REPUBLIKA E KOSOVËSREPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËSTUŽILAČKI SAVET KOSOVA/KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL

TROMESECNI IZVESTAJ (Juli - Septembar

2017) O AKTIVNOSTIMA I

PREPORUKE NACIONALNOG

KOORDINATORA ZA BORBU

PROTIV EKONOMSKOG

KRIMINALA

Pristina, oktobar, 2017

1

1. UVOD – Mandat Nacionalnog Kordinatora za Borbu protiv Ekonomskog Kriminala

Položaj Nacionalnog koordinatora za borbu protiv privrednog kriminala uspostavljen je na osnovu administrativnog uputstva predsedavajuceg Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) 27. decembra 2013. godine. Lice koje je imenovano za tu poziciju ima nadležnosti i odgovornosti za sledece poslove:

1. Koordinacija aktivnosti podizanja svesti svih agencija koje predstavljaju potpisnici ovog Memoranduma, putem javnih glasila i drugih sredstava, rizika povezanih sa neuspehom i koristom uspeha u borbi protiv zločina koji generišu bogatstvo;

2. Nadgledanje uspostavljanja i implementacije akcionih planova osmišljenih da postignu i održe poštovanje međunarodnih standarda protiv pranja novca;

3. Koordinacija nacionalnog odgovora na zahteve međunarodnih organizacija za izradu ispita ili procena protiv pranja novca.

4. Nadzor nad planiranjem i sprovođenjem programa obuke uključenih u mandat Instituta protiv privrednog kriminala (IPK).

5. Identifikovanje mogucnosti za poboljšanje, najbolje prakse i operativne procedure koje mogu poboljšati efikasnost i efikasnost programa i preneti ove informacije nadležnim organima.

6. Prikupljanje i analiza informacija o efikasnosti i efikasnosti entiteta uključenih u borbu protiv kriminala koji generišu naknade za bogatstvo i izveštavaju ove informacije nadležnim organima.

7. Pružanje administrativne i funkcionalne podrške za postizanje ciljeva nacionalnih strategija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i neformalne ekonomije; i

8. Preporuke izmena nacionalne strategije ili zakonodavstva koje bi poboljšale usklađenost sa međunarodnim standardima protiv pranja novca ili povecale efikasnost ili efikasnost programa

9. Nacionalni koordinator ce pratiti rad svih relevantnih institucija u Republici Kosovo u pogledu obrade predmeta koji se odnose na ovu Uredbu i Memorandum o saradnji

10. Nacionalni koordinator ce nadgledati i pratiti postupak predmeta od ustanove do ustanove;

11. Koordinator može predložiti uputstva zainteresovanim institucijama o tome kako poboljšati nivo učinka i izvještavanje.

12. Nacionalni koordinator ima važnu ulogu u dokumentu odobrenom od strane TSK-a o "Standardnim akcionim procedurama za odabir težih ciljeva i kriminala i medjuinstitucionalne saradnje",

13. Nacionalni koordinator takođe ima ulogu u drugom strateškom dokumentu koji je odobrila Vlada Republike Kosovo "Nacionalna strategija Republike Kosovo za sprečavanje i suzbijanje neformalne ekonomije, pranje novca, finansiranje terorizma i finansijski kriminal 2014-2018" .Tuzilavc osnovnog tuzilastva , Departmana za teska krivicna Dela u Gnjilanu, Shqipdon Fazliu, Tužilac Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu, Shqipdon Fazliu, imenovan je od strane TSK-a za ovu funkciju. Ovaj izveštaj ce otkriti svoje aktivnosti i subjekte uključene u tri stuba svog programa: prevencija i otkrivanje, obučavanje i borba protiv ekonomskog kriminala.

2

2. ANALIZA& USPESI

- Ono što je primetno na prvi pogled, s obzirom na ovaj izveštajni period, su brojke zaplene i konfiskacije. Čak iu ovom kvartalnom periodu imamo samo jednu prijavu konfiskacije, čak i jedno vozilo ili isto kao i prethodni izvještajni period. Dok u prvom periodu praktično nismo imali konfiskaciju i jedina konfiskacija prijavljena u iznosu od 100,000.00 € pripisuje se slučaju prošle godine dok je iznos iz poslednje rate pod sporazumu za priznanje krivice placen u prvom tromjesečju. Dakle, vidi se da i ove godine trend prevladavanja nedostataka presuda u konfiskacijama i dalje prevladava. S druge strane, podaci o zapleni su relativno zadovoljavajuci, jer u ovom kvartalu imamo zapljene vece od 2.185.000,00 €. Dakle, ukoliko bi ova neuravnoteženost bila izravnana kroz konačne zaplene, Kosovo bi slobodno moglo da izvestava da su koniskovanja na dobrom putu. Ali, dok nemamo predodređenje od strane sudova koji imaju ove slučajeve, nažalost, i dalje cemo imati ove disproporcionalne cifre između sekvestracije i konfiskacije i to je višestruki problem. Prvo zato što se vrednost mnogih sredstava tokom vremena može izgubiti, dok s druge strane ako su slučajno ovi slučajevi završavaju oslobađajucom presudom, onda je moguce da je umesto države da prikupi novac i sredstva, dužan je da nadoknadi optuženima gubitaka i amortizacije imovine.

- Čak i u ovom izvještajnom periodu imali smo neke zahteve tužilaštva o prodaji imovine. Veci detalji nalaze se u poslednjem delu ovog izveštaja.

- Još jedan pozitivan korak je donošenje presude u velikom slučaju sa konfiskacijom, ali pošto je samo prvostepena presuda, naravno, nije identifikovana kao slučaj konfiskacije. Čak i nakon ovog kvartala, Apelacioni sud još nije odlučio o ovom slučaju, dok smo planirali da pitamo predsednika Apelacionog suda o ubrzanju njihovog donošenja odluka. Naravno, vec smo to tražili putem e-maila, ali u ovom pogledu nismo dobili nikakav odgovor, a alternativa je ostala direktan sastanak.

- Prema tome, ako pogledamo statističke podatke, proizilazi da je za ovaj izvještajni period rešeno 362 predmeta sa 495 osoba, a primljeno je 374 novih predmeta sa 506 osoba. Ipak, uprkos činjenici da postoji relativno veliki broj njihovih rješavana, ili činjenica da je rešeno 96,79% novih slučajeva, uz ovaj trend upozoravamo da se broj slučajeva ne smanjuje, vec se zapravo povecava. Ovo najbolje ilustruje činjenica da ukupno ima 473 nerešenih predmeta sa 763 osobe.

- - Nadalje, i pored toga što se još uvek bavi ovim pitanjem, interesantno je napomenuti da je od ukupno 495 lica protiv kojih je krivična prijava podnesena privrednim krivičnim delima, Osnovno tužilaštvo i STRK su zajednički odlučile da podignu optužnicu protiv 287 lica ili 57,97 % dok su odlučili da obustave istragu ili odbacuju krivične prijave u 188 predmeta ili na 37,97% njih. Ovo ukazuje na to da se sredstva policije i tužilaštva ne koriste adekvatno zato što u povezini policijske saradnje čini se da nedostaje nešto jer je broj od 37,97% krivičnih prijava koji se završavaju mirovanjem ili otpuštanju krivičnih prijava i nešto što treba obratiti (adresirati).

