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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !
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///nos aires, 30 de junio de 2016.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa que lleva el Nro.
19.888/09 (83.992) de esta Secretara No. 120, y respecto de:
Armand Augustin Abeillon, Mara Ins Armando, Michel
Michael Basciano, Hctor Ignacio Borthaburu, Fernando
Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie
Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves
Henri Joannier , Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith
Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo,
Ghislain Jean Marie Benoit Martin de Beauc, Daniel Omar
Monaco, Alexis Nicols Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel
Rodrguez, Mariana Schuld, Casandra Siemens, Santiago
Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia
Beatriz Zyla;
Y CONSIDERANDOS :
a) Dems datos personales de los imputados:
Armand Augustin Abeillon,
pasaporte francs 14CF83576, nacido el 28 de
septiembre de 1944, domiciliado en 52 bis
Boulevard Vctor Hugo, Niza, Francia, casado,
y jubilado.La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los
Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo. piso de esta
Capital Federal, y electrnico
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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[email protected], sitio donde el incuso
constituydomicilio.
Mara Ins Armando,D.N.I.
11.451.985, de nacionalidad Argentina, nacida
el 26 de julio de 1955 en Capital Federal, hija
de Antonio Jacinto y de Mara Anglica
Palacios, domiciliada en la calle Cerrito 1574,
5to C de esta Ciudad, y Contadora Pblica.
La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo de los Dres. Matas Morn y Mara Cristina Fiorito con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo. piso de esta
Capital Federal, y electrnico
[email protected], donde la imputada
constituydomicilio.
Michel Michael Basciano,
pasaporte francs nro.13FV23772nacido el 16
de mayo de 1964 en Casablanca Marruecos,
domiciliado en 5910 de Boulevard de Signer,
Niza Francia, estado civil divorciado, empleado
en BNP.
La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los
Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital
Federal, y electrnico [email protected], sitio
donde el incuso constituydomicilio.
Hctor Ignacio Borthaburu,
D.N.I. 22.847.764, de nacionalidad argentino,
nacido el 12 de julio de 1972 en la Ciudad de
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
mailto:[email protected]:[email protected] -
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Buenos Aires, hijo de Hctor Bernardo y de
Mara Esther Baqu, domiciliado en Coronel
Daz 2710, 5to piso de esta Ciudad, y
empresario.
La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo
del Dr. Carlos Garay, titular de la Defensora Oficial No. 9 con
domicilio legal en Cerrito 536, 5to. piso, donde el imputado
constituydomicilio.
Fernando Gabriel Celaya,
D.N.I. 20.078.492, de nacionalidad Argentina,
nacido el 22 de marzo de 1968 en Hernando,
Provincia de C
rdoba, hijo de Bernardo Hctor
y de Olga Mara Ana Colombino, domiciliado
en la calle Hilarion De la Quintana 1328,
Florida, Provincia de Buenos Aires, y
Licenciado en Economa.
La defensa tcnica del nombrado se halla a cargo del
Dr. Germn Krivocapich, con domicilio legal en la calle Uruguay
485, piso 3 casillero B-01 de esta Capital Federal, domicilio
electrnico 20-20.355.347-2, lugar donde el encausado constituy
domicilio.
Luis Pablo Cremona,D.N.I.
17.123.482, de nacionalidad Argentina, nacido
el 29 de mayo de 1965 en Buenos Aires, hijo de
Luis Hugo Cremona y de Julia Elena
Sourroulle, domiciliado en la calle Av. Mayor
Irusta 2900, Bella Vista, Pcia de Buenos Aires,
y Licenciado en Administracin de Empresas.
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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La defensa del nombrado se encuentra a cargo de las
Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y Mara Cristina Fiorito,
con domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta
Capital Federal, y electrnico
[email protected], sitio donde el incuso
constituydomicilio.
Christian Marie Francois
Giraudon,pasaporte francs 13AV39214
nacido el 31 de julio de 1951, en Paris, Francia,
casado, jubilado, y con domicilio real en 91
place de la Saint Maxime.
La defensa del nombrado se encuentra a cargo de losDres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital
Federal, y electrnico [email protected], donde
el imputado constituydomicilio.
Elba Ilda Guibernau, DNI
5.965.603, de nacionalidad Argentina, nacida
11 de enero de 1949 en Capital Federal, hija de
Indalecio Guibernau y de Ana Peluso,
domiciliada en Malvinas Argentinas 852, 8vo
A, de esta Capital Federal, y jubilada.
La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo de los Dres. Alfredo Huber y Juan Pablo Alonso, con
domicilio legal en la Av. Santa Fe 931, 6to. Piso de esta Ciudad y
electrnico 20-24752159-4, lugar donde la imputada constituy
domicilio.
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
mailto:[email protected]:[email protected] -
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Philippe Yves Henri
Joannier,carta nacional de identidad francesa
1410IEV00003,nacido el 12 de octubre de
1951, en Madagascar, Antananarivo, empleado
en BNP Paribas, en Francia, 37 Notredame de
Lorete.
La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los
Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital
Federal, y electrnico [email protected], sitio
donde el incuso constituydomicilio.
Irma Haydee Ibrajimovich,
D.N.I. 17.804.247, de nacionalidad Argentina,
nacida 17 de septiembre de 1965 en Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, comerciante, hija de
Mejo Ibrajimovich y de Ludmila Polliak,
domiciliada en la Acceso Oeste Km 58.5, lote
129, del Club de Campo Los Puentes, Lujn,
PBA.
Marina Judith Ini,
D.N.I.28.037.777, de nacionalidad Argentina,
nacida 30 de abril de 1980 en Capital Federal,
publicista, hija de Carlos Hugo Ini y de Myrna
Elena Liniado, domiciliada en Cervio 4461,
8vo piso de esta Ciudad.
La defensa de las prenombradas Ibrajimovich e Ini se
encuentra a cargo de las Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y
Mara Cristina Fiorito, con domicilio legal en la calle Arenales
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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1457, 8vo piso de esta Capital Federal, y electrnico
[email protected], sitio donde las encartadas
constituyeron domicilio.
Carlos Ral Long
Sansberro, D.N.I. 93.768.099, de nacionalidad
Uruguaya, nacido el 10 de enero de 1962 en
Soriano, Uruguay, asesor financiero bancario,
hijo de Amaranto Leonel y de Gladys
Sansberro, domiciliado en la Rambla Grande
627, apartamento 1204, Montevideo, Uruguay.
La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo
del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calleMontevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, donde el
imputado constituydomicilio.
Pedro Antonio Maffeo,
D.N.I.11.217.009, de nacionalidad Argentina,
nacido el 27 de febrero de 1954 en Ramos
Meja Provincia de Buenos Aires, de ocupacin
comerciante, hijo de Francisco Antonio y de
Paz Docampo, domiciliado en la calle
Almafuerte 3901, unidad funcional 1020 de
Francisco lvarez, Moreno, PBA.
La defensa del encausado se encuentra a cargo de los
Dres. Matas Morn y Mara Cristina Fiorito con domicilio legal
en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital Federal, y
electrnico [email protected], sitio donde el
encartado constituydomicilio.
