田中 一行（前列左から2番目）

取締役会長指名委員長

ジョージ・オルコット（後列左から1番目）

社外取締役

猿丸 雅之（後列左から3番目）

社外取締役

独立役員独立役員

報酬委員報酬委員 指名委員指名委員

監査委員監査委員

当社および日立グループ会社における経営者としての豊富な経験と優れた経営能力を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されます。

グローバル経営における人材育成およびコーポレート･ガバナンス関係の豊富な専門知識ならびに経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されます。

国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されます。

慶應義塾大学 商学部特別招聘教授、第一生命ホールディングス（株）社外取締役、（株）デンソー 社外取締役、JPMorgan Japanese Inves tment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター

YKK（株）代表取締役会長

松田 千恵子（前列右から1番目）

社外取締役

独立役員

報酬委員指名委員

監査委員長

経営学および会計・財務関係の豊富な専門知識ならびに大学教授および経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されます。

首都大学東京 経営学研究科（大学院）教授、同大学経済経営学部 教授、キリンホールディングス（株）社外監査役、サトーホールディングス（株）社外取締役、フォスター電機（株）社外取締役

選 任 理 由

重要な兼職の状況

リチャード・ダイク（後列右から2番目）

社外取締役

独立役員

監査委員

半導体関係の豊富な専門知識および経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されます。

テスト技術研究所（株）代表取締役

役員一覧（2019年7月30日現在）

45

報酬委員指名委員

北松 義仁（前列左から1番目）

取締役監査委員

丸山 寿（前列右から2番目）

取締役報酬委員長

森田 守（後列左から2番目）

取締役

山下 祐行（後列右から1番目）

取締役

（株）日立製作所および日立グループ会社で経理・財務などの業務や経営に携わり、豊富な経験と実績を有しています。これらの豊富な経験や実績をもとに執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されます。

当社および当社グループ会社の経営に携わり、豊富な経験、実績と優れた経営執行能力を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されます。

（株）日立製作所では日立グループ全体にわたる経営戦略に携わり、グループ・グローバルな経験と幅広い見識を有しています。これらを大局的な視点から当社グループの経営に反映していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されます。

当社の中核事業である情報通信事業およびモビリティ事業ならびに当社海外グループ会社の経営に携わり、幅広い事業経験と知識を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されます。

（株）日立製作所 執行役常務

当社イノベーションセンタ（東京都千代田区）にて撮影日立化成ウェブサイト 日立化成について 技術開発オープンイノベーション イノベーションセンタ紹介

Annual Report 2019 46

トップメッセージP09 - P14

At a GlanceP05 - P08

Our Strategy ─ 戦略 ─P15 - P28

Our Initiatives ─ 挑戦 ─P29 - P38

Governance ─ ガバナンス ─P39 - P46