CONG TV CO-' PHN VAT LIEU DIN VA VthN TONG SAM CL(ÔNG CNG HÔA XA HI CH U! NGHIA V1T NAM

VPDD: 135/1/130 Nguyn HCu Càrih, P.22, Q. Binh Thanh, IP. HCM Doe LOp - T/ Do Hnh PhUc

* I

Tel. +84835513733-35513734 Fax:+84835515164 Website: www.samete$.com.vn E-mail: sametelgmail.com

120141NQ-HDQT TP.HC'M, ngày 02 tháng 06 nàm 2014

NGHI QUYET HOP HQI BONG QUAN TR

CONG TY CO PHAN SAM CUNG

Phiên thir hai - Nhiêm ky 2014-2019

Thôi gian: tü lüc 14 gib 00 dn 17 gi& 00 ngày 02 tháng 06 näm 2014 Dia diem: Phông h9p VPDD Cong ty CP Vt 1iu Din và Vin thông Sam Cising

135/1/130 Nguyn HUu Cânh, Phu?ng 22, Q.Binh Thanh, TP.H0^ Chi Minh

Thành phn diy h9p: Ce

Thành phdn: - HDQT 5 ngi.thi có mt 5 nguii ((* (vTLI

U VIE - Ban KS 3 ngum co mt 3 ngurn \\\sA - Ban diu hành 4 nguYi có mt 4 ngu?ñ

Chü trI: Ong Pham NgQc Tun ChU tjch HDQT

Thir k: Ong Trn Van Di.rcmg Thu k' HDQT

Chuo'ng trInh hQp 1 Báo cáo kt qua kinh doanh qu 1 và U hoach qu 2 näm 2014.

2 Lira chon don vi kim toán thrc hin soát xét BCTC ban niên và kim toán BCTC 2014.

3 Báo cáo thm tra kt qua kinh doanh qu 1 cUa Ban kim soát.

4 Xem xét thai gian chia co^ ttrc và phát hành co^ phiu theo Nghi quyt DHDCD nãm 2014

5 Phân cong nhim vi các thành viên HDQT nhim k' 2014-2019

6 Xem xét phuong an vay han mic tin dung trng lAn tai Vietcombank chi nhánh Bn Thành.

NON dung cu the cuc hçp:

1- Hi dting qudn frj dã nghe Ting gidm d6c báo cáo các Win dd:

1. Báo cáo kt qua kinh doanh, dAu tt.r qu 1 và ke^ hoach qu 2 nm 2014. 2. Ti trInh ve^ vic lira chon don vi kim toán thrc hin kim soát BCTC ban niên và kiêm

toán BCTC näm 2014.

3. Th trInh ve^ vic nâng han mirc tin dung trng lAn tai Vietcombank chi nhánh Bn Thành tir

H - Hi ding quãn trl dã nghe Trtrông ban kim soát báo cáo thãm tra kt qua hoat ding san xut kinh doanh qu 1 näm 2014

III - Hi dng quãn trj dA nghe Chü tjch HDQT báo cáo dir thäo phân cOng nhim viii các thành viên HDQT.

IV - Sau khi thão Iun, can c(r biên ban hQp Hf)QT nhim k5i 2014-2019 phiên thu hai ngày 02/06/2014; HDQT thng nhât quyt ngh:

1. HDQT ghi nh.n va biu dwmg sir co^ gang cUa toàn the ngi.ri lao dng trong vic thirc hin kê hoch san xuât kinh doanh quy I na.m 2014. HDQT thông nhât kêt qua thijc hill kêhochSXKDqu 1 näm 2014, cithê:

- Doanh thu thrc hin 42,447 t dt 23,76% ke^ hoach näm 2014 và bang 224,98% so vâi cUng kS' nãm 2013.

- Li nhun tnrâc thu 1,708 t' dt 10,78% U hoch näm 2014 b.ng 107,69% so vâi cüng kS' nãm 2013.

2. HDQT thong nht U hoch qu 2/2014, doanh thu: 45 t' dng, lçi nhun sau thue^ tii thiêu 2,5 t dong.

3. HDQT thng nht báo cáo thm tra kt qua san kinh doanh qu 1 cUa Ban kim soát.

4. HDQT thng nht 1ira chçn Cong ty TNHH djch vii ttr vn tài chInh k toán và kim toán Nam Vjt (AASCN) là don vi kiêm toán thrc hiên soát xét BCTC ban niên và kiêm toán BCTC näm 2014.

5. HDQT th6ng nht vay hn mrc tin dung trng lAn tai Vietcombank chi nhánh Bn Thành so tiên 50 t' dông.

6. HDQT thng nht phân cong nhirn vi các thành viên HDQT nhim kS' 201472019.

7. HDQT giao Ban diêu hành hoàn tat cac thu t1c phát hành cô phiêu dê tang 30% vo^n k. l cho cô dông hin htru vói giá phát hành bang mnh giá và chi trá cô trc näm trong qu' 3/2014.

)),2~WX

HI- Thurc hin Nghj quyt: Các ông/bà: Thành viên HDQT, Ban KS, Ban diu hành có rach nhim triên khai thirc hin Nghj quyêt nay.

T GQUANTRI NgINHAN: ICH - Các TV HDQT; w CONG TY

. o - Các TV BKS;

COPHA'N* UDINyA

- Ban dieu hành; VIEN THONG ( - Ltru TK.HDQT,VT. SAM CLIcING .

Pham Ng9c TuiIn