jaarverslag 2015 - riec-liec informatie- en …...2015/09/01 · jaarverslag 2015 3 inhoud 1....
TRANSCRIPT
Jaarverslag 2015
2 Jaarverslag 2015
3Jaarverslag 2015
Inhoud
1. Voorwoord 4
2. De RIEC’s en het LIEC 82.1 DeTaken 82.2 Prioriteiten 9
3. Regionale activiteiten en resultaten per RIEC 103.1 RIECAmsterdam-Amstelland 103.2 RIECDenHaag 163.3 RIECLimburg 223.4 RIECMidden-Nederland 283.5 RIECNoord-Holland 343.6 RIECNoord-Nederland 403.7 RIECOost-Brabant 463.8 RIECOost-Nederland 523.9 RIECRotterdam 583.10 RIECZeeland-West-Brabant 643.11 Trendsenontwikkelingenover2015 70
4. Landelijke activiteiten en resultaten 724.1 HetLIEC 724.2 Landelijketrajecten 724.3 Thematischeaanpak 744.4 Ondersteunen 764.5 Internationaal 774.6 Doorkijknaar2016 78
4 Jaarverslag 2015
Vooruligtdeschriftelijkeweergavevandein-
spanningendieverschillendeoverheidsdiensten
in2015inhetsamenwerkingsverbandvande10
RegionaleInformatieenExpertiseCentra(RIEC’s)
enhetLandelijkInformatieenExpertiseCentrum
(LIEC)gezamenlijkhebbenondernomenom
georganiseerdecriminaliteittebestrijdenente
voorkomen.
Uitderesultatenblijktdatdeintegraleaanpakzichverderont-wikkelt.EenlandelijkgecoördineerdeintegraleaanpakOutlawMotorcycleGangs(OMG’s)meteenstevigelokalebasisinRIEC/LIEC-verbandheeftinmiddelseensolideendoorallepartnersgewaardeerdevormverworven.Dankzijdebestuurlijkecriminali-teitsbeeldanalyses(B-CBA’s)ishetintegralezichtopdeondermij-nendewerkingvangeorganiseerdecriminaliteitsubstantieelaan-gescherpt.Enalhoeweldeopgenomencijferszichalsgevolgvanverschilleninregionaleregistratienieteenduidiglatentotaliseren,
1
Voorwoord
iserduidelijkeenpositievetrendwaarneembaarinhetaantalinterventiesdatindeRIEC-samenwerkingwerdvormgegeven.Depositieveontwikkelinglaatonverletdatverdereaandachtvoorhetnutvandeintegraleaanpaknoodzakelijkblijft.Nognietoveralisdeintegraleaanpakvoldoendebekend.Ookleidtdetoenemendeaandachtvoordeintegraleaanpakertoedatdediversetrajectendiewordeningezetnietaltijdvoldoendeonderlingesamenhanghebben.
Deaanpakheefteensterkebindingmetlokaleenregionaleproblemen.Datblijktuithetfeitdatdeactiviteitenzichprimairrichtenoplokaalgesignaleerdecriminaliteitsvormen(zoalsfraude,vakantieparkenenspyshops).Daarnaastisrelatiefveelaandachtbesteedaanhetcasusgerichtenmetexpertiseondersteunenvangemeentenenprovincies,o.a.doorhetuitdragenvanbestpracticesdieopdiverseniveausinhetopenbaarbestuur(burgemeesters,commissarissenderkoning,managementteamsenmedewerkers)toepasbaarzijn.Vialandelijkethematischebijeenkomstenvoorbestuurderswordenlokaleaanpakkenopelkaarafgestemdenvormenburgemeesterssteedsmeeréénfronttegendegeorgani-seerdemisdaad.Ookdelandelijkethema’sOMG’s,illegalehennepteeltenmensen-handel)staanstevigopdekaart.Omdatmisdaadnietmaglonen,iserinditverbandooksteviggeïnvesteerdindeversterkingvanhetintegraalontnemenvancrimineelvermogen.Concreteresultatenhiervanzullennaarhetzichlaataanzienhetkomendejaarzicht-baarworden.
5Jaarverslag 2015
‘Verstevigen integraal ontnemen crimineel vermogen’
6 Jaarverslag 2015
DesamenwerkingvanoverheidspartijenbinnenRIEC/LIEC-verbandisin2015eennieuwefaseingegaanenvraagtomeendoorontwik-kelingvandedoordeRIEC’senhetLIECgeleverdeondersteuning.Inmeerdereregio’sismethetooghieropeendoorontwikkeling-strajectvandeondersteunendeRIEC-bureausgestart.LandelijkwordtditdoordehoofdenvandeRIEC’svormgegevendoorhetvisietraject2020.DezegezamenlijkebewegingzorgtvooreenverdereprofessionaliseringvanhetconcernvandeRIEC’senhetLIECenzalnaarverwachtingdaardoorleidentoteennogbetere(ondersteuningvande)integraleaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitenhetdaaruitvoortvloeiendeondermijnendeeffect.Ookhiergeldt:samensterk!
MedenamensdehoofdenvandeRIEC’swensikuveelleespleziermethetdoornemenvanditjaarverslag.
Dhr.mr.drs.K.C.Schuurman,HoofdLIEC
7Jaarverslag 2015
‘Verdere professionalisering RIEC-LIEC concern’
8 Jaarverslag 2015
2
De RIEC’s en het LIEC
DiverseonderdelenvandeNederlandseoverheid,
zoalspolitie,OM,gemeentenendeBelasting-
dienst,werkensamenomgeorganiseerdecrimina-
liteitenhaarondermijnendeeffecttevoorkomen
entebestrijden.Opbasisvanhetadagium“Inte-
graal,tenzij…”wordteenwerkwijzenagestreefd
waarbijdestrafrechtelijke,fiscaleenbestuurlijke
aanpakkenhandinhandgaan.Dezesamenwer-
kingkrijgtstructureelenlandelijkvorminde
samenwerkingsverbandenvande10RIEC’senhet
LIEC.Debasisvoordezesamenwerkingvormthet
landelijkvastgestelde‘Convenanttenbehoevevan
BestuurlijkeenGeïntegreerdeAanpakGeorgani-
seerdeCriminaliteit,BestrijdingHandhavingsknel-
puntenenBevorderingIntegriteitsbeoordelingen’.
2.1 De Taken
DeRIEC’senhetLIECzienhetalshungedeeldemissiedeconve-nantpartnersinstaattestellentotenteondersteunenbijdegeïn-tegreerdeenbestuurlijkeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteit.DatdoendeRIEC’sconcreetdoortefungerenalsinformatieknoop-punt,hetopstellenvanintegralehandhavingsadviezenenhetpro-jectmatigafstemmenvanbestuursrechtelijke,strafrechtelijkeenfiscaleinterventies.DaarnaastondersteunendeRIEC’sgemeentencasusgerichtenmetexpertise,bijvoorbeeldbijhettoepassenvandeWetbevorderingintegriteitsbeoordelingendoorhetopenbaarbestuur(Bibob).
HetLIECzorgtvoordeverbindingtussendeRIEC’sendelandelijkepartners.VanuithaarlandelijkepositiesignaleerteninventariseerthetLIEContwikkelingenophetterreinvandeondermijningdieinRIEC-verbandofbijpartnerswordenwaargenomen.Bijregio-over-stijgendecriminaliteitsproblemen,bijvoorbeeldophetgebiedvanOMG’sengeorganiseerdehennepcriminaliteit,draagthetLIECbijaaneengecoördineerdelandelijkeaanpakbinnenhetRIEC/LIEC-bestel.VerderondersteunthetLIECdeRIEC’sondermeermetexpertiseophetgebiedvanprivacyencommunicatieenhetleve-renvaneenICT-infrastructuur.HetLIEContsluitopgedanekennisenadviseertopbasishiervanbetrokkenpartijen.
9Jaarverslag 2015
‘Integraal , tenzij…’
2.2 Prioriteiten
DeRIEC’sverrichtenhunwerkzaamhedenbinnendelandelijkge-prioriteerdethema’s,zoalsvastgelegdindeVeiligheidsagenda2015–2018enhetNationaalDreigingsbeeld(NDB).Delandelijkethe-ma’szijn:toepassingvanBibob,georganiseerdehennepteelt,wit-wassen/vastgoedenmensenhandelen–smokkel.Anderzijdsligtdeaandachtopderegionaal,doorhetgezagbenoemdeprioriteiten,zoalsdeaanpakvanmisstandenindeprostitutiesectorenOMG’s.DezeregionaleprioriteitenzijnzogenoemdedoordestuurgroepenvandeRIEC’sbenoemdeenvastgestelde‘handhavingsknelpunten’enregionalethema’s,denkbijdelaatstenaanbijvoorbeeldmilieu-criminaliteit.
10 Jaarverslag 2015
IederRIECheefteeneigenregionaaljaarverslag
opgesteld,datisvastgestelddoordestuurgroepen
inelkeregio.HetRIECOost-BrabantenhetRIEC
ZeelandWest-Brabanthebbeneengezamenlijk
jaarverslagingediendmetdaarbijtweeseparate
tabellenmetdecijfermatigeresultaten.Inde
beknoptesamenvattingenzijndezejaarverslagen
waarmogelijkgesplitstmaarbevattengroten-
deelsdezelfdepassages.
HiernavolgtperRIECeensamenvattingvandeze
jaarverslagenover2015.
3Regionale activiteiten en resultaten per RIEC
3.1 RIEC Amsterdam-Amstelland
Het RIECAanhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECAmsterdamAmstel-land(AA)nemendeel:6(vande6)gemeenten,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,Toeslagen1,DouaneenFiscaleInlichtingen-enOpsporingsdienst(FIOD)),InspectieSocialeZakenenWerkgelegenheid(SZW),politieeenheidAmsterdam,KoninklijkeMarechaussee(KMar),OM,waaronderhetarrondis-sementsparketAmsterdam,LandelijkParket(LP)enFunctioneelParket(FP),ImmigratieenNaturalisatiedienst(IND)enprovincieNoord-Holland.DestrategischesturingvanhetRIECAAligtbijdeRegionaleStuurgroep.DeTactischeStuurgroepbestaatuiteenambtelijkeafvaardigingvandezelfdepartnerorganisatiesdieindeRegionaleStuurgroepzittinghebben.
HetRIECAAisgeorganiseerdalsnetwerkvanuitdegenoemdepartnerorganisaties.HetwordtinderegioAmsterdam-Amstellandgedragendooreentientalclusterswaarinspecialistenvanverschil-lendepartnerorganisatieselkaartreffeninintegralewerkgroepen.HetIntegraalOverlegOndermijningadviseertenondersteuntdewerkgroepenenbehandeltdiesignalen,subjectenoffenomenendienietinéénvandethemawerkgroepenpassen.Deuitvoering
1 Deze onderdelen van de Belastingdienst zijn in 2016 samengegaan in het dienstonderdeel Belas-tingdienst/Belastingen & Toeslagen. In 2015 is Belastingdienst Toeslagen toegetreden tot het LIEC/RIEC-bestel en levert zelf de benodigde informatie op basis van de Algemene Wet Inkomensafhankelij-ke Regelingen (AWIR) en zo nodig participeert Belastingdienst Toeslagen zelf bij casussen.
11Jaarverslag 2015
vaneencasuswordtteruggelegdbijdewerkgroepenof,alsdatnietpast,ineenopdatmomenttevormenIntegraalCasusOverleg(ICO).HetRIEC-bureauorganiseerdetweekeereenminisymposi-um.Erwerdvierkeereennieuwsbriefuitgebracht.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECAA8fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Georganiseerdehennepteelt;• Witwassen;• Bestrijdenvanhandhavingsknelpunten;• Bibob;• OMG’s;• Misstandenprostitutie;• 1012(MisstandenbinnenhetcentrumgebiedvanAmsterdam);• Woonfraude;• Malafidehoreca;• Spyshops.
Inhoudelijke focusactiviteitenB-CBAIn2014leverdehetRIECAAdeeersteB-CBAop.In2016wordtopnieuweenB-CBAuitgevoerd.In2015isbinnendeTactischeStuurgroepeenaantalthema’svoordeB-CBAverkend.
HennepscanInjuni2015stemdedeRegionaleStuurgroepinmethetuitvoerenvaneenhennepscanindeAmstelland-gemeenten.Deaardenomvangvangeorganiseerdehennepteeltwordtinkaartgebracht,alsmedeknooppunten,locatiesenpersonenenbedrijven(inclusiefnetwerken/verbanden)die(vermoedelijk)handeleninstrijdmetwet-enregelgevingophetterreinvanvastgoedenhennep.Defocusvandezescanligtopgrootschaligheidenbrandveiligheid.Devoorbereidingenvoordescanstarttenindetweedehelftvan2015.Zoisereendefinitiefonderzoeksvoorstelopgesteld,isereenplanvanaanpakopgeleverdenzijndeeersteonderzoeksvragengeformuleerd.
BibobIndeAmstelland-gemeentenwordenmeerenmeerthema’sgetoetstviadeWetBibob.ZoisdegemeenteOuder-AmstelgestartmethetvergrotenvanhettoepassingsbereikvanhetBibob-beleidmetWabo-vergunningenensubsidies.BinnenhetRIECAAiseenexpertclubBibobactief.Deledenkomenregelmatigbijeenenwis-selenkennisenbestpracticesuit.HetcoördinatiebureauBibobvandegemeenteAmsterdamfungeertalsregionaalexpertisecentrum.
Bestuurlijke weerbaarheidHetRIECAAdeeldehandreikingenmetgemeenteambtenarenoverdetoepassingvanBibobinrelatietotvastgoed,aanpakvanillegalegokzuilen,aanpakvanprostitutievanuitwoningen,aanpakvanmensenhandelenhennep.Injuni2015organiseerdenhetRIEC-pro-grammabureau,politie,gemeentenendeBelastingdienstsamenmetenkeleprivatepartijeneensuccesvollevoorlichtingsbijeen-komstvooreengroepondernemersindeAmstelland-gemeentendierisicolooptslachtoffertewordenvanoplichting.Aanleidingvormdeeenlopendonderzoekvandepolitiewaarinoplichtings-praktijkennaarvorenkwamen.Hetdoelvandevoorlichtingsbij-eenkomstwashetopwerpenvanbarrières:voorkomenvan(meer)slachtoffersenhetvestigenvandeaandachtophetmeldenvaneventuelemisstanden.Deburgemeesteropendedebijeenkomstenduiddehetbelangvandebijeenkomst.
DaarnaastorganiseerdehetRIEC-programmabureauin2015tweekeereentrainingoverhetthemabewustzijn(signalenvanonder-mijnendecriminaliteit)voorgemeenteambtenaren.
Patsers, spookburgers en windhappersOpverzoekvanhetRIEC-programmabureauisonderzoekverrichtnaarpatsers,spookburgersenwindhappers.Hetonderzoekweesondermeeruitdat,integenstellingtotdeberichtgevingindeme-dia,geenvandedriegroepenpersécrimineelgedragvertonen(uit-gezonderddeinschrijfverplichtingdiespookburgersovertreden).Aanbevelingenliggenindesfeervanhetdoenvanmeeronderzoeknaardekenmerken,hetaangaanvanzowelpubliekealsprivatesamenwerkingenhetaccepterenvaneenlangetermijnfocus(bron:Grimmerink,I.‘Schaduwbestaanindespotlight’-2015).
12 Jaarverslag 2015
Integraal afpakkenHetintegraalafpakkenvanonterechtverkregenvermogenkreegin2015vormonderleidingvaneencoördinator.HetbelangrijksteresultaatisdatineenrelatiefkortetijdeenhaalbareICT-aanpakisgeformuleerd,geaccordeerdengestart.DaarbijisaansluitinggevondenbijInformatie-uitwisselingCrimineelenOnverklaarbaarVermogenvanhetsamenwerkingsverbandICOVmaarookhetNederlandsForensischInstituut(NFI).InoktoberheeftICOVdegebiedsscanopgeleverdaandeBelastingdiensttenbehoevevaneeninhoudelijkebehandelingindewerkgroepwitwassen.Deaf-pakcoördinatorenvandeRIEC-partnershebbendemogelijkhedenbesprokentothetoppakkenvanpotentiëlesignalenenbekekenhoedeonderlingeinformatie-uitwisselingtussenpartnersophetgebiedvanafpakkenbeterkan.Overigeactiviteitendiezijnopgepakt,zijnondermeerdeinzetvande‘afpak-app’,(bestaande)afpak-opleidingenvoorRIEC-analistenenhetopzettenvanoverleg-vormenophetonderwerpafpakken.
Doorontwikkeling RIEC AAHetRIECAAwerktedeafgelopentweejaarveelopverschillendelossethema’senincidentelecasuïstiek.In2014gafdeRegionaleStuurgroepaandatermeerfocusdiendetekomenopintegraliteitenstrategischeplanning.In2015iseenontwikkelingingezetnaarhetkiezenvooreenaantalgroteintegraleprojecten:afgebakendegebiedenwaarbinnendiversethema’swordengebundeldenwaar-bijwaarmogelijkruimteisvooreenpubliek-privatesamenwerking.In2015isgestartmettweeintegraleprojecten.
Casus RIEC Amsterdam-AmstellandSpyshopszijnspionagewinkelsdietechnischemiddelen,softwareendienstenleverenophetgebiedvanondermeerbeveiligen,bewaken,trackandtraceenanti-afluisteren.
Ommeerzichttekrijgenop(illegale)activiteitenvanspyshopsisditinhetkadervanhetRIECin2013benoemdalshandhavings-knelpunt.Deledenvandewerkgroepvandithandhavingsknel-puntleverdentweeanalysesop.DezeanalyseswijzenuitdatdeonderzochteAmsterdamsespyshopsdirectbetrokkenzijnbijdiversemisstandenen(zware)criminaliteit.Ditblijktookuitdepraktijk:depolitietrofdeafgelopenjarenbijinvalleninspyshopAmsterdamondermeerjammers(verbodenstoorzenders)aan.
DeAmsterdamsesituatieomtrentspyshopslijktnietaftewijkenvanhetlandelijkbeeld,zoblijktuiteenmediaanalysein2015vanhetRIEC-programmabureau.DenkaanondermeereendodelijkeschietpartijinHuizenvaneenmandieeenleidinggevendefunctiehadbijspyshops.Ookbleekdataangeschafteproductenbijspyshopsinandereregio’s(onderanderepeilbakensenafge-schermdegsm’s)zijngebruiktbijzwarevormenvancriminaliteit,waaronderbijliquidaties.
Deanalysesdiedeledenvanhethandhavingsknelpuntoplever-den,wijzenookuitdatdehuidige(lokale)juridischemogelijkhe-denontoereikendzijnomtekomentoteeneffectieve(preventie-ve)aanpakvanspyshops.DeRIECAA-partners(politie,gemeenteenBelastingdienst)steldendaaromin2015eenbestuurlijksignaalopinzakespyshops.OoklokaalblijvendeRIEC-partnersactiefinspelenopontwikkelingenbinnendespyshopbranche.ZoverkentdegemeenteAmsterdameenvergunningplichtvoorspyshops.NieuwespyshopskunnenrekenenopdeonverdeeldeaandachtvandeRIEC-partners.
Indezomervan2015leiddeberichtgevingindemediaoverillegaleactiviteitenvanspyshopstotkamervragenaandeMinistervanVeiligheidenJustitie(VenJ).DeRIECAA-partnersleverdeninputvoordebeantwoordinghiervan.
13Jaarverslag 2015
‘Effectieve aanpak spyshops’
Cijfers RIEC Amsterdam-Amstelland
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECAmsterdam-Amstelland
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
-
-
-
-
-
3
3
-
2
4
-
7
0
2
107
Zieuitlegpunt1
116
12
116
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:HetgaathierspecifiekomhetaantalensoortinterventiesvangemeentennaaraanleidingvancasusbehandeldinRIEC-verbandofdoorRIECAAondersteund.HetRIECAA
ondersteuntgemeenteninbeginselnietbijdeindetabelopgenomenbestuurlijkeinterventiesenhoudthiervanookgeenoverzichtbij.Derhalvezijnvoorditonderdeelgeen
aantallenopgenomen.
Ad2:AantalzietopOMG’s,woonfraude,malafidehoreca,misstandenprostitutie,1012.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6a:Ditaantalomvat223bestuurlijkeinterventiesinhetkadervanwoonfraude.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Door
uittegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundair
communiceertdeBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextra
zekerheidenkangezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeinde
bedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
35
2
30
53
5
275
27
13
0
0
e1.800.000
e30.792
-
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
16 Jaarverslag 2015
3.2 RIEC Den Haag
Het RIECInhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECDenHaag(DH)parti-ciperen28(vande28)gemeenten,politieeenheidDenHaag,OM,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),InspectieSZW,INDenKMarenProvincieZuid-Holland.
DeStuurgroepRIECDHisbelastmethetperiodiekvaststellenvandestrategischethema’s,handhavingsknelpunten,hetbeheervanhetRIECenhetvaststellenvandejaarstukken.Opcasusniveauzijninterventie-overlegteamsactief,zowelophetniveauvanderegioalsophetniveauvandegemeenteen/ofhetdistrict.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECDH15fte’s.In2015zijndeoverlegstructureneninterneorganisatievanhetbureauRIECDHherzienmetalsbeoogdresultaateen‘RIECDenHaag2.0’.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Bedrijventerreinen;• Cashconverters,gruthokkersenheling;• Detailhandel(opbasisvanrisicoanalyse)DenHaag;• Financiering,sponsoringvansportclubs;• Horeca,hierondervallenexploitatievanspeelautomatenen internetgokkenvanuithorecagelegenheden;• OMG’s;• Overslagenlogistiekeprocessen;• Prostitutie;• Verzameladressen;• Windhappers;
• Witwassen;• Woonwagencentra;• WinkelgebiedSchilderswijkNoordenOost,DenHaag.
