九十七年度年報

中華民國九十八年四月三十日 刊印

目 錄 頁次 壹、致股東報告書 ----------------------------------------------------------------------------- 1

貳、公司簡介 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 一、設立日期 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 二、公司沿革 -------------------------------------------------------------------------------------- 4

參、公司治理報告 ----------------------------------------------------------------------------- 6 一、組織系統 -------------------------------------------------------------------------------------- 6 二、董事(含獨立董事)、監察人、總經理、處長及各部門主管資料 ------------------ 7 三、公司治理運作情形 ------------------------------------------------------------------------ 20 四、會計師公費資訊 --------------------------------------------------------------------------- 27 五、更換會計師資訊 --------------------------------------------------------------------------- 28 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任

職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業 ------------------------------------------ 28 七、97 年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ------------------------------------------ 29 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 --------------------------------- 30 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接或間接控制之事業

對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ------------------------ 31

肆、募資情形 ---------------------------------------------------------------------------------- 32 一、資本及股份 --------------------------------------------------------------------------------- 32 二、公司債辦理情形 --------------------------------------------------------------------------- 35 三、特別股辦理情形 --------------------------------------------------------------------------- 35 四、海外存託憑證辦理情形 ------------------------------------------------------------------ 35 五、員工認股權憑證辦理情形 --------------------------------------------------------------- 35 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ------------------------------------------ 35 七、資金運用計劃執行情形 ------------------------------------------------------------------ 36

伍、營運概況 ---------------------------------------------------------------------------------- 38 一、業務內容 ------------------------------------------------------------------------------------ 38 二、市場及產銷概況 --------------------------------------------------------------------------- 43 三、從業員工最近二年度及截至年報刊日期止之資訊 --------------------------------- 45 四、環保支出資訊 ------------------------------------------------------------------------------ 45 五、勞資關係 ------------------------------------------------------------------------------------ 45 六、重要契約 ------------------------------------------------------------------------------------ 46

陸、財務概況 ---------------------------------------------------------------------------------- 47 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及其查核意見 ------------ 47 二、最近五年度財務分析 --------------------------------------------------------------------- 49 三、97 年度財務報告之監察人審查報告 -------------------------------------------------- 51 四、97 年度財務報表 -------------------------------------------------------------------------- 51 五、97 年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表------------------------------ 51 六、公司及其關係企業發生財務周轉困難情事，對公司財務狀況之影響 --------- 51

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險評估事項 ------------------------------- 52 一、財務狀況 ------------------------------------------------------------------------------------ 52 二、經營結果 ------------------------------------------------------------------------------------ 53 三、現金流量 ------------------------------------------------------------------------------------ 54 四、97 年度重大資本支出對財務業務之影響 -------------------------------------------- 54 五、97年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃與未來一年投資計畫----------- 54 六、97 年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估 -------------------------------- 55 七、其他重要事項 ------------------------------------------------------------------------------ 56

捌、特別記載事項 ---------------------------------------------------------------------------- 57 一、關係企業相關資料 ------------------------------------------------------------------------ 57 二、97 年度及截至年報刊印止，私募有價證券辦理情形------------------------------ 57 三、97 年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形------------ 59 四、其他必要補充說明事項 ------------------------------------------------------------------ 59

定對股東權益或證券價格有重大影響之事項---------------------------------------- 59

97 年度財務報告 ------------------------------------------------------------------------------ 60

五、97 年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生： 茲將 97 年度營業結果、98 年營業計畫、未來發展策略及各種外在環境因素之影響說明如下：

一、 九十七年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

本公司 97 年度營業收入淨額 327,643 仟元，較 96 年度 379,040 仟元減少51,397 仟元，衰退 13.56%，其中醫療器材之營收為 98,694 仟元，佔整體營收比例 30.12%，較 96 年度增加 16,305 仟元，成長 19.79%；另藥品(錠劑、膠囊類等)之營收為 213,261 仟元，佔整體營收比例 65.09%，較96 年度減少 68,378 仟元，衰退 24.28%。成立不久之有機事業部門及營建事業部門，97 年度營收分別為 15,603 仟元及 85 仟元。

本年度由於健保價調降、競爭產品削價競爭，導致營業毛利降低，惟 97年度之稅後淨利 1,826 仟元，仍較 96 年度 134 仟元微幅成長 1,692 千元。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元 項目 97 年度實際數 97 年度預算數 達成率

營業收入淨額 327,643 營業成本 180,033 營業毛利 147,610 營業費用 146,848 營業淨利 762 營業外收支 761 稅前淨利 1,523 所得稅費用 (303) 稅後淨利 1,826

未公開財務預測 不適用

(三) 財務收支及獲利能力分析

年 度項 目 97 年度 96 年度

負債佔資產比率(%) 13.77 6.95財務結構

長期資金佔固定資產比率(%) 34,233.19 34,223.19

償債能力 流動比率(%) 720.12 1475.99

-1-

年 度項 目 97 年度 96 年度

速動比率(%) 482.83 1390.04

利息保障倍數(倍) 8.73 --

資產報酬率(%) 0.18 0.02

股東權益報酬率(%) 0.19 0.02

營業利益 0.09 1.52佔實收資本比率(%)

稅前純益 0.18 0.80

純益率(%) 0.56 0.04

獲利能力

基本每股盈餘(元)-追溯調整後 0.02 ＜0.01

(四) 產品開發成果狀況 1. 生技事業處

AMDL-ELISA DR-70 Diagnostic kit for cancer(癌症檢測試劑)為目前市面上唯一 FDA 核准之廣泛性癌症檢測試劑，目前台大醫院已進用，為自費產品；本公司已於 98 年 4 月初取得總經銷權利。目前正積極規劃以媒體廣告之行銷策略來推廣其知名度，期望於 98 年起挹注本公司業績。

2. 營建事業處 本公司於 96 年底成立營建事業處，於 97 年初購入台北市南港區土地，評估案量規模約 3 億元，規劃先建後售方式行銷；於 97 年 11月購入國有財產局標售之中正區土地，並於 97 年 12 月購入台北市大安區土地；同時評估開發其他案件，期能於房地產景氣之際，穩

定溢注本公司營業額。

二、 九十七年度營業計劃概要

(一) 生技事業處

本公司生技事業處近年來因中央健康保險局頻頻針對各藥商及醫療院所

進行全面藥品及衛材價格調查，並隨即進行價格調降，且醫院開放藥廠

直接參與採購競標，壓縮藥品通路事業之銷貨毛利；除將積極尋找可代

理行銷較優質、具利基之產品，慎選合作開發之新藥外，並停止經銷國

內藥廠之低毛利藥品。

-2-

(二) 營建事業處

由於全球經濟金融風暴擴散與需求者觀望的雙重壓力，使國內房地產市

場受到衝擊。然而政府釋出多項利多，包括兩岸大三通、低利房貸、稅

率調降等等振興經濟方案，相關政策帶來的資金動能，對房地產投資保

值效益顯現，增加國內低迷房市成長。因此，對未來大台北區域房地產

景氣回溫抱持樂觀態度，並積極審慎開發優質案件；本公司營建事業處

初期將採取合作方式共同開發新案，並且鎖定精耕大台北地區為核心開

發策略，初期預計推出一至三項住宅興建案，除了南港案已開發完成且

興建中之外，其它各案均已著手開發規劃中，期能為本公司帶來穩定的

營收溢注；同時進行人力培訓與優秀人才徵得，以強化體質，建立卓越

的專業團隊及優質的市場品牌形象，締造公司未來獲利潛力。 三、 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司採取雙事業處共同發展之經營策略，惟生技事業處藥品通路之銷貨毛

利頻頻遭到壓縮，除積極尋找可代理行銷較優質、具利基之產品，慎選合作

開發之新藥外，將停止經銷國內藥廠之低毛利藥品，以將公司有限資源積極

佈局建設產業，營建事業處將時時注意政經局勢及房地產景氣變化，確實掌

握市場資訊，加以深度研究分析，作為產品定位及行銷策略之依據，並積極

參與都市更新案，配合政府所推動新建住宅評價制度、倡導永續住宅觀念，

進行住宅規劃設計與銷售訴求，掌握機先，提升經營績效。

承蒙各位股東的支持與愛護，本公司將繼續締造更優異之業績，尚祁各位股東繼續惠予

支持與鼓勵。

敬祝 身體健康、萬事如意 弘如洋生技股份有限公司

董 事 長

-3-

貳、公司簡介 一、設立日期：中華民國 82 年 3 月 17 日。

二、公司沿革： 82 年 03 月 核准設立弘如洋企業股份有限公司，資本額 500 萬元整。

登記公司中文名稱為“弘如洋企業股份有限公司”英文名稱

為“Ocean Bright Co., LTD.”

