1 Jaarverslag 2013
JAARVERSLAG 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
I Jaarverslag 2014
IGL
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
Opdrachthoudende Vereniging
Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van
gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en
25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 18 augustus 1976.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986;
aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985,
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de
statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli
1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989,
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993,
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997,
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van
12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder
het nummer 970524-203.
Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003,
goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17
december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003
onder het nummer 0100314.
Maatschappelijke zetel
IGL RPR Tongeren 0201.310.929
Klotstraat 125 Telefoon: 089 32 39 50 E-mail: [email protected]
3600 Genk Fax: 089 36 17 97 http://www.iglimburg.be
http://extranet.iglimburg.be
Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 47.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 II
RPR Tongeren 0201.310.929
III Jaarverslag 2014
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Administratief verslag over het boekjaar 2014 van de Raad van Bestuur
aan de Algemene Vergadering
I Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal __________________ 2
II Bestuursorganen ____________________________________________ 2
III Organisatiestructuur _________________________________________ 4
A IGL _____________________________________________________________________ 4
B AZERTiE ________________________________________________________________ 5
C BuSO De Wissel __________________________________________________________ 6
D Ter Heide ________________________________________________________________ 7
IV Algemene werking ___________________________________________ 8
A Bestuursorganen ___________________________________________________________ 8
1 Algemene werking ______________________________________________________ 8
2 Vergoedingen __________________________________________________________ 9
3 Statistische gegevens ___________________________________________________ 10
B BuSO De Wissel _________________________________________________________ 13
1 Context ______________________________________________________________ 13
2 Input ________________________________________________________________ 15
3 Proces _______________________________________________________________ 20
C AZERTiE _______________________________________________________________ 25
1 Kernprocessen _________________________________________________________ 26
2 Ondersteunende processen _______________________________________________ 28
3 Beleidsontwikkeling ____________________________________________________ 29
4 Statistische gegevens ___________________________________________________ 30
D Ter Heide _______________________________________________________________ 35
1 Inhoudelijke werking ___________________________________________________ 35
2 Infrastructuur en uitrusting _______________________________________________ 40
3 Statistische gegevens over de bewoners _____________________________________ 42
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 IV
Financieel verslag over het boekjaar 2014 van de Raad van Bestuur aan de
Algemene Vergadering
I Balans ____________________________________________________ 50
II Resultatenrekening _________________________________________ 52
III Gedetailleerde toelichting ____________________________________ 56
A Toelichting bij de balans ___________________________________________________ 56
ACTIVA _______________________________________________________________ 56
PASSIVA _______________________________________________________________ 63
B Toelichting bij de resultatenrekening __________________________________________ 68
IV Sociale balans ______________________________________________ 72
V Ventilatie per activiteitencentrum _____________________________ 76
A Ventilatie van de balans per activiteitencentrum _________________________________ 76
B Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum _______________________ 84
VI Verslag van de commissaris-revisor ___________________________ 92
RPR Tongeren 0201.310.929
1 Jaarverslag 2014
VOORWOORD
De intercommunale vereniging voor hulp aan personen met een handicap in Limburg heeft als
statutaire opdracht een gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name
de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het
verleden drie activiteitencentra in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. Een vierde
boekhoudkundig activiteitencentrum staat in voor het specifieke beheer van IGL. In het jaarverslag en
de jaarrekening leggen wij aan onze aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde financiële
en inhoudelijke beleid.
Het boekjaar 2014 sluit af met een positief resultaat van 677.228,04€. Hiermee wordt de positieve
tendens van de afgelopen jaren verder gecontinueerd. De opgebouwde reserves vormen een soliede
basis voor de toekomstige projecten van Ter Heide, De Wissel en AZERTiE.
De beheerskosten van IGL worden voor 2015 opnieuw verlaagd tot 0,18€ per inwoner.
Het activiteitencentrum Ter Heide hernam in 2014 zijn strategische plan en stuurde het bij in functie
van een beleidscontext die de focus legt op de persoonsgebonden financiering. In het verlengde
hiervan werd de omslag gemaakt naar een nieuwe en aangepaste organisatievorm: multi-
functioneelcentrum voor Minderjarigen (MFC) en een voorziening met Flexibel Aanbod voor
Volwassenen (FAM).
De Wissel legde dit jaar het accent op het verduidelijken van de schoolcontext en structurering van de
doelgroepleerlingen. Zo ging bijzondere aandacht naar de introductie van een specifiek opgeleide auti-
coach die leerkrachten ondersteunt o.m. door het auti-vriendelijker maken van de lesinhoud en de
lesomgeving. Binnen de school werd er gestart met een time-outproject. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de draagkrachten van deze jongeren wordt overschreden.
De financiële situatie van de school werd verbeterd o.m. door een gedeelte van de industriële hal te
verhuren.
AZERTiE introduceerde in 2014 een nieuwe organisatiestructuur proactief aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen op beleidsniveau maar ook om in te kunnen spelen op specifieke vragen en noden van
werkgevers, en werknemers en werkzoekenden met een functiebeperking. De gestadige
professionalisering van AZERTIE werd bekroond met het behalen van het Recognised for excellence
label (EFQM). De verdere uitbouw van de specialistische expertise in het bijzonder voor psychisch
kwetsbare groepen stond ook dit jaar hoog in het vaandel.
Samen met de bestuurders werd actief nagedacht over het toekomstproject van de intergemeentelijke
vereniging IGL. Het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 wordt gezien als een
opportuniteit om te evolueren naar een meer aangepaste juridische structuur.
Met een sterk proactief beleid wil het bestuur de continuïteit van de zorg, het onderwijs en de
begeleiding van een maatschappelijk erg kwetsbare groep veilig stellen.
Wij danken onze vennoten voor het gestelde vertrouwen.
Yves Moriën Guido Vandebrouck
Voorzitter directiecomité IGL Voorzitter bestuursorganen IGL
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 2
ADMINISTRATIEF VERSLAG OVER HET JAAR 2014 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE
ALGEMENE VERGADERING
I S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2014 bedraagt 1.115.457,80 EUR.
Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 A-
aandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR.
Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan
hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20
aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR
per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR.
I I B e s t u u r s o r g a n e n
In zijn vergadering d.d. 11 september 2014 heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag
als bestuurder A van mevrouw Anick Berghmans, gemeentebestuur Lommel.
In afwachting van haar definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd mevrouw Elly
Vanbrabant namens de stad Lommel benoemd tot bestuurder A.
In zijn vergadering d.d. 23 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag als
bestuurder A van de heer Jos Schouterden, gemeentebestuur Tongeren.
In afwachting van haar definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd mevrouw Greetje
Adams namens de stad Tongeren benoemd tot bestuurder A.
In dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ambtshalve ontslag van de
heer Wouter Raskin, bestuurder A namens de stad Bilzen, omwille van de onverenigbaarheid tussen
het mandaat van bestuurder en het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, de Federale Kamer.
In zijn vergadering d.d. 4 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van de
beëindiging van een lopende tuchtprocedure, akte genomen van het ontslag als bestuurder A van de
heer Lucien Eyckmans, gemeentebestuur Lummen, vanaf 31 januari 2015.
In afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd de heer Theo
Dekoning namens de gemeente Lummen onder het vermelde voorbehoud vanaf 1 februari 2015
benoemd tot bestuurder A. Het mandaat van de heer Dekoning is effectief gestart op 26 februari 2015.
Tijdens de bijzondere vergadering d.d. 12 december 2014 van de Algemene Vergadering werden de
volgende bestuurders definitief benoemd: mevrouw Elly Vanbrabant en mevrouw Greetje Adams.
In dezelfde vergadering werd de heer Nassèr Nijs, gemeentebestuur Bilzen, verkozen tot bestuurder A.
RPR Tongeren 0201.310.929
3 Jaarverslag 2014
Situatie per 31 december 2014
ALGEMENE VERGADERING
DEELNEMERS A
40 Limburgse gemeenten
DEELNEMERS B
Provincie Limburg
2 OCMW ’s
RAAD VAN BESTUUR
MANDATEN A (20) MANDATEN B (5)
Greetje Adams
Frank Cornitensis
Karolien Eens
Lucien Eyckmans
Denis Geurts
Silke Hillen
Patrick Lismont
Karolien Mondelaers
Ellen Nijs
Nassèr Nijs
Hanne Paesen
Valerie Plessers
Jurgen Reniers
Davy Renkens
Marion Sniekers
Ina Snoeckx
Elly Vanbrabant
Guido Vandebrouck, voorzitter
Frederick Vandeput
Karien Vandewal
Liesbet Gabriels
Marleen Kortleven
Jochen Ochal
Veerle Schoenmaekers
Reinhilde Wijckmans
BESTUURSCOMITÉ
MANDATEN A (3) MANDATEN B (2)
Lucien Eyckmans
Guido Vandebrouck, voorzitter
Frederick Vandeput
Liesbet Gabriels
Veerle Schoenmaekers
MANDATEN MET
RAADGEVENDE STEM (4)
Robert Albrecht
Luc Gieraerts
Veronique Smets
Ruben Stassen
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 4
I I I O r g a n i s a t i e s t r u c t u u r
A I G L
Situatie op 31 december 2014
Algemene
Vergadering
Raad van Bestuur
Bestuurscomité
Directiecomité
Directeur TH – AZ - DW
HRM /IGL
Personeelsdirecteur
Financieel Management IGL
Financieel Directeur
Welzijn IGL
Hoofd interne dienst
Secretariaat
Secretaris
Ter Heide De Wissel AZERTiE
RPR Tongeren 0201.310.929
5 Jaarverslag 2014
B A Z E R T i E
Situatie op 31 december 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 6
C B u S O D e W i s s e l
Situatie op 31 december 2014
Directeur
Guy Meert
Technisch Adviseur
Coördinator Bjorn Dillen
Secretariaat Coördinatie ASV OV3 Technisch Adviseur Coördinatie
Lies Van Robays Nils Wuytens OV1/OV1TH/OV2
Johan Simons Heidi Reggers
Magazijnbeheer
Leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten
ASV BGV OV1/OV1TH/OV2
Psychologe Paramedici Verpleging
Lies Van Robays Kinesist Josianne Jans
Monique Coenen
Orthopedagoge
Nele Cleuren
Logopedie
Leerlingbegeleiding Linde Flemings
Ingrid Meyers Anke Possemiers
Sigrid Maesen
Jolien Caris
Marc Roovers Ergotherapeute
Natacha Swennen
RPR Tongeren 0201.310.929
7 Jaarverslag 2014
D T e r H e i d e
Situatie op 31 december 2014
Algemeen
directeur
Paul Geypen
Directeur logistiek
Barbara Strauven
Directeur personeel
en organisatie
An Kenis
Directeur zorg –
(Para)medisch
domein
Lieve
Vandersmissen
Directeur zorg –
GES/Maatsch.
domein
Frank Smits
Centraal
secretariaat –
admin. mdw(s)
Mdws
onderhoud
Mdws
economaat
Hoofd keuken
Genk
Hoofd keuken
Borgloon
Hoofd keuken
Tongeren
Hoofd
wasserij
Mdws
pers.-
admin.
Coördinator
GES
Medisch
coördinator
Paramedisch
coördinator
Maatsch.
coördinator
Coördinator
voeding
Kwaliteits-
coördinator
Activerings-
coördinatoren
Genk/
Zonhoven
Verantw.
TD
Hoofd TD
Borgloon
Verantw.
grootkeukens
Verantw.
onderhoud
Verantw.
economaat
Verantw.
personeels-
administratie
Medewerker
welzijn
Verantw. pers.
en org.
Admin. Mdw
campus
Zonhoven.
Preventie-
adviseur
Verantw.
stagebeleid en
externe comm.
Mdw pers. en
org.
Directeur financiën/
ICT
Erik Schoofs
Mdws ICT
Mdws financiële
dienst/BA
Verantw. ICT
Verantw.
Informatiebeheer
Hoofd TD
Tongeren
Hoofd TD
Zonhoven
Hoofd TD
Genk
Coördinator
campus-
werking Z-L
Me
de
we
rke
rs T
D
Mdws keuken
Genk
Mdws keuken
Borgloon
Mdws keuken
Tongeren
Mdws
wasserij
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 8
I V A l g e m e n e w e r k i n g
A B e s t u u r s o r g a n e n
1 A l g e m e n e w e r k i n g
Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 2 vergaderingen van de Algemene
Vergadering, 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 12 vergaderingen van het Bestuurscomité
voorbereid. Er waren geen vergaderingen van het HOC-BOC op het niveau van IGL.
Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook
volgende dossiers opgevolgd en besproken:
De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten;
Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten,
werving en selectie, ontslagen, enz.;
De opvolging van verschillende gerechtelijke, tuchtrechtelijke en administratieve procedures;
De opvolging van de vereffening van de Provinciale Pensioenkas voor Provinciale en Lokale
Ambtenaren in Limburg (PKPLAL);
De voorbereiding van verschillende aanbestedingsdossiers waaronder een aankoop van een
voedingsmanagementsysteem, de aankoop van voertuigen en de levering van hoog-laagbaden
voor Ter Heide en de aankoop van meubilair voor AZERTiE.
De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers:
De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering;
De vaste benoemingen van personeelsleden van BuSO de Wissel;
Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten;
De jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013;
De opvolging van de begroting 2014 en de voorbereiding van de begroting 2015;
De tuchtprocedure tegen een leerkracht van BuSO De Wissel;
Het wijzigen van de arbeidsreglementen van AZERTiE en Ter Heide;
De voorbereiding van de toekomst van IGL en haar drie instellingen.
De beknopte verslagen van de vergaderingen van het Bestuurscomité en de Raad van Bestuur, alsook
de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn raadpleegbaar op het IGL
Extranet, rubriek Bestuur: http://extranet.iglimburg.be/basispagina/bestuur.
RPR Tongeren 0201.310.929
9 Jaarverslag 2014
2 V e r g o e d i n g e n
In overeenstemming met het artikel 60, 2de
alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de inter-
gemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een overzicht van de ontvangen vergoedingen en
presentiegelden gegeven.
Het presentiegeld bedroeg geïndexeerd 62,43 EUR per vergadering. De reisvergoeding bedroeg
0,3461 EUR per kilometer tot 30 juni 2014 en vanaf 1 juli 2014 bedroeg deze vergoeding 0,3468 EUR
per kilometer.
Bestuurder Reisvergoeding Presentiegeld Aantal zittingen
Bestuurscomité Aantal zittingen
Raad van Bestuur
Greetje Adams 68,32 187,29 0 3
Robert Albrecht 0,00 249,72 0 4
Anick Berghmans 42,22 124,86 0 2
Frank Cornitensis 17,34 62,43 0 1
Karolien Eens 107,42 312,15 0 5
Lucien Eyckmans 171,53 1.061,31 11 6
Liesbet Gabriels 81,81 936,45 8 7
Denis Geurts 190,64 499,44 0 8
Luc Gieraerts 125,49 499,44 0 8
Silke Hillen 75,93 374,58 0 6
Marleen Kortleven 114,34 249,72 0 4
Patrick Lismont 157,30 312,15 0 5
Karolien Mondelaers 57,89 374,58 0 6
Ellen Nijs 132,40 437,01 0 7
Jochen Ochal 108,85 249,72 0 4
Hanne Paesen 93,58 312,15 0 5
Valerie Plessers 56,84 124,86 0 2
Wouter Raskin 53,33 187,29 0 3
Jurgen Reniers 18,69 62,43 0 1
Davy Renkens 239,51 499,44 0 8
Veerle Schoenmaekers 104,65 499,44 4 4
Jos Schouterden 0,00 0,00 0 0
Veronique Smets 113,68 374,58 0 6
Marion Sniekers 127,50 249,72 0 4
Ina Snoeckx 87,33 374,58 0 6
Ruben Stassen 0,00 0,00 0 0
Elly Vanbrabant 126,93 312,15 0 5
Guido Vandebrouck 257,11 1.186,17 11 8
Frederick Vandeput 29,80 811,59 10 3
Karien Vandewal 148,00 437,01 0 7
Reinhilde Wijckmans 86,65 437,01 0 7
Totaal 2.995,08 11.799,27
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 10
3 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s
Per 31 december 2014 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 809 voltijdse en deeltijdse
personeelsleden, inclusief interimarissen. Hierin zitten ook de 123 personeelsleden van BuSO De
Wissel die niet opgenomen zijn in het personeelsregister van IGL, omdat ze behoren tot het personeel
van het Vlaamse Gewest. In de onderstaande statistieken wordt met deze personeelsleden geen
rekening gehouden.
