universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari...
TRANSCRIPT
Universitetsledningens stab Vasaparken, Box 100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 1064 (fax) www.gu.se
Universitetsledningens stab Ingela Elofsson
PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA
1 / 3
2015-02-12
Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2015
Tid: 08.30 – 15.00 Plats: Konsistorierummet, Universitetets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1
1. Fastställande av föredragningslistan 08.30 Beslutsärende. 2. Val av justeringsperson Beslutsärende. 3. Anmälan av protokoll från sammanträde 3 december
samt information om ordförandebeslut och viktigare rektorsbeslut
Besluts- och informationsärende. Underlag bifogas. 4. Styrelsens årligen återkommande ärenden Informationsärende. Underlag bifogas. 5. Information från universitetsledningen 6. Uppföljning av verksamhetsplanerna 2014 09.00
Prorektor Informationsärende. (V 2013/780) Underlag bifogas.
7. Uppföljning av intern styrning och kontroll 09.30 avseende 2014
Universitetsdirektören Beslutsärende. (V 2013/700) Underlag bifogas. KAFFE 10.00
8. Internvisionens rapportering för 2014 10.30 Beslutsärende. (V 2015/101) Underlag bifogas. Jan Sandvall
9. Revisionsplan för 2015 10.45 Beslutsärende. (V 2015/102) Underlag bifogas. Jan Sandvall
10. Årsredovisningen 2014 11.00 Lars Nilsson
Beslutsärende. (V 2014/671) Underlag utskickat i särskild ordning 6 februari.
11. Budget för 2015 11.45 Beslutsärende. (E 2014/257) Underlag bifogas. Lars Nilsson
12. Budgetunderlag för perioden 2016 – 2018 12.00 Lars Nilsson Beslutsärende. (Dnr E 2014/257) Underlag bifogas.
13. Permutation av stiftelsen Emily Wijks fond 12.10
Beslutsärende. (E 2014/201) Underlag bifogas. Lars Nilsson
LUNCH samt fotografering 12.15
14. Utseende av prorektor för ny mandatperiod från 1 juli 2015 13.15 Ordföranden
Beslutsärende. (V 2014/718) Underlag bifogas.
15. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 13.30 Tomas Brunegård och Kerstin Brunnberg
Informations- och diskussionsärende.
16. Eventuella övriga frågor 14.30