The Cindy Shearin Group Real Estate: New York Immobilien Geheimnisse

aufgedeckt

Die New York Times - ist auf Geheimnisse der New-York-Immobilien in einer Reihe von

Artikeln, die die Durchlässigkeit des Shell-Gesellschaften, die Eigentumswohnungen in

der Time Warner Center, eine Entwicklung am Columbus Circle in Manhattan gekauft

piercing dishing. Jahr lang ergab die Untersuchung, unter anderem, wie Menschen

verdecken Immobilien-Transaktionen in der Geheimhaltung, Erkennung, Steuer- oder

behördlichen Kontrolle für ihre Einkäufe zu vermeiden.

Kauf von Immobilien unter dem Namen eines Unternehmens ist völlig legal und üblich,

wie Risiko & Compliance-Journal im September 2013 für eine Geschichte über den Reiz

der Manhattan-Immobilien für das Ausblenden von Schwarzgeld gelernt. Aber den

Immobilien- und juristischer Berufe, die Times berichtet, fuhren ab mögliche

Regelungen erfordern dazu due Diligence auf Kunden, die Immobilie zu kaufen. Daher

liegt es an jedem Agenten oder Immobilien-Firma, zu kommen mit eigenen Situation

basierende Compliance-Programm nach Ellen Zimiles, managing Director von Navigant

Consulting Inc., wer der Firma global Untersuchungen und Compliance Praxis führt.

"Es gibt keine Aufsichtsbehörde, die Konzentration auf Sie; ist es ein wenig leichter zu

auf Dinge eingehen,"sagte sie.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine legitime Unternehmensstruktur, die

verwendet werden kann, Immobilienerwerb Frau Zimiles sagte, bei der Feststellung,

dass es verwendet werden kann, um illegale Finanzquellen zu verstecken. Und weil der

Immobilienwirtschaft die Know-your Kundenanforderungen keine Bank tut, es ist ein

einfacher Weg, um Geld zu bewegen, sie wies darauf hin. Es könnte sein, dass ein

Katalysator für die Aktion? "Diese [Serie von der Times] ist nun das Licht auf die

Branche selbst zu setzen, und nun wird es Zeit für die Industrie, eine Position

einzunehmen," sagte sie. Aktivisten sagen, es ist jetzt Zeit zum US-Regeln zu

überarbeiten und Mandat Immobilienhändler um Kunden führen due-Diligence. "Die

zeitweilige Freistellung hat nie revisited, aber es ist auf jeden Fall Zeit,", sagte Heather

Lowe, Rechtsberater und Direktor der Regierungsangelegenheiten für globale finanzielle

Integrität, eine auf der Grundlage von Washington, D.C.-Gruppe, die den illegalen

Geldfluss verfolgt.

EXKLUSIVE AUF RISIKO & COMPLIANCE-JOURNAL

Krise der Woche: TurboTax. Die Krise-Experten wurden gebeten, zu prüfen, wie Intuit

Inc. TurboTax Luftbasis aus seinen Plan zu Kunden Bezahlung ein teurer Maß ihrer

Steuer-Software zur Datei gibt, dass sie in der Vergangenheit auf die kostengünstigere

Version Datei könnte. Nach bekommen knallte von Kunden und Konkurrenten eine

Chance auswärts verärgerten Kunden zu locken nutzen sehen, umgekehrt TurboTax

Kurs.

COMPLIANCE

Staatsanwälte signalisieren NY Korruption durchgreifen. Jahrelang haben die

Bundesanwälte nach Albany Politiker eins nach dem anderen, wobei auf Gesetzgeber

wie Pedro Espada, Carl Kruger und die meisten vor kurzem Malcolm Smith gegangen.

