Gezamenlijke gemeenteavond

FusieprocesHERVORMDE GEMEENTE

enGEREFORMEERDE KERK

17 februari 2016

Welkom – H. van ‘t Pad

Uitnodiging namens de fusiepartners:

Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Leerdam

en

Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Leerdam

Uitgevoerd door:

Stuurgroep Fusieproces: Voorzitter AK

Voorzitter BK

Vertegenwoordiger Centrum-Oost

Voorzitter West

Voorzitter Noord

Opening – ds. J. Verhoeven

Psalm 122 : 3

Dat vreed', en aangename rusten milde zegen u verblij‘.Dat welvaart in uw vesting zij,in uw paleizen vreugd' en lust.Om vriend en broed'ren spreek ik nu:De vrede zij en blijv' in u,nooit moet haar nijd of twist verkloeken.Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,waar onze God Zijn woning houdt,Zal ik het goede voor u zoeken.

Opening – ds. J. Verhoeven

Johannes 17: 13 – 23 (uit het hogepriesterlijke gebed)

13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.

14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.

15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.

19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,

21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Programma

19.30 Inloop

20.00 Welkom en opening

20.15 Plenaire presentatie fusieproces• Aanleiding en terugblik

• Resultaat verkennende fase

• Doorkijk uitwerkingsfase

20.50 Pauze / naar parallelle sessies

21.00 Horen van de gemeenten (parallelle

sessies)• Gelegenheid voor vragen

• Inbreng

22.00 Afsluiting (in de parallelle sessies)

Wens van Noord en Bethelkerk om samen één Protestantse (wijk)gemeente te vormen

Kerkorde voorziet niet in mogelijkheid van de vorming van één wijkgemeente tussen 2 verschillende kerken

Keuze en besluit van kerkenraden tot verkenning van fusie van Hervormd Leerdam en Gereformeerde Kerk zodat Noord en Bethelkerk één wijkgemeente kunnen vormen

Overwegingen (Hervormd): verantwoordelijkheid voor elkaar, besef van kerkelijke eenheid, Bijbelse oproep om één te zijn

Fusieproces – aanleiding

Kerk / Gemeente

Wijkgemeente

Fusieproces – terugblik

Jaren ’80: Noord en Bethelkerk Samen op Weg

1 januari 2010: Federatie Noord en Bethelkerk

2010/2011: Besprekingen tussen Hervormd en Gereformeerd over fusie

9 juni 2011: Werkgroep Advisering Fusieproces (WAF)

oktober 2012: Rapport WAF gereed

> 7 maart 2013: Time out

Najaar 2013: Voorzittersoverleg hervatting proces

Voorjaar 2014: Stappenplan

> zomer 2014: uitvoering Stappenplan

September 2014 en februari 2015: gemeenteavonden

Januari 2016: verkennende fase afgerond

Fusieproces – verkennende fase

Belangrijke vraagstukken: Uitgangspunten van fusie

Structuur van de fusiegemeente

Geografisch model

Bestuur en organisatie

Diaconie

Inventarisatie financiële posities, verplichtingen, gebouwen

Financieel beheer, Vastgoed

1. Basisuitgangspunten

2. Structuur en indeling

3. Bestuur en organisatie

4. Financiën en vastgoed

Resultaat verkenning –hoofdonderwerpen

1. (H)erkenning van modaliteitsverschillen

2. Gezamenlijke financieel–materiële basis

3. Eigen identiteit van de afzonderlijke wijkgemeenten

4. Autonomie bij de wijkkerkenraden

5. Financiële zelfredzaamheid van de wijkgemeenten

6. Solidariteit tussen wijkgemeenten

7. Financiële toekomstbestendigheid

8. Omgaan met en anticiperen op voortschrijdende krimp

Fusiegemeente – basisuitgangspunten

Fusiegemeente – structuur

Centrum-Oost Bethel

Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk

Algemene Kerkenraad Kerkenraad

wijkkerkenraad

West Noord

wijkkerkenraad wijkkerkenraad

Kerkenraad Kerk aan de Linge (federatie)

Bestaande situatie

Centrum-Oost

Protestantse Gemeente

Algemene Kerkenraad

wijkkerkenraad

West Kerk aan de Linge

wijkkerkenraad wijkkerkenraad

Situatie na fusie

• Landelijke kerk: “Protestantse Kerk Nederland

• Centrale gemeente: ”Protestantse Gemeente ...”