- Čak iu krivičnom delu pranja novca, ovaj izveštajni period je nesrazmjeran zbog toga sto 14 osoba protiv kojih je podnete krivične prijave za ovaj prekršaj, STRK je odbacio 9, 4 je obustavilo i samo u jednom slučaju je podignuta optužnica . Dakle, 92,85% takvih predmeta je odbačeno ili odbačeno, dok je samo nešto više od 7% završeno optužnicom

3

- Nema sumnje da sada zaplena (a to se ne može reci o konfiskaciji) nije tabu tema za pravosudni sistem kao celinu, jer se to najbolje može objasniti činjenicom da samo u ovom kvartalu ima 102 imovine u 35 slučajeva (7 505 tokom drugog tromjesečja) zamrznuta ili zaplijenjena imovina u 40 slučajeva (101 slučaj tokom prvog kvartala) različitih krivičnih prijava. Nadalje, među gorenavedenim sredstvima postoje i gotovinska i druga sredstva kao što su vozila i druge stvari, au vezi sa različitim krivičnim delima, kao što su ekonomski kriminal, pranje novca, korupcija i drugi zločini

2.1 KONSTATCIJE:

Treci kvartal 2017. predstavlja ponovljenu sliku ne samo prvog dela 2017. godine, vec i 2014., 2015. i 2016. godine, s jedne strane se odnosi na zamrzavanje ili zapljenu 6.836 imovine u 40 slučajeva različita krivična dela sa više od 2,000,000.00 € razne zamrznute ili oduzete imovine, s druge strane nema odgovora u pogledu zaplena jer brojke ukazuju na to da još uvek postoje disproporcije između zaplena i konfiskacija, pošto je došlo samo do finalne konfiskacije vozilo i može se slobodno izjaviti da u ovom kvartalu imamo totalni nedostatak konfiskacije.

Zadnje je vreme da SSK preuzme odgovornost za takvu situaciju i kada se slučajevi zaplena različitih stavova moraju prioritizovati ne samo deklarativnim, vec se u praksi poštovati i takvi slučajevi da se sudski epilog dobije optimalno.

3. ZAKON O PROŠIRENIM NADLEZNOSTIMA KONFISKACIJE

3.1 TSRK, OT- i EULEX-a

- STRK – Tokom treceg perioda 2017. godine nije prijavljkeno neki slučaj od LKZK.

- OT u Priština. Tokom 2015. godine jedan tužilac u DKD-a pod predlogom LCK-a primjenjivao se po prvi put na Kosovu član 8 LKZK-a. Međutim, za 57 meseci ovo je prvi slučaj za koji smo svesni da je ovaj tužilac primijenio LKZK uprkos mogucnostima ovog Tuzilastva sa najmanje 56 tužilaca.

- OT – Gnjilane jedan Tužilac iz DTKD-a primenio je član 6 LKZK. U međuvremenu, Osnovni sud u Gnjilanu doneo je presudu kojim se optuženi oslobađa krivične odgovornosti, u odsustvu dokaza i ako Apelacioni sud podrži prvostepenu presudu, verovatnoca primene člana 6 LKZK pada i u ovom slučaju.

- OT –Prizren. Nema nijednog prijavljenog slucaja od LKZK za ove 57 meseci.

- OT –Pec. Nema nijednog prijavljenog slucaja od LKZK za ove 57 meseci.

- OT –Djakovica. Nema nijednog prijavljenog slucaja od LKZK za ove 57 meseci.

- OT –Mitrovica. Nema nijednog prijavljenog slucaja od LKZK za ove 54 meseci.

4

- OT –Urosevac. Nema nijednog prijavljenog slucaja od LKZK za ove 57 meseci.

- EULEX je pokrenuo 1 slucaj u 2016g, na osnovu clana 7 i 8 të LKZK-së.

TROMESECNI IZVESTAJ01 juli – 30 septembar 2017

CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA

Operacije:

Banka Qendrore e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka kryer aktivitete në terren. Janë

kryer inspektime/ekzaminime në fushën PP/FT në institucionet financiare si në vijim:

1. Banka Per Biznes2. IFJB Vllesa Co

Bashkëpunimi dhe Trajnimet:

Stafi i divizionit te PPP ka marrë pjesë në trajnime dhe seminare të ndryshme në mënyrë që të

rritet bashkëpunimi ndërkombëtar si dhe ngritja e njohurive të stafit me ndryshimet në fushën

e pastrimit të parave.

Grupi punues mbi vlerësimin e rrezikut të PP dhe FT në sektorin e lojërave të fatit

Grupi punues mbi vlerësimin e rrezikut të PP dhe FT në OJQ-ve

Seminar, Luftimi i Krimeve përmes Internetit - Podgoricë

Grupi punues mbi në projektin e BE “Mbështetje e mëtejshme institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, Nevojat për trajnime.

4. JEDICIA FINASISKE OBAVESTAJNE SLUZBE

Plan učinka i resursa Jedinice za finansijsku obavještajnost za 2017. utvrđuje ispunjavanje šest strateških ciljeva usmerenih na sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma. Cilj ispunjenja ovih ciljeva je postizanje aktivnosti u kojima je FOS odgovorna ili podržavajuca institucija.

U cilju podizanja svesti i komunikacije o sprečavanju i suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma, sprovedene su aktivnosti i postignut je merni indikator u ovoj oblasti. U ovom kvartalu, FOS kroz mehanizam izvještavanja i implementacije (sekretarijat i stalna vladina grupa) podržao je Ministarstvo finansija u sastavljanju i objavljivanju izvještaja o stanju u sprečavanju sive ekonomije, pranja novca, finansiranja terorizma i finansijskog kriminala na Kosovo.. U septembru je sluzbenik FOS imenovan za koordinatora održavanja konferencije za javno predstavljanje Izvještaja o proceni neformalne ekonomije. FOS je nastavila da pruža podršku Ministarstvu finansija u vezi sa izveštajem PVPMF 2017 tokom septembra, a takođe je podržao DIEKP MF u periodičnim izveštajima vezanim za PVPMF, itd. FOS -K, u sklopu grupe za trajnu vladu tokom septembra, razmotrio je šestomjesečni izvještaj o stanju

5

strategije Nacionalne strategije 2014-2018 godine u 2017. godini kako bi odobrio izvještaj. Pregled izveštaja je napravljen na zahtev Sekretarijata kao mehanizam izveštavanja i sprovođenja. Svest o temama izveštavanja kroz kampanje, obuke, seminare, konferencije itd. Ova aktivnost je u toku u procesu implementacije. Održalo je radionicu sastanak radne grupe za proces evaluacije rizika sektor-specifične za neprofitne organizacije. Radionica je održana u saradnji sa Projekatom B & S i NVO mrežom. Na ovoj radionici prisustvovalo je oko 20 zvaničnika iz javnih institucija i privatnog sektora. Radionica - Izrada sekundarnog zakonodavstva za sprovođenje Zakona o JPP / CFT. FOS u saradnji sa projektom EU "Dalja podrška kosovskim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i nasilnog ekstremizma", organizovao jednodnevnu radionicu za izradu podzakonskih akata za sprovođenje zakona PPLFT: Indikatori prevencije pranje novca i finansiranje terorizma. Radionica je održana 11. septembra 2017. godine u Prištini. Vecina službenika za komercijalnu banku prisustvovala je radionici. Učesnici su imali priliku da iskoriste diskursa stručnjaka projekta Evropske unije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, diskusije i predloge za povratne informacije od strane FOS za banke. Administrativno uputstvo za otkrivanje i sprečavanje indikatore pranja novca za sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma. Broj učesnika bio je 15.

Nastavak objavljivanja događaja i drugih dokumenata radi poboljšanja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i poznavanja javnosti o ulozi FOS -a. U septembru 2017. godine, objavljivanje vesti o održavanju obuka za FOS -K Banka je na kraju statističkih podataka za 2014., 2015. godinu i 2016. godinu koji ce biti objavljeni u buducim izveštajnim periodima. U procesu je izrada tipologija za PEP. Ovaj projekat podržava UNDP.