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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Ghislain Jean Marie Benoit
Martin de Beauc, pasaporte francs
11AK01828, nacido el 16 de enero de 1941 en
Lyon, Francia, casado, jubilado, y con
domicilio en Forge, CP 16440, Mouthier Sur-
Boheme, Francia.
La defensa del nombrado se encuentra a cargo de los
Dres. Oscar Mario Salvi y Gabriel Gustavo Matarasso, con
domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta Capital
Federal, y electrnico [email protected], donde
el incuso constituydomicilio.
Daniel Omar Mnaco ,
D.N.I. 12.366.160, de nacionalidad Argentina,
nacido el 23 de junio de 1958 en Capital
Federal, hijo de Rodolfo Vctor Mnaco y de
Nayr Mires Mara Liboreiro, domiciliado en la
calle 25 de mayo 1095 Ramos Meja, Provincia
de Buenos Aires.
La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo
del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calle
Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, sitio donde el
imputado constituydomicilio.
Alexis Nicols Quirot de
Poligny, pasaporte francs 11AV20611, nacido
el 8 de septiembre de 1971, en Buenos Aires
Argentina, casado, agente inmobiliario, y con
domicilio real en 116 Rue Moulin des Pres,
Francia.
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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La defensa tcnica del nombrado se encuentra a cargo
del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la calle
Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, sitio donde el
encartado constituydomicilio
Osvaldo Daniel Rodrguez ,
D.N.I.10.717.796, de nacionalidad Argentina,
nacido el 21 de enero de 1953 en Barranquera,
Chaco, hijo de Adolfo Rodrguez y de Tomasa
Latorre, domiciliado en la calle Mariano
Uriarte 6206, Montevideo Uruguay, Licenciado
en Administracin de Empresas.
La defensa tcnica del prenombrado se encuentra a
cargo de los Dres. Alfredo Huber y Juan Pablo Alonso, con
domicilio legal en la Av. Santa Fe 931, 6to. Piso de esta Ciudad y
electrnico 20-24752159-4, lugar donde el encausado constituy
domicilio.
Mariana Schuld,D.N.I.
28.189.233, de nacionalidad Argentina, nacida
el 17 de noviembre de 1979 en San Isidro, ama
de casa, hija de Gerardo Heriberto Schuld y de
Liliana Graciela Torre, domiciliada en la calle
Gral. Las Heras 1776, P.A. de esta Ciudad.
La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo del Dr. Carlos Hctor Rojas con domicilio legal en la calle
Esmeralda 605, 2do piso de esta Capital Federal, y electrnico
20-24927416-0, sitio donde la encausada constituydomicilio.
Casandra Siemens,
D.N.I.17.108.475, de nacionalidad Argentina,
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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nacida el 23 de abril de 1964 en Temperley,
PBA, empleada, hija de Oscar Argentino
Siemens y de Esther Raquel Jomenco Goroluk,
domiciliada en la 245 SW 28 Road Miami,
Florida, EEUU.
La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo de las Dras. Mara Valeria Del Bono Lonardi y Mara
Cristina Fiorito, con domicilio legal en la calle Arenales 1457,
8vo piso de esta Capital Federal, y electrnico:
[email protected], sitio donde la imputada
constituydomicilio.
Santiago Virgilio TedinUriburu,D.N.I.14.820.001, de nacionalidad
Argentina, nacido el 5 de diciembre de 1961 en
Capital Federal, economista, hijo de Virgilio
Alberto y de Mara Isabel Marc, domiciliado
en la calle Roma 1030, Olivos, Provincia de
Buenos Aires.
La defensa del nombrado se encuentra a cargo del
Dr. Germn Krivocapich, con domicilio legal en la calle Uruguay
485, piso 3 casillero B-01 de esta Capital Federal, domicilio
electrnico 20-20.355.347-2, lugar donde el encausado constituy
domicilio.
Adriana Beatriz Terreni,
pasaporte australiano nro. M8024818, de
nacionalidad Australiana, nacida el da 26 de
febrero del ao 1967 en Buenos Aires,
domiciliada en Balcony Road 846,
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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departamento 1, Melbourne, Australia, y de
ocupacin empleada.
La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo del Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, con domicilio legal en la
calle Montevideo 708, 1 piso de esta Capital Federal, donde la
imputada constituydomicilio.
Silvia Beatriz Zyla, D.N.I.
13.914.405, de nacionalidad Argentina, nacida
7 de julio de 1957 en Capital Federal,
empleada, hija de Ramn Argentino Zyla y de
Lillian Alicia Cowan, domiciliada en 50 JF.
Kennedy 2951, Luxemburgo.La defensa tcnica de la nombrada se encuentra a
cargo de los Dres. Oscar Mario Salvi y Mara Cristina Fiorito,
con domicilio legal en la calle Arenales 1457, 8vo piso de esta
Capital Federal, y electrnico
[email protected], lugar donde la incusa
constituydomicilio.
b) Hechos:
Que a Armand Augustin Abeillon, Mara Ins
Armando, Michel Michael Basciano, Hctor Ignacio
Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona,
Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau,
Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich,
Marina Judith Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro
Antonio Maffeo, Ghislain Jean Marie Benoit Martin de
Beauc, Daniel Omar Mnaco, Alexis Nicols Quirot de
Poligny, Osvaldo Daniel Rodrguez, Mariana Schuld,
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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Casandra Siemens, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana
Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla les fue atribuido el
siguiente suceso:
HECHO I:
El haber integrado en el perodo de tiempo que se
desempearon en BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, una ruta
destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a
infringir el rgimen penal cambiario, actividades que se
desarrollaban en la oficina del BNP Paribas, ubicada en
Leandro N. Alem 855, piso 25 -unidad funcional 27-, de esta
ciudad, donde funcionaba el rea Clientela Privada y
Complaince Office.Concretamente, en dicha oficina, -la cual no contaba
con habilitacin municipal, del Banco Central de la Repblica
Argentina o de la Superintendencia de Entidades Financieras,
cuya existencia fue informada al Banco Central de la Repblica
Argentina, al menos siete aos despus de su puesta en
funcionamiento, y con posterioridad a que tuviera lugar el
allanamiento ordenado por el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal No. 9, Secretara No. 17-, se llevaban a
cabo mecanismos diseados para la realizacin de transferencias
y repatriaciones de fondos, hacia y desde filiales de la misma
entidad financiera ubicadas en plazas extranjeras omitiendo el
control, monitoreo y eventual reportacin de operaciones
impuesto por la normativa vigente en materia de lavado de
activos. Dichos procedimientos consistan en la apertura de
cuentas en el exterior del pas, instruyndose a las entidades
extranjeras para que como complemento del nmero de cuenta
asociada sea registrado un nombre codificado o de fantasa, elFecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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que podra ser utilizado como identificacin vlida de la cuentaen la documentacin bancaria.
Asimismo, la oficina en cuestin intervena en la
constitucin y administracin de sociedades, fundaciones y
fideicomisos en el exterior, puntualmente en Las Bahamas, las
Islas Vrgenes Britnicas, en la Repblica de Costa Rica, la
Repblica de Seychelles, en la ciudad de Hong Kong de la
Repblica Popular China, en la Repblica de Chipre, la
Repblica de Panam, el Principado de Liechtenstein y en las
Islas Cayman.
