informe de gestiÓn mensual marzo...informe de gestiÓn marzo 2013 8 observaciones del capÍtulo i...
TRANSCRIPT
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
1
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
Marzo
CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO
Sonia Pierluissi
Contralora Provisional
2013
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Carabobo
Despacho del contralor
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
2
INDICE
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL........................................... …………………………….07
CAPITULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………09
CAPITULO III
ACTUACIONES DE CONTROL…..………………………………………………………………………………………………………………19
CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..32
CAPITULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………71
CAPITULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………74
CAPITULO VII
OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….113
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
3
INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administración Pública. .... 10
Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 20
Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 21
Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 22
Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 23
Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos
adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................... 24
Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes
adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................... 26
Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 27
Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 27
Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ................... 27
Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la República. .................... 28
Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración
Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 29
Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 30
Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 33
Cuadro N° 15. Relación de Talleres. ............................................................................................................ 34
Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013. ....................................... 37
Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013. ......................................................... 37
Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ....................................... 38
Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ...................................... 38
Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................................ 39
Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 40
Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ..................................... 42
Cuadro Nº 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de
Atención al Ciudadano. ............................................................................................................................... 43
Cuadro Nº 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ..................................... 44
Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 45
Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 45
Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 45
Cuadro Nº 28. Peticiones ............................................................................................................................ 46
Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 46
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
4
Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 31 de
Marzo de 2013. ........................................................................................................................................... 47
Cuadro Nº 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito. ............................................................. 47
Cuadro Nº 32. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 48
Cuadro Nº 33. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 50
Cuadro Nº 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el
Ejercicio Económico Financiero 2012-2013. ............................................................................................... 50
Cuadro Nº 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Marzo de 2013. ........... 61
Cuadro Nº 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Marzo 2013.63
Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Marzo del
año 2013. ..................................................................................................................................................... 65
Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año
2013. ............................................................................................................................................................ 65
Cuadro Nº 39. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el
año 2013. ..................................................................................................................................................... 66
Cuadro Nº 40. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 66
Cuadro Nº 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 66
Cuadro Nº 42. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 66
Cuadro Nº 43. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 67
Cuadro Nº 44. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 67
Cuadro Nº 45. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 68
Cuadro Nº 46. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el
artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 68
Cuadro Nº 47. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 69
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.
..................................................................................................................................................................... 72
Cuadro Nº 49. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 72
Cuadro Nº 50. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 72
Cuadro Nº 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 73
Cuadro Nº 52 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 75
Cuadro N° 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de 2013. ............ 82
Cuadro Nº 54. Retenciones de impuestos................................................................................................... 82
Cuadro Nº 55. Gestión Financiera Marzo 2013. .......................................................................................... 83
Cuadro N° 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 83
Cuadro Nº 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al
Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013. ............................................................................. 84
Cuadro Nº 58. Procesos de contrataciones ................................................................................................. 86
Cuadro Nº 59. Órdenes de compra. ........................................................................................................... 87
Cuadro Nº 60. Órdenes de servicios. ........................................................................................................... 87
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
5
Cuadro N° 61 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. ................ 87
Cuadro N° 62. Transporte ............................................................................................................................ 89
Cuadro N° 63. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 90
Cuadro Nº 64. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado........................................... 91
Cuadro Nº 65. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 92
Cuadro nº 66. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. .............................................. 93
Cuadro Nº 67. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 94
Cuadro Nº 68. Relación de movimientos de personal. .............................................................................. 95
Cuadro Nº 69. Personal de Reposo Médico. .............................................................................................. 95
Cuadro Nº 70. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 96
Cuadro N° 71. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .......................................... 97
Cuadro N° 72. Contratos realizados. ........................................................................................................... 98
Cuadro Nº 73. Opiniones Jurídicas. ............................................................................................................ 99
Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................... 99
Cuadro Nº 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 104
Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 106
Cuadro Nº 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la finalidad de fortalecer
la Imagen Corporativa. .............................................................................................................................. 109
Cuadro Nº 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte. ................................................................ 112
Cuadro N° 79. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de Marzo
de 2013. ..................................................................................................................................................... 115
Cuadro Nº 80. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Marzo. ...................................................... 115
Cuadro Nº 81. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 116
Cuadro Nº 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Marzo de
2013. .......................................................................................................................................................... 117
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
6
INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012………………………………………………………………... 84
Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 85
Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 85
Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia………………………………………………. 91
Gráfico Nº 5 Nivel académico del personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo.....................................................................................................................................
92
Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría…………………………………………………………………………………………………………….
93
Gráfico Nº 7. Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de La Contraloría………………………………………………………………………………………………………..
94
Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
7
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
CAPÍTULO I
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
8
OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será
incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales
de la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
CAPÍTULO II
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
10
1. Diagnóstico de la Administración Estadal
Para el mes de Marzo, en los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las
Actuaciones Fiscales realizadas por este Órgano de Control, se evidenciaron debilidades de
control interno, donde fueron emitidas recomendaciones para subsanar las mismas, con la
finalidad de que estas sean corregidas, al tratarse con criterios de eficacia, eficiencia,
economía y transparencia, a fin de promover el resguardo del patrimonio público para así
prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las leyes y demás normas que rigen a los
respectivos Órganos y Entes del Estado Carabobo.
2. Fallas y Deficiencias.
Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas a los Órganos y Entes del Ejecutivo del
Estado Carabobo, durante el Ejercicio Económico Financiero 2012; se desprendieron diversas
debilidades de control interno puntualizadas en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administración Pública.
Ítems
Organismo o Ente
Ejercicio Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
1
Secretaría de
Educación y
Deportes del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo.
2010 y 2011.
Inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos que regulen los procesos y operaciones que ejecuta la Dirección.
Omisión en la aplicación de los planes de personal, lo que impide desarrollar un sistema educativo de calidad óptima en los planteles educativos.
Debilidades en el proceso de ingresos y ascensos del personal docente.
Fallas en los procedimientos que debe seguir la Secretaría, en cuanto a la desincorporación del personal docente en materia de jubilaciones.
Debilidades de control interno en el proceso que lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos de la Docencia.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
11
Ítems
Organismo o Ente
Ejercicio Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
2
Fundación para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana del
Estado Carabobo
2011
• La Fundación carece de Manuales de Normas y Procedimientos, debidamente aprobados e implementados por la Máxima Autoridad.
• Las órdenes de compra y de servicio de la muestra analizada no establecen en su contenido las penalidades por retraso en la entrega de los bienes y/o servicios contratados.
• Se evidenciaron contratos cuyos documentos que los soportan, no conforman un expediente único.
• En revisión a expediente de Adjudicación se ordenó pago por concepto de adquisición de papelería y materiales de oficina para ESCUPOL y Comandancia General de Policía del Estado Carabobo, previo a la formalización del compromiso.
• Se evidenciaron adjudicaciones realizadas fuera del plazo establecido, toda vez que se excedió de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del Informe de Recomendación.
• Se evidenció que no se efectuó la retención equivalente al 10% de la Fianza de Fiel Cumplimiento, correspondiente a un contrato realizado en 2011, tomando en cuenta que la misma no reposa en el expediente de contratación. No fue presentado ante este Órgano de Control Fiscal, el Plan de Acciones Correctivas fundamentado en las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo de la actuación fiscal signada con el número DC-279-2010, de fecha 18 de junio de 2010.
3
Fundación Carabobeña
para el Desarrollo del
Deporte
2011
En los expedientes del personal fijo, se evidenció que los mismos carecen de exámenes y pruebas de conocimientos y aptitudes requeridas en el proceso de selección de personal para el ingreso a la Fundación.
En los archivos de la Dirección de Recursos Humanos de FUNDADEPORTE no se evidenciaron los documentos relativos a la evaluación de desempeño (rendimiento del personal).
Los documentos pertenecientes a los expedientes del personal de FUNDADEPORTE, son archivados sin orden cronológico ni procedimiento de foliatura.
La Dirección de Recursos Humanos no cuenta con Planes de Desarrollo y Capacitación para el Personal.
La Fundación mantiene una deuda con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por concepto de Aportes Patronales.
En análisis realizado a los expedientes de personal, se evidenció que existen empleados de la Fundación que prestan servicios en otras instituciones en calidad de “Apoyo Institucional”, sin embargo la Ley del Trabajo no contempla esta figura normativa.
En expedientes revisados, correspondientes al personal contratado, no reposan los documentos que avalen las actividades relacionadas en los Informes de Gestión, emitidos por concepto de Servicios prestados por Asesores Externos, en ocasión del desarrollo del objeto de los contratos de Servicios Profesionales suscritos.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
12
Ítems
Organismo o Ente
Ejercicio Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
4
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
2005 - 2006
El Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios adjudicó, Quinientas noventa (590) viviendas en el Desarrollo Urbanístico de Ciudad Plaza, sin realizar proceso de Sorteo Público de Viviendas.
Se adjudicaron Cuarenta y un (41) viviendas, por medio del instrumento “Acta de Entrega de Viviendas”, en la Manzana LL-6G en el Desarrollo Urbanístico de Ciudad Plaza, de las cuales sólo se construyeron Diecinueve (19) inmuebles, cabe destacar que a la fecha los restantes Veinte y dos (22) no se han construido.
Del análisis realizado a la Ejecución Presupuestaria del ejercicio económico financiero 2006, se observó la adquisición de compromisos identificados en diversas partidas del presupuesto por un monto de Doscientos noventa y seis mil ochocientos setenta bolívares con treinta y tres céntimos (Bs. 296.870,33), sin contar con disponibilidad presupuestaria.
5
Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres
del Estado Carabobo
2011
Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Administración vigente desde Julio de 2010.
De los diez (10) expedientes de contratación analizados, se evidenció su realización mediante la Modalidad de Consulta de Precios, correspondientes a la compra de Medicinas y Material Médico Quirúrgico, se observó lo siguiente: a) Ausencia de presupuesto base exigido en los procedimientos
de contratación para la selección de contratistas, por el método de consulta de precios.
b) En seis (06) procedimientos de contratación, no se evidenció el documento que autoriza el inicio del procedimiento de la modalidad aplicada.
c) Las invitaciones que reposan en los expediente de contratación evaluados, carecen de requisitos generales de la contratación.
d) El Informe de Recomendación es elaborado por la Dirección de Servicios Prehospitalarios.
e) Ausencia en su contenido de las penalidades por retraso en la entrega de los bienes, así como de la firma del representante legal, beneficiario de la adjudicación
f) En revisión a un procedimiento de contratación no se obtuvo evidencia de un estudio previo, basado en la capacidad legal, financiera y técnica, de las empresas a participar en el proceso.
La orden de Pago N° 1304 no refleja el código presupuestario.
De la inspección física efectuada a la adquisición de cincuenta y cinco (55) sillas presidenciales, se observó que cincuenta (50) carecen del código de identificación.
El presupuesto base correspondiente al “Suministro e Instalación de Cámara para la Modernización y Actualización del 171 Control Carabobo”, está presentado en forma global y no detalla los precios unitarios por rubro o partidas.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
13
Ítems
Organismo o Ente
Ejercicio Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
5
Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres
del Estado Carabobo
2011
El presupuesto base correspondiente al “Suministro e Instalación de Cámara para la Modernización y Actualización del 171 Control Carabobo”, está presentado en forma global y no detalla los precios unitarios por rubro o partidas: En la ejecución de contrato suscrito con la Cooperativa Grupo Endógeno R.L., se determinó lo siguiente: a) Retardo de setenta (70) días conforme a lo estipulado en el
documento contractual. b) A la fecha de la actuación fiscal (30 de agosto de 2012), la
instalación, arranque y puesta en marcha de los equipos de telecomunicaciones presenta un retardo de noventa y seis (96) días conforme los términos contractuales, ya que sólo se han concretado cinco puntos (Interconexión) de los establecidos en la oferta.
El Instituto de Protección Civil efectuó diez (10) procedimientos de contratación bajo la modalidad de Consulta de Precios para la adquisición de Medicinas y Material Médico Quirúrgico las cuales fueron distribuidas en quince (15) Órdenes de Compra, por un monto adjudicado que supera el límite cuantitativo de la modalidad de contratación aplicada y se encuentra en el rango para la procedencia del Concurso Cerrado.
Fuente: Direcciones de Control.
3. Recomendaciones
Actuación Fiscal: Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo.
Dar celeridad a la aprobación de los Manuales de Normas y Procedimientos, a fin de
optimizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se garanticen
las operaciones registradas que realiza la Dirección General de Servicios Administrativos
Presupuestarios y Personal, de acuerdo a la normativa interna y a la estructura organizativa
de la Secretaría.
Elaborar e Implantar los instrumentos vinculados con los planes y programas de
actualización, perfeccionamiento y especialización del docente, que garanticen la
optimización del recurso humano, con el propósito de evaluar el nivel académico del
personal docente de la Secretaría.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
14
Realizar anualmente los concursos de ingresos y ascensos de la carrera docente, en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo, que coadyuven a la aplicación de los
procedimientos que se establecen para la confrontación de credenciales profesionales.
La Secretaría debe implementar mecanismos de control interno en cuanto a la
desincorporación del personal docente en proceso de jubilación, a fin de tramitar, facilitar y
agilizar la jubilación inmediata y, conlleven a los niveles directivos y gerenciales a
desarrollar una mayor supervisión en la desincorporación de estos, a fin de evitar posibles
desviaciones y/o hechos en esta materia que pudieran afectar el patrimonio del estado.
Fortalecer el sistema de control interno administrativo, relacionado con el proceso de
clasificación, actualización, registro y ordenación de los expedientes del personal docente
activo, adscrito a la Secretaría, que garantice la sinceridad, transferencia y pertinencia de
los expedientes administrativos.
Actuación Fiscal: Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado
Carabobo.
