«r»eONG TY eo PHAN TAp DoAN

Due LONG GIA LAIS6 :tllo:r/2011lCV-CBTT

VIv: Cong b6 thong tin tuc thai

CONG HOA xA HOl CHU NGHIA VIET NAMD9C ldp - Tic do - Hanh phuc

---------000---------

Gia Lai, ngay 2'fJhimg Snam 2011

Kinh gui: - Uy Ban Chung Khoan Nha NU'O'c

- SO-Giao djch chsrng khoan TP. HCM;

1. T6 chirc niem ySt2. Ten Giao dich3. Ma clurng khoan niem ySt4. NQi dung:

: Cong ty cB phAn t~p doan Duc Long Gia Lai: DUe LONG GIA LAI:DLG

~

.~9(~. C.---------------------------------------------------------------~~~<

Ngh] quy~tv~ cac quy~t djnh cua d:.ti hc}idang e6 dong hep phien ~ ~thinrng DieD Dam 2011 ~;~

~~

1. Ngay ra nghi quyet :28/5/20112. Noi dung: Ngay 28/5/2011 Dai h<)i d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Tap doan Dire Long

Gia Lai dff h9P phien thirong nien va thong qua cac n<)i dung sau :

2.1 Thong qua viec sua d6i, b6 sung Dieu l~ Cong ty thee de nghi cua Hoi d6ng quan trio

2.2 Thong qua Bao cao k€t qua san xuat kinh doanh nam 2010, k€ hoach san xufrt kinhdoanh narn 2011 :

a. K€t qua hoat d<)ng san xuat kinh doanh nam 2010 (sau khi hQ'Pnhat):

- Doanh thu thuan- Loi nhuan tnroc thue

- Loi nhuan sau thue

b. K€ hoach san xuat kinh doanh nam 2011 :

- Doanh thu

- Loi nhuan

1.055.178.724.160 d6ng

82.159.724.198 d6ng

70.119.885.957 d6ng

1.400.000.000.000 d6ng

100.000.000.000 d6ng

2.3 Thong qua Bao cao tham tra k€t qua san xufrt kinh doanh nam 2010 va t6m t~t k€tqua kiem toan bao cao tai chinh nam 2010 cua Ban Kiem soat.

1

KU

2.4 Thong qua plnrong an phan phoi loi nhuan nam 2010 (Cong ty me):- Loi nhuan sau thue (cong ty me) ducc phan phoi 46.388.270.313 d6ng;- Trich quy dir phong tai chinh (5%) 2.319.413.516 d6ng;- Trich quy khen thirong phuc loi (5%) 2.319.413.516 d6ng;- Trich quy dfiu tu phat trien (10%) 4.638.827.031 d6ng;- Lei nhuan chia c5 tire (32.009.827 CP) 32.009.827.000 d6ng;- Ty l~ c5 tire : 10 %- Hinh thirc chi tra c5 tire: B~ng c5 phieu theo ty l~ 10 : 1

2.5 Thong qua To trinh k~ hoach doanh thu, loi nhuan, c5 tire nam 2011:- Doanh thu thuan : 1.400.000.000.000 d6ng;- Loi nhuan 100.000.000.000 d6ng;- C5 tire dir kien 2.600 d6ng /c5 phan

2.6 Thong qua k~ hoach thu lao va chi phi cua HDQT va ban kiem scata. Mire thu lao va chi phi cua thanh vien HQi d6ng quan tri:

- Chu tich HQi d6ng quan tri : 5.000.000 d6ng/thang- Pho Chu tich HQi d6ng quan tri : 3.000.000 d6ng/thang- Cac thanh vien HQi d6ng quan tri : 2.000.000 d6ng/thang/nguoi

Tnrong hop thanh vien HDQT dang kiem nhiern lam viec tai Cong ty c5 phanT~p Doan Dire Long Gia Lai va tai cac Cong ty thanh vien tnrc thuoc thi se khongnhan thu lao.

b. Mire thu lao cua thanh vien Ban Ki~m soat:- Truong Ban Ki~m soat : 3.000.000 d6ng/thang- Cac thanh vien Ban Ki~m soat: 2.000.000 d6ng/thang/nguoi

Truong hop thanh vien BKS dang kiem nhiem lam viec tai Cong ty c5 phan T~pDoan Dire Long Gia Lai va tai cac Cong ty thanh vien tnrc thuoc thi se khong nhsnthu lao.

2.7 Thong qua k~ hoach phat hanh huy dong v6n nam 2011 ill 320.098.270.000 d6nglen ill470.098.270.000 dong den 520.098.270.000 d6ng voi cac noi dung sau:

a. Phuong an phat hanh:Phat hanh theo 1 trong 2 phirong an:

Phuong an 1: Phat hanh nr 15.000.000 d~n 20.000.000 c5 phieu:+ Phat hanh 10% c5 phieu cho can bQ cong nhan vien Cong ty va can bQchu chot

cua Tap doan;+ Phat hanh 90% c5 phieu rieng le cho cac c5 dong chien luoc.

Phuong an 2: Phat hanh nr 1.500.000 d~n 2.000.000 trai phieu chuyen d5i chocac c5 dong chien hroc.

