Investigatia judiciara1. Principiul proteciei drepturilor omului.

Constituie un principiu fundamental al dreptului nostru intern, el stnd i la baza ntregii activiti poliieneti de aplicare a legii i de asigurare a ordinii publice n societate.

Multe idei i concepii privind drepturile omului i-au gsit materializarea n documentele internaionale n materie, cum sunt: Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul Internaional privind drepturile civile, Convenia Economic privind drepturile omului, Convenia Internaional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial, Convenia privind drepturile copilului (1989) i Codul de Conduit pentru Poliiti adoptat de Adunarea General a ONU din 1979.

Guvernului, organelor i instituiilor statului de drept, funcionarilor publici, le revine obligaia s realizeze efectiv garantarea acestor drepturi, intervenind ori de cte ori ele sunt nesocotite sau nclcate.

n societile democratice poliia se situeaz ntr-un punct de echilibru, pe de o parte avnd obligaia de a asigura respectarea drepturilor omului i pe de alt parte de a exercita puterea legal, dreptul de poliie al statului n scopul protejrii statului i instituiilor sale.

Activitatea poliitilor trebuie s fie conform cu legea i cu cerinele societii. Aceasta explic n parte creterea exigenei dreptului i procedurii interne, din fiecare ar, precum i adoptarea de ctre ONU i Consiliul Europei a unor rezoluii privind controlul comportamentului poliitilor.

Exercitarea atribuiilor poliieneti presupune i impunerea normelor legale fa de acele persoane care le ncalc sau le nesocotesc. Aceast aplicare se face numai respectnd demnitatea uman. Chiar dac o persoan a nclcat legea i pentru aceasta urmeaz s suporte consecinele stipulate n norma juridic, ea trebuie tratat ca oricare alt persoan, fr a i se leza demnitatea uman.

Un alt aspect al principiului respectrii drepturilor omului se refer la folosirea forei de ctre organele poliieneti. Pe de o parte nu se poate concepe ndeplinirea atribuiilor poliiei n afara posibilitii de a folosi fora iar pe de alt parte nu se poate concepe respectarea drepturilor omului n condiiile folosirii necontrolate a forei.

Folosirea forei trebuie fcut de persoanele nvestite cu puteri poliieneti, numai dac aceasta este strict necesar i numai dac nu pot fi folosite alte mijloace sau metode care s determine ntreruperea activitii delictuoase i ndeprtarea pericolului creat.

Din coninutul principalelor documente internaionale rezult c sunt susceptibile a fi lezate prin aciunile organelor poliieneti urmtoarele drepturi:

Dreptul la via, libertate i securitate personal;

Dreptul de a nu fi supus la torturi, pedepse sau tratamente inumane, crude ori degradante;

Dreptul la egalitate n faa legii i la protecia acesteia fr nici o deosebire;

Dreptul de a nu fi arestat, deinut sau exilat n mod arbitrar;

Dreptul de a beneficia de prezumia de nevinovie (pn cnd vinovia sa nu a fost stabilit n mod legal, n cadrul unui proces public);

Dreptul de a nu fi condamnat pentru fapte ce nu erau incriminate legal n momentul comiterii lor;

Dreptul de a circula n mod liber i de a-i alege reedina n interiorul granielor unui stat;

Dreptul la libertatea de a-i exprima opiniile, la ntrunire i asociere panic;

Dreptul la viaa privat i coresponden, de familie, domiciliu i coresponden Dreptul de a prsi ara;

Dreptul la proprietatea privat;

Dreptul de a fi tratat cu umanitate i respectarea demnitii.2. Principiul legalitii.

Principiul legalitii constituie un principiu fundamental al statului i dreptului i const n obligativitatea tuturor organelor sale, partidelor i organizaiilor politice, economice i sociale, a tuturor persoanelor fizice i juridice de a respecta i de a aduce la ndeplinire ntocmai prevederile legale.

n acelai timp, legalitatea presupune aprarea de ctre stat, prin organele sale abilitate, a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice.

Legea este inflexibil i trebuie respectat, neinndu-se seama c unuia i vine mai uor sau altuia mai greu s-i ndeplineasc prevederile, conform dictonului dura lex, sed lex (legea e aspr dar e lege). Atta timp ct legea, ca norm cu caracter obligatoriu este aprat i aplicat ntocmai de ctre stat, prin organele sale, democraia constituional este asigurat.

ntreaga activitate de investigaie judiciar trebuie s se desfoare potrivit legii i n vederea aplicrii ntocmai a acesteia, respectarea legii i a celorlalte acte normative fiind o cerin esenial care decurge din organizarea democratic a statului.

Legalitatea presupune obligativitatea tuturor de a respecta legea att n conduita pe care o manifest n activitatea de prevenire i descoperire a infraciunilor sau de ndeplinire a altor atribuii specifice, ct i n calitatea sa de simplu cetean. Ca om al legii, poliistului nu i se tolereaz nici cea mai nensemnat nclcare a acesteia, nici un fel de arbitrariu sau compromis n aplicarea prevederilor ei.

Respectarea acestui principiu n activitatea de investigaie judiciar se impune sub dou laturi principale:

de a veghea la aplicarea ntocmai a legii i de a interveni fcnd uz de prevederile ei atunci cnd a fost nclcat, indiferent de persoana i poziia ei social; de a depune toate diligenele pentru ca cei vinovai s fie descoperii i trai la rspundere; de a nu face abuz de calitatea pe care o au, de a nu denatura i exagera n aplicarea prevederilor legii.

Conceptul de supremaie a legii presupune existena poziiei dominante a legii n raport cu orice alte reglementri referitoare la organizarea i funcionarea statului, legea fiind actul normativ cu valoare i for juridic superioar. n acest sens, orice alt act normativ, inclusiv ordinul ca reglementare intern, se va emite pe baza i n aplicarea legii i nu pentru suplinirea ei, exceptnd situaiile de abilitate stabilite prin legi speciale.

O alt problem pe care o ridic aplicarea principiului legalitii n activitatea de investigare judiciar este aceea a dreptului de apreciere a poliitilor n adoptarea unora sau altora dintre msurile prevzute de lege i a severitii acestora. Acest drept de apreciere decurge din independena operativ a organelor poliieneti, ca i din nsi natura activitii pe care acetia o nfptuiesc. ntr-adevr, nu s-ar putea vorbi de o independen operativ a organelor poliieneti dac ele ar fi doar nite organisme de executare mecanic a dispoziiilor altor organe statale, fr a avea posibilitatea s aprecieze ce msur s ia, n ce situaie i cum s o aduc la ndeplinire.

n statul de drept nu trebuie s existe acte poliieneti n ntregime discreionare, scpate de sub orice control jurisdicional.

Principiul legalitii este strns legat de aprarea drepturilor omului. n actuala societate, democraia i legalitatea sunt feele aceleiai medalii.

Nu poate exista democraie n afara legalitii, dar nici legalitate fr democraie. Democraia, puterea poporului nu se poate exercita ntr-un cadru haotic, anarhic, ea trebuie s respecte normele legale de comportament statornicite n societate.

Cel care ncalc legea trebuie s neleag c rspunde n faa legii i nu a poliistului.

3. Principiul echidistanei politice.

O premis obiectiv n funcionarea poliiei, n statul de drept, o constituie imparialitatea i neutralitatea acesteia n raport cu toate forele politice din societate. Menirea poliiei este servirea comunitii iar satisfacerea acestei cerine presupune autonomie n raport cu forele politice ale societii.

Fiind o component a puterii executive a statului, poliia se subordoneaz doar legilor rii i adevrului, nefiind implicat n competiia pentru putere a partidelor i celorlalte fore politice.

Potrivit acestui principiu, organele de siguran i ordine ale statului romn sunt echidistante, nefiindu-le permis s desfoare politici partizane cu privire la unele sau altele din formaiunile sau partidele politice i, ca atare, este i trebuie s fie un organism care nu poate fi manipulat politic.

Poliistului i este interzis:

s fac parte din partide, formaiuni sau organizaii politice ori s desfoare propagand n favoarea acestora;

s exprime opinii sau preferine politice la locul de munc sau n public;

s candideze pentru autoritile administraiei publice locale, Parlament sau pentru funcia de preedinte al Romniei;

datele i informaiile clasificate, potrivit legii, obinute de poliist n timpul exercitrii atribuiilor profesionale nu vor fi fcute publice pe o perioad de 5 ani de la ncetarea raporturilor sale de serviciu.

Poliia i sigurana statului au o oarecare implicare n viaa politicului, prin natura atribuiilor de serviciu, ele intrnd n raporturi directe cu oamenii politici, aprnd instituiile politice, asigurnd paza sediilor partidelor politice, asigurnd msurile de ordine n cadrul manifestrilor publice i n timpul campaniilor electorale.

Cu privire la denumirea acestui principiu sunt utilizate mai multe expresii, ca de exemplu: neutralitate politic, apolitism, apartidism, conduit depolitizat etc. Nu se poate spune c poliistul este neutru din punct de vedere politic, deoarece el particip la viaa politic a rii ca orice cetean cu drept de vot, ns nu are voie s se angajeze n favoarea vreunei fore politice att n timpul exercitrii atribuiilor de serviciu, ct i n afara orelor de program.

Totodat, poliitii, n ntreaga lor activitate trebuie s fie impariali att n raporturile cu oamenii politici ct i fa de fiecare cetean, indiferent de poziia ce o are n ierarhia social, toi fiind egali n faa legii.

Investigaia judiciar se deruleaz independent de orice influen politic, ea face abstracie total de calitatea politic, simpatiile de partid (sau convingerile politice ale persoanei investigate). Aceast supraveghere este legat nemijlocit de domeniul de aplicare i realizare a dreptului.

4. Principiul cooperrii.

Cooperarea reprezint un proces prin care mai multe persoane, grupuri sau instituii i organizeaz activitatea n vederea realizrii unui obiectiv comun.

Supranumit i principiul spiritului de echip, el se impune ca o necesitate obiectiv n activitatea tuturor organelor abilitate s desfoare investigaia judiciar. Prin cooperare se realizeaz de fapt o mpletire a eforturilor, a capacitilor instituiilor chemate s previn i s combat fenomenul infracional.

Cooperarea n munc se realizeaz att pe plan intern ntre poliiti ce i desfoar activitatea n cadrul diferitelor formaiuni de specialitate, ct i ntre aceste formaiuni i organele de poliie. Printre formele de cooperare amintim:

schimbul permanent i reciproc de informaii privind fenomenul infracional;

aciuni, controale poliieneti i razii desfurate n comun de mai multe formaiuni, organe de poliie sau n colaborare cu alte organe ce ndeplinesc atribuii poliieneti n stat (Poliia militar, Garda financiar, Poliia sanitar-veterinar, Poliia silvic, Poliia de frontier etc.);

analize i conferine comune de lucru privind starea infracional i contravenional;

activiti desfurate de mai multe organe poliieneti pentru prinderea infractorilor dai n urmrire local sau general (cei care se sustrag de la cercetarea penal sau de la executarea pedepsei, evadaii din locurile de reinere sau deinere, dezertori etc.);

cooperarea cu alte organe de stat (parchet, justiie etc.) sau organizaii neguvernamentale;

cooperarea poliieneasc realizat pe plan extern la nivelul Europei, precum i pe plan internaional n cadrul OIPC Interpol, cu statele afiliate la aceast organizaie prin intermediul Secretariatului General al Interpol i al Birourilor Centrale Naionale, Europol sau SECI.