Establecer los mecanismos de control interno, que garanticen que las órdenes de compra y
servicios, contengan cláusulas que penalicen el retraso en el cumplimiento de las
condiciones establecidas para el suministro de los bienes o servicios, con el fin de minimizar
los riesgos en caso de incumplimiento.
Girar instrucciones a las dependencias involucradas para implementar mecanismos de
control interno, a los fines de regular la conformación y unificación de los expedientes
derivados de los procesos de contratación, a fin de que se garantice el acceso oportuno a la
información, así como al seguimiento de las operaciones.
Promover normas y procedimientos necesarios, a objeto de adecuar el formato de órdenes
de pago, a lo establecido en la normativa aplicable, con el fin de fortalecer el efectivo control
interno.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
15
Crear mecanismos de control interno, referidos a la revisión y verificación de los requisitos
previos al pago, con ocasión de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de
servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como
minimizar los riesgos del patrimonio del Estado.
Actuación Fiscal: Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte.
Elaborar la programación anual del Plan de Capacitación y Adiestramiento para el personal
activo.
Establecer los controles necesarios para implementar la organización de los archivos, en lo
que respecta al orden cronológico de los expedientes, así como la respectiva foliación de los
mismos y establecerlos por escrito en los Manuales de Normas y Procedimientos
Solventar a corto plazo la deuda que mantiene la Fundación con el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales por concepto de aportes patronales.
Incluir en los Manuales de Normas y Procedimientos, el proceso de “Apoyo Institucional”
utilizado por la Fundación con respecto a la legislación vigente.
Incorporar mecanismos de control que aseguren que antes de proceder al pago de servicios
por honorarios profesionales, exista la suficiente documentación justificativa de la gestión
realizada por los asesores externos.
Actuación Fiscal: Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
Instaurar controles necesarios para realización de procesos transparentes referente a la
adjudicación de viviendas por sorteo público.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
16
Implementar controles que garanticen que la información originada por la Dirección
General de Ingeniería referente a las viviendas listas para ocupar, sea tomada en
consideración por la Dirección General de Sociales para la adjudicación
Implementar controles previos a la formalización del compromiso que garanticen la
disponibilidad de recursos presupuestarios.
Actuación Fiscal: Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de
Desastres del Estado Carabobo.
Agilizar la actualización, aprobación e implementación, por parte de la Máxima
Autoridad, del Manual de Normas y Procedimientos, en función de la estructura
organizativa de la Dirección de Administración, con el propósito de optimizar y ejercer un
adecuado control interno sobre las actividades que realiza el personal de dicha
Dirección, en cumplimiento de sus funciones, con la debida formalidad.
Implementar los controles necesarios que permitan efectuar el control previo a los
procedimientos concernientes a la documentación exigida como requisitos en las
modalidades de selección de las ofertas.
Adecuar los formatos de Órdenes de Compras utilizadas como contratos para la
adquisición de medicinas y material médico quirúrgico, a las formalidades de
contratación, establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
Establecer las medidas necesarias para garantizar la elaboración e incorporación a los
expedientes de contratación de los estudios previos necesarios para la invitación de
proveedores a los procesos de contratación, de manera que garanticen la transparencia
en el proceso de selección de los proveedores en cuanto a los criterios legales,
financieros y técnicos requeridos.
Crear lineamientos y procedimientos para asegurar que se integre en la contabilidad
presupuestaria el gasto causado por concepto de anticipo a contratista. A tal efecto, las
órdenes de pago que se emitan para cancelar dichos anticipos, deberán incluir su
correspondiente imputación presupuestaria, todo ello con la finalidad de garantizar la
sinceridad y confiabilidad de los registros presupuestarios.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
17
Agilizar los procedimientos necesarios para la actualización del sistema de inventario de
bienes, a objeto de regularizar la administración y control de los activos fijos del Instituto.
Implementar mecanismos de control que regulen la actividad relacionada con la
elaboración del Presupuesto Base, toda vez que el mismo debe presentar el detalle de
los precios unitarios por rubro o partida, tal como lo indica la normativa aplicable, lo cual
permite verificar que esté preparado sobre la base de precios justos y razonables, así
mismo asegurar su incorporación a los respectivos expedientes en pro de una sana y
transparente administración.
Planificar los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados, a los fines de
evitar imprevisiones, que generen retrasos en la ejecución; además crear dispositivos de
control que permitan activar los mecanismos de penalidad establecidos en las cláusulas
contractuales. Todo ello con el fin de minimizar los riesgos de daños al patrimonio, así
como garantizar la entrega oportuna de los bienes; considerando que la actividad de la
Administración Pública, debe dar preferencia a los requerimientos de la comunidad y a la
satisfacción de sus necesidades.
Fijar lineamientos a los fines de que las adquisiciones de medicina y material médico
quirúrgico, se planifiquen en función de los requerimientos de tenencia y conservación
de medicamentos, con el propósito de cumplir con los requisitos de modalidades de
contratación establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
18
4. Impacto de la Gestión de Control.
Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,
de la administración pública adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a
pesar de la emanación de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en
auditorías ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas
en las debilidades encontradas. Además de velar por el cumplimiento de las
recomendaciones emanadas de las actuaciones fiscales finalizadas en el mes de Marzo de
2013, relacionadas con la realización de manuales de normas y procedimientos, para
optimizar los procesos ejecutados, desarrollo de un mecanismo eficiente de control interno
que permita manejar eficazmente los planes y programas de actualización,
perfeccionamiento y especialización del personal, y cumplimiento de la Ley Orgánica de
Contrataciones Públicas, para así garantizar el resguardo del patrimonio público y fortalecer
la gestión de este Organismo auditado.
En cuanto a las recomendaciones remitidas este órgano contralor ejercerá el seguimiento a
los informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestión
efectiva, transparente y oportuna en los Organismos.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
19
ACTUACIONES DE CONTROL
CAPÍTULO III
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
20
1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2013.
1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Al mes de Marzo de 2013, se tenían previstas las siguientes actuaciones fiscales:
Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo
Anual 2013.
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Estatus
1 --
Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador.
2012
No se ejecutó en virtud de realizar diagnóstico (evaluación preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo año 2012.
2 --
Actuación Fiscal a la Dirección de Administración adscrita al Servicio Autónomo Estadal Desarrollo de la costa, Ejercicio Económico Financiero 2012.
2012
No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N° OAC-022-2012. Remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano.
3 03-04-13
Actuación Fiscal a la Obra: “Construcción de Puente Sector Los Gatos” ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Ejercicio Económico Financiero 2009-2010. Atención a Denuncia.
2009-2010
En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inició la fase de ejecución. Actualmente está en fase de elaboración del informe preliminar.
4 03-03-13
Actuación Fiscal al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, Ejercicio Económico Financiero 2007, 2008 Y 2009.
2007,2008 y 2009
En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inició la fase de ejecución. Actualmente está en fase de elaboración del informe preliminar.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
21
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Estatus
5 03-06-13
Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario, Ejercicio Económico Financiero 2012.
Años 2010, 2011 y 2012.
En fecha 27/02/2013, se adelantó su ejecución por solicitud de la máxima autoridad de éste órgano de control. En fecha 26/03/2013 fue concedido una prórroga de diez (10) días hábiles para la culminación de la fase de ejecución, según punto de cuenta N° DC-DCACYOP-004-2013.
6 --
Actuación Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, u otros Organismos
--
La Dirección de Administración Central y Otro Poder, está atendiendo actualmente nueve (9) denuncias, recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano.
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 0
2 En fase de ejecución en campo 1
3 En informe preliminar 2
4 En informe definitivo 0
5 Papeles en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0
7 Suspendidas 2
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 5
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
22
1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Para el mes de Marzo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, tenía
previstas ocho (8) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante
valoraciones jurídicas y Actuaciones Fiscales.
Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual
2013.
Ítems Código de
la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal Estatus
1 04-01-13
Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación
2011
En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.
2 04-02-13
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD).
2012
En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.
3 04-03-13 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Recíprocas. 2011- 2012
No se cuenta con el recurso humano suficiente para realizar la actuación fiscal en el tiempo pautado.
4 04-04-13
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 2012.
2012
Se ejecutó como Actuación Especial durante el ejercicio Económico 2012. Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012.
5 04-05-13
Actuación Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Dirección de Ingeniería – Contrato EB- 09-0125
-----
La Actuación no se inicio en el período programado, debido a falta de recursos humanos en el área de auditoría.
6 04-06-13 Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)
2012
La Actuación no se inicio en el período programado, debido a falta de recursos humanos en el área de auditoría.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
23
Ítems Código de
la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal Estatus
7 04-07-13 Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
2012
La Actuación no se inicio en el período programado, debido a falta de recursos humanos en el área de auditoría.
8 04-08-13 Actuación Fiscal en la Fundación Festival del Cabriales
2009-2012
Fue incluida en el POA 2012 con el Código 04-19-12. (Informe Preliminar por revisión del Despacho)
9 04-14-13 Actuación Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano u otros.
---
Las Denuncias recibidas fueron atendidas, y actualmente se encuentran en ejecución de campo.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 2
2 En fase de ejecución en campo 0
3 En informe preliminar 1
4 En informe definitivo 1
5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0
7 Suspendidas 4
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 8
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
24
2. Actuaciones Selectivas.
Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.
2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de
Organismos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones
Fiscales Organismo
Tipo de Actuación
Estatus
1 OAC-006-2011
Presuntos atropellos en contra del denunciante por descuentos de varios meses de sueldo, entre otros especificados en el expediente.
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha 26/03/2013.
2 OAC-008-2011
Irregularidades administrativas en la Escuela “Carlota Fuente de Pérez” y “María Escamillo”
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha 26/03/2013.
3 01.2-12-12
“Electrificación de los sectores Vía Las Manzanas y Manzanas II del municipio Carlos Arvelo”
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
Atendida por la UAI de la Gobernación. El 26/10/2012 se recibió Informe Definitivo por parte de la UAI del Ejecutivo Regional. Se envió el Informe Definitivo a la O.A.C.
4 01.2-11-12
“Ampliación Av. Aránzazu”
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
Atendida mediante
Actuación Fiscal que dio
inicio el 14/09/2012. El
equipo auditor está
realizando nuevas
correcciones al Informe
Preliminar.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
25
Ítems Código de la
actuación Actuaciones
Fiscales Organismo
Tipo de Actuación
Estatus
5 DC/OAC/015-2010
Irregularidad en el proceso constructivo Puente “Los Gatos”, Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo
Secretaría de Infraestructura Denuncia
En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información solicitada al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, según oficio N° DC-DCACYOP- 000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).
6
DC/OAC/010-2011
Paralización de la Obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas” Parroquia Independencia, Municipio Libertador.
Secretaría de Infraestructura
Denuncia
En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información solicitada al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, según oficio N° DC-DCACYOP-000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).
7 DC/ OAC/013-
2011
Escuela Bolivariana Quebrada Honda. Bono Bolivariano
Secretaría de Educación y
Deporte Denuncia
El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha 26/03/2013.
8 DC/ OAC/001-
2013
Expediente N° 012-002-2013, contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N° 4282 Extraordinaria de fecha 30/11/2012.
Oficina Central de Personal-
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Denuncia
Atendida según actuación
fiscal que comenzó en la
fecha 18/02/2013. En fecha
14/03/13, se remitió el
Informe de Valoración al
Director de Control a los
fines de su revisión.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
26
2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de
Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Ente Objeto de Actuación.
Tipo de Actuación
Estatus
3 01.2-15-2012
Presuntas irregularidades
en el cobro de una serie de
cheques sin soportes ni
órdenes de pagos
respectivas y bajo firmas no
autorizadas, con recursos
de la Fundación Festivales
del Cabriales.
Fundación
Festivales del
Cabriales
Denuncia En proceso de elaboración del Informe Preliminar.
2 DC/OAC/016-2010
Consejo Comunal El
Socorro II, Parroquia Miguel
Peña, Municipio Valencia.
Obras inconclusas en
Rehabilitación de Vialidad
en el Sector el Socorro II
por parte del IVEC.
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
3 DC/OAC/017-2010
Representante de la
Comunidad “Agua Dulce”
parte alta, Municipio Los
Guayos. Desconocimientos
de recursos asignados a
obras de vialidad y
equipamiento integral al
sector Agua Dulce.
Municipio Los Guayos.
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.
2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
En Marzo del año 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algún Informe Preliminar
o Definitivo a las Comunidades organizadas.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
27
Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.
Ítem
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal
Comunidades
o Consejo
Comunal.
Tipo de
Actuación Estatus
---- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ente Objeto
de Actuación
Tipo de
Actuación Estatus
-- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el mes de Marzo, se están atendiendo actuaciones solicitadas por la Contraloría General de
la República.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Las Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atención
al Ciudadano provenientes de la Contraloría General de la República.
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP). Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
1 03-14-12
Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.
Alcaldía del Municipio San
Diego
Denuncia (C.G.R.)
Se remitió el Informe Técnico (evaluación preliminar) a la CGR, según oficio N° 000016-2013 de fecha 09 de enero de 2013. En espera de la decisión por parte de la CGR.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
28
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
2 01.2-01-12
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos
Banco Comunal los
Chaguaramos Recursos
provenientes del Fondo de
Cooperación Estado
Comunidad y recursos del FONDEMI
Denuncia
En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información complementaria solicitada al Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONAC) y al Banco Bicentenario, según oficio N° DC-DCACYOP- 000145-2013 de fecha 19/02/2013 y oficio N° DC-DCACYOP-000160-2013 de fecha 20/02/2013, respectivamente, para ser incorporada al informe).
3 03-05-12
Actuación referida a la reconducción del
Presupuesto del año 2009.
Secretaría de Planificación
Presupuesto y Control de Gestión.
Denuncia
El Informe Definitivo fue
comunicado al órgano
evaluado, según oficio N°
DC-DCACYOP-000046-
2013 de fecha 18 de
enero de 2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la
República.
