VIsgetAIhcomceNG nol ri ngt cnu Ncnia vlpr NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phrlc

fp. H6 Chi Minh, ngdy 17 thdng 04 ndm 2017Sti: I 3-1 7AIJC-HDQT-eD

QUYET DINH

Ban hirnh Quy ch6 bi6u quy6t tpi cuQc hgpD4i hQi rl0ng c0 d6ng

HOI DONGQUAN TRIC6Nc TY CO PHAN HANG KHoNG vIETJET

cdn ah LuQt Doanh nghi€n cia Nudc cQng hda xd h1i chrt nghia viQt Nam s66S/2014/QH| j duqc Quiic hQi th6ng quo rgdy 26/t 1/2014;Cdn cth Btiu le cfia C6ng ty cii ph,6n iang ilrang VietJet;

QUYET DINH

Di6u 1. Ban hdnh kdm theo Quy6t dlnh niy Quy chii bi6u quy6t tai cu6c hqp Eai hQi dongco ddng thulng ni6n vd b6t thuong cria cong ty co phAn hdng kh6ng vietJet.

Di6u 2. Quytit dinh ndy c6 hiQu lsc ki5 ffi ngdy kf.

Di6u 3. C6c thdnh vi6n Ban TO chric D4i hQi, c6c thinh vi€n li6n quan vi cric cO d6ng dU

hgp Dai hQi d6ng C6 dOng thulng ni6n vi b6t thuong thuc hiQn euy6t dfnh niy.

o0Nc euAN rRITICH

Noi nhin:- HDQT;- BGD;- Lru: Vp HDQT.

THANH HA

YIETJET

CONG

c0'

I

coNc rv c6 pnANHANG xsONc vTETJET

(aDe)

ceNG no,q. xA ugr cnu Ncni.L vlpr NAMDQc Ifp - Tr,r do - Hgnh phric

(,6&)

QUY CHE BIEU QUYET T4IcuQC HQP DAr HQr o6xC C6 ooNC

(Ban hdnh kdm theo QuyAt dinh sii 1.3,-17NJC-IIDQT-QD ngdy 17 thdng 04 ndm 2017)

- CIn cir LuQt Doanh nghiQp sO AAIZOlI4IQHI3 ngity 26/11/2014;- CIn cri Di6u lQ COng ty cd phin Hdng kh6ng VietJet ("Di6u lQ").

HQi d6ng qudn trf C6ng ty c6 phin hdng khdng VietJet ("COng ty") ban hdnh Quy ctrti Uitiuquy6t t4i cuQc hgp Dei hQi d6ng cd d6ng cta Cdng ty nhu sau:

Di6u 1. Mgc tlich ban hinh

Quy chii ndy dugc ban hinh nhim x6c lQp quy dinh cp thr! nguy€n tic vd phqcrng thric biiiuquy6t c6c,nQi dung trong Chuong trinh nghi sg t4i cuQc hgp Dai hQi tl6ng cO d6ng thulngniOn vd b6t thucrng ("Dai hdi") theo quy dinh cria Di€u l0 vi Quy ch6 qu6n tri COng ty.

Di6u 2. PhSm vi ip dgng

Quy ch6 ndy dugc 6p.dgngtrong vi€c biiiu quytit crlc nQi dung trong Chuong trinh nghf sr,r

t4i cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng thuong ni0n vi bat thulng cria C6ng ty;

Didu 3. Giii thich tir ngir

Trong Quy chtl niy, c6c tri ngfi dudi ddy clugc hi6u nhu sau:

l. Bi6u quy6t: Li viQc CO dOng thuc hign quy6n cho 1f ki6n vd c6c nQi dung, v6n dO cp

th6 dC nhim xrlc tlinh c6c nQi dung, v6n dC d6 c6 dri di6u kiQn tlugc Dai hOi th6ng

qua.