5. Principiul operativitii i oportunitii.

Elementele infractoare, pentru a-i asigura reuita activitilor ilicite acioneaz cu abilitate i pruden, folosindu-se de condiiile i mprejurrile existente, pe care le studiaz n prealabil.

Pentru a dejuca planurile acestora, trebuie s acioneze cu oportunitate, n vederea realizrii surprinderii lor n flagrant. Acest lucru necesit obinerea informaiilor necesare cu privire la infractori i faptele ilegale puse la cale de acetia i acionarea cu operativitate pentru a-i surprinde n momentul comiterii infraciunii.

Surprinderea presupune, deci, a organiza i desfura orice aciune la momentul oportun, cnd infractorii se ateapt cel mai puin i cnd se pot administra ct mai multe probe privind fapta comis. nfptuirea acestui principiu ofer dou avantaje principale:

n cazul infractorilor periculoi, disprui i urmrii de poliie sau care sunt prini n flagrant, ivirea surprinztoare a poliistului produce acel moment psihologic n care infractorul, care consider c i-a luat toate msurile pentru a nu fi descoperit este pentru moment derutat i, n bun msur, incapabil s reacioneze. Exploatarea eficient a acestui moment permite imobilizarea i reinerea lui cu mai mult uurin;

Cu ocazia realizrii surprinderii n flagrant, poliia intr n posesia unor probe concludente privind vinovia infractorului, probe pe care acesta nu mai are posibilitatea s le distrug ori s le conteste.

Totodat, operativitatea n aciune duce la surprinderea infractorului n momentul sau imediat dup comiterea faptei, nlturnd posibilitatea sa de a fugi, de a se ascunde ori de a valorifica bunurile provenite din infraciune, de a-i crea un alibi i a face s dispar probele ce l nvinovesc.

De asemenea, intervenia cu operativitate permite ascultarea i redarea cu obiectivitate de ctre martorii oculari, a unor amnunte eseniale instrumentrii cauzei.

6. Principiul individualitii planificrii investigaiei judiciare presupune ca la realizarea unui plan de investigare s se in cont de natura i specificul infraciunii avute n cercetare, de particularitile acesteia. Atta timp ct infraciunea reprezint un eveniment individual prin mijloacele i metodele de comitere, individualitatea persoanelor implicate, mprejurrile de timp i de loc n care s-a acionat, scopul urmrit, planificarea trebuie s se efectueze individual pentru fiecare cauz n parte. Investigarea unei fapte concrete nu poate s se desfoare dup un plan-ablon, deoarece n fiecare caz aparte mprejurrile ce constituie obiectul probaiunii vor fi diferite i respectiv activitile necesare pentru stabilirea lor. Modul de operare, dup cum este bine cunoscut, reprezint doar unul din elementele, fie i dintre cele mai principale, ale obiectului probaiunii.Principiul individualitii impune organului de investigare judiciar o atitudine creatoare fa de problemele pe care le ridic investigarea cauzei i, n consecin, depirea rutinei, care este nc frecvent n practica unor investigatori.

7. Principiul realitii planificrii activitii de investigaie judiciar are n vedere, n primul rnd, intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate i, n al doilea, prevederea n plan a activitilor realizabile din punctul de vedere al posibilitilor de care se dispune. Elaborarea ipotezelor implic, afar de formularea presupunerilor, un proces de analiz logic n vederea determinrii problemelor necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora, respectiv a sarcinilor investigaiei judiciare.

Pentru fiecare sarcin, n plan se vor prevedea activiti de investigare care s fie realizabile, n caz contrar planul va avea un caracter abstract, ireal i deci va fi inaplicabil.

8. Principiul mobilitii, cunoscut i sub denumirea de principiul dinamismului, reprezint regula potrivit creia planul de investigaie trebuie s fie adaptabil la situaiile modificabile ale cercetrii cauzei. Planul de investigare a unei infraciuni se ntocmete n baza datelor limitate de care dispune investigatorul la etapa incipient de cercetare. La aceast etap nu pot fi prevzute toate versiunile posibile i aciunile care trebuie ntreprinse. n raport cu diversele aspecte aprute, el va fi adaptat prin adugarea altor msuri ce trebuie rezolvate i, n consecin, a unor activiti suplimentare de cercetare. Sunt frecvente cazurile n care rezultatele unei activiti impun efectuarea altor operaiuni, neprevzute n planul iniial. Nu sunt excluse situaiile n care materialul probatoriu obinut s reclame o alt direcionare a anchetei penale i, deci, modificarea planului pn la nlocuirea celui iniial cu un altul, care s ndrepte investigaia pe o nou direcie. De aici decurge obligaia investigatorului de a completa planul, astfel ca toate mprejurrile faptei s fie stabilite la timp i n mod complet.

9. Principiul independenei organului de investigare de a alege metodele i mijloacele de realizare a sarcinilor ce in de competena sa. Investigatorul, n mod autonom sau cu participarea procurorului, va contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativ.10. Mijloacele folosite n investigaia judiciar sunt: evidenele poliiei, situaii statistice centralizate lunar pe ar, situaii statistice centralizate trimestrial la nivelul ntregii ri, interceptarea corespondenei nvinuiilor sau inculpailor (art.98 C.p.p.), luarea de fotografii, nregistrri pe band magnetic etc.11. Evidenele poliiei sunt un mijloc al muncii de cercetare i urmrire penal care ajut la identificarea judiciar a unor categorii de persoane i obiecte. Ele asigur stocarea, prelucrarea, procesarea i valorificarea unor date de interes operativ, n scopul asigurrii unui proces eficient de cunoatere, dispunere i conducere a msurilor de prevenire i combatere a fenomenului infracional i contravenional.

Evidenele poliiei au urmtoarea structur:

evidena persoanei;

cazierul judiciar;

evidena persoanelor care prezint interes operativ (evidena operativ);

evidena persoanelor aflate n atenia poliiei;

evidena persoanelor care presteaz activiti n folosul comunitii;

evidena persoanelor i obiectelor corp delict date n urmrire local sau general;

evidena i pstrarea corpurilor delicte i a drogurilor;

evidena activitii de urmrire penal;

evidena dactiloscopic decadactilar;

evidena persoanelor dup modul de operare (modus-operandi);

evidenele speciale ale poliiei;

statistica judiciar privind activitile desfurate de ctre poliie;

arhiva operativ a poliiei.

Organizarea, conducerea i exploatarea acestor evidene se realizeaz prin Direcia cazier judiciar, statistic i eviden operativ din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne la nivel central i local prin serviciile i formaiunile de cazier judiciar, statistic i eviden operativ existente la unitile i formaiunile de poliie subordonate.

12. Elementele de fapt care pot servi la constatarea existenei sau inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea tuturor mprejurrilor n care s-a comis- informaiile rezultate din comunicarea unor persoane prin diferite mijloace de comunicaii (pot, telegraf, telefon, radio, televiziune, cinema, publicaii, fax, satelit etc.)

-imaginile unor persoane, obiecte, locuri referitoare la momente anterioare, concomitente sau ulterioare svririi infraciunii;

Aceste elemente de fapt pot fi fizate prin tehnica fotografic, utilizarea benzii magnetice pentru nregistrri audio-video, alte nregistrri.

Potrivit regulilor tactice criminalistice, mijloacele tehnico-tiinifice utilizate n investigarea tiinific a infraciunilor (fotografia, banda magnetic pe care se afl o nregistrare audio sau video) reprezint modaliti de a surprinde i fixa elemente de fapt, care pot servi la constatri n legtur cu existena sau inexistena unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la decelarea tuturor mprejurrilor n care s-a comis, modaliti de a nregistra i fixa pe band sau pelicul manifestri, atitudini ale unor persoane care particip la un proces penal.Fotografiile i benzile magnetice n sine, realizate cu respectarea regulilor criminalistice, nsoeau procesul-verbal ntocmit potrivit prevederilor art. 91 C.p.p. modificat prin Legea nr.356/2006, n care erau menionate explicaiile n legtur cu categoriile de fotografii anexate iar coninutul convorbirilor i imaginilor de pe benzile magnetice audio i video erau transpuse (redate) n form scris. 13. Investigaia mijloc de obinere a informaiilor i de verificare a acestora

Etimologic, investigaia este o activitate de cercetare, studiere minuioas, efectuat cu scopul de a descoperi ceva.

Aproape c nu exist fapt aflat n lucru, n care s nu se foloseasc investigaia pentru a se identifica autorii ori pentru a se stabili cauzele i mprejurrile care au determinat sau au favorizat svrirea infraciunilor. Investigaia este un mijloc operativ i eficient de obinere a informaiilor i datelor de interes operativ, fiind folosit foarte frecvent de ctre toate unitile i formaiunile de poliie, potrivit competenei i profilului lor de activitate. Ea nu este numai un mijloc de obinere a informaiilor, ci este i o excelent metod de verificare i completare a acestora.

Pentru a puncta importana folosirii investigaiei, vom enumera principalele situaii n care aceasta este folosit, i anume:

pentru identificarea i supravegherea persoanelor care pregtesc, comit sau au svrit infraciuni;

pentru completarea unor date i informaii existente cu privire la sesizri, reclamaii, denunuri ori plngeri cu caracter penal;

pentru gsirea i prinderea persoanelor urmrite n temeiul legii;

pentru gsirea obiectelor sau nscrisurilor urmrite n diferite cauze;

pentru identificarea cadavrelor sau persoanelor cu identitate necunoscut;

pentru identificarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural-naional;

pentru cunoaterea situaiei operative din sectoarele economice, locurile i mediile de interes operativ;

pentru identificarea traficanilor i a locurilor n care sunt depozitate obiectele supuse traficrii;

pentru depistarea deintorilor ilegali de arme, muniii, explozivi sau substane toxice;

pentru identificarea consumatorilor i a traficanilor de droguri;

naintea efecturii unor percheziii, a unor controale i aciuni poliieneti;

cu ocazia cercetrii la faa locului n cazul svririi infraciunilor n care autorii sunt neidentificai;

pentru prinderea persoanelor puse n urmrire internaional.

Situaiile n care se folosete investigaia ca principal metod de obinere a informaiilor sunt mult mai numeroase.

14. Clasificarea investigaiei servete la stabilirea tacticii i metodologiei optime, la identificarea surselor i mijloacelor ce vor fi folosite pe parcursul efecturii acesteia.