• Wijkgemeenten: “Hervormde wijkgemeente ...”of:

“Protestantse wijkgemeente ...”

Fusiegemeente – naamgeving

naar voorkeur van de wijkgemeente

Fusiegemeente – geografische indeling

Wijkindeling volgens model 4 uit WAF-rapport (oktober 2012):

1. Centrum-Oost ongewijzigd

2. West ongewijzigd

3. Kerk a/d Linge valt geografisch samen met huidig Noord

Indeling leden:

1. Leden Centrum-Oost ongewijzigd

2. Leden West ongewijzigd

3. Leden Noord en Bethelkerk worden automatisch ingedeeld bij Kerk a/d Linge

4. Nieuw ingekomenen: centraal wijk van voorkeur geografisch bepaald

Fusiegemeente – bestuur en organisatie

Centrum-Oost

Algemene Kerkenraad

Wijkkerkenraad

West Kerk aan de Linge

Wijkkerkenraad Wijkkerkenraad

Wijkraad van Diakenen

Wijkraad van kerkrentm.

Wijkraad van Diakenen

Wijkraad van kerkrentm.

Wijkraad van Diakenen

Wijkraad van kerkrentm.

Centraal College van Kerkrentmeester

Centraal College van Diakenen

Centrale Organen van bijstand

Decentrale Organen van bijstand Commissies / werkgroepen

Decentraal:• Autonomie• Identiteit• Zelfredzaamheid

Centraal:• Materieel• Coördinatie• Verantwoording

Financiën – ontwikkeling ledentallen

Krimp Gemiddeld over de laatste 5 jaar

Prognose alsbasis voor berekeningen

Hervormd 4 % 5 %

Gereformeerd 4 % 5 %

Totaal 4 % 5 %

Financiën – balans bestaande situatie (2013)

balansgegevens

boekjaar 2013

Hervormde

Gemeente

Gereformeerde

Kerk

vaste activa 94.005 58.991

vlottende activa 479.261 118.033

totaal activa 573.266 177.024

voorzieningen 383.135 42.641

schulden 190.131 10.520

vermogen 0 123.863

totaal passiva 573.266 177.024

Uitgangspunten:

• Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend)

• Vastgoed (gebouwen en landerijen) van Hervormd niet gewaardeerd op de balans

Financiën – exploitatie bestaande situatie (2013)

Uitgangspunten:

• Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend)

• Noord is deel van Hervormd

• “Levend geld”: som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften

• Bijdrage aan hogere organen is bij Gereformeerd gesaldeerd in salarissen / vergoedingen

exploitatie gegevens

boekjaar 2013

Hervormde

Gemeente

Gereformeerde

Kerk

levend geld 349.390 92.765

verhuur / exploitaties 90.088 -5.838

rente 1.676 1.488

totaal inkomsten 441.154 88.415

salarissen / vergoedingen 54.826 61.985

bijdragen hogere organen 248.924

huisvesting 111.351 19.023

algemene kosten 21.208 10.988

totaal uitgaven 436.309 91.996

Exploitatieresultaat 4.845 -3.581

Financiën – exploitatie per wijk op basis van huidige

formatie

Uitgangspunten:

• Gebaseerd op peiljaar 2015

• Huidige formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers)

• Noord en Bethel opgeteld

• “Centraal”: centrale exploitatie van College van Kerkrentmeesters

• “Levend geld”: som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften

• Constatering: de afzonderlijke wijken brengen momenteel de bekostiging van hun eigen formatie op

Centrum-

Oost

West Noord

+ Bethel

Centraal

predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,7 0

kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0

Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000

Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145

totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145

Uitgaven / kosten 104.000 104.050 173.700 30.685

kosten huisvesting 0 0 0 137.000

totaal uitgaven 104.000 104.050 173.700 167.685

Exploitatieresultaat 44.000 3.850 100 -61.540

Financiën – exploitatie per wijk op basis van gewenste formatie en toerekening aan Centraal

Uitgangspunten:

• Gebaseerd op peiljaar 2015

• Gewenste formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers)

• Situatie ná fusie: Kerk a.d. Linge

• Toerekening aan exploitatiesaldo van Centraal

• Verdeelsleutel naar rato van inkomsten uit levend geld

toerekening centraal -21.196 -15.453 -24.891 0

Exploitatieresultaat 22.804 -11.603 -10.041 0

Centrum-

Oost

West Kerk a.d.

