kalİte ve akredİtasyon el kİtabi · 2019-08-15 · mersİn tİcaret borsasi kalİte ve...

KALİTE VE AKREDİTASYON

EL KİTABI

[EK.02]

2019

MERSİN TİCARET BORSASI

MERSİN TİCARET BORSASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI

EK.02 Rev.00 Revizyon Tarihi Sayfa No

04.04.2019 2/18

Hazırlayan Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

Onaylayan Genel Sekreter Sayfa No

2/18

REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK TABLOSU

REV./DEĞ. NO REV./DEĞ. TARİHİ

REVİZYON/DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMALARI

ÇIKARILAN SAYFA

EKLENEN SAYFA

MADDE/BÖLÜM ONAY

00 04.04.2019 Tüm sistem ISO 9001:2015 KYS ve TOBB Akreditasyon Sistemi ile entegre amacıyla tümüyle revize edilmiştir.



04.04.2019 3/18



3/18

1. ÖNSÖZ

1.1 MİSYONUMUZ TOBB Borsacılık kanunu, mevzuatı ve Akreditasyon Sistemine bağlı kalarak, çağdaş gerekliliklere uygun borsacılık faaliyetleri yürütmek; üyelerimizin, kentimizin ve ülke ekonomisinin gelişimini sürekli kılmak için çalışmalarda bulunmak. 1.2 VİZYONUMUZ Bakliyat ve narenciye üretimini ve ticaretini destekleyerek bu sektörlerde Mersin’in ve Borsamızın lider konumunu güçlendirmek, ilimizin önümüzdeki 10 yıllık süre içinde bölgenin en büyük tarım, gıda ve agro-endüstri merkezi olmasını sağlamak.

1.3 TEMEL DEĞERLER • Sürekli öğrenen ve sürekli gelişen • Dürüst ve güvenilir • Projeleri, öncülüğü ve değerleri ile örnek olan • Yenilikçi ve çözüm odaklı • Sosyal ve çevreye karşı duyarlı

1.4 KALİTE VE AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak, kurumsal yapısını, yönetici ve çalışanlarını sürekli geliştiren ve iyileştiren, sunduğu hizmetlerde, yürüttüğü faaliyetlerde başta üyeleri olmak üzere, tüm taraflara değer sağlayan bir kurum olmak. 1.5 MALİ POLİTİKA MIZ Borsamız; gelir ve giderlerini kuruluş amacına uygun, muhasebe ilkelerine bağlı, şeffaf ve verimlilik ile denk bütçe ilkelerine göre kullanan bir kurumdur. Fayda maliyet karşılaştırılmasında artı değerlerini, TOBB Akreditasyon Standardının kılavuzluğunda, vizyonuna ve stratejik planına uygun olarak üyelerine ve Mersin’e katma değer sağlamak için harcayarak, tüm tarafların memnuniyetini sağlayacaktır. 1.6 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Borsamız;

• Liyakat esaslarına göre çalışanlarını seçen ve onlarla sürekli birlikteliği hedefleyen, • Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayan, • Personeline, çağın gerekliliklerine uygun mesleki, sosyal ve kültürel olanak sağlayan, • Stratejik ve hedef odaklı çalışan, • Objektif olarak üstün performansı değerlendiren, • Bu yolla hizmet kalitesini, personel ve üye memnuniyetini artıran,

Bir kurumdur.



04.04.2019 4/18



4/18

1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ Borsamız;

• Üyelerinden ve paydaşlarından gelen geri beslemeleri iyileştirme fırsatı olarak ele alan • Bunları hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendiren, • ISO 10002 Şikâyetleri Ele Alma Kılavuzu ve ilkelerine uygun çözümler üreten, • Çözdüğü hiçbir talep, öneri, şikâyet için herhangi maddi bir karşılık almayan, • Kurulu şikayet yönetimi sistemini gözden geçirerek memnuniyet düzeyini sürekli arttıran, • Üyelerine iş geliştirme konusunda öneriler, projeler, destekler konusunda danışmanlıklar sağlayan, • Başarı üyeleri ile diğer üyelerini buluşturarak örnek girişimlerde bulunulmasını sağlayan,

bir kurumdur. 1.8 HABERLEŞME YAYIN POLİTİKAMIZ Mersin Ticaret Borsası’nın temel haberleşme ve iletişim politikası; gelişen teknolojik haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak, üyelerimizi ilgilendiren sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri, doğru ve objektif bir şekilde, üyelerine, paydaşlarına ve kamuoyuna en hızlı şekilde ve zamanında ulaştırarak katma değer sağlamaktır.