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación
Oficios/
Memorándum Estatus
1
04-17-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Centro de Atención Familiar.
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
Denuncia
(C.G.R.)
DCAD-MD-053-2012
Informe Definitivo por revisión y reconsideración por parte de la ciudadana contralora.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
29
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación
Oficios/
Memorándum Estatus
2 04-20-12
Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria.
Universidad de Carabobo
Denuncia (C.G.R.)
DC-DCAD-
001045-2012
En proceso de
elaboración del
Informe
Preliminar.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el mes de Marzo de 2013.
2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
1 03-07-13
Actuación Fiscal a las
Obras Hidráulicas
Contratadas y ejecutadas
en el año 2011 (POA)
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
El Informe Definitivo fue comunicado
al órgano evaluado, según oficio N°
DC-DCACYOP-000131-2013 de fecha
13 de Marzo de 2013.
2 03-04-12
Fondo Único de
Responsabilidad Social
correspondiente al
Ejercicio Económico
Financiero año 2011
(POA)
Fondo Único de Responsabilidad
Social
En fecha 25/03/2013 se dio inicio a la
fase de elaboración del Informe
Preliminar.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
30
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
3 03-07-12
Actuación Fiscal a la
Dirección General de
Servicios Administrativo
Presupuestario y personal
año 2011(POA) y
Denuncia
Secretaría de Educación y Deporte del
Estado Carabobo
El Informe Definitivo fue comunicado
al órgano evaluado, según oficio N°
DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha
26 de Marzo de 2013.
4 03-10-12
Actuación Fiscal a la
Dirección General de
Tesorería. Primer
Semestre de 2012
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
El Informe Definitivo fue comunicado
al órgano evaluado, según oficio N°
DC-DCACYOP-000096-2013 de fecha
30 de Enero de 2013.
5 03-13-12
Actuación Fiscal a la
Dirección Social. Año
2011
Secretaría de Desarrollo Social y
Participación Popular
No se obtuvo respuesta por parte de
la Secretaría; en consecuencia, los
resultados se consideraron
definitivos. El Informe Definitivo fue
comunicado al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000098-2013 de fecha 30 de Enero de
2013.
6 03-07-13
Control Perceptivo al
proceso de
desincorporación para su
posterior enajenación de
treinta y dos (32)
vehículos, propiedad del
Instituto de Vivienda del
Estado Carabobo IVEC.
(Por incorporar en el POA
2013)
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo
En fecha 22/03/13 se dio inicio a la
fase de planificación.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
La Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
1
04-18-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.
Instituto De La Vivienda Y
Equipamiento De Barrios Del
Estado Carabobo (IVEC)
En fase de campo. Para la limpieza del terreno se contó con la colaboración del Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRE). La Actuación se encuentra paralizada en espera de los Topógrafos.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
31
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus
2 04-19-12 Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012
Fundación Festivales Del
Cabriales
Informe Preliminar por revisión de la Ciudadana Contralora. Prorroga otorgada por solicitud del Ente según oficio N° SPDG/CO-172/2013, de fecha 06/03/2013. Para certificación de documentos solicitados.
3 04-09-12
Actuación Fiscal en la
Fundación para el
Servicio de la Seguridad
Ciudadana del Estado
Carabobo
Fundaseguridad
Informe Definitivo comunicado al Ente el día 22/03/2013 según oficio DC-DCAD-000247-2013 de fecha 21/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el día 22/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000246-2013 de fecha 21/03/2013.
4 04-10-12
Actuación Fiscal en la
Fundación para el
Avance Social Programa
01
Fundavanza
Informe Preliminar entregado al Ente el día 20/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000237-2013 de fecha 19/03/2013. En espera de los alegatos.
5 04-11-12
Actuación Fiscal en la
Fundación Carabobeña
para el Desarrollo del
Deporte en la Dirección
de Recursos Humanos.
Fundadeporte
Informe Definitivo comunicado al Ente el día 21/03/2013 según oficio DC-DCAD-000249-2013 de fecha 21/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el día 22/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000248-2013 de fecha 21/03/2013.
6 04-12-12
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres, Servicio de Apoyo.
IAPCAD
Informe Definitivo comunicado al Ente el día 26/03/2013 según oficio DC-DCAD-000257-2013 de fecha 26/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el día 26/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000259-2013 de fecha 26/03/2013.
7 04-16-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.
IVEC
Informe Definitivo comunicado al Ente el día 22/03/2013 según oficio DC-DCAD-000245-2013 de fecha 21/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el día 22/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000244-2013 de fecha 21/03/2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
32
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
33
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Para el mes de Marzo, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes
definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en
apoyo a otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.
Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.
TIPOS CANTIDAD
Actividades de apoyo a la gestión de control. 0
Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0
Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0
TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.
1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.
Al 31 de Marzo de 2013, no fue emitido por el Órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría o
asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración Pública Estadal y a
Particulares.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a
Control.
No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control,
debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular
promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se recibió alguna
solicitud de dichos Órganos.
2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
El día 15 del mes de Marzo se realizó una conferencia, cuyos ponentes fueron servidores del
Centro de Altos Estudios de la Contraloría General de la República, en esta se trato las
“Implicaciones para el Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las
trabajadoras”, donde asistieron los funcionarios que laboran en este órgano de control con la
finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre el tema.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
34
2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.
Para el mes de Marzo de 2013, la Contraloría General de la República no solicito actividades a
realizar en este Organismo Contralor.
2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.
Se efectuaron al finalizar el período 18 talleres dirigidos a los consejos comunales, con el
objetivo de fortalecer el poder popular. Los temas tratados fueron los siguientes:
a) Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales según lineamientos de la
CGR.
b) Rendición de Cuentas.
c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.
d) Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos Públicos Otorgados a los Consejos
Comunales. Asimismo se dictaron talleres a funcionarios públicos del INCE CARABOBO,
INSALUD y la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC).
2.3.1 Talleres realizados al período del año 2013.
Cuadro N° 15. Relación de Talleres.
Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Número de
Participantes
Lugar, asistencia de
Consejos Comunales.
Órganos
o Entes
Marzo
1 Rendición de Cuentas 01/03/2013 Celia
Rodríguez 58
Pto. Cabello/Parroq Independencia.
VOCEROS DE VARIOS Consejos Comunales.
2 Ley de Contrataciones Públicas
01/03/2013 Celia
Rodríguez 27
Pto. Cabello. Comunidad de Patanemo
3 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
05/03/2013 Moises
Rodríguez 20
Miranda. Voceros de varios Consejos
Comunales.
4 Ley de Contrataciones Públicas
05/03/2013 Moises
Rodriguez 27
Montalban. Voceros de varios Consejos
Comunales.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
35
Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Número de
Participantes
Lugar, asistencia de
Consejos Comunales.
Órganos
o Entes
5 Rendición de Cuentas 13/03/2013 Moises
Rodriguez 27
Naguanagua. Voceros de varios Consejos
Comunales.
6 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
14/03/2013 Moises
Rodriguez 30
Municipio Valencia. Funcionarios
INSALUD
7 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
14/03/2013 Moises
Rodriguez 36 Valencia: Grupo L-19
8 Supuestos Generadores de Responsab. Administrativas.
18/03/2013 Moisés
Rodríguez 75
Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios
INCES
9 Ley Contra la Corrupción 18/03/2013 Milagros Espinoza
75 Municipio Valencia. Rafael
Urdaneta. Funcionarios INCES
10 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
19/03/2013 Moisés
Rodríguez 74
Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios
INCES
11 Ley Contra la Corrupción 19/03/2013 Marbella Rivero
74 Municipio Valencia. Rafael
Urdaneta. Funcionarios INCES
12
Orientaciones para la Asignación y Control de los Recursos Públicos otorgados a los Consejos Comunales
19/03/2013 Jesús Zapata
132 Valencia. Voceros de
varios Consejos Comunales.
13 Contraloría Social 20/03/2013 Moisés
Rodríguez 36
Municipio. Juan J. Mora. Funcionarios
HOSPITAL DE
MORON
14 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
21/03/2013 Moisés
Rodríguez 44
Municipio. Bejuma. Voceros de Varios
Consejos Comunales.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
36
Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Número de
Participantes
Lugar, asistencia de
Consejos Comunales.
Órganos
o Entes
15 Rendición de Cuentas 23/03/2013 Celia
Rodríguez 17
Mcpio Los Guayos. Voceros de varios
Consejos Comunales.
16 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.
26/03/2013 Moisés
Rodríguez 58 Funcionarios Públicos UATIC
17 Ley Contra la Corrupción 26/03/2013 Marbella Rivero
59 Funcionarios Públicos UATIC
18
Orientaciones para la Asignación y Control de los Recursos Públicos otorgados a los Consejos Comunales.
26/03/2013 Celia
Rodríguez 59 Funcionarios Públicos UATIC
Total Capacitados en Marzo 2013 928
2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.
Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Poder Popular y a fin de mejorar la
gestión pública, la Contralora Sonia Pierluissi sostuvo reunión con Directiva de Bolivariana de
Puertos (Bolipuerto), donde se acordó la capacitación del personal de esta institución. La
capacitación se hará en conjunto con el Ministerio Publico y los temas a abordar son: Supuestos
Generadores de Responsabilidad y Ley Contra la Corrupción.
2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”
Durante el mes de Marzo se realizó visitas a 8 escuelas, cuyos niños contralores, fueron
juramentados en enero 2013. Se dictaron 16 talleres, de los cuales 8 son de Valores y 8 de
Rendición de Cuentas.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
37
2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013.
CONCEPTO CANTIDAD
2013
Denuncias Recibidas en Marzo 2013 4
Denuncias por Valorar 2
Expediente en proceso por las Direcciones de Control 1
2012
Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. 3
Denuncias por valorar 3
Expedientes Valorados 3
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 9
2011 Denuncia por valorar 1
Expedientes Valorados 8
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 7
2010
Denuncia en proceso de la DCACYOP. 1
Inventario Expedientes de Denuncias 42
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013.
Se recibió cuatro (4) denuncias en el mes de Marzo de 2013.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.02.04-13
Paralización de la Obra “Pozo Profundo, Sector la Democracia”, a esta obra se le otorgo anticipo y se cancelaron dos (2) valuaciones. El Consejo Federal de Gobierno (C.F.G) bajo los recursos por Bs. 647.500 y a la empresa se le ha cancelado Bs. 550.375,00.
Por Auto de Entrada
2 01.02.05-13
Inconsideración de la comunidad “La Sapera” de la parroquia Tacarigua, a otra comunidad cuando solicito recursos al C.F. G para la obra. “Construcción, Dotación, e Instalación de Equipos paa la producción de huevos de consumo humano”. El galpón construido está muy cercano a las casas y puede ocasionar enfermedades, ya que no cuenta con las normas sanitarias. Actualmente se encuentra paralizada por disposición del Ministerio del Ambiente.
Por Auto de Entrada
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
38
Ítem Expediente Descripción Estatus
3 01.02.06-13
Denuncia sobre la no culminación de 50 viviendas, las cuales SAFONACC bajó recurso por Bs. 3.905.820 y el incumplimiento por parte de la Cooperativa Terraza de Campo Real en el suministro de los bloques para la construcción de las viviendas.
Por Auto de Entrada
4 01.02.07-13
Presuntas irregularidades en el convenio de financiamiento N° FAF-ORG.3-CONV: 2-2011 de fecha 29/07/2011, emitida por El Fondo de Atención a la Familia a la Asociación Civil Plan de Vida.
Por Auto de Entrada
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Se remitieron tres (3) expedientes pertenecientes al Ejercicio Económico Financiero 2012.
Ítem Expediente Descripción Estatus
2012
1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas
sanitarias de agua potable y fraude
institucional.
Remitido a la CGR
2
01.2-06-12
Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”
Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12
3 01.2-18-12
Presunto hecho irregular en la pretensión
de creación de un Concejo Municipal
paralelo al legalmente constituido en el
Municipio Montalbán del Estado Valencia.
Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Existen cinco (5) expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-001-13
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la Obra “Construcción de Red Eléctrica en el Sector El Samán, II Etapa”.
Por valorar
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
39
Ítem Expediente Descripción Estatus
2 01.2.03-13
Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la obra: Rehabilitación y Construcción de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundación Alegría, del Mcpio Los Guayos.
Por Valorar
2012
3
01.2-13-12
Reclamo de Pensionados y Jubilados de la
Policía del Estado Carabobo en relación a
presuntas irregularidades de sobreprecio de
la Farmacia Normal.
Por Valorar
4 01.2-16-12
Presuntas irregularidades en la ejecución
del vaciado del concreto de la obra
“Construcción de Vialidad en Anillo VIAL,
D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito,
Municipio Libertador”, perteneciente al
IVEC.
Recibidos los recaudos en fecha
15/10/12.
Recepción de nuevos elementos
probatorios (Fotos y Video)
presentados en fecha 14/11/2012.
- Auto de Acumulación de fecha
26/11/12
Por valorar 5
01.2-17-12
Presuntas irregularidades en el manejo de
los recursos otorgados para la ejecución del
Plan de Transformación Integral del Habitad
por SAFONACC.
A espera de información solicitada al SAFONACC en oficio DCC-OAC-001257-2012 de fecha 13/12/12 (Por Valorar)
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
2012
1 01.2-02-12
Presuntas Irregularidades en el proceso electoral del Consejo Comunal Democracia Vive
Culminado. Remitido a Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012
2 01.2-03-12
Solicitud de información sobre el crédito adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado por la Asamblea Nacional al Estado Carabobo y publicado en GORBV Nº 39565 de fecha 02/12/2010.
Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
40
Ítem Expediente Descripción Estatus
3 01.2-05-12
Presuntos atropellos cometidos por la Administración Pública del Estado Carabobo contra los policías jubilados, pensionados, discapacitados y activos en proceso de jubilación.
Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Ítem Expediente Descripción Dirección
competente Estatus
2013
1 01.2-002-13
Investigación en relación a la legalidad de las jubilaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraor.de Carabobo N° 4282 de fecha 30/11/2012
DCCYOP
Atendida según actuación fiscal que comenzó en la fecha 18/02/2013. En fecha 14/03/13, se remitió el Informe de Valoración al Director de Control a los fines de su revisión.
2012
2
01.2-01-12
Auditoría a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.
DCACYOP
En fase de elaboración del
Informe Preliminar (en espera de
información solicitada al Servicio
Autónomo Fondo Nacional de
los Consejos Comunales
(SAFONACC) y al Banco
Bicentenario, según oficio N°
DC-DCACYOP- 000145-2013 de
fecha 19/02/2013 y oficio N° DC-
DCACYOP-000160-2013 de
fecha 20/02/2013,
respectivamente, para ser
incorporada al informe).
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
41
Ítem Expediente Descripción Dirección
competente Estatus
3
01.2-04-12
Notificación a la Contraloría del Estado Carabobo sobre el pago de los anticipos de los contratos nro. SEIN-2008-1-436; SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440; SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron paralizadas en enero de 2009 y se solicitó convenio a la Gobernación del Estado Carabobo para el reintegro de los anticipo.
DCACYOP
1
Atendida por la UAI de la
Gobernación. El 26/10/2012 se
recibió Informe Definitivo por
parte de la UAI del Ejecutivo
Regional. Se envió el Informe
Definitivo a la O.A.C.
2
4
01.2-07-12
Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.
DCAD Informe definitivo comunicado al ente. Enviado al área legal
5
01.2-08-12
Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.
DCACYOP Actuación en fase de ejecución
6
01.2-09-12
Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de Tres Millones de Bolívares.
DCAD
En espera de los alegatos por parte del Consejo Comunal
7
01.2-11-12
Presuntas Irregularidades en la ejecución de la obra “Ampliación de la Avenida Aránzazu Parroquia Miguel Peña.
DCACYOP
Atendida mediante Actuación
Fiscal que se dio inicio el
14/09/12. El equipo auditor está
realizando nuevas correcciones
al Informe Preliminar.
3
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
42
Ítem Expediente Descripción Dirección
competente Estatus
8 01.2-12-12
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra electrificación de los sectores vía Las Manzanas y la Manzana II.
DCACYOP
Atendida por la UAI de la
Gobernación. El 26/10/2012 se
recibió Informe Definitivo por
parte de la UAI del Ejecutivo
Regional. Se envió el Informe
Definitivo a la O.A.C.
4
9 01.2-14-12 Restauración de la Casa
Hernández Monagas DCACYOP
5 Se realizó inspección en fecha
30/10/12. Se comunicó a los
denunciantes sobre la
inspección realizada
10 01.2-15-12
Denuncia sobre presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni ordenes de pagos respectivos y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festival del Cabriales
DCAD
Informe preliminar en revisión.
Por salir al Ente.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del 2011
Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 DC/OAC/016-2011
Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.
Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por valorar. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
43
Cuadro Nº 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en
la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 DC/OAC/002-2011
Solicitud de pago de intereses de mora sobre
prestaciones sociales desde enero 2009 hasta
noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional
aprobó un crédito de 128 millones para
Carabobo destinado al pago de pasivos.
Culminado y Archivado.
2 DC/OAC/003-2011
Solicitud de equipos de auditores para que
investiguen empresa enviada por INAVI
Caracas en la rehabilitación de 72
apartamentos en la Ciudadela José Antonio
Anzoátegui del Municipio Diego Ibarra.
Culminado y Archivado.
3
DC/OAC/004-2011
Solicitud de la apertura de una auditoria al
Consejo Comunal “Vendedores del Sur” por no
presentarse a ninguna institución donde han
sido requeridos por el accidente laboral
sucedido a mi persona y por malversación de
fondos.
Culminado y Archivado.
4 DC/OAC/007-2011
Inspección para la escuela básica Estadal
Trapichito, debido a que aún no se encuentra
apta para el uso de los niños y niñas del
plantel, ya que hay una obra inconclusa.
Culminado y Archivado. En virtud de que no se obtuvo respuesta al oficio N° DC-OAC-000349-2012 de fecha 16-05-2012, donde se solicitaba la reformulación y consignación de recaudos, esta Oficina procedió al cierre y archivo del Expediente.
5 DC/OAC/011-2011
Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada
por Petrocasa Construcción por presentar mala
calidad en la colocación de la cerámica en una
vivienda, por lo cual pide una inspección.
Cierre y archivo del Expediente por desistimiento del denunciante, el cual consta en Auto de fecha 07-09-2012.
6 DC/OAC/012-2011
La comunidad Los Naranjos de la parroquia
Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave
situación que viene presentando los voceros
del consejo comunal al no respetar las
decisiones de la asamblea de ciudadanos, la
no rendición de cuentas de los recursos
emanados de Mercalito Comunal y la
obstaculización en la ejecución de obras por
parte de los entes gubernamentales, por lo que
solicitan sean investigados los voceros del
consejo comunal.
Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 1/02/13
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
44
Ítem Expediente Descripción Estatus
7 DC/OAC/014-2011
Solicitud de disponibilidad financiera del crédito
adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue
publicado en Gaceta Oficial de la República en
fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo
Regional.
Culminado y cerrado
8 DC/OAC/015-2011
Asamblea de ciudadanos del consejo comunal
El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos
Arvelo, realiza solicitud de auditoría exhaustiva
a la memoria y cuenta presentada el
29/09/2011 por los voceros de la administración
del Consejo Comunal El Carmen.
Cierre y Archivo de Expediente en fecha 18 Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 01/02/13/02/13
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
1
DC/OAC/001-2011
Solicitud de investigación sobre los recursos asignados a la obra de Complemento de sustitución de Aguas Servidas en el sector Los Robles de parque La Pradera, parroquia San Joaquín por un monto de Bs.799.872,68
Denuncia atendida, se comunicó al denunciante los resultados según oficio N° DC-DCACYOP-1146-2012.
2
DC/OAC/006-2011
Atropellos en contra de la persona Arnaldo de Jesús Pinto por parte de la Secretaria de Educación y Deporte de la Gobernación del Estado Carabobo, al descontarle indebidamente, sueldos, seguro social y cesta ticket.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
3 DC/OAC/005-2011
Auditoría sobre la Reconducción del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo, Año 2009. OAC 4685
El informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/13
4 DC/OAC/008-2011
Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas Carlota Fuentes de Pérez y María Escamillo ubicada en los municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
5 DC/OAC/009-2011 Ejecución de la obra Centro de Atención
Familiar Valencey por parte del IVEC Con Informe Definitivo.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
45
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.
Ítem Expediente Descripción Estatus
-- -- -- --
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría
General de la República.
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos.
Ítem Expediente Descripción Estatus
- - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Expediente Descripción Estatus
6 DC/OAC/010-2011
Paralización de la obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas de la parroquia Independencia del Municipio Libertador” por parte de la Secretaria de Infraestructura y desconocimiento del resto de los recursos asignados para la obra.
Fase de Ejecución
7 DC/OAC/013-2011
Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guacara, reclama a la Secretaria de Educación y Deporte el bono integral de alimentación o bono bolivariano, ya que las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibirlo.
Informe Definitivo por revisar el Director de Control
2010
8 DC/OAC/015-2010 Mala construcción del Puente Los Gastos en la Carretera Central Tacarigua – Guigue. Carlos Arvelo.
Incluida en POA 2013
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
46
2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 28. Peticiones
Ítem Concepto Cantidad Población Atendida
1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)
64 64
2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 5 7
3 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0
4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 0 0
TOTAL……………………………………………… 69 71
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Concepto Recibidas
1. Expedientes trabajados 0
2. Denuncias 4
3. Peticiones 69
4. Quejas 0
5. Reclamos 0
6. Sugerencias 0
7. Actividades de Formación 18
8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0
TOTAL ACTIVIDADES 91
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
47
3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría
Estadal al 31 de Marzo de 2013.
Potestad Investigativa Cantidad
Por Inicio de Potestad Investigativa 9
Iniciadas en Trámite 4
Informes definitivos por valorar 57
Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa. 0
Fase de Notificación 9
Fase de Prueba 0
Fase de Informes de Resultados 1
Concluidas 0
TOTAL 80
Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.
3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
Cuadro Nº 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir
meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito.
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
-- -- -- -- -- --
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
48
Cuadro Nº 32. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 6
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo
DCAD En proceso de actuación complementaria.
2 4
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín
DCAD
Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.
3 5
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “construcción de urbanismo en el sector carrizales del Municipio Bejuma”.
DCAD
El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012. Auto de proceder por aprobación.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
49
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
4 3
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”
DCAD
Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo. A solicitud de la contralora se somete a corrección la valoración jurídica, según punto de cuenta nº 04-035-2012. Aprobado Alcance al Informe Definitivo
5 13
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al hospital materno infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. Valoración Jurídica en proceso de modificación de acuerdo a lo señalado en Punto de Cuenta Nº 04-034-2012.
6 9
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.
DCAD
Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012. Valoración jurídica por Aprobación.
7 12
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.
DCAD Valoración jurídica por Aprobación.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
50
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
8 16
Instituto Autónomo de
Protección Civil y Administración
de Desastres del Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.
DCAD Valoración jurídica por Aprobación.
9 8
Instituto Puerto Autónomo de
Puerto Cabello (IPAPC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.
DCAD
Asignado según Nota de Remisión DCAD-179 de fecha 10/09/2012. Se espera certificación de cargos. Auto de Proceder en elaboración.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.
Cuadro Nº 33. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,
recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012-2013.
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
1 2 Alcaldía del Mcpio.
Carlos Arvelo
Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo.
DCACYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
51
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
2 7 Fundación Pro
Ateneo
Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación Pro Ateneo, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 28/06/2010.
3 15 Fondo para la Atención a la
Familia
Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, correspondiente al año 2008.
DCACYOP
Una vez analizado el expediente respectivo, se constató que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo. Ingresó: 15/03/2012.
4 39 Fondo de
Cooperación Estado Comunidad
Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
5 41 Fondo para la Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
6 42 Fondo de
Cooperación Estado Comunidad
Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 ranchos por la construcción de 10 casas dignas, consejo comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
7 45 Fondo para la Atención a la
Familia
Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la familia de fecha 16/08/2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 15/03/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
52
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
8 50,26
Secretaría de
Planificación,
Presupuesto y
Control de Gestión
Actuación Fiscal practicada
a la Dirección General de
Presupuesto, Dependencia
Adscrita a la Secretaría de
Planificación, Presupuesto
y Control de Gestión del
Estado Carabobo,
correspondiente al primer
semestre del ejercicio
económico financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
9 53,39
Secretaría de
Producción,
Turismo y
Economía Popular
del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada
a la Dirección General de
Turismo, Dependencia
adscrita a la Secretaría de
Producción, Turismo y
Economía Popular del
Ejecutivo del Estado
Carabobo, correspondiente
al Segundo Trimestre del
Ejercicio Económico
Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 07/06/2012.
10 54,40
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 04/07/2012
11 56,26
Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar Ingresó: 27/07/2012r su valoración jurídica).
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
53
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
12
57,26
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.
13 58,26
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.
14 60,40
Secretaría de Desarrollo Social y
Participación Popular del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
15 61,26
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
54
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
16 62,40
Secretaria de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
17 63,26
Secretaria de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 01/08/2012.
18 64,44
Secretaria de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 10/08/2012.
19 65,44
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Período de Enero a Julio de 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 10/08/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
55
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
20 S/N
Secretaría de Comunicación e
Información
Actuación Fiscal practicada en la Secretaria de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.
DCACYOP
Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.
21 17
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
22 20
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012
23 22
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar.
24 23
Instituto Autónomo Regional de
Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL)
Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
56
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
25 24
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.
DCAD. Por asignar.
26 25
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 01/03/2012.
27 26 Fundación para el
Avance Social (FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD. Por asignar. Ingreso: 17/09/2010
28 27
Fundación para el Desarrollo del
Deporte FUNDADEPORTE
Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 17/09/2010.
29 28
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 08/12/2010.
30 29
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.
DCAD. Por asignar
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
57
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
31 30
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular Trapichito, del municipio Valencia.
DCAD. Por asignar
32 31 Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
33 32 Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL)
Actuación fiscal practicada al programa "concesión y recuperación de préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Por asignar
34 33 Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
35 34
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del
Ejecutivo del Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del instituto autónomo de protección civil y administración de desastres del estado Carabobo, correspondiente al 2009.
DCAD. Por asignar
36 35
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.
DCAD. Por asignar
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
58
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
37 36
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
38 40
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del
Ejecutivo del Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de protección Civil y administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del 2009.
DCAD. Por asignar
39 43
Fundación para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana
Auditoría administrativa practicada a la dirección de administración de la fundación para el servicio de la seguridad ciudadana del estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Por asignar
40 44
Fundación para el Desarrollo del
Deporte FUNDADEPORTE
Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012.
41 46
Fundación Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.
42 47 Fundación para la
Solidaridad
Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 23/05/2012.
43 48,12 Fundación
Unidades de Batalla Social
Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.
DCAD. Por asignar. Ingreso: 23/05/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
59
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
44 49,12 Fundación para el
Desarrollo del Deporte
Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.
DCAD. Por asignar. Ingresó: 23/05/2012.
45 50
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada
en la Dirección de
Ingeniería, adscrita al
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo
(IVEC), correspondiente al
año 2009.
DCAD. Por asignar
46 51
Fundación para el
Desarrollo del
Deporte
FUNDADEPORTE
Actuación Fiscal practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Carabobeña para el
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE) de
fecha 07/10/2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según
Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012
47 52,51
Fundación Instituto
Carabobeño para
la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Instituto Carabobeño para
la Salud (INSALUD) de
fecha 04/04/2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según
Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012.
