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Kommunales Stiftungsmanagementam Beispiel der Stadt Bamberg
Oberfränkischer Stiftungstag 2006
STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementBASISDATEN
- 23 Stiftungen 17 selbstständige, 5 fiduziarische, 1 Stiftung WKE
- ca. 250 Mio. € Stiftungsvermögen 25 Mio. € Kapital, 225 Mio. € Immobilien
- Highlights Stiftung WKE: 8,3 Mio. € Kapital Bürgerspitalstiftung: ca. 140 Mio. € Immobilien 800 ha Wald (Bürgerspitalstiftung) 800 Mieteinheiten in 105 stiftischen Gebäuden
- Personal 1 Vollzeitkraft (A12), 1 MA (20 WStd. - Design), 1 MA ( 15 WStd.) zzgl. Leistungen der Fachämter
- Verwaltungskostenbeiträge ca. 300.000,-- € an Stadt Bamberg und Stadtbau GmbH (je zur Hälfte)
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementKLASSISCHE DEFINITION
3 - SÄULEN - MODELLStiftungsverwaltungStiftungszweckStiftungsvermögen
Empfehlungen für die Verwaltung kommunaler Stiftungen• unabhängige Entscheidungen • eigenständige Verwaltung• angemessene Sach- und Personalausstattung• Offenheit und Transparenz• Einbeziehung von Fachdienststellen• Stiftungsmittel nachrangig gg. gesetzl. Ansprüche• getrennte Vermögensverwaltung• Stiftungsberatung und Mitarbeit in Netzwerke• regelmäßige Berichterstattung• u.a.
www.stiftungen.org
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementDEFINITION
Stiftungsberatung
Fundraising / PR-ArbeitProjektarbeit / FörderungVermögensmanagement
Neugründungen, Zustiftungen, Spendenrechtsfähige und fiduziarische Stiftungen
Veranstaltungen, Vorträge, Stiftertagmailings, Spendenaufrufe, Flyer, Internet
Förderprojekte, MittelverwendungMonitoring, Erfolgskontrolle, Evaluation
Immobilien- und KapitalvermögenGrundstockvermögen, Rücklagen, Erträge
StiftungsverwaltungPersonal, Haushalt, Zusammenarbeit mit Fachämtern, Arbeitskreise, Netzwerke, ...
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementBESTANDSAUFNAHME Herbst 2004 - 1
Stiftungsberatung
Fundraising / PR-ArbeitProjektarbeit / FörderungVermögensmanagement
Neugründungen, Zustiftungen, Spendenrechtsfähige und fiduziarische Stiftungen
Veranstaltungen, Vorträge, Stiftertagmailings, Spendenaufrufe, Flyer, Internet
Förderprojekte, MittelverwendungMonitoring, Erfolgskontrolle, Evaluation
Immobilien- und KapitalvermögenGrundstockvermögen, Rücklagen, Erträge
StiftungsverwaltungPersonal, Haushalt, Zusammenarbeit mit Fachämtern, Arbeitskreise, Netzwerken, ...
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementBESTANDSAUFNAHME Herbst 2004 - 2
Bisherige Praxis: dezentrale Verwaltung in verschiedenen Ämtern
Probleme bei Kommunikation und Koordination
kaum Berücksichtigung stiftungsrechtlicher Aspekte
-> Gemeinnützigkeits- / Steuerrecht
-> Grundstockvermögen / Rücklagen / Erträge
kamerale Ertragsermittlung und -verwendung
keine klare Trennung zwischen Stadt und Stiftung
(verschiedene Fachämter, mehrere Senate/Ausschüsse)
keine Beratung, keine Akquise
keinerlei Öffentlichkeitsarbeit oder Fundraising
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
Stiftungsmanagement seit Oktober 2004
Stiftungsberatung
Fundraising / PR-ArbeitProjektarbeit / FörderungVermögensmanagement
Neugründungen, Zustiftungen, Spendenrechtsfähige und fiduziarische Stiftungen
Veranstaltungen, Vorträge, Stiftertagmailings, Spendenaufrufe, Flyer, Internet
Förderprojekte, MittelverwendungMonitoring, Erfolgskontrolle, Evaluation
Immobilien- und KapitalvermögenGrundstockvermögen, Rücklagen, Erträge
StiftungsverwaltungPersonal, Haushalt, Zusammenarbeit mit Fachämtern, Arbeitskreise, Netzwerken, ...
