kungörelse om sammanträde med regionfullmäktige–rebro läns landsting... · anmalas...

1 (1)

Tjnstestlle, handlggare Datum Beteckning Regionkansliet, Kristina Berglund 2016-06-14 16RS3005

Regionfullmktiges ledamter Fr knnedom: Samtliga ersttare Regionens revisorer Regiondirektren Frvaltningschefer m.fl. inomRL Landshvdingen

Kungrelse om sammantrde med regionfullmktige Regionfullmktige kallas till sammantrde tisdagen den 14 juni med brjan klockan 9.30 och berknas avsluta klockan 17.00. Kaffe serveras frn klockan 9.00 fre sammantrdets start p representationsvningen utanfr Sessionssalen.

Lokal: Sessionssalen, Rdhuset rebro.

Avbrott fr lunch mellan 12.00 13.30

Vid eventuellt frhinder att delta i sammantrdet, kontakta snarast mjligt regionkansliet, tfn 09-602 71 62, eller via e-post till [email protected]

Torgny Larsson Ordfrande

Gruppmten Partigrupp (S), (V) och (MP) samlas fr verlggning den 14 juni mellan kl. 8.30 9.00 i Sessionssalen,

Rdhuset rebro.

Parti (SD) samlas fr verlggning den 9 juni, klockan 18.00 i Sverigedemokraternas partilokal,

Kpmangatan 59, rebro.

Postadress Region rebro ln

Regionkansliet Box 1613, 701 16 rebro

E-post: [email protected]

Besksadress Eklundavgen 2, rebro

Tel: 019-602 70 00 Fax: 019-602 70 08

www.regionorebrolan.se Organisationsnummer: 232100-0164

http:www.regionorebrolan.semailto:[email protected]:[email protected]

FREDRAGNINGSLISTA 1 (2)

TJNSTESTLLE, HANDLGGARE DATUM BETECKNING

Regionkansliet, Kristina Berglund 2016-06-14 16RS3005

1. Sammantrdets ppnande

2. Upprop

3. Protokolljustering

4. Utdelning av Rosenbergspriset fr r 2016 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvrdsfond, klockan 11.40 12.00.

5. Information frn Patientnmnden, klockan 13.30 14.0.

6. Skrivelser till regionfullmktige

7. Anmlan av interpellationer och frgor

8. Anmlan av motion frn Ewa Sundkvist (KD) om att infra brsjalar p BB, 16RS2212

9. Anmlan av motion frn Elin Jensen (SD) och Mats Seiboldt (SD) om att ka kunskapen om HLR hos frldrar, 16RS2442

10. Anmlan av motion frn Virosa Viberg (SD), Elin Jensen (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD) och Mats Seiboldt (SD) om att lta medborgarna f vara delaktiga i storregionfrgan, 16RS2444

11. Anmlan av motion frn Virosa Viberg (SD) om att upprtta en handlingsplan fr att f fler asylskande att genomg en hlsounderskning, 16RS2445

12. Anmlan av motion frn Katarina Tolgfors (M) om att strka NyfretagarCentrum fr kat nyfretagande i hela regionen, 16RS2493

13. Anmlan av motion frn Torbjrn Ahlin (C) om Mini-Maria, 16RS2998

14. Anmlan av motion frn Oskar Svrd (M) om att infra politisk lrling i Region rebro ln, 16RS3057

15. Utveckling av medborgardialoger och slutsatser av utvrdering, 16RS1570

16. rsredovisning 2015 och budget 2017 fr kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandling, 16RS1847

17. Ln till Scantec AB, 16RS2004

18. Attestliggare fr regionfullmktiges egen verksamhet r 2016, 16RS2340

19. Reglemente fr intern styrning och kontroll (ISK), 16RS1587

20. Delrsrapport januari april 2016 fr Region rebro ln, 16RS

21. Frlngning av folkhlsoplan fr Region rebro ln 2012-2015, 16RS2280

2

22. Frlngning av regionalt socialt vlfrdsprogram 2012-2015, 16RS2281

23. Regional biblioteksplan 2016-2019, 15RS6129

24. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarfrslag, 16RS2999

25. Allmn frgestund fr ledamterna

26. Besvarande av interpellationer och frgor

27. Valrenden

28. Avslutning

REBRO RDHUS PLENISALEN - Regionfullmktige

Cal

ill O

hlso

n, M

2:e

vice

ord

f.

Susa

nne

Sten

lund

, SVi

ce o

rdf.

Torg

ny L

arss

on, S

Ord

f.

Nik

las

Tied

erm

ann

sekr

eter

are

Anna gerfalk, L

Lotta Olsson, M

Bengt Storbacka, S

Kerstin Bergstrm Persson, S

Robert Mrk, S

Mikael Hedstrm

Per-Ove Lindkvist, M

Oskar Svrd, M

Kajsa Rosn, L

Isac Nordin, M

Inger Trodell Dahl, S

Marie-Louise Forsberg-Fransson, S

Thomas Andersson, S

Hans Karlsson, S

Martin Lind, S

Jenny Steen, S

Joakim Carlsson, S

Ewa Sundkvist, KD

Birgitta Malmberg, L

Christina Pettersson, C

Wendla Thorstensson, C

Jonas Kleber, C

Elin Enes, KD

Jimmy Larsson, SD

Mats Seijboldt, SD

Lennart Pettersson, S

Azra Prepic, S

Caroline Frankesj-Karlsson, S

Roger Rdstrm, S

Karin Poppius, V

Jeanette Hermansson Rapp, V

Maria Nyberg, V

Camilla Hansn, MP

Bo Rudolfsson, KD

Daniel Spiik, SD

Ingemar Javinder, S

Linda Svahn, S

Elisabeth Rdstrm-Paavonen, S

Virosa Viberg, SD

Daniel Edstrm, SD

Sigvard Blixt, SD

Fredrika Jakobsen, S

Bo V Selling, S

Carl-Henrik Nordstrm, S

Jette Bergstrm, S

Torbjrn Ahlin, C Mats Gunnarsson, MP

Emma Ode, MP Catrin Steen, MP

Irn Lejegren, S

Kenneth Lantz, V

Jihad Menhem, V

Andreas Brorsson, S

Elin Jensen, SD

Svante Gyrulf, M

Alf Rosberg, M

Mats Einestam, L

Hanne Alvner, M

Magnus Lagergren, KD

Katarina Tolgfors, M

Hkan Sderman, M

Lennart Carlsson, M

Ola Karlsson, M

Sara Dicksen, M

Lasse Sjberg, S

Annika Engelbrektsson, S

Urban Jonsson, S

Carina Dahl, S

Punkt 7 Komplettering

Interpellation till regionfullmktiges sammantrde den 14 juni 2016

!f ~

.~ .~ rl

~ '~ t s ~;

~~ -~

TillJenny Steen ~ qordforandeiFokusberedningen for somatisk och psykiatrisk specialistvard saint hogspecialiseradvard

Orebro 2016-06-02

_, .~, x~ < x ~x ~,

;~

KvinnligkonsstyYnpning a~fo~bjuden enligt lagiSverige sedan 1982. Hagen ska~ptes 1999 sa att enperson kan doYnas iSve~ige~o~ b~ott soYn skett utonzlands. OYn ~nan yniss-tanke~ att enflicka under 18 a~ blivit konsstyjn~adiSverige elle~ uto~nlands skall detta anmalas tillsoeiala n~yndighete~fog vida~e ut~edning enligt ~14:1iSociallagen.

Lansstyrelsen Varmland, LandstingetiVarmland och Karlstads kommun har presenterat en ge-mensam satsning tillpersonal room halso- och sjukvard, elevhalsa, socialtjanst och andra berorda myndigheter och ideella foreningar som kommerikontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli konsstympade.

Isamverkansprojektet har det tagits fram informationsmaterial om problematiken. Pa Hera sprak firms upplysningar om att konsstympning ar olagligtiSverige, mar man kan vanda sig vidpro-blem saint en skrift om problematikens innebord och utberedning.

Tanken ar att informationsmaterialet ska fungera kunskapshojande, bland annat room modra-och barnhalsovarden saint for personal room skolvasendet dar omskurna flickor ibland fangas upp.

Fler an tva miljoner flickor konsstympas varje ar.ISverige kan totals 38 000 konsstympade flick-or och kvinnor finnas. Varmland raknar man med att des kan finnas 1000 flickor som ar kons-stympade eller riskerar att bli det, och kanske ar siffran for vats Ian nagot Sande. Information ar ett satt att mota detta torterande av flickor, och dar ar det viktigt att vi som region ar med.

1. Har vi Wagon uppfattarling om hur manga flickor som ar eller riskerar att bli konsstym-pade ivat region?

2. Finns liknande informationsmaterial som ovanstaendeiRegion Orebro lan?

3. Omrote, ar du beredd att se till att ett sadant material tas fram?

4. Finns des runner och stod for personal om orosanmalan behover gores?

Ewa Sundkvist

_' l \f , ~~, ~F~~ ~~.--~:, ~ a. ee

~ ~ ~-, ~;~ ~` 'j ~ .:.

den kraftigt okande sjukfranvaron bland regionens medarbetare gor mig rejalt oroad och bekymrad. Att sjukfranvaron ar hog och fortsatteroka pekar pa att nagot arfel. i~an ska inte behove bli sjuk av att ga till jobbet, sarskilt inte nar man jobber inom sjukvarden.

Det ar extra oroande att det framforall~ ar kvinnar som drabbas och ate det ar langtidsfranvaron sore okar.

Delarsrapporten vicar att sjukfranvaron nu ar uppe i 7 % totalt, en okning 0,4 % pa ett ar. Med ungefar 10.000 anstallda motsvarar det ca 700 sjukskrivna. Jamforeisevis ar det bare tva f~r~raltningar sore harfler anstallda och bare fyra yrkeskategorier som ar stone.

Vissa enheter sticker ut med skramrnande hogs tal, sor~n ex Regionservic~ reed 10,9 saint Narvardsor~nrade coder reed 11,54- % i sjukfranvaro jan-mars 2016.

Hog och okande sjukfranvaro ar ingen ny foreteelse. ~rsredovisningen for 2015 (5,8%} visade kraftiga okningar jar~nfort med 2014 (5,5%}, som i sin tur var hogre an 2013 (5,Q%}e Landstingen totalt her hogre sjukfranvaro an bade kommunerna, privet naringsliv och statliga sektorn~

Jag enter att Personalutskottet regelbundet foljer och analyserar den r~yck~t oroande utvecklingen och even her forslag pa atgarder for att bryta trenden.

Med anledning av ovanstaende vill jag stalla foljande fragor:

Vad ar huvudorsakerna till den hogs och dessutom okande sjukfranvaron i Region Orebro .. an.

Vad ar orsakerna till aft vissa enheter her sa mycket hogre sjukfranvaron an medel, ex Regios~rvice och Narsjukvard coder'?

Vilka atgarder anser du behover vidtas for att rninska sjukfranvaron?

Nar kommer du att foresla att sadana atgarder vidtas?:,.. .

Protokoll

Sammantrdesdatum

Regionstyrelsen 2016-05-11

99 Anmlan av motion frn Ewa Sundkvist (KD) om att infra brsjalar p BB

Diarienummer: 16RS2212

Sammanfattning Anmls att det inkommit en motion frn Ewa Sundkvist (KD) den 13 april 2016 till Region rebro ln om att infra brsjalar p BB.

Motionen har verlmnats till hlso- och sjukvrdsstaben fr beredning.

Beslutsunderlag FPM RS Anmlan av motion frn Ewa Sundkvist (KD) om att ifra brsjalar p BB Motion till Regionfullmktige i rebro ln frn Ewa Sundkvist (KD)

Kristdemokraternas fullmktigegrupp - Infr brsjalar p BB

Beslut Regionstyrelsen freslr regionfullmktige besluta

att ta anmlan till protokollet.

Skickas till Regionfullmktige


Box 1613, 701 16 rebro www.regionorebrolan.se 4 (4) E-post: [email protected]

kbj005Maskinskriven text8.

mailto:[email protected]:www.regionorebrolan.se

--_~

.Y~

if

_ f'.

0~10~1

1ST

tillRe 'on Orebro lam

Orebro 13 april 2016

,~i !

