1

,:

CONG TY CO PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

CONG HOA xlHOI CHU NGHiA VI~T NAMBQcl~p - T., do - Hanh phiic

S6: 02>INQHDQT-CTY Tp.H6 Chi Minh, ngay A~ thangOJ.;niim 2017

NGHlQUYETPhien hop HQidAng quail tri ngay 11, 12/02/2017

HOI BONG QuAN TRJCONG TY co PHAN VIlJ:TNAM KY NGH~ sue sAN

Can ClT Luat Doanh nghiep da duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa h9i chu nghiaViet Nam kh6a XIII, ky hQP tlnr 8 thong qua ngay 26/1112014;

Can cir Di~u 1~Cong ty C6 phfinViet Nam Ky nghe Sue san duoc D<;1ihoi d6ng c6dong thanh l~p thong qua ngay 28/5/2016;

Can cu Bien ban hop s6 01lBB-HDQT ngay 12/0212017 cua H9i d6ng quan tri;

QUYETNGHJ:

Bi~ll 1. Thong qua ghi nhan k~t qua s6 lieu heat dQng san xuAtkinh doanh nam 2016 chuaduoc kiem toan nhu sau:

• Doanh thu mang luoi nam 2016:

• Loi nhuan truce thuS nam 2016:

• LQ'inhuan sau thue nam 2016:

3.670 ty dong149,456 ty d6ng

119,181 ty dong

Giao T6ng Giam d6c t6 clnrc tri~n khai viec kiem toan va trinh Ban Ki~m scat d~th~m dinh bao cao tai chinh nam 2016.

Bi~ll 2. chip thu?n cho tri~n khai thvc hi~n "Dv an di dai va d6i mai cong ngh~ Nha maygiSt m6 gia suc va chS biSn tlwc ph~m Vissan" dva tren cac th6ng nhAtv~ nguyen t~c, dinhhuang nhu sau:

- Ban chuyen trach cae dl,l'an Vissan c6 trach nhi~m tri~n khai vi~c kS thua, ra soatl<;1itinh phap ly, di~u chinh l<;1icac s6 li~u dv an dam bao phu hQ'Pvai cong ngh~, thiSt bi,hi~u qua dfiu tu dv an thea rno hinh ho?t dQng kinh doanh hi~n nay va phai thvc hi~n dungthea cac quy dinh v~ quan ly dfiu illxay dvng ca ban Clla Nha mrac.

- D6ng y cho di~u chinh l<;1it6ng th~ m~t b~ng, tinh tm\n l<;1iv6n dfiu tu va hi~u quadfiu tu cho dv an.

- Phan ky dv an thanh 2 giai dO<;1nnhiirn dap ung tiSn dQ yeu cfiu va trinh HDQTphe duy~t. '

- Ban chuyen trach cac d1,Tan Vissan dn d~y nhanh Iva chQn giai phap cong ngh~,thiSt bi thea yeu cfiu va bao cao HDQT nhiirn dam bao tiSn dQ clv an.

Bi~u 3. Thong qua Quy ch~ tra luong, thuOng d6i vai nguai lao dQng va Quy chS tra luang,thuOng va thu lao d6i vai nguai quan ly Cong ty.

..

Di~u 4. Th6ng nhat thong qua k~ hoach t6 clnrc Dai hoi dong c6 dong (DHDCD) thuongnien nam 2017 nhir sau:

- Ngay chot danh sach tham du DHDCD: 18/212017

- Ngay dang ky cu6i cling tham du DHDCD: 06/03/2017

- Ngay t6 clnrc DHDCD: du ki~n ngay 05/04/2017

- Dia diem t6 chirc: Thanh ph6 H6 Chi Minh

- N9i dung: du kien D?i h9i thao luan va thong qua cac n9i dung sau

./ Bao cao T6ng k~t tinh hinh hoat dong san xufitkinh doanh 2016 va k~ hoachnam 2017;

./ Bao cao hoat d9ng cua HDQT, Ban Ki~m soat;

./ Bao cao chi tra thu lao HDQT, Ban Ki~m scat nam 2016;

./ To trinh phan phdi loi nhuan va chi tra c6 nrc nam 2016;

./ To trinh thong qua Bao cao Tai chinh nam 2016 (da kiem toan) va Iva chondan vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2017;

./ Ta trinh thvc hi~n dl,l'an di dai va d6i mai cong ngh~ Nha may gi~t m6 vach~ bi~n thvc ph~m Vissan;

./ Sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty;

./ Mi€n nhi~m va b~u b6 sung thanh vien HDQT, Ban Kiem soat

- Giao cho T6ng Giam d6c hoan thi~n n9i dung tM li~u DHDCD trinh HDQT theak~ hO(;lcht6 chuc D(;lih9i.