Investigaia se clasific avndu-se n vedere urmtoarele criterii:

dup subiect, investigaiile se pot efectua n legtur cu obiective, locuri, medii, persoane, fapte, stri de fapt, bunuri i evenimente de interes poliienesc;

dup scop, investigaiile se efectueaz pentru identificarea unor persoane sau bunuri, pentru a documenta un fapt, o problem sau un eveniment;

dup coninut, investigaia mbrac o varietate de forme, n funcie de ntinderea datelor pe care poliistul trebuie s le obin din teren. n acest sens, se disting urmtoarele tipuri de investigaii: Investigaia simpl (sumar), cnd se urmresc anumite aspecte din activitatea persoanei;

Investigaia tematic vizeaz obinerea de informaii cu privire la un anumit domeniu de activitate sau cu privire la activitatea infracional dintr-un anumit loc de interes operativ;

Investigaia complex. Prin acest tip de investigaie se urmrete obinerea unor informaii foarte variate i complete, prin care s se asigure cunoaterea sub toate aspectele a persoanei, evenimentului, locului sau mediului vizat.

dup modul de executare, investigaia poate fi:

deschis (neconspirat);

semiconspirat;

acoperit (conspirat).

Investigaia deschis se realizeaz prin contactul direct al poliistului cu sursele de informare, prin declinarea calitii sale i abordarea deschis a problemelor care-l intereseaz.

Investigaia semiconspirat se realizeaz prin conspirarea calitii de poliist a celui care efectueaz investigaia sau prin conspirarea scopului urmrit prin investigaie. Investigaia acoperit se realizeaz prin conspirarea calitii de poliist, a obiectului i scopului urmrit.15. Elementele investigaieiDin coninutul definiiei rezult c investigaia are urmtoarele elemente constitutive:

subiectul investigaiei l constituie sectorul economic, locul, mediul, bunul, persoana, fapta sau evenimentul n legtur cu care se efectueaz investigaia;

obiectul investigaiei l constituie informaiile, datele sau indiciile referitoare la subiectul investigaiei, care urmeaz a fi obinute sau clarificate pe parcursul efecturii acesteia;

coninutul investigaiei l reprezint datele i probele obinute de investigator;

sursele folosite n procesul efecturii investigaiei.

n timpul efecturii investigaiei se folosesc toate categoriile de surse despre care poliistul are cunotin i pe care le poate contacta pentru a-i furniza informaii legate de subiectul investigaiei. Principalele surse oficiale folosite pe parcursul efecturii investigaiei sunt urmtoarele:

evidenele poliiei, plus celelalte evidene ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative;

evidenele Ministerului Public;

evidenele Ministerului Justiiei;

evidenele Direciei Generale a Penitenciarelor;

evidenele Ministerului Aprrii Naionale;

evidenele organelor de stat, instituiilor sau societilor private;

Arhivele Naionale.

16. Metodologia efecturii investigaieia)Pregtirea investigaiei

n general, investigaia judiciar se dispune i se efectueaz:

la sesizarea din oficiu;

la plngerea persoanei vtmate;

la denunul celui care a luat la cunotin despre svrirea infraciunii.

Activitatea de investigaie judiciar se desfoar de ctre:

procuror;

ofierul de poliie desemnat.

De obicei, o dat cu CFL se ncepe executarea investigaiei judiciare, desfurnd urmtoarele activiti :

identificarea i audierea martorilor oculari;

lrgirea cercetrii cmpului infracional, prin identificarea traseului infractorului (infractorilor) cu ajutorul cinelui de urm;

executarea de investigaii deschise;

verificri n vederea identificrii victimelor i a persoanelor suspecte;

identificarea prejudiciului.

Activitile ulterioare ale investigaiei judiciare sunt:

activiti de studiu i analiz a materialelor existente n cauz;

obinerea datelor de identificare a victimei (victimelor) i a persoanelor considerate suspecte;

formularea ipotezelor de lucru n funcie de datele avute;

formarea cercului de bnuii;

proiectarea activitilor ulterioare (plan de msuri).

n faza de pregtire a investigaiei, ofierul investigator ntreprinde urmtoarele activiti:

studiaz i reine toate datele i informaiile existente cu privire la subiectul investigaiei;

identific persoana (persoanele), obiectivul (obiectivele), locul (locurile) sau mediul (mediile) n care va efectua investigaia judiciar;

stabilete natura informaiilor ce vor fi cutate cu ocazia investigaiei;

verific n evidenele poliiei persoane (persoanele) ce urmeaz a fi investigat (investigate);

stabilete sursele de care s-ar putea folosi pentru a obine datele i informaiile cutate;

stabilete tipul investigaiei ce urmeaz a fi realizat, dac este simpl sau complex;

se documenteaz cu privire la cauzele i mprejurrile n care s-a comis fapta, studiind toate documentele existente n acest sens;

contacteaz agentul de siguran public sau eful postului de poliie pentru a obine anumite date sau informaii pe care acetia le cunosc cu privire la obiectiv ori pentru a primi anumite recomandri referitoare la sursele ocazionale ce pot fi abordate;

identific persoanele care nu vor fi contactate cu ocazia verificrilor de teren ;

se va ntocmi un plan, n baza cruia se va efectua investigaia judiciar; acesta va cuprinde sinteza activitilor pregtitoare i, n mod concret, msurile ce vor fi realizate de fiecare poliist, dac sunt folosii mai muli investigatori.

b) Desfurarea investigaiei

Dup epuizarea fazei de pregtire i dup ce au fost studiate ultimele materiale obinute cu privire la obiectiv, poliistul se va deplasa n teren (domiciliu, reedin, loc de munc, mediu frecventat etc.), unde va studia posibilitile concrete existente la faa locului n momentul nceperii efecturii investigaiei.

Pentru ca investigaia s se desfoare n bune condiii i pentru atingerea scopului propus, va trebui s se respecte ntocmai principiile de baz, n special respectarea legii i a drepturilor omului, principiul operativitii etc.

Succesul depinde de culegerea unor informaii cu valoare operativ, investigatorul trebuind s aib o serie de caliti:

uurina de a intra n relaii cu persoane necunoscute;

modul inteligent de a purta discuiile cu acestea pentru a obine informaiile de care are nevoie;

s fie sociabil, respectuos, perspicace i s manifeste prezen de spirit pentru a rezolva orice situaie nou aprut;

s aib rbdare i tact, s nu se arate prea entuziasmat atunci cnd sursa relateaz aspecte care prezint interes.

c)Finalizarea investigaiei

Pe parcursul efecturii investigaiei, lucrtorul operativ intr n posesia unei multitudini de date i informaii referitoare la problema sau persoana ce a constituit obiectul investigaiei. Aceste informaii au valoare operativ dac se confirm n urma verificrilor, sunt coroborate cu unele aspecte deja cunoscute i dac contribuie la aflarea adevrului.

Investigatorul va elimina datele i informaiile lipsite de valoare operativ sau care nu au legtur cu activitatea organelor de poliie. Va exploata de urgen informaiile obinute, n funcie de momentul operativ (organizarea de aciuni pentru capturarea urmriilor, percheziii domiciliare pentru ridicarea corpurilor delicte, organizarea prinderii n flagrant, organizarea de controale i aciuni poliieneti etc.).

17. Particularitile efecturii investigaieiParticularitile investigaiei n obiective sunt urmtoarele:

accesul i executarea activitilor specifice ofierului investigator n obiectivul respectiv se face numai cu aprobarea conducerii instituiei respective;

pot fi consultate o serie de evidene specifice (resurse umane, tate de salarii, fie de pontaj, condic de prezen etc.).

Se coopereaz n activitile de investigare judiciar n obiective cu ofierul de poliie al formaiunii de investigare a fraudelor.

Efectuarea investigaiei n mediul rural sau locuri izolate.

Spre deosebire de investigaia efectuat n aglomerrile urbane, unde condiiile de pstrare a conspirativitii sunt mult mai bune, investigaia efectuat n mediul rural sau locuri izolate se realizeaz n condiii mai dificile din urmtoarele considerente:

n aceste localiti nu se afl toate evidenele care pot fi folosite pe parcursul efecturii unei investigaii;

cetenii din aceste locuri se cunosc foarte bine ntre ei;

relaiile de rudenie i prietenie sunt mult mai numeroase;

locuitorii din mediul rural sunt mai greu de abordat ntr-o discuie cu o persoan strin de localitate;

secretul discuiilor se pstreaz foarte greu;

prezena n localitate a ofierului de poliie este foarte repede sesizat, cetenii fiind mult mai curioi i circumspeci.

Aceste dificulti pot fi nlturate printr-o mai bun pregtire a investigaiei i prin folosirea lucrtorilor de la postul de poliie. Lucrtorii postului de poliie cunosc foarte bine populaia i natura relaiilor existente ntre membrii comunitii. Ei pot recomanda anumite persoane care nu trebuie contactate pe parcursul efecturii investigaiei, precum i fapte sau stri de fapt ce pot fi folosite n investigaie.

Multe din datele i informaiile necesare a fi obinute prin investigaie sunt furnizate de ctre acetia. Poliitii din mediul rural cunosc foarte bine topografia locurilor izolate, cile de acces ctre acestea, vecinii i persoanele care le frecventeaz.

Particulariti n efectuarea investigaiei cu ocazia cercetrii la faa locului

Cercetarea la faa locului este o activitate de investigare desfurat de organele de urmrire penal sau instanele de judecat, care creeaz acestora posibilitatea s perceap nemijlocit situaia locului unde s-a svrit o infraciune i s stabileasc mprejurrile n care a fost comis.

Imediat dup sosirea la faa locului i nainte de a ncepe examinarea propriu-zis, echipa de cercetare trebuie s ia o serie de msuri urgente. Printre msurile ce trebuie luate de urgen se nscriu:

informarea operativ asupra evenimentelor care au avut loc i au fost constatate de ctre poliitii sosii primii la faa locului;

verificarea modului de cercetare, a rezultatelor obinute i luarea msurilor corespunztoare;

determinarea modificrilor care au survenit n aspectul iniial al locului faptei;

determinarea corect a locului faptei;

organizarea msurilor de paz a locului faptei;

identificarea martorilor oculari i stabilirea persoanelor suspecte;

organizarea activitii de culegere de informaii, care trebuie s se desfoare n paralel cu cercetarea la faa locului, n raport cu datele i indiciile obinute putnd fi elaborate diferite versiuni care s orienteze activitatea echipei de cercetare i care s fie verificate cu prilejul examinrii locului faptei.

Ultimele dou activiti sunt desfurate cu preponderen de poliiti.

Investigaia cu ocazia cercetrii la faa locului se efectueaz n legtur cu o infraciune comis ntr-un anumit loc i n care, de cele mai multe ori, autorii sunt neidentificai. Cu ocazia cercetrii la faa locului se realizeaz investigaia direct (deschis) i prin contactul nemijlocit al investigatorului cu sursele ocazionale, acesta intr n posesia datelor ce i sunt necesare n vederea soluionrii cauzei.

