cONG TY c0 psAx cAxc sAr cdx

55: 01/2016/QC-HDQT

.'QrrY cHErO currc Hep DAr HOTDONG c0 ooxc rEr/oNGNmx nAuzoro' cuA c6xc ry c6 pnAx cAxc s,c,r cdN

Cin ct:

- Luat doontt nghtep sd 68/20 I 4/eHl 3 ifuqc eadc h,i ntt6c cgng hna xd hQi clni ngfita yiQt

Nam thdng qup ngdy 26 tMng 1 1 ndm 2014 (,LuQt Doanh nghi€p 2014,,);

- LwQt clning thodn sii 70/2006/eH il ituqc oiliic hgi nuoc cQng hda Xd hQi cki nghia yiQt

Nan th6ng qua tqi Ei hop thit 9 Kfia )o tir ngdy 16/05/2006 diin ngny 29/06/2006 vd LuQtChtnrg thohn sta diii.rrhtt 2010 ('Luil Chthn7 kl1o6n");

- Nshi iri:nh sd sa/2Ll2ND-cp ngdy 20/07/2012 etry dinh cht ttdt vd hiong d&t n6t s6 itiiuc,na Luat ching khodn vd LuQt chtng l:hodn s*a diii, bii nng not sti diiu cna LuQt chhgklph;

- Nshi dirt sii 60/201sND-cp ngdy 26/06/2015 vd viQc s*a iliii bii sttng Nghi dtnt sii5 8/2 0 I 2ND-CP ngdy 2 0/07 /2 0 I 2 ;

- Thdng nr sd LZI/2UZ.fT-ATC ngdy 26/07/2012 c,ilt BO Tdi chirt euy dinh vl W,nn ficdng ty dp datng cho cdc c6ng ty itqi clnitrg;

- Thong nr 155/2015/TT-BTC ng6y 06/10/2015 tt6ng rtn c6ng bii th6ng tin tan thi trudtgckimg khohn do B0 tru&ng B0 Tdi chinh ban hdnh;

- Diiu t€ Tii clrtc vd hoqt dQng ata c6ng ty cii pluin cdng sdi Gdn tlti ttuqc Dqi hgi iling ciid6ng thtnh lflp COng ty cii phAn Cdng Sdi Gdn th6ng qua ngdy 28/09/2015 (,,Diiu lQ");

HOi d6ng qudn ni C6ng ty c6 phAn CrAurg Sei Gdn tonh rinth Dei hOi ddng d <t6ng th6ng qua..euych6 t6 chric hgp DAi hQi ddng c6 rl6ng thudng ni6n nrm 2016,, nhu sau:

cr{t oNG I. NII0NG QUY En.{H CHUNG

DrEU I.MUCDiCHBANHANH

Quy ch6 ndy duo. c !6 hdnh nhim 6Us ttich quy <linh cp th6 quydn vi nghia ,.r cria c6c b€ntham gia D+i hOi, di6u kiQn, tn6 thrtc ti6n henh hlp Dgi hQi illng cd d6ng thudng niin ndm2016 cfia COng ty cd phin Cdng Sdi Gdn ("Sau diy ggi tiit ld .Dgi hQi") nhim muc dich t4odidu kQn thufn lqi cho c6ng t6c t6 chrtc Eai hQi vn dim bno viQc tuan thi Lu6t Doanh nghiQp20l4,Luilt chimg k*rorin, Didu lQ cua c6ng ty c6 phan cang sni Gdn vi c6c quy dnh ptriplu{t kh6c c6 li6n quan.

CONG HoA xA HQI CHUNGHI,A TETNAMDQc lgp - Tg do - Ilgnh phric

o

I(

cONc ry copsAN cANc sAr GoN tl t

Tp. Hi Chi Minh, ngay 25 thting 04 ndm 2016

euy cr{E r0 cHuc Hop DAI HOt EONG c0 DONo - KV HQP rHtJdNc NIEN NAM 2016

Drtu 2. PHAM vr AP DVNG

Quy ch6 niy tlugc srl dfng cho viQc tti chric hqp D4i hQi il6ng c6 d6ng thutmg ni6n nlm. 2016 cria C6ng ty c6 phin Cing Sti Gdn. Sau khi tluo. c D4i hQi d6ng c6 d6ng cria c6ng ty

th6ng qua Quy ch6 niy se bit dAu c6 higu lgc.

Drtu 3. DOr rUgNG riP DVNG

Cb d6ng vA cric b6n tham gia co tr6ch nhiQm toan thi Quy "n6

oay.

cIilJoNG II.euytN vANcnin vU cfJA cAc BtN THAM GrA DAr Hor

D$u 4. euyEN vA Ncuh vU cuA cAc c0 DONG pEO THONc

Dilu kiQn tham dpCii dOng li tAi dien ph6p nhin, th6 nh6n sd htu cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t cua C6ng tyvio ngiy ch5t da"h s6ch o5 d6ng (Ngdy 07/0j/2016l dAu <fuqc quyAn them dU Dei hQi.

