toimintakertomus 2016 · 2018. 9. 27. · kruunupyy 5 303 391 litraa pedersöre 578 392 litraa...
TRANSCRIPT
TOIMINTAKERTOMUS 2016
111 . to im in tavuos i
2
3
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo 3
Toimitusjohtajan katsaus 4
Meijerin jäsenet ja hallinto 6
Raaka-aineen hankinta 7
Maidon hinnoittelu 8
Maidon laatupalkinnot 9
Tuottajapalvelut 1.1.2017 10
Meijerin henkilökunta 11
MaiRe-myymälä 11
Hallituksen toimintakertomus 12
Tuloslaskelma 13
Tase 31.12.2016 14
Kassavirtalaskelma 15
Liitetiedot 16-19
Tilintarkastuskertomus 20-21
Yhteystiedot 23
4
Toimitusjohtajan katsaus
Maitomarkkinat vuonna 2016
Maidontuotanto väheni Suomessa vuonna 2016 0,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Sitä ennen kasvua on ollut alkaen vuodes-ta 2013. Vaikkakin lasku on pieni niin en-nusteiden mukaan maidontuotannon lasku jatkuu tulevinakin vuosina. Tänä vuonna laskun ennustetaan olevan 0,8 %. Maitoa tuotettiin Suomessa 2 320 milj. litraa. Luomumaidon tuotanto kasvoi 1,7 % vuon-na 2016 ollen 2,4 % tuotetusta maitomää-rästä. Maitotilojen määrä vähenee vuosittain. Vuoden 2016 lopussa oli 7 318 tilaa kun niitä oli neljä vuotta aiemmin vielä 9 590. Vuonna 2020 tiloja arvioidaan olevan noin 4 500. Lypsylehmien määrä maitotilaa kohden on noussut noin 6 % per vuosi ja on nyt keski-määrin 38 kpl/tila. Lypsylehmien kokonais-määrä sen sijaan laski hiukan ja oli 281 600 kpl. Määrän arvioidaan laskevan tänä vuonna noin 1,7 % verrattuna vuoteen 2016. Lypsylehmien keskituotos nousi prosentilla viime vuonna. Kesän nurmisato oli hyvä-laatuista ja maidon laatupitoisuudet olivat paremmat kuin vuonna 2015. Keskituotok-sen ennustetaan nousevan noin prosentilla myös tänä vuonna. Maailmalla maidon kysyntä on ollut nou-sussa, varsinkin Aasiassa ja Lähi-idässä. Euroopassa on tuotettu maitoa 2-4 %vähemmän verrattuna vuoteen 2015. Mai-tojauhevarastot ovat EU:ssa täysiä johtuen aiemmasta maitokriisistä. Varastot pysy-vätkin ylitäynnä kunnes markkinahinta nousee myynnin kannalta tavoitehintaan.
Maidon tuottajahinnat ovat heilahdelleet EU:n maissa koko vuoden. Loppuvuotta kohden tuotta-jahinnat nousivat ja tasaantuivat. Suomessa tuot-tajahinnan muutokset näkyvät hitaammin ja ehkä parempi niin. EU:n kriisipaketti jolla haluttiin avustaa vapaaeh-toisesti tuotantoaan leikkaavia tiloja, otettiin hyvin vastaan koko EU:n alueella ja asetettu tavoite täyttyi. Myös Suomessa päästiin lähes tavoittee-seen. Tämän kriisipaketin on uskottu myös vai-kuttaneen tasaantuneeseen hintaan loppuvuon-na. EU:n alueella uskotaan maidon tuotannon kasva-van noin 9 % vuoteen 2026 mennessä. Kasvua odotetaan tulevan maitovyöhykkeeltä joka koh-distuu Ranskan pohjoisosista, Tanskan, Saksan, Puolan ja Baltian maista. Pohjoisella alueella jo-hon Suomi ja Ruotsi kuuluvat arvioidaan tilan-teen olevan muuttumaton. Etelä- ja Itä-Eurooppaan arvioidaan pientä kasvua. Irlantiin sen sijaan odotetaan jopa 40 %:n tuotannon kas-vua.
Suomessa maidon juonti on vähentynyt, mutta juustojen ja voin käyttö on lisääntynyt. Maitotuot-teita syödään enemmän kuin juodaan. Maitoa juotiin viime vuonna 4% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Juotavien maitotuotteiden kulutus on ollut jo useamman vuoden laskussa. Arla Suomi - yhteistyöryhmän tuottama maito-määrä kasvoi jälleen viime vuonna ja oli 219 milj. litraa. Kasvua oli 8,3 % edellisvuoteen verrattu-na.