De asemenea, se vor efectua investigaii i pe traseul parcurs de cinele de urmrire, n vederea identificrii de obiecte abandonate sau a persoanelor suspecte care locuiesc pe acest traseu.

n funcie de complexitatea cazului (evenimentului), de problemele urmrite, se constituie echipe de investigatori care vor acoperi o zon mult mai ntins iar volumul de informaii obinute este mult mai mare.

n aceste situaii, discuiile cu persoanele aflate la locul cercetrii, care pot da informaii, se va face ncepnd cu cele mai apropiate de persoan, eveniment, fapt ctre exterior, mergndu-se pn la epuizarea tuturor posibilitilor de a mai obine date sau informaii cu valoare operativ.

Cnd este cazul, pot fi folosite fotografii ale persoanelor sau obiectelor ce urmeaz a fi identificate, eventual sursele sunt instruite cu privire la caracteristicile de individualizare ale anumitor bunuri, obiecte sustrase ca urmare a unor activiti infracionale.18. Elementele situaiei operative-teritoriul de competen repr totalitatea caracteristicilor geografice ce pot influena favorabil sau nefavorabil activitatea de poliie. Teritoriul de competen este o unitate administrativ teritorial i presupune cunoaterea unor date referitoare la aezarea geografic, aspecte topografice, nr. i importana obiectivelor economice, social-culturale, locurile favorabile svririi unor infraciuni etc.- populaia un element deosebit de important i dinamic al situaiei operative poliieneti. Populaia trebuie cunoscut sub urmtoarele aspecte: nr. total al locuitorilor i dispunerea lor pe localiti, ponderea ocupaiilor, structura pe naionaliti, etnii, sexe, religii, nr. persoanelor aflate temporar pe teritoriul de competen, obiceiurile i tradiiile cu caracter local, nicelul de trai etc.

- starea infracional i contravenional domeniul de referin al ntregii activiti a unitilor de poliie. Reprezint totalitatea infraciunilor, contraveniilor i a altor fapte antisociale, svrite ntr-o anumit perioad de timp. Exist o diferen ntre starea infracional cunoscut i nregistrat oficial de poliie i cea real. Cu ct diferena dintre starea real i starea cunoscut este mai ic, cu att activitatea poliiei e mai eficient.

- evenimentele i aciunile cu caracter politic-social, economic, cultural-educativ, sportiv, sau de alt natur. Acestea determin aglomerri de oameni pe un spaiu relativ mic, o intensificare a circulaiei, concentrarea unor bunuri i valori importante n perimetre restrnse, precum i alte mprejurri i condiii ce pot influena starea infracional: blciuri i trguri periodice, expoziii de amploare, campanii electorale, demonstraii etc.- forele i mijloacele proprii, forele atrase n sprijin, precum i posibilitile de cooperare i de primire a sprijinului din partea altor organe, instituii, ceteni etc. n afara forelor i mijloacelor proprii, unitile de poliie se sprijin i pe personalul din sistemele de paz, aportul cetenilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Poliia Comunitar, formaiunile de pompieri, trupe MapN, Parchet, Justiie, IML etc.

19. Analiza situaiei operativeSe impune n urmtoarele situaii:

Cu ocazia organizrii i reorganizrii unor activiti ale unitii, avnd ca scop creterea eficienei activitilor de prevenire i combatere a faptelor antisociale; Cu ocazia planificrii muncii-analiza ndeplinirii sarcinilor planificate i analizele periodice ale activitii unitii.

Avnd ca suport o analiz profund a situaiei operative, planurile de munc vor fi mult mai realiste.

Analiza situaiei operative e important n cunoaterea realitii i luarea unor decizii pt:

argumentarea necesitii suplimentrii cu fore i mijloace proprii;

argumentarea necesitii unor modificri a legislaiei n vigoare;

organizarea corect a activitii de prevenire i combatere a fenomenului infracional pe direcii prioritare.

Datele i informaiile necesare unei analize a situaiei operative se obin de regul din studierea statisticilor i evidenelor poliiei, statisticilor Parchetului i instanelor de judecat, solicitarea unor rapoarte, sinteze sau concluzii de la unii efi de compartimente, studierea rapoartelor i sintezelor ntocmite n urma executrii unor razii, aciuni, misiuni, controale etc.

20. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infr. contra vieii, integritii corporale i sntiiPrin investigaii i cu ajutorul culegerii de informaii trebuie s se obin urmtoarele date despre victim: cele privind antecedentele penale, medicale sau contravenionale;

datele care atest ultima prezen n via a victimei, cu toate circumstanele ce o privesc;

micarea n spaiu i timp a victimei anterior producerii evenimentului stabilirea itinerariului parcurs i a interferenelor ce au avut loc pe traseu;

natura unor situaii conflictuale recente sau mai vechi n care a fost implicat victima;

cercul de relaii apropiate sau mai ndeprtate ale victimei (de familie, de afaceri, extraconjugale);

concepia i modul de via al victimei, materializate n preocupri, atitudini, caliti morale, caracter, temperament, comportament n familie i societate, trsturi caracteristice de personalitate, vicii evidente sau ascunse, tabieturi i obiceiuri, credine religioase, tendine i dorine specifice i eventual nesatisfcute la timp, agresivitate;

medii, instituii, grupri, asociaii din care face parte sau pe care le frecventeaz, precum i natura acestora;

bunuri de valoare, colecii pe care le-a posedat ori i-au disprut, zvonuri existente cu privire la deinerea unor sume mari de bani sau bunuri importante;

localitile n care s-a deplasat, legturile pe care le are n acele locuri i natura acestora;

relaiile victimei cu anumite persoane suspecte bnuite de svrirea infraciunii, ce au ameninat-o anterior;

persoane crora victima li se confesa i care ar putea relata eventualele conflicte, ameninri;

legturile victimei, menionate n diverse agende telefonice, telegrame, notie, albume, jurnale;

comportamentul victimei la apariia agresorului;

indicii privind preocuprile victimei n momentul atacului;

n ce priveste cercul de bnuii, se urmrete:

situaia personal (stare civil, sntate, temperament, comportament, familie, profesie, antecedente penale, contravenionale, obiceiuri, vicii);

anturaj (persoane mai apropiate, n care are mult ncredere);

situaii conflictuale;

interese particulare sau de alt natur;

relaii cu victima i natura acestora;

prezena la locul evenimentului, ct i dup producerea faptei;

prezena acestuia n perioada anterioar comiterii faptei n locuri de cazare (hoteluri, moteluri, campinguri etc.);

dac are obiecte de mbrcminte de tipul celor semnalate de martori ori nclminte cu caracteristici ce puteau avea urmele descoperite i ridicate de la faa locului;

dac fumeaz igri de tipul celor gsite cu ocazia CFL ;

dac deine sau a posedat ageni vulnerani de tipul celor indicai de examinarea medico-legal ori bunuri din cele disprute de la victim;

dac la locul su de munc se gsesc obiecte sau materiale de genul celor utilizate la comiterea infraciunii;

dac i-a confecionat, procurat din comer sau din alte surse astfel de obiecte sau materiale, substane toxice etc.;

dac a desfurat diferite activiti care, n contextul cazului n cercetare pot fi apreciate ca acte pregtitoare pentru svrirea faptei.21. Specificul activitilor de efectuare a investigaiilor i de culegere a informaiilor pentru descoperirea autorilor n cazul infraciunilor de lovire i vtmarea integritii corporale sau a sntiiExaminarea criminalistic a locului faptei i a persoanei vtmate se execut dup aceleai reguli ca la cercetarea la faa locului n cazul omorului.

Constatarea medico-legal se constituie ntr-o activitate urgent, n raport de concluziile specialitilor stabilindu-se ncadrarea juridic a faptei.

Constatarea medico-legal are sarcina de a lmuri:

existena sau inexistena leziunilor pe corpul victimei ori al fptuitorului;

natura vtmrilor corporale constatate;

mecanismul de producere a leziunilor, obiectele sau aciunea care a produs vtmarea, numrul loviturilor aplicate, direcia aplicrii acestora;

vechimea leziunilor constatate, n raport de care se va putea aprecia concordana ntre data svririi faptei i declaraiile victimei, putndu-se demasca eventualele nscenri ale acestora;

numrul de zile de ngrijiri medicale necesare pentru vindecare;

alte date necesare stabilirii mprejurrilor svririi faptei ca existena unor leziuni specifice reaciilor de autoaprare, sinucidere etc.

Constatarea medico-legal poate face aprecieri i asupra strii psihice a persoanei examinate.

n raport de concluziile la care s-a ajuns privind modul de operare i mobilul faptei, precum i ipotezele formulate, se determin categoriile de persoane din care vor fi nominalizate acelea care se includ n cercul de bnuii. Aceast activitate trebuie s se bazeze pe criterii specifice, scoase n eviden de practic i aplicate n raport de particularitile fiecrui caz, dup cum urmeaz:

concluziile constatrilor tehnico-tiinifice i expertizelor criminalistice formulate pe baza examinrii urmelor i a mijloacelor materiale de prob ridicate din cmpul infraciunii, care pot indica sexul autorului, semnalmente, grupa sanguin, tipul secretor sau nesecretor caracteristici ale mersului, profesia, obiceiuri, identitatea etc.;

indiciile oferite de folosirea cinelui de urmrire traseul autorului la venirea sau retragerea de la locul faptei, obiecte abandonate, posibilitatea identificrii unor martori etc.;

concluziile medico-legale rezultate din examinarea victimei poziia agresorului fa de victim, numrul i intensitatea loviturilor, caracteristicile agenilor vulnerani folosii;

unele date semnificative din ambiana locului faptei, din care ar putea rezulta cunoaterea victimei de ctre autor anterior agresiunii, relaiile victimei cu autorul, caracterul premeditat sau spontan al evenimentului;

datele i informaiile privind elemente cunoscute ca avnd comportament agresiv vzute n apropierea locului faptei sau care nu-i pot justifica timpul din perioada critic;

persoanele cu comportament schimbat sau suspect dup svrirea faptei;

persoanele care corespund semnalmentelor stabilite n urma activitilor desfurate sau indicate de victim ori martori;

persoanele care au prsit nejustificat localitatea dup eveniment;

persoanele despre care exist date c fac cheltuieli nejustificate sau au fost semnalate c posed, au posedat ori valorific bunuri ori valori din cele sustrase, precum i instrumente din categoria celor folosite la svrirea faptei;

repetabilitatea unor aspecte ale modului de operare la mai multe cazuri din eviden n care exist persoane bnuite.

La determinarea cercului de bnuii, n fiecare caz este important s se analizeze temeinic toate datele care motiveaz includerea lor n rndul suspecilor, pentru a nu introduce n verificri persoane strine de cauz, ceea ce ar duce i la irosirea timpului cu activiti inutile.