='~ ~ ;~-~ _ :~, ~

$ rm ea

,c r.

L.x

~ ,w 'may ~:

~~ S

:Ak

~ .a.xhy ~ ~,

,elf s ~

,c.. k

.~q _ . ~R

ti a.

Det ar ~ryggt~o~ bebi.sen Ott Nora ma~~n~zns- hjartslag ~erforlo.ssningen, och hud~o~t~~t her vi.s~t .sig h~ en vi~tigrollbidefor anl~nytning och relationss~~~~ndet tillforald~~rn~ ochfogb~rnets nojdhet och lugn.

BB Sophia och UniversitetssjukhusetiUmea har ersatt den klassiska plastbaljanpahjulmed barsjalar. Detta for att oka foraldrarnas narhet till det nyfodda Barnet och starka anknytningen.

~arj~ ar fods ungefar 300 barniregionen med anknytningsproblematik, och det ar viktigt att sjukvarden jobbar for att starka anknytningen mellanbarn och foraldrar. Genom att pa BB erbjuda barsjalar och stod ochhjalp for att fa till teknikenkan fler foraldrar kor~ima narmre slna arn.

Forskning visar att barn som soweriegen sang ammas mer sallan an barn som delar sang med foraldrarna, och amen att de kanbli sa kalla att de behover varmas med varmedyna. Med barsjalen far.bebis och foralder kroppskontakt, allra heist hud mot hud. Det blir pa sa sett lattare for foraldern att uppfatta barrens signaler och det her dessutom visat sig att dessa barn arrlmas oftare. Det ar ocksa tryggt for bebisen att Nora manlmans hjartslag efter forlossningen, och hudkontakt her visat sigha en viktigroll bade for anknytning och relationsskapandet till foraldrarna och for barnets nojdhet och lugn. __.

ec ar~vis ~ ~ till ova tae cle fo~eslas redo f ll a ti e esl to

att ~~ ~a LT~~ och Karlskoga Iasarett info barsja~ar som Ott alternati~ ti11p~astbaljan.

~`or l~ristdemokraternas fullmaktige~rup~,.a :- .~

~ ~ ~ fl ~~ ~" :.-

Ewa Sundkvist

Protokoll

Sammantrdesdatum


100 Anmlan av motion frn Elin Jensen (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att ka kunskapen om HLR hos frldrar


Sammanfattning En motion frn Elin Jensen (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att ka kunskapen om HLR hos frldrar har inkommit till Region rebro ln den 22 april 2016.


Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, anmlan av motion frn Elin Jensen

(SD) och Mats Seijboldt (SD) om att ka kunskapen om HLR hos frldrar Motion till Regionfullmktige, Region rebro ln frn Elin Jensen (SD) och Mats

Seijboldt (SD) om att ka kunskapen om HLR hos frldrar








R .~~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ (Motion till Re~ionfullr~aktige, Reg6~n Orebro Ian ~~ ;-. ~,

~.

~~-- ~3 1 k~-~~ ~ ~'` ~ G

00

Fa har kunnat undga den tragiska handelsen om den ettariga flickan som kvavdes av popcornkarnor.Sedan dess har der varitiroper om hur viktigt det ar for foraldrar art ha grundlaggande kunskaper roomHLR. Tyvarr masse der ofta till en tragisk handelse for art folkiallmanhet skall reagera.Regione~ kan bidra till art min.ska riskerna for att detta sker igen.Idag kan man to kontakt med t.ex. barnavardscentralen (BVC), Roda korset eller Civilforsvarsforbundetfor art fa information om var kurser roomHLR fines. Information om hur man utfor HLR fines avers paVardguiden.

Tyvarr ar der manga foraldrar idag som irate aktivt far information om var och hur man skaffar sigkunskap omHLR ochisynnerhet HLR barn. Darfor ar der a~ storsta vikt att regionen aktivt informerarom detta och lotsar vidare foraldrar vid besok pa t.ex. BVC eller MVC.

ed. anv~sn~ng ti11 ovansta~nde fo~esla~ Sveriged~~rg.okraterna re~ionfiillaktige besluta

~,t~ ~~glOri~rl V~~~~,~ ~O~ ~,t$ ~.~t1Vt 1ri~0~~~~, ~U~i1,I.~~a.r' sore esoker ~~gion.ens verk~an~heter sass VG oc~i V~, o var Bch hug man lar sib I. ,earns

art ~~~~~ne per ~~er of ~ Ater a ate battr~ canna ~a arb~ta e k~ u ~r oc berorda or~ani~ation~~ fog art oka kunska en oc erb~uda kurser room I~I~ for foraldra~.

For Sverigedemokraterna

,~~- y

ElfinJensen

Protokoll

Sammantrdesdatum


101 Anmlan av motion frn Virosa Viberg (SD), Elin Jensen (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att lta medborgarna f vara delaktiga i storregionfrgan


Sammanfattning En motion frn Virosa Viberg (SD), Elin Jensen (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att lta medborgarna f vara delaktiga i storregionfrgan har inkommit till Region rebro ln den 22 april 2016.

Motionen har verlmnats till staben fr administration, juridik och skerhet fr beredning.

Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, anmlan om motion frn (SD) om att

lta medborgarna f vara delaktiga i storregionf Motion till Regionfullmktige, Region rebro ln frn Virosa Viberg (SD), Elin Jensen

(SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att lta medborgarna f vara delaktiga i st








__

~.,~ ~ 4 ~ i~. ~~ A ~~. ~ ~ ~

~ . r : , ~ ..~ ~ ~

,. - _ Motion dill Regionfullmaktige, Region Orebra lan

Protokoll

Sammantrdesdatum


102 Anmlan av motion frn Virosa Viberg (SD) om att upprtta en handlingsplan fr att f fler asylskande att genomg hlsounderskning


Sammanfattning En motion har inkommit till Region rebro ln den 22 april 2016 frn Virosa Viberg (SD) om att upprtta en handlingsplan fr att f fler asylskande att genomg en hlsounderskning i Region rebro ln.


Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, anmlan av motion frn Virosa Viberg

(SD) om att upprtta en handlingsplan fr att f fler asylskande att genomg en hlsounderskning i Region rebro ln

Motion till Regionfullmktige, Region rebro ln frn Virosa Viberg (SD) om att inrtta en handlingsplan fr att f fler asylskande att genomg en hlsounderskning i Region rebro ln








a o ~

::v -_ : Motion till Regionfullmaktige, Region Orebro Ian

_; as~;

f ~ f ~~r ~A

~~-~~~ ~_ ~-

--

~i

~ :n:.::. ~~ w.: ~~ ~

x

C~' ,

Tuberkulos ar en av de mest spridda infektionssjukdomarnaivarlden och man raknar med att en tredjedelav jordens befoll~ning ar barare av tuberkulosbakterien.Varje ar insjuknar minst nio miljoner manniskoriaktiv the och ca tva miljoner dog.Flest sjukdomsfall och dodsfall intraffariAfrika och Asien. Ytterligare ett problem ar spridningen avresistenta och superresistenta stammar.

Enmajoritet av de sjukdomsfall som intraffariSverige sker bland.utrikes fodda personer. Sedan mitten pa1970-talet utfors rote bcg-vaccinationer langre rutinmassigt pa BB. Daremot erbjuds vaccination tillsarskilda sa kallade riskgrupper. Det handlariforsta hand om invandrarfamiljer fran larder med hog tbc-fo~ekoms~ saint ~lbarn rrr~..ed planerad langre vistelseisada~.t land. Utover detta e~bjud~ vaccir~atior~ tillvissa yrkesgrupper med okad risk att utsattas for tbc-smitta.Det ar av storsta vikt att nyanlanda invandra~e genomgar en halsoundersokning sa sna~t som mojligt efterankomst ti11 Sverige oc~ att detta blir obl.igatoriskt. Aveniaysaknad av kliniska symtom pa tic arscreening for latent the vid ankomst till Sverige vardefull for att ge information om symtom pa aktiv the saatt man snabbt far yard.

Sverigedemokraterna har Lange talat om vikten av att infora en obligatorisk halsoundersokning forasylsokande/flyktingar. Att stoppa den importerade smittspridningen ar rote tiara en vinst for Sverige utaneven en vinst fog Region Orebro Ian.

Med hanvisning av ovanstaende foreslas regionfullmaktige besluta,

att ge regionstyrelseniuppdrag att utforma en handlingsplan. for hur man som region ska fa flee asylsokande/flyktingar att genomga en halsoundersokning.

For Sverigedemokraterna, Virosa Viberg. ..

Protokoll

Sammantrdesdatum


103 Anmlan av motion frn Katarina Tolgfors (M) om att strka NyfretagarCentrum fr kat nyfretagande i hela regionen


Sammanfattning En motion frn Katarina Tolgfors (M) har inkommit till Region rebro ln den 25 april 2016 om att strka NyfretagarCentrum fr kat nyfretagande i hela regionen.

Motionen har verlmnats till frvaltningen Regional utveckling fr beredning.

Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, anmlan av motion frn Katarina

Tolgfors (M) strk FretagarCentrum Motion till Regionfullmktige i rebro ln frn Katarina Tolgfors (M) om att strka

NyfretagarCentrum fr kat nyfretagande i hela regionen








}

.. ~.Orebro 2016-04-25 ~~

Motion ~er~tra~a c~iaret till Re ionfullmakti e ~ ~s~ Region Orebro Ian ~ ~ ~ : ~ k

stark yforeta ar entrur for ok~t nyf~retagand~t i hale re ionen

Nyforetagandet s var region varierar kraftigt och Jigger inte pa en tillrackiigt bra Hive om man jamfor mad genomsnittet nationellt. Enligt Svenskt Naringslivs arliga foretagarundersokning framgar att Orebro Ian Jigger nest samst nar det galler andelen foretagsamma personer och NyforetagarCentrum och ~olagsverkets Foretagarbarometer visar att Orebro Ian Jigger i den nedra halvan av Sveriges Ian even om nyforetagandet okay i Orebro, Lekeberg och Laxa kommun.

0 Orebro Ian fines fyra stycken NyforetagarCentra: (~yforetagarCentrum Qrebro-Lekeberg, NyforetagarCentrum Mockeln, NyforetagarCentrum Bergslagen och NyforetagarCentrum i Sydnarke. Dessa fyra verksamheter tacker lanets ally 12 kommuner. NyforetagarCentrum ar den aktoren i Janet som moter personer som vill starta eget och som her en mangarig, uppbyggd kompetens i att ge radgivning i uppstartsfasen.

Totalt her de tre forstnamnda Nyforetagar~entra gett nyforetagarradgivning at 651 personer under 2Q15, ~ara~ 24 % s genor~snitt ar ~atland~foclda pers~ner ooh 52 /Q ar k~inn~r. ~~er~~~nadsgraden ar 81 % after tre ar av de f~retag som startat. I Orebro 2015 ar det 164 personer som starlet foretag, 43 i Mockeln/Karlskoga och 35 i Bergslagen.

Orebro-Lekeberg her NyforetagarCentrum 0,8 tjanst och under 2015 sokte 400 personer radgivning. Mockeln her 0,4 tjanst for att mote upp mot de 130 personer som sokte radgivning forra aret. I Bergslagen fines 0,4 tjanst. Potentialen ar mycket storre men det kraver okade resurser och starlet kompetens for att kunna mote upp mot ett storre behov och for alt ge en battre nyforetagarservice i hale Janet.

verksamhetsplanen for Region Orebro Ian for 2016-019 och i den regionala utvecklingsstrategin~RUS} lyfts vikten av entreprenorskap och alt fler foretag startas i var region. Det bidrar till tillvaxt, till att oka sysselsattning och till att fler jobb skapas. Det ar ocksa viktigt for integrationsarbetet att vi her ~apacitet att mote fler nya svenskar som her forutsattningar att starts foretag och darmed blir sjalvforsorjande och bidrar till ekonomin i regionen.

- att ge Namnden for Regional Tillvaxt i uppdrag alt to fram ett forslag gallande en grundfinansiering av NyforetagarCentrum i Janet for perioden 2017-2019.

