Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag

Frogn kommune

Saksutskrift

Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag

Arkivsak-dok.18/00146-27

SaksbehandlerKristoffer Ramskjell

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Eldrerådet 2015-2019

12.11.2018

24/18

2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 15-19

13.11.2018

30/18

3 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2018-2019

13.11.2018

16/18

4 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19

19.11.2018

89/18

5 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 15-19

20.11.2018

54/18

6 Administrasjonsutvalget 15-19

21.11.2018

15/18

7 Formannskapet 2015-2019

21.11.2018

71/18

8 Formannskapet 2015-2019

03.12.2018

80/18

9 Kommunestyret 2015-2019

17.12.2018

Formannskapet 2015-2019s behandling 03.12.2018:

I forbindelse med saksutsendelsen 23.11.18 ble følgende vedlegg også sendt ut:Tilleggsnotat nr. 1 fra rådmannen dat. 15.11.18 vedlagt følgende vedlegg; søknad fra Drøbak Kunstnerforum om økonomisk støtte og søknad fra Gitarer ved fjorden om støtte 2019-2021 dat. 12.11.18. Tilleggsnotat nr. 2 fra rådmannen dat. 28.11.18 med svar på spørsmål ble ettersendt til formannskapet 28.11.18. Tilleggsnotatet hadde følgende vedlegg:Søknad fra Drøbak Havneblues om kulturstøtte dat. 14.11.18. Søknad fra Frogn kirkelig fellesråd dat. 8.10.18 om kommunalt rammetilskudd til Frogn kirkelig fellesråd 2019. Fra Kemneren i Follo; tillegg til notat av 12.10.18 vedr. skatteinngangen Frogn kommune pr. 1.10.18.Kommunestyremelding om bolig – Høringsutkast publisert.Forvaltningsplan for Badeparken – sluttbehandling vedlegg 3 og vedlegg 4.

Forslag:

Eva Anderssen fremmet følgende felles forslag på vegne av Høyre og Arbeiderpartiet:

Erik Lundeby fremmet følgende forslag på vegne av Venstre:

Linda M. Byström fremmet følgende verbalforslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne:

«Verbalforslag 1 - Rådmannen utreder mulighet for Ungdomscafé i helsebygget ForslagRådmannen kommer med en sak til Kommunestyret om hvordan Helsebygget, f.eks. noen dager i måneden, kan åpnes opp på kveldstid for ungdom på videregående skole. Mulighetene bør undersøkes i samarbeid med fylkeskommunen og Frogn-ungdommen selv. Det skal undersøkes om det finnes støtteordninger og mulighet for å etablere samarbeid med de videregående skolene i Akershus, hvor Frogn-ungdommen går.

Verbalforslag 2 - Forbud mot sprøytemidler og kjemiske plantevernmidler på offentlige grøntarealForslagFrogn kommune forbyr sprøytemidler / kjemiske plantevernmidler (glyfosat) i alle parker, skolegårder og offentlige grøntareal som kommunen eier.Forbudet gjøres gjeldende for alle nye anbud og for kommunens egne virksomheter umiddelbart.For eksisterende, allerede kontrakt-skrevne, anbud inngås det en dialog for å kunne inkludere forbudet i eksisterende kontrakt.Frogn kommune skal oppfordre andre instanser, som vegvesenet, om å gjøre det samme i tilknytning til veiene i kommunen.»

Bente Bjerknes fremmet følgende forslag verbalforslag på vegne av Kristelig Folkeparti:

«Verbalforslag 1:

«Frognkortet»For å styrke og videreutvikle kultur og næringslivet i Frogn kommune og for å bidra til økt bruk av ulike kulturtilbud ønsker Krf at det etableres et Frognkort, tilsvarende f.eks. Lillehammerkortet.Krf fremmer følgende forslag:Rådmannen tar initiativ til å utrede etablering av «Frognkortet» i samarbeid med Frogn næringsråd og Frogn kulturråd.Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur med en sak.

Verbalforslag 2:Utvikling i Nordre FrognKommunedelplan, Nordre Frogn er nå ferdigstilt.  Slik KrF forstår det gjenstår det blant annet å utarbeide reguleringsplaner for utbyggingsområdene. I tillegg er infrastrukturen utfordrende, særlig med hensyn til vann og avkloakkering. For å realisere et samlet kommunestyres ønske om utvikling i Nordre Frogn er det nødvendig at kommunen bidrar med tilrettelegging.

