vedtÆgter - aalborg-taxa.dkaalborg-taxa.dk/taxanyt/vedt%e6gter.pdf · advokatfirma side 2 af 21...
TRANSCRIPT
Advokatfirma
128-150093 PCH/ppe 29.06.2011
VEDTÆGTER
for
Aalborg Taxa A.M.B.A.
Side 2 af 21 Advokatfirma
NAVN OG HJEMSTED
1.
1.1 Selskabets navn er Aalborg Taxa A.M.B.A. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,
hvor andelshavere alene hæfter med andelskapitalen. Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
FORMÅL
2.
2.1 Selskabets formål er at varetage andelshaverne fælles økonomiske og faglige interesser:
1) Ved etablering og drift af fælles bestillingskontor og kommunikationsudstyr.
2) Ved kreditvurdering af eksisterende og nye kontokunder.
3) Ved etablering og drift af administrativ funktion til servicering af andelshavere i Selskabet, der i
henhold til lov om taxikørsel m.v. § 2, stk. 5 har erhvervet tilladelse til offentlig servicetrafik.
Den administrative funktion kan evt. udvides til også at omfatte handicap- og passagerbussel-
skab og anden hertil relateret virksomhed. Den administrative funktion kan etableres af Sel-
skabet alene eller sammen med andre, eventuelt ejerskab gennem et selskab eller anden juri-
disk person.
4) Ved etablering og drift af vagtselskab.
5) Ved varetagelse af andelshavernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre interes-
separter, herunder leverandører og storkunder.
2.2 Efter generalforsamlingen nærmere vedtagelse kan Selskabets formål helt eller delvist søges op-
fyldt i samarbejde med andre taxasammenslutninger og/eller via deltagelse i selskaber, der helt el-
ler delvist stiller de i § 2.1 beskrevne faciliteter til rådighed for Selskabets andelshavere eller leve-
rer de i bestemmelsen angivne ydelser til andelshaverne.
2.3 Selskabet har indgået aftale med det af Dantaxi Holding A/S (CVR-NR. 30 06 77 62) 100% ejede
datterselskab, Dantaxi Call Center A/S (CVR-NR. 26 83 90 41) om drift af bestillingskontor m.v. Sel-
skabet har i den forbindelse erhvervet en aktiepost i Dantaxi Holding A/S, ligesom Selskabet har
erhvervet ret til at udpege et medlem til Dantaxi Holding A/S’ bestyrelse.
Side 3 af 21 Advokatfirma
ANDELSHAVERE
3.
3.1 Som Selskabet kan optages enhver, der er indehaver af en eller flere tilladelser til taxikørsel i Aal-
borg Kommune, såfremt samtlige nuværende og kommende taxitilladelser omfattes af ejerskabet.
3.2 Som andelshaver kan endvidere optages vognmænd, der har taxitilladelse, og som forud for den
15. juni 2011 har erhvervet tilladelse til offentlig servicetrafik, forudsat at disse vognmænd ikke
samtidig driver busselskab eller lignende konkurrerende selskab.
3.3 Indehavere af tilladelser til taxikørsel i Aalborg Kommune, der i henhold til lov om taxikørsel m.v. §
2, stk. 5 har erhvervet tilladelse til offentlig servicetrafik, og som er andelshaver i Selskabet, er for-
pligtede at lade deres tilladelse til offentlig servicetrafik administrere af Selskabet.
4.
4.1 Ansøgning om optagelse skal ske skriftlig til Selskabets bestyrelse. Ansøgning om optagelse kan
imødekommes under følgende betingelser:
1) Såfremt der er flertal herfor i Selskabets bestyrelse eller
2) Såfremt det med simpelt stemmeflertal vedtages på en ordinær generalforsamling.
4.2 Ansøgningen behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningens modtagelse.
4.3 Såfremt der ikke opnås det fornødne flertal i bestyrelsen, forelægges ansøgningen efter begæring
af ansøgeren på den førstkommende ordinære generalforsamling herefter.
5.
5.1 Et eksemplar af Selskabets vedtægter samt andre for Selskabet gældende bestemmelser udleveres
til enhver andelshaver ved dennes optagelse. Ved ændring af vedtægterne tilsendes andelshaver-
ne et nyt sæt vedtægter.