~.~.. ~.~

f~r Katarina Tolgfors, oppositionsrad (I~1)

Protokoll

1 (1)

Sammantrdesdatum


131 Anmlan av motion frn Torbjrn Ahlin (C), Mini-Maria


Sammanfattning Torbjrn Ahlin (C) har den 23 maj 2016 lmnat in en motion till Region rebro ln, Mini-Maria. Han vill att Region rebro ln ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda Beroendecentrums mjligheter att tillsammans med rebro kommun etablera en mottagning fr unga med drogproblem och deras anhriga.


Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-06-07, anmlan av motion frn Torbjrn Ahlin

(C) om Mini-Maria Motion till Regionfullmktige frn Centerpartiet om Mini-Maria





Box 1613, 701 16 rebro www.regionorebrolan.se E-post: [email protected]



2016OS-20

.~ ~~ ~_~ ffi~__a~ $- - ~-t_ A _~~ ~_

_,:~::. K~ .:rh,

w1, i~E .,~:,r ... _.. :,~::. e~ ..

Orebro kommun planerar for en etablering av eta Mini-Maria. IVamnet anspelar pa on9inalet som finns i Stockholmj Maria Un9dom. En plets for Un9domer med drogproblem och deras anhoriga, en fysisk plats dar man kan komma och fa red, stod, behandling och test. Mini-Maria fines redan i Goteborg och pa Gotland.

Centerpartiet i Region Orebro Ian foreslar att Beraendecentrum gesmojfigheter att tillsammas med Orebro kommun etablera ett "~1ini-Maria Orebro".

Droger ar inget isolerat problem for Orebro kommun, vi maste pa varje vis mote den drogliberalisering som tycks ske.

Isparen av ungdomars drogbruk kampar desperate foraldrar, som inte vet vad de ska to sig till Nar de misstanker att deras barn her borjat to droger vet foraldrarna inte var de ska fa hjalp och stod.

~/i ar medvetna om Beroendecentrums lansuppdrag, vilket innebar att de ska bista ally komrnuner sa aft alla far sanlma service och utbud. Och "Mini-Maria.. ..Orebro Ian", ett samarbete r~nellan ally lanets toly kommuner och Region Orebro Ian ar vad vi pa sikt bor fa till. Men nagonstans mast arbetet borja.

r~ i 1 r' ..r ..r' Region Orebro lan ger regions~yrelsen i uppdrag att utreda Beroendecentrums mojligheter att tillsammans med Orebro kommun etablera en mott~gning far unga med drogproblem och der~~ anhorig~.

For Centerpartiet ~~~

~: .. ~ ~ Torb'o Ahl~onJ

Protokoll

1 (1)

Sammantrdesdatum


130 Anmlan av motion frn Oskar Svrd (M) om att infra politisk lrling i Region rebro ln


Sammanfattning Oskar Svrd (M) har lmnat in en motion till Region rebro ln den 25 maj 2016 om att infra politisk lrling i Region rebro ln.

Motionen har fr beredning verlmnats till staben fr Administration, juridik och skerhet.

Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-06-07, anmlan av motion frn Oskar Svrd

(M) om att infra politisk lrling i Region rebro ln Motion till Regionfullmktige, Region rebro ln frn Oskar Svrd (M) - Dags att

infra politisk lrling i Region rebro ln








Orebro 2016-05-24

Alla partier har med starsta sannolikhet medlemmar som skulle vilja vara mer politiskt aktiva men av olika anledningar inte vial for att radslan att binda upp sig kan vary stor. For att starka demokratin pa sikt och hoja intresset for regionpolitik i Janet vill jag se att vi infor ett system som mojliggor att par~ier kan anvanda mojligheten med politiska larlingar.

Ett system med politiska larlingar ken se ut pa alike sett. I Kumla kommun her en politisk larling yttranderatt, far samma arvode som ersattare i namnd men ocksa ratt till forlorad arbetsinkomste Vad galley tid sa ken man vara politisk larling en 3-manadersp~riod med mojlighet att forlanga till max 6 manader.

Politiska larlingar her i mange namnder varit ett forsta steg in till att bli fritidspolitiker i Kumla, even Nora kommun utreder nu moiligheten for detta.

Nu her jag ambitionen att Region Orebro Lan ocksa tar denna mojlighet, ett system med politiska larlingar voce bra for de~nakratin.

Bifogat finns Kumla kor~muns reglemente.

Jag yrkar Ott Region Orebro Ian infor ett system for politiska larlingar

tt Region Orebro Lan ar~etar fram ett reglemente for politiska larlingar.

Qskar Svard (M)

.. ~.

Protokoll

4 (4)

Sammantrdesdatum


108 Utveckling av medborgardialog och slutsatser av utvrdering


Sammanfattning Regionfullmktiges demokratiberedning har tagit fram en skrivelse med frslag till utveckling och frbttringar nr det gller dialogen med lnsinvnarna. Kortfattat innebr frslagen att hanteringen av medborgarfrslag frbttras i olika hnseenden, bland annat genom att en srskild kontaktperson utses som kan ta emot och terkoppla till frslagsstllarna. Vidare vill beredningen framfra att Region rebro lns webbplats ses ver ur ett demokratiperspektiv och grs mer interaktiv och tydlig, nr det till exempel gller kontaktuppgifter till frtroendevalda och lnsinvnares mjligheter att pverka.

Beslutsunderlag FPM RS Utveckling av medborgardialoger Skrivelse utveckling hantering av medborgarfrslag

Under verlggningen beslutade en enig styrelse att bifalla freliggande frslag med tillgg av en att-sats: "att demokratiberedningen fr i uppdrag att terkomma till regionstyrelsen inom ett r fr terrapportering av beredningens frslag".


att ge regiondirektren i uppdrag att genomfra de frslag som demokratiberedningen framfr i sin skrivelse, samt

att demokratiberedningen fr i uppdrag att terkomma till regionstyrelsen inom ett r fr terrapportering av beredningens frslag.

Skickas till Regionfullmktige Regiondirektren Staben fr administration, juridik och skerhet Staben fr kommunikation





1 (4)

Tjnstestlle, handlggare Datum Beteckning Staben Administration, juridik och skerhet 2016-03-04 Skrivelse Marcus Olofsson

Utveckling av medborgardialog och slutsatser Ett av de uppdrag som regionfullmktiges demokratiberedning har att arbeta med r att strka och utveckla medborgardialogen och lnsinvnarnas mjligheter till inflytande och delaktighet. Under 2015 har beredningen arbetat med detta p flera olika stt, bland annat genom att frdjupa sig i anvndandet av s kallade e-frslag (e-petitioner) och genom att gra en versyn av Region rebro lns webbplats.

Demokratiberedningen har i samband med detta ocks ltit ta fram en utvrdering av inlmnade medborgarfrslag mellan ren 2007-2015. Medborgarfrslag kan ses som ett instrument bland andra dr lnsinvnare kan vara med och pverka genom att fra upp en frga p den regionalpolitiska dagordningen. Utvrderingen har tagits fram fr att f en verblick ver hur mnga frslag som inkommit, vilka som lmnar dem och hur de hanteras inom organisationen. Nedan fljer en sammanfattning av utvrderingen, fljt av frslag p utveckling gllande den interna hanteringen av frslagen som demokratiberedningen vill framfra.

Vidare vill beredningen ocks fresl att Region rebro lns webbplats ses ver och utvecklas i riktningen mot ett instrument fr pverkan och interaktivitet i hgre grad n vad som r fallet idag.

Sammanfattning av utvrdering gllande medborgarfrslag 2007-2015

Det har inkommit 76 medborgarfrslag under ren 2007-2015. Det ger ett snitt p 9 frslag per r, som r jmfrbart med antalet som lmnats in i andra landsting/regioner och kommuner i landet.

F medborgarfrslag har (uttryckligen) bifallits eller avslagits mellan 2007-2015.

Ser man p vilka det r som lmnar medborgarfrslag s r det en jmn knsfrdelning. Dremot om man ser till lder s r det frmst personer

2 (4)

i vre medelldern och ldre som lmnar frslag och f personer upp till 40 r. En majoritet av de som lmnar frslag bor i rebro kommun.

De flesta beslut gllande medborgarfrslagen frn 2012 och framt har delegerats till styrelse respektive nmnder.

Tiden frn att ett frslag inkommit till att beslut tas r i genomsnitt 9 mnader mellan 2007-2015.

Information om mjligheten att lmna medborgarfrslag frekommer frmst i tv kanaler Region rebro lns webbplats samt i annonser i lnstidningar infr sammantrde med regionfullmktige.

Region rebro ln bedms ha en enhetlig hantering av

medborgarfrslagen. Ingen utpekad kontaktperson finns dock i dagslget med uppgift att stmma av och terkoppla till

frslagsstllaren.

Frslag gllande utveckling av hanteringen av medborgarfrslag

Demokratiberedningen anser att dagens hantering av medborgarfrslag sker p ett korrekt stt, men att den gr att frbttra i olika hnseenden. Demokratiberedningen vill framfra fljande frbttringstgrder:

Att en srskild kontaktperson fr medborgarfrslag utses, som kan vara ett std fr lnsinvnare i samband med att man vill lmna in ett medborgarfrslag. Stdet kan t ex best i att ge vgledning nr det gller att skriva ett frslag och informera om hur rendet kommer att behandlas vidare. Kontaktpersonen br ocks ha en fortsatt kontakt med frslagsstllaren och terkoppla mer frekvent under den fortsatta beslutsprocessen.

Att informationen p webbplatsen om mjligheten att lmna medborgarfrslag ses ver och frtydligas. Medborgarfrslag ska frutom via ordinarie post till diariet ocks kunna lmnas in digitalt, via t ex mejl till kontaktpersonen eller diariet.

Det r inte alltid som medborgarfrslag r den bsta formen fr ett rende ibland kan en enkel frga besvaras direkt av ansvarig tjnsteperson. Hr kan kontaktpersonen fungera som guide fr lnsinvnaren att n fram med sin frga.

www.regionorebrolan.se

http:www.regionorebrolan.se

3 (4)

Vid besvarandet av medborgarfrslag br besluten bli tydligare genom att det i mjligaste mn framgr om frslaget bifallits eller avslagits.

Information och pverkan - Region rebro lns webbplats

Demokratiberedningen konstaterar att det finns flera frbttringsmjligheter gllande Region rebro lns webbplats beroende p om man vljer att se ur ett medborgar-, en frtroendevalds- eller ett organisationsperspektiv. Beredningen har frt diskussioner om detta och utsett srskilda rapportrer med uppdrag att ge frslag p frbttringar utifrn ovanstende perspektiv. Vid dessa tillfllen har fretrdare frn kommunikationsstaben ocks nrvarat. Ngra av frslagen kan tgrdas inom en snar framtid medan andra tas med i en frstudie kring en ny webbplats som pbrjas under vren 2016.

Ngot som br ses ver den nrmsta tiden r hur medborgare kan ta del av information men ocks pverka via webbplatsen. Ett konkret frslag r att tydliggra vilka pverkansmjligheter som finns idag, samt se ver hur kontaktuppgifter till de frtroendevalda samt information om aktuella renden och beslut med mera skulle kunna frtydligas. Ett annat frslag nr det gller att utveckla mjligheter fr medborgare att kunna pverka via webben, r att infra en mjlighet att fra fram synpunkter, klagoml eller ider som kompletterar medborgarfrslag. Demokratiberedningen vill drfr framfra:

Att en versyn grs av Region rebro lns webbplats med syftet att frbttra kontaktbarheten till de frtroendevalda m.m. samt att nya mjligheter fr medborgare att pverka via webben tas fram, bland annat i form av att framfra synpunkter av olika slag.

I samband med genomgngen av webbplatsen vill demokratiberedningen ocks passa p att lyfta frgan angende den digitala medborgarpanel som lnsinvnare kan anmla sig till. Medborgarpanelen r frnrvarande vilande men har heller aldrig varit aktiv. En digital medborgarpanel kan vara bra om det finns ett representativt urval av lnsinvnare (eller om den riktar sig till en mindre grupp, som exempelvis den ungdomspanel som anvnts p ett framgngsrikt stt i framtagandet av den regionala kulturplanen). Det r dock f lnsinvnare som anmlt sitt intresse att delta i den aktuella panelen under de r som information om den funnits p webbplatsen och erfarenheter frn bland annat Vstmanlands lns landsting visar att det r mycket svrt att uppn ett representativt urval baserat p intresseanmlan. Demokratiberedningen vill i detta avseende fortstta att se ver andra digitala (och analoga) mjligheter



4 (4)

fr lnsinvnare att kunna pverka, vara delaktiga och f insyn. Demokratiberedningen vill drfr framfra att:

Information om medborgarpanelen p Region rebro lns webbplats tas bort. Den digitala medborgarpanelen avvecklas drmed.