Inhoudelijke focusactiviteitenAnalyse sleutelplaatsenNadezomer2014isgestartmeteenanalysevandezogenoemde11sleutelplaatsen,diezijngeselecteerdopbasisvanhettactischcriminaliteitsbeeldvandepolitieeenheidDenHaag.Dezesleutel-plaatsenzijngekozen,omdatzijondermeereenfunctiehebbenalspleegplaats,ontmoetingsplaatsoffaciliterendzijnbinnenhetnetwerkvanondermijnendecriminaliteit.In2015zijnvijfsleutel-plaatsenafgerondmetvijfinterventie-adviezen,variërendvansluiten,integralecontrole,strafrechtelijkonderzoekof‘nietsdoen’.Voor2016resterennogtweesleutelplaatsen,waarbijhetinfeiteomééncasusgaatomdatdesubjectenenobjectenonderlingmetelkaarzijnverbonden.
Haags Economisch Interventie Team Doorbepaaldedetailhandel,horeca,prostitutieenwinkelgebiedenalshandhavingsknelpuntentebenoemen,kunnendemedewerkersvanhetHaagsEconomischInterventieTeam(HEIT)opgrondvanhetRIEC-convenantinformatiemetelkaardelen.HetHEITbestaatuitvertegenwoordigersvanpolitie,Belastingdienst,gemeenteDenHaagenInspectieSZW.Hetteamhoudtzichookbezigmethetaanpakkenvanonderanderebelasting-enuitkeringsfraude,illega-letewerkstellingenovertredingvandeWetophetminimumloon.
OMG’sOpbasisvaneenintegraleenmultidisciplinaireaanpakzijnin2015drieclubhuizengesloten,isdekomstvanéénclubhuisvoorkomenenistegenéénclubhuiseenproceduregestart.In2015kwamer
17Jaarverslag 2015
‘Sluiting 3 clubhuizen OMG’s’
18 Jaarverslag 2015
‘Overslag & logistieke processen als handhavingsknelpunt’
éénclubhuisbij,dietotdanbinnendeeenheidnietactiefwas.Opbasisvanvermoedensvan‘ondergrondse’clubhuizen/horeca-gelegenhedeniseind2015eenBibob-onderzoekgestartnaardriehorecagelegenheden.TevensisvanéénlidvaneenOMGgeconstateerddathijinover-heidsdienstwerkzaamis.Debetreffendeburgemeesterishierovergeïnformeerdentegendebetrokkeneiseendisciplinairemaatre-gelgetroffen.Verderheeftdepolitiebijstandverleendaandiverselandelijkerideouts,kreegéénevenementgeenvergunningeniseenanderevenementnietdoorgegaannaeen‘stopgesprek’doordeburgemeester.
Overslag en logistieke processen (Project Integere Greenports)Locatieswaaroverslagenlogistiekeprocessenplaatsvindenlopenhetrisicoinaanrakingtekomenmetcriminelehandelingen.De‘Greenports’zijnhiervaneenvoorbeeld.OmtetoetsenoferookdaadwerkelijkondermijnendeactiviteitenindeGreenportsplaatsvindenheeftdeStuurgroepRIECDH‘Overslag&logistiekeprocessen’alshandhavingsknelpuntaangewezenomdeopbouwvandegewensteintegraleinformatiepositiemogelijktemaken.Inditkaderwerkenpolitie,OM,Belastingdienst,Douane,FIODendebetrokkengemeentensamen.Methetverkregeninzichtenafhankelijkvandeernstenomvangvanzicheventueelvoordoendevormenvanondermijnendecriminaliteit,kunnengezamenlijkstrategieënwordenontwikkeldvooreengeïntegreerdeaanpakvanillegalec.q.ongewenstesituaties.
Winkelgebied Schilderswijk Noord en Oost, gemeente Den HaagHetwinkelgebiedSchilderswijkNoordenOostinDenHaagisenigetijdterugalshandhavingsknelpuntaangewezen,omdatheternstigevermoedenbestonddatinditgebieddiversevormenvan
ondermijnendecriminaliteitplaatsvonden.DeaanwijzingvanditgebiedalshandhavingsknelpuntmaaktehetvoordeRIEC-partnersmogelijkopbasisvanhetRIEC-convenantinformatieuittewis-selen,analysestemakeneneeninterventie-rapportoptestellen.DitrapportisterkennisgebrachtvandeHaagseDriehoekendesignalenzijnmetdepartnersbesproken,naderonderzochtenwaarnodigopgepakt.VoorditdoelvoerdeeerdergenoemdHEITcontrolesuit,waarvanderesultaten–voorzoverrelevant–debasisvormdenvoorstrafrechtelijkonderzoek.
AfpakkenBelangrijkonderdeelbinnendeaanpakvanondermijningisafpak-ken.Hieronderwordtnietalleenverstaanhetafpakkenvancrimi-neelverkregenvermogen,maarookafpakkeninbrederezin.Denkhierbijaanhetsluitenvanpanden,diedaardoornietmeerkunnenwordengebruiktvoordeproductievandrugs.Ofaanhetintrekkenvaneenvergunning,zodatheteenvoudigwitwassenvangeldviaeenhorecagelegenheidwordttegengegaan.In2015zijnlandelijkincidentelemiddelenbeschikbaargesteldtenbehoevevandever-sterkingvanafpakken.Eenfinancieelexperteneenprojectleidersamenwerkingketenaanpakwerktenvoorditdoelgedurendedeperiodeapril-december2015tijdelijkvanuitdepolitiebijhetRIECDH.RIECDHorganiseerdehetafgelopenjaardiverseactiviteitenterbevorderingvandeintegralesamenwerkingophetgebiedvanoverheidsbreedafpakken.DaartoezijndiversegoedbezochtebijeenkomstenmetRIEC-partnersen-medewerkersgeorganiseerd.Dezebijeenkomstenstondeninhettekenvanbewustwording,uitwisselingvankennisenervaringenhetversterkenvandeonder-lingesamenwerking.
19Jaarverslag 2015
Casus RIEC Den HaagDeKMarheeftbegin2015eencasusovermensensmokkelbijhetRIECDHingebracht.IntegraalwasdezecasuseensuccesomdatdeAfdelingVreemdelingenpolitie,Identificatie,enMensenhandel(AVIM),Belastingdienst,OM,gemeenteendeKMarbijdecasuswarenbetrokkeneneeneffectievebijdragekondenleveren.
AanleidingwaseengrootmensensmokkelonderzoekonderleidingvanhetLP.NaaraanleidingdaarvanzijneenSyrischemanuitNoord-HollandeneenvanoorsprongIrakesereisbureauhouderuitDenHaagalsverdachtenvanmensensmokkel,witwassenenidentiteitsfraudeaangemerkt.UitonderzoekkwamnaarvorendatdeSyrischemaneindjuni2014meteenvalsBritspaspoortpervliegtuigvanAbuDhabinaarSchipholwasgesmokkeld.Zijnsmokkelaariseind2015veroordeeldtoteengevangenisstrafvan24maanden.DeSyriërisdaarbijalsgetuigegehoord.Ineenandersmokkelincidentblijkthijmogelijkalsbegeleidervaneengroepgesmokkeldepersonentezijnopgetreden.Bijdedoorzoe-
kingvanzijnwoningzijngegevensdragersinbeslaggenomen.DeIrakesereisbureauhouderiseenpaarmaandenlaterinDenHaagaangehoudeneveneensopverdenkingvanmensensmokkel.Bijdedoorzoekingvanzijnwoningenreisbureauzijnallerhandedocumentenaangetroffendieinverbandkunnenwordengebrachtmetvliegtickets,boekingen,reisdocumentenenpasfoto’s.OpzijninbeslaggenomeniPhonezijnbelastende,mensensmokkel-gere-lateerdegesprekkenaangetroffentussenonderanderehemendemanuitNoord-Holland.
TegendereisbureauhouderliepdaarnaastnogeenvorderingvandeBelastingdienst.Degemeentehadhelaasgeenmogelijkheidomteinterveniërenopgrondvanhetbestemmingsplan(wonen).DepolitieisbezigmethetopstellenvaneenBestuurlijkSignaalmetalsdoeldemogelijkhedenvaneenbestuurlijkeinterventieteonderzoeken,wanneervanuiteenpandcrimineleactiviteitenwordenuitgevoerd.
‘Overslag & logistieke processen als handhavingsknelpunt’
Cijfers RIEC Den Haag
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECDenHaag
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
4
0
-
375
7
44
-
0
3
6
22
-
14
3
9
163
386
75
75
189
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:InDenHaagwordt,zoalseerdergenoemd,gebruikgemaaktvanhetHEIT:ditflexteamwerktonderhetRIEC-convenantenhoudtzichbezigmetintegralecontrolesindebran-
ches:horeca,prostitutieenrisicovolledetailhandel.Hetgenoemdeaantalvan375interventiesbetreffenactiesvanhetHEIT,deoverige11interventiesbetreffeninterventiesinhet
kadervanbestuurlijkeondersteuning.Hettotaalbedraagt386.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad3b:vergunningenwaarbijhetRIECDHgeenondersteuningverleentinhetkadervanBibobwordennietbehandeldendusooknietgeregistreerd.
Ad3f:RedenenzijnondermeerdatdeuitkomstvanhetBibob-adviesvanhetLBBen/ofhetbesluitvanhetbestuursorganennognietduidelijkis,ofdeaanvragerheeftdeaanvraag
teruggetrokken.
Ad4t/m6:AllecasusbinnenhetRIECDHwordenintegraalopgepakt,waarnamonodisciplinaireinterventieskunnenvolgen.
Ad6a:NietinallecasusisaanhetRIECteruggekoppeld,welkebestuurlijkemaatregelisgetroffen.Daarnaastishetnietmogelijkomhetmerendeelvandebestuurlijkeinterventies
opgeldtewaarderen,zoalshetintrekkenvaneenvergunning,hetstopzettenvaneenuitkering,hetweigerenvaneenopdrachtinhetkadervaneenaanbesteding(Bibob)etc.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
Ad6c:In2015isdoorhetOMruimEUR18,7miljoenaancrimineelvermogenafgepakt.Omadministratieveredenenishetechternognietmogelijkomaantegevenwelkdeelvan
ditbedragkanwordentoegerekendaanintegraleRIEC-casussen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
16
70
46
104
51
48
36
33
0
79
-
e130.274
-
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
22 Jaarverslag 2015
3.3 RIEC Limburg
Het RIECAanhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECLimburgnemendeel:33(vande33)Limburgsegemeenten,provincieLimburg,politieeenheidLimburg,OM,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),InspectieSZW,KMar,enIND.
DeStuurgroepRIECLimburgisleidendinhetkadervandebestuur-lijkeengeïntegreerdeaanpak.Hetverzamelenenuitwisselenvaninformatievoordegemeentenendegeïnte¬greerdeaanpakisin2015georganiseerdmetbehulpvanhetnieuwingerichteInforma-tieplein.Deintegralestuurploegstuurtopdegeïntegreerdeaan-pakvanondermijnendecriminaliteitentoetstofcasusvooreengeïntegreerdeaanpakinaanmerkingkomenendewijzewaaropgeïntervenieerdmoetworden.DeStuurgroepRIECLimburgheeft,afhankelijkvandegekozenprioriteitenvoorelklandelijkenregio-naalthema,eenbestuurlijkeportefeuillehouderaangewezen,eenketenregisseur/werkgroepvoorzitterbenoemdeneenwerkgroepgeformeerd.Dethematischewerkgroepenadviserenovergemeen-schappelijkeregionaleafsprakenenvoerendezeuit.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECLimburg17,3fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Georganiseerdehennepteelt;• Witwassenenvastgoedfraude;• Bestrijdenvanhandhavingsknelpunten;• Bibob;• OMG’s;
• Patseraanpak;• Georganiseerdehennepteelt;• Georganiseerdemilieucriminaliteit;• Mensenhandel;• Prostitutie.
Inhoudelijke focusactiviteitenOMG’sOokin2015heeftdewerkgroepOMGLimburgzichintensiefbe-ziggehoudenmethetinventariserenenmonitorenvandeOMG’s.Dewerkgroepbeschiktovereendagelijksactueelbeeldvanalleclubsenhunleden.DeinformatiewordtindeprovincieLimburgenlandelijkafgestemdengedeeld.Invoorkomendegevallenzijnookin2015barrièresopgeworpentegenOMG’s.Erisin2015verdergeïnvesteerdinhetoptimaliserenvanuniformiteitbijdeLimburgsegemeentendoorhetopelkaarafstemmenvandeAPV’seneendui-digheidinhandhaving.Indezewerkgroepnemenzitting:depolitie,hetOM,deBelastingdienst,deKMarenaccountmanagersvanhetRIEC-Limburg.
Project OnaantastbarenOp1september2015ishetthemaproject‘Integraalenregionaalafgestemdplanvanaanpakonaantastbaren’gestartmethetRIECLimburgalsopdrachtnemer.Hiermeekaneensamenhangendeendaadkrachtigeaanpakvandezeveiligheids-enleefbaarheidspro-blematiek,indegemeentenwaarhetzichvoordoetofdreigtvoortedoen,wordengefaciliteerd.HetRIECLimburgisopdrachtnemervanditproject,waarmeeeensamenhangendeendaadkrachtigeaanpakvandezeveiligheids-enleefbaarheidsproblematiekindegemeenten,waarhetzichvoor-doetofdreigtvoortedoen,kanwordengefaciliteerd.Hetproject
23Jaarverslag 2015
heefteendoorlooptijdvantweejaarenwordtgesubsidieerddoordeprovincieLimburg.Hetprojectmoetuiteindelijkleidentoteenoperationeelgerichtplanvanaanpakvoorgroepenpersonendiezich‘onaantastbaar’wanen.Hetsuccesvolgebleken‘MaastrichtseVeiligheidsoffensiefaanpakonaantastbaren’vormthetreferentie-kadervoorhetRIEC-project.Inditprojectstaatde‘integrale’bena-deringcentraal.Dezekenmerktzichdooreeneffectievecombinatievanpreventieve,curatieve(zorg)enrepressievemaatregelen.Debelangrijkstepartnerszijndegemeenten,deveiligheidshuizenendepolitieeenheidLimburg.
PatseraanpakPatsersetalerenonaantastbaartezijn.Hetlegaleinkomenvaneenpatserleidtniettoteenvermogenwaarmeezehunopvallendelevensstijlmetdureauto’senandereluxeartikelenkunnenbe-kostigen.Doordielevensstijl,metverhuldeinkomstenénmetdehoudingvanonaantastbaarheid,ondermijnenzehetgezagvandeoverheid.SamenmetdepartnerslegthetRIECLimburgdezeconstructiesblootenwordthetvermogenvroegtijdiginbeeldgebrachtomerbeslagopteleggen.
InternationaalDeStuurgroepRIECLimburgheeftbeslotenhetISEC-programmavanenmetdestadGenk(België)tecontinuerentot1januari2017.IndezeperiodewordtgewerktaandeverdereverbredingvandebestuurlijkeaanpakinBelgië.Inditprojectadviserendemede-werkersvanhetRIECLimburgbijdeontwikkelingvanbestuurlijkeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitindestadGenk.HetRIECLimburgisinhetkadervanhetNederlandsvoorzitterschapvandeEuropeseUnie(EU)benaderdominmaart2016eenprogrammaon-derdeelvaneenEUwerkconferentievoorhaarrekeningtenemen.
HetdoelvandezeconferentieisbestuurlijkeaanpakbrederenbeterbekendtemakenbinnendelidstatenvandeEU.HetRIECLimburgisookbetrokkenbijeenBenelux-project(casestudie)eneeninitiatiefvandeEuregioMaas-Rijn(EMR)omtoteengrens-overschrijdendbestuurlijknetwerktekomen.Inseptember2015gafdeBenelux-werkgroepopdrachtaandeBelgische,NederlandseenLuxemburgsedelegatieeencasestudieterealiserenoverdebestuurlijkeaanpakvanOMG’sendaarbijooksamenwerkingaantegaanmetDuitsland.
De CannabiskamerDeCannabiskameriseensamenwerkingsprojectvanpolitie,OM,Belastingdienst,DienstDomeinen,Lokaalbestuur,EnexisenhetRIECLimburg.HetprojectwordtgesubsidieerddoordeprovincieLimburgenheefteenlooptijdvan2jaar.Deinnovatievegeïnte-greerdeaanpakvandeCannabiskamerheefttotdoelhetvergrotenvandepakkansvanhennepplantages,snellerberechtenvandetelers,verbeteringvandebeeldvormingendeaanpakvandecrimi-nelenetwerkenachterhennepplantages.ZokandeCannabiskamergevoeligefinanciëleklappenuitdelenaandehenneptelerendefacilitatorsenvolgenbestuurlijkemaatregelenineensneltempo.
MilieucriminaliteitDeportefeuilleMilieucriminaliteitligtbijdeprovincieLimburg.Deprovincieisookverantwoordelijkconvenantpartnervoordeuitvoe-ring.MetdeinrichtingvanhetInformatiepleinisderolenpositievandewerkgroepveranderd.DewerkgroepMilieucriminaliteitis‘omgevormd’toteenstrategisch-tactische‘denktank’endeprovin-cialeinformatiecoördinatorvertegenwoordigtdewerkgroepinhetInformatieplein.
‘Advisering bij verbreding bestuurlijke aanpak België’
24 Jaarverslag 2015
MensenhandelBinnenhetbrederethemamensenhandelheeftondermeerhetregionalefenomeen‘Saunaclubs’eenrolgespeeldbinnendeinzetvanhetRIECLimburg.Naaraanleidingvan‘oude’signalenrondomtweesaunaclubsiseengroepaandeslaggegaanmetditfeno-meen.Metmeerderebijeenkomsteniseenduidelijkerbeeldvanhetfenomeensaunaclubsgeschapen,ondermeermetbetrekkingtot:• demogelijkhedendiedeverschillendeketenpartnershebben;• alertheidtevergrotenoppersonenenlocaties;• samenwerkingtussengemeentenmetdezelfdeproblematiek teversterken.Dezebijeenkomstenhebbengeleidtoteennieuweconcept-ver-gunning,diemeermogelijkhedenbiedtvoorhandhaving.Landelijk
isinteressevoorditfenomeendat,totnutoe,alleeninLimburgvoorkomt.
Witwassen en vastgoedfraudeDeStuurgroepLIECLimburgheeftin2015ingestemdmetdevormingvaneennieuwewerkgroepWitwassenenvastgoedfrau-de.Uitgangspuntisdatinvrijwelallecasussenvandeoverigewerkgroependecrimineleactiviteitenwitwassenenvastgoed-fraudewordengeconstateerd.Deaanpakvanzowelwitwassenenvastgoedfraudemaaktbinnendiewerkgroependeeluitvandeintegraleaanpak.DenieuwewerkgroepWitwassenenvastgoedfraudeisbelastmethetontwikkelenvaneenanalysemethodewaarmeesnelopwit-wassenenvastgoedfraudekanwordengereageerd.
Casus RIEC LimburgInhetkadervandegeïntegreerdebestrijdingvangeorganiseerdeondermijnendecriminaliteitkonmeninmaart2015inZuid-Lim-burgterugkijkenopeensuccesvollegrootschaligeactiediever-deeldovereenpaarintensieveactiedagenplaatsvond.BeginmaartdoorzochteenpolitieteamnaeenzorgvuldigevoorbereidingeenpandinBrunssum.Aanleidingvoordeactiewarensignalendatindewoningsynthetischedrugsgeproduceerdenverhandeldzou-denworden.Dezesignalenbodenvoldoendeaanknopingspuntenomeengeïntegreerdeactieoptouwtezetten.Bijdeeersteglobalescanvandewoningtrofdepolitiealeenkokermet14kiloXTCaan,redengenoegomdebewonerenzijnechtge-noteterplaatseaantehouden.
Indedagendaarnawerdendewoning,debijbehorendeloodsenenhetterreinzelfminutieusdoorzochtwaarbijhetAdvancedSearchTeam(AST)vanDefensieassistentieverleende.Uiteindelijkwerden,deelsingegraven,eenafgebrokenXTC-productieplaats,59kilogramXTC,XTC-afvaleneentabletteermachineaangetroffen.Ookeengrootgeldbedrag,illegaalvuurwerk,gestolenmotorblok-kenentweevandiefstalafkomstigeHarleyDavidsonswerdeninbeslaggenomen.Debewonergebruikteeennaastdewoning
gelegenbosjeopheterfvoorhetbegravenvangeld,verdovendemiddelenendestempelsvoordetabletteermachine.DeinzetvanhetASTwasvanwegedeuitgestrektheidvanhetperceeleengoudengreep.Onderdewoningbleekeenprofes-sionelediscotheekingerichttezijn,metdaarinook15HarleyDavidson-motoren.
Hetlokaalbestuurwasvoorafgaandaandeactieopdehoogtege-steldennamnahetonderzoekhetbesluitdewoning,dediscoenhetterreintesluiten.DeBelastingdienstlegdeophaarbeurteenaanslagopenlegdebeslagopdemotoren,degeluidsinstallatiesvandedisco,tweeauto’senalleanderewaardevollegoederen.
Hetonderzoekophetterrein,indewoningenloodseninsamen-werkingmetdiversepolitiedienstenenDefensieduurdedrieda-gen.Nahetafsluitenvandedoorzoekinglegdeeendeurwaarderopeigentitelbeslagopdegoederenindewoningendekelder,nadathijdeverdachteeenaanslaghadbetekend.Alleswatookmaarenigewaardehad,werdmeegenomen.Dezezaakiseentoonbeeldvansamenwerkingtussendepolitie,deLandelijkeFaciliteitOntmanteling,Defensie,RIECLimburg,gemeenteendeBelastingdienst.
25Jaarverslag 2015
‘Vergroten pakkans hennep-plantages’
Cijfers RIEC Limburg
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECLimburg
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
269
219
12
315
58
686
8
27
7
7
20
19
25
25
249
873
544
755
318
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1t/m3:alle33gemeenteninderegioLimburgkenneneenlokaaloverlegwelkedebasisvormtvoordebestuurlijkeaanpak.
