«Студия визуального анализа»
TRANSCRIPT
![Page 1: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/1.jpg)
«Студия визуального
анализа»Аналитический продукт, который упрощает и ускоряет
выявление сложных схем мошенничества.
Май
2019
![Page 2: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/2.jpg)
За последние три года на 13% выросло количество
респондентов, которые стали жертвами
экономических преступлений.*
Более половины опрошенных компаний второй год
увеличивают инвестиции в борьбу с экономическими
преступлениями.*
*«Противодействие мошенничеству: какие меры
принимают компании?» – Российский обзор PwC
экономических преступлений за 2018 год.
Что происходит в
отраслях?
2
![Page 3: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/3.jpg)
Самые распространенные
виды экономических
преступлений в России
Незаконное присвоение активов
Как в России, так и в мире первое место среди
экономических преступлений занимает незаконное
присвоение активов. Согласно обзору PwC от него
пострадали 53% российских компаний и 45%
организаций по всему миру.
Взяточничество и коррупция
На второе место вышли взяточничество и коррупция. В
России убытки понесли 41% компаний, что на 16%
больше, чем в среднем по миру.
Мошенничество при закупках товаров и услуг
35% российских респондентов отметили
мошенничество в закупках, при этом мировой
показатель не превышает 22%.
1
2
3
3
![Page 4: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/4.jpg)
Программный аналитический продукт, который
упрощает и ускоряет выявление сложных схем
мошенничества внутри банка, страховой компании,
телеком-оператора. Сотрудники подразделений
комплаенс-контроля и службы безопасности
проводят интерактивные расследования,
визуализируют и анализируют данные со сложными
взаимосвязями.
Что такое
«Студия
визуального анализа»?
4
![Page 5: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/5.jpg)
Какие задачи решает
«Студия визуального
анализа»?
_ 01 Выявить новые схемы мошенничестваРешение сокращает время анализа данных.
Сотрудники могут искать новые скрытые взаимосвязи,
которые сложно обнаружить другими средствами.
_02 Проверить одновременно несколько
подозрительных случаев на предмет
мошенничестваРешение помогает выделить наиболее важные данные
для анализа и разобраться в сложных взаимосвязях
между объектами.
_03 Определить сценарий расследованийПродукт объединяет большие объемы разрозненных
данных об объектах из внутренних и внешних
источников, анализирует информацию и выстраивает
процесс расследования.
1
2
3
5
![Page 6: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/6.jpg)
_1 Банки и финансы
_2 Страховые компании
_3 Правоохранительные органы
_4 Телекоммуникационные компании
Для каких отраслей
подходит «Студия
визуального
анализа»?
6
![Page 7: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/7.jpg)
Банки и финансы_1
Предотвратить взяточничество и коррупцию (FC/ FP)
Противодействовать легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML,
CFT)
Выявить кредитный фрод
«Студия визуального анализа» помогает организовать доступ к финансовым и другим данным о взаимосвязях
клиентов в реальном времени, проверить транзакции между контрагентами и сопоставить операции с актуальными
черными списками лиц и организаций.
Сотрудники службы безопасности находят косвенные признаки, например, общее местоположение или телефон,
которые могут указывать на аффилированность. Продукт визуализирует подозрительные финансовые потоки,
упрощает выявление структур и отношений между лицами и организациями, которые вовлечены в преступные
действия, определение схемы отмывания денежных средств.
Подразделения комплаенс-контроля
Службы безопасности
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
Бизнес-задача
Для кого
7
![Page 8: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/8.jpg)
Страховые компании_2
Расследовать страховые случаи и мошенничество
Предотвратить отмывание денежных средств под видом страхования
С помощью «Студии визуального анализа» сотрудники отделов расследований изучают страховые операции,
выявляют признаки страхового мошенничества и отмывания денег под видом страхования, сопоставляют данные о
хищениях с фактами страхования, определяют отношения между страхователями, страховщиками, служащими
страховой компании и сторонними организациями.
Продукт помогает быстро проверять договоры страхования и выявлять факты неоднократного страхования одного и
того же имущества, находить косвенные признаки мошенничества – повторение места, времени и сходных
обстоятельств страховых случаев.