Fr regionfullmktiges demokratiberedning,

Torgny Larsson (S) Ireen von Wachenfeldt (V) Hkan Sderman (M) Ordfrande vice ordfrande 2:e vice ordfrande



Protokoll

4 (4)

Sammantrdesdatum


116 rsredovisning 2015 och budget 2017 fr

kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandling


Sammanfattning Enligt frbundsordningen fr Kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandling ska respektive frbundsmedlems fullmktige behandla och godknna frbundets rsredovisning och verksamhetsplan med budget. Kommunalfrbundet har tagit fram en rsredovisning fr 2015 samt budget och plan fr verksamheten 2017 fr behandling av Region rebro ln.

Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, rsredovisning 2015 och budget 2017

Avancerad strlbehandling rsredovisning 2015 fr Kommunalfrbundet Avancerad strlbehandling Frslag frn kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandling

Anteckning Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) anmler jv och lmnar sammantrdet.


att godknna Kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandlings rsredovisning fr 2015,

att bevilja ansvarsfrihet fr verksamhetsret 2015, samt

att godknna verksamhetsplan och budgetram fr Kommunalfrbundet Avancerad Strlbehandling fr r 2017.






l i. ~

4 -~~ f ~.~; 1~t~ ~s

~~ ~ as

~~~~. ,~

~_

~tr~~~ ~~arie~

~~

Ti11 F~Il~na~tig~ for m~d~~~nrr~a,r iKommur~~.lforbu~~~.~t ~vanc~~ad ~tralb~handl~ng I.a~dst~ng~~t r Uppsala lan Region ~kan~ Region ~reb~-a l~.n

egian sterg~tland ~tQc~hc~ls lane l~.r~dst~n~ ~a.ster~~at~ens lens landsting ~Tastr~, C~otalandsreg~on~n

~,_

~~ ~ ~ ,

}

e ', ,.

~nligt forbundsardning~~. ~~~~sands r~~~s~~~rn~,s ~er~.~t~lse ~~,r~t~ a~s~edo~isnin~ for ~~~-~sarnh~tsaret ~Q15.

att god~~.~r~a ~.r~r~dov~s~~n~er~ for 2~15 s~.rnt att b~~il~a ansvarsf~~h~~ for ~er~amh~t~aret ~~1~.

~J~psa.I~. 2~1~-~3-1 ~~~ ~~ ~-~ ~ r

~~f IV.~at~a ~t~rbundsdi~~k~~r

i evisi~ns~~~-att~ls~ ~d arsr~c~vis~ir~~

1(21)

~ w ~-F ~'0w>'n~,~v

~" ~ N ~:~a' t~ '~,L ~~~"~~"'~4'5~:+~ y'a'w'. ~ n`~ a3y ~ "Y3: ~.5,,. 5:? ~ 'iSy,

?.~ '' ~,aex~~~' ~ . s~'%.r~~ `caw`~~~s, ~ b"~' ~r ~~`~ ~n 7c ,fix ~"i~'kr,~Tx,~S~

~~'::u :~; x

~:c

~w .~' ~` o

vvs:,, ~. T~ ~'~'a

2 av 21

~nehli~for~cknin Sammanfattning.......................................................................................................... 3

Redo~isningsprinciper..s.....~.............o..o...................e....................e.,..............,.....,. IS

L~damoter ach ersattar~ idirektionen for Kommunalforbundet AvanceradStralb~_h_~._n_dl~~n~ p~rio~~~2(J15-2Q1.9.o.0..........................o.................o.............o..o... ?~

Fortroendevalda revisorer iKommunalfo~bundet Avancerad Stralbehandling for

Kommunalforbundet Avancerad Stralbehandling........... o ........o ................................... 3

V~rksan~etens art och i~riktning e ...................................................................o ....... 3

Forvaltningsberattelse 2015..............................................e .................................,.... 4

Allmant ....................o.e................................................................e.o.....................4

MaluppfYllelse 2015.....~......................o......s.............e........e............,.................... 5

~asentliga personalforhallanden...................e ..e ...... e e ....,......... o ....................e ........... 9

Fast anstalld personal ...v....a...................o..........s...........,................,......v..............9

Rotationspersonal.......v.........o......a.............a.......o....e.......................o.....v.............0 9

Ekonomi e..e.................................................o.o..~v.......o...,.....................v....................v 10

Lopande v~rksamhet ....o........e.....o........o..,....e.........o..........................o.....e............. 10

Balanskrav .....,.,o.o.....................~......~....,.................eo...............,.....................e....v. 10

Investeringar ..o....,.o.e.....o...................................o...............................................a,.. 10

Pensionsm~del ......e....o...........................a...........................................o.......e.......... 11

Utvardering av mal for god ~konomisk hushallning....... o ....................................... 11

Finansiella ma1.............................o...........................,............eo............o,............ 11

Verksamhetsmal,...e...............................e.........,...,....o,m......,......,.......o................ 11

Resultatrakning......... o .................e .........................,............................................... 12

~alansrakning ......................................................o............o.o.,...e.......o................... 13

Finansieringsanalys .,.....00....,,,...vose,e,m.,,ee.e,.~s,e.,,.e,oo.oaeem,oaomy..e.ov..o...o...v...v.o..v..o.. 14

l~Toter.....................................ay................o...........o.............v,....,.............e.......,....... 16

perioden 2015 2019.........e..............oe.,.............,,.............................,.....s....e............ 19

Ledamoter iStyr~rupp nationell protonterapi for perioden 2015 - 20 ~ 7.................... 20

Organisationsskiss I~ommunalforbundet Avancerad Stralbehandling ........o ............... 21

~rsredovisning 2015 faststalld.docx

3 av 21

Under 2015 overgick Kommunalforbundets verksamhet fran projekt tell reguljar klinisk drift.

Den 14 ~anuari l~veransgodkan~es protonbehandlingsutrustningen, varefter ~~ompletterande installationer och ovrigt fardigstailande pagick fram dill produktions-s~art. Den 31 a~.gusti behandlades Skandionklinikens forsta protonterapipatienter.

Inremittering av patienter kom igang som f~rvantat och Iag under perioden 1niva med tillgangiig behandlingskapacite~. Inga ~vantetider utover planerad handlaggningstid har funn~ts. Sam~nantaget naddes dock Inte arets produktionsmal.

Antalet tillsvidareanstallda okade under aret fr~.n 10 till 16o Sjukfranvaron under aret var 4,6 % av arbetad tid. Systemet med rotationstjanstgoring for onkologer och sjukhusfysiker tillampades under aret.

Stralsake~hetsm~ndig~eten (SSM) meddelade drifttillstand den 12 augusti och genornforde under november en uppfoljande inspektion av verksamheten. Sammantaget bedomde Stralsakerhetsmyndlgheten att de identifierade bristerna har liten betydelse for stralsakerheten.

Kommunalforbundets lednin~ssystem, inkl~sive avvikelsehantering, etablerad~s under areto

Linder aret ayslutades byggprojektet och det slutliga hyresavtalet med Akademisl~a hus fardigstalldes idecember.

Idecember over-tog Kommunalforbundet drif~en av ~-Iotel von Kraemer efte~ att den upphandlade hotellentrepenoren began bolaget ikorikurs.

gets resultat for den lopande verksamheten ar 26,6 kkr mot budgeterat 34 kkr. Den negativa a~ikelsenbero~ framst pa hyresfordringar pa hotel von Kraemer men ocksa pa att den kliniska verksamheten startade lite senare an planerat.

~' S ~ ~/1S Chi ~f~f% lf? Enl~gt Kommunalforbundets styrande dokument ar forbundets andanlal och uppgif~ ~.tt:

- skapa forutsattningar for en nationell anlaggning for avancerad stralbehandling, - att uppfora anlaggningen,

att svara for driften av anlaggningen och- att svara for annan verksamhe~ som har Ott naturligt samband med

verksamheten pa Skandionkllniken

Verksamheten ska vara nationell och ska for aktuella indikationer vara likvardigt tillganglig for a11a medborgare iSverige oaysett bostadsort.

Eftersompatienter fran hela Iand~t kommer att fa b~h~.ndlln~ pa Sk~~dlonklinil~~n fnns behov av boende under vistelsen iUppsala.Ibyggnaden ingar darfor ett hotell med 84 rum och en restaurang, n_L~ i 1 .~ t i ~ tl t ~ ii tl ~ , , , tom , , ,1 o

Sk~.~c~~~~li~ik~n_ ~d~~..~nostik~ b~~~.md~~n~sp1_~~~~~~~9 del_ a~ b~~~~~1_~ng ooh ~~~r~~.r~~


4 av 21

utfors tnom e11er pa ~ppdrag av vary sjukv~.rdsregion enligt principen delat ~ansvar Bch distribuerad kompetens.

Forbur~d~t skall svara for forskning och utveckling (FoU) relaterat ti11 den ~e~ksarnhet song bedrivs pa kliniken.

Kommunalforbundet ar eta forbund med forbundsdir~ktian. Ledamoterna idirektionen r~do~isas islutet av doku.mentet.

r

I~ r1~

~ommunalforbundet Avancerad Stralb~handlin~ bildades 2006. Forsta spadtaget for fastigheten Skandionkliniken togs den 9 juni 2011. Instal~~.tionen av behandlings-~trustningen paborjades den ~ 7 mad 20 ~ 3. Ike forsta patientbehandlingarna ~jordes den 31 augusti 2015.

Verksarnheten under forsta halvaret 2015 vas belt fokuserad pa att fa anlaggning~n och den nat~anella protonteraplprocessen produktionsfardiga. Verksamheten darefter bar varit belt fokuserad pa att etablera den nationella protonterapin soul en r~guljar klinisk verksarnhe~ baserad pa gemensan~t agande och distribuerad kompetens.

I~~n 14 januarl, en manad fore tidplan, lev~ransgodkannandes protonbehandlings-utrustningen, dock med en restl~sta. Dar~f~~r pagick kompl~tterande Installationer och ovrigt fardigstallande fram ti11s anlaggningen var produktionsklar din 31 augusti. SIutlig~ accepterande a~ behandlingsutr~stningen ar plan~rat ske imanadsskif~et februari/mars 2016, varefter slutbetalni~g konlmer aft ske.

P~.rallellt med b~handiingsutrustning~n Installerades och driftsattes ovriga utrustningar och system (medicintekniska utrustningar, IT ooh o~rigt).

Ansokan orr~ slutligt drtf~tillstand ~~larr~nades till Stralsakerhetsmyndlgheten (~S~I~ under varen. Slutligt verksamhetstillstand bevi~jades den 12 augustioch SSIVI g~namforde en verksamh~tsinspektion den 13 14 november. Inspektionenresulterade iEyre forelagganden. Sammantaget b~domde SSIVI att de identifi~rade bristerna bar liters betydelse for stralsakerheten.

~+en ~ ~ augusti overg~ck ~orrlmunaitorbundets verksa~nnet bran project ti~~ reguij~.r k~inisk drift Dock driftsattes bare dot ena av tva behandlingsrum under aret, det andra behandl~ngsrur~~rnet oc~ forsl~riingsrummet kommer att bli driftklara under 2016.

Den 31 augusti 2015 behandlades Skandionklin~~ens forst~a. protonterapipatienter, 2 rnanader och 13 d~.gar after ~tldplan, I~en framsta ~rsaker~ till forseningen var att installation v~lusive kommissionering rote bleu klartitid. Efter starters utvecklades ~erksamheten i stort sett enligt plan dock uppnaddes rote maltalet ~'or antal gi~na behandlingar. Orsakerna var delves din forsenade behandlingsstarten ach delvis en for optimis~isk produktionsbudget under det initiala skedet. Irlremittering av patienter kom igar~g som forvantat och lag under perioden iniva mad tillganglig behand~ings-kapac~t~t. Inge vantetider utover planerad handlaggningstid bar funnits. LTpprampningen av patientflodet kommer att ske successivt under de Eyre forsta verksamhetsaren for att under det farde aret na 15 000 behand~in~sfraktioner.

t~rsredovisning 2015 faststalld.docx

5 a~ 21

Det slutliga 25-ariga hyresavtalet med ~ademiska hus bleuklart under december. I~en hyresgrundande slutkostnaden for bygget bleu X77 469 kkr att jamfort med prognosticerat 758 SOQ kkr. Slutligt faststalld arshyra bleu 45 727 kkr ell. drift och underhall.

~garen till Hotel von Kraemer AB fors~.tte b~laget ikonkursinovernber. Dir~ktion~n beslot av patientsakerhe~tsskal ate idet al~uta laget overta verksamheten. Overta~ande~ skedde den 21 d~cer~b~r. Hotellver~samheten utgor tells vidare en egen verksamhet morn korrlm~xna.lforbundet ~(se organisat~onskis~}. Tiden fram till arets slut anv~.ndes dels for att sakerstalla att patienternas behov av boende och maltid~r blir t111godosett och dels for att sakra hotellets fortsatta b~manning Bch drift.

slop ytlel~e 1 Malen ar uppdela~de i strategiska mat och ovriga mal. For att visa her uppsat~a mal har infriats anvands foljande indikator~r:

- utmarkt (vi har ~v~rtraffat vara mat) - bra (vi bedomer ate vi natt vara rr1al)

_~ - OK (vi ar pa gang ate na vary mal, v1 ar pa raft vag) _ - yarning (v1ar Inte riktigt nara att na malen)

_ - dall~t (vl ar langt ifran att na malen)

trte~s l ..

1VIal 1Vlaltal ZOIS Iltf'all

Patientnojdhet ~~ o

Patlent~applevelse av Processmal: Enkat fi ~;bemotande och etablera framtagen av `. ~~~_:information metod och ornvardnads-

BraYnaltal. forsknin s-gruppen

Proton are 1

1 Proton are: "Behandling med protonterapi for patienter med can~ersjukdom - en undersokning av patientrapporterade biverkningar och halsorelaterad l~~skvalitet pa kort och land sikt samt upplevelse och tillfr~dstallelse a~ varden",

1 c~1 algal 201S ~Itfc~ll

Kliniskfo~skning

Andelpatienter i (>80 %} 91 % ~ 4. kli.ni~ka studier { ~~ ~ S~~

~rsredovisning 2015 faststatid.docx

6 av 21

_, ,..~ ~ .

1VIal 1V~al~~d 201S Zltfall

1Vleda~beta~samtal .~.n

Andel genomforda 1QO '0 100 % -{r medarbetarsamtal ~ ~~t~ ~~~.

Bra

~- , - - .,

al ~ltal201~ lltfll

P~oduktion

Antal utforda 3150 ~ggl r behandlin sfraktioner ~~~ ~

Varning

~Tpphandling enlL~U

Andelupphandlingar 1Od % 100 genomforda med _ ~n,~: beaktande av LOU ochmed utnyttjand~ Bra

av de konkurrens-mojligheter som fnns och aven iovrigt affarsmassigt genom~orda

Hog kostnadsef~ektivitet oProcessmal: Ej g~nomfort ~z ~Terksamheten ska definiera bedr~vas med hog kostnadseffektivitet

begreppet kostnads- Ej bedomt

effektivitet

1 Skillnaden mellan maltal och utfall forklaras av den senarelagda stamen och av en for optimistisk budget ~r~der det initiala skedet. Patienturvalet ochpatientantal har under det initiala skedet begransats. Saledes har, mid nagra undantag, tiara patienter med hjarntumorer behandlats. Antalet behandlingsfraktioner gerpatient har va~it 28 att ja~foras med prognosticerat 15 vid full drift. Skillnaden beror pa skillnader ~ faktisk patientmix under det initials skedet jamfort med antagen mix under filldrift.

l~rsredovisning 2015 faststalld.docx

7 av 21

..

_m_~ rocessesr~vnin, r~sanlys oc tsornin 1Vlacl 201S. Utvecklad och testad patientlog~stik, behandlingsprocess och arbetsfloden.

ITt~ad~: Utvecklad och testad patientlogistil~, behandlirigsprocess ach arbetsflod~n.

~Iela vardprocessen fxan forberedelser pa universitetss~ukh~usen till genomford behandling pa Skandionkliniken testades finnan kllnisk start, inor~ ramen for de s.k. End-ta-end-testerna.

:r ~ ~~~~ ~~ sa

1a1~OlSe Fortsatt a~-bete.

