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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- DAPRE

ACTA El futuro Presidencia es de todos de la República

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REUNIÓN DE: Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Acta N° 01

CIUDAD: Bogotá D.C. LUGAR: Sala de Estrategia Palacio de Nariño FECHA: 2020/02/27

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGOS

Diego Andrés Molano Aponte Director del Departamento

Helena Bermúdez Arciniegas Subdirectora General

Carlos Alberto Giraldo Betancur Director (E) Administrativo y Financiero

Leonidas López Castilla Jefe Área Financiera

José Ricardo Tobo González Jefe Oficina de Control Interno

Lud Mila Maldonado Gutiérrez Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Camilo Alberto Correa Figueroa Jefe Oficina de Planeación

Enrique Armando Fuentes Ortiz Jefe Área de Contratos

Alex Mauricio Escallón Contreras Jefe Área Tecnologías y Sistemas de Información

José Luis López Rivera Jefe Área Administrativa

Mabel Milena Sandoval Vargas Contratista - Despacho del Director del Departamento

Juan Carlos Vargas Morales Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ

Lilian Patricia Morales Rojas Coordinadora - Grupo de Contabilidad

Yenevieve Cuervo Mateus Asesora - Despacho del Jefe de Gabinete

Jose de los Santos Negrete Montaño Asesor - Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven

Beatriz Emilia Muñoz Calderón Asesora - Despacho del Director del Departamento

Maria Claudia Piñeros Baños Asesora - Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven

Mario Ricardo Méndez Corredor Asesor - Área de Talento Humano

Andrés Ramírez Pino Asesor - Oficina de Planeación

Niry Yovana Andrade Tamayo Asesora - Oficina de Planeación

Diana Patricia Martinez Méndez Asesora - Oficina de Planeación

Maria Natalia Sosa Giraldo ....---"-

Auxiliar Administrativa - Oficina de Planeación

F-DE-11 (Versión 6) Página 1 de 28

DESARROLLO:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

ACTA El futuro es de todos

Presidencia de la República

Claudia Johanna Grane Santander Asesora - Oficina de Control Interno

Liliana Guisela Gutiérrez Garzón Contratista - FONDOPAZ

Luis Carlos Mendoza Diaz Asesor - Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento y verificación a la gestión del DAPRE.

TEMAS A TRATAR:

Verificación del Quorum y aprobación del orden del día. Art. 88- Res. 0093 de 2019. Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno Vigencia 2019. Cierre Programa Anual de Auditorías Internas 2019. Resultados Evaluación SIGEPRE 2019. Informe Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Propuesta Administración de Riesgos. Seguimiento de Riesgos. Seguimiento Informes de Ley Vigencia 2019. Estado Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019. Comité Sectorial de Auditoría. Resultados Evaluación Servicios Internos OCI - IV Trimestre de 2019. Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias - IV Trimestre 2019. Aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas 2020. Avance Programa Anual de Auditorías Internas 2020. Proposiciones y Varios.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de Control Interno envió la citación para el I Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 2020, a realizarce el día 27 de febrero de 2020 de 09:00am a 10:00am.

Se verificó la asistencia del Quórum para iniciar el Comité y se aprobó el orden del día. El Comité está reglamentado de conformidad con la Resolución 0093 del 11 de febrero de 2019- Capítulo Quinto.

De acuerdo con el Artículo 88 de la Resolución antes mencionada, el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno está conformado por:

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá. El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien presidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado. El Director Administrativo y Financiero.


El futuro es de todos


r'

Liderazgo Estratégico

Enfoque hacia la Prevención Gestión

Evaluación de la del Riesgo

Evaluación y Seguimiento

Relación con Entes Externos de

Control

Comité Sectorial Informes de Ley Seguimiento y Programa Anual Auditorias de la de Auditoria 135 /135 Evaluación de Auditorias Contraloria

2/2 Trimestral a los Riesgos de las 46 /46 General de la

República Dependencias y Procesos 212 Comités de

Coordinación Semana del Autocontrol .5,4

140 /140

1 / 1 Subcomités de Control Interno

72 66

Auditoria a Politica del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las

Solicitudes de información Entes Externos

Semana de la Transparencia 1/1 Dependencias y

Procesos de Control

144 / 144 Servicios Compartidos 1/1 140 /140

288 / 288

f


ACTA

El Jefe de la Oficina de Planeación. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto y actuará como Secretario Técnico del Comité.

Al presente Comité, asistió como invitado el Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ.

2. ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

En lo que respecta a las 970 actividades programadas y asociadas a los 5 roles de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2019 se cumplió en un 100%; toda vez que se ejecutaron 977 actividades con respecto al total de actividades programadas.

A continuación, se describen las actividades que a 31 de diciembre de 2019 ejecutó la Oficina de Control Interno:

977 / 970 = 100%

Se recordó al Comité que el avance en el cumplimiento de las actividades mencionadas anteriormente, se cuenta con una participación importante de las solicitudes recibidas mediante el aplicativo de Servicios Compartidos, a través del cual los usuarios realizaron las diferentes solicitudes de acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno, entre las que se encuentran los arqueos de cajas menores, sub-comités de control interno, planes de mejoramiento, cierres de procesos contractuales, entre otros.


FINALIZADA 89%

160

EN EJECUCIÓN

11%

No Conformidad Real (NCR)

127

19. El futuro Presidencia es de todos de la República


ACTA

Adicionalmente, se solicitó la colaboración de los miembros del Comité, para que por favor informen a sus enlaces de procesos y/o dependencias la importancia de calificar los servicios prestados por la Oficina de Control Interno a través del aplicativo mencionado anteriormente, ya que permite conocer el grado de satisfacción y fortalecer la Mejora Continua.