5.2 I forbindelse med optagelsen underskriver enhver andelshaver en erklæring om at ville overholde
de til enhver tid gældende bestemmelser for Selskabet.
Side 4 af 21 Advokatfirma
ANDELSINDSKUD M.V.
6.
6.1 I forbindelse med optagelse i Selskabet betaler hver andelshaver et af generalforsamlingen nær-
mere fastsat indmeldelsesgebyr. Gebyret udgør ved nærværende vedtægters udarbejdelse kr.
1.000,00 pr. taxitilladelse og pr. tilladelse til offentlig servicetrafik.
7.
7.1 I forbindelse med indtræden i Selskabet betaler den indtrædende andelshaver et andelsindskud,
der beregnes og betales således:
Ved indtræden betales for hver taxitilladelse et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af Sel-
skabet andelskapital som opgjort i det senest forud for optagelsen foreliggende årsregnskab. Ande-
len reguleres med en forholdsmæssig del af Selskabets driftsresultat (overskud eller underskud) i
det regnskabsår, hvori andelshaveren indtræder, på følgende måde:
a) I det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for det regnskabsår, der ligger forud for
andelshaverens udtræden, er Selskabets andelskapital opgjort. Andelshaverens andel heraf
udgør en forholdsmæssig del på grundlag af antallet af indmeldte vogne på regnskabsåret sid-
ste dag.
b) Af driftsresultat i det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for det regnskabsår, hvori
ejerskabet ophører, udgør den udtrådte andelshavers andel en forholdsmæssig del svarende til
forholdet mellem summen af måneder, som andelshaverne i alt har været med i Selskabet i
regnskabsåret, i forhold til det antal måneder, som den udtrådte andelshaver var med i Selska-
bet i regnskabsåret. Den måned, hvori en andelshaver er trådt ud af Selskabet, medregnes som
en hel måned.
c) Summen af andelshaverens andelskapital opgjort som anført i litra a) og af andelshaverens an-
del af driftsresultatet opgjort som anført i litra b) udgør andelshaverens samlede andel i Sel-
skabet.
For hvert tilmeldt taxitilladelse kan der optages én tilladelse til offentlig servicetrafik uden indbeta-
ling af yderligere andel af Selskabet andelskapital.
Side 5 af 21 Advokatfirma
8.
8.1 Indmeldelsesgebyr og andelsindskud betales kontant ved optagelsen.
9.
9.1 Andelshavernes til enhver tid værende andele af Selskabets andelskapital kan ikke gøres til gen-
stand for overdragelse. Andelene kan alene pantsættes med respekt for Selskabets til enhver til
værende rettigheder.
9.2 Ved en andelshavers død indtræder vedkommendes bo og/eller livsarvinger dog i ejendomsretten
til andelen.
9.3 Andelene kan ikke, så længe ejerskabet består, gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden
retsforfølgning for gæld, som andelshaveren måtte have over for tredjemand.
9.4 Andelskapitalen forbliver indestående i Selskabet og kan alene bringes til hel eller delvis udbetaling
ved en andelshavers udmeldelse, jf. §§ 10-13, ved eksklusion, jf. §§ 14-16 eller ved Selskabets op-
løsning, jf. § 47.
9.5 Generalforsamlingen kan dog i forbindelse med regnskabsgodkendelsen beslutte, at der til andels-
haverne udloddes et beløb svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. General-
forsamlingen kan med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte andelshavere beslutte at gennemføre en
udlodning, der ligger udover en normal forrentning af den indskudte kapital.
UDMELDELSE
10.
10.1 Enhver andelshaver kan når som helst udmelde sig af Selskabet. Udmeldelse skal omfatte samtlige
vedkommendes taxitilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik. Udmeldelsen skal meddeles
skriftligt til Selskabets bestyrelse. Opgiver en andelshaver sin tilladelse til offentlig servicetrafik, og
beholder andelshaveren samtidig sin taxitilladelse, betragtes dette ikke som en udmeldelse.
Side 6 af 21 Advokatfirma
10.2 Udmeldelsesvarslet udgør 6 måneder til udgangen af et regnskabsår for andelshavere, der ikke
samtidigt opgiver deres taxitilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik.