3 . 1 V o l g e n s h e t g e s l a c h t
Geslacht Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
Man 128 18,66 4 0,58 5 0,73 137 19,97
Vrouw 514 74,93 5 0,73 30 4,37 549 80,03
Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00
3 . 2 V o l g e n s d e n a t i o n a l i t e i t
Nationaliteit BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
Amerikaanse 1 0,15 1 0,15
Belgische 638 93,00 9 1,31 34 4,96 681 99,27
Nederlandse 1 0,15 1 0,15 2 0,29
Poolse 1 0,15 1 0,15
Spaanse 1 0,15 1 0,15
Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00
3 . 3 V o l g e n s d e l e e f t i j d
Leeftijd Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
<25 41 5,98 41 5,98
25-29 65 9,48 3 0,44 68 9,91
30-34 70 10,20 3 0,44 73 10,64
35-39 77 11,22 4 0,58 81 11,81
40-44 64 9,33 1 0,15 5 0,73 70 10,20
45-49 82 11,95 4 0,58 86 12,54
50-54 132 19,24 2 0,29 5 0,73 139 20,26
55-59 88 12,83 2 0,29 10 1,46 100 14,58
60+ 23 3,35 4 0,58 1 0,15 28 4,08
Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00
RPR Tongeren 0201.310.929
11 Jaarverslag 2014
3 . 4 V o l g e n s d e w e d d e n a n c i ë n n i t e i t
Weddenanciënniteit Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
<5 93 13,56 4 0,58 5 0,73 102 14,87
5-9 79 11,52 1 0,15 4 0,58 84 12,24
10-14 86 12,54 1 0,15 5 0,73 92 13,41
15-19 85 12,39 5 0,73 90 13,12
20-24 70 10,20 2 0,29 6 0,87 78 11,37
25-29 83 12,10 6 0,87 89 12,97
30-34 98 14,29 2 0,29 100 14,58
35+ 48 7,00 1 0,15 2 0,29 51 7,43
Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00
3 . 5 V o l g e n s d e f u n c t i e i n V T E
Functiegroep BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
Administratie 35,30 6,78 24,02 4,61 59,32 11,39
Busbegeleiding 4,05 0,78 4,05 0,78
Directie 7,00 1,34 1 0,19 8,00 1,54
Logistiek 89,33 17,15 1,00 0,19 1,50 0,29 91,83 17,63
Medisch-paramedisch 35,79 6,87 35,79 6,87
Opvoedkundig 321,75 61,79 321,75 61,79
Totaal 489,17 93,94 5,05 0,97 26,52 5,09 520,74 100,00
3 . 6 V o l g e n s d e d i e n s t a c t i v i t e i t i n V T E
Activiteit in VTE Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
aantal % aantal % aantal % aantal %
Actief 434,42 83,42 5,05 0,97 25,12 4,82 464,59 89,22
Arbeidsongeval 2,75 0,53 2,75 0,53
Gewaarborgde ziekte 34,25 6,58 0,50 0,10 34,75 6,67
Ziekte niet gewaarborgd 2,50 0,48 0,90 0,17 3,40 0,65
Moederschapsbescherming 15,25 2.93 15,25 2,93
Totaal 489,17 93,94 5,05 0,97 26,52 520,74 100,00
3 . 7 V o l g e n s d e f i n a n c i e r i n g s b r o n i n V T E
Financiering in VTE Basis * Sociale Maribel Andere Totaal
Ter Heide 437,22 47,15 4,80 489,17
BuSO De Wissel 5,05 5,05
AZERTiE 24,02 2,50 26,52
IGL 466,29 49,65 4,80 520,74
89,54% 9,53 0,92% 100,00%
* De structurele werkingsmiddelen zijn afkomstig van het VAPH voor Ter Heide, de VDAB voor AZERTiE
en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor BuSO De Wissel.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 12
3 . 8 V o l g e n s d e w o o n p l a a t s
Provincie Gemeente AZERTiE BuSO De Wissel Ter Heide IGL
Limburg Alken 1 1
As 20 20
Beringen 1 12 13
Bilzen 1 43 44
Bocholt 3 3
Borgloon 1 26 27
Bree 1 4 5
Diepenbeek 2 19 21
Dilsen-Stokkem 1 13 14
Genk 3 7 94 104
Gingelom 4 4
Halen 4 4
Ham 1 1 2
Hamont-Achel 1 1
Hasselt 5 1 58 64
Hechtel-Eksel 5 5
Heers 1 3 4
Herk-de-Stad 1 6 7
Heusden-Zolder 2 1 12 15
Hoeselt 9 9
Houthalen-Helchteren 3 23 26
Kinrooi 5 5
Kortessem 1 7 8
Lanaken 20 20
Leopoldsburg 4 4
Lommel 6 6
Lummen 1 3 4
Maaseik 16 16
Maasmechelen 1 19 20
Meeuwen-Gruitrode 14 14
Neerpelt 1 1
Nieuwerkerken 1 4 5
Opglabbeek 16 16
Overpelt
Peer 1 9 10
Riemst 22 22
Sint-Truiden 1 8 9
Tessenderlo 1 1
Tongeren 39 39
Voeren 1 1
Wellen 1 5 6
Zonhoven 5 66 71
Zutendaal 5 5
Subtotaal 35 9 632 676
Antwerpen 2 2
Luik 4 4
Namen 1 1
Vlaams-Brabant 3 3
IGL 35 9 642 686
RPR Tongeren 0201.310.929
13 Jaarverslag 2014
B B u S O D e W i s s e l Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
1 C o n t e x t
a. Ligging
Campus Zwartberg
Campus Ter Heide
b. Huisvesting
Na de grotere renovatiewerken van 2013, werden de werken aan de gebouwen beperkt tot het normale
onderhoud.
Enkel op de eerste verdieping van gebouw De Berk, werd een grote huishoudelijke keuken geplaatst.
Twee delen van gebouw De Es worden verhuurd sinds de herfst van 2014: Het eerste deel aan een
metaalverwerkend bedrijf, het tweede deel aan het Z.O.L. Genk als archiefruimte.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 14
c. Historiek
BuSO De Wissel werd in 1969 opgericht onder het bestuur van Intercommunale Gehandicaptenzorg
Limburg en stelt “De zorg voor de medemens” centraal.
Het wil jonge mensen, die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn,
helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen
handhaven naargelang zijn capaciteiten in een werk-, woon-, en leefsituatie.
De structuur van de school is in de loop der jaren aangepast aan de regelgeving en waar er in het
verleden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt op gebied van niveau, problematiek en
einddoelstelling, is dit op heden transparant onderverdeeld in opleidingsvormen met bijhorende,
vastgelegde criteria.
Het beleid van de school is de na de oprichting gedurende een periode van meer dan 25 jaar in handen
geweest van dezelfde directeur. Na zijn opruststelling zijn op een tijdsspanne van 15 jaar een vijftal
directeurs de revue gepasseerd.
d. Reglementair kader
Statuut onderwijzend personeel:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500
Veiligheid en welzijn:
http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm
Organisatie en structuur van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289
RPR Tongeren 0201.310.929
15 Jaarverslag 2014
2 I n p u t
a. Personeelskenmerken
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 16
RPR Tongeren 0201.310.929
17 Jaarverslag 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 18
b. Leerlingenkenmerken
RPR Tongeren 0201.310.929
19 Jaarverslag 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 20
3 P r o c e s
a. Visie van de school
De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk. Gelegen tussen de oude
spoorlijn en het centrum van Driehoeven, is onze uitgestrekte campus in het groen een ideale en
rustgevende leeromgeving voor leerlingen binnen opleidingsvormen 1, 2 en 3.
Met het voltallige schoolteam willen we jonge mensen ondersteunen en begeleiden om zich in de
maatschappij te kunnen handhaven in een werk-, woon- en leefsituatie, naargelang hun talenten en
eventuele beperkingen.
In De Wissel staat de leerling centraal. Om een maximale ontplooiing van de jongere te kunnen
bereiken, wordt er steeds vertrokken vanuit de vraag of de behoefte van iedere individuele leerling. In
elke opleiding uit ons uitgebreid studieaanbod wordt een individueel traject uitgestippeld door de
betrokken leerkrachten. Door op regelmatige basis dit traject te evalueren en indien nodig bij te sturen,
zorgen we ervoor dat iedere leerling afzonderlijk gestimuleerd wordt om zich breed en evenwichtig te
ontwikkelen in zijn persoonlijkheid.
RPR Tongeren 0201.310.929
21 Jaarverslag 2014
Zo hebben we contacten met de nijverheid, waarbij leerlingen van opleidingsvorm 3 gedurende één
dag per week gaan werken in een bedrijf uit hun specifieke sector om op die manier hun aangeleerde
vaardigheden te toetsen aan de realiteit. Door een efficiënte wisselwerking kunnen wij als school dan
weer inspelen op de noden van de leerling.
Vanuit een gelijkaardige visie organiseert De Wissel ook het ABO-project (Alternerende Beroeps
Opleiding) voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 die na de kwalificatiefase nog een extra jaar
willen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Het PAS–project (Project Alternerende Stage) maakt het mogelijk dat leerlingen uit opleidingsvorm
2 kunnen kennismaken met stageplaatsen zowel binnen als buiten de beschermde werkplaats. Voor
onze leerlingen uit opleidingsvorm 1 houden we nauwe contacten met de arbeid- en dagcentra uit de
buurt.
Een geïndividualiseerd schooltraject heeft enkel kans tot slagen als er duidelijkheid en structuur
heerst. Als school streven we ernaar om voor elke leerling duidelijk en voorspelbaar aan te geven wat
van hem of haar wordt verwacht. Zonder afspraken en wetten is er geen respectvolle samenleving
mogelijk. We hebben dan ook een eenvoudig en helder geformuleerd schoolreglement opgenomen in
de schoolagenda, zodat het steeds door elke partij raadpleegbaar is.
Vertrekkend vanuit de pluralistische gedachte, respecteren we de eigenheid van de jongere. We
stemmen onze aanpak af op de noden van elke individuele jongere, en dit niet enkel op pedagogisch
vlak. Onze complexe maatschappij brengt immers met zich mee dat een deel van de jongeren met
vragen zit die losstaan van het schoolse gebeuren. Deze vragen kunnen permanent of tijdelijk zijn. Om
optimaal hieraan tegemoet te komen, hebben we een team van professionele en enthousiaste
leerlingbegeleiders, bij wie onze leerlingen op elk moment terecht kunnen.
Tot slot is De Wissel een school met een open cultuur. Graag ontmoeten we de ouders van onze
leerlingen tijdens de oudercontacten, infoavonden en andere activiteiten, maar ook op minder formele
momenten staan we voor jullie klaar.
Indien er ergens twijfel of onduidelijkheid over is, staat het Wisselteam steeds open voor een babbel of
een verduidelijkend gesprek!
De Wissel: een buitengewone school voor secundair onderwijs!
b. Werking
In september 2014 kreeg onze school een urenpakket van 10 eenheden ter bevordering van het Gelijke
Kansen Onderwijs (GOK). De doelstelling van dit project is om de onderwijsachterstand van
allochtonen en kansarme autochtonen weg te werken en hun integratie te bevorderen. Er werd gestart
met een nieuwe cyclus waarbij relaties met externen als zwaartepunt werd gekozen.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 22
Het GOK-project wordt geleid door twee leerkrachten en zij kunnen rekenen op de medewerking van
het hele schoolteam.
In opleidingsvorm 2 wordt gecontinueerd met het PAS-project. Dit ‘Project Alternerende Stage’
waarin 8 jongeren deelnemen, houdt in dat de jongeren drie dagen per week naar school komen en
twee dagen op de werkvloer doorbrengen. Er wordt stage gedaan op zowel de reguliere als de
beschermde arbeidsmarkt. Het doel van deze opleiding bestaat eruit om de OV2-leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op het werken in een al dan niet beschermd milieu.
Mevrouw Monique Coenen werkt niet meer mee aan het project ASS van OVSG. Ze opteerde om de
opgedane kennis in de praktijk om te zetten binnen onze eigen schoolmuren. Zij draagt bij aan het
verhogen van de deskundigheid bij de specifieke aanpak van leerlingen met ASS en bestudeert de
nodige aanpassingen van de leerstof en leeromgeving van deze leerlingen. Gedurende dit jaar is zij
vooral actief geweest in het herkenbaar maken van de schoolcontext en de lokalen, steeds in overleg
met de leerkrachten. Verder doet zij observaties en geeft tips en ondersteunt leerkrachten in het auti-
vriendelijker maken van de lesinhoud en de lesomgeving.
In alle opleidingsvormen is er de mogelijkheid om thuisonderwijs aan te bieden, een vorm van
onderwijs die zijn vruchten afwerpt bij langdurig zieke leerlingen.
Voor enkele leerlingen met ernstige gedragsproblemen die tijdelijk niet functioneren binnen de
schoolregels, werken wij met zorgboerderijen. Dit is een time-out project waarbij de leerling tijdelijk
geplaatst wordt bij een zorgboer onder begeleiding van het CLB en een personeelslid van de school.
Dit al dan niet gecombineerd met thuisonderwijs.
Binnen de school is er gestart met een time-outproject waarbij jongeren die het moeilijk hebben,
gedurende een op voorhand vastgelegde tijdsspanne bij een op voorhand afgesproken leerkracht een
taak afwerken.
Na een positieve evaluatie op het einde van het schooljaar is het project P.O.V. (Praktijk Op
Verplaatsing) verder gezet. Dit zowel voor de opleiding Onderhoud in instellingen en professionele
schoonmaak, als voor de opleiding Grootkeukenmedewerker.
Voor de leerling betekent P.O.V. dat er vanaf het 4de
jaar, 1 dag per week praktijkles gevolgd wordt in
een bedrijf / instelling. De leerling zal onder toezicht van een leerkracht van de school één dag per
week meewerken op verschillende afdelingen van het bedrijf. Leerlingen van het 4de
en 5de
jaar krijgen
zo de kans om in een bedrijf concrete werkervaring op te doen en zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op de stage en de latere tewerkstelling.
De leerlingbegeleiding op BuSO De Wissel staat elk jaar in voor de behoefte aan bijkomende
geïndividualiseerde ondersteuning van de leerlingen. De samenwerking met het CLB, het
ondersteunende personeel aanwezig in de school en het ‘Team Extra Begeleiding’ (= TEB), werken
samen met leerkrachten om de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen te optimaliseren. Dit
schooljaar werden de nieuwe leden aangewezen om een training te volgen in ‘Life Space Crisis
Intervention’ (= LSCI). Deze methodiek stelt hen in staat om jongeren te begeleiden in conflicten en
dit te gebruiken als middel om de jongeren inzichten aan te reiken in hun gedragingen. Om
duidelijkheid te scheppen voor zowel leerlingen als leerkrachten, werd bij elke leerling die
ondersteuning vanuit de leerlingenbegeleiding kan gebruiken, een ankerfiguur gekoppeld.
RPR Tongeren 0201.310.929
23 Jaarverslag 2014
c. Onderwijsaanbod
1. De school richt zich tot volgende types van leerlingen:
Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap,
Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap,
Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden,
Type 4: leerlingen met een fysische handicap (enkel mobielen),
Type 6: leerlingen met een visuele handicap (enkel slechtzienden),
Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven).
Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één
van de drie opleidingsvormen:
Opleidingsvorm 1 beoogt sociale aanpassing. Deze sociale vorming van deze leerlingen staat centraal
om hun integratie mogelijk te maken binnen een beschermd leefmilieu. De opleiding duurt 5
leerjaren. Er zijn leerlingen in de wijkafdeling in Ter Heide en op de campus in Zwartberg.
Opleidingsvorm 2 leidt op tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een
algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in
een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding wordt gespreid over 8 leerjaren met aan het
einde van de studie stages in een beschutte werkplaats.
Opleidingsvorm 3 coacht leerlingen tot sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden
opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm
kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen:
Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak,
Grootkeukenmedewerk(st)er,
Onderhoudsassistent hout en bouw,
Hoeklasser,
Tuinbouwarbeider.
De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens het 4de
en het 5de
jaar stages in het bedrijfsleven.
Alternerende beroepsopleiding geeft aan de leerlingen, die in OV3 het vijfde jaar hebben afgewerkt,
de mogelijkheid om tijdens een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze leerlingen
komen dan nog 2 dagen per week naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen
als stagiair binnen een bedrijf. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk
aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 24
2. Relevante informatie betreffende aanbod in naburige BuSO-scholen
Gemeentelijke School Buitengewoon Dilsen-Stokkem
Secundair Onderwijs
Opleidingsvorm 3 type 1 Bouwwerken, Hoeklassen, Houtbewerking,
Metaalbewerking, Metselaar, Schilder-Decorateur,
Werkplaatsschrijnwerker
Buitengewoon Secundair Onderwijs Dilsen-Stokkem
“De Garve”
Opleidingsvorm 1 en 2 type 2
Secundaire School voor Buitengewoon Genk
Onderwijs van de Gemeenschap De Richter
Opleidingsvorm 1 type 2, 4
2 type 4, 5, 7
3 type 1, 3, 4 Grootkeukenmedewerker, Hoeklasser,
Houtbewerking, Interieurbouwer, Metaalbewerking,
Ond. Hulp in int. Prof. Schoonm., Textiel, Tuinbouw,
Buitengewoon Secundair Onderwijs Lummen
Sint-Ferdinand
Opleidingsvorm 3 type 1, 3 Bouwwerken, Houtbewerking, Magazijnmedewerker,
Metaalbewerking, Metselaar, Plaatbewerker,
Tuinbouw, Werkplaatsschrijnwerker
Buitengewoon Secundair Onderwijs Maaseik
Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen
Opleidingsvorm 2 type 2, 3
3 type 1, 3 Haartooi en schoonheidszorgen, Kappersmedewerker,
Textiel, Winkelhulp
Buitengewoon Secundair Onderwijs Maaseik
Sint-Jansberg
Opleidingsvorm 3 type 1 Houtbewerking, Metaalbewerking
Opmerking: BuSO De Wissel is de enige school, naast BuSO De Richter, die in de omgeving de drie
opleidingsvormen aanbiedt. De ligging van de school in Ter Heide, met de aanwezigheid van het
dagcentrum op dezelfde campus, geeft een serieuze meerwaarde voor de onderwijskansen aan
leerlingen die tot deze doelgroep behoren.
RPR Tongeren 0201.310.929
25 Jaarverslag 2014
C A Z E R T i E Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst
De richting die AZERTIE uitgaat, werd uitgezet in het door het Bestuur IGL goedgekeurde
ondernemings- en strategisch plan van 2013. AZERTIE wil de volgende jaren volop inzetten op haar
strategische competenties. Dat moet op lange termijn zorgen voor een duurzaam en competitief
voordeel in het behoud van onze autonomie.
Naar een aangepaste organisatiestructuur (januari 2014)
AZERTIE is een organisatie waar het draait rond mensen, een maatschappelijk gezien kwetsbare
groep die heel specialistisch en individueel dient te worden benaderd. De (specialistische) activiteiten
die worden georganiseerd vragen van de medewerkers hoge betrokkenheid, veel creativiteit en sterke
resultaatgerichtheid. Dit zijn niet voor niets de kernwaarden van AZERTiE. Elke medewerker krijgt
heel wat ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf die activiteiten te bedenken en uit te voeren.