5
Kaustisen Osuusmeijerin toiminta
Viime vuosi oli Kaustisen Osuusmeijerille hyvä. Maitomäärä jatkoi kasvamistaan ja vuoden ko-konaismääräksi saatiin yli 25,2 milj. litraa, jossa nousua 13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Mai-dontuottajia oli vuoden lopussa 65. Vuoden ai-kana yhdeksän maidontuottajaa lopetti ja kaksi uutta tuottajaa aloitti.
Liikevaihto kasvoi lähes 8,7% edellisvuoteen verrattuna ja oli yli 12,5 milj. euroa. Tulos on myös hyvä. Meijerin maksama keskimääräinen tilityshinta vuonna 2016 oli 40,03 snt/litra sisäl-täen koostumuksen ja laadun perusteella mak-settavat lisät ja vähennykset sekä jälkitilin.
MaiRe-myymälä on tärkeä tuottajien ja paikallis-ten asukkaiden keskuudessa. Koitamme jatku-vasti etsiä uusia paikallisesti tuotettuja tuotteita, joita voisimme tarjota asiakkaille, jo runsaan valikoiman lisäksi. Viimeisimpinä tuotteina ovat tulleet perunat ja kananmunat.
Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi - yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myy-dään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito jalostetaan maitotuotteiksi Sipoossa ja Hämeen-linnassa.
Aloitin osuusmeijerin toimitusjohtajana marras-kuussa Ulla Roinisen keskittyessä Laaksojen Maitokunnan johtamiseen. Olen päivittäin tavat-tavissa meijerillä ja palvelen tuottajia ja asiak-kaita kummallakin kotimaisella kielellä.
Tulevaisuuden näkymiä
Arla Suomen - yhteistyöryhmän maidon-tuotannon laatuohjelma, Arlagården, käydään kevään aikana läpi koulutusti-laisuksissa tuottajien kanssa.
Kaustisen Osuusmeijeri toimii hankinta-meijerinä vahvalla maidontuotantoalu-eella pyrkien tukemaan tuottajiensa ta-loudellista menestymistä. Alkuvuoden maitomäärät ovat olleet hiukan laskussa verrattuna edelliseen vuoteen, mutta määrän arvioidaan nousevan kevättä kohden.
Maitomarkkinat ovat tällä hetkellä haas-teelliset. Hinnat pysyvät paikoillaan ja emme vielä osaa sanoa mitään vuoden hintatasosta.
Kiitän maidontuottajia, hallintoa, henkilö-kuntaa, asiakkaita ja kaikkia yhteistyö-kumppaneita hyvästä yhteistyöstä toi-mintavuoden aikana.
Peter Prest
toimitusjohtaja
Meijerin jäsenet ja hallinto
Osuuskunnan jäsenet
Kaustisen Osuusmeijerissä oli 31.12.2016
jäseniä 73, joista maitoa toimittavia tiloja 65.
Osuuskuntakokoukset
Osuuskunnan varsinainen kevätkokous pidettiin Kaustisen Osuusmeijerillä 21.4.2016. Kokoukseen osallistui 31 osuuskunnan jäsentä ja 3 muuta osal-listujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jani-Markus Paavola ja sihteerinä Ulla Roininen. Ko-kouspuheenvuoron esitti Arla Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kiskola. Kokouksessa jaettiin maidon laatu-palkinnot vuodelta 2015.
Osuuskunnan varsinainen syyskokous pidettiin 29.11.2016 Kaustisen Kansanlääkintäkeskukses-sa. Kokoukseen osallistui 17 osuus- kunnan jä-sentä ja neljä muuta osallistujaa. Kokouksen pu-heenjohtajana toimi Jani-Markus Paavola ja sih-teerinä Peter Prest.
Kaustisen Osuuspankki jakoi perinteiseen tapaan korkeatuottoisen karjan ja korkeatuottoisen leh-män omistajille palkinnot. Korkeatuottoisesta karjasta palkinto jaettiin; Markku Isokankaalle ja Katja Känsälälle. Korkeatuottoisen lehmän omistajan palkinto jaet-tiin; Päivi ja Jouni Kaustiselle.
Palkinnot jakoi Eija Laitala Kaustisen Osuuspan-kista.
Hallitus
Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat jäsenet. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yh-deksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kimmo Kuorikoski ja varapuheenjohtajana Hannu Mylly-mäki. Hallituksen muut jäsenet olivat kertomus-vuonna Markku Isokangas, Kari Rauma, Asko Huntus, Riikka Aho, Hannu Kuorikoski, Jaakko Paavola ja Toni Anttila. Hallituksen sihteerinä toimi Ulla Roininen lokakuulle saakka ja Peter Prest marras– ja joulukuussa. Vuodesta 2000 hallituk-sessa ansiokkaasti toiminut Markku Isokangas jäi pois hallituksesta vuoden 2016 päättyessä.
