Phg lqc VBAo CAo TiNH HiNH QUAN TRI CoNG TY

(Ban hdnh kdm theo Th6ng tu saj \6/2020/TT_BTC ngdy 16 thdng I I ndm 2020 ciaB0 tnrhng 86 Tdi chinh)

CONG TY cO PHAN coNG HdA x,{ HQI cHI] NGHIA VIET NAMKHo vaN PETEC D{c lgp - Tg do - H4nh phricSii:01-202t/BC-PLO

?hdnh phij Hi Cht Minh, nliry 27 thdng 07 ,tdm 202j

BAo cAoTirh hinh quin t4 c6ng ty(06 thdng ildu ndm 2021)

Kinh gui:

- Iiy ban chring khodn Nhd nudc;

- Sd Giao dich chtng khor4n.

- Tcn c6ng ry: CoNG TycOPHAN KHo vAN PETEC

- Dia chi trg s0 chinh: LO Gl-9, KCN Nam Ten UyCn, Thl xa Tdn UyCn, tinhBinh Duong

- DiQn thoqi: 028.39971936 Fax:028.39971940

Email: ptminh@peteclogistics.com.vn

(

- V6n tli€u 16: ?2.000.000.000 <l6ng (B6y muoi hai r! <tdng)

- M6 chimg khorin: PLO

- M6 hinh quan tri c6ng ty:

+ Dai h6i tl6ng c6 ttdng, HQi rt6ng qurin tri, Ban Ki6m sorit vd Gi6m tt6c.

- VO vi€c thgc hi€n chric nlng kirim to6n nQi b6: Chua thgc hi6n

Ho4t tlQng cfra D4i hQi ddng c6 d6ng:

- Do tinh hinh bQnh dich Covicl 19 dang di6n bi6n phudc tqp, cuQc hqp D4i hQi

ddng c6 d6ng nam 2021 vin chua rluo. c tiiin hdnh. C6ng ty dn gia h4n thoi gian

t6 chuc Dai hOi d6n thriLng 912021.

IL HQi ddng qunn tri (HDQT):

L Th6ng tin vd thdnh vi€n HDQT nhiQmk! 2017-2022

deu&h6ng cdn ld thanh vi€n HDQTI

HDQT tl0c lOp

06/1212017

27104/2020

2. Cic cuQc hgp HDQT trong 06 th6ng di,u t:.dm 2021 |

Do tinh hinh di6n biiin phudc t4p cria dlch Covid 19, cirng vigc gian c6ch xa hQi, Ien

06 th6ng tldu ndm 2021, HQi d6ng quriLn tri chua c6 cuQc hgp niro vi ho4t tlQng sxkd

cria COng ty, chi thdng qua di€n thoqi, email di! brio crio vd chi dao di6u hdnh hoet

d6ng cria C6ng ty; ddng thdi ban hanh 0l Nghi quy6t va vi€c dA nghi gia h4n viQc t6

chric Dai hOi <tdng c6 dong thudng nien nam 2021 d6n ngdy 30/09/2021.

'*,dGir

d

Thdnh vi6n HDQTNgdy b6 nhiQm

t4/0'7/20t7

t4t0'7/20t7

0810112020

t4/07120t7Huj,nh Xudn H6ng

06/t2/2017NguyEn Vdn Lich

26^2/2017

Vi Anh Cuong

Sn Chrlc vqNgriy mi6n nhiQm

DA Hoang Phtc Chu tich

I Hodng Minh Tu6n Thdnh vi€n

chu tich

2 Thirnh vi€n

Thdnh vi6n

chn tich

Thdnh vi6n 24/0912020

3. Hoat <lQng gir4m s6t cia HDQT diii vdi Ban Girim <li5c:

3.1 vd diau hanh ho4t dQng sdn xuit kinh doanh:

Cdn cri vio k6 ho4ch sdn xuirt kinh doanh nam 2020 do Dqi hOi d6ng c6 d6ng

ph€ rluyQt, Ban Gi6m ttilc tri6n khai c6c gidi phrip sdn xuit kinh doanh, kii ho4ch

c6ng vi€c hang thring hang tuin tlii co thii, tlat <lugc k6t qua mot c6ch hieu qua

*6t. qua trinh thlrc hiQn c6ng tdc diiu hanh, qurin lj C6ng ty tuan tht dtng

phrip luir Di€u lQ Cdng ry vd Quy chii nOi b0 v€ quan tri C6ng ty.

