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¡Todos, hacemos parte! Manizales, febrero 21 de 2018

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Señores Delegados Asamblea General 2018 Credi-Ahorros Tax la Feria Ciudad

Asunto: Recordatorio sobre requisitos para ser miembro del Consejo de Administración

Con base en el artículo 35° del estatuto de la Cooperativa, de manera comedida y atenta se recuerda a los Señores Delegados a la asamblea general del próximo 17 de marzo, los requisitos para ser miembros del Consejo de Administración:

ARTICULO 35. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO. Para ser elegido miembro del Consejo de Administración, tanto en el carácter de principal como de suplente, se deben reunir los siguientes requisitos:

Tener una antigüedad mínima de tres (3) años como asociado, ser hábil y haber sido elegido delegado a la Asamblea y estar presente al momento de la elección, para lo cual se tendrá en cuenta la antigüedad del asociado en la Cooperativa de Transporte Tax La Feria.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos comunes dolosos.

Tener sentido de pertenencia, demostrar experiencia, conocimientos e idoneidad mediante capacitaciones certificadas relacionadas con principios administrativos, contabilidad básica, análisis financiero y legislación cooperativa preferiblemente con énfasis en la actividad financiera; deberes, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades con una intensidad mínima de 80 horas.

Tener idoneidad, capacidad, aptitudes personales e integridad ética para ejercer las funciones de directivo.

Comprometerse a ejercer de buena fe sus funciones de administrador, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, tal como lo determinan las normas legales vigentes.

No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones legales o estatutarias o en situación que genere competencia o conflictos de intereses con respecto a la Cooperativa, frente a sus actividades personales o profesionales.

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¡1w/os, hacemos parte! Mí mismo, con base en la circular Básica Jurídica de 2015 emitida por la Supersolidaria, en el Capítulo VIII establece los requisitos de ley que deben cumplirse ante esta Superintendencia, numeral 3.3.:

"Al momento de elegir a los administradores y miembros de la revisoría fiscal, se debe tener en cuenta aspectos tales como: educación, capacitación en asuntos cooperativos, análisis financiero, deberes y responsabilidades de los administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás temas afines la responsabilidad, la idoneidad, la disponibilidad de tiempo, el conocimiento de la normatividad cooperativa y financiera, la experiencia, la disposición para adquirir nuevos conocimientos, así como el liderazgo para asumir los nuevos retos del sector, requisitos estos que deberán acreditarse antes de la posesión.

De acuerdo con los parámetros del articulo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a los administradores les asiste entre otros, el deber de abstenerse de participar por si o por interpuesta persona, en asuntos de interés propio de terceros o en actividades que impliquen conflictos de interés.

Para que la Superintendencia de la Economía Solidaria pueda dar respuesta oportuna a los trámites de solicitud de posesión y sin perjuicio de las calidades subjetivas que valore la Superintendencia, deben allegarse los siguientes documentos:

Formato solicitud de trámites Acta del Consejo de Administración donde se tomó la decisión de convocar a asamblea Resolución y/o acuerdo de la convocatoria a elección de delegados y asamblea (fecha de expedición, publicación); Fecha y medios a través de los cuales se comunica la convocatoria; Certificación expedida por la junta de vigilancia, sobre la verificación de asociados hábiles e inhábiles (la cual deberá contener: fecha de verificación, número de asociados hábiles e inhábiles, fecha que se tuvo en cuenta para determinar la habilidad, fecha de expedición y publicación); en el estatuto se deberá consagrar si los delegados deben ser hábiles o no para participar en las asambleas a las que sean convocados; Si hay elección de delegados: copia del reglamento de elección y actas de escrutinio. Acta de asamblea (debe especificar el número, lugar, fecha y hora de la asamblea, orden del día, verificación del quórum deliberatorio y decisorio, los nombres exactos y cédulas de identificación de cada uno de los asociados elegidos en los órganos de administración y control; además se deberá dejar constancia de los votos obtenidos en cada caso, así como quienes continúan en período estatutario y quiénes son reelegidos); Las hojas de vida de los designados deberán diligenciarse de forma completa, en original, preferiblemente a máquina o letra de imprenta legible (en el formato diseñado para tal fin, anexo), adjuntando: a) fotocopia de la cédula de ciudadanía, a) antecedentes de la Junta Central de Contadores (para el caso de la Revisoría Fiscal), c) carta de aceptación del cargo, debidamente firmada d) certificaciones de educación cooperativa, e) copia de la consulta a las centrales de riesgo de cada uno de los elegidos.

De igual forma la Superintendencia consultará la siguiente información: a) certificado de antecedentes de la Policía, b) certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría, c) certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General de la República, cuando el aspirante se ha desempeñado en cargos

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públicos, sin perjuicio de los que, a juicio de la Superintendencia, se soliciten para evaluar la idoneidad de las personas a posesionar.

El certificado de la Junta Central de Contadores vigente, con fecha de expedición que no supere los treinta (30) días calendario. Certificación expedida por la junta de vigilancia sobre cumplimiento de los requisitos establecidos para ser consejero, revisor fiscal, representante legal, oficial de cumplimiento o de cualquier otro cargo que requiera autorización de posesión por parte de esta Superintendencia.

Respecto de la elección de los revisores fiscales, se debe allegar la siguiente información: Medios utilizados para convocar a los aspirantes a revisores fiscales. Evaluación realizada sobre cada uno de los postulantes ya sea en la asamblea o por el comité que realice la misma (horas ofrecidas, experiencia, alcance de la gestión etc.).

Es responsabilidad del representante legal de la Cooperativa, allegar la totalidad de la documentación aquí señalada a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la asamblea, so pena de incurrir en las sanciones previstas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, lo anterior sin perjuicio que ante la renuencia del envió en forma oportuna de los documentos por parte de la cooperativa, la persona designada o elegida los allegue directamente dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Frente al envió extemporáneo de los documentos aquí señalados, la Superintendencia evaluará las acciones administrativas a seguir.

Entre otros aspectos, esta Superintendencia para evaluar la idoneidad, tendrá en cuenta la capacitación de los miembros del consejo de administración, del gerente y, en general, de quienes tengan la representación legal de la entidad, en temas relacionados con la actividad financiera, tales como contabilidad básica, análisis financiero, legislación en economía solidaria, deberes y responsabilidades de los administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás temas afines.

Los documentos que soporten la información académica, de experiencia laboral y demás antecedentes de las personas elegidas deberán reposar en la carpeta individual de cada uno de los elegidos en los archivos de la cooperativa. Además, la Superintendencia de la Economía Solidaria verificará la idoneidad, la responsabilidad y solvencia patrimonial del interesado, con la documentación arriba señalada."

Valga la oportunidad para felicitar a los Asociados electos como Delegados para la Asamblea General de marzo 2018.

Reciban un atento y solidario saludo.

Jhon Jairo Alzate Marín Presidente Consejo de Administración

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