10.3 Andelshavere, der opgiver deres taxitilladelser/tilladelser til offentlig servicetrafik, anses for at
være udmeldt af Selskabet med udgangen af den måned, hvor taxitilladelserne/tilladelser til of-
fentlig servicetrafik blev opgivet.
10.4 Ved en andelshavers død anses vedkommende for udmeldt ved udgangen af den måned, hvori
dødsfaldet finder sted, med mindre afdødes bo og/eller livsarvinger inden da anmoder om midler-
tidig forlængelse af eller indtrædelse i ejerskabet, såfremt dette efter gældende regler på området
er muligt.
10.5 Såfremt en andelshaver ekskluderes af Selskabet, ophører ejerskabet straks efter, at fristen for at
forlange eksklusionen indbragt for generalforsamlingen, jf. § 15, er udløbet, uden at andelshaveren
har benyttet denne ret, og ellers straks efter, at generalforsamlingen har stadfæstet eksklusions-
beslutningen, jf. § 15.
10.6 I ganske særlige tilfælde, herunder f.eks. alvorlige og akutte sygdomstilfælde, der medfører længe-
revarende erhvervsudygtighed, eller eksklusionstilfælde, kan bestyrelsen dispensere fra oven-
nævnte udmeldelsesregler.
11.
11.1 Ved et ejerskabs ophør, uanset af hvilken grund, forholdes der således:
Opgørelse af andelshaverens andel i Selskabet i henhold til årsregnskabet for det regnskabsår, der
ligger forud for det regnskabsår, hvori ejerskabet ophørte, reguleres med en forholdsmæssig del af
Selskabets driftsresultat (overskud eller underskud) i det regnskabsår, hvori ejerskabet ophører, på
følgende måde:
a) I det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for det regnskabsår, der ligger forud for
andelshaverens udtræden, er Selskabets andelskapital opgjort. Andelshaverens andel heraf
udgør en forholdsmæssig del på grundlag af antallet af indmeldte vogne på regnskabsåret sid-
ste dag.
Side 7 af 21 Advokatfirma
b) Af driftsresultat i det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for det regnskabsår, hvori
ejerskabet ophører, udgør den udtrådte andelshavers andel en forholdsmæssig del svarende til
forholdet mellem summen af måneder, som andelshaverne i alt har været med i Selskabet i
regnskabsåret, i forhold til det antal måneder, som den udtrådte andelshaver var med i Selska-
bet i regnskabsåret. Den måned, hvori en andelshaver er trådt ud af Selskabet, medregnes som
en hel måned.
c) Summen af andelshaverens andelskapital opgjort som anført i litra a) og af andelshaverens an-
del af driftsresultatet opgjort som anført i litra b) udgør andelshaverens samlede andel i Sel-
skabet.
11.2 Dagen efter udløbet af den måned, hvori andelshaverens træder ud af Selskabet, udbetaler Selska-
bet et beløb svarende til to tredjedele af andelshaverens andel i Selskabet som opgjort i det senest
foreliggende af Selskabets generalforsamling godkendte årsregnskab. Den resterende del af an-
delshaverens samlede andel i Selskabet udbetales senest en uge efter, at årsregnskabet for den
regnskabsperiode, hvori andelshaveren trådte ud, er godkendt på Selskabets generalforsamling.
Inden enhver udbetaling modregnes andelshaverens gæld til Selskabet, herunder gæld i henhold til
betalingsaftaler indgået gennem Selskabet. Indtil udbetaling står andelshaverens samlede andel i
Selskabet, henholdsvis andelshaverens resterende andel i Selskabet til sikkerhed for andelshave-
rens gæld til Selskabet, herunder gæld i henhold til betalingsaftaler indgået gennem Selskabet.
12.
12.1 Såfremt Selskabet af generalforsamling opløses inden en udmeldt andelshavers udtræden, delta-
ger tillige den udmeldte andelshaver i den heraf følgende udlodning og mister samtidig sin ret til
herudover at få udbetalt sin andel af Selskabets andelskapital.
13.
13.1 Såfremt en andelshaver ansøger om fornyet ejerskab inden den faktiske udtræden, er vedkom-
mende pligtig til at betale det under § 6 anførte indmeldelsesgebyr.
