第十一屆執行會:班級代表大會 presentation
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系學會迎新預算與暑期行程、財務規劃。TRANSCRIPT
國立東華大學歷史學系第十一屆系學會執行會一同 .
[ 班代表大會簡報。 ]
會長當選 → 迎新系列活動正行第十一屆執行會行程
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迎新預算初步擬妥與訪價
當選人當選 / 團隊成員確定
迎新系列活動正行
6/8 班代表大會:活動構想與預算內容初步提出
期末大會
以班代表大會的 Feedback 為基準修改
暑期行程 ( 後詳述
7
6
5
4
3
2
1
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7/5-10 宿營 & 晚會 & 球賽詳細細流與企劃書 / 各組7/10-15 新生手冊撰稿 / 學術7/15 新生手冊 1 校 / 學術 & 秘書7/25 新生手冊 2 校 ( 實體試作 ) / 學術 & 秘書7/31 新生手冊送印 / 秘書8/8 指考放榜8/9 新生信件裝袋 / 家族名單協調開始 / 執行會派遣8/11 信件寄出 / 執行會派遣8/12 家族名單 1 校 / 會長 & 分區總召8/14 家族名單確認 / 電訪開始 / 分區總召8/22 起 分區迎新 / 分區總召9/1 起 迎新宿營 / 新生晚會籌備 / 活動 & 執行會全體
執行會暑期詳細行程
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• 新生手冊編制• 期初大會
秘書組迎新預算Budget of Secretary Group
迎新預算 ( 秘書組 )
項目 單價 數量 預估支出
備註
新生資料袋
4 元 / 份 55 $220 牛皮紙袋B5
郵資 25 55 $1375 以國內大宗郵資25 元為
基礎新生手冊 80
元 / 本55+13+
2+1$5600
總計 $7,195
期初大會
項目 單價 數量 預計支出 備註
講堂租借費 $ 1440/ 間 1 $ 1,440 文一講堂
總計
$ 1,440
秘書組總預算
項目 預計支出 備註
新生手冊 $7,195
期初大會 $1,440
總計 $8,635
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• 宿營行程規劃• 宿營雨備行程規劃
活動組迎新宿營行程Schedule of New Comers’ Camp
迎新宿營行程第一天行程 第二天行程
第一站柴魚博物館景點 : 七星潭
第五站向上泛舟地點 : 秀姑巒溪
午餐 烤肉 ( 荖溪 ) 午餐 *
第二站林田山團康活動大地遊戲 第六站
台 11 海岸公路地點 : 石梯坪、芭崎
晚餐 德安豬腳
第三站 入住鯉魚潭在水一方夜遊和晚會
迎新宿營雨備行程第一天行程 第二天行程
第一站鳳林地點 : 校長夢工廠 第五站
向上泛舟地點 : 秀姑巒溪
第二站萬榮景點 : 林田山 第六站
台 11 線海岸公路地點 : 石梯坪、芭崎
第三站光復景點 : 光復糖廠
第四站鯉魚潭地點 : 在水一方
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• 迎新茶會• 迎新宿營
活動組迎新預算 ( 學會支出部份 )Budget of Activity Group
迎新茶會
項目 單價 數量 預計支出 備註
餐點 $ 70/ 人
70 $ 4,900
85 度 / 提拉米蘇
星俠兒
合計 $ 4,900 地點:文A107
迎新宿營
項目 單價 數量 預計支出 備註
暈車藥 $ 100/ 盒 1 $ 100
礦泉水 $ 120/ 箱 5 $ 600 24 瓶 / 箱
電池 $ 100/ 組
2 $ 200 大聲公用
前導車 $ 1000 $ 1,000 油錢
會員補助 $ 100/ 人
80 $ 8,000
總計 $ 9,900
備註 : 補助 80 人 ( 新生 55+ 大二到大四 25)
活動組迎新預算 ( 學會支出 )
項目 預計支出 備註
迎新茶會 $4,900
迎新宿營 $9,900
總計 $14,800
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• 迎新晚會• 迎新宿營
活動組迎新預算 ( 自費部份 )Budget of Activity Group
迎新晚會
項目 單價 數量 預計支出 備註
Pizza 550 6 $3,300
飲料 37 6 $222
合計 $ 3,522
備註 :71 人 ( 新生 55+ 系學會幹部 16) / 平均一人 $49.61 收費一人 $50