Krf fremmer følgende forslag:Kommunestyret ber rådmannen iverksette et videre arbeid for å bidra til at tomter blir klargjort for bygging,inkludert infrastruktur.Rådmannen kommer tilbake med en sak til formannskapet/ hovedutvalg for miljø, plan og bygg, som også inkludert økonomiske konsekvenser.»

Rita Hirsum Lystad fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet:

«Verbalforslagene følger saken til kommunestyret uten votering»

Formannskapet tok pause i behandlingen av saken.

Votering:Arbeiderpartiets forslag om at verbalforslagene følger saken til kommunestyret uten votering ble enstemmig vedtatt.Venstres forslag fikk 2 stemmer og falt (2= 1V, 1MDG). 9 stemt mot forslaget.Fellesforslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer som innstilling til kommunestyret (2=1V, 1MDG).Rådmannens innstilling pkt. 1.b. – 1.g. ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.Rådmannens innstilling pkt. 3 med endring som fremgår av fellesforslaget fra H/AP ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.Rådmannens innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme som innstilling til formannskapet.

Formannskapet 2015-2019s vedtak 03.12.2018:Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019 og rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 vedtas som netto rammer per enhet slik det fremgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med følgende endringer:

Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8.Tilskuddssatser, ekskl. kapitaltilskudd, til private barnehager vedtas slik for 1. halvår 2019: Små barn (0-2 år):209 557 kroner/årStore barn (3-6 år):100 520 kroner/årAvdrag på kommunens lånegjeld utgiftsføres slik det fremgår av vedlegg 1. Gebyrer beregnes til 100 prosent av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, reguleringsplaner og oppmålingRådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 100 millioner kroner.Rådmannen gis i oppdrag å utrede strukturendringer tilpasset den demografiske utviklingen i Frogn.

TrafikksikkerhetsplanTiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 5 til Handlingsprogrammet

Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljøTiltaksplan for idrett, friluft og nærmiljø 2019-2022 vedtas som vist i vedlegg 6 til Handlingsprogrammet med følgende endring:

Tiltaksplan for klima og Energi 2019Tiltaksplanen for klima og energi for 2019 vedtas som vist i vedlegg 7 til Handlingsprogrammet

Saksutskriften bekreftes

Frogn, 3.desember 2018

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tidligere behandlinger

Formannskapets behandling 21.11.2018:

Notat, datert 15.11.2018, fra rådmannen med svar på spørsmål fra partiene ble ettersendt.

Oversikt over behandlingen i følgende råd/utvalg ble distribuert i forkant av møtet, og ble også delt ut i møtet:EldrerådetRådet for personer med nedsatt funksjonsevneKommunalt foreldreutvalg for grunnskolenUngdommens kommunestyreHovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakerHovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturOversikt over behandlingen i administrasjonsutvalget ble delt ut i møtet.

Ordfører hevet møtet for å la Pensjonistpartiet v/Bjørn Fuglestad og Sosialistisk venstreparti v/Sylvi Ofstad Samstag presentere partienes kommentarer/forslag til handlingsprogrammet 2019-2022.Møtet ble deretter satt igjen.

Forslag:På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende verbalforslag:

«Verbalforslag nr. 1: Drøbak akvarium og turistinformasjonen – i et nytt fellesskapKommunestyret ber rådmannen utrede konsept og samhandling mellom Turistinformasjonen og Drøbak Akvarium samt utbedring av kommunens eiendomsmasse med tilhørende finansiering både økonomisk og ved bidrag fra frivilligheten (dugnad).

Verbalforslag nr. 2: Forvaltning av Frogn kommunes kulturhistoriske eiendommer.Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for å ansette håndverker(e) som har/opparbeider seg kompetanse på vedlikehold av Frogn kommunes kulturhistoriske bygninger i et samarbeid med Akershus Bygningsvernsenter. Rådmannen bes innhente erfaringer fra tilsvarende løsninger i andre kommuner samt utrede om en slik løsning kan bidra til økt vedlikehold og tilfredsstillende økonomi.

På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Jørn Barkenæs følgende verbalforslag:

Verbalforslag nr. 3: Digitalisering og annen teknologisk utvikling.Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for situasjonen i Frogn kommune, samt fremlegge et forslag til ambisjon og strategi på å ta digitalisering og annen egnet ny teknologi i bruk».