82 年 05 月 與日本生化學工業株式會社及瑞士 Vifor International 分別簽定雅節及瑞士 Vifor International 產品中華民國獨家代理權。

89 年 12 月 與艾維斯亞洲有限公司(IVAX ASIA LTD.)簽訂愛泌羅產品中華民國獨家代理權。

91 年 06 月 變更公司名稱為“弘如洋生技股份有限公司”。

91 年 08 月 辦理盈餘轉增資 2,500 萬元，現金增資 7,000 萬元，資本額共1 億元。

91 年 10 月 與健亞生物科技(股)公司簽訂紫杉醇針劑、優合錠及糖舒平長效錠三種藥品中華民國獨家總經銷權。

92 年 04 月 獲准財政部證券暨期貨管理委員會公開發行。

92 年 06 月 辦理員工紅利及盈餘轉增資 4,093 萬元整，資本額共 1 億 4,093萬元整。

92 年 10 月 獲准財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心登錄為興櫃股票。

92 年 10 月 與新加坡商施維雅(股)公司台灣分公司簽訂 Diamicron MR 經銷權。

92 年 11 月 與健亞生物科技(股)公司簽訂 LNC藥品合作開發契約書。 與日本生化工業株式會社簽定雅節產品大陸總代理權。

93 年 06 月 與艾維斯亞洲有限公司(IVAX ASIA LTD)簽訂 Metformin ER 中華民國獨家代理權。

93 年 07 月 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心獲准登錄為上櫃股票。

93 年 07 月 辦理員工紅利及盈餘轉增資 4,395 萬 400 元，資本額共 1 億8,488 萬 400 元整。

93 年 10 月 正式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃股票掛牌。

93 年 12 月 與美國美敦力鼎眾(股)公司簽訂超精準射頻療法治療器材與耗材台灣獨家代理權。

94 年 07 月 與健亞生物科技(股)公司、中國化學製藥(股)公司計畫性合作開發治療痛風新成分。

94 年 07 月 原製造廠艾維斯亞洲有限公司(IVAX ASIA LTD) 被以色列 TEVA藥廠併購，成為全球最大學名藥藥廠，本公司仍保有台灣區原產品

之代理商權益。

-4-

94 年 08 月 辦理員工紅利及盈餘轉增資 3,373 萬 2,060 元，資本額共 2 億1,861 萬 2,460 元整。

95 年 09 月 辦理員工紅利及盈餘轉增資 1,293 萬 630 元，資本額共 2 億3,154 萬 3,090 元整。

96 年 11 月 辦理私募增資 6 億元，資本額共 8 億 3,154 萬 3,090 元整。

昇陽建設企業股份有限公司為主要私募認購對象，取得本公司

股權 50.27%。

96 年 12 月 董監事改選、董事長異動。成立營建事業處。

98 年 04 月 取得 AMDL-ELISA DR-70 Diagnostic kit for cancer(癌症檢測試劑)之總經銷權利。

-5-

參、公司治理報告 一、組織系統

(一)公司組織圖

(二)各主要部門業務概述

主 要 部 門 執 掌 業 務 說 明

營建事業處 規劃部：土地開發案評估及產品規劃設計。 工務部：工程施工計劃、採購、發包等事宜。

生技事業處

業務部：醫院、診所、藥房及有機產品等銷售通路之產品銷

售，經銷商之管理及藥品投標事宜等。 行銷部：負責長期營業目標及產品發展規劃、上市藥品行銷

策略擬定及銷售促進規劃與執行、藥品臨床實驗及

查驗登記、新產品開發及與國外供應商之聯繫、業

務專員專業知識及行銷技巧訓練等。

管理處

管理部：人事、總務及股務事務之規劃及管理。 財務部：財務事務之規劃及管理。 會計部：會計事務之規劃及管理。 資材部：採購、出貨。 倉管部：倉庫與庫存管理。

稽核室 內部稽核與作業流程管理。

-6-

二、

董事

(含獨

立董

事)、

監察

人、

總經

理、

副總

經理

、處

長、

各部

門及

分支

機構

主管

資料

(一

)董事及監察人資料

1.董

事及

監察

人資

料表

單

位：

股；

98年

4月

30日

選 任

時

持有股份

現

在

持

有股

份

配偶、未成年

子女現在持有

股份

利用他人

名義持有

股份

具配偶或二親等以

內關

係之其

他主

管、董事或監察人

職

稱 姓

名

選任

日期

任期

初

次

選任

日

期

股數

持

股比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

主要經

(學)歷

目前兼任本公司及其他公司

之職務

職稱

姓名

關係

董事長

簡伯殷

昇陽建設

企業

(股)

公司代表

人

96.1

2.27

3年

96

.12.

27

41,80

0,000

50.2

7%41

,800,0

0050

.27%

0 -

0 -

國立政治大學

EMBA

、逢甲大學

建築系畢業

大宇建築師事務所

李俊仁建築師事務所

本公司總經理

昇陽建設企業

(股)公

司董事

新東陽營造

(股)公

司董事

昇陽行銷

(股)公司董事

鼎真建設

(股)公司董事

- -

-

董事

麥寬成

96.

12.2

73年

96

.12.

27

2,200

,000

2.65

%2,2

00,00

02.

65%

500,

000

0.60

%0

-

開南高商畢業

昇陽建設企業

(股)公

司董事長

新東陽

(股)公

司董事長

昇陽建設企業

(股)公

司董事長

新東陽營造

(股)公司董事

元上

(股)公司董事長

新東陽房屋仲介

(股)公司董事長

興陽投資

(股)公司董事長

鼎陽投資

(股)公司董事長

成陽投資

(股)公司董事長

鼎真建設

(股)公司董事長

昇陽行銷

(股)公司董事

新東陽

(股)公

司董事長

玉山金融控股

(股)公

司董事

玉山商業銀行

(股)公

司常務董事

瑞華新藥研發

(股)公

司董事

董事

麥修瑋

父子

董事

徐

煥清

96.

12.2

73年

82

.1.7

1,7

67,48

12.

13%

1,767

,481

2.13

%17

2,01

90.

21%

0 -

大華技術學院畢業

金容實業有限公司業務經理

立眾貿易有限公司董事

寶錕貿易

(股)公司董事及總經理

健亞生物科技

(股)公

司董事

本公司總經理

管理部

經理

徐媺

兄

妹

-7-

-8-

選 任

時

持有股份

現

在

持

有股

份

配偶

、未成

年子女現在持有

股份

利用

他人

名義持有

股份

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管、董事或監察人

職

稱 姓

名

選任

日期

任期

初次

選

任

日期

股數

持

股比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

主要

經(學

)歷

目前兼任本公司及其他公司

之職務

職

稱姓

名 關係

獨立

董事

莊

孟翰

96.

12.2

73年

96

.12.

27

0 -

0 -

0 -

0 -

中國文化大學經濟研究所畢業

淡江大學建教合作中心不動產教

育班班主任

中華民國不動產協進會教育委員

會主任委員

中華民國消費者文教基金會房屋

委員會召集人

中華民國不動產交易安全策進會

理事長

中華民國土地估價學會常務理事

台灣金融研訓院不動產估價班授

課講師

中華民國都市再生學會常務監事

基隆市政府都市更新審議委員會

評審委員

台北市政府經濟發展委員會委員

台灣郵政不動產投資評審委員

淡江大學產業經濟學系專任副教

授

- -

-

獨立

董事

于

俊明

96.

12.2

73年

96

.12.