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementUMSETZUNG - 1(Beratung - Verwaltung - Fundraising - Projekte - Vermögen)
StiftungsberatungInhalte:Neugründungen, Zustiftungen, Spenden
Ziele:regelmäßige Information von Zielgruppen, Betreuung i.S.v. „family-office“, rechtliche und inhaltliche Aufklärungsarbeit
Umsetzung / Ergebnis:• „Edith-und-Erhard-Bausch-Stiftung“, rechtsfähige Stiftung seit August 2006• „Hildegard-Schnös-Malchow-Fond“, fiduziarische Stiftung seit September 2006• Aktion „Spenden find‘ ich gut!“• verschiedene weitere Gespräche laufen derzeit
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementUMSETZUNG - 2(Beratung - Verwaltung - Fundraising - Projekte - Vermögen)
StiftungsverwaltungInhalte:Personal- und Raummanagement, Umsetzung des Haushalts, "Controlling" der Fachdienststellen bei Mittelverteilung, Zusammenarbeit mit Fachämtern in Stiftungsangelegenheiten (Pachtver-träge, rechtl. Beurteilung, ...), Beratung anderer Dienststellung bei Gründung und Umsetzung, Beteiligung an internen und externen Arbeitskreisen, Aufbau von Netzwerken
Ziele:zentrale Verwaltung und Ansprechpartner, klare Trennung zwischen Stadt und Stiftung, Rücklagenbildung und zeitnahe Ertragsausschüttung, Umstellung der Haushaltssystematik, Trennung zwischen Vermögensbewirtschaftung und gemeinnütz. Bereich (ideeller Bereich / Zweckbetrieb)
Umsetzung / Ergebnis: eigene Organisationseinheit innerhalb der Kämmerei, Schaffung eines Corporate Identity, Änderung der Haushaltssystematik, politische Bewusstseinsbildung (z.B. Stiftungsrat)
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementUMSETZUNG - 3(Beratung - Verwaltung - Fundraising - Projekte - Vermögen)
Fundraising / PR-ArbeitInhalte:Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen, Messen, Folder, Plakate, Printprodukte), Medienarbeit (Interviews, Vorstellungen), Veranstaltungen, Projekte, Intranet und Internet, Treuhandstiftungen
Ziele:zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit (hausintern, Touristen, Bevölkerung, Handel und Gewerbe, ...), Sensibilisierung der Mitarbeiter, Werbung durch Projekte (weniger Gießkanne), „BRANDMARK“ (800.000,-- €/Jahr - “Gutes Tun für Bamberg”), Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, Fundraising zielgruppen-orientiert (z.B. Notare, Banken, Altenheime) oder projekt-orientiert (z.B. Investments, Soziales, Denkmalpflege, Aktionen, Medien)
Umsetzung / Ergebnis:Teilnahme an Ausstellungen, Messen, Veröffentlichungen (FT, eigene Druckmedien), Publikationen, CD, Werbematerialien (Banner, Roll-Up‘s, eigener Messestand), Förderpreis „Denkmalschutz in Bamberg“, PR-Konzept für Stiftung WKE, Fundraising kommt noch zu kurz!
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementUMSETZUNG - 4(Beratung - Verwaltung - Fundraising - Projekte - Vermögen)
Projektarbeit / FörderungInhalte:Durchführung und Förderung von eigenen und fremden Projekten, Mittelverwendung, Monitoring, Erfolgskontrolle, Evaluation
Ziele:Mittelverteilung über Stiftungsverwaltung, Fachdienststellen übernehmen Beratung und Projektüberwachung, Stärkung der Stiftungen durch klare Trennung von täglicher Arbeit der Fachämter, mehr Projekte - weniger „Gießkanne“
Umsetzung / Ergebnis:Probleme: „Besitzstandswahrung“ bei Fachdienststellen und fehlende Fachkompetenz bei Stiftungsverwaltung, 1. Schritt: im Haushalt 2007 hält die Stiftungsverwaltung erstmals 20 %der Stiftungsmittel zur eigenen Verteilung zurück.
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementUMSETZUNG - 5(Beratung - Verwaltung - Fundraising - Projekte - Vermögen)
VermögensmanagementInhalte:Immobilien- und Kapitalvermögen, Grundstockvermögen, Rücklagen, Erträge
Ziele:klare Trennung zw. Grundstock und Ertrag, zeitnahe Mittelverwendung Kapitalvermögen (~ 25 Mio €), zentrales Vermögensmanagement, Anlagebedingungen, Nutzung der Portfoliostruktur und verschiedener Assetklassen, Immobilienvermögen (~ 200 Mio €), Bewertung und strategische Entwicklung, deutliche Reduzierung der Immobilienquote, Überprüfung nach Vereinbarkeit mit Stiftungszweck
Umsetzung / Ergebnis:Zusammenfassung der Stiftungsvermögen, Anlagebedingungen vom Stadtrat beschlossen ,„3-Banken-Modell“, Investment-Gremium, Portfolio-Theorie, Multimanager-Ansatz, Aktien/CCW, aktuelle Planung (WKES): 10% Hedge, 5% Rohstoffe, 20% Immo., 32,5 % Aktien, 32,5% AnleihenImmobilien: Wirtschaftlichkeitsberechnungen, ob Verkauf oder Sanierung
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STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006
StiftungsmanagementPERSPEKTIVE
Zukunfts-Chancen• Nachhaltigkeit und Unendlichkeit der Stiftungen werden wirtschaftlich
gewährleistet
• Verwaltung wird auf moderne Managementformen umgestellt
• Die Stiftungen treten aus ihrem Schattendasein und stellen sich modern dar
• Die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Stiftungen wird demonstriert
Stiftungen sind IN -- Stiften ist IN Akquise für neue Stiftungen forcieren („Die Konkurrenz ist groß“)
ABER auch die bestehenden Stiftungen modernisieren und für Spender und Zustifter attraktiv gestalten!
Stiftungsarbeit kann richtig spannend sein!
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Kommunales Stiftungsmanagementam Beispiel der Stadt Bamberg
Vielen Dank für Ihr Interesse
STADT BAMBERG - Kämmereiamt - Stiftungsverwaltung 27. Oktober 2006