Deze geresponsabiliseerde medewerkers functioneren sinds begin 2014 binnen een vlakke
organisatiestructuur. Anderzijds vraagt het geheel van deze activiteiten ook een zekere ordening,
structuur en vooral kwaliteitsgarantie ten aanzien van onze belangrijkste klanten: onze opdrachtgever
VDAB en haar cliënteel (werkzoekenden met een arbeidshandicap), werkenden met een
functiebeperking of gezondheidsprobleem en werkgevers. We kozen voor een procesbenadering met
de volgende structuur:
Kernprocessen
Instroom
Training
Uitstroom
Coaching
Ondersteunende processen
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 26
Gerealiseerde doelstellingen per proces
Samen met haar/zijn team maakt de procesverantwoordelijke een jaaractieplan op met meetbare
doelstellingen. Het is de operationele vertaling van het strategisch/tactisch plan dat wordt afgewikkeld
volgens de zogenaamde PDCA-cirkel (plan, do, check, (re)act). Onderstaande vindt u de samengevatte
resultaten.
1 K e r n p r o c e s s e n
1 . 1 I n s t r o o m
Wat werkzoekenden betreft is er gerealiseerde instroom van 120% (ten aanzien van subsidienorm).
We behaalden hier het streefcijfer dat ook een benchnorm betrof. De instroom was voldoende
gedifferentieerd conform de inhoudelijke doelstellingen: naast personen met een fysieke beperking
(58%) wilden we vooral ook psychisch kwetsbare werkzoekenden (40%) bereiken. Naar de toekomst
willen we deze trend doorzetten zij het met een stijging van jaarlijks +10% waarvan 5% t.g.v. zuivere
efficiëntiewinst.
We introduceerden een assessmentmethodiek teneinde het aantal vroegtijdige afhakers (binnen de 3
maanden) te beperken. Er was een verbetering van 38% naar 10%. Ook het aantal drop-outs na drie
maanden bleef beperkt tot 4,5% (doel was <10%). Op deze wijze wordt voorkomen dat kandidaten een
foute keuze maken. Voor AZERTiE is dit een efficiëntiewinst (strategisch doel).
Bestuurlijke processen
RPR Tongeren 0201.310.929
27 Jaarverslag 2014
Specifieke sensibiliserende acties naar onze voornaamste toeleveranciers (ketenproces) leverde
voldoende differentiatie op inzake toeleiding: 70% GTB, 22% RIZIV en 8% VDAB).
Specifieke aandacht werd gegeven aan het bereiken van werkenden met een functiebeperking en dat in
het kader van loopbaanbegeleiding. Het initiatief komt dus van de werknemer die de begeleiding deels
vergoedt met een loopbaancheque. We streefden naar een bereik van 70 deelnemers (begeleidingen)
per jaar. We realiseerden 58 dossiers (83%). Om voldoende instroom te kennen werden diverse pr-
acties ondernomen. In het bijzonder naar onze vennoten openbare besturen realiseerden we een 6-tal
dossiers.
1 . 2 T r a i n i n g
In dit proces gaat veel aandacht naar ons zogenaamd ICare programma. Het is een activerings-
programma om personen met een psychische beperking (CVS, depressie, fibromyalgie, burn-out,
etc.…) intensief te begeleiden. Deze specifieke aanpak zorgt voor goede resultaten: drop out <20% en
tewerkstelling van 50%. Nog steeds volgen we de koers van een evidence based programma en zijn
we toe aan een vierde wetenschappelijke publicatie: Knapen J., Moriën Y., Van Woensel B., Myszta A.,
& Strigenc, R. (2014). Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen
met een psychische kwetsbaarheid. In: J. Simons (Ed.), Actuele themata uit de psychomotorische
therapie (pp. 147-157). Antwerpen: Garant.
In de training van sleutelcompetenties en technische pc-vaardigheden introduceerden we de
groepsbenadering van het ICare programma: het zorgt voor een sterkere binding tussen de trainees en
dus minder vroegtijdige afhakers (<10%).
Het trainingsproces werd sterk gestructureerd in diverse faseringen. Onze oefenfirma IPresent kreeg in
mei 2014 een 4-sterrenlabel overhandigd van de overkoepelende oefenfirma organisatie COFEP.
1 . 3 C o a c h i n g
Cliënten doorlopen verschillende deeltrajecten en fasen in hun zoektocht naar werk. Om het overzicht
te houden en de richting te bewaken kunnen zijn terugvallen op hun persoonlijke coaches. Het zijn dus
gespecialiseerde procesbegeleiders. De coaches zijn onze specialisten bij uitstek: zij ontwikkelden de
talentportfolio en specifieke empowermentmethodieken voor personen met autisme en burn-out.
De intensieve procesbegeleiding zorgde voor een globaal significante verlaging van het drop-out
cijfer: van 25% naar 15%. Het aantal ontvangen klachten van cliënten bleef beperkt tot één.
1 . 4 U i t s t r o o m
In deze cruciale fase naar werk is de opstap via een stage erg belangrijk: in totaal werden er 291 stages
gerealiseerd (objectief was 264). Gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen (GIBO) zorgen
voor het noodzakelijke werkvloerleren: van de 77 afgesloten GIBO’s (objectief was 40) mondden er
67 uit in een vaste tewerkstelling (87%).
Globaal werden in 2014 83 tewerkstellingen gerealiseerd of een ratio van 53% (op 157 metingen).
Indien we rekening houden met de zwaarte van de arbeidshandicap levert dit een outputratio op van
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 28
67%. Het objectief was 60%. Uit onderzoek door VDAB blijkt tevens dat het hier gaat om duurzame
tewerkstellingen: na 1 jaar (groep van 2013) was 98% nog steeds aan het werk!
AZERTIE is voortdurend op zoek naar stages, vacatures en gepaste jobs voor haar werkzoekend
cliënteel. Daarom participeren we actief aan diverse werkgeversorganisaties zoals Unizo en Voka
maar ook het ERSV. Deze netwerking leverde ons 94 nieuwe bedrijven op.
AZERTIE wil ook gespecialiseerde hr-services bieden op vraag van werkgevers: we denken dan aan
die domeinen van het hr-gebeuren wanneer functiebeperkingen in het spel zijn: selectie en rekrutering,
implacement (re-integratie) en outplacement. Met dit laatste wilden we zeker ook inspelen op de
sluiting van de Ford-fabriek. Voor 2014 waren er enkel voorbereidende acties voorzien.
2 O n d e r s t e u n e n d e p r o c e s s e n
2 . 1 F i n a n c i ë n
We verwijzen hier uitvoerig naar de cijfers van de jaarrekening. Het globale resultaat is een quasi
break even. Dit is al bij al een goed resultaat ondanks een onvoorziene personele kost vorig boekjaar
(23 000 €) en een extra inzet van eigen personele middelen op de dossiers
loopbaanbegeleiding/implacement (92 000 €/jaarbasis) en outplacement (35 000 €/jaarbasis). Het
bestuur gaf immers haar fiat om een belangrijke strategische doelstelling te realiseren met name die
van de financiële autonomie. We hebben immers de ambitie om tegen 2020 een evenwicht te brengen
in subsidiëring (50%) en private financiering (50%). Dit laatste zijn inkomsten die we genereren uit
specifieke hr-services ten aanzien van private en publieke werkgevers (loopbaanbegeleiding,
implacement en outplacement).
Onze belangrijkste opdrachtgever is VDAB wanneer het gaat om werkzoekenden met een
arbeidshandicap. Van de subsidiërende overheid verwachten we een groeiscenario van jaarlijks 5%.
Hier tegenover willen wij zelf een inbreng doen van 5% op basis van efficiëntiewinsten. Het is een
faire deal die strookt met de economische context: voor elke bijkomende euro die de overheid
investeert, plaatsten wij hiertegenover de inbreng van een eigen euro.
De voornaamste investeringen (68 415,08 €) hadden betrekking op herinrichting van nieuwe
leslokalen, aanschaf pc materiaal, tijdsregistratiesysteem, uitbreidingen en aanpassingen aan de brand-
en alarminstallatie en aanpassingswerken aan de lift.
2 . 2 A d m i n i s t r a t i e
Een correcte en efficiënte verwerking van de cliëntenadministratie is de centrale doelstelling van het
team administratie. Zij behaalden ruim hun objectieven ten aanzien van de cliënten, medewerkers en
werkgevers: een foutenpercentage <2%, een globale tevredenheid bij de cliënten van 8/10 (doel 7/10)
en geen enkele klacht.
RPR Tongeren 0201.310.929
29 Jaarverslag 2014
2 . 3 P e r s o n e e l e n w e l z i j n
Gezien het belang van de strategische competenties voor AZERTIE zette elk kernproces zwaar in op
haar VTO-acties. De meeste objectieven werden behaald. Daarnaast werd gestart met de integratie van
de talentvisie binnen het competentiemanagement (herschrijven van functie- en competentieprofielen).
Niet onbelangrijk was de opstart en afronding van het instapplan in het kader van diversiteit. Tot slot
vermelden we nog de ontwikkeling van een aangepaste onthaalbrochure en de aanpassing van het
arbeidsreglement aan het eenheidsstatuut en de gewijzigde organisatiestructuur.
Op het vlak van welzijn noteren we de volgende acties:
Retentiebeleid en competentieversterking-opleiding stressmanagement;
Organisatie van EHBO-opleiding voor 4 medewerkers;
Integratie van preventief drugs- en alcoholbeleid;
Diverse gezondheidsbevorderende maatregelen: 10 000 stappen, gezonde voeding, middag-
ontspanning …
2 . 4 C o m m u n i c a t i e
Een sterke profilering van de gespecialiseerde hr-aanpak van AZERTIE is een belangrijke strategische
doelstelling. In 2014 organiseerden we daarom diverse pr-acties (o.m. met het ERSV) en ontwikkelden
we een nieuwe huisstijl terug te vinden in een nieuwe website, facebookpagina, een upgrade van het
logo en aangepaste brochures voor werkgevers, outplacement en een facebookpagina.
2 . 5 V e r b e t e r p r o c e s s e n
De afgelopen jaren werd zwaar ingezet op kwaliteitsprocessen, gedragen door alle medewerkers van
AZERTIE. De kroon op het werk was het behalen van het 3-stars recognised for excellence (R4E)
label in november, gebaseerd op het EFQM-kwaliteitsmodel.
3 B e l e i d s o n t w i k k e l i n g
AZERTIE maakte in 2014 een duidelijke keuze in het toekomstdossier van IGL. Gegeven het
ondernemings- en strategisch plan dient er zich op termijn een opportuniteit aan om naar een
aangepaste juridische structuur te gaan. Samen met de collega ’s van de overige activiteitencentra van
IGL werd in opdracht van het Bestuur een globale consensusnota ontwikkeld. Op deze wijze kan dan
een proactief proces worden opgestart in het toekomstdossier IGL.
Op het Vlaamse niveau noteren we enkele belangrijke ontwikkelingen. Het Vlaams
werkgelegenheidsbeleid blijft specifieke aandacht geven aan de doelgroep personen met een
arbeidshandicap. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de groep psychisch kwetsbare personen. Op
het einde van het jaar ontstond er enige deining toen binnen VDAB visies werden ontwikkeld die het
samengaan van gespecialiseerde actoren bepleitten. Binnen de federatie van de GOB’s (FeGOB) was
hieromtrent evenwel geen draagvlak voor en dit werd als dusdanig ook zo gecommuniceerd. Wordt
allicht vervolgd …
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 30
4 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s
4 . 1 W e r k z o e k e n d e n m e t e e n a r b e i d s h a n d i c a p
Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008
Subsidiegever: VDAB
Resultaat 2014
Aantal Norm Resultaat %
Instroom 166 141 118%
Uitstroom 83 50% 134%
Globaal 126%
Aantal gemeten MOO ‘s: 157
Aantal ongewogen TWS: 83 => 53% (83/157)
Aantal gewogen TWS: 105 => 67% (105/157)
4 . 2 L o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n w e r k e n d e p e r s o n e n m e t a r b e i d s h a n d i c a p
Financiering (loopbaancheque BVR van 17 mei 2013)
Opgestarte dossiers 2014: 58
Afgeronde dossiers 2014: 28
4 . 3 T r e n d s1
4 . 3 . 1 A a n t a l e f f e c t i e f o p g e s t a r t e b e g e l e i d i n g e n2
1 Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2014 2 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen
RPR Tongeren 0201.310.929
31 Jaarverslag 2014
4 . 3 . 2 A a n t a l t e w e r k s t e l l i n g e n
4 . 3 . 3 G e s l a c h t
GESLACHT CLIËNTEN 2014
Vrouwen 109
Mannen 60
TOTAAL 169
47%43%
39% 40% 40%
45%42%
36%
42%
36%
53%57%
61% 60% 60%
55%58%
64%
58%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perc
enta
ge
Jaartal
Evolutie man/vrouw
Man
Vrouw
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 32
4 . 3 . 4 L e e f t i j d s c a t e g o r i e
LEEFTIJD CLIËNTEN 2014
Minder dan 20 jaar 0
Tussen 20-29 jaar 37
Tussen 30-39 jaar 53
Tussen 40-49 jaar 56
Boven de 50 jaar 23
TOTAAL 169
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perc
enta
ge
Jaartal(*) afzonderlijke meting +50j. pas vanaf 2013
Evolutie leeftijdscategorieën
min 20 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
plus 50 jaar (*)
RPR Tongeren 0201.310.929
33 Jaarverslag 2014
4 . 3 . 5 F u n c t i e b e p e r k i n g
FUNCTIEBEPERKING CLIËNTEN 2014
Fysiek 101
Psychisch 40
Zintuiglijk 1
ASS (autismespectrumstoornis) 17
Ontwikkelingsstoornis (ADHD, dyslexie,…) 0
NAH (niet-aangeboren hersenletsel) 6
Chronische ziekte 9
Sociale problematiek 0
Andere 1
TOTAAL3 175
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Percen
tag
e
Jaartal(*) diverse andere functiebeperkingen gegroepeerd vanaf 2013
Evolutie functiebeperkingen
fysiek psychisch zintuiglijk ASS andere (ontw.stoornis, NAH, chronisch,..) (*)
3 10% van onze cliënten hebben te kampen met een meervoudige beperking.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 34
4 . 4 H e r k o m s t c l i ë n t e n
HERKOMST CLIËNTEN 2014
Provincie LIMBURG
Alken 2
As 2
Beringen 7
Bilzen 5
Bocholt 3
Bree 5
Diepenbeek 9
Dilsen-Stokkem 8
Genk 19
Halen 3
Ham 3
Hasselt 14
Hechtel-Eksel 1
Heers 3
Herk-de-Stad 2
Heusden-Zolder 8
Hoeselt 1
Houthalen-Helchteren 10
Kinrooi 3
Kortessem 3
Leopoldsburg 2
Lommel 3
Lummen 4
Maaseik 3
Maasmechelen 13
Meeuwen-Gruitrode 2
Neerpelt 3
Opglabbeek 4
Peer 1
Riemst 1
Sint-Truiden 4
Tessenderlo 7
Voeren 1
Wellen 2
Zonhoven 3
Zutendaal 2
Provincie ANTWERPEN Balen 1
Diest 2
TOTAAL 169
RPR Tongeren 0201.310.929
35 Jaarverslag 2014
D T e r H e i d e Centrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte
kinderen en volwassenen.
Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke
beperking en/of bijkomende beperkingen.
Ter Heide staat m.a.w. in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen.
De bestaansreden van de instelling staat geformuleerd in onze missie: “Samen met ouders, met hart,
handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze
bewoners”. Elke dag opnieuw trachten we een passende ondersteuning te bieden met deze missie in
ons achterhoofd.
Onze missie geeft scherp aan dat wij ons richten op het welzijn en het geluk van onze bewoners. Elke
bewoner is immers uniek en bijzonder, met zijn eigen mogelijkheden, vaardigheden, gevoelens,
behoeften en verwachtingen. Voor ons is het de grote uitdaging om hiermee rekening te houden en er
maximaal op in te spelen. Dat vereist een voortdurende samenwerking tussen onze medewerkers, de
ouders en onze partners. We willen hen laten samenwerken rond de bewoners en hen de kans geven
om zichzelf te ontplooien en op die wijze iets te betekenen voor anderen.
1 I n h o u d e l i j k e w e r k i n g
1 . 1 A l g e m e e n
Ter Heide wil een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar
bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving.
Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al
haar medewerkers. Ter Heide wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, te leven, te ontspannen
en te werken. Elke dag opnieuw proberen onze medewerkers voor onze bewoners een zinvol en
gelukkig leven uit te bouwen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze handelen vanuit hun hart
en dat ze met inzet van de juiste kennis en vaardigheden de bewoner een warme thuis bieden.
In het voorbije jaar hebben we onze identiteit en de richting die we uit willen gaan, opnieuw scherp
gesteld. Als voorziening zijn we geconfronteerd met enkele nieuwe ontwikkelingen en tendensen:
gewijzigde visie op personen met een beperking; nadruk op zelfbeschikking, individuele keuzevrijheid
en persoonlijke autonomie; keuzevrijheid in de zorg en ondersteuning op verschillende
levensdomeinen (kwaliteit van bestaan); vermaatschappelijking van de zorg. We hebben deze
tendensen vertaald naar en geïntegreerd in onze dagelijkse werking.
Op het niveau van het bepalen, scherp krijgen van onze identiteit zijn er in 2014 nog andere acties
ondernomen: ons tijdschrift “Ter Heide nieuws” vertelt het verhaal van Ter Heide, onze nieuwe
website wordt druk bezocht, de opnames voor een nieuwe film over het leven in Ter Heide zijn
gestart, …
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 36
Ter Heide probeert de maatschappelijke beleidslijnen mee waar te maken en heeft zich in 2014
voorbereid op de overgang naar een multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen en een
voorziening voor flexibel aanbod voor meerderjarigen (FAM). Concreet betekent dit dat er naadloos
kan geschakeld worden tussen verschillende soorten ondersteuning en dat met dezelfde middelen aan
meer mensen zorg op maat aangeboden kan worden.