U cilju poboljšanja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i poznavanja javnosti o ulozi FOS-, objavljivanje drugih događaja i dokumenata na zvaničnoj internet stranici FOS-a (http: // fiu.rks-gov. neto /). Broj onlajn izveštaja koji su primili FIU i drugi načini slanja izveštaja zabeležili su napredak u ovom periodu u poređenju sa prethodnim godinama. Objavljena je podzakonska akta i druga dokumenta objavljena, au cilju poštivanja i ispunjavanja obaveza koje proističu iz nacionalnog zakonodavstva, zainteresovane strane su objavljene i konsultovane u vezi sa podzakonskim aktima izdatim od strane FOS-a.

Promocija sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i intenziviranja nadzora nad usklađenošcu sastoji se od 4 aktivnosti u cilju ispunjavanja cilja. Izrada i sprovođenje godišnjeg plana za nadzor nad usklađenošcu FIU-a. U ovom periodu realizovano je oko 87% godišnjeg plana pracenja usaglašenosti. U ovom izvještajnom periodu izvršeno je 5 aktivnosti usklađenosti nadzora. Korišcenje mehanizama utvrđenih Zakonom o JPP / CFT kako bi se osiguralo da identifikovane mere upravljanja rizicima sprovode ugroženi sektori i oblasti i da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U septembru je izdato 4 izvještaje sa preporukama koje sadrže ukupno 27 preporuka za prijavljivače - notare.Preduzimanje sektorske i specifične procene rizika za relevantne oblasti sa fokusom na najugroženije sektore i oblasti. Organizovana je zajednička radna grupa iz vladinih institucija i NPO sektora koja nadgleda proces procene rizika kako bi odrazio dosadašnji rad i objasnio sledece korake. Sektorski rizični proces pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru igre na srecu i kazino je u završnoj fazi. Izrađen je nacrt završnog izveštaja i dodatni aneksi. Radna grupa je održala redovne radne sastanke. U ovom periodu su izrađeni Upitnici i Metodologije za procenu rizika za NVO sektor, koji se očekuje da budu usvojeni na sledecem sastanku radne grupe.

Pracenje finansijskih aktivnosti pojedinaca ili radikalnih i ekstremističkih grupa i pracenje i prikupljanje obavještajnih izvještaja iz otvorenih i zatvorenih izvora. U ovom periodu, FIU je

6

otvorio 4 slučaja sumnjivog terorizma i finansiranja terorizma.Razvijanje, standardizovanje i intenziviranje procesa izveštavanja, obaveštajnih podataka i analiza i promovisanje saradnje agencija za otkrivanje i istraživanje pranja novca i finansiranja terorizma i oduzimanja prihoda od kriminala "ima za cilj ostvarivanje kroz 6 aktivnosti. ovaj izveštajni period (jul-septembar) poboljšao i povecao efikasnost i kvalitet:

- Procesi operativne obavestajne sluzbe i analize primenom standardnih operativnih procedura u radnim procesima baziranim na GOAML,- vrši periodičnu procenu gotovinskih transakcija koje prijavljuju subjekti izveštavanja, kao i periodičnu procenu učinka i rezultata FIU-a.- Takođe, tokom ovog kvartalnog perioda izvršena je sistematska revizija izveštaja dobijenih od strane izveštavajucih entiteta, a pružene su preporuke i smernice za banke i druge izvještaje u vezi s poboljšanjem kvaliteta izvještavanja. Broj onlajn izveštaja koji su poslati FOS-u, kao i poboljšanje kvaliteta primljenih dodatnih informacija napreduje tokom ovog izveštajnog perioda gde je 90% - 92% dobijenih informacija bez značajnih grešaka. Prihvaceno je više od 3536 prijavljenih izveštaja u FOS-K.

- Broj izveštaja o sumnjivim transakcijama PPO (RTD) primljenim u ovom kvartalu poslucajao je za oko 28% u odnosu na isti period 2016. godine. Broj izvještaja o gotovinskim transakcijama (RTG) primljen u ovom periodu 2017. godine približno je isti kao i prethodne godine. Broj obavještajnih izvještaja distribuiranih nadležnim organima povecao se u ovom periodu 2017. godine. Broj zahteva za informaciju primljen od nacionalnih vlasti 2017 bio je 36 zahteva upucenih FOS-u. Broj obavještajnih izveštaja distribuiranih mandatnim vlastima je ove godine zabiležio napredak.

- Što se tiče unapređenja saradnje i koordinacije između institucija i povecanja saradnje sa lokalnim institucijama za sprovođenje zakona, tokom ovog perioda održani su sastanci sa zvaničnicima agencija za sprovođenje zakona u svrhu međusobne pomoci i saradnje, međusobno u vršenju svojih dužnosti i koordinaciji aktivnosti u okviru svojih nadležnosti u skladu sa važecim zakonima. Takođe, sprovedeno je razmještanje i koordinacija između FOS-a i drugih agencija za sprovođenje zakona radi sprječavanja, odvracanja i istrage pranja novca i finansiranja terorizma. Sastanci su održani sa policijskim istražiteljima i tužiteljima STRK-a u vezi sa saradnjom i koordinacijom predmeta u procesu. Održane su sednice Radne grupe za procenu rizika u određenim sektorima. Štaviše, u ovom izveštajnom periodu, sprovedeno je razmišljanje i koordinacija između FOS-a i drugih agencija za sprovođenje zakona kako bi se sprečili, oduzeli i istražili nasilni ekstremisti ili teroristi. PAK je nastavio sa sistematskim dostavljanjem povratnih informacija.

Što se tiče strateškog cilja iv. "Razvoj CFP / CFT / CFT zakonodavstva i internih standarda FOS-a i osiguranje njihovog delotvornog sprovođenja", FOS je pregledala ili izradila četiri podzakonska akta uključujuci:

• Administrativno Uputstvo FOS br. Ksk / 2017 za statistiku i relevantne podatke za pracenje usklađenosti

• Administrativno uputstvo za javno izložene osobe

• Administrativno naređenje FOS-CA za sprečavanje i otkrivanje pranja novca

7

• Administrativni nalog FIU-K za sprečavanje i otkrivanje finansiranja terorizma

Takođe u ovom periodu su izrađeni dva standardna operativna procedura FOS-a:

• Standardna operativna procedura za zamrzavanje privremene transakcije

• Standardni operativni postupak za međunarodnu razmenu informacija (sastavljen)

Strateški cilj (5) v. "Razvijanje i primena proaktivnog pristupa međunarodnoj saradnji u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma" obeležio je neke od sljedecih aktivnosti koje FOS ima:

• Od 2. do 7. maja 2017. održan je 24. plenarni sastanak Egmont grupe u Makaou, SAR u Kini. Na ovom važnom događaju prisustvovalo je 354 učesnika iz 112 jedinica finansijske obavještajnosti (FIU), 11 posmatračkih organizacija i 8 međunarodnih organizacija. Po prvi put, FOS Kosovo (FOS-K) je predstavljen kao punopravni član sa jednakim pravima sa svim ostalim homolognim jedinicama.

• Postignut je napredak u broju sastanaka i treninga održanih sa drugim kolegama iz Egmont grupe

• FOS je u procesu potpisivanja sporazuma o saradnji sa FOS iz Jordana. Ovaj sporazum ce biti potpisan u buducim izveštajima periodima.

• Broj primljenih i poslatih zahteva za razmenu informacija sa međunarodnim kolegama značajno je poslucajao u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je takođe doprinelo stvaranju pristupa FOS-ima u ESV (Egmont Secure Veb).

• FOS je prihvatila poziv za učešce na sastanku FOS-a regiona zapadnog Balkana, koji se očekuje u novembru u Sloveniji.

