t + 1 * 7 - - % h 2 ' 1 # 0 8 ! * 2 ! 1 9 i 7 - + 8 i 2558 edit€¦ · title t_ + 1 * 7 - - %...

แกไขโดยการเพ�มเตมขอมลหนา 4 – 5

หนงสอบอกกลาวนดประชม

สามญผถอหนประจาป 2558

วนพธท$ 29 เมษายน 2558

เวลา 09.00 น.

ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

23/115-121 รอยลซต ,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

- 2 -

สารบญ

เอกสารประกอบการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 หนา

1. สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 2/2557 10

2. ประวตกรรมการท�ไดรบการเสนอช�อใหเขาดารงตาแหนงกรรมการ 14

3. หลกเกณฑการสรรหากรรมการ และคานยามกรรมการอสระ 23

4. ขอบงคบของบรษทเฉพาะท�เก�ยวกบการประชมสามญผถอหน 25

5. เง�อนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน 30

6. รายช�อกรรมการอสระท�เปนผรบมอบฉนทะ 33

7. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 35

8. แผนท�สถานท�จดประชมสามญผถอหน 45

- 3 -

ท� BLA 10/2558

23 มนาคม 2558

เร�อง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2558

เรยน ทานผถอหน

ส�งท�สงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 2/2557

2. CD-Rom รายงานประจาป 2557

3. ประวตกรรมการท�ไดรบการเสนอช�อใหเขาดารงตาแหนงกรรมการ

4. หลกเกณฑการสรรหากรรมการ และคานยามกรรมการอสระ

5. ขอบงคบของบรษทเฉพาะท�เก�ยวกบการประชมสามญผถอหน

6. เง�อนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน

7. รายช�อกรรมการอสระท�เปนผรบมอบฉนทะ

8. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

9. แผนท�สถานท�จดประชมสามญผถอหน

10. ซองบรการไปรษณยธรกจตอบรบ

ดวยคณะกรรมการบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) มมตใหเรยกประชมสามญผถอหนประจาป 2558 ใน

วนพธท$ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด

(มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร เพ�อพจารณา

เร�องตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน,

วาระท$ 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท$ 2/2557

วตถประสงคและเหตผล: บรษทไดจดประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 2/2557 เม�อวนศกรท� 12 ธนวาคม 2557

และไดจดทารายงานการประชมเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท โดยมสาเนารายงานการประชมปรากฏตามส�งท�

สงมาดวย 1

ความเหนคณะกรรมการ: การบนทกรายงานการประชมมความถกตอง เหนสมควรเสนอท�ประชมสามญ

ผถอหน ประจาป 2558 รบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 2/2557

การลงมต: วาระน,ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหน ท�มาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน

วาระท$ 2 รบทราบผลการดาเนนงานประจาป 2557

วตถประสงคและเหตผล: คณะกรรมการสรปผลการดาเนนงานในรอบป 2557 และขอมลสาคญอ�นๆ โดยม

รายละเอยดตามรายงานประจาป 2557 ในรปแบบ CD-Rom ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 2

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรรายงานผลการดาเนนงานประจาป 2557 ใหท�ประชมผถอหนรบทราบ

- 4 -

วาระท$ 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาปส,นสด ณ วนท$ 31 ธนวาคม 2557

วตถประสงคและเหตผล: เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ�ง

กาหนดใหบรษทตองจดทางบแสดงฐานะการเงน และบญชกาไรขาดทน ณ วนส,นสดของรอบปบญชของบรษท

สาหรบงบการเงนประจาปส,นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2557 ไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษทและนายชาญชย สกลเกดสน ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 6827 จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย

สอบบญช จากด ไดตรวจสอบและลงนามรบรองแลว โดยไดแสดงความเหนอยางไมมเง�อนไข โดยไดแสดง

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทในป 2557 สรปสาระสาคญไดดงน,

หนวย : ลานบาท

รายการ

ณ วนท$ 31 ธนวาคม

2557 2556 งบการเงน

เฉพาะกจการ งบการเงนรวม งบการเงน

เฉพาะกจการ สนทรพยลงทน 208,680 208,676 165,983

สนทรพยรวม 215,589 215,588 171,795

เงนสารองประกนชวต 178,492 178,492 137,638

หน,สนรวม 190,013 190,009 149,532

สวนของเจาของ 25,576 25,579 22,264

เบ,ยประกนภยรบสทธ 51,172 51,172 38,795

รายไดจากการลงทน 10,255 10,255 7,601

คาใชจายในการรบประกน 56,349 56,349 39,296

คาใชจายในการดาเนนงาน 1,881 1,878 1,720

กาไรสทธ 2,662 2,665 4,381

กาไรตอหนข ,นพ,นฐาน 1.57 1.57 2.59*

หมายเหต : * จานวนหนท�ใชในการคานวณกาไรตอหนเปนจานวนหนหลงปรบปรงผลกระทบจากการจายหนปนผล

ในป 2557 จานวนประมาณ 482 ลานหน

ท ,งน, รายละเอยดงบการเงนมในรายงานประจาป 2557 ในรปแบบ CD-Rom ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 2

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตงบการเงนประจาปส,นสด

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2557 ซ�งไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท และนายชาญชย

สกลเกดสน ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 6827 จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ได

ตรวจสอบและลงนามรบรองแลว โดยไดแสดงความเหนอยางไมมเง�อนไข



- 5 -

วาระท$ 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและการจายเงนปนผล ประจาป 2557

วตถประสงคและเหตผล: เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอบงคบบรษท ขอ 56 ซ�งกาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน�ง ไวเปนทนสารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน,จะมจานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคล

แตจะตองไมมยอดขาดทนสะสม ท ,งน, การจายเงนปนผลของบรษท จะตองไดรบความเหนชอบจากสานกงาน

คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภยตามพระราชบญญตประกนชวต พ.ศ. 2535

ผลการดาเนนงานประจาป 2557 บรษทมกาไรสทธท ,งส,นจานวน 2,665 ลานบาท หรอ 1.57 บาทตอหน มอตรา

ลดลงจากปท�แลว ซ�งมกาไรสทธ 4,381 ลานบาท หรอ 2.59 บาทตอหน คดเปนอตราลดลง 39.17% ท ,งน,

บรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลในอตราหนละ 0.45 บาท โดยจายปนผลเปนเงนสด 0.05 บาท คดเปนเงน

จานวน 60.64 ลานบาท และจายปนผลเปนหนสามญ คดเปนอตราการจายปนผล 0.40 บาท คดเปนเงนจานวน

485.10 ลานบาท รวมเปนเงนจายปนผลระหวางกาลท ,งส,น 545.74 ลานบาท โดยมขอมลเปรยบเทยบอตราการ

จายเงนปนผล ดงน,

ป 2557 ป 2556 ป 2555

1. กาไรสทธ (ลานบาท) 2,665 4,381 3,724 2. กาไรตอหน (บาท:หน) 1.57 2.59*** 2.21*** 3. จานวนหน (ลานหน) 1,698 1,212 1,205

4. เงนปนผล (บาท:หน) 0.91 0.91 0.72

4.1 เงนปนผลระหวางกาล 0.45 0.40 0.36

4.2 เงนปนผลงวดสดทาย 0.46* 0.51 0.36

5. รวมเปนเงนจายปนผลท ,งส,น (ลานบาท) **1,325 1,101 863

6. อตราการจายเงนปนผล (รอยละ) 57.96 35.14 32.58

หมายเหต : * คณะกรรมการบรษท คร ,งท� 1/2558 เม�อวนท� 25 กมภาพนธ 2558 เหนควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหน

ประจาป 2558 พจารณาอนมตจายเงนปนผลงวดสดทายในอตราหนละ 0.46 บาท

** คดจากจานวนหนจดทะเบยนชาระแลว ณ 31 ธนวาคม 2557

*** จานวนหนท�ใชในการคานวณกาไรตอหนเปนจานวนหนหลงปรบปรงผลกระทบจากการจายหนปนผล

ในป 2557 จานวนประมาณ 482 ลานหน

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตจดสรรกาไรสทธเปนทน

สารองตามกฎหมายประจาป 2557 จานวน 49 ลานบาท ซ�งจะทาใหบรษทมเงนสารองตามกฎหมาย ณ ส,นป

2557 รวมท ,งส,น 170.8 ลานบาท และเหนควรเสนอท�ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผล สาหรบ

ผลการดาเนนงานในงวดวนท� 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธนวาคม 2557 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.46 บาท

โดยใหจายจากกาไรสะสม ซ�งเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 25 ท ,งน, บรษทไดจายเงนปนผลระหวาง

กาลในอตราหนละ 0.45 บาท โดยจายปนผลเปนเงนสด 0.05 บาท คดเปนเงนจานวน 60.64 ลานบาท และ

จายปนผลเปนหนสามญ คดเปนอตราการจายปนผล 0.40 บาท คดเปนเงนจานวน 485.10 ลานบาท รวมเปนเงน

จายปนผลระหวางกาลท ,งส,น 545.74 ลานบาท ดงน,น บรษทจะจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานประจาป

2557 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.91 บาท อน�ง สาหรบจานวนเงนปนผลในงวดสดทายน,จะข,นอยกบจานวน

- 6 -

หน ณ วนกาหนดรายช�อผถ อหนท�มสทธในการรบเงนปนผลในวนท� 13 พฤษภาคม 2558 ท ,งน, จะปดสมด

ทะเบยนพกการโอนหนในวนท� 14 พฤษภาคม 2558

ท ,งน, การจายเงนปนผลจะกระทาได เม�อไดรบความเหนชอบจากสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการ

ประกอบธรกจประกนภย



วาระท$ 5 พจารณาอนมตแตงต ,งกรรมการ

วตถประสงคและเหตผล: ตามขอบงคบของบรษท ขอ 24 กาหนดวาในการประชมสามญประจาปทกคร,งให

กรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 หรอจานวนท�ใกลท�สดกบสดสวน 1 ใน 3 โดยในปน,กรรมการท�ออกจาก

ตาแหนงม 5 ทาน คอ

1) นายเชดช โสภณพนช ประธานกรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร,

ประธานกรรมการลงทน

2) นางรชน นพเมอง กรรมการ, กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

3) นางสาวตร รมยะรป กรรมการ, กรรมการบรหาร

4) นายคาซฮเดะ โทดะ กรรมการ

5) นายนาโอก บน กรรมการ

เพ�อเปนไปตามหลกธรรมาภบาลท�ด บรษทไดประกาศบนเวปไซตของบรษท เพ�อเชญใหผถอหนเสนอช�อบคคล

เพ�อรบการพจารณาแตงต ,งเปนกรรมการบรษท ต ,งแตวนท� 1 ตลาคม ถงวนท� 31 ธนวาคม 2557 แตไมมผถอหน

ทานใดเสนอช�อบคคลเพ�อรบการพจารณาแตงต ,งเปนกรรมการ

ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ไดใชหลกเกณฑและวธการสรรหาตามแนวทางการพจารณาสรรหาบคคลเปนกรรมการ ท�ไดรบความเหนชอบ

จากคณะกรรมการบรษท โดยแนวทางดงกลาวกาหนดคณสมบตของผท�เหมาะสมเปนกรรมการบรษท โดย

คดเลอกจากผทรงคณวฒและผมความรความเช�ยวชาญในหลากหลายอาชพ มวสยทศนกวางไกล อกท ,ง ม

ความสามารถในการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ และเหนวากรรมการท�ครบวาระทกทานมความร

ความสามารถท�เหมาะสม อกท ,ง ในระยะท�ผานมา ทาหนาท�กรรมการและ/หรอกรรมการชดยอยของบรษทดวย

ความอตสาหะ มผลการปฏบตงานท�ด จงเหนควรเสนอตอท�ประชมสามญผถอหนใหแตงต ,งกรรมการท�ครบวาระ

จานวน 4 ทาน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการสบตออกวาระหน�ง ดงน,

1) นายเชดช โสภณพนช ประธานกรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร,

ประธานกรรมการลงทน




- 7 -

และเสนอใหแตงต ,งนายยอช ฮอนดา เขาเปนกรรมการแทนนายนาโอก บน ท�ครบวาระ ท ,งน, ประวต และ

ประสบการณการทางานของกรรมการท�ไดรบการเสนอช�อดงกลาวขางตน ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 3 อกท ,ง

บรษทไดกาหนดหลกเกณฑการสรรหากรรมการ และคานยามกรรมการอสระ ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 4

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทน ซ�งเหนวากรรมการท�ไดรบการเสนอช�อ ลวนแตเปนผทรงคณวฒมความรความสามารถ และม

ประสบการณสง จงมมตเปนเอกฉนทใหเสนอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 แตงต ,งกรรมการท�ครบวาระ

กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการสบตออกวาระหน�ง ดงน,

1) นายเชดช โสภณพนช ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหาร

และประธานกรรมการลงทน




และมมตใหแตงต ,งนายยอช ฮอนดา เขาเปนกรรมการแทนนายนาโอก บน



วาระท$ 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558

วตถประสงคและเหตผล: เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ

ขอบงคบของบรษท ขอ 44 กาหนดใหท�ประชมผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนกรรมการ

ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ไดพจารณากล�นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย โดยพจารณาจากความรความสามารถ ความ

เหมาะสมกบภาระหนาท�และความรบผดชอบของกรรมการ รวมถงการขยายตวทางธรกจ และการเตบโตทางผล

กาไรของบรษท จงเหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษท เสนอท�ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมต

คาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558 ภายในวงเงนไมเกน 16.70 ลานบาท ซ�งเพ�มข,นจากจานวนคาตอบแทนท�

ไดรบอนมตสาหรบป 2557 วงเงนไมเกน 15 ลานบาท ในอตรารอยละ 11.33 โดยไดแบงคาตอบแทนเปนคาเบ,ย

ประชม และคาบาเหนจกรรมการ ตามรายละเอยดดงน,

1) คาเบ,ยประชมคร,งละ 40,000 บาทตอคน ประธานกรรมการแตละคณะไดรบในอตรา 2 เทา

2) คาบาเหนจ ใหกรรมการพจารณาจดสรรแบงจายกนเอง

ท ,งน, กรรมการท�เปนผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษทจะไมไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทน จงเหนควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2558

ภายในวงเงนไมเกน 16.7 ลานบาท ซ�งเพ�มข,นจากจานวนคาตอบแทนท�ไดรบอนมตสาหรบป 2557 รอยละ

11.33 ตามรายละเอยดท�คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนนาเสนอ

- 8 -

การลงมต: วาระน,ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธ

ออกเสยง

วาระท$ 7 พจารณาอนมตแตงต ,งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจาป 2558

วตถประสงคและเหตผล: เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอบงคบของบรษท ขอ 50 กาหนดวาในการประชมสามญประจาปใหพจารณาแตงต ,งผสอบบญช และกาหนด

คาสอบบญช

ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดคดเลอกผสอบบญชสาหรบป 2558 โดย

พจารณาจากความร ความสามารถ ความเขาใจและมประสบการณในการตรวจสอบในธรกจประกนชวต ความ

ชานาญในวชาชพ ความเปนอสระและเปนกลางของผสอบบญช และเหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษท เสนอ

ท�ประชมสามญผถอหนอนมตแตงต ,งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญชรบอนญาต จากเดม คอ

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชจาก บรษท สานกงาน อวาย จากด โดยมรายช�อ

ดงตอไปน,

รายช$อ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท$ ไดรบการแตงต ,งเปนปท$

1. นางนงลกษณ พมนอย 4172 1

2. นางสาวสมใจ คณปสต 4499 1

3. นางสาวรชดา ยงสวสดZวาณชย 4951 1

ท ,งน, กาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหน�งขางตน เปนผทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของ

บรษทได และในกรณท�ผสอบบญชคนใดคนหน�งดงกลาวไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท สานกงาน อวาย

จากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอ�นของบรษท สานกงาน อวาย จากด ทาหนาท�ตรวจสอบและแสดงความเหน

ตองบการเงนของบรษทแทน อน�ง ผสอบบญชไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผถอหนราย

ใหญ จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท โดยกาหนดคาสอบบญช

ประจาป 2558 เปนเงน 1,600,000 บาท ซ�งเทากบจานวนคาตอบแทนท�ไดรบอนมตในป 2557

หนวย : บาท รายการ 2558 2557 +/-

คาสอบบญช 1,600,000 1,600,000 0.00

คาตรวจสอบงบการเงนสาหรบป 1,000,000 1,000,000 0.00

คาสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 600,000 600,000 0.00

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�ง

พจารณากล�นกรองคดเลอกผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช จงเหนควรเสนอท�ประชมสามญผถอ

หนพจารณาอนมตแตงต ,งผสอบบญชรบอนญาต จากเดม คอ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปน

ผสอบบญชจาก บรษท สานกงาน อวาย จากด และเหนควรเสนอท�ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมต

กาหนดคาสอบบญช ประจาป 2558 เปนเงน 1,600,000 บาท ซ�งเทากบจานวนคาตอบแทนท�ไดรบอนมตในป

2557 ตามรายละเอยดท�คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ

- 9 -



วาระท$ 8 พจารณาเร$องอ$นๆ (ถาม)

ท ,งน, บรษทกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 ในวนท� 30 มนาคม 2558

และใหรวบรวมรายช�อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนพกการ

โอนหนในวนท� 31 มนาคม 2558

จงขอเรยนเชญทานผถอหน โปรดเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานท�ดงกลาวขางตน โดยพรอมเพรยงกน อน�ง

หากทานไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง โปรดแตงต ,งบคคลอ�นหรอกรรมการอสระของบรษท เปนผรบมอบฉนทะ ทาน

สามารถดรายละเอยดประวตกรรมการอสระท�ไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะ เพ�อเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน

ในการประชมคร,งน, ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 7

บรษทไดแนบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซ�งปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 8 โดยเลอกแบบหนงสอ

มอบฉนทะแบบใดแบบหน�ง กรอกรายละเอยดพรอมลงลายมอช�อของทานผถอหนในหนงสอมอบฉนทะ พรอมแนบหลกฐาน

ประกอบ และสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษท ลวงหนากอนวนประชม ซ$งบรษทไดจดซองบรการไปรษณยธรกจ

ตอบรบมาเพ�ออานวยความสะดวกดวยแลว (เพ�อความสะดวกโปรดสงหนงสอมอบฉนทะ กอนวนประชมลวงหนาไมนอยกวา

1 วน)

ขอแสดงความนบถอ

(นายเสนาะ ธรรมพพฒนกล)

เลขานการบรษท

โดยคาส�งคณะกรรมการ

บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

สวนนกลงทนสมพนธ

โทรศพท: 0 2777 8681 โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหต : บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 ฉบบน,ไวในเวบไซตของบรษท

www.bangkoklife.com

- 10 -

ส�งท�สงมาดวย 1 (1/4)

รายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท$ 2/2557


วนเวลาประชม

ประชมเม�อวนศกรท� 12 ธนวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ เลขท� 23/115-121

รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

กรรมการบรษทท$เขารวมประชม

1. คณเชดช โสภณพนช ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร / ประธานกรรมการลงทน

2. คณสนทร อรณานนทชย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

3. ดร.ศร การเจรญด ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / กรรมการอสระ /