Despre victim, prin investigaii i cu ajutorul reelei informative, trebuie s se obin date privind:

antecedente penale, contravenionale sau medicale;

prezena i activitatea victimei pn la svrirea infraciunii;

micarea sa n timp i spaiu, anterior producerii evenimentului, stabilirea itinerariului parcurs i interferenelor ce au avut loc pe acest traseu;

cercul de relaii, apropiate sau ndeprtate, ale victimei familie, serviciu, distracii, afaceri, relaii extraconjugale;

conflictele recente sau mai vechi ale victimei, determinate de nenelegeri familiale, de natur patrimonial, gelozie ori rzbunri, incidentale etc.;

concepia i modul de via ale victimei, materializate n preocupri, atitudini, caracter, temperament, comportare n familie i societate, vicii evidente sau ascunse, obiceiuri, credine religioase, manifestarea unor afeciuni psihice etc.;

localitile n care se deplasa, legturile i natura acestora;

bunurile de valoare, coleciile pe care le-a posedat ori i-au disprut, zvonuri colportate cu privire la deinerea unor sume de bani sau bunuri importante;

persoanele crora victima li se confesa i ar putea relata despre eventualele conflicte, ameninri etc.

n strns legtur cu problematica victimei i la fel de valoroase pentru soluionarea cazurilor sunt datele i informaiile privind persoanele din cercul de bnuii. n general, acestea trebuie s se refere la:

situaia personal stare civil, sntate, temperament, familie, profesie, antecedente penale, obiceiuri, vicii etc.;

anturajul, persoane mai apropiate, n care are mult ncredere;

situaiile conflictuale;

interesele particulare sau de alt natur;

relaiile cu victima i natura acestora;

prezena acestora la locul evenimentului i n perioada de timp probabil svririi faptei;

comportamentul schimbat sau suspect dup data evenimentului;

obiecte de mbrcminte de tipul celor semnalate de martori, ori nclminte cu caracteristici ce puteau crea urmele descoperite i ridicate de la faa locului;

igrile pe care le fumeaz, dac sunt de tipul celor gsite cu ocazia cercetrii la faa locului, eventual procurarea n secret, pentru analiza n laborator, a unor resturi de igri fumate de acesta;

dac deine sau a posedat ageni vulnerani de tipul celor indicai de examinarea medico-legal ca fiind folosii la agresiune ori bunuri din cele disprute de la victim;

dac la locul su de munc (dac lucreaz) se gsesc obiecte sau materiale de genul celor utilizate la svrirea faptei;

dac i-a confecionat, procurat din comer sau din alte surse astfel de obiecte sau materiale, substane toxice etc.;

activitile desfurate care, n contextul cazului n cercetare, pot fi acceptate ca acte pregtitoare pentru svrirea faptei;

dac dup comiterea faptei a aprut cu leziuni, vestimentaie rupt sau ptat de snge ori alte substane, dac a splat sau dus la spltorie astfel de obiecte.

22. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de viol

Principalele metode folosite de infractori la comiterea infraciunilor la viaa sexual i n special a violurilor:invitarea victimelor la activiti distractive;

invitarea victimelor la plimbare (mai ales cu autoturisme), de regul n locuri izolate;

urmrirea i acostarea victimelor pe traseele pe care acestea se deplaseaz;

ptrunderea cu fora n locuina victimelor, mai ales a celor cu handicap sau care locuiesc singure;

mprietenire cu victimele, profitnd de minoritatea, naivitatea i ncrederea acestora;

acostarea victimelor n lifturi;

ademenirea victimelor prin intermediul Internet-ului;

atribuirea de caliti oficiale, de regul poliist, cnd infractorii legitimeaz i simuleaz conducerea la sediul unei uniti de poliie, deplasndu-se prin locuri dosnice, unde agreseaz i violeaz victimele.

Principalele locuri favorabile comiterii violurilor

Din practica judiciar rezult c elementele infractoare frecventeaz anumite locuri care sunt favorabile acostrii de persoane i comiterii violurilor, cum sunt: parcurile, zonele mpdurite sau locurile de agrement izolate, antierele, casele prsite, locuinele victimelor, locuinele autorilor ori ale altor teri.

Pe lng aceste locuri, trebuie s rmn n atenie i alte locuri, cum ar fi: terenurile virane, drumurile publice, oselele de centur ale oraelor, zonele din imediata apropiere a discotecilor sau locurilor de agrement unde se organizeaz activiti distractive pentru tineri etc.

Din practica judiciar rezult c cel mai frecvent, violurile sunt svrite de urmtoarele categorii de persoane:

cu antecedente penale, mai ales cele care au fost condamnate pentru infraciuni privitoare la viaa sexual, tlhrie, ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice etc.;

fr ocupaie, violente, stpnite de vicii;

cu concepii retrograde despre via, rolul i menirea femeii n societate;

minori i tineri cu educaie i instruire deficitare, cu comportament deviant i violent;

care ndeplinesc sarcini legate de instruire i educaie, avnd o slab contiin civic;

elemente din rndul personalului muncitor al unor antiere, care lucreaz n puncte de lucru izolate;

bolnavi psihic pe fond sexual care, de cele mai multe ori acioneaz cu o violen deosebit, schingiuind victimele, provocndu-le vtmri corporale grave iar n unele cazuri moartea.

Identificarea autorilor i a elementelor predispuse la comiterea infraciunilor de viol se realizeaz prin exploatarea datelor rezultate din:

evidenele poliiei;

comunicrile unitilor de penitenciare i ale altor instituii abilitate ale statului;

plngerile victimelor i sesizrile unor persoane;

informaiile i datele furnizate de alte structuri din cadrul M A I;

informaiile furnizate de reeaua informativ sau de sursele ocazionale;

cercetarea infractorilor depistai;

ntreprinderea de verificri, investigaii, supravegheri operative, pnde, interceptarea convorbirilor telefonice i corespondenei cu respectarea prevederilor legale etc.

Activitatea de cercetare i probare a infraciunii de viol

Activitatea de cercetare are ca scop dovedirea vinoviei infractorilor prin transformarea informaiilor i datelor obinute n acte procedurale.

Imediat dup primirea plngerii victimei sau sesizrii faptei de o alt persoan, se vor executa activitile ce se impun.

Cercetarea la faa locului se va efectua cu responsabilitate i profesionalism, n vederea descoperirii tuturor categoriilor de urme.

Pentru a nu se pierde urmele infraciunii, se impune ca aceast activitate s fie efectuat imediat dup sesizarea cazului i, dac este posibil, cu participarea victimei.

Audierea victimei se va face acordndu-se o atenie deosebit descrierii semnalmentelor autorilor, datelor cu privire la martori sau alte mijloace de prob.

Examinarea medico-legal a victimei i autorului trebuie s se efectueze ct mai operativ, nainte de a aprea anumite modificri anatomice ale esutului epitelial, pentru a se constata urmele de violen de pe corp aa cum au fost produse, pentru a se face dovada constrngerii fizice la ntreinerea actului sexual.

Efectuarea de investigaii i verificri constituie principalele metode folosite de poliiti n activitatea imediat de identificare a autorilor.

n efectuarea investigaiilor i verificrilor se au n vedere i alte date obinute de la martori sau din alte surse, modul n care a fost acostat victima, marca, tipul i numrul de nmatriculare ale autoturismului pe care l-a folosit infractorul (cnd este cazul) ori adresa locuinei unde a fost svrit violul.

n soluionarea unor violuri, mai ales a celor svrite repetat n anumite locuri, pentru prinderea autorilor se impune efectuarea de supravegheri operative, avndu-se n vedere i persoanele aflate n atenie. Concomitent, se va proceda la instruirea informatorilor, pe baza datelor obinute de la victim, din cercetarea la faa locului, din investigaii i verificri.

n situaia n care infractorii au fost identificai sau li s-au stabilit semnalmentele, se vor executa aciuni i razii n locurile frecventate de astfel de persoane, care au ca rezultat depistarea i apoi cercetarea acestora.

Elaborarea ipotezelor i formarea cercului de bnuii n cauzele n care, dup efectuarea primelor activiti nu au fost identificai autorii, constituie un moment important de analiz i de orientare a msurilor informativ-operative ce urmeaz a fi ntreprinse.

Specificul activitii de cercetare n cazurile de viol svrite asupra unor minore i femei n vrst.

Datorit vrstei, asemenea victime au un discernmnt diminuat i acord o atenie sczut faptelor ce li se ntmpl, nereinnd sau reinnd numai n parte mprejurrile n care acestea au avut loc, mai mult dect att, mai ales n cazurile n care au suferit vtmri corporale i traume psihice, au puternice stri de inhibare i serioase reineri n relatarea celor ce li s-au ntmplat.

Pentru desfurarea cu succes a cercetrilor i mai ales a audierii victimelor, trebuie ca aceast operaiune s fie fcut de ofieri bine pregtii i cu experien n cercetarea acestor fapte, ori de ctre femei poliist, cu serioase cunotine psihologice.

Activitile specifice care se ntreprind cu ocazia cercetrii cazurilor de viol svrite prin practicarea de perversiuni sexuale.

n asemenea cazuri, mai ales n cele n care sunt victime minori, efectuarea constatrii medico-legale este foarte important i necesar, att pentru stabilirea faptei ct i pentru determinarea responsabilitii i tipologiei sexuale a infractorului.

La homosexuali, expertiza medico-legal va mai trebui s precizeze dac este vorba de homosexualitate congenital (psihopatie homosexual) sau de un act homosexual accidental (ocazional).

O atenie deosebit trebuie acordat cercetrii locurilor de comitere a faptelor, unde s fie cutate i ridicate orice urme posibile.

Se poate organiza i prinderea n flagrant, pentru care se impune:

cunoaterea prealabil a locului unde se vor comite perversiunile i posibilitile de ptrundere;

stabilirea timpului de comitere;

cunoaterea numrului participanilor i a gradului lor de periculozitate;

alegerea judicioas a momentului realizrii flagrantului;

asigurarea prezenei martorilor asisteni;

asigurarea prezenei de lucrtori criminaliti care s filmeze sau fotografieze, s releve, ridice i conserve urmele.

Totodat, la administrarea probatoriului, un rol important l are audierea victimelor, fptuitorilor i martorilor.23. Specificul investigaiilor judiciare n cazul faptelor de pedofilien cazul n care ofierii de investigaii criminale sunt sesizai despre comiterea unor astfel de fapte, ei au sarcina de a aciona pentru identificarea autorilor, probarea vinoviei i prinderea lor.

Prima activitate care se execut este verificarea plngerii, urmrindu-se dac ea ndeplinete condiiile legale, dac este fcut de persoana ndreptit, n termenul prevzut de lege i dac este adresat organului competent.

n ascultarea copilului abuzat sexual trebuie s se in cont de urmtoarele aspecte:

istoricul faptei, aa cum este prezentat de victim, trebuie privit cu atenie;

s se aib n vedere strile de oc consecutive sau uneori tendinele obinuite de mitomanie sau sugestibilitate specifice minorului;

vrsta i gradul de dezvoltare psiho-intelectual ale copilului, de acestea depinznd posibilitile i capacitatea de percepere i nelegere a faptei a crei victim a fost.

Ascultarea minorilor care nu au mplinit 14 ani se face n prezena unuia dintre prini, a tutorelui sau a persoanei creia i-au fost ncredinai spre cretere i educare.