Jetzt Bundesanwälte im südlichen Bezirk von New York verfolgen eine umfassendere

Strategie — "ein Angriff auf die kriminellen Deckkraft von Albany," in einer offiziellen

Justizministerium ist Worte — und, im Rahmen dieses Ansatzes, könnte den

ungewöhnlichen Schritt Geschworenengericht Bericht über die systemische öffentlichen

Korruption in der Landeshauptstadt das WSJ berichtet. Die große Reichweite der

Ankläger Interesse zeigte sich in der Entwicklung der Argumentation gegen die

ehemaligen Versammlung Lautsprecher Sheldon Silber und ihre Untersuchung ist

wahrscheinlich in den kommenden Monaten entfalten — in Form eines Berichts oder

wahrscheinlicher ist, in einer Reihe von Fällen.

Belgische Richter hält HSBC Verhaftung. Ausstellung, einen internationalen Haftbefehl

für die Gruppe Direktoren weil sie nicht zusammen sind eine Anklage-Sprecherin sagte,

laut Thomson Reuters, erwägt der Richter eine belgische Untersuchung über den

Schweizer private Banking-Arm der HSBC. Belgien angeklagt die Einheit

Steuerhinterziehung und Geldwäsche im November wirft die britische Bank Diamant

Händler und andere vermögenden Kunden in Belgien wegen der versteckt Bargeld und

Umgehung der Steuer zu bieten.

Iranische Unternehmen schlägt fehl, die Sanktionen aufzuheben. Ein rechtlicher

Versuch von Irans wichtigsten Öltanker Firma NITC, der Europäischen Union zur

Wiedereinführung Sanktionen darauf über seinen umstrittenen Atomprogramm zu

stoppen ist gescheitert in einem Londoner Gericht, Einstellung wieder Teherans

Bemühungen zur Erleichterung von Handelsbeschränkungen, berichtet Reuters. Der

NITC-Fall ist Teil der Bemühungen der EU, eine Herausforderung gegen iranische

Firmen zu mounten, die Gerichtsverfahren, die darauf abzielen, heben Sanktionen

gegen sie gewonnen haben.

Rosneft Sanktionen nach Hof. Eine Klage von russischen staatlicher Ölkonzern Rosneft

um die Rechtmäßigkeit von Sanktionen gegen das Land fegen wurde Europas höchste

Gericht, genannt the Financial Times berichtet. Das Unternehmen brachte eine

gerichtliche Überprüfung Herausforderung beim High Court über UK-Maßnahmen zur

Unterstützung der EU-Sanktionen, aber es hat entschieden, dass der Fall stattdessen

durch den Europäischen Gerichtshof entschieden werden sollte.

Indien sagt Banken Export-Kontrollen zu verschärfen. Die Reserve Bank of India hat

bestellt Banken verschärfen, Überwachung der Finanzen Exportgeschäfte nach

Ermittler eine Rechnungsstellung betrug sie vermuten aufgedeckt, ist Teil einer multi-

Milliarden-Dollar-Regelung, westliche finanzielle Sanktionen gegen den Iran, berichtet

Reuters zu nutzen. Obwohl die RBI herrschenden gemacht keinen Hinweis auf das

Schema, das gezielte UCO Bank, einer Zentralbank-Quelle mit der Materie vertraute

sagte, es war im Zusammenhang mit einer Sonde in den vermuteten Missbrauch von bis

zu $ 3,2 Milliarden in exportieren Fortschritte, die von der Bank ausgezahlt.

HK Aufsichtsbehörden warnen vor virtuelle Währungen. Hong Kongs Zentralbank hat

gewarnt, Menschen investieren in virtuelle Währungen inmitten von lokalen Medien-

Berichte, die ein Bitcoin-Austausch mit $ 387 Millionen in Kundeneinlagen, wodurch es

potenziell des größten Bitcoin-Skandals nach letztjährigen Insolvenz in Tokio lebende

Mt.Gox, abgehauen haben kann Reuters berichtet.

