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Homeland Security Investigations
Procesos de Decomiso y Administración de Bienes Incautados 1
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Law Enforcement Sensitive 2
TEMAS
▪ LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
▪ METODOS DE RASTREAR FONDOS
▪ EL MANEJO DE EVIDENCIA
▪ EL DECOMISO DE ACTIVOS
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Law Enforcement Sensitive 3
INVESTIGACIONES FINANCIERAS
MISIÓN
“Identificar y procesar a las organizaciones criminales que exploten o pretendan explotar las vulnerabilidades internas de
los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos”.
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Law Enforcement Sensitive 4
¿QUE HACE UN GRUPO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO ?
▪ Identificar los bienes de los criminales para incautar y decomisarlos – RASTREAR LOS FONDOS
▪ Colaborar con el investigador y la fiscalía
▪ Verificar que la ley que prohibe el delito presuntopermite el decomiso de bienes
▪ Desarrollar un plan para decomisar los bienesidentificados
▪ Utilizar bases de datos
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Law Enforcement Sensitive 5
¿QUE HACE UN GRUPO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO ?
▪ Identificar problemas y desafíos al decomiso exitoso de los bienes. Por ejemplo, falta de causa probable, “defensa del dueño inocente”, etc.
▪ Documentar todos aspectos de la investigación.
▪ Hacer análisis de valoración, equidad, etc. antes de incautación.
▪ Participar en todos aspectos de la investigación, incautación, y decomiso de bienes
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Law Enforcement Sensitive 6
¿POR QUE INCAUTAR Y EXTINGUIR DOMINIO DE LOS BIENES?
▪ Quitar las herramientas de los criminales
▪ Castigar a los criminales
▪ Devolver bienes a las víctimas
▪ Interrumpir y Derrumbar a la organización y sus actividades
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Law Enforcement Sensitive 7
LOS PRODUCTOS DE LOS DELITOS PUEDEN ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, PERO
SIGUEN SIENDO PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS DELITOS.
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Law Enforcement Sensitive 8
ES MEJOR NO INCAUTAR:
▪ Cabras
▪ Caballos
▪ Gallos peleantes
▪ Cualquier cosa que requiere agua y alimentación
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ES MEJOR NO INCAUTAR:
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Law Enforcement Sensitive 10
UN GRUPO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO DE HSI
CONSISTE EN:▪ 8 agentes especiales▪ 2 contratantes▪ 1 supervisor
▪ Este grupo tiene que manejar toda incautacion de bienesinmuebles/bienes raices
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Law Enforcement Sensitive 11
GRUPO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO FACILITA LA INCAUTACION Y DECOMISION DE:
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Law Enforcement Sensitive 12
LO BUENO
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LO MALO
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Y LO FEO
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Law Enforcement Sensitive 15
ESTE AÑO, UN HSI GRUPO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y EXTINCIÓN
DE DOMINIO HA:
▪ Incautado mas de 1.5 milliones de dolares en bienes inmuebles y “en lugar de” decomisos
▪ 43 investigaciones activas para identificar, incautar, y decomisar bienes inmuebles
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Law Enforcement Sensitive 16
EQUIDAD NETO – REQUIRIDO VALORES PARA INCAUTAR:
• Automoviles $10,000• Barcos $10,000• Aviones $10,000• Effectivo $5,000• Cuentas Bancarias $5,000• Joyeria $5,000• Bienes Inmuebles Más de $20,000 or 20% del valor
estimado según los condicionescomerciales actuales
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TODOS GANAMOS
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Law Enforcement Sensitive 18
HERRAMIENTAS USADAS POR LOS GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y
EXTINCIÓN DE DOMINIO
• PERFIL FINANCIERO – Definición, Blancos, Fuentes de Información, Exactitud.
• METODOS BASICOS DE RASTREAR FONDOS –Directos/Indirectos
• METODOS INDIRECTOS – Empleo de Fondos, Depósitos Bancarios, Método de Fuente y Empleo, Valor Neto
• Formulas/Ventajas/Desventajas
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Law Enforcement Sensitive 19
▪ Ayuda a Establecer Causa Probable
▪ Frecuentemente Utilizado Durante Las Etapas Iniciales de la Investigación
▪ Herramienta Analítica e Investigativa que utiliza Información Financiera
▪ Utilizado Para Determinar Ingresos de Origen Desconocido
PERFIL FINANCIERO
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Law Enforcement Sensitive 20
BANCOS: Individuos, Grupo de Individuos, Negocios.UTILIZA INFORMACION RECOLECTADA:
- Métodos Investigativos.- Revisión de Bases de Datos.
NO REQUIERE EXACTITUD TOTAL.- Demuestra que la persona investigada gasta mas dinero
del que se gana legítimamente.- Cantidad de exceso no es importante.- Considerado prueba circunstancial, pero
metodológicamente es aceptable para demostrar que no se están reportando todos los ingresos.
PERFIL FINANCIERO
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Law Enforcement Sensitive 21
Utilizar toda la información que se haya obtenido en el curso de su investigación. Usted debe realizar hojas de cálculo de sus resultados y siempre volver al mínimo de dos años atrás.