Unapređenje i jačanje kapaciteta FOS-a (cilj VI). Cilj je postici kroz povezivanje sistema FOS-K sa drugim agencijama i pristupom bazama podataka, gdje su FOS-ovi i KC-ovi završili studiju izvodljivosti za interkonekciju baze podataka, pristup FOS-K je postignut u bazi podataka Carine Kosova. Novi sporazum sa UNODC-om je potpisan kako bi nastavio koristiti goAML.

U ovom kvartalnom periodu osoblje FOS-K održalo je 6 obuka, specijalizovanih lokalnih i međunarodnih kurseva obuke.

5. i 6. jula, pod pokroviteljstvom OEBS-a, održana je radionica "Jačanje odgovora krivičnog pravosuđa na terorizam". Učesnici ove radionice su lokalni i međunarodni zvaničnici iz organa za sprovođenje zakona i drugih institucija.

POLICIJA KOSOVA

8

Kosovska policija izvestila je da je tokom ovog kvartala obavila sledece aktivnosti:

Br Naziv treninga Mesto Organizator trening

Br. obucenih sluzbenikatrajnuar

1

Radionica o saradnji između institucija koje se odnose na finansijske istrage Prizren IPA 1 4

2Istraživanje javne korupcije

Budapest ,Madjarska

Americka Ambasada 1 8

3

Neformalna ekonomija, javne nabavke, borba protiv korupcije Drac, Albanija OEA, u Pristini 1 1

4

Radionica o finansijskim prevara na Internetu i prevara karticama Crna Gora iPROCEEDS 1 4

5. STATISTIKA SEKVESTRACIJE I KONFISKACIJA

5.1 5.1 Zamrzavanje I sekvestracije juli i septembar za 2017

Aktivinosti za ovaj izvestajni period:

Sekvestarcije (juli – septembar):

37 vozila ......................................... 177,303.28 €; Gotov novac ............................................... 67,625.00 €; Ostalo (Zlato, duvan, tekstil, tehnoloske uradjaje, alkoholna pice i druge) 50,577.99

€.

Ukupno sekvestrirane: 295,506.99 €.

5.2 Zamrzavanje (juli-septembar):

Gotov novac ........................................1,800,000.00 €; Zemlja (1 hektar)................................. 90,000.00 €.

1,890,000.00 €.

9

5.2 Zamrzavanje I sekvestracije:

U TOTALU: 2,185,506.00 €.

6. KONACNE KONFISKACIJE

Konfiskacije

1 Vozilo (automobil )...........................................................................4, 908.98 €

Profil okrivljenog/okrivljenih:

- Krivicno delo :  falsifikovanje dokumenata iz clana 398 stav 1 KZRK.

Ukupno konfiskacije : 4,908.98 €.

SEKVESTARCIJE I KONFISKACIJE OD STARNE EULEX-A

- Tokom ovog izveštajnog perioda, EULX nije imao neki slučaj koji se odnosi na zaplene ili konfiskacije.

LISTA TUZILACA

Sledi lista tužilaca koji su primenili naloge za oduzimanje, zamrzavanje i privremeni zaplen za III romesecje -2017, koji su:

Sekvestarcije :

1. Sylë Hoxha ( STRK) 1 slucaj 2. Drita Hajdari (STRK) - 1 slucaj 3. Faton Ajvazi (OT Prizren) 1 slucaj 4. Mehdi Sefa ( OT.Prizren ) - 1 slucaj 5 Genc Nixha ( OT.Prizren ) - 1 slucaj 6. Musli Gashi -(OT Prizren) 1 slucaj 7. Lumturije Vuçetaj ( OT.Pec)- 2 slucaja 8. Sahit Tmava ( OT.Mitrovica)- 1 slucaj9. Ismet Ujkani ( OT.Mitrovica)- 1 slucaj 10. Fetije Bajrami-Shala ( OT.Mitrovicë)- 1 slucaj 11. Naim Beka ( OT.Mitrovica)- 1 slucaj12. Ramiz Buzhala ( OT.Djakovica )- 2 slucaja13. Sebahate Sinani ( OT.Urosevac )- 2 slucaja14. Agim Kuka ( OT.Urosevac )- 2 slucaja15. Abdulla Abedini ( OT Urosevac) -1 slucaj16. Ismet Rrahmani ( OT Urosevac) -2 slucaja17.Bahri Hyseni ( PTH Urosevac) -1 slucaj

10

18. Valdet Avdiu ( OT.Urosevac )- 2 slucaja19. Blerim Igrishta ( OT.Pristina )- 1 slucaj20. Sebahate Hoxha –Pepaj ( OT.Prishtina )- 1 slucaj21. Ilaz Beqiri ( OT.Pristina )- 3 slucaja22. Valdet Gashi ( OT.Prishtinë )-1 slucaj23.Merita Lumezi ( OT.Pristina )- 1 slucaj24.Ibrahim Fejza ( OT.Pristina )- 1 slucaj25. Musa Mehaj ( OT.Pristina) – 1 slucaj26. Bahtije Ademi ( OT.Gnjilane) - 1 slucaj 27.Rozelida Hasani ( OT.Gnjilane )- 1 slucaj

Konfiskacije :

1.Lumturije Vuqetaj -( OT Pec ) 1 slucaj

Zamrzavanje:

1.Faik Halili - (STRK) - 1 slucaj2. Drita Hajdari (STRK) - 1 slucaj

- Odluke za povratak imanja :

1. Merita Bina-Rugova( STRK) 1 slucaj2. Besim Susuri - (OT Prizren) 1 slucaj ;3. Mehdi Sefa - (OT Prizren) 1 slucaj 4. Ibrahim Fejza ( OT.Pristina) – 1 slucaj

Zahtevi za prodaju i korišcenje imovine je 1, dok 11 Zahteva za uništavanje(Imovina) oružja, ukupno 12 zahteva

-35 slucaja Sekvestriranja , 2 slucaja Zamrzavanja i 1 slucaj Konfiskacije UKUPNO : 38 slucaja

DRUGI DEO

1. STANJE KRIVIČNIH PRIJAVA I KTR INFORMACIJA EKONOMSKOG KRIMINALA

2.1 EKONOMSKI KRIMINAL (E)

2.1.1 KRIVICNE PRIJAVE

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku devetogodišnjeg perioda - 2017. godine imalo je 461 krivičnih prijava sa 752 lica koja su učestvovala u krivičnim delima grupe privrednih prestupa kao predmeti iz prethodnog perioda. U devetomesečnom periodu 2017. godine primljeni su i novi predmeti sa 374 krivičnih prijava sa 506 lica, što rezultira da je uopšte u devetomesečnom periodu -2017 bilo 835 krivičnih prijava sa ukupno 1258 lica.

11

Tokom devetmesečnog perioda - 2017. godine, tužilaštva su rešila 362 krivičnih prijava sa 495 lica uključenih u krivična dela grupe privrednih kriminaliteta, dok je na kraju devetomjesečnog perioda -2017. (30.09.2017. Godine) 473 krivičnih prijava ostalo nerešeno sa 763 lica (vidi sliku 1).

