LO CORRECTO DEBE PRIMAR SOBRE LO CONVENIENTE

COLABORACIÓN ESPECIAL EN LA ORGANIZACIÓN AGRADECIMIENTO

EMPRESAS COMPROMETIDAS QUE APOYAN ESTE ENCUENTRO

SPONSORS INTERNACIONAL

AUDITORIO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CEMA: RECONQUISTA 775

IV ENCUENTRO SOBRE ÉTICA Y COMPLIANCEENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

3 DE NOVIEMBRE DE 2015

e instructor visitante en diversas universidades del país y de otros países tales como EEUU. Posee amplia experiencia en el área del Derecho de los Negocios Internacionales. Particularmente, en áreas de planeamiento de estructuras de inversión, y protección de inversiones.

RAMIRO CABREROEthics and Compliance Counsel para la Región Lati-noamérica en Baker Hughes - Responsable de todas las cuestiones de ética y Compliance, incluyendo la implementación del programa de cumplimiento y ética global, para los siguientes países: Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y el Caribe. MBA - Universidad del CEMA. Graduado en Derecho Internacional y Americano, Academia de Derecho Americano e Internacional - Dallas, Texas - Southern Methodist University. Master en Leyes y Economía - Universidad Torcuato di Tella. Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC - UCEMA - IFCA). Integrante del Comité Académico de la Certificación Internacional en Ética y Compliance. Abogado (UBA)

actividad orador organización moderador

09:00 Acreditación

09:20 Palabras de bienvenida: “Calentando motores para hablar de cumplimiento” Ignacio Stegmann

CEO de 3M y Presidente de IDEA

09:30Avances en materia de estandarización de la función de Compliance en nuestro país y en el mundo. ISO-IRAM 19600

Carlos Rozen AAEC - BDO

PANEL 1: COMPLIANCE OFFICERS

09:40 Últimas tendencias internacionales y propuestas para generar cumplimiento

Ramiro Cabrero Baker Hughes Vanina CanizaAAEC +Baker & McKenzie

Javier Lozada Danone

María Sol Mas Rofex

10:35 Coffee & Networking (2º subsuelo)

PANEL 2: SECTOR PÚBLICO

11:05

Cómo deben encarar Gobierno Nacional y Gobiernos provinciales el tema “transparencia”. ¿Cuál es el camino?Tres miradas diferentes… tres propuestas concretas

Laura Alonso Política

Roberto DurrieuEstudio Durrieu

Manuel Garrido Diputado Nacional por la Cdad. de Bs.As.

Germán GaravanoConsejero Suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación

PANEL 3: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

12:20El rol de las ONGs en la articulación de un diálogo fluido entre sectores público y privado. Nuevas ideas y experiencias.

Diego César Bunge Fores Diego Rodríguez RearteBrea, Solans & Asociados - AAEC

Laura Lavia Haidempergher M&M Bomchil - AAEC

Roberto Gulit Goñi FAPLA

13:10 Palabras de cierre Alejandro Fargosi ex Consejero de la magistratura de la Nación

13:25 Cierre del encuentro

LAURA ALONSOPolítica argentina. Desde 2009 ocupa el cargo de Dipu-tada de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires, por el Bloque Propuesta Republicana. Es licen-ciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Posee una maestría en Administración Pública y

Políticas Públicas de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Integra las comisiones permanentes de Juicio Político como vicepresidente primera y como vocal de los Asuntos Constitucionales, Modernización del funcionamiento parlamentario y Libertad de Expresión. Fue directo-ra ejecutiva de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

DIEGO CÉSAR BUNGEPresidente de FORES y Socio del Estudio Bunge, Smith & Luchía Puig. Master in Comparative Law - Southern Methodist University, School of Law, Dallas, Texas. Cer-tificate of Completion, core courses for the Master of Arts in Economics - University of Miami. Master of Laws in General Law - University of Miami. Profesor titular

LE DAMOS LA BIENVENIDA AL IV ENCUENTRO DE ÉTICA Y COMPLIANCE ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Antecedentes de los expositores

VANINA CANIZASocia de la oficina de Baker & McKenzie en Buenos Aires. Abogada (Universidad de Buenos Aires). Posgrado en Biotecnología (Universidad Torcuato di Tella). Maestría en Derecho (Universidad Duke). Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-

IFCA). Integrante del Comité de Excelencia Académica de la Certificación Internacional en Ética y Compliance. Directora del Club del Compliance Officer (AAEC). Miembro del Congreso Interamericano de Derecho Societa-rio. Se especializa en las áreas de derecho bancario, finanzas y mercado de capitales, así como también en fusiones y adquisiciones, derecho farma-céutico y cuidado de la salud.

ROBERTO DURRIEUAbogado & Consultor internacional en la prevención del fraude, corrupción y anti-lavado de dinero. Doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Oxford (2012), Master en Derecho (Duke University, 2001) y Abogado (UCA, 1998). Su tesis Doctoral se titula:

“Redefiniendo el Lavado de Dinero en el Derecho Internacional”. Autor de 3 libros. Su libro “Lavado de Dinero en la Argentina” (Lexis Nexis, 2006), recibió el Premio “Mejor Libro Jurídico del 2007” ( Inter-American Bar Association). Representante en la Argentina de “Fraudnet” y Counsel/Miembro de la Lista de Abogados de la Corte Penal Internacional (La Haya, 2010). Certificado en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA). Profesor de la citada Certificación Internacional.

