tema analiza - balanced scorecard
TRANSCRIPT
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
1/11
Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice TRANSELECTRICA
- Balanced Scorecard -
By Freddie5
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
2/11
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA
Balanced Scorecard
1. Prezentare
Transelectrica a fost infiintata conform Ordonatei de guvern nr.
627/31 iulie 2000 ca urmare a separarii fostei Companii Nationale de
Electricitate (CONEL) in patru entitati independente: Transelectrica,
Electrica, Hidroelectrica si Termoelectrica pentru transportul si
dispecerizarea, distributia si producerea energiei electrice. Astfel,
serviciile de transport si de sistem au fost complet separate de activitatilede producere, distributie si furnizare. Din punct de vedere tehnic sistemul
energetic este unitar, administrat de un singur operator, care este
Transelectrica.
Din 29 august 2006, Transelectrica este listata la Bursa de Valori
Bucuresti.
Transelectrica isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea
Energiei si a legislatiei secundare, in principal Licentele Operatorului de
Transport si de Sistem, Codul Retelei Electrice de Transport, Codului
Comercial si Codul de Metering.
2. Istoric
1882 - Bucuresti, prima centrala electrica
Prima centrala electrica a fost pusa in functiune la Bucuresti. Centrala
alimenta iluminatul exterior al Teatrului National si al Gradinii Cismigiu.
Centrala era amplasata pe Calea Victoriei, in centrul Bucurestiului. in
acelasi an, a avut loc primul transport de electricitate intre centrala si
Palatul Cotroceni. Acesta s-a realizat printr-o linie electrica aeriana lunga de
3 km cu conductori de cupru si izolatori de portelan. Toate aceste proiecte
s-au realizat in chiar anul in care Thomas Alva Edison a pus in functiune, laNew York, prima centrala electrica din lume.
1884 - Timisoara, primul oras cu strazi luminate electric
Timisoara, unul din cele mai mari orase din Rominia, situat in Vestul
tarii, a fost primul oras din Europa care a beneficiat de iluminat stradal
electric. Centrala electrica si instalatiile au fost pornite intre 15 si 30
Noiembrie , pentru o perioada de proba. Testele au fost realizate de experti
austrieci si maghiari care au concluzionat ca instalatiile erau
corespunzatoare din punct de vedere tehnic. Pusa in functiune in Noiembrie
2 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
3/11
1884, Centrala Electrica de la Timisoara a pus bazele Sistemului
Electroenergetic al Rominiei.
1895 - "Uzina Electrica" din Sibiu si hidrocentrala de la Sadu I
La 18 mai 1895 s-a constituit Hermannstadter Elektrizitatswerke A. G.- Societatea Uzinei Electrice din Sibiu, a carei adunare generala
constituanta a hotarat construirea uzinei electrice Sadu 1. Proiectul pentru
Uzina Sadu 1 prevedea construirea uzinei propriu-zise, pe valea raului Sadu,
la 18 km de Sibiu si instalatii de transport si distributie a energiei electrice.
Energia electrica produsa se transporta la Sibiu si Cisnadie la tensiunea de
4500 V, prin doua linii.
1898 - "Sinaia I", prima hidrocentrala
In aceasta perioada, multe orase din Rominia au dezvoltat strategii
pentru generarea si utilizarea energiei electrice. 1890, Cluj: Societatea de
Gaz planifica introducerea iluminatului stradal electric in 1901 1893, Galati:
Se infiinteaza Societatea de Exploatare a Electricitatii si Gazului 1895,
Bacau: Prima folosire a energiei electrice 1896, Craiova: Punerea in
functiune a Statiei Electrice Centrale si a ilumnatului stradal electric 1896,
Sibiu: Centrala "Electrica" incepe productia pentru hidrocentrala "Sadu 1"
1898, Sinaia: Intra in functiune hidrocentrala "Sinaia 1" (4 grupuri x 250
kW). Ea se afla si in prezent in functiune
1907 - punerea in functiune a hidrocentralei Sadu 2In anul 1907 s-a construit si pus in functiune in Sibiu statia de
transformare de 10/4 kV, in care intra LEA Sadu 2 - Sibiu. in 1905 a inceput
constructia si in 1907 a fost pusa in functiune Centrala de la Sadu 2,
pozitionata la 5 km in amonte de Sadu 1. Se functiona la tensiunea de
11000 V, transportindu-se energia electrica pana la Sibiu, unde erau
montate transformatoare de 11000/4000 V.