Con relación a los Planes de Mejoramiento documentados en el aplicativo SIGEPRE, se informó que, con corte al 26 de febrero de 2020, de los 1.450 planes de mejoramiento registrados desde el inicio del SIGEPRE, el 11% corresponde a 160 Planes de Mejoramiento en Ejecución, de los cuales 127 eran No Conformidades Reales (NCR) y 33 Oportunidades de Mejora (0M).

Estado Mejoras DAPRE

o

No Conformidad Potencial (NCP)

o o Oportunidad de Mejora

(OM)

o



eresldenclit cto nin~jt


ACTA

Avance Descripción Tipo de

Auditoría

Finalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno mencionó que se continúa con el seguimiento semanal a todos los planes de mejoramiento que se encuentran en desarrollo, en donde a cada una de las dependencias o procesos que cuenten con planes de mejoramiento vencidos, se les reporta a través de correo electrónico; actividad que se carga trimestralmente en la Estrategia No. 2 "Mantener el Sistema de Control Interno Institucional 2020" del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno en el SIGEPRE,

3. CIERRE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019.

La Oficina de Control Interno presentó el cierre del Programa Anual de Auditorias Internas 2019, exponiendo la información que se observa a continuación:

46 Auditorías programadas: 46 ejecutadas = 100% cumplimiento

1 Administración al Riesgo ( 1 )

1 Control Interno Contable ( 1 )

1 Legalidad del Software ( 1 )

2 Jurídica ! eKOGUI ( 2 )

De 2 Atención al Usuario! PSQR ( 2 )

Cumplimiento 1 Catálogo Clasificación Presupuestal ( 1 ) ( 13 ) / 13

1 Convergencia Norma Internacional NIIF ( 1 )

1 Programa de Gestión Documental ( 1 )

1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa ( 1 )

1 Seguridad y Salud en el Trabajo ( 1 )

1 Seguridad de la Información ( 1 )

1 Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

1 Evaluación SIGEPRE )

De 1 FONDOPAZ Desempeño 1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano ( 1 )

( 33 ) / 33

1 CP para la Estabilización y la Consolidación ( 1 ) 28 Auditorías Internas al SIGEPRE ( 28 )

Se informó al Comité que, con corte a 31 de diciembre de 2019 se obtuvo un 100% de cumplimiento, toda vez que se desarrollaron las 46 auditorias internas programadas para la vigencia 2019, en donde las auditorías efectuadas se crearon y se documentaron en el aplicativo SIGEPRE — Módulo Revisión —Auditoría, de conformidad con el Procedimiento de Auditorías Internas P-EM-01 y el Manual de Auditorias Internas M-EM-01.

4. RESULTADOS EVALUACIÓN SIGEPRE 2019

La Oficina de Control Interno expone al Comité los resultados de la Evaluación SIGEPRE 2019, en donde se obtuvo una calificación de 4,2 para la Vigencia 2019, ubicándose dentro del rango ADECUADO.


Calificación

3.9

Dimensión

2

19

20

27

9

Talento Humano

Direccionamiento estratégico y planeación

Gestión con valores para resultados

Pregunta

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA— DAPRE

ACTA

El futuro Presidencia es de todos de la República

Calificación del Sistema Sistema de Control Interno - SIGEPRE

4,22 4,24 4,2 4,2

4,11 4,13 4.1 4,1

3,91 3,82

2010 2011 2012 2013 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Desde el año 2012 se ha obtenido un criterio ADECUADO equivalente al rango de calificación entre 4,1 y 5,0, cumpliendo la nieta en los resultados por 8 vigencias consecutivas, lo que evidencia la efectividad en las políticas establecidas en la Entidad para el Mejoramiento continuo en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación — MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno — MECI, la NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 27001:2013.

Como aspecto importante, se mencionó al Comité que las preguntas que estructuraron la encuesta que evaluó el Sistema de gestión — SIGEPRE para la vigencia 2019, se ajustaron de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG establecido en el Decreto 1499 de 2017.

A continuación, se relacionan las preguntas que obtuvieron calificación inferior a 4:

Aspecto a tener en cuenta para mejorar percepción en:

¿El Plan Institucional de Capacitación (PIC) responde a las necesidades de capacitación y formación de su Proceso y/o Dependencia?

¿Se ha comunicado el contenido del Manual de Integridad y Buen Gobierno?

¿Considera que la vinculación de personal en su dependencia se realiza basada en los méritos del aspirante?

¿Se han fortalecido las habilidades y competencias de los funcionarios del DAPRE acorde con la ejecución del PIC?

¿Su dependencia tiene identificados riesgos de corrupción?

¿Conoce la Política de Daño Antijurídico del DAPRE?

3.9

3.8

3.9

3.9

3.3


Gestión del Conocimiento y la Innovación

83

Control Interno

85

18

39

3.9

El futuro Presidencia es de todos de la RepúbLica

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE

ACTA

49 ¿Considera útil la asesoría en emisión de conceptos legales que brinda la Secretaria Juridica?

¿La Entidad tiene documentada una herramienta que permita la innovación en su dependencia?

¿De acuerdo con la evaluación de los riesgos de su proceso ha generado alguna acción de innovación para el control y la no materialización de los riesgos?

¿Las acciones propuestas en los planes de mejoramiento derivados de la Contraloría General de la República, han determinado mejoras permanentes a la gestión de su dependencia?

¿Su proceso tiene un herramienta innovadora para el monitoreo de su proceso?

3.8

3.9

3.8

3.5

Los aspectos conformes y las recomendaciones de la evaluación fueron:

ASPECTOS CONFORMES

Conocimiento de los servidores públicos del DAPRE sobre sus procesos al mantener el resultado en rango ADECUADO por 8 vigencias.

Mantener el empoderamiento y registro de las actividades del Plan de Acción, Indicadores, Administración del riesgo entre otras temáticas de las distintas dependencias.

La evaluación del SIGEPRE obtuvo una mejor calificación con relación a la vigencia inmediatamente anterior, pasando de 4,1 en el 2018 a una calificación de 4,2 en el 2019, evidenciando una mejoría en cada una de las dimensiones y políticas.