De kinderen met kernautisme voelen zich, na één jaar werking, helemaal thuis in Ter Heide. Ter Heide
is dan ook fier dat ze via een leerrijk traject, een antwoord heeft kunnen bieden aan deze
maatschappelijke nood.
Enkele andere thema’s, waarrond het afgelopen jaar intensief gewerkt is, zijn: “kwaliteit van
bestaan/arbeid”, “flexibel arbeidstijdenbeleid”, “masterplan/infrastructuur (open oproep)”, “verbeteren
van samenwerking met ouders”, …
Als antwoord op de vele uitdagingen die op ons afkomen, heeft Ter Heide een nieuw strategisch plan
opgesteld met doelstellingen en verbeteracties; een plan dat ons helpt om de ondersteuning t.a.v. onze
bijzondere bewoners naar een hoger niveau te tillen. In het nieuwe plan zijn onze ambities voor de
komende (vijf) jaren opgenomen.
Voor het opstellen van het strategisch plan hebben we ons laten inspireren door het Businessmodel.
Dit model beschrijft de waarden die Ter Heide biedt aan verschillende bewonersgroepen en geeft de
kernactiviteiten, partners (ouders, medewerkers,…) en de kernmiddelen weer die nodig zijn om deze
waarden te creëren, in de markt te zetten en te leveren met als doel winstgevende en duurzame
inkomstenstromen te genereren.
Per onderdeel zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die in de periode 2015 – 2020 verder
uitgewerkt zullen worden.
Het strategisch plan van de organisatie zal verder afdalen richting woonbuurten. Nieuwe
doelstellingen zullen hun plaats krijgen in de bestaande woonbuurtplannen. Via dit woonbuurtplan
kunnen er, dicht bij de bewoner, belangrijke verbeteringen aangebracht worden. De leidinggevenden
bewaken de voortgang van de uitwerking van hun plan en ze zorgen ervoor dat er goede resultaten
bereikt worden, die de bewoners ten goede komen.
1 . 2 I n h o u d e l i j k e a c t i v i t e i t e n
Het betreft hier de inhoudelijke activiteiten zoals ze in het vorig strategisch plan opgenomen zijn en
zoals ze in 2014 voortgang gekregen hebben. We maken een onderverdeling tussen projecten binnen
de zorg, projecten m.b.t. medewerkers en projecten organisatie.
1.2.1 Projecten zorg
Met betrekking tot het doelgroepenbeleid is een nieuwe doelgroep “niet-schoolgaande kinderen
met kernautisme” met succes opgestart. In ’t Brikhof (Borgloon) is hiervoor een volledig nieuwe
leefgroep ingericht. De leefgroep bestaat intussen meer dan één jaar en is een mooi voorbeeld van
een leerrijk traject dat met verschillende partners doorlopen is: kinderen en ouders, VAPH, kabinet
minister en andere externe partners.
RPR Tongeren 0201.310.929
37 Jaarverslag 2014
De verdeling van de personele middelen is aan een grondige evaluatie toe. Een geschikt
personeelsplanningssysteem kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Het model “kwaliteit van bestaan” van R.L. Schalock heeft verder betekenis gekregen binnen Ter
Heide. Dit model reikt voorstellen aan hoe iemand een gelukkig en tevreden leven kan leiden. Zo
weten we beter waar we ons als organisatie moeten op toeleggen, waar we als organisatie sterk in
moeten zijn en waar we ons kunnen verbeteren. Verschillende werkgroepen hebben de overgang
van het bestaande zorgplan naar het nieuwe ondersteuningsplan (individuele dienstverlenings-
overeenkomst) voorbereid. De leefgroepen kunnen aan de slag met het nieuwe ondersteuningsplan
(waarin de verschillende elementen van kwaliteit van bestaan opgenomen zijn), in eerste instantie
via een testfase.
De ouders worden intensief betrokken bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren van het
ondersteuningsplan.
We blijven het belangrijk vinden dat ouders betrokken worden bij het inrichten van een warme
thuis voor hun kind in de leefgroep. Binnen een aantal woonbuurten zijn de verfwerken en
onderhoudswerken aangegrepen om ouders en teams inspraak te geven in de inrichting van de
leefruimtes.
Gezocht is om zinvolle dagbesteding en activering de juiste plaats en aandacht te geven in het leven
van onze bewoners. We willen immers onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door
hen een aanbod van activiteiten voor te leggen op maat van iedere bewoner. Dit project heeft in
elke woonbuurt voortgang gekregen.
Daarnaast wordt voorgesteld om meer in te zetten op de vrijwilligerswerking binnen Ter Heide.
De samenwerking met de plaatselijke apotheek in ’t Brikhof (Borgloon) rond een vernieuwde
manier van bestellen, leveren en verdelen van medicatie is verder in praktijk gebracht. Deze nieuwe
manier van omgaan met medicatie is intussen grondig geëvalueerd. Verbetervoorstellen worden
verder onderzocht; bekeken wordt of er een uitbreiding mogelijk is naar andere campussen.
Diverse referentiekaders worden dagelijks ingezet. Een referentiekader voor bewoners met een
matige verstandelijke beperking wordt verder opgebouwd vanuit de praktijk. Ook aan een
referentiekader voor goede voeding is gewerkt; het blijft een grote uitdaging om dit passend in de
praktijk om te zetten.
Blijvend worden er inspanningen gedaan om zoveel mogelijk mensen met dezelfde middelen te
helpen. Zo heeft in 2014 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening ook een plaats gekregen in Ter
Heide. Dat Ter Heide de overgang gemaakt heeft naar MFC/FAM is eerder al vermeld. Hierdoor
kunnen meer mensen bereikt worden met dezelfde middelen door soepele trajecten aan te bieden.
Zo zullen jongeren en volwassenen wisselend in intensiteit en frequentie gebruik kunnen maken
van verschillende ondersteuningsfuncties zoals verblijf, dagopvang en begeleiding.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 38
Ter Heide wil nog meer inzetten op gespecialiseerde ondersteuning op maat voor minderjarigen en
volwassenen met de zwaarste ondersteuningsnood. Dit heeft onder andere geresulteerd in het
aanbieden van gespecialiseerde dagopvang in de woongroepen voor minderjarige bewoners met
een gedrags- en emotionele stoornis.
Thuisonderwijs minderjarigen heeft intussen een vaste plaats gevonden in Ter Heide.
1.2.2 Projecten medewerkers
We willen de missie, visie en waarden van Ter Heide dichter bij de medewerkers brengen; we
willen dat elke medewerker ze meedraagt in zijn DNA.
De nieuwe website toont de waarden waar we voor staan; veel positieve reacties zijn intussen
ontvangen, de warme kleuren en de sprekende teksten vallen in de smaak.
Inmiddels zijn de opnames van de nieuwe film van Ter Heide gestart. Het is de bedoeling om een
film te maken die het leven binnen Ter Heide toont; een film die aantoont hoe we het verschil
maken in zorg, dagbesteding en wonen voor mensen met een zeer complexe ondersteuningsnood.
We willen een film maken die aanspreekt, die reacties uitlokt, die bij blijft.
Het competentiedenken heeft verder ingang gevonden. De selectie- en aanwervingsprocedure is
sterk vereenvoudigd en vergroot de kans op het aantrekken van goed voorbereide en bekwame
medewerkers.
De verwachtingen ten aanzien van nieuwe medewerkers staan uitgetekend in de functieprofielen.
Ontwikkelingsgesprekken zijn opgestart, de koppeling met vorming en opleiding wordt gemaakt.
Een opleidingstraject voor leidinggevenden en medewerkers is verder uitgevoerd. Zo halen we
nieuwe kennis binnen en krijgen we vaardige en deskundige medewerkers.
Voor het implementeren van een daadkrachtig verzuimbeleid is het nog even wachten op een goede
rapporteringstool; ook de verzuimgesprekken zelf verdienen meer aandacht. Intussen wordt er
verder ingezet op het invoeren van vitaliteitsmanagement: het gebruik van de fiets als
vervoermiddel wordt verder gestimuleerd, evenals de deelname aan loopwedstrijden.
Gedacht wordt aan een nieuwe meting van arbeidstevredenheid. De zoektocht naar een geschikt
instrument is opgestart.
Een aantal acties zijn op spoor gezet om de arbeidstevredenheid van de medewerkers te verhogen
door gericht in te zetten op acties die als voornaamste doel hebben om de medewerkers te belonen,
te erkennen en te waarderen voor hun bijdrage. Zo zijn in 2014 de II-de pensioenpijler en
maaltijdcheques ingevoerd. Eerste stappen zijn gezet in de richting van een flexibel
“arbeidstijdenbeleid”. Er is geïnvesteerd in een aangename werkomgeving waar mogelijk. Zoals
voorgaande jaren hebben de medewerkers een mooi eindejaarsgeschenk ontvangen.
RPR Tongeren 0201.310.929
39 Jaarverslag 2014
1.2.3 Projecten organisatie
De financiële situatie wordt voortdurend opgevolgd.
Een poging is ondernomen om de financiële ruimte voor de komende jaren te bepalen.
Veel energie is gegaan naar de opstart van Ter Heide als MFC/FAM en de financiële gevolgen die
dit meebrengt.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomstige (persoonsvolgende) financiering er zal uit
zien, hetgeen het vooruit kijken en het maken van prognoses bemoeilijkt. Vanuit Ter Heide wordt
geparticipeerd aan een aantal belangrijke externe werkgroepen, waardoor de financiële
ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden.
Zelfevaluatie en het daarbij horend strategisch planningsproces heeft zijn plaats gekregen binnen
Ter Heide. Een nieuw strategisch plan is uitgetekend en zal verder vertaald worden in de
woonbuurtplannen.
Heel wat samenwerkingsverbanden zijn opgezet met andere zorgverlenende organisaties. Als
voorbeeld kan de samenwerking rond onze nieuwe doelgroep, kinderen met kernautisme,
aangehaald worden. Hieruit is een fijne samenwerking met “De Appelboom”, een
behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis, voortgevloeid.
Andere samenwerkingsverbanden die verder onderhouden worden zijn bijvoorbeeld de
samenwerking met zorgranch “Stappen”, G-karate, KHLim, …
Op het gebied van informatiebeheer wordt er verder gewerkt aan een aantal belangrijke
doelstellingen.
De zoektocht naar een voedingsmanagementsysteem op maat van Ter Heide gaat verder.
De ontwikkeling van een samenhangend bewonersdossier blijft voortgang maken.
Een passend personeelsplanningssysteem wordt gezocht; verschillende firma’s zijn gecontacteerd
en hebben hun product kunnen voorstellen.
Intussen is in eigen regie een informatieplatform ontwikkeld en in gebruik genomen ter vervanging
van het bestaande (aangekochte) systeem.
De voorbereidingen zijn gestart om de wooninfrastructuur van Ter Heide te vernieuwen; een
masterplan wordt opgesteld. In samenwerking met de Vlaams Bouwmeester is, via een open
oproep, een architectenbureau geselecteerd dat het masterplan zal uitwerken, nieuwbouw zal
uittekenen, het bouwproces zal begeleiden. Veel inspiratie is intussen opgedaan bij vergelijkbare
voorzieningen, die recent een bouwproject gerealiseerd hebben.
Nadat op campus Zonhoven de digitale camerabewaking volledig geïnstalleerd en in werking
gesteld is, is men op de campus te Genk gestart met het uittesten van een nieuw systeem (rekening
houdend met de ervaringen campus Zonhoven).
De digitale camera’s worden als een belangrijke meerwaarde gezien; ze zorgen voor een beter
toezicht en ze dragen bij aan een rustige nachtrust van de bewoners.
Een stuurgroep heeft Ter Heide voorbereid op de overgang naar een multifunctioneel centrum voor
minderjarigen en een voorziening voor flexibel aanbod voor meerderjarigen. Met deze overgang is
het veranderingstraject richting Perspectiefplan 2020 ingezet.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 40
2 I n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g
Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2014
heel wat te noteren:
2 . 1 I n v e s t e r i n g e n
2.1.1 Gebouwen en omgeving
Aanleg terras Brik 2.
Omheining terras Meers.
Tuin met omheining en schommel Meers 3.
Aanleg klinkers tussen Brik 3 en Brik 4.
Plaatsen van rolstoelschommel campus Tongeren.
Plaatsen van valtegels schommel Henis 5.
Vervangen van alle klinkers ganse wegenis en parkings campus Tongeren.
Vervangen van houten steunpalen daken (fase 1).
Plaatsen van afdak Huis 2.
Verbouwing Linde 1 en 2: uitbreiding met slaapkamers, ontsnappingsruimtes en studio.
Administratieve ruimte Huis 8.
Dakwerken dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus Zonhoven.
Badkamerrenovatie woonerf Woning 40.
Buitencompartiment Linde 5.
Aanpassingen waterleiding Dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus Zonhoven i.f.v.
legionellabeheersplan.
Omheining voorzien en verbreden van paadje Berg 1.
2.1.2 Meubilair en uitrusting
Hoog-laag park Ven 2.
Aankoop van diverse elektrische huishoudtoestellen (vaatwassers, frigo’s, Tv’s).
Intern geproduceerd meubilair door eigen technische dienst (aankoop materiaal).
Aankoop beveiliging schrijnwerkerij campus Genk.
Materialen en elektrische toestellen voor opstart Meers 3 in woonbuurt Brikhof.
Aankoop busjes dagopvang Borgloon en activering Tongeren.
Verduistering voorzien aan uitbouw Berk 2 en Spar 3.
Zonwering Spar 3.
Zonwering d.m.v. folie speelzaal Huis 8.
Evacuatieplannen voorzien op alle campussen.
Werkruimte/bureau voorzien in 3 slaapkamers Huis 8.
Aankoop steamer keuken Borgloon.
Aankoop steamer keuken Genk.
Aankoop diepvriezer keuken Tongeren.
Automatische temperatuurregistratie voorzien in alle keukens.
Plaatsen van poortje Berg 2.
Aankoop kantoormeubilair Eik.
RPR Tongeren 0201.310.929
41 Jaarverslag 2014
Schrobzuigautomaat.
Divers meubilair leefgroepen.
Aankoop tuinmeubilair woonbuurt Berk/Linde.
Divers elektrisch materiaal (Tv’s, afwasmachines, frigo’s, ….).
Medisch materiaal.
4 kantelbaden (3 Eik + 1 Huis 6).
5 Douchebrancards.
Tilliften Spar 2 en Berg 1.
Verzorgingstafel Oase.
Software Isis en aankoopmodule Exact en beveiligingssoftware.
Computerschermen, pc’s, laptops.
2 . 2 G r o t e o n d e r h o u d s w e r k e n e n a a n p a s s i n g s w e r k e n
Verfwerken gang Ven.
Verfwerken van leefgroepen campus Henisberg (Berg 2, Henis 3, Henis 5, Berg 6 Binnen en
buiten, Berg 7 buiten).
Keuken Genk: diepvries voorzien van nieuwe verdamper + herstel koelcel.
Keuken Genk: vervangen van verlichting en aanpassingen aan elektrische installatie.
Keuken Genk: optimalisatie afzuigsysteem.
Vervangen van cv-ketels hoofdgebouw en dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus
Zonhoven.
Aanpassen slaapkamer woonerf Woning 40.
Berging omgevormd naar time-out in Eik 1.
Time-out voorzien in Linde 2.
Renovatiewerken Dagcentrum i.f.v. waterlekkage dak.