KRIVIČN PRIJAVE "KT" EKONOMSKOG

KRIMINALA

Krivične prijave sa licima na početku perioda

(01. Jan.'17)

Novo primljene krivične prijave

Krivične prijave na

radu devetomesecnom periodu

-2017

Krivične prijave

podnete / rešene tokom

devetomesečnog

perioda -2017

Preostala krivična prijava

na kraju perioda

(9/30/2017)

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)Sluca

jalica Sluc

ajalica Sluc

ajalica Slucaj

alica Slucaj

alica

1 Specialno Tuzilastvo 2 5 1 2 3 7 3 72 OT. Pristina 164 269 14

2198 30

6467 135 180 171 287

3 OT.Prizren 50 67 89 113 139

180 96 122 43 58

4 OTh. Pec 24 38 34 41 58 79 22 29 36 505 OT. Gnjilane 4 14 27 29 31 43 30 41 1 26 OT. Mitrovica 153 236 26 29 17

9265 20 35 159 230

7 OT. Urosevac 47 88 41 76 88 164 46 65 42 998 OT. Djakovica 17 35 14 18 31 53 13 23 18 30

Ukupno: 461 752 374

506 835

1258 362 495 473 763

Slika 1

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj slučajeva na tadu (prenijeti i primljeni), tokom devetmesečnog perioda 2017. godine rezultiraju kao u sljedecem:- Od 835 krivičnih prijava u radu rešeno je 362 ili 43,35%- Od 1258 osoba u RADU rešeno je 495 ili 39,34%;

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj novih predmeta primljenih u toku devetomesečnog perioda 2017. godine je sledeci:- primljeno je 374 krivičnih prijava, dok je riješeno 362 ili 96,79%- 506 lica je primljeno, dok je 495 ili 97,82% riješeno.

2.1.2NACIN RESAVANJA SLUCAJAVA ZA OSOBE

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo u devetomesečnom periodu 2017. godine rešile su 362 krivične prijave sa 495 lica uključenih u krivična dela grupe privrednih prestupa. Slucajevi 495 osoba su rešeni na ovaj način (pogledajte sliku 2)

12

Nacin resavanja osoba “KT” - ”

Ekonomskog kriminala”

Svega osobe za koje su krivicne prijave

Odbacena

krivicna

prijava

Poslata u nadleznos

t

Obustavljena je istraga

OPTUZNICA

Za davanje kaznenog naloga Direktna

Nakon sprovodjena istrage

1 Specialno Tuzilastvo2 OT. Pristina 180 35 19 14 30 823 OT.Prizren 122 66 18 17 214 OTh. Pec 29 7 8 1 135 OT. Gnjilane 41 11 15 3 126 OT. Mitrovica 35 3 1 6 5 207 OT. Urosevac 65 7 6 6 468 OT. Djakovica 23 3 3 1 16

Gjithsej 495 132 20 56 14 63 210Slika 2 Za 287 osobe podignute su

optuzene akte, ili 57.97 %

Iz podataka prikazanih u gornjoj tabeli proizilazi da su tužilaštva sa optužnicama rešavale predmete 287 lica ili 57,97% od ukupnog broja predmeta rešenih za osobe, za krivična dela grupe privrednih prestupa i drugi načini rješavanja slučajeva za osobe se odražavaju na grafikonu ispod (vidi sliku 3).

Optuznica Za davanje kaznenog naloga3%

Podignuta direkta optuznica13%

Optuznica Nakon sprovodjena istrage42%Odbacena krivicna prijava - izvestaj je

zatvoren 27%

Poslata u nadleznost4%

Obustavljena je istraga11%

Nacin resavanja slucajeva za osobe u %

2.1.3 INFORMACIJE “KTR” EKONOMSKOG KRIMINALA

13

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku devetogodišnjeg perioda - 2017. godine imalo je 176 informacija o KTR- sa 186 lica uključenih u navodna krivična dela grupe privrednih prestupa. Tokom devetmesečnog perioda 2017. godine, u novim slučajevima, 157 informacija o KTR- sa 165 osoba rezultiralo da ukupno u devetomesečnom periodu 2017 imali u rad svega 333 informacija o KTR-u sa 351 osobe.

Tokom devetomjesečnog perioda 2017. godine, tužilaštva su rešavale slučajeve sa KTR na ovaj način: 123 Informacija (sa posebnim izvještajima) sa 128 osoba uključenih u krivična dela grupe privrednih kriminaliteta, au devetomesečnom periodu -2017 ( 30.09.2017. Godine) ostalo je ne resene 210 informacija sa 223 lica (vidi sliku 4).

INFORMACIJE “KTR”EKONOMSKOG

KRIMINALA

Informacije KTR sa osobama, na pocetku perioda

Informacije KTR novo primljene

Informacije KTR , svega u

radu u devotomesecnom periodu -

2017g

Informacije KTR zavrsene/

u devotomesecnom periodu -

2017g

Informacije KTR preostale ne resene na kraju perioda (30.09.2017)

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)Sluca

jalica Sluc

ajalica Slucaj

alica Slucaj

alica Slucaj

alica

1 Specialno Tuzilastvo 6 7 6 7 6 72 OT. Pristina 104 111 63 66 167 177 57 60 110 1173 OT.Prizren 4 4 3 3 7 7 4 4 4 44 OTh. Pec 35 35 46 47 81 82 38 39 43 435 OT. Gnjilane 2 2 2 2 1 1 1 26 OT. Mitrovica7 OT. Urosevac 27 29 42 46 69 75 22 23 47 528 OT. Djakovica 1 1 1 1 1 1

Ukupno:176

186 157

165 333 351 123 128 210 223

Slika 4-

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj predmeta na radu (preneti i primljeni), rezultira:- Od 333 Informacije KTR u RADU su rešeni 123 ili 36,93%,- Od 351 osobe u radu su rešeni 128 ili 36,46%;

Broj riješenih predmeta u odnosu na broj novih primljenih predmeta rezultira:- Od 157 primljenih INFORMACIJA resene su 123 ili 78,34%,- Od 165 osoba primljeni i reseni su 128 ili 77,57% .

2.2 PRANJE NOVCA

2.2.1KRIVICNE PRIJAVE

Osnovnia tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku devetogodišnjeg perioda - 2017. godine imali su su rad iz prethodnog perioda, 31 krivična prijava protiv 79 lica koja su uključena u krivična dela pranja novca. Tokom devetogodišnjeg perioda - 2017. godine,

14

primljeno novih slucajeva 5 krivičnih prijava sa 16 osoba, što rezultira da je uopšte za devetomesečni period 2017. godine bilo ukupno 36 krivičnih prijava sa 95 lica.

Tokom devetomjesečnog perioda - 2017. godine, tužilaštva su rešila 5 krivičnih prijava sa 14 osoba uključenih u krivična dela pranja novca, dok je na kraju devetomjesečnog perioda -2017 (30.09.2017.) Ostalo 31 nerešena krivična prijava sa 81 osobe (gledaj sliku5)..

KRIVICNE PRIJAVE “KT” PRANJA NOVCA

Krivicne prijave sa osobama, na pocetku perioda

Krivicne prijave novo

primljene

Krivicne prijave ,

svega u radu u

devotomesecnom periodu

-2017g

Krivicne prijave zavrsene/ u

devotomesecnom periodu -

2017g

Krivicne prijave ne resene na kraju perioda (30.09.2017)

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)Sluca

jalica Sluc

ajalica Sluc

ajalica Slucaj

alica Slucaj

alica

1 Specialno Tuzilastvo 29 76 5 16 34 92 5 14 29 782 OT. Pristina3 OT.Prizren 2 3 2 3 2 34 OTh. Pec5 OT. Gnjilane6 OT. Mitrovica7 OT. Urosevac8 OT. Djakovica

Ukupno: 31 79 5 16 36 95 5 14 31 81Slika 5

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj slučajeva na RADU (prenošeno i primljeno), tokom devetmesečnog perioda 2017. godine, pokazuje se kao u sledecem:- Od 36 krivičnih prijava u radu rešeno je 5 ili 13,88%- Od 95 osoba u RADU rešeno je 14 ili 14,73%;

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj novih predmeta primljenih u devetomesečnom periodu -2017. Godine je sljedeci:

- primljeno je 5 krivičnih prijava, dok je 5 ili 100% rešeno,- 16 osoba je primljeno, dok je 14 ili 87,5% rešeno.