13.2 Såfremt en udmeldt andelshaver ansøger om fornyet ejerskab efter den faktiske udtræden, be-
handles såvel udtrædelse som optagelse efter de almindelige herom gældende regler.
Side 8 af 21 Advokatfirma
EKSKLUSION
14.
14.1 En andelshaver kan under følgende betingelser ekskluderes af Selskabet:
1) Ved udøvelse af virksomhed, som er direkte konkurrerende med Selskabets nuværende og
kommende virksomhed, herunder:
a. Limousinekørsel.
b. Sygetransport.
c. Almindelig rutekørsel omfattet af Trafikselskabslovens § 19, stk. 2, nr. 1, jf. § 11 (han-
dicapkørsel).
d. Ved erhvervsmæssig persontransport, som kan sidestilles med a, b eller c, bortset fra
offentlig servicetrafik i henhold til tilladelse meddelt i henhold til lov om taxikørsel m.v.
§ 2, stk. 5.
e. Drift af vagtselskab.
Eksisterende virksomheder i deres nuværende form og omfang er ikke omfattet af ovenståen-
de.
2) Ved gentagen eller grov ukollegial adfærd overfor Selskabet og øvrige andelshavere, herunder
ved handlinger, der er egnet til at skade Selskabets og branchens almindelige omdømme.
3) Ved undladelse af efter skriftligt påkrav med mindst 10 dages varsel at indbetale kontingent el-
ler andre pligtige pengeydelser til Selskabet. Det er dog en betingelse, at påkravet indeholder
udtrykkelig meddelelse om, at manglende rettidig betaling kan medføre eksklusion.
15.
15.1 Beslutning om eksklusion kan træffes af bestyrelsen, efter at der er givet andelshaveren mulighed
for, skriftligt eller mundtligt, overfor bestyrelsen at redegøre for sin stillingtagen til omhandlede
forhold.
15.2 Beslutningen meddeles straks den ekskluderede andelshaver ved anbefalet skrivelse. Senest 14
dage efter modtagelsen af meddelelsen kan den ekskluderede andelshaver anmode bestyrelsen
om at forelægge beslutningen på den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet
til at efterkomme denne anmodning.
Side 9 af 21 Advokatfirma
15.3 Generalforsamlingen kan herefter med mindst 2/3 af de afgivne stemmer stadfæste eksklusions-
beslutningen.
15.4 Eksklusionsbeslutningen er først endelig og bindende ved generalforsamlingens stadfæstelse,
medmindre den ekskluderede andelshaver undlader inden 14-dages fristen at indbringe bestyrel-
sens afgørelse for generalforsamlingen.
16.
16.1 Om øvrige sanktioner henvises i øvrigt til §§ 35-36.
DRIFTSBIDRAG
17.
17.1 Hver andelshaver betaler ugevis forud et af generalforsamlingen fastsat driftsbidrag.
17.2 Driftsbidraget fastsættes i forbindelse med forelæggelse for generalforsamlingen af budget for det
kommende regnskabsår.
18.
18.1 Fredag i hver uge forfalder den kommende uges driftsbidrag.
18.2 Ved indbetaling senere end 3 hverdage efter det fastsatte forfaldstidspunkt beregnes en moraren-
te svarende til den på forfaldstidspunktet gældende rente i henhold til renteloven, dog minimum
et mindstebeløb fastsat af bestyrelsen.
18.3 Lederen af Selskabet kan meddele henstand i indtil 8 dage. Henstand herudover kan meddeles af
bestyrelsen. Henstand medfører ikke bortfald af morarenter.
GENERALFORSAMLINGEN
19.
19.1 Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent,
om muligt en jurist, som vælges på generalforsamlingen.
Side 10 af 21 Advokatfirma
20.
20.1 Der afholdes ordinære generalforsamlinger den anden torsdag i marts og den anden torsdag i sep-
tember. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel ved, at der udsendes
indkaldelse med dagsroden til hver andelshaver.
21.
21.1 På marts generalforsamlingen på ulige årstal behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Debat om fremtiden for Aalborg Taxa.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår for Aalborg Taxa A.M.B.A.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen, der vælges for 2 år, og 1 suppleant, der vælges for 1 år.
7. Eventuelt.
21.2 På marts generalforsamlingen på lige årstal behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Debat om fremtiden for Aalborg Taxa.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår for Aalborg Taxa A.M.B.A.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år.