DegemeenteninLimburgvoerenpandenopdiezijwillenbesprekenindelokaleoverleggen.HetRIECheeftindezecasuseenactieve,ondersteunenderol.Debehandelingvande
pandenindelokaleoverleggenvormendekernvanbestuurlijkeaanpakinderegioLimburg.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
38
47
0
134
11
410
-
5
0
635
0
e672.195
e2.532.511
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
28 Jaarverslag 2015
3.4 RIEC Midden-Nederland
Het RIECAanhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECMidden-Nederland(MN)nemendeel:41(vande41)gemeenten,OM,politieeenheidMidden-Nederland,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,Douane,FIODenhetAntiMoneyLaunderingCen-tre(AMLC)),InspectieSZW,KMar,IND,deprovinciesFlevoland,Noord-HollandenUtrechtendeFinancialIntelligenceUnit(FIU)vandeLandelijkeEenheidvandepolitie.
TussendebureausRVSMNenRIECMNismeersamenhangaange-bracht,metbehoudvandeeigenidentiteitvandetweebureaus.Inoktober2015isgestartmeteenRegionaleIntegraleStuurploeg(RIS)enisdefunderinggelegdvoordeDistrictelijkeIntegraleStuurploegen(DIS).Naarverwachtingwordendezedistrictelijkestuurploegenindeeerstehelftvan2016operationeel.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECMN14fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Mensenhandelen-smokkel;• Georganiseerdehennepteelt;• Fraudeenmisbruikbinnendevastgoedsector;• Witwassenendaaraangerelateerdevormenvanfinancieel- economischecriminaliteit;• OMG’s;• Spilfigurenenschijnbaaronaantastbaren(persoonsgericht) aanpakken;
• Crimineleinfrastructuurverstoren;• Crimineelgewinafpakken:geld,vermogenenluxegoederen.
Inhoudelijke focus activiteitenMensenhandel en – smokkelNaastcasuïstiekwasdeambitievoor2015datpartnershetbureauRIECMNwistentevindenenhetRIECMNvoldoendekennisenkundeinhuishadomdegemeentenlokaalteondersteunenbijdeaanpakc.q.hetvoorkomenvanmensenhandelen-smokkel.Hiervoorisonderanderemeerslagkrachtgeorganiseerdoplokaalniveau.DeportefeuillehoudermensenhandelindeTaskforceGOCisinpositiegebracht.Erzijn,metondersteuningvanhetRIECMN,Fairwork2trainingengegeven,gerichtophetherkennenvansigna-len,aangemeenteambtenaren.Diversegemeentenzijnopverzoeklokaalondersteundbijsignalen/casuïstiekmetraakvlakkenophetthemamensenhandel/illegaleprostitutie.
LoverboysEriseentactischeanalyseloverboysopgeleverdaandeTaskforceGOC.Samenmetdiversepartnersiseengoedestartgemaaktmetdeopzetvaneenzorgtafel,eensoortplatformvoorzorgverleners.HetRIECMNheefteengrootnetwerkopgebouwdwaarinallerelevantepartnersophetthemavertegenwoordigdzijn.Metallepartnersinditnetwerkwasin2015veelvuldigcontact.RIECMNgafdevoorzetvoordeoptestellenplannenvoor2016enbrachtdegezamenlijkeambitiesvanallepartnerssamen.
2FairWork is een stichting die moderne slavernij in Nederland wil voorkomen en bestrijden (bron: www.fairwork.nu).
29Jaarverslag 2015
‘Ondersteunen bij aanpak mensenhandel en -smokkel’
30 Jaarverslag 2015
Georganiseerde hennepteeltHetbelangrijksteresultaatindeaanpakvandegeorganiseerdehennepteeltin2015isdeinwerkingtredingvanhetregionalehennepconvenant.Ditconvenantisbedoeldomdesamenwerkingtussengemeentenenprivatepartijentebevorderen.HetRIECMNhadhierineenaanjaagfunctie.Inhetverlengdehiervanisin2015inMidden-NederlandgestartmetdepilotHennep.Hetdoelvandezepilotiservaringoptedoenmethetintegraaldelenvaninformatieomdaarmeedegeorganiseerdheidvandehennepteelteffectieveraantepakken.Deervaringenenleerpuntenwordenvertaaldineenprocesbeschrijvingvooreenverbeterdewijzevaninformatiedeling.
Verderisgeïnvesteerdinhetstructureelaandevoorkantbehande-lenvanhetthemahennepindiverseoverlegvormenenhetvergro-tenvanhetbewustzijnbijpartners.Hiervoorisin2015eensessiegeorganiseerdmetdevertegenwoordigersvandesamenwerkings-partners.In2015iseenstructureeloverlegopgestartmetdepor-tefeuillehouderhennepuitdeTaskforceGOC.Verderishetthemahennepeenvastagendapuntgewordenindelokaleoverleggenmetgemeenten.HetRIECMNheeftin2015,insamenwerkingmetdepolitieenStedin,eengrotebewustwordingsbijeenkomstgehou-den.Hetdoelvandezebijeenkomstwasommakelaarsinderegiobewustertemakenvanhetfeitdatzijonbewusteenmogelijkfaciliterenderolvervullenvoorcriminelen.
VoorderegioMidden-NederlandistenslottegewerktaaneenDa-mocles-beleid,waarindiversevoorbeeldenvanbesluitendoorge-meenteninzakeditbeleidzijnopgenomen.Dezevoorbeeldenzijnmetelkaargedeeldenbeschikbaargesteldaanallegemeenten.
Witwassen en integraal afpakkenIn2015hebbendepartnersbinnenhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECMN30signaleningebracht.Dezezijngezamenlijkbekekenopintegralemogelijkhedenomfinancieel/fiscaalaftepakkenen/ofbestuurlijkemaatregelentoetekunnenpassen.IntotaalzijndoorhetRIECMN18Bibob-casusseninbehandelinggenomen.
BibobDeaccountmanagersvanhetRIECMNhebbeneenaantalge-meentengeadviseerdoverhetopstellenvanBibobbeleidende
implementatiehiervan.Ditresulteerdeineengroeiendaantalge-meentenmeteenactiefBibobbeleid.Hetstrevenisomditin2016zoveelmogelijkvoorttezettenomervoortezorgendatnogmeergemeenteneenactiefBibobbeleidhanteren.InsamenwerkingmetdeBibobAcademiezijnmeerdaagseBibobtrainingenverzorgdoverdediversetoepassingsmogelijkhedenvanBibob,welkegoedzijnbezochtenin2016eenvervolgzullenkrijgen.
PrivacyHetRIECMNvervuldeookin2015eenbelangrijkerolbijhetbe-wakenvandeprivacyregels.Metbetrekkingtotdeprivacyborgingbijpartnerswordtopgemerktdateind2015hetprivacyprotocolbehorendebijhetRIEC-convenantdoorlandelijkepartnersisvast-gesteld.Deimplementatievanhetprotocolzalin2016verdervormkrijgen.HetRIECMNzalhaarpartnershierbijondersteunen.
B-CBA’s, ondermijningsbeelden en onderzoekenIn2015iseenB-CBAopgeleverdenisdebasisgelegdvoorhetproduct‘ondermijningsbeeld’.Hetondermijningsbeeldiseennieuwproductdatinzichtbiedtingeorganiseerdeondermijnendecriminaliteit,inclusiefdemogelijkhedenvooreeneffectievebestrijdingdaarvan.Hetondermijningsbeeldwordt(vooralsnog)opgesteldpergemeente.In2015hebbentweegemeentenhetRIECMNopdrachtgegevenomin2016eenondermijningsbeeldoptestellen.Erwordtnaargestreefdomookvoordeoverigegemeentendiedatwillen,eenondermijningsbeeldopteleverenin2016en2017.
Verderzijnonderzoekenen/ofactiviteitenverrichtinhetkadervaninzichtinmogelijkeuitbuitingendedoorontwikkelingvanpersoonsgerichteaanpakvanzwarecrimineleninderegioMidden-Nederland.
OMG’sMetgemeentenzijngesprekkengevoerdoverdeaanpakvandeproblematiekenzijnsignaal-enpreweegdocumentenopgesteld.CapaciteitsproblematiekwaséénvandeoorzakenvanhetnietsneltotstandkomenvaneendoorontwikkelingvandeprojectmatigeaanpakvanOMG’sinMidden-Nederland.Operationeleactiviteitendienoodzakelijkwaren,zijnwelsteedsuitgevoerd.Nadezomerin2015zijnerweervoorstellengedaanvoorde
31Jaarverslag 2015
Casus RIEC Midden-NederlandEindseptember2015vondeengrote,integralecontroleplaatsineenhorecagelegenheidineengemeenteinMidden-Nederland.Aandezeactiehebbendegemeente,politie,brandweer,Belas-tingdienst,DouaneenhetRIECMNdeelgenomen.
AanleidingwasdedooreenanderRIECaanhetRIECMNver-strekteinformatiedatdehorecagelegenheidmogelijkalsbroed-plaatsdientvoorondermijnendecrimineleactiviteiten.BijzonderwasdaterophetmomentvandeactieookeenBibob-onderzoekliepnaardeeigenarenvandeclubvooreenvergunningaanvraag.HetRIECMNverleendeondersteuningbijhetBibob-onderzoek.Hettegenhoudenenverstorenvanmogelijkecrimineleonder-mijnendeactiviteiteninenrondomdegelegenheidwerddoorbetrokkenpartnersalsgezamenlijkeprioriteitbenoemd.Verderzoudendeuitkomstenvandeactieookmeegenomenkunnenwordenbijdebeslissingopdelopendevergunningaanvraag.
Deactieisgezamenlijkvoorbereid,waarbijdeveiligheidvanhetpubliekendedeelnemersaandeactieprioriteitéénwas.Deactieverliepzonderproblemenenwaseengrootsucces.Deopbrengstvandeactiewasonderanderedeinbeslagnamevaneenwapen.Ookwerdvastgestelddatcameratoezichtendetectiepoortenontbrakenendatdebrandveiligheidnietopordewas.Dezebevindingenwarenvoordeburgemeestervoldoendeomdegelegenheiddefinitieftesluitenendevergunningteweigeren.Gezamenlijkevoorberei-dingeneenintegraleactie,metondersteuningvanhetRIECMN,hebbentotdezemooieresultatengeleid.
‘Groei aantal gemeenten met actief Bibob beleid’
doorontwikkelingvandeprojectmatigeaanpakvanOMG’s.Hetzwaartepuntligtopdelokaleaanpakenerwordteenpersoonsge-richteaanpakingezetalszichhierookkansenvoordoenvooreenconcreetvervolg.
Schijnbaar onaantastbarenOpinitiatiefvandeTaskforceGOCMidden-Nederlandisin2014eenaanpakontwikkeldopdegroependiezichonaantastbaarwanen.Tedenkenvaltaanspecifiekbenoemdenetwerkenengroeperin-gen.Omhetprincipe“Integraal,tenzij…“maximaaltekunnenbenutten,isdeaanpakin2015verderuitgebouwdnaareenmeerintegrale.Enkeleintegraleonderzoekendiein2014zijngestart,kregenin2015vervolg.
Bestuurlijke weerbaarheidDetoenameinvragenomondersteuningdoorhetRIECMNincasussen/onderzoeken,waarhetbestuureengrootaandeelinhad,geeftaandatzijactiefwerkenaandebestuurlijkeengeïnte-greerdeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteit.Daarnaastwordtsteedsmeeringezetophetopbouwenvaneigenkennis,zodathetbestuurmeerzelfredzaamwordt.Gemeentennementevensintoe-nemendematedebestuurlijkeenintegraleaanpakalsdoelstellingopindeeigenintegraleveiligheidsplannen.Inhetnajaar2015vondinhetkadervanbewustwordingdegoedbezochtebestuursconferentie‘Moedmoetindeaanpakgeorgani-seerdeondermijnendecriminaliteit’plaats,waaraanhetRIECMNeenbijdrageleverde.
Cijfers RIEC Midden-Nederland
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECMidden-Nederland
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
2
0
5
3
8
9
1
0
5
1
0
9
14
7
35
18
18
16
65
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6b:Intotaalgaathetom178opgelegdeaanslagen:·91aanslagenhebbenbetrekkingopcannabis,6aanslagenhebbenbetrekkingophetProjectOngebruikelijkBeziten
81aanslagenhebbenbetrekkingopoverigeonderwerpen.
DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverbandsinds
1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijnontvangen
viabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscaleinterventiein
hetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruittegaanvande
werkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.SecundaircommuniceertBelas-
tingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkangezienworden
alspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
12
10
22
16
8
1
178
-
2
9
-
e20.896
-
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
34 Jaarverslag 2015
3.5 RIEC Noord-Holland
Het RIECAanhetRIEC-samenwerkingsverbandNoord-Holland(NH)nemendeel:36(vande36)gemeenten,OM,politieeenheidNoord-Holland,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,Toeslagen,DouaneenFIOD),InspectieSZW,FIOD,KMar,INDenprovincieNoord-Holland.
DeRIEC-samenwerkingwordtopstrategischniveau(samenwer-king,prioriteiten,capaciteit,vaststellenjaarstukkenenexternecommunicatie)aangestuurddoordeStuurgroepRIECNH.DeIntegraleStuurploegOndermijning(ISO)ishetoverkoepelendorgaanopdeinformatie-overleggenenstuurtstrategischopdeintegraleaanpakeninzetvancapaciteitvandegroterecasusenondermijningsthema’s.Hetinformatie-overlegwordtindriesepa-ratekennisknooppunten(Kennemerland,Zaanstreek-WaterlandenNoord-HollandNoord)gehouden.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECNH18,5fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten betreffen onder andere:• BRPfraudeenmisstandenarbeidsmigranten;• Prostitutie;• Cannabisketen;• Woonwagencentra;• Windhappers;• OMG’s;• BazaarBeverwijk;
• AutomarktBeverwijk;• HavensIJmuiden/Noordzeekanaalgebied;• BedrijventerreindeZandhorst;• ProjectSchoterwegHaarlem;• StopOngebruikelijkBezit(STOB)/Integraalafpakken;
Inhoudelijke focus activiteitenOMG’SDoorhetbundelenvaninformatieenhetontwikkelenvaneeneenduidigebejegeningdooroverheidsinstantieswordtgetrachtdeOMG’sterugtedringen.In2015hoordedepolitieinNoord-Hollandtientallenverdachten(dieOMG-lidzijn)voordiverseenvelemis-drijven.DesamenwerkingmetdeBelastingdienstresulteerdeindiverseinbeslagnemingeninverbandmetopenstaandeschulden.MedeopbasisvandebestuurlijkerapportagesinzakedeOMG’szijnbestuurlijkemaatregelentoegepast,zoalsdesluitingvaneenwoningnaaraanleidingvaneenhennepkwekerij,diversezoge-naamde‘stopgesprekken’enkritischehandhavingopevenemen-ten.Daarnaastzijnerverschillendeopenbareordemaatregelengetroffendoorgemeenten,naintegraalberaad,opbasisvan(mogelijke)verstoringenvandeopenbareorde.InverschillendegemeentenzijnintegralecontrolesuitgevoerdinclubhuizenvanOMG’sopstrijdiggebruikmethetbestemmingsplanofvergunnin-gen.Ookzijnindiversegemeentenclubhuizenopgeheven,meestalnadateenbestuurlijktrajectwasgestart.In2015kregenvooraldiversebrandstichtingen,waarbijmogelijkOMG-ledenbetrokkenzijn,veelaandachtindemedia.
BRP-fraude en misstanden arbeidsmigrantenFraudebinnendeBasisregistratiePersonen(BRP,voorheenGBA)blijktvaakdebasistezijnvoorallerleianderevormenvanfraude,
35Jaarverslag 2015
‘Gezamenlijke aanpak criminaliteit in havengebied IJmuiden’
36 Jaarverslag 2015
zoalswoonfraude,mensenhandel,mensensmokkelenanderevor-menvangeorganiseerdecriminaliteit.Degevolgenvannieten/ofverkeerdgeregistreerdepersonenindeBRPhebbennaastfinanci-eleooksocialeenmaatschappelijkeeffecten.OnjuistegegevensindeBRPbemoeilijkenhetcorrecttoepassenvaneeninkomensafhan-kelijkeregelingenkunnenleidentotonterechtesubsidies,uitkerin-gen,onterechteopbouwvanAOW-rechten,onterechteaanspraakoptoeslagen,kwijtscheldingenofuitwonendestudiebeurzen.HetRIECNHheeftditthemain2015opdebestuurlijkeagendagezet,waarnadeaanpakeenprojectmatigvervolgkreeg.OokleverdehetRIECNHexpertiseaanderegionalewerkgroep‘Woon-enadresfraude’.Dezewerkgroepzalin2016een‘toolbox’opleverenmetmodelproductenomdeaanpaklokaaldoorgemeententelatenimplementeren.
ProstitutieIn2015leverdehetRIECNHinputtenbehoevevandeintegraleana-lyseniet-vergundeprostitutie.OokleverdehetRIECNHeenbijdra-geaandewerkgroepProstitutiediegestartismethetontwikkelenvanregionaalprostitutie-enhandhavingsbeleidonderprojectlei-derschapvanhetSamenwerkingsverbandIntegraleVeiligheid(SIV).HetRIECNHheeftin2015ookmeerderegemeentenvanadviesenexpertisevoorziennahetontvangenvaneenbestuurlijkerapporta-gevanniet-vergundeprostitutie.Hierdoorvondhandhavingindeeenheidopeeneenduidigewijzeplaats.
Bazaar BeverwijkDeBeverwijksebazaarisdegrootsteoverdektemarktvanEuropa.Elkweekendbezoekenmeerdan50.000klantenenhandelarendemarkt.DaardoorisheteenbelangrijketoeristischetrekpleistervoorBeverwijk(enNoord-Holland).ErzijnechterooksignalendatsprakezouzijnvanmisstandenopdeBeverwijksebazaar.EriseenaantalprojectteamsactiefwaarinpartnerssamenwerkenomdecriminaliteitopdeBeverwijkseBazaaraantepakken.MetnamedeBelastingdienstheeftdaarinveelgeïnvesteerd.
Havens IJmuiden/NoordzeekanaalgebiedDegemeenteVelsen,hetOM,depolitieendeBelastingdienstbe-gonnenin2013metdegezamenlijkeaanpakvande(georganiseer-de)criminaliteitenoverlastinhethavengebiedvanIJmuidenendeaangrenzendeSeaportMarina.Binnenhetprojectiseenlokaalstra-
tegischoverleg(metalsvoorzitterdeburgemeestervanVelsen)eneenregiegroepbenoemdwaarinhetRIECNHparticipeert.Erwordtgewerktmeteenprojectstructuur.HetOMleverteenprojectleider,degemeenteVelseneenprojectsecretaris.HetRIECNHlevertdevoorzittervandewerkgroepinformatie.Inverbandmetinforma-tie-uitwisselingmetanderegemeentendieeenhavenbezittenaanofnabijhetNoordzeekanaal,zoalsBeverwijkenZaanstad,isdeterm‘havensNoordzeekanaalgebied’opgenomen.
Integraal afpakken/STOBIn2015heeftdeaanpakvoordeBelastingdienstgeleidtotdiverseinkomenscorrecties,navorderingen,naheffingen,inbeslagnamesenstopgezettebetalingsregelingen.Eind2015deeddepolitieNoord-Hollandeenaanvraagomhetintegraalafpakkenverderoptebouwenenteimplementeren.HiermeeiscontinueringvanhetdienstverbandvandeprojectleiderIntegraalAfpakkenendepro-jectmedewerkerbinnendepolitieNoord-Hollandvoordeduurvan2jaar(toteind2017)gewaarborgd.In2016zullenzijzichrichtenopdedoorontwikkelingvandeSTOB-aanpakenhetverderbevorderenvanhetintegraalafpakkenbuitenSTOB.
Ontwikkeling B-CBAInopdrachtvandeStuurgroepRIECNHwerkthetRIECNHeennieuweB-CBAuitin2016/2017.In2015starttehetRIECNHreedsmethetopstellenvaneenanalyseplanenhetverzamelenvandatavoordenieuweB-CBA.TevensiseenbegeleidingscommissieingesteldwaaraandiverseRIEC-partnersdeelnemen,zoalsdepolitie,hetOMendeBelasting-dienst.
Bestuurlijke weerbaarheidHetRIECNHleverdein2015expertise,menskrachtenvoorlichtingombestuurlijkeweerbaarheidtevergroten.Ditheeftgeleidtot:• Injanuarivan2015iseenproject‘Woonfraude’vanstartgegaan.
BeleidsmatigishetthemaovergedragenaanhetSamenwer-kingsverbandIntegraleVeiligheid(SIV)enishetopgenomeninhetIntegraalMeerjarenbeleidsplan2015-2018.
• In2015heefthetRIECNHinsamenwerkingmetStichtingFair-workvijf‘TraindeTrainer’-bijeenkomstenverzorgd,gerichtophetsignalerenvanmensenhandel.In2016organiseerthetRIECNHnogeenbijeenkomst.
37Jaarverslag 2015
• De‘Afpakweek’vondplaatsinnovember2015.Doelvandezeweekwashetafpakkenbijdebetrokkenpartnersindeschijn-werperstezetteneneen‘boost’tegeven.Degeorganiseerdeactieshebbengeleidtotdiversegeïndebelastingschuldenendeinbeslagnamevandiversevoertuigenenbankrekeningen(zoweldoordepolitiealsdeBelastingdienst).Deprojectleideren-mede-werker,werkzaamvanuithetRIECNH,hebbendegoedbezochtenetwerkmiddagindeAfpakweekgeorganiseerd.
Casus RIEC Noord-HollandIllegaal gokkenInmaart2013werdentijdenseenintegralecontrolebijeenhore-cabedrijfindegemeenteAgokzuilenaangetroffen.Hiertegenisopgetredenmiddelseensluitingdoordegemeente.VervolgensontvinghetRIECNHbegin2014vandegemeenteAhetsignaaldathetillegalegokkenverplaatstzouzijnnaareeneethuisindegemeenteB.Naastditsignaalwasookbijdepolitieinformatiebinnengekomenoverillegaalgokkenindebetreffendehorecagelegenheidentijdenshetonderzoekkwameentweedehorecagelegenheidinbeeld.Nadenodigevoorbereidingenwerdinseptember2015bijbeidehorecagelegenhedenopadviesvanhetRIECNHindegemeenteBeenintegralecontrolegehoudendoordegemeente,deKansspelautoriteit,deBelastingdienstenpolitie.