På vegne av Miljøpartiet De Grønne fremmet Henrik Mathiesen følgende verbalforslag:«Verbalforslag nr. 1: Tydeligere prioritering og ressursstyring av miljø- og klimatiltak.1) Tiltaksplan kompletteres på hensiktsmessig måte med å vise: a) Innen hvilket fokusområde tiltaket forventes gi effekt, og hvor stor effekten ventes å være. b) Nødvendige virkemidler og forutsetninger for gjennomføring (f.eks. Finansiering, kompetanse, teknologi, personressurser) c) Eventuelle investerings- og driftskostnader d) Eventuelle tverrsektorielle gevinster og/eller målkonflikter basert på Frogn kommunes andre hovedmål (Livskvalitet og folkehelse, Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø, Næringsutvikling og verdiskapning) e) Antatt kompleksitet for gjennomføring f) Rådmannen utarbeider en enkel hensiktsmessig matrise for å angi minimum ovenstående faktorer som så danner beslutningsgrunnlag for politikernes fremtidige prioritering og målstyring.

2) I tertialrapportene skal det lages en visuell statusoversikt/dashboard som viser a) antall tiltak og hvor stor andel som er utført, under arbeid eller ikke påbegynt. b) status for løpende gjennomføring av driftstiltak.

3) Rådmannen kommer i løpet av våren 2019 tilbake med en sak rundt hvordan kommunens arbeid innen miljø og klima kan få nødvendig prioritet og koordineres på en effektiv og målrettet måte. Det bes spesielt utredet om det er behov for å ansette en miljøkoordinator. Fortrinnsvis delt med en eller flere andre nabokommuner eller som en prosjektstilling i samarbeid med NMBU.

Verbalforslag nr. 2: Rådmannen utreder mulighet for ungdomscafé i helsebygget.Rådmannen kommer med en sak til Kommunestyret om hvordan Helsebygget, f.eks. noen dager i måneden, kan åpnes opp på kveldstid for ungdom på videregående skole. Mulighetene bør undersøkes i samarbeid med fylkeskommunen og Frogn-ungdommen selv. Det skal undersøkes om det finnes støtteordninger og mulighet for å etablere samarbeid med de videregående skolene i Akershus, hvor Frogn-ungdommen går.

Verbalforslag nr. 3: Rådmannen utreder mulighet for nye kollektive transporttilbudRådmannen utreder og jobber med muligheter for følgende nye kollektive transporttilbud i Frogn: 1. Busser for pensjonister på dagtid 2. Busser for barn i grunnskolen til og fra fritidsaktiviteter etter skoletid 3. Busser fra Seiersten til Drøbak sentrum i helger og turistsesonger

På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende verbalforslag:

«Verbalforslag nr. 1: Fritt brukervalg.I dag benytter 33 av 134 innbyggere med vedtak om hjemmehjelp seg av fritt brukervalg.Høyre ønsker en sak om utvidelse av tjenester fra hjemmebaserte tjenester herunder også sykepleietjenester, omsorgstjenester, demensomsorg, BPA og middagslevering.

Verbalforslag 2: Kvalitet i tjenesteneHøyre ønsker en sak om kommunens kvalitetsmelding og avvikshåndtering i enhetene.

Verbalforslag 3: Tilbud til dementeHøyre ønsker en sak om tilbud til yngre demente. Eksempelvis om mulighet for å opprette et Follo tilbud? Gjerne som et tilbud om «Inn på Tunet»?»

På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag:«Formannskapet tar saken til orientering. Forslagene som ble fremmet i møtet følger saken».

Votering:Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 21.11.2018:Formannskapet tar saken til orientering. Forslagene som ble fremmet i møtet følger saken.

Saksfremlegg

Administrasjonsutvalget 15-19s behandling 21.11.2018:

Oversikt over behandlingene i følgende råd/utvalg ble delt ut i møtet:EldrerådetRådet for personer med nedsatt funksjonsevneUngdommens kommunestyreHovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakerHovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Forslag:Utvalgsleder Rita Hirsum Lystad (Ap) fremmet følgende forslag:

«Saken tas til orientering.»

Votering:Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget 15-19s vedtak 21.11.2018:

Saken tas til orientering.