Di~u 5. chfip thu~n cae hqp d6ng va giao dich cua Cong ty Vissan trong nam 2017 vaicac ben co lien quan thea quy dinh t(;liDi~u 162 Lu~t Doanh nghi~p va Di~u l~ Cong tynhu sau:

1. T6ng Cong ty Thuang m?i Sai Gon - TNHH M9t thanh vien (Satra) va caccong ty con cua Satra,

2. Cong ty c6 ph~n Dinll dU<JngNong nghi~p Qu6c t~ (Anco), cong ty my va caccong ty eon cua Anco,

3. Thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban I(iem soat, Ban T6ng Giam d6c va llguo·i colien quan cua h9.

- chfip thU~llchu tluang hqp d6ng va giao dich vai cac ben co lien quall vai di~uki~n gia mua la gia thi huang va t6t nhfit eho Vissan, ap dVng illnam 2017 va cac nam ti~pthea eho d~n khi DHDCD ho~c HDQT co quy~t dinh khac.

- T6ng Giam d6c eo trach llhi~m bao cao HDQT truac khi ky hqp d6ng ho~cthvc hi~n giao dich tren d6i vai cac truemg hqp vuqt th~m quy~n thea phan cfip t(;liDi~u l~va Quy ch~ quan ly tai chinh cua COllg ty Vissan.

Di~u 6. Th6ng nhfit thay d6i phan b6 gia tri lqi th~ kinh doanh vao chi phi kinh doanh cuaCong ty ill 10 nam thanh 03 nam, ke m ngay 01/7/2016 thea C6ng van s6 8231/CT-TTHT

2

ngay 25/08/2016 cua Cue thue Thanh pho H6 Chi Minh va Cong van s6 17273/BTC- TCDNngay 05/12/2016 cua B<)Tai chinh v~ thai gian phan b6 gia tri loi thS kinh doanh.

Di~u 7. D6ng y cho T6ng Giam d6c tiSp tuc lien h~ Trai heo nai Chau Le 1va Trai heo thit- hau bi Chau Le 2 thea 2 phuong an mua trai hoac thue lau dai d€ phat trien nguon nguyenlieu cung irng cho heat dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty Vissan va trinh HDQTphe duyet thea dung quy dinh.

Di~u 8. Do du an D~u nr xay dung moi Xi nghiep chan nuoi Go Sao dang thuc hien nend6ng y tiSp tuc thtrc hien thea Nghi quyet s6 41INQHDTV-CTY ngay 1011112015 cuaHDTV C6ng ty Vissan va di~u chinh mot s6 n<)idung phu hQ'Pvoi phap ly Cong ty:

• Ten du an: D~u nr xay d\1'ngmai Xi nghi~p Chan nuoi Vissan Binh Duong

• Chu d~u tu: Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san

- T6ng Giam d6c c6 trach nhi~m tri~n khai vi~c kS thira, ra soat l<;1itinh phap Iy,hi~u qua d~u tu d\1'an thea mo hinh hO<;1td<)ngkinh doanh hi~n nay va phcHth\1'chi~n dll11gthea cac quy dinh v~ quan Iy d~u tu xay dVng cO'ban cua Nha mrac.

Di~u 9. Th6ng nh~t bai bo n<)idung t<;liDi~u 4 Nghi quySt 06INQHDQT ngay 1111012016cua HDQT Cong ty Vissan v~ vi~c tuy~n dvng va phan cong Ong Ngo Qu6c Thai gifr chucV\l TruOng Ban chuyen trach cac dv an Vissan. Giao Ong Nguy~n Duc H?u, Ph6 TruOngBan chuyen trach cac d\1'an Vissan, chiu trich nhi~m quan Iy Ban chuyen trach cac d\1'anVissan cho dSn khi HDQT chQnTruong ban chuyen trach.

Di~u 10. Nghi quySt c6 hi~u I\1'ck~ ill ngay kyo Cac thanh vien H<)id6ng quan trio BanT6ng Giam d6c, Ban ki~m soit, cac phong ban, b<)ph?n trong Cong ty C6 ph~n Vi~t NamKy ngh~ Suc san va cac t6 chuc, ca nhan c6lien quan c6 trach nhi~m th\1'chi~n Nghi quyStnay./.

NO'inh(in:- Nhu diSu 10;- Luu: VT, TKHf)QT.

r~~I.J1II~~ONG QUAN TRJ? TICH

3