1.9 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ Mersin Ticaret Borsası’nın temel bilgi ve iletişim teknolojileri politikası; üye ve paydaşlarına küresel şartlarda hızlı ve kaliteli hizmet vermek için teknolojik gelişmeleri takip eden, altyapısını sürekli yenileyen ve geliştiren, güncellediği yazılım ve donanım altyapısıyla, kaliteli hizmet ve veri üreten, bunları paylaşan, her türlü kişisel verilerin gizliliğini sağlamış ve bilgi güvenliği risklerini bertaraf etmiş bir borsa olmaktır.



04.04.2019 5/18



5/18

2. BORSA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferin arkasından hızla ekonomik sorunlara el attı. 1926 yılı başlarında 3. İnönü Hükümeti memleketin önemli miktarlarda üretim, tüketim ve ihracat merkezlerinde borsaların açılmasına dair bir karar aldı. Bu karar üzerine Mersin Ticaret Odası bir girişim başlattı. Bu girişimin sonunda Oda’nın bu konuya ilgi duyan birkaç üyesi toplanarak Mersin Ticaret Borsası’nın ilk nüvesini oluşturdu. 29 Ağustos 1926 günü toplanan komite kendi arasından gizli oyla ilk yönetim kurulunu ve başkan ile başkan yardımcısını seçti. İlk komitede Fabrikatör Yusuf Ziya Bey, Hüseyin Salih Bey, Sait Ömer Bey, Şıhmanzade Şükrü Bey, Ergirzade Ali Bey, Küçük Osmanzade Suphi Bey ve Kırzade Kazım Bey bulunuyordu. Bu komite kendi arasından başkanlığa Ergirzade Ali Bey’i, başkan yardımcılığına da Şıhmanzade Şükrü Bey’i seçti. Teşebbüs heyetinin 7 kişiden oluşması yeterli olmayınca 9 kişiye tamamlanması amacıyla Ticaret Odası'ndan Taşçızade Hüseyin Bey ile Sadettin Abdulgani Bey de heyete dahil edildi. BORSA DOĞUYOR 9 kişilik heyet, 20 Eylül 1926 günü Ticaret Bakanlığı'na başvurarak gerekli izin ve onayları aldı. İlk borsa onay aldığı gün şimdiki Mersin Oteli'nin yerinde bulunan Ticaret Odası'nın giriş katında işlem yapmaya başladı. Kayıtlı 62 üyesi olan o günkü adı ile “Mersin Ticaret ve Zahire Borsası”nın ekibi, umum katibi (genel sekreter), tescil memuru, veznedar, borsa komiseri, takip-muayene memuru ve bir odacıdan oluşuyordu. İzmir Ticaret ve Zahire Borsası'ndan alınan yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca encümene Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey de dahil edilmişti. İLK SEÇİMLER Müteşebbis Heyet' in görev süresi 1 Ağustos 1927'de sona erdi ve 29 Ağustos 1927'deki Birinci Olağan Genel Kurul'da 4 dereceye gruplanan üyelerden 1. ve 2. derece olanlar arasından, üç buçuk yıl görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler: Sait Ömer Bey, Yusuf Ziya Bey, Fahrettin Ziya, Şıhmanzade Şükrü, Taşçızade Hüseyin, Küçük Osmanzade Suphi, Kırzade Kazım, Necip Mecit, Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey idi. TEKSİR VE TELSİZLE TANIŞMA Mersin Ticaret Borsası kuruluş döneminde Türkiye’de ilkleri uygulamış, teknolojik gelişmeleri Türkiye’ye getirerek üyelerinin ve Mersin’in hizmetine sunmuştur. Örneğin, kuruluştan itibaren borsa fiyatları günü gününe teksir edilerek bülten halinde yayınlanıp üyelerin hizmetine sunulmuştur. 4 Mayıs 1927'de bir ilk gerçekleştirildi: Borsada telsiz sisteminin kurulması ile İstanbul Ticaret Borsası, kambiyo ve esham (menkul kıymetler ve döviz) borsaları haberleri anında ve düzenli olarak üyelerin hizmetine sunuldu. 1927 koşullarında İstanbul haberlerini içeren bir gazetenin 3 gün sonra Mersin’de okunabildiği günlerde borsa ve döviz fiyatları ile ekonomiyi ilgilendiren haberlerin anında Mersin’e ve üyelere sunulması çok önemli bir hizmetti. 27 Eylül 1927’de ikinci bir ilk daha gerçekleştirildi: O günlerde dünya pamuk borsalarının kalbinin attığı Liverpool Borsası ile bir protokol imzalanarak Türkiye borsaları dışında dünya borsalarındaki gelişmeler de telsiz marifetiyle alınıp borsa üyelerinin ve Mersin'in hizmetine sunuldu. İZMİR FUARI'NIN TAKDİRNAMELİ KATILIMCISI O günün koşullarındaki ilklere imza atan Mersin Ticaret Borsası, 17 Ağustos 1927'de 9 Eylül İzmir Sergisi'ne (sonraki adıyla Uluslararası İzmir Fuarı) katılma kararı aldı. 1927 İzmir Sergisi’ne katılanlar Mersin Ticaret Borsası pavyonuna diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiler. Burada Mersin’den götürülen iştigal alanına giren tarım ürünleri sergileniyor ve resimlerle bölge ticareti ve ürünleri tanıtılıyor, bir broşürle sergiyi gezenlere Mersin, Tarsus ve Adana ticaret ve tarımı ile sanayideki gelişmeleri hakkında bilgi veriliyordu. Sergiyi gezen İzmirli tüccarlar, telsizle alınan dünya pamuk fiyatlarının anında yayınlandığı, İstanbul kambiyo ve esham borsa fiyatlarının duyurulduğu bu pavyonu hayranlıkla geziyorlardı. O yıl İzmir Fuarı'na katılan tek borsa olan Mersin Ticaret Borsası, İzmir Fuarı'ndan takdirname ile ayrıldı. BORSA KENDİ BİNASINDA 1943'te günümüzde Merkez Postanesi koli servisinin bulunduğu, o zamanki adıyla Ziya Paşa Oteli binası satın alındı ve Mersin Ticaret Borsası ilk kez kendi binasında hizmet vermeye başladı. Ziyapaşa Kahvesi olarak bilinen zemin kat restore