1939 - Electricitate in toata tara
Pana in 1939, producerea si folosirea energiei electrice s-a extins lanivelul intregii tari. La sfarsitul anului 1939, Rominia avea 229 de
generatoare de electricitate, din care: - 113 companii private si concesiuni -
85 companii municipale - 10 autoritati comerciale publice - 14 companii cu
capital mixt - 7 autoritati de stat
1955 - Infiintarea Dispecerului Energetic National
La data de 13 iunie 1955 a intrat in functiune operativa Dispecerul
Energetic National, care prin ordin al MEE fusese initial infiintat sub forma
de "Serviciul dispecer national", in cadrul Directiei energiei electrice dinMEE. Principala functie a Dispecerului National era coordonarea activitatii
3 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
4/11
de producere, transport si distributie a energiei electrice din Sistemul
Energetic National interconectat, care cuprindea Muntenia si partea
centrala si de est a Transilvaniei. Prin treapta imediat subordonata -
dispecerii energotrusturilor Bucuresti, Sibiu si ai energocombinatelor
Constanta, Galati, Bacau, Timisoara si IRE Oradea - se realizeazacoordonarea activitatii sistemelor din zonele respective. Principalele sarcini
ale Dispecerului National erau legate de asigurarea alimentarii continue a
consumatorilor, repartitia optima a sarcinii intre centralele electrice,
reglarea frecventei si a tensiunii. In autoritatea sa de decizie se afla
intreaga retea de 110 kV. Prima curba de sarcina a sistemului energetic
national, cu varful de 325 MW si cu minimul la golul de noapte de 170 MW a
avut loc tot in iunie 1955. Cresterea consumului de enerrgie electrica,
datorita in principal dezvoltarii industriale, a impus realizarea de noi
legaturi intre sursele si consumatorii de energie electrica sau intre
sistemele zonale, atat pentru asigurarea consumatorilor din zonele
deficitare ca surse, cat si pentru realizarea unei sigurante sporite in
functionare. Astfel sistemul energetic national s-a dezvoltat impetuos, in
anul 1960 fiind interconectate practic toate instalatiile electrice din tara.
1958 - Dezvoltarea retelei de transport al energiei electrica
In 1958 a luat nastere Sistemul Electroenergetic National, prin
interconectarea subsistemelor locale. in 1948, au fost infiintate intreprinderi
regionale de electricitate, n urma nationalizarii tuturor companiilor
producatoare de electricitate. La Bucuresti, fosta "Societate de Gaz siElectricitate" a devenit "Societatea de Electricitate Bucuresti", ulterior fiind
redenumita in "intreprinderea Regionala de Electricitate Bucuresti". La Cluj,
"Societatea de Gaz si Electricitate" a devenit "intreprinderea Regionala de
Electricitate Cluj". intreprinderi regionale similare au fost infiintate si n alte
zone ale tarii, de exemplu Brasov si Sibiu. in paralel cu reorganizarea
structurilor existente, au fost create noi entitati regionale, cum ar fi
"intreprinderea de Electricitate Bacau" (1951). La Sibiu ia fiinta "Dispecerul
Ardeal", subordonat DEN.