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 42
3 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s o v e r d e b e w o n e r s
I = Internaat SI-I = gecombineerd Semi-internaat en Internaat SI = Semi-internaat THa= SI autisme
NT = Nursingtehuis DC-NT = gecombineerd Dagcentrum en Nursingtehuis DC = dagcentrum
3 . 1 B e z e t t i n g
Totaal per 31.12.2013
I
77
SI-I
8
SI
25
NT
278
DC-NT
2
DC
21
THa
0
nieuwe opnames +4 +5 +1 9
overplaatsing I naar NT -5 +5
overplaatsing I naar SI
overplaatsing SI naar I +1 -1
overplaatsing DC naar NT
overplaatsing SI naar SI-I +1 -1
overplaatsing van SI-I naar I +1 -1
overleden -1 -6
overplaatsing van SI-I naar SI
overplaatsing van DC naar DC-NT
overplaatsing van SI naar DC
overplaatsing van DC-NT naar NT
overplaatsing van SI-I naar DC-NT -1 +1
ontslag naar huis/andere instelling -3 -1
Totaal per 31.12.2014 74 7 27 278 3 21 9
3 . 2 G e s l a c h t
man vrouw totaal % man % vrouw
DC 7 14 21 33,33 66,67
DC-NT 3 3 100,00
I 58 16 74 78,38 21,62
NT 188 90 278 67,63 32,37
SI 10 17 27 37,04 62,96
SI-I 5 2 7 71,43 28,57
THa 3 6 9 33,33 66,67
Totaal 274 145 419 65,39 34,61
RPR Tongeren 0201.310.929
43 Jaarverslag 2014
3 . 3 N a t i o n a l i t e i t
I SI-I SI NT DC-NT DC THa totaal
Belgische 73 7 27 282 3 20 9 401
Duitse 1 1
Griekse 1 1
Italiaanse 7 1 8
Marokkaanse 1 1
Nederlandse 1 1
Turkse 5 5
Spaanse 1 1
Totaal 74 7 27 278 3 21 9 419
3.4 Leeftijdsstructuur
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 44
RPR Tongeren 0201.310.929
45 Jaarverslag 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 46
3 . 5 W o o n p l a a t s
provincie gemeente DC DC-NT I NT SI SI-I THa Eindtotaal
Alken 3 1 4
As 1 2 4 1 8
Beringen 3 1 3 4 2 13
Bilzen 2 2 12 1 17
Bocholt 1 1
Borgloon 1 4 1 6
Bree 2 2
Diepenbeek 2 10 12
Dilsen-Stokkem 1 2 3 1 7
Genk 4 8 51 5 3 71
Gingelom 3 3
Halen 4 4
Hamont-Achel 1 1
Hasselt 1 5 23 4 33
Heers 1 4 5
Herk-de-Stad 1 1 2
Heusden-Zolder 1 1 11 1 1 15
Hoeselt 1 1 3 5
Houthalen-Helchteren 1 3 12 16
Kortessem 1 2 3
Lanaken 1 8 1 1 11
Leopoldsburg 1 3 4
Lommel 1 1
Lummen 1 2 3
Maaseik 1 2 7 1 11
Maasmechelen 3 5 7 1 3 19
Meeuwen-Gruitrode 1 3 1 5
Neerpelt 1 1
Nieuwerkerken 1 1 1 1 4
Opglabbeek 1 3 1 5
Overpelt 4 4
Peer 1 1
Riemst 4 1 5
Sint-Truiden 2 8 2 4 16
Tessenderlo 5 5
Tongeren 1 8 2 11
Wellen 1 3 4
Zonhoven 1 4 23 1 29
Zutendaal 3 3
Totaal Limburg 21 3 57 248 27 7 7 370
Antwerpen 9 9 18
Oost-Vlaanderen 3 3
West-Vlaanderen 1 1 2
Vlaams-Brabant 16 2 18
Duitsland 1 1
Eindtotaal 21 3 74 278 27 7 9 419
RPR Tongeren 0201.310.929
47 Jaarverslag 2014
3 . 6 V e r d e l i n g n a a r h a n d i c a p
Mentale handicap
IQ 0 – 20 21 - 35 36 Totaal
I 55 13 5 73
SI 24 8 3 35
SI-I 7 0 0 7
NT 143 132 3 278
DC 11 9 1 21
DC-NT 2 1 0 3
Totaal 243 163 12 417
% 58 39 3 100
Bijkomende handicap
Fysische handicap
Visuele stoornis
Auditieve stoornis
Chronische ziekte
Probleem-gedrag
I 30 9 5 31 33
SI 26 4 1 16 3
SI-I 5 0 0 6 1
NT 142 45 3 125 50
DC 12 3 1 16 0
DC-NT 2 0 0 3 2
Totaal 217 61 10 197 89
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 48
RPR Tongeren 0201.310.929
49 Jaarverslag 2014
JAARREKENING 2014
financieel verslag van de Raad van Bestuur en
verslag van de Commissaris-revisor
aan de Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2015
situatie per 31 december 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 50
INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG
opdrachthoudende vereniging Klotstraat 125 te 3600 Genk
I B a l a n s
ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
VASTE ACTIVA
II Immateriële vaste activa 42.767,27 60.857,05
III Materiële vaste activa 8.160.976,08 8.651.006,14
A. Terreinen en gebouwen 5.711.067,95 6.334.130,89
B. Installaties, machines en uitrusting 1.519.994,14 1.538.118,65
C. Meubilair en rollend materieel 706.947,69 560.728,66
D. Leasing en soortgelijke rechten 149.975,58 149.975,58
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 72.990,72 68.052,36
IV Financiële vaste activa 285,08 285,08
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285,08 285,08
VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 1.000,00
B. Overige vorderingen
1. Niet-rentedragende vorderingen 0,00 1.000,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 73.809,92
A. Voorraden 0,00 73.809,92
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 809.534,22 1.663.263,50
A. Werkingsvorderingen 403.513,32 407.221,93
B Overige vorderingen 406.020,90 1.256.041,57
VIII Geldbeleggingen 2.000.000,00 4.947.555,91
B Overige beleggingen 2.000.000,00 4.947.555,91
IX Liquide middelen 5.156.307,20 363.631,10
X Overlopende rekeningen 1.190.124,62 1.022.327,69
17.359.994,47 16.783.736,39
RPR Tongeren 0201.310.929
51 Jaarverslag 2014
PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
EIGEN VERMOGEN
1 Kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80
A. Geplaatst kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80
B. Niet opgevraagd kapitaal 0,00 0,00
III Herwaarderingsmeerwaarden 936.410,02 936.410,02
IV Reserves 4.835.668,20 3.835.668,20
A. Wettelijke reserves 111.545,78 111.545,78
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere 601.421,43 601.421,43
D. Beschikbare reserves 4.122.700,99 3.122.700,99
V Overgedragen resultaat 742.816,51 1.065.588,47
VI Kapitaalsubsidies 3.318.203,99 3.683.186,24
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 843.986,67 615.379,12
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 505.986,67 450.379,12
4. Overige risico's en kosten 338.000,00 165.000,00
SCHULDEN
VIII Schulden op meer dan 1 jaar 1.433.224,15 1.647.087,90
A. Financiële schulden
3. Leasing- en soortgelijke schulden 40.406,64 44.620,83
4. Kredietinstellingen 1.392.817,51 1.602.467,07
D. Overige schulden 0,00 0,00
IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 3.524.397,04 3.737.539,70
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
209.649,56 239.400,36
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen 0,00 0,00
Kredietinstellingen: liquide middelen 0,00 0,00
C. Werkingsschulden
1a. Leveranciers 416.705,52 598.295,44
b. VAPH 0,00 0,00
c. Bestuurders 0,00 0,00
D. Ontvangen vooruitbetalingen 577.592,40 561.031,02
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld
1. Te betalen BTW 3.444,18 1.379,75
Belastingen 625.550,60 452.156,19
2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 1.426.143,13 1.620.992,78
F. Overige schulden 265.311,65 264.284,16
X Overlopende rekeningen 609.830,09 147.418,94
17.359.994,47 16.783.736,39
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 52
I I R e s u l t a t e n r e k e n i n g
KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
II. Bedrijfskosten 32.361.052,32 31.633.404,02
A. Inkopen grond- en hulpstoffen 509.834,35 574.804,04
B. Diensten en diverse goederen 2.782.825,71 2.765.848,52
C. Bezoldigingen, sociale lasten 27.614.283,28 27.190.047,43
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
materiële vaste activa 1.168.930,76 1.185.051,21
E. Waardevermindering op vorderingen 0,00 0,00 Toevoegingen + 0,00 0,00
Terugnemingen -
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 228.607,55 -120.782,83 Toevoegingen + 300.000,00 0,00
Terugnemingen - -71.392,45 -120.782,83
G. Andere bedrijfskosten 56.570,67 38.435,65
V. Financiële kosten 62.000,64 101.792,26
A. Kosten van schulden 53.070,60 75.256,92
C. Andere financiële kosten 8.930,04 26.535,34
VIII. Uitzonderlijke kosten 11.028,89 2.681,02
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermindering materiële vaste activa
853,78 2.309,97
D. Minderwaarde realisatie van vaste activa 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten 10.175,11 371,05
X. Belastingen 15.785,60 20.916,05
1. a. Verschuldigde voorheffingen 15.785,60 20.916,05
XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 677.228,04 176.301,95
33.127.095,49 31.935.095,30
RPR Tongeren 0201.310.929
53 Jaarverslag 2014
OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
I. Bedrijfsopbrengsten 32.375.773,37 31.202.775,84
A. Werkingsopbrengsten 31.033.114,05 30.292.737,72
D. Andere bedrijfsopbrengsten 1.342.659,32 910.038,12
IV. Financiële opbrengsten 693.058,59 727.639,40
B. Opbrengsten uit vlottende activa 63.142,13 83.235,18
C. Andere financiële opbrengsten 629.916,46 644.404,22
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 58.263,53 4.680,06
A. Terugneming afschrijvingen mat. vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa 3.900,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 54.363,53 4.680,06
XI. VERLIES VAN HET BOEKJAAR
33.127.095,49 31.935.095,30
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 54
RPR Tongeren 0201.310.929
55 Jaarverslag 2014
RESULTATENVERWERKING IGL Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
A. Te verwerken verliessaldo (-)
Te bestemmen winstsaldo (+) 1.742.816,51 1.049.920,68
1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 677.228,04 176.301,95
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar 1.065.588,47 873.618,73
B. Onttrekking aan het eigen vermogen
2. Aan de reserves 15.667,79
C. Toevoeging aan het eigen vermogen
2. aan de wettelijke reserves
3. aan de overige reserves
1. toekomstige verliezen
2. terugbetaling aandelen
3. verbeteringen of uitbreidingen 1.000.000,00
E. Tussenkomst van vennoten in het verlies
D. Over te dragen resultaat 742.816,51 1.065.588,47
Resultatenverwerking per
activiteitencentrum
Overgedragen resultaat 2013
Resultaat 31.12.2014
Te bestemmen resultaat
Toevoeging aan reserves
voor verbetering en
uitbreiding
Overgedragen resultaat
31.12.2014
BC Ter Heide 868.945,02 646.274,40 1.515.219,42 1.000.000,00 515.219,42
BuSO De Wissel 0,00 14.789,48 14.789,48 14.789,48
AZERTIE 182.388,98 -2.492,12 179.896,86 179.896,86
Gemeenschappelijke Diensten
14.254,47 18.656,28 32.910,75 32.910,75
IGL 1.065.588,47 677.228,04 1.742.816,51 1.000.000,00 742.816,51
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 56
I I I G e d e t a i l l e e r d e t o e l i c h t i n g A T o e l i c h t i n g b i j d e b a l a n s
A C T I V A
R u b r i e k I I I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
Software
Activa in
aanbouw en
vooruitbetaling
Totaal
rubrieken
Post 21 Post 27
A AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde voorgaand boekjaar: 302.355,22 302.355,22
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschaffingen met inbegrip
van geproduceerde activa 12.727,84 12.727,84
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overboekingen van ene post naar een andere post
Per einde boekjaar 31.12.14 315.083,06 315.083,06
B MEERWAARDEN
Per einde voorgaand boekjaar: - - -
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt: - -
- Afgeboekt (buitengebruikstelling) - - -
- Overboeking van ene post naar een andere post - - -
Per einde boekjaar 31.12.14 - - -
C AFSCHRIJVINGEN &
WAARDEVERMINDERING
Per einde voorgaand boekjaar: (241.498,17) - (241.498,17)
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt (30.817,62) - (30.817,62)
- Afgeboekt na buitengebruik -
- Per einde boekjaar 31.12.14 (272.315,79) - (272.315,79)
D NETTO BOEKWAARDE
PER 31.12.14 42.767,27 - 42.767,27
I S o f t w a r e
A A a n s c h a f f i n g
AZERTiE: Ontwerp website 4.150,30
De Wissel: Licenties windows, server, … 940,17
Ter Heide: Antivirusprogramma 1.938,42
Facturatie + order- en prijsbeheerprogramma 2.016,92
Loonberekeningssoftware 3.682,03
12.727,84
RPR Tongeren 0201.310.929
57 Jaarverslag 2014
R u b r i e k I I I M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
Terreinen
en gebouwen
Installaties,
machines en
uitrusting
Meubilair
en rollend
materiaal
Leasing &
soortgelijke
rechten
Activa in
aanbouw en
vooruitbetaling
Totaal
rubrieken
Post 22 Post 23 Post 24 Post 25 Post 27
A AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde voorgaand boekjaar: 25.054.170,41 3.541.666,17 1.805.671,10 149.975,58 68.052,36 30.619.535,62
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschaffingen met inbegrip van
geproduceerde activa 24.215,56 303.930,16 270.851,25 49.939,89 648.936,86
- Overdrachten en
buitengebruikstellingen (3.489,04) (35.237,96) (38.727,00)
- Overboekingen van ene post naar
een andere post 38.207,53 6.794,00 (45.001,53)
Per einde boekjaar 31.12.14 25.116.593,50 3.842.107,29 2.048.078,39 149.975,58 72.990,72 31.229.745,48
B MEERWAARDEN
Per einde voorgaand boekjaar: 936.410,02 - - - - 936.410,02
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt: - - - - - -
- Afgeboekt (buitengebruikstelling) - - - - - -
- Overboeking van ene post
naar een andere post - - - - - -
Per einde boekjaar 31.12.14 936.410,02 - - - - 936.410,02
C AFSCHRIJVINGEN &
WAARDEVERMINDERING
Per einde voorgaand boekjaar: (19.656.449,54) (2.003.547,52) (1.244.942,44) - - (22.904.939,50)
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt (685.486,03) (322.054,67) (131.426,22) - (1.138.966,92)
- Afgeboekt (buitengebruikstelling) 3.489,04 35.237,96 - 38.727,00
- Overboeking van ene post naar een
andere post
- Per einde boekjaar 31.12.14 (20.341.935,57) (2.322.113,15) (1.341.130,70) (24.005.179,42)
D NETTO BOEKWAARDE
PER 31.12.2014 5.711.067,95 1.519.994,14 706.947,69 149.975,58 72.990,72 8.160.976,08
I Terreinen en gebouwen
A Aanschaffing & inbreng
- Bebouwde terreinen Ter Heide
- Overige bebouwde terreinen Ter Heide
- Grote onderhoudswerken Ter Heide
4.999,72
1.543,37
17.672,47
24.215,56
Overboeking van de posten 27xxxxxx
- Gebouwen Ter Heide 4.208,43
- Overige gebouwen Ter Heide 23.566,25
- Grote onderhoudswerken Ter Heide 1.133,96
- Overige bebouwde terreinen 4.080,01
- Bebouwde terreinen De Wissel 5.218,88
38.207,53
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 58
II Installaties, machines en uitrusting
A Aanschaffing & inbreng
- Vaste installaties, materieel en technische uitrusting De Wissel 2.244,55
- Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide 106.209,37
- Overige vaste installaties, materieel en tech. uitrusting Ter Heide 23.498,19
- Installaties, machines en uitrusting AZERTiE
- Installaties, machines en uitrusting Centraal Beheer
- Installaties, machines en uitrusting De Wissel
33.121,56
1.747,48
14.549,97
- Installaties, machines en uitrusting Ter Heide 122.559,04
303.930,16
C Buitengebruikstelling
- Installaties, machines en uitrusting De Wissel 3.489,04
3.489,04
III Meubilair en rollend materiaal
A Aanschaffing & inbreng
- Meubilair AZERTiE 31.143,22
- Meubilair De Wissel 4.552,65
- Meubilair Ter Heide
- Rollend materieel De Wissel
43.188,97
7.000,00
- Rollend materieel Ter Heide 184.966,41
270.851,25
B Overboeking van de posten 27xxxxxx
- Meubilair De Wissel 2.054,46
- Meubilair Ter Heide 4.739,54
6.794,00
C Buitengebruikstelling
-·Rollend materieel Ter Heide 35.237,96
35.237,96
V Activa in aanbouw
- Project Nieuwbouw Genk (Ter Heide) 9.075,00
- Verbouwing Linde (Ter Heide) 53.757,90
- Renovatie DC NTZ (Ter Heide) 2.865,32
- Inbraakbeveiliging (Ter Heide) 4.189,85
- Bekleding De Wilg De Wissel 3.102,65
72.990,72
VI Afschrijvingsregels
De afschrijvingsregels werden consistent toegepast; d.w.z. volgens de residuele duur op de
geherwaardeerde boekwaarde.
De afschrijvingstermijnen voor de gebouwen van Ter Heide, campus Zonhoven, werden herzien in het
boekjaar 2009 omdat na de renovatie- en herconditioneringswerken de resterende afschrijvingstermijn
niet langer in overeenstemming is met de normale economische gebruiksduur. De afschrijvingstermijn
na renovatie wordt bepaald op 20 jaar.
RPR Tongeren 0201.310.929
59 Jaarverslag 2014
R u b r i e k I V F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a
Borgtochten betaald in contanten
- Ter Heide - N.M.W.V. 19,84
- De Wissel - N.M.W.V. 265,24
285,08
R u b r i e k V I I V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r
STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Boekjaar
31.12.2014
A Handelsvorderingen
Ouders en voogden 372.048,97
Andere debiteuren AZERTiE 3.179,54
Andere debiteuren De Wissel 2.660,58
Andere debiteuren Ter Heide 23.425,10
Andere debiteuren nog te factureren De Wissel -320,00
Andere debiteuren nog te factureren Ter Heide 2.519,13
Dubieuze debiteuren:
Ter Heide
Andere dubieuze debiteuren AZERTiE 2.963,84
Geboekte waardeverminderingen AZERTiE -2.963,84
Totaal handelsvorderingen: 403.513,32
B Overige vorderingen
Ministerie Vl. Gemeenschap afd. VAPH Ter Heide 396.530,15
Ministerie Vl. Gemeenschap dep. Onderwijs De Wissel 3.594,43
Provincie Limburg Ter Heide 660,91
Tussenkomst vennoten “A” -1.339,48
Borgtochten betaald in contanten AZERTiE 968,02
Borgtochten betaald in contanten De Wissel 407,93
Borgtochten betaald in contanten Ter Heide 5.198,94
Totaal overige vorderingen 406.020,90
TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 809.534,22
A Waarderingsregels werkingsvorderingen
a VAPH Ter Heide
Op VAPH Ter Heide werd dezelfde waarderingsregel toegepast als in het boekjaar 2013. D.w.z., dat
de dagprijzen Ter Heide gecalculeerd worden per erkenning volgens het forfaitair systeem vastgelegd
in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989.
De calculatie bevat:
1 Het dagprijselement vaste kosten (verblijfkosten) aan de index 2012 (1,1951) van het VAPH.
2 Personeelskost op 31.12.2014.
Vermits nog steeds niet alle weddenschalen voor 100 % subsidiabel zijn, werd er 98 % van de
loonmassa op 31.12.2014 behouden als subsidieerbaar voor internaat, semi-internaat,
dagcentrum en nursingtehuis. Voor Ter Heide Autisme werd er 95 % van de loonmassa op
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 60
31.12.2014 behouden als subsidieerbaar, met inachtneming van de voorzichtigheid en
zekerheid van de opbrengsten.