Zltfall; 2 st studieprotokoll har fardigstallts (PR~~~NS, 1~R0-~~LRE} och inkluderar "~arotonpatienter" sedan 31/8-2015, 3-4 narrnar sib fard~gstallande. 1'~.tienter bel~andlas ~cksa inQm ramen for redan tidigar~ befintliga beh~.ndlingsprotokoll som anpass~.ts till protonstra.lbehandl~ng. Fardigstallandet av studi~protokoll har ante foljt ~idplan, men detta har Inte varit begransande for behandlingsverks~.rnhet~n under arzt.

Pa init~ativ fran Skandionkliniken har atg~.rdsk~d for stralbehandlin~ need protone~ (~V144) erhallits.

os l neri Bch v~ eokonf~r~nser 1VIal 201Se Nationella medicinska videokonf~rensronder rrled dia~nostisk bildk~alitet.

~I~fc~ll. Formerna for de nationella rnedicinska v~deokonferensronde~na har etablerats. I~onderna halls tva ti11 tre ganger per vecka rrled deltagande fran samtliga universitetssjukhus. Initialt var bildk~allteten undermalig, men forbattrades ~ft~r sommaren och ar f.ne acceptabel. Arbetet har genomforts med stod av INERA och Compodium.

al20~5a Fortsatt arbete

~Itf~ll. Skandionklinikens Iedningssystem ar ~tablerat men arbete aterstar. Dokun~ent-, ~.rende- och avvikelsehanteringssyst~met R.IV~T~ har tagitsidrift. Alla som medverkax~ idet nationella protonterapiarbetet kan ~a ~e1av publicerad info~xnationiR.IVIT+.

11~c~120~5: KAS overtar utrustning~n fran IBA under februari 2015.

IItfall: K:AS overtog utru~tningen under januari.

I~ommunalforbundet overtog stralu~rustningen den 14 januari 2015 med visa forbeh~.11, Kon~ple~~t~~ande installa~~~ner, uppgrade~ingar, anpassningar Bch ~o~rlmissionering av straiu~trustningen far ~ortsa~t under ar t. Tessa al~tivite~e~ var den ~arn~~a. ~r~~~en c14i a~~ ~e~ ~i~~s~a ~~a.~t~~ ~~r~~~a~e~ man yen ~ 7 j~n~ ~~~~ ~.er~ 3i


http:forbeh~.11http:anpass~.ts

8 av 21

augusti da det ena av de tva behandlingsrummen togsidrift. Denkontraktu~lla kliniska testperioden (6 manader) paborjades den 31 augusti.

1VIal 201Se 1~lla system installerade och provkorda.

~Itfaclla Alfa system ar drif~satta och provkorda.

Konsolidering av Skandiorlklinikens IT-miljo har genomforts.

I~r~ftsattning av ~kandionklinik~ns journalsystem (Cosmic} har gjorts genom avtal reed L~~.ndstingets ~ Uppsala lan. Efter inledande problem fyller nuNP4-verksanlhetens basaia behov av tillgang tell patienternas journalinformation.

IVlojlighet ti11 saker inloggning baserad pa respektive landstings SIT~-IS-kort och s.~. medarbetaruppdrag ar fortfarande rote tillganglig.

1VIal X01So Ansk~.ffning och installation av ovrig ~nedicinteknisk utrustning slutford.

~Itfall: Ovrig medi~inteknisk utrustning ar anskaffad och driftsatt {datortomograf, dosim~triutrustning, anestesiutrustning, over~akningsutrustning, disk- och desinfektionsutrustnirig, verksamh~tslarmer, system for TV-overvakning och talkon~munikation, AV-utrustning, ~rtscanningsystem, t~lefonisystem, dokument-, arend~hanterings- och avvikelsehanteringssystem m,m},

rnisa~r~ 1 a1X01~: Ny organisation implen~enterad

Zltfc~lle I~en nya organisationen ~nford~s under januari. Forandringer~ innebar att tjanstemannaradet och det medic~nska cadet ersatts av ~tyrgrupp nationell protont~rapi. Styrgruppens uppdrag ar att vara radglvande t~11 direktionen Qch att to ans~ar for den sammantagna protonterap~processen baserad p~. gemensamt ansvar, nationell samagand~ och distribuerad kompetens. ~~tta Innebar an~var for vardkvalitet, k~ompetensforsorjning, logistic, resu~sallakering rnm for den sa.mmantagna vardprocessen. Styrgruppen har under aret inra~tat tva beredningsgrupper9 ~n for avtal och villkor sarrlt en for arbetsinnehall, ansvar ochbefogenheter.

Ledamoter i styrgrupp nationell protonterapi redovisas i slutet av dokumentet.

Y 11~a1201~: Slutligt hyresavtal klart under aret.

ZTtfallo Hyresavtalet klart under december.


9 av 21

.~... .-Per den 31 d~cember 2015 farms 16 tillsvidareanstallda (13 kvinnor och 3 rrlan), en visstidsa~stalld och en ~imanstalld, vilket ar 8 fler an motsvarande tldpunkt 2014. Under v~.ren anstalldes 5 onkologisjuks~oterskor, en vardadmi~istrator och en underskoterska. En sju~husfysiker slutad~ under hosten. Tva sjukhusfysiker ach tva onkologisjukskoterskor anstalldes islutet av aret ochkorrimer aft borja sina tjanstgoringar ijanuari respektive mars 2016e Ytterligare annonserade tjanster som ankologisjukskoterska, ekonomiassi~stent och IT/medicinteknikertjanst resulterade rote ina~ra anstallningar pa grand av for fa sokande. Speciellt svarigheterna att rekrytera ankologlsjukskoterskor utgor ett hot for Skandionl~lin~kens verksamhet framover.

1-~nstallda per yrkeskatego~i:

.. ~'1 Antal tjanster 31/12 2015

Forbundsdirektor 1Finanschef timanstallningKanslichef 1Verksamhetscl~ef/~hefsfysiker 1Sjukhusfysiker 2IT-ansvarig 1

Vardenhetschef 1Onkologisjukskoterskor ~`Tardadministrator 1Underskoterska 1

Bemanningsutvecklingen ligger under bemanningsplanen.

Sjukfranvaron under aret var 4,6 % av arbetad tid. LJppgift om andel av sjukfranvaroover 60 dagar, konsuppdelning saint aldersfordelning laminas Irate da uppglfterna kanhanforas till enskild indivld.

tations eroal Systerriet reed rotationstjanstgoring for onkologer och sjukhusfysiker tlllampades under aret. Under aret beslots att systemet ska utvarderas efter ca 6 manaders klinisk verksamhet, d.vos. efter feb~uari 2016.

l~rsredovisning 2015 faststalld.docx

10 av21

e: ~ ~ , . _~ ~Ttfa~l Avvik~l~e

is 93 691 kkr -14 939 k:kr ~ f . 1: -67 118 kkr 7 450 k~r

esultat 34 062 kkr 2b 57~ kkr -7 489 kkr

Det budg~terade overskottet 2015 utgor en del iaterstallandet av kommunal~orbundets egna kapit~.l, vilket enllgt forbundets finansiel~a mal ska ske room 5 ar efter klinisk .. st~.rt. ~~ersk~ttet b~ror pa att kostnaderna fram tills ~.nlaggningen mar produ~tior~s-fardig till storsta d~len bokats pa projektet och att abonnernangsavgifterna borjade debi~eras fran den 1 januari 2015, detta enligt beslutidirektion~n.

Avvi~elserna orsakas ~ramst av hyresfc~rdringar pa ~-Iote1 von Kraemer och laigre faktionsintak~er respe~tiv~ lagre kostnader for personal och serviceavtal. Hy~esfordringarna har till storsta delen bokats upp som kundforlust.

ll~~a I~et negat~va. egr~a resultatet har aterstallts under 2015 a Enligt budget komrr~er konlmunalforbu~det render wren 2016-2017 att redovisa negative resultat. Ba~lanskravet planeras dock att vara uppfy~lt senast ar 2.020.

2015 2014 is 2012

~Zesultat 26 422 kkr -3 229 kkr ~, ~3 362 kkr

Ack r~sultat 11 493 r -14 929 11 ~_ -7 904 lr

,.

Huv~ddelen ~.v I~ommunalforbunde~s kostnader her f~-am tillklinisk start aysett etableringen av klir~ik~n. I~essa kostnader her betraktats som del av investeringen och, midundantag av utrustning~niforsknings~ummet, aktiverades nar anlaggningen togsi klinis~ drift.

~ud~et iTtfall A~ikelse

r~jekt -51 427 kkr -60 X32 kkr -9 405 k:kr

Inventarier -247 X84 kkr -164 3~S kkr 83 219 kkr

5~~. ~2~4 ~~~ ~ ~22~ ~47 ~ 73 ~~4 '~~

1~rsredovisning 2015 faststalld.docx

11 av 21

Avvikelsen pa projektdelen b~ror pa att projekttiden bleu langre. men stora avvikelsen pa inventariedelen beror pa ate vista delbetalningen for behandlingsutrustnir~gen kor~~rner att betalas forst under 2016 p.g.a. den forsenade kliniska stamen.

En forde~ning a~ projekt~kostnaderna finr~s inot 5.

er~~i~~ts~e~l Kommunalforb~ndet har into ~jor~ nagra placeringar for penslonsforpliktelser, vilket innebar att aysat~nir~gar och ansvarsfo~bindelser for pensioner ~m 5 666 kkr (loneskatt om 24,26 % ingar ibeloppet) har aterlanats iverksamheten. Aktualiseringsgraden ar 100 %.

r~ r~ 1 "' ' r~ irk all i Kommunalforbundet har mal for god ekonomisk hushallning faststallda vid direktionsrnote 2006-11-30.

~~ an~iella r ah Kommunalforbundets ekonomiska trygghet ska garanteras a~ agarna tills dess

ate intakter for behandlingar tacker forbundets kostnader. Eta e~et kapitalmotsvarande 10 % av omsattningen spa successi~rt byggas upp.

I~et negat~va e~na kapitalet har samplanerat aterstallts. Ett eget kapital orn 10 % av omsattningen kon7m~r att byggas upp ar 6-9 efter driftstart.

ers hetsl Upphandling av utrustning skall ske med beaktande av alla formella ~-av enligt LOU ach med utnyttjande a.v de konkurrensrrlojI~gheter som firms och aveni ovrigt genon~foras affarsmassigt.

Verksamheten ska11 bedrivas med hog kostnads~ffektivitet.

Upshandling sker med beaktande av L~U och med utnyttjande av de konkurrens-mojllgheter soul finr~s. Il~al~t om hog kostna~seffekt~vitet kommer att kunna foljas upp Forst nar verks~.rriheten startat.


.~_ ~.

Redovisning i kkr

Verksa~nhetens in~akter Verksamhetens kostnader A~skrivningar

0/erksarnheten~ net~oresul~at

Finansiefla intakter Finansiella k~stnader

Periodens resul~at

12 av 21

150101- 140101-151231 14131 Not

93 985 2X63 1 -51844 -5182 2

-~ 431 -499

35 710 -3 118

0 0 -9 288 -111

26 422 -3 229

~-sredovisning 2015 faststaild.docx

13 av21

I=~ - ~ e ~~ J

~edovisning i kkr 2015 2014 Not

1'illgangar

Irr~materiella anlaggningstiligangar Materielia anlaggningst~ilgangar Paga~r~de investeringar Summa anlaggningstillgangar

15 659 523 873 25 000

564 532

0 11 474

341 660 353 134

3 4 5

Ornsattnir~gstilfgangar hotellet Kortfristiga fordringar Kassa och bank ~un~ma omsat~ningstillgangar

15 29 360

18~ 083 217 55~

Q 14 586

398 292 412 878

~ 7

Summa t~llgan ar 7 2 0 X66 012

.- .. ,.-.

Eget kapital, ingaende varde ~eriodens resuitat summa eget kapital

-14 929 26 422

11 49~

-11 700 -3 229

~1~ 929

8

Avs~ttning pensioner Summa a~sattnir~g~r

5 666 5 666

4 Q76 4 0~~

9

Lan i banker och kreditinstitut Summa langfris~iga skulder

750 000 750 000

750 Q00 750 000

Kortfristiga sk~alder ~urr~ma kortfristiga skulder

14 931 14 931

26 865 26 865

~

is ' t" .. ' .> ~! ;: t' ,' i ~' ~..~. '_


14 av21

Redovisning i kkr

to per Periodens resultat 26 422 -3 229 IV~inskningiokning a~ kortfristyga fordringar -14 77~ -1d 131 Minskning/okning av kortfris~iga skulder -11 934 14 976 Minskning/okning av omsa~tningstillgangar -115 a Forandring pensior~sskuid 1 590 53~

per

t to i r Egna nettoinvest~ringar 211 398 -1Q~ 439

asp l i ve i aver erg - -

,' - i - .. - =. ~/linskning/oknir~g av lar~gfristiga skulder 0 0

as~aflode fran finasiering~verk~arnhet~n 0 d

Avr~r~dningsdifferens 1 ~1 F~rar~drin av assafiocle m10 0~ -1Q ~6

Lik~ida rnedel vid arets borjan 39~ 291 504.577 Likvida medel vid periadens glut 1S8 083 398 291


15 av 21

Kor~munalforbundet foljer de redovisningsreg~~r och lagar ~o~n gaper for kornmunalforbund. Inga beloppsgranser tilla~npas.

A11a kostnader som ayser etableringen av anlaggningen och som ans~tts tlllfora ett nlervarde till ~.nlaggninger~ har bokforts som in~vesterin~ och redovisats som paga~nde projekt fram till ver~samhetsstart. Investeringar och p~a.gaende projekt har aktiverats fran 1 september 2015.

Anal~s av vilka utgif~er som kan aktiveras och hur anlaggningen kan delas ini komponenter hay ~enomforts. Vidare har analys av vilka delay av investeringarna som ska klasslficeras som irnmater~ella tillgangar genornforts.

Avskrivningarna per~odiseras under de fyra forsta wren beroende pa att anlaggningen da rote utnyttjas till sin fella kapacitet, vilket innebar lagre forslitning. I~etta galley endast anlaggningar med en ayskrivningstid langre an 5 ar.

En analys om hyresavtalet ~ned Akademiska ~Ius ar ate betrakta som operationell eller finansiell leasing hay gj~r~s. I~~mmunalforbund~t anser att avtalet kanklassific~ras som operationell leasing ochredovisar det som sadane Motiven ar aft de ekonorniska fordelar och ekonomiska risker som forknippas med agandet rote averfors pa lease-tagaren utan fortsat~ Jigger pa leasegivaren som ag~.re till hyresobjektet. Hyresavtalet ar ett 25-arlgt icke uppsagningsbart avtal med en hyra om 45,7 Mkr per ar.

IVlinimileaseavgifterna redovisas ifotnot1

~ Minimileas~avgifterna fordelar sig enligt foljande (kkr}

Forfallotidpunkt; Inom 1 ar Sen~.r~ an 1 ~.r xnen ~n~olm 5 ~r 1VI~r ~.n 5 ~.r

`'tJy I~ ~ c~~~V ~1~

~r-sredovisning 2015 faststaild.docx

16 av 21

R~d~v~sning i kkr

~t 1 Verksar~et~r~s intater ~b~n~em~ng alla ~ar~d~ting Fr~ktiQnsinstakter Hyra, drift m.r~. Hotel von ~C~aem~r Ovrig~ in~~k~er H~~ei ion Kra+~mers verksamhet Summa

of m er am etens ost a er ~'ersonalko~~n~der Kopta t~anster Ko~~nader vid tjansteresor, r~oten etc IT/tale Arvoden Lokalkos~nad b~ggetablering Myra, drift, en~rg~ Serviceav~al Lagertheter Forbr~aknln~sinventarier, material Kundforlust Ovriga ko~tnader ~ot~l von Kraerr~ers verksamhet Summa

of I ri 11 l i till Ingaende varde Aktivering av pagaende projekt gets ~vskrivningar

r~~ ~ ~ r ~

+~ ill l i still ngaende vard~ Aktivering av pagaende projek~ .~r~ts ayskrivningar Periodiserade ~vskrivningar Hotel von Kraemer anlaggningstillgangar ~~vis vre vicl ret~ ~~

~1. i

~0 500 0 ~4 761 0 ~ 415 2 540

15 23 294 d

3 ~ 563

~! .: 11 -1 957 -785

-141 -129 302 -599

-429 -4~ 1 d -129

-30 745 Q -1 025 -7~6

587 245 -732 -39

-~ o00 0 -113 -58 -44~ d

- 1X44 - 1

016 64~

-9~51

11 474 0 517 595 11 973

v8 512 -499 3 066 0

z5o a 523 X73 1~ 474


17 av 21

Redovisning i kkr

Ingaende varde 341 660 244 695 Person~i 9 617 7 742 Kopta tjanster 564 6 079 Hyra, drift, ~nergi 31 053 26 069 Byggreiaterade kostn~d~r 0 17 97~ Finansiefla kostnader 1~ 5~3 27 907 Finansiella ir~takter -~12 -3 980 Ovriga inve~teringsko~tn~d~r 1X57 1 4~9 Utrustning 16~ 365 25 674 Aktiverat under ~r~t -534. 737 -11 973 4mfort till dr~f~ rn.m. -7 120 Q Summa 25 000 3 1 660

Kundfordringar 2 489 1 584 Skattekonto 1 06S d Redovisningskonto moms 5 104 12 725 Forutbetalda kostnader 15 626 277 Upplupna intakter 3 111 0 Ovrig~ ~o~tfristiga fordringar 1 729 d Hotellets kortfristiga fordringar 233 Q Surna 29 36Q 1 5~6

H~ndelsbanken S1 224 155 917 Steedbank d 116 394 Nordea 106 723 125 9~1 Hotellets kassa och bank 136 0 Surnrna 1~~ ~3 39~ 292

of ~ et ital Ing~ende get kapital -14 929 -11 700 gets resultat 26 422 -3 229

u rea acku ulerat re~ultat 11 493 m1 929


Redovisning i kkr

of - "fit i o Pensionsskuld 2008-2013 ~ngaende pensionsskuld 2015 Forandring under aret - ~1yin~janad ~aension- Ranteupprakning- Loneskat~Pens~onsskulc! vid are#s slut

of 1~ - or~fr~stiga ~k ld~r L~verantorsskulder Redovisn~ngskonto morns Upplupna senle~terloner och socials avgifter Upplupna pensionskostnader, avgi~tsb~starnd Upplupen rants ~bfigatior~slan Ovriga upplupna kostnader Ovriga skulder ~oteflets kortfristiga skulder Surma

18 av 21

-3 538~4 076

-1 250 -385 -3~ ~~a

-303 -93 -5 666 ~ 076

6 711 -18 317 1 465 -279

-1 056 -784 -533 -275

-6 X81 -6 S81 -303 -257 -27 -72

-885 0 -14 931 -26 X65


19 av21

.. r r ~~ r i it i ~" r~ I ~~ r urn v r rI ii

~r~od~r~ d1 1

~.~ ~~~