Hallituksen kokoonpano 1.1.2017 alkaen
Hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsen-tä:
Nimen jälkeen kotipaikka ja -kylä sekä aloi-tusvuosi hallituksessa:
Kuorikoski Kimmo, Kaustinen/Nikula 2001 Myllymäki Hannu, Kaustinen/Köyhäjoki 2011 Huntus Asko, Kaustinen/Varila 2015 Kuorikoski Hannu, Kaustinen/Nikula 2015 Mirja Sjölund, Alaveteli 2017 Paavola Jaakko, Kaustinen/Puumala 2015 Anttila Toni, Kaustinen/Köyhäjoki 2015 Saija Iso-Aho, Ullava 2017 Rauma Kari, Kaustinen/Salonkylä 2016
Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja on HT tilintarkasta-ja Timo Paakinaho, varalla HT tilintarkastaja Matti Tapaninen. Hallinnon valitsemina tark-kailijoina toimivat Asko Huntus ja Virpi Paavo-la.
Uusi toimitusjohtaja
Peter Prest aloitti 14.11.2016 uutena toimitus- johtajana. Ulla Roininen keskittyy jatkossa Laaksojen Maitokunnan johtamiseen
Vas. Peter Prest, Kimmo Kuorikoski sekä Ulla Roininen
6
Raaka-aineen hankinta
Maidon vastaanotto
Kaustisen Osuusmeijerin tuottajiltaan hank-kima maitomäärä oli 25 216 662 litraa vuon-na 2016. Maitomäärä nousi edellisvuodesta 13,4 %.
Tuotannosta luopujia oli vuoden aikana yh-deksän ja maidontuotannon aloitti kaksi uut-ta tuottajaa. Maitoa vastaanotettiin joulu-kuussa 65 tilalta. Maidon keskirasva oli 4,37 % ja keskivalkuainen 3,50 %. E-luokkaisen maidon osuus oli 94,44 %. Tuottajakohtai-nen maitomäärä oli keskimäärin 387 949 litraa.
Maidon keräily ja jalostus
Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raaka-maitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös mai-don keräilyn ja ohjauksen jatkojalostettavak-si Hämeenlinnaan ja Sipooseen.
Maitoa kerättiin kertomusvuonna seuraavas-ti;
Kaustinen 15 375 738 litraa
Kokkola 937 136 litraa
Kruunupyy 5 303 391 litraa
Pedersöre 578 392 litraa
Ullava 2 808 211 litraa
Veteli 213 794 litraa
Maidon vastaanotto meijeriin v. 2012 - 2016
2016 2014 2013 2012 2015
Litrat 25 216 662 17 957 504 15 425 569 13 906 327 22 237 021
Tuottajien lkm 31.12. 65 64 59 59 71
E-luokan osuus % 94,4 92,6 91,6 92,9 95,8
Arla Suomi -yhteistyöryhmä
Arla Oy jalostaa ja markkinoi reilun 630 suo-malaisen maitotilan maidon ja se on Suo-men toiseksi suurin meijerituotteiden toimit-taja. Yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen Mai-tokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri, Ra-nuan Meijeri ja Ruhan Meijeri.
7
8
Maidon hinnoittelu
Maidon tuottajahintaan vaikuttavat maidon koostu-mus, laatu, kausihinta ja meijerin maidosta jälkikä-teen maksama lisätili.
Koostumushinnoittelu
Perushinta on E-luokkaiselle normimaidolle lasket-tava ennakkohinta. Tuottajakohtainen hinta mää-räytyy maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden mukai-sesti. Rasvakymmenyksen arvo on 0,24 snt/litra ja valkuaiskymmenyksen 0,65 snt/litra. Pitoisuus määräytyy kahden kuukauden kokeiden liukuvana aritmeettisena keskiarvona.
Normimaito:
Valkuaisosa 33 * 0,65 = 21,45 snt/litra
Rasvaosa 43 * 0,24 = 10,32 snt/litra
Yhteensä koostumus 31,77 snt/litra
MAIDON KESKIPITOISUUDET 2014-2016
Laatuhinnoittelu
Mikäli maidon laatu on 1-luokkaa, laatuvähennys on -2,80 snt/litra. 2-luokan vähennys lisäksi -20 snt/litra 1.-2. kk ja -30 snt/litra 3. kk eteenpäin. MAIDON LAATU LUOKITTAIN 2014-2016
2016 2015 2014
Rasva % 4,37 4,37 4,34
Valkuais% 3,50 3,49 3,51
Yllä: meijerin normihinnoittelu v. 2016
Bakteerien pesäkemäärä lasketaan kahden kuukau-den ja somaattiset solut kolmen kuukauden liukuvana geometrisena keskiarvona seuraavasti:
Luokka Bakteerit Solut E alle 50 000 alle 250 000 1 50 0000–100 000 250 000-400 000 2 yli 100 000 yli 400 000
Kausihinta ja tasahinta
Kausivähennys oli maalis-toukokuussa -2 snt/litra ja kausikorotus vastaavasti elo-lokakuussa +2 snt/litra. Tasaisen kausihinnan valinneella tuottajalla kausiosa tasoitettiin nollaksi joka kuukausi. Vuoden lopullinen tasaus tehtiin marraskuun maitotilityksessä.
