ubicación institucional y funciones de la fiscalía de investigaciones administrativas

Ubicación institucional y funciones de la

Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Fiscalía de Investigaciones AdministrativasAgosto 2008

Por Manuel GarridoFiscal Nacional de Investigaciones Administrativas

Ministerio Público Fiscal

Fiscalía de InvestigacionesAdministrativas

Organismo especializado en la investigación de irregularidades y

delitos contra la administración pública

Interviene en:Sumarios Administrativos + Causas Judiciales


Dentro del Ministerio Público,

la FIA es el órgano especializado para

la investigación de delitos e

irregularidades cometidas en el

ámbito del PEN.


C.I.C.C.

Art. 3.9Órganos de control superior, con el finde desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y

erradicar las prácticas corruptas.


Independencia necesaria

Formación adecuada

Recursossuficientes

Art. 36

Autoridades especializadas

Convención ONU C.C.


FUNCIONES

Investigaciones preliminares

Intervención en causas penales

Intervención en sumarios administrativos

Fiscalía de Investigaciones Administrativas www.fia.gov.ar

Agosto 2008

INVESTIGACIONES

Denuncia

De oficio

Por comunicación de otros órganos

(de auditoría, jueces e instructores sumariantes)


Agosto 2008

Delitos que se investigan


162

90

46 38 29 2918 18 16 12 11 10 9 8 90

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Defr

aud.

en p

erjuic

io d

e la a

dm

.pub.

por

adm

.fra

ud.

Vio

lac.

debere

s d

e f

unc.p

úblic

o

Negoc.

incom

p.

con e

j. f

un.p

ubl.

Malv

ers

ac.

de c

audale

s p

úblic

os

Pecula

do d

e c

audale

s,

tra

bajo

s o

serv

icio

s

Om

isió

n d

e los d

ebere

s d

e o

ficio

Delit

os r

ela

tivos a

decla

rac.

jura

das

Fals

edad m

ate

rial de d

ocum

ento

s

Fals

edad I

deoló

gic

a

Enriquecim

iento

ilícito

No justificacio

n d

e e

nriquecim

iento

patr

imonia

l

Exaccio

nes ile

gale

s

Asocia

ció

n ilícita

Cohecho

Resis

tencia

a la a

uto

ridad

Denuncias recibidas


Denuncia anónimaIdentidad reservada

Denunciante conocido

Total

1996 - 1999 4 0 19 23

2000-2003 37 0 194 231

2004-2008 76 8 1003 1087

Total 117 8 1216 1341

2 32 3 1

1 0 8 7

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

1 9 9 6 - 1 9 9 9 2 0 0 0 - 2 0 0 3 2 0 0 4 - 2 0 0 8

D e n u n c i a s r e c i b i d a s

Algunos datos sobre el desempeño en sumarios

administrativos


2000-2001 2002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Sumarios en los que se participa, respecto de los informados

628 sumarios que representan el 20% de los notificados

350 sumarios que representan el 15% de los notificados

308 sumarios que representan el 12.50% de los

notificados

48 sumarios que representan el

6% de los notificados

64 sumarios que representan el

8% de los notificados

Sumarios promovidos por la FIA

3 1 27 1 42

Algunos datos sobre el desempeño en investigaciones

1 9 9 1 - 1 9 9 9 2 0 0 0 - 2 0 0 3 2 0 0 4 - 2 0 0 5 2 0 0 5 - 2 0 0 6 2 0 0 6 -2 0 0 7

D e n u n c i a s p r e s e n ta d a s p o r la

F IA 8 1 1 4 1 9 1 5


D e n u n c i a s p r e s e n t a d a s p o r l a F IA

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 8

2 0

1 9 9 1 - 1 9 9 9 2 0 0 0 - 2 0 0 3 2 0 0 4 - 2 0 0 5 2 0 0 5 - 2 0 0 6 2 0 0 6 - 2 0 0 7

D e n u n c i a s p r e s e n t a d a s p o r l a F IA

Investigaciones

Policia

Contadores

Otros organismossimilares

internacionales

• Banco Mundial• Banco Interamericano• OCDE


AuditoriasBases de

datos

Información de otras

oficinas estatales

• SIGEN• AGN

• Pública• Privada

•AFIP •UIF

Enriquecimiento Ilícito

Operaciones Sospechosas

Recursos Investigativos


Investigaciones de otros organismos

Dirección de rentas de la Provincia de Buenos Aires

Tarjetas de crédito


Documentación presentada en otrasjurisdicciones

Ej. Caso Albistur


Asignaturas pendientes

Acceso a la información contable

y bancaria.

Protección deWhistleblowers.


Delitos

SOBORNO

Negociaciones incompatibles con la función pública


Fiscalía de Investigaciones Administrativas

CONTACTO

Te. (54.11) 4959-5922 email: [email protected]

www.fia.gov.ar


Agosto 2008

ubicación institucional y funciones de la fiscalía de investigaciones administrativas

Documents