RECOMENDACIONES

Para efectos del informe se relacionaron 11 de las 85 preguntas de la encuesta con calificación inferior a 4,0, para establecer su mejoramiento continuo.

5. INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Con relación los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, el Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité la tendencia a la baja, en la cantidad de hallazgos obtenidos como resultado de las auditorias integrales realizadas por éste ente de control en cada vigencia.



Presidencia de La República


ACTA

Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República

89,55 94,66 89'08 84,49 84,37 —I

40

7 1

I I i=es 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O Calificación de Gestión y Resultados E Hallazgos

Adicionalmente, se mencionó que los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República se encuentran actualmente Con un 100% de cumplimiento y con un nivel de avance del 74,90% de acciones finalizadas; el 25,10% restante, corresponde a las acciones que están en desarrollo.

NIVEL DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

Porcentaje de Avance En Desarrollo

25,10%

74,90%

Por último, se relacionaron al Comité los planes de mejoramiento que se encuentran actualmente en desarrollo:

Nombre Tipo Código Estado de la Mejora Paso Actual Fecha límite

de la mejora

CGR -2019 HALLAZGO No. 1 PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES (PDT)

No Conformidad

Real NCR-0782 En

Desarrollo

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento

31/07/2020

CGR -2019 HALLAZGO No.1 H2. Creación del Comité Catastro Registro - DAPRE (D)

No Conformidad

Real NCR-0808 En

Desarrollo Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento

CGR -2019 HALLAZGO H4 Asistencia y Compromisos CONPES 3859 DE 2016 - DAPRE

No Conformidad

Real NCR-0809 En

Desarrollo

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento

30/03/2020



ACTA

6. PROPUESTA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Oficina de Planeación presentó para aprobación del Comité, la propuesta para modificar el nivel de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta que bajo el modelo de las tres líneas de defensa, se logra de una manera simple y efectiva el fortalecimiento de las comunicaciones en la gestión del riesgo y control, por medio de la definición de funciones y deberes relacionados, donde el control gerencial es la primera línea de defensa, en la segunda línea intervienen las funciones de supervisión de los riesgos, controles y cumplimiento de la administración; y por último, en la tercera linea de defensa el aseguramiento independiente.

Linea Estratégica Conformada por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno

1' Línea de Defensa Líderes de proceso Líderes de dependencia Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno

r Línea de Defensa Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Seguridad de la Información Comité de Contratación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) Comité de Convivencia Laboral Comité Asesor de Asignación de Vehículos y Teléfonos Celulares y/o Lineas Telefónicas Móviles con Planes de Voz y/o Datos Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Comité de Conciliación Comité Académico y de Capacitación Comité Asesor de Baja de Bienes Comité del Pían Estratégico de Seguridad Vial Jefe de la Oficina de Planeación Coordinadores de Grupo Supervisores de Contratos

Y Línea de Defensa Oficina de Control Interno

Adicionalmente, la Oficina de Planeación informó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE ha definido el tratamiento de los riesgos después de controles, es decir, riesgo residual de la siguiente forma de acuerdo con su valoración:

Bajo - Moderado

No se deberá formular un plan de mejoramiento o de mitigación

Extremo - Alto

El gestor y responsable del riesgo deberán formular un plan de mejoramiento para la mitigación y tratamiento del riesgo


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA— DAPRE


Sin importar la valoración del riesgo, es decir: Bajo, Moderado, Alto o Extremo, el 100% de los riesgos identificados y aprobados se deben monitorear trimestralmente.

Para los riesgos de corrupción identificados y aprobados en el SIGEPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República determina que son inaceptables.

Finalmente, el Comité aprobó de manera unánime la propuesta presentada por la Oficina de Planeación con relación a la modificación del nivel de aceptación del riesgo.

7. SEGUIMIENTO DE RIESGOS

En cuanto al seguimiento a los riesgos, el Jefe de la Oficina de Control interno informó al Comité acerca de 77 riesgos que se han identificado y monitoreado a través del aplicativo SIGEPRE.

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MONITOREADOS

Proceso Total Riesgos Entidad

Riesgos de Corrupción

Riesgos del SGSI

Direccionamiento Estratégico 5 0 0

Evaluación Control y Mejoramiento 4 1 0

Atención al Usuario 5 0 0

Gestión de Asuntos Estratégicos 26 1 1

Gestión Jurídica 2 0 0

Gestión de Seguridad, Apoyo logístico Presidencial y Comunicación y Prensa 7 0 0

Gestión Administrativa 3 0 0

Gestión Financiera 6 4 i

0

Adquisición de Bienes y Servicios 4 1 0

Gestión Documental 3 1 2

Talento Humano 4 3 0

Tecnología de Información y Comunicaciones 10 5 7

Total 77 16 10

Como resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se ha podido establecer que los 77 riesgos se encuentran clasificados, así:

CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD

Clase de riesgo Cantidad %

Riesgos de Cumplimiento 16 20,78%

Riesgos de Tecnología 9 11,69%

Riesgos Estratégico 12 15,58%





Riesgos Financiero 4 5,19%

Riesgos Operativo 28 36,36%

Riesgos de Imagen 7 9,09%

Sin clase 1 1,30% TOTAL 77 100%

ANTES DE CONTROLES

Matriz Riesgos Participación

Zona de Riesgo Extrema 53 69%

Zona de Riesgo Alta 21 27%

Zona de riesgo Moderado 3 4%

Zona de Riesgo Baja 0%

DESPUÉS DE CONTROLES

Matriz

Zona de Riesgo Extrema

Riesgos

4

Participación

5%

Zona de Riesgo Alta 38 49%

Zona de riesgo Moderado 23 30%

Zona de Riesgo Baja 12 16%

Finalmente, se informó al Comité acerca de la materialización de un (1) riesgo durante el IV Trimestre de 2019, en el proceso de Atención al Usuario.