In het boekjaar 2012 werd er voor de eerste maal een compensatie gedaan tussen de vorderingen en
schulden ten opzichte van het VAPH. Dit werd gedaan in samenspraak met de revisor met de
bedoeling om een duidelijk beeld van de jaarrekening te bekomen. Dat principe is ook toegepast in het
jaar 2014.
b Gemeenten
Stadsbestuur van de stad Genk heeft het saldo van de werkingstoelage 2014 tweemaal betaald, wat
resulteert in een negatieve vordering ten bedrage van 1 339,48 EUR.
c Ministerie Vlaamse Gemeenschap: afdeling Onderwijs
Nog te vorderen tussenkomst Ministerie van Onderwijs in de verplaatsingskosten personeel met
betrekking tot het thuisonderwijs en fietsvergoeding personeel; nog te ontvangen opbrengsten m.b.t.
ABO schooljaar 2014-2015, nog te regulariseren opbrengsten m.b.t. ABO schooljaar 2013-2014.
R u b r i e k V I I I G e l d b e l e g g i n g e n
Boekjaar
31.12.2014
VI GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd
- minder dan één jaar (Van Lanschot) 1.250.000,41
- minder dan één jaar (091–0182795–76, Belfius) 726.817,46
- meer dan één jaar effecten Belfius
- meer dan één jaar (KBC)
- minder dan één jaar (KBC)
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
- minder dan één jaar (509-0008426-65 ABN Amro)
- minder dan een jaar 091-0210513-52
- rekening reclassering spaartegoeden op 31.12.2014
2.107.471,72
750.129,45
-.4.834.419,04
Totaal 2.000.000,00
RPR Tongeren 0201.310.929
61 Jaarverslag 2014
R u b r i e k I X L i q u i d e m i d d e l e n
Rekening reclassering
Zichtrekening Belfius
Kassen
spaartegoeden op 31.12.2014
091 – 0008116 – 94
091 – 0008117 – 95
091 – 0110942 – 03
091 – 0077500 – 26
091 – 0110952 – 13
091 – 0008122 – 03
091 – 0115142 – 32
734 – 0313814 – 28
Gemeenschappelijke Diensten
AZERTiE
De Wissel
Ter Heide
4.834.419,04
4.474,52
34.360,20
42.597,32
169.122,51
6.932,65
2.927,84
17.932,77
30.414,37
71,37
1.891,25
2.683,54
8.479,82
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 31.12.2014 5.156.307,20
R u b r i e k X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
VII OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIVA 31.12.14
Over te dragen kosten AZERTiE 9.017,82
Over te dragen kosten Gemeenschappelijke Diensten 8.210,96
Over te dragen kosten De Wissel 26.609,90
Over te dragen kosten Ter Heide 156.487,20
Verkregen opbrengsten AZERTiE 158.345,47
Verkregen opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten 986,18
Verkregen opbrengsten De Wissel 142.097,95
Verkregen opbrengsten Ter Heide 679.947,97
Kampkosten, te verrekenen Ter Heide 6.912,49
Niet-medische kosten, te verrekenen Ter Heide 492,63
Verzekering, tussenkomst maatschappij Ter Heide 1.016,05
TOTAAL 1.190.124,62
Over te dragen kosten:
AZERTiE: vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten 9.017,82
Gemeenschappelijke Diensten: vooruitbetaalde abonnementen en kosten 8.210,96
De Wissel: vooruitbetaalde kosten, abonnementen en
voorraden per 31.12.2014. 26.609,90
Ter Heide: vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten,
voorraden per 31.12.2014 156.487,20
Verkregen opbrengsten:
AZERTiE 158.345,47
Nog te ontvangen tussenkomst ESF m.b.t. 1 sem. 2014 12.650,00
Nog te ontvangen premie GECO’s m.b.t. 2014 4.051,26
Nog te ontvangen tussenkomst GOP 2010 1.553,71
Nog te ontvangen tussenkomst GOP 2011 3.777,55
Nog te ontvangen tussenkomst GOP 2012 1.500,00
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2013 83,35
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 30/06/2014 145,92
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2014 290,95
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 62
Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 204,88
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2012 7.452,80
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2013 1.958,76
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2014 23.590,22
Nog te ontvangen VIA-middelen VDAB m.b.t. 2014 5.423,49
Nog te ontvangen saldo werkingstoelagen VDAB m.b.t. 2 kwartaal 2014 86.408,40
Nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. 4 kwartaal 2014 voor 1 persoon 3.264,22
Nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten AZ 2014 758,71
Nog te ontvangen/regulariseren middelen loopbaanbegeleiding (VDAB/Edenred) 2.731,25
Nog te ontvangen middelen instaploopbaan + diversiteitsplan 2014 2.500,00
Gemeenschappelijke Diensten 986,18
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2013 75,07
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 30/06/2014 203,56
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2014 415,19
Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 292,36
De Wissel 142.097,95
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2013 60,85
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 30/06/2014 221,89
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2014 330,24
Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 232,53
Nog te regulariseren werkingstoelagen ABO m.b.t. het boekjaar 2013 301,07
Nog te ontvangen vergoeding van Listel m.b.t. 2014 23,25
Nog te ontvangen tussenkomst Ethias tuchtdossier DW (advocatenkosten) 12.041,74
Nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. 4 kwartaal 2014 voor 1 persoon 4.505,46
Nog te ontvangen werkingsopbrengsten van Ministerie van Onderwijs m.b.t. 2014 124.380,92
Ter Heide 679.947,97
Nog te ontvangen premie GECO’s m.b.t. 2014 13.673,12
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2013 946,42
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 30/06/2014 2.048,39
Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2014 6.978,96
Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 4.914,22
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2012 145.061,24
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2013 37.307,20
Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2014 459.160,08
Toegekende korting 2014 1.311,84
Nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten TH 2014 8.326,01
Nog te ontvangen onkostenvergoeding VDVB 220,49
Wachtrekeningen:
Ter Heide: door te factureren niet-medische, - en kampkosten, nog te ontvangen
tussenkomst verzekeringsmaatschappij in de lopende dossiers. 8.421,17
Totaal overlopende rekeningen van het activa 1.190.124,62
RPR Tongeren 0201.310.929
63 Jaarverslag 2014
P A S S I V A
R u b r i e k I G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 1 1 5 . 4 5 7 , 8 0
VIII STAAT VAN HET KAPITAAL 31.12.2014
A Maatschappelijk kapitaal Aandelen “A” Aandelen “B”
Aantal Bedrag Aantal Bedrag
1 Geplaatst kapitaal
- Eind vorig boekjaar 3.554 888.500,00 908 226.957,80
PER EINDE 31.12.2013 3.554 888.500,00 908 226.957,80
GEPLAATST KAPITAAL “A” 31.12.2014
Inwoners
op 01.01.14 Aandelen
Bedrag geplaatst kapitaal
ALKEN 11.398 52 13.000,00
AS 8.020 35 8.750,00
BILZEN 31.460 140 35.000,00
BOCHOLT 12.850 56 14.000,00
BORGLOON 10.561 51 12.750,00
DIEPENBEEK 18.666 82 20.500,00
DILSEN-STOKKEM 20.028 86 21.500,00
GENK 65.399 309 77.250,00
GINGELOM 8.291 38 9.500,00
HALEN 9.480 40 10.000,00
HAM 10.574 45 11.250,00
HAMONT – ACHEL 14.265 65 16.250,00
HASSELT 75.991 336 84.000,00
HECHTEL – EKSEL 12.166 52 13.000,00
HEERS 7.160 34 8.500,00
HERK – DE – STAD 12.390 56 14.000,00
HEUSDEN – ZOLDER 32.381 145 36.250,00
HOESELT 9.627 45 11.250,00
HOUTHALEN – HELCHTEREN 30.623 141 35.250,00
KINROOI 12.373 56 14.000,00
KORTESSEM 8.393 40 10.000,00
LANAKEN 25.783 113 28.250,00
LEOPOLDSBURG 15.210 69 17.250,00
LOMMEL 33.744 143 35.750,00
LUMMEN 14.529 65 16.250,00
MAASEIK 24.969 109 27.250,00
MAASMECHELEN 37.429 174 43.500,00
MEEUWEN – GRUITRODE 13.008 59 14.750,00
NEERPELT 16.844 73 18.250,00
NIEUWERKERKEN 6.748 31 7.750,00
OPGLABBEEK 10.194 42 10.500,00
OVERPELT 14.686 60 15.000,00
PEER 16.185 71 17.750,00
RIEMST 16.478 77 19.250,00
ST.-TRUIDEN 39.840 187 46.750,00
TESSENDERLO 18.205 74 18.500,00
TONGEREN 30.655 148 37.000,00
WELLEN 7.415 33 8.250,00
ZONHOVEN 21.139 90 22.500,00
ZUTENDAAL 7.109 32 8.000,00
792.266 3.554 888.500,00
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 64
GEPLAATST KAPITAAL “B” 31.12.1997 31.12.2014
Aantal aandelen Bedrag geplaatst kapitaal
Provinciebestuur Limburg 888 222.000,00
OCMW Dilsen-Stokkem 10 2.478,90
OCMW Houthalen 10 2.478,90
908 226.957,80
R u b r i e k I I I H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n
Toepassing brief van 29/11/2002 ref. BA 2002/17 van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven: Vermits de statuten van onze
intercommunale geen specifieke bepalingen inzake de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste
activa bevatten, zullen deze activa niet geherwaardeerd worden voor het boekjaar 2014.
R u b r i e k I V R e s e r v e s
Overeenkomstig artikel 46 van de statuten stellen we voor om voor Ter Heide 1.000.000 EUR toe te
voegen aan de beschikbare reserves voor uitbreiding of verbetering in functie van de geplande
nieuwbouw. Voor de overige activiteitencentra is er geen wijziging op de reserves: het resultaat wordt
overgedragen naar volgend boekjaar.
R u b r i e k V I K a p i t a a l s u b s i d i e s
Overgedragen in 2014 van rek. 73701000 Werkingstoelage Onderwijs 27.698,03
Ontvangen in 2014 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Nieuwbouw 10 36.317,86
Ontvangen in 2014 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Centr. magazijn 53.120,71
Subtotaal ontvangen van de Overheid
117.136,60
Ontvangen in 2014 vanwege derden 8.862,65
Totaal inbreng derden + kapitaalsubsidies + overdracht 125.999,25
Totaal afschrijvingen op 31.12.2014 -490.981,50
Totaal balans 31.12.2013 3.683.186,24
Totaal balans 31.12.2014 3.318.203,99
(*) Brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met ref.
OBA/I/5.15-B d.d. 02.12.98, waarin verklaard wordt dat de inbreng om niet van de materiële vaste activa als
kapitaalsubsidies mogen geboekt worden i.p.v. als herwaarderingsmeerwaarden.
RPR Tongeren 0201.310.929
65 Jaarverslag 2014
R u b r i e k V I I V o o r z i e n i n g v o o r r i s i c o ’ s
IX VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar
31.12.2014
- Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken 505.986,67
- Voorziening voor waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen 338.000,00
TOTAAL 843.986,67
R u b r i e k V I I I S c h u l d e n o p m e e r d a n 1 j a a r
X STAAT VAN SCHULDEN
Schulden met een resterende looptijd van:
A Uitsplitsing van de schulden met een Hoogstens Meer dan Meer dan
oorspronkelijke looptijd van meer dan 1 jaar 1 jaar doch 5 jaar
1 jaar naargelang hun resterende looptijd hoogstens 5 jaar
Financiële schulden POST 42 POST 17
Belfius n° 17 Schijven vervaljaar 2015 42.056,35
Belfius n° 16 Schijven vervaljaar 2016 8.707,90 9.142,68
Belfius n° 18 Schijven vervaljaar 2018 24.392,81 76.711,29
Belfius n° 19 Schijven vervaljaar 2019 62.847,56 266.681,87
Belfius n° 21 Schijven vervaljaar 2022 9.447,49 42.721,66 37.940,23
Belfius n° 23 Schijven vervaljaar 2026 23.374,59 103.522,24 208.264,21
Belfius n° 24 Schijven vervaljaar 2026 18.240,51 81.124,18 179.269,00
Belfius n° 66 25 Schijven Vervaljaar 2029 20.582,35 90.597,93 296.842,22
Schulden uit recht van opstal
21.070,95
19.335,69
209.649,56 691.572,80 741.651,35
1.433.224,15
A Financiële schulden
3 Stad Borgloon (recht opstal) 40.406,64
4 Kredietinstellingen
Leningen DEX 16 t/m 25 1.602.467,07
Algemeen totaal 1.642.873,71
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 66
B Gewaarborgde schulden Schulden (of gedeelte v/d schulden) gewaarborgd door
Belgische
overheidsinstellingen
Zakelijke Zekerheden gesteld
of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Lening n° 25 Lening N° 16-17-18-19-21-
23-24
Financiële schulden
4 Kredietinstellingen 408.022,50 1.194.444,57
TOTAAL 408.022,50 1.194.444,57
I X S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r
A Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
209.649,56
B Financiële schulden – Kredietinstellingen
C Werkingsschulden
1 a Leveranciers 416.705,52
b VAPH (Ter Heide) 0,00
C Bestuurders 0,00
D Ontvangen vooruitbetalingen
Voorschotten ouders/voogden Ter Heide 577.592,40
E Sociale schulden
1 Te betalen BTW 3.444,18
2 Bedrijfsvoorheffingen 625.550,60
3 Netto wedden
RSZPPO
-11.869,43
31.237,00
Diversen: werknemersbijdrage maaltijdcheques -105,73
Diversen: pensioenen statutairen -5.044,31
Voorziening vakantiegeld 1.411.925,60
Andere sociale schulden 0,00
F Overige schulden
Vennoten “B” terugstorting geplaatst kapitaal 230.785,59
Borgtochten ontvangen in contanten 4.778,00
Andere diverse schulden 29.748,06
Totaal schulden op ten hoogste 1 jaar
3.524.397,04
R u b r i e k X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
XI OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIVA 31.12.2014
Toe te rekenen kosten AZERTiE 6.101,74
Toe te rekenen kosten Gemeenschappelijke Diensten 547,42
Toe te rekenen kosten De Wissel 3.452,04
Toe te rekenen kosten Ter Heide 66.053,33
Kosten/ontvangsten toe te wijzen AZERTiE -9.915,99
Kosten/ontvangsten toe te wijzen De Wissel 455,20
Kosten/ontvangsten toe te wijzen Ter Heide
Voorschotten VIA
-1.776,76
544.913,11
TOTAAL 609.830,09
RPR Tongeren 0201.310.929
67 Jaarverslag 2014
Toe te rekenen kosten:
AZERTiE 6.101,74
Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 1.146,18
Facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2015 m.b.t. het 2de
semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 3.279,76
Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 1.675,80
GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN 547,42
Facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2015 m.b.t. het 2de
semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 251,44
Kosten accountantsverklaringen 2014 295,98
De Wissel 3.452,04
Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 725,82
Facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2015 m.b.t. het 2de
semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” -3.756,84
Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 372,40
Wedde personeelslid (leerkracht) ten laste van de werkingsmiddelen 6.110,66
Ter Heide 66.053,33
Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 2.192,14
Facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2015 m.b.t. het 2de
semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 33.716,81
Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 29.512,70
Remgelden kiné m.b.t. november en december 2014, betaald in januari 2015 627,48
Aangerekende kosten rechten op geschriften , zegeltaks en portkosten op de
zichtrekeningen m.b.t. het 2de semester 2014, afgerekend in januari 2015 4,20
Wachtrekeningen:
AZERTiE -9.915,99
Kosten bankwaarborgen nog te regulariseren -1.119,00
ESF middelen nog te regulariseren 20.890,43
Ontvangst personeelslid 2011 nog te regulariseren 27,19
VDAB – ontvangst GOP actie 3 2.150,38
VDAB – Tender, competentieversterking, trajectbegeleiding,… -6.573,89
Facturen Sodexho – nog te regulariseren kosten verloren kaart -2,50
Factuur SSE – bedrijfsvoorheffing 12/2014 dubbel gefactureerd – nog te crediteren -25.036,65
Kosten ERS Evenement 20.01.2015 – nog te regulariseren -251,95
De Wissel 455,20
Ontvangsten/ betaling broodjes/ toe te wijzen 16,20
Bijdrage leerlingen m.b.t; zee- en bosklassen, nog te regulariseren 439,00
Ter Heide 543.136,35
Ontvangst voor Sinistro, nog toe te wijzen 1.307,46
Facturen, nog toe te wijzen -919,05
Facturen, nog te crediteren wegens verkeerde facturatie (Verbeelen, Primo, ILC) -2.152,67
Facturen Sodexho – nog te regulariseren kosten verloren kaart, hernieuwing PIN -12,50
Voorschotten VIA maaltijdcheques en 2de pensioenpijler 544.913,11
Totaal overlopende rekening van het passiva 609.830,09