กรรมการบรหาร / กรรมการลงทน

4. คณคมคาย ธสรานนท ประธานกรรมการกากบดแลกจการท�ด / กรรมการอสระ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเส�ยง

5. คณรชน นพเมอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

6. คณประไพวรรณ ลมทรง กรรมการ

7. คณพจณ คงคาลย กรรมการ

8. คณนาโอก บน กรรมการ

9. คณคาซอเดะ โทดะ กรรมการ

10. คณทาเคช ฟกดะ กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเส�ยง /

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน /

กรรมการกากบดแลกจการท�ด

11. คณโชน โสภณพนช กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการลงทน / กรรมการผจดการใหญ

กรรมการบรษทท$ไมไดเขารวมประชม

1. คณประพนธ อศวอาร ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง / กรรมการอสระ / กรรมการลงทน

2. คณชย โสภณพนช กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

3. รศ. ดารงค ทวแสงสกลไทย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากบดแลกจการท�ด

4. คณสาวตร รมยะรป กรรมการ / กรรมการบรหาร

ผบรหารของบรษทท$เขารวมประชม

1. คณเรองศกดZ ปญญาบดกล ผบรหารสายการตลาด

2. คณเสนาะ ธรรมพพฒนกล ผบรหารสายการลงทน และเลขานการบรษท

3. คณจารวรรณ ล,มคณธรรมโม ผบรหารสายบญชและการเงน

4. คณอรนช สาราญฤทธZ ผบรหารสายประกนชวต

- 11 -


ผรวมสงเกตการณการประชมและการนบคะแนน

1. คณเลศศกดZ สธรรมพร ท�ปรกษากฎหมาย

สานกงานกฎหมายคนง แอนด พารทเนอรส จากด

2. คณทพาภรณ อนศร ตวแทนอาสาพทกษสทธ จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

เร $มการประชม 13.30 น.

เลขานการบรษท ช,แจงวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม โดยการเปดคลปเสยง ม

รายละเอยดดงน,

คาช,แจงวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม

1. การประชมจะพจารณาเร�องตามลาดบระเบยบวาระในหนงสอเชญประชม โดยจะนาเสนอขอมลในแตละวาระและเปด

โอกาสใหผถ อหนไดซกถามกอน แลวจงจะใหมการลงมตสาหรบวาระน,นๆ กรณท�ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะตองการ

ซกถามกอนหรอแสดงความเหน ขอใหผถอหนยกมอและแจงช�อ นามสกล ท ,งน, กรณท�เปนผรบมอบฉนทะใหแจงช�อผถอ

หนท�มอบฉนทะมาใหท�ประชมทราบดวยทกคร,ง

2. ผถอหนทกรายมคะแนนเสยงหน�งหนตอหน�งเสยง ถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานมเสยงช,ขาดอกเสยงหน�งตางหาก

3. การออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสยงได หรอไมสามารถออกเสยงลงคะแนนบางสวนได

4. ในกรณท�ผถอหนไมเหนดวย หรอมความประสงคจะงดออกเสยงในวาระใดในการประชม ใหผถอหนกาเคร�องหมายถกลง

ในชองไมเหนดวย หรองดออกเสยง จากน,นจะมเจาหนาท�เดนไปเกบบตรลงคะแนนเพ�อนามาคานวณคะแนนเสยงของแต

ละวาระ ท ,งน, บรษทจะนาคะแนนเสยงท�ไมเหนดวยและงดออกเสยงดงกลาวน,น หกออกจากจานวนเสยงท ,งหมดท�เขา

รวมประชมและถอวาคะแนนท�เหลอเปนคะแนนท�เหนดวยในวาระน,นๆ ท ,งน, หากไมมผถอหนแสดงความคดเหนคดคาน

หรอแสดงความเหนเปนอยางอ�นใหถอวาท�ประชมเหนชอบ

5. ผลของคะแนนเสยงในแตละวาระจะปรากฏท�หนาจอเพ�อแสดงใหผถอหนทราบ

คณเชดช โสภณพนช ประธานกรรมการบรษท ทาหนาท�ประธานในท�ประชม กลาวตอนรบผถอหนและสรปจานวน

ผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง โดยมรายละเอยดดงน,

ผถอหนเขาประชมดวยตนเอง 137 ราย นบจานวนหนได 61,788,280 หน

ผถอหนท�มอบฉนทะ 669 ราย นบจานวนหนได 945,934,316 หน

รวมท ,งส,น 806 ราย รวมจานวนหนท ,งส,น 1,007,722,596 หน

คดเปนรอยละ 83.0940 ของจานวนหนท�จาหนายไดท ,งหมด 1,212,750,000 หน จงครบเปนองคประชมตาม

ขอบงคบของบรษท และขอเปดประชมเพ�อพจารณาเร�องตามระเบยบวาระ ดงตอไปน,


ประธานฯ เสนอใหท�ประชมพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 1/2557 โดยบรษทไดจดสง

สาเนารายงานการประชมดงกลาวใหผถอหนพจารณาลวงหนาพรอมหนงสอเชญประชมแลว

จากน,น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงความคดเหนเพ�มเตม ซ�งปรากฏวา ไมมคาถาม จง

เสนอท�ประชมพจารณาและลงมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร ,งท� 1/2557

- 12 -


มตท$ประชม ท�ประชมโดยเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตรบรองรายงานการประชม

วสามญผถอหน คร ,งท� 1/2557 ดวยคะแนนเสยงดงน,

- เหนดวย 1,053,199,521 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

- ไมเหนดวย 400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

- งดออกเสยง 6,800 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนผออกเสยง 1,053,199,921 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

วาระท$ 2 พจารณาอนมตจดสรรหนเพ$อรองรบการจายปนผล และรองรบการใชสทธใบสาคญแสดงสทธ

รวมถงจดสรรหนท$เหลอจากการจายปนผล

ประธานฯ กลาววา คณะกรรมการไดพจารณาแลวเหนควรเสนอผถอหนพจารณาประเดนตางๆ ดงน,

1. อนมตลดจานวนหนท�จดสรรไวรองรบการใชสทธของใบสาคญแสดงสทธลงจานวน 40,800 หน และเพ�ม

จานวนหนท�จดสรรไวรองรบการจายหนปนผลจานวน 40,800 หน ทาใหจานวนหนเพ�อรองรบการจายปนผล

เปนหนปนผลจานวน 485,100,000 หน และจานวนหนเพ�อรองรบการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธท�จะซ,อหน

สามญของบรษทจานวน 2,900,000 หน

2. อนมตจดสรรหนท�เหลอจากการจดสรรหนปนผล จานวน 2,775,075 หน โดยแบงเปนเสนอขายหนแกบคคล

ในวงจากด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท� ทจ.28/2551 ขอ 24 จานวน

2,775,000 หน ในราคาไมต�ากวา 90% ของราคาปดท�มลาสดกอนการเสนอขาย และเสนอขายตอกองทน

สารองเล,ยงชพพนกงาน บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) จานวน 75 หน ในราคาตามมลคาท�ตรา

ไว

จากน,น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงความคดเหนเพ�มเตม มประเดนดงน,

คณทองอนทร แสงงาม ขอทราบเหตผลท�ผถอหนยงไมไดรบหนปนผล ท ,งๆท�ไดรบเงนสดปนผลแลว

ผถอหน และจะสามารถดาเนนการไดเม�อไร

คณโชน โสภณพนช เหตการณท�เกดข,นเปนเหตสดวสย เน�องจากมผถอหนตางชาตซ,อหนในกระดานไทย

กรรมการผจดการใหญ ในจานวนมาก และไมสามารถปดทะเบยนโอนหนเปนตางชาตไดเน�องจากสดสวนการ

ถอหนของตางชาตเตม จงทาใหไมสามารถดาเนนการจดสรรหนปนผลไดเน�องจากจะทา

ใหสดสวนตางชาตเกนกวาท�กฏหมายกาหนด อกท ,งหนท�ถกตดสทธZดงกลาวมจานวนสง

มากเกนกวาท�จะจดสรรใหกบกองทนสารองเล,ยงชพพนกงานของบรษทได จงจาเปนตอง

ปฏบตตามขอกฏหมายโดยการจดประชมผถอหนเพ�อพจารณาอนมตการจดสรรหน

ดงกลาว กอนท�จะดาเนนการจดสรรหนปนผลได

คณเชดช โสภณพนช บรษทจะรบดาเนนการใหเรวท�สดในการจดสรรหนปนผลและนาหนเขาจดทะเบยน

ประธานกรรมการ อยางไรกตามเหตการณท�เกดข,นอยนอกเหนอการควบคม เน�องจากไมคดวาจะมจานวน

หนท�ถอโดยตางชาตและไมสามารถปดโอนเพ�อรบเงนปนผลไดเปนจานวนมาก

- 13 -


คณสมเกยรต พรหมรตน เม�อเกดกรณน,แลวบรษทจะใชเปนกรณศกษาเพ�อไมใหเกดปญหาข,นอกในอนาคตหรอไม

ผถอหน

คณเชดช โสภณพนช ในอนาคตถามการจายปนผลอกบรษทจะใชประสบการณในคร,งน,เตรยมการรองรบใหดข ,น

ประธานกรรมการ เชนอาจจะมการเสนอท�ประชมผถอหนเพ�อพจารณาอนมตใหจดสรรหนท�เหลอไวลวงหนา

เปนตน

มตท$ประชม ท�ประชมโดยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง มมตอนมต

ลดจานวนหนท�จดสรรไวรองรบการใชสทธของใบสาคญแสดงสทธลงจานวน 40,800 หน และเพ�มจานวน

หนท�จดสรรไวรองรบการจายหนปนผลเพ�มจานวน 40,800 หน ทาใหจานวนหนเพ�อรองรบการจายปนผล

เปนหนปนผลจานวน 485,100,000 หน และจานวนหนเพ�อรองรบการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธท�จะซ,อ