Proceso Atención al Usuario

Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o denuncias: durante el Cuarto Trimestre del año 2019, se presentaron respuestas fuera de los términos establecidos de PSCIR's por parte 3 dependencias.

8. SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY—VIGENCIA 2019

La Oficina de Control Interno expuso a los asistentes del Comité, los 135 Informes de Ley que para la Vigencia 2019, ésta oficina presentó dentro de los tiempos establecidos, logrando un 100% de cumplimiento.



ACTA


La ,a 31

INFORMES / Año INFORMES Avance

1 Informe de seguimiento y Verificación Acción de Repetición Ad 3 Decreto 1167 de 2016 1

1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 1

1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República CGR SIRECI 1

1 Relación de Personal y Costos 1

1 Evaluación CI Contable CHIP 1

1 Informe de Legalidad del Software 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1

1 Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE 1

1 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1

1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 1

1 Informe para el Congreso de la República 1

1 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 1

2 Informe Directiva 04 DE 2019 Regalias. 2

2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 2

2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 2

2 Informes Derechos de Petición PSQR 2

2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 2

3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 3

3 Informe de Control Interno Contable 3

4 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 4

4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 4

4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 4

4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4

4 Informes a la Ejecución Presupuestal 4

4 Informes PM ARCHIVO 4

4 Seguimiento y verificación SIGEP Planta 4

4 Seguimiento y verificación Decreto 1068 Art 2.8.4.3.11 del 26/05/2015 DAPRE. 4

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 4

7 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 7

12 Informes mensuales Austeridad Decreto 1068 12

12 Arqueos Sorpresivos 12

40

135

9. ESTADO

Coordinadora de diciembre

Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909

RESULTADOS

DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

del Grupo de Contabilidad, informó al Comité el estado de la Situación Financiera de 2019, así:

40

135

con corte

F-DE-11(Versión 6) Página 12 de 28




ACTA

ACTIVOS CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTE 39.999.921.096,38 51.623.183.822,47 26.581.963.337,74 33.069.195.660,98

PASIVOS NO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTE 35.062.315.918,63 228.341.848.811,77 153.476.096.644,26 156.513.780.187,62

TOTAL ACTIVO 279.965.032.634,24 275.062.237.015.01 TOTAL PASIVO Y

279 965.032 634,24 275.062.237.015,01 PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

11 Efectivo

Cuentas Por Cobrar

14 Deudores 15 Inventarlos 19 Otros Activos

14.246.798,62

4.367.300,00 20.831.352.687,83 20.518.968.787,26

Cuentas por Pagar Beneficios a los Empleados

29 Otros Pasivos

16.475.931.355,99 20.533.811.544,05

9.298,381662,71 8.480.489.435,57

807.646.319,04 4.055.094.681.36

3.731.388,04 24

13 10.254.248.248,76 6.135.784.412,63 25

TOTAL PASIVO 180.058.059.981,99 189.582.975.848,60

3 PATRIMONIO 99.906.972.652,25 85.479.261.166,41

Patrimonio de 31 las Entidades de 99.906.972.652,25 85.479.261.166,41

Gobierno

Activos Contingentes Deudoras de Control Deudoras por 89 Contra (CR)

1.660.475.260,00

2.027.813.647,05

-3.688.288.907,05

1.665,360.667,00 91

9.243.542.494,76 93

-10.908.903.161,76 99

Pasivos Contingentes Acreedoras de Control Acreedoras por Contra (DB)

14.794.354.589.123,80

-14,794.354.589.123,80

21.433.198.752.531,20

2.800.000.000,00

21,435.998.752.531,20

10. COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA

El Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité, que el pasado 14 de febrero de 2020 se realizó la Primera Sesión del Comité Sectorial de Auditoria, en donde se trataron los siguientes temas:

Integración de la ART (Decreto 1784 de 2019). Presentación del plan de trabajo que tiene la ART de cara a la auditoria financiera por parte de la CGN (aún no anunciada).

Creciente necesidad de todas las Oficinas de Control Interno por mejorar las competencias frente a los riesgos. (Para el DAPRE, incluido en el PIC 2020). Fortalecer la redacción de hallazgos involucrando los riesgos asociados. Revisar periódicamente los mapas de riesgos. Unificar el mapa de riesgos de todo el Sistema Integrado de Gestión. Presentación de resultados 2020 para la siguiente sesión.

24.883.253.023,13 8.977,152.272,58

Cuentas Por Cobrar Propiedades, Planta y Equipo

19 Otros Activos

43.738.992,06

215.618.081.156,96

12.680.028.682,75

53.032.694,27 27 Provisiones

222.944.691.015,26

12.064.592.209,10

153,476.096.644,25 156.513.780.187,62

81

83

13

16

CODIGO DESCRIPCIÓN 31/12.12019 31112/2018 CODIGO DESCRIPCIÓN 31/12/2019 31/1212018




ACTA

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

APC Colombia Agencia

Presidencial de Cooperación Internacional

AGENCIA NACIONAL

INMOBIUARIA Virgilio Barco Vargas

tia ARN Agenda para la

Reincorporación y la Normalización

UNGRD Unidad Nacional

para la Gestión del Riesgo de Desastres

- Colombia

ART Agencia de

Renovación del Territorio

Finalmente, se recordó a los asistentes que el Comité Sectorial de Auditoría, se encuentra conformado por los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las diferentes Entidades del Sector.

11. RESULTADOS EVALUACIÓN A LOS SERVICIOS INTERNOS OCI - IV Trimestre 2019

Durante el Cuarto Trimestre de la Vigencia 2019 la Oficina de Control Interno obtuvo una calificación de 4,97 sobre 5, esto demuestra la disposición del equipo de trabajo para asesorar y acompañar a los distintos procesos y dependencias del DAPRE.