迎新宿營項目 單價 數量 預計支出 備註
保險費 $ 50/ 人 80 $4,000 2 天費用
遊覽車資 $ 10000/ 台 2 $40,000
含司機小費2 台 (2 天 )
博物館導覽 $ 30/ 人 80 $2,400
午餐 $ 180/ 人 80 $14,400
第一天
住宿費 $ 640/ 人 80 $51,200
含早餐
晚餐 $ 150/ 人 80 $12,000
第一天
泛舟 $ 450/ 人 80 $36,000
含保險 . 午餐
總計 $ 2000/ 人 $160,000
備註 : 人數大約估計 80 人
活動組迎新預算 ( 自費部份 )
項目 預計支出 備註
迎新晚會 $3,522
迎新宿營 $160,000
總計 $163,522
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• 迎新籃球賽• 迎新排球賽• 迎新水球賽• 迎新壘球賽• 迎新桌球賽• 迎新躲避球賽• 雜支
體育組迎新預算Budget of Sports Affair Group
球類 明細 單價 數量 金額
籃球
場地開燈費三小時
兩個場地一小時100 元
3 小時
600 元
獎品( 飲料一箱 )
200 元 / 箱 1 箱 200 元
總計 800 元
迎新籃球賽
球類 明細 單價 數量 金額
排球
場地開燈費三小時兩個場地
100元 / 小時
3 小時 600 元
獎品( 飲料一箱 )
200元 / 箱
1 箱 200 元
總計 800 元
迎新排球賽
迎新水球賽球類 明細 單價 數量 金額
水球
氣球 ( 水球 )
40 元 /1盒
14 盒 560 元
場地開燈費
兩個場地一小時100 元
3 小時 600 元
目標 10 元 /張 28張 280 元
總計 1440 元
球類 明細 單價 數量 金額
壘球 獎品( 飲料一箱 )
200元 / 箱
1 箱 200元
總計 200元
迎新壘球賽
球類 明細 單價 數量 金額
桌球
獎品飲料600cc
一瓶30 元
四瓶 120元
總計 120元
迎新桌球賽
球類 支出項目 單價 數量 金額
躲避球
場地開燈費三小時一個場地
100 元 / 小時
3 小時 300 元
獎品( 飲料一箱 )
200 元 / 箱 1 箱 200 元
球 (軟皮球 ) 70 元 /顆 0顆 個人提供
總計 500 元
迎新躲避球賽
迎新球賽雜支項目 支出項目 單價 數
量 金額
備註
雜支 大聲公所需電池 ( 二號電池六個一組 )
100元 / 組
3 組 $0 個人名義提供
總計 $0
項目 總金額迎新籃球賽 $800
迎新排球賽 $800
迎新水球賽 $1440
迎新壘球賽 $200
迎新桌球賽 $120
迎新躲避球賽 $500
雜支 $0
總計 $3,860
體育組迎新總預算
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• 新生手冊編制• 期初大會
美宣組迎新預算Budget of Sports Affair Group
迎新預算 ( 美宣組 )
項目 單價 數量 預計支出 備註
球賽賽程表 $24/張 7 $168
籃排壘桌躲水
海報$24/張 3 $72
宿營、球賽、晚會
迎新邀請卡$10/張 15 $150
教授系辦助理
迎新茶會 $6/張
13 $78 師長立牌
文具雜項 $300
合計 $ 768
期初大會預算 ( 美宣組 )
項目 單價 數量 預計支出 備註
邀請卡 $ 10/張
13 $ 130
總計 $130
美宣組總結
項目 預計支出 備註
迎新系列預算 $768
期初大會預算 $130
總計 $898
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• 迎新系列活動收支概況• 財務缺口現狀試算• 財務缺口的處理概念
總務組預算與財務彙報General Financial Presentation of NDHU History GA
Expenditure Total: 191,715
Income and expenditure chart收支圖表
小計: $3,860
體育組支出
4 學會支出: $14,800自費部份: $163,522
活動組支出
3
小計: $898
美宣組支出
2
小計: $8,635
秘書組支出
1
經費來源來源項目 金額迎新宿營收費 $160,000
新生晚會收費 $3,550
學會預算編列 $23,935
自籌贊助款 $4,200
Income Total: $191,715
83%
2%
13%2%
經費比例
宿營收費晚會收費預算編列自籌贊助
詳細資料
第十一屆非會員人數: 27會產基礎短少:27*675*3=54,675
洄瀾春秋缺口 ( 第十屆試算 ):62,201第十屆本期洄瀾春秋預算 : ??