Saksfremlegg

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 20.11.2018:

Rådmannens tilleggsnotat nr. 1 vedlagt søknad fra «Gitarer ved fjorden» og «Drøbak Kunstnerforum», var ettersendt til utvalget og ble delt ut i møtet.

Oversikt over behandlingene i følgende råd/utvalg ble delt ut i møtet:EldrerådetRådet for personer med nedsatt funksjonsevneHovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakerUngdommens kommunestyre

Forslag:

Sylvi O. Samstag fremmet følgende forslag på vegne av SV:«Saken tas til orientering».

Line Skuterud fremmet følgende forslag på vegne av Venstre:

«Rådmannen utreder og kommer tilbake til HOOK med hvordan Frognskolene kan opprettholde dagens lærertetthet og viktige støttefunksjoner til tross for tapte inntekter på 2.mill som følge av ny lærernorm.»

Votering (10 representanter tilstede):Ved alternativ votering over rådmannens innstilling og SVs forslag ble SVs forslag enstemmig vedtatt.

Venstres forslag ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer (6=4H, 1FrP, 1V – 4=3Ap 1SV).

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak 20.11.2018:

Saken tas til orientering.

Rådmannen utreder og kommer tilbake til HOOK med hvordan Frognskolene kan opprettholde dagens lærertetthet og viktige støttefunksjoner til tross for tapte inntekter på 2.mill som følge av ny lærernorm.

Saksfremlegg

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s behandling 19.11.2018:

Rådmannens tilleggsnotat nr. 1 vedlagt søknad fra «Gitarer ved fjorden» og «Drøbak Kunstnerforum», var ettersendt til utvalget og ble delt ut i møtet.

Behandlingen fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdommens kommunestyre var ettersendt til utvalget og ble delt ut i møtet.

Forslag:Utvalgsleder Bente K. Heiersjø (H) fremmet følgende forslag:

«Saken tas til orientering.»

Votering:Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19s vedtak 19.11.2018:

Saken tas til orientering.

Saksfremlegg

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolens behandling 13.11.2018:

Enhetsleder orienterte om kuttforslag, lærernormen og mulige konsekvenser.

Forslag:Foreldreutvalget samlet seg om følgende felles forslag til uttalelse:«KFUs merknader til rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022:Til punkt 1a) og 1g)KFU er sterkt kritiske til kutt i Frognskolen. Frogn kommune har de siste årene satset på viktige støttefunksjoner som sosiallærere, miljøarbeidere og skolelos. Det vil være en risiko å redusere støttefunksjonene, og det strider mot utsagnet «Vi er forberedt for fremtiden». KFU er bekymret for konsekvensene av kuttforslaget, og ber om en konsekvensanalyse.

Videre må dette ses i sammenheng med kommunens planer om boligutvikling og ønske om å være en attraktiv kommune for barnefamilier. Det synes derfor som en selvmotsigelse å kutte i budsjettet til Frognskolen.

Til punkt 3)KFU etterspør plan for oppgradering og vedlikehold av skolenes uteområder, og ber om en kartlegging av i hvilken grad det er et likeverdig tilbud for kommunes barn og unge. KFU vil bemerke at uteområdet på Dal skole og barnehage også er et nærmiljøanlegg».

Votering:Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolens vedtak 13.11.2018:KFUs merknader til rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022:Til punkt 1a) og 1g)KFU er sterkt kritiske til kutt i Frognskolen. Frogn kommune har de siste årene satset på viktige støttefunksjoner som sosiallærere, miljøarbeidere og skolelos. Det vil være en risiko å redusere støttefunksjonene, og det strider mot utsagnet «Vi er forberedt for fremtiden». KFU er bekymret for konsekvensene av kuttforslaget, og ber om en konsekvensanalyse.

Videre må dette ses i sammenheng med kommunens planer om boligutvikling og ønske om å være en attraktiv kommune for barnefamilier. Det synes derfor som en selvmotsigelse å kutte i budsjettet til Frognskolen.

Til punkt 3)KFU etterspør plan for oppgradering og vedlikehold av skolenes uteområder, og ber om en kartlegging av i hvilken grad det er et likeverdig tilbud for kommunes barn og unge. KFU vil bemerke at uteområdet på Dal skole og barnehage også er et nærmiljøanlegg.