Adicionalmente, se presentó al Comité la tendencia en la Calificación de servicios desde su inicio:

Calificación Trimestral

4,98 5

4.98 4,97 4 92

4,88

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019

F-DE-11 (versión 6) Página la de 28

ESCRIBE PRESIDENCIA

En la prestación de los servicios internos ofrecidos por la Oficina de Control Interno, se determinó evaluar 5 criterios, asi:

Oportunidad Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio. Conocimiento del Personal Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad. Atención del Personal Brindar atención respetuosa y amable al cliente. Información Proporcionada Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio. Atención General Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

12. RESULTADO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y DEPENDENCIAS.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó los resultados consolidados de los seguimientos a la Gestión con corte al 31 de diciembre de 2019, mencionando los criterios aplicados y evaluados en términos de Resultado, Oportunidad y Calidad de la Información, como se observa a continuación en la ficha técnica de la matriz donde los resultados corresponden a: Sobresaliente (100% - 90%), Satisfactorio (89% - 80%) y Deficiente (Menor o Igual a 79%):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Plan de Acción 22%

Revisión y Análisis de Indicadores 20%

Estado y Monitoreo de riesgos 15%

Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

Estado Planes de Mejoramiento 10%

Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

Nota: Criterios evaluados en términos de Resultado, Oportunidad y Calidad de la información.

OBTENCIÓN


ACTA El futuro Presidencia CS de todos de ta República



ACTA


SEMÁFORO NormatIvidad: Art. 39 Ley 909

Circular 004 de 2005 35 Sobresaliente Entre 100% y 90%

Numeral 7.2 Art. 7 Satisfactorio Entre 90% y 80% Resolución 0010 del 6 de

Dependencias enero de 2017 (Establece que la evaluación

EVALUADAS Deficiente Menor o Igual a 79% OCI = 10%) 1 N.D.

(Dirección de Proyectos 2 Especiales) 88% 6% 6%

Posteriormente, se informó que los resultados obtenidos del seguimiento trimestral efectuado por la Oficina de Control Interno y que son presentados a éste Comité en cada sesión, fueron los insumos para la elaboración y presentación de las Evaluaciones Anuales de Gestión por Procesos y/o Dependencias:

Procesos de Dirección

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM Promedio 2019

Despacho del Director del Departamento 90% 90% 93,7% 100% 93%

Subdirección General 98% 93% 98,7% 100% 98%

Oficina de Planeación 99% 97% 98,1% 97% 98%

Atención al Usuario 100% 100% 100% 98% 99%

Oficina de Control Interno 99% 100% 99,1% 100% 100%

Procesos Misionales

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM Promedio

2019

Despacho del Vicepresidente de la República 91% 75% 74,6% 98% 85%

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y la Transformación Digital

N.D. N.D. N.D. 99% 99%

Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos

95% 100% 100% 100% 99%

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada

100% 99% 97% 100% 99%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% 80% 80% 90%

Consejeria Consolidación

Presidencial para la Estabilización y la 70% 80% 75,8% 79% 76%

Consejeria Presidencial para la Gestión y Cumplimiento

N.D. 100% 100% 94% 98%

Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven

100% 100% 99,5% 100% 100%


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 1. El

sje futuro

ede todos riaidilenplabiica - , PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

ACTA siGEPRE ........._

Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% 99% 98,7% 84% 95%

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad N.D. 96°/o 96,7% 100% 98%

Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89% 97% 96,7% 93% 94%

Consejería Presidencial para las Comunicaciones 100% 100% 100% 100% 100%

Consejería Presidencial para las Regiones 80% 80% 100% 100% 90%

Consejeda Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

83% 78% 78,7% 88% 83%

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67°/0 100% 100% 1000/0 92%

Secretaría de Transparencia 95% 90% 75,6% 68% 82%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% 80% 99,6% 100% 95%

Secretaria Jurídica 100% 99% 100% 100% 100%

Despacho del Jefe de Gabinete 100% 100% 100% 98% 99%

Jefatura para la Protección Presidencial 100% 99% 96,1% 100% 99%

Casa Militar 100% 97% 98,4% 100% 99%

Secretaria de Prensa 98% 98% 100% 100% 99%

Jefatura de Discursos y Mensajes N.D. N.D. N.D. 100% 100%

Procesos de Soporte

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM Promedio 2019

Dirección Administrativa y Financiera N.D. 100% 80% 97% 92%

Área Administrativa 98% 96% 99% 100% 98%

Área de Talento Humano 98% 96% 79,2% 98% 93%

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 100% 100% 100%

Área de Contratos 100% 100% 100% 100% 100%

Área de Tecnologia y Sistema de Información 97% 100% 100% 98% 99%

Área Financiera 100% 100% 100% 99% 100%

Grupo de Archivo General 89% 98% 100% 100% 97%

..s.'





El Jefe de la Oficina de Control Interno explicó al comité los aspectos que determinaron la calificación y resultados de los procesos y dependencias, ubicados en nivel Satisfactorio (Entre 89% y 80%) y en nivel Deficiente (Menor o Igual a 79%) así:

2 dependencias que equivalen al 6%, con resultado entre 89% y 80%

Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 84%

Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer 80%

2 dependencias que equivalen al 6%. con resultado Menor o Igual a 79%

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Niñez Adolescencia 79%

Secretaría de Transparencia a

Por úl imo, se informó que el proceso en general se encuentra en el Nivel Sobresaliente, al obtener un resultado consolidado de 98,5% de cumplimiento para el IV Trimestre de 2019 y un promedio del 98% para la Vigencia 2019 en términos de Calidad, Oportunidad y Eficacia.

13. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2020

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó para aprobación del Comité, la propuesta del Programa Anual de Auditorías Internas 2020, indicó que se realizó un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y se aplicaron los parámetros y criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías.