04.04.2019 6/18



6/18

edilerek Borsa Kulübü olarak üyelerin sosyal aktivitelerine sunuldu. 1951-1963 yılları arasında borsa bölgenin nihai pazarı olması nedeniyle, kotasyona dahil maddeler ihracat ve imalata yönlendirilmiştir. 1973'te, 30 yıl sonra, Borsa Sarayı'nın 2. katına yerleşilmiş, 1997'de ise katın tamamı satın alınarak yardımcı birimler (arşiv, depo gibi) hariç 750 metrekare kapalı alan hizmete sunulmuştur. 2007 yılında, günümüzde hala kullanılmakta olan Yenihal Kavşağı'ndaki 25 dönüm arazi üzerine kurulan Mersin Ticaret Borsası Kompleksi'ne taşınılmıştır. 2.1 BORSANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

• Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek,

• Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek,

• Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelenin tasfiye şartlarını, fİ-yatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlü-ğe girecek genel düzenlemeler yapmak,

• Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek,

• 51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

• Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya ku-rulmuşlara iştirak etmek,

• Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek,

• Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak,

• Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamalar izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek,

• Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek,

• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,

• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak,

• Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



04.04.2019 7/18



7/18

2.3 BORSA ORGANİZASYON YAPISI



04.04.2019 8/18



8/18

3. BORSA PROSESLERİ VE PROSEDÜRLER ETKİLEŞİM TABLOSU

1.1 Yönetim

Oda/Borsa Süreci

1.2 Mali Yönetim

Süreci

1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

1.4 İş Planlaması ve Yönetimi Süreci

1.5 Haberleşme Yayın

Süreci

1.6 Bilgi İletişim

Teknolojileri Süreci

1.7 Üye

İlişkileri Süreci

1.8 Kalite ve Dokümantasyon Süreci

2.1 İletişim Ağı Süreci

2.2 Politika Temsil

Süreci

2.3 Bilgi Destek ve

Danışmanlık Süreci

2.4 İş Geliştirme ve

Eğitim Süreci

1.8.1 Satınalma Süreci

1.8.2 Yazılı Bilgi Prosedürü

1.3.1 İnsan Kaynakları ve İşe alma

Prosedürü

1.6.1 Bilgi Güvenliği Bakım ve Yedekleme Analizi

Prosedürü

2.6 TEMEL SÜREÇLER

1.8.3 İş Denetim Süreci

1.8.3 Uygunsuzluk ve

Düzeltici Faaliyetler Süreci



04.04.2019 9/18



9/18

3. KURULUŞUN BAĞLAMI 4.1 KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI Borsa kuruluş amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmiştir. 4.1.1 Dış Hususlar a- Yasalar ve Mevzuatlar b- TOBB c- Üyeler d- Akreditasyon, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Şikayet Yönetim Sistemi e- Dış Sağlayıcılar 4.1.2 İç Hususlar a- Yönetim b- İnsan Kaynakları c- Mali Kaynaklar d- Diğer Kaynaklar



04.04.2019 10/18



10/18

4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLETİLERİNİN ANLAŞILMASI

Borsamız; ISO 9001:2015 KYS’in de geçen ilgili taraflar maddesini, iç ve dış paydaşlar olarak tanımlamıştır.

Stratejik Planında da kullandığı bu paydaşlık ilişkisi; Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken Paydaşın etki derecesi (Zayıf – Güçlü), Paydaşın önem derecesi (Önemli – Önemsiz) matrisi kullanılmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İÇ PAYDAŞLAR KYS İLE İLGİLİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLER

BORSA ÇALIŞANLARI

1. Motivasyon 2. Eğitim İhtiyacı 3. Performans Ölçümü 4. Sosyal ve Özlük Hakları 5. Yönetim Süreçlerine Katılım 6. İç İletişim Kuralları

7. Görev Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

8. Ödüllendirme 9. Terfi ve Takdir 10. Uygun Çalışma Ortamı ve Çevre 11. Teknolojik Altyapı

BORSA ÜYELERİ

1. İlgi ve İşlerinin Eksiksiz Tamamlanması 2. Memnuniyet ve Yönetim Süreçlerine Katılım 3. Şikâyet Öneri ve Beklentilerine Uygun İşler 4. Zamanında İşlemlerin Teslimi 5. Olası Tüm Kolaylıklar 6. İş Geliştirmelerine Yönelik Etkinlik ve Lobicilik Faaliyeti 7. Bilgilendirme ve Eğitimler

BORSA YÖNETİM KURULU

1. Tam Katılım ve Nitelikli Personel 2. Motivasyon ve Saygınlık 3. Uygun Altyapı ve Çevre Şartları 4. Eğitim ve Etkinlik 5. Proses Hedefleri ile Stratejik Plana Uygunluk

BORSA MECLİSİ

1. Tam Katılım 2. Nitelikli Personel 3. Motivasyon ve Saygınlık 4. Uygun Altyapı ve Çevre Şartları 5. Eğitim ve Etkinlik

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

1. Tam Katılım ve Nitelikli Personel 2. Motivasyon ve Saygınlık 3. Uygun Altyapı ve Çevre Şartları 4. Proses Performans Hedefleri ve Stratejik Plan İlerleme Durumları (Veri) 5. Uygunsuzluk ve Önleyici Faaliyet Kayıtları 6. Üye Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik Analizi (Şikayet, Talep, Öneri vb.) 7. Kaynakların Sağlanması