1968 - Dispecerul Ardeal se muta de la Sibiu la Cluj
Noiembrie 1951- Infiintarea la Sibiu a unuia din primii patru dispeceri
de la acea data, ceilalti trei fiind la Bucuresti, Brasov si Cimpina. La data de
16.06.1953 Dispecerul SRE Sibiu a devenit dispecerul Ener-go Trustului 2.
La data 01. 04.1958 a luat fiinta Dispe-cerul Ardeal Sibiu. La 01.10.1968
Dispecerul a fost trecut in cadrul IRE Sibiu, sub denumirea de Dispecer
Energetic Teritorial Sibiu (DET Sibiu) ca si in alte sase intreprinderi, si
anume: Bucuresti, Bacau, Galati, Craiova, Timisoara, Cluj. In perioada anilor
`90 IRE Sibiu are un Dispe-cer Energetic Zonal cu autoritate asuprainstalatiilor de 110 KV din judetele Alba si Sibiu si asupra Dispecerului
4 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
5/11
Energetic Local Sibiu, care detine toate comenzile asupra statiilor
telecomandate.
1990 - RENEL
In anul 1990 a fost infiintata Regia Autonoma de Electricitate (RENEL)ca urmare a reorganizarii fostului Minister al Energiei Electrice (MEE).
RENEL era o structura de stat, integrata vertical, avand ca principale
activitati:
-producerea, transportul si distributia energiei electrice prin
intermediul centralelor conventionale si nucleare
-producerea si transportul energiei termice Incepand din 1992, a
inceput un proces de reorganizare a RENEL, prin externalizarea unor
activitati-suport.
1998 - CONEL
1998 CONEL Prima etapa a restructurarii RENEL a inceput in Iulie
1998 cind, in urma unei Hotarari de Guvern, a fost infiintata Compania
Nationala de Electricitate - CONEL. Compania, aflata in proprietatea
statului, functiona sub autoritate Ministerului Industriei si Comertului.
CONEL realiza functiile de operator de transport si de sistem, precum si de
operator al pietei de energie. Ea detinea 100% din actiunile a trei filiale: -
SC TERMOELECTRICA SA pentru producerea de energie electrica si termica -
SC HIDROELECTRICA SA pentru producerea de energie electrica - SC
ELECTRICA SA pentru distributia energiei electrice la consumatoriActivitatile legate de energia nucleara au fost separate de RENEL si au fost
organizate in doua structuri: Societatea Nationala "NUCLEARELECTRICA"
S.A. si Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare. Prin Ordonanta de
Urgenta, in Octombrie 1998, a fost infiintata Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).
2000 - TRANSELECTRICA
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"TRANSELECTRICA" S.A. (societate pe actiuni aflata in proprietatea statului)a fost infiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 627 / 2000, in urma separarii
structurii integrate vertical a fostei Companii Nationale de Electricitate in
entitati cu personalitate juridica independenta: - SC TERMOELECTRICA SA
pentru producerea de energie electrica si termica - SC HIDROELECTRICA SA
pentru producerea de energie electrica - SC ELECTRICA SA pentru
distributia energiei electrice la consumatori - CN TRANSELECTRICA SA
pentru transportul energiei electrice, operator de sistem si dispecer.
3. Filosofia companiei3.1 Misiune
5 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
6/11
Asigurarea functionarii SEN in conditii de maxima siguranta si
stabilitate, indeplinind standardele de calitate, realizand astfel
infrastructura pietei nationale de electricitate si garantand, in acelasi timp,
accesul reglementat la reteaua electricade transport, in conditii de
transparenta, nediscriminare si echidistanta pentru toti participantii lapiata.
3.2 Viziune
De a deveni autoritatea tehnica si operationala a SEN si operatorul
cheie de transport al energiei electrice din regiunea sud-est europeana,
functionind interconectat la ENTSO-E si asigurand tranzitul energiei
electrice pe piata regionala.
3.3 Obiective
Compania doreste mentinerea programului de investitii la nivelul
ridicat stabilit initial.