27

0 -

0 -

0 -

0 -

國立政治大學地政研究所畢業

台北市都市計畫委員會委員

台北市都市設計及土地使用開發

許可審議委員會委員

內政部營建署「建立透明化、標準

化、合理化與制度化回饋制度專案

小組」成員

內政部建築研究所「

集合住宅使用

維護手冊」編訂委員

台北市勞資爭議仲裁委員

桃園縣優質社區評選委員

中華民國不動產交易安全策進會

監事

中華民國建築開發商業同業公會

全國聯合會副秘書長

台北市建築開發商業同業公會總

幹事

台北都會區大眾捷運系統土地開

發基金管理委員會委員

- -

-

-9-

選 任

時

持有股份

現

在

持

有股

份

配偶、未成年

子女現在持有

股份

利用他人

名義持有

股份

具配偶或二親等以

內關

係之其

他主

管、董事或監察人

職

稱 姓

名

選任

日期

任期

初

次

選任

日

期

股數

持

股比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

主要經

(學)歷

目前兼任本公司及其他公司

之職務

職稱

姓名

關係

監察人

曾令雄

新東陽營

造(股

)公司代表人

96.

12.2

73年

96

.12.

27

8,300

,000

9.98

%8,3

00,00

09.

98%

0 -

0 -

國立成功大學建築系畢業

台北大學碩士在職專班

新東陽營造

(股)公

司總經理

昇陽建設企業

(股)公

司協理

新東陽營造

(股)公

司副總經理

昇陽建設企業

(股)公

司經理

新東陽營造

(股)公

司董事長兼總

經理

上陽建設

(股)公司董事

興陽工程

(股)公司董事

-

- -

監察人

許全隆

新東陽營

造(股

) 公司代表人

96.

12.2

73年

96

.12.

27

8,300

,000

9.98

%8,3

00,00

09.

98%

0 -

0 -

國防管理學院財務管理科畢業

昇陽建設企業

(股)公

司監察人

新東陽

(股)公

司副總經理

昇陽建設企業(股

)公司監察人

新東陽(股

)公司副總經理

- -

-

-10-

2.法人股東之主要股東： 98 年 4 月 30 日

法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱

名 稱 持股比例(%)

成陽投資企業股份有限公司 16.65 上陽投資股份有限公司 16.62 鼎陽投資股份有限公司 16.43 元上股份有限公司 10.48 實陽建設股份有限公司 10.42 興陽投資股份有限公司 9.89 鼎陽建設股份有限公司 8.87 新東陽房屋仲介股份有限公司 4.92 麥寬成 2.65

昇陽建設企業股份有限公司

林秀英 0.53 昇陽建設企業股份有限公司 70.11 麥寬成 2.78 蕭榮濱 2.45 元上股份有限公司 2.43 謝志長 1.88 曾令雄 1.88 昇陽保全股份有限公司 1.39 于僑嘉 1.31 陳永豐 0.81

新東陽營造股份有限公司

杜仁忠 0.81

-11-

3.主要股東為法人者其主要股東 98 年 4 月 30 日

法 人 之 主 要 股 東 法 人 名 稱

名 稱 持股比例(%)

麥寬成 34.53 林秀英 34.28 新東陽房屋仲介股份有限公司 18.63 上陽投資股份有限公司 6.00 麥嘉容 2.16 麥修瑋 2.02 吳敏賢 1.60

成陽投資企業股份有限公司

麥修仁 0.78 麥寬成 36.72 林秀英 29.64 梁進財 18.89 昇陽保全股份有限公司 12.72 麥修仁 0.87 麥修瑋 0.58

上陽投資股份有限公司

麥嘉容 0.58 麥寬成 50.93 實陽建設股份有限公司 19.70 林秀英 19.08 吳慶豐 7.25 麥修瑋 1.51 麥修仁 1.28

鼎陽投資股份有限公司

麥嘉容 0.25 鼎陽投資股份有限公司 19.87 上陽投資股份有限公司 19.83 成陽投資企業股份有限公司 19.83 新東陽房屋仲介股份有限公司 15.33 興陽投資股份有限公司 8.60 昇陽保全股份有限公司 5.00 昇陽公寓大廈管理維護股份有限公司 3.33 鼎陽建設股份有限公司 2.81 劉顯智 1.67

元上股份有限公司

謝國土 1.67

-12-

法 人 之 主 要 股 東 法 人 名 稱

名 稱 持股比例(%)

新東陽房屋仲介股份有限公司 70.16 謝國土 9.24 劉顯智 8.32 麥寬成 6.52 林秀英 5.65 簡梅 0.05 麥嘉容 0.03

實陽建設股份有限公司

麥修瑋 0.03 麥寬成 60.58 新東陽房屋仲介股份有限公司 18.00 吳敏賢 9.18 謝志長 8.16

興陽投資股份有限公司

黃源堯 4.08 新東陽房屋仲介股份有限公司 73.63 謝國土 12.64 劉顯智 11.05 麥寬成 2.63

鼎陽建設股份有限公司

簡梅 0.05 麥寬成 55.45 謝國土 13.53 劉顯智 13.51 實陽建設股份有限公司 10.13 林秀英 5.38 麥修仁 1.25 麥修瑋 0.66

新東陽房屋仲介股份有限公司

麥嘉容 0.09 麥寬成 43.80 昇陽公寓大廈管理維護股份有限公司 19.53 新東陽房屋仲介股份有限公司 19.00 梁進財 12.67

昇陽保全股份有限公司

謝志長 5.00

-13-

4.董

事及

監察

人所

具專

業知

識及

獨立

性之

情形

98

年4月

30日

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符

合獨

立性

情形

(註)

條件

姓

名

商務

、法

務、

財務

、會

計或

公司

業務所

須相

關科

系之

公

私立大專院校講師以上

法官

、檢

察官

、律

師、

會計

師或

其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領有

證書之

專門

職業

及技

術人

員

商務、法

務、財

務、

會計

或公

司業

務所

須之工作經驗

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

簡伯殷

無

麥寬成

無

徐煥清

無

吳敏賢

無

麥修瑋

無

莊孟翰

無

于俊明

無

曾

令雄

無

許全

隆

無

註

：各

董事

、監

察人

於選

任前

二年

及任

職期

間符

合下

述各

條件

者，

請於

各條

件代

號下

方空

格中

打“

”。

1.

非為

公司或

其關

係企

業之

受僱

人。

2.

非

公司

或其

關係

企業

之董

事、

監察

人(但

如為

公司或

其母

公司

、公

司直

接及

間接

持有

表決

權之

股份

超過

百分

之五

十之

子公

司之

獨立

董事

者，

不在

此限

)。

3.

非本

人及其

配偶

、未

成年

子女

或以

他人

名義

持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

一以

上或

持股

前十

名之

自然

人股

東。

4.

非

前三

款所

列人

員之

配偶

、二

親等

以內

親屬

或五

親等

以內

直系

血親

親屬

。

5.

非直

接持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

五以

上法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

，或

持股

前五

名法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

。

6.

非與

公司有

財務

或業

務往

來之

特定

公司

或機

構之

董事

（理

事）、

監察人

（監

事）、經

理人

或持

股百

分之

五以

上股

東。

7.

非

為公

司或

關係

企業

提供

商務

、法

務、

財務

、會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

、獨

資、

合夥

、公

司或

機構

之企

業主

、合

夥人

、董

事（

理事

）、監

察人

（監

事）、

經理

人及其

配偶

。

8.

未與

其他董

事間

具有

配偶

或二

親等

以內

之親

屬關

係。

9.

未

有公

司法第

30條

各款情

事之

一。

10

. 未

有公

司法第

27條

規定以

政府

、法

人或

其代

表人

當選

。

-14-

(二)總

經理、處長、各部門主管資料

單

位：

股；

98年

4月

30日

持有股份

配偶、未成年子女

持有股份

利用他人名義

持有股份

具

配偶

或二

親等

以內

關

係之

經理人

職

稱

姓名

就任

日

期

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

主要經

(學)歷

目

前兼

任其

他公

司之

職務

職

稱

姓名

關係

營建事業處

總經

理簡

伯殷

97.1

2.27

0,

000

2.41

%0

- 0

-

國立政治大學

EMBA

、逢甲大學

建築系畢業

大宇建築師事務所

李俊仁建築師事務所

昇陽建設企業

(股)公

司董事

新東陽營造

(股)公

司董事

昇陽行銷

(股)公

司董事

鼎真建設

(股)公

司董事

- -

-

生技事業處

總經

理徐

煥清

94.0

7.01

1,

767,

481

2.13

%17

2,01

90.

