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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
CASOS PRÁTICOS
Brasília, out/2014
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Operação Paraíso Fiscal
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R$ 12.900.000,00
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Operação Paraíso Fiscal
Objeto: investigar uma Organização Criminosa
composta por Auditores Fiscais corruptos
lotados, predominantemente, na delegacia de
Osasco/SP
Corrupção, Advocacia Administrativa,
Quadrilha e Lavagem de Dinheiro
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Operação Paraíso Fiscal
1ª Fase: Técnicas Tradicionais x Parceria SRF
Levantamentos de campo – sinais exteriores de
riqueza
Padrão de vida incompatível
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Operação Paraíso Fiscal
2ª Fase: Técnicas Especiais – “Operação”
Ação Controlada
Vigilâncias
Quebra de sigilos bancário e fiscal
Escuta ambiental
Interceptação Telefônica
Interceptação de emails
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Operação Paraíso Fiscal
Interceptação Telefônica – Importância
“On-line”: acompanhar, fotografar, gravar e filmar
encontros (aprox. 35 encontros registrados)
Descortinar patrimônio oculto. Ex.: compra de
veículo em $$$ em nome de terceiros
Estabelecer relacionamentos – “novos alvos”
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Operação Paraíso Fiscal
Interceptação Telefônica – Novos fatos
Ligação para empresa de energia solicitando reparo
e uso de débito automático
Compra de veículos em “espécie” e em nome de
terceiros
Novas contas de email
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Operação Paraíso Fiscal
Interceptação Telefônica – Patrimônio
Jantar oferecido para os membros da quadrilha, no
Restaurante D.O.M., no valor de R$ 20.000,00, pago
em espécie
Contas Correntes mantidas no exterior
Guarda de documentos no armário do Clube
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Operação Paraíso Fiscal
Patrimônio Oculto descortinado via Email:
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Operação Paraíso Fiscal
Patrimônio Oculto descortinado via Email:
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Operação Paraíso FiscalEscuta Ambiental
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Operação Paraíso FiscalEscuta Ambiental
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Operação Paraíso FiscalEscuta Ambiental
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Operação Paraíso Fiscal
Deflagração - Buscas:
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Operação Paraíso Fiscal
Resultado da Busca na residência do alvo:
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Operação Paraíso Fiscal
Resultado da Busca na residência do alvo:
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Operação Paraíso Fiscal
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Operação Paraíso Fiscal
Outros Alvos:
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Operação GLADIO (2006)Tráfico Internacional de Armas
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Operação GLADIO (2006)Técnicas Utilizadas
Tradicionais: HC, vigilância, etc...
Ação Controlada
Interceptação Telefônica (Muita!!!!)
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Operação GLADIO (2006)
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Operação GLADIO (2006)
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Operação GLADIO (2006)
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Operação GLADIO (2006)
Estatísticas:
Flagrante de 07/07/2006: Peruíbe e região. Droga, armas e produtos químicos – 4 presos;
Flagrante de 18/08/2006: Vitória/ES. Drogas – 1 preso;
Deflagração de 23/08/2006; Guarulhos e São Paulo. Apreensão de armas e drogas em locais distintos;
Desdobramentos: Extorsão PC, Homícidiopraticado por um dos alvos durante a operação e notícia de sequestro de jornalista da Globo.
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RUBENS DE SOUZA SILVA
Traficante Armas / Drogas
São Paulo / SP
FÁBIOFornecedor de Químicos
São Paulo/SP
VIVIANE ANDRADE
MAGALHÃES
Esposa / Parceira
CLAUDIO ROBERTO
VIEIRA - “DICO”
São Paulo / SP
CRISTIANE ANDRADE
MAGALHÃES
Cunhada -Ex-namorada
DIDI
BERTOLINO BARTH
Caseiro - Laboratório
Itariri / SP
FELIPE MATHEUSRIBEIRO - “PERE”
Traficante Armas / DrogasSão Paulo/SP
LUIZ CLAUDIO COSTA DEOLIVEIRA - “MAGNO”
Operacional
MICHEL DIAS SOARESOperacional
PAULO JEFFERSONRODRIGUES COSTA -
“PAULÃO”Resp. Armas PCC / Traficante
EDSON GONCALVES DESIQUEIRA “GORDINHO”Resp. Armas PCC / Traficante
MACAXEIRA
Operacional
FORNECEDORES DE ARMAS / DROGAS - PARAGUAI
LUIZ ALBERTORAMIREZ SOAREZ
“VEINHO”
DENIS“ARDIDO / PIMENTA”
CLAUDIO GONÇALVES DEOLIVEIRA “DIDI”
PCC - ARMASPreso
(Resp. até 25/07)
“CICATRIZ - ESTOPOL”PCC - ARMAS
Preso(Após 25/07)
COMANDO PCC - ARMAS
Operação GladioDELEARM/SP
ALCIR DOS
SANTOS
“CATARINO”Traficante / Comprador
São Francisco do Sul/SC
EDMILSON LOPES DASILVA “GORDÃO / AKIRI”
Parceiro
LAUSSON VINICIUSANTONACCI
Parceiro
ALONSO ALPIM FILHO“Mula”
Preso em 18/08 - Crack
CAPIXABA
“Comprador Droga”
Aracruz/ES
SILVANA MENDES
esposa
JANAINA DE OLIVEIRAAGAPITO (amasia)
LINDINALVA GOMES DA
SILVA LAURENTINO
Amasia PAULÃO
PRESO
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Operação GLADIO (2006)
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Operação AQUÁRIO (2008/09)Técnicas Utilizadas
Tradicionais
Ação Controlada
Exploração de Local
Escuta Ambiental
Monitoramento telefônico e telemático
Colaboração Premiada
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Operação AQUÁRIO (2008/09)Exploração de Local
Busca exploratória em quarto de hotel com espelhamento do
computador pessoal do investigado (Goiânia/GO)
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Operação AQUÁRIOExploração de Local
Busca exploratória em quarto de hotel com espelhamento do
computador pessoal do investigado (Goiânia/GO)
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Operação AQUÁRIO (2008/09)
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Operação AQUÁRIO (2008/09)
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Operação AQUÁRIO (2008/09)
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Operação AQUÁRIO (2008/09)Colaboração Premiada
WILLIAN ENCIZO SUAREZ
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Operação AQUÁRIO (2008/09)Bens Apreendidos
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Operação AQUÁRIO (2008/09)Formalização / Apresentação
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Operação SOFIA (final 2007)
Objeto das investigações: tráfico internacional de entorpecentes
Inf. Inicial: SOCA (Serious Organized Crime Agency) Agência Britânica de combate ao crime organizado
Trilingue: Inglês / Bulgaro / Português
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Operação SOFIA (final 2007)
TRADUÇÕES
(MILEN X ORLIN)
05/12 – 10h53
ORLIN X MILEN
Milen talks to Orlin. Milen says that he may have possibility to
come off the vessel because it started raining and the vessel may
be delayed. Orlin says that he is traveling. Orlin says that the
thing is traveling (probably the staff is being transported
separately) separately. Orlin says to Milen to do everything
possible to come off the ship. Orlin says to Milen to go without
calling him again.
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Operação SOFIA (final 2007)
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Operação SOFIA (final 2007)
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Operação SOFIA (final 2007)
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Operação SOFIA (final 2007)