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

1. Yasa ve Yönetmeliklere Uygunluk 2. TOBB Etkinliklerine Katılım 3. Görüş ve Öneri Geliştirme 4. Ekonomi İstatistikler

TEDARİKÇİLER 1. Satın Alma Hacmi 2. Süreklilik ve Zamanında Ödeme 3. Eksiksiz Sipariş



04.04.2019 11/18



11/18

4.3 İÇ DIŞ HUSUSLAR (PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ)

ETKİ

ÖNEM

ZAYIF

GÜÇLÜ

ÖNEMSİZ

İZLE

BİLGİLENDİR

ÖNEMLİ

ÇIKARLARINI GÖZET

ÇALIŞMALARINA DAHİL ET

BİRLİKTE ÇALIŞ



04.04.2019 12/18



12/18

MERSİN TİCARET BORSASI PAYDAŞ LİSTESİ

NO PAYDAŞ ADI PAYDAŞ TÜRÜ NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ

1. MERSİN TB ÜYELERİ DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

2. MECLİS ÜYELERİ İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

3. YÖNETİM KURULU İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

4. DİSİPLİN KURULU İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

5. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

6. İHTİSAS KOMİTELERİ İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

7. ÇALIŞANLAR İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

8. MERSİN TB TOHUMCULUK AŞ. İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

9. ÇUKUROVA FUARCILIK AŞ. İÇ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

10. UBK-ULUSAL BAKLAGİL KONSEYİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

11. AYMED-AKDENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

12. TOBB DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

13. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

14. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

15. AKİB-AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

16. KOSGEB DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

17. ALATA DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

18. İŞKUR DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

19. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

20. MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

21. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

22. MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

23. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

24. ÜNİVERSİTELER DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

25. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

26. TSE İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

27. TUİK- TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

28. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

29. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

30. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

31. TEDARİKÇİLER DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

32. MERSİN VALİLİĞİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

33. MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

34. İL ÖZEL İDARESİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

35. MERSİN ZİRAAT ODASI DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

36. MAL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

37. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ



04.04.2019 13/18



13/18

MÜDÜRLÜĞÜ

38. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

39. HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

40. ÇIRAKLIK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

41. MERSİN VERGİ DAİRESİ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN BİLGİLENDİR

42. MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

43. MERSİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ

DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

44. MERSİN DİĞER KAMU KURULUŞLARI DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK ÇALIŞMALARA DAHİL ET

45. TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİRLİKTE ÇALIŞ

46. DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

47. ABİGEM MERSİN DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

48. MERSİNDE BULUNAN MEZBAHANELER DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

49. KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

50. MERSİN DAMIZLIK YETİŞTİRİCİ BİRLİĞİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

51. VETERİNER HEKİMLERİ ODASI DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

52. MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

53. MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

54. TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

55. GÜMRÜK TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

56. BANKALAR DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

57. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR

58. İL MİLLETVEKİLLERİ DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK BİLGİLENDİR



04.04.2019 14/18



14/18

5. KAPSAM

Bu el kitabı, Borsamızın yaptığı işleri, verdiği ürün ve hizmet konusunda yeterliliğinin gösterilmesi gereken durumlarda kullanılan Kalite Sistem Şartlarını anlatmakta ve TOBB Akreditasyon Sistemi uygulamalarını referans olarak göstermektedir. Belirlenen bu şartlar, Kalite Politika ve Hedefleri olan, kendisinden istenen ve beklenen; teklif aşamasından, proje ve uygulamaya, servis ve eğitime kadar tüm kademelerde üye beklentilerini karşılamak ve olası uygunsuzlukları önlemek amacına yöneliktir. Kalite El kitabı ve Kalite Yönetim Sistemimize ait tüm şartlar, çalışma konularımız ile ortaya koyduğumuz tüm faaliyetlerimizi kapsar. Kalite öncelikle kendimiz için gereklidir. Bu felsefe ile kuruluş bünyemizde Kalite sistemimizi oluşturduk ve gelişen koşullarda sürekli iyileşmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsedik. 5.1 ISO 9001 KALİTE BELGESİ KAPSAMI Mersin Ticaret Borsası olarak, 5174 sayılı yasada belirtilen borsacılık hizmetlerini gerçekleştirmek. 5.2 ISO 9001 KYS HARİÇ TUTMALARI Borsamız uygulama alanları olmadığından,