48 53
Fundación Instituto
Carabobeño para
la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada
a la Dirección de
Administración de la
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
(INSALUD),
correspondiente al período
2005-2011.
DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
60
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
49 54,44
Fundación para el
Servicio de la
Seguridad
Ciudadana
Auditoría Administrativa
practicada a la Fundación
para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana
(FUNDASEGURIDAD), en
la Dirección de Adquisición
de bienes y servicios,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
DCAD. Por asignar.
50 55,44
Instituto Autónomo
de Protección Civil
y Administración
de Desastres del
Estado Carabobo.
Actuación Fiscal practicada
al Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de
Desastres del Estado
Carabobo, correspondiente
al ejercicio fiscal 2010.
DCAD. Por asignar.
51 56,6
Fundación
Carabobeña para
el Desarrollo del
Deporte
Informe de Resultados del
Examen Selectivo
practicado al Acta de
Entrega de la Fundación
Carabobeña para el
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al año
2008.
DCAD. Por asignar.
52 57,6
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo
Informe de Resultados del
Examen Selectivo
practicado al Acta de
Entrega del Instituto de
Vivienda y Equipamiento
de Barrios del Estado
Carabobo, correspondiente
al año 2008.
DCAD. Por asignar.
53 --
Fundación para la
Vialidad del estado
Carabobo
(FUNDAVIAL)
Auditoría Administrativa
practicada a la Fundación
para la Vialidad del estado
Carabobo (FUNDAVIAL),
correspondiente al ejercicio
económico financiero 2010.
DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-
053 de fecha 20/02/2013
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
61
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente
Estatus
54 --
Fundación
Carabobeña para
el Desarrollo del
Deporte
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22/03/2012.
DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-
053 de fecha 20/02/2013
55 --
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Programa 02.
DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-
053 de fecha 20/02/2013
56 59,3
Fundación
Carabobeña para
el Desarrollo del
Deporte
Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio económico financiero 2007
DCAD. Por aprobación de
Valoración Jurídica. Nota de Remisión N° DCAD-030 de
fecha 25/01/2013
57 58,26
Fundación para el
Avance Social
(FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General Administración de la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), primer semestre 2009
DCAD. Por asignar. Ingresó
mediante Nota de Remisión N° DCAD-021 de fecha
21/01/2013
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Marzo de
2013.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
1 55,6
Contraloría Municipal del
Municipio Carlos Arvelo
del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR. Ingresó: 27/07/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
62
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
2 38 Secretaria de Comunicación e Información
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.
DCACYOP En proceso de valoración.
3 62,40
Secretaría de infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Realizada valoración jurídica. En espera de culminación del auto de proceder. Ingresó: 01/08/2012.
4 DPI-AA-010-
2009
Fundación Unidad de
Batalla Social
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Será remitido a la CGR por cuanto se presume que uno de los interesados legítimos goza de inmunidad. Se espera certificación de cargos del CLEC.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
63
Cuadro Nº 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de
Marzo 2013.
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012). Ingresó: 07/06/2012
2 14
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012). Ingresó: 15/03/2012.
3 19 Fondo para la Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012). Ingresó: 15/03/2012
4 DPI-AA-005-2009
Oficina Central de Personal
Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013)
5 51,26
Secretaría de
Seguridad
Alimentaria y
Desarrollo
Agrario del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-05-2013). Ingresó: 07/06/2012.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
64
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
6 59,6
Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-04-2013). Ingresó: 27/07/2012
7 DPI-AA-008-2009
Instituto de Vivienda y
Equipamiento Barrios
Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-04-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obras UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012. Aprobación de Punto de Cuenta N° 04-036-2012-A.
8 DPI-AA-012-2009
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
65
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
9 DCAD-PI-001-2013
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica puesto que habían inconsistencias en la relación de causalidad, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.
Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes
de Marzo del año 2013.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de
resultados durante el año 2013.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
-- DCAD-PI-001-2011
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.
DCAD
En proceso de notificación. Se han notificado a 11 de 13 interesados legítimos. Los otros dos restantes, se espera por publicación de Cartel Notificación, acordado por auto de fecha 10/08/2012. Informe de Resultado en revisión
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
66
Cuadro Nº 39. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades durante el año 2013.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 40. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades.
Durante el mes de Marzo, no se aperturó Procedimiento Administrativo para la Determinación
de Responsabilidades, por cuanto no se han recibido expedientes de la Direcciones de Control.
Cuadro Nº 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).
Ítem Expediente Memorándum
Recibido Organismo o
Ente Estatus
-- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 42. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).
Ítem Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 0
2 Formulación de Reparo 0
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
67
Ítem Tipos Cantidad
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94) 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Aperturados
Cuadro Nº 43. Procedimientos administrativos (Aperturados).
Ítem Fase Cantidad
4 Notificada a los Interesados 0
1 Participada a la C.G.R. 0
4 Lapso Probatorio 0
1 Acto Oral y Público 0
1 Decisión por escrito 0
0 Lapso de Reconsideración 0
1 Firme en Sede Administrativa 0
0 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 44. Estatus de los expedientes administrativos.
Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus
-- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
68
Cuadro Nº 45. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades
Exp.
Motivo del
Procedimiento
Organismo
Audiencia Oral y
Pública
N°
Responsables
Decisión
-- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad
con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Al 31 de Marzo de 2013, no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la
República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Cuadro Nº 46. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de
conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.
N° de Oficio y Fecha con que se
remitió el Expediente de la
CGR
Órgano o Ente donde
ocurrieron los hechos.
Funcionario de Alto Nivel
presuntamente involucrado.
Cargo que ostentaba para la
fecha de la ocurrencia de los
hechos
Cargo que actualmente
ocupa.
--- --- --- --- ---
Fuente: Área Legal Direcciones de Control.
3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
Al 31 de Marzo de 2013, se está en proceso de seis (6) casos de la Dirección Central y Otro
Poder, y un (1) caso de la Dirección Descentralizada, participados a la Contraloría General de la
República, remitidos en el año 2012; en conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y
en el artículo 64 de su reglamento.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
69
Cuadro Nº 47. Casos participados a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp.
Órgano o
ente
Descripción Dirección Competent
e
Estatus
1 DPI-AA-005-2009
Oficina Central de Personal
Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013)
2 51,26
Secretaría de
Seguridad
Alimentaria y
Desarrollo
Agrario del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la
Dirección General de Desarrollo
Agrario, Dependencia Adscrita a
la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario
del Ejecutivo del Estado
Carabobo, correspondiente al
primer semestre del ejercicio
económico financiero 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-05-2013)
3 59,6 Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-04-2013)
4 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal sobre las
Contrataciones de Servicios
Jurídicos suscritos por la
Procuraduría del Estado
Carabobo, durante los años 2007
y 2008.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012)
5 14
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012)
6 19 Fondo para la Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.
DCACYOP
Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012).
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
70
Ítem Exp.
Órgano o
ente
Descripción Dirección Competent
e
Estatus
7 DCAD-PI-001-
2013
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del instituto autónomo de vialidad del estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008
DCAD DC-DCAD-000189-2013 del 04/03/2013
Fuente: Área Legal Direcciones de Control.
3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a
cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
En Marzo de 2013, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
71
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES
Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
72
En Marzo de 2013, no se remitió expedientes al Ministerio Público, por indicios de
responsabilidad civil o penal.
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de
Responsabilidad Civil o Penal.
Órgano o Ente
Motivación Año Oficio de Remisión
Número Fecha
--- -- -- -- --
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 49. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 50. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
1. Potestad Investigativa.
En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.
1.1. Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Identificación Ente o Dependencia Motivación Monto Bs.
-- -- -- --
Identificación Ente O
Dependencia Motivación Monto Bs.
-- -- -- --
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
73
Cuadro Nº 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.
Ítem Acción Fiscal Cantidad
1 Averiguación Administrativa 0
2 Determinación de Responsabilidades. 0
3 Formulación de Reparos 0
4 Imposición de Multas 0
TOTAL REMITIDAS 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Para el mes de Marzo no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
74
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
75
1. Administración y Finanzas.
1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:
La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2013, obtuvo un
presupuesto asignado de 53.968.352,89 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en
este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios
solicitados.
Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria
Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:
Cuadro Nº 52 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las
Dependencias:
MONTO (Bs)
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Secretaria del Despacho
Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo.
17.800,00 0,00 534,00 0,00
Atención al Ciudadano
Desarrollo de Programa “Contraloría Escolar”.
31.450,00 5.509,83 9.435,00 0,00
Atención al Ciudadano
Realizar Talleres de Capacitación.
45.000,00 1.469,08 4.500,00 1.469,08
Comunicación Corporativa
Difundir los valores organizacionales de la Contraloría del Estado Carabobo.
27.400,00 0,00 2.740,00 0,00
Comunicación Corporativa
Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por la Contralor(a).
18.700,00 23.113,09 1.870,00 14.592,16
Comunicación Corporativa
Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Tambor de parranda para la incorporación a la coral de la Contraloría.
1.650,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
76
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Comunicación Corporativa
Ejecución de los actos de celebración de fechas alegóricas.
94.040,00 921,93 0,00 472,00
Comunicación Corporativa
Elaboración de dos (2) ediciones de la Revista Institucional como medio de divulgación oficial de la Contraloría del Estado Carabobo.
40.000,00 2.410,00 0,00 659,00
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el Aniversario.
125.290,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Elaboración de agendas corporativas 2014, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado.
52.800,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.
93.340,00 0,00 0,00 0,00
Comunicación Corporativa
Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.
15.000,00 0,00 0,00 0,00
Central y Otro Poder
Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador, Ejercicio Económico Financiero 2012.
3.000,00 806,40 3.000,00 0,00
Descentralizada
Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación.
21.350,00 1.480,10 21.350,00 1.480,10
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
77
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Determinaciones
Realizar el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de los expedientes remitidos de las Direcciones de Control de este organismo.
700,00 0,00 0,00 0,00
Dirección General
Revisión y coordinación de Informes Especiales según requerimientos realizados por el Despacho del Contralor.
20.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicios Jurídicos
Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo, y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.
14.000,00 5.703,00 14.000,00 5.500,00
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo.
14.055.488,40 2.543.410,46 1.170.823,10 854.491,81
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
10.892.263,61 1.946.942,58 907.325,56 208.972,75
Recursos Humanos
Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y Pago de Estacionamiento.
8.499.880,05 4.725,40 0,00 4.725,40
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
78
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Recursos Humanos
Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los empleados, Obreros Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
2.465.464,00 255.430,00 205.373,15 123.220,00
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
2.595.053,47 308.190,66 259.505,38 175.632,84
Recursos Humanos
Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.
4.549.411,13 4.587,06 0,00 3.150,30
Recursos Humanos Capacitación y Adiestramiento del Personal Empleado y Obrero.
42.000,00 0,00 5.250,00
Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.
52.000,00 16.024,00 5.200,00 8.831,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.
270.100,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.
128.000,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.
1.071.350,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Plan Vacacional para los niños y niñas desde 5 hasta 12 años de edad, hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo.
130.000,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos Cancelar Compromisos pendientes de ejercicios anteriores.
100.000,00 17.690,79 10.000,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
79
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo
1.346.884,00 226.095,00 112.195,44 75.365,00
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
135.088,00 15.073,00 11.252,83 7.536,50
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
788.099,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Humanos
Garantizar el Aporte a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Pensionado y Jubilado de la Contraloría del Estado Carabobo.
1.618.000,00 145.076,48 161.800,00 0,00
Administración Y Servicios
(Transporte)
Adquisición, Mantenimiento de mecánica general, lavado general de vehículo, contratación de póliza de seguro para la flota de vehículos del Organismo, Accesorios y tapizado, herramientas menores para el funcionamiento optimo del servicio de transporte del Organismo
1.270.000,00 10.048,92 50.800,00 3.718,07
Administración Y Servicios (Servicios
Generales)
Remodelación de los baños, creación de sobre techo en área de archivo, mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, mantenimiento preventivo de archivo móvil, mantenimiento de pintura para el Organismo.
545.041,23 3.278,70 54.504,12 1.049,98
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
80
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(Bienes Y Almacén)
Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y Equipos de Alojamiento.
295.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(Bienes Y Almacén)
Dotar los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.
833.530,00 8.227,60 41.676,50 5.384,39
Administración Y Servicios (Cont.,
Teso, Presupuesto)
Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias.
818.280,00 380,00 24.548,40 60,00
Administración Y Servicios (Cont.,
Teso, Presupuesto)
Cumplir con la programación de pagos del organismo.
658.400,00 529.659,86 65.840,00 49.815,17
Técnica, Planificación y
Control de Gestión
Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.
6.000,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda.
72.540,00 277,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Adquirir e instalar Scanner a fin de proveer la plataforma tecnológica para la digitalización de documentos.
7.510,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Identificar los diversos IDF y MDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Servicios Generales, Potestades Investigativas, Central y otro poder, Depósito y Técnica.
11.250,00 0,00 0,00 0,00
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
81
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo
CRC Descripción
Planificado P.O.A Anual
2013
Ejecutado año
Programado POA
Ejecutado al período
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.
2.500,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Adquirir equipo para Servidor de control express a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.
6.800,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Instalar la Red Wi Fi para mejorar la Plataforma Tecnológica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación de información.
30.000,00 0,00 0,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Informática y
Soporte)
Planificar, diseñar y proyectar el diseño editorial, diseño publicitario, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de la información y diseño multimedia.
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Planificación y
Control de Gestión)
Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
3.900,00 600,00 3.900,00 0,00
Técnica, Planificación y
Control de Gestión (Biblioteca)
Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo
25.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Programado y Ejecutado por Metas
Operativas. 53.968.352,89 6.077.130,94 3.169.423,48 1.546.125,55
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
82
Cuadro N° 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de
2013.