2.2.2 NACIN RESAVANJA SLUCAJAVA ZA OSOBE

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo tokom devetomesečnog perioda 2017. godine riješile su 5 krivičnih prijava sa 14 osoba uključenih u krivična djela pranja novca. Slucajeve za 14 ljudi su rešeni ovim putem (gledaj sliku6):

15

Prema podacima prikazanim u gornjoj tabeli, rezultira da tužilaštva sa Odbacivanjem rešili su slučajeve 9 lica, 4 osobe u odsustvu istrage, a za jednu osobu podignuta optužnica nakon istrage o krivičnim delima grupe za pranje novca. dok se rešavanje slučajeva za osobe ogleda u donjoj tabeli (gledaj sliku7).

Optuznica nakon sprovodjenja istrage7%

Odbacena krivicna prijava, zatvoren je izvestaj

64%

Obustavljena je istarga29%

Nacin resavanja slucajeve za osobe , u %

Slika 7

2.2.3 INFORMACIJE “KTR”

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku devetogodišnjeg perioda - 2017. godine su imali u radu kao predmeti preneti iz prethodnog perioda, 47 informacija o KTR sa 111 lica uključenih u navodna krivična dela pranja novca. Tokom devetmesečnog perioda 2017. godine, kao novi slučajevi, 12 Informativnih RTR-a sa 17 osoba rezultiralo je da je generalno u devetomesečnom periodu -2017 bilo 59 informacija ukupno sa 128 osoba.

Tokom devetmesečnog perioda 2017. godine, tužioci su rešili slučajeve sa KTR- na ovaj način: - 7 Informacija (sa posebnim izvještajima) sa 13 osoba uključenih u navodna krivična dela pranja novca dok su u devetomesečnom periodu - 2017 (30.09.2017) su ostavljene, nedovršene, 52 informacije sa 115 osoba (gledaj sliku8).

16

MENYRA E ZGJIDHJES SE INFORMATAVE “PP” NACIN RESAVANJA INFORMACIJA KT

PRANJA NOVCA

Svega osobe za koje su krivicne prijave

Odbacena

krivicna prijava

Mera psihiatriskog lecenja

Obustavljena je

istarga

Optuznica za

davanje kaznenog

naloga

Podignuta direktna

optuznica

Optuznica nakon

sprovodjenja

istrage1 Specialno Tuzilastvo 14 9 4 12 OT. Pristina3 OT.Prizren4 OTh. Pec5 OT. Gnjilane6 OT. Mitrovica7 OT. Urosevac8 OT. Djakovica

Gjithsej 14 9 4 1 Slika 6 Za 9 lica krivična prijava je odbijen, za 4

osobe je istraga okončana i za jednu osobu podignuta optužnica nakon istrage

INFORMACIJE “KTR”PRANJA NOVCA

Informacije KTR sa osobama, na pocetku perioda (01 januara /17)

Informacije KTR novo primljene

(01 januara /17)

Informacije KTR , svega u

radu u devotomesecnom periodu -

2017g

Informacije KTR zavrsene/

u devotomesecnom periodu -

2017g

Informacije KTR preostale ne resene na kraju perioda (30.09.2017)

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)Sluca

jalica Sluc

ajalica Slucaj

alica Slucaj

alica Slucaj

alica

1 Specialno Tuzilastvo 45 109 12 17 57 126 7 13 50 1132 OT. Pristina3 OT.Prizren4 OTh. Pec5 OT. Gnjilane6 OT. Mitrovica 2 2 2 2 2 27 OT. Urosevac8 OT. Djakovica

Gjithsej: 47 111 12 17 59 128 7 13 52 115Slika 8

Broj rešenih predmeta u odnosu na broj predmeta na radu (preneti i primljeni), rezultira:- Od 59 informacija KTR-u u RADU rešeno je 7 ili 11,86%,- Od 128 osoba u radu rešeno je 13 ili 10,15%;

Broj riješenih predmeta u odnosu na broj novih primljenih predmeta rezultira:

- Od 12 primljenih INFORMACIJA, resene su 7 ili 58,33% ,- Od 17 primljenih lica, su rešeni 13 ili 76,47%.

TRECI DEO3.1 PERANJE NOVCA I EKONOMSKOG KRIMINALA1.1.1KRIVICNE PRIJAVE “KT”

Tužioci su na početku izvještajnog perioda imali u rad 492 krivične prijave sa 831 lica za krivična dela pranja novca i grupa za ekonomski kriminal. Tokom izveštajnog perioda (januar-septembar 2017.) primljeno je 379 krivičnih prijava sa 522 lica, što je rezultiralo da je u devetomesečnom periodu -2017 Tužilaštva imale ukupno u rad 871 krivične prijave sa 1353 lica. Tokom izveštajnog perioda (januar-septembar 2017. godine) tužilaštvo je završilo (rešilo) 367 krivičnih prijava sa 509 lica, a na kraju izveštajnog perioda (30. septembra 2017.) ostalo je nerešeno 504 krivičnih prijava (844) Pranje novca i privredni kriminal (gledaj sliku9).

17

Krivicna dela grupe Korrupcije i ekonomsog kriminala u Jedinicama

(OT.Pristina)januar-septembar 2017

Krivicne prijave sa osobama na pocetku perioda

Novo promljene Krivicne prijave

Krivicne prijave ,

svega u radu u

devotomesecnom periodu

-2017g

Krivicne prijave

zavrsene/ u devotomesecnom periodu

-2017g

Krivicne prijave ne resene na kraju perioda (30.09.2017)

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)S L S L S L S L S L

Pranje novca 31 79 5 16 36 95 5 14 31 81

Ekonomski Kriminal 461 752 374 506 835 1258

362 495 473 763

Ukupno: 492 831 379 522 871 1353

367 509 504 844

Slika 8

Tužioci u devetomesečnom periodu -2017. Godine, u postupku sa krivičnim optužnicama "KT" za krivična dela pranja novca i privrednog kriminala, rezultiraju kao u sledecom:

- Od 871 krivične prijave u radu rešeno je 367 ili 42,13%- Od 1353 ljudi u radu su rešili 509 ili 37,62%;

- Od 379 primljenih krivičnih prijava rešeno je 367 ili 96,83%- Od 522 slučajeva primljenih za lica rešeno je 509 ili 97,50%.

3.1.2 NACIN RESAVANJA SLUCAJAVA ZA OSOBE

Nacin resavanja slucajava za osobe

Broj

licaOdbacen

a krivicna prijava

Poslata u nadleznos

t

Obustavljena je istraga

OPTUZNICA

Za davanje kaznenog naloga Direktna

Nakon sprovodj

ena istrage

Pranje

novca

14 9 4 1

Ekonoms

ki

kriminal

495 132 20 56 14 63 210

1 Ukupn

o 509 141 20 60 14 63 211Ukupno: Optuznica protiv 287 osoba ili 56.38 %.

Tužilaštva su tokom devetomesečnog perioda -2017. godine rešile 509 osoba uključenih u krivična dela pranja novca i privrednog kriminala. Slucajevi od 509 ljudi su rešeni ovim putem (gledaj sliku10):

Iz podataka prikazanih u gornjoj tabeli proizilazi da su tužioci rešili slučajeve 287 osoba ili 56,38% od ukupnog broja predmeta rešenih za lica, krivičnih dela pranja novca i

18

privrednih krivičnih dela, dok drugi načini rješavanja predmeta za osobe se odražavaju na sljedecem grafikonu (gledaj sliku11).