Saksfremlegg

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes behandling 13.11.2018:

Forslag:Rådet samlet seg om følgende felles forslag til uttalelse:«Rådets kommentarer til rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2021:Helsebygg: Kostøret bør økes. Mat er kultur for eldre.

Om å legge ned frisklivsentralen, hvor mange benytter tilbudet?

Rådet er uenig i å legge ned seniorkontakt, Rådet lurer på hvor helsestasjonen for eldre er? Rådet ønsker å opprettholde seniorkontakt.

Prisjustering for trygghetsalarmer. Inntekt på 400 000.- Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Tilrettelagte tjenester: Ferietur for beboere i omsorgsboliger bør opprettholdes. Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Rådet ønsker Ikke å stenge Traneveien avlastningen i 3 uker på sommeren. Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Rådet er bekymret for generelle kutt og innsparing i helse og omsorg.

Rådet er bekymret for at utekontakten blir redusert i psykososialt arbeid.

Kultur fritid og frivillighet: Rådet ber rådmannen se på ett mindre påslag, for å sikre at flest mulig har anledning til å delta.

Eiendom: Bekymret for reduksjon i vedlikeholdstjenestene.

Tilskudd til frivillige organisasjoner: Aktiv på dagtid: bør revurderes.

Positivt at kommunen legger vekt på flere fortau, det er forebyggende for personskader. På tabell 3 nytt punkt: kommunen tar initiativ til å etablere fotgjengerovergang fra busslomme på Ullerudsletta».

Votering:Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak 13.11.2018:Rådets kommentarer til rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2021:

Helsebygg: Kostøret bør økes. Mat er kultur for eldre.

Om å legge ned frisklivsentralen, hvor mange benytter tilbudet?

Rådet er uenig i å legge ned seniorkontakt, Rådet lurer på hvor helsestasjonen for eldre er? Rådet ønsker å opprettholde seniorkontakt.

Prisjustering for trygghetsalarmer. Inntekt på 400 000.- Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Tilrettelagte tjenester: Ferietur for beboere i omsorgsboliger bør opprettholdes. Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Rådet ønsker Ikke å stenge Traneveien avlastningen i 3 uker på sommeren. Rådmannen bør finne inndekning andre steder.

Rådet er bekymret for generelle kutt og innsparing i helse og omsorg.

Rådet er bekymret for at utekontakten blir redusert i psykososialt arbeid.

Kultur fritid og frivillighet – kulturskolen for barn: Rådet ber rådmannen se på ett mindre påslag, for å sikre at flest mulig har anledning til å delta.

Eiendom: Bekymret for reduksjon i vedlikeholdstjenestene.

Tilskudd til frivillige organisasjoner: Aktiv på dagtid: bør revurderes.

Positivt at kommunen legger vekt på flere fortau, det er forebyggende for personskader. På tabell 3 nytt punkt: kommunen tar initiativ til å etablere fotgjengerovergang fra busslomme på Ullerudsletta.

Saksfremlegg

Eldrerådet 2015-2019s behandling 12.11.2018:

Kommunalsjef Fritz Solberg og enhetsleder for helse, omsorg og koordinering Maria Nordlander Flatøy svarte på spørsmål.

Forslag:Utvalgsleder Marianne Øen fremmet følgende forslag:

«Eldrerådet anbefaler at følgende tiltak/tjenester beholdes:Ullerud helsebygg: «Huskestua» beholdes som i dag.Miljøkokk Ullerud bofellesskap beholdes som i dagPraktisk bistand til renhold beholdes som i dag.Seniorkontakten beholdes som i dagFrisklivssentralen beholdes som i dagTilskudd til Snekkerbua beholdes som i dagTilskudd til markeringen av FNs internasjonale eldredag beholdes som i dag»

Votering (4 representanter tilstede):Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådet 2015-2019s vedtak 12.11.2018:

Eldrerådet anbefaler at følgende tiltak/tjenester beholdes:Ullerud helsebygg: «Huskestua» beholdes som i dag.Miljøkokk Ullerud bofellesskap beholdes som i dagPraktisk bistand til renhold beholdes som i dag.Seniorkontakten beholdes som i dagFrisklivssentralen beholdes som i dagTilskudd til Snekkerbua beholdes som i dagTilskudd til markeringen av FNs internasjonale eldredag beholdes som i dag

Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019 og rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 vedtas som netto rammer per enhet slik det fremgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2.Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8.Tilskuddssatser, ekskl. kapitaltilskudd, til private barnehager vedtas slik for 1. halvår 2019: Små barn (0-2 år):209 557 kroner/årStore barn (3-6 år):100 520 kroner/årAvdrag på kommunens lånegjeld utgiftsføres slik det fremgår av vedlegg 1. Gebyrer beregnes til 100 prosent av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, reguleringsplaner og oppmålingRådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 100 millioner kroner.Rådmannen gis i oppdrag å utrede strukturendringer tilpasset den demografiske utviklingen i Frogn.

TrafikksikkerhetsplanTiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 5 til HandlingsprogrammetHandlingsplan for idrett, friluft og nærmiljøTiltaksplan for idrett, friluft og nærmiljø 2019-2022 vedtas som vist i vedlegg 6 til Handlingsprogrammet.Tiltaksplan for klima og Energi 2019Tiltaksplanen for klima og energi for 2019 vedtas som vist i vedlegg 7 til Handlingsprogrammet

Vedlegg:Handlingsprogram Frogn 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018Handlingsprogram Frogn 2019-2022, Vedlegg Rådmannens forslag 22. oktober 2018Kommentarer til HP budsjett 2019 fra tilitsvalgteBudsjettsøknad Frogn kirkelig fellesråd til Frogn kommune for 2019Saksutskrift Frogn KU sak 26-18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019Notat Budsjett 2019, Drøbak Frogn Idrettsarena KFMomentum Budsjettnotat selvkost - Frogn kommune 2019 (2018_09_28)

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2019- 2022. Rådmannen har for fireårsperioden foreslått å videreføre et høyt nivå på det kommunale tjenestetilbudet. Forslaget til handlingsprogram har et driftsresultat under anbefalt nivå (1,75 prosent) i 2019-2021. Det vises til rådmannens forslag til handlingsprogram med tilhørende vedlegg for detaljer.

Bakgrunn for saken:

Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden 2019–2022 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene.

Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering. Rådmannen har imidlertid lagt gjeldende kommuneplan i sin helhet til grunn for det framlagte handlingsprogrammet.

I tillegg er trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet. Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser:

· Erfarings- og dialogseminar

· Utvalgsbehandlinger

· Planlagt budsjettseminar

· Formannskapets behandling

· Kommunestyrets endelige behandling

Budsjett for tilsyn og kontroll

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Rådmannens forslag til budsjett tar høyde for Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme.

Tilskuddssatser til private barnehager.

Frogn kommune beregner tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i tråd med regelverk fra Utdanningsdirektoratet. Kommunene beregner tilskuddet på bakgrunn av to år gamle regnskapstall, det vil si regnskap 2017 for tilskudd i 2019.

Regnskapstallene for 2017 skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren for 2018 (2,6 %) og 2019 (2,8 %). Til fratrekk i utgiftene går makspris for foreldrebetaling for tilskuddsåret (2019) og kostpenger fra regnskapsåret (2017).

Satsene (eksklusive kapitaltilskudd) for 2019 er beregnet til:

· Små barn (0-2 år):209 557 kroner

· Store barn (3-6 år):100 520 kroner

Endringer i det vedtatte statsbudsjettet for 2019 kan påvirke tilskuddssatsene.

Budsjett kirkelig fellesråd:

Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har ikke lagt inn en netto rammeøkning på tilskuddet til kirken slik fellesrådet søker om. Totalt er rammebevilgningen 6.405.000 kroner (samme som 2018), mens det er lagt inn 500.000 kroner i investeringsmidler for hvert av årene i perioden. Dette er hhv. 245.000 kroner og 500.000 kroner lavere enn fellesrådets søknad.

Utvalgsbehandlinger og måleindikatorer

Rådene, utvalgene og formannskapet behandlet foreløpige styringsindikatorer og strategier og økonomiske tiltak til Handlingsprogrammet i møterundene i august og september. Rådmannen fikk i den forbindelse flere konkrete endringsforslag og har innarbeidet endringer der det er funnet hensiktsmessig.

Ferdigstillelse og drift av Bølgen og Helsebygget

Helsebygget ble offisielt åpnet av Helseministeren 6. september i 2017. Driften av Helsebygget vil i årene fremover utgjøre en betydelig kostnad, noe som gjenspeiles i budsjettet i perioden. Det er budsjettert med at byggets fjerde etasje tas i bruk i 2019.