3.2 Vd qudLn l! c6ng ng, tdi chinh:

- Dim b6o kh6ng ph6t sinh cdng ng kh6 ddi, lien tuc theo doi d6n d6c thu hOi

c6ng ng chdm tr6 vd kh6 ddi bdng nhidu phuong thtc linh hoat theo quy dinh

cta ph6p luft hiQn hdnh.

- Thgc hiQn c6c phuong 6n san xu6t kinh doarh tl6m b6o khOng t6, thu h6i v6n

nhanh vd hi€u qud.

- C6ng t6c th6ng tin, b6o c6o kip thdi, quy6t to6n <tring quy illnh, ddm b6o cho

vi€c didu hdnh vi kinh doanh hiOu qu6.

3.3 Vd cOng tr4c t6 chtic bQ m6y quin lf vd nhAn sU:

- Y€u ciu Ban Girirn tliic t6 chric tlao tgo nQi bO ve ddo t?o b6n ngoii tlti n6ng

cao hinh tlQ chuydn m6n cta c6n bQ qudn lj cing nhu tay nghi cria nh6n vi6n.

- Theo d6i luin chuyiin, tli6u tlQng nhdn vi€n trong COng ty sao cbo phrip huy t6i

da ning lgc cta nh6n vi€n phir hqp voi y6u ciu c6ng viQc thyc ti6n.

4. Hoet d0ng cta cac tii3u ban thuOc HOi <l6ng qudn tri (ni5u c6):

HDQT chua thdnh 1Qp c6c ti6u ban cta nhiQm ky 2017-2022.Hien nay, HDQT hoat

dQng trCn cq sd c6c thinh vi6n cing bdn b4c, quyiit ainft "d

dinh huong chi6n lugc

ph6t tri6n, ddu tu, nhen su, ... d6 Ban Gi6m tl6c vd bQ m6y quan li thuc hien.

1!

',|)f60l

?l

U!

5. Cec Ngh! quy6t/Quyiit dinh ctu Hqi ddng quriLn tritrong 06 thring ddu nim 2021:

s6 Ngtrl quy6uquy6t oinh.

l 5/20 I 7-2022A,tQ_HDQT t8/06/202r

nghi v<ii co quan c6

qryAn 'rd

viQc gia han

chric Dai h6i ttdng c6

thuong nien nam 2021

Ban ki6m sorit:

l. Thdng tin vd thdnh vi6n Ban Kidm so6t (BKS:

2. Cu6c hrlp cia BKS:

3. Hoet dong girim s6t cria BKS diii vdi HDeT, Ban Girim d6c didu hanh vd c6 d6ng:

uatoPIo'Er

Ei

- BKS tham gia tldy <tri cric cuQc hgp cria HEeT vd c6 y ki6n d6ng g6p kip thdi d

SttThdnh vi6n

BKSChric vg

Ngdy bir dau Ia

thdnh vi6n

BKS

Ngdy khdng cdn

ld thrimh vi€n

BKS

Trinh tl6 chuy€n

mdn

I Br)i Minh Hi€pTrudng Ban

kiiim so6t14t07/20t7

Thac si Quan tri

kinh doanh

ct nhan KEil62Hodng Anh

I Uan

Thdnh vi€n

BKSt4/07/201'7

3 Vi Xu6n HiAnThdnh vi€n

BKS24/09t2020

Crl nhdn Kinh t6

V0 Anh CudngThdnh vi6n

BKSt4/07t20t7 t4t08/2020

T! lQ tham d1r

hapLy do kh6ng tham du hop

mQt s6 vdn dd c6 li6n quan.

BKS gi6m sfi c6c hoqt dQng c6 li6n quan diin viQc niiin khai, thyc hiQn c6c vdnbriLn, Nghl quyi5t cria Dai hQi ddng cii <l6ng, Nghi quy6t cna Hoqr. -

i'.1BKS ki6m tra 860 crio tai chinh hang thdng, hang qu! cria C6ng ry lep.

4. Su ph6i hqp hoat ttQng gifta BKS diii vdi hoat d6ng c0a HDeT, Ban Girim tltic di€uhanh va cdc c6n bO qurin lj khric:

- Hoat dong cria Ban Ki6m sorit, HDeT vd Ban Diiju hdnh duoc phdi hqp chatch€ tr6n co sd tuan thri cdc quy dinh hiQn hdnh cria Luflt Doanh nghi6p, Di6u l€Cdng ty nhim tao didu ki6n thu{n loi cho ciic bCn cirng hoan thanh nhi6m vuduoc Dai hdi ddng c6 ddnB giao.

5. Hoat dgng khric crla BKS:

- Ban Kiiim so6t da tham gia ciic cuQc hop, Idm vi6c vdi c6ng ty kidm to6n ddgidm s6t hoet rl6ng kii3m toiin brio ciio tdi chinh cria C6ng ty cho ndm tdi chinhkijt thfc vao ngay 3ll03/2021.

IV. Ban tlidu hirnh

V. Dio t9o vd qufu tri c6ng r:Cric thdnh vi6n HDeT, thanh vi6n Ban Kiilm so6t, Ban Diiju hdnh C6ng ty rhudng

xuyCn cap nhat cdc vin brim, quy dinh cria ph6p lu{t vd c6ng t6c quen rri C6ng ty.

,-

T'lrhvlttiE

r.1!

Thdnh vi6n Ban

diAu hdnh

Trinh do

chuydn m6n

Ngdy b6 nhi€m

thanh vien Ban

<tidu hdnh

3 t/03/t962

Ly Hodi Nam t8/12/1973

18/12/r973 Th6ng 0ll2015

Chtc v9

vI. Datrh srich vd nguli c6 lion quan cf,a c6trg ty tt4i chring (86o c{o 6 thring/nim)vi giao dich cta nguoi c6 liGn quan cria c6ng ty v6ri chinh C6ng ry

l. Danh s6ch vd ngudi c6 liCn quan cta c6ng ty

chi chti: sij ciiiy NSH+: sij Ct fr,tD/HA chiilu 1d,ir v,ii cd nhanl ho4c Sii ciiiy chingnhQn ddng bj, doanh nghiQp, Giily phip hoqt d6ng hodc g.1 td phdp ti twng duong @iiivoi tli chric)

2. Giao dich gita c0ng ty v6i ngudi c6 li6n quan cta c6ng ry; ho6c gita c6ng ty vdic6 tl6ng lin, ngudi nQi bQ, nguoi c6 li€n quan cria nguoi nQi bQ

,:)I{c(

Ghi chi.. sij Giib NSH*.. si;

ch ng nhdn ddng hj, doanh nghiQp,

CII tD/ HO chidu @6i v6i cd nh6n) hodc

t-,ny phep hoqt deng hogc giriy td phap

sii citiy

l! tuong

len to

chric/cri

nhan

Tdi kho6n

giao dich

ch[mg

Chtc vq

I Cong

(ntiu c6)

sit ciSy

NSH+,

ngriy c6p,

noi c6p

Dia chi

try sd

chinh/

Eia chi

li6n hQ

d6u ld

gudi

li€n

quan

Thdi

di6m

klt6ng

cdn li

li6n

quan

Ly' doh€ li€n

quan v6i

c6ng ty

STTren to

chirc/ci

nh6n

M6i quan

vdi cdng ty

I Lrla

NSH,I,

ngay

Dia chi

t4r sd

chinh/

Dia chi

li6n h€

Thdi

di6m

iao dich

vdi c6ng

ty

Quyrir tlinh cria

EHDCE/

HEQT... th6ng

qua (ni5u c6,

€u 16 ngdy

hdnh)

N6i dung,

si5 luqng,

giao dlch

Ghi

chLi

&nng 1&ii vdt tii chtic

3. Giao dich gita ngudi n6i bQ c6ng ty, nguoi c6 li6n quan cta nguoi nQi b6 voicOng ty con, cdng ty do c6ng ty nim quydn kitim so6t

SuNgudi

thUc hi€n

giao dich

Quan hQ

vdi ngudi

n6i b0

Chric vU

tqi

CTNY

s6

CMND/HO

chi6u, ngdy

cap, not

ciip

Dia

chi

T€n cOng

ty con,

cong ty

do

CTNY

nim

quyen

kiiim so6t

Thdi

di€m

giao

dich

N6i dung,

sti lugng,

rong gla tn

giao dich/

Ghi

chri

4. Giao dich gita rrii c6c d6i khricgifa cOng ty vdi c6c d6i tuong

4.1 Giao dlch gita c6ng ty voi c6ng ty md rhanh vi€n HDeT, thdnh vi6n Ban

Kii3m so6t, Girim d6c (T6ng Gi6m d6c) vd ngudi quin lj khric tld vd tlang ld thdnh

vi€n s6ng lflp ho{c thdnh vi€n HDeT, ci6m d6c [6ng Gi6m tt6c) di6u hinh trong

thdi gian ba (03) ndm rrd lai day (tinh tai thdi didm lip b6o c6o.

4.2 Giao dich gita c6ng ty vdi cOng ty md ngudi c6 li0n quan cria thdnh vi€n

HDQT, thdnh vi6n Ban Kiiim so6t, Girim d6c (T6ng cidm d6c) ve ngudi quan ly

kh6c li thanh vi6n HDQT, Gi6m diic [6ng Ci6m ttiic) didu hdnh.

4.3 C6c giao dich kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang l4i lqi ich vAt ch6t holcphi vat ch6r d6i vdi rhdnh vi6n HDeT, thdnh vien Ban Ki6m so6t, Gi6m di5c (T6ng

Gi6m rliic) vd ngudi qu6n lf khric.

VII. Giao dich c6 phi6u cia ngudi nQi bQ vn trguli liGtr quan cta trgudi nQi bO (B{o

c6o 6 thing/ntrm)

1. Danh s6ch nguoi n6i bQ vd ngudi c6 li€n quan cria ngudi n6i b6

e\

\

/;

Tdi khoan giao

dlch chung

khodn (ni!u cd)

Chtc vq

tai c6ng

ty (n6u

c6)

cnleu,

ngdy c6p,

noi c6p

DO CO

pnleu so

htu cu6i

ky

T1i lQ so

htu c6

c6 [en

quan cia

nguoi nQi

b0

ciao dl"h cta ngudi-n6ibf,E ng "6=

lid qfi- cia c6ng ty

stt

Nguoi thuc

hiQn giao

dich

Quan h€ voi

nguoi nQi bg

56 c6 phi6u sd hiru

du ky

56 c6 phi6u sd hitu L/ do tinggiam (mua,

b6q chuy6n

d6i,

thuong...)

lo co

phrcuTi te

50 co

phi€uri le

tdc luu

NA):r

vlI. j khric

Noi nhQn:

- Ltru: W, HDQT

I

TM. HQI DONG QUAN TRINGIJdI DAI DJEN PHAP LU,

Xqilfid,rl$n{