kktc’nin fatf sÜrecİ

1

KKTC’ninKKTC’ninFATF SÜRECİFATF SÜRECİ

2

KKTC deki SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ

FATF SÜRECİ

2006 yılı Ekim ayında yapılan FATF Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca ICRG’nin ilk toplantısı, 11–12 Ocak 2007 tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilmiş, toplantıda aralarında KKTC’nin de bulunduğu 30 ülke ele alınmış ve bunlardan da 11’inin incelenmesine karar verilmiştir: Angola, Komoros, Libya, Sao Tome and Principe, Sudan, Bahreyn, İran, Kuzey Kore, Türkmenistan, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Mali Bilgi Edinme Birimi

3

22 Şubat 2007 tarihinde yapılan FATF Genel Kurulu’nda, ICRG’nin Kuzey Kıbrıs’a ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmesi ve Haziran ayında yapılacak Genel Kurul’a bir rapor sunması kararlaştırılmıştır.

FATF SÜRECİ


4

25–29 Haziran 2007

FATF Genel Kurulu’nda, KKTC AML/CFTsistemine ilişkin olarak ICRG’nin hazırlamış olduğu Rapor görüşüldü -AB Komisyonu’nun arabulucu sıfatıyla KKTC’nin detaylı bir Eylem Planı hazırlamasına katkıda bulunmasına karar verilmiştir.

FATF SÜRECİ


5

8–12 Ekim 2007 tarihlerinde yapılan FATF Genel Kurulu’nda, KKTC tarafından hazırlanan “Initial Action Plan”, FATF Sekretaryasının, Planı analiz etmek için yeterli zamanı olmadığını ifade etmesi üzerine, AB Komisyonu’nun arabulucu olarak, KKTC’nin 2008 yılı Şubat ayında yapılacak olan Genel Kurul öncesinde Planı nihai hale getirmesine yardımcı olmasına karar verilmiş, ayrıca isteyen ülkelerin de sürece katkı sağlayabileceği belirtilmiştir.

FATF SÜRECİ


6

25–29 Şubat 2008 FATF Genel Kurulu’nda, FATF üyesi ülkelere KKTC’de yerleşik finansal kuruluşlar ile gerçekleştirecekleri işlemlere özel dikkat göstermeleri uyarısında bulunulmuştur.

FATF SÜRECİ


7Mali Bilgi Edinme Birimi

8

16–20 Haziran 2008 Hazırlanan Eylem Planı olumlu karşılanmış, AML/CFT açısından hala bazı risklerin devam ettiği belirtilerek, FATF’in gelişmeleri değerlendirmeye devam etmesi belirtilmiştir.

FATF SÜRECİ


10

13-17 Ekim 2008 KKTC’nin FATF tarafından tespit edilen eksiklikleri büyük oranda giderdiği ve AML/CFT açısından önemli bir ilerleme kaydettiği, uygulamaların uygun bir vasıta ile FATF tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.

FATF SÜRECİ


12

23-27 Şubat 2009 KKTC’nin ICRG sürecinden çıkarılmasına, ancak gelişmelerin AB Komisyonu aracılığıyla izlenmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

FATF SÜRECİ


14

ULUSLARARASI ULUSLARARASI AJANSAJANS


15

The northern part of CyprusThe northern part of Cyprus is no longer highlighted as a jurisdiction of concern, following improvements made to its AML/CTF regime.


16

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


kktc’nin fatf sÜrecİ

Documents