7. Valg af 1 medlem til bestyrelsen, der vælges for 2 år, og 1 suppleant, der vælges for et år.
8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter herfor. Alle vælges for 2 år.
9. Eventuelt.
22.
22.1 På september generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Debat om fremtiden for Aalborg Taxa.
Side 11 af 21 Advokatfirma
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne regnskabsår for Aalborg Taxa
A.M.B.A.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
23.
23.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten bestyrelsen eller mindst ¼ af andelshaverne
anmoder herom. Anmodning fra andelshavere skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse
af dagsorden.
23.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af indkaldel-
se udvisende dagsorden.
23.3 Såfremt generalforsamlingen indkaldes på foranledning af mindst ¼ af andelshaverne, skal general-
forsamlingen afholdes senest 10 dage efter bestyrelsens modtagelse af anmodningen.
24.
24.1 Forslag fra andelshavere til ordinære generalforsamlinger skal være motiverede og indsendt til
bestyrelsen senest den 1. i den pågældende måned kl. 12.00.
24.2 Indkomne forslag udsendes til andelshaverne, inden generalforsamlingen afholdes.
24.3 Der kan ikke på nogen generalforsamling træffes beslutninger, der ikke fremgår af dagsordenen og
indkomne forslag. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet ”eventuelt” på dagsordenen.
KONTINGENTFRITAGELSE
25.
25.1 En andelshaver kan fritages for kontingent, såfremt han/hun er sygemeldt i mindst 30 på hinanden
følgende dage, såfremt vognen står stille.
Side 12 af 21 Advokatfirma
25.2 En andelshaver kan fritages for kontingent, såfremt andelshaverens bil står stille i 14 på hinanden
følgende dage grundet værkstedsbesøg/trafikuheld.
25.3 Kontingentfritagelse gælder kun det eksisterende månedlige kontingent til Selskabet.
STEMMERET MV.
26.
26.1 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagende andelshave-
re.
26.2 Generalforsamlingen er ikke åben for andre end Selskabets andelshavere, den siddende bestyrelse,
ansatte ledere, dirigenten og selskabets revisor og advokat. Der kan medtages sekretærer samt af
bestyrelsen inviterede gæster.
26.3 Andelshavere, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen.
27.
27.1 Kun andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen.
27.2 Stemmeafgivning foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst ¼ af de
fremmødte andelshavere kræver skriftlig afstemning.
27.3 Ved valg til bestyrelsen, beslutninger om køb og salg af fast ejendom samt beslutninger vedrøren-
de eksklusion kræves dog altid skriftlig afstemning.
27.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
27.5 Hver andelshaver har kun én stemme uagtet antallet af tilsluttede vogne.
Side 13 af 21 Advokatfirma
28.
28.1 Beslutninger på ordinære generalforsamlinger kræver tilslutning fra mere end halvdelen af de af-
givne stemmer.
28.2 Beslutninger på ekstraordinære generalforsamlinger kræver tilslutning fra mere end 2/3 af de af-
givne stemmer.
28.3 Beslutninger om godkendelse af indgået overenskomst kræver dog kun simpelt flertal.
28.4 Såfremt et beslutningsforslag på en generalforsamling opnår tilslutning fra mere end halvdelen,
men ikke mere end 2/3 af de afgivne stemmer, kan generalforsamlingen ved almindeligt stemme-
flertal indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 14 dage herefter, og hvor om-
handlede beslutningsforslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. På den nye ekstraordi-
nære generalforsamling kan alene behandles det forslag, der gav anledning til indkaldelsen.
28.5 Beslutninger om vedtægtsændringer og eksklusion kræver altid tilslutning fra mere end 2/3 af de
afgivne stemmer.
28.6 Beslutninger om køb og salg af fast ejendom kræver altid tilslutning fra mere end ¾ af de afgivne
stemmer.
28.7 Beslutning om opløsning af Selskabet kræver tilslutning fra mere end 4/5 af afgivne stemmer.
BESTYRELSEN
29.