T5ng cong von huy dong tir 150.000.000.000 d6ng d~n 200.000.000.000 d6ngTh6ng nhfrt nci dung cu th~ cua cac Phuong an phat hanh nhu HQi d6ng quan tri dff

trinh bay tai To trinh s6 411TTr-DHDCD20 11 ngay 28/5/2011.

-0'

2

b. Muc dich srr dung von tir dot phat hanh:Dfiu nr vao cac Dir an trong cao su: 40.000.000.000 d6ng;Dfiu tu vao cac Du an xay dung co sa ha tang: 60.000.000.000 d6ng;Dfiu ttr vao cac Dir an khai thac va ch€ bien khoang san: 60.000.000.000 d6ng;Dfiu tu vao cac dir an thuy dien: 40.000.000.000 d6ng.

c. Thong qua viec uy quyen cho Hoi d6ng quan tri cac n(>idung sau:Uy quyen lira chon 1 trong 2 phirong an da: neu tuy thuoc vao tinh hinh thitnrong va hoat dong kinh doanh cua Cong ty, dam bao loi ich c6 dong va sirthanh cong cua dot chao ban.D6i voi Phuong an phat hanh c6 phieu, uy quyen:

+ Lira chon d6i tac chien hroc d~ chao ban c6 phieu;+ Xay dung gia ban cho d6i tac chien hroc trong dot chao ban rieng le dam bao

tuan thu cac tieu chi da:duoc Dai hQi thong qua;+ Thirc hien cac thu tuc cfin thiet d~ trien khai phuong an phat hanh;+ Sua d6i rmrc von dieu l~ trong Di~u l~ Cong ty theo dung rmrc v6n di~u l~

tang them sau khi hoan tM dot phat hanh.+ Quyet dinh viec han che chuyen nhirong c6 phieu trong mot thai gian nhat

dinh k~ nr khi k€t thuc dot phat hanh d6i voi tirng d6i tac, khach hang.+ SU dung linh hoat s6 tien dfiu nr vao cac hang muc cho phu hop voi tinh hinh

thirc t€ va dam bao chien hroc chung cua Cong ty.+ Trong tnrong hop cac nha dfiu ttr khong mua h€t s6 c6 phieu trong dot phat

hanh thi Cong ty se chi thuc hien viec tang v6n theo dung s6 hrong von thircg6p cua nha dfiu tir va s6 von con thieu giao cho Hoi d6ng quan tri huydong tir cac nguon v6n khac.

D6i voi Phuong an phat hanh trai phieu, uy quyen:+ Lira chon d6i tac chien hroc d~ chao ban trai phieu chuyen d6i;+ Xay dung thai di~m phat hanh, gia phat hanh, ky han chuyen d6i, gia chuyen

d6i (hoac ty l~ chuyen d6i), la:i su~t trai phieu, thai han tra lai dam bao tuanthu cac tieu chi da:ducc Dai h(>id6ng c6 dong thong qua.

+ Tlnrc hien cac thu tuc cfin thiet d~ trien khai phuong an phat hanh,+ SU dung linh hoat s6 tien dfiu tir vao cac hang muc cho phu hop voi tinh hinh

thirc t€ va dam bao chien hroc chung cua Cong ty.2.8 Thong qua viec uy quyen cho Hoi d6ng quan tri hra chon Cong ty kiem toan Bao

cao tai chinh nam 2011 ;2.9 Thong qua viec uy quyen cho Hoi d6ng quan tri quyet dinh cac noi dung sau:

a. Dfiu nr hoac mua ban tai san cua Cong ty hoac chi nhanh c6 gia tri ill 50% tro lentong gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty tinh theo s6 sach k€toan da:diroc kiem toan gfin nhat;

b. Quyet dinh cac chu twang khac co lien quan d€n viec dfiu ill hoac mua ban tai sancua Gong ty hoac chi nhanh neu tai Khoan 1;

c. Cho Cong ty ducc cam k€t tra no thay cho cac cong ty thanh vien trong tnronghop cac cong ty thanh vien khong du kha nang tra no khi tlnrc hien cac du an dfiutu duoc Cong ty me chap thuan,

3

2.10 Phe duyet viec Chu tich HQid6ng qulin tri kiem nhiem chirc VV T6ng Giam d6c Cong tyvao thai di~m thich hop.

2.11 Thong qua viec mi€n nhiern thanh vien HQi d6ng quan tri d6i voi Ong: Nguyen T§nPhuong.

2.12 Thong qua k~t qua bau b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri d6i voi Ba: Vu Thi Hai2.13 Thong qua viec mien nhiem thanh vien Ban kiem soat d6i voi:

Ong: Nguyen Xuan Hoan;Ong: Tran Cong Nh~p.

2.14 Thong qua k~t qua b6 sung thanh vien Ban kiem soat d6i voi:Ba : Nguyen Thi Thu Huang;Ong Nguyen Thanh H6ng.

Chung toi cam k~t chiu trach nhiem tnroc phap luat v€ cac nQi dung cong b6 thong tin nay~

Nguyen f)inh Tr?c

4