UNIDADES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN
Código Denominación
%
Logro
%
Pronóstico
001 Oficina de Atención al Ciudadano
58,8 100
002 Oficina de Comunicación Corporativa
75,00 100
003 Dirección para el Control de la Administración
Central y Otro Poder. 29,50 100
004 Dirección para el Control de la Administración
Descentralizada 25,29 100
005 Dirección de Determinación de Responsabilidades
100,00 100
006 Dirección de Administración y Servicios
94,70 100
007 Dirección Técnica, Planificación y Control de
Gestión 75,10 100
008 Dirección de Recursos Humanos
90,00 100
009 Dirección de Servicios Jurídicos
100,00 100
010 Dirección de Auditoría Interna
73,20 100
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA
72,16 100,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Cuadro Nº 54. Retenciones de impuestos
Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación
1 I.V.A. 01/03/2013 al 15/03/2013 3.390,19 Se paga según calendario aprobado en
GO N° 40.068 de fecha 10/12/2012. 16/03/2013 al 31/03/2013 58,66
2 I.S.L.R. 01/03/2013 al 31/03/2013 1.063,98 Se paga los diez (10) primeros días continuos de cada mes.
3 1 x 1000 01/03/2013 al 31/03/2013 0,00 Se paga los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
83
La gestión Financiera del mes de Marzo 2013, se realizó a través del depósito del dozavo
correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo,
garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.
Cuadro Nº 55. Gestión Financiera Marzo 2013.
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)
1 05/03/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37
2 13/03/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Marzo 2013 2.248.681,37
TOTAL Bs. 4.497.362,74
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Cuadro N° 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley. (BS)
% Asignado
4.01 Gastos de Personal 44.500.660,66 82,4
4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.349.480,00 2,5
4.03 Servicios no Personales 2.867.791,23 5,3
4.04 Activos Reales 1.112.350,00 2,0
4.07 Transferencias y Donaciones 4.038.071,00 7,4
4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 100.000,00 0,18
Total Bs. 53.968.352,89 100 Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
84
Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto Aprobado año 2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013.
Part. Descripción
Presupuesto Asignado
Según Ley de Presupuesto
(Bs)
Compromiso Ejecutado
(Bs)
Ejecutado Por Sector (Al 100%)
Disponible (Bs)
4.01 Gastos de Personal
44.500.660,66 9.725.589,62 5.079.310,16 11,41 34.775.071,04
4.02 Materiales Suministros y Mercancías
1.349.480,00 67.231,22 34.945,82 2,59 1.282.248,78
4.03 Servicios no Personales
2.867.791,23 616.886,38 527.689,69 18,40 2.250.904,85
4.04 Activos Reales 1.112.350,00 0,00 0,00 0,00 1.112.350,00
4.07 Transferencias y Donaciones
4.038.071,00 1.036.792,35 417.494,48 10,34 3.001.278,65
4.11
Compromisos pendientes de
ejercicios anteriores
100.000,00 17.690,79 17.690,79 17,69 82.309,21
Total Bs. 53.968.352,89 11.464.190,36 6.077.130,94 21,27 42.504.162,53
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
85
Gráfico Nº 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida (100%) al
Ejercicio Económico- Financiero 2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero
2013.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
86
1.2.- Área de Compras y Servicios.
Cuadro Nº 58. Procesos de contrataciones
Ítem Nº de
Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1
CEC-DAS-CP-009-
2013
Departamento de
Servicios
“Servicio de lavado general,
cambio de aceite y filtro para la
flota de vehículos de la
Contraloría del Estado
Carabobo”
Adjudicado en
elaboración del
Contrato
2 CEC-DAS-CP-011-
2013
Departamento de
Servicios
“Compra de cerraduras para
gabinetes y cerraduras de
escritorios pertenecientes a la
Contraloría del Estado
Carabobo”
Se declaró desierto
3 CEC-DAS-CP-012-
2013
Departamento de
Servicios
“Mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de aire
acondicionado de la Contraloría
del Estado Carabobo”
Se está elaborando el
análisis de precio y el
Informe de
Recomendación
4 CEC-DAS-CP-013-
2013
Oficina de Atención
al Ciudadano
“Compra de cartulinas para uso
de la Contraloría del Estado
Carabobo”
Adjudicado a
Papelería La Nube
Azul Valencia, C.A.
5 CEC-DAS-CP-014-
2013
Departamento de
Servicios
“Mantenimiento de los extintores
pertenecientes a la Contraloría
del Estado Carabobo”
Adjudicado
Inprofuego, C.A.
6 CEC-DAS-CP-015-
2013
Departamento de
Servicios
“Compra de tubos fluorescentes
para las instalaciones de la
Contraloría del Estado
Carabobo”
Se está elaborando el
análisis de precio y el
Informe de
Recomendación
7 CEC-DAS-CP-016-
2013
Dirección de
Administración y
Servicios
“Compra de tóner para
fotocopiadoras de la Contraloría
del Estado Carabobo”
En lapso de recepción
de Ofertas
Fuente: Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
87
Cuadro Nº 59. Órdenes de compra.
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
1
CEC-DAP-CP-013-
2013
OC-0004 Papelería La Nube Azul Valencia, C.A.
“Compra de cartulinas para uso de
la Contraloría del Estado
Carabobo”
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 60. Órdenes de servicios.
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
1 CEC-DAP-CD-002-
2013 OC-0001
Saddam Publicidad, C.A
“Publicación de un Obituario en un Diario Nacional por parte de la Contraloría del Estado Carabobo”
2 CEC-DAS-CP-014-
2013 OC-0002 Inprofuego, C.A.
“Mantenimiento de los extintores pertenecientes a La Contraloría del Estado Carabobo”
Fuente; Administración y Servicios.
El área de compras recibió durante el mes de Marzo 11 requisiciones. Las cuales fueron
atendidas, según la naturaleza de la misma.
1.3.- Área de Almacén y Bienes:
Con respecto al área de bienes se procedió a realizar la verificación del Inventario de Bienes
Muebles a través de cada uno de los delegados con el objetivo de revisar los listados que arroja
el inventario digitalizado.
No hubo reparaciones ni adquisiciones de bienes durante el mes de Marzo.
Durante el mes de Marzo fueron recibidas, procesadas y despachadas Treinta y Nueve (39)
requisiciones de materiales y suministros.
1.4 Área de reproducción
Cuadro N° 61 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.
Unidad Solicitante N°
Despacho Contralor 267
Recepción Telefónica 65
Dirección de los Servicios Jurídicos 10
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
88
Dirección Determinación de Responsabilidades 81
Dirección de la Administración Central y Otro Poder 637
Dirección de Administración y Servicios 627
Departamento de Servicios Generales 1812
Área de Compras y Servicios 477
Área de Transporte 164
Unidad Solicitante N°
Dirección de Recursos Humanos 1362
Consultorio Médico 55
Dirección de Administración Descentralizada 975
Oficina Atención al Ciudadano 17683
Oficina Comunicación Corporativa y Secretaria 30
Fundacontrol 0
Unidad de Auditoría Interna 206
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 121
Oficina de Seguridad, Prevención y Control de Riesgo 0
Total: 24572 Fuente: Dirección de Administración y Servicios
1.5 Área de Archivo Central:
El día 20/03/2013 se le facilitó a la dirección (01) oficio S/n de fecha 31/10/2008 emitido por
la Presidencia del IVEC, el cual fue devuelto el mismo día.
El día 19/03/2013 se entregó (01) Expediente de la ciudadana Milagros Castillo.
El día 19/03/2013 se entregó a la dirección (01) copia donde señala sueldo de ingreso y
egreso de la ciudadana Ofelia Urbina, dicha copia fue extraída del sistema Láser ficher ya
que el expediente no se encuentra en el archivo central.
1.6 Área de Transporte:
Para el mes de Marzo se realizaron los mantenimientos preventivos a la Camioneta LUV-
DMAX, placa 74-MBF.
Fueron realizados lavados de chasis y carrocería a los vehículos:
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
89
Gran Vitara Placa GBN-630, Jeep Cherokee placa AE-158FG, kia Opirus placa AB-799TV, Camioneta Preggio AHH-23V.
Durante el mes se hicieron lavados y cambios de aceite a los siguientes vehículos:
Optra placa AGD40P, Corolla placa UAD-99S, Kia preggio placa AHH230, Moto placa AA0T31J y AA0T35J, Lavado de minibús placa A0BZ1G
Cuadro N° 62. Transporte
Destino Cantidad de Traslados
Municipio Valencia 39
Municipio Naguanagua 02
Municipio San Joaquín (Mariara) 02
Municipio Carlos Arvelo 04
Municipio Guácara 0
Municipio San Diego 02
Municipio Los Guayos 04
Municipio Libertador 01
Municipio Bejuma 01
Municipio Miranda 02
Municipio Montalbán 01
Municipio Puerto Cabello 03
Municipio Juan José Mora 03
Caracas 02
Cojedes 02
Total 68 Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Se realizaron 206 entregas de documentos entre ellas tenemos depósitos bancarios, Oficios a
los diferentes entes de la Gobernación, Alcaldías y Contralorías Municipales, así como
también Revistas Institucionales, e invitaciones a los diferentes talleres otorgados por
Fundacontrol.
1.8 Área de Servicios Generales.
El área de servicios generales efectuó las siguientes actividades:
Colocación de cerraduras en oficinas, reparación de sillas, colocación de herrajes de
inodoros.
Se prestó apoyo a la Dirección de Técnica Planificación y Control de Gestión en la colocación
de Rauter. También se prestó apoyo al área de bienes en la verificación del inventario de
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
90
bienes muebles, fueron sustituidos repuestos en las instalaciones sanitarias /hidroneumático y
se sustituyó la bomba de aire.
Con respecto a las labores diarias del área se cumple responsablemente con las mismas.
1.9 Área de Seguridad:
Chequeo diario en lo referente a la iluminación de las instalaciones.
Seguimiento continuo para el cumplimiento del ahorro energético.
Monitoreo y recorrido constante de todas las áreas del organismo, diurna y nocturna, con la
finalidad de poder detectar cualquier irregularidad que pueda poner en peligro al personal
que aquí labora, así como de equipos, planta física, entre otros.
Coordinar la salida y entrada de vehículos, conjuntamente con los asistentes de transporte.
Apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano en la realización de diferentes cursos y talleres.
Apoyo en la instalación de nuevas cámaras de seguridad y en el mantenimiento y
reordenamiento de las ya existentes.
1.10 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:
Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de
Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se
modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado
Carabobo, en la forma que allí se especifica.
Cuadro N° 63. Emolumento del Contralor
Cargo Monto Mensual Sueldo
Sueldo Anual
Contralor del Estado Bs. 16.980 Bs. 361.263,70
Fuente: Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
91
2. Recursos Humanos
Cuadro Nº 64. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad %
1 Empleados (Alto Nivel) 10 7%
2 Empleados (Administrativos) 122 77%
3 Obreros 7 4%
4 Jubilados 7 4%
5 Pensionados 13 8%
6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%
TOTAL EMPLEADOS 159 100 %
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
92
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 65. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por
dependencia.
Ítem Dependencia Cantidad %
1 Despacho del Contralor 1 1%
2 Dirección de Auditoría Interna. 3 2%
3 Oficina de Atención al Ciudadano 5 4%
4 Oficina de Comunicación Corporativa 6 4%
5 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%
6 Dirección de Administración Central y Otro Poder. 26 19%
7 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 25 18%
8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 3%
9 Dirección General. 2 1%
10 Dirección de Administración y Servicios 40 29%
11 Dirección de Recursos Humanos 11 8%
12 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 2%
13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 9 6%
TOTAL TRABAJADORES 139 100%
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 5 Distribución del Personal Activo por dependencia.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
93
Cuadro nº 66. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.
Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del
Estado Carabobo Cantidad
1 No Bachilleres 7
2 Bachilleres 27
3 Técnicos Superior Universitarios 17
4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 71
5 Profesionales con Postgrado 10
TOTAL EMPLEADOS 132
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 6 Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la Contraloría del Estado
Carabobo.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
94
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 67. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítems Dependencia Cantidad
1
Área Medular:
60 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).
2
Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Dirección de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Secretaría de Despacho, Dirección General, Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
79
TOTAL TRABAJADORES 139
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
95
Gráfico Nº 7 Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y
áreas de apoyo de la Contraloría.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 68. Relación de movimientos de personal.
Durante el Mes de Marzo se registraron un (1) Egreso y tres (3) ingresos
Ítem Nombre y Apellido Cedula Cargo Movimiento de personal
Ingresos Egresos
1 Alvarez Macias, Luisana 13.468.519 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 15/03/2013 X
2 Perez Pantaleon Leonardo A. 20.488.385 MENSAJERO 01/03/2013 X
3 Silva Baroni, Jose Ricardo 11.242.118 MENSAJERO 01/03/2013 X
4 Alvarez Campo, Cindia Yuvirith 17.888.603 ANALISTA DE RR HH
I 01/03/2013 X
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 69. Personal de Reposo Médico.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
96
Ítem Nombre y Apellidos
C.I.