SIGA EL DINERO
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Law Enforcement Sensitive 22
METODOS BASICOS DE RASTREAR FONDOS
METODO DIRECTO:Cuando Existe Toda La Documentación De La Fuente De Los Fondos
Necesita Documentación Total De Como Fueron Empleados Los Fondos
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Law Enforcement Sensitive 23
METODOS BASICOS DE RASTREAR FONDOS
METODO INDIRECTOUtilizado Cuando El Investigado No Mantiene Documentos Financieros o Estos Documentos No Están Disponibles
Los Ingresos Son Comprobados Con La Documentación De Los Gastos(ingresos = gastos)
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Law Enforcement Sensitive 24
METODOS INDIRECTOS
DEPOSITOS BANCARIOS
- Empleado cuando la mayoría de los fondos del sospechoso han sido depositados en una institución financiera.
FUENTE Y EMPLEO DE FONDOS
- Empleado Cuando La Mayoría de Los Fondos del Sospechoso Han Sido Gastados.
VALOR NETO Y GASTOS
- Empleado Cuando Los Bienes del Sospechoso Han Cambiado Durante El Periodo De La Investigación.
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DEPOSITOS BANCARIOS
FORMULA:
DEPOSITOS NETOS+GASTOS EN EFECTIVO - FONDOS DE ORIGEN CONOCIDOFONDOS DE ORIGEN DESCONOCIDO
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Law Enforcement Sensitive 26
DEPOSITOS BANCARIOS
VENTAJAS:
- Fácil De Aplicar.- Demuestra Actividad Bancaria.- Se Requiere Información Solo De Un Tiempo
Especifico.
DESVENTAJAS:
- Se Necesita Acceso A Datos Financieros- No Es Tan Simple Como El Método Fuente y
Empleo de Fondos.
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FUENTE Y EMPLEO DE FONDOS
FORMULA:GASTOS (Empleo Total De Fondos)
- INGRESOS LEGITIMOS .FONDOS DE ORIGEN DESCONOCIDO
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Law Enforcement Sensitive 28
LOS SOSPECHOSOS TIENEN QUE GASTAR LAS GANANCIAS
Para Adquirir Bienes (Efectivo o Cualquier Cosa De
Valor Que Puede Convertirse en Efectivo).
- Bienes Raíces (Casas/Fincas/etc.).- Propiedad Personal (Carros/Botes/Joyas).- Títulos Valores.- Efectivo (Cuentas Bancarias).
Para Reducir Obligaciones Financieras /Deudas.
- Largo Plazo (Hipotecas)- Corto Plazo (Prestamos/Tarjetas de Crédito)
Gastos/Consumos.
- Vacaciones, Fiestas, Regalos, etc.…
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Law Enforcement Sensitive 29
FUENTE Y EMPLEO DE FONDOSVENTAJAS:
- Fácil de Entender y Utilizar.- Resalta Los Gastos en Efectivo- Requiere Información Solo De Un Tiempo
Especifico.DESVENTAJAS:
- No Es Tan Completo Como El Método De Valor Neto
- No Demuestra Cambios
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Law Enforcement Sensitive 30
VALOR NETO
FORMULAS:(1) BIENES – DEUDAS = VALOR NETO
El Valor Neto Es Un Retrato De La Condición Financiera De Un Blanco
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Law Enforcement Sensitive 31
RETRATO DE LA CONDICIÓNFINANCIERA
Tenemos que hacer exactamente eso, hacer un retrato de todos sus activos para darnos una comprensión de sus ingresos y compararlo con fondos ilícitos. Ingresos legítimos e ilegales
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Law Enforcement Sensitive 32
VALOR NETO•Determina La Diferencia Entre Bienes y Deudas Durante Un Periodo Previo.
•Se Establece Cambios en VALOR NETO De Dos o Mas Periodos Previos.
•La Cantidad De Gastos Es Sumada a Los Cambios En VALOR NETO; Ingresos Conocidos/Legítimos Son Restados; La Cantidad Que Queda Representa La Cantidad De FONDOS DE ORIGEN DESCONOCIDO
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Law Enforcement Sensitive 33
FORMULAS PARA EL METODO DE VALOR NETO Y GASTOS
Bienes
Restar: Deudas
= VALOR NETO
Restar: VALOR NETO Del Año Pasado
= Cambios en VALOR NETO
Sumar: Gastos
= Total de Ingresos
Restar: Ingresos Conocidos/Legítimos
= INGRESOS DE ORIGEN DESCONOCIDO
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Law Enforcement Sensitive 34
VALOR NETO
VENTAJAS ▪ Demuestra Cambios Significativos En VALOR LIQUIDO.▪ Ilustra Estado Financiero Comprensivo.▪ Presentado En Formato Contable
DESVENTAJAS
▪ Se Necesita Tener Información De Más De 2 Años.▪ Cálculos Son Más Complicados.