74%

0 -

大華技術學院畢業

金容實業有限公司業務經理

立眾貿易有限公司董事

寶錕貿易

(股)董

事及總經理

健亞生物科技

(股)董

事

無

管理

部

經理

徐

媺兄

妹

管理

處

處長

葉

玉娟

97.0

8.25

0

- 0

- 0

- 新東陽

(股)財

務課長

弘如洋生技

(股)董

事長特別助理

無

-

- -

營建事業處

處長

謝

廣文

97.1

2.25

0

- 0

- 0

- 昇陽建設企業

(股)專

案經理

璞慧建設

(股)副

總經理

無

-

- -

-15-

(三)9

7年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事

(含獨立董事

)之報酬

單

位：

新台

幣千

元；

97年

12月

31日

董事酬金

兼

任員

工領

取相

關酬

金

報酬

(A

) 退職退休金

(B

) 盈餘分配之酬

勞(C

) 業

務執

行

費用

(D)

A、

B、

C及

D等四項

總額

占稅後純益

之比例

薪

資、

獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(F

) 盈餘分配員工紅利

(G

) 員工認股權憑證

得認購股數

(H)

A、

B、

C、

D、

E、F及

G等

七項

總額

占稅後純益之比例

本公司

合併報表內所

有公

司

姓名

合併報表

內所有

公司

本 公 司

合併報表

內所有

本 公 司

合併報表

內所有

公司

本 公 司

內所有

公司

本 公 司

合併報表

內所有公

司

本 公 司

合併報

表內所

有公司

本 公 司

合併報表

內所有

公司

現

金紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

本 公 司

合併報表

內所有公

司

本 公 司 合併報表內

所有公司

有無領

取來自

子公司

以外

轉投

資事

業酬

董事長

簡

伯殷

董事

麥寬成

董

事

徐煥

清

董事

吳敏賢

董

事

麥修

瑋

獨立董事

莊孟

翰

獨立董事

于俊

明

00

0 0

0 0

660

660

36.14

%36

.14%

3,00

03,

000

95

95

0 0

0 0

00

205.6

8%20

5.68%

無

註：

退職

退休

金係

屬退

職退

休金

費用

化之

提列

數，

本年

度並

無實

際給

付退

職退

休金

金額

。

董事姓名

前

四項

酬金

總額

(A+B

+C+D

) 前

七項

酬金

總額

(A+B

+C+D

+E+F+G

) 給付本公司各個董事酬金級距

本

公司

合併報表內所有公司

I

本公司

合併報表內所有公司

I

低於

2,00

0,00

0元

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

簡

伯殷

、麥

寬成

、吳

敏賢

麥

修瑋

、莊

孟翰

、于

俊明

簡

伯殷

、麥

寬成

、吳

敏賢

麥

修瑋

、莊

孟翰

、于

俊明

2,

000,

000元（含）～

5,00

0,00

0元（不含）

-

- 徐煥

清

徐煥清

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

-

- -

- 10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（

不含

） -

- -

- 15

,000

,000

元（

含）～

30,0

00,0

00元（

不含

） -

- -

- 30

,000

,000

元（

含）～

50,0

00,0

00元（

不含

） -

- -

- 50

,000

,000

元（含）～

100,

000,

000元（不含）

-

- -

- 10

0,00

0,00

0元以上

-

- -

-

總計

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

簡伯殷、麥寬成、徐煥清、吳敏賢

麥修瑋、莊孟翰、于俊明

-16-

職稱

本 公 司

公司

合併報表

股票

紅利

金額

2.監察人之報酬

單位

：新台

幣千

元；

97年

12月

31日

監察

人酬

金

報酬

(A)

退職

退休

金(B

) 盈

餘分

配之

酬勞

(C)

業務執行

費用

(D)

A、

B、C及

D等

四項

總額占稅

後純

益

之比例

職

稱

姓名

本公司

合併

報表

內所

有公

司

本公司

合併

報表

內所

有公

司本

公司

合併

報表

內所

有公

司

本公司

合併報表

內所

有公司

本公司

合併報表

內所

有公司

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

監察人

曾

令雄

監

察人

許

全隆

監

察人

林

素玲

(註)

0 0

0 0

0 0

260

260

14.2

4%14

.24%

無

註：

林素

玲監察人

已於

97年

6月23

日辭任。

監

察人

姓名

前四項

酬金

總額

(A+B

+C+D

) 給

付本

公司

各個

監察

人酬

金級距

本公司

合

併報

表內

所有

公司

E

低於

2,00

0,00

0元

曾令雄、許全隆、林素玲

曾

令雄

、許

全隆

、林

素玲

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,00

0,00

0元

（不含）

-

-

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

（不含）

-

-

10,0

00,0

00元（

含）

～15

,000

,000

元（

不含）

-

-

15,0

00,0

00元（

含）

～30

,000

,000

元（

不含）

-

-

30,0

00,0

00元（

含）

～50

,000

,000

元（

不含）

-

-

50,0

00,0

00元（

含）

～10

0,00

0,00

0元（不含）

-

-

100,

000,

000元

以上

-

-

總計

曾令雄、許全隆、林素玲

曾

令雄

、許

全隆

、林

素玲

-17-

3.總經理及副總經理之報酬

單

位：

新台

幣千

元；

97年

12月

31日

薪資

(A

) (B

) 獎金及特支費等

(C

) 盈

餘分

配之

員工

紅利

金額

(D)

A、

B、

C及

D等

四項總額

占稅

後憑

證數額

本公司

合併報表內

所有公司

姓

名

本公司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

本公司

合併報表內所

有公司

本公司

合併報表內

所有公司

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

總經理

簡伯殷

總經理

徐煥清

行銷部

副總經理

林素緣

業務部

副總經理

王世芳

6,736

6,7

36

234

234

3,515

3,5

15

0 0

0 0

574.3

4%57

4.34%

0

0 無

註1：

林素

緣副總

經理及

王世芳副

總經理

已於

年報

刊印

日前

辭任

。

註2：

退職

退休金

係屬退

職退休金

費用化

之提

列數

，本

年度

並無

實際

給付

退職

退休

金金

額。

總經

理及副

總經

理姓

名

給付

本公司

各個

總經

理及

副總

經理酬金級距

本公司

合

併報

表內

所有

公司

E

低於

2,00

0,00

0元

簡伯殷

簡

伯殷

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,00

0,00

0元

（不含）

徐煥清、林素緣、王世芳

徐

煥清

、林

素緣

、王

世芳

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

（不含）

-

- 10

,000

,000

元（

含）

～15

,000

,000

元（不含）

-

- 15

,000

,000

元（

含）

～30

,000

,000

元（不含）

-

- 30

,000

,000

元（

含）

～50

,000

,000

元（不含）

-

- 50

,000

,000

元（

含）

～10

0,00

0,00

0元（不含）

-

-

100,

000,

000元

以上

-

-

總計

簡伯殷、徐煥清、林素緣、王世芳

簡

伯殷

、徐

煥清

、林

素緣

、王

世芳

-18-

本公司

合併報表內

所有公司

職稱

退職

退休

金

純益之比

例

取得員工

認股

權

4.配

發員工紅利之經理人姓名及配發情形

單

位：

新台

幣千

元；

97年

12月

31日

職稱

姓名

股票紅利金額

現金紅利金額

總計

總額占稅後純益之

比例

（％

）

營建事業處總經理

簡伯殷

生技事業處總經理

徐煥清

生技事業處行銷部副總經理

林素緣

生技事業處業務部副總經理

王世芳

管理處處長

葉玉娟

經

理

人

營建事業處處長

謝廣文

0 0

0 --

5.本

公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準

與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

(1).本

公司董事及監察人之酬金包括車馬費及盈餘分派之董監酬勞，車馬費係參考同業水準，依董監事出席董事會情況支付；

盈餘分配之董事酬勞，係依本公司章程第二十條之規定辦理。

(2).本

公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工紅利等，係依其所任之職位及所承擔之責任，參考同業對於同類職

位之水準訂定。總經理及副總經理酬金皆由本公司支付，

97及

96年度支付總額佔稅後純益比例分別為

574.