หนสามญของบรษทจานวน 2,900,000 หน และอนมตจดสรรหนท�เหลอจากการจดสรรหนปนผล จานวน

2,775,075 หน โดยแบงเปนเสนอขายหนแกบคคลในวงจากด (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการกากบตลาดทนท� ทจ. 28/2551 ขอ 24 จานวน 2,775,000 หน ในราคาไมต�ากวา 90% ของ

ราคาปดท�มลาสดกอนการเสนอขาย และเสนอขายตอกองทนสารองเล,ยงชพพนกงาน บรษท กรงเทพ

ประกนชวต จากด (มหาชน) จานวน 75 หน ในราคาตามมลคาท�ตราไว ดวยคะแนนเสยงดงน,

- เหนดวย 1,049,628,830 เสยง คดเปนรอยละ 99.6603

- ไมเหนดวย 3,561,891 เสยง คดเปนรอยละ 0.3382

- งดออกเสยง 16,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0015

รวมจานวนผออกเสยง 1,053,206,721 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

อน�ง ระหวางการประชมมผถอหนลงทะเบยน เพ�อเขารวมประชมเพ�มข,นโดยมจานวนผถอหนท�มาประชมดวยตนเอง

เพ�มข,นเปน 197 ราย และผถอหนท�มอบฉนทะ 696 ราย รวมท ,งหมดเพ�มข,นเปน 893 ราย นบจานวนหนท ,งหมด

1,053,206,721 หน คดเปนรอยละ 86.8445 ของจานวนหนท�จาหนายไดท ,งหมด

ไมมผเสนอเร�องอ�นใหท�ประชมพจารณาเพ�มเตม ประธานฯ จงกลาวขอบคณผถอหนท�สละเวลามารวมประชม และ

ปดการประชมเวลา 14.10 น.

(นายเชดช โสภณพนช) (นายเสนาะ ธรรมพพฒนกล)

ประธานกรรมการ เลขานการบรษท

- 14 -


ประวตกรรมการท$ไดรบการเสนอช$อ

ใหเขาดารงตาแหนงกรรมการแทนกรรมการท$ครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ

ช$อ - นามสกล นายเชดช โสภณพนช

อาย 68 ป สญชาต ไทย

ประเภทกรรมการท$ขอแตงต ,ง ประธานกรรมการ

(หลกเกณฑการสรรหากรรมการ ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดารงตาแหนง 35 ป

การศกษา

ปรญญาตร เศรษฐศาสตร วทยาลยเศรษฐศาสตรและรฐศาสตรแหงลอนดอน

มหาวทยาลยลอนดอน

การอบรมหลกสตรกรรมการ -

ประสบการณทางาน

บรษทท$จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2556 - ปจจบน ประธานกรรมการลงทน บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2552 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท กรงเทพโสภณ จากด (มหาชน)

2523 - ปจจบน กรรมการ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2523 - 2552 รองประธานกรรมการ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2519 - 2523 กรรมการบรหาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

หนวยงานอ$นๆ

2547 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไอโออ กรงเทพ ประกนภย จากด (มหาชน)

2545 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวง จากด

- 15 -


การเขารวมประชมในป 2557 - คณะกรรมการบรษท 8/8

- คณะกรรมการบรหาร 11/11

- คณะกรรมการลงทน 11/11

การถอหนในบรษท 45,704,014 หน (ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน วนท� 30 ธนวาคม 2557)

คดเปนรอยละ 2.692 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท ,งหมด

การดารงตาแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอ$น

- กจการอ$นท$เปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง

1. กรรมการ บรษท กรงเทพโสภณ จากด (มหาชน)

- กจการอ$นท$ไมใชบรษทจดทะเบยน 2 แหง

1. ประธานกรรมการ บรษท ไอโออ กรงเทพ ประกนภย จากด (มหาชน)

2. ประธานกรรมการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวง จากด

การดารงตาแหนงในกจการท$แขงขน/กจการท$เก$ยวเน$องกบธรกจของบรษท - ไมม -

- 16 -




ช$อ - นามสกล นางรชน นพเมอง


ประเภทกรรมการท$ขอแตงต ,ง กรรมการ




ปรญญาโท สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร (เกยรตนยม อนดบ 2) สาขาบญช (การเงนการธนาคาร) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกสตร ผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รน ท� 2

หลกสตร Advanced Management Program Harvard Business School




2553 - ปจจบน กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)


2557 - ปจจบน รองผจดการใหญ ผจดการสายทรพยากรบคคล ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2553 - 2557 ผชวยผจดการใหญ ผจดการสายทรพยากรบคคล ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน )

2544 - 2553 ผชวยผจดการใหญ ผอานวยการลกคาบคคลนครหลวง ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2543 - 2544 ผชวยผจดการใหญ สายสนเช�อรายยอยนครหลวง ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2542 - 2543 ผอานวยการอาวโส สนเช�อรายยอยนครหลวง ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2540 - 2542 ผอานวยการอาวโส สานกประธานกจการนครหลวง ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2538 - 2540 ผจดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

2529 - 2538 ผจดการสาขา ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)


2555 - ปจจบน กรรมการ สมาคมนกวางแผนการเงนไทย

2554 - ปจจบน รองประธาน สมาคมสนเช�อท�อยอาศย

2546 - 2554 กรรมการ สมาคมสนเช�อท�อยอาศย

- 17 -



- คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2/2

การถอหนในบรษท ไมม (ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน วนท� 30 ธนวาคม 2557)


- กจการอ$นท$เปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง

1. รองผจดการใหญ ผจดการสายทรพยากรบคคล ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)


1. กรรมการ สมาคมนกวางแผนการเงนไทย

2. รองประธาน สมาคมสนเช�อท�อยอาศย


- 18 -




ช$อ - นามสกล นางสาวตร รมยะรป






ปรญญาโท MBA (Finance) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร

ปรญญาตร Economics, Barnard College, Columbia University, USA.

กาลงศกษาหลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตร วตท.) รนท� 17

การอบรมหลกสตรกรรมการ

2556 หลกสตร Directors Certification Program (DCP) รนท� 176/2556



2546 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)



2551 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท รเวอรไซด การเดน มารนา จากด

2543 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สขมวท ซต, จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท ซต,เรยลต, จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอเซย อนดสเตรยลพารค จากด

2548 - ปจจบน กรรมการ บรษท ชาเตรยนโฮลด,ง จากด

2542 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอเซยเสรมกจ จากด



- 19 -




- กจการอ$นท$เปนบรษทจดทะเบยน ไมม


1. กรรมการผจดการ บรษท รเวอรไซด การเดน มารนา จากด

2. กรรมการผจดการ บรษท สขมวท ซต, จากด

3. กรรมการ บรษท ซต,เรยลต, จากด

4. กรรมการ บรษท เอเซย อนดสเตรยลพารค จากด

5. กรรมการ บรษท ชาเตรยนโฮลด,ง จากด

6. กรรมการ บรษท เอเซยเสรมกจ จากด


- 20 -




ช$อ - นามสกล นายคาซฮเดะ โทดะ

อาย 51 ป สญชาต ญ�ป น





ปรญญาตร เศรษฐศาสตร, Sophia University, Japan



บรษทท$จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เม.ย. 2557 - ปจจบน กรรมการ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) 2554 - 2555 กรรมการ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) หนวยงานอ$นๆ ม.ค.2558 - ปจจบน Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company

ธ.ค.2557 - ปจจบน Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)

ส.ค.2557 - ปจจบน Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)

เม.ย.2557 - ปจจบน Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)

ม.ค.2557 - ปจจบน Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

2557 - ม.ค.2558 General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company

2555 - 2557 General Manager, 1st Corporate Finance Department, Nippon Life Insurance Company

2552 - 2555 General Manager, International Planning & Operations Department, Nippon Life

Insurance Company

2550 - 2552 General Manager, Credit & Alternative Investment Department, Nippon Life Insurance

Company

2549 - 2550 General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay Asset

Management Corporation

2547 - 2549 Deputy General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay

Asset Management Corporation

2546 - 2547 Chief Manager, Public Communications Office/Corporate Planning & Administrative

Department, Nissay Asset Management Corporation

- 21 -


2542 - 2546 Deputy General Manager, International Investment Department, Nippon Life Insurance

Company

2538 - 2542 Manager, International Investment Department Nippon Life Insurance Company

2535 - 2538 Nippon Life (Deutschland) GmbH (Germany)


ไดรบเลอกต ,งเปนกรรมการเม�อวนท� 14 มนาคม 2557





1. Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)

2. Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)

3. Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)

4. Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

5. Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company


- 22 -




ช$อ - นามสกล นายยอช ฮอนดา

อาย 44 ป สญชาต ญ�ป น



ระยะเวลาในการดารงตาแหนง ไดรบการเสนอช�อเปนกรรมการคร,งแรก


B.A., Doshisha University, 1994, Faculty of Commerce

CMA (Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)



ม.ค. 2558-ปจจบน Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

2552 - ม.ค. 58 Deputy General Manager, International Business and Chief Portfolio Manager,

Nissay Asset Management Corp., Tokyo

2549 - 2552 Dispatched to Bangkok Life Assurance PCL., Thailand

2546 - 2549 Manager, International Planning & Operations Dept., Nippon Life Insurance Company

2545 - 2546 Manager, China Dept., Nippon Life Insurance Company

2541 - 2545 Corporate Sales Planning & Product Development Office,

Nippon Life Insurance Company

2539 - 2541 Metropolitan Area Headquarter, Nippon Life Insurance Company

2537 - 2539 Joined Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch, Osaka





1. Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.