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Law Enforcement Sensitive 35
DEFENSAS COMUNES▪ Acumulación De Efectivo▪ Prestamos▪ Regalos▪ Herencia▪ Ganancia de Apuestas▪ Se Encontraron Dinero▪ Los Bienes Pertenecen a Otra Persona▪ Bienes Mezclados Con Los Adquiridos Con Ganancias Legítimas▪ Premios de Loterías
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LA META…encontrar el dinero
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31 U.S.C § 5332 – CONTRABANDO DE DINERO
� Cualquier persona,
� Con el propósito de evadir el requisito de declaración de moneda,
� Intencionalmente, oculta,
� Más de 10.000 dólares en moneda u otros instrumentos monetarios,
� En su persona o en cualquier medio de transporte, artículo de equipaje, mercancías, u otro recipiente,
� Y transporte o transfiera o intente transportar o transferir moneda o instrumentos monetarios de un lugar dentro de los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos, o desde un lugar fuera de los Estados Unidos a un lugar dentro de los Estados Unidos.
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INCAUTACIÓN DE ACTIVOS YMANEJO DE LAS EVIDENCIAS
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• Visión general de métodos comprobados para el procesamiento físico del contrabando de grandes cantidades de dinero y productos relativos como evidencia.
• Iniciar una cadena de custodia.• Contar con técnicas para la incautación de grandes cantidades de
efectivo o llevar las incautaciones monetarias protegidas a una institución financiera específica.
• Fotografiar y grabar en video las incautaciones de grandes cantidades de dinero así como el método/lugar de ocultamiento.
• Métodos para asegurar la integridad de la incautación y su posterior almacenamiento.
EL MANEJO DE EVIDENCIAOBJETIVOS
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Law Enforcement Sensitive 40
¿QUÉ ACTIVOS PODRÍAN ESTAR SUJETOSA LA INCAUTACIÓN?
▪ Ganancias
▪ Facilitación
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TIPOS OF EVIDENCIA
Las evidencias respaldan o establecen las violaciones de ley:
▪ Narcotráfico▪ Dinero▪ Empaquetado▪ Documentos▪ Huellas digitales▪ Registro de declaraciones, etc.
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Law Enforcement Sensitive
▪ Monedas y dinero de EEUU y el extranjero
▪ Cheques viajeros, instrumentos negociables al portador
▪ Valores de inversión al portador.
▪ Valores al portador.
▪ Acciones cuyo título ha sido transferido
INSTRUMENTOS MONETARIOS DEFINIDOS
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▪ Cheques personales▪ Cheques comerciales▪ Cheques bancarios▪ Cheques de caja▪ Cheques de terceros▪ Pagarés▪ Y giros al portador, o endosados sin restricciones
INSTRUMENTOS NEGOCIABLES DEFINIDOS
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Law Enforcement Sensitive 44
CHEQUES VIAJEROS, OTROS INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
El oficial de incautaciones notificará inmediatamente a lainstitución financiera pertinente por teléfono sobre cualquierincautación de instrumentos monetarios, a fin de evitar que eltransgresor de la ley realice un retiro de la cuenta,proporcionando la siguiente información:
• Números en serie.• Cantidad de cheques por denominación.• Fecha y lugar de compra.• Nombre del custodio de incautación para contactarlo.• Provisión de la ley transgredida.
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Law Enforcement Sensitive 45
RECAUDACION E INCAUTACION
▪ Examinar la evidencia y sus alrededores para hallar huellas digitales.
▪ Pesar la evidencia (especialmente las sustancias controladas).Empaquetar y sellar toda la evidencia en contenedores apropiados.
▪ Identificar toda evidencia inflamable, volátil, o potencialmente tóxica como tal en el exterior del empaque de la evidencia.
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Law Enforcement Sensitive 46
RECAUDACION E INCAUTACION
▪ Reducir el número de oficiales de fuerzas del orden que custodian la evidencia, ya que los abogados defensores pueden requerir que todos los oficiales de fuerzas del orden en la cadena de custodia actúen como testigos.
▪ Sólo un oficial deberá ser asignado para custodiar la evidencia.
▪ Realizar un inventario de la evidencia.
▪ Fotografiar o registrar en video la evidencia en su ubicación original antes y después de la búsqueda.
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Law Enforcement Sensitive 47
RECAUDACION E INCAUTACION
Si se prevé una incautación importante, se deberá contactar
anticipadamente a la bodega de evidencias. Los contenedores
aceptables de evidencia son:
• Sobres de evidencia
• Frascos y botellas
• Cajas
• Bolsas de plástico
o papel pesado
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Law Enforcement Sensitive
• El oficial de incautaciones es responsable por la seguridad del dinero y los instrumentos monetarios incautados a partir del momento de la incautación hasta su transferencia a la bodega de evidencias/banco.
• Los investigadores deben estar autorizados para tener una custodia temporal del dinero o los instrumentos monetarios incautados para su análisis.
RECAUDACIÓN Y PROCESAMIENTO
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Law Enforcement Sensitive
Dos o más investigadores deberán estar presentes durante
la incautación, el conteo inicial (y posterior verificación) , y el
transporte de la incautación.
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