Drøbak Frogn Idrettsarena KF skulle åpnet dørene i Januar 2018. Betydelige feil og mangler ved bygget umuliggjorde dette og kommunen har nå selv overtatt ansvaret for ferdigstillelse. Estimert åpningstidspunkt er første kvartal 2019. Det knytter seg usikkerhet rundt inntektene til badeanlegget. Rådmannen foreslår at KFet får tilskudd til drift inntil åpning i første kvartal, jfr. Vedlagt notat fra KFets styre.

Tiltaksplan for klima og energi

Klima og energi er et av fire satsingsområder i kommuneplanen. Målsettingene fra gjeldende kommuneplan 2013-2025 er konkretisert i satsingsområder for klima og energi og angir sentrale tema i handlingsprogrammet. Tiltakene i vedlegg 7 er sortert som driftstiltak. De fleste tiltakene i planen vil gjennomføres innenfor enhetenes budsjettramme.

Beregningsmodell for forslag fra partiene:

Det vil bli utsendt en modell hvor partiene kan legge inn endringer i drift- og investeringsbudsjettet. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen.

Gebyrregulativ:

Ny ledningsforskrift tillater ikke fakturering av forringelsesgebyr ved graving på kommunale veier. Det økonomiske tapet for kommunen kompenseres ved å endre gebyrregulativet slik at kommunen tar et tilsynsgebyr.

Satsene for kulturskolen er økt utover indeksregulering for å bringe disse på linje med gjennomsnittet for kommunene i Follo.

Alternativer:

Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere.

Miljømessige konsekvenser:

Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for klima og energi, trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø.

Økonomiske konsekvenser:

Netto driftsresultat i rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på:

R 2017

B 2018

P 2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

30 957

9 680

6 370

11 625

12 994

16 665

21 125

2,69 %

0,88 %

0,57 %

1,01 %

1,13 %

1,43%

1,80 %

· Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent i netto driftsresultat. Rådmannens forslag når ikke dette målet i perioden. Budsjettert netto driftsresultat ligger også under anbefalt nivå på 1,75 prosent. Resultatet i fireårsperioden er preget av økte behov og bevisste prioriteringer. Figuren viser nominell økning fra budsjett 2018 til budsjett 2019.

Rådmannens prioriteringer for 2019 er illustrert i figuren under.

Prioriteringen gjenspeiler utviklingen i demografi med en økning innenfor eldreomsorg og en reduksjon innenfor oppvekst. Prioriteringen er ytterligere beskrevet i hoveddokumentet HP og i vedlegg 3.

Rådmannen har i sitt forslag videreført satsingen på tre gjennomgående prosjekter i organisasjonen. Disse prosjektene skal bidra til et bedre tilbud for innbyggerne, økt kvalitet- og effektivitet i tjenesteproduksjonen:

· Ansvar for eget liv

· Lean

· Orden i eget hus

For å oppnå den ønskede effekten av de gjennomgående prosjektene, mener rådmannen det er viktig og avgjørende at det avsettes ressurser til dette.

De største risikoelementene i økonomiplanen knytter seg til det høye investeringsnivået, drift av badelandet, drift av nytt helsebygg, usikkerhet rundt plasseringer i barnevernet, ressurskrevende tjenester og økonomisk sosialhjelp, samt den høye lånegjelden. Finansutgiftene øker i hele perioden og vil fra 2019 til 2022 stige med 20%, basert på dagens renteprognoser. En renteoppgang med ett prosentpoeng gir ca. 10 millioner kroner i økte finansutgifter.

Rådmannen har gjennomført en åpen budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer og effektiviseringskrav innenfor egen ramme.

Politiske vedtak i 2018 med direkte henvisning til handlingsprogrammet 2019-2022

Sak

Tittel

Oppfølging

KS 22/18

Behov for økt ressurs innen fagområder vann, avløp og vei

Saken er fulgt opp og omtalt i HP 2019-2022 Vedlegg 3 TDF punkt 10

KS 52/18

Innføring av gratis parkering Sjøtorget og Molo B

Er en del av ny parkeringsstrategi

KS 56/18

Etablering av døgnkontinuerlig legevakt ved Follo lokalmedisinske senter

Saken er fulgt opp og omtalt i HP 2019-2022 Vedlegg 3 HOK punkt 10

KS 77/18

Saksfremlegg Fremtidens turistkontor etter 2018

Saken er fulgt opp og omtalt i HP 2019-2022 Vedlegg 3 Rådmannsgruppen punkt 5.