- 23 -


หลกเกณฑการสรรหากรรมการ และนยามกรรมการอสระ

หลกเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทาหนาท�พจารณาสรรหาบคคลผท�เหมาะสมโดยพจารณาจากผทรงคณวตซ �งม

ประสบการณจากหลากหลายธรกจ มคณธรรมและจรยะธรรม มทศนคตท�ดตอองคกร มวฒภาวะและความเปนมออาชพ

สามารถอทศเวลาใหกบงานของบรษทอยางเพยงพอ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการจานวนหน�งเปนกรรมการตรวจสอบท�มความเปนอสระ โดยมสดสวน 1 ใน 3 ของ

จานวนกรรมการท ,งหมด และม 1 ทานท�มความรความเขาใจหรอมประสบการณดานบญช และ/หรอการเงนเปนอยางดและเปน

ผท�มคณสมบตเปนกรรมการอสระตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน

การสรรหาคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการจานวนหน�งเปนคณะกรรมการบรหาร โดยมหนาท�ในการบรหารกจการของบรษทตามท�

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหกรรมการผจดการใหญเปนกรรมการโดยตาแหนง และใหคณะกรรมการบรหารแตงต ,งพนกงาน

ตาแหนงผบรหาร จานวน 1 คน ทาหนาท�เลขานการของคณะกรรมการบรหาร

การสรรหาคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการจานวนหน�งและผบรหารระดบสงเปนคณะกรรมการบรหารความเส�ยง และแตงต ,ง

ผบรหารท�รบผดชอบดแลงานดานบรหารความเส�ยงเปนเลขานการ เพ�อทาหนาท�กากบดแลการบรหารความเส�ยงโดยรวม ให

เปนไปตามกรอบนโยบายและหลกเกณฑดานการบรหารความเส�ยงตามท�บรษทและหนวยงานกากบดแลของภาครฐกาหนด

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจาณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการจานวนหน�งเปนคณะกรรมการสรรหาและพจาณาคาตอบแทน โดยแตงต ,งกรรมการ

อสระ 1 ทาน เปนประธานกรรมการสรรหาและพจาณาคาตอบแทน เพ�อทาหนาท�พจารณาสรรหาบคคลท�มคณสมบตเหมาะสม

ในการดารงตาแหนง และพจารณาหลกเกณฑและรปแบบการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผบรหารระดบสงท�สงกวา

หรอเทยบเทารองผจดการใหญ คดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาเพ�อเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทพจารณา

อนมต และ/หรอ นาเสนอท�ประชมผถอหนเพ�ออนมตแตงต ,งตามแตกรณ ตามขอบงคบบรษท

การสรรหาคณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการจานวนหน�งเปนคณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด โดยแตงต ,งกรรมการอสระ 1 ทาน

เปนประธานกรรมการกากบดแลกจการท�ด เพ�อทาหนาท�กากบดแลกจการใหมระบบการบรหารจดการท�มประสทธภาพ โปรงใส

ตรวจสอบได สรางความเช�อม�นและความม�นใจแกผถอหนและผมสวนไดเสย รวมท ,งผท�เก�ยวของทกฝาย ตามหลกการกากบ

ดแลกจการท�ดใหสอดคลองกบแนวทางของสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.)

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

การสรรหาคณะกรรมการการลงทน

คณะกรรมการบรษท แตงต ,งใหกรรมการและผบรหารของบรษทเปนคณะกรรมการการลงทนไมนอยกวาสามคน ผซ �งมความร

ความเช�ยวชาญและประสบการณเปนเวลาไมนอยกวาสามปเก�ยวกบการบรหารการลงทน การบรหารความเส�ยง หรอการ

วเคราะหหลกทรพย เพ�อทาหนาท�ดแลรบผดชอบการลงทนของบรษท โดยใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกากบและ

สงเสรมการประกอบธรกจประกนภย เร�องการลงทนประกอบธรกจอ�นของบรษทประกนชวต พ.ศ.2556

- 24 -


นยามกรรมการอสระ

บรษทไดกาหนดนยาม "กรรมการอสระ" ใหสอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการท�ดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย และขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท� ทจ. 4/2552 เร�อง การ

ขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนท�ออกใหม (ฉบบท� 2) ดงน,

1. มกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการท ,งหมดของบรษท แตตองไมนอยกวา 3 คน

2. กรรมการอสระแตละคนตองเปนไปตามหลกเกณฑดงตอไปน,

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท ,งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ท ,งน, ใหนบรวมการถอหนของผท�เก�ยวของของกรรมการอสระ

รายน,นๆ ดวย

(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอนประจา หรอ ผม

อานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอ ผถอหนรายใหญ เวน

แตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(3) ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะท�เปน บดามารดา

คสมรส พ�นอง และบตร รวมท ,งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะ

ไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถ อหนรายใหญ หรอผม

อานาจควบคมของบรษท ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท ,งไมเปน

หรอเคยเปนผถอหนท�มนย หรอผมอานาจควบคมของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษท

ยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป

(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจ

ควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท�มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบ

บญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษา

ทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท�มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการ

ทางวชาชพน,นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(7) ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต ,งข,นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ�ง

เปนผท�เก�ยวของกบผถอหนรายใหญ

(8) ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไม

เปนหนสวนท�มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�รบ

เงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท ,งหมดของบรษทอ�น ซ�งประกอบ

กจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท

- 25 -


ขอบงคบของบรษทเฉพาะท$เก$ยวกบการประชมสามญผถอหน

หมวดท$ 4 คณะกรรมการ

ขอ 21. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 (หา) คน และกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการ

ท ,งหมดตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกร

ขอ 22. กรรมการไมนอยกวาสามในส�ของจานวนกรรมการท ,งหมดจะตองเปนบคคลสญชาตไทย

ขอ 23. การเลอกต ,งกรรมการของบรษทใหกระทาโดยท�ประชมผถอหน ท ,งน,ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน,

23.1 ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง

23.2 ในการเลอกคณะกรรมการ อาจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเปนรายบคคลคราวละคน หรอ

คราวละหลายคนรวมกนเปนคณะ ตามแตท�ประชมผถอหนจะเหนสมควร แตในการลงมตแตละคร,งผถอหน

ตองออกเสยงดวยคะแนนท�มอยท ,งหมด จะแบงคะแนนเสยงแกคนใด หรอคณะใดมากนอยเพยงใดไมได

23.3 การออกเสยงลงคะแนนเลอกต ,งกรรมการใหใชเสยงขางมาก หากมคะแนนเสยงเทากนใหผเปนประธาน

ท�ประชมเปนผออกเสยงช,ขาด

ขอ 24. ในการประชมสามญประจาปทกคร,งใหกรรมการออกจากตาแหนงหน�งในสามเปนอตรา ถาจานวนกรรมการท�จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสดสวนหน�งในสาม

กรรมการท�จะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน,นใหจบสลากกนวาผใด

จะออก สวนปหลงตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สดน,นเปนผออกจากตาแหนง

กรรมการซ�งพนจากตาแหนงตามวาระในขอน, อาจไดรบเลอกต ,งกลบมาเปนกรรมการใหมได

ขอ 25. นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตาแหนงเม�อ

25.1 ตาย

25.2 ลาออก

25.3 ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535

25.4 ท�ประชมผถอหนลงมตใหออก ตามขอ 28

25.5 ศาลมคาส�งใหออก

ขอ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนง ใหย�นใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนท�ใบลาออกไปถงบรษท

กรรมการซ�งลาออกตามวรรคหน�ง จะแจงการลาออกของตนใหแกนายทะเบยนทราบดวยกได

ขอ 27. ภายใตขอบงคบ ขอ 28 ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�น นอกจากถงคราวออกตามวาระให

คณะกรรมการเลอกบคคล ซ�งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเขาเปน

กรรมการแทน ในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหน�งตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนกรรมการท�

ยงเหลออย

บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหน�ง จะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของ

กรรมการท�ตนแทน

- 26 -


ขอ 28. ท�ประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอย

กวาสามในส�ของจานวนผถอหนซ�งมาประชม และมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก�งหน�งของ

จานวนหนท�ถอโดยผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

ขอ 29. กรรมการจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได

ขอ 30. ใหคณะกรรมการเลอกกรรมการคนหน�งเปนประธานกรรมการ

ในกรณท�คณะกรรมการพจารณาเหนสมควรจะเลอกกรรมการคนหน�งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการ

ดวยกได รองประธานกรรมการมหนาท�ตามขอบงคบในกจการ ซ�งประธานกรรมการมอบหมาย

ขอ 31. ในการประชมคณะกรรมการ ตองมกรรมการมาประชมอยางนอยไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท ,งหมดจงจะ

เปนองคประชม ในกรณท�ประธานกรรมการไมอยในท�ประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาท�ไดถามรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหกรรมการซ�ง

มาประชมเลอกกรรมการคนหน�งเปนประธานในท�ประชม

การวนจฉยช,ขาดของท�ประชมใหถอเสยงขางมาก

กรรมการคนหน�งมเสยงหน�งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซ�งมสวนไดเสยในเร�องใดไมมสทธออกเสยง

ในเร�องน,น ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข,นอกเสยงหน�งเปนเสยงช,ขาด

ขอ 32. ประธานกรรมการเปนผมอานาจเรยกประชม หรอส�งใหมการเรยกประชมคณะกรรมการไดในการเรยกประชม

คณะกรรมการใหประธานกรรมการหรอผซ �งไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวาเจดวนกอน

การประชม เวนแตในกรณจาเปนรบดวนเพ�อรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอ�นและ

กาหนดวนประชมใหเรวกวาน,นกได

ขอ 33. คณะกรรมการตองปฏบตหนาท�ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตท�ประชมผ