Unidad de Adscripción /
Dirección
Fecha Último Reposo
Patología Tiempo de Reposo sin interrupción
Institución o Médico
Observaciones
1 Dulce Malpica 10.091.382 Administración y
Servicios
26/12/2012 al
19/03/2013
Trastorno Ansioso
Depresivo 105 IVSS
Correspondiente a 6to. reposos de 21
días cada uno
2 Pedro Molina 7.074.421 Administración y
Servicios
06/03/2013 al
26/03/2013
Déficit Neurálgico
Agudo 203 IVSS
10mo.. Reposo días correlativos
3 Rita Villalobos 6.361.493 Recursos Humanos 04/03/2013
al 23/03/2013
Traumatismo de Rodilla Derecha
44 IVSS 3er. Reposo días
correlativos
4 Gilda Piñero 8.068.608 Recursos Humanos 07/03/2013
al 21/03/2013
Esguince grado I Tobillo
Izquierdo 15 IVSS 1er. Reposo
5 Heidi Gutiérrez 13.078.899 Administración y
Servicios
07/03/2013 al
26/03/2013
Fractura de Radio
Derecho 41 IVSS 2do. Reposos
6 Yudith Vásquez 7.225.300 Central y Otro
Poder
28/02/2013 al
09/03/2013 Hipertensión 10 IVSS 1er. Reposo
7 Laura Seco 15.655.660 Dirección Técnica 26/02/2013
al 04/03/2013
Lumbalgia Mecánica
7 IVSS 1er. Reposo
8
Yelitze Sánchez
18.252.981
Determinación de Responsabilidades
Período Pre-Natal hasta el 26/03/2013
9 Graciela Moreno
17.596.259 Consultoría Jurídica Período Post-Natal hasta el 24/03/2013
10 Gladys Valero 9.323.559 Administración y
Servicios En Período de Incapacidad por el IVSS
11 Miriam Rosales
5.800.577
Oficina de Comunicación
Corporativa
En Período de Incapacidad
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 70. Personal de Vacaciones.
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)
Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
1 Rodríguez Luis E.
5.483.064 Asistente de Seguridad y
Custodia 16/03/2005 2012-2013 11/03/2013 13.540,69 18/03/13 17/07/13 21
2 Rojas Karen F. 19.048.835 Analista de
Planificación de Gestión
16/02/2012 2012-2013 11/03/2013 11.261,62 11/03/13 02/04/13 15
3 Sosa Thaijer Y. 14.819.259 Auditor Senior 16/02/2012 2012-2013 11/03/2013 13.532,57 Suspendidas
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
97
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)
Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
4 Marín Ángel G. 10.629.604 Auxiliar de Archivo II
16/02/1993 2012-2013 11/03/2013 9.576,67 21/03/13 29/04/13 25
5 Jaén Oswaldo J.
6.926.072 Asistente de
Auditoria 16/02/1993 2012-2013 11/03/2013 15.376.67 Suspendidas
6 Guevara Martha 7.088.343 Auditor Junior 01/04/1993 2012-2013 21/03/2013 17.277.33 01/04/13 07/05/13 25
7 Peralta Alejandro
5.483.064 Auxiliar de
Transporte I 19/03/2012 2012-2013 21/03/2013 5.309,03 01/04/13 22/04/13 15
8 Garcia Ninoska 17.617.883 Audito Junior 16/02/2012 2012-2013 21/03/2013 11.261,62 01/04/13 22/04/13 15
9 Vásquez Yudith 7.225.300 Secretaria Ejecutiva I
01/04/1993 2012-2013 21/03/2013 10.468,91 01/04/13 07/05/13 25
10 Calvo Radamez 7.001.692 Auxiliar
Administrativo 16/02/1984 2012-2013 21/03/2013 11.014,11 01/04/13 07/05/13 25
11 Hernández Yaindra
9.826.501 Analista de
RR-HH I 16/01/1998 2012-2013 21/03/2013 18.208,08 01/04/13 07/05/13 25
12 Mujica Ana 9.262.973 Aseadora 01/01/2010 2012/2013 21/03/2013 5.477,22 27/03/13 18/04/13 15
13 Nuñez Nestor 4.448.593 Médico 30/12/1994 2011-2012 --- --- 01/04/13 02/05/13 22
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
3. Apoyo Jurídico
Cuadro N° 71. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
01 DC-RRHH-021-2013 04/03/2013
Autorizar la conformación en la Contraloría del Estado Carabobo de una “Comisión de Cooperación para el cálculo de los Pasivos Laborales”, conformada por siete (07) miembros, con un coordinador y un suplente del coordinador.
02 DC-RRHH-022-2013 05/03/2013
Revocar, a partir del día cinco (05) de Marzo del 2013, la designación de la ciudadana ODALI M. ESCOBAR Q., como Directora Encargada de Control de la Administración Descentralizada de la Controlaría del Estado Carabobo, en consecuencia de ello la identificada ciudadana deberá retomar a partir del seis (06) de Marzo del año 2013, las funciones del cargo de AUDITOR GENERAL del cual es titular.
03 DC-DSJ-023-2013 06/03/2013
Designar a la ciudadana GLORIA Y. MANRIQUE A. venezolana, como Directora de Control de la Administración Descentralizada de la Controlaría del Estado Carabobo, en calidad de ENCARGADA.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
98
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
04 DC-DAS-024-2013 27/03/2013
Designar a partir del día primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana CAGNEY Y. MENDOZA L., en el cargo de Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo.
05 DC-RRHH-025-2013 27/03/2013
Designar a partir del día primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana JENNYLEE S. VARGAS A., en el cargo de Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado Carabobo.
06 DC-RRHH-026-2013 27/03/2013
Designar a partir del primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana REBECA MENDOZA D., en el cargo de Diseñador Gráfico, grado: 4, paso: 0, adscrito a la Oficina Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado Carabobo.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
Cuadro N° 72. Contratos realizados.
Para el período se tramitaron dos (2) contratos con diversas empresas con la finalidad de
cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.
N° Empresa
Fecha Contrato
Vigencia Observación
1
HOSTMAR.COM SERVICIOS
C.A
07/03/2013
07/03/2013
AL 31/12/2013
Ceder a LA CONTRATANTE el derecho de uso y disfrute del hospedaje y almacenamiento de la página web de la Contraloría del Estado Carabobo, a través del dominio “contraloriaCarabobo.gob.ve”.
2
RUSTIC & RACER CAR SHOP C.A.
12/03/2013 01/04/2013
AL 31/12/2013
Prestación de servicio de auto lavado así como el mantenimiento automotriz de la flota de vehículos pertenecientes al parque automotor de la Contraloría del Estado Carabobo.
Dirección de Servicios Jurídicos
Se realizo una (1) opinión Jurídica, producto de consultorías realizadas en la Dirección de
Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
99
Cuadro Nº 73. Opiniones Jurídicas.
Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto
01 003/2013 18/03/2013
Valor actual en unidades tributarias que debe contener cada ticket de alimentación de los trabajadores y trabajadoras de los Entes y Organismos Públicos, en caso de retardo en el pago del beneficio de alimentación.
Dirección de los Servicios Jurídicos.
Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
1 N° 13.978 20/06/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EGILDA VARGAS
23/01/2013, El alguacil consigna resultas de
Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.
28/01/2013, La parte querellada, estando dentro
del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.
05/03/2013, se oyó la apelación y se ordenó
remitir el expediente a la segunda instancia.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
Incoar el escrito de fundamentación de apelación por ante la corte.
2 N° 13.977 25/05/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
MAIRA CALZADA
23/01/2012, El alguacil consigna resultas de
Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.
28/01/2012, La parte querellada, estando dentro
del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.
05/03/2013, Se consigna auto del tribunal
mediante el cual se declara improcedente la aclaratoria de la sentencia solicitada por la parte demandante.
PRÓXIMA ACTUACIÓN Hay que esperar que admitan el recurso de apelación, y hacerle
seguimiento al alguacil para verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte, a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.
3 N° 13.969 20/06/2011
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
LEGNIS ROQUE
13/02/2013, El Juzgado fija la audiencia definitiva
para el quinto (5to) día de despacho siguiente.
21/02/2013, Tuvo lugar la audiencia definitiva,
asimismo la parte demandante consignó escrito de informe del caso.
PRÓXIMA ACTUACIÓN Se espera que el juez
dicte sentencia. Dentro de los diez días siguientes.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
100
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
4 N° 13.758 29/11/2010
QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EDGAR SAGARAY
13/02/2013, se ordena librar el cartel de emplazamiento para que sea publicado por la prensa, con la finalidad de que los interesados comparezcan hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia.
18/02/2012, la parte demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.
22/03/2013, El tribunal fija la audiencia de juicio para el 20° día de despacho siguiente a la presente fecha.
PRÓXIMA ACTUACIÓN Asistir a la audiencia de
juicio en la fecha fijada. 18/02/2012, la parte demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.
5 N° 11.603 29/01/2008
RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/11/2007.
MARTINEZ REYES,
DENNIS IVAN
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha 09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC. PRÓXIMA ACTUACIÓN
En espera de la práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.
6 N° 11.604 29/01/2008
RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA 12/11/2007
CARDOZO ALBORNOZ,
AMADO SEGUNDO
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera
la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.
PRÓXIMA ACTUACIÓN En espera de la
práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
101
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
7 N° 14.057 25/11/2012
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.
YACIRA PINTO
25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,
mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva.
El tribunal mediante auto difierió la sentencia diez día más, por la complejidad del caso.
PRÓXIMA ACTUACIÓN Se espera en que el
tribunal dicte sentencia.
8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA FUNCIONARIAL.
RODRÍGUEZ, JUAN
CARLOS
04/03/2013, La parte demandada mediante
diligencia consigna expediente administrativo, instrumento poder y oficio de sustitución de la Procuraduría.
15/03/2013, La parte demandante consigna
escrito de contestación a la querella.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
En espera que sea fijada la audiencia preliminar
9
N° 14420
18/11/2011
Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.
TORRES, JUAN
01/02/2012 se admite la querella y se ordena
librar Notificación al Contralor y Procurador de la
admisión de la Querella.
19/09/2012, el demandante consigna Poder
Apud acta al abogado Jorge Mez, para que
ejerza su representa en dicha causa.
El apodera de la parte querellante, deja
constancia del proveimiento al ciudadano
alguacil de los estipendios para que practique la
citación a la Contraloría del Estado.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
Se espera recibir el oficio de notificación de
admisión para que comiencen a correr los lapsos
establecidos en la ley para consignar la
contestación de la demanda.
10 N° 5.967 02/07/1996
Solicitud de Amparo Constitucional Conjuntamente con nulidad.
PERALTA, YAJAIRA
16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar
Sentencia;
05/10/2000 Se acuerda la continuación de la
causa, transcurrido 10 días de despacho.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
Se espera por el abocamiento del Juez, la
notificación de abocamiento, y por que el tribunal
dicte sentencia.
11 N° 6.048 02/05/2012
Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.
ROJAS, DILIA
6/07/2007 mediante Diligencia el demandante
solicita sea dictada la Sentencia.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
Se espera el abocamiento del Juez, la
notificación de abocamiento, y que el juez dicte
sentencia.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
102
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
12 N° 6.386 17/03/1997
Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.
BOLÍVAR, TERESA
09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento de
la causa, se libran boletas de notificación al
Contralor, al Procurador, y al Fiscal.
PRÓXIMA ACTUACIÓN
Por Notificar abocamiento, se espera que el
Tribunal dicte Sentencia.
13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
CALDERA, ROSA
10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento
del juez
19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja
constancia de la notificación al Contralor del
Estado y el mismo día al Fiscal.
16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita
el abocamiento del Juez.
ESTADO Sentenciado con lugar, está pendiente
el pronunciamiento del Juez con respecto al
escrito de apelación.
14 N° 6.456 22/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
URBINA, OFELIA
7/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de
la causa y se libran boletas de notificación.
ESTADO Sentenciado con lugar, está pendiente
el pronunciamiento del Juez con respecto al
escrito de apelación.
15 N° 6.458 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
ZAMBRANO, IRIS
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
POR ABOCAMIENTO DEL JUEZ,
NOTIFICACIÓN ABOCAMIENTO
16 N° 6.459 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
ORTÍZ, OLGA
-Sentenciado con lugar. En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,
está pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelación introducida por el
demandado.
17 N° 6.460 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GIULIANA, LUIS
- Sentenciado con lugar. - En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,
está pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelación introducida por el
demandado.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
103
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
18 N° 6.461 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
QUERALES, JORGE
Sentenciado con lugar.
26/02/2013, El alguacil deja constancia en autos
de haber practicado la notificación de abocamiento
a la procuraduría y a la Controlaría del Estado
Carabobo.
Está pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelación introducida por el
demandado.
19 N° 6.462 20/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
VILLAMEDIA, MIGUEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
20 N° 6.463 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
COLINA, NOVIEMBRE
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
21 N° 6.464 16/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GARCÍA, RAFAEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelación introducida por el demandado.
22 N° 6.539
RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
FLORES, MARAIMA
Notificación de abocamiento del Juez.
Por Sentenciar.
23 N° 6.564 02/12/1998
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97
GONZÁLEZ, MARÍA
ELIZABETH
Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte
Sentencia.
24 N° 6.979 25/10/2000
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
MONTESINO, MARÍA
Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte
Sentencia.
25 N° 7.270 10/05/2001
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01
PATIÑO, MIRLA
- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte
Sentencia.
26 N° 8.749 13/08/03
RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA
ÁLVAREZ, BENEDICTO
- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte
Sentencia.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
104
Ítem Exp. Fecha de Admisión
Asunto Demandante Actividad
10/04/2003.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1 01 N° AP-42-N-2007-
00087
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.
JAIME CIRILO BELLORIN,
CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,
AMYY GARRIDO CONTRERAS y
RODMELY BELISARIO
- El 02/11/2011, se recibe notificación
del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. -El 14/11/2011, fue presentado
escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante. -24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura
de pieza. -13/01/2012, En espera de que sea
dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez para
que dicte Sentencia.
2 02 N°AP42-G-2011-
000218
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad
Miguel David de Andrade.
17/01/2013, Tuvo lugar la audiencia
oral y pública. 24/01/2013, se consignó escrito de
informe.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
105
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
N°AP42-G-2011-000217
Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo
SAMUEL REYES DÍAZ
30/10/2012 se dió lugar a la audiencia oral y pública en la cual la parte recurrente no asistió, por tanto procede automáticamente al desistimiento de la causa.