HSBC kann steht rechtliche Schritte vor. HSBC steht die Möglichkeit, frische rechtliche

Schritte in U.K. und den USA, nachdem die Bank durch detaillierte Vorwürfe getroffen

wurde, dass es in Steuer ausweichen von Kunden der Schweizer Betrieb arbeiteten die

Financial Times berichtet. Europas größte Bank durch Vermögenswerte könnte

strafrechtliche Ermittlungen in Großbritannien konfrontiert, nachdem es war

gezwungen, zuzugeben, dass der Schweizer Privatbank Konten für Steuer-Umgehung

Kunden gehalten haben kann, nachdem Informationen über mehr als 100.000 Kunden

zu dieser Medien zugespielt wurden.

Indien soll die Schlichtung zu verbessern. Indien Pläne zur Änderung seiner

Schiedsverfahrensrecht, Einstellung Fristen für Gerichte und Lockerung gerichtliche

Regeln zum corporate Streitigkeiten zu entscheiden, da man versucht, mehr

ausländische Investitionen Recht Minister Sadananda Gowda anzulocken, sagte am

Dienstag, Reuters Berichten.

GOVERNANCE

DuPont Schlacht breitet sich auf CEO Aktienverkauf. Der Kampf um Vorstand Sitze bei

DuPont Co. breitet sich auf die Aufstellung seiner Geschäftsführer und Vorsitzender,

Ellen Kullman, Wall Street Journal berichtet. Frau Kullman im September ausgeübten

Aktienoptionen und mehr als die Hälfte eine million Aktien von DuPont verkauft hat,

geschätzt auf ungefähr $ 37,5 Millionen, aufmerksam, da das Chemieunternehmen

abzuwehren versucht aus Nelson Peltz Trian Fund Management LP. Trian und andere

Investoren heben Fragen über diese Verkäufe die kam, nachdem die aktivistische

Wertpapierfirma mit seiner Kampagne Duponts Unternehmen teilen Börse ging. Nach

Trians bewegen schlagen DuPont Aktien 15-Jahres-Hochs.

DATENSICHERHEIT

Cyber-Experten raten zur Vermeidung von Schwierigkeiten. Richard Bejtlich,

Sicherheitschef Strategist für FireEye Inc., einem Netzwerk-Security-Unternehmen und

Shuman Ghosemajumder, Vice President für Produktmanagement zur Form der

Sicherheit ein Website-Sicherheitsfirma, sprach auf der CIO-Netzwerk-Konferenz über

was Unternehmen von der Flut der jüngsten Einbrüche lernen könnte, einen Schritt

voraus Ärger zu bleiben.

OPERATIONEN

US Port Angestellten beschuldigen Union der Rücksichtslosigkeit. Gruppe, die

Arbeitgeber bei der Nation Westküste Häfen Angeklagten Gewerkschaftsführer der

Forderungen "rücksichtslos" Montag, Verstärkung vorhandenen Spannungen in lang

andauernden Arbeit spricht, auch wenn das Be- und Entladen von Schiffen wieder

aufgenommen nach ausgesetzt über das Wochenende, berichtet das Wall Street Journal.

Nach bietet nannte es ein "alles inklusive" Angebot zum union Arbeitnehmer letzte

Woche, sagte der Pacific Seefahrtsbehörde, ein gesonderten Antrag der union,

Vermittlungsprozess Regeln zu ändern zu die Gesprächen zu entgleisen droht.

China Labor Körper Schließung schürt sorgen. Die Schließung von Chinas International

Center für gemeinsame Arbeit Forschung, hat aufgeschreckt, Labor-Experten, darunter

einige Gewerkschaftsfunktionäre, die sehen es als einen Rückschlag für

Arbeitsbeziehungen wie China zu tun hat mit steigender Arbeitnehmer Beschwerden

und Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums das WSJ berichtet. Ihre Fachleute

vertiefte sich in Tarifverhandlungen, Verfahren zur Streitbeilegung und union Regeln.

Es hielt Kontakt mit Aktivisten, multinationalen Konzernen und Beamten in der

Föderation der Gewerkschaften staatlich gestützten — die einzigen Gewerkschaften

erlaubt, obwohl viele Arbeitnehmer sagen sie nicht ihre Interessen vertreten.

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