Подразделения страховых расследований
Службы безопасности
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
Бизнес-задача
Для кого
8
![Page 9: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/9.jpg)
Правоохранительные органыКакие задачи бизнеса
мы готовы решить?_3
Предотвратить уклонение от уплаты налогов
Проводить расследования
Бороться с внутренним фродом и мошенничеством при закупках
«Студия визуального анализа» упрощает поиск отношений между преступными организациями и их членами, помогает
вскрывать организационную структуру преступных сообществ, методы вербовки, подпольную инфраструктуру,
местоположение, оборудование мошенников.
Сотрудники органов расследования определяют финансовые операции преступных сообществ, источники и каналы
финансирования преступлений для предотвращения угроз.
Органы расследований финансовых и криминальных преступлений
Службы безопасности предприятий
Как работает
Бизнес-задача
Для кого
9
![Page 10: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/10.jpg)
Телекоммуникационные компании_4
Выявить мошенничество, связанное с терминацией голосового трафика
С помощью «Студии визуального анализа» сотрудники службы безопасности проверяют трафик, выявляют
превышение нормального потребления, выявляют признаки мошенничества.
Службы информационной безопасности телеком-оператора
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
Бизнес-задача
Решение IBA Group
10
![Page 11: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/11.jpg)
Ключевые
преимущества
«Студии визуального
анализа»
_1 Независимость от сторонних вендоров: продукт
разработан на Open-source технологиях
_2 У пользователя есть выбор: установить desktop-
приложение или работать в браузере
_3 Развертывание в облаке ЦОД IBA Group или
локально (on-premise) на предприятии
_4 Адаптация под требования заказчика
11
![Page 12: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/12.jpg)
_01 Объекты. Просматривать и редактировать
информацию по объектам, оставлять примечания
_02 Связи. Просматривать и редактировать связи между
объектами, указывая нужный временной интервал
_03 Выравнивание и группировка. Организовать
объекты на графе в соответствии с шаблонами и
сгруппировать схожие объекты
_04 Поиск и фильтр. Искать по атрибутам объектов и
связей по графу, указывать критерии поиска и фильтра
_05 Теги. Присваивать теги в ручном и автоматическом
режиме, визуализировать и группировать теги
Что пользователь
может делать в
приложении?
Основной функционал пользователя 1/2
12
![Page 13: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/13.jpg)
Что пользователь
может делать в
приложении?
_06 Операции. Визуально выделять повторяющиеся
операции, рассматривать подозрительные операции по
нужной дате или интервалам
_07 Поиск путей. Находить скрытые цепочки связей,
которые указывают на подозрительные операции
_08 Местоположение. Находить связи по
местоположению, телефонам, электронной почте,
обнаруживать скрытую инфраструктуру
_09 Статистика. Находить аномалии в распределении
значений атрибутов
_10 Импорт данных. Настраивать импорт данных в/из
Excel, обновлять данные из внешних источников
Основной функционал пользователя 2/2
13
![Page 14: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Что мы делаем?
Изучаем источники данных,
бизнес-правила и сценарии
анализа информации.
Разрабатываем процессы
загрузки данных в хранилище,
настраиваем визуализацию и
формирование отчетов.
Срок ⎻ 3-4 месяца.
Показываем возможности
Студии визуального анализа
заказчику, выясняем требования
к системе.
Прототипирование
Создаем прототип на данных
заказчика, развертываем решение
on-premise или в облаке,
разрабатываем технико-
коммерческое предложение на
внедрение.
Срок ⎻ 1 месяц.
Демонстрация Внедрение Поддержка
Настраиваем и сопровождаем
Студию визуального анализа,
обучаем сотрудников заказчика
работать с продуктом.
![Page 15: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/15.jpg)
Интеграция «Студии визуального анализа»
Собственный web service API Интеграция со сторонними приложениями и
провайдерами аутентификации
Кор банкинг (АБС Equation), бухгалтерские и
ERP системы (SAP, 1C) ПК Спецформуляр - сведения о
подозрительных фин. операциях Карты Yandex maps, Google maps, OSM Социальные сети vk.com, Facebook SIEM: IBM Qradar Chronos
Внешние реестры
госорганов
Общий реестр организаций и ИП Реестр организаций и ИП с повышенным
риском совершения правонарушений в
экономической сфере Перечень организаций, находящихся в
процедурах банкротства Сведения о субъектах хозяйствования,
имеющие задолженность перед бюджетом Реестр недобросовестных поставщиков,
участвовавших в процедурах государственных
закупок
Внутренние и внешние
системы
15
Сторонние приложения
![Page 16: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/16.jpg)
Проект внедрения
«Студии визуального анализа»
Почему «Студия визуального анализа»?