Aktaku

zë për d

hënien e urdhërit ndësh

kimor

Është ngrit

ur Akta

kuzë e drejtp

ërdrejtё

Aktaku

zë pas z

hvillim

it të h

etimeve

Është dërguar n

ë kompetencë

Është P

ushuar H

etimi

Hudhje e kallë

zimit p

enal

14

63

211

2060

141

Nacin resavanja slucajeva za osobe

Optuznica za davanje

kaznonenog naloga

Podignuta direktna

optuznica

Optuznica nakon

sprovodjenja istrage

Poslata u nadleznost

Obustavljena istraga

Odbacena krivicna prijava

Slika 10

3.1.2 INFORMACIJE “KTR”

Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku devetogodišnjeg perioda - 2017. godine imale su u radu prenetih iz prethodnog perioda, 223 informacije KTR-u sa 297 lica uključenih u navodna krivična dela, pranje novca i grupe ekonomskog kriminala. Tokom devetmesečnog perioda -2017. godine, kao novi predmeti, 169 Informacija KTR sa 182 lica, što rezultira generalno u devetomesečnom periodu -2017, ukupno je bilo 392 Informacija sa KTR sa 479 osoba.

Tokom devetmesečnog perioda - 2017, tužioci su rešili slučajeve sa KTR-om na ovaj način: - 130 Informacija (posebnim izvještajima) sa 141 osoboma koja je učestvovala u navodnim krivičnim delima, pranju novca i grupi privrednih kriminaliteta, dok u devetomesecnom -2017 (30.09.2017) je ostalo, nedovršeno, 262 Informacija sa 338 osoba (gledaj sliku12).

Krivicna dela grupe pranja novca i

ekonomsog kriminala januar-septembar 2017

Kallëzime penale me persona, në fillim të periudhës

(01 janar’17)

Kallëzime penale të

pranuara të reja (janar-shtator 17)

Kallëzime penale

gjithsej në punë në

Nëntëmujorit të vitit -2017

Kallëzime penale të

kryera/zgjidhura gjatë

Nëntëmujorit të vitit -2017

Kallëzime penale të mbetura të pazgjidhura në

fund Nëntëmujorit të

vitit -2017

A B C(A+B) Ç D(C-Ç)

19

R P R P R P R P R PPranje novca 47 111 12 17 59 128 7 13 52 115Ekonomski Kriminal 176 186 157 165 333 351 123 128 210 223Ukupno: 223 297 169 182 392 479 130 141 262 338

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuara), rezulton:

- Nga 392 Informata KTR në PUNË janë zgjidhur 130 apo 33.16 %, - Nga 479 persona në PUNË janë zgjidhur 141 apo 29.43 %;

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuara të reja, rezulton:

- Nga 169 Informata të PRANUARA janë zgjidhur 130 apo 76.92 %,- Nga 182 persona të PRANUAR janë zgjidhur 141 apo 77.47 %.

SHËNIME STATISTIKORE

Të dhënat statistikore të pranuara gjatë periudhës Korrik - shtator 2017, për krimet ekonomike, flasin si në vijim:

- Nuk është asnjë kërkesë kur prokurorët kanë aplikuar nenin 264 të KPP-së, apo urdhrin për ngrirje (në kundërshtim me të dhënat e ngrirjeve ku shihet se kemi mbi 1,800,000.00 € para të gatshme të ngrira),

- Nuk ka asnjë kërkesë për dhënien e përkohshme të urdhrit sipas nenit 265 të KPP-së, apo urdhrave ndalues,

- Po ashtu ka 0 kërkesa nga ky nen e që është aprovuar nga ana e gjykatës;

- Nuk ka asnjë kërkesë të prokurorit për kalimin e aseteve në shfrytëzim të qeverisë,

- Janë lëshuar gjithsej 157 kërkesa për konfiskim të përkohshëm sipas nenit 267 të KPP-së, edhe atë 0 kërkesa të tilla nga STRK-ja,10 nga PTH-ja në Prizren nga të cilat 8 janë të aprovuara nga ana e gjykatës, 5 nga PTH-ja në Pejë nga të cilat 3 kërkesë është aprovuar nga gjykatës, 6 nga PTH-ja në Prishtinë nga të cilat 6 kërkesë është aprovuar nga gjykatës, 6 nga PTH-ja në Gnjilane nga të cilat 2 kërkesë është aprovuar nga gjykatës 54 nga PTH në Urosevac nga të cilat 49 janë aprovuar nga ana e gjykatës, 2 nga PTH-ja në Gjakovë nga të cilat 1 është aprovuar nga ana e Gjykatës, dhe 74 nga PTH-ja në Mitrovicë nga të cilat 70 janë aprovuar.

- 0 kërkesa për masë të përkohshme për sigurimin e pasurisë nga neni 268 të KPP-së - Janë lëshuar 2 kërkesa për konfiskim të përhershëm me aktakuzë, nga PTH në

Urosevac.

20

Lista e Kërkesave të Prokurorive për shitje dhe shfrytëzim të aseteve

Prokuroritë e Kosovës

Nr. i lëndës të Prokurorisë

Vendimi i Gjykatës Themelore

Data e marrjes së vendimit të Gjykatës

Vepra penale

Llojet e Kërkesave të Prokurorëve

Data e Kërkesave të Prokurorëve

Llojet e aseteve

1 2 3 4 5 6 7 8STRK PPS/nr.

25/14      Kërkesë

për lejimin e shitjes së pasurisë së konfiskuar përkohësisht

12.07.2017

2 Vetura VË Golf; 1 Veturë Audi Q7; 1 Veturë VË Passat

Lista e kërkesave për shkatërrimin e ( aseteve) armëve

Prokuroritë e Kosovës

Nr. i lëndës të Prokurorisë

Vendimi i Gjykatës së Qarkut

Numri i Lëndës të Gjykatës

Vepra penale

Llojet e Kërkesave të Prokurorëve

Data e Kërkesave të Prokurorëve

Llojet e aseteve

1 2 3 4 6 7 8 9STRK PPS

63/12    Kontrabandi

m i mallrave; Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ose shitja e paautorizuar e armeve ; Mbajtja ne pronësi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytëzim te paautorizaur te armeve; Krim I

Urdhër për shkatërrimin e sendeve

05/07/2017 4 pistoleta te zeza, 1 Pushkë gjahu, 1 karikator ,1021 plumba

21

organizaur. PTH-Gnjilane

AN.nr.146/17

    Grabitje, vjedhje, armëmbajtës pa leje.

Urdhëresë

19/09/2017 Fishek, karikatorë,qelsa,dorez e granatës,etj.

PTH-Gnjilane

AN.nr.114/17

    Grabitje, vjedhje, armëmbajtje pa leje.

Urdhëresë

04/08/2017 Arme, municion, fishek, karikator, shkrepsë e eksplozivit, fishekë me gaz, kaqavida, qanta me qelsa etj.

PTH Urosevac

KTR.I.nr.179/17

      Urdhëres për shkatrrimin e armeve të konfiskuara

07/08/2017 Arme , pjesë të armëve, pushkë gjuetie, pistoleta te gazit, pushkë automatike, pushkë përsëritese, pushkë snajperike, mitroles i lehtë, etj

PTH Gjakovë

PP/I.nr.13/2012

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë

18/08/2017 Arme, 36 gëgjoja ;2 pistoleta; 8 mostra baroti etj.