Con base en lo anterior, se diligenciaron los resultados de los 9 aspectos en la Matriz de Calificación y Programación de Auditorías F-EM-21, de acuerdo con los criterios de riesgo definidos en la Guía para la elaboración del programa anual de auditorías y concepto sobre el sistema integrado de gestión (G-EM-02):

TEMÁTICA %

ASIGNADO OBTENCIÓN

Resultado de la Planeación Institucional 12%

Consolidado Evaluación Trimestral Dependencias F-EM-18 Seguimiento a la gestión de los procesos y/o dependencias

Resultado de la Valoración de los Riesgos.

18% Ubicación en la zona de riesgo residual

Auditorías practicadas a los Procesos y/o Dependencias o Proyectos.

10% Auditorías practicadas en la vigencia anterior

Resultados de hallazgos. 10% No conformidades obtenidas por Auditoría Interna

Eficacia de Planes de Mejoramientos Finalizados.

10% Evaluación de Eficacia de los PM

Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

10% Cumplimiento de la Estrategia Transversal

Resultados de las Evaluaciones al SIGEPRE (encuestas MECI-CALIDAD).

100/e Resultado de la encuesta anual de percepción del SIGEPRE

F-DE-11 (versión 6) Página 18 de 28


ACTA • El futuro Presidencia e5 de todos de la República

Asignación de Recursos Presupuestales. 10% El (%) de la distribución sobre el total del presupuesto de la Entidad, vigencia nueva

5 del

Auditorias

Los resultados

A continuación,

Ejecución Plan de Adquisiciones - Eecución de Recursos.

TOTAL

de los 9 aspectos con sus respectivos Informe de Resultados de la Gestión 2019

se presentan los resultados consolidados F-EM-21, así:

10%

100%

criterios y Programa Anual

en

Ejecución presupuestal vigencia anterior

de riesgo, fueron desarrollados en el numeral de Auditorias 2020.

la Matriz de Calificación y Programación de

PROCESOS

El Anuro es de todos

P.*Cdoncle de N ReeebSes

DEPENDENCIAS :211rIEDN9S0 A LA GESTIÓN

MATRIZ

"IDE IR:It6" RIESGOS

DE CALIFICACIÓN

AUDITORIAS PRACTICADAS

DEDD1ADD

Y PROGRAMACIÓN

HALLAZGOS Elicaceao.No

PLANES DE MEJORAMIENTO

ellara-

DE AUDITORIAS

ESTRATEGIA RENDICIÓNC. DE

PARTICIPACION CIUDADANA

EVALUACIÓN

DIDEDDE

DDIDTIDIDD RECURSO,

O

PLAN ADQUISICIONES

DE

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Despacho del

Director del Departamento

93% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Subdirección General 98% 100% 100% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 100%

Oficina de PlaReadán

98% 89,99% 100% 100% 100% 100% 78% 50% 100%

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

OtiOna de Control Interno 100% 89,99% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

ATENCIÓN Al. USUARIO

Despacho Jefe de Gabinete 99% 79,99% 89,99% 79,99% 100% 100% 84% 50% 100%

GESTIÓN JURIDICA Secretaría

Jurídica 100% 79,99% 100% 100% 100% 100% 76% 50% 98%

Despacho Jefe de Gabinete 99% 79,99% 89,99% 79,99% 100% 100% 84% 50% 100%

GESTIÓN DE: SEGURIDAD, APOYO

Jefatura para la Protección Presidencial

99% 79,99% 79,99% 100% 100% 100% 84% 50% 77% LOGÍSTICO PRESIDENCIAL? COMUNICACIÓN Y

Casa Militar 99% 100% 89,99% 79,99% 100% 100% 84% 50% 38%

PRENSA Secretaria de Prensa 99% 89,99% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

Jefatura de Discursos y Mensajes

100% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Área de Contratos 100% 89,99% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 100%

Área de Talento Humano 93% 89,99% 100% 79,99% 79,99% 100% 80% 100% 97%

TALENTO HUMANO Oficina de Control Interno Disciplinario

100% 79,99% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

GESTIÓN FINANCIERA

Área Financiera 100% 79,99% 100% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN? COMUNICACIONES

A

Área de Tecnologia y Sistema de Información

99% 89,99% 100% 79,99% 79,99% 100% 84% 80% 72% .




GESTIÓN DOCUMENTAL

Grupo de Archivo General 97% 89,99% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 52%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Área Administrativa 98% 89,99% 100% 79,99% 79,99% 100% 84% 100% 94%

PROCESOS

es de El futura ?v..

todos E Os Is anNei...

DEPENDENCIAS

RESULTADOS SEGUIMIENTO A LA DEDDDIE

12%

VALORACIÓN DE LOE

RIESGOS

18%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN

AUDITORIAS PRACTICADAS

10%

RESULTADO D E ijacios HALLAZGOS

10%

Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS

PLANES DE MEJORAMIENTO No

eficaces

10%

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE

CUENTAS y PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

10%

EVALUACIÓN

Sie""

10%

O

ASIGNACION DE

RECURSOS

10%

PLAN DE ADQUISICIONES

10%

0 o tt; 411 F

1

1.- bi Lo ° zi- = .1 lál z '2 wu) o

8. Despacho del Vicepresidente de la República

85% 89,99% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 60% 100%

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos

99% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos

99% 89,99% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

Consejería Presidencial para !a Competitividad y la Gestión Público Privada

99% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer

90% 100% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 7%

Conseieria Presidencial ara la para la

Estabilización y la Consolidación

89,99% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 100%

Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento

98% 79,99% 79,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 100% 34%

Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital

100% 79,99% 79,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%

14, Consejeria Presidencial para la Juventud Colombia Joven

100% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 80% 11%

Consejería Presidencial para Ia Niñez y Adolescencia

95% 100% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 23%

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Dtscapacidad

98% 79,99% 79,99% 100% 100% 100% 84% 50% 100%




17. Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional

94% 100% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 100%

le Consejería Presidencial para las Comunicaciones

100% 100% 89,99% 100% 79,99% 100% 84% 50% 85%

19. Consejería Presidencial para las Regiones

90% 100% 89,99% 100% 100% 100% 84% 50% 94%

20, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

83% 100% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 50% 32%

Fondo de Programas Especiales para la Paz- FONDOPAZ

92% 89,99% 89,99% 79,99% 79,99% 100% 84% 80% 23%

Secretaria de Transparencia 82% 100% 89,99% 79,99% 100% 100% 84% 50% 81%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