2. Chucrng trinh nghi sg: ld c5c nQi dung trong Chuong trinh hgp Dai hQi dd duqc HQi-lil6ng quin tri (gqi tat le "HDQT") de xudt d€ C6 d6ng thwc hiQn quy€n bi6u quyOt.

3. Di6u lQ: Li Di6u lQ C6ng ty c6 phin hing kh6ng VietJet hien hdnh.

4. Quy ch6 quin tri C6ng ty: ld Quy chi5 quin tri C6ng ty cO phin hing khOng VietJet

duqc HDQT th6ng qua vdo ngiry 2010212017.

Di6u 4. Cic quy dinh chung vd Ui6u quy6t

l. Di6u kiQn bi6u quy6t:

a) viec trieu tap Dai hQi dugc thuc hiQn phir hqp vdi quy dinh tai Di6u le vd ph6p lu4t

c6 li0n quan;

-t*

<a' .

O

cI

t

2

b) Cric nQi dung bitlu quyiSt dd duqc HDQT d6 xudt chinh thric cho Dai hQi vi rluqcth6ng qua trong Chuong trinh nghf sU;

c) OOi tuqng thuc hi6n biriu quy6t c6 quydn biriu quytlt;

d) Bitiu quyilt theo dring nguy6n tic quy dinh tai euy ch6 ndy.

2. o6i tupg c6 quydn bi6u quy6t

C6 dOng so hiru c6 phAn ph6 thOng cria C6ng ty c6 quydn bi6u quytit sau khi thyc hi6nviQc d6ng kf tham du Pai hQi mQt c6ch hqp lQ theo quy dinh do c6ng ty c6ng b6 vi d6tlugc cdp Th6 bi6u quy6t.

3. Ban ki6m phi6u

a) ViQc ki€m phitiu sE dugc thr,rc hiQn th6ng qua Ban kirSm phiiSu. Ban t6 chric Dai hQis€ chuin bi vn dC xu6t vdi Dai hQi m6t Ban kitim phitiu d6 chiu tr6ch nhiQm choc6ng t6c ki6m tra tu c6ch tham du vd c6ng tric kiiim phiiiu. Ban ki6m phi6u ndy s6duoc c6c C6 d6ng tham dy Dai hQi bAu tai Dai hQi theo hinh thric bi6u quy6t c6ngkhai dUa tr6n d6 nghi Chri tga.

b) Sti luqng thdnh vi6n cria Ban ki6m phi{iu ld ba (03) thdnh vi6n, gdm mQt (01)Trucrng ban vd hai (02) thenh vi6n. Thdnh phAn vi tr6ch nhiQm Ban kitim phiriubao g6m:

- Tru0ng ban ki6m phi6u: chlu tr6ch nhiQm vO thri tuc, trinh t.u vd ph6p lftrong viQc thgc hiQn ki,5m tra tu c6ch tham dy cria C6 d6ng vd trong c6ng t6cki€m phi6u. Trucrng ban ki6m phi6u cf,ng sE chlu tr6ch nhiQm Uem tratieukiQn dti ti6n hdnh Dai hOi vd tuy€n b6 vi0c Eai hQi dri di€u kiQn titin hdnh ktric6 sg phdn c6ng cria Ban t6 chrlc Eai hQi.

- Thhnh viOn phg tr6ch vd s6 tiEu, th5ng k6: chiu trrich nhiQm vd vi6c cl6m biotinh chinh x6c cria s6 li6u, bao gdm nhmg kh6ng gi6i h4n d c6ng tric nhapli€u, tinh to6n, th5ng ke s6 ligu ve [e., quan d6n viQc titin hinh D4i hQi vi s6

. .lliQu ki6m phi6u.