~~~~~ Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Region ~rebra lan

Vice or fora ~Marie ~jungberg Schott (M} Stockholms Tans landsting

Borje `Nennberg (S~ Landstinget iUppsala lan Christoffer Bernskold (S) R~giox~ Ostergotland IngridL~nnerwald (S) Region Skane Peter Olofsson (S) ~asterbottens lans Iandsting Monica Selin (KD} Vastra ~otalandsregionen

Nina Lagh (M} Landstinget iUppsala lan IVlarie IVlorell (IVI} Region ~stergotland Carl Johan Sonesson ~~/I) Region Skane Anders I~onnberg (S) Stockholms laps Iandsting Nickles Sandstrom (M) Vasterbottens lens landsting Hakan Linnarsson (S} Vastra Gotalandsregionen O1a Karlsson (M) Region Orebro Ian

I~arnn a~ .ands~in~

Anna VViklund, ordforande (M) Landstinget i ~lppsala lan Anders Toll, (S} Landstinget iUppsala lan Berit Assarsson (IYl} Stockholms lens landsting


20 av 21

~~ r i rgr for p~r~od~r~ 2015 ~

~~ ~~~~ Hans I~agglund Bjorn ~ovgren Ekmehag Witte Persson Lindell IVlans Agrup Nils V~ilking Rita Jedlert Annel~e Liljegren Annette Fransson~Andreo Elisabeth O Karlsson Arena Sunden Per Karlsson Marie Lindh Jan Olsson Johan Ahlgren

2017i~ III o a r i

Landstinget iUppsala lan Landstinget iUppsala lan Region Ostergotland Region Ostergotland Region Skane Region Skane Stockholms Tans landsting Stockholms Tans landsting Vasterbottens Tans landsting Vasterbottens laps landsting Vastra ~otalandsregionen Vastra Gotaiandsre~ionen Region Orebro lan Region Orebro tan

~rsredovisnin~ 2015 faststaild.docx

21 av 21

. ~ -~ ~ ~ f

,x .r ,,..