29.1 Selskabets bestyrelse består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 2 vælges i lige års-
tal, og 1 medlem vælges i ulige årstal, således at hvert bestyrelsesmedlem er medlem i 2 år. Besty-
relsessuppleanterne vælges for 1 år. I lige årstal vælges bestyrelsens formand samt 1 bestyrelses-
medlem.
Side 14 af 21 Advokatfirma
29.2 Bestyrelsesmedlemmerne valgt af generalforsamlingen skal have været andelshavere i Selskabet i
mindst 1 år og være personligt tilstede på generalforsamlingen.
29.3 Udover de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer skal bestyrelsen udpege 2 ekster-
ne bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de generalforsamlingsvalgte medlemmer på det først-
kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts. De eksterne bestyrelsesmedlem-
mer udpeges for 1 år ad gangen. Der udpeges ikke suppleanter for de eksterne bestyrelsesmed-
lemmer.
29.4 Formand for bestyrelsen aflønnes med kr. 267,00 pr. time. De øvrige generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer honoreres med kr. 267,00 pr time. De eksterne bestyrelsesmedlemmer af-
lønnes med et fast vederlag på kr. 60.000 pr. år. Det faste vederlag omfatter det ordinære besty-
relsesarbejde i form af forberedelse samt deltagelse i bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.
Såfremt bestyrelsen pålægger et eller flere af de eksterne bestyrelsesmedlemmer en ad hoc-
opgave, der ligger ud over det ordinære bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen aftale med det/de
eksterne pågældende bestyrelsesmedlemmer, at disse tillægges et særskilt vederlag herfor. Dette
særskilte vederlag for ad hoc-opgaver beregnes på grundlag af den for de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer fastsatte timesats og tillægges betaling af evt. omkostninger til transport,
fortæring og ophold.
29.5 Bestyrelsens lønninger/honorarer justeres hvert år sammenfaldende med takststigninger med
samme procentsats som den aktuelle takststigning.
29.6 Frem til den ordinære generalforsamling i marts 2012 består Selskabets bestyrelse som hidtil af 5
medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 2 eksterne medlemmer udpeget af de generalfor-
samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På den ordinære generalforsamling i marts 2012 vil den
samlede bestyrelse skulle fratræde og dermed være på valg. På den ordinære generalforsamling i
marts 2012 vil der skulle vælges en bestyrelse, der svarer til det i vedtægterne beskrevne, jf. oven-
for punkt 29.1-29.3.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i marts 2012 vil det besty-
relsesmedlem, der opnår flest stemmer anses for valgt for en periode på 2 år, og det bestyrelses-
Side 15 af 21 Advokatfirma
medlem, der opnår næstflest stemmer, anses for valgt for en periode på 1 år. Ved stemmelighed
afgøres valgperioden ved lodtrækning. Formanden anses for valgt for en periode på 2 år.
Denne bestemmelse (punkt 29.6) har udtømt sit formål efter afholdelsen af den ordinære general-
forsamling i marts 2012. Bestyrelsen er bemyndiget til efter afholdelse af den ordinære generalfor-
samling i marts 2012 at slette denne bestemmelse fra Selskabets vedtægter.
30.
30.1 Bestyrelsen kan med simpelt flertal beslutte at opløse sig selv og indkalde til ekstraordinær gene-
ralforsamling for valg af ny bestyrelse.
30.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter beslutningens foretagelse.
30.3 Bestyrelsen fungerer, indtil nyvalg har fundet sted.
31.
31.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formanden vælges direkte på
generalforsamlingen. Næstformanden skal vælges blandt de af generalforsamlingen valgte besty-
relsesmedlemmer.
31.2 Bestyrelsen afholder møde mindst én gang om måneden, bortset fra juli måned, og er beslutnings-
dygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.
31.3 Bestyrelsesmøderne indkaldes og ledes af formanden. Når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmo-
der herom, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde til afholdelse senest 3 dage efter anmod-
ningens modtagelse.
31.4 Ansatte ledere har efter bestyrelsens begæring pligt til uden stemmeret at deltage i bestyrelses-
møderne. Tilsvarende har den daglige leder af det af Dantaxi Call Center A/S drevne bestillingskon-
tor i Aalborg ret til – efter bestyrelsens begæring – uden stemmeret at deltage i bestyrelsens mø-
der. Bestyrelsen eller dennes formand kan beslutte, at de pågældende ledere under behandling af
Side 16 af 21 Advokatfirma
visse punkter skal forlade mødet. Ledere kan ikke deltage i bestyrelsen behandling af spørgsmål
vedrørende dem selv.