Quydn cria cdc c6 d6ng /nguli iluqc rly quydn hgrp li drn ilitu kiQn khi tham dg D4i hQi:

Dugc tham du ve bi6u quy6t t6t cA c6c vAn dA thuQc thAm quydn cua Dei hOi ddng c6 dong;

DuEc uj quydn bAng viin bin cho ngudi ttei di€n thay mit mlnh tham dU vA bidu quy6t qrDai hQi ttdng d d6ng;

Ban t6 chrlc Dei hQi se thdng bdo c6ng khai toAn bO nQi drmg Chuong hinh Dei hQi d6ng dd6ng thudng ni6n ntrm 2016 cua C6ng ty d phAo Ceng Sii Gdn gaa dAy Soi tdt la"Chuvng tiah Dgi hQi"). Tdt cd d <t6ng 6i diAu kiQn duqc them gia f ki6n trrrc ti€p ho&th6ng qua <t4i diQn uf quyAn cua ninh. TAt ci c6c f ki6n tham gia ddu dugc thAo hAn tgr Der

hOi;

Cec d eOng; ds1 dien d aOng khi t6i d1r Dai hQi sau lti nghe b6o ceo vA c6c nQi dung clnth6ng qua sC ctng thdo lu{n vi th6ng qua ttng phAn blng hlnh th6g 6i6u $ry5,,

C6 a6ng den Dei hQi muQn c6 quydn deng lci tham dU Dei hQi ngay sau tt6, c6 quydn thamgia vn bi6u quy6t ngay t4r D?i hQi, nhmg Chri tog kh6ng c6 tr6ch nhiQm dung Dgi hQi dA d<l6ng iHng hf vi hi€u lUc cua cric dgt bi6u quy5t &t ti6n Hnr s6 lt6ng bl inh hudng;

Nghia v+ crla cic c6 il6ng ph6 thdng khi tham rIVDgi hQi:

Thgc hiQn <!ey dt c6c tht tuc ding hi tham 4r D?i hQi v6i Ban t6 chrlc Dei hQi: Tqi ngiy t6chrlc cuQc hpp Dar hQi d6ng cO Cang thu&ng ni6n ndm 2016, m6i ci aOndA+i diQn c6 d6ngtfii tdi rham dg cuQc hqp Der hQi ddng d dOng phAi mang theo (l) Thu mdi hqp, (2) ci6ytd tuy th6n (CMND ho{c hQ chi6u..) vA (3) ciAy u} quy6n (d6i v6i rudng hgrp etusc riyquyAQ cho Ban Ki€m tra ru c6ch c6 d6ng vA dusc nhdn mQt (Ol) ThC bi6u quy6t vi mEt(01) Phi6u bi6u quy6t (Trong tl6, ghi 16 Ma sd d4i bi6u rham 41ytr s5 cO ptAn oi quyAn bi6uquy6t cua minh;. ci6 tri bi6u quy6t cua Th6 bi6u quy6t vn phi6u bi6u quy6t mi d d6ng/<[idiQn c6 d6ng il6 n6m git tuong rlng v6i s6 c6 phln c6 quy6n bi6u quy6t mi c6 <bng/dai diQnc6 d6ng d6 sd htu hofc DAi diQn.

.,

CONG TY cO PHAN CANG SAI GON 12l

1.

3.

QUY cHE TO CHUC HQP DAI HOI DONG CO DONG - KY HoP THudNc NIEN NAM 20 I 6

Trong su6t qu6 trinh t6 chrlc Dqi hQi, mqi nguoi trong HQi trudng lfi6ng n6i chuy-6n ri6ng,kh6ng sr!'dgng tli€n thoai di dQng. M6y <liQn thoai di dQng phAi rtugc tit nop dd chu6ng 0ch6 d6 rung va/ho& im l{ng;

C6c Dei biilu tham dU Eai h6i c6 trech nhiQm tham ds pei h'i t& thdi di6m Dei h.i duqc bitdAu cho di5n k}ri Dai hQi k6t th[c. Trong trudng hqrp, c6c Dai bi6u phAi rdi kh6i cuQc hgp vll, do b6t khe khlng tudc khi.kdt thic Dei h$i thi Dai bi6u du hgp c6 rrich nhiQm li6n h0 v6iBan T6 chric Dei hQi dp th6ng b6o j ki6n beng vln bAn cua mtnh vA nhtng vdn dd se duq cbi6u quyiit t?i D?i hoi. Truong hgp, Dai biAu rdi cuQc hqp tru6c khi k5t thic Dai hoi mekh6ng th6ng b6o vdi Ban T6 chlc Dei hQi thi cO aOng tt6 dugc coi nhu ih ddng y vr:ri tAt cenhtlng v6n dA se duqc bi6u quy6t tei Dei hQi.