95% 89,99% 89,99% 79,99% 100% 100% 84% 50% 84%

Analizando los totales de las 35 dependencias evaluadas, se procedió a organizar de mayor a menor la calificación obtenida en nivel de riesgo y se seleccionaron:

11 dependencias en nivel de riesgo alto (>1,28) (rojo). 15 dependencias que se ubicaron en el rango W,28 y k110) (amarillo). 09 dependencias que se ubicaron en nivel de riesgo bajo (=1) (verde).

Como se observa a continuación:

No. DEPENDENCIAS TOTALES

1 Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento 1,68,

2 Jefatura para la Protección Presidencial 1 38 , , .

3 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 1,32

4 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1,30 .-

5 Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 1,30 r ,

6 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 1,30

7 Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 1,30 i

8 Área de Talento Humano 1,30 I.





9 Área de Tecnología y Sistema de Información 1,30

10 Grupo de Archivo General 1,30

11 Área Administrativa 1,30 - -


12 Despacho Jefe de Gabinete 1,28

13 Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital 1,28

14 Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad

1,28

15 Subdirección General 1,20

16 Despacho del Vicepresidente de la República 1,20

17 Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 1,20

18 Área de Contratos 1,20

19 Casa Militar 1,20

20 Secretaría Jurídica 1,18

21 Oficina de Control Interno Disciplinario 1,18

22 Área Financiera 1,18

23 Secretaría de Transparencia 1,10

24 Oficina del Alto Comisionado para la Paz 1,10

25 Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 1,10

26 Consejería Presidencial para las Comunicaciones 1,10


27 Despacho del Director del Departamento 1.00

28 Oficina de Planeación 1,00

29 Oficina de Control Interno 1,00

30 Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 1,00


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — DAPRE



la al

riesgo

De objeto Externa por

El

deben

El Jefe

las

el

31 Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos

i

fueron

Interna

que se

de

de

en

32 Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada

33 Consejería Presidencial para las Regiones , .

1,00

34 Secretaria de Prensa 1,00

35 Jefatura de Discursos y Mensajes 1,00

parámetros

Adicionalmente,

siguiente columna SIGEPRE

de la Oficina procedió a explicar que revisando las 11 dependencias que se ubicaron en el rango alto (rojo) y las 15 en rango medio (amarillo), se procedió a aplicar la convalidación de los siguientes

establecidos en la Guía para la Elaboración del Programa Anual de Auditorías:

Si fue auditado en la vigencia anterior, el objetivo y alcance. Si está incluido en la vigencia para Auditoría Interna al SIGEPRE. Si el auditado hace parte de las auditorias de cumplimiento. Si hace parte del Plan General de Auditoria de la Contraloría General de la República. Una vez depurados, se dará prioridad al parámetro de asignación de recursos en la vigencia, acuerdo con el orden siguiente de los resultados de la matriz.

actividades con nivel de Riesgo Alto, se informó al Comité que 10 de las 11 dependencias de Auditoría en la vigencia 2019; en donde 2 dependencias tuvieron participación en la Auditoría efectuada por la Contraloría General de la República — CGR y otras 4 dependencias fueron auditadas

Archivo General de la Nación — AGN.

análisis que se presentó al Comité, correspondió a informar que la marcación (S) propuesta "Interna al SIGEPRE" corresponde a que las 11 dependencias serán sujetas de Auditoría

2020.

la marcación (C) corresponde a las Auditorías de Cumplimiento — Informes de Ley presentar por la gestión de esas áreas, así:

No.

1

DEPENDENCIAS

Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento

TOTALES

1,68

PARÁMETROS (ANTERIORES)

CGR

TIPO DE AUDITORIAS 2020

De cumplimiento

De Interna al Desempeño SIGEPRE

D S

2 Jefatura para la Protección Presidencial 1,38 D * S

3 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 132 , A — AGN *1 S

4 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1,30 A — CGR S

5 Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 1,30 A - AGN D S

6 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

1,30 A - AGN D S





• 7 Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ

, 130 A i D** S

8 Área de Talento Humano 1,30 A - AGN S

9 Área de Tecnología y Sistema de Información

1,30 A C S

10 Grupo de Archivo General 1,30 A S

11 Área Administrativa 1,30 •

j A S

A: Auditoría en la vigencia anterior. CGR: Contraloría General de la República. AGN: Archivo General de la Nación. C: Auditoría de Cumplimiento en la vigencia actual. D: Auditoria de Desempeño en la vigencia actual. S: Auditoría Interna al SIGEPRE vigencia actual. *1: En el Plan de Vigencia y Control Fiscal de la Contraloría General de la República para la vigencia 2020, está programada para realzar la auditoría financiera el Fondo Colombia en Paz.

Posteriormente, el Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité que a las dependencias que obtuvieron nivel de riesgo medio (amaril o), se aplicaron los mismos parámetros, para que sea ésta instancia que seleccione las dependencias / actividades restantes, que harán parte del Programa Anual de Auditorías Internas con enfoque de gestión integral.