Bijéénvandehorecagelegenhedenwerdgeconstateerddatercomputersstondenwaaropillegaalwerdgegokt.NahetuitzettenvandecomputersdoordeKansspelautoriteitwerddeeigenaardirectgebeld;vermoedelijkdoordebeheerdervandecomputerswaaropillegaalgegoktwerd.Hijvroegzichafwateraandehandwasenwaaromdecomputerswarenuitgeschakeld.Daardooront-stonddeindrukdatiemandandersregievoerdeovercomputersdiegebruiktwerdenvoorillegaleactiviteiten.Deapparatuurisdoordepolitieinbeslaggenomen.DegemeenteBtrokopbasisvandebevindingenzoweldeexploitatievergunningalsdedrank-enhorecavergunningin.Deconclusiewasdaterlangeretijdillegalekansspelenwerdengeorganiseerd,waaropdeburgemeesterhetpandindecember
2015heeftgesloten.Deeigenaarmaggedurendevijfjaargeenhorecabedrijfmeerbeginnenindegemeenteenhetpandmagpasweeropenalsereennieuweeigenaaris.
Illegaalgokkeninhorecagelegenhedenkomtinverschillendegemeentenvoor.Dehorecavergunningwordtdaarbijmisbruiktdoorindeondernemingvooralhetgokkenopsportwedstrijdenmogelijktemaken.OokbijeenderdegemeenteinNoord-Hollandwerd(metondersteuningvanhetRIECNH)naaraanleidingvansignalenvanillegaalgokkenvandepolitieenklachtenvanbur-gersdoordiverseinstanties,eeninvalgedaanbijeenhorecazaak.Erwerdintegraalgecontroleerdonderleidingvandegemeente,metalsdoelvasttestellenoferindehorecazaakillegaalwerdgegoktenoffiscaleregelscorrectwerdentoegepast.Tijdensdeactiekwamvasttestaandaterillegaalwerdgegoktopvoetbalwedstrijden.Computersenandereapparatuurdiehiervoorgebruiktzijn,werdendoordepolitieinbeslaggenomen.Deburgemeesterheeftbeslotendezaakvoortweejaartesluitenomdaarmeedeopenbareordeteherstellen.Verderisdedrank-enhorecavergunningvandeondernemeringetrokkenenkrijgthijdekomendevijfjaargeennieuwevergunning.Doordatdegemeentenvoortvarendoptradenopbasisvandesignalenenbevindingen,washetindezegevallennietnodigeenBibob-onderzoektedoen.Uiteraardzullendezegemeentennieu-wevergunningaanvragenextrakritischbekijkenomherhalingtevoorkomenenschuwenzijnietomhierbijBibob-onderzoekenintestellen.DeBelastingdienstlegtindienmogelijkaanslagenopinverbandmetfiscalemisstanden.
‘OMG’s terugdringen door eenduidige bejegening overheid’
Cijfers RIEC Noord-Holland
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECNoord-Holland
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
5
2
0
7
59
17
1
2
2
2
0
52
50
47
109
73
23
24
258
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad2:Bibob-toetsenlopenniet(standaard)viahetRIECNH.
Ad3:DevergunningverstrekkinginderegioNHgaatinprincipenietviahetRIECNH,ditdoendegemeentenzelf.Bijhetvermelddeaantalvan24gaathetomRIECcasus.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
16
29
62
34
61
70
39
0
51
e115.524
e660.600
e343.993
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
40 Jaarverslag 2015
3.6 RIEC Noord-Nederland
Het RIECAanhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECNoord-Nederland(NN)nemendeel59(vande59)gemeenten,deprovinciesGronin-gen,FryslânenDrenthe,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),OM,politieeenheidNoord-Neder-land,KMar,InspectieSZWenIND.DebestuurlijkeverantwoordingvanhetRIECNNberustbijdeStuurgroepRIECNN,dieinhetprocesvandegeïntegreerdeaanpakhetbeleidbepaalt,prioriteertenknopendoorhakt.TevensbereidtdeStuurgroepdebesluitenvoordievoorgelegdwordenaanhetRegionaalBestuurlijkPolitieOverleg+(RBPO+),waarbijookdeBe-lastingdienstaansluitenwaardestrategischeprioriteitstellinginderegioisbelegd.Beginmei2015ishetRegionaalInformatiepleiningericht,waarsignalenvanallepartnersingebracht,veredeldengeanalyseerdworden.Ookwordendaarintegralepreweegdocu-mentenopgesteldonderanderetenbehoevevandeRegionaleIntegraleStuurcommissie(RIS)en/ofdelokaleDriehoek.Dedeel-nemersvanhetRegionaalInformatiepleinkomenwekelijksbijeen.DaarnaastsprakendepartnersdewensuitomdelokalecasustafelsnaasthetRegionaalInformatiepleintelatenbestaan.Hierdoorkanpercasusbekekenwordenofereencasustafelwordtgeorganiseerdenwelkepartnershierbijaansluiten.In2015werktenbinnenhetbureauRIECNN12,81fte’s(14medewer-kers).Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Georganiseerdehennepteelt;
• Mensenhandelen-smokkel;• Witwassen/Vastgoedfraude;• Milieucriminaliteit(regionaalthema);• OMG’s;• Vrijplaatsen;• Ongebruikelijkvermogen/bezit;• Prostitutiesector;• Cannabisketen.
Inhoudelijke focus activiteitenGeorganiseerde hennepteeltIn2015heefthetRIECNNeenregionaalB-CBAopgeleverdophetthemageorganiseerdehennepteelt.Metditondermijningsbeeldzijndeaard,omvangenlocatiesvandezeproblematiekinbeeldgebracht.Tevensisinkaartgebrachtwelkepersonen,netwerkenenbedrijvenzichvermoedelijkbezighoudenmetgeorganiseerdehennepteelt,enwordendeeffectenvandeinspanningenvandepartnersbeschreven.HetopleverenvandezeB-CBAleiddetot13integraledossiers,dieingebrachtzijnophetRegionaalInformatie-pleinenin2016eenvervolgzullenkrijgen.TevensheefthetRIECNNondersteuninggebodenbij27casussenophetthemahennep,diehebbengeleidtothetoprollenvandiversehennepkwekerijen,hetsluitenvanpandenopbasisvanartikel13bOpiumwet,hetintrekkenvanuitkeringenenhetinbeslagnemenvangeldengoederen.
DezeB-CBAismetallepartnersgedeeldenindiversegremiabesproken.Ditheeftbijdepartnersgeleidtotinterventies,hetvergrotenvanbewustzijn,hetmeeraandevoorkantuitventenvanoverheidssamenwerkingenhetactualiserenen/ofopstellenvan(nieuw)beleidbijgemeenten.Deolievlekwerkingmetbetrekking
41Jaarverslag 2015
‘B-CBA hennepteelt leidt tot 13 integrale dossiers’
42 Jaarverslag 2015
totsluitenvanpandendoorhetbestuuropbasisvanartikel13bOpiumwetwerdduidelijkzichtbaar.DaarnaastinformeerdehetRIECNNbegin2015allegemeentenoverdegevolgenvandewijzigingvanartikel11avandeOpiumwetendestandvanzakeninNoord-Nederland.Ditbetreftdewetswij-zigingdiedeactiviteitentervoorbereidingofvergemakkelijkingvandehennepteeltstrafbaarstelt,zoalsdeactiviteitenvaneengrowshop.TevensbrachthetRIECNNmetgegevensvandeBelas-tingdienstinkaartwaarde(vergunde)growshopsgevestigdzijn.Uitdezegegevensbleekdaterinderegiogeengemeentenzijndiebeschikkenoververgundegrowshops.MochteengemeentewelbepalingenomtrenteenvergunningsplichtindeAPVgesteldhebben,isgeadviseerddezebepalingenuitdeAPVtehalen.In2015vondenopbasisvandezewetswijzigingcontrolesplaatsbijviermogelijkegrowshops,waarvanééngrowshopontruimdis.
Mensenhandel en –smokkelInderegioNoord-Nederlandwillenallepartnerskomentoteenuniforme(keten)aanpakvanmensenhandelindedrieprovincies,waarvoorin2014aldeeerstestappengenomenzijn.Eendeelvandediscussieoverdeze(keten)aanpakspitstzichtoeopdeaansluitingtussentakenenverantwoordelijkhedenvandedrieketenregisseurs,diedoordegemeentenzijnaangesteldenbijhetVeiligheidshuiszijnondergebracht,enhetRIECNN,incasuhetRegionaleInformatieplein,datmedio2015isontstaan.HetRIECNNwerktenamensdepartnersactiefmeeaanbesprekingenenhetaanleverenvanteksten.Indecember2015iseenconcepttekstvoor-gelegdoverdeaansluiting,waarinallepartnerszichlijkentekun-nenvinden.Deofficiëlebesluitvormingzalin2016plaatsvinden.Diversegemeentenzijnopverzoeklokaalondersteundbijsignalenofcasussenopditthema.
OMG’sInnavolgingvandetweeB-CBA’sOMG’sin2014,heefthetRIECNNin2015eenderderegionaleB-CBAOMG’sopgeleverd.HierinzijndeeffectenvandeintegraleaanpakvanOMG’sinNoord-Nederlandweergegeven.Eengoedeinformatiepositie,integralecontroles,analyseproducteneninterventieadviezenopditthemaleidentothetversterkenvaneeneenduidigeaanpak.Ditheeftinderegiogeleidtotdiversesuccesvollebestuurlijkemaatregelen,zoalshetsluitenvanbestaandeclubhuizen(strijdigmetbestemmingsplanofvergunningen),hetafwendenvannogtevestigenclubhuizen(stopgesprekken)enkritischehandhavingopevenementen.Steedsmeergemeentenzettenbestuurlijkemogelijkhedeninenpakkenhunrolbijdeaanpakvandezeproblematiek.HetRIECNNheeftnaasthetopleverenvaninformatie/analyse-producten,ondersteuninggebodenbij57casussenopditthema.
HetoprichtenvaneenspecialeinformatiecelOMG’sinderegioNoord-Nederlandbleekessentieelbijhetintegraalaanpakkenvandeproblematiek.Hetdelenvaninformatietussenopsporingendebasisteamsenhetintegraaldelenengebruikenvanfiscale,bestuurlijkeenopsporingsinformatieisin2015flinkverbeterd.
VrijplaatsenIn2014heeftdeStuurgroepRIECNNhethandhavingsknelpuntvrijplaatsenvastgesteld.Opdelokalevrijplaatsenblijktdathandhavingzichsomsmoeizaamlaatinvullen.Hierkaneeneindeaankomenwanneeroverhedenoplossingsgerichtsamenwerken,deproblemenerkennen,informatiedelenenregelshandhaven.Opdezemanierkangewerktwordennaarnormalisatieopdezevrijplaatsen.
HetRIECNNheeftin2015samenmetdepartners59locatiedos-siersopgesteldomopdergelijkevrijplaatsentestrevennaarnor-malisatie.Erzijnhiertoedrieintegraleactiedagengehouden,diesuccesvolzijnverlopen:erzijnonderanderehennepkwekerijenenillegalebouwwerkenaangetroffen.Tevenszijndiversebijeenkom-stengeorganiseerdomsamenwerkingopditthemateversterken.
Integraal afpakkenDoorhetbeschikbaarkomenvandeintensiveringsgelden(politie)voorhetintegraalafpakkeniseenprojectleiderIntegraalAfpakken
‘Inrichting Regionaal Informatieplein’
43Jaarverslag 2015
geworven.Ditmoetleidentoteenbeteresamenwerkingtussendepartnersomtekomentoteenbeterafpakresultaat.In2015leiddedittothetinbeslagnemenvandiversegeldbedragen,voertuigen,hennep,vuurwapensenvuurwerk.Tevenszijnaanslagenopgelegdenzijnbestuurlijkemaatregelengenomen.
Bestuurlijke weerbaarheidHetbestuuriseenbelangrijkespelerindeintegraleaanpakvangeorganiseerdecriminaliteit.Eengoede(eigen)informatiepositievormthiervoordebasis.Omdebestuurlijkeweerbaarheidtenaan-zienvanondermijningtevergrotenheefthetRIECNNin2015veelenergiegestokenin:• Hetorganiserenvantrainingen‘bewustwordingensignaleren
ondermijnendecriminaliteit’bijdiversegemeenteninNoord-Ne-derland;
• Hetgevenvanvoorlichtingmetbetrekkingtotbestuurlijkeweerbaarheidaandiversegemeenteraden,collegesB&W/GSenbeleidsstafprovincies;
• Hetorganiserenvandiversemini-symposiaopverschillendethema’s;
• HetpresenterenvanderegionaleB-CBA’svoordiversegremia;• HetgevenvanvoorlichtingaandeKoninklijkeHorecaNederland
(KHN);• Hetverstrekkenvanconcretehandreikingenensignaalkaarten
ophetgebiedvanBibob,mensenhandel,hennep,gokzuilenenOMG’s;
• Ondersteuningbijjuridischevraagstukkenophetgebiedvanondermijning;
• Ondersteuningbijdeinzetenuitvoeringvanbestuurlijkemaat-regelen;
• Hetverspreidenvanviernieuwsbrievenentweekortenieuwsflit-senonderruim300abonnees.Indenieuwsbriefennieuwsflitswordtaandachtbesteedaanactuelethema’s,bewustwordingenveranderingeninwet-enregelgeving.
BibobHetRIECNNorganiseerdein2015diverseBibob-cursussenvoormedewerkersvangemeentenendeprovincies,waarbijtevensme-dewerkersvanderegionaleOmgevingsdienstenaanwezigwaren.
Casus RIEC NNEenwijkagentsignaleertineengemeenteinNoord-Nederlandeenluxeleefstijlbijeengezinwatnietpastbijhuninkomen.Eriseenvermoedenvanongebruikelijkbezit.HetRIECNNwordtverzochtdezecasusintegraaltefaciliterenwaarophetRIECNNeencasustafelorganiseertwaarbijdemedewerkersvandebetrokkengemeenten,deBelastingdienstendepolitieaanwezigwaren.Deverzameldeenveredeldeinformatieisverwerktineenintegraalinformatierapport.Devermoedenswordendoorhetintegralerapportbevestigd:erissprakevanongebruikelijkbezit,hetvermogenvandebetrokkenenkomtnietovereenmethetinkomen.Daarnaastbleekdatbetrokkenenveelrelatieshebbeninhethennepcircuit.Totslotishetonduidelijkwaaréénvandebetrokkenenverblijftenwordtgekekenofereenadresonderzoekkanplaatsvinden.
Ervolgtafstemmingtussenhethennepteamvandepolitie,demedewerkersvandegemeentenendeBelastingdienst.Eind2015vindteenintegraleactiedagplaats,waarbijverschillendepandenindiversegemeentendoordepolitieendegemeentebezochtzijn.DoordetactischevoorbereidingenhetfinanciëleonderzoekkoninoverlegmethetOMbeslagwordengelegdopdiversevoertuigen/vaartuigen,eengrootgeldbedrag,detotalewoningmetloodsendiversegoederen,zoals30kilogramhennepen200kilogramillegaalvuurwerk,meteengezamenlijkewaardevanmeerdan€500.000,-.
Nadeactiedagheeftdegemeentedeloodsopbasisvanartikel13bOpiumwetvoordeduurvanzesmaandengesloten.TevensiserduidelijkheidgekomenoverdeverblijfplaatsvaneenvandebetrokkenenengafdeBelastingdienstaanbelastinginvorderingenuittezullenreiken.Daarnaastliepereenstrafrechtelijkonderzoeknaardebetrokkenpersonen.
Cijfers RIEC N00rd-Nederland
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECNoord-Nederland
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
6
1
0
12
0
25
3
0
0
4
2
7
1
7
141
19
38
34
156
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad3g:HetRIECNNheeftbij38vergunningstrajectenondersteund.Ditismeerdanhettotaalvandebovengenoemdeaantallen,omdatnietaltijdvanallezakenbekendiswatde
uitkomstis.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad4B:Voorbeeldenvanandereintegralegremiazijn:lokalecasustafels,(lokale)Driehoek,hetRegionaalInformatieplein.
Ad6a:VoorzoverbekendbijhetRIECNN.Hetaantalkanhogerzijn.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
Ad8:DitbetrefthetaantalbestuurlijkerapportagesdatdoordepolitiemethetRIECNNisgedeeld.OverhetaanhetRIECverstrekkenvandebestuurlijkerapportageszijnin2015
opnieuwafsprakengemaakt.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
10
12
22
127
57
55
30
26
0
30
e102.500
e46.538
e815.128
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
46 Jaarverslag 2015
3.7 RIEC Oost-Brabant
Het RIECHetsamenwerkingsverbandRIECOost-Brabant(OB)wordtin2015gevormddoor39(vande40)gemeenten3,deprovincieNoord-Bra-bant,politieeenheidOost-Brabant,OM(waaronderarrondisse-mentsparket,LPenFP),Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),InspectieSZWenKMar.
HetRIECOBwordtaangestuurddoordeStuurgroepRIECOB.OnderdeStuurgroepRIECOBbevindenzichregionaleinforma-tie-overleggenwaarsignalenoverproblemenindegebiedenwor-denbesproken.VoordeintegralecasusaanpakbestaanbinnenhetRIECOBtweewerkmethoden:hetInterventiePleinOndermijning(IPO)enderegulierecasusaanpak.Casussenrondomdethema’shennep,synthetischedrugsenOMG’swordenviadeIPO-methodeinbehandelinggenomen.Voordeoverigethema’sophetgebiedvanondermijning,zoalswitwassenenvastgoedfraudewordtvolgensderegulierecasusmethodiekgewerkt.OmbeoogdeactieseninterventiesuittevoerenheeftdeIntegraleStuurploegpergebiedeenintegraalprogrammaleideraangesteld.DeIntegraleStuurploegbeslistoverdeuitvoeringvaniedereindividuelecasusenwijst,eventueelopvoordrachtvande(basisteam-)DriehoekplusBelastingdienst,percasuseenprojectleideraan.In2015werktenbinnenhetbureauRIECOB20fte’s.Bovenopdezeformatiewerdenmedewerkers‘omniet’geleverdvanuitdeRIEC-partners,tewetenvanuitdepolitie(8)enBelastingdienst(2).
In2015isgeconstateerddatdeomgevingwaarindeRIEC’sOBenZWBopererenzodanigveranderdis,datdeRIEC’sookzelfmoetenveranderen.DitvraagtomeenkoerswijzigingvandeRIEC’sOBenZWB.UiteenevaluatiemetdepartnersblijktdatzijoverhetalgemeentevredenzijnoverdeRIEC’sOBenZWB.DeRIEC’shebbeninhunrolbinnendeintegraleaanpakvanondermijnendecriminaliteitveelbereikt.ErismetnameveelwaarderingvoordewijzewaaropdeRIEC’shebbenbijgedragenaandeversterkingvandebestuurlijkeweerbaarheidvandegemeenten.Deondersteuningvandege-meentenbijhetdoorlopenvandeBibob-procedurespringtdaarbijpositiefinhetoogenmetdeQuickScansendeondermijningsbeel-denlopendeRIEC’sOBenZWBvooropinNederland.Eenanderresultaatvandesamenwerkingindeafgelopenjarenisdatallepartnerszichinallelagenvanhunorganisatiebewustzijnvandewaardevandeintegraleaanpakvanondermijnendecriminaliteit.Ditisinfeiteheelpositief.Hetprobleemisechterdatdematewaarindepartnerszijnaangehaaktverschillendis.Ditgeldtnietalleenvoordeverschillendepartnersmaarookvoorverschillendelagenbinnendepartnerorganisaties.Aanverbeteringhiervanwordtkomendjaargewerkt.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Georganiseerdehennepteelt;• Witwassen/vastgoed;• Mensenhandelen-smokkel;• Milieucriminaliteit;• OMG’s;• Synthetischedrugs.
3De gemeente Boekel zou per 1 januari 2015 aansluiten bij het samenwerkingsverband. Dit is tot op heden niet gebeurd.
47Jaarverslag 2015
Inhoudelijke focus activiteitenB-CBAInseptember2014starttehetRIECOBmetdevormingvanondermijningsbeeldenvoordedistrictenDenBosch,EindhovenenHelmond.Deinformatievoordebeeldenisaangeleverddoorgemeenten,politie,hetOMendeBelastingdienst,waaronderdeFIOD,DouaneenToeslagen.Daarnaastzijnandereoverheidsorga-nisatiesbevraagd,zoalsdeInspectieSZWendeKMar.Debeeldenzijnin2015allemaalopgeleverddoorhetRIECOB.HiermeehebbenallegebiedeninBrabanteenondermijningsbeeldgekregendatheninzichtbiedtinwaterspeeltophetgebiedvanondermijning.Dezebeeldengevengemeentenenpartnershandvattenomdeondermijnendecriminaliteitinhuneigenregioopeengestructu-reerdeeneffectievemanieraantepakken.Inelkgebiedgingenprojectleidersaandeslagmetderesultaten.
Bestuurlijke weerbaarheidPergemeentewordtmaatwerkgeleverdomhetniveauvandebestuurlijkeweerbaarheidteverhogen.OmgemeenteninzichttegeveninhetniveauvanhunbestuurlijkeweerbaarheidhebbendeRIEC’sOBenZWBQuickScansuitgevoerd.In2015zijnallescansvoltooidenallegemeentenindeprovinciesZeelandenNoord-Bra-bantvoorzienvaneenQuickScan.Dezescansgeveninzichtinhetniveauvandebestuurlijkeweer-baarheidenbiedthiermeeeengoedbeeldvandebestuurlijkefaciliteitendiederegio(onbewust)biedtaancriminelenenvormtdaarmeebelangrijkeinputvoorhetondermijningsbeeld.Ookiserveelenergiegestokenintrainingenoveriedersrolindeaanpakvanondermijnendecriminaliteitgenaamd‘Bewustwordingsigna-lenondermijnendecriminaliteit’.