Adoptarea unui program national de crestere a eficientei
energetice care ar permite reducerea dependentei de importurile de
energie, cresterea competitivitatii industriei si reducerea emisiilor gazelor
care produc efect de sera.
Realizarea de studii de fezabilitate care sa identifice oportunitatea
constructiei unei noi hidrocentrale pe Dunare si a unei noi centrale
nucleare.
Promovarea proiectelor de investitii in domeniul energiei regenerabile
(energia eoliana, solara, biomasa, geotermala, inclusiv deseurile urbane) si
armonizarea cadrului legislativ.Finalizarea investitiilor in proiectele hidro aflate in diverse faze de
executie din surse financiare proprii, precum si in parteneriat public-privat.
Promovarea cogenerarii de inalta eficienta si eficientizarea sistemelor
de termoficare existente.
Intensificarea electrificarii localitatilor izolate: case si catune.
4. Perspective
4.1 Perspectiva financiara
1. Cresterea ratei profitului operationalIndicator: Variatia relativa a profitului operational
Motivatie: Datorita obiectivului de crestere a eficientei.
2. Respectarea ratei de recuperare a capitalului investit
Indicator: Rata de recuperare a capitalului investit
Motivatie: Datorita obiectivului de mentinere a programului de
investitii la nivelul ridicat stabilit initial.
3. Reducerea cheltuielilor indirecte
Indicator: Cheltuieli indirecte / CA neta
Motivatie: Datorita obiectivului de crestere a eficientei.4. Supravietuirea
6 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
7/11
Indicator: Fluxurile de trezorerie
Motivatie: Pune in evidenta acele activitati care genereaza
fluxuri de trezorerie
Indicator: Nevoia de fond de rulmentMotivatie: Masoara echilibrul financiar pe termen scurt
5. Rentabilitatea capitalului investit
Indicator: Rentabilitatea capitalului investit = Rezultat net /
(Capitaluri proprii+DTML)
Motivatie: Datorita obiectivului de mentinere a programului de
investitii la nivelul ridicat stabilit initial.
6. Profitabilitatea
Indicator: Rata profitului la CA
Motivatie: Arata daca activitatea produce un profit
seminificativ.
4.2 Perspectiva clienti
1.Dezvoltarea masei de clienti
Indicator: Numarul de clienti noi
Motivatie: Datorita obiectivului de intensificare a electrificarii
localitatilor izolate. Nu am masurat cu ajutorul cifrei de afaceri, deoarece
aceste localitati nu vor aduce venituri semnificative.
Indicator: Numarul de gospodarii care nu sunt racordate lareteaua de electricitate.
Motivatie: Arata gradul de dezvoltare al retelei de transport si
numarul potentialilor clienti.
2.Dezvoltarea imaginii
Indicator: Rezultatul evaluarilor facute de clienti
Motivatie: Datorita liberalizarii pietei de energie electrica, firma
trebuie sa aiba capacitatea de a supravietui si dupa ce nu va mai fi singurul
operator de transport al energiei electrice.
4.2 Perspectiva proceselor interne
1. Calitatea
Indicator: Numarul de reclamatii
Motivatie: Apare in completarea perspectivei de dezvoltare a
imaginii.
2. Dezvoltarea proceselor inovatoare
Indicator: CA generata
Motivatie: Datorita obiectivului de crestere a eficientei. Nu am
ales numarul de produse noi, deoarece firma nu va oferi produse noi ci va
7 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
8/11
imbunatati costul de transport al energiei electrice cu ajutorul proceselor
inovatoare.
4.3 Perspectiva inovarii si invatarii
1. Formarea personalului rulantIndicator: Numarul personalului inalt calificat
Motivatie: Acest indicator este legat de calitatea serivciilor
oferite si de obiectivul de crestere a eficeintei.
2. Educarea angajatilor
Indicator: Numarul de ore de training / angajat nou
Motivatie: Acest indicator este legat de calitatea serivciilor
oferite si de obiectivul de crestere a eficeintei.