KS 80/18

Asfalt eller grus på Stubberudveien og Froensveien

Innarbeidet i investeringsbudsjettet 2019.

Planforutsetninger

Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 22. oktober 2019.

Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i egne notater.

Medbestemmelse:

Tillitsvalgte har medvirket i hele prosessen i de lokale medbestemmelsesutvalgene. Handlingsprogrammet er i tillegg drøftet med hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet, jf. vedlagt høringsuttalelser.

Vurdering og konklusjon:

I årene som kommer vil forventninger og krav til kommunens tjenesteproduksjon øke. Trenden med flere personer over 67 år og færre i skolepliktig alder fortsetter.

Behovet for tjenester innen pleie og omsorg for eldre og personer med funksjonsnedsettelser øker. Dette setter allerede i dag press på kommunens økonomi og vil fortsette i stadig større grad fremover. Investeringer i omsorgsbygg, boliger og teknologi må derfor optimaliseres for å begrense veksten i kommunes fremtidige utgifter.

Den forventede reduksjonen i antall elever i grunnskolen, samt ny lærernorm setter press på kommunens evne til å levere en effektiv skole med høy kvalitet. Dette sammen med at flere av våre skolebygg bærer preg av å være bygget for mange år siden gir et behov for å se på hele skolestrukturen i Frogn.

Frogn kommune satser på folkehelse. Viten om folkehelsen i befolkningene er viktig for å kunne iverksette nødvendige og effektive tiltak for å fremme helse og livskvalitet. I den forbindelse er det gledelig at Drøbak Frogn Idrettsarena åpner i begynnelsen av 2019. En helt nytt svømmeanlegg og en renovert idrettshall er sentral i satsingen på folkehelse. Men det knytter seg og betydelig usikkerhet til driften av et slikt anlegg.

En effektiv og velfungerende organisasjon er avgjørende for å møte fremtidens behov. Kommunen viderefører arbeidet med tre gjennomgående prosjekter for å effektivisere og forbedre organisasjonen; «Ansvar for eget liv», «Orden i eget hus» (internkontroll)) samt LEAN. Aktiv bruk av KOSTRA-tall for å identifisere effektiviseringspotensialer mot andre, sammenlignbare kommuner blir også viktig for å holde god balanse i økonomien. Vi er forberedt for fremtiden.

Rådmannen i Frogn 30.10.2018

Harald K. Hermansen

Netto driftsresultat og finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

Anbefalt nivå netto driftR 2017B 2018P 2018B 2019B 2020B 2021B 20221.7500000000000002E-21.7500000000000002E-21.7500000000000002E-21.7500000000000002E-21.7500000000000002E-21.7500000000000002E-21.7500000000000002E-2Budsjettert Netto driftsresultat

R 2017B 2018P 2018B 2019B 2020B 2021B 20222.6906262222415368E-28.8004000181826445E-36.0000000000000001E-31.0152529980262419E-21.1364959560256887E-21.4400050735661153E-21.8073770563533272E-2Budsjettert Netto driftsresultat korrigert for selvkostR 2017B 2018P 2018B 2019B 2020B 2021B 20223.1463213245838673E-41.2091458702668395E-402.0137971895379022E-33.3928210944338018E-32.9427786817138642E-32.7043920971279618E-3Netto finansutgifter

R 2017B 2018P 2018B 2019B 2020B 2021B 20224.7609286698061942E-26.243439318319479E-25.8153674675061856E-26.0558322402361774E-26.5478162071000795E-26.5700314836980661E-26.946507410899741E-2

Prosent av brutto driftsinntekter

Prioriteringer 2019, endringer fra 2018

Administrasjon og støtteNetto finansHelse, omsorg og velferdOppvekst, opplæring og kulturTeknisk1690-2263.135392857136120232-8863-2338

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

64 90 60 00

Org.nr.

963 999 089

Postboks 10

Rådhusveien 6

Telefaks

64 90 60 01

Bankgiro

1617.07.02720

1441 Drøbak

1443 Drøbak

postmottak@frogn.kommune.no

www.frogn.kommune.no

Side 1 av 27

27

Frogn kommune

Vår ref.: 18/00146

Side 3 av 27