ถอหน

ใหคณะกรรมการแตงต ,งกรรมการคนหน�งเปนกรรมการผจดการ โดยใหมอานาจหนาท�ตามท�คณะกรรมการ

เหนสมควร

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน�งหรอหลายคน หรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใดอยางหน�ง

แทนคณะกรรมการกได

ขอ 34. หามมใหกรรมการประกอบกจการเขาเปนหนสวนหรอเขาเปนกรรมการในนตบคคลอ�นท�มสภาพอยางเดยวกน และเปน

การแขงขนกบกจการของบรษท เวนแตจะแจงใหท�ประชมผถอหนทราบกอนท�จะมมตแตงต ,ง

ขอ 35. กรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาท�ทากบบรษทหรอถอหนหรอหนกเพ�มข,น

หรอลดลงในบรษท หรอบรษทในเครอ

ขอ 36. คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอย 3 เดอนตอคร,ง ณ ทองท�อนเปนท�ต ,งสานกงานใหญ สานกงานสาขา

หรอจงหวดใกลเคยง

ขอ 37. คณะกรรมการอาจแตงต ,งกรรมการจานวนหน�งตามท�เหนสมควร ใหเปนคณะกรรมการบรหาร โดยใหมอานาจหนาท�

ควบคมดแลกจการของบรษทตามท�คณะกรรมการมอบหมายกไดและใหกรรมการผจดการเปนกรรมการบรหารโดย

ตาแหนง

ใหคณะกรรมการบรหารเลอกกรรมการบรหารคนหน�งเปนประธานกรรมการบรหาร ในกรณท�คณะ

กรรมการบรหารเหนสมควร จะเลอกกรรมการบรหารคนหน�งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการบรหารกได รอง

ประธานกรรมการบรหารมหนาท�ตามขอบงคบในกจการซ�งประธานกรรมการบรหารมอบหมาย

- 27 -


กรรมการบรหารมสทธไดรบคาตอบแทนและบาเหนจตามท�ท�ประชมคณะกรรมการกาหนด แตท ,งน,ไม

กระทบกระเทอนสทธของกรรมการบรหารผน ,นในอนท�จะไดรบคาตอบแทนหรอผลประโยชนอยางอ�นตามขอบงคบน,

ในฐานะกรรมการ

ขอ 38. ใหประธานกรรมการบรหารเปนประธานท�ประชมคณะกรรมการบรหาร ในกรณท�ประธานกรรมการบรหารไมอยในท�

ประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหรองประธานกรรมการบรหารเปนประธานในท�ประชม ในกรณท�ไมมรอง

ประธานกรรมการบรหารหรอมแตไมอยในท�ประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหกรรมการซ�งมาประชมเลอก

กรรมการซ�งมาประชมคนหน�งเปนประธานในท�ประชม

ในการประชมคณะกรรมการบรหารเพ�อพจารณาดาเนนการใดๆ ตามอานาจหนาท�ดงท�กาหนดไว จะตอง

ประกอบดวยกรรมการบรหารไมนอยกวาก�งหน�งของคณะกรรมการบรหารท ,งหมด จงถอวาครบเปนองคประชม

การวนจฉยช,ขาดของท�ประชมคณะกรรมการบรหารในเร�องใดของคณะกรรมการบรหารจะตองไดรบการออก

เสยงไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนเสยงท�เปนองคประชมในคราวการประชมเพ�อลงมตน,น กรรมการหน�งคนมเสยง

หน�งเสยง ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานท�ประชมออกเสยงเพ�มข,นอกหน�งเสยงเปนเสยงช,ขาด

กรรมการบรหารผใดมสวนไดเสยในเร�องใด ไมมสทธออกสยงลงคะแนนในเร�องน,น

ขอ 39. คณะกรรมการอาจแตงต ,งกรรมการจานวนหน�ง ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหมจานวน คณสมบต หนาท�

ความรบผดชอบตามท�คณะกรรมการมอบหมายกได

ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลอกกรรมการตรวจสอบคนหน�งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมสทธไดรบคาตอบแทนและบาเหนจตามท�ท�ประชมคณะกรรมการกาหนด แตท ,งน,ไม

กระทบกระเทอนสทธของกรรมการตรวจสอบผน ,นในอนท�จะไดรบคาตอบแทนหรอผลประโยชนอยางอ�นตามขอบงคบ

น,ในฐานะกรรมการ

ขอ 40. ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนประธานท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณท�ประธานกรรมการตรวจสอบไม

อยในท�ประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหกรรมการซ�งมาประชมเลอกกรรมการซ�งมาประชมคนหน�งเปน

ประธานในท�ประชม

การวนจฉยช,ขาดของท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบในเร�องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตองไดรบ

การออกเสยงไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนเสยงท�เปนองคประชมในคราวการประชมเพ�อลงมตน,น กรรมการหน�งคนม

เสยงหน�งเสยง ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานท�ประชมออกเสยงเพ�มข,นอกหน�งเสยงเปนเสยงช,ขาด

ขอ 41. ใหคณะกรรมการมอานาจจดต ,งสานกงานสาขา หรอเลกสานกงานสาขาของบรษทได

ขอ 42. อานาจกรรมการท�จะทานตกรรมผกพนบรษท คอ กรรมการสองคนลงลายมอช�อรวมกน

ขอ 43. คณะกรรมการมอานาจพจารณากาหนดและแกไขเปล�ยนแปลงช�อกรรมการ ซ�งมอานาจลงลายมอช�อผกพนบรษท

และ/หรอการทานตกรรมตางๆ แทนบรษท พรอมท ,งกาหนดเง�อนไขในการลงลายมอช�อผกพนบรษทของกรรมการ

ดงกลาวได

ขอ 44. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของ เบ,ยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนใน

ลกษณะอ�นตามท�ท�ประชมผถอหนจะพจารณา ซ�งท�ประชมผถอหนอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปน

หลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปล�ยนแปลงกได และ

นอกจากน,นอาจใหไดรบเบ,ยเล,ยง และสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหน�งไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานหรอลกจางบรษทซ�งไดรบเลอกต ,งเปนกรรมการใน

อนท�จะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท�เปนพนกงานหรอลกจางบรษท

- 28 -


หมวดท$ 5 การประชมผถอหน

ขอ 45. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาป ภายใน 4 (ส�) เดอนนบแตวนส,นสดของ

รอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอ�นนอกจากท�กลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญ

คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญ เม�อใดกไดสดแตจะเหนสมควรหรอผถอหน

รวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหน�งในหาของจานวนหนท�จาหนายไดท ,งหมดหรอผถอหนไมนอยกวา 25 (ย�สบ

หา) คน ซ�งหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสบของจานวนหนท�จาหนายไดท ,งหมดจะเขาช�อกนทาหนงสอขอให

คณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเม�อใดกได แตตองระบเหตผลในการท�ขอใหเรยกประชมไว

ใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวยในกรณเชนน,คณะกรรมการ ตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 (หน�ง) เดอนนบ

แตวนท�ไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 46. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท� วน เวลา ระเบยบวาระการ

ประชม และเร�องท�จะเสนอตอท�ประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยน

ทราบไมนอยกวา 7 (เจด) วนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 (สาม)

วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 (สาม) วน

ขอ 47. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 (ย�สบหา) คน

หรอไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนผถอหนท ,งหมดและจะตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสามของจานวนหน

ท�จาหนายไดท ,งหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณท�ปรากฏวาการประชมผถอหนคร ,งใด เม�อลวงเวลานดไปแลวถงหน�งช�วโมงจานวนผถอหนซ�งเขา

มารวมประชมไมครบองคประชมตามท�กาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอการ

ประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนน,นมใชเปนการประชมเพราะผถอหนเปนผรองขอใหนดประชมใหมและ

ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 (เจด) วนกอนวนประชม ในการประชมคร,งหลงน,ไมบงคบวา

จะตองครบองคประชม

ขอ 48. ประธานกรรมการเปนประธานของท�ประชมผถอหน ในกรณท�ประธานกรรมการไมอยในท�ประชมหรอไมสามารถปฏบต

หนาท�ได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไม

สามารถปฏบตหนาท�ได ใหผถอหนซ�งมาประชมเลอกผถอหนคนหน�งเปนประธานในท�ประชม

ในการออกเสยงลงคะแนนใหผถอหนมคะแนนเสยงเทาจานวนหนท�ตนถออยโดยถอวา หนหน�งมหน�งเสยง

การออกเสยงลงคะแนนใหกระทาโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท�ประชมลงมตให

ลงคะแนนเสยงลบกใหลงคะแนนลบ สวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบน,นใหเปนไปตามท�ประธานในท�ประชมกาหนด

ขอ 49. มตของท�ประชมผถอหนน,นใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน,

49.1 ในกรณปกต ใหถอเสยงขางมากของผถอหนซ�งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน

ใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข,นเสยงหน�งเปนเสยงช,ขาด

49.2 ในกรณดงตอไปน, ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงท ,งหมดของผถอหนซ�งมาประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท ,งหมดหรอบางสวนท�สาคญใหแกบคคลอ�น

(ข) การซ,อหรอรบโอนกจการของบรษทอ�นหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

- 29 -


(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเก�ยวกบการใหเชากจการของบรษทท ,งหมดหรอบางสวนท�สาคญ การ

มอบหมายใหบคคลอ�นเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอ�น โดยมวตถประสงคจะ

แบงกาไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท

(จ) การเพ�มทน การลดทน การออกหนก หรอหนกชนดแปรสภาพเปนหนสามญได การออกหนบรมสทธ

หรอหนบรมสทธชนดแปรสภาพเปนหนสามญได การออกหลกทรพยชนดอ�นตามบทบญญตของ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย การออกใบสาคญแสดงสทธในการจองซ,อหนทกชนด