OphetgebiedvankennisenregiehebbenaccountmanagersvandeRIEC’sOBenZWBin2015indiversecasusconcreteondersteuningverleendaangemeentenbijdeuitoefeningvanhunregiefunctieincomplexe,lokalecasusenhandhavingsknelpuntenzoalswoonwa-gencentrainrelatietotondermijnendecriminaliteit.Hetbestuurs-rechtbiedt,naastdeBibobeenscalaaananderemogelijkhedenomdecrimineleindustrieteontregelen.DeQuickScansleidenbijgemeententoteenbeterinzichtinhetbestuurlijkinstrumentari-umeneentoenamevandevraagomjuridischeondersteuningbijdeinzethiervan.
BibobDeinzetvandeWetBibobblijfteenuitermateeffectiefmaarnieteenvoudigmiddelwaarbijzeerspecifiekekennisisvereist.Ge-meentenmaaktenin2015opnieuwveelgebruikvandeBibob-on-dersteuningvanhetRIECOB.
Juridische ondersteuningIn2015bodendeRIEC’sOBenZWBdagelijksjuridischeondersteu-ningbijnaarschatting150gevallenophetgebiedvanbijvoorbeelddeDrank-enHorecawet(o.a.beoordelingslechtlevensgedrag),APV,Opium-enGemeentewet.Daarnaastzijnerkortecursussenverzorgdvoordetoepassingvanartikel13bOpiumwet.
InternationaalIn2015isingezetophetversterkenvandesamenwerkingmetdeBelgischeveiligheidspartnersrondomhennepproblematiek.Hier-vooriseenprojectgestart,waarindeRIEC’sOBenZWBbestprac-ticesdeeldenmetdepolitieregioTurnhout.AandehandhiervanheeftdegemeenteTurnhoutbesloteneenB-CBAteontwikkelenenuittevoeren.HierbijwordttegelijkertijddoordeUniversiteitvanGentbekeken,welkemogelijkhedenerinBelgiëbestaanomeenRIEC-structuuroptezetten.
DeRIEC’sOBenZWBhaddenin2015eendirecteadviserenderolbijhetherzienvaneenaantalartikelenvanhetBenelux-verdrag.HetBeneluxVerdragSenningenwordtin2016en2017herzien,waarinruimtewordtgecreëerdvooreenverderegrensoverschrijdendesa-menwerkingrondomdebestuurlijkeaanpak.In2015zijndeeerstestappengezetvoorhetaanleverenvaninputrondomdebehoeften
48 Jaarverslag 2015
vanmetnamegemeentenindegrensoverschrijdendebestuurlijkeaanpak.
DetweeRIEC’swisseldenactiefbestpracticesuitmetdeBelgischeveiligheidspartners,zoalshetNetwerkGewapendBestuurinOost-Vlaanderen.TevenswordtersamengewerktmethetFederaalParketinBelgiëmetalsdoelhetverbredenvandemogelijkhedentotinformatie-uitwisselingrondomantecedententussenBelgiëenNederland.DezesamenwerkingisopgepaktinsamenwerkingmethetLandelijkBureauBibob(LBB).
DashboardDeRIEC’sOBenZWBhebbenin2015metdeTaskforceBrabant-Zeel-and(BZ)eenDashboardontwikkeldmetdevolgendedoelstellingen:• Monitoringmethetoogopbijsturen;• Resultateninzichtelijkmaken(input,outputenoutcome);
Casus RIEC Oost-BrabantInhetOostenvanBrabanthuisteenmotorclubdiealsOMGteboekstaat.DeledenvandemotorclubzelfzijnvanoordeelgeenOMGtezijnenverwoordendatalsvolgt:“Wijzijneengewonemo-torclub,eengezelligeclub.Werijdenopmotoren,maarmeerniet”.Inhetbeginvanhetjaarwerdendrieledenvandezemotorclubaangehoudenvanwegehetbezitvanhennep.Debetreffendeledenzijndoordeclubgeroyeerd.Degemeentekreegvervolgenshetvolgendeverzoek:“Luisterburgemeester,wewillengraageenclubhuis,diedriemannenhebbenwedeclubuitgegooid,wezijneennettemotorclub”.Ophetmomentdatdemotorclubzijnclub-huisingebruiknam,kwamendeuitgezetteledengewoonweerterug.Opmysterieuzewijzezijnzekennelijkweerindegratiegekomen.Laterbleekdateenvandehoogsteledeninrangvandezemo-torclubprominentineenhenneponderzoeknaarvorenkwam.Dankunjealsclubtochnietmeermetdrogeogenvolhoudendattoevalligeenlid‘fout’is,opzo’nzwarepositie!Tijdensdeintegraleactiedagdievolgdewerdinzijnpandeengrotezakmethennep-toppengevonden.Dezelfdemanorganiseerdeeveneenseenvoordiekringenheelbelangrijkfeest,datheelgrootsopgezetzouworden,voorzijnmotorclub.
• Benchmarking(inputt.b.v.onderlingevergelijking);• Realtimezichtverschaffeninzakeneninterventiesmethetoog
opkeuzeprocesinstuurploegen.
CommunicatieDeRIEC’sinZeelandenBrabantinvesterenophetgebiedvancom-municatie.Hetinzettenvancommunicatiealsinterventie-instru-mentincasuïstiekbegintsteedsmeereffecttesorteren.Communi-catieiseennieuwinstrumentindetoolboxtegenondermijnendecriminaliteit.Doordejuistemiddelentekiezenencommunicatiestrategischintezetten,kunjedesocialepositievancriminelenverstoren.Hierdoorwordthetvoorcriminelenmoeilijkeromhunactiviteitenvoorttezetten.DeRIEC’sOBenZWBondersteunendepartnersbijdestrategischeinzetvancommunicatie,doorhenopcasusniveaumetadviesteondersteunen.
Deresultatenvandeactiedagzijnlaterzelfsopdevoorpaginavanderegionalekrantterechtgekomen.Nietlangdaarnabeltdepresi-dentvandemotorclubdecontactpersoonvandepolitie:“Wewistennietdatonzevriendindehennepzat.Wegaannogmaareenskijkenofweonsfeestwelechtdoormoetenlatengaan”.
Hetfeestgaatuiteindelijkinderdaadnietdoor.Datwaswaarschijn-lijknietdekeuzevandeclub,maardedrukvanuitdeomgevingdiezorgdevoordezebeslissing.Hetprominentelidvandemotorclubisopgepakt,diensaanhoudingwashotnieuwsbinnendemotorclubendeclubwordtnogsteedsalsOMGgezien.Depresidentmoetge-dachthebben:“Alswenudatfeestgaanhoudenwordenergeheidfoto’sgemaakt.Misschienwordterookgekekennaarovertredin-gen...”Geheiddateropzo’nmotorfeestmetmotorrijderswelietsonoorbaarsgebeurdwas,opdatmomentwareniniedergevalalleogenophengericht.
HetRIECOBheeftervoorgezorgddatdegemeenteverscherptoplet-teenerdoordepolitieopgeschaaldwerd.Daarbijwasersprakevangrotemedia-aandachtvoordezaak.Doorkrachtentebundelenkanjemeerbereiken.
49Jaarverslag 2015
‘Training bewustwording signalen ondermijnende
criminaliteit’
Cijfers RIEC Oost-Brabant
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECOost-Brabant
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
104
-
-
-
-
0
0
3
0
1
0
22
4
19
42
104
60
4
87
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:DeresultatenzijneenextractuithetDashboardvanRIECenTaskforceBZendaarmeegebaseerdopderesultatenvandepartners.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6a:BijhettotaalaantalbestuurlijkeinterventieshebbendeRIEC’sOBenZWBhettotaalaantalinterventiesopgegevendatdoorgemeentenisgedaan.Daaropisvoornoemd
dashboardingerichtendeRIEC’sOBenZWBinformerenperiodiekbijgemeentenomditintekunnenvullen.ErisnietapartgeregistreerdbijwelkeinterventiesdeRIEC’sOBen
ZWBdaadwerkelijkzelfbetrokkenzijngeweest.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
7
39
19
3
3
574
-
-
0
0
-
e5.319.526
-
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
52 Jaarverslag 2015
3.8 RIEC Oost-Nederland
Het RIECHetsamenwerkingsverbandinRIECOost-Nederland(ON)wordtgevormddoor79(vande79)gemeenten,politieeenheidOost-Ne-derland,OM,provinciesOverijsselenGelderland,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),InspectieSZW,KMarenIND.
DeStuurgroepRIECONgeeftsturingaanderegionalesamenwer-kingenissamenmethetRegionaalVeiligheidsOverleg(RVO)ver-antwoordelijkvoordevaststellingvanhetjaarplan,hetjaarverslagendefinanciën.Reedsin2014isgestartmeteeninformatiepleinvoorhetopwerkenvanintegraleondermijningzakentenbehoevevandeeenheids-stuurploeg.In2015ishiereenvooroverleginformatiepleinaantoegevoegd.In2015bleekdatnietallecasuïstiekzichleentvoorbe-sprekingopeenheidsniveauenzijnmetdiversepartnersgesprek-kengevoerdoverdeinrichtingvaneendistrictelijkinformatiepleineneenintegraledistrictelijkestuurploeg.Naastdesamenwerkingopdistrictelijkofeenheidsniveauzaleraltijdeenvormvansamen-werkingoplokaalniveauplaatsvinden.
In2015werktenbinnenhetbureauRIEC18,7fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten- Bibob;- Mensenhandelen-smokkel;- Georganiseerdehennepteelt;- Fraudeenmisbruikbinnendevastgoedsector;- Witwassen;- Milieucriminaliteit;- OMG’s;- Vrijplaatsen;- Integraalafpakken(projectOngebruikelijkbezit);- Misstandenindeprostitutie.
Inhoudelijke focus activiteitenB-CBAIn2015iserinopdrachtvanviergemeenteninMiddenTwente
eenondermijningsbeeldgemaakttenaanzienvanhetthemaonrechtmatiggebruikvanvastgoed.Deopdrachtvoorhetonder-mijningsbeeldbestaatuittweedelen.Heteerstedeelbetrefteenuitvoeringsmaprondomhetthema‘onrechtmatiggebruikvanvast-goed’.Hettweededeelvandeopdrachtwordtin2016opgeleverdindevormvaneenrapportageovereenaangewezengebiedindeviergemeenten.HetRVOgafhetRIECONin2015opdrachtvoorhetmakenvaneenondermijningsbeeldin2016opdethema’sOMG’senGeorganiseer-deHennepteelt.Dezeopdrachtenkomenvoortuitdesamenwer-kinginhetkadervandeVeiligheidsstrategie2015-2018.
Informatiepositie lokaal bestuurIn2015zijnmeerderebewustwordingsbijeenkomstengeorga-niseerdoverhetthemaOndermijnendeCriminaliteit.VoordegemeenteninTwenteisereenbewustwordingsbijeenkomstgehoudenspecifiekvoorhetthemaMensenhandel.InGelderland-MiddenheeftdeaccountmanagervanhetRIECONsamenmetdepolitieawareness-trainingenvoorhetthemaMensenhandelgeorganiseerd.Opverzoekvangemeentenzijntevenspresentatiesgegevenindegemeenteraad.DemanagervanhetRIECONheeftookeengrootaantalburgemeestersbezochtomkennistemakenenbijtepratenoverdeverschillendevormenvangeorganiseerdecriminaliteit.In2015zijngemeentengeïnformeerddoormiddelvandenieuwsbriefvanhetRIECON.Dezenieuwsbriefisin2015zesmaaluitgebracht.Tenaanzienvandethema’sAanpakgokzuilenenMalafidezorgbureausbrachthetRIECONhandreikingenuit.
BibobMetdeaanpassingvandeWetBibobin2013kregendeRIEC’sdemogelijkheidgemeentenactiefteondersteunenbijhetdoenvaneigenonderzoekinhetkadervandewet.Dezemogelijkheidheeftookin2015geleidtotmeeradviezendandevoorgaandejaren.In2015zijnerdriemeerdaagsecursussengeorganiseerdvoorgemeenteambtenarenenanderemedewerkersvandediversepartnerswelkezichbezighoudenmetBibob.Deaccountmanagersbestuurlijkeaanpakzijndaarnaastnauwbetrokkenbijallelan-delijkeontwikkelingenophetgebiedvanBibob.Zowaserin2015regelmatigafstemmingmetdeandereRIEC’s,VenJenhetLBB.
53Jaarverslag 2015
‘Start gezamenlijke aanpak vanmilieucriminaliteit’
54 Jaarverslag 2015
OMG’sHetRIECONheeftsinds2013eenlandelijkcoördinerenderolbijdeaanpakvanOMG’s.In2015isvoordeinvullingvandezerolgebruikgemaaktvaneenreedsverleendesubsidie.DeprojectleiderspeeldeeenbelangrijkerolbijdetotstandkomingvandeintegralelandelijkevoortgangsrapportageoverhetonderwerpOMG’s.Indezerapportage,welkeinjuni2015isaangebodenaandeTweedeKamer,wordtingegaanopdediversespeerpuntenuithetplanvanaanpak.Deprojectleidergafin2015diversepresentatiesoverdeaanpakvanOMG’senwastoteind2015werkzaambijhetRIECON.Inverbandmethetaflopenvandesubsidieiseendeelvandewerkzaamhedenovergedragenaandeaccountmanagersintegraleaanpak.In2016spelenzijeenrolbijdeondersteuningvandegemeenteninhundistrict.Eénvandeaccountmanagersheeftmetingangvan2016hetthemaOMG’sinzijnportefeuille.Hijzalallelandelijkeontwikkelingenvolgenenbovenregionaleoverleggenbijwonen.
Versterken integraal afpakken, project Ongebruikelijk Bezit (POB)Sindsapril2015iseenprojectleiderwerkzaambijhetRIECONvoorhetprojectPOB.Hetprojectgafeenbeeldvandediversiteitindeoverleggenoverdevijfdistricten.Medenaaraanleidingvandebe-vindingeninhetprojectiseenvoorstelgemaaktvoordeontwikke-lingvandistrictelijkeinformatiepleinen,alwaardePOB-casuïstiekzalwordeningebracht.In2016zaldaareenpilotvoorstartenindedistrictenGelderland-ZuidenTwente.
MilieucriminaliteitIn2015eenstartgemaaktmetvormenvansamenwerkingrondommilieucriminaliteit.Hieruitbleekdathetthemamilieucriminaliteitergcomplexisenveelspecialistischekennisvraagt.Daarnaastkentdeaanpakvanmilieucriminaliteitstrafrechtelijkgezieneeneigensturingslijn.Zoisersprakevaneenlandelijkmilieu-overlegeneenlandelijkemilieukamerenisvanuithetOMhetFPbetrokken,inplaatsvanhetdesbetreffendearrondissementsparket.Deprogram-mamanagerinformatievanhetRIECONheefthetthemaMilieu-criminaliteitinzijnportefeuilleensluitvanuitdezehoedanigheidaanbijdeverschillendemilieu-overleggenindeeenheid,zoalshetOperationeelOverlegsamenwerkingspartnersOverijsselenGelderland(OOOG)enhetNoordelijkoverlegketensamenwerking.OpcasusniveauverlenenanalistenvanhetRIECONondersteuning
bijhetveredelenvandesignalenvanondermijnendemilieucrimi-naliteit.
ProstitutieIn2015isdoordeStuurgroepRIECONbeslisthethandhavingsknel-puntmisstandenindeprostitutietoetevoegenaanderegionalebijlage.Hethandhavingsknelpuntisopverzoekvandepolitietoegevoegdenbiedtmogelijkhedenominformatieuittewisselenwanneerdepolitiebestuurlijkecontrolesuitvoertvoorgemeenten.Inveelvandezegevallenbleekernognietdirectspraketezijnvanmensenhandel.ErleekwelvoldoendeaanleidingtezijndeproblematiekbinnenRIEC-verbandmetpartnerstewillenbespreken.
VrijplaatsenIn2015isopverzoekvandeBelastingdienstendegemeenteninhetdistrictNoord-enOost-Gelderlandhethandhavingsknelpuntvrijplaatsentoegevoegdaanderegionalebijlage.Metdetoevoe-gingvanditonderwerpkanonderanderewordensamengewerktrondomproblematiekopdeverschillendevrijplaatsenbinnenOost-Nederland.Hierbijvaltbijvoorbeeldtedenkenaandeproble-matiekopwoonwagencentraenrecreatieterreinen.
Internationale samenwerkingBinnencasuïstiekwordensteedsmeerinternationalecomponen-tenwaargenomen.Subjectenverhuizennaarhetbuitenlandofverplaatsenhunvermogen.HierdoorishetvoordeNederlandsepartnerslastigeromoptetreden.OmdatOost-NederlandvooreengrootdeelaanDuitslandgrenst,isin2015gestartmetdeverkenningvanintegrale-enbestuurlijkeinformatiedelingtussenDuitslandenNederland(KreisBorken–Enschede).
VeiligheidsstrategieIn2015isdeVeiligheidsstrategie2015-2018voorOost-Nederlandvankrachtgeworden.Indezeveiligheidsstrategiezijndoorpolitie,OMengemeentengezamenlijkeenaantalprioriteitenbenoemd.Rondomdezeprioriteitenwordtsamengewerktbinnenexpert-teams.OokhetRIECONwerktmeeaaneenaantalvandezeexpert-teamsenisdaarnaastonderanderetrekkervanhetexpertteaminformatievoorziening.
55Jaarverslag 2015
Casus RIEC ONIn2014brachteengemeenteeensignaalinbijhetRIECON.Eenadresbinnendegemeentevielopvanwegedevelein-enuitschrijvingenvanmetnamebuitenlandsepersonen.Hierbijwarenalsbegeleiderstelkensdezelfdepersonenbetrokken.Hetbaliepersoneelvandegemeentehadeenslechtgevoelbijdezeinschrijvingen,maarzijzijnverplichtmenseninteschrijvenendedenditdusook.Inhetdesbetreffendepandexploiteerdedeschoonvadervanéénvandebe-trokkenbegeleidersronddein-enuitschrijvingen,eencafé.Ongeveergelijktijdigbrachtookdepolitieeensignaalinovereengroepperso-nendiebetrokkenleektezijnbijmeerderehennepkwekerijenindeomgeving.Beidesignalenblekenbetrekkingtehebbenomdezelfdegroeppersonen.HetRIECONheeftvervolgensdepartnersBelasting-dienst,gemeenteenpolitiebijelkaargebrachtendeinformatiediebeschikbaarwasbijdediversepartnersgeanalyseerdeneenrelatie-schemagemaakt.Aandehandhiervanontstondeeneerstebeeld.
Demensenbinnenhetnetwerkhaddenmeerderebedrijvenopnaamstaan.HetvielopdaterookbedrijvengekoppeldwarenaanpersonendienietoverdeNederlandsenationaliteitbeschiktenenwaarindeBRPgeenwoonadresvanbekendwas.Opdeloonlijstvandebedrijvenstondenmeestalmeerderewerknemers,meteengoedsalaris,dievaaknaeenhalfjaarweeruitdienstgingen.Dezetermijnisnood-zakelijkvoorhetaanvragenvaneenuitkering.Binnenhetnetwerkblekendanookverschillendepersonentebeschikkenoveruitkerin-gen.DitbetroffenindemeestegevallenWW-ofWAO-uitkeringen.Deinkomstenvandepersonenwarenoppapiergering,tochvielopdateenaantalpersonenonroerendgoedopnaamhadstaan.Insommigegevallenwasergeenhypotheek.Waserweleenhypotheekdanwashetdevraaghoemendezeinhetverledenverkregenhadomdatdeinkomstenhiervoorlekenteontbreken.Daarnaastbleefhetvermoe-denbestaandatdehoofpersonenbinnenhetnetwerkzichbezighiel-denmethetopzettenvanhennepkwekerijenineigenwoningenenhuurwoningenvandewoningbouwstichting.
Opbasisvandezeinformatieisdoordestuurploegbesloteneenintegraalonderzoekoptestartennaardezegroep.Indeperiodedaar-opvolgendzijndepartnersmeerderekerenbijelkaargekomenomdevoortgangvanhetonderzoektevolgen.Hierbijhebbenallepartnersactiviteitenuitgevoerd.VoordeBelastingdienstgaathethierbijombedrijvenbezoekenenderdenonderzoek,voordegemeenteomhetuitvoerenvaneenBibob-onderzoekmetondersteuningvanhetRIEC
ONenhetonderhoudenvancontactenmetdewoningbouwstichtingoveronderhuursituaties.VoorpolitieenJustitiebetrofdithetuitvoerenvanhetstrafrechtelijkonderzoek.Telkensisbinnendekadersvandewet-enregelgevingvanpartnersgekekennaardemogelijkhedenominformatieuittewisselen.PolitiehadhierovervanzelfsprekendoverlegmetdeOfficiervanJustitiediegekoppeldwasaanhetstrafrechtelijkonderzoek.HetRIECONwasindezevooraldelinkin-pintussendeor-ganisaties.DaarnaastheefthetRIECONsamenmetdepolitiegezorgdvoordevoortgangsrapportagesrichtingdestuurploeg.Buitendesa-menwerkingbinnenhetRIECwaserooknauwcontacttussendepolitieenhetUWV,metbetrekkingtotdeuitkeringendiemetnamedoorhetUWVwerdenuitgegeven.DaarnaastisersamenwerkinggezochtmetdeKamervanKoophandel(KvK)endeIND.