T6n trgng k6t qua hm vi€c t+i D+i hQi.

Tuan thri dey dri c6c quy rrinh tluqc n6u tqi Quy ch6 nay.

DEU s. euytN vA NGHIA yU ctrA BAN KrtM TRA TU cAcH c0 DoNG

I

2

Ban ki6m tra tu c6ch d d6ng do HQi d6ng qunn tri quy6t Ai"r' fl'e"r' 6p;Ban ki6m tra tu c6ch c6 <l6ug c6 tniah nhiQm thgc hiQn c6c c6ng vift sau d6y:

fiAm tra tu cacn c6 d6ng;

Ph6t tni [Qu hep Dai hQi ddng c6 tt6ng;

In vA ph6t Phi6u Ui6u quy6t" fne Uiiiu quy6t cho c6c Dai bi6u rhrn du Dar hQi;

860 c6o tsudc Dei hOi vA k6t quA ki6m tu tE c6ch c6 d6ng rhem dU D+i h0i.

Trudng hqp ngudi d6n rhem dU Dai hOi kh6ng c6 dAy drl tu c6ch '.^m dU DAi hQi rhi Banki6m tra tu c6ch ci5 d6ng c6 quyAn tir ch6i cAp phi6u bi6u quy6t, fhe bi6u quy6t vA phdt tailiQu Dei hQi.

Dmu 6. etrytN vA Ncuil vU ctrn rAN KrtM pHrtu

Ban Ki6m phiiiu do Chi tga dd crl vi du. c Dai hQi th6ng qua. Thinh vi6n Ban Ki6m phi5u c6th6 li c6 tt6ng cua C6ng ty c6 phAn Cang Sdi Gdn.

Ban Ki6m phitiu c6 tr6ch nhi6m:

-:,, ..i ,,tr o cnuc loem pnreu;

X6c dinh kiit qua biiiu quy6t cua c6 AOng vd c6c vAn d6 th6ng qua tai Dqr hQi;

L{p BiCn ban kiilm phi6u vi c6ng b6 tru6c Dar hQi;

Bdn giao lai Bi6n ban ki6m phi6u vd toan bQ Phitiu Bi6u quyilt cho Ban t6 chrlc Eai hQi;

ViQc ki6m tr4 lfp bi6n ban vd c6ng U5 t6t qua kirim phi6u phai tlugc tiiin hanh mQt c6chtrung thgc, chinh xic vd Ban ki6m phi6u phdi chiu trach nhiQm vd tinh trung thtrc, chinh x6coo.

Mgi c6ng viQc kiiim tra, lip Bi0n ban vi c6ng b6 k6t qua ki6m phi6u phAi clugc Ban Kiiimphi6u hm viQc trung thuc, chinh x6c vA phai chiu tr6ch nhigm vA k6t qua d6.

o5o04;

CON(

coP

I,P

CANC SJ

I

3

CONG TY cO PHi,N CANG SAI GdN t31

2.

QUY cH6 TO CHUC HQP DAI HQI DONG CO DONG - KV HQP THIJdNC NIEN NAM 2016

DrSu 7. euyEN vA NGHIA vv c0A DoAN cHf TeA, crru reA vA rrrrrKf1.

a.

Doln cht tga

Thinh phAn

HOi ddne Sunn H rtA crl Do{n Chrl tga d6 Dei hQi th6ng qua Doin chri tga gdm 03 @a).\inh vie& h ohtng thinh vi6n trong HOi rtdng qunn tri vd/ho{c Ban DiAu hnnh sta Qgng

ty. Trong d6, Chr[ tich HOi d6ng qudn tl li Chrl tqa;

NhiQn vg crla Doir Chrl tga:

Trinh Dsi hQi th6ng qua Quy ch5 t6 chrtc hgp Dei hQi <t6ng c6 d6ng rhulng ni6n ntrm 2016crla COng ty c6 phAn Cnng Sdi gdn;

Trinh <tAi hQi thdng qua Chucmg hinh Dqi hQi d6ng cJ d6ng thutarg ni€n nrm f,Qlf;

Didu ha"h s6c hoat <lOng cria Dei h0i theo Chuong tinh Dei hOi d6ng c6 d6ng thuUng ni€nnd'tr. 2016 sau tti rE ttuqc Dei hOi th6ng quq

Hu6ng din cac O4i 6i$g them d1r Egi hQi thro lu{n;