Tilityshinta vuonna 2016
Kokonaistilitykset tuottajille vuonna 2016 tuotetusta maidosta olivat 10 092 510 euroa. Meijeri tilitti tuottajil-leen maidosta vuonna 2016 keskimäärin 40,03 snt/litra. Hinta sisältää kaikki lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. Vuodelta 2016 maksettiin jälkitiliä 0,1 snt/litra (+ alv 14 %).
Laatu 2016 2015 2014
E-lk % 94,44 95,81 92,61
1-lk % 5,56 4,19 7,39
2-lk % 0,00 0,00 0,00
9
Maidon laatupalkinnot
Walter Ehrströmin säätiön mitalit
Walter Ehrströmin säätiön 25-vuotis-, 20-vuotis- ja 10-vuotismitalit jaetaan yhtäjaksoisesti jatku-neesta E-luokan maidontuotannos-ta.
W.E Pronssi 10v. 2007 - 2016:
Känsälä Janne ja Helena
Wentjärvi Mikael o Anders
Meijerin omat laatupalkinnot
Meijerin oma laatupalkinto tilalle jaetaan samoin perustein kuin Walter Ehrström-mitalit 30, 15, ja 5 vuoden yhtäjaksoisesta E-luokkaisen maidon tuo-tannosta. Palkinnot ovat vuoden 2016 tuotannos-ta.
E-luokan maitoa 5 vuotta 2012-2016:
Risto Paavola My (Risto, Paula, Harri ja Jaakko)
Myllymäki Toni ja Sari
1. Bakteerien kokonaismäärä Keskiarvo alle 50 000 kpl / ml
2 - 3 näytettä / kk
2. Antibiootti- tai muut jäämät Ei saa olla
Kaikki tehdyt kokeet
3. Maitoväärennös Ei saa olla
Kaikki tehdyt kokeet
4. Soluluku Keskiarvo alle 250 000 kpl / ml
2- 3 näytettä / kk
5. Selvästi tunnistettavissa ulkonäkö, haju- tai makuvirhe
Ei saa olla toistuvasti
Kaikki tehdyt kokeet
Arvosteluperuste laatupalkinnoille
Vaatimus
Näytteiden lukumäärä
10
Tuottajapalvelut 1.1.2017
Tilasäiliöhuollot Tilasäiliön määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 150 € (sis. alv 24%) kerran vuodessa. Hieholainat ja tilasäiliölainat Meijeri tarjoaa tuottajille mahdollisuutta ottaa meijerin kautta tilasäiliölainaa ja hieholainaa. Lai-nahakemus täytyy hyväksyttää hallituksessa mikäli summa on 10.000 € tai enemmän. Rahoitus on korvamerkittävä laskulla tai kauppakirjan kopiolla tilasäiliön ja hiehon ostoon. Laina-aika on enimmillään kaksi vuotta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,5 %. Laina on enimmillään osuus-pääoman suuruinen, ja uusilla tuottajilla enimmillään kahden kuukauden maitotilin suuruinen. Rehujen analysointi Meijeri maksaa säilörehuanalyysin, enintään kaksi suppeaa näyteanalyysiä tilaa kohden vuo-dessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta. Urea- ja progesteronimääritykset Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tila voi teettää myös lehmäkohtaisia ureakokei-ta. Progesteroninäytteillä selvitetään maidon progesteronitasoa. Tuottajilta peritään omakustan-nushinta. Karjantarkkailu Karjantarkkailuun kuulumista tuetaan maksamalla karjantarkkailunäytteiden analysointikulut. Tarkkailuun kuulumattomilla tiloilla on mahdollisuus lähettää lehmäkohtaiset näytteet tutkittaviksi veloituksetta kaksi kertaa vuodessa. Antibioottitestit Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat Delvotest-ampullit sekä tarvikkeet veloi-tuksetta. Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi MS Tuottajapalvellut Osk:n laboratoriossa. Meijerillä tehtävistä epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 5 €/näyte, viikonloppuisin ja il-taisin 50 €/näyte. Seleeninäyte Meijeri maksaa seleeninäytteen tankkimaidosta kahdesti vuodessa. Lehmän nostoparren ja rehunäytekairan lainaus Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Nostoparren käytöstä peritään 10 €/kerta. Meijerillä on myös rehunäytekairat siiloa ja paalia varten tuottajien käyttöön. Kaira liitetään omaan akkuporakoneeseen ja sen vuokra on 10 €/kerta, vuokra-aika max 3 vrk. Tiedotustoiminta Tuottajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista tuottajalehden ja tonkkapostin välityksellä vähin-
tään kuukausittain. Maitoa Suomesta -lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana ja tuottajille väli-
tetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä.