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 68
B T o e l i c h t i n g b i j d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g
1 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k I : B e d r i j f s o p b r e n g s t e n e n K o s t e n ,
R u b r i e k I I , B e d r i j f s k o s t e n
XII BEDRIJFSRESULTATEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
A Bedrijfsopbrengsten
- Persoonlijk aandeel erkenden VAPH Ter Heide 3.608.507,79 3.506.223,93
- Persoonlijk aandeel convenant Ter Heide 6.522,67 5.788,97
- Persoonlijk aandeel niet – erkenden VAPH Ter Heide 5.613,02
- Dagprijs niet - erkenden VAPH Ter Heide 5.831,96 66.860,70
- Eigen bijdrage leerlingen De Wissel 4.105,00 12.401,50
- Bijdrage PAB – begeleiding en hotelkosten Ter Heide
- Toegekende korting op zakencijfer De Wissel
9.030,00
8.729,00
110,48
- Toegekende korting op zakencijfer Ter Heide 3.047,12 4.300,28
- Vorige boekjaren Ter Heide -1.061,28 641,21
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3.641.596,28 3.605.056,07
Werkingssubsidies Vlaamse Overheid
- VAPH – werkingstoelage Ter Heide 21.522.412,75 20.588.890,10
- VAPH – arbeidsduurvermindering+convention. verlof Ter Heide 42.048,65 28.907,67
- VAPH – management Ter Heide 5.239,16 5.075,82
- VAPH – vorming Ter Heide -485,35 1.972,57
- VAPH – kwaliteitsverbetering Ter Heide
- VAPH – ICT middelen
5.344,09
2.527,61
62.789,32
- MVG – Departement Onderwijs De Wissel 415.040,73 352.060,39
- VDAB – werkingstoelage AZERTiE 1.733.621,49 1.727.778,22
- MVG – Afdeling Europa AZERTiE 15.646,25 15.320,00
Loopbaanbegeleiding (VDAB) 28.787,50 4.468,75
TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES VL. OVERHEID: 23.767.655,27 22.789.790,45
Overige werkingssubsidies en werkingstoelagen
- Implacement begeleiding AZERTiE 1.183,40
- Convenant VAPH Ter Heide 89.310,06 62.011,23
- Tussenkomst Vennoten “A” Gemeenschappelijke Diensten 158.453,20 157.924,80
- Toelagen derden (VDAB, VOP) AZERTiE
- Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) AZERTiE
11.016,40
2.500,00
15.524,71
- Toelagen derden (VDAB, VOP) De Wissel 18.021,84 20.678,67
- Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) De Wissel 2.500,00
- Toelagen derden (Prov. Limburg, Mobilim – fietsvaardigheid)DW 1.959,00 2.237,67
- Toelagen derden (OCMW Leopoldsburg – toelage bewoners) 1.095,00 1.095,00
- Toelagen derden (Prov. Limburg – subs. Mentaal betere…)TH 1.529,66
- Toelagen RSZPPO Sociale Maribel AZERTiE 81.942,90 74.391,30
- Toelagen RSZPPO Sociale Maribel Ter Heide 1.513.329,04 1.447.952,26
- Toelagen GECO’s AZERTiE 10.478,82 8.725,86
- Toelagen GECO’s Ter Heide 27.696,80 29.449,76
TOTAAL OVERIGE WERKINGSSUB.& - TOELAGEN 1.918.516,12 1.822.491,26
Waardering dagprijs Ter Heide
- Erkenden VAPH 1.705.346,38 2.073.169,61
- Niet – erkenden VAPH 2.230,33
TOAAL WAARDERING DAGPRIJZEN 31.12.2014 1.705.346,38 2.075.399,94
TOTAAL I A WERKINGSOPBRENGSTEN: 31.033.114,05 30.292.737,72
RPR Tongeren 0201.310.929
69 Jaarverslag 2014
Bedrijfsresultaten (vervolg) Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
D Andere bedrijfsopbrengsten (post 74)
- Recuperatie andere kosten Ter Heide 814,00 565,80
- Recuperatie speciale voeding en toebehoren Ter Heide 99.967,21 99.155,06
- Recuperatie textiel en toebehoren Ter Heide 4.514,59 4.791,34
- Recuperatie verzorgingsproducten Ter Heide 1.189,79 1.005,82
- Recuperatie medische kosten Ter Heide 108.410,62 101.573,56
- Recuperatie para - medische kosten Ter Heide 487,05 621,11
- Recuperatie incontinentiemateriaal
- Recuperatie verplaatsingskosten AZERTiE
159.541,57
145.961,13
30,40
- Recuperatie verplaatsingskosten Ter Heide 22.865,59 23.441,99
- Recuperatie voeding AZERTiE 4.568,55 5.555,30
- Recuperatie voeding De Wissel 17.394,90 11.096,94
- Recuperatie voeding Ter Heide 11.640,19 12.732,24
- Recuperatie kantoorkosten AZERTiE 5,40
- Recuperatie kantoorkosten Ter Heide 195,54 128,46
- Activaplan AZERTiE -837,17 5.850,32
- Activaplan Ter Heide 9.787,50 1.814,76
- Recuperatie nutsvoorzieningen De Wissel 900,00
- Recuperatie educatieve activiteiten De Wissel 7.096,45 219,00
- Recuperatie arbeidsongevallen De Wissel 1.314,59 47,45
- Recuperatie arbeidsongevallen Ter Heide 158.071,88 75.188,28
- Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen Ter Heide 75,60
- Recuperatie bijdrage 2de
pensioenpijler AZERTiE 10.794,84
- Recuperatie bijdrage 2de
pensioenpijler Ter Heide 185.998,46
- Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ AZERTiE 946,80 946,80
- Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ Ter Heide 15.783,45 10.201,56
- Recuperatie maaltijdcheques AZERTiE 4.857,13
- Recuperatie maaltijdcheques Ter Heide 111.236,30
- Recuperatie opleidingskosten AZERTiE 766,76 75,36
Recuperatie opleidingskosten De Wissel 500,00
- Recuperatie opleidingskosten Ter Heide 7.575,99 9.050,96
- Recuperatie schade De Wissel 610,82
- Recuperatie schade Ter Heide 12,50 4.231,44
- Meerwaarde op realisatie handelsvorderingen Ter Heide 283.683,59 314.810,37
- Diverse opbrengsten Gemeenschappelijke diensten 2.542,23 1.425,01
- Diverse opbrengsten AZERTiE 898,05
- Diverse opbrengsten De Wissel 23.579,87 8.665,02
- Diverse opbrengsten Ter Heide 69.462,80 53.896,83
- Opbrengsten uit verkoop of verhuring AZERTiE 120,00
- Opbrengsten uit verkoop of verhuring De Wissel 10.878,16 10.892,65
- Opbrengsten uit verkoop of verhuring Ter Heide 5.103,32 5.130,76
- Doorberekenden huurlasten AZERTiE 236,80
TOTAAL I.D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 1.342.659,32 910.038,12
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 70
II. C Personeelskosten Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
A Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 20.926.811,82 20.684.861,65
B - Patronale bijdragen voor sociale verzekering 6.072.874,21 5.851.771,87
- Patronale bijdragen voor verzekeringen arbeidsongevallen,
burg. aansprakelijkheid en bedrijfsgeneeskundige dienst 456.168,12 337.532,19
d Andere personeelskosten 222.297,70 146.249,69
f Voorziening voor vakantiegeld
Toevoeging 1.411.925,60 1.475.794,17
Terugneming (-) (1.475.794,17) (1.306.162,14)
-63.868,57 169.632,03
TOTAAL II C 27.614.283,28 27.190.047,43
Personeelsbestand Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
Arbeiders 8 7
Bedienden 670 662
Directiepersoneel 8 8
TOTAAL 686 677 (1)
Exclusief de personeelsleden van BuSO De Wissel die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
E VOORZIENINGEN VOOR GROTE RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
Toevoegingen:
- Grote herstelling- en onderhoudswerken Ter Heide 100.000,00
TOTAAL TOEVOEGINGEN 100.000,00
Terugnemingen:
- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken AZ 24.392,45 5.782,83
- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken DW
- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken TH 20.000,00
TOTAAL TERUGNEMINGEN 44.392,45 5.782,83
E VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
Toevoegingen:
- Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide 200.000,00
TOTAAL TOEVOEGINGEN 200.000,00
Terugnemingen:
- Voorziening m.b.t. TCV + LBB (audit afgerond) AZ 15.000,00
- Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide 12.000,00 115.000,00
TOTAAL TERUGNEMINGEN 27.000,00 115.000,00
F ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
- Diverse bedrijfslasten AZERTiE excl. vakbondspremie 418,93 1.458,97
- Diverse bedrijfslasten Gemeenschappelijke Diensten 3.208,52 2.512,73
- Diverse bedrijfslasten De Wissel excl. vakbondspremie 12.673,75 285,06
- Diverse bedrijfslasten Ter Heide excl. vakbondspremie 8.708,57 3.316,24
- Vakbondspremie 31.560,90 30.862,65
TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 56.570,67 38.435,65
RPR Tongeren 0201.310.929
71 Jaarverslag 2014
2 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k I V : F i n a n c i ë l e o p b r e n g s t e n e n
K o s t e n , R u b r i e k V : F i n a n c i ë l e k o s t e n
XIII FINANCIËLE RESULTATEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
B Opbrengsten uit vlottende activa
- Opbrengsten uit termijn- en zichtrekeningen 63.142,13 83.235,18
63.142,13 83.235,18
C Andere financiële opbrengsten
- Kapitaalsubsidies 490.981,50 511.374,26
- DIGO schoolgebouwen intrestlasten 968,10
- Andere (schenkingen) 137.592,40 130.531,42
- Overige financiële opbrengsten 1.342,56 1.530,44
TOTAAL: ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN 629.916,46 644.404,22
693.058,59 727.639,40
E Andere financiële kosten
A Leningslasten AZERTiE 289,02 2.051,06
Leningslasten De Wissel 2.904,38 5.165,59
Leningslasten Ter Heide 49.877,20 68.040,27
E Diverse financiële kosten 8.930,04 26.535,34
62.000,64 101.792,26
3 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k V I I : U i t z o n d e r l i j k e o p b r e n g s t e n e n
K o s t e n , R u b r i e k V I I I : U i t z o n d e r l i j k e k o s t e n
XIV UITZONDERLIJKE RESULTATEN Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
Uitzonderlijke opbrengsten
A Terugneming afschrijving materiële vaste activa Ter Heide
D Meerwaarde realisatie vaste activa De Wissel 1.500,00
Meerwaarde realisatie vaste activa Ter Heide 2.400,00
E Uitzonderlijke opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten 139,15
Uitzonderlijke opbrengsten Ter Heide 54.224,38 4.680,06
58.263,53 4.680,06
Uitzonderlijke kosten
A Uitzonderlijke afschrijvingen Ter Heide 81,07 118,17
Uitzonderlijke afschrijvingen De Wissel 772,71 2.191,80
E Uitzonderlijke kosten Gemeenschappelijke Diensten 24,38
Uitzonderlijke kosten Ter Heide 10.150,73 153,35
Uitzonderlijke kosten Ter Heide vorig boekjaar
Uitzonderlijke kosten AZERTiE vorig boekjaar 217,70
11.028,89 2.681,02
4 K o s t e n , R u b r i e k X : B e l a s t i n g e n
XV BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Boekjaar
31.12.2014
Boekjaar
31.12.2013
- Roerende voorheffing op intresten 15.785,60 20.916,05
TOTAAL 15.785,60 20.916,05
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 72
I V S o c i a l e b a l a n s
IGL is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en Provinciale
Overheden (RSZPPO) onder het nummer 5291-00-62.
Er zijn geen paritaire comités bevoegd voor de onderneming. Binnen IGL is de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van
toepassing.
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ........................................................................................ 1001 276,4 93,1 183,3
Deeltijds ...................................................................................... 1002 402,3 43,3 359,0
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ....................................... 1003 510,0 116,3 393,7
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ........................................................................................ 1011 376.941 126.796 250.145
Deeltijds ...................................................................................... 1012 355.923 44.829 311.094
Totaal .......................................................................................... 1013 732.864 171.625 561.239
Personeelskosten
Voltijds ........................................................................................ 1021 14.203.120 4.777.667 9.425.453
Deeltijds ...................................................................................... 1022 13.411.163 1.689.155 11.722.008
Totaal .......................................................................................... 1023 27.614.283 6.466.822 21.147.461
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................... 1033
Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................................. 1003 505,8 116,1 389,7
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................................ 1013 745.945 180.863 571.082
Personeelskosten ............................................................................... 1023 26.874.165,1 6.991.466,7 19.882.698,4
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ...................................... 1033
RPR Tongeren 0201.310.929
73 Jaarverslag 2014
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers ......................................................................... 105 282 404 520,8
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 110 212 364 428,4
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 111 29 19 40,4
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 112
Vervangingsovereenkomst .......................................................... 113 41 21 52,0
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ....................................................................................... 120 91 46 117,8
lager onderwijs ...................................................................... 1200 1 6 4,4
secundair onderwijs .............................................................. 1201 46 19 57,3
hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1202 38 14 47,1
universitair onderwijs ........................................................... 1203 6 7 9,0
Vrouwen ...................................................................................... 121 191 358 403,0
lager onderwijs ...................................................................... 1210 9 26 22,1
secundair onderwijs .............................................................. 1211 96 228 226,0
hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1212 75 88 134,0
universitair onderwijs ........................................................... 1213 11 16 20,9
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ........................................................................ 130 8 0 8,0
Bedienden ................................................................................... 134 274 396 508,9
Arbeiders ..................................................................................... 132 0 8 3,9
Andere ......................................................................................... 133 0 0 0,0
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister ........................................................... 205 22 28 40,7
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 210 3 8 8,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 211 10 8 15,8
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 212 0 0 0,0
Vervangingsovereenkomst .......................................................... 213 9 12 16,0
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 74
UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ............................................................ 305 21 25 34,9
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 310 8 16 16,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 311 6 3 8,5
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 312 0 0 0,0
Vervangingsovereenkomst .......................................................... 313 7 6 9,6
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ...................................................................................... 340 1 9 5,8
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................... 341 0 0 0,0
Afdanking ................................................................................... 342 0 1 0,5
Andere reden ............................................................................... 343 20 15 28,6
Waarvan: het aantal werknemers dat als
zelfstandige ten minste op halftijdse
basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ......................................................