Tdnh du thAo, k6t hgn nhtng v6n dA cln tti6t a6 O9i n6i bi6u quy6t;

Trn lli nhtng vAn dd ao Ogi h6i yeu cAu;

Quytn cta Doin chrl tga:

Quy& aint vA vAn aA trinh W, tht tuc ho& c6c su ki€n ph6t sinh ngoii nQi dung Chuongtlnh Dei hOi ddng c6 aOng thueng ni€n nrm 2016;

Dodn chrl tga ti6n hanh g6c c6ag vi& mA hO th6y h cin thi6t dd dilu kni6n Dei hqi mQt c6chhqp rc vn c6 tr$t t1r, phen enh duqc mong mu6n cta o5 dOng.

Cht tga

Theo quy dinh tsi LuSt doanh nghiQp 2014 vd Dilu lQ C6ng ty, Chri tich HQi d6ng quen q hChrl tga cria Dqi hQi. Trudmg hqp Chri tich HQi d6ng quAn ti ving m{t ho6c tem thdi m6tlfiA;lng Em viec thl c6c thnnh vier H$i rl6ng quAn ti cdn lei bAu mQt ngudi tong s6 h9ldm chrt t9a cufu hgp theo nguy€n tic da s6; tnrlng hqp kh6ng bAu tfuqc ngudi ldm chri tgaTrudmg Ban ki6m so6t tti6u khi6n dA Dgi hQi ddng ca c6ng bAu chri tga cuQc hgp vi ngudic6 s5 phi6u cao nh6t hm chri tga cuQc hgp. Chri tga c6 cr{c quyin vd nghra vp sau tltiy:

Cht tga c6 chrtc nlng chri tri D4i hQi;

Chri tqa ct mQt ho{c mQt s6 ngudi vdo Ban thu kf cua Dai hQi. Ban thu hj co Mch nhi-6m

thgc hiQn c6c c6ng viQc tq gitp theo quph6n c6ng cria Doaa chri tga;

Theo tt} nghi crla chrl tga cuQc hgp, Dai hOi d6ng d dang bAu mQt ho{c mQt s6 ngudi vAoBan ki6mphi6u;

chrl tga li ngudi c6 quyan quytit aph vd tlnh q, tht tuc vi c6c sg kiQn ph6t sinh ngoiichuong tdnh crla DA hQi;

chi to1 c6 th6 hoan cuQc hgp khi c6 sy nhit tri hofc y€u cAu crira Dai hQi d6ng c6 d6ng dacO rtu s5 hcmg rf+i Ui6u du nqp can thi6t;

b.

c.

.,

CONG Ty cO PHAN cANc sAr cON t4t

QUY cHE TO cHIJc HQP DAI HOI DONG cO DONG - KV HQP THIJdNG NIEN NAM 2016

d.

Chri tqa Dai hQi ti6n henh c6c c6ng vifu md h9 th6y h cAn thi6t dd didu khi6n Dai hQi d6ng

c6 d6ng mQt c6ch hQp lQ vd c6 trft tg ho{c d6 Dei hoi phdn dnh ttugc mong mu6n cua da s6

c6 d6ngtham dv:

Kh6ng cAn 6y f ki6n cua Eqi hQi, bAt cri tric nAo Chrl tqa cing co th6 trt hoen Dei hQi d6n

mQt thdi di6m kfi6c vA tai mQt pia ili6m ktr6c do Chri tga Suyet dinh n6u nh6n thdy ring:hAnh vi sta nhitng ngudi c6 m4t cdn td hoic s6 kht nrng can td di6n bi6n c6 trat ttr c,na

cuOc hqp; ho4c qr ti ho6" U cin An6t a6 c6c c6ng vifu cua Dgi hQi tluqc ti6n hnnh mQt c6ch

hop rc.

Ban thu lrfBan thu hj do Cht tqa Dei hOi crl. Ban Thu kf c6 trdch nhiQm:

Ghi chrip rdy dri, trung thgc toAn bQ nOi dung di6n bi6n crla Dei hOi vi nhtng vdn dE duqc

cAc c6 d6ng ho{c ttei di-Cn c6 ct6ng th6ng qua ho4c cdn luu f 4i Dqi hOi;

Socn thAo Bi0n ban, Nghi quy6t vA cac vdn dd de <tugc th6ng qua tei E+r h0i;

C6c nhiQm w kh6c theo qr phin c6ng cta Cht tga

cHrIoNG rrr. TrEN ruxno4r ugr

DITU s. DTOU IflEN TTON HANH HQP DAI HQI DONG CO DONG

1 Cdn crt theo Khoan I Di6u 141 Lugt doanh nghiQp 2014 vi KhoAn I Di6u 20 EiAu $ C6ng

ty, cuQc ho.p Eqi hQi <tdng cr5 d6ng <tuo. c ti6n henh khi c6 s6 d <l6ne/dei diQn c6 d6ng 4rhgp dai diQn it rrhfit 5l% s6 c6 ptrAn c6 quy6n biriu quyiSt theo danh s6ch c6 d6ng <luo. c mdi

du hqp.