Salmonellavakuutus Meijeri on tehnyt tuottajilleen salmonella -ryhmävakuutuksen. Laatu- ja tuotantopalkinto Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön 10, 20 ja 25 v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 30-, 15- ja 5-v. palkinnolla.
11
Henkilökunta
Toimintavuoden lopussa Kaustisen Osuusmeijerin palveluksessa toimi neljä henkilöä. MaiRe-myymälässa työskentelee kokoai-kaisesti myymälänhoitaja Jaana Myllymä-ki. Riitta Heikkilä joka vastaa tuottajapal-veluista toimii myös osa-aikaisesti myy-mälässä. Riitan toimipiste siirtyi myymä-län yhteyteen marraskuussa. Osuuskunnan konttorilla hoidetaan mm. meijerin tuottajien maitotilitykset ja ta-loushallinto. Konttorilla ja taloushallinnos-sa työskenteli päätoimisesti Marja Tastu-la. Toimitusjohtaja– ja maitotilityspalvelut hankittiin Laaksojen Maitokunnasta Ulla Roiniselta marraskuun puoleen väliin saakka. Sen jälkeen toimitusjohtajaksi palkattiin Peter Prest. Maitotilityspalvelut ostetaan toistaiseksi kuten ennen.
MaiRe-myymälä
Kaustisen Osuusmeijerin myymälä on mo-nipuolinen mm. elintarvikkeita, lahjatava-roita, maataloustuotteita, pesuaineita, työ-vaatteita ja jalkineita myyvä erikoisliike. Osuuskunnan liikevaihdosta 16 % koostuu myymälän, rehuvaraston ja viljavaraston yhteenlasketusta myynnistä. MaiRe-myymälä tukee tuottajien liiketoi-mintaa tarjoamalla maataloustuotteita mahdollisimman edullisesti ja luo paikka-kunnalle tervetullutta kilpailua monipuoli-sena maataloustarvikekauppana. Valikoi-ma on monipuolista ja laadukasta. Myymälä on kaikille avoin ostospaikka, jonka suosituimpia tuotteita ovat mm. tuk-kupakkauksissa myytävät pakasteleivon-naiset. Pyrimme ottamaan myyntiin paikal-lisesti ja lähialueille tuotettuja tuotteita. Myymälä tunnetaan alueella myös hyvästä valikoimasta gluteenittomia tuotteita.
12
Hallituksen toimintakertomus
Osuuskunnan tuloskehitys Kaustisen Osuusmeijerin liikevaihto oli 12,5 milj. euroa vuonna 2016. Liikevaihdossa oli 8,7 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden 2016 ylijäämä oli 216.393,07 eu-roa. Omavaraisuusaste oli erittäin hyvä 55,2 % ja maksuvalmius quick ratiolla mitattuna erinomainen 1,8. Maidon hankinta ja tilityshinta Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raaka-maitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös mai-don keräilyn. Maito jalostetaan Sipoossa ja Hämeenlinnassa. Maidontuottajia oli vuoden 2016 lopussa 65. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yh-deksän tuottajaa ja maidontuotannon aloitti kaksi uutta tuottajaa. Meijerin maitomäärä oli 25.216.662 litraa, jossa nousua 13,4 % edellisvuoteen. Maidon keskimääräinen tili-tyshinta vuonna 2016 oli 40,03 snt/litra si-sältäen kaikki lisät ja vähennykset sekä jäl-kitilin. Kaustisen Osuusmeijerin hallinto Kaustisen Osuusmeijerin hallintoon kuuluu 9 jäsentä, jotka ovat erovuorossa kolmen vuoden välein. Tilintarkastajina toimii HTM tilintarkastaja Timo Paakinaho. Hallinnon tarkastajina toimivat Virpi Paavola ja Riikka Aho. Meijerin henkilöstö ja toiminta Osuuskunta palkkasi toimitusjohtajaksi Pe-ter Prest:in marraskuussa ja siten palveluk-sessa oli vuoden lopussa 4 kokoaikaista
henkilöä, heistä yksi toimi kokoaikai-sesti myymälässä. Viljavaraston hoito ja osa hallintopalveluista hankittiin ostopalveluna. Tuleva toiminta Meijeri toimii hankintameijerinä vah-valla maidontuotantoalueella keskitty-en jäsentilojensa tuotantoa tukeviin toimintoihin ja myymälätoimintaan. Tavoitteena on hallittu kasvu maito-määrässä sekä myymälän liikevaih-dossa ja meijerin kannattavuudessa. Osuuskunta osallistuu aktiivisesti Arla Suomi -yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös sitä kautta turvaamaan meijerin maidontuottajille kilpailuky-kyisen tilityshinnan. Hallituksen esitys ylijäämän käyt-tämisestä Tilikauden 2016 ylijäämä on 216.393,07 euroa. Hallitus esittää, että osuuspääoman korkoa makse-taan 4% 31.12.2016 jäsenenä ollei-den tuottajien 1.1.2016 mennessä maksettuna olevalle osuuspääomalle. Loppuosa ylijäämästä esitetään siir-rettäväksi käyttörahastoon.