Se va acorda atenie relatrii prinilor dac acetia sunt divorai sau n curs de divor.

Ascultarea prii vtmate trebuie s duc la lmurirea urmtoarelor probleme:

numrul participanilor;

cine sunt fptuitorii sau elemente necesare identificrii lor;

modul cum i-a cunoscut;

condiiile n care s-a svrit fapta;

modul n care a reacionat victima;

dac mai exist alte persoane care au cunotin despre diverse aspecte privind comiterea faptei.

Se va proceda la prezentarea albumelor cu fotografiile celor ce sunt cunoscui cu antecedente penale n sfera vieii sexuale.

O alt activitate este cercetarea la faa locului spre exemplu, n caz de viol. Se va efectua cu responsabilitate i profesionalism n vederea descoperirii tuturor categoriilor de urme.

Activitatea de cercetare are ca scop dovedirea vinoviei infractorilor prin transformarea informaiilor i datelor obinute n acte procedurale. Strngerea probelor i ncheierea actelor corespunztoare se realizeaz dup procedurile i regulile obinuite.

Examinarea medico-legal a copilului abuzat sexual este foarte important. Leziunile traumatice au aceleai particulariti cu ale adultului, dar ele pot fi de maxim gravitate, avnd n vedere rezistena redus a copilului.

Se va avea n vedere diferenierea leziunilor caracteristice sindromului copilului btut fa de cele caracteristice pedofiliei, criteriul esenial fiind localizarea acestora din urm. Leziunile organelor genitale la copii sunt cu att mai mari cu ct disproporia dintre organele genitale ale agresorului i cele ale victimei este mai mare. Pot fi observate n astfel de cazuri rupturi perineale, vaginale sau anale, uneori cu hemoragii importante.

De cele mai multe ori este necesar i investigarea bolilor venerice. La toate infraciunile circumscrise pedofiliei se iau n considerare i urmrile n plan psihic asupra victimei.

Dup sesizarea faptei i efectuarea primelor verificri care s confirme comiterea faptei, se va proceda la raportarea evenimentului i darea n urmrire a autorului, dac s-au stabilit semnalmentele acestuia, fie i cu ajutorul victimei, fie al martorilor oculari.

Investigaiile i verificrile constituie principalele metode folosite de poliiti n activitatea de identificare a infractorilor. Dac victima nu are posibilitatea furnizrii unor date despre abuzator, se vor intensifica investigaiile n locurile frecventate de elemente predispuse la acest gen de fapte. Se vor avea n vedere i modalitile de racolare de care se folosesc pedofilii: promisiunea unui ctig material, oferirea de spaii de gzduire, oferirea de cadouri, ameninri fizice i psihice.

O alt activitate ce se ntreprinde este cercetarea infractorilor depistai n alte cauze. Atunci cnd nu sunt prini cu operativitate, pedofilii continu svrirea acestui gen de fapte. Astfel, trebuie s se urmreasc n permanen prin buletinele informative comiterea i a altor fapte cu acelai mod de operare; cnd exist coincidene se impune coroborarea faptelor i conexarea cauzelor pentru prinderea abuzatorului sexual.

Dat fiind faptul c actele de aceast natur sunt intime i au loc fr asisten, ascultarea martorilor eventual a copiilor din grup cu privire la semnalmentele autorului este o activitate dificil de realizat.

Elaborarea ipotezelor i formarea cercului de bnuii n cauzele n care dup efectuarea primelor activiti nu au fost identificai autorii constituie un moment important de analiz i de orientare a msurilor informativ-operative ce urmeaz a fi ntreprinse.

Ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute iar cercul de bnuii va fi format din persoane care fac parte din urmtoarele categorii:

persoane cu antecedente penale n sfera vieii sexuale sau persoane despre care se cunoate c pun la cale svrirea unor astfel de fapte;

persoane semnalate prin Interpol ca avnd activiti pedofile n cadrul reelelor de turism sexual;

persoane semnalate informativ sau aprute din investigaii, c au fost prezente la faa locului anterior, n timpul sau ulterior svririi faptei ori care au avut o atitudine suspect n timpul cercetrii, manifestnd un interes nejustificat fa de mersul cercetrilor;

persoane cu afeciuni psihice pretabile s comit astfel de fapte;

personalul medico-educativ n grija cruia a fost ncredinat minorul.

24. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de tlhrien urma sesizrii svririi infraciunii de tlhrie i primirea plngerilor i denunurilor se va efectua cercetarea la faa locului cu responsabilitate i profesionalism n vederea descoperirii tuturor categoriilor de urme. Aceast activitate se impune s fie efectuat imediat dup svrirea cazului i, dac este posibil, cu participarea victimei, pentru a nu se pierde urmele produse.

Alte activiti:

Audierea victimelor;

Audierea martorilor;

Audierea autorilor;

Examinarea medico-legal a victimelor i autorilor;

Efectuarea unor constatri i expertize tehnico-tiinifice;

Prezentarea albumelor foto i casetelor video cu tlharii din evidenele unitilor de poliie;

Darea n urmrire a obiectelor, bunurilor i valorilor sustrase, precum i a infractorilor care au svrit tlhrii;

Efectuarea de investigaii i verificri.

n situaia n care victimele i martorii nu au avut posibilitatea s furnizeze date suficiente, investigaiile i verificrile vor fi efectuate n locurile i mediile frecventate de elementele pretabile la svrirea de tlhrii.

n soluionarea unor tlhrii, mai ales a celor svrite repetat n anumite locuri sau zone, pentru prinderea autorilor se impune efectuarea de supravegheri operative, avndu-se n vedere i persoanele aflate n atenie.

De asemenea, n funcie de situaie se pot organiza i executa pnde; efectuarea de percheziii corporale i domiciliare; desfurarea unor controale, aciuni i razii; cercetarea tlharilor depistai i cercetai n alte cauze care s se finalizeze cu prinderea n flagrant a autorilor.

Concomitent, vor fi utilizai i informatorii din legtur, ce vor fi instruii, prezentndu-li-se datele necesare, n primul rnd semnalmentele autorilor, n scopul culegerii i furnizrii de informaii care s duc la identificarea acestora.

Elaborarea ipotezelor i formarea cercurilor de bnuii n cauzele de tlhrie n care nu s-a reuit identificarea autorilor dup executarea primelor activiti constituie un moment important de analiz i de orientare pentru stabilirea msurilor ce urmeaz a fi ntreprinse.

Ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute iar cercurile de bnuii vor fi formate din persoane care fac parte din urmtoarele categorii:

cu antecedente penale, cunoscute cu mod de operare similar sau infractori primari, mai ales din rndul elementelor fr ocupaie i al tinerilor semnalai informativ c svresc fapte de acest gen;

care corespund semnalmentelor autorilor stabilite n cauz ori prezentate, chiar i incert, de ctre victime i martori;

indicate ca suspeci de faptul c sunt purttorii unor reacii specifice de aprare (excoriaii, haine rupte) sau poart obiecte ce puteau produce urmele relevate cu ocazia cercetrii la faa locului ori pe parcursul altor verificri sau c manifest un interes nejustificat fa de mersul cercetrilor;

semnalate informativ sau stabilite din investigaii i verificri au fost prezente n zona locului faptei anterior, n timpul sau ulterior comiterii infraciunii ori au avut o atitudine suspect n timpul efecturii cercetrii la faa locului sau pe parcursul ntreprinderii altor activiti;

care au prsit nejustificat domiciliul dup eveniment sau care nu justific timpul n perioada comiterii faptei ori care l justific cu lux de amnunte, n mod nefiresc de exact;

la domiciliul crora a condus cinele de urm, atunci cnd s-a folosit.

Persoanele incluse n cercurile de bnuii vor fi verificate prin ntreprinderea activitilor informativ-operative ce se impun, cu prioritate a celor care asigur eficien maxim la identificarea autorilor i probarea vinoviei acestora.

25. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de furtCel mai frecvent, asemenea infraciuni sunt svrite de urmtoarele categorii de persoane:cu antecedente penale, mai ales cele care au fost condamnate pentru furturi i tlhrii;

liberailor recent din penitenciare;

cele despre care s-au obinut date i informaii c svresc sau pregtesc comiterea acestora;

urmrite local sau general pentru sustragerea de la efectuarea urmririi penale, arestrii preventive ori executrii unor pedepse pentru comiterea de asemenea infraciuni;

semnalate de poliiile altor state;

fr ocupaie, de regul minori i tineri care au un comportament deviant, precum i din rndul rromilor etc.

Principala metod cu ajutorul creia se realizeaz identificarea i supravegherea hoilor i a elementelor predispuse s comit furturi, cunoaterea micrii i activitii lor, precum i a locurilor frecventate, este munca informativ.

Recrutarea informatorilor din reeaua specializat pe linie de furturi se va realiza numai dup o temeinic verificare a candidailor asupra posibilitilor intelectuale, aptitudinilor, puterii de ptrundere n mediile infractorilor, precum i asupra sinceritii acestora, pentru a preveni deconspirarea, tendinele de exagerare, fabulaie ori dezinformare.

Pentru creterea eficienei activitii informative se impune:

recrutarea de noi surse cu posibiliti de ptrundere n locurile i mediile frecventate de persoanele pretabile la comiterea de furturi, precum i n anturajele acestora (se va avea n vedere i recrutarea de surse inclusiv din rndul lor);

instruirea i dirijarea permanent i calificat a informatorilor din legtur;

luarea n atenie i supravegherea calificat a elementelor suspecte.

n atenia formaiunilor de investigaii criminale pe aceast linie vor fi luate n mod obligatoriu elementele care au suferit condamnri pentru furturi, cele incluse n cercurile de suspeci din cauzele penale cu autori necunoscui i cele despre care s-au obinut date c au comis ori pregtesc svrirea de asemenea fapte.

La luarea n atenie pe linie de furturi se vor avea n vedere, n primul rnd, tinerii i minorii (cu vrsta ntre 14 i 18 ani) cu comportament deviant, precum i rromii, deoarece din analiza strii infracionale rezult c acetia reprezint majoritatea dintre autorii infraciunilor comise, din care cei mai muli sunt fr ocupaie.

Imediat dup primirea plngerii victimei sau sesizrii faptei de o alt persoan, se vor executa activitile ce se impun, respectiv - cercetarea la faa locului se va efectua cu responsabilitate i profesionalism, n vederea descoperirii tuturor categoriilor de urme.

Atunci cnd situaia impune i permite, se va folosi cinele de urm.

n soluionarea unor furturi, mai ales a celor svrite repetat n anumite locuri sau zone, pentru prinderea autorilor se impune efectuarea de supravegheri operative, avndu-se n vedere i persoanele aflate n atenie.

De asemenea, n funcie de situaie, organiza i executa pnde, care s se finalizeze cu prinderea n flagrant a autorilor.

Concomitent, vor fi utilizai i informatorii din legtur, ce vor fi instruii, prezentndu-li-se datele necesare, n primul rnd semnalmentele autorilor, n scopul culegerii i furnizrii de informaii care s duc la identificarea acestora.