• 8.3 Ürün ve Hizmet Tasarımı ve Geliştirilmesi; Borsamızda sunulan hizmetler 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nu çerçevesinde yapıldığından tasarımı gerektiren herhangi bir durum söz konusu olmayıp, bu madde uygulanabilir değildir.

• 8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü; bütün proses çıktıları doğrulandığından uygulanabilir değildir.

• 7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü; Borsamızda yürütülen faaliyetlere ilişkin herhangi bir izleme ve ölçme cihazları kullanılmamasından dolayı uygulanabilir değildir.

5.3 HÜKÜM İFADE EDEN REFERANSLAR ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemleri” standartlarının içerdiği şartlar ve TOBB Akreditasyon şartları Kalite El Kitabının kurallarını oluşturur. Tüm standartlar revizyona uğrayabileceğinden, yukarıda verilen standardın en son baskısı dikkate alınacaktır. 5.4 TANIMLAR TERİMLER VE KISALTMALAR Bu standartta TS-EN-ISO 9000 Kalite Sözlüğünde yer alan tanımlar geçerlidir. ÜST YÖNETİM Mersin Ticaret Borsası’nda ISO 9001 KYS’nin ön gördüğü üst yönetim; ana ve destek süreçlerinin doğrudan sorumluluğunu taşıyan Yönetim Kurulu, Meclis, Genel Sekreter ve Birim Sorumlularından oluşmaktadır.



04.04.2019 15/18



15/18

6. ISO 9001:2015 KYS, ISO 10002 MMYS VE TOBB AKREDİTASYON PROSESLERİ

ISO 9001:2015 KYS STANDART ŞARTLARI VE TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ UYGULAMA MATRİSİ

ISO 9001:2015 KYS ISO 10002:2014 MMYS TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ İLGİLİ PROSES VE DOKUMANTASYON

1. KAPSAM 1. KAPSAM -

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR 2. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMAN

-

3. TERİMLER TARİFLER 3. TERİMLER VE TARİFLER -

4. KURULUŞ BAĞLAMI 4. KILAVUZLUK PRENSİPLERİ Madde 1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı

4.1 Organizasyon ve Yapısını Anlama 4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

Madde 1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı

EK.01 Organizasyon El Kitabı (OEK)

Madde 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

Paydaş Listesi

Madde 1. 8 Kalite P.1.8 Kalite Ve Dokümantasyon Proses Kartı

Madde 1. 8 Kalite Proses Etkileşim Tablosu

5. LİDERLİK 5. ŞİKAYETLERİ ELE ALMA ÇERÇEVESİ

5.1 Liderlik ve Taahhüt 5.2 Kalite Politikası 5.3 Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler

5.1 Taahhüt 5.2 Politika 5.3 Sorumluluk ve Yetki


P.00 Stratejik Beyanlar

Madde 1. 8 Kalite Kalite Politikası

EK.01 Organizasyon El Kitabı (OEK)

6. PLANLAMA 6. PLANLAMA VE TASARIM P.1.4 İş Planlaması Ve Yönetimi Proses Kartı

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 6.2 Kalite Hedefleri ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Planlama 6.3 Değişikliklerin Planlaması

6.1 Genel 6.2 Hedefler 6.3 Faaliyetler

Madde 1.2 Mali Yönetim Madde 1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri Madde 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı Proses Kartı (YGG VE AİK) Proseslerin Risk Analizleri Tablosu P.1.8.5 Tehlike ve Risk Değerlendirme Prosedürü



