Prevención de Lavado de ActivosProf. Diana Medina

• Objeto• Definición de delito de lavado de Activos• Tipología

Índice

Objeto

El Alumno comprenderá la importancia de identificar las tipologías del delito de Lavado de activos a fin de prevenirlo e informarlo en mi centro de trabajo.

Tipos de delito de Lavado de

Activos

Informar a mi Jefe

La información es confidencial

Concepto Especificación Elementos Intención Medio

Lavado de Activos

Intención de ocultar la naturaleza

Ganancias provenientes de actividades ilegales

Disfrazándolas de manera que parezcan legítimas

A través de instituciones financieras o empresas

Definición

Tipología

La prevención del delito de lavado de Activos es esencial para que el Estado.

El Perú es sensible para la proliferación del delito de Lavado de Activos.

Todas las Empresas deben tener una política de prevención de lavado de Activos.

Resumen