Adems, en la oficina de mencin se brindaba un
servicio de gestin de cartera a sus clientes, sobre los activos
que stos posean en plazas internacionales de la misma entidad
financiera como Luxemburgo, Suiza, Panam, Bahamas y Miami,
incluyendo la oficina de Clientela Privada dentro del concepto
de Gestin de Cartera a la gestin financiera, a la actividad
del gestor de patrimonio y del ingeniero financiero, el
asesoramiento en materia de diversificacin patrimonial,seguros, prevencin y c r ditos. As, este servicio inclua el
asesoramiento personalizado, la elaboracin de objetivos, el
asesoramiento y asignacin de activos y las recomendaciones de
inversin; la Gran Seleccin de Activos la cual inclua una
amplia gama de productos financieros, como Sicavs -Sociedad
de Inversin de Capital Variable- del grupo BNP Paribas
(Parvest) y de fondos externos, productos estructurados y
productos alternativos Private Equity.
Conjuntamente, la labor del gestor de patrimonio
inclua el diagnstico patrimonial y la optimizacin jurdica y
fiscal, esta ltima conformada por la fiscalidad de las rentas,
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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plusvalas y patrimonio y la transmisin de patrimonio,donaciones y sucesiones.
Por otra parte, el asesoramiento en materia de
diversificacin patrimonial contemplaba la aplicacin de fondos
en obras de arte, inmuebles, propiedades rurales y vitivincolas.
Por ltimo, la actividad del Ingeniero Financiero
consista en la constitucin y administracin de sociedades,
fundaciones y estructuras especializadas, el estudio y ejecucin
de proyectos de ingeniera financiera y la transformacin y
reorganizacin de sociedades.
As, para la instrumentacin de los servicios de
administracin de activos que la oficina de Banca Privada
Internacional ofreca a sus clientes -brevemente detallados en los
prrafos precedentes- implement diversos mecanismos
financieros tendientes a lograr la circulacin de las divisas desde
y hacia las entidades del grupo BNP Paribas en el exterior del
pas, omitiendo el control, monitoreo y eventual reportacin de
las operaciones impuestas por la normativa vigente en materia
de lavados de activos en la Repblica Argentina. En efecto, la
arquitectura montada a esos fines se habra valido de diversos
vehculos corporativos, entre los cuales se encuentran las firmas
Falcn Continental LTD, IPA Asset Management S.A., IPA
Merchants (HK) LTD, Efex Trade LLC, Ipanema Trading
S.A., Devenport Capital Corp., Lipsel Finance S.A. y
Pinto Services LTD, entre otras. Estas estructuras societarias
seran las titulares de las cuentas bancarias situadas en diversos
destinos internacionales, por las que habran circulado los
activos clandestinamente administrados en favor de los clientes
de la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas,
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individualizando al beneficiario real de cada operacin condistintas subcuentas o identificndolos bajo la denominacin
referencia o beneficiario. As, las transferencias
internacionales pudieron concretarse a travs de cuentas de
paso, utilizadas como vehculos corporativos y pertenecientes a
sociedades extranjeras que a priori, no mantienen vinculacin
comercial o econmica con el destinatario final de la operacin,
logrando de ese modo ocultar eficientemente la identidad de los
clientes de la oficina del BNP Paribas, quienes culminaban
detentando la titularidad de cuentas bancarias, carteras de
inversin y disponiendo libremente de activos en importantes
centros financieros internacionales de la red internacional del
BNP Paribas, sin dejar registro alguno, ni generar alarma a
las autoridades de control de este pas, donde podran ser
vinculados directamente con el patrimonio y su origen.
De ese modo, lejos de los sistemas de control
normativamente previstos, la actividad financiera que se
desarrollen la oficina de Clientela Privada Internacional delBNP Paribas, implic la clandestina expatriacin,
administracin y repatriacin de dinero aplicado en divisas
-dlares norteamericanos, euros, libras esterlinas y francos
suizos-, habiendo de ese modo infringido adems
sistemticamente la legislacin en materia cambiaria vigente,
puesto que aquellas transacciones financieras eran efectuadas
ntegramente al margen de las normas regulatorias, sin
registrarlas formalmente ni informarlas a las autoridades
competentes y, violando de ese modo la normativa referente a la
prevencin de lavado de activos con el consecuente deber de
informacin del art. 21 de la Ley 25.246.
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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CCC "#$$$%&''#
Que a Ghislain Martn de Bauce, Philippe Yves
Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon,
Armand Agustn Abeillon Christian, Michel Michael
Basciano y Tullio Lanari, quienes fueron responsables
Directores Generales y Directores Administrativos del BNP
Paribas sucursal Buenos Aires; as como a Pedro Antonio
Maffeo, que se desempecomo Director del Sector Clientela
Privada, y a Mara Ins Armando, que estaba a cargo del rea
Complaince Office de la entidad bancaria referida, se les
atribuy la calidad de jefes y organizadores de la asociacin;
porque fueron ellos quienes sostuvieron la decisin societaria de
que exista una oficina dedicada a la mentada actividad delictiva y
brindaron tanto el espacio fsico para que ella se desarrolle, como
todos los recursos materiales, servicios y prestaciones necesarios
para su funcionamiento. Adems, fueron quienes decidieron y
elaboraron los planes delictivos, que eran implementados
materialmente por los empleados de la oficina, en virtud de las
rdenes encauzadas a travs de la Gerencia de Clientela Privada.
Adems a Armand Augustin Abeillon, Mara Ins
Armando, Michel Michael Basciano, Hctor Ignacio
Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona,
Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau,
Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich,
Marina Judith Ini, Carlos Ral Long Sansberro, Pedro
Antonio Maffeo, Daniel Omar Mnaco, Alexis Nicols Quirot
de Poligny, Osvaldo Daniel Rodrguez, Mariana Schuld,
Casandra Siemens, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana
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Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla se les atribuyeron los
hechos consistentes en:
HECHO II:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- ciento veintisis mil ochocientos
ochenta dlares (USD 126.880), perteneciente a Rubn Roberto
Astiasarn, quien ejerci el cargo de Prefecto General en la
Prefectura Naval Argentina, entre el 24 de febrero de 1960 y el 15
de noviembre de 1999, y el cargo de Presidente de la Junta
Asesora Permanente para el Personal Superior y Legajosdependiente de la Direccin de Personal de la citada
dependencia, entre el 1de mayo de 2004 y hasta la actualidad.