16
![Page 17: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/17.jpg)
Мошенничество при оформлении кредитов 1/2
Продукт визуализировал на едином графе
заявки на кредит от связанных субъектов,
недобросовестных контрагентов, ранее
списанной проблемной задолженности и
общее месторасположение.
Результат
17
Международный банк
Заказчик
Пилотный проект
Статус
![Page 18: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/18.jpg)
Мошенничество при оформлении кредитов 2/2
18
Банк получил несколько заявок на кредит.
«Студия визуального анализа» проверила
загруженные данные и выявила, что две
заявки связаны между собой, а их
владельцы находятся на адресе массовой
регистрации.
У одного владельца заявки обнаружили
контрагента в реестре «Адвокаты»,
поэтому компании необходимо проверить,
участвовал ли владелец заявки в
уголовных делах.
Как работает
![Page 19: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/19.jpg)
Примеры расследований финансовых
преступлений с помощью «Студии визуального анализа».
Почему «Студия визуального анализа»?
Посмотрите несколько примеров
19
![Page 20: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/20.jpg)
Обналичивание денежных средств через ИП и уход от налогов
Продукт визуализирует поступившие денежные средства от заинтересованных юридических лиц, которые переводят
их на счета подконтрольных ИП с целью ухода от уплаты налогов и получения наличных денежных средств.
Служба безопасности может легко зафиксировать мошенническую схему.
Описание и
результат
20
![Page 21: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/21.jpg)
Мошенничество при закупках. Выявление недобросовестных лиц в
компании
Сотрудники службы безопасности обнаружили у двух претендентов общего учредителя, который внесен в список
недобросовестных лиц.
Продукт выявил связь ответственного за закупку сотрудника с одним из претендентов.
Описание и
результат
21
![Page 22: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/22.jpg)
Мошенничество при закупках. Обнаружение аффилированных компаний
Сотрудники предприятия проанализировали по отдельности компании, которые подали заявки на участие в тендере, и
не обнаружили ничего подозрительного.
При анализе этих же данных с помощь «Студии визуального анализа» выявили, что учредители подаваемых
предприятий связаны организационно-учредительными связями через еще одну компанию. Орган государственного
управления обнаружил риски увеличения стоимости работ до проведения аукциона и заключения договора.
Описание и
результат
22
![Page 23: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/23.jpg)
Распределенная атака на инфраструктуру компании
Продукт отобразил данные о сканировании сети, DDOS-атаке, подборе пароля из SIEM системы и выстроил их в
единую схему атаки.
Описание и
результат
23
![Page 24: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/24.jpg)
5 фактов об IBA Group
_1 25+ лет в IT-бизнесе
_2 2 600+ профессионалов в сфере IT и бизнеса
_3 20+ предприятий в 12 странах мира, штаб-квартира: г. Прага (Чехия)
_4 Партнер ведущих мировых поставщиков IT-услуг
_5 Разработчик собственных решений и продуктов
24
![Page 25: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/25.jpg)
Ключевые заказчики в разных отраслях
ИТ-гиганты
Телекоммуникации
Ритейл
25
Банки и финансы
![Page 26: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/26.jpg)
Ключевые заказчики в разных отраслях
ОбразованиеГосударственные
органы
Транспорт и
логистикаПроизводствоЭнергетикаХимия, нефть, газ
26
![Page 27: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/27.jpg)
Eвропа
Aвстрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Латвия
Люксембург
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Словения
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Выполнили
2 000+ проектов
на пяти континентах для
заказчиков из 40 стран
Aвстралия и Oкеания
Новая Зеландия
Aзия
Израиль
Индия
Иордания
Kaзахстан
Киргизия
Китай
Kувейт
Саудовская Аравия
Туркменистан
Tурция
Узбекистан
Aмерика
Канада
Meксика
США
Африка
ЮАР
27
![Page 28: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/28.jpg)
Ключевые партнеры
28
![Page 29: «Студия визуального анализа»](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fcd/html5/thumbnails/29.jpg)
Получили признание на международном IT-рынке
29