13
Tuloslaskelma 2016
2016 2015
LIIKEVAIHTO 12 208 570,51 11 497 172,35
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 339 817,14 49 097,45
TUOTOT YHTEENSÄ 12 548 387,65 11 546 269,80
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT
Ostot tilikauden aikana -11 454 268,34 -10 682 572,10
Varastojen muutos 260,69 55 436,41
Ulkopuoliset palvelut -415 022,29 -395 403,94
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -11 869 029,84 -11 022 539,63
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja hallinnon palkkiot -115 688,58 -94 073,48
Eläkekulut -16 481,90 -14 789,27
Muut henkilösivukulut -3 508,92 -2 800,21
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -135 679,40 -111 662,96
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot -68 826,79 -96 396,94
MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT -231 271,86 -234 028,69
L I I K E Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä 243 579,76 81 641,58
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Tuotot omistusyhteysyrityksistä 16 483,55 18 470,55
Muut korko- ja rahoitustuotot 6 970,27 8 053,12
Metsäpalstojen tuotot 0,00 17 688,70
Korkokulut ja muut rahoituskulut -55,91 -53,49
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 23 397,91 44 158,88
Y L I J Ä Ä M Ä ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 266 977,67 125 800,46
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
TILIKAUDEN VEROT -50 584,60 -21 261,56
T I L I K A U D E N Y L IJ Ä Ä M Ä 216 393,07 104 538,90
14
Tase 31.12.2016
V A S T A A V A A: 2016 2015
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYK-KEET
Liittymismaksut 39 263,47 0,00
Aineettomat hyödykkeet yh-teensä 39 263,47 0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 52 094,17 52 722,22
Rakennukset 217 121,73 264 761,61
Koneet ja kalusto 16 306,53 133 930,98
Ajoneuvot 3 835,96 6 016,04
Muut aineelliset hyödykkeet 6 838,60 47 811,59
Aineelliset hyödykkeet yh-
teensä 296 196,99 505 242,44
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet 75 749,48 41 660,88
Muut sijoitukset 8 632,13 43 636,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet ja tavarat 213 664,01 213 539,96
SAAMISET
Myyntisaamiset 966 371,89 1 193 379,91
Lainasaamiset 13 618,64 32 383,23
Muut saamiset 53 941,99 48 602,61
Siirtosaamiset 11 804,54 11 293,17
Saamiset yhteensä 1 045 737,06 1 285 658,92
RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 372 134,41 809 602,95
VASTAAVAA 3 051 377,55 2 899 341,84
V A S T A T T A V A A: 2016 2015
OMA PÄÄOMA
OSUUSPÄÄOMA 1 328 820,18 1 380 744,26
RAHASTOT
Vararahasto 105 054,62 105 054,62
Muut rahastot 32 854,78 19 865,51
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄT 0,00 -91 549,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 216 393,07 104 538,90
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 683 122,65 1 518 653,66
VARAUKSET
Kertynyt poistoero 14 000,00 14 000,00
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakkomaksut 7 436,75 0,00
Ostovelat 128 772,19 136 316,28
Maksamaton maitotili 1 136 421,55 1 192 698,46
Muut velat 41 848,07 25 143,86
Siirtovelat 39 776,34 12 529,58
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 354 254,90 1 366 688,18
VASTATTAVAA 3 051 377,55 2 899 341,84
15
Kassavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta 2016 2015
Liikeylijäämä /-alijäämä 243 579,76 81 641,58
Oikaisut liikeylijäämään/-tappioon 1) 68 826,79 96 396,94
Käyttöpääoman muutos 2) 228 280,49 8 748,33
Maksetut verot -50 584,60 -21 261,56
Rahoitustuotot ja -kulut 23 397,91 44 158,88
Liiketoiminnan rahavirta (A) 513 500,35 209 684,17
Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -420,10 -16 624,42
Käyttöomaisuuden luovutus 101 375,29 0,00
Investointien rahavirta (B) 100 955,19 -16 624,42
Rahoituksen rahavirta
Tuottajalainojen lisäys/vähennys 0,00 0,00
Pitkäaikaisten velkojen lisäys/vähennys 0,00 0,00
Osuuspääoman nettomuutos -51 924,08 -168,37
Vapaan oman pääoman muutokset 0,00 1 493,04
Rahoituksen rahavirta (C) -51 924,08 1 324,67
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 562 531,46 194 384,42
Rahavarat tilikauden alussa 809 602,95 615 218,53
Rahavarat tilikauden lopussa 1 372 134,41 809 602,95
Taseen mukainen rahavarojen muutos 562 531,46 194 384,42
16
Tilinpäätöksen liitetiedot
Kirjanpitoasetuksen mukaiset liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet ovat aiempina vuosina olleet kirjattuina muihin aineellisiin
hyödykkeisiin. Kuluneena tilikautena hyödykkeet on siirretty omalle tilille taseeseen.