Aquel importe, que podra configurar un enriquecimiento
patrimonial considerable no justificable para Astiasarn y que
no fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales
entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones impositivas de
igual perodo con lo cual se presume tendra un origen ilcito-,
fue invertido por los aqu imputados en el sistema financiero
internacional a travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP
Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones
financieras, ingresndolo de ese modo al circuito financiero
lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO III:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- trescientos veintitrs mil dlaresFecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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(USD 323.000), perteneciente a Marcelongel Castro Escalada,quien se desempeen el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nacin, en los cargos de
Ministro del Consejo Econmico y Comercial y Ministro
Plenipotenciario de segunda clase, entre el 16 de diciembre de
1991 y el 11 de junio de 2004. Dicho importe, que podra
configurar un enriquecimiento patrimonial considerable no
justificable para Castro Escalada -con lo cual se presume
tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en
el sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias
radicadas en el BNP Paribas de la ciudad de Ginebra, Suiza,
y aplicado en diversas inversiones, ingresndolo de ese modo al
circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de
legalidad.
HECHO IV:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- doscientos diez mil novecientos
treinta dlares americanos (USD 210.930), perteneciente a
Viviana Iris Fridman, quien se desempecomo Subsecretaria
de Proyectos Sociales y estuvo a cargo de Unidades Retributivas
dentro del rea de la Subsecretara de Polticas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nacin,
entre el 24 de febrero de 1994 y el 13 de abril de 1998; y ocupel
cargo de Asesora de Gabinete del entonces Subsecretario de
Planeamiento, Control y Legislacin en la Secretara de
Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha
contra el Narcotrfico, dependiente de la Presidencia de la
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Nacin, entre el 30 de abril de 1998 y el 31 de diciembre de 1999.Aqul importe, que podra configurar un enriquecimiento
patrimonial considerable no justificable para Fridman -con lo
cual se presume tendra un origen ilcito-, fue invertido por los
aquimputados en el sistema financiero internacional a travs de
cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de Luxemburgo
y aplicado en diversas inversiones financieras ingresndolo de
ese modo al circuito financiero lcito, con el objeto de darle
apariencia de legalidad.
HECHO V:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- quinientos treinta mil trescientos
ochenta dlares estadounidenses (USD 530.380), perteneciente a
Roberto Garca Moritan, quien ese desempeen el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nacin, desde el 28 de noviembre de 1969 y hasta la actualidad,ocupando el cargo de Embajador desde el ao 2004. Dicho
importe, que podra configurar un enriquecimiento patrimonial
considerable no justificable para Garca Moritan, y que no
incorpor a sus declaraciones juradas patrimoniales entre los
aos 2004/2008 -con lo cual se presume tendra un origen
ilcito-, fue invertido por los aqu imputados en el sistema
financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas
en el BNP Paribas de Suiza, y aplicado en diversas
inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO VI:
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El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- doscientos once mil dlares
estadounidenses (USD 211.000), perteneciente a Carlos Adolfo
Sueiro y a Mara Cruz Juanes Hernndez. El primero se
desempecomo Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos
Aires, entre el 28 de noviembre de 1991 y el 9 de diciembre de
1995, y en la Administracin Nacional de Aduanas, dependiente
de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, entre el 10 de
noviembre de 1983 y hasta la actualidad -perodo en el cual hizo
uso de licencia gremial para desempearse como Secretario
General del Sindicato nico del Personal Aduanero de la
Repblica Argentina-. Por su parte, Juanes Hernndez se
desempe como titular del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo de la Capital Federal Nro. 5, entre el 1de
marzo de 1996 y el 31 de diciembre de 2009. Aqul importe, que
podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerableno justificable tanto para Sueiro, como para Juanes Hernndez,
y que no fue incorporado a las declaraciones juradas
patrimoniales presentadas por esta ltima entre los aos
2004/2008, ni a las declaraciones impositivas de igual periodo
presentadas por ambos ante la A.F.I.P. -con lo cual se presume
tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en
el sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias
abiertas en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en
diversas inversiones financieras ingresndolo de ese modo al
circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de
legalidad.
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HECHO VII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- un milln cuatrocientos mil
dlares (USD 1.400.000), perteneciente a Mara Lucila Vaccaro
Madariaga, quien se desempecomo Jefa de Departamento de
la Subsecretara de Administracin de la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin, entre el 13 de diciembre de 1993 y el 15 de
marzo de 2000; como Secretaria Adscripta Electoral en los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal Nros. 1 y 12 hasta abril del 2001, y como
Jefa de Departamento del Cuerpo de Peritos Contadores
Oficiales hasta el 1de septiembre de 2009. Aqul importe, que
podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerable
no justificable para Mara Lucila Vaccaro Madariaga, y que no
fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales, ni a
sus declaraciones impositivas -con lo cual se presume tendra unorigen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema
financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas
en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas
inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO VIII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- setenta y dos mil dlares (USD
72.000) perteneciente a JosLuis Monti y Mar
a Carmen Foltyn
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de Monti. El primero se desempecomo Juez de Cmara en laSala C de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal desde el 24 de julio de 1991
hasta el 7 de octubre de 2009; y luego, a partir del 2 de febrero
de 2010 y hasta la actualidad, como Juez de Cmara subrogante
en la citada Cmara de Apelaciones. Por su parte, Foltyn de
Monti se desempe como Prosecretaria Letrada de la Corte
Suprema de la Justicia de la Nacin, entre el 1de julio de 2002
y el 2 de diciembre de 2008, fecha en la que fue promovida al
cargo de Secretaria Letrada, que ejerce en la actualidad. Aqul
importe, que podra configurar un enriquecimiento patrimonial
considerable no justificable tanto para Monti, como para Foltyn,
y que no fue incorporado a sus declaraciones juradas
patrimoniales entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones
impositivas de igual periodo -con lo cual se presume tendra un
origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema
financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas
en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas
inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO IX:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- trescientos mil dlares (USD
300.000), perteneciente a Jos Antonio Romero, quien se
desempecomo Subsecretario General de la Secretara General
de la Presidencia de la Nacin, entre el 15 de octubre de 2002 y
el 26 de mayo de 2003; como Secretario de Planeamiento del
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Ministerio de Defensa de la Nacin, entre el 26 de mayo de 2003y el 1de febrero de 2004; como Diputado por la Provincia de
Buenos Aires, entre el 23 de marzo de 2004 y el 9 de diciembre
de 2005; y como Subdirector General de Enlace Institucional y
Cooperacin Social de la Presidencia Provisional del Honorable
Senado de la Nacin, entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de
diciembre de 2008. Aqul importe, que podra configurar un
enriquecimiento patrimonial considerable no justificable para
Romero, y que no fue incorporado a sus declaraciones juradas
patrimoniales entre los aos 2004/2008, ni a sus declaraciones
impositivas de igual periodo -con lo cual se presume tendra un
origen ilcito-, fue invertido por los aquimputados en el sistema
financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas
en el BNP Paribas de Luxemburgo, y aplicado en diversas
inversiones financieras ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO X:
El haber administrado junto con sus consortes de
causa a travs de la oficina de clientela privada internacional
del BNP Paribas Buenos Aires, entre el mes de marzo de 2006
y el mes de diciembre de 2008, la suma aproximada de -al
menos- cuatrocientos sesenta y un mil dlares en (USD 461.000),
perteneciente a Andrs Edgardo Vzquez, quien se desempeen
la Direccin General Impositiva y la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, entre 1995 y la actualidad, ocupando el cargo
de Director de la Direccin Regional Sur. Dicho importe, que
podra configurar un enriquecimiento patrimonial considerable
no justificable para Vzquez y que no fue incorporado a sus
declaraciones juradas patrimoniales entre los aos 2004/2008,
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ni a sus declaraciones impositivas de igual periodo -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-, fue invertido por los aqu
imputados en el sistema financiero internacional a travs de
cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XI:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, lasuma aproximada de -al menos- trescientos ochenta y nueve mil
ochocientos ocho dlares (USD 389.808), perteneciente a Karina
Mariana Zucconi, quien se desempe como Secretaria del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccin Nro. 42, entre el
1de junio de 2001 y el 30 de noviembre de 2002; en la Cmara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, hasta el
ao 2007; y luego en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24.