N~ ~~' .. r ; ~ i

x,,N ~~,~. >,


~ if ~ T~II Ft~llrr~akt~g~ i ~ar~~~r~ rI ~ 1~ La~.d~t~~g~~ ~ ~Ipps~la lan

~e~~~r~ ~st~rg~~land F~eg~~n Slone Stockhalms laps l~.ndst~ng ~las~erb~~t~ns lens tands~an~ ~Tastr~ ~atalar~dsr~gion~n

a

~~~1t3rI C~~~~~t~ ~~I1

I' ~' i

~Ti her ~rans~at tom ur~~lf~~bund~t .~~rar~c~rad ~tralb~h~r~dlin~s ~r~rk~arr~h~t fir ar 2015 ~r~r~s~ning~r~ her utf~~ts er~ligt l~ommur~allage~ och gc~d r~~ision~sedik~rr~rrlunal v~~l~s~rr~h~to iher ~ gr~r~skni~g~n bitr~tts a~ ~akkun~~ga f~a~ ~PI~I~ ~ e

~i b~d~m~~ att r~l~~r~s~ap~rnai~llt ~r~sen~ligt ar ratt~isande.

~r~ts r~sulta~ a~ Ott over~s~~tt ~a Z~,4 mn~r~ Bch d~rrn~d uppf~l~s ~am~nunalla~ens kr~a~r pct ~I~Q~'1C~~111I~i~Iarl~ ~Or Z Q'1~ OC~'1 ~1C~l~~i'+~ ~~'.

~Ti ~~d~r~~r att ~~s~Itat~~ for Z~15 ar f~~~n~~~t med fa~tstalld~ finansi~ll~ Trial ~~h ~er~ksa~n~~tsal.

Ali ~ills~,~r~~r ~~~ di~+~ktic~r~e~ beviljas ~r~s~~.~sfrih~to

Uppsala den 1~ ~~rs 2~1~

,~ ~~ . p .i~ .:~...".

~~~~ ~.

a

.~ -~.

.,.-"~ a

_. .

~ ~.

~-~` ~-~

~r~na ik~und finders Tc~II ~~r~t ~ssarsson

Brlaga;~. ~Y~~ns~a~d~~ a~ ~r~s~~~~~~~nin~ Z~.~~~ ~~f~I~~'~~

~~I

~r

~;~. i2 ,~

~~ '~~

~.

~~ ,;

T`~11 Fullmakti~;~ fir rrledlern~ar iI~~mmunalforbun~et Avancera~ Stra.l~+ehant~lln~ I~andst~ng~t i T.Jppsa~~.1~,n I~~~ion ~k~.n~ ~e~i~n ~rebrc~ lan

egi~n ~sterg~~cland~~ockholrr~s 1a.~s ~and~tin~~Tast~rbQtt~ns lens la~dst~n~Va,st~'~. ~rQtala~d~r~gi~n~r~