Watheefthetonderzoekuiteindelijkopgeleverd?Hoewelhetstrafrech-telijkonderzoeknognietisafgerondwordendecontourenvanderesul-tatenvanhetonderzoekwelzichtbaar.Inhetonderzoekzijntientallenhennepkwekerijenmeegenomen.Daarnaastbleekdatdevermeendefraudeomvangrijkwas.Uiteindelijkwarenerongeveer160BV’stelin-kenaandeverdachten.MetdezeBV’swerdopdiversemanierenfraudegepleegd.Hetgaathierbijomhypotheekfraude,uitkeringsfraude,fraudebijhetverkrijgenvanverblijfsvergunningen,faillisementsfraudeentankpasfraude.Dewerkwijzewasveelalalsvolgt.PersonendienietoverdeNederlandsenationaliteitbeschikkenwerdenverleidomeenBVopnaamtelatenzetten.VaakwerdendezeBV’sgekochtenhaddendevoormaligbestuurdersvandeBVtothetmomentvanverkoopvoldaanaanalleplichten.Vervolgenswerdermetdezebedrijvengefraudeerd.Ditvarieerdevanhetkopenvangoederendienooitwerdenbetaald,tothetopmakenvanvalsesalarisstrokenenwerkgeversverklaringenomvervolgenshypothekenteverkrijgen.OokhebbendiversepersonenonterechtuitkeringenverkregenomdatzijnooitdaadwerkelijkindienstzijngeweestbijdeBV’svanbetrokkenen.InverbandmetdezeonterechtverkregenuitkeringenheefthetUWVinmiddelsvoortonnenaanopenstaandevorderingen.Daarnaastzijntientallenuitkeringenstopgezet.DeBelastingdienstheeftdiversecontrolesuitgevoerd.Daar-naasthebbenzeeencarrouselfraudeinDuitslandwetentebeëindigenenhebbenzeauto’sinbeslaggenomen.Ookzijnerdiversenaheffingenencorrectiesberekend.Voordegemeenteisermetnamealertheidrich-tingtoekomstgecreëerd.EriskansdateenaantalmensenbinnenhetnetwerkzichzullenmeldenbijdegemeentevooreenbijstandsuitkeringnudeuitkeringvanhetUWVisbeëindigd.Ookiserextraalertheidmetbetrekkingtotin-enuitschrijvingenvoorpanden.
Cijfers RIEC Oost-Nederland
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECOost-Nederland
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
0
0
0
0
0
5
2
16
7
3
221
-
2
15
206
0
302
254
223
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:ErzijnbijhetRIECONinhetkadervandebestuurlijkeaanpakgeenbestuurlijkeinterventie,zoalsweergegeventevermelden.HetRIECONkiestervoorhiergeenindividuele
actiesvangemeenten,opbasisvanbijvoorbeeld13bOpiumwet,tevermelden,omdatdergelijkeresultatennietenkeluitdeRIECsamenwerkingvoortkomen.Ookintegralecontroles
enresultatenhieruitwordendooronshierinnietopgenomen.
Ad2:DitzijnalleadviezendiedooraccountmanagersbestuurlijkeaanpakvanhetRIECONzijngegevenaangemeenten.Hieraanligtookeenschriftelijkadviestengrondslag.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
32
19
66
89
10
15
8
19
0
28
e5.000
e1.673.550
e300.000
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
58 Jaarverslag 2015
3.9 RIEC Rotterdam
Het RIECAanhetsamenwerkingsverbandvanhetRIECRotterdamnemendeel:32(vande32)gemeenten,OM,politieeenheidRotterdam,Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,Toeslagen,DouaneenFIOD),InspectieSZW,KMar,INDenprovincieZuid-Hol-land.
DeStuurgroepRIECRotterdam,hetRVOenhetoverlegDriehoekPlusvormendestrategischesturingvanhetRIECRotterdam.Tac-tischesturingisbelegdbijdeRISRIECRotterdam.Dezestuurploegispermanentactiefenkwamin2015elkezeswekenbijeen.Afhan-kelijkvandeconcretecasussluitdebetrokkengemeenteaanbijdebesluitvormingindeRISoverprioriteitendeinzetvancapaciteittenbehoevevandegekozeninterventie(s).Dezebesluitvormingwordtafgestemdindewerkgroepen,waarinookdebetreffendegemeentevertegenwoordigdis.Operationelesturingenadvise-ringvindtplaatsdoorhetInformatieOverlegRIECRotterdamenwerkgroepenpercasus.VoordegroteprojectenindegemeenteRotterdamzijndiverselokaleoverleggeningesteld.Voorhetproject‘SpaansePolder’bestaateenprojectgroepwaarindepartnerszijnvertegenwoordigd.Voorhetproject‘AanpakondermijningopZuid’(Hartcore)iseenoverlegstructuuropgezet.Dezebestaatuiteenregiegroepeneenaantalthematische‘draaiknop’-overleggen:drugs,vastgoed,crimineelgeld,branchesenjeugd.Opregionaalniveauvoerendeaccounthoudersoverlegmetvertegenwoordigersvangemeenten.Ditwordtaangevuldmetgesprekkenmetdebur-gemeester,gemeentesecretarisenmanagementteams.
In2015werktenbinnenhetbureauRIEC18fte’s.
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Mensenhandelen-smokkel;• Georganiseerdehennepteelt;• Fraude/misbruikindevastgoedsector;• Witwassenendaaraangerelateerdevormenvanfinancieel- economischecriminaliteit.• OMG’s;• Woonwagencentra;• Windhappers:• Harddrugs.
Inhoudelijke focus activiteitenB-CBAIn2015heefthetRIECRotterdamgewerktaandetotstandkomingvantienB-CBA’svoordegemeentenDordrecht,Vlaardingen,Giessenlanden,Goeree-Overflakkee,CapelleaandenIJsselendegemeentenvandeHoekscheWaardgeclusterd:Binnenmaas,Crom-strijen,Korendijk,Oud-BeijerlandenStrijen.
BibobOokin2015bestondeenbelangrijkdeelvanhetwerkvanhetRIECRotterdamuithetondersteunenvangemeentenbijBibob-zaken.Ditheeftvaakbetrekkingophorecazaken(exploitatievergunning,onduidelijkefinanciering,schijnbeheer)ofvastgoedtransactiesindegemeenten.Regelmatigwordtdegemeentegeadviseerdaan-vullendevragentestellenaandeondernemerofadviestevragenaanhetLBB.
Bestuurlijke weerbaarheidHetRIECRotterdamheeftin2015diverselezingengegevenoverdebevorderingvandeintegriteitvanhetopenbaarbestuur,
59Jaarverslag 2015
‘Project aanpak ondermijning op Zuid’
60 Jaarverslag 2015
ondermijningvanhetbestuurenderolvandeburgemeesterdaar-bij.
Het geven van voorlichtingInhetkadervanhetversterkenvandeinformatiepositievangemeenten,zowelinhetkadervandeB-CBAalslosdaarvan,orga-niseerthetRIECRotterdamsessies‘Informatiekracht’.Tijdensdezesessieswordtvoorlichtinggegevenoverdeproblematiekvange-organiseerdeenondermijnendecriminaliteitendemanierwaaropdiezichlokaallaatsignaleren.DaarnaastgeefthetRIECRotterdamregelmatigvoorlichtingoverhaarwerkzaamhedenendewerkingvanhetsamenwerkingsverband.VerdergeefthetRIECRotterdamBibob-trainingenenwordenerdoorStichtingFairworktrainingenmensenhandel/uitbuitinggegeven.
Specifieke regionale aangelegenhedenIn2015istevenseenRegionaleVeiligheidsafdeling(RVA)totstandgekomen,waarinRIEC-medewerkers,indiennodig,rechtspositio-neelondergebrachtkunnenworden.Uitgangspuntisenblijftdeta-cheringvanmedewerkersnaarhetRIECRotterdam.DeRVAvaltbe-heersmatigonderdegemeenteRotterdam,DirectieVeiligheid.Ook
‘Sessies “Informatiekracht” voor gemeenten’
deandereregionaleveiligheidsvoorzieningen(veiligheidshuisetc.)kunnenbeheersmatigbijdezeafdelingondergebrachtworden.
SuccesfactorenEenvandebelangrijkstesuccesfactorenvanhetRIECRotterdamisdestabielebezettingmethoogwaardigpersoneel.Opdiewijzekankwaliteitenmaatwerkwordengeleverdvoorhetlokaalbestuur.VerderishetvanbelangstrakvasttehoudenaanwerkprocesenkerntakenvanhetRIECRotterdam.
KnelpuntenBijhetpakkenvanderegieroldoorgemeentenindeaanpakvanondermijnendecriminaliteitenhetborgenvandeexpertisebinnengemeentenisnogveelwinstteboeken.Hetgesprekhierovermetgemeentenlevertdiscussieop.Demeerwaardevanhetvroegtijdigdelenvaninformatiemethetbestuurenanderepartnerstenbe-hoevevaneenintegraalkeuzeprocesenaanpakaandeRIEC-tafelisnoggeenfundamenteelonderdeelvandewerkprocessenbinnendeopsporingspartners.Hetintegraalwerkenisnognieteenvan-zelfsprekendonderdeelvanheteigenwerkvandepartners.
61Jaarverslag 2015
Casus RIEC RotterdamDepolitieontmanteltineengrotegemeenteinderegioRotter-damindekorteperiodevanvijfmaandenvijfhennepkwekerijen.
Depolitiezieteenverbandtussendeontmanteldehennepkweke-rijendoordatdewoningenwaarindehennepkwekerijenzijnaan-getroffenallenineigendomzijnvanéénfamilie.Tweeledenvandebetreffendefamiliezijnbijdehennepkwekerijenaangetroffenendoordepolitieaangehouden.Defamiliebeschiktgezamenlijkovertwaalfvastgoedobjecten,dieeenaanzienlijkewaardevertegenwoordigen.Errustenhypothecai-releningenopdezevastgoedobjectenendepolitievermoedtdatdeafbetalingvandezeleningennietinverhoudingstaantotdeinkomstenvandefamilieleden.
Terwijldevervolgingvoordehennepkwekerijenisingesteld,doendeRIECRotterdam-partnersverderonderzoeknaarpersonendiebetrokkenzijnbijdehennephandelenwordtdeinkomens-envermogenspositievandefamilieonderzocht.Voorhetverkrijgenvandevastgoedobjectenisgebruikgemaaktvanhypothecaireleningenbijveelverschillendegeldverstrekkers(banken)ennotarissen.Defamiliegebruiktdevastgoedobjectenvooreigenbewoningenvoordeverhuur.Hetmerendeelvandefamilieledenheeftvanaf2013uitsluitendinkomenuiteenuitkeringenmogelijkuitdeverhuurvanvastgoedobjecten.Opvallendisdater(valse)huurcontractenzijnovergelegdvoordepandenwaarhennepisaangetroffen.Hierinstondengeenfamilieledeningeschrevenmaardezefamilieledenwarenwelaanwezig.Deanderepersonen
diewerdenaangetroffenbijdehennepkwekerijengavenaanschul-dentehebbenenweinighuurtebetaleninruilvoorhetdoenvan‘klusjes’.DepolitieistentijdevanhetRIECRotterdam-onderzoekingoedoverlegeenstrafrechtelijkonderzoekgestartnaarhypotheekfraudebinnendefamilie.HetRIECRotterdam-adviesbeoogthetcriminelevermogenendeonterechtverkregenoverheidssteunaftepakkenentevoorkomendatdefamilienogmaalshennepkwekerijenopzet.
Tenbehoevevanhetvoorkomenvantoekomstigehennepkwekerijenheeftdegemeenteeenlastonderdwangsomvan€30.000,-opge-legdvoorhetfamilielid/deeigenaarvanhetpandwaarindelaatstehennepkwekerijwasontdekt.Ookzijndriewaarschuwingenuitge-reiktencontroleerdedegemeenteallepandenopillegalebewoningenonterechteBRP-inschrijvingen.
Inhetkadervanafpakkenzijngemeentelijkeuitkeringenvantweefamilieledenstopgezetenteruggevorderd.DeBelastingdienstheeftdehennepverbalenvandepolitieontvangenenzalnaveroordelingvandesubjecteneenaanslagopleggenvoordeinkomstenbelasting.Depolitieheeftconservatoirbeslaggelegdoptweepersonenauto’s.Ookisdesamenwerkingmetprivatepartijengezochtdoordegeldverstrekkersvandehypotheken,inditgevalmeerderegerenom-meerdebanken,bijbestuurlijkerapportageopdehoogtetestellenvanhetmisbruikvandepanden.Hieropkunnendegeldverstrekkersingrijpendemaatregelennemen.
Cijfers RIEC Rotterdam
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECRotterdam
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
4
1
0
-
19
23
1
0
2
6
59
34
1
12
-
24
91
91
47
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:aantalensoortinterventiesgemeentennaaraanleidingvancasusbehandeldinRIEC-verbandofdoorRIECRotterdamondersteund:zozijndehonderdenontmantelingenvan
hennepkwekerijendiedegemeenten,politieenhetOMseparaatuitvoerennietmeegenomeninditoverzicht,ditgeldtookvoorde13bsluitingen.
Ad1aen1b:zijnonderdeelvanhetaccounthouderschap,6aisalsgevolgvanintegralecases.
Ad1e:Ditaantalkomtookterugonder6a.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruit
tegaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundaircom-
municeertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheidenkan
gezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
0
8
9
5
3
19
14
14
0
0
e30.000
e100.484
e225.491
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
64 Jaarverslag 2015
‘Communicatie als interventie-instrument’
3.10 RIEC Zeeland - West-Brabant
Het RIECHetsamenwerkingsverbandRIECZeelandWest-Brabant(ZWB)wordtin2015gevormddoor39(vande39)gemeenten,deprovincieZeeland,politieeenheidZeelandWest-Brabant,OM(waaronderhetarrondissementsparket,LPenFP),Belastingdienst(waaronderdeonderdelenBelastingen,DouaneenFIOD),InspectieSZWenKMar.
HetRIECZWBwordtaangestuurddoordeStuurgroepRIECZWB.OnderdeStuurgroepRIECZWBbevindenzichregionaleinfor-matie-overleggenwaarsignalenoverproblemenindegebiedenwordenbesproken.VoordeintegralecasusaanpakbestaanbinnenhetRIECZWBtweewerkmethoden:hetInterventiePleinOnder-mijning(IPO)enderegulierecasusaanpak.Casussenrondomdethema’shennep,synthetischedrugsenOMG’swordenviadeIPO-methodeinbehandelinggenomen.Voordeoverigethema’sophetgebiedvanondermijning,zoalswitwassenenvastgoedfraudewordtvolgensderegulierecasusmethodiekgewerkt.OmbeoogdeactieseninterventiesuittevoerenheeftdeIntegraleStuurploegpergebiedeenintegraalprogrammaleideraangesteld.DeIntegraleStuurploegbeslistoverdeuitvoeringvaniedereindividuelecasusenwijst,eventueelopvoordrachtvande(basisteam-)DriehoekplusBelastingdienst,percasuseenprojectleideraan.
In2015werktenbinnenhetbureauRIECZWB20fte’s.Bovenopdezeformatiewerdenmedewerkers‘omniet’geleverdvanuitdeRIEC-partners,tewetenvanuitdepolitie(7),Belastingdienst(2)enKMar(1).
Wat speelt er in de regio?Landelijke thema’s en regionale thema’s/handhavingsknelpunten• Georganiseerdehennepteelt;• Witwassen/vastgoed;• Mensenhandelen-smokkel;• Milieucriminaliteit.• OMG’s;• Synthetischedrugs;• Hennep.
Inhoudelijke focus activiteitenB-CBARIECZWBstarttemedio2014metdeontwikkelingvanondermij-ningsbeeldenvoordedistrictenDeBaronieenHartvanBrabant.Dezezijndatzelfdejaaropgeleverdenhiervoorzijnprojectleidersaangesteld.Inseptember2014isgestartmetdeontwikkelingvaneenondermijningsbeeldvoorZeeland.Ditisin2015opgeleverd.Deinformatievoordebeeldenisaangeleverddoorgemeenten,po-litie,hetOMendeBelastingdienst,waaronderdeFIOD,DouaneenToeslagen.Daarnaastzijnandereoverheidsorganisatiesbevraagd,zoalsdeInspectieSZWendeKMar.Debeeldenzijnin2015allemaalopgeleverddoorhetRIECOB.HiermeekregenallegebiedeninZeelandenBrabanteenondermijningsbeelddatheninzichtbiedtinwaterspeeltophetgebiedvanondermijning.Dezebeeldengevengemeentenenpartnershandvattenomdeondermijnendecriminaliteitinhuneigenregioopeengestructureerdeeneffectie-vemanieraantepakken.Inelkgebiedzijnerprojectleidersaandeslagmetderesultaten.
Bestuurlijke weerbaarheidPergemeentewordtmaatwerkgeleverdomhetniveauvandebestuurlijkeweerbaarheidteverhogen.OmgemeenteninzichttegeveninhetniveauvanhunbestuurlijkeweerbaarheidhebbendeRIEC’sOBenZWBQuickScansuitgevoerd.In2015zijnallescansvoltooidenallegemeentenindeprovinciesZeelandenBrabantvoorzienvaneenQuickScan.Dezescansgeveninzichtinhetniveauvandebestuurlijkeweerbaarheid.Hiermeewordtdehuidigeinformatiepositievandegemeenteendematewaarinzijhaarbe-stuurlijkeinstrumentariumbenut,inkaartgebracht.DeQuickScanbiedteengoedbeeldvandebestuurlijkefaciliteiten,diehetdistrict(onbewust)biedtaancriminelenenvormtdaarmeebelangrijke
65Jaarverslag 2015
‘Ondermijningsbeeld voor Zeeland opgeleverd’
66 Jaarverslag 2015
inputvoorhetondermijningsbeeld.Ookiserveelenergiegestokenintrainingenoveriedersrolindeaanpakvanondermijnendecriminaliteitgenaamd‘Bewustwordingsignalenondermijnendecriminaliteit’.
OphetgebiedvankennisenregiehebbenaccountmanagersvandeRIEC’sOBenZWBin2015indiversecasussenconcreteondersteu-ningverleendaangemeentenbijdeuitoefeningvanhunregiefunc-tieincomplexe,lokalecasussenenhandhavingsknelpuntenzoalswoonwagencentrainrelatietotondermijnendecriminaliteit.HetbestuursrechtbiedtnaastBibobeenscalaaananderemogelijkhe-denomdecrimineleindustrieteontregelen.DeQuickScansleidenbijgemeententoteenbeterinzichtinhetbestuurlijkinstrumenta-riumeneentoenamevandevraagomjuridischeondersteuningbijdeinzethiervan.
BibobDeinzetvandeWetBibobblijfteenuitermateeffectiefmaarnieteenvoudigmiddelwaarbijzeerspecifiekekennisisvereist.Gemeentenhebbenin2015opditthemaopnieuwveelgebruikgemaaktdeondersteuningvanhetRIECZWB.
Juridische ondersteuningIn2015bodendeRIEC’sOBenZWBdagelijksjuridischeondersteu-ningbijnaarschatting150gevallenophetgebiedvanbijvoorbeelddeDrank-enHorecawet(onderanderebeoordelingslechtlevens-gedrag),APV,Opium-enGemeentewet.Daarnaastzijnerkortecursussenverzorgdvoordetoepassingvanartikel13bOpiumwet.
InternationaalIn2015isingezetophetversterkenvandesamenwerkingmetdeBelgischeveiligheidspartnersrondomhennepproblematiek.Hier-vooriseenprojectgestart,waarindeRIEC’sOBenZWBbestprac-ticesdeeldenmetdepolitieregioTurnhout.AandehandhiervanheeftdegemeenteTurnhoutbesloteneenB-CBAteontwikkelenenuittevoeren.HierbijwordttegelijkertijddoordeUniversiteitvanGentbekeken,welkemogelijkhedenerinBelgiëbestaanomeenRIEC-structuuroptezetten.DeRIEC’sOBenZWBhaddenin2015eendirecteadviserenderolbijhetherzienvaneenaantalartikelenvanhetBenelux-verdrag.HetBeneluxVerdragSenningenwordtin2016en2017herzien,waarbij
ruimtewordtgecreëerdvooreenverderegrensoverschrijdendesa-menwerkingrondomdebestuurlijkeaanpak.In2015zijndeeerstestappengezetvoorhetaanleverenvaninputrondomdebehoeftenvanmetnamegemeentenindegrensoverschrijdendebestuurlijkeaanpak.
DetweeRIEC’swisseldenactiefbestpracticesuitmetdeBelgischeveiligheidspartners,zoalshetNetwerkGewapendBestuurinOost-Vlaanderen.TevenswordtersamengewerktmethetFederaalParketinBelgiëmetalsdoelhetverbredenvandemogelijkhedentotinformatie-uitwisselingrondomantecedententussenBelgiëenNederland.DezesamenwerkingisopgepaktinsamenwerkingmethetLBB.
DashboardDeRIEC’sOBenZWBhebbenin2015metdeTaskforceBrabant-Zee-landeenDashboardontwikkeldmetdevolgendedoelstellingen:• Monitoringmethetoogopbijsturen;• Resultateninzichtelijkmaken(input,outputenoutcome);• Benchmarking(inputt.b.v.onderlingevergelijking);• Realtimezichtverschaffeninzakeneninterventiesmethetoog
opkeuzeprocesinstuurploegen.
CommunicatieDeRIEC’sinZeelandenBrabantinvesterenophetgebiedvancommunicatie.Hetinzettenvancommunicatiealsinterventie-instrumentincasuïstiekbegintsteedsmeereffecttesorteren.Communicatieiseennieuwinstrumentindetoolboxtegenondermijnendecriminaliteit.Doordejuistemiddelentekiezenencommunicatiestrategischintezetten,kunjedesocialepositievancriminelenverstoren.Hierdoorwordthetvoorcriminelenmoeilij-kerhunactiviteitenvoorttezetten.DeRIEC’sOBenZWBondersteunendepartnersbijdestrategischeinzetvancommunicatie,doorhenopcasusniveaumetadviesteondersteunen.
DoorontwikkelingIn2015isgeconstateerddatdeomgevingwaarindeRIEC’sOBenZWBopererenzodanigveranderdis,datdeRIEC’sookzelfmoetenveranderen.DitvraagtomeenkoerswijzigingvandeRIEC’sOBenZWB.
67Jaarverslag 2015
Casus RIEC Zeeland West-BrabantMedio2010vonddepolitieeenhennepkwekerijenmeerdantachtigomgekatteMercedesmotorenbijeenautodealerinhetwestenvanhetland.Omditsubjectverderonderdeloeptenemen,werdeenRIEC-casusgestart.JarenlangwerdonderzoekgedaanenpleegdendegezamenlijkeRIECZWB-partnersinterventies.Inhetvoorjaarvan2015kwamdecasusmeteenuitspraakvanderechterteneinde.Menzegtnietvoornietsdatgeduldeenschonezaakis:Ruim5,5jaarnadeeersteinvaldiendeuiteindelijkdestrafzaak.Maarnaasthetstraf-rechtzatendeRIECZWB-partnersaldiejarennietstil.
VanafhetmomentdatdeRIEC-casusstarttewerdduidelijkdatdeautodealereengrotebelastingschuldvanbijnae 850.000,-openhadstaan.Alsgevolghiervanwerdenzijncompletebedrijfsvoorraadvanmeerdanveertigauto’sendriepandeninbeslaggenomen.Erstondookeenbankopalsschuldeiser.Deafgenomenauto’swerdenaandebankgegevenwaardoordebelastingschuldvanhetsubjectalsnogopenbleefstaan.Hijbetaaldedezeschuldafmetparticuliergeleendgeld.Ditleiddeertoedathijveelvanzijnbezitkwijtraakte,
waaronderdriehuizenentweebedrijfspanden.Opditmomentwasernoggeenstrafrechtelijkeuitspraakgedaanmaarwaseralveelbereikt.Hijhadin2012geenonroerendzakenengeenbedrijfmeer.ZijnschuldbijhetOMliepnogverderoptotzo’ndriekwartmiljoen.HetOMeistemeerdanvierjaarceltegendeautodealer.Hijheeftbijgedragenaanhetinstandhoudenvandecrimineleketenvanautodiefstalleneninbrakenendeinsdeerzelfsnietvoorterugzijneigenklantente(laten)bestelen.AlsvoorbeeldnoemdedeOfficiervanJustitieeenMercedes,diedeautodealerin2007verkochteneenjaarlaterwerdgestolen.In2009trofdepolitietijdenseeninvalweeronderdelenvandezeautoaanineenvandeloodsenvandeautodealer.
Deafgelopenjarenwerddestrafzaakmaarliefstvierkeeruitgesteld.Deuitspraakwaseenveroordelingtotmeerdanvijftigmaandenge-vangenisstrafvoorheling,witwassen,wapenbeziteneenontnemingvanbijnae 750.000,-.Ondankshetfeitdatderaadsmanopnieuwomuitstelvroegomdatzijncliëntmetgezondheidsklachtenkampte,gingdefinalezittingtochdoor.
UiteenevaluatiemetdepartnersblijktdatzijoverhetalgemeentevredenzijnoverdeRIEC’sOBenZWB.DeRIEC’shebbeninhunrolbinnendeintegraleaanpakvanondermijnendecriminaliteitveelbereikt.ErismetnameveelwaarderingvoordewijzewaaropdeRIEC’shebbenbijgedragenaandeversterkingvandebestuurlijkeweerbaarheidvandegemeenten.Deondersteuningvandege-meentenbijhetdoorlopenvandeBibobprocedurespringtdaarbijpositiefinhetoogenmetdeQuickScansendeondermijningsbeel-denlopendeRIEC’sOBenZWBvooropinNederland.Eenander
resultaatvandesamenwerkingindeafgelopenjarenisdatallepartnersinallelagenvanhunorganisatiezichbewustzijnvandewaardevandeintegraleaanpakvanondermijnendecriminaliteit.Ditisinfeiteheelpositief.Hetprobleemisechterdatdematewaarindepartnerszijnaangehaaktverschillendis.Ditgeldtnietalleenvoordeverschillendepartnersmaarookvoorverschillendelagenbinnendepartnerorganisaties.Aanverbeteringhiervanwordtkomendjaargewerkt.
Cijfers RIEC Zeeland West-Brabant
Bestuurlijkeaanpak
Geïntegreerdeaanpak
1
2
3
4
Resultaten-2015-RIECZeelandWest-Brabant
a.sluitingo.b.v.art.13bOpiumwet
bwaarschuwingo.b.v.Opiumwet
c.sluitingo.b.v.art.174aGemeentewet
d.actieflexteam/lokaalinterventieteam
e.andereinterventies(o.a.APV)
Totaalinterventies
Totaalaantaltoetsen
a.verstrekt(eventueelonderaanvullendevoorwaardenBIBOB)
b.geweigerdopslechtlevensgedrag
c.buitenbehandelinggesteld(incl.toepassingBIBOB)
d.ingetrokkendoorgemeenten(intrekkingsgrond)
e.geweigerdo.b.v.WetBIBOB
f.anderereden
g.Totaal
a.Aantalcasusmetuitgevoerdeinterventiestotgevolg
b.Aantalcasuszonderuitgevoerdeinterventiestotgevolg
c.Aantalcasusmethetuitvoerenvaninterventiesinvooruitzicht
124
-
-
-
-
1
3
4
1
3
9
19
2
22
14
124
129
21
57
Behandeldecasushebbentotvolgende
bestuurlijkeinterventiesgeleid:
(korte)BIBOBtoets
Vergunningen
A.Aantalcasusbehandeldinintegrale
stuurploeg
B.Aantalcasusbehandeldinandere
integralegremia
C.Totaal
Ad1:DeresultatenzijneenextractuithetDashboardvanRIECenTaskforceBZendaarmeegebaseerdopderesultatenvandepartners.
Ad4A:Indepraktijkwordtditgremiumnietaltijd“IntegraleStuurploeg”genoemd.Debenamingisooknietrelevant;hetgaatomhetregionalegremiumwaarininiedergeval
depolitie,hetOM,hetbestuurendeBelastingdienstzijnvertegenwoordigdenwaarindedeelnemendepartners(optactische/operationeelniveau)overdeaanpakvanconcrete
casuïstiekbeslissen.
Ad6a:BijhettotaalaantalbestuurlijkeinterventieshebbendeRIEC’sOBenZWBhettotaalaantalinterventiesopgegevendatdoorgemeentenisgedaan.Daaropvoornoemd
dashboardingerichtendeRIEC’sOBenZWBinformerenperiodiekbijgemeentenomditintekunnenvullen.ErisnietapartgeregistreerdbijwelkeinterventiesdeRIEC’sOBen
ZWBdaadwerkelijkzelfbetrokkenzijngeweest.
Ad6b:DeBelastingdienstverantwoordtderesultatenvanhaarbijdrageaandeintegralesamenwerkingmetoverheidspartnersinhetkadervanhetRIECsamenwerkingsverband
sinds1januari2015optweeaspecten.Primaircommuniceertzedegeïndeen/ofverrekendebedragen.Ditzijnbedragendienaaraanleidingvandeopgelegdeaanslagenzijn
ontvangenviabetalingenen/ofverrekeningen.Dooruittegaanvandedaadwerkelijkegeïndebedragenwordteenzozuivermogelijkbeeldgegevenvanresultatenvandefiscale
interventieinhetkadervandeRIECsamenwerking.Deopgelegdeaanslagenalsgevolgvandedoorgevoerdecorrectieszijnvatbaarvoorbezwaar-enberoepsprocedures.Dooruitte
gaanvandewerkelijkgeïndegeldenwordenookverminderingenvanaanslagenindeverantwoordingbetrokkenenwordenvirtueleopbrengstenmeegerekend.Secundair
communiceertBelastingdienstdeaanslagenwaarvoorbeslagisgelegdmaardienognietzijnontvangenalsbetalingenen/ofverrekeningen.Hetbeslagdienttotextrazekerheid
enkangezienwordenalspotentieelinbarebedragen.Zodrahetbeslagwordtuitgewonnenzijndebetaaldeen/ofverrekendebedragenterugtevindenonderdegeindebedragen.
5 Aantalmaaldateenthemaspeeldeindecasus
a.Mensenhandel: 35
b.Georganiseerdehennepteelt: 2
c.Witwassen/vastgoed: 30
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:waaronderOMG:
535
6 Behandeldecasussenhebbentotdevolgendeinterventiesgeleid
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen: 14
Totaleomvangineuroc.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
€1.249.560
2
Bestuurlijkedossiersenrapportages
7 Bestuurlijkesignalen Totaleomvangineuro 0
8 Bestuurlijkerapportages Totaalaantalbestuurlijkerapportages 0
Bestuurlijkesignalenenrapportages
5
6
7
8
Aantalmaaldateenthemaspeeldein
decasus
Behandeldecasushebbentotde
volgendeinterventiesgeleid
Bestuurlijkesignalen
Bestuurlijkerapportages
1
18
10
16
10
661
-
-
0
0
-
e369.185
-
a.Mensenhandel:
b.Georganiseerdehennepteelt:
c.Witwassen/vastgoed:
d.Regionaalbenoemdehandhavingsknelpunten:
waaronderOMG:
a.Totaalaantalbestuurlijkemaatregelen
Totaleomvangineuro
b.Totaalaantalfiscalemaatregelen:
Totaleomvangineuro
c.Totaalaantalstrafrechtelijkemaatregelen:
Totaleomvangineuro
Totaalaantalbestuurlijkesignalen
Totaalaantalbestuurlijkerapportages
70 Jaarverslag 2015
3.11 Trends en ontwikkelingen over 2015
Deinhoudelijkbeschrevenresultatenuitderegioparagrafenlatendevolgendetrendsenontwikkelingenzien.
CijfersEnkeleRIEC’shantereneenanderemethodiekvoorderegistratievancijfers.Daaromishetnietmogelijkdeineerderehoofdstukkenopgenomencijferstetotaliserenenonderlinginzijntotaaltever-gelijken.Uitdecijferskanwelwordenafgeleiddatereenstijgendelijnzitinhetaantalverrichteactiviteiten.
Aard inspanningenTenopzichtevan2014zijneraanzienlijkmeerB-CBA’sopgesteld.Hierdoorneemtdeintegraleinformatiepositievangemeentenophetterreinvangeorganiseerdecriminaliteitinraptempotoe.EenmooieontwikkelingdaarbijisdatdeinformatiewaarmeeB-CBA’swordensamengesteldsteedsvakerafkomstigisvananderepartnersdandepolitie.Ditverbreedtnietalleenhetbeeldvanon-dermijnendecriminaliteitmaargeeftaandatookanderepartnerseensteedsbetereinformatiepositiehebbenophetterreinvangeorganiseerdemisdaad.
Kijkendnaardeverrichteinspanningenwordtgeconstateerddatveelaandachtisgerichtopactiviteitendievallenonderdelandelijkvastgesteldeprioriteiten.Metnameisgewerktaandebestrijdingvanhennepcriminaliteit,OMG’senmensenhandel.
Hetmerendeelvandeverrichteactiviteitenbetreftevenwelregionaalvastgesteldeprioriteiten,dezogenaamdehandhavings-knelpunten.HieruitblijktnogmaarweereenshoenauwhetwerkvandeRIEC’sisverbondenmetbehoeftendielevenoplokaalenregionaalniveau.Thema’sdiedaarbijterugkwamenwarenfraude,nieuwevrijplaatsenenspyshops.Inbepaalderegio’sisvoorts(hernieuwde)aandachtontstaanvoormilieucriminaliteitenisditonderwerpbenoemdalshandhavingsknelpunt.
Meerdanvoorheenisin2015aandachtbesteedaanhetintegraalafnemenvancrimineelvermogen.VanuitextrafinanciëlemiddelendieopbasisvandeinvesteringsagendavanhetministerievanVenJviadepolitiebeschikbaarzijngesteld,zijnerinalleregio’safpakco-
ordinatorenbenoemddiehetafpakkenintensiveren.Ookregulierwerdmeeraandachtbesteedaanhetontnemenvancrimineelvermogen.Denkhierbijaandeaanpakvanonaantastbaren,patsersenspookburgersmaarookdeaanpakgerichtopbepaaldewijken,winkelgebieden/bedrijventerreinen/havens,vrijplaatsenensport-clubsmetmalafideleden.
In2015isdebestuurlijkeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitverstevigd.Uitonderzoek4vanBMCOnderzoekvoordeVerenigingvanNederlandseGemeenten(VNG)blijktdathetonderwerpondermijningmetstipisbinnengekomenopdelijstvangemeente-lijkeprioriteiten.DezetoenemendeaandachtbetekentookdatdeRIEC’senhetLIECin2015meeraandachthebbenbesteedaanhetondersteunenvangemeentenenprovincies.Zoiserin2015meergeïnvesteerdinawarenessenhetoverdragenvanbestpracticesdoormiddelvanlokaleenlandelijkebestuurlijkebijeenkomsten.OokdeondersteuningvandetoepassingvandewetBibobheeftinderegio’sonverminderddeaandachtvandeRIEC-partnersge-kregen.DeondersteuningsbehoeftevanhetlokaalbestuurdoordeRIEC-bureausisdiversenvarieertvanhulpbijbeleidsvormingtotvolledigecasusbegeleiding.Overigensiseenlandelijkewerkgroepopgerichtterversterkingvandebestuurlijkeweerbaarheid.
Inderegio’sdiegrenzenaandebuurlandenisin2015meeraandachtbesteedaansamenwerkingmetlokaalbestuuroverdegrens.Hiervoorlopenenkelepilots.InhetkadervanhetNederland-seEU-voorzitterschapwarendezeregio’sbetrokkenbijlandelijkebijeenkomsten.OokhetLIECheeftactiefbijgedragenaanhetrealiserenvaneenversterkingvandeEuropesesamenwerkingopditterrein.EenenandertervoorbereidingophetNederlandsvoorzitterschapin2016.
IndeondersteuningzijnbelangrijkestappengemaaktmethetgereedkomenvanhetprivcayprotocolendeimplementatievanhetnieuweICT-systeem.
Doorontwikkeling RIEC’sDesamenwerkingvanoverheidspartijengaateennieuwefasein.Nietzozeermeerbewustzijncreërenmaaropbasisvanbeel-
4 Onderzoeksrapport ‘Prioriteiten in veiligheid 2016’
71Jaarverslag 2015
dendoorpakkeninacties.DaarmeeverandertookdevraagomondersteuningdoorRIEC-bureaus.Hetgevenvaneenantwoordopdieveranderendevraag(enbijbehorendverwachtingspatroonvanpartners)leiddein2015inmeerdereregio’stotdoorontwikke-lingstrajectenvandeondersteunendeRIEC-bureaus.Rodedradendaarbijzijnhetdichterpositionerenvandebureausbijdistricten,hetprofessionaliserenvaninformatiepleinen,hetvereenvoudigenvanweegmomentenenhetversterkenvanprojectsturing.Inveelregio’szijndepartnersbezigmethetdoorontwikkelenvandeRIEC-bureaus,veelaldooraansluitingtevindenbijandereverbandenvanregionaleveligheidssamenwerking.Taak-enin-houdsgerichtzijndiversegroteregio’sbezigmethetopzettenvandistrictelijkeenlokaleinformatiepleinenencasusoverleggenominformatiedelingensamenwerkingdicht(er)bijhetlokaalbestuurtebrengen.Zodoendewordtvormgegevenaandebehoefteomeffectiefenefficiënttewerken.
AandachtspuntenAlhoeweldeintegraleaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitenhetbewustzijnervandeafgelopenjarenenormisversterkt,blijfthetrealiserenervannogeenzaakvanvoortdurendeaandachteninspanning.Versterkingkanplaatsvindendoordeeffecten,bestpracticesenhetgebruikvanondersteunendestructurenbeterbekendtelatenzijnbinnendekolommenvandeparticiperendepartners.
Aandachtspuntblijftoverigensookde(integrale)informatiepositie.Erzijnheelveelgegevensbeschikbaarbinnenzoweldeoverheidalsdaarbuiten.Hetbeterontsluitenhiervanzoudeaanpakvangeor-ganiseerdemisdaadnaarverwachtingeenenormeboostkunnengeven.
EenanderaandachtspuntishetverwachtingsniveautenaanzienvandeRIEC-bureaus.Daarwaardezebureauszijnopgerichteningerichtomondersteuningtebiedenaanpartners,bestaatsomsookhetbeeldendebehoefteomdegeheleuitvoeringvanproble-menalsmedeheteigenaarschapdaarvanbijdeondersteunendebureaustebeleggen.Hetiszaakdekomendetijdhelderheidteverschaffenoverhetgeenvandebureausmagwordenverwacht.DehoofdenRIECenLIEChebbenhiertoeeenaanzetgedaandoorhunvisieopdetoekomstvandesamenwerkingsverbandentebeschrijveninhetProgramma2020.Dezevisiezalmetderegionalebesturenwordenbesproken.Eennevengeschiktedoelstellingisomaaneenmeereenduidigeverwachtingooktestrevennaarmeereenduidigheidindeorganisatieenwerkwijzevandeverschillendebureauszonderdaarbijvoorbijtegaanaandediverseregionalebehoeftes.
Zoalsgezegdisin2015deaandachtvoordebestrijdingvangeorganiseerdemisdaadtoegenomen.Methettoenemenvandeaandachtvalterookeentoenameinhetaantalondernomenactiviteitenwaartenemen.Aandachtspuntdaarbijisdatdeze-opzichpositieveontwikkeling-insamenhangwordtvormgegeven.Zondersamenhangzalerimmerseenversplinteringplaatsvindenvanschaarsecapaciteitenzaldebehoefteaanbestuurlijkeafstem-mingmeerdannodigaandachtvragen.
In2018neemtdeMinistervanVenJopnieuweenbesluitoverdehoogtevanzijnfinanciëlebijdrageaandeRIEC’senhetLIEC.Hetverdientaanbevelinghieroverzospoedigmogelijkhelderheidteverschaffen.
‘In 2015 toename aandacht bestrijding georganiseerde criminaliteit’
72 Jaarverslag 2015
Sommigeproblemenoverstijgenhetregionale
niveauomdatzijlandelijkofinternationaalvan
aardzijn.Hierbijpasteenlandelijkeen/ofinterna-
tionaalgecoördineerdeaanpak.Aandezebehoefte
geefthetLIECinvulling.Daarnaastvervulthet
LIECgemeenschappelijkeenspecialistischetaken
dieuithetoogpuntvaneffectiviteit,efficiency,
inzichtelijkheidofeenduidigheidopeencentraal
puntzijnbelegd.
4
Landelijke activiteiten en resultaten
4.1 Het LIEC HetLIECisorganisatorischingebedbinnenhetMinisterievanVenJ.BinnenhetLIECzijn13fte’swerkzaam.Debezettingfluctueertvantijdtottijdomdatpartnersopprojectbasisofvoorleerdoelentijde-lijkmedewerkersdetacherenbijhetLIEC.
Nieuwe Stuurgroep LIECHetisbelangrijkdatdewerkzaamhedenvanhetLIECvoorzienindebehoeftevandebetrokkenlandelijkepartnersendeRIEC’s.DaarommaaktedeStuurgroepLIECin2015eendoorstartineenuitgebreidevorm.DeStuurgroepisin2015driemaalindezenieuwesamen-stellingbijeengekomen.DeStuurgroepLIECbestaatuitdebelang-rijkstepartnersvanhetLIEC,tewetenOM,politie,Belastingdienst,gemeenteRotterdam(namensdeG4-gemeenten),voorzittervandeStuurgroepRIECRotterdam(namensdeRIEC’s)enMinisterievanVenJ(voorzitter).
4.2 Landelijke trajecten
B-CBAIn2015ishetLIECsamenmetdeRIEC’s,VenJenrelevantelandelijkepartnerseentrajectvandoorontwikkelinggestart.Ditomeenmi-nimaalkaderteontwikkelenmetrandvoorwaardenvoordeB-CBAalsbelangrijkRIEC-product,maartevensomrelevanteinzichtenooklandelijktekunnentoepassen.HetLIECisin2015uitgenodigdaantesluitenbijdebegeleidingscommissievanhetNationaalDrei-
73Jaarverslag 2015
gingsbeeld(NDB)2017enzalinoverlegmetdeRIEC’snagaanhoerelevanteinzichtenuitB-CBA’shierbijkunnenwordenbetrokken.
Bestuurlijke weerbaarheidOmeenbasisniveauvanbestuurlijkeaanpaktebevorderen,ont-wikkeldehetLIECsamenmethetCentrumvoorCriminaliteits-preventieenVeiligheid(CCV)enhetMinisterievanVenJ,BasisniveausBestuurlijkeAanpakopeenaantalRIEC-thema’s.
Eenbasisniveauiseenfacsheetdatdeminimalekadersvooreeneffectievebestuurlijkeaanpakschetstvanhetbetreffendethema.NaasthetreedseerderontwikkeldeBasisniveauBestuurlijkeAan-pakvanMensenhandel,zijnin2015deBasisniveausBestuurlijkeAanpakvanOMG’senhennepcriminaliteitontwikkeld.In2016staathetBasisniveauSynthetischedrugsopstapel.Dezefactsheetsvormenkorteoverzichtenvoorgemeenten,dieRIEC’skunnengebruikeninhunadviserendeenondersteunenderolrichtinghetlokaalbestuur.
BibobHetLIECheeftin2015samenmethetLBBdemogelijkhedenverkendomsamentewerkenophetgebiedvanopleidingenencursussenvoormedewerkersvanRIEC’senpartners.Deverwach-tingisdatin2016verderestappenwordengezet.
Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen In2015organiseerdehetLIECeenevaluatiebijeenkomstomhetprocesvanbestuurlijkesignalenteanalyserenenevalueren.Eenbestuurlijksignaaliseendocumentwaarinopbasisvanuitge-voerde(opsporings)onderzoekenaandachtwordtgevraagdvoormogelijkstructureleknelpuntenofkwetsbaarhedeninbeleidof
regelgeving,waardoorgelegenheidwordtgebodentothetplegenvan(georganiseerdeenofondermijnende)criminaliteit.Bestuur-lijkesignalenvormeneenessentiëleschakeltussenopsporingson-derzoekenenbeleidsvormingvoordeaanpakvan(georganiseerde)misdaadenfraude.