Dicho importe, que podra configurar un enriquecimiento
patrimonial considerable no justificable para Zuconni y que no
fue incorporado a sus declaraciones juradas patrimoniales entre
los aos 2004/2008 , ni a sus declaraciones impositivas de igual
periodo -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-, fue
invertido por los aqu imputados en el sistema financiero
internacional a travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP
Paribas de Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones
financieras, ingresndolo de ese modo al circuito financiero
lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
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HECHO XII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- un milln setecientos cuarenta y
ocho mil ochocientos diecisis dlares (USD 1.748.816,73),
pertenecientes a Guillermo Emilio Daireaux, Josefina Teresa
Reyes, Paula Daireaux, Sofia Daireaux y Vernica Daireaux.
Estos ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos -sea omitindolo en las declaraciones
impositivas presentadas en el perodo comprendido entre los
aos 2004 y 2008 o eludiendo dicha presentacin-, evadiendo
con ello el pago de, al menos, el impuesto sobre los bienes
personales que hubiese ascendido a una suma superior a los cien
mil pesos ($100.000) con lo cual se presume tendra un origen
ilcito-. Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el
sistema financiero internacional a travs de cuentas bancarias
abiertas en el BNP Paribas de Ginebra, Suiza, y aplicado en
diversas inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al
circuito financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de
legalidad.
HECHO XIII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- un milln sesenta y dos mil
seiscientos noventa y seis dlares (USD 1.062.696), perteneciente
a Rafael Luis Sempere, Gabriela Mara Carrere de Sempere,
Alicia Isabel Sempere, Susana Celina Sempere y Eduardo
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Gustavo Sempere. Estos ocultaron dicho importe a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en
las declaraciones impositivas presentadas en el perodo
correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XIV:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- un milln doscientos veintisietemil ochocientos veintisis dlares (USD 1.227.826), perteneciente
a Francisco Guillermo Horacio Kersten, Beatriz Mara
Mankiewitz de Kersten y Mara Florencia Kersten. Estos
ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos sea omitindolo en las declaraciones impositivas
presentadas en el perodo correspondiente a los aos 2004/2008
o eludiendo dichas presentaciones-, evadiendo con ello el pago
de, al menos, el impuesto sobre los bienes personales que
hubiese ascendido a una suma superior a los cien mil pesos
($100.000) -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-.
Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el sistema
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financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertasen el BNP Paribas de Luxemburgo y aplicado en diversas
inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XV:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- cinco millones quinientos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco dlares
estadounidenses (USD 5.559.445), perteneciente a Nlida Olga
Rubino de Collarte, Carlos Alberto Collarte y Emilce Hayde
Mdica. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo en las
declaraciones impositivas presentadas en el perodo
correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Ese monto fue invertido por
los aqu imputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XVI:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
Fecha de firma: 30/06/2016Firmado por: OSVALDO DANIEL RAPPA, JUEZ DE 1RA.INSTANCIAFirmado(ante mi) por: GUILLERMO MARTINEZ FARRE, SECRETARIO DE JUZGADO
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CCC "#$$$%&''#
suma aproximada de -al menos- un milln trescientos ochenta ynueve mil trescientos ochenta y siete dlares (USD 1.389.387),
perteneciente a Dorindo Oscar Ulfe, Gladys Esther Chiraulo y
Gustavo Adolfo Ulfe. Estos ocultaron dicho importe a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo
en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo
correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto a las ganancias que hubiese ascendido a una suma
superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual se presume
tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido por los aqu
imputados en el sistema financiero internacional a travs de
cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo, y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XVII:
El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- dos millones ciento cincuenta y
seis mil quinientos veinticuatro dlares (USD 2.156.524),
perteneciente a Orlando Francisco Hrib y Beatriz Raquel
Salbuchi. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo su mencin en las
declaraciones impositivas presentadas en el perodo
correspondiente a los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a
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una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras,
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XVIII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- dos millones ochocientos
cuarenta y seis mil dlares (USD 2.846.000), perteneciente a
Celsa Teresa Paravidino. Esta ocult dicho importe a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo
en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo
comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Suiza, y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XIX:
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entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- nueve millones quinientos mil
dlares estadounidenses (USD 9.500.000), perteneciente a
Edgardo Cesar Guberman. Este ocult dicho importe a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos sea omitindolo
en las declaraciones impositivas presentadas en el perodo
comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XX:
El haber administrado a travs de la oficina declientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- un milln quinientos ochenta y
ocho mil novecientos cuarenta y dos dlares (USD 1.588.942),
perteneciente a Marcelo Jalil, Esperanza Azucena Vacarchuk,
Sergio JosJalil y Ernesto Federico Jalil. Estos ocultaron dicho
importe a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea
omitindolo en las declaraciones impositivas presentadas en el
perodo comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo
dichas presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos,
el impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a
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una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Suiza y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XXI:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- dos millones quinientos doce mil
trescientos dieciocho dlares (USD 2.512.318), perteneciente a
Vicente Hugo Di Lorenzo. Este ocult dicho importe a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en
las declaraciones impositivas presentadas en el perodo
comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Suiza y aplicado en diversas inversiones financieras
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XXII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
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entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- seis millones de dlares (USD
6.000.000), perteneciente a Jos Chiaravalloti, Elvira Elena
Schmied, Claudia Alejandra Chiaravalloti y Fernando Alejandro
Chiaravalloti. Estos ocultaron dicho importe a la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos -sea omitindolo en las
declaraciones impositivas presentadas en el perodo
comprendido entre los aos 2004 y 2008 o eludiendo dichas
presentaciones-, evadiendo con ello el pago de, al menos, el
impuesto sobre los bienes personales, que hubiese ascendido a
una suma superior a los cien mil pesos ($100.000) -con lo cual
se presume tendra un origen ilcito-. Aqul monto fue invertido
por los aquimputados en el sistema financiero internacional a
travs de cuentas bancarias abiertas en el BNP Paribas de
Luxemburgo y aplicado en diversas inversiones financieras,
ingresndolo de ese modo al circuito financiero lcito, con el
objeto de darle apariencia de legalidad.
HECHO XXIII:
El haber administrado a travs de la oficina de
clientela privada internacional del BNP Paribas Buenos Aires,
entre el mes de marzo de 2006 y el mes de diciembre de 2008, la
suma aproximada de -al menos- tres millones doscientos
veinticuatro mil quinientos veintinueve (USD 3.224.529),
perteneciente a Hernn Zupan, Mara Cater, Cynthia Zupan,
Hernn Alexander Zupan y Nadia Mariana Zupan. Estos
ocultaron dicho importe a la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos sea omitindolo en las declaraciones impositivas
presentadas en el perodo comprendido entre los aos 2004 y
2008 o eludiendo dichas presentaciones-, evadiendo con ello el
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pago de, al menos, el impuesto sobre los bienes personales, que
hubiese ascendido a una suma superior a los cien mil pesos
($100.000) -con lo cual se presume tendra un origen ilcito-.
Aqul monto fue invertido por los aquimputados en el sistema
financiero internacional a travs de cuentas bancarias abiertas
en el BNP Paribas de Suiza y aplicados en diversas
inversiones financieras, ingresndolo de ese modo al circuito
financiero lcito, con el objeto de darle apariencia de legalidad.
c) Pruebas:
I. Copias certificadas de los expedientes nros.
5198/2007 y 9.231/2008, del registro del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nro. 9, Secretara Nro. 17 -reservadas en
secretara-.
En efecto la presente pesquisa tuvo su gnesis a raz
de la extraccin de testimonios dispuesta por el Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal Nro. 9, Secretara Nro. 17, en el
marco de la causa nro. 5.198/07, caratulada Romano, Rubn
Daro y otros s/ Encubrimiento, ante la posible comisin de
delitos de accin pblica presuntamente concretados en el mbito
de la oficina de la entidad financiera BNP Paribas, sita en Av.
Leandro N. Alem 855, piso 27, de esta ciudad.
En dicho resolutorio, el Magistrado a cargo del
Juzgado Federal de mencin, afirm que en el marco de la
investigacin desarrollada por una presunta defraudacin en
perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.), se habra determinado que
uno de los imputados, Rubn Daro Romano, poseera
importantes sumas de dinero depositadas en cuentas de
sucursales del BNP Paribas en el exterior, en particular en las
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plazas de Pars (Francia) y Ginebra (Suiza), caracterizadascomo dentro de sistema y fuera de sistema -lo destacado en
el original, fojas 78-.
La mencionada informacin, haba sido obtenida en
el allanamiento de la firma Abril Salud S.A. perteneciente al
imputado, en el que se secuestr, entre otras cosas, un instructivo
en el cual constaban datos patrimoniales del incuso y que
textualmente indicaba BNP PARIBAS GINEBRA. Es una cuenta
fuera de sistema, los resmenes llegan a la casilla de correo y
cualquier tema relacionado con esta cuenta hablar con Carlos
Long (ver nmeros en la agenda). Hay un plazo fijo de
1.159.055,14 al da 6/12/2006 y bonos a 10 aos de 150.000
VISA BNP EXTERIOR. Es una tarjeta que se puede usar
nicamente en el exterior y cuando se usa, los gastos los pasa
por fax Carlos Long y Rubn le da el visto bueno-ver fs. 78 y
vta.-.
Asimismo, de una gua de contactos de Romano
tambin secuestrada, se extrajo el domicilio de la oficina del
BNP Paribassita en Leandro N. Alem 855, 27, de la Ciudad
de Buenos Aires y la direccin de correo electrnico
En atencin a ello, y con el objeto de obtener
elementos de inters para aquella investigacin, el Magistrado
instructor librorden de allanamiento contra la oficina referida,
en el cual fueron incautados diversos elementos, tales como
computadoras, discos duros, unidades zip, CDs, agendas
electrnicas, entre otras cosas, motivo por el cual se encomend
el anlisis de los mismos a la Unidad Especial de Delitos
Econmicos de la Gendarmer
a Nacional -ver fs. 79 vta-,
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arribando el personal designado de esa dependencia -Segundo
Comandante Jarzynski- a la conclusin de que en la oficina
allanada del BNP Paribas sito en Leandro N. Alem 855,
unidad funcional 27, de la Ciudad de Buenos Aires se realizaban
actividades de asesoramiento y asistencia tcnica y financiero-
econmica a clientes directos -propios del BNP Paribas- e
indirectos -derivados por clientes y otras entidades-,
confeccionndose sus perfiles, con datos como su profesin,
ingresos, integracin del ncleo familiar, sumas de dinero a
invertir y riesgo financiero que el cliente se encontraba dispuesto
a asumir.
De este modo, se asesoraba al cliente en relaci
n asus necesidades y preferencias, se lo instrua sobre las inversiones
de mayor o menor riesgo y rentabilidad; y se le ofrecan las
opciones -en productos y plazas- para operar en el exterior. Una
vez efectuada la eleccin por el cliente, la oficina confeccionaba
el legajo correspondiente y realizaba la presentacin de ste en la
plaza donde habra de operar; y al ser aceptado el mismo, se
remita a la entidad en el extranjero la documentacin completa
del cliente, existiendo distintos formularios para personas fsicas
y jurdicas, indicando en este ltimo caso, las personas
autorizadas a operar en nombre de la sociedad.
En cuanto a la operatoria, el personal de la Unidad
Especial de Delitos Econmicos de la Gendarmera Nacional,
expuso que el cliente poda optar por operar a travs de los
asesores financieros del BNP Paribasubicados en la oficina
allanada, oficiando stos ltimos como intermediarios en las
operaciones de sus clientes, siendo los ejecutores de sus rdenes.
As, se celebraba un contrato con el BNP Paribasen el que se
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haca constar el modo en que la entidad financiera se comunicar a
con el cliente -por fax, telfono, correo electrnico o
correspondencia epistolar-, deslindado de responsabilidad a la
entidad bancaria en caso de cualquier eventual perjuicio.
As, en la mentada oficina del BNP Paribas se
promocionaban productos correspondientes a plazas en el
extranjero y la asistencia brindada a los clientes consiste en ser
el nexo vital de la totalidad de las operaciones que realiza el
cliente en el exterior, por lo cual, a su entender no hay dudas
de que el banco forma parte en la ejecucin de las operaciones
-ver fs. 80 vta.-.
En esa misma lnea, el uniformado destac que la
entidad bancaria utilizara en su folletera el trmino
deslocalizacin del domicilio fiscal, lo que podra significar
que por intermedio de sus asesores en materia tributaria se
aconsejara al cliente sobre dnde le convendra llevarse su
dinero para pagar menos tributo, lo cual podra beneficiar a
evasores fiscales-ver fs. 80 y vta.-.
Asimismo, explic que la oficina identificaba a sus
clientes slo por un nmero de cuenta y siglas y que operaban en
red con las distintas plazas y a travs de un servidor remoto, por
medio del cual no resultaba necesario guardar los documentos en
las computadoras utilizadas.
Por ltimo, el personal de la Unidad Especial de
Delitos Econmicos de la Gendarmera Nacional hizo saber que,
al realizarse el allanamiento en la mentada oficina, no fue hallado
ningn documento relacionado con su habilitacin municipal, del
Banco Central de la Repblica Argentina o de la
Superintendencia de Entidades Financieras, correspondiente a la
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oficina en cuestin, como astampoco formularios vinculados a
la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, ni de la Unidad
de Informacin Financiera.