32.
32.1 Alle beslutninger, der ikke udtrykkeligt er henlagt til andre selskabsorganer, træffes af bestyrelsen,
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutninger om optagelse af de for opfyldelse af selskabets
formål nødvendige lån.
32.2 Bestyrelsen udpeger med almindelig stemmeflerhed Selskabets repræsentant til Dantaxi Holding
A/S’ bestyrelse, jf. § 2.3. Selskabets repræsentant til Dantaxi Holding A/S’ bestyrelse udpeges
blandt bestyrelsens medlemmer og/eller Selskabets andelshavere.
ANSATTE LEDERE
33.
33.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør efter forudgående godkendelse på generalforsamlingen. Der
udarbejdes udførlig stillingsbeskrivelse for den pågældende.
33.2 Aflønning af pågældende ledere forhandles hver år forud for budgetudarbejdelse og fremlægges
for martsgeneralforsamlingen.
FORRETNINGSUDVALG
34.
34.1 Den daglige ledelse af Selskabet varetages af et forretningsudvalg bestående af formanden og de i
medfør af § 33 ansatte ledere.
34.2 Forretningsudvalget afholder møde mindst én gang om ugen. I mødet, der indkaldes af formanden,
kan tillige deltage bestyrelsesmedlemmer, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. Endvide-
re deltager bestyrelsens formand i de møder, der afholdes umiddelbart forud for ethvert bestyrel-
sesmøde. Ansættes en direktør, kan nedsættelse af forretningsudvalget undlades.
Side 17 af 21 Advokatfirma
BEHANDLING AF KLAGER
35.
35.1 Klager over andelshaveres eller de ved vognmændene ansatte chaufførers misligholdelse af Sel-
skabets vedtægter, kørselsreglementer og andre vedtagne bestemmelser indgives skriftligt til for-
manden. Klagerne skal være underskrevet og eventuelt bevidnet.
35.2 Bestyrelsen har pligt til at fremme klagers behandling bedst muligt.
36.
36.1 Indkomne klager behandles i et klageudvalg bestående af mindst 2 andelshavere, som udpeges af
bestyrelsen. Ved klager over chauffører er chaufførerne berettigede til at lade sig repræsentere i
udvalget.
36.2 Den nærmere procedure for klagens behandling og muligt sanktioner fastlægges af Selskabets
bestyrelse.
PROTOKOL
37.
37.1 For samtlige møder, herunder generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og møder med myndigheder
og lønmodtagergrupper, føres en protokol.
37.2 Sekretæren har pligt til at påse, at der foreligger protokoltilførsel for hvert møde, uanset om
han/hun selv deltager i mødet.
TEGNINGSRET OG REPRÆSENTATION
38.
38.1 Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen. Såfremt der ansættes en direktør, kan denne be-
myndiges af bestyrelsen til at tegne Selskabet.
38.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til bestyrelsesmedlemmer m.m. Ingen andelshaver er i nogen
sammenhæng berettiget til overfor offentlige myndigheder, kunder, leverandører m.v. at udtale
Side 18 af 21 Advokatfirma
sig eller optræde på en måde, der giver vedkommende grund til at antage, at andelshavere repræ-
senterer Selskabet.
38.3 Ingen andelshaver må ved privat annoncering, uden bestyrelsens billigelse, gøre brug af Selskabets
navn og kendetegn.
REGNSKABSFØRELSE
39.
39.1 Selskabets regnskaber føres og opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under fore-
tagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, således at bogføringen og regn-
skabet til stadighed udviser et retvisende billede af Selskabets drift og kapitalforhold.
39.2 Selskabets regnskabsår løber fra 26. april til 25. april.
39.3 Regnskabet skal når som helst være tilgængeligt for bestyrelsen.
39.4 Selskabets kapital må ingensinde investeres i aktiver, der ikke har naturlig tilknytning til Selskabets
drift og formål. Selskabets erhvervelse af aktier i Dantaxi Holding A/S (CVR-NR. 30 06 77 62) anses
for at have naturlig tilknytning til Selskabets drift og formål. Kapitalen må især ikke anvendes til in-
vesteringer af spekulationsmæssig karakter, herunder f.eks. valuta-, aktie- og pantebrevsforretnin-
ger, idet Selskabets kapital skal investeres på sædvanlig og forretningsmæssig forsvarlig vis.