Trong vdng 30 phrit k6 tir thdi rli6m An aion fnA mpc cuQc lqp hn tht Dhit, n6u cuQc hgp

mn tnr:r nfrit WrOng dri didu kiQn titin hinh theo nhu quy dinh tei Khoen 1 Didu nay thi ngudi

triQu t4p ho.p hrty cuQc hgp vn viQc tri€u tdp cuQc hqp Hn tht hai phriLi ttuqc ti6n hinh trong

thdi h4n kt6ng qu6 30 ngiy kii tu ngdy dg dinh t6 chric cuQc hqp Dal hQi d6ng c6 dOng mn

thri ntit. Cu0c hqp cua Dai hOi ddng c6 d6ng dn hai chi dugc ti6n hinh khi c6 thinh vi6atham du li c6c c6 d6ng (vn nhtug dar diQn duo. c riy quydn d1r hgp) dai diQn cho itnhifr.33%c6 ph6n c6 quydn bi6u quyi5t.

Truong hqp cuQc hgp len tht hai kh6ng thi didu kiQn ti6n hdnh theo quy dnh tai Khoan 2

DiAu nay thi duqc tiQu t4p hgp hn thrl ba trong thoi h4n 20 rydy ki3 tu ngdy cuQc hqp l6n

tht hai dg ki6n tii5n hinh. Trong trudrng hSp nay, cugc hgp crla Dqi hQi tt6ng c6 tl6ng dugc

ti6n hinh lfi6ng phu thuOc vAo s6 c6 d6ng toi dg hgp.

,--.4,I

J

CONG TY cO PHAN CANG SAI GoN tsl

)

:

]TYHAN

,TI GT

euy cHE rO cHtjc HOPbAI HOI DONG cO DoNG - KV HoP THUdNG NIEN NAM 2016

Dei h0i se Un luqt thAo lufuvnth6ng quacric nQi dung do IDQT vi BKS ttuhbny'

Dai h$i ddng c6 rt6ng se duqc ti chuc lAm mQt bu6i (chinhthuc)

DAi hQi sO lim viQc, thio lu$n vn bi6u quy6t th6ng qua cfc nQi dung chlnh sau dAy:

Th6ng qua Doin chrl tqa Ban Thu hi, Ban ki6m phi6u.

th6ng qua Chuong trtnh Dgi hQi d6ng c6 <t6ng thulng nien nnm 2016 crla C6ng ty "6

phi"

Cing SAi Gdn;

Th6ng qua Quy chiS t6 chric hgp DAi hQi d6ng c6 <l6ng thudng ni€n nnm 2016;

86o c6o ctaHQi ddng qunnfi;

B6o c6o crla Ban ki6m so6q

Td trinh vA viec th6ng qua 86o c6o tAi chlnh ri€ng vi 86o c6o tii chinh hq,p DhAt ntr' 2015

cria C6ng ty C6 phan Cing Sii Gdn;

Td tinh vA t6t qua san xu6t to"t' doanh nIm 2015 vi k6 hoach nrm 2016 cria C6ng ty C6

phAn Cang Sii Gdn;

Td dnh vA viec phas ph6i bi nhufu Quf tV nnm 2015;

Td tirfi vB viQc ph6 duy$t qu! ti0n hong t\rc hiQn 3 thdng cu6i nam 2015 cria HQi d6ng

quin trl, Ban ki6rn soit C6ng ty C6 phAn Cang Sai GOn;

Td tiDh vA vigc ph€ duyQt qu! tiAn luong, qu! thr) lao k6 hoqch nnm 2016 cua HQi ddng

quen $, Ban kiAm soit C6ng ty C6 phAn Cang Sai GOn;

Td trtnh ve viec \ra chpn Don t ki6m to6n b6o c6o tii chlnh nnm 2016;

Td tinh vA viQc ph6 duyQt sua d6i, b6 sung DiAu lQ t6 chuc vi hoet ttQng C6ng ty C6 phAn

Cing Sii Gdn;

T&trinhvA viec try quyAncho HQi ddng quinti th6ng quaPhuong 6n h5 trqngudi lao d$ng

nstne viec, nght vi0c; h6 uq dAo tso aghd vi h5 trq tsm ngfug kinh dsanh cho C6ng ty C6

fiAn Cang SX Gdn khi t[rc hiQn di ddi lfiu c6ng NhA R6ng - Kh6nh HQi;

T0 trtnh vE vi& Ngan hhg TMCP C6ng thuong Viet Nam xin thoii toan bO d phAn cua

nhA dAu tu chi6n tuqc t+i CTCP C6ng Sii G0n;

Th6ng qua Nghl quy6t ve Bi6n bAn cuQc hgp D+i hOi d6ng c6 tbng thudng ni6n nrm 2916

cria C6ng ty c6 phin C6ng Sii Gdn.

coNG TY c0 PHAN cANc sAr cON t6l

Dtrtu e. cAcnrrilc rrtx nAuno4r HOI DoNG c0 DONe

t.

2.

1.

Emu r0. NGUvtN rAc vA rnt lE. nrtu eurnr' vipc bi6u quy6t, ki6m phi6u th6ng qua (c6c) 86o c6o; Td tinh, Bi6n ben Nghi quy6t vA cac

nQi dung ho.p cua D4i h$i d6ng ci5 d6ng thudng aiC6 nrm 2016 cua C6ng ty ci ptAn Cang

Sii Gdn s€ theo quy tic va thd lf sau d6y:

Bi6u quySt bibg cdch gio ThE bi6u quy6t llhi Cht tga iI6 nghi bi6u quy6t c{c v6n dtsdu:

thi biilu quydtlirphi6u in s8q theo m6u cria crla C6ng ty vi c6 tt6ng d{u treo cua C6ng ty,

<tugc ph6t cho ci tl6ng khi th m du Dei h0i. Tr€n Th€ bi6u quy6t c6 c6c th6ng tin: Th6ng tin

cn ben cria d ddng; rra s6 dai bi6u" s6 tuqng c,6 pnAn st nuu

- Th6ng qua DoAn chrl tqa" Ban Thu hi, Ban ki6m phi6u.

- Th6ng qua NQi dung chuong trinh D?i hOi ddng c6 d6ng thutmg ni6n nrm 20 I 6 cua C6ng ty

c6 ptAn Cang Sai COn;

- Th6ng qua Quy ch6 t6 chrlc hpp Dai hQi ddng d tt6ng &ulng ni6n nl,m )Ql$;

- Th6ng qua Bi6n bnn Eai hQi tf6ng d d6ng thudng ni6n nEm 2016, Nghi quy6t oai tqi e6ug

c6 ddng thuimg ni6n nrm 2016'

- Vi c6c vdn AE mac (n6u ph6t sinh) do Dodn chri tpa dA xu6t va d,rsc Dei hQi d6ng d dong

th6ng qua

Dei hQi se bi6u quy6t ttmg v6n dA dugc neu trong NQi duug chuong trinh Dei hQi ddng c6

d6ng thulng niOn ntm 2016 cta C6ng ty c6 phan CAng Sni Gdn. V6i m6i vin cd can u6u

quy6t tai Dei h0i, Doan chrl tqa se dA nChi Der hQi thgc hifu bi6u quy6t Of Bn theo tht tusau:

- ran tnfr nndt: Bi6u quy6t'Tin thinh";

- mn tnrf Ui: Bi6u quy6t "Kh6ng t{n thinh";

- Lin thri ba: Bi6u quytit *Kh6ng c6 f ki6n".

Cd dOng chl tlugc bi6u quySt mQt Gn h'"T6n thinh" ho{c "Kh6ng trin thAnh" ho{c

"Khdng c6 f ki6n" bang c6ch tuc tiSp gio ThG bi6u quy6t (do Ban t6 chic Dsi hQi crmg

cip) sau khi Chri tqa xin, kilin cua Dei hQi d6ng c6 dOng. Ban ki6rn phi6u c6 tich nhiQm:

0) Gi6m s6t, ehi nh{n qua tUl bi6u quy6t cua c6 ddng; (2) Ki6n phi6u bi6u quy6t; (3) L6p

Bi6n bdn ki6m phi6u, (4) Th6ng b6o k6t quA cho Ban thu kf d6 ghi nh4n vio Bi6n ben, Nghi

quytit ctia Oai hqi ddng c6 d6ng thudmg ni€n nEm 2016.

2. ni6u qu#t uing Phi6u bi6u qoy6t a5i vfi c{c b6o cio, tdr filnh cta IDQT, BKS.

phi6u bi6u quy6t 11 phiiSu in sEn, theo m6u cria cria C6ng ty vd c6 <t6ng dlu treo cua C6ng ty,

ttugc phr{rt cho c6 dOng mi tham dU Dei h6i. Tr6n phi6u bi6u quy6t c6 c6c th6ng tin: Th6ng

tin co b6n cua c6 tt6ng; M6 s6 Cai ti6u" Sti lugmg c6 phan s& htu; noi dung c6c vin Ce cln

bi6u quy6r

Phi6u bi6u ttugc sri dUng nhim mpc dich t4o thuAn lqr cho c6ng tdc ki6m phi6u bi6u quy6t

tluqc di6n ra mQt cich thuin lqi, nhanh ch6ng vd cbinh x6c'

\(

CONG TY CO PHAN CANG SAI GdN t71

QUY CHE TO CHUC HQP DAI HOI oONG CO DONG _ KV HqP THL'ONG NIEN NAM 2016

euy cHE rO cHrjc Hep DAI HQr oONc cd oONc - KV HQP rHudNG NIEN NAM 2016

Phidu bidu quyiit itu.oc sfr tlyrrg di biiu quy& cdc vdn iti sau iliy:

- 86o c6o cria ft6i d6ng quan tri;

: 86o c6o cria Ban kii5m so6t;

- Td tinh vd viQc th6ng qua 86o c6o tai chinh ri6ng vi 86o c6o tii chinh hgp nhlt nam ZOt 5

cua C6ng ty C6 phan Cang Sdi Gdn;

- Td finh vd t6t qua san xuit icinfr doanh n6m 2015 vn k6 hoqch n5m 2016 cua C6ng ty C6

phAn Cang Sii Gdn;

- Td tir:h vA viQc ph6n ph6i lqi nhuAn QuI IV ndm 2015;

- Td tioh vd viQc ph6 duyQt qu! tidn luong thpc hiQn 3 thring cu6i nnm 2015 cua HQi d6ng

quan tri, Ban ki6m so6t C6ng ty C6 phan Cang Sai Gdu

- Td trtnh vt viQc ph6 duyQt qu! tiAn luong, qu! thi lao ki5 hoach ndm 2016 cua HQi d6ng

quan td, Ban ki6m so6t C6ng ty C5 phAn Cang Sii Gdn;

- Td tbh vA viQc llra chqn tton vi ki6m torin 86o c6o tai chinh n6m 2016;

- Td trinh v,i viQc phO duyet sta a6i, t6 sung DiAu l0 t6 chric vd hogt dQng C6ng tV Cd phan

Cang Sii Gdn;

I .^ . : ,- Td trinh vO viQc riy quydn cho IDQT th6ng qua Phucmg 6n h6 trq ngudi lao rlQng ngrmg

viQc, nghi viQc; h6 trg dao t?o nghd vn h5 trq tem ngimg kinh doanh cho C6ng ty C6 phan

CAng SAi Gdn khi thUc hiQn di doi khu cang Nhn Rdng - Kh6nh HQi;

- Td finh vd viQc NgAn hnng TMCP C6ng thuong Viet Nam xin thorii toAn bQ c6 phAn cua

nhA diu tu chi6n luqc t4i CTCP Cdng Sdi Gdn;

- Vi c6c v6n AA nuic (n6u ph6t sinh) do Doan chir tga dd xu6t vd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng

th6ng qua.

3. ViQc thu vi kiiim phitiu bi6u quy6t sC do Ban kiiim phitiu thuc hiQn.

4. K6t que bi6u quyiSt "Tin thdrnh", "Khdng t6n thinh", "Kh6ng c6 f ki6n" h t6ng s6 c6

ph6n sd htu cluqc tinh t6ng cQng tu c6c phi6u biiSu quytit tuong rmg.

f6t qua ki6m phi6u s0 ttuo. c ghi nhgn vio Bi€n ban hqp dA hQi d6ng c6 cl6ng thudng ni6nndm 2016 cta C6ng ty c6 phan Cang Sni Gdn.

5. Quy dlnh vA phi6u kh6ng hgrp lQ:

Cric Phiiiu bi6u quy6t c6 mQt trong nhfmg y6u ti5 sau <l6y thi duo. c coi ld phiiiu kh6ng hqp lQ:

- Phi6u [h6ng do Ban t6 chtc ph6t harh theo miu quy <linh;

- C6 d6ng kAOng thUc hiQn viQc kj vi ghi 16 hg vi t6n vio Phitiu bi0u quy6t;

- Phi6u nich, khong cdn nguycn ven kh6ng cdn drl c6c th6ng tin phgc vu cho ki6m so6t kiiimphi6u;

- Phi6u d6 t6ng kh6ng ghi f kitin ho4c lga chgn d6ng thdi 2 phuong an tr6 l6n.

coNG Ty cd PHAN CANG sAr coN t81

QUY CHE T6 CHTIC HQP EAI HOI DONG CO EONG - KV HQP THI-/dNG NIEN N,{M 2OI5

ErEU 11. T0 crrIc rrBu prutu

ViQc ki6m phiSu phAi <tuo. c Ban ki6m phi6u ti6n hdnh tei phdng ki6m phi6u ngay sau khi viQc

b6 phi6u kiit thric. Ban Ki6m phiiSu khdng ttusc gech x6a ho{c sua chila tr6n phi6u bi6u

quy6t.