2016 2015
Liittymismaksut 39 263,47 0,00
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen
käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. Pienhankinnat ja hyödykkeet, joiden taloudellinen
käyttöikä on alle kolme vuotta, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakauden kuluksi.
Hyödyke Poistoaika
Rakennukset ja rakennelmat 7-40 v.
Koneet ja kalusto 5-10 v.
Atk-laitteet ja ohjelmat 3-5 v.
Aineelliset hyödykkeet 5-15 v.
Vaihto-omaisuuden arvostus
2016 2015
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen myyntihintaan. 213 664,01 213 539,96
Liitetiedot henkilöstöstä
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
2016 2015
Henkilöstö 3 3
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liikevaihto toimialoittain
2016 2015
Maidon myynti 10 227 549,57 9 374 806,56
Muu myynti 1 981 020,94 2 122 366,39
Yhteensä 12 208 570,51 11 497 172,95
Liiketoiminnan muut tuotot
2016 2015
Vuokratuotot 11 403,71 386,78
Muut myynnit 326 036,82 0,00
Muut tuotot 2 376,61 48 710,07
Yhteensä 339 817,14 49 096,85
Henkilöstökulut
2016 2015
Tilikauden palkat 106 215,51 84 273,48
Hallinnon palkkiot 9 600,00 9 800,00
Eläkekulut 16 481,90 14 789,27
Muut henkilösivukulut 3 381,99 2 800,21
Yhteensä 135 679,40 111 662,96
17
Taseen liitetiedot
Aineelliset hyödykkeet
2016 2015
Maa-alueet
Kirjanpitoarvo 1.1. 52 722,22 52 722,22
Tilikauden muutos -628,05 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 52 094,17 52 722,22
Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1. 264 761,61 324 034,89
Tilikauden muutos 0 0,00
Sumupoisto 1.1. - 31.12. -47 639,88 -59 273,28
Kirjanpitoarvo 31.12. 217 121,73 264 761,61
Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1. 133 930,98 155 232,29
Tilikauden muutos -99 315,04 12 181,42
Sumupoisto 1.1. - 31.12. -18 309,41 -33 482,73
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 306,53 133 930,98
Autot ja ajoneuvot
Kirjanpitoarvo 1.1. 6 016,04 7 520,00
Tilikauden muutos -1 012,10 0,00
Sumupoisto 1.1. - 31.12. -1 167,98 -1 503,96
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 835,96 6 016,04
Muut aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 47 811,59 45 505,56
Tilikauden muutos -39 263,47 4 443,00
Sumupoisto 1.1. - 31.12. -1 709,52 -2 136,97
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 838,60 47 811,59
Sijoitukset, osakkeet ja osuudet
2016 2015
Kaustisen Lämpö Oy 60 10 091,28 10 091,28
Valio Oy 1 3 400,00 3 400,00
Teollisuushankinta Oy 22 26 760,88 26 760,88
Metsä Board Oyj 3011 9 038,65 9 038,65
Kaustisen Osuuspankki 1 200,00 200,00
Metsäliitto Osk. 7 386,00 8 301,96
Kiinteistö Oy Telefooni 2 33,64 33,64
Osuuskauppa KPO 1 84,09 84,09
Nikulan Ravirata Oy 30 840,94 840,94
Puhelinliittymä 1 046,13 1 046,13
MS Tuottajapalvelut Osk 17 25 500,00 25 500,00
Yhteensä 84 381,61 85 297,57
Oman pääoman erittely
OMA PÄÄOMA 2016 2015
Jäsenten osuuspääoma
Osuuspääoma 1.1. 1 380 744,26 1 380 912,63
Osuusmaksujen muutos -51 924,08 -168,37
Osuuspääoma 31.12. 1 328 820,18 1 380 744,26
Jäsenten osuuspääoma yhteensä 1 328 820,18 1 380 744,26
Osuusmaksuja perimättä 1 417 901,60 1 072 176,56
Osuusmaksuihin sisältyy vapaaehtoisia osuusmaksuja 318 093,48 317 345,62
Velvoiteosuuksien lukumäärä 24.286.283 kpl 21.355.752 kpl
Osuuden arvo on 0,10 €. Osuusmaksun perintätavoite on 1 osuus/litra.