- Thirnh viOn gi6m sit ki6m phi6u: chiu tr6ch nhiQm gi6m s6t vi€c thyc hi€ncta Ban ki€m phitlu. Dai hQi c6 thiS chi dinh nhdn ss kh6c dti thay th6 ho[c b6sung thdnh vi€n ndy di5 thUc hiQn c6ng tiic gi6m s6t.

c) Dai hQi c6 ttrii lua chsn trong s5 c6c dai biOu ln CO dOng d€ thgc hiQn gi6m s6t viQc. .l ..tki€m phi6u cria Ban ki€m phi€u.

4. Ap dqng cdng nghQ thdng tin trong ki6m phi6u

OC eam b6o tinh chinh x6c, kip thdi trong vi6c ghi nhdn, t6ng hqrp th6ng tin, sd neu vdtao s.U thu4n tiQn cho c6c CO dOng thi viQc thyc hiQn ghi nhan Oarg t)i tham dU, ghi nhQn

1i ki€n b.i€u quy6t vd t6ng hgrp th6ng tin, s5 liQu s6.duqc thdng quu nq th6ng m6y tinh vephAn m€m duqc thi6t kii pht hqrp v6i c6c nguy6n tic bi6u quy6t.

,---jrue r] PHAN

ic i(H0i\

iIJEIg*

3

Didu 5. Quy ch6 bi6u quy6t

l. Tham gia bi6u quy6t:

a) CO dOng sd hiru c6 phAn phd thdng thuc hi6n quyen bi€u quyiSt tai Dai hQi.

b) D6 c6 thi5 thsc hi6n quydn bi6u quy6t, C6 d6ng phii d6p img c6c di6u kiQn sau:

- Hoin t6t tfrt tpc ding kf vd ki6m tra tu c6ch CO OOng hqp l9 tai DAi hQi.

- Thdi dii5m thgc hiQn quy6n bitlu quytit li tru6c thdi di€m Dai hQi hodn t6t viQc

thu thflp 1i kitin bii5u quytit cria c6c C6 eOng.

2. ThE bi6u quy6t

Th6 bi€u quy6t c6 c6c nQi dung sau:

- TOn Dai bi€u CO dOng;

- SO dlng kf Ngudi so hiru chimg khorln;

- s6 thir t.u co dong;

^i I '- 56 c6 phdn so hfru/dugc riy quy€n;

- Tinh trang bi6u quyiSt: T6n thinh, kh6ng t6n thdnh, kh6ng c6 f ki6n;

- D5u treo cta COng ty.

3. ttr6 ttrri'c bi6u quy6t thdng qua c6c quy6t ilinh t3i D3i hQi

ViQc biiSu quy6t thdng qua c.6c v6n dC t4i D4i hQi d6ng co d6ng dugc thyc hiEn binghinh thirc gio ThE bi6u quyiit vd dugc Chri tga Dai hQi c6ng. bti ngay tai Dai hQi. C6ddng bitiu. quytit cho ttng.v6n de bing c6ch gio. Th6 bi6u qryiit .tu minh"kAi"dugc Chtrtqa h6i D6ng f/.Kh6ng tt6ng f/ K}16ng c6 f ki6n ,e tmg n6i dung cu thi5. C6 tl6ng chidugc gio Th6 biOu quy€t mQt l6n d6i v6i ttrng n6i dung.

4. Didu kiQn tI6 cic nQi dung bi6u quy6t dugc th6ng qua:

C6c nQi dung bii5u quy6t tluoc th6ng qua khi it4t tf lQ bi6u quytit ttii thi6u quy dlnh csth6 theo Ei6u lQ.

Di6u 6. Didu khoin thi hhnh

Quy chti niy c6 hiQu luc ki5 tu ngdy tlugc Chri tich HQi d6ng quin d ky ban hdnh vi tlugc6p dpng tai cuQc hgp Dai hQi dOng c6 d6ng thuong ni6n vi b6t thuong cria C6ng ty./.

DONG QUAN TRITICH

J)

)

)h-o

o

+

4t

4

.CONG TY

co"puAiv

Hnue ffi0ive

VIEUEIta

2IJ00',s

E

NGUYEN THANH HA