Meteengrotediversiteitvanbijbestuurlijkesignalenbetrokkenpartijen(vanopstellerstotontvangers)isgekekenwaarhetprocesvoordeindieningvansignalenkonwordenaangescherpt.Inhetnieuweprocesligtdefocusophetuitgangspuntknelpuntenaantepakken,waarbijwordtgestreefdnaareengoedebalanstussendebelangenvanindienerenontvangerénhetstrevendathetsignaaldeeindfasebereikt(aanbiedingbijbewindspersoon).Verwachtingisdatdeaanscherpingvanhetprocesleidttoteentoenamevanhetaantalbestuurlijkesignalen.
In2015zijnbijhetLIECdevolgendebestuurlijkesignalenontvan-genenaangebodenbijdebetrokkenbewindspersonen:
VisstroperijDitbestuurlijksignaalisdoordepolitieeenheidMidden-NederlandopgesteldenbenoemtenkeleknelpuntenindeVisserijwet-enre-gelgeving.Hetsignaalconstateertdatmetdehuidigeregelgevingergeenmogelijkhedenzijnomberoepsvisserstewerendiezichmeerderemalenschuldighebbengemaaktaanvisstroperij.TevensbenoemthetbestuurlijksignaaldatopeenlegitiemewijzedeVis-serijregelgevingendeKamervoordeBinnenvisserijkunnenwor-denomzeilddoorsymbolischeigendomteverkrijgen.HetsignaalisaangebodenbijStaatssecretarisvanEconomischeZaken.HetLIECheefteenreactieontvangenvandestaatssecretarisenhiervaneenafschriftopgestuurdaandeindiener.
74 Jaarverslag 2015
SchijnhuwelijkenDitbestuurlijksignaalisdoordeKMaropgesteldendraaitomdeconstateringdatondermeerdoortetrouwenineenlidstaatvandeEUdeNederlandseregelgevinginzakeimmigratiekanwordenontweken.TevensbenoemthetbestuurlijksignaallacunesindeproceduresenindecommunicatieoverafgeslotenhuwelijkeninhetbuitenlandtussendeNederlandseambassadeengemeenten.Hetsignaalisaangebodenbijdeministersvandebetrokkende-partementen,tewetenBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatie(BZK),BuitenlandseZaken(BZ)enVenJ.HetLIECheeftreactiesont-vangenvandedepartementenenhiervaneenafschriftopgestuurdaandeindiener.
Registratie snelle motorbotenDitbestuurlijksignaalisdoordepolitieeenheidMiddenNederlandopgesteldenconstateertondermeerhetontbrekenvaneenregis-tratiesysteemvoorpleziervaartuigen.Tevensbenoemthetsignaallacunesinhetregistratiesysteemvoorsnellemotorboten.Beidenkunnenleidentotfraudeenwitwassen.Hetsignaalisaangebodeneninbehandelingbijdeministersvandebetrokkendepartemen-ten,tewetenInfrastructuurenMilieu(I&M)enVenJ.
Landelijk Platform Geïntegreerde aanpak Ondermijnende CriminaliteitHetLIECparticipeertnamensdeRIEC’sinverschillendelandelijkeoverleggenmetdepartementenen/ofconvenantpartners.DebelangrijksteishetLandelijkPlatformGeïntegreerdeaanpakOndermijnendeCriminaliteit(GOC).InhetLandelijkPlatformGOCsprekenafgevaardigdenvanOM,politie,BelastingdienstenMinis-terievanFinanciën,lokaalbestuurenregioburgemeestersenVenJoverintegralesamenwerking.HethoofdLIECvertegenwoordigtdeRIEC’sinhetLandelijkPlatformGOCwaarhijzonodighunrol
verduidelijktendenoodzaakvoordegeïntegreerdeenbestuurlijkeaanpakbenadrukt.
Programma 2020In2014zijndehoofdenRIECenLIEChettraject‘Programma2020’gestartomtekomentoteengezamenlijkevisieophunroltemiddenvandeconvenantpartners.Derodedraadhierinisdewenstotmeeronderlingesamenwerkingtussendeverschillenderegio’s.Inverschillendeoverleggenensessieshebbendehoofdenhieroveralideeënontwikkeld.Naarverwachtingzaldezeinspanningertoeleidendatindeeerstehelftvan2016eengezamenlijkdocumentaandeverschillendestuurgroepenkanwordenvoorgelegd.
4.3 Thematische aanpak
Georganiseerde hennepcriminaliteitIn2015namhethoofdLIECdeelaandevergaderingenvandeRegiegroepAanpakGeorganiseerdeHennepcriminaliteit.Dezeregiegroepontwikkeltondermeereengemeenschappelijkecommunicatiestrategievoorhennep.HetLIECwerkthieraanmee.TevensnamhetLIECdeelaandevoorbereidingsgroepenvanderegiegroep.DaarnaastorganiseerdehetLIECdein2015opgerichteambtelijkenetwerkgroepvoorgemeenten,RIEC’s,CCVenVNG.
HetLIECheeftin2015tevensaandachtbesteedaanhetopstellenvanhandreikingenentoolsvoorRIEC’sengemeenten.ZoiserinsamenwerkingmetVenJenhetCCVookeenBasisniveauHennepopgesteldenwerdenerinformatievebijeenkomstengeorgani-seerd.Op7december2015organiseerdehetLIECinsamenwerkingmetVenJhetlandelijkeminsymposiumhennepcriminaliteitvooronderanderemedewerkersvanRIEC’sengemeenten.Aandezebijeenkomstdedenongeveer100deelnemersmee.Op15februari
‘Afbreken van de criminele industrie staat centraal’
75Jaarverslag 2015
2016vondinsamenwerkingmetgemeenteDordrechtenVenJeenlandelijkeburgemeestersbijeenkomstoverditonderwerpplaats.HetLIECheeftbegin2015inoverlegmetdeoverigepartnerseenbijdragegeleverdaanhetkenbaarmakenvandeuitrolvandestrafbaarstellingvanvoorbereidingshandelingenhennepteeltdooropdewebsiteLIECteverwijzennaardewebsitevanhetOMenhetinventariserenendoorzettenvanvragen.
HandhavingsknelpuntenHetLIECstarttein2015dewerkgroep‘handhavingsknelpunten’,inhetbijzondergerichtopgeorganiseerdecriminaliteitrondwoonwagencentraenvakantieparken.Opbeideblijkeninhethelelandvormenvanondermijningvoortekomen,waarmeehetwaardevolisinformatieenexpertisetussenregio’stedelen.Deze
halfjaarlijksewerkgroep,waarinbehalvedeRIEC’senhetLIECookenkelelandelijkepartnersenhetVenJdeelnemen,kandaarbijhelpen.OphetzelfdeonderwerporganiseerdehetLIECinoktober2015eenthemadag.Ongeveer50collega’svangemeenten,politie,OM,Belastingdienst(waaronderdeFIOD)endeRIEC’shebbeninpresentaties,workshopsendiscussierondeskennisenervaringenuitgewisseld.
Mensenhandel, -smokkel en misstanden in de prostitutieIn2015hebbenVNG,VenJ,CCVenLIECde‘Handreikingprostitutie-beleid,eenraamwerkvoorbeleidenuitvoering’opgesteld.Dezehandreikingbiedt,vooruitlopendopdeinvoeringvandeWetre-guleringprostitutieenbestrijdingmisstandenseksbranche(Wrp),handvattenvoorgemeentenbijhetvormgevenofaanscherpenvanprostitutiebeleid.RIEC’skunnenditinstrumentgebruikeninhunadviseringrichtingbestuur.DedoordeVNGopgesteldeModel-APV(AlgemeenPlaatselijkeVerordening)ishierinookmeegenomen,vooruitlopendopdeinwerkingtredingvandeWrp.HetLIECon-dersteuntdeRIEC’sbijhetleverenvanexpertiseaangemeentenoverdeafwegingendiezijinhetkadervanhetvormgevenvanprostitutiebeleidmaken,ommisstandenenwaterbedeffectentevoorkomen.
DeRIEC/LIEC-dossierhoudersmensenhandelhebbenin2015gezamenlijkgekekennaardetakenenrollenvoorhetLIECophetgebiedvanmensenhandelenmisstandenindeprostitutieendezeverwerktinhetJaarplanLIEC2016.OndermeerisbeslotenaandeslagtegaanmethetuitwerkenvanhetBasisniveauBestuurlijkeAanpakMensenhandel,samenmethetCCV.Bijgemeentenbleekbehoeftetebestaanaanconcretiseringvandeminimalevoorwaardenvooreenbestuurlijkeaanpakvanmensen-handel.
76 Jaarverslag 2015
VerderheefthetLIECdeRIEC’svertegenwoordigdinlandelijkegremiaalsdeTaskforceMensenhandel,hetopenPortefeuillehou-dersoverlegMensenhandelvanhetOMendeintegraleWerkgroepMensenhandelen-smokkeldiedeINDmaandelijksorganiseert.
OMG’sOmhetbestuurlijkenintegraalinstrumentariumuittebreidenheefthetLIECmetdesamenwerkendepartnersindeaanpakhetzogenoemdeBasisniveauBestuurlijkeAanpakOMG’sontwikkeld.Inditbasisniveauoffactsheetzijnheldere,minimalekadersopgenomenvooreenbestuurlijkeaanpak.Indefactsheetzijnookverwijzingenopgenomennaarallebeschikbarehandreikingendievoorgemeentenzijnopgesteld.In2015heefthetLIECmetinputvandeRIEC’sdaarnaasteenHandreikingvoordepersoonsge-richteaanpak(PGA)ontwikkeld.DezefactsheetisbestemdvoorRIEC-partnersdieeenPGAwillenopstartenofaanscherpen.Op23april2015organiseerdehetLIECsamenmetVenJdeEurope-sewerkconferentie‘Barrierstooutlawbikers’inopdrachtvanhetLandelijkStrategischOverlegvandeintegraleaanpakvanOMG’s(LSO).Deelnemerswarenstrategischevertegenwoordigersvanpolitie,OMendepartementenvanNederland,België,Luxemburg,Duitsland,Denemarken,NoorwegenenZweden.TijdensdezebijeenkomstpresenteerdedeDuitsedelegatiehunpraktijkenmethetverbiedenvanchaptersenclubs,verteldendeDenenovereenkleinschaligenintensiefuitstapprogrammaennamdelandelijkportefeuillehouderOMGvandeNationalePolitiededeelnemersmeeindeervaringenindebestuurlijkeenintegraleaanpakinNederland.DeMinistervanVenJverzorgdehetslotwoord.
Inhetnajaarvan2015isinopdrachtvanhetLSOgestartmetdeorganisatievandelandelijkeburgemeestersbijeenkomst‘Bestuur-lijkeaanpakcriminelemotorbendes’van20januari2016.
Hetlaatstekwartaalvan2015stondvoorhetLIECendepartnersuitdeLandelijkeWerkgroepOMGvooralinhettekenvanhetaanscherpenenherijkenvandelandelijkeintegraleOMG-strategievoor2016.InopdrachtvanhetLSOenmetinputvandepartnersisindecembereenconcept-strategieontwikkeld.
HetLIECheefteenlandelijkewerkgroepCommunicatie,bestaandeuitdelandelijkepartners,VenJenRIEC’sbijeengebrachtomin
opdrachtvanhetLSOeenintegralecommunicatiestrategieOMG’steontwikkelen.Dewerkgroepzalin2016bijeenkomenomonderandereeenbetereafstemmingmetbetrekkingtotcommunicatieterealiseren,elkaaropdehoogtetehoudenvanontwikkelingenenbestpracticestedelen.
4.4 Ondersteunen
Communicatie Omalséénorganisatienaarbuitentetreden,hebbendeRIEC-hoof-denafgesprokendecommunicatiefunctiegemeenschappelijkintevullenenbijhetLIECtebeleggen.VanuitdezefunctieondersteunthetLIECdeRIEC’sopcommunicatiegebiedenzorgthetLIECvooruniformiteitinuitstralingenboodschap.In2015iseenRIEC/LIEC-daggeorganiseerd,eenstartgemaaktmeteengemeenschap-pelijkebeeldbank,isdehuisstijldoorontwikkeldenisdewekelijksenieuwsbrief‘WeeklyLIEC’uitgebracht.
Boek ‘Samen gebundeld. Impressies van een integrale aanpak van ondermijning’HetLIECheeftsamenmetdeRIEC’sensamenwerkendepartnerseenboekmetverhalenuitgebrachtomhetbelangvandeintegraleoverheidsaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitteonderstrepen.Ditboekgeefteenimpressievandekrachtvandeintegraleaanpakopverschillendethema’s.
Film Kracht versus MachtDezefilmverbeeldteenvormvanondermijningenlaathetbelangvaneenintegraleaanpakvanondermijningbinnenhetRIEC/LIEC-verbandzien.DefilmisgebaseerdopeencasusvanRIECRotterdam.
ICTIn2015hebbenveelveranderingenplaatsgevondenopICT-gebied.Inhetnajaarvan2015isnieuweserver-capaciteitingebruikgeno-menbijhetMinisterievanVenJvoordehousingenhostingvandeICT-applicatiesvanhetLIEC/RIEC-bestel,RIEC-ISenFileShare.Deserverbiedtmeeropslagcapaciteitensnelheid.DenieuwsteversievanRIEC-IS,versie3,iseind2015opgeleverd.RIEC-ISishetdigitaleinformatiesysteemvandeRIEC’senhetLIEC.Hierinkanalsbasisderegistratievanob-ensubjectenverwerkt
77Jaarverslag 2015
worden.DedatabasesvandeRIEC’swordenmiddelseenverwijs-indexaanelkaargekoppeldwaardoor‘shoppen’voorkomenkanworden.Ookkanvoorallethema’s/werkprocessen,eenomgevingaangeleverdworden,waardoordeinformatie-uitwisselingtussenpartnerseenstukgemakkelijkerenzoveiligmogelijkis.Denieuw-steversieisuitgebreidmetonderandereeenverbeterduser-,case-entemplatemanagementvoordebeheerdersenkey-users.DoordeuitrolvanRIEC-IS3isdeverwachtingdathetgebruikvanFileSharevoorhetdelenvancasusinformatiezalafnemen.
Erzijninmiddelsongeveer2700gebruikersaccounts,waarvaneenkleine900éénofmeerderekerenpermaandisingelogdom
gebruiktemakenvanRIEC-ISen/ofFileShare.Ditaantalvereisteengedegenondersteuning(vanderegionalekey-users).Inmei2015werddanookeenhelpdeskmedewerkeraangenomenbijhetLIEC.
In2015zijngesprekkengevoerdmethetLBBomteverkennenofreedsbekendeinformatierondBibob-casussenopeenefficiënteenveiligemanierkanwordenuitgewisseldindeBibob-keten.Dezemodaliteitenzullenwellichtin2016inRIEC-ISwordeningebouwd.
Juridische aspectenIn2015heefthetLIECsamenmetdeRIEC’shetbijhetConve-nantbehorendeprivacyprotocolopgeleverdengestartmetdeimplementatieervan.HetLIECheeftdehiervoorbenodigdebesluitvormingdoorconvenantpartijengefaciliteerd.Hiertoeishetprotocolin2015geagendeerdinhetLandelijkPlatformGOCenishetnagoedkeuringdoorgeleidnaardeRIEC’somhetterfinalegoedkeuringaantebiedenaandeRegionaleStuurgroepenRIEC.Deverwachtingisdatinhetvoorjaarvan2016allestuurgroepenmethetprotocolhebbeningestemd.HetLIECheeftzichingezetopeenverbeteringvandeinforma-tie-uitwisselingtussendeRIEC’sendeconvenantpartnersendejuridischeborgingdaarvan.HiertoeheeftLIECdiverseactiviteitenondernomenzoalsjuridischeadviseringaandeRIEC’sendelande-lijkepartners.OokleverdehetLIECondersteuningmetbetrekkingtot‘privacybydesign’inhetkadervandeontwikkelingvanRIEC-IS.
VoortsheefthetLIECdeelgenomenaandepartementaleoverleg-genovergegevensuitwisselingenwashetLIECbetrokkenbijdeverkenningnaareenkaderwetinformatie-uitwisseling.DaarnaastheefthetLIECbijlandelijkecasuïstiekgeadviseerdbijderden-verstrekkingenenwashetbetrokkenbijeenaantalinzage-verzoe-keninhetkadervandeWetopenbaarheidvanbestuur.TenslotteishetLIECgestartmetdeingevolgehetconvenantvoorgeschrevenevaluatiehiervan.Dezeevaluatiezalnaarverwachtinginhetnajaarvan2016zijnafgerond.
4.5 Internationaal
EU-voorzitterschapHetLIECheeftin2015eenbijdragegeleverdaandevoorbereidingvanhetEU-voorzitterschapvanNederlandindeeerstehelftvan
78 Jaarverslag 2015
zienetweedeherhalingsmetingvandebestuurlijkeaanpakvange-organiseerdecriminaliteit.Dezeonderzoekenzullenongetwijfelduitkomstenopleverendieaandebasiskunnenstaanvanhetnadereffectuerenvandeintegraleen/ofbestuurlijkeaanpak.Hierbijbestaateenstevigesamenloopmethettoekomst-traject2020dathetLIECsamenmetdehoofdenRIECheeftingezet.Deverwachtingisdatdezetrajectenin2016leidentoteenaanzetvooreengedra-genvisieopdetoekomstvandeRIEC’senhetLIEC.
Verbeeldend verbindenDeRIEC-samenwerkinglevertregionaalmooieintegralebeeldenopvanontwikkelingenenfenomenenophetterreinvandegeorga-niseerdecriminaliteit.In2016staathetLIECnadrukkelijkaandelatomdezeteverbindenmetlandelijkebeelden.DitgebeurtconcreetdoorteparticiperenbijhetopstellenvanhetnieuweNDB.VerdermaakthetLIECsamenmetdepartnerseenkrachtigevariabelefenomeenanalysediedienstigmoetzijnaanhetbesprekenvanontwikkelingeninbijvoorbeeldhetLandelijkOverlegPolitieenVeiligheid(LOVP).Ditvraagtomeenstevigereverbindingmetpro-jectenenwerkzaamhedenvandediversepartnersopditvlak.
Verbindend uitdragenVanuithaarlandelijkepositieishetLIECbijuitstekinstaatbestpracticestezienentedelen.In2015ishetreedsgenoemdeboek‘Samengebundeld’uitgebrachtenzijnlandelijkeburgemeesters-bijeenkomstengeorganiseerd.Hetvoornemenisin2016dewijzeenmethodevankennisoverdrachtgestructureerdteborgen.DatdoethetLIECdoordezetebundelenenuitteventenviaeenacade-mietegendeondermijning.
Dezeacademieontwikkeltgeennieuweactiviteiten,maarbundeltdevoorallepartnersrelevanteinformatieenopleidingen.Ditkanalleenalswenogstevigerdeverbindingwetentevindenmetdelandelijkepartners,dewetenschapenandereoverkoepelendeorganen,zoalsdeVNG,hetCCVenhetNederlandsGenootschapvanBurgemeesters(NGB).Endaarnaastookeenverbindingleggenendesamenwerkingenaangaanmetprivatepartijenendemaat-schappijinbredezin.
2016.ZobereiddehetLIECsamenmetVenJdebijeenkomstvanhetEUInformalNetworkofContactPointsontheAdministrativeApproachtoPreventandFightOrganisedCrime(InformalNetwork)voor.HetLIECnamin2015tevensdeelaandevergaderingenvandecore-groupvanditgremium.OokwashetLIECnauwbetrokkenbijdeopstellingvanraadsconclusiesendeorganisatievandeEU-con-ferentieoverbestuurlijkeaanpakinmaart2016.DaarnaastzalhethoofdLIECgedurendededriedaagseISEC-conferentieinjanuari2016inGenkhetNederlandsemodeltoelichtenenalsdagvoorzit-teroptreden.
Grensoverschrijdende samenwerkingOphetgebiedvangrensoverschrijdendesamenwerkingnamhetLIECsamenmetRIECLimburgenVenJinhetvierdekwartaalvan2015deelaandeBeneluxprojectgroepdieinopdrachtvandemi-nistersvandeBenelux-landenenDuitslanddestandvanzakenvanknelpuntenophetgebiedvandegrensoverschrijdendebestuurlijkeaanpakvanOMG’sinkaartbrengtenaanbevelingendoetvoorverbetering.Ditrapportzalinmaart2016aandeministerwordenaangeboden.OokondersteundehetLIEChetRIECOost-NederlandbijhunplanomeensamenwerkingsverbandoptezettenmetdeDuitsege-meenteGronau.Ditprojectmoetin2016verdervormkrijgen.
4.6 Doorkijk naar 2016
In2016zalhetLIECvoortbouwenopdesuccessenenresultatenvan2015enhierinzoekennaaraanscherpingendoorontwikkeling.Rodedraadhierbijishetstrevendoorregisserenenverbinden,productentebiedendieinhetsamenspeltussenallepartnerseenmeerwaardeopleveren.Hierbijstaanin2016devolgendeuitgangs-puntencentraal.DepreciezeactieszijntelezeninhetLIECJaarplan2016.
Regie op de toekomstHetkomendejaarishetjaarvantweebelangrijkeonderzoeken.DeevaluatievanhetRIEC/LIEC-convenantdoordeInspectieOpenbareOrdeenVeiligheid(OOV)endedoorhetMinisterievanVenJvoor-
79Jaarverslag 2015
80 Jaarverslag 2015
ColofonTekst:RIEC’senLIECRedactie:LIECVormgeving:Xerox/OBT,DenHaagFotografie:JudithDekker,AmauryMiller,PeterBlok,FlipFranssen,DavidRozing/HollandseHoogteStijnRademaker,AnnemiekMommers,GoosvanderVeen
www.liec.nl©september2016