Linge

Centraal

predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,5 0

kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0

Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000

Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145

totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145

Uitgaven / kosten 104.000 104.050 158.950 30.685

kosten huisvesting 0 0 0 137.000

totaal uitgaven 104.000 104.050 158.950 167.685

Exploitatieresultaat 44.000 3.850 14.850 -61.540

1. Elke wijkgemeente moet eigen predikantsplaats en pastoraal medewerker structureel, blijvend kunnen opbrengen begrotingsdiscipline!

2. Begrotingsdiscipline (jaarbegroting en meerjarenbegroting): wijkgemeente treft maatregelen bij negatief exploitatiesaldo

3. Op centraal niveau mag nooit structureel tekort zijn (minimaal “nul-plus”)

4. Elke wijk draagt bij aan dekking op centraal niveau

5. Zolang op centraal niveau geen tekort, geldt solidariteitsbeginselgericht op instandhouding minimaal één volledige predikantsplaats; de wijken dragen – naar huidig Hervormd model – naar vermogen bij

6. Bij (dreigend) structureel tekort op centraal niveau moet(en) de wijk(en) met negatief exploitatiesaldo (incl. dekkingsbijdrage aan centraal) maatregelen treffen (méér inkomsten, minder kosten of formatie krimpen)

7. Geen verrekeningen (geldstromen) tussen wijkgemeenten onderling, wel “extra comptabel”, d.w.z. over reeks van jaren registreren

Financiën – zelfredzaamheid en solidariteit in balans, de basisprincipes

• Inventarisatie:• 3 kerkgebouwen vrij van financiële verplichtingen

• pastorie Gereformeerde Kerk verkocht voorziening op balans

• 3 pastorieën Hervormde Gemeente vrij van financiële verplichtingen

• Wijkgebouwen

• ‘t winkeltje / appartementen

• landerijen

• Beleidslijn:• Bezittingen handhaven, zolang

rendabel en geen noodzaak tot verkoop

• Spreiding van vermogen in: liquiditeit, onroerend goed en landerijen

• Voortzetting (hervormd) verhuurbeleid

• Geen concrete plannen koop / verkoop

Fusiegemeente – vastgoed

Genereren

opbrengsten groter

dan de lasten

Kerkgebouwen: Pauluskerk: vooral West

Bethelkerk: vooral Kerk aan de Linge

Grote Kerk: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca. 25%)

Wijkgebouwen: Kandelaar: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca.

25%)

Maranatha: vooral Centrum-Oost

Trefpunt: verhuur (100%)

Fusiegemeente – verwacht gebruik

gebouwen

Uitwerkingsfase – doorkijk vervolg

Besluit:

verkenning uitwerkingaf-

ronding

Voorgenomen besluit tot vervolgstap

Voorgenomenfusiebesluit

Start Fusiebesluit

invoering

Documenten:Stappenplan

Werk-pakketten

Fusie-documenten

Fusie-overeenkomst

Hier zijn we nu

Fase:

1. Kerkordelijke aspecten:• Toetsen verkennende fase aan kerkorde

• Bepalen grenzen gemeente

• Overleg classis

• Notaris

2. Fusiedocument:• Verenigingsbesluit

• Plaatselijke regeling

• Beleidsplan AK

• Meerjarenbegrotingen Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

3. Communicatie• Kerkbladen

• Websites

• Betrekken gemeenteleden bij uitwerkingsdocumenten

• Gemeenteavonden

Uitwerkingsfase – hoofdonderwerpen

1. Detaillering afspraken m.b.t. organisatie en bestuur, financiën e.d.

2. Verhuurbeleid

3. Beleidsplannen

4. Communicatie:1. Website

2. Kerkblad

3. Bezoekwerk nieuw ingekomenen

4. ………….

5. ……………

Uitwerkingsfase – nader uit te werken

Wat is fusie niet:

- Samen één geloofsgemeenschap

- Alles wordt hetzelfde en centraal geregeld

- Voortzetting huidige Hervormde Gemeente

Wat is fusie wel:

- Samen drie geloofsgemeenschappen

- Per wijkgemeente eigen identiteit en autonomie

- Nieuwe Protestantse Gemeente Leerdam met drie wijkgemeenten

Mogelijke misverstanden

1. Centrum-Oost en West

2. Bethelkerk en Noord (Kerk a/d Linge)

Horen van de gemeente in

parallelsessies