Elaborarea ipotezelor i formarea cercurilor de bnuii n cauzele de furturi n care nu s-a reuit identificarea autorilor dup executarea primelor activiti constituie un moment important de analiz i de orientare pentru stabilirea msurilor ce urmeaz a fi ntreprinse.

Ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute iar cercurile de bnuii vor fi formate din persoane care fac parte din urmtoarele categorii:

cu antecedente penale, cunoscute cu mod de operare similar sau infractori primari, mai ales din rndul elementelor fr ocupaie i al tinerilor semnalai informativ c svresc fapte de acest gen;

care corespund semnalmentelor autorilor stabilite n cauz ori prezentate, chiar i incert, de ctre victime i martori;

indicate ca suspeci de faptul c poart obiecte din cele furate sau care puteau produce urmele relevate cu ocazia cercetrii la faa locului ori pe parcursul altor verificri sau c manifest un interes nejustificat fa de mersul cercetrilor;

semnalate informativ sau stabilite din investigaii i verificri c au fost prezente n zona locului faptei anterior, n timpul sau ulterior comiterii infraciunii ori au avut o atitudine suspect n timpul efecturii cercetrii la faa locului;

care au prsit nejustificat domiciliul dup eveniment sau care nu justific timpul n perioada comiterii faptei ori care l justific cu lux de amnunte, n mod nefiresc de exact;

la domiciliul crora a condus cinele de urm, atunci cnd s-a folosit.

Persoanele incluse n cercurile de bnuii vor fi verificate prin ntreprinderea activitilor informativ-operative ce se impun, cu prioritate a celor care asigur eficiena maxim la identificarea autorilor i probarea vinoviei acestora.

26. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor care aduc atingere patrimoniului cultural-naionalCunoaterea persoanelor predispuse la svrirea infraciunilor din acest domeniu reprezint o prioritate n activitatea de prevenire i este esenial pentru elaborarea ipotezelor, stabilirea cercului de suspeci, respectiv dispunerea msurilor concrete care s conduc la identificarea operativ a autorilor faptelor penale i recuperarea bunurilor care au fcut obiectul infraciunilor.

n acest sens, vor fi avute n atenie urmtoarele categorii de persoane:

cele care au n preocupri comercializarea legal (prin societi comerciale specializate n acest sens) sau ilegal (comerciani ambulani) a bunurilor culturale mobile;

persoanele despre care exist date sau informaii c manifest interes n achiziionarea de bunuri culturale mobile n vederea scoaterii din ar sau n colecionarea acestora n diferite scopuri;

funcionari din cadrul direciilor judeene pentru cultur, culte i patrimoniu cultural-naional, respectiv a municipiului Bucureti, n special cei cu atribuii pe linia eliberrii certificatelor de export pentru bunuri culturale mobile;

cele care gestioneaz bunuri culturale mobile ce fac parte din patrimoniul cultural-naional sau sunt susceptibile a face parte din aceast categorie;

muzeografi, conservatori, supraveghetori i alte persoane care au atribuii de paz i control acces n cadrul muzeelor, caselor memoriale, altor locuri de expunere i depozitare ale bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural-naional;

reprezentanii societilor de construcii autorizate s restaureze monumente istorice;

arheologi despre care sunt date c nu predau muzeelor obiectele pe care le descoper n timpul cercetrilor arheologice.

Avnd n vedere specificul n pregtirea, comiterea i valorificarea bunurilor, ct i pentru identificarea i cercetarea infractorilor acestui gen de fapte penale, cu ocazia cercetrii locului faptei se vor respecta urmtoarele reguli:

- se impune ca la toate cazurile n care se reclam furturi de bunuri culturale mobile, la cercetarea la faa locului s participe obligatoriu ofierul de linie din cadrul serviciului de investigaii criminale (de la jude sau municipiul Bucureti);

- de asemenea, ori de cte ori se reclam un furt de bunuri culturale mobile, se impune folosirea experilor i a specialitilor din cadrul direciilor pentru cultur, culte i patrimoniu cultural-naional;

- cercetarea la faa locului se va efectua cu responsabilitate i profesionalism, n vederea descoperirii tuturor categoriilor de urme

- se va insista pe obinerea de fotografii sau casete video, realizate cu diverse ocazii, care s conin imagini ale bunurilor culturale mobile sustrase;

- cercetarea la faa locului va fi efectuat imediat dup sesizarea cazului i cu participarea obligatorie a victimei i se va urmri stabilirea:

locului i timpului comiterii;

metodelor, mijloacelor i modurilor de operare prin care au acionat infractorii;

bunurilor i valorilor sustrase, cu descrierea amnunit a acestora;

martorilor oculari i identitii acestora;

cauzelor i condiiilor care au favorizat comiterea infraciunii;

cnd situaia impune, se va folosi cinele de urm;

cercetarea la faa locului se finalizeaz cu efectuarea de investigaii att n zona comiterii infraciunii ct i pe traseul indicat de victime, martori oculari ori parcurs de cinele de urmrire iar rezultatul acestora va fi consemnat ntr-un proces-verbal;

n situaia n care victimele i martorii nu au avut posibilitatea s furnizeze date suficiente, investigaiile i verificrile vor fi efectuate n locurile i mediile frecventate de elementele pretabile la svrirea de furturi.

n funcie de situaie, se pot organiza i executa pnde, care s se finalizeze cu prinderea n flagrant a autorilor. Concomitent, vor fi utilizai i informatorii din legtur, ce vor fi instruii, prezentndu-li-se datele necesare, n primul rnd semnalmentele autorilor, natura i caracteristicile bunurilor furate, n scopul culegerii i furnizrii de informaii care s duc la identificarea acestora i recuperarea bunurilor culturale care au fcut obiectul infraciunii.

Se vor efectua percheziii corporale i domiciliare, aciuni, controale i razii. La elaborarea ipotezelor, formarea i verificarea cercurilor de bnuii n cazurile de furturi rmase cu autori necunoscui trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:

se va realiza analiza activitilor desfurate pentru stabilirea prioritilor i msurilor ce urmeaz a fi ntreprinse;

ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute i se vor forma cercurile de suspeci;

dispunerea de constatri tehnico-tiinifice n vederea stabilirii tehnicii de lucru, naturii i vechimii vopselei, a pnzei sau a ramei, semnturii autorului, datrii;

audierea victimelor i a martorilor;

audierea autorilor;

efectuarea de percheziii domiciliare;

stabilirea prejudiciului cu ajutorul unui expert din cadrul direciilor judeene pentru cultur, culte i patrimoniu cultural-naional, respectiv a municipiului Bucureti;

efectuarea de recunoateri din grup ori confruntri, atunci cnd situaia impune.

Urmrirea bunurilor culturale sustrase sau disprute se declaneaz n conformitate cu prevederile instruciunilor MAI n vigoare i metodologiei de lucru pe linia protejrii patrimoniului cultural-naional, cu respectarea termenelor i a procedurilor stabilite.

Descrierea bunurilor furate este necesar a se face ct mai amnunit, cu precizarea tuturor elementelor de identificare, precum i a caracteristicilor particulare iar n cazul n care partea vtmat nu poate face pe moment o descriere amnunit, datorit tulburrilor inerente pricinuite de descoperirea furtului, obligatoriu se va reveni ulterior pentru precizri suplimentare, acestea fiind comunicate de urmare tuturor structurilor de poliie n vederea urmririi bunurilor.

27. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de nelciunen perioada ultimilor ani, modurile de operare cele mai uzitate de escroci au fost urmtoarele:

substituirea unor caliti oficiale;

promisiunea procurrii unor bunuri;

intermedierea vnzrii-cumprrii de imobile i terenuri cu acte false;

obinerea de mrfuri a cror plat se face cu CEC-uri fr acoperire;

operarea prin sistemul men cu ocazia efecturii de schimb valutar ilegal;

promisiunea obinerii de contracte de munc n ar sau strintate;

promisiunea obinerii de vize turistice;

practicarea de jocuri de ntrajutorare i de noroc;

vnzarea de lozuri n plic false, prezentate drept ctigtoare;

vnzarea de bijuterii din metale comune ca fiind din metale preioase;

promisiunea de ncheiere a cstoriei;

ghicitul n schimbul unor sume de bani sau al bijuteriilor;

ocuparea de posturi sau funcii superioare, prin folosirea de acte de studii sau de vechime n munc falsificate;

vnzarea i nmatricularea de autoturisme strine cu acte de provenien false;

dobndirea unor imobile cu ajutorul unor hotrri judectoreti false;

ncheierea unor contracte de asigurare false;

plata unor contracte de asigurare n baza unor acte false.

Autorii infraciunilor de nelciune, denumii i escroci sunt cotai ca infractori intelectuali.

La majoritatea formelor de nelciune, acetia acioneaz n mod preponderent pe cale verbal, prin convingerea persoanelor vizate. Sunt infractori inteligeni, cunoscnd bine psihologia oamenilor i avnd o pregtire de cultur general

Activitatea informativ constituie metoda cea mai eficient, cu ajutorul creia se realizeaz identificarea i supravegherea elementelor suspecte i a celor predispuse s comit asemenea fapte, cunoaterea micrii i activitii lor, precum i a locurilor frecventate, n scopul aprecierii momentului oportun pentru prinderea lor n flagrant.

Pentru ca aceast activitate s fie eficient, se impune ntreprinderea urmtoarelor msuri:

completarea reelei informative prin recrutarea de noi surse, cu posibiliti de ptrundere n locurile i mediile frecventate de autori, precum i n anturajele acestora (a se avea n vedere recrutarea de surse inclusiv din rndul lor);

instruirea i dirijarea, n mod permanent i calificat, a surselor de informare;

luarea n atenie i lucrarea calificat a suspecilor escroci;

efectuarea de investigaii, punerea n filaj a zonelor i mediilor cu potenial criminogen, precum i exploatarea datelor furnizate de alte uniti i formaiuni de poliie, Serviciul Romn de Informaii, UM 0962 i altele;

executarea de razii, aciuni i controale poliieneti.

n desfurarea activitii de descoperire a infraciunilor de nelciune trebuie avut n vedere c elementele care le svresc provin din rndul urmtoarelor categorii de persoane:

infractorilor identificai c au comis astfel de fapte i a celor care sunt cercetai n stare de libertate;

indivizilor care au suferit condamnri pentru svrirea de nelciuni;

angajailor, permanent sau temporar, pentru prestarea de servicii la hoteluri, staiuni balneoclimaterice, case de schimb valutar, case de amanet, instituii bancare, CEC-uri, agenii imobiliare, birouri notariale, administraii financiare, agenii loto, tipografii, companii de asigurri, arhive, firme de turism, judectorii, vam, care i doresc obinerea unor ctiguri suplimentare i sunt certate cu legea sau care dau dovad de neglijen n ndeplinirea atribuiilor de serviciu;

anturajul celor mai sus-menionai;

elementelor dubioase, care dei nu muncesc duc un mod de via parazitar i reuesc s-i asigure o existen mai mult dect ndestultoare.