5. Alte perspective
5.1 Perspectiva creditorilor
1. Reducerea dependentei fata de creditori
Indicator: Gradul de indatorare
Motivatie: Datorita valorii capitalului imprumutat, al faptului ca
firma isi desfasoara activitatea intr-o economie bazata pe imprumuturi
bancare si al reglementarilor fiscale.
5.2 Perspectiva legala
1. Respectarea prevederilor legale
Indicator: Numarul de procese impotriva companiei care se
estimeaza a se finaliza cu o decizie nefavorabila.Motivatie: Datorita prevederilor legale stricte din domeniu. Un
exemplu important ar fi faptul ca in iunie 2009, Comisia Europeana a
lansat o procedura preliminara de infringement impotriva a 25 din cele 27
de State Membre, inclusiv Romnia, din cauza unor posibile incalcari ale
legislatiei europene privind concurenta si transparenta in alocarea
capacitatilor de interconexiune, precum si pietele nationale de electricitate
si gaze naturale, in special prevederile referitoare la sustinerea concurentei
in interesul consumatorilor.
6. Tabelul perspectivelor
Perspectiva financiaraObiective Indicatori Unitate de
masuraR.
P.
Cresterea rateiprofitului operational
Variatia relativa a profituluioperational
%
Respectarea ratei de
recuperare acapitalului investit
Rata de recuperare a capitalului
investit
%
8 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
9/11
Reducereacheltuielilorindirecte
Cheltuieli indirecte / CA neta %
Supravietuirea Fluxurile de trezorerie u.m.Nevoia de fond de rulment u.m.
Profitabilitatea Rata profitului la CA %
Perspectiva clientiObiective Indicatori Unitate de
masuraR.
P.
Dezvoltarea maseide clienti
Numarul de clienti noi nr.Numarul de gospodarii care nusunt racordate la reteaua deelectricitate.
nr.
Dezvoltarea imaginii Rezultatul evaluarilor facute de
clienti
-
Perspectiva proceselor interneObiective Indicatori Unitate de
masuraR.
P.
Calitatea Numarul de reclamatii nr.Dezvoltareaproceselorinovatoare
CA generata u.m.
Perspectiva inovarii si invatariiObiective Indicatori Unitate de
masuraR.
P.
Formareapersonalului rulant
Numarul personalului inaltcalificat
nr.
Educarea angajatilor Numarul de ore de training /angajat nou
ore
Perspectiva creditorilor
Obiective Indicatori Unitate demasura R. P.Reducereadependentei fata decreditori
Gradul de indatorare %
Perspectiva legalaObiective Indicatori Unitate de
masuraR.
P.
Respectareaprevederilor legale
Numarul de procese impotrivacompaniei care se estimeaza ase finaliza cu o decizie
nr.
9 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
10/11
nefavorabila.
10 / 9
-
7/31/2019 Tema Analiza - Balanced Scorecard
11/11
Cuprins
1. Prezentare .......................................................................................................... 2
2. Istoric ................................................................................................................. 2
3. Filosofia companiei............................................................................................. 5
3.1 Misiune ......................................................................................................... 5
3.2 Viziune ......................................................................................................... 6
3.3 Obiective ...................................................................................................... 6
4. Perspective ......................................................................................................... 6
4.1 Perspectiva financiara .................................................................................. 6
.......................................................................................................................... 7
4.2 Perspectiva clienti........................................................................................ 7
4.2 Perspectiva proceselor interne ..................................................................... 7
4.3 Perspectiva inovarii si invatarii..................................................................... 8
5. Alte perspective ................................................................................................. 8
5.1 Perspectiva creditorilor ................................................................................. 8
5.2 Perspectiva legala ........................................................................................ 8
6. Tabelul perspectivelor ........................................................................................ 8
Cuprins ................................................................................................................. 11
11 / 9