04.04.2019 16/18



16/18



P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı Proses Kartı (YGG VE AİK) 2018-202021 Stratejik Plan ve Yıllık İş Planları Proses Kalite Hedefleri

7. DESTEK

7.1 Kaynaklar 7.2 Yeterlilikler 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

6.4 Kaynaklar

Madde 1.2 Mali Yönetim Madde 1.3 İnsan Kaynakları Madde 1.8 Kalite

P.1.2 Mali İşler Proses Kartı P.1.2.1 Bütçe Uygulama Prosedürü P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı Proses Kartı (YGG VE AİK)

5.3 Sorumluluk ve Yetki

P.1.3 İnsan Kaynakları Proses Kartı P.1.3.1 İnsan Kaynakları Ve İşe Alma Prosedürü P.1.6 Basın Yayın Proses Kartı P.2.4 İş Geliştirme Ve Eğitim Proses Kartı

P.1.8.2 Yazılı Bilgi Prosedürü P.1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri Proses Kartı P.1.6.1 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) Prosedürü P.1.6.2 Acil Durum Eylem Planı

8. OPERASYON 7. ŞİKAYETLERİ ELE ALMA PROSESİNİN ÇALIŞTIRILMASI



04.04.2019 17/18



17/18



8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol 8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar 8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi 8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü 8.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu 8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktıların Kontrolü

7.1 İletişim 7.2 Şikayetin Alınması 7.3 Şikayetin Takip Edilmesi 7.4 Şikayetin Alındığının Bildirilmesi 7.5 Şikayetin İlk Değerlendirmesi 7.6 Şikayetin Araştırılması 7.7 Şikayetlere Cevap Verme 7.8 Kararın Bildirilmesi 7.9 Şikayetin Kapatılması

Madde 1.7 Üye ilişkileri Madde 1.8 Kalite

P.1.5 Basın Yayın Proses Kartı P.1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri Proses Kartı P.1.7 Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele Alma Proses Kartı P.1.7.1 Şikayet Yönetimi Prosedürü P.1.8.2 Satın Alma Proses Kartı P.2.1 İletişim Ağı Proses Kartı P.2.2 Politika Temsil ve Görüş Oluşturma Proses Kartı P.2.3 Bilgi, Danışmanlık ve Destek Proses Kartı P.2.6 Oda ve Ticaret Sicil Belge Verme Proses Kartı P.2.6.1 Hizmet Standartları Tablosu P.1.8.4 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler Proses Kartı

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 8. SÜRDÜRME VEYA İYİLEŞTİRME

P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı Proses Kartı (YGG VE AİK)

9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme 9.2 İç Tetkik 9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi

8.1 Bilginin Toplanması 8.2 Şikayetlerin Analizi ve Değerlendirmesi 8.3 Şikayetleri Ele Alma Prosesi İle İlgili Memnuniyet 8.4 Şikayetleri Ele Alma Prosesinin İzlenmesi 8.5 Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Tetkiki 8.6 Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Yönetimin Gözden

Madde 1.3 İnsan Kaynakları Madde 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi Madde 1.7 Üye ilişkileri Madde 1.8 Kalite

Müşteri Memnuniyeti Sonuçları P.1.3 İnsan Kaynakları Proses Kartı P.1.7 Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele Alma Proses Kartı P.2.2 Politika Temsil ve Görüş Oluşturma



04.04.2019 18/18



18/18



Geçirmesi Proses Kartı P.2.3 Bilgi, Danışmanlık ve Destek Proses Kartı

Madde 1.8 Kalite P.1.8.3 İç Denetim Proses Kartı


P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı Proses Kartı

10. İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

8.7 Sürekli İyileştirme

Madde 1.7 Üye İlişkileri Madde 1.8 Kalite Madde 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim

Tüm Prosesler

10.2 Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

P.1.8.4 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler Prosesi (YGG VE AİK)

10.3 Sürekli iyileştirme Tüm Prosesler

kalİte ve akredİtasyon el kİtabi · 2019-08-15 · mersİn tİcaret borsasi kalİte ve...

Documents