34%及

5837

%。

6.本公司前十大取得員工分紅人士之姓名、職位及前十大分紅總股數

本公司

97年無員工分紅，故不適用。

-19-

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

97 年度董事會開會 5 次，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數

委託出席 次數

實際 出(列)席率

(%)

備註

董事長 昇陽建設企業(股)公司 代表人： 簡伯殷 5 0 100% 無

董事 麥寬成 5 0 100% 無

董事 徐煥清 5 0 100% 無

董事 吳敏賢 4 1 80% 無

董事 麥修瑋 4 1 80% 無

獨立董事 莊孟翰 5 0 100% 無

獨立董事 于俊明 5 0 100% 無

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：曾令雄 5 0 100% 無

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：許全隆 5 0 100% 無

監察人 林素玲 3 0 100% 97.6.23辭任

其他應記載事項：

一、證券交易法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

本公司為推行公司治理制度，強化董事會職權，經參酌主管機關相關法令之

規定，於 97 及 96 年度陸續修訂本公司「董事會議事規範」，俾落實並發揮董事會之職能以提高本公司治理之績效。

-20-

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.本公司未設置審計委員會。

2.97 年度董事會開會 5 次，監察人列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數

（B）

實際列席率(%) （B/Ａ）

備註

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：曾令雄 5 100% 無

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：許全隆 5 100% 無

監察人 林素玲 3 100% 97.6.23 辭任

其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。 本公司已設置一席具獨立職能監察人，監察人可透過發言人、董事會、股

東會等機制與員工、股東及利害關係人溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。 本公司監察人可隨時與內部稽核主管及會計師溝通，溝通情形尚屬良好。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

-21-

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或

糾紛等問題之方式

本公司已建立發言人制度處理股

東建議或糾紛等事宜。

無重大差異。

(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要

股東之最終控制者名

單之情形

本公司依股務代理機構提供之股

東名冊定期掌握主要股東及主要

股東之最終控制者名單。

(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火

牆之方式

本公司已制定「集團企業、特定公

司及關係人交易作業程序」等書面

具體財務作業辦法，用以規範關係

企業間之往來事項，並經董事會通

過。

二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之

情形

本公司已設置二席獨立董事。

無重大差異。

(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形

本公司會定期評估會計師之獨立

性。

三、建立與利害關係人溝通管

道之情形 本公司已依規定設置發言人制

度，作為與利害關係人之溝通管

道。

無重大差異。

四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財

務業務及公司治理資

訊之情形

公本公司透過公司網站，揭露相關

訊息，並已依規定建立相關連結至

「公開資訊觀測站」。

無重大差異。

(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文

網站、指定專人負責公

司資訊之蒐集及揭

露、落實發言人制度、

法人說明會過程放置

公司網站等）

公司已依規定設置發言人制度，並

將相關應公開資訊揭露於「公開資

訊觀測站」。

五、公司設置提名或薪酬委員

會等功能委員會之運作情

形

本公司目前尚未設置提名或薪酬

委員會等功能委員會。 尚未設置提名或薪

酬委員會等功能委

員會。

-22-

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其

運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司尚未訂有公司治理實務守則，有關本公司治理運作情形，請參閱本年報「公

司治理報告」說明，第6頁。

七、其他有助於了解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策

及風險衡量標準之情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保

險之情形等)：

(一)本公司董事及監察人已於97年參與證券暨期貨市場發展基金會所開辦之課程，未來將繼續安排每年參與相關課程以了解法令規範。

職稱 姓名 主辦單位 課程名稱 時數

董事長 簡伯殷 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

董事 麥寬成 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

董事 徐煥清 證券暨期貨市場發展基金會董事監察人與內線交易利益關係之避免與防範 3

董事 吳敏賢 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

董事 麥修瑋 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

獨立董事 莊孟翰 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

獨立董事 于俊明 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

監察人 曾令雄 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

監察人 許全隆 證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務研習班 12

監察人 林素玲 證券暨期貨市場發展基金會上市(櫃)之公司財務報告常見問題與相關法律責任 3

(二)本公司董事秉持高度自律之原則，對董事會所列之議案涉有董事本身或其代表之法人利害關係，致有損害公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加

入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決

權。

(三)本公司已為董監事及經理人購買『董監事及重要職員責任保險』。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告之結果、主要缺

失（或建議）事項及改善情形：無此情形。

-23-

(四)履行社會責任情形(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及屢行社會責

任情形)：

1.本公司為無污染產業。 2.本公司每年度均舉辦社區義診，提供免費之專業諮詢予社區民眾。 3.成立職工福利委員會、實施退休金制度、規劃員工各項福利措施，重視勞工關係，提供平等就業機會。

4.與廠商及客戶溝通管道暢通，執行情形良好。 5.本公司依法令規定誠實公開公司資訊，用以保障投資人之基本權益，善盡企業對股東之責任。

(五)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(六)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

97年及截至年報刊印日止經理人參與公司治理有關之進修與訓練 98年4月30日

職稱 姓名 主辦單位 進修與訓練課程名稱 時數董事兼任 總經理 徐煥清 台灣證券交易所 2009企業社會責任與永續經營投資論壇 3

行政院金融監督管理委員會 第五屆台北公司治理論壇 6管理處處長 葉玉娟

財團法人中華民國 會計研究發展基金會

董、監事及會計主管(大股東)的 股權移轉及租稅規劃實務 4

-24-

(七)內部控制制度執行狀況 1.內部控制聲明書

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

弘如洋生技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：98 年 3 月 24 日

本公司民國 97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日之內部控制制度，依據自行檢查之結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，

本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能

對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部

控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機

能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理

準則」）規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過

程，將內部控制劃分為五個組成要素 l.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有

效性。 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間之內部控制制度，包括知悉營

運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的

內部控制制度等之設計及執行就抽核範圍所見係屬有效，其能合理確保上述目

標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開

之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第 20 條、第 32 條、第171 條及第 174 條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國 98 年 3 月 24 日董事會通過，出席董事 7 人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

弘如洋生技股份有限公司

總經理：

董事長：

-25-

(八)97 年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(九)97 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

年度/次董事(股東)會 日期 重要決議事項

97 年股東常會 97.06.19

1.通過 96 年度盈餘分配案。 執行情形：盈餘不分配，故無後續執行作業。

2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 執行情形：本案依通過後程序執行。

3.通過訂定『資金貸與他人作業程序』案。 執行情形：本案依通過後程序執行。

4.通過修訂『背書保證作業程序』案。 執行情形：本案依通過後程序執行。

5.通過修訂『股東會議事規則』案。 執行情形：本案依通過後程序執行。

第六屆第七次董事會 98.03.24

1.通過 97 年度營業報告書及財務報告。 2.通過 97 年度盈餘分配案。 3.通過 97 年度內部控制制度聲明書。 4.通過修訂『公司章程』案。 5.通過召開 98 年股東常會及股東提案權受理期間。6.通過補選監察人一席案。

第六屆第六次董事會 97.12.25

1.通過 98 年度營運計畫暨預算案。 2.通過參與台北市大安區龍泉段二小段之土地開發案。

3.通過配合本公司財務報告簽證之會計師事務所內部人員輪調，自 97 年度起更換簽證會計師案。

4.通過 98 年度內部稽核計畫。

第六屆第五次董事會 97.08.22

1.通過 96 年上半年度財務報告暨會計師查核報告書。

2.通過管理處長(兼任財務、會計主管)與董事長特別助理之職務對調異動案。

第六屆第四次董事會 97.05.141.通過參與台北市中正區臨沂段之土地及建物之不動產開發案。

2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

第六屆第三次董事會 97.3.28

1.通過 96 年度營業報告書及財務報告。 2.通過 96 年度盈餘分配案。 3.通過 96 年度內部控制制度聲明書。 4.通過召開本公司 97 年股東常會及股東提案權受理期間。

第六屆第二次董事會 97.1.111.通過參與台北市南港區向陽段之土地開發案。 2.通過配合本公司財務報告簽證之會計師事務所內部人員輪調，自 96 年度起更換簽證會計師案。