En atencin a ello, el Juez a cargo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N9 consider
que la actividad de la oficina excedera las meras tareas
administrativas y que en realidad en la oficina en cuestin se
asesora a clientes locales sobre plazas extranjeras pero que
adems se instrumentan las inversiones que el cliente decide
efectuar, transmitiendo las rdenes de los clientes a las plazas
extranjeras del BNP Paribas, brindando los formularios
necesarios a quien decide invertir en plazas extranjeras,
articulando la concrecin de dichas inversiones y,
posiblemente, posibilitando la transferencia al exterior de fondos
sin declararlos Cuando una entidad bancaria opera de este
modo es decir, como agente financiero- debe contar con
autorizaciones varias y quedar sujeta a la normativa referente a
la prevencin de lavado de activos con el consecuente deber deinformacin del art. 21 de la Ley 25.246 -ver fs. 85 y
siguientes-.
Y a su consideracin, dicho deber de informacin no
se habra cumplido, al menos en relacin a Rubn Daro Romano.
En este contexto, se infiri la posibilidad de que la omisin de
requerir autorizacin al Banco Central de la Nacin Argentina
para el funcionamiento de la oficina se haya fundado no en un
descuido, sino en la decisin deliberada de las autoridades del
banco de sustraer las actividades de la oficina al contralor del
B.C.R.A. por tratarse de actividades ilegales, calificables o
equiparables en principio y con la provisoriedad del momento-
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al lavado de activos de origen ilcito y/o a la evasin fiscal. Enotras palabras, la informacin reunida permite afirmar la
posibilidad de que se trate de una oficina en negro dispuesta
para llevar adelante actividades al margen de la legalidad
Incluso, teniendo en cuenta las caractersticas de la estructura
montada, se puede inferir que la oficina estdestinada a captar
fondos de gente con activos no declarados para evitar el riesgo
argentino colocando los activos en plazas del extranjero y
manejndolos desde la oficina, para asevitar que los mismos
ingresen al sistema local y deban ser declarados - ver fs. 86
vta.-
Ante tal panorama, fue que el Magistrado a cargo del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9
remititestimonios de lo actuado a la Cmara de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, instando la investigacin
relativa a la posible comisin de los delitos de encubrimiento
agravado y de lavado de activos, dando origen asa la presente
investigacin, la que en una primera instancia recay en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 3
donde fue registrada bajo el n9231/08 caratulada BNP Paribas
s/encubrimiento.
Asfue que el Titular del Juzgado Federal No. 3 en su
resolutorio del da 14 de mayo del ao 2009 escindilos hechos
materia de investigacin, distinguiendo por un lado, a los
relacionados a las maniobras concernientes con el movimiento de
activos de origen presuntamente delictivos por parte de Rubn
Daro Romano, Cristina Carmen Gey y dems personas fsicas y
jurdicas vinculadas a aquellos, en las que habran participado las
autoridades y empleados del BNP Paribas, con origen en el
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presunto accionar defraudatorio para las arcas del I.N.S.S.J.P,
investigado en el marco de la causa nro. 5198/07, del Juzgado en
lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, Secretara Nro. 17, en
favor de quien declinsu competencia.
Por el otro lado, en lo que respecta al conjunto de
hechos genricamente abarcados por la operatoria de las
autoridades e integrantes de la oficina del BNP Paribasy sus
restantes clientes, donde todava resultaba una incgnita los
delitos precedentes al pretendido encubrimiento o lavado de
activos, y en consecuencia, no existan elementos que permitiesen
atribuir su conocimiento prioritariamente a los Tribunales
Federales, declar
su incompetencia para seguir conociendo en lasustanciacin del proceso, y remitilas actuaciones a la Cmara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, resultando
desinsaculado este Tribunal -ver fs. 94-.
II. Copias certificadas de las actuaciones
presumariales del Banco Central de la Repblica Argentina,
caratuladas BNP Paribas y registradas bajo el expediente nro.
100.700/2009 -fojas 264/439-.
Que, conforme se desprende del expediente Nro.
17.810/2008 del Banco Central de la Repblica Argentina -cuyas
copias corren por cuerda con la presente investigacin-, con fecha
16 de abril del ao 2008, el BNP Paribas Buenos Aires
informal Banco Central de la Repblica Argentina la existencia
de la oficina descentralizada, que funcionaba desde el 29 de
enero de 2001, en la Av. Leandro N. Alm 855, piso 27, de esta
ciudad, dedicada al asesoramiento, bsqueda de mercados y al
suministro de informacin para inversores de otras sucursales del
BNP Paribasen el mundo.
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En dicho expediente, se encuentra glosado el informe
Nro. 316/196/08, que daba cuenta de la verificacin de operatoria
efectuada por el Inspector General de Supervisin de Entidades
Financieras, Hugo Gadacz, en la mencionada oficina, con fecha
1de julio de 2008, ocasin en la que fue atendido por Alexis
Nicols Quirot de Poligny -responsable de esa oficina-, Carlos R.
Long -empleado- y Claudio E. Curletti -asesor legal-, quienes
expusieron que las tareas que all se realizaban haban sido
suspendidas por el Gerente General, Chistian M. Francois
Giraudon, luego de una reunin que el nombrado haba
mantenido con funcionarios del Banco Central de la Repblica
Argentina, el da 22 de mayo de aquel a
o; indic
ndole que
dichas actividades consistan en servicios de asesoramiento sobre
rendimientos y riesgos de inversiones a residentes argentinos que
disponan de fondos depositados en el exterior (depositados en
casas del propio banco o en otros) y a residentes del exterior que
averiguaban por inversiones en el pas; ascomo en la realizacin
de investigaciones de mercado. Que, en funcin de las actividades
antes mencionadas, deban efectuar atencin al pblico, pero que
no manejaban efectivo, no efectuaban transferencias, ni
guardaban valores en dichas oficinas. Adems, manifestaron que
como sta ya no estaba funcionando, en ese momento no
disponan de documentacin alguna.
Consta en autos que con fecha 9 de octubre de 2008,
el BNP Paribas inform a la Subgerencia General de
Cumplimiento y Control del Banco Central de la Repblica
Argentina la decisin de cerrar la dependencia sita en Av.
Leandro N. Alm 855, piso 27, de esta ciudad fojas 237-; lo cual
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se habra efectivizado el da 5 de diciembre de ese mismo ao
-fojas 238-.
A su vez, a fojas 243, obra una minuta que da cuenta
de la reunin llevada a cabo entre funcionarios del Banco Central
de la Repblica Argentina, con Christian Giraudon y Claudio
Curletti, en representacin del BNP Paribas. All, estos
ltimos brindaron explicaciones sobre una noticia periodstica
que aseveraba que por intermedio de la oficina en cuestin se
haban transferido ciento setenta y cinco millones de dlares
(USD 175.000.000) al exterior.
En dicha reunin, Giraudon, tras aclarar que la
omisin de informar la existencia de la oficina se hab
a debido a
un error involuntario, manifest que en ella no se manejaba
efectivo, ni se efectuaban trasferencias de ningn tipo, ya que se
dedicaba exclusivamente a efectuar tareas de anlisis de mercado.