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會產財務缺口狀況試算Financial gap
會產缺口
洄瀾春秋以特別預算編列
102級會員基數過於狹窄
財務缺口的處理概念。Treatment options of Financial Gap
以改善會員權益起始,如故宮證、台鐵團體票訂購、 7-eleven禮券團購等,增加非會員加入的誘因。
因為對非會員而言一次將三學期會費一次繳清有所困難,因此開放以年期來繳費,以其使更多人可以享受會員權益。
將於新生大會前,以財務會計的角度檢討現有的缺口之認列期程,協助財務永續發展。
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• 會員大會、執行會與「會員代表會」之職掌
• 季預算模式• 組織微調• 會長產生方式之完善化• 將章程解釋權利還給會員 ( 會員代表會 )• 條文潤飾與增列條文名稱
章程修訂草案說明The draft amendment of the regulations
Organization of the fine-tuning組織之微調
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現行條文將網路股列為學術組之職權,但按網路股性質為資訊公開,並非推展藝文及學術活動之學術組職責,修正草案將其改列秘書組之下
網路股
現行條文將系友股列為秘書組之職權,但按系友股性質為連絡系友感情,並非負責會內書面文件、數位檔案之秘書組業務,修正草案將其改列公關組之下。
系友股
系隊並非隸屬於系學會,不受其管轄。但系學會得將各類本會體育活動委託各系隊辦理,以收專業分工之效
各系隊
1
2
3
Units Ranking各單位之位階
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會員代表會行使下列職權:一、議決法規案、分配預算案。二、聽取會長會務報告。三、向會員大會提出會務建議及決算報告審核意見。四、會長罷免案之提議。五、統一解釋組織章程。
會員代表會會員大會
執行會有下列之職權:一、提出概算案。二、設計活動、擬定會務行事曆。三、執行會員大會和會員代表會之決議案。
執行會
會員大會仍為本會最高權力機關。改為一年集會一次( 期末大會 )。現行會員大會運作實務,須處理大量議案,無法在集會期間內詳細討論各項議案,因此推動修正將會員大會之部分職權下放會員代表會。
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因減少會員大會定期會議召開次數,且由於現行會員大會運作實務,須處理大量議案,無法在集會期間內詳細討論各項議。修正草案有鑑於此,將會員大會之部分職權下放會員代表會,會員大會負責審議預算案、決算 案、活動案、組織章程制定與修正案,並聽取會長年度會務報告。
現行會員代表會係一諮詢機構,然初審系學會學年預算案之職權,非諮詢機構所應有之權限。修正草案將會員代表會職權強化,獲取原先會員大會之部分職權外,亦將現行條文第二十九條顧問之組織章程解釋權移交會員代表會。會員代表會自會員大會取得部分職權之後,自當對會員大會負起責任政治,因此會員代表會在會員大會集會時,提出決算審核報告意見供會員大會參考,以及根據當屆會長施政,向會員大會提供會務建議。
期末大會時,會員得依據會員代表會之會議記錄與會長年度報告之內容,對執行會提出質詢,並使執行會仍然對會員大會負起直接的行政責任。
Way to change the production budget
預算的產生方式改變
新任執行會在會員大會提出年度概算
執行會執行會員代表會之決議並負責
會員代表會把關詳細預算企劃,逐季審核
THANK YOU!第十一屆執行會 感謝與會所有學長姊的指教。
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