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適時開示の体制

取締役会

決定した重要事実

各部署

発生した重要事実

各部署管理責任者

・内部情報管理委員会 への付議手続き

・開示時期、方法、場所の決定

・開示範囲の決定

及び公表資料の確認

・開示準備作業についての

協議・確認

・インサイダー取引防止に

係る事項の確認

決算情報

経理･財務部長 各部署管理責任者

統 括 管 理 責 任 者 ( 経 理 ・ 財 務 部 長 )

内部情報管理

委員会

取 締 役 会

東京証券取引所

名古屋証券取引所

事務幹事金融商品取引業者

監査法人

弁護士 等

《情報開示準備》

情報開示担当役員

情報開示担当部門

適 時 開 示

市 場

投資家の皆様

相談 指導 助言等

コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制

株主総会

選任・解任

監査

選任・解任

取締役会

（重要事項の決定）

取締役（９名）

連携 監査役会

監査役（３名）

選定・解職

連携

顧問弁護士 相談

助言 代表取締役社長 指示

報告

内部監査室

（１名）

連携 会計監査人

経営会議

会計監査

指示 報告

各部署・各拠点

監査