Confirm, a su vez, el allanamiento efectuado el 28 de
septiembre de 2007, en el marco de la causa seguida contra
Rubn Daro Romano, destacando que el banco haba brindado la
mxima colaboracin.
Ante la situacin descripta, por medio de los
informes nros. 382/76/09 y 382/935, dirigidos a la Subgerencia
de Autorizacin y Exteriorizacin del B.C.R.A., consideraron que
corresponda iniciar las actuaciones sumariales, tendientes a
ventilar las eventuales infracciones en que habra incurrido el
BNP Paribas Buenos Aires, que podran dar lugar a la
aplicacin de la sancin prevista en el art 41 de la ley de
Entidades Financieras, por incumplir el punto 6.1, del captulo II
de la circular CREFI-2, texto segn Anexo I de la comunicacin
A3149.
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Ello, por omitir la obligacin de comunicar la
instalacin de una oficina descentralizada dentro de los noventa
das antes de su concrecin, ascomo por recibir y atender al
pblico, cuando la norma slo admita la descentralizacin de
actividades administrativas o no operativas, que no tuvieran
exteriorizacin al pblico. All, no slo se considerpasible de
responsabilidad a la entidad bancaria, sino tambin a las personas
que se desempeaban como representantes responsables de la
administracin de la sucursal durante el perodo comprendido
entre los aos 2001 y 2008, cuando se produjo el cierre definitivo
de la oficina.
En funci
n de ello, se origin
el expediente Nro.100.700/2009 seguido contra el BNP Paribas, por las
irregularidades cometidas en el marco del funcionamiento de la
oficina en cuestin.
En dichos actuados, se hallaba glosado un anexo con
la nmina de las personas responsables de la administracin de la
sucursal del BNP Paribas durante el perodo antes sealado,
siendo stos: Ghislain De Beauce, quien ocupel cargo Director
General desde el 03 de agosto de 1995 hasta el 20 de junio de
2001; Philippe Yves Joannier, quien ocupel cargo de Director
General desde el 20 de junio de 2001 hasta el 02 de mayo de
2006; Christian Marie Francois Giraudon, quien ocupel cargo
de Director General desde el 02 de mayo de 2006; Christian
Armand Abeillon, quien ocup el cargo de Director
Administrativo desde el 1 de enero de 1999 hasta el 21 de
noviembre de 2006; Michel Michael Basciano, quien ocup el
cargo de Director Administrativo, desde el 21 de noviembre de
2006.
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No obstante, debe aclararse que si bien se consider
que el ejercicio de la accin deba dirigirse contra la persona
jurdica BNP Paribas y contra las personas que se
desempearon como representantes responsables de la
administracin de la sucursal durante el perodo en que se
verificaron las irregularidades, se determinque no se efectuara
imputacin respecto de Ghislain Jean Marie Martn de Beauce,
atento a la posible prescripcin de la accin en su contra.
As, mediante resolucin nro. 294, del 3 de
septiembre de 2009, el entonces Presidente del Banco Central de
la Repblica Argentina resolvi instruir sumario al BNP
Paribas y a los seores Philippe Yves Henri Joannier, ChristianMarie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon y
Michel Michael Basciano, en los trminos del artculo 41 de la
Ley de Entidades Financieras, a efectos de determinar sus
eventuales responsabilidades con relacin a las presuntas
irregularidades descriptas en el Considerando 1 de la
resolucin.
Al contestar el traslado correspondiente, los
nombrados plantearon la nulidad de la resolucin citada, por
haber sido dictada por el Presidente del Banco Central de la
Repblica Argentina y no por el Superintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias, contrariando as lo previsto en el
artculo 1.2.1, de la comunicacin A 3579 del organismo.
Asimismo, opusieron excepcin de prescripcin de la accin,
argumentando que sta ocurre a los 6 aos de la comisin del
hecho, por ende, si el acontecimiento se cometi-a travs de una
omisin- el 31 de octubre de 2000 -es decir, noventa das antes de
la efectivizacin de la descentralizaci
n-, la prescripci
n de la
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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIN NRO. !
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accin se produjo el 31 de octubre de 2006. A su vez, sostuvieron
que la norma presuntamente violada -es decir, la CREFI 2,
Captulo II, Seccin 6.1, segn la comunicacin A 3149 del
B.C.R.A.- no era aplicable al caso, porque en las oficinas de
BNP Paribassucursal Buenos Aires no se desarrollactividad
de intermediacin financiera o relativa a sta, sino que se realiz
una actividad desregulada consistente en el asesoramiento
financiero, la cual no se encontraba dentro del mbito de
aplicacin de la ley 21.526. Indicaron, que la intermediacin
financiera contemplada en el artculo 1 de la ley 21.526 consista
en la actividad habitual y profesional de interposicin entre la
oferta y la demanda de recursos financieros, de forma que serealicen por lo menos dos actos, a saber, el acto por el que el
derecho sobre los recursos financieros se adquiere de sus
oferentes, y el acto por el que dicho derecho se transmite a los
demandantes de estos recursos.
A su vez, sealaron que la caracterstica de la
actividad financiera reglada por la ley bajo anlisis era la
intermediacin, consistente en la posibilidad de procurar y
conseguir recursos financieros para prestarlos; la habitualidad,
consistente en la reiteracin ms o menos constante y prolongada
de tales actos de intermediacin en la captacin y colocacin de
recursos financieros; y la publicidad, consistente en el
ofrecimiento de la actividad de intermediacin de recursos
financieros al pblico, a la generalidad de los terceros y poner as
en funcionamiento el mecanismo de oferta y demanda de tales
recursos. Insistieron, que esta ltima particularidad configuraba
un matiz acerca del cual el Estado no poda permanecer
indiferente y era, precisamente, una de las caractersticas que
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fundamentaban la exigencia de la autorizacin para funcionar
como entidades financieras y la razn de ser de la intervencin
del Banco Central de la Repblica Argentina.
Sentado ello, aseveraron que en la oficina que se
encontraba ubicada en Av. Leandro N. Alem 855, piso 25, de
esta ciudad, no se realizaba actividad de intermediacin entre la
oferta y la demanda de recursos financieros, y no se atenda al
pblico propio de dicha actividad, ni al pblico en general. En
dichas oficinas solo se atenda a aquellas personas que eran
referidas por una entidad del grupo BNP Paribas, a fin de
brindarles el asesoramiento aludido previamente. No se atenda al
p
blico en forma general, no todas las personas podan acudir y
acceder a ella, slo se haca por referenciacin o recomendacin,
es decir, que el acceso era restringido y de alcance limitado
dentro de determinados servicios complementarios de los bancos,
distintos de la intermediacin financiera. Y remarcaron, que
cuando la normativa invocada hace mencin a exteriorizacin
al pblico, no hay dudas que lo hace dentro del mbito de
aplicacin de la ley 21.526, es decir, se refiere al pblico al cual
se desea captar para brindarle en forma habitual el servicio de
intermediacin entre la oferta y la demanda recursos financieros.
Destacaron, por otra parte, que mientras