3 03 N°AP42-G-2011-
000218
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa a Guillermo Castellanos en su condición de representante legal de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
30/10/2012, se dió lugar a la
audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
106
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
4 03 N°AP42-G-2011-
000216
de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
06/11/2012, tuvo lugar la audiencia
oral y pública de y la parte demandante no asistió y automáticamente se declara el desistimiento.
Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1
01 N°AP-42-G-2011-000219
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisión de fecha 16 de
Noviembre de 2011, dictada
por la ciudadana Marianela
González Villalba, en su
carácter de Directora de
Determinación de
Responsabilidades de la
Contraloría del Estado
Carabobo, mediante el cual
declaró la responsabilidad
administrativa de Leonardo
Antonio Silva, en su condición
de Ingeniero V del Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo e
Ingeniero Inspector de las
obras: “Construcción de la
primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia” y “ Continuación de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia”, y ratificada
mediante Resolución DDR-R-
002-06-2011, de fecha 20 de
Noviembre de 2011.
DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO
SILVA
17/02/2012, Se ordena librar el
cartel de emplazamiento para que sea publicado en un periódico por la parte recurrente.
En vista de que dicho cartel no fue recogido en la oportunidad establecida por la LOJCA por la parte recurrente el Juzgado declaró el desistimiento de la causa
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
107
2. Auditoría Interna.
Realización de la Valoración Jurídica Nº DAI-ACP-VJ-002-2013 por parte de la abogada
designada, del informe del Informe Definitivo N° DAI-AE-02-2012, contentivo de los resultados
de la Actuación Fiscal Especial realizada por la Dirección de Auditoría Interna al Acta de
Entrega de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder adscrita a la
Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo 2011. En la valoración jurídica se
recomendó el archivo del informe de la actuación fiscal con sus papeles de trabajo, ya que las
observaciones son subsanables y no ocasionan daño al patrimonio, ni tienen el mérito suficiente
para subsumirlos dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa
previstos en el artículo 91 de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En proceso la auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las
siguientes actividades:
Se realizó el análisis y la revisión de la información relativa a las conciliaciones bancarias,
libros auxiliares de banco, ejecución presupuestaria, mayores analíticos presupuestarios,
capitalización por la adquisición de bienes adscritos a la Contraloría, en la cual se
utilizaron las cédulas de revisión previstas en el programa de trabajo.
Se efectuó la solicitud de recaudos, y entrevista con los funcionarios adscritos a la
Dirección.
Se aplicó cuestionario de control interno.
Revisión y corrección del 2do. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección
de Auditoría Interna, contentivo de los procedimientos de auditoría y potestad investigativa. Se
agregaron nuevas marcas de auditoría, se corrigió la base legal, se incorporó las normas
específicas para realizar las verificaciones de las actas de entrega y se incorporó las
instrucciones generales para la presentación de informes.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
108
- Se atendieron y evacuaron consultas que a continuación se detallan:
Ítem Fecha de la
Consulta Dependencia Funcionario (a) Descripción de la Consulta
1 25/03/13
Dirección de Administración y
Servicios, Área de Presupuesto
Diana Mendoza / María Cuccina
Cuentas contables a utilizar en la imputación de las órdenes de pago de la nómina.
2 26/03/13
Dirección de Administración y
Servicios, Área de Presupuesto
Área de Bienes y Almacén / Nerio
Mendoza
Suministro de listado de bienes de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
3 26/03/13 Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Zullys Durantt
Cuentas contables de pasivos a utilizar para las obligaciones con proveedores de la Contraloría del Estado Carabobo
Actividades en apoyo a la Institución y a otros Organismos del Sistema Nacional de Control
Fiscal:
- Establecimiento de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) de las funcionarias adscritas
a la Dirección para el año 2013.
- Revisión del inventario de bienes adscrito a la Dirección de Auditoría Interna, con listado
suministrado por la Dirección de Administración y Servicios.
- Participación de dos (2) funcionarias de la Dirección en el taller de “Implicaciones para el
Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras”, el día
15-03-13.
Imagen Corporativa.
En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,
conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las
actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa
autorización del Despacho de la Contralora.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
109
Cuadro Nº 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la
finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.
Ítem Actividades Observaciones
1 Revisión de la prensa
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.
2 Elaboración de Cartelera
Informativa. Publicación de los Cumpleañeros del mes. Felicitaciones y diseño con motivo del Día de la Mujer y Día del Médico
3 Notas de prensas
publicadas en la página web del Organismo.
Se redactaron cuatro (4) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:
Más de Cien funcionarios participan en conferencia dictados por COFAE.
Encuentro Institucional con Bolivariana de Puertos.
Instituciones del Estado constituyen mesas de gobierno del Poder Popular.
Con Diversas actividades organizadas por la Alcaldía “Valencia celebra sus 458 aniversario de fundada.
4 Fotografías.
Toma de fotografías en cinco (05) actos actividades/eventos.
Fotografía a los nuevos ingresos para su respectivo carnet.
5 Comunicaciones externa recibida del Despacho de
la Contralora.
Se recibió cuatro (04) comunicación externa del Despacho de la Contralora, para su debida coordinación.
6 Apoyo a la oficina de
Atención al Ciudadano y a Fundacontrol
Apoyo periodístico y fotográfico en cursos y talleres dictados por las oficinas de Atención al Ciudadano y Fundacontrol.
7 Comunicación suscrita
por la Ciudadana Contralora
Elaboración de catorce (14) comunicaciones remitiendo la V edición del Periódico Institucional “Transparencia Al Día” a las Contralorías Municipales del estado.
Redacción de una comunicación de excusas por no poder asistir los actos del LV aniversario de la Universidad de Carabobo.
8 Publicidad
Redacción de dos (02) obituarios.
9 Periódico “Transparencia
Al Día”
Diseño, diagramación, redacción, elaboración y distribución de la V edición del Periódico Institucional “Transparencia Al Día”. Correspondiente a las actividades de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre, 2012.
10 458 años de la
Fundación de la ciudad de Valencia.
Coordinación fotográfica y apoyo institucional en los actos celebrado con motivo de los 458 años de la ciudad de Valencia.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
110
Ítem Actividades Observaciones
11 Folleto Informativo
Interno Redacción e impresión y distribución de un flash informativo No. 104 Semana Santa.
12
Conferencia Implicación para el
Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.)
Coordinación y supervisión para la realización de la conferencia “Implicación para el Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) dictada en este Organismo por funcionarios de la Contraloría General de la República. COFAE
13 Revisión de la prensa
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.
6. Apoyo Técnico.
La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia
encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del
órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información), y a brindar
los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.
Área de Programación:
Respaldo pagina web y base de datos
Capacitación de Funcionarios de la Contraloría Municipal de Valencia sobre el SIGEP en
dos (2) oportunidades
Ingreso de personal (04) al sistema de marcaje y acceso.
Elaboración y diseño de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para
FUNDACONTROL.
Elaboración y diseño de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para OAC.
Página Web: Actualización de la Página web de la Contraloría del Estado Carabobo, junto
con la continua publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en este
Órgano contralor.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
111
Área de Administración de Redes y Servidores:
Chequeo de Servidores
Limpieza y Mantenimiento.
Cambio e instalación de Switch marca D-link, en la Dirección Central y otro poder.
Debido por falla eléctrica.
Instalación de disco duro para el Servidor de Desarrollo.
Impresión de reportes de asistencia de funcionarios.
Respaldo de Servidor de Marcaje.
Chequeo y revisión de nuevos puntos de voz y data instalados por empresa
contratada.
Se realizo informe de licenciamiento para la adquisición de Anti-Virus Kaspersky.
Se empezó a desarrollar informe para la adquisición del nuevo servidor de Marcaje.
Se empezó a instalar el Sistema Operativo Debian 4 en el servidor de Desarrollo para
el uso de los programadores en la prueba de sistemas.
Se apoyó al área de Soporte en las actividades diarias.
Levantamiento y chequeo de servicios de: marcaje, sistema de tickets, internet, correo,
entre otros.
Soporte:
Se realizó la instalación del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se utilizo en
variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y organizados por
FUNDACONTROL o por la Oficina de Atención al Ciudadano. En relación a lo anterior el
sonido se instaló en las siguientes fechas:
El día 15 de Marzo para un curso dictado por COFAE. Los días 18 y 19 de Marzo para un
curso de la OAC.
Configuración para la impresora HP Color LaserJet CP6015dn, en la cual se imprime el
periódico institucional. De este modo se imprimió 40 copias del periódico exitosamente.
Configuración de computadores para ingreso de nuevos funcionarios o reintegración de
funcionarios.
Soporte y atención al funcionario en el día a día según los requerimientos que los
funcionarios reporten al sistema de Tickets.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
112
Al 31 de Marzo de 2013, se recibieron cincuenta y siete solicitudes de soporte, cerrando
exitosamente cincuenta y siete tickets.
Cuadro Nº 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte.
Cola Abierto Cerrado
exitosamente En espera por
proveedor En espera por
usuario Total
Resultado
Soporte 0 57 0 0 57
Total Resultado 0 57 0 0 57 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Gráfico Nº 8 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Área de Planificación y Control de Gestión.
Para Marzo de 2013, se realizaron las siguientes actividades:
Informe de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Carabobo, enviado a la Contraloría
General de la República.
Informe de Desempeño Institucional del mes de Febrero, referido al porcentaje de logro de
los proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.
Revisión y modificación de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2013.
Realización de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano, Direcciones
de Control y Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
113
Manuales en Elaboración:
Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.
Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con
un porcentaje de avance de 70%, en revisión del procedimiento de auditoría y potestades
investigativas de esta Dirección.
Biblioteca: La contraloría del Estado Carabobo realizó la dotación de libros de este espacio
académico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este
organismo.
INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013
114
OTRAS INFORMACIONES
CAPÍTULO VII
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2013
115
1. Cuadro N° 79. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de
Marzo de 2013.
Cuadro Nº 80. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Marzo.
Denominación Asignación
Inicial Modificaciones
Asig. Actualizada
Compromiso Causado Pagado Disponibilidad
SUB-TOTAL 401
44.500.660,66 0,00 44.500.660,66 9.725.589,62 5.079.310,16 5.055.995,97 34.775.071,04
SUB-TOTAL 402
1.349.480,00 0,00 1.349.480,00 67.231,22 34.945,82 34.945,82 1.282.248,78
SUB-TOTAL 403
2.867.791,23 0,00 2.867.791,23 616.886,38 527.689,69 527.689,69 2.250.904,85
SUB-TOTAL 404
1.112.350,00 0,00 1.112.350,00 0,00 0,00 0,00 1.112.350,00
SUB-TOTAL 407
4.038.071,00 0,00 4.038.071,00 1.036.792,35 417.494,48 417.494,48 3.001.278,65
SUB-TOTAL 411
100.000,00 0,00 100.000,00 17.690,79 17.690,79 17.690,79 82.309,21
TOTAL
GENERAL:
53.968.352,89 0,00 53.968.352,89 11.464.190,36 6.077.130,94 6.053.816,75 42.504.162,53
Fuente: Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2013
116
Cuadro Nº 81. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.
POA
Monto +/- %/ Prog
001 Dirección General 20.000,00 0,037% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
002 Informatica 187.500,00 0,347% 877,00 0,00% 25.900,00 0,00 -25.900,00 -100,00%
003 Recursos Humanos 48.739.081,66 90,310% 5.483.245,43 10,16% 2.848.725,46 1.461.925,60 -1.386.799,86 -48,68%
004 Administración y Servicios 4.420.251,23 8,190% 551.595,08 1,02% 237.369,02 60.027,61 -177.341,41 -74,71%
005 Atención al Ciudadano 76.450,00 0,142% 6.978,91 0,00% 13.935,00 1.469,08 -12.465,92 -89,46%
006 Servicios Jurídicos 14.000,00 0,026% 5.703,00 0,00% 14.000,00 5.500,00 -8.500,00 -60,71%
007 Comunicación Corporativa 468.220,00 0,868% 26.445,02 0,00% 4.610,00 15.723,16 11.113,16 241,07%
008 Secretaría de Despacho 17.800,00 0,033% 0,00 0,00% 534,00 0,00 -534,00 -100,00%
009 Central y Otro Poder 3.000,00 0,006% 806,40 0,00% 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00%
010 Descentralizada 21.350,00 0,040% 1.480,10 0,00% 21.350,00 1.480,10 -19.869,90 -93,07%
011 Determinación de Responsabilidades 700,00 0,001% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTALES 53.968.352,89 100,00% 6.077.130,94 11,18% 3.169.423,48 1.546.125,55 -1.623.297,93 -51,22%
48,78%
POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)
Informe Nº: 3 Período: 02/01/2013 a 31/03/2013
UNIDADES DE GESTIÓN
EJERCICIO ANUAL
Monto
ejecutadoDenominación
MES DE MARZO
CódigoMonto
ejecutado%
Monto
programado
Diferencias
AL PERÍODOPOA
Monto planificado %
EVALUACIÓN DE DESVIOS
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2013
117
Cuadro Nº 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Marzo de 2013.
Ítem Titular de la Cuenta
Banco Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.
1
Contraloría del Estado Carabobo
BANCO DE VENEZUELA 0102-0552-27-0000056164 Pago de BANAVIH 0,00
2 Contraloría del
Estado Carabobo
BANCO PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 0,00
3
Contraloría del
Estado Carabobo
BANCO PROVINCIAL 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal 4.830.296,99
4 Contraloría del
Estado Carabobo
BANCO PROVINCIAL 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros 42.178,82
5
Contraloría del
Estado Carabobo BANCO
PROVINCIAL 0108-0942-81-0100014000 Gastos de Funcionamiento 540.782,18
TOTAL 5.413.257,99 Bs.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios