OFAC / EDD ServerCon el OFAC / EDD Server, su ins�tución man�ene actualizada su cartera de clientes, y sus transacciones verificadas contra listas como las del OFAC y otras publicaciones. Nuestra solución es configurable con el propósito de establecer una revisión automá�ca y con�nua de sus clientes (CIF), incluyendo los firmantes, beneficiarios, y toda en�dad relacionada a sus cuentas, más el monitoreo en �empo real de las transacciones SWIFT, ACH, y otros documentos. El OFAC/EDD Server cuenta con un algoritmo de búsqueda basado en la lógica “Fuzzy”, para el cruce de nombres contra palabras similares. Con sus opciones de configuración de excluir palabras y frases comunes, y el uso de umbrales cual limitan a búsquedas sobre un porcentaje, los resultados rinden una cobertura completa con un bajo nivel de falsos posi�vos. Su motor de búsqueda u�liza Apache Lucene, reconocido mundialmente y desarrollado por el Apache Founda�on (http://apache.org).

El OFAC Server man�ene la historia de todos los eventos, y acciones tomadas durante la revisión de los resultados por los usuarios. Esto no solo lleva un record para propósito de auditoria, pero a su vez usa la historia como un punto de referencia para eliminar la redundancia de revisiones ya tomadas, de manera que la tarea de revisión se reduce a un proceso diario consistente y manejable.

OFAC y otras listas publicadas

Las siguientes publicaciones pueden ser configuradas en adición a listas propias de su ins�tución:

SDN - US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) SDN ListNON-SDN - US Treasury (OFAC) Consolidated Non-SDN ListBOE - Bank of England List EU - European Union Financial Sanc�onsUN - United Na�ons Financial Sanc�onsCOUNTRY - Blocked Countries ListINVESTMENT_BAN - HM Treasury Investment Ban ListOSFIE - Government of Canada - En��es ListOSFII - Government of Canada - Individuals ListPMDTC - Defense Trade Controls - List of Debarred Par�es

Verificación de listas PEPs

Aparte de las listas mencionadas, el OFAC/EDD Server forma parte de su proceso de Debida Diligencia Reforzada con una interfaz a varias bases de datos disponibles en el mercado, tales como las listas de personas polí�camente e x p u e s t a s ( P E P ) d e FA C T I VA , Wo r l d c h e c k , Worldcompliance, y Regulatory Data Corpora�on.

CustomerInforma�on

Wires

Letters of Credit

SWIFT

Other Bank Applica�ons

ACH

FinCEN

OFAC/EDDServer

OFAC/EDDServer

PEP DatabasesWorldcomplianceWorldcheckFac�va

WATCH LISTS-OFACBank of England

BISPrivate Lists

Other

Ave. Samuel Lewis, Torre ADR, Piso 11Panamá, Ciudad de Panamá (507) 263-9333 / 208-9322marke�ng@adrpanama.comwww.adrpanama.com