Activitatea de cercetare are ca scop dovedirea vinoviei infractorilor prin transformarea informaiilor i datelor obinute n acte procedurale. Strngerea probelor i ncheierea actelor corespunztoare se realizeaz dup procedurile i regulile obinuite. Exist ns i anumite particulariti, rezultate din dificultatea probrii, mai ales n cazurile n care victimele sunt ceteni strini, autorii folosind identiti false i caliti mincinoase sau folosind ca naintai indivizi n necunotin de cauz, care lucreaz dirijai doar prin indicaiile telefonice ale escrocului.

n cadrul acestei activiti se vor executa urmtoarele:

a)Cercetarea criminalistic a locului faptei, a nscrisurilor, valorilor, obiectelor folosite sau atinse de autori. Aceasta este o activitate obligatorie i are un caracter imediat, orice ntrziere avnd ca rezultat pierderea sau distrugerea posibilelor mijloace de prob;

b)Audierea victimelor se va face acordndu-se atenie deosebit descrierii semnalmentelor autorilor i a modului de operare folosit de acetia, n vederea identificrii lor;

c)Ascultarea de martori.

d)Prezentarea albumelor foto i casetelor video cu escrocii ce au acelai mod de operare, n caz negativ efectundu-se portretele robot i vorbite ale autorilor;

e)Solicitarea n mod obligatoriu la unitile emitente (notariate, Banca Naional, Imprimeria Naional, Registrul Comerului, uniti de poliie, primrii, judectorii, Arhivele Naionale, Administraia Financiar, Oficiul de Cadastru-geodezie, Autoritatea Naional a Vmilor, Registrul Auto Romn etc.), a certificrii autenticitii actelor gsite asupra autorilor i dac ar proveni de la acestea, a actelor depuse pentru obinerea lor;

f)Audierea autorilor.

g)Efectuarea de constatri directe.

h)Efectuarea de percheziii domiciliare i corporale.

i)Efectuarea de expertize criminalistice.

j)Elaborarea ipotezelor i formarea cercului de bnuii n cazurile de nelciuni comise de autori necunoscui.

n derularea activitilor infracionale, escrocul intr n contact nemijlocit cu victimele. Astfel, din datele relatate de victim rezult date cu valoare operativ cum ar fi: timpul i locul comiterii faptei, modul de operare al infractorului, mobilul, suma de bani sau bunurile nsuite de escroc, semnalmente etc.

Ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute iar cercurile de bnuii vor fi formate din persoane care fac parte din urmtoarele categorii:

care corespund semnalmentelor autorilor stabilite n cauz ori prezentate, chiar i incert, de ctre victime i martori;

cu antecedente penale, cunoscute cu mod de operare similar sau infractori primari, mai ales din rndul elementelor fr ocupaie i al tinerilor semnalai informativ c svresc fapte de acest gen;

semnalate informativ sau stabilite din investigaii i verificri;

care au prsit nejustificat domiciliul dup eveniment sau care nu justific timpul n perioada comiterii faptei ori care l justific cu lux de amnunte, n mod nefiresc de exact;

care prezint suspiciuni prin modul de via, ndeletniciri, preocupri;

care se stabilesc cu ocazia cercetrii altor infractori, coroborate cu datele existente n cauz.

28. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de falsDintre infraciunile de fals, falsul n nscrisuri este infraciunea cel mai des ntlnit. Conform prevederilor art.288-293 din Codul penal, falsul n nscrisuri poate fi de natur material sau intelectual.

Activitatea informativ constituie metoda cea mai eficient, cu ajutorul creia se realizeaz identificarea i supravegherea elementelor suspecte i a celor predispuse s comit asemenea fapte, cunoaterea micrii i activitii lor, precum i a locurilor frecventate, n scopul aprecierii momentului oportun pentru prinderea lor n flagrant.

Pentru ca aceast activitate s fie eficient, se impune ntreprinderea urmtoarelor msuri:

completarea reelei informative prin recrutarea de noi surse, cu posibiliti de ptrundere n locurile i mediile frecventate de autori, precum i n anturajele acestora;

instruirea i dirijarea, n mod permanent i calificat, a surselor de informare;

luarea n atenie i lucrarea calificat a suspecilor falsificatori (prin mapa suspectului sau dosare de urmrire informativ);

efectuarea de investigaii, punerea n filaj a zonelor i mediilor cu potenial criminogen, precum i exploatarea datelor furnizate de alte uniti i formaiuni de poliie, Serviciul Romn de Informaii, UM 0962 i altele;

executarea de razii, aciuni i controale poliieneti.

n desfurarea activitii de descoperire a infraciunilor de fals trebuie avut n vedere c elementele care le svresc provin din rndul urmtoarelor categorii de persoane:

infractorilor identificai c au comis astfel de fapte i a celor care sunt cercetai n stare de libertate;

indivizilor care au suferit condamnri pentru svrirea de falsuri;

angajailor, permanent sau temporar, pentru prestarea de servicii la case de schimb valutar, case de amanet, instituii bancare, CEC-uri, agenii imobiliare, birouri notariale, administraii financiare, agenii loto, tipografii, companii de asigurri, arhive, firme de turism, judectorii, vam etc., care i doresc obinerea unor ctiguri suplimentare i sunt certate cu legea sau care dau dovad de neglijen n ndeplinirea atribuiilor de serviciu;

anturajul celor mai sus-menionai;

elementelor dubioase, care dei nu muncesc, duc un mod de via parazitar i reuesc s-i asigure o existen mai mult dect ndestultoare.

Strngerea probelor i ncheierea actelor corespunztoare se realizeaz dup procedurile i regulile obinuite. n cadrul acestei activiti se vor executa urmtoarele:

a)Cercetarea criminalistic a locului faptei, a nscrisurilor, valorilor, obiectelor folosite sau atinse de autori.

b)Audierea victimelor se va face acordndu-se atenie deosebit descrierii semnalmentelor autorilor i a modului de operare folosit de acetia, n vederea identificrii lor;

c)Ascultarea de martori.

d)Prezentarea albumelor foto i casetelor video cu falsificatori ce au acelai mod de operare, n caz negativ efectundu-se portretele robot ale autorilor;

e)Solicitarea n mod obligatoriu la unitile emitente (notariate, Banca Naional, Imprimeria Naional, Registrul Comerului, uniti de poliie, primrii, judectorii, Arhivele Naionale, Administraia Financiar, Oficiul de Cadastru-Geodezie, Autoritatea Naional a Vmilor, Registrul Auto Romn etc.), a certificrii autenticitii actelor gsite asupra autorilor i dac ar proveni de la acestea, a actelor depuse pentru obinerea lor;

f)Audierea autorilor.

g)Efectuarea de constatri directe.

h)Efectuarea de percheziii domiciliare i corporale.

i)Efectuarea de expertize criminalistice.

j)Efectuarea de investigaii i verificri constituie principalele metode folosite de ctre poliiti n activitile imediate de identificare a autorilor i de recuperare a bunurilor care, n bun parte, vor fi orientate de datele obinute cu ocazia cercetrii la faa locului, audierii victimelor i martorilor;

k)Executarea de supravegheri operative, pnde i utilizarea surselor de informare;

l)Cercetarea infractorilor identificai n alte cauze;

m) Elaborarea ipotezelor, formarea i verificarea cercurilor de bnuii n cazurile rmase cu autori necunoscui.

Ipotezele vor fi elaborate pe baza datelor cu valoare operativ obinute iar cercurile de bnuii vor fi formate din categoriile de persoane care fac obiectul acestei linii de munc. Persoanele incluse n cercurile de suspeci vor fi verificate folosindu-se ntreaga gam a activitilor informativ-operative i de cercetare (investigaii prin serviciul specializat, filaj, interceptarea convorbirilor telefonice, studierea listing-ului apelurilor telefonice, comparri ale impresiunilor papilare, obinerea de probe de scris pentru alimentarea scriptotecii cu nscrisuri i compararea cu cele din eviden, audieri i verificarea alibiului, testul poligraf, efectuarea de recunoateri din grup, confruntri), care asigur eficien maxim la identificarea autorilor i administrarea probatoriului.

29. Specificul investigaiilor judiciare n cazul infraciunilor de prostituie i proxenetismPrin frecvena mare a actelor sexuale practicate cu diferii parteneri necunoscui i uneori n condiii neigienice, practicarea prostituiei constituie o iminent surs de contaminare cu SIDA i boli venerice, aducndu-se astfel un prejudiciu etic, moral i medical. Pericolul social al infraciunii de prostituie se raporteaz i la faptul c aceast infraciune este legat i de comiterea altor infraciuni: consumul de droguri, traficul de valut fals, tlhrii, furturi, nelciuni etc.

Infraciunea de prostituie este indisolubil legat de cea de proxenetism (art.329 Cod penal) i cea de trafic de persoane (Legea nr.678/2001).Activitatea informativ constituie calea cea mai eficient, cu ajutorul creia se realizeaz identificarea, supravegherea elementelor care svresc i a celor predispuse s comit asemenea fapte, cunoaterea micrii i activitii lor, precum i a locurilor frecventate, n scopul aprecierii momentului oportun pentru prinderea lor n flagrant, urmrindu-se:

Completarea reelei informative prin recrutarea de noi surse cu posibiliti de ptrundere n locurile i mediile frecventate de prostituate i proxenei, precum i n anturajele acestora (a se avea n vedere recrutarea de surse inclusiv din rndul lor);

Instruirea i dirijarea, n mod permanent i calificat, a surselor de informare;

Efectuarea de investigaii, punerea n filaj i exploatarea datelor furnizate de alte uniti i formaiuni de poliie, Serviciul Romn de Informaii i UM 0962 Bucureti.

Investigaiile se vor efectua, n principal, la domiciliul suspecilor sau n locurile i mediile unde se comit astfel de fapte, urmrindu-se a se afla:

- situaia familial a suspecilor, dac sunt ncadrai n munc i felul cum i asigur existena;

- persoanele din anturajul prostituatelor i proxeneilor care, ulterior, pot fi audiate i folosite n cauz;

- persoanele care l-au vizitat sau cutat pe suspect (semnalmentele acestora, numere de nmatriculare autoturisme, culoare, marc etc.);

- modul de trai, efectuarea de cheltuieli mari, afiarea cu obiecte de mbrcminte de lux, autoturisme scumpe, aparatur electronic sofisticat cu valoare mare, organizarea de petreceri etc.);

- vecini, salariai sau alte persoane care cunosc pe suspeci i faptele comise de acetia;

- alte date cu valoare operativ.

Filajul se realizeaz asupra suspecilor i, cel mai adesea, se efectueaz numai supravegherea locului unde este organizat practicarea prostituiei care, n cele mai multe cazuri este fie locuina proxenetului, fie cea a unei prostituate.

Faptele de prostituie se svresc n general n mediul urban, dei prostituatele sunt racolate adesea din mediul rural, din zone cu potenial