-26-

(十)97年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

(十一)97 年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計

主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總

98 年 4 月 30 日 職 稱 姓 名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

管理處處長 兼任財務部、會計部主管

陳青松 96年7月18日 97年8月25日 職務異動

四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上：

單位：新台幣千元；97 年 12 月 31 日 非審計公費

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 制度設計 工商登記 人力資源 其他 小計

安侯建業會

計師事務所 曾國禓 簡蒂暖 1,050 0 0 0 0 0

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度 是 否 查核期間

備註

97年1月1日至97年12月31日 無

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形。

-27-

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期 97 年 12 月 25 日

更換原因及說明 因安侯建業會計師事務所內部人員輪調，自 97 年度起之簽證會計師由林恆昇會計師及于紀隆會計師

變更為曾國禓會計師及簡蒂暖會計師。 當事人

情 況 會計師 委任人

主動終止委任 不適用 不適用 說明係委任人或會計

師終止或不接受委任 不再接受(繼續)委任 不適用 不適用

最新兩年內簽發無保

留意見以外之查核報

告書意見及原因 無

與發行人有無不同意見 無

其他揭露事項 無

(二)關於繼任會計師

事務所名稱 安侯建業會計師事務所

會計師姓名 曾國禓會計師及簡蒂暖會計師

委任之日期 97 年 12 月 25 日

委任前就特定交易之會計處理方法

或會計原則及對財務報告可能簽發

之意見諮詢事項及結果 無

繼任會計師對前任會計師不同意見

事項之書面意見 無

(三)前任會計師就「公開發行公司年報應行記載事項準則」第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證

會計師所屬事務所或其關係企業：無。

-28-

七、97 年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權質押變動情形

單位：股

98年截至4月30日止 97 年度 職 稱 姓 名 持有股數

增 ( 減 ) 數質押股數增 ( 減 ) 數

持有股數 增 ( 減 ) 數

質押股數增 ( 減 ) 數

董事長 昇陽建設企業(股)公司代表人：簡伯殷 0 0 0 0

董事 麥寬成 0 0 0 0

董事 徐煥清 0 0 0 0

董事 吳敏賢 0 0 0 0

董事 麥修瑋 0 0 0 0

獨立董事 莊孟翰 0 0 0 0

獨立董事 于俊明 0 0 0 0

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：曾令雄 0 0 0 0

監察人 新東陽營造(股)公司 代表人：許全隆 0 0 0 0

獨立監察人 林素玲 已辭任 已辭任 0 0 行銷部 副總經理 林素緣

已辭任 已辭任 0 0

業務部 副總經理 王世芳

已辭任 已辭任 0 0

管理處處長 葉玉娟 0 0 0 0

大股東 昇陽建設企業(股)公司 0 0 0 0

(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三)股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

-29-

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 單位：股；98 年 4 月 30 日

本人 持有股份

配偶、未成年子女

持有股份 利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務

會計準則公報第六號關係人

或為配偶、二親等以內之親屬

關係者，其名稱或姓名及關係姓名

股數 持股比率 股數

持股

比率股數

持股

比率名稱 關係

備

註

新東陽營造

(股)公司

採權益法

評價之被

投資公司

-

麥寬成 董事長 - 簡伯殷 董事 - 吳敏賢 董事 - 麥修瑋 董事 -

昇陽建設

企業(股)公司

41,800,000 50.27% 0 - 0 -

許全隆 監察人 -

昇陽建設企

業(股)公司

採權益法

評價之投

資公司 -

麥寬成 董事 - 簡伯殷 董事 - 謝志長 董事 -

新東陽營

造(股)公司

8,300,000 9.98% 0 - 0 -

吳敏賢

監察人

-

昇陽建設企

業(股)公司 擔任董事

之公司 -

新東陽營造

(股)公司 擔任董事

之公司 -

麥修瑋 父子 -

麥寬成 2,200,000 2.65% 500,000 0.60% 0 -

林秀英 配偶 -

蔣榮訓 2,014,000 2.42% 0 - 0 - - - -

昇陽建設企

業(股)公司 擔任董事

之公司 - 簡伯殷 2,000,000 2.41% 0 - 0 -

新東陽營造

(股)公司 擔任董事

之公司 -

徐煥清 1,767,481 2.13% 172,019 0.21% 0 - - - -

劉顯智 1,150,000 1.38% 0 - 0 - - - -

陳翼森 1,121,000 1.35% 0 - 0 - - - -

柯銘烜 650,000 0.78% 0 - 0 - - - -

-30-

本人 持有股份

配偶、未成年子女

持有股份 利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務

會計準則公報第六號關係人

或為配偶、二親等以內之親屬

關係者，其名稱或姓名及關係姓名

股數 持股比率 股數

持股

比率股數

持股

比率名稱 關係

備

註

昇陽建設企

業(股)公司 擔任董事

之公司

麥寬成 父子 麥修瑋 500,000 0.60% 0 - 0 -

林秀英 母子 麥寬成 配偶

林秀英 500,000 0.60% 2,200,000 2.65% 0 - 麥修瑋 母子

昇陽建設企

業(股)公司 擔任董事

之公司 吳敏賢 500,000 0.60% 0 - 0 -

新東陽營造

(股)公司 擔任監察

人之公司

許全隆 500,000 0.60% 0 - 0 - 昇陽建設企

業(股)公司 擔任監察

人之公司

謝志長 500,000 0.60% 0 - 0 - 新東陽營造

(股)公司 擔任董事

之公司

林昭媚 500,000 0.60% - - - - - - -

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：本公司無轉投資事業，故不適用。

-31-

肆、募資情形

一、資本及股份 (一 )股本來源

單位：新台幣千元、千股；98 年 4 月 30 日

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 本 來 源 年 月 發行 價格 股 數 金 額 股 數 金 額

現金增資 盈餘轉增資

以現金以外

之財產抵充

股款者 其 他

82.3 10 500 5,000 500 5,000 5,000 0 0 -

91.6 10 25,000 250,000 10,000 100,000 70,000 25,000 0 經授商字第

09101310080號函

92.6 10 25,000 250,000 14,093 140,930 0 40,930 0 台財政一字第

092011642 號函

93.7 10 25,000 250,000 18,488 184,880 0 43,950 0 金管證一字第

0930132053 號函

94.8 10 25,000 250,000 21,861 218,612 0 33,732 0 金管證一字第

0940123606 號函

95.8 10 25,000 250,000 23,154 231,543 0 12,931 0 金管證一字第

0950130637 號函

96.11 10 60,000 600,000 83,154 831,543 600,000 0 0 私募

98 年 4 月 30 日

核 定 股 本 股 份 種 類

流通在外股份(註) 未發行股份 合計 備 註

普 通 股 83,154,309 股 66,845,691 股 150,000,000 股 上櫃公司股票

註：其中包含上櫃股票 23,154,309 股及私募普通股 60,000,000 股。

(二 )股東結構

單位：戶、股；98 年 4 月 30 日 股東結構

數量 政府機構 金融機構 其他法人 個 人 外國機構 及外國人 合 計

戶 數 (戶) 0 0 17 2,729 1 2,747

持 有 股 數 (股) 0 0 50,106,808 32,649,941 397,560 83,154,309

持 股 比 例 (%) 0% 0% 60.26% 39.26% 0.48% 100.00%

-32-

(三 )股權分散情形

單位：人、股；每股面額 10 元；98 年 4 月 30 日

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例(%)

1 至 999 511 104,645 0.1258

1,000 至 5,000 1,629 3,596,249 4.3248

5,001 至 10,000 294 2,529,725 3.0422

10,001 至 15,000 75 1,000,539 1.2032

15,001 至 20,000 62 1,164,000 1.3998

20,001 至 30,000 53 1,411,277 1.6972

30,001 至 40,000 24 869,405 1.0455

40,001 至 50,000 22 989,893 1.1904

50,001 至 100,000 38 2,827,416 3.4002

100,001 至 200,000 18 2,717,119 3.2676

200,001 至 400,000 5 1,442,560 1.7348

400,001 至 600,000 7 3,499,000 4.2078

600,001 至 800,000 1 650,000 0.7817

800,001 至 1,000,000 0 0 0.0000

1,000,001 以上 8 60,352,481 72.5789

合計 2,747 83,154,309 100.0000

註：截至年報刊印日止，本公司尚未發行特別股。

(四)主要股東名單

單位：股；98 年 4 月 30 日 股 份

主要股東名稱 持 有 股 數 持 股 比 例

昇陽建設企業股份有限公司 41,800,000 50.27%

新東陽營造股份有限公司 8,300,000 9.98%

註：係列明持股比例達 5%以上或股權比例佔前 10 名之股東。

-33-

(五 )最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 單位：新台幣元、千股

年 度項 目

98年度截至 98年4月30日(註2) 97 年度 96 年度

最 高 22.2 26 38.00

最 低 8.66 8.12 17.85每股 市價

平 均 11.87 16.8 24.07

分 配 前 11.82 11.80 11.78每股 淨值 分 配 後 不適用 11.80 11.78

加 權 平 均 股 數 83,154 83,154 28,154

調整前 0.02 0.02 ＜0.01每股 盈餘 每股盈餘

(註 1) 調整後 不適用 0.02 ＜0.01

現 金 股 利 不適用 0 0

盈餘配股 0 0 0無償配股

公積配股 0 0 0

每股 股利 (註 1)