40.
40.1 Selskabets bogføring og regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor,
der skal være en statsautoriseret revisor.
40.2 Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.
40.3 Senest sammen med indkaldelsen til septembergeneralforsamlingens afholdelse tilstiller bestyrel-
sen medlemmer et ekstrakt med nøgletallene for det reviderede regnskab.
40.4 Som kritisk revisor kan alene vælges andelshavere, der har været andelshavere i Selskabet i mindst
ét år.
Side 19 af 21 Advokatfirma
40.5 Såvel ekstern revisor som kritiske revisorer har når som helst adgang til at foretage uanmodet gen-
nemgang af bogføring og regnskaber.
BUDGET
41.
41.1 Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Et ekstrakt med nøgletallene for
budgettet udsendes sammen med indkaldelse til ordinær marts generalforsamling.
BEGRAVELSESHJÆLP
42.
42.1 Såfremt aktive andelshavere i Selskabet afgår ved døden, udbetales kr. 200,00 pr. bevillingshaver
til de efterladte.
ANSÆTTELSESFORHOLD
43.
43.1 Forhandlinger af overenskomster med de hos andelshaverne ansatte chauffører foregår centralt af
bestyrelsen eller et af bestyrelsen bemyndiget udvalg.
44.
44.1 En andelshaver må ikke indgå ansættelsesaftale med en chauffør uden Selskabets forudgående
godkendelse af denne. En andelshaver er forpligtet til i enhver ansættelsesaftale med sine chauffø-
rer at medtage bestemmelse om, at chaufføren er forpligtet til at overholde de til enhver tid af Sel-
skabet fastsatte kørselsreglementer og andre vedtagne bestemmelser herom, og at Selskabet er
bemyndiget til at iværksætte sanktioner ved eventuelle overtrædelser, herunder afskedigelse eller
bortvisning. En andelshaver er forpligtet til straks at efterkomme et påbud for overtrædelse af kør-
selsreglementet og andre vedtagne bestemmelser herom, herunder afskedigelse eller bortvisning.
Undladelse heraf anses for grov ukollegial adfærd og kan medføre eksklusion af Selskabet, jf. §
14.1, nr. 2.
Side 20 af 21 Advokatfirma
TVISTER
45.
45.1 Enhver uoverensstemmelse mellem en andelshaver og Selskabet, eller mellem andelshaverne ind-
byrdes om forhold af kollegial karakter, afgøres endeligt ved en voldgift i henhold til den til enhver
tid gældende danske lovgivning om voldgift.
OPLØSNING
46.
46.1 Såfremt generalforsamlingen med den nødvendige majoritet, jf. § 28, beslutter at opløse Selska-
bet, vælges samtidigt en likvidator, som skal være advokat og ikke andelshaver i Selskabet. Efter at
likvidator i samarbejde med bestyrelsen har realiseret samtlige Selskabets aktiver, og af de herfra
indkomne midler har dækket Selskabets forpligtelser og afholdt udgifter til likvidationen, fordeles
provenuet i følgende prioritetsorden:
1. De andelshavere, der havde opsagt deres ejerskab af Selskabet, før der blev udsendt indkaldel-
se, får udbetalt deres andel af Selskabet efter reglerne i § 11, idet likvidationsregnskabet træ-
der i stedet for det regnskabsår hvori likvidationen afsluttes.
2. Resterede provenu fordeles ligeligt mellem de øvrige andelshavere.
46.2 Likvidator og bestyrelse har pligt til at påse, at realiseringen foretages hurtigst og bedst muligt, og
at der ikke udloddes noget beløb til andelshaverne, før samtlige forpligtelser er honoreret.
Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 28. juni 2011
Som dirigent:
Per Christensen
Side 21 af 21 Advokatfirma
I bestyrelsen
Torben Riise Sørensen Paul Bjerring
Søren Peter Svendsen Lars Toft Nielsen
Bent Brian Rytter Sørensen Henrik Schellerup Knudsen
John Vanggård Kristensen