Actividades con nivel de Riesgo Medio

PARÁMETROS

TIPO DE AUDITORÍAS 2020

No. DEPENDENCIAS TOTALES (ANTERIORES) De

cumplimiento De

Desempeño Interna al SIGEPRE

12 Despacho Jefe de Gabinete 1,28 A C S

13 Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital

1,28 CP Asuntos

Económicos y TransforMación

digital

14 Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad

1,28 S

15 Subdirección General 1,20 A C S

16 Despacho del Vicepresidente de la República

1,20 A $

17 Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional

1,20 A D** S

18 Área de Contratos 1,20 A - AGN S

19 Casa Militar 1,20 A D * S

21 Secretaría Jurídica 1,18 A - AGN C S

<- 22

Oficina de Control Interno Disci e linario

1,18 A S





23 Área Financiera 1,18 A - AGN C S

24 Secretaría de Transparencia 1,10 A - AGN S

25 Oficina del Alto Comisionado para la Paz 1,10 A - AGN D** S

26 Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 1,10 A S

27 Consejería Presidencial para las Comunicaciones 110 A S

Con base en estos parámetros integral son:

Jefatura para la Protección

Consejería Presidencial Consejería Presidencial

Oficina del Alto Comisionado Nacional - Fondo de

Compromisos DAPRE

Finalmente, el Comité dio su voto para la vigencia 2020, compuesto

Programa Anual de Auditorías cumplimiento y 7 de desempeño.

Programa Anual de internas al SIGEPRE (Ciclo

14. AVANCE PROGRAMA

El Jefe de la Oficina de Control referente a 4 auditorías de cumplimiento eKOGUI) y 1 de desempeño (Evaluación

De cumplimiento

y criterios, el Comité determinó que las 5 auditorías

Presidencial - Casa Militar.

para la Equidad de la Mujer.

para la los Derechos Humanos y Asuntos para la Paz - Consejería Presidencial

Programas Especiales para la Paz.

en los CONPES (Plan de Mejoramiento CGR).

favorable y aprobó en forma unánime el Programa por un total de 47 auditorías internas, así:

Internas DAPRE 2020: 15 auditorías,

Auditorías Internas al SIGEPRE 2020: 32 auditorías de calidad - MECI - MIPG - SG SST MA -

ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2020

Interno informó que el avance a la fecha del Comité, (Administración del Riesgo, Control

de Eficacia de Planes de Mejoramiento):

De Desempeño Financiera

con enfoque en gestión

Internacionales.

para la Seguridad

Anual de Auditorías

clasificadas en 9 de

de desempeño SG SI).

corresponde al 10,64% Interno Contable, PSQR

Externa

y

Internas de Gestión

Evaluación a los

Contraloría General de la

República

Requisitos Legales Estados Ente Certificador

Financieros (ICONTEC u otra)

I

j

Instil

rEnpasRE

al Otras Auditorías

(PGN, AGN) .

, 1


El futuro Presidencia es de todos de la República.


ACTA

Programada Ejecutada Cumplimiento Auditoría Descripción

1 2

1 1

Tipo Auditoria Auditoría Descripción Programada Ejecutada Cumplimiento

1

Internas de Gestión

1

_J o 1

Internas al SIGEPRE

TOTAL

Auditoras Internas al SIGEPRE

De Desempeño

Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento

Compromisos DAPRE en los CONPES

Pendientes de aprobación

15. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Jefe de la Oficina de Control Interno expresó al Comité, la necesldad de modificar los criterios de evaluación del Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias que se realiza trimestralmente; con el propósito de incluir un nuevo criterio relacionado con el seguimiento a la gestión documental; por lo tanto, deberán ajustarse los porcentajes de cada criterio.

De Cumplimiento

Administración del Riesgo

Control Interno Contable

Legalidad del Software

Jurídica EKOGUI

Atención a la Ciudadanía / PSOR

Evaluación SIGEPRE

1 o

2 1

2 1

1 o

4 / 9




CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN r1. Plan de Acción 22°2

Revisión y Análisis de Indicadores 20%

Estado y Monitoreo de riesgos 15%

Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

Estado Planes de Mejoramiento 10%

si5EpRE ...._

Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

Estado de PSQR 20/,

015

EKRIBE PRESIDENCIA

TOTAL 100%

Como aspecto importante a tener en cuenta en la nueva distribución de los pesos porcentuales de cada criterio, el Jefe de la Oficina de Control Interno presentó al Comité un comparativo por trimestre de las últimas 3 vigencias (2017, 2018 y 2019), en la cual se observa una reducción considerable de respuestas extemporáneas de las PSQR, pasando de 1.984 en la vigencia 2017 a 103 en la vigencia 2019.

2017 2018 2019

PSQR Radicadas

Respuesta en

Términos

Respuesta Extemporánea Radicadas

Respuesta en

Términos

Respuesta Extemporánea Radicadas

Respuesta en

Términos

Respuesta Extemporánea

I TRM 21.800 21.706 94 14.540 14.370 170 14.496 14.476 20

II TRM 17.401 17.126 275 14.220 13.975 245 13.912 13.897 15

III TRM 19.447 18.542 905 17.334 17.120 214 15.269 15.241 28

IV TRM 16.853 16.143 710 13.403 13.371 32 14.931 14.891 40

TOTAL 75.501 73.517 1.984 59.497 58.836 661 58.608 58.505 103 ,4,: v.

Cumplimiento 97,37% 98,89% 99,82%

Teniendo en cuenta lo anterior, el Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité que una vez se evalúe y se tenga la propuesta definitiva, se citará una sesión virtual, en donde se realice la presentación formal de la propuesta y se pondrá a consideración de los miembros del Comité, para su respectiva aprobación.

COMPROMISOS RESPONSABLE

1. Elaborar los Programas de Auditoría para publicación y divulgación, de acuerdo con las auditorías aprobadas por el Comité. Oficina de Control Interno

E-DE-11 (Versión 6) Página 27 de 28

NOMBRE: José Ricardo Tobo González

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE


2. Programar la 2da sesión (virtual) del Comité para exponer la propuesta definitiva de modificación de criterios de evaluación y solicitar la aprobación por parte de los miembros del Comité.

HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 am


el futuro presidencia acta - presidencia de la república · de 1 fondopaz desempeño 1 grupo de...

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