累 積 未 分 配 股 利 不適用 0 0

本 益 比 不適用 840 2,407

本 利 比 不適用 不適用 不適用投資 報酬 分析

現 金 股 利 殖 利 率 不適用 不適用 不適用註 1：97 年盈餘分配案業經 98 年 3 月 24 日董事會決議通過，尚待股東會議決通過。 註 2：每股淨值、每股盈餘係 98 年第 1 季經會計師核閱之資料；其餘欄位係截至年報刊

印日止之當年度資料。 註 3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。 現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：相關資訊請參閱 97 年財務報表附註，第 75 頁。

2.本次股東會擬議股利分配情形： 本公司 97 年度盈餘分派案，業經 98 年 3 月 24 日董事會擬定，擬不分配，並俟本次股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司 97 年度

並無無償配股，故不適用。

-34-

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：相關資訊請參閱97 年財務報表附註，第 75 頁。

2.董事會通過之擬議配發員工分紅資訊： 單位：新台幣元

項 目 97 年度

董監事酬勞 0 元

員工現金紅利 0 元

員工股票紅利 0 元

員工股票紅利股數 0 股

擬議配發員工股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 不適用

考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後 之設算稅每股盈餘 0 元

註 1：97 年盈餘分配案業經 98 年 3 月 24 日董事會決議通過，尚待股東會議決通過。 註 2：本公司 97 年度估列董監事酬勞費用 102,892 元，員工紅利費用 246,941 元，惟考量

盈餘有限，本年度擬不分配，盈餘留待以後有盈餘年度再併計分配。

3.96 年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞之情形：

單位：股、新台幣元 配發情形

項目說明 97 年 3 月 28 日 董事會決議配發

97 年 6 月 19 日 股東會實際配發

差異數及

差異原因

配發總股數 0 0 無差異員工股票股利

配發總金額 0 0 無差異

員工現金股利 0 0 無差異

董監事酬勞 0 0 無差異

(九)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

-35-

七、資金運用計劃執行情形

九十六年私募辦理現金增資發行普通股，以充實營運資金。

(一)計畫內容 1.歷次變更計畫內容：無。

2.資金之來源與運用： (1)本次私募普通股計6,000萬股，每股面額新台幣壹拾元，總計新台幣6億元。 (2)私募資金來源：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定

之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保

險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過35人。並由董事會授權董事長選定符合法令規定範圍內之特定人進行私募。

(3)私募資金用途：本次私募發行普通股所募資金，擬全數用以充實本公司營運資金以擴充產品線及市場，以利公司長期經營與發展，期達成提升股東

權益之效益。

3.輸入行政院金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期 (1)96年07月02日輸入股東會應說明事項。 (2)96年11月05日輸入定價二日內應申報相關資訊。 (3)96年11月30日輸入股款繳納完成日起十五日內應申報相關資訊。

4.本公司最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形相關資訊請參閱第57頁。

(二)執行情形

截至年報刊印日之前一季止，私募執行情形及與原預計效益之比較 單位：新台幣元

計劃項目 執行狀況 截至98年3月31日止 進度落後之原因、

對股東權益之影

響及改進計劃

預定 562,000,000 支用金額

實際 560,699,517

預定 78.06% 充實營運資金

執行進度(%) 實際 77.87%

不適用

-36-

(三)流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等科目及每股盈餘比較說明

單位：新台幣千元

年度 項目

98年3月31日 (私募後)

96年3月31日 (私募前) 增減

流動資產 1,243,648 326,823 916,825

流動負債 292,597 67,883 224,714

負債總額 296,694 71,816 224,878

利息支出 85 0 85

營業收入(淨額) 58,563 97,404 (38,841)

每股盈餘(元) 0.02 0.03 (0.01)

(四)財務結構分析

年度

項目 98年3月31日

(私募後) 96年3月31日

(私募前) 增減

負債占資產比率(%) 23.18 19.48 (13.3)

長期資金占固定資產比率(%) 56.89 9,066.17 (27,493.09)

流動比率(%) 425.04 481.45 1,289,81

速動比率(%) 224.3 408.73 986.27

利息保障倍數(倍) 23.98 -- --

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伍、營運概況

本公司自 96 年底成立營建事業處，採取與生技事業處共同發展之經營策略，朝多角化經營發展；惟 97 年逢營建業務逐漸起步之際，故近兩年整體業務內容及市場產銷概況仍以生技事業為主。 一、業務內容

(一)業務範圍 1.業務主要內容

(1) 西藥及醫療器材等之進口買賣業務。 (2) 住宅及大樓開發租售及不動產買賣業務。

2.營業比重 單位：新台幣千元

主要營業類別 97 年銷售金額 比 重

醫 療 器 材 類 98,694 30.12%

錠 劑 類 135,805 41.45%

膠 囊 類 22,646 6.91%

注 射 類 47,344 14.45%

有 機 商 品 15,603 4.76%

其 他 7,551 2.31%

合 計 327,643 100.00%

3.公司目前之產品項目

(1)產品種類項目： 產品項目 重要用途 代表產品

骨科及復健科產品 延緩退化性關節炎惡化、肌肉鬆弛 ARTZDispo Genso

婦產科/腎臟科產品 鐵質補充劑 Ferrum Chewable Drops Solution

新陳代謝科產品 降血糖藥 Uformin Diamicron MR 感染科產品 抗生素 Flucloxin 腫瘤科產品 抗癌藥物 Genetaxyl

胸腔科產品 止咳、袪痰、抗過敏 Loxol SR Delcopan SR Gendergin

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產品項目 重要用途 代表產品

泌尿科產品 間質性膀胱炎、膀胱過動症 Elmiron 、 Urotrol

檢驗科/腫瘤科 癌症風險評估檢測試劑 DR-70

神經內科 緩解急性發作之偏頭痛 Migoff

保健食品 保肝、瘦身美容產品 甘喜康、寧薈美

有機產品 有機健康食品及用品 燕麥奶、鮮果純

汁、五穀雜糧、身

體保養品等

(2)銷售對象： 直接銷售產品至醫學中心、區域醫院、地區醫院、執業診所、藥房或其他藥

品經銷商及有機食品通路等。

(3)計劃開發之新產品項目： 產品名稱 用途/特色 進度

Migoff 急性偏頭痛之緩解/ 在現有競爭品中，療

效與安全性最佳。

已取得藥品許可證，並於 97 年 6 月1 日獲健保價格給付。預計 98 年 8月開始於北榮、三總、成大三家醫院

進行臨床試驗，99 年第一季完成。

Teiconin 抗生素/ 學名藥開發，市場值

約 6 億。

已取得藥品許可證及健保價格給

付，北榮進藥試驗進行中，預計 98年第四季完成。

(二)產業概況

1.產業現況與發展

製藥工業為高科技及變附加價值之產業，產品主要應用於治療人類疾病與國民

生命健康息息相關，世界先進國家皆將其列為重點科技事業。而我國亦將其列

為十大新興行業之一，為鼓勵生技產品，政府於民國 96 年 7 月 4 日通過公佈生技新藥產業發展條例，期望改變目前進口藥品占有率高的現況，並提升國內

藥廠研發水準。

2.產業上、中、下游之關聯性圖示 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

(上游) (中游) (下游)