Drtu u. PHAr BIEUf ldx r4ro4rnglC6 honglaei diQn c6 tt6ng tham du Dei hOi khi mu6n ph6t bi6u j ki6n thAo lu6n phai duo. c ss

d6ng j cria Chri tga-

Trudc khi phrit bi6u, d eOng/aai diQn c6 rffing cAn gi6i thiQu: Hq viten, Ma s5 d+i bi6u, Don

vf c6ng tic dii thuAn tiQn cho viQc xmg h6 vi ghi vio Bi€n bdn cria Dci h$i;

C6 rt6ng ph6i bii5u ngin gqn, t{p trune vdo nhftrg nQi dung tqng tim cAn trao a6i, pUtr trq,p

vdi nQi dung chuong tinh nghf s1r cua Eai hQi. Cht tga sip x6p cho (c.Ac) c6 d6ng ph6t bi6u

theo thri tg dang kf, d6ng thdi giei dep c6c thic mic cria c6 d6ng. Chi tqa Dei hQi c6 quyAn

nnic ntO ho& dA nghi ci5 d6ng t6p trung vdo nQi dung trqng tAm cAn ph.it bi6u de dim beo

chAt luqmg theo lu{n vi th}i gan hgp Dqr hQi <t6ng c6 <l6ng.

CITUONG IV. Kf,T THUC DAI HOI

Ctrn cf theo DiAu 23 Didu 19 cua c6ng ty c6 ptrin Camg Sai Gdn., Nehi quy6t vA c6c nQi dung

sau d6y sE dugc th6ng qua n6u dugc s6 c6 d6ng dai diQn it fiifr 65% t6ng s6 c6 phAn c6

quyAn bi6u quy6t cria c6c c6 d6ng vi <l4i diQn c6 d6ng dg hgp tln thAnh: a) Lo4i c6.phin vA

t6ng sii c6 phAn cua ttmg loai; b) Thay d6i nganh, nghA vi linh qrc kinh doanh; e) Thay d6i

co c6u t6 chrlc quin lf C6ng ty; d) Du 6n dAu tu hoic brin tii san c6 gi6 ti bing holc lon

hon 35Yo t6ng gi6 tr| Ai sen elugc ghi trong b6o c6o tii chinh gAn nhAt cria C6ng ty; tD f6chric l4i, giei th6 (thanh D C6ng ty.

C6c nghi quy6t kh6c ttugc th6ng qua khi dugc s6 c6 d6ng der diQn cho it nh6t 51% ti5ng s5

c6 phin c6 quydn bi6u quy6t cta c6c c6 d6ng vi tlai diQn c6 d6ng du hop tdn thAnh.

Dr0u 14. BrtN BAN cuqc Hep DAI HeI u0xc cO BONc

TAt ce c6c n$i duug t4i cuQc hqp Dar hQi d6ng c6 d6ng phAi tluqc thu kf Dai hQi ghi vao

bi6n ban Dai hOi. Bi6n bAn Dai hOi ttuqc dqc vi th6ng qua trudc khi b6 mac cuQc hqp vittugc luu git vio s6 bi€n ben cua C6ng ty.

Ddu rs. c0Nc BO rIroNG TIN

HQi ddng quAn tri c6 h6ch nhiqm thUc hiqn viQc c6ng U6 tnang tin <t,ng theo c6c quy dinh

ph6p luat hien hdnh. Nghi quy6t Dai hoi d6ng c6 d6ng thuimg ni6n n6m 2016 vd Bi6n ban

CONG TY CO PHAN CANG SAI GdN tel

DIEU 13. THONG QUA NGT{I QUYET CUA CUOC HQP DAI HOI DONG C6 DONG

euy cHE rO cHuc sQ. b+, HQI DONG cO DONo - KV HgP rHuduc t'tt6u nAu zoto

hop Dar hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2016 phin duqc dtrng tai l6n website cua c6ng ty

trong vdngl24 gid.

CIII,ONG V. DTEU IAIOAN TI{I HANH

Dfr,U 16.Iil+U LUC TItr IIANH

Qoy "n6

nAy g6m 5 Chuong 16 Dilu, c6 hi-eu Uc thi hlnh kA ttr lfii rluqc D+i hQi rt6ng c6

tt6ng thudng ni6n 20 I 6 COng ty c6 pMn Cang Sin Gdn thbne tn4l,4-

TM. HOIDONG QUANTRIcrrorlcn

c0479

t\a) CONG

coP

I,INC SA

Culng

CONG TY c6 PHAN CANG SAI GON tl01