~ ..i >, k .. ~ . ~

~~ ~ a ~,~

F:nli~t ~~rh~~~lc~~-r~~nir~~~n cl~~ll fnrcla~ n~ ~~~~g~~ rn~;r~ r1~,n ~~~- ~~r~~a~rr~h~t nth ~k~n~m~ s~nast deg ~1 mars t111sta.lia,s m~dlemslandstingen/regianerna for gadkanna.n~.e ~.~ bud~etram~n.

~~~e~ig~and~ ~~r~la~ gadk~.r~des a~ dlre~~i~n~n deg ~ nears 2Q16 i~f~r utski~~C till m~dl~n~slandsti~.~e.r~lr~gian~rna fir b~slut.

att g~dl~an~.a ~~r~sarnh~tsplan ~c~ ~~d~etram far I~ammuna~for~und~t ~.~,a,r~~~ra,~ Str~.Ib~ha~r~dling fQr a.r ~~17.

CJppsa,~a. 2~16-Q3-1~

.~~t ~,~~: ~ ~ ~ ~.

~~t~f ~.~t~~i F~rb~.ndsdir~kt~r

~1~. flan f~~- v~r~s~.mhe~ ~c~ e~onc~rr~~ 2017 sarn.t p~ar~ for ekanom~ 20~ ~-20 ~ 9

leg)~,:

r ~~~ ~ :. ~ ~ ~ ;_

R rr ,r _ .

.~ as ~

Plan for verksamhet och ekonom~ 2017 ver 1.doc

2 av 8

-~ _~ ~J

Innehallsforteckning 2

Kommunalforbundet Ava.n~erad Stralbehandling ~KAS} 3

Verksan~hetens art ~~h inriktning 3

organisation KAS ~

Organisation Skandionkliriik~n 4

Mal S

OrganisationHotel von I~raemer 5

Strategiska mal ~kandionkliniken 5

Patient 5

FoU 5

I~/Iedarbetare ~ 6

Process/verksarnhet 6

Ekonorni 7.. ~vriga mal Bch forandringar sore paverkar kommunalfo~rbund~ts verksamheter 7

Budgetforslag 2017, plan for ekanomi 201~ - 2019 och invest~ringar 2017 - 2019 ~

Plan for verksamhet och ekonomi 2017 ver l.doc

3 av S

~,r ~_-:. ~~ - p ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~.. S~w '~ "~h. ~ ~' ~ u''` Y.

Kommunalforbundet avancerad stralbehandling ags av de sju landsting/regioner som innehar uni~ersitetssjukhus: L~.ndstinget i~Jppsala lan, Region ~stergotland, Region Skane, Sto~kholms fans landsting, Vasterbottens lans landsting, Vastra ~otalandsreg~onen samt Region Orebro lan.

.~t

Konnmunalforbundets andamal och uppgif~ ar att skapa forutsattn~ngar for ennationell anlaggning for avancerad stralbehandling, uppfora anlaggningen och svara for drif~en a~ anlaggningen.

Verksamheten ska vary nationell och ska for aktuella indikationer vary likvardigt till~anglig for alla medborgare iSverige oaysett bostadsort.Iuppgif~en llgger aven att svara. for annan verksamhet som har ett naturligt samband med verksamheten pa Skandionkliniken.

Eftersompatienter fran hela Iandet kommer att fa behandling pa ~kandionkliriiken firms behov av boende under vistelseniUppsala.Ibyggnaden ingar darfor ett hotell med 84 rum och en restaurang.

Pati~ntverksamheten skall bedrivas sa att alla farberedelser infor behandlingen pa S~andionk~iniken (diagnostik, behandlingsplanering, del av be~andling och e~ervard) utfors room eller pa uppdrag av varje sjukvardsr~gion enligt pr~ncipen delat ansvar och distribuerad kompetens.

Forbundet skall svara for forskning och utveckling (FoLT) relaterat till den verksamhet som bedrivs pa kliniken.

Kommunalforbundet ar ett forbund med forbundsdirektion.

Anlaggningen dimensioneras initialt for 15000 behandlingstillfallen per ar9 motsvarande ca 1000 patienter, under antagandet att varje patient igenomsnitt far 15 behandlingstillfallen under sitt behandlingsforlopp1. I~e~ta mal ska nas tender fja.rde verksamhetsaret ef~er klinisk start, alltsa under 2019.

Iett senare skede ska behandlingskapacitetenkunna by,ggas ut ti1137 500 behandlingstillfallen.

~ ~~ Kommunalforbundet har tva verksamheter, Skandionkliniken och Hotel von Kraemer. KAS organisationsplan framgar av figur 1.

Fi~ur 1

l Under planeringen av Skandionklinikens tillkomst ~jordes en utredning av hur manga behandlingstillfallen, eller behandlingsfraktioner, varje patient forvantas genomga, da derma parameter ar den som bestammer behandlingskapacit~ten ihogre grad an antalet patienter. Man landade pa siffran 15 som Jigger nara det na~ionelia genomsni~te~t for konven~ionell s~tralbehandling val medvetna om arc detta ta.l rymmer en stor osakerhet. Klan a.r att varje patient kommer att erbjudas det antal behandlingstillfallen som anses opt malt ur ett medicinskt perspektiv, oaysett hur derma siflra forhaller sig till det ~jorda antagandet om antal behandlingstillfalle per patient.

Plan for verksamhet och ekonoini 2017 ver l.doc

~ ~. ~

~E,,,,,,,,,,,,,,,,, _~,,,......,..., ~.,.~,M

':,~ i_3na y ~ s s ,- ; -,. " ~ ... ,. .;:.f s .~ ; t _ .:: x s ~V ~ f ~"r }~,S '.a 3,2'~

~ s n r ,i a s ,.. F .z

,...

_.,,_y~.:t~iG~ {i,~t '~ }1~,~6~~'~~ ..~v"~~$~s$.~`~.c?'=,~axyz,~~< E.;1~i~''~~ ,f' i, '~~'

Kommunalforbundet styrs av en politlskt vald direktion med norm~.lt sex direktions-moten per ar. I~irektionen bestar av sju ledarnoter och sju ersattare.

ss ; s

Kommunalforbundets hogsta tjansteman ar forbundsd~rektoren. Forbundsdirektoren rapporterar till direktionen.

nli Kommunalforbundet har ett kansli riled enkanslichef, en finanschef ooh en vardadministratorstjanst som delas med kliniken.

tr r iefl rttr i Styrgrupp Nationell Protonterapi ska enligt arbetsordningen, forutom att Sara beslutsstod till direktionen och ti11 Skandionklinikens ledning, to ansvar for den sammantagna nationella protonter~.piprocessen baserad pa begreppen gexnensamt ansvar, nationellt samagande och distribuerad kompetens.

Istyrgruppen ingar tva ledamot~r fr~.n varje medlemslandsting, forbundsdlrektoren for kommunalforbundet, verksamhetschefen pa Skandionkliniken och den medicinskt ansvarige onkologen med radiologisk ledningsfunktion.

i ~ ~ ~ i Skandionklinikens linjeorganisationhar tva chefsnivaer: verksamhetschef och vardenhetschef. Den medicinska och radiologiska ledningsfunktionen uppratthalls av en langtidsforordnad specialistkompetent onkolog.

Plan for verksa.inhet och ekonozni 2017 ver 1.doc

http:norm~.lt

0

5 av 8

Ihotellet Ingar Hotel von Kraemer samt r~staurang von Kraemers matsal. Ansvarlg chef for verksamheten ar hotellchefen som ar understand forbundsdirektoren. Anstalld personal ar und~rstalld hotellchef~n.

Maley delas app ~ strateglska mal Skandionkliniken och ovrlga mal. D~ strat~giska malen ar indeladeifemperspektiv: Patient, Forskning ochutveckling (FoU~, I!/Iedarbetare, Process ochEkonomi. Ma1en ska sakerstalla att verksamhet utvecklas i enlighet med forb~ndsordning~n Bch ovriga fattade beslut. For att sakerstal~a att malen nas faststalls sty~-tal oc~i maltal for de tva narmast kommande wren. Aktiviteter ~opplade till res~ektive styrtalbeskrivs irateidetta dol~ument.

cal ~'ty~tal lt~l2017 altal201~

~a~denpa Andes patienter soxn 75 /a 80 ~`kanc~ionkliniken paborjat sip behandling halle~ hog kvalitet room 7 dagar fran datum och des utan for onskat startdatum vantetide~

Patiente~nas Andel nojda pati~nter ~estams ef~er Bestarrls ef~er ~nedicinska behov, enligt patienterikat 2d16 2016 oYnva~dnads~ehav och sociala fo~vantninga~ tillgodoses

Patienter och anhoRiga a~ valin~o~me~ade

1VI~l ~`ty~tal 1V~~ltal 2017 1altal201~

~I~Iojlighete~ till ~`o~a~ Andel patienteri >8Q % >~0 tillva~atagna genonZ kllnlska s~tudier ~l~~~ska s~~d~e~ ~c~i ~~del at~enter 100kvalitetsdatabas~e~ p 100 %registreradei

kvalitetsdatabas

Expe~imentell Antalprojekt 5 >5 p~otonst~alefo~skning etable~ad vid Skandivnkliniken

Plan for verksamhet och ekonoini 2017 ver I.doc

-; ,,~;. ~

al

1'~ojda meda~~eta~e Nojd medarbetarindex

Kliniken att~ahe~a~ och behalle~ ~ndel enomfordakvc~lifce~ac~e och gmedarbetarsamtalengage~ade yneda~beta~e

And~l genomforda avgangssamtal

Lagsjukf~anva~o I~e~istrerad s~ukfranvaro (% av arbetad tid}

_ _ ,~~1-1i~a1 Sty~al

~'ast~stallda 1~nta1utforda va~dvoly~ne~ uppnas behandlingsfraktioner

~4ktiv ochfun~e~ande Antal rapparterade cev~vikelsehante~ing avvikelse per ar

Ande1ayslutade a~vikels~arenden

~lllas tnedve~kan i Ella klinike~s deltagande nationellap~oton- i~n~cltip~ofessionella te~apin och den nationella video~onc~e~ dist~ibue~ade Geog~a.~i,~kfo~delningavko~petensen atie~te~igelation till

befolkningsunde~laget

altal2017

~estams under

2Q16

100 %

1d0 %

< 4 /Q

~ltal2017

14 025

> 50

95 %

100 %

>70 %

~l~al 201~

>2016

100 ~/o

100

forb~.ttring

1c~ltul201~

1S 675

>60

95

100

~0

Plan for verksamhet och ekonomi 2017 ver l.doc

~ i 1

7av8

~~1

1i~al ~'ty~l 1Vlaltal 217 li~~ltal201~

~kon~miibalans Resultat utfall > 0 > 0 resultat budget

~te~stallt eget kapital get kapital ~terstallt 2020 ~terstallt 2020

Uppbyggt eget kapi~al ~ l0 % eget kapita~ Senast 2024 senast 2024

wog Benchmarking rrled Genom~ord kostnadseffektivitet andra jamforbara benchmarking

protonterapikliniker

C 4

~~r~sa eten k~r~ ~r ~nd~r loo mand~ a~ ate pa~er~as a~ redan fa~tad~ b~s~ut, a u ej fattade beslut och tillkommande uppdrag. Hur verksamhetens inriktning och omfattning pav~rkas kan variera och ar iHera fa11 annu rote tydliggjort. N~dan redovisas storre hittills kanda torandringar och tillkornmanc'le uppdrag sow kan forva.ntas paverka kommunalforbundet under 2017.

~alitets~e~i~ste~ba~e~c~d uppfoljning St~~rgrupp nationell protonterapi har tillsatt en arbetsgrupp for k~alitetsreglsterbaserad uppfoljning av protonterapiverksamheten. Under 2016 forvanta~ styrgruppen fatty beslut am formerna for registeruppfoljning.

Mal 2017: Implem~ntera kommande beslut kring registeruppfoljning.

~o~I- st~ate~i och buc~~et I~ommunalforbundet ski. svara for att nlojlighet~rna till forsknin~ ochutveckling tillvaratas och sky medverka till dens finansierin~g. Uppdraget sky fortydllgas. Exempel dar behov av finansiering kan finnas ar for utveckling av kliniska studieprotokoll, kostnader for etisk provning znm. ~xbetet kommer att initieras under 2016 och beslutade aktiviteter komrner att paverka verksamheten under 2017.

Mal 2017 Genomfora av ko~nmande fortydiiganden room ~otJ.

I)i~t~ibue~adko~c~eten~ ~o~a~ion,~tjanst~o~~~~ St~rgrupp nationell protonterapi far beslutat att systernet med rotationstjanstgoring sky utvarderas under forsta halvaret 2016. ~Zesultatet av utvarde~ingen kan forvantas Leda tillrevidering av nuvarande m~dell.Iforsta hand ~averkas Qnkologer ocl~ sjukhus-fysiker. Onkalogisjukskoterskorna har hlttills rote varlt aktuella fog rotations-tjanstgoring, med fragan kan komma ~.tt aktualiseras.

Plan for verksainhet och ekonolni 2017 ver l.doc

~i s ~ ~

1Vlal 2017: Implementera komrnande beslut ayseende rotatlonstjanstgoring pa Skandionklinik~n.

St~~~e~i ~'~'-laka~~~iskussioner kririg strategin for ST-lakares tjanstg~ring pa Skandionkliniken harinitierats under 2016.

1Vlal 2017: Faststalld strategi for ST-lakar~s tjanstgoring pa Skandionkliniken implementerad.

14~~op och installation behandlin~~~u 3 I~irektionenb~slutadeiborjan av 2013 ate av~akta ~.vr~p och installation av det ~tredje gantryt tills behovsbildenklarnat. Hosten 20 ~ 6, ef~er ars klinisk drift, bedoms ett adekvat b~siutsunderlag foreligga och ar~ndet bor da tas upp t~11 ~orn~ad provning. Ett. beslut om avr~op och installationkommer att fa bet~dande konsekvenser for din kliniska verksamhetenunder installationstid~~. Leveranstidenuppska~tas till 11/2 2 ar. For att rote t~ingas reduc~ra bel~andlingskapa~itet~r~ under i~sta~lationsfasen kra.vs en noggrannplanering av ~erksamhete~. Beslut om avrop b~~ fattas under 2d16 e11er senast under forsta halvaret 2017.

Ma12017: Imp~emente~a beslut ayseende det tredje ~a.ntryt Bch dar~ill horande forandringa~.

iljoe ~t~ll~tio vas e~ ~l a~ cy logo IVlojligheter att reducers cyklotronens energiforbrukning med upp till 30 % har und~rsokts. I~etta kan Boras genom installation av varmeskoldar pa cyklotronen.

Mil2017. ~enomfora en~rgibesparande atgardere

motel von ~c~e e~D~rektionen beslot idec~mber 2015 att to over verksamheten pa Motel vinKraemerooh att dar~fter utr~da formerna fog den fortsatta verksa~nheten. ~Jtredning Bchbeslut ifragan for~antas under 2016.

1VIc~l 2017: Genorrt~ora beslu~ ayseende motel von Kraemer.

.. ~ ~ ~~

i i Forsla.g till budget 2Q17 plan for ekonomi 2018 - 2019 ach investerin~ar 2017 2019 redovisasiBilaga.

Plan for verksamhet och ekonomi 2017 ver 1.doc

- -

- -- -

~~. -~ 1! ~ 1 is 1

(Alta belopp i tkr}

etakter Abonnemanq Vardintakter - Fraktion - Externs vardintakter

Finansiella intakter uairatater

n r Personal Arvoden direktion/revisorer Serviceavtal - IBA - Varian - Ovriga avta[ Kopta tjanster Hyror - Kliniken - Lagenheter Drift fastighet - Akademiska Hus

Forbrukningsinventarier/material - Sjukvardsmaterial - Ovrigt mafierial Forsakringar FoU-verksamhet Avskrivningar Ovriga kostnaderloforutsett

Finansiella kos~nader - Rantekostnader - Ovriga finansiella kostnader

tar~rna kostnacier

esultat

otel von re er (Alfa belopp i tkr}

ntakter Kostnader

esultat

Orel ac ~ ulerat resultat

Planerade investeringar

Faststalld

2016

82 754

49 652

12 953

300

145 659

27 072

515

30 121

1 336

2 OQO

3 234

40 X27 G17

3 354

500

1 172

400

-

21 994

3 000

27 525

1QO

170 963

- 304

2016

21 269

21 269

0

-13 660

81 820

Foreleg

2017

85 319

72 521

14 475

-

172 316

29 567

531

30 121

1 378

2 062

3 330

3S 763

636

2 22S

516

1 208

412

1 500

2~ 198

3 000

27 525

100

175 573

-3 25~

2017

22 290

22 29Q

0

-1S 917

8 600

Plan Pian 2018 2Q19

89 159 92 279

84 701 92 2~916 906 18 419

190 766 242 977

31 715 33 4Q0555 574

30 121 30 1211 440 1 4902 155 2 2303 480 3 601

40 320 41 732665 688

2 328 2 410

539 5581 263 1 307

431 4461 568 1 622

31 275 36 0143 000 3 000

27 525 27 525100 100

185 270 X93 X49

5 496 9 129

2Q18 2019

-11 422 -2 293

15 000 8 000

i Upprakningarna ar baserade pa SKL's indexanalyser.Undantagna ar posterns for serviceavtal IBA samt ran~ekostnader, des~a belopp ar fasts.

s ~i r Budgeten ar beraknad pa den investeringsplan som ar gjord med hittills antagna ayskrivningstider.

e j~ ant Investeringsbudgeten ar gjord pa nuvarande uppdrag. Mo$ slutet a~ perioden kan det bli aktuellt att gora eta avrop av det tred~e behandlingsrummet, vilket da paverkar de budgeterade investeringsramarna.

Protokoll

4 (5)

Sammantrdesdatum


117 Ln till Scantec AB


Sammanfattning Scantec AB har kommit in med anskan om ln p 6,7 miljoner kronor fr modernisera anlggningen vid trafikvningsplatsen i Kvarntorp. Genom att erstta ldre banor som har gammal teknik och omfattande renoveringsbehov med nya och effektivare lsningar erhlls kad kostnadseffektivitet, nytt tekniskt utfrande samt miljvnligare drift.

Beslutsunderlag FredragningsPM regionstyrelsen 2016-05-11, ln till Scantec Anskan om ln - Scantec AB

Anteckning Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) anmler jv och lmnar sammantrdet.

Yrkanden Katarina Tolgfors (M) yrkar avslag p freliggande frslag. Irn Lejegren (S), Per Sderlund (SD) och Torbjrn Ahlin (C) yrkar bifall till freliggande

frslag. Anna gerfalk (L) yrkar bifall till freliggande frslag och att lgga till en att-sats: Ge regiondirektren i uppdrag att utreda en frsljning av bolaget. Ewa Sundkvist (KD) och Torbjrn Ahlin (C) yrkar bifall till Anna gerfalks (L) tillggsyrkande.

Propositionsordning Ordfranden stller frslaget om bifall till freliggande frslag mot avslagsyrkandet och finner att styrelsen beslutar enligt freliggande frslag. Styrelsen tar sedan stllning till bifall eller avslag p Anna gerfalks (L) tillggsyrkande

och finner att styrelsen avslr Anna gerfalks (L) tillggsyrkande.

Reservationer Mot styrelsens beslut reserverar sig Katarina Tolgfors (M), Oskar Svrd (M), Ewa Sundkvist (KD), Anna gerfalk (L) och Torbjrn Ahlin (C) till frmn fr sina yrkanden.


att lmna ett ln till Scantec AB p 6,7 miljoner kronor med 15 rs lptid,

att lnets rntevillkor faststlls till STIBOR 90 dagar plus 0,35 procentenheter (rntan kan dock enligt reversen aldrig bli lgre n noll), samt

att bemyndiga ekonomidirektren utfrda erforderliga lnehandlingar.

Skickas till Postadress

Region rebro lnBox 1613, 701 16 rebro

www.regionorebrolan.se E-post: [email protected]



Protokoll

5 (5)

Sammantrdesdatum


Regionfullmktige


Box 1613

kungörelse om sammanträde med regionfullmäktige–rebro läns landsting... · anmalas...

Documents