presentación junta extraordinaria de accionistas 30 de ...€¦ · presentación junta...
TRANSCRIPT
![Page 1: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas
30 de Abril, 2014
![Page 2: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 3: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 4: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 5: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 6: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 7: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 8: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 9: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 10: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/10.jpg)
10
VIII. Objeto de la Convocatoria
1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores
de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a
5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio
![Page 11: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/11.jpg)
11
VIII. Objeto de la Convocatoria
1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores
de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a
5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio
![Page 12: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/12.jpg)
12
VIII. Objeto de la Convocatoria
1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores
de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a
5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio
![Page 13: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Modificar Artículo Octavo
“Artículo Octavo: La Sociedad será administrada por un Directorio
compuesto de ocho miembros. Los Directores durarán un período de
tres años en sus funciones, al final del cual deberá renovarse
totalmente el Directorio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente sus
integrantes, sea total o parcialmente”.
![Page 14: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Modificar Artículo Décimo Primero
“Artículo Décimo Primero: El quórum de asistencia para la celebración
de las reuniones de Directorio será de al menos cinco miembros. Los
acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores
asistentes. En caso de empate resolverá el voto del Presidente o del
que haga sus veces.”
![Page 15: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/15.jpg)
15
VIII. Objeto de la Convocatoria
1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores
de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a
5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y elección del nuevo Directorio
![Page 16: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 17: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/17.jpg)
17
IX. Acuerdos
IX. Acuerdos
1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7
a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de
Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos,
relativos a la composición del Directorio y al quórum para
sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos
con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del
actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la
Sociedad.
![Page 18: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/18.jpg)
18
IX. Acuerdos
1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7
a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de
Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos,
relativos a la composición del Directorio y al quórum para
sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos
con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del
actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la
Sociedad.
IX. Acuerdos
![Page 19: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/19.jpg)
19
IX. Acuerdos
1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7
a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de
Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos,
relativos a la composición del Directorio y al quórum para
sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos
con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del
actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la
Sociedad.
IX. Acuerdos
![Page 20: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/20.jpg)
20
IX. Acuerdos
1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7
a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de
Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos,
relativos a la composición del Directorio y al quórum para
sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos
con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar la renuncia del
actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la
Sociedad.
IX. Acuerdos
![Page 21: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Junta Extraordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
III. Poderes
IV. Formalidades Previas y Convocatoria
V. Firma del Acta
VI. Acta de la Junta Anterior
VII. Sistemas de Votación
VIII. Objeto de la Convocatoria
IX. Acuerdos
X. Tramitación de acuerdos y término de sesión
![Page 22: Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de ...€¦ · Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas 30 de Abril, 2014. 2 Junta Extraordinaria de Accionistas I. Apertura](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051804/5fedb4e34575df5bfb0558a5/html5/thumbnails/22.jpg)
22