PTH Gjakovë

PP/I.nr.145/2016

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë- për shkatërrimin -asgjesimin e provës-armës

26/07/2017 1 Pistoletë e gasit, 1 Karikator ;1 fishek

22

PTH Gjakovë

PP/I.nr.258/2013

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë

22/08/2017 1 Pushkë gjuetie

PTH Gjakovë

PP/I.nr.38/2014

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë

22/08/2017 1 arme ; 5 fishek kalibri 12 bore

PTH Gjakovë

PP/I.nr.102/2015

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë

15/08/2017 1 Pjese e pushkes ajrore

PTH Gjakovë

PP/I.nr.100/2014

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë

22/08/2017 1 pushkë gjuetie me një tytë ''Kral Silah San''.

PTH Gjakovë

PP/I.nr.123/2016

    Mbajtja ne pronesi , ne kontroll, ne posedim ose shfrytezim te paautorizaur te armeve;

Urdhëresë- për shkatërrimin -asgjesimin e provës-armës

11/09/2017 1 pushkë gjysmë automatike ; 6 karikator

Sa i përket Memorandumit të Mirëkuptimit lidhur me Kërkesat e Prokurorive për shitje dhe shfrytëzim të aseteve dhe për shkatërrimin e ( aseteve) armëve janë:

-1 Kërkesë për shitje dhe shfrytëzim të aseteve, prej tyre : 1 Kërkesë për lejimin e shitjes së pasurisë së konfiskuar përkohësisht në STRK.

- 11 Kërkesa për shkatërrimin e ( aseteve) armëve, prej tyre : 1 Urdhër për shkatërrimin e sendeve në STRK ; 1 Urdhëres për shkatrrimin e armeve të konfiskuara në PTH Urosevac ; 2 Urdhëresa- për shkatërrimin -asgjesimin e provës-armës PTH Gjakovë ; 7 Urdhëresa ( 1 në PTH Gnjilane dhe 6 në PTH Gjakovë).

23

Krahasimi i raporteve të sekuestrimeve, ngrirjeve dhe konfiskimeve për Janar –Shtator, për vitin 2017, 2016 dhe 2015

24

25

Periudha

Gjithsej sekuestrime,ngrirje Gjithsej konfiskime

Gjithsej sekuestrime, ngrirje

dhe konfiskimeJanar -mars 2017

10,031,830.46 € 100,000.00 € 10,131,830.46 €

Prill-qershor

2017293,513.30 € 4, 908.98 € 298,422.28 €

Korrik-shtator 2017

2,185,506.00 € 4, 908.98 € 2,190,414.98 €

Janar-shtator 2017

12,510,849.76 € 109,817.96 € 12,620,667.72 €

Janar -mars 2016

273,468.00 €   273,468.00 €

Prill-qershor

201658,000,000.00-68,000,000.00 € 109,817.00 € 58,109,817.00 €

Korrik-shtator 2016

1,096,582.80 €. 78,762.86 €. 1,175,345.66 €

Janar-shtator 2016

59,370,050.80 - 69,370,050,80€ 188,579.86 € 59,558,630.66 €

Janar -qershor

201516,123,010.00 € 64,487.65 € 16,187,497.65 €

Korrik-shtator 2015

2,743,579.88 €. 2,228.00 € 2,745,807.88 €

Janar-shtator 2015

18,866,589.88 € 66,715.65 € 18,933,305.53 €

Janar -Shtator 2017 Janar -Shtator 2016 Janar -Shtator 2015

12,620,667.72 €

59,558,630.66 €

18,933,305.53€

Sekuestrime, ngrirje dhe konfiskime

Slika 13

Nga Slika 13 shihet se numrin më të madh të sekuestrimeve, ngrirjeve dhe konfiskimeve e ka periudha e Nënëmujorit (Janar-Shtator ) i vitit 2016, me 59,558,630.66 € , pastaj Nënëmujori i vitit 2015, me 18,933,305.53 € dhe me numrin me te vogël e ka Nënëmujori i vitit 2017 me 12,620,667.72 €.

Në grafikonin në vijim pasqyrohet krahasimi i numrit të sekuestrimeve, ngrirjeve dhe konfiskimeve për vitet Nëntëmujorin e vitit 2015, 2016 dhe 2017.

11.REKOMANDIMET

Rekomandimet e tjera të precizuara gjatë v. 2014, 2015 dhe 2016 vazhdojnë të mbesin aktuale dhe disa nga to mund të fillojnë të implementohen nga të gjitha institucionet të cilave u referohen. Kurse më kryesoret dhe ato që mund të sjellin ndryshimet në substancë dhe strukturë janë si në vijim:

1. REKOMANDIM PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, KPK, KGJK, POLICINË E KOSOVËS, DOGANËN E KOSOVËS, ATK-NË, AKK:KKLKE përsërit kontstaimin e mëparshëm se ka progres të kufizuar në sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. KKLKE përsërit konstatimin se edhe ky progres është pothuajse kryekëput pasojë e përvojës dhe angazhimit individual se sa aitij strukturor e të udhëhequr nga institucionet kryesore. Andaj në këtë situatë, KKLKE konsideron se vendi ka nevojë për reforma të plota dhe substamnciale në të gjitha institucionet e vendit në mënyrë që vendi të njohë progres substancial në luftimin dhe konfiskimin e pasurive të paligjshme. KKLKE konsideron se ndryshimet kozmetike janë të pamjaftueshme dhe nuk paraqesin granacë për ecjen në drejtimin e duhur. Reformat do të duhej të isjin në një paketë të gjerë, duke filluar

26

me miratkin e ligjeve kaherë të kërkuara dhe reformat substanciale në të gjitha institucionet zbatuese të ligjit.

2. REKOMANDIM PËR KPK: Tek pjesa e kallëzimeve penale vërehet diçka interesante: rreth 58% e kallëzimeve penale kanë përfunduar me aktakuza ndërsa pjesa tjetër mbi 40% ka përfunduar me hedhje apo pushime të hetimeve. Kjo situatë duhet të shërbej si alarm për KPK-në dhe të adresohet një situatë e tillë për tu kuptuar shkaqet përse po ndodh një gjë e tillë. Një adresim i tillë mund të bëhet edhe përmes krijimit të ndonjë komisioni dhe analizimit më të thuktë tëkallëzimeve penale vs aktakuzave dhe aktvendimeve për hedhje apo pushime të hetimeve. Një gjë e tillë do të ishte shumë e rëndësishme sepse është e qartë se po humben shumë resurse të prokurorisë në trajtimin e slucajave që po përfundojnë me hedhje apo pushime. Pas analizimit të situatës, PK dhe PSH do të duhej të gjej mënyrat që të rrisin bashkëpunimin dhe ky disporporcion në të ardhmen të reduktohet ngase nuk po flasim për raportet mes aktakuzave dhe aktgjykimeve por mes kallëzimeve penale dhe vendimeve të prokurorëve.

3. REKOMANDIM PËR MINISTRINË E DREJTËSISË (E PËRSËRITUR) : Hartimi i ligjeve lë shumë për të dëshiruar dhe qasja e ministrisë duhet të ndryshojë ngase LKZK po dëshmohet se është ligj jo funksional dhe tepër keq i hartuar andaj dikush duhet të adresojë këtë problematike njëherë e përgjithmonë ndërsa që poashtu personat që kanë hartuar ligjet në fjalë më nuk do të duhej në asnjë formë të ishin pjesë e ndonjëri grupi punues.

4. REKOMANDIM PËR KGJK-në (E PËRSËRITUR): KGJK duhet të prioretizoj slucajat kur kemi të bëjmë me konfiskim dhe në këtë mënyrë të shmangë situatat në të cilat mund të vijmë, kur në vend se të kontribuohet në buxhet të vendit, nëse slucajat përfundojnë me aktgjykime liruese, shteti do të duhet të kompensojë dëmet e shkaktuara për shkak të stërzgjatjes së slucajave.

27