Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1

FS SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr: 15/01485-14 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 21.04.2015 Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg

FS-SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-SV 19/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte 24.2.2015 FS-SV 20/15 Tildeling av SV’s 2015 budsjett FS-SV 21/15 Innspill 2017 budsjett, utenfor rammen (2014/1091) FS-SV 22/15 Fakultetets forslag til opptaksrammer for studieåret 2016 - 2017 FS-SV 23/15 Fra ett til tre fakulteter Eventuelt Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste Stavanger, 14.4.2015 Veslemøy Hagen Einar Marnburg styreleder dekan

Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved senior HR-konsulent

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1

FS SV 19/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 24.2.2015

Saksnr: 15/01485-15 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 21.04.2015 Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg

Dokumenter i saken: ./. Møtebok fra møtet 24.2.2015 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet 24.2.2015. Stavanger, 19.03.2015 Einar Marnburg Lone Litlehamar dekan fakultetsdirektør

Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved

2

Møtebok

fra

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtested: Kjølv Egelands hus, rom C-334

Tid: 24.02.2015 kl. 12:00 – 14:15

Følgende faste medlemmer møtte: Veslemøy Hagen Ben Folkvord Brynjar Foss Stig Helleren Vivja Mimmi Nyvoll Gudleik Grimstad Einar Marnburg Turid Rødne Marit Alstveit

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Karl Magnus Horpestad

Følgende varamedlemmer møtte: Torjus Fongaard

Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg Lone Litlehamar Helene Engelsgjerd Figved

Møtet ble ledet av Veslemøy Hagen.

3

Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr.

FS SV 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/01485-8

FS SV 10/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 13.1.2015 15/01485-9

FS SV 11/15 FS SV 11/15 Årsregnskap 2014 15/01837-1

FS SV 12/15 FS SV 12/14 Årsoppgjør 2014 15/01837-2

FS SV 13/15 FS SV 13/15 Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling

15/01838-1

FS SV 14/15 FS SV 14/15 Omorganisering av fakultetet 15/01840-1

FS SV 15/15 Kvalitetsrapporter for SV-fakultetet 15/01525-9

FS SV 16/15 FS SV 16/15 Nullopptak 2015 - nettbasert bachelorprogram i sykepleie

15/01843-1

FS SV 17/15 FS SV 17/15 Møteplan for høsten 2015 og våren 2016 15/01485-10

4

FS SV 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak FS SV 11/15 og FS SV 12/15 behandles til sist i møtet. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

FS SV 10/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 13.1.2015 Trykte vedlegg: ./. Møtebok fra styremøtet 13. januar 2015 Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet 13.1.2015.

FS SV 11/15 Årsregnskap 2014 Saksfremlegg av 16.2.2015. Trykte vedlegg: ./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 1 ./. Vedlegg 2 Årsavslutning 2014 (tabell) ./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 3: Oversikt og omtale av de enkelte SV-enhetene ./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 4: Nøkkeltall knyttet til prosjektaktivitet på SV-Fakultetet ./.UiS 06/15 Avlagt årsregnskap 2014, datert 5.februar 2015. For vedlegg til denne saken vises til:

http://ansatt.uis.no/getfile.php/Postjournaler/US%2006-15%20Avlagt%20%C3%A5rsregnskap%202014%281%29.pdf

Vedtak: Fakultetsstyret tar sak om årsregnskap til orientering, der basisregnskap pr 31.desember 2014 er:

Tabell 2: 2014-tall som brukes ved inngangen til 2015. (NB: + = overskudd; - = underskudd)

1) Overskuddstall

fra 2014: Enhetene -> Felles 7000

Kjønnsforsk 7050 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600

SV-basis tilsammen

Resultatregnskap-2014 jan/feb15 456 938 -532 686 800 067 932 621 2 387 454 217 522 1 811 761 501 174 6 574 852

Resultat fra tidligere år 6 269 194 984 586 2 083 027 -30 945 444 523 3 735 192 -405 254 1 451 780 14 532 103