18
Eronneiden osuuspääoma
Eronneiden osuuspääoma 1.1. 257 448,72 156 796,07
Siirto jäsenten osuuspääomasta 5 093,39 100 652,65
Eronneiden osuuspääoma 31.12. 262 542,11 257 448,72
Rahastot
Vararahasto 1.1. 105 054,62 103 561,58
Muutos 0,00 1 493,04
Vararahasto 31.12. 105 054,62 105 054,62
Stipendirahasto 1.1. 7 966,91 7 966,91
Muutos 0,00 0,00
Stipendirahasto 31.12. 7 966,91 7 966,91
Käyttörahasto 1.1. 11 898,60 11 898,60
Muutos 12 989,27 0,00
Käyttörahasto 31.12. 24 887,87 11 898,60
Yli-/alijäämä edellisiltä tilikausilta 1.1. 0,00 -91 549,63
Tilikauden ylijäämä 31.12. 216 393,07 104 538,90
Jakokelpoinen oma pääoma 216 393,07 12 989,27
Lainat
2016 2015
Lähipiirilainat
Lähipiirilainat koostuvat normaaleista kaikille jäsenille möynnettävistä hieho- ja tilasäiliölainoista
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Vakuudet ja vastuusitoumukset
2016 2015
Annetut yrityskiinnitykset 168 187,93 336 376,00
Annetut kiinteistökiinnitykset 290 963,17 494 378,17
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 459 151,10 830 754,17
Kiinteistöihin liittyvät panttikirjat ja yrityskiinnitys ovat pankin säilytyksessä vapaana
eikä niitä ole kiinnitetty.
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
2016 2015
Leasingvastuut 6 942,54 11 570,90
Hallituksen esitys tuloksen käytöstä
Osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä on 216.393,07 euroa. Hallitus esittää, että osuus-
pääoman korkoa maksetaan 4% 31.12.2016 jäsenenä olleiden tuottajien 1.1.2016
mennessä maksettuna olevalle osuuspääomalle. Loppuosa ylijäämästä esitetään
siirrettäväksi käyttörahastoon.
19
20
21
22
Kuvan ottaja: Tapio Rantakari. Kuvat ovat Kansanmusiikki-instituutin arkistosta. Siltatanssit 1988
Siltatanssit järjestetään jälleen Kaustisen kansanmusiikkijuhlien 50-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Tanssit pidetään Kaustisen Osuusmeijerin pihalla keskiviikkona 12.7 alkaen klo 18.00.
23
Yhteystiedot
Kaustisen Osuusmeijeri Siltatie 20 69600 KAUSTINEN www.kaustisenosm.fi
Konttori: Vaihde p. 020 756 2370
Toimisto ja talous Marja Tastula p. 0400 682 176 [email protected]
Tuottajapalvelut Riitta Heikkilä p. 0400 681 473 [email protected]
Maitotilitykset Ulla Roininen p. 050 3778 820 [email protected]
Toimitusjohtaja Peter Prest p. 040 5555 491 [email protected]
Myymälä: Jaana Myllymäki p. 0400 683 546 [email protected]
Tilaukset voi antaa puhelimitse, Uumawebissä, sähköpostilla tai maitoauton mukana.
MaiRe myymälä on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/1413551978938553
Viljavarasto: Mika Tastula p. 040 1380 673 Tilasäiliöhuolto: Larun Tilasäiliö- ja Kylmälaitehuolto p. 0400 285 151 Tuottajapalvelut ja neuvonta: Riitta Heikkilä p. 0400 681 473 Maidonkeräily: Asko ja Jani Myllymäki p. 0400 960 527
24
Siltatie 20
69600 Kaustinen
Puhelin: 020 756 2370
Myymälä: 020 756 2376 ja 0400 683 546
[email protected] Tee tilaukset Uumawebissä:
www.kaustisenosm.fi https://www.uumapalvelut.fi
Oma meijeri
palvelee
lähellä sinua!