(ฉ) การควบ หรอเลกบรษท

ขอ 50. กจการอนท�ประชมสามญประจาปพงกระทามดงน,

50.1 พจารณารายงานของคณะกรรมการท�เสนอตอท�ประชมแสดงถงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปท�

ผานมา

50.2 พจารณาและอนมตงบดล และบญชกาไรขาดทน

50.3 พจารณาจดสรรเงนกาไร

50.4 เลอกต ,งกรรมการแทนกรรมการท�ออกตามวาระ

50.5 เลอกต ,งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช

50.6 กจการอ�นๆ

นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทกาหนดนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกาไรสทธ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล

แตจะตองไมมขาดทนสะสมในสวนของผถอหน ท ,งน, การจายเงนปนผลของบรษท จะตองไดรบความเหนชอบจากสานกงาน

คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) ตามพระราชบญญตประกนชวต พ.ศ. 2535

- 30 -


เง $อนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ

และการออกเสยงลงคะแนน

1. การมอบฉนทะ

กรณผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองสามารถพจารณามอบฉนทะใหบคคลอ�นหรอจะมอบฉนทะให

กรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในท�ประชมผถอหนแทนกได โดยบรษทได

จดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. แบบข. หรอแบบ ค. ตามท�กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยไดกาหนดไว (ส�งท�สงมา

ดวย 8)

ท ,งน, ในกรณท�ผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต ,งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบ

ฝากและดแลหนสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดท ,งแบบ ก. หรอแบบ ข. หรอ แบบ ค. แบบหน�งแบบใดกได สาหรบผถอ

หนนอกจากน,นสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะแบบ ก. หรอแบบ ข. แบบหน�งแบบใดเทาน,น โดยบรษทไดจดสง

หนงสอหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอมหนงสอเชญประชมน, หรอสามารถ Download ไดท�

Website : www.bangkoklife.com

1. การมอบฉนทะใหบคคลอ$นเปนผรบมอบฉนทะ

1.1 ผมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชม และออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคน เพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

1.2 ผมอบฉนทะโปรดกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอช�อผมอบฉนทะและผรบมอบ

ฉนทะใหถกตองครบถวน

1.3 ผรบมอบฉนทะตองนาหนงสอมอบฉนทะไปย�นตอเจาหนาท�ของบรษท ณ สถานท�ประชมกอนผรบมอบ

ฉนทะจะเขาประชม

1.4 ผถอหนท�วไปใหใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะแบบ ก. หรอแบบข. แบบหน�งแบบใดเทาน,น

2. การมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ

ผมอบฉนทะสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะในการประชมและออกเสยง

ลงคะแนน โดยระบช�อและรายละเอยดกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ คอ ดร. ศร การเจรญด

ตาแหนงประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน กรรมการอสระ กรรมการบรหาร และ

กรรมการลงทน อาย 66 ป อยบานเลขท$ 44/2 หมท $ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค

กรงเทพมหานคร 10160 ผมอบฉนทะโปรดกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะและลงลายมอช�อ

ผมอบฉนทะ ใสซองบรการไปรษณยธรกจ ตอบรบ และปดผนกสงทางไปรษณย โดยไมตองผนกตรา

ไปรษณยากรมายง

เลขานการบรษท


เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

กรงเทพมหานคร 10310

- 31 -


กอนวนประชมสามญผถอหน หรอนามามอบตอกรรมการ หรอบคคลท�กรรมการแตงต ,งกอนเร�มการประชม

เพ�อบรษทจะสามารถดาเนนการตามความประสงคของทานตอไป

2. การลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม

บรษทจะเร�มตรวจสอบความสมบรณและถกตองของเอกสารสาหรบการประชมสามญผถอหน และเปดรบ

ลงทะเบยน ต ,งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร ตามแผนท�สถานท�จด

ประชมท�ไดแนบมาพรอมน, (ส�งท�สงมาดวย 9)

ผเขาประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปน, ในการลงทะเบยนกอนเขาประชม (แลวแตกรณ)

1. ผถอหนท$เปนบคคลธรรมดา

1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท�สวนราชการออกใหซ�งปรากฏรปถายของผถอหน

และยงไมหมดอาย เชน บตรประจาตวประชาชน ใบขบข� หรอหนงสอเดนทาง กรณท�มการเปล�ยนช�อ

หรอช�อสกลใหย�นหลกฐานประกอบดวย

1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

1. หนงสอมอบฉนทะ (ส�งท�สงมาดวย 8) เลอกแบบใดแบบหน�ง ซ�งกรอกขอความถกตอง

ครบถวน และลงลายมอช�อผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

2. สาเนาภาพถายเอกสารท�สวนราชการออกใหของผถอหน โดยมรายละเอยดตาม 1.1 ขางตน

และผมอบฉนทะไดลงลายมอช�อรบรองสาเนาถกตอง

3. เอกสารท�สวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตาม 1.1 ขางตน

2. ผถอหนท$เปนนตบคคล

2.1 กรณผแทนของผถอหนเขาประชมดวยตนเอง

1. เอกสารท�สวนราชการออกใหของผแทนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน

2. สาเนาภาพถายหนงสอรบรองจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซ�งรบรองสาเนาถกตองโดย

ผแทนนตบคคลและมขอความแสดงใหเหนวาผแทนซ�งเปนผเขาประชมมอานาจกระทาการ

แทนนตบคคลซ�งเปนผถอหน

2.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

1. หนงสอมอบฉนทะ (ส�งท�สงมาดวย 8) เลอกแบบใดแบบหน�ง ซ�งกรอกขอความถกตองครบถวน

และลงลายมอช�อผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

2. สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซ�งรบรองสาเนาถกตอง โดย

ผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซ�งลงนามในหนงสอมอบฉนทะ

มอานาจกระทาการแทนนตบคคลซ�งเปนผถอหน

3. เอกสารท�สวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตาม 1.1 ขางตน

- 32 -


3. ผถอหนซ$งมไดมสญชาตไทยหรอเปนนตบคคลท$จดต ,งข ,นตามกฎหมายตางประเทศ

ใหเตรยมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ 1. และขอ 2. มาใชบงคบกบผถอหนหรอผเขาประชมซ�งมไดม

สญชาตไทย หรอซ�งเปนนตบคคลท�จดต ,งข,นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณ ดงตอไปน,

3.1 หนงสอรบรองการเปนนตบคคลน,นอาจจะเปนเอกสารท�ออกโดยสวนราชการของประเทศท�นตบคคลน,น

ต ,งอยหรอโดยเจาหนาท�ของนตบคคลน,นกได ท ,งน, จะตองมรายละเอยดเก�ยวกบช�อนตบคคล ผม

อานาจลงลายมอช�อผกพนนตบคคลและเง�อนไขหรอขอจากดอานาจในการลงลายมอช�อ รวมถงท�ต ,ง

สานกงานใหญ

3.2 เอกสารท�มไดมตนฉบบเปนภาษาไทยจะตองจดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผแทน

นตบคคลน,นรบรองความถกตองของคาแปล

3. การออกเสยงลงคะแนน และการนบผลการลงคะแนนเสยง

ประธานท�ประชมจะแจงวธการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยงใหท�ประชมทราบกอนเขาสวาระ

การประชม

1. การออกเสยงลงคะแนน

1.1 การออกเสยงลงคะแนนใหนบหน�งหนเปนหน�งเสยง เวนแตกฎหมายจะกาหนดเปนอยางอ�น ถาคะแนน

เสยงเทากน ใหประธานมเสยงช,ขาดอกเสยงหน�งตางหาก

1.2 การออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสยงได หรอไมสามารถออกเสยงลงคะแนนบางสวนได

1.3 การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท�ประชมวา มผถอหนทานใดคดคาน หรองด

ออกเสยง โปรดยกมอข,น

1.4 ผถอหนท�มอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทนและใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตาม

ความประสงคของผถอหนตามท�ผถ อหนระบไวในหนงสอมอบฉนทะน,น บรษทจะนาการออกเสยง

ลงคะแนนตามท� ผถอหนระบไวในหนงสอมอบฉนทะดงกลาวไปบนทกรวบรวมไวลวงหนา ในขณะท�

ผรบมอบฉนทะลงทะเบยนเรยบรอยแลว

2. การนบผลการลงคะแนนเสยง

2.1 การนบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ บรษทจะนบคะแนนเสยงของผถอหนในท�ประชม และของ

ผถอหนท�มอบฉนทะใหแกผรบมอบฉนทะท�บรษทบนทกไวลวงหนาในขณะท�ผรบมอบฉนทะลงทะเบยน

เขาประชม ท�ออกเสยงไมเหนดวย และงดออกเสยง มาหกออกจากจานวนหนท ,งหมดของผท�มาประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ

2.2 การนบผลการลงคะแนนเสยงในวาระเลอกต ,งกรรมการจะบนทกท ,งคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย

และงดออกสยง

2.3 ประธาน จะแจงใหท�ประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ หลงจากการออกเสยงลงคะแนน

ในแตละวาระส,นสดลง โดยจะแยกคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง และคดเปน

สดสวนรอยละเทาใด

- 33 -


รายช$อกรรมการอสระท$ไดรบการเสนอช$อใหเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน

กรณผถอหนไมสามารถเขารวมประชมได

ช$อ - นามสกล ดร. ศร การเจรญด อาย 66 ป สญชาต ไทย

ท$อย 44/2 หมท� 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรงเทพมหานคร

ตาแหนงปจจบนในบรษท ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน, กรรมการอสระ,

กรรมการบรหาร, กรรมการลงทน

ประวตการศกษา

ปรญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,

Monash University, Australia

ปรญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

ปรญญาตร (เกยรตนยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การอบรมหลกสตรกรรมการ

หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รนท� 5/2550

หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท� 6/2548

หลกสตร Directors Certification Program (DCP) รนท� 60/2548

หลกสตร Directors Accreditation Program (DAP) รนท� 4/2546

หลกสตร Advanced Management Program, รนท� 113/2538, Harvard Business School

ประสบการณทางานในปจจบน


2556 - ปจจบน กรรมการลงทน บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2553 - ปจจบน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2542 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

2557 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท ไรมอน แลนด จากด (มหาชน)

2557 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท สมตเวช จากด (มหาชน)

2553 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและกากบดแลกจการ

บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน)

2547 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะธรรมาภบาล สรรหา และกาหนดผลตอบแทน

บรษท อนโดรามา (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

2543 - ปจจบน กรรมการอสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

บรษท โพสต พบลชชง จากด (มหาชน)

2543 - ปจจบน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบรษท น,ามนพชไทย จากด (มหาชน)

- 34 -



2554 - ปจจบน คณะกรรมการกากบการบรหารความเส�ยง ธนาคารแหงประเทศไทย

2553 - ปจจบน อนกรรมการพฒนาระบบราชการเก�ยวกบการปรบปรงระบบการเงนและงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย

2552 - ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ ธนาคารแหงประเทศไทย

2552 - ปจจบน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

2546 - ปจจบน คณะกรรมการจดทาบนทกขอตกลง และประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ (รายสาขา)

สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ กระทรวงการคลง

2546 - ปจจบน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทน

บรษท ทรส คอรปอเรช�น จากด




- คณะกรรมการลงทน 11/11

- คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2/2

การมสวนไดเสยในระเบยบวาระการประชม วาระท� 6

- 35 -

ส�งท�สงมาดวย 8

หนงสอมอบฉนทะ

การมอบฉนทะ

หากทานผถอหนไมสามารถเขารวมประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของ

บรษท โดยขอมลกรรมการอสระปรากฏตามส�งท�แนบมาดวย 7 หรอ แตงต ,งบคคลอ�นใหเขารวมประชม และออกเสยงในท�

ประชมแทน โดยผถอหนสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหน�งใน 3 แบบดงน,

1. แบบ ก. (เปนแบบหนงสอมอบฉนทะแบบท�วไป)

2. แบบ ข. (เปนแบบหนงสอมอบฉนทะท�กาหนดรายการตางๆ ท�จะมอบฉนทะท�ละเอยดชดเจนตายตว)

3. แบบ ค. (เปนแบบท�ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต ,งใหคสโตเดยน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

- 36 -

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก.

(เปนแบบหนงสอมอบฉนทะแบบท�วไป)

เขยนท�.......................................................................

วนท� ........... เดอน …….................... พ.ศ. …................

(1) ขาพเจา.......................................................... สญชาต............................ อยบานเลขท�...................

ถนน......................ตาบล/แขวง…………......อาเภอ/เขต.......................จงหวด........................รหสไปรษณย.............

(2) เปนผถอหนของบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)

โดยถอหนจานวนท ,งส,นรวม............................ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ...................................เสยง ดงน,

หนสามญ............................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.................................................เสยง

หนบรมสทธ.........................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ................................................เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........

ถนน..................ตาบล/แขวง....................อาเภอ/เขต....................... จงหวด.................. รหสไปรษณย........... หรอ

(2) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........


(3) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........


คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

สามญผถอหน ประจาป 2558 ในวนพธท� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท

กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

กรงเทพมหานคร หรอท�จะพงเล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมน,น ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงช�อ ..........................……............................... ผมอบฉนทะ

( .............................………...................…... )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

หมายเหต ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยง

อากรแสตมป

20 บาท

- 37 -

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

(เปนแบบหนงสอมอบฉนทะท�กาหนดรายการตางๆ ท�จะมอบฉนทะท�ละเอยดชดเจนตายตว)

เขยนท�.......................................................................

วนท� ........... เดอน …….................... พ.ศ. …................



(2) เปนผถอหนของบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)





(1) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........


(2) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........


(3) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........



สามญผถอหน ประจาป 2558 ในวนพธท� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท

กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง


(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร,งน, ดงน,


� (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

� (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน,

� เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสยง









อากรแสตมป 20 บาท

- 38 -

หนา 2 ของจานวน 4 หนา








� การแตงต ,งกรรมการท ,งชด


� การแตงต ,งกรรมการเปนรายบคคล

ช�อกรรมการ นายเชดช โสภณพนช


ช�อกรรมการ นางรชน นพเมอง


ช�อกรรมการ นางสาวตร รมยะรป


ช�อกรรมการ นายคาซฮเดะ โทดะ


ช�อกรรมการ นายยอช ฮอนดา


วาระท$ 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2558




วาระท$ 7 พจารณาอนมตแตงต ,งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจาป 2558








- 39 -


(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน, ใหถอวาการ

ลงคะแนนเสยงน,นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอใน

กรณท�ท�ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอกเหนอจากเร�องท�ระบไวขางตน รวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลง

หรอเพ�มเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�ขาพเจาระบใน

หนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงช�อ ..........................……............................... ผมอบฉนทะ

( .............................………...................…... )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

หมายเหต

1. ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกต ,งกรรมการสามารถเลอกต ,งกรรมการท ,งชดหรอเลอกต ,งกรรมการเปนรายบคคล

3. ในกรณท�มวาระท�จะตองพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบ

ประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ตามแนบ

- 40 -


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน

ประจาป 2558 ในวนพธท� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพประกนชวต

จากด (มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอจะพง

เล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง เลอกต ,งกรรมการ (ตอ)

ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


- 41 -

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

(เปนแบบท�ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต ,งให

คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

เขยนท�.......................................................................

วนท� ........... เดอน …….................... พ.ศ. …................



ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ..........................................................................

ซ�งเปนผถอหนของบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน)





(1) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........


(2) ................................................................................ อาย ...................ป อยบานเลขท�...........



สามญผถอหนประจาป 2558 ในวนพธท� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพ

ประกนชว ต จากด (มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง


(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร,งน, ดงน,

� มอบฉนทะตามจานวนหนท ,งหมดท�ถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

� มอบฉนทะบางสวน คอ

� หนสามญ.……………………..…..หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได.........................เสยง

� หนบรมสทธ ……………....…..…หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได......................... เสยง

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดท ,งหมด ............................................... เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร,งน, ดงน,









อากรแสตมป

20 บาท

- 42 -













� การแตงต ,งกรรมการท ,งชด


� การแตงต ,งกรรมการเปนรายบคคล

ช�อกรรมการ นายเชดช โสภณพนช


ช�อกรรมการ นางรชน นพเมอง


ช�อกรรมการ นางสาวตร รมยะรป


ช�อกรรมการ นายคาซฮเดะ โทดะ


ช�อกรรมการ นายยอช ฮอนดา


วาระท$ 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2558




าระท$ 7 พจารณาอนมตแตงต ,งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจาป 2558




- 43 -






(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน, ใหถอวาการ

ลงคะแนนเสยงน,นไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณ

ท�ท�ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอกเหนอจากเร�องท�ระบไวขางตน รวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลงหรอ

เพ�มเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�ขาพเจาระบใน

หนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงช�อ ..........................……............................... ผมอบฉนทะ

( .............................………...................…... )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

ลงช�อ ..................…………..…..............................ผรบมอบฉนทะ

( ..............……………..…............................. )

หมายเหต

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น,ใชเฉพาะกรณท�ผถอหนท�ปรากฏช�อในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต ,งใหคส

โตเดยน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนเทาน,น

2. หลกฐานท�ตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงทนในหนงสอมอบฉนทะแทน

(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกต ,งกรรมการสามารถเลอกต ,งกรรมการท ,งชดหรอเลอกต ,งกรรมการเปนรายบคคล

5. ในกรณท�มวาระท�จะตองพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบ

ประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. ตามแนบ

- 44 -


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน

ประจาป 2558 ในวนพธท� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมช ,น 7 สานกงานใหญ บรษท กรงเทพประกนชวต

จากด (มหาชน) เลขท� 23/115-121 รอยลซต,อเวนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอจะ

พงเล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง.....................................................................................




วาระท$.........................เร $อง เลอกต ,งกรรมการ (ตอ)

ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


ช�อกรรมการ ...........................................................................................


- 45 -

แผ

นท

$แส

ดงส

ถาน

ท$ป

ระช

ม

บรษ

ท ก

รงเท

พป

ระก

นช

วต จ

ากด

(ม

หาช

น)

การ

เดน

ทาง

1.

เดน

ทาง

โดย

รถป

ระจ

าทาง

-

ถนนพ

ระรา

มเกา

รถ

ประ

จาท

างสาย

137

, 16

8,17

1, 5

17

-

ถนนเพ

ชรบ

ร

รถ

ประ

จาท

างสาย

11,

23,

60,

72,

93,

99,

113

, 20

6, 5

12

2.

เดน

ทาง

โดย

รถไฟ

ฟาใ

ตด

น

-

ลงท

�สถาน

เพช

รบร

ออกท

างออ

กถนนอโ

ศกด

นแด

ง

หมา

ยเห

ต :

สาม

ารถส

อบถา

มเสน

ทาง

ท�ต,งบ

รษท

กรง

เทพ

ประ

กนช

วต จ

ากด (

มหาช

น)

ท�ห

มายเ

ลข 0

277

7 88

88

ส� งท

�สงมา

ดวย

9

t + 1 * 7 - - % h 2 ' 1 # 0 8 ! * 2 ! 1 9 i 7 - + 8 i 2558 edit€¦ · title t_ + 1 * 7 - - %...

Documents