Sum til disposisjon pr 31.des 2014 6 726 132 451 900 2 883 094 901 676 2 831 977 3 952 714 1 406 507 1 952 954 21 106 955

FS SV 12/15 Årsoppgjør 2014 Saksfremlegg av 16.2.2015

5

Trykte vedlegg: ./. Sak FS SV 11/15 Årsregnskap 2014 - Notat av 16.februar 2015 ./. UiS 06/15 Avlagt årsregnskap 2014, datert 5.februar 2015 (vedlegg til sak 11/15 Årsregnskap 2014) ./. FS SV 3/12 Årsregnskap 2011 og årsoppgjør Vedtak: Fakultetsstyret vedtar overføring av kr 1,5 millioner fra SV-Administrasjon til styrking av fellesenheten,

budsjettenhet 7000.

De nye balansetallene for basisenhetene i SV dermed blir slik:

Tabell 4: De nye balansetallene ved årsslutt 2014 (justert)

7000 7050 7100 7200 7300 7400 7500 7600 Sum SV

Evt overføring (tekst) 1 500 000 0 -1 500 000 0 0 0 0 0 0

Ny balansetall for 2014, som gjelder for året 2015 8 226 132 451 900 1 383 094 901 676 2 831 977 3 952 714 1 406 507 1 952 954 21 106 955

FS SV 13/15 Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling Saksfremlegg av 16.2.2015 Trykte vedlegg: ./. Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling med vedlegg ./. Mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til at søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling (90 sp) oversendes fra dekan til universitetsdirektøren. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å følge opp og innarbeide eventuelle merknader fra styret i søknaden.

FS SV 14/15 Omorganisering av fakultetet Saksfremlegg av 17.2.2015 Trykte vedlegg: ./. Fra ett til tre fakulteter - Forslag til høringsnotat februar 2015 Vedtak: Fakultetsstyret sender høringsnotat per februar til enhetene i SV-fakultetet samt tjenestemannsorganisasjonene og studentene representert ved StOr, og ber om en vurdering av følgende tre hovedpunkter:

1. Den prinsipielle modellen for organisering av fakultetene (utenom det administrative servicesenteret)

2. Hvilke fagmiljø som bør organiseres sammen 3. Organisering av administrative tjenester

Høringsfristen settes til 7. april 2015 (første arbeidsdag etter påske).

6

FS SV 15/15 Kvalitetsrapporter for SV-fakultetet Saksfremlegg av 16.2.2015 Trykte vedlegg: ./. SV-fakultetets kvalitetsrapport for studieåret 2014–2015 ./. Kvalitetsrapport HHUiS 2014 ./. Kvalitetsrapport IH 2014 ./. Kvalitetsrapport IMKS 2014 ./. Kvalitetsrapport NHS 2014 ./. Kvalitetsrapport IS 2014 Vedtak: Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport 2014 med mål og tiltaksplan for 2015 til orientering.

FS SV 16/15 Nullopptak 2015 - nettbasert bachelorprogram i sykepleie Saksfremlegg av 12.2.2015 Trykte vedlegg: ./. RF 3/14 Studieporteføljen ved UiS: Nullopptak på bachelorprogram, deltid, nettstøttet sykepleie Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS SV 17/15 FS SV 17/15 Møteplan for høsten 2015 og våren 2016 Saksfremlegg av 3.2.2015 Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplan for høsten 2015 og våren 2016 som foreslått.

Eventuelt Ressursdirektør Rolf Ringdal informerte om status og fremdrift for nytt SV-bygg, og flytteprosessen som skjer våren/forsommer 2015. Bygget planlegges ferdig til 5. mai, og IMKS og HHUiS flytter inn i uke 22. Fakultetsadministrasjonen flytter fra KE til EAL i uke 25/26. Møtet ble hevet klokken 14:15 Stavanger, 25.2.2015 Veslemøy Hagen Einar Marnburg styreleder dekan

Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved, senior HR-konsulent