新藥臨床 通路點

產品 開發

新藥 臨床 試驗

委外

生產

製造

經銷商

外包業務

入藥

臨床

試驗

消費者

病患

通路點 醫學中心 區域醫院 診所、藥局

獨家總代理

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3.產品之發展趨勢及競爭情形 (1)積極爭取優質、具利基之代理產品

由於平均壽命增加、人口老化及生活形態改變等因素，預估未來全球暢銷

藥品分別為心血管用藥、神經及精神科用藥、骨科及復健科用藥、泌尿科

用藥及新陳代謝用藥等。目前本公司將前述產品列為主要行銷業務或目

標，並將持續選擇較優質、具有利基之藥品進行洽談代理。

(2)投入新藥開發以因應市場競爭

AMDL-ELISA DR-70 Diagnostic kit for cancer(癌症檢測試劑)為目前市面上唯一 FDA 核准之廣泛性癌症檢測試劑，目前台大醫院已進用，為自費產品；本公司已於 98 年 4 月初取得總經銷權利。目前正積極規劃以媒體廣告之行銷策略來推廣其知名度，期望於 98 年起挹注本公司業績。

(三)技術及研發概況 1.實體技能

(1)完整專業之藥品開發團隊 從新藥之評估、執行臨床試驗，直至法規管理、取得許可證上市，各團隊

間以積極、互動的合作方式，使新產品之開發有最高之成功率，並能以最

快的速度取得許可上市。

(2)專業臨床試驗團隊 本公司擁有專業之臨床試驗團隊，對臨床試驗專案之執行，具備專業能力

及撰寫臨床試驗計劃書，嚴謹執行全部的試驗計劃過程，及至試驗完成報

告書的統計分析及撰寫，這是少數藥品行銷公司中有能力獨立完成新藥臨

床試驗之團隊。

(3)研發管理標準作業流程 在研發管理上，已陸續規劃建立研發管理作業流程，並完成「臨床試驗標

準作業程序」、「藥品法規管理」及「藥品查驗登記標準作業程序」等三項

作業規範。

2.產品開發人員與其學經歷 本公司目前新開發之產品多係與其他公司簽訂合作合約或委外進行研究，本公

司截至年報刊印日止產品開發人員共計 5 人，其中研究所以上佔 20%，大學佔80%，平均年資約為 5 年。

-40-

3.最近五年度每年投入之臨床試驗費用 單位：新台幣千元

97 年度 96 年度 95 年度 94 年度 93 年度

臨床試驗費用 1,627 4,904 1,448 6,196 7,993

4.開發之產品

(1)臨床試驗進度及成果

年度 研發之名稱 用途 研發成果

90 Loxol SR 支氣管炎袪痰 93 年 7 月已上市銷售

91 Elmiron 愛泌羅 間質性膀胱炎 92 年底已上市銷售

Genetaxyl 欣沛方注射劑 抗癌藥物 92 年度第 4 季已上市銷售

Urotrol 優合錠 尿失禁 93 年 6 月已上市銷售 92

LNC 降血脂 查驗登記案審查中

93 ARTZ 肩關節 肩關節周圍炎

報告撰寫中，國內臨床試驗

報告已完成並投稿國際期

刊，查驗登記相關文件準備

中

96 Teicoplanin 特康寧凍晶靜脈注射劑

抗生素 97 年 6 月於台北榮總進行進藥用臨床試驗

96 Migoff 邁歐芙錠 急性偏頭痛之

緩解

預計 98 年 8 月開始於北榮、三總、成大三家醫院進

行臨床試驗

(2)經衛生署核可之藥品許可證

項次 商品名稱 取得藥證

日期 許可證字號

1 富鐵好嚼錠 Ferrum Hausmann Chewable Tablets 90.10.25 衛署藥輸字第016504號

2 富鐵好滴劑 Ferrum Hausmann Drops 90.10.25 衛署藥輸字第022368號

3 富鐵好溶液 Ferrum Hausmann Solution 90.10.25 衛署藥輸字第022369號

4 克醣錠250公絲 Uformin Tablets 250mg 91.05.23 衛署藥輸字第036348號

5 克醣錠500公絲 Uformin Tablets 500mg 91.05.28 衛署藥輸字第036349號

6 妥克脂軟膠囊 TOCO N 200 Soft Cap 91.12.09 衛署藥輸字第023604號

7 愛泌羅膠囊100公絲 Elmiron Capsule 100mg 92.02.17 衛署藥輸字第023657號

8 美舒錠200公絲 Mefno Tablet 200mg 92.10.15 衛署藥輸字第043257號

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項次 商品名稱 取得藥證

日期 許可證字號

9 原山初乳鈣食品 Alternatif Colostrum 600 Chewable 95.03.27 衛署食字第0950402001號

10 Co Q10-膠囊 Coenzyme Q10 95.03.23 衛署食字第0950402002號

11 歐卡洛軟膠囊0.25毫克 Alcalrole Capsule 0.25 95.04.29 衛署藥輸字第024216號

12 特康寧凍晶靜脈注射劑200毫克 Teicoplanin for IV

Injection 200mg 96.03.27 衛署藥製字第048642號

13 邁歐芙錠10毫克 Migoff Tablet 10mg 96.7.17 衛署藥製字第048894號

14 舒眠安膜衣錠 Zomianne F.C. Tablet 7.5mg 96.9.26 衛署藥製字第049054號

(3)未來發展策略 積極尋找可代理行銷較優質、具利基之產品，慎選合作開發之新藥外，並

停止經銷國內藥廠之低毛利藥品。

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期發展計劃

生技事業處近年來因中央健康保險局頻頻進行價格調降，且醫院開放藥廠直接參

與採購競標，致壓縮藥品通路事業之銷貨毛利，除將積極尋找可代理行銷較優

質、具利基之產品，慎選合作開發之新藥外，將停止經銷國內藥廠之低毛利藥品，

將公司有限資源積極佈局建設產業。

2.長期發展計劃

甫成立之營建事業處將時時注意政經局勢及房地產景氣變化，確實掌握市場資

訊，加以深度研究分析，作為產品定位及行銷策略之依據，並積極參與都市更新

案，配合政府所推動新建住宅評價制度、倡導永續住宅觀念，進行住宅規

劃設計與銷售訴求，掌握機先，提升經營績效。

-42-

二、市場及產銷概況 (一)市場分析

1.主要產品之銷售區域 本公司之產品主係銷售國內大型醫院及診所等，設有台北總公司及台中、高雄

辦事處，以拓展國內市場，並提供國內客戶全面性服務。

2.市場佔有率 本公司在西藥市場與醫療器材之銷售均為內銷，並以醫院為主，市場佔有率偏

低，將持續進行產品之拓展及開發。

3.市場未來之供需狀況與成長性 慢性病與銀髮族之結構漸為台灣醫院主要之醫療生態，故治療慢性病之系列產

品，其年需求量將穩定成長。目前本公司所代理之產品多為知名藥廠所生產，

本公司與供應廠商一直維持良好的關係，貨源之供應及品質尚屬穩定。

4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策 (1)有利因素與因應對策：

a)人口結構老化、生活水準提昇、文明病的產生及養生保健意識抬頭，預期國內藥品市場將持續成長。

b)政府將製藥工業列入十大新興工業，為鼓勵生技產品，於民國 96 年 7月 4 日通過公佈生技新藥產業發展條例。

c)中國大陸藥品需求量增加，藥品進口的成長趨勢可期。本公司目前代理之退化性膝關節炎產品雅節，該授權公司日本生化學亦將中國市場

之總經銷權授與本公司，此合作關係將有助於本公司獲利增加。

(2)不利因素與因應對策： 生技事業處近年來因中央健康保險局頻頻針對各藥商及醫療院所進行

全面藥品及衛材價格調查，並隨即進行價格調降，且醫院開放藥廠直接

參與採購競標，壓縮藥品通路事業之銷貨毛利，致生技事業處面臨空前

之生存威脅；除將積極尋找可代理行銷較優質、具利基之產品，慎選合

作開發之新藥外，並停止經銷國內藥廠之低毛利藥品，將公司有限資源

積極佈局建設產業。

(二)主要產品之重要用途及製造過程

1.主要產品之重要用途：請參閱本年報第 37 頁。 2.製造過程：本公司為藥品之專業代理商，無產品之製造過程。

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(三)主