ALEJANDRO FARGOSIAbogado. Ex Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Fue Director del Posgrado en Derecho de las Comunicaciones de la UBA y profesor en diversos posgrados de las universidades Austral, San Andrés y Católica Argentina. Presidente de la Acade-

mia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Es miembro del Comité Académico del Posgrado en Gestión de las Telecomunicaciones del ITBA y del Consejo Consultivo Honorario del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA. Se desempeñó como Director del área de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina.

GERMÁN GARAVANOAbogado. Consultor en Reforma Judicial. Fue Fiscal Ge-neral en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autó-noma de Buenos Aires entre 2007 y 2014. Actualmente es Consejero Suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Antes de asumir el cargo de Fiscal General

en 2007, fue Consejero del Consejo de la Magistratura de la CABA; Juez en la justicia penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires; ex Vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Autor, coautor y director de varios libros en materia judicial, algunos de los cuales fueron premiados. Es Director Académico de la ONG Unidos por la Justicia.

MANUEL GARRIDODiputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2011-2015. Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Cámara de Diputados de la

Nación. Miembro de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro de la Comisión de Asuntos Constitucio-nales de la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Miem-bro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

ROBERTO GULIT GOÑIDirector de la Fundación Argentina para la Preven-ción del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - FAPLA. Conjuez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la

Provincia de Buenos Aires. Jurado Académico, Consejo de las Magistratura, Provincia de Neuquén, Argentina Miembro Consultor del ICEPS (Institute for Criminal Economic Penal Studies). Miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial de Mer-

cedes, Buenos Aires. Abogado (Universidad de Buenos Aires). Master de Loyola University, Chicago Illinois, USA. Director de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio h/1991. Integrante de la Comisión de Uso Indebido de la Banca, Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA) 1995/98.

LAURA LAVIA HAIDEMPERGHERSocia del Estudio M. & M. Bomchil (miembro del de-partamento de Fusiones y Adquisiciones y responsable del área de Derecho Ambiental). Abogada (UBA). MBA (UCEMA - San Diego State University). Doctorado (UBA). Miembro de la American Bar Association. Certificación

Internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA) y Profesora en la citada Certificación. Directora de Comisiones de Estudio de la Asocia-ción Argentina de Ética y Compliance. Autora de publicaciones locales e internacionales.

JAVIER LOZADASecretario General Danone Cono Sur. Fue VP & Regional General Counsel LatAm en Philips para Latinoamérica y Regional y Legal Counsel LatAm en Philips do Brasil Ltda. Es Director de la División Jurídica de IDEA. Es SCCE (Certified Compliance Professional). Posee la Certifica-

ción Internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA), donde tam-bién se desempeña como profesor, y tiene el título de MBA en Universidad Austral. Conferencista internacional.

MARÍA SOL MASGerente de Legales - Calidad - Fiscalización - Audito-ra interna Norma ISO 9001:2008 para las empresas ARGENTINA CLEARING SA. y MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO SA. (ROFEX). Es abogada. Facultad de Derecho – UNR. Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas.

Universidad Austral. Posgrado en Economía y Administración de Negocios para Abogados, Instituto CeyCe - Fundación Libertad. Posgrado en Derecho Informático - Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Ciencias So-ciales. Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA).

CARLOS ROZENPresidente de la AAEC (Asociación Argentina de Ética y Compliance), entidad miembro de IFCA (International Federation Of Compliance Associations) - Socio de BDO Argentina en las prácticas GRC (Governance, Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas).

Socio Fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Públi-ca). Especialista en temas de Ética y Compliance, Corporate Governance y Monitoreo Continuo mediante el uso de tecnología de Business Intelli-gence. Asesor de Comités de Auditoría y Directorios en diversas organi-zaciones. Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA). Expositor y Kenote Speaker en congresos en más de 20 países.

DIEGO RODRÍGUEZ REARTEGerente de Compliance en Brea Solans & Asoc. Director de Procesos y Tecnología Aplicada en la Asociación Ar-gentina de Ética y Compliance. Contador Público (Uni-versidad de Buenos Aires) y MBA Universidad Torcuato Di Tella. Fue Gerente de Consultoría y Outsourcing en

Capgemini Argentina. Cuenta con 19 años de experiencia profesional ocu-pando posiciones en Compliance, Finanzas, Procesos, Auditoria, Consulto-ría de Negocios y Oficina de Proyectos, en proyectos locales e internacio-nales en empresas pertenecientes a diversas industrias.

IGNACIO STEGMANPresidente de 3M Argentina y 3M Uruguay. Se ha desempeñado tambien en 3M como Latin America eBusiness Leader. Argentina Master Black Belt y Di-rector Corporate Marketing & Public Affairs. Durante su carrera en 3M fue distinguido en tres oportunida-

des por obtener el mayor crecimiento en la región.. Presidente de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino). Es Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. MBA en el IAE. En su actual posición en 3M lidera la campaña 2010 de la Funda-ción United Way - Caminando Juntos. Es Director del Comité American Chamber (AMCHAM) y Miembro Fundador del Centro de Desarrollo Social de estudiantes del IAE.

VALIDEZ INTERNACIONALEl programa goza de “portabilidad internacional” para los graduados de sus asociaciones miembro. La Asociación Argentina de Ética y Compliance es una de las asociaciones miembro del IFCA. De esta forma los profesionales certificados en el programa serán reconocidos expertos en Compliance certificados con validez internacional (“International Certified Compliance Practitioners – CIPC”).

Para profesionales responsables de cumplimiento

IniciaAbril2016