350 0 0 0,0
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Codes Mannen Codes Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers .............................................................................. 5801 98 5811 273
Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... 5802 663,5 5812 1.611,0
Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5803 10.976,8 5813 29.082,0
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..................... 58031 13.176,1 58131 45.208,7
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ................ 58032 0 58132 0
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ................................. 58033 2.199,3 58133 6.126,7
Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers .............................................................................. 5821 100 5831 290
Aantal gevolgde opleidingsuren ............................................................................ 5822 413 5832 1.073
Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5823 8.260 5833 21.510
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers .............................................................................. 5841 0 5851 0
Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... 5842 0 5852 0
Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5843 0 5853 0
RPR Tongeren 0201.310.929
75 Jaarverslag 2014
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 76
V V e n t i l a t i e p e r a c t i v i t e i t e n c e n t r u m
A Ventilatie van de balans per activiteitencentrum
Balans Begeleidingscentrum Ter Heide
ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
VASTE ACTIVA
II Immateriële vaste activa 39.248,26 60.753,24
III Materiële vaste activa 7.317.749,34 7.728.663,67
A. Terreinen en gebouwen 5.108.374,86 5.630.351,84
B. Installaties, machines en uitrusting 1.361.358,12 1.372.912,44
C. Meubilair en rollend materieel 628.152,71 511.446,18
D. Leasing en soortgelijke rechten 149.975,58 149.975,58
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 69.888,07 63.977,63
IV Financiële vaste activa 19,84 19,84
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 19,84 19,84
VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 1.000,00
A. Werkingsvorderingen 0,00 1.000,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 73.809,92
A. Voorraden 0,00 73.809,92
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 800.383,20 1.644.139,65
A. Werkingsvorderingen 397.993,20 402.492,42
B Overige vorderingen 402.390,00 1.241.647,23
Interne schulden/vorderingen
VIII Geldbeleggingen 1.741.351,77 4.016.857,85
B Overige beleggingen 1.741.351,77 4.016.857,85
IX Liquide middelen 4.489.472,34 294.900,92
X Overlopende rekeningen 844.856,34 696.407,66
15.233.081,09 14.516.552,75
RPR Tongeren 0201.310.929
77 Jaarverslag 2014
PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
EIGEN VERMOGEN
I Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet opgevraagd kapitaal
Verbindingsrekening kapitaal 1.149.887,65 1.149.033,86
III Herwaarderingsmeerwaarden 600.618,97 600.618,97
IV Reserves 4.206.784,49 3.206.784,49
A. Wettelijke reserves 95.058,21 95.058,21
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere 436.937,51 436.937,51
D. Beschikbare reserves 3.674.788,77 2.674.788,77
V Overgedragen resultaat 515.219,42 868.945,02
VI Kapitaalsubsidies 2.921.970,56 3.230.661,36
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 831.798,30 563.798,30
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 493.798,30 413.798,30
4. Waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen
338.000,00 150.000,00
SCHULDEN
VIII Schulden op meer dan 1 jaar 1.352.562,26 1.556.978,52
A. Financiële schulden
3. Leasing- en soortgelijke schulden 40.406,64 44.620,83
4. Kredietinstellingen 1.312.155,62 1.512.357,69
IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 3.045.049,76 3.232.089,01
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
200.202,07 193.323,53
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen 0,00 0,00
Kredietinstellingen: kaskrediet 0,00 0,00
C. Werkingsschulden
1a. Leveranciers 322.804,64 523.519,91
b. VAPH 0,00 0,00
D. Ontvangen vooruitbetalingen 577.592,40 561.031,02
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld
1. Te betalen BTW 2.379,90 1.194,51
Belastingen 575.394,87 406.920,85
2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld
1.336.677,82 1.517.851,12
F. Overige schulden 29.998,06 28.248,07
X Overlopende rekeningen 609.189,68 107.643,22
15.233.081,09 14.516.552,75
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 78
Balans BuSO De Wissel
ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
VASTE ACTIVA
II Immateriële vaste activa 752,14 103,81
III Materiële vaste activa 554.101,13 600.358,50
A. Terreinen en gebouwen 411.062,01 454.217,27
B. Installaties, machines en uitrusting 115.175,24 126.328,68
C. Meubilair en rollend materieel 24.761,23 15.737.82
D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 3.102,65 4.074,73
IV Financiële vaste activa 265,24 265,24
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 265,24 265,24
VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00
A. Werkingsvorderingen 0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
A. Voorraden 0,00 0,00
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 6.342,94 15.252,12
A. Werkingsvorderingen 2.340,58 2.561,59
B Overige vorderingen 4.002,36 12.690,53
Interne vorderingen
VIII Geldbeleggingen 82.304,83 258.158,05
B Overige beleggingen 82.304,83 258.158,05
IX Liquide middelen 212.194,50 19.064,45
X Overlopende rekeningen 168.707,85 158.914,58
1.024.668,63 1.052.116,75
RPR Tongeren 0201.310.929
79 Jaarverslag 2014
PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
EIGEN VERMOGEN
I Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet opgevraagd kapitaal
Verbindingsrekening kapitaal 10.690,63 10.191,78
III Herwaarderingsmeerwaarden 293.385,19 293.385,19
IV Reserves 228.756,79 228.756,79
A. Wettelijke reserves 857,59 857,59
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere 160.114,22 160.114,22
D. Beschikbare reserves 67.784,98 67.784,98
V Overgedragen resultaat 14.789,48 0,00
VI Kapitaalsubsidies 345.786,50 369.758,21
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00 0,00
4. Overige risico’s en kosten
SCHULDEN
VIII Schulden op meer dan 1 jaar 80.661,89 90.109,38
A. Financiële schulden
3. Leasing- en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen 80.661,89 90.109,38
D. Overige schulden
IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 46.690,91 42.674,10
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen
het jaar vervallen 9.447,49 9.000,42
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
C. Werkingsschulden
1a. Leveranciers 18.531,51 18.437,48
E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen,
sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld
1. Te betalen BTW 664,42 69,59
Belastingen 3.210,01 3.416,94
2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 14.594,48 11.521,67
F. Overige schulden 243,00 228,00
X Overlopende rekeningen 3.907,24 17.241,30
1.024.668,63 1.052.116,75
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 80
Balans AZERTiE
ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
VASTE ACTIVA
II Immateriële vaste activa 2.766,87 0,00
III Materiële vaste activa 287.727,63 321.983,97
A. Terreinen en gebouwen 191.631,08 249.561,78
B. Installaties, machines en uitrusting 42.062,80 38.877,53
C. Meubilair en rollend materieel 54.033,75 33.544,66
D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 0,00
IV Financiële vaste activa 0,00 0,00
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 0,00 0,00
VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00
A. Werkingsvorderingen 0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
A. Voorraden 0,00 0,00
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 4.147,56 3.099,13
A. Werkingsvorderingen 3.179,54 2.167,92
B Overige vorderingen 968,02 931,21
Interne vorderingen
VIII Geldbeleggingen 72.775,17 354.094,42
B Overige beleggingen 72.775,17 354.094,42
IX Liquide middelen 187.625,56 26.149,16
X Overlopende rekeningen 167.363,29 152.041,23
722.406,08 857.367,91
RPR Tongeren 0201.310.929
81 Jaarverslag 2014
PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
EIGEN VERMOGEN
I Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet opgevraagd kapitaal
Verbindingsrekening kapitaal -144.022,12 -141.778,58
III Herwaarderingsmeerwaarden 42.405,86 42.405,86
IV Reserves 400.126,92 400.126,92
A. Wettelijke reserves 15.629,98 15.629,98
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere 4.369,70 4.369,70
D. Beschikbare reserves 380.127,24 380.127,24
V Overgedragen resultaat 179.896,86 182.388,98
VI Kapitaalsubsidies 50.446,93 82.766,67
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 12.188,37 51.580,82
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 12.188,37 36.580,82
4. Overige risico's en kosten 0,00 15.000,00
SCHULDEN
VIII Schulden op meer dan 1 jaar 0,00 0,00
A. Financiële schulden
3. Leasing- en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen 0,00 0,00
D. Overige schulden
IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 185.177,51 217.351,44
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen
het jaar vervallen 0,00 37.076,41
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
C. Werkingsschulden
1a. Leveranciers 60.789,28 43.641,54
E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen,
sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld
1. Te betalen BTW 399,86 115,65
Belastingen 44.832,54 39.875,35
2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 74.870,83 91.619,99
F. Overige schulden 4.285,00 5.022,50
X Overlopende rekeningen -3.814,25 22.525,80
722.406,08 857.367,91
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 82
Balans Gemeenschappelijke Diensten
ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
VASTE ACTIVA
II Immateriële vaste activa 0,00 0,00
III Materiële vaste activa 1.397,98 0,00
A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting 1.397,98 0,00
C. Meubilair en rollend materieel 0,00 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 0,00
IV Financiële vaste activa 0,00 0,00
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 0,00 0,00
VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen op meer dan1 jaar 0,00 0,00
A. Werkingsvorderingen 0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
A. Voorraden 0,00 0,00
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar -1.339,48 772,60
A. Werkingsvorderingen 0,00 0,00
B Overige vorderingen -1.339,48 772,60
Interne vorderingen
VIII Geldbeleggingen 103.568,23 318.445,59
B Overige beleggingen 103.568,23 318.445,59
IX Liquide middelen 267.014,80 23.516,57
X Overlopende rekeningen 9.197,14 14.964.22
379.838,67 357.698,98
RPR Tongeren 0201.310.929
83 Jaarverslag 2014
PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
EIGEN VERMOGEN
I Kapitaal 98.901,64 98.010,74
A. Geplaatst kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80
B. Niet opgevraagd kapitaal
Verbindingsrekening kapitaal -1.016.556,16 -1.017.447,06
III Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00
IV Reserves 0,00 0,00
A. Wettelijke reserves 0,00 0,00
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere 0,00 0,00
D. Beschikbare reserves 0,00 0,00
V Overgedragen resultaat 32.910,75 14.254,47
VI Kapitaalsubsidies 0,00 0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00 0,00
4. Overige risico's en kosten 0,00 0,00
SCHULDEN
VIII Schulden op meer dan 1 jaar 0,00 0,00
A. Financiële schulden
3. Leasing- en soortgelijke schulden 0,00 0,00
4. Kredietinstellingen 0,00 0,00
D. Overige schulden 0,00 0,00
IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 247.478,86 245.425,15
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen
het jaar vervallen 0,00 0,00
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen 0,00 0,00
C. Werkingsschulden
1a. Leveranciers 14.580,09 12.696,51
1b. Bestuurders 0,00 0,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen,
sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld
1. Te betalen BTW
Belastingen 2.113,18 1.943,05
2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld
F. Overige schulden 230.785,59 230.785,59
X Overlopende rekeningen 547,42 8,62
379.838,67 357.698,98
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 84
B Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum
Begeleidingscentrum Ter Heide
KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
II. Bedrijfskosten 29.803.119,25 29.105.065,41
A. Inkopen grond- en hulpstoffen 509.828,95 574.739,58
B. Diensten en diverse goederen 2.235.446,16 2.196.031,44
B1. Werkingskosten 2.222.874,30 2.187.252,06
B2. Uitkeringen FBZ + AO personeelsleden 12.571,86 8.779,38
C. Bezoldigingen en sociale lasten 25.763.371,09 25.454.884,24
Personeelskosten 25.459.522,18 25.295.032,84
Directie
Bedienden 25.459.522,18 25.295.032,84
Onderhoudspersoneel
Diverse personeelskosten 303.848,91 159.851,40
Opleidingskosten 20.561,77 26.561,33
Aanwervingkosten 1.367,30 3.371,06
Hospitalisatieverzekering 51.289,80 50.002,51
Werkgeversbijdrage maaltijdcheques 107.704,47
Andere personeelskosten 122.925,57 79.916,50
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 988.251,78 962.186,36
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 268.000,00 -115.000,00
Toevoeging 300.000,00 0,00
Terugneming -32.000,00 -115.000,00
G. Andere bedrijfskosten 38.221,27 32.223,79
V. Financiële kosten 58.531,69 94.265,58
A. Kosten van schulden 49.877,20 68.040,27
C. Andere financiële kosten 8.654,49 26.225,31
Interne financiële kosten
VIII. Uitzonderlijke kosten 10.231,80 271,52
A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 81,07 118,17
D. Minderwaarde realisatie vaste activa 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten 10.150,73 153,35
X. Belastingen 13.001,42 16.032,93
Verschuldigde voorheffing 13.001,42 16.032,93
TOTAAL KOSTEN 29.884.884,16 29.215.635,44
Resultaat winst 646.274,40 224.019,25
30.531.158,56 29.439.654,69
RPR Tongeren 0201.310.929
85 Jaarverslag 2014
OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
I. Bedrijfsopbrengsten 29.872.473,96 28.828.091,00
A. Werkingsopbrengsten 28.550.357,52 27.898.615,37
A1. Erkenden VAPH 25.226.753,27 24.162.914,23
Ter Heide Autisme 177.802,35
Internaat 4.923.083,46 4.833.922,31
Semi-internaat 790.957,90 722.859,96
Nursingtehuis 18.641.457,96 18.028.341,40
Dagcentrum 597.132,39 509.990,36
Convenant 95.832,73 67.800,20
RTH 486,48
A2. Niet-erkenden VAPH 11.444,98 66.860,70
A3. Waardering dagprijs erkenden VAPH+Niet erk. 1.705.346,38 2.075.399,94
A4. Bijkomende toelagen VAPH 51.085,27 101.914,20
A5. Andere werkingsopbrengsten 1.555.727,62 1.491.526,30
B. Andere bedrijfsopbrengsten 1.256.341,94 864.377,07
Diverse doorberekende kosten 409.626,15 389.976,51
Diverse opbrengsten 77.038,79 62.947,79
Ontvangen huurgelden 5.103,32 5.130,76
Vergoeding arbeidsongeschiktheid 158.071,88 75.263,88
Vergoeding ongeschiktheid ex-werknemers 0,00 0,00
Materiële schadevergoeding 12,50 4.231,44
Werkgeversvoordeel banenplan 9.787,50 1.814,76
Meerwaarde realisatie handelsvordering 283.683,59 314.810,37
Recuperatie 2de
pensioenpijler 185.998,46
Recuperatie maaltijdcheques 111.236,30
Tijdelijke verwijdering FBZ 15.783,45 10.201,56
Interne verrekening herstructurering 65.774,50 65.098,56
IV. Financiële opbrengsten 602.060,22 606.883,63
B. Opbrengsten uit vlottende activa 52.005,44 63.809,37
C. Andere financiële opbrengsten (incl. verbreking overeenkomst) 550.054,78 543.074,26
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 56.624,38 4.680,06
A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 2.400,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 54.224,38 4.680,06
TOTAAL OPBRENGSTEN 30.531.158,56 29.439.654,69
Resultaat verlies
30.531.158,56 29.439.654,69
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 86
BuSO De Wissel
KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
II. Bedrijfskosten 544.757,53 598.262,20
A. Inkopen grond- en hulpstoffen 0,00 0,00
B. Diensten en diverse goederen 255.586,15 285.153,52
B1. Werkingskosten 255.586,15 285.153,52
C. Bezoldigingen en sociale lasten (1)
195.700,30 185.769,87
Personeelskosten Bedienden
186.192,94 174.055,21
Onderhoudspersoneel
Busbegeleiders
Diverse personeelskosten: 9.507,36 11.714,66
Opleidingskosten 6.134,64 9.140,89
Aanwervingskosten 0,00 0,00
Hospitalisatieverzekering 140,20 138,96
Maltijdcheques werkgeversbijdrage
Andere personeelskosten 3.232,52 2.434,81
D. Afschrijvingen en waarde verminderingen 80.424,93 126.681,35
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
Toevoeging 0,00 0,00
Terugneming 0,00 0,00
G. Andere bedrijfskosten 13.046,15 657,46
V. Financiële kosten 3.179,93 5.475,62
A. Kosten van schulden 2.904,38 5.165,59
C. Andere financiële kosten 275,55 310,03
VIII. Uitzonderlijke kosten 772,71 2.191,80
A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 772,71 2.191,80
B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar 0,00 0,00
X. Belastingen 980,81 1.517,87
Verschuldigde voorheffing 980,81 1.517,87
TOTAAL KOSTEN 549.690,98 607.447,49
Resultaat winst 14.789,48
564.480,46 607.447,49
(1)
De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze rekening.
RPR Tongeren 0201.310.929
87 Jaarverslag 2014
OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
I. Bedrijfsopbrengsten 504.015,24 450.165,84
A. Werkingsopbrengsten 439.126,57 389.988,71
Min. Vl. Gemeenschap Afd. Onderwijs 296.802,29 264.972,98
Toelagen Onderwijs Busbegeleiders 118.238,44 87.087,41
Schoolbijdrage leerlingen 4.105,00 12.401,50
Andere werkingsopbrengsten 19.980,84 25.526,82
B. Andere bedrijfsopbrengsten 61.774,79 31.421,06
Diverse doorberekende kosten 25.391,35 11.315,94
Diverse opbrengsten 23.579,87 9.165,02
Opbrengst uit verkoop of verhuring 10.878,16 10.892,65
Vergoeding materiële schade 610,82
Vergoeding arbeidsongevallen 1.314,59 47,45
Vergoeding herstructureringskosten 3.113,88 28.756,07
IV. Financiële opbrengsten 58.965,22 78.636,59
B. Opbrengsten uit vlottende activa 3.923,30 6.033,69
Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten 55.041,92 72.602,90
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 1.500,00 0,00
A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 1.500,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN 564.480,46 528.802,43
Resultaat verlies 78.645,06
564.480,46 607.447,49
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 88
AZERTiE
KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
II. Bedrijfskosten 1.956.686,72 1.870.854,66
B. Diensten en diverse goederen 239.505,49 228.375,45
B1. Werkingskosten 239.505,49 227.428,65
B2. Uitkeringen ex-werknemer en cursisten 0,00 946,80
C. Bezoldigingen en sociale lasten 1.654.574,40 1.549.036,87
Personeelskosten 1.579.109,73 1.521.117,37
Directie
Bedienden
Onderhoudspersoneel
Diverse personeelskosten 75.464,67 27.919,50
Opleidingskosten 15.731,49 15.620,02
Aanwervingskosten 0,00 0,00
Hospitalisatieverzekering 3.364,80 3.450,85
Werkgeversbijdrage maaltijdcheques 4.661,46
Andere personeelskosten 51.706,92 8.848,63
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 99.904,55 96.183,50
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten -39.392,45 -5.782,83
Toevoeging 0,00 0,00
Terugname -39.392,45 -5.782,83
G. Andere bedrijfskosten 2.094,73 3.041,67
V. Financiële kosten 289,02 2.051,06
A. Kosten van schulden 289,02 2.051,06
C. Andere financiële kosten 0,00 0,00
VIII. Uitzonderlijke kosten 0,00 217,70
A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten 0,00 217,70
X. Belastingen 758,09 1.692,01
Verschuldigde voorheffing 758,09 1.692,01
TOTAAL KOSTEN 1.957.733,83 1.874.815,43
Resultaat winst 39.883,64
1.957.733,83 1.914.699,07
RPR Tongeren 0201.310.929
89 Jaarverslag 2014
OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
I. Bedrijfsopbrengsten 1.927.389,66 1.879.236,36
A. Werkingsopbrengsten 1.885.176,76 1.846.208,84
Tegemoetkoming VDAB 1.733.621,49 1.727.778,22
Tegemoetkoming VDAB loopbaanbegeleiding 28.443,75 4.468,75
Werkingstoelagen ESF loopbaanbegeleiding 15.990,00 15.320,00
Werkgeversvoordeel Sociale Maribel 81.942,90 74.391,30
Werkingstoelagen voorgaande boekjaren 0,00 0,00
Premie RSZPPO Gesco Personeel 10.478,82 8.725,86
Tegemoetkoming derden 13.516,40 15.524,71
Inplacement begeleiding 1.183,40
B. Andere bedrijfsopbrengsten 22.000,36 12.814,98
Doorgerekende werkingskosten 4.573,95 5.585,70
Diverse opbrengsten 1.664,81 75,36
Werkgeversvoordeel banenplan -837,17 5.850,32
Vergoeding materiële schade 0,00 0,00
Vergoeding arbeidsongeschiktheid 0,00 0,00
Huuropbrengsten 0,00 120,00
Doorgerekende huurlasten 0,00 236,80
Recuperatie maaltijdcheques 4.857,13
Recuperatie 2de
pensioenpijler 10.794,84
Vergoeding ongeschiktheid FBZ ex-werknemers 946,80 946,80
Interne verrekening herstructurering 20.212,54 20.212,54
IV. Financiële opbrengsten 27.852,05 35.462,71
B. Opbrengsten uit vlottende activa 3.032,29 6.735,65
Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten 24.819,76 28.727,06
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00
A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN 1.955.241,71 1.914.699,07
Resultaat verlies 2.492,12
1.957.733,83 1.914.699,07
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2014 90
Gemeenschappelijke Diensten
KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
II. Bedrijfskosten 145.589,74 173.288,92
A. Inkopen grond- en hulpstoffen 5,40 64,46
B. Diensten en diverse goederen 52.287,91 56.288,11
B1. Werkingskosten 38.910,71 39.872,69
B2. Presentiegelden 13.377,20 16.415,42
C. Bezoldigingen en sociale lasten 637,49 356,45
Diverse personeelskosten 637,49 356,45
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 349,50 0,00
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
G. Andere bedrijfskosten 3.208,52 2.512,73
Interne verrekening herstructurering 89.100,92 114.067,17
V. Financiële kosten 0,00 0,00
VIII. Uitzonderlijke kosten 24,38 0,00
E Andere uitzonderlijke lasten 24,38
X. Belastingen 1.045,28 1.673,24
Verschuldigde voorheffing 1.045,28 1.673,24
TOTAAL KOSTEN 146.659,40 174.962,16
Resultaat winst 18.656,28
165.315,68 174.962,16
RPR Tongeren 0201.310.929
91 Jaarverslag 2014
OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13
I. Bedrijfsopbrengsten 160.995,43 159.349,81
A. Werkingsopbrengsten 158.453,20 157.924,80
Werkingsbijdrage vennoten A 158.453,20 157.924,80
B. Andere bedrijfsopbrengsten 2.542,23 1.425,01
Andere bedrijfsopbrengsten 2.542,23 1.425,01
IV. Financiële opbrengsten 4.181,10 6.656,47
B. Opbrengsten uit vlottende activa 4.181,10 6.656,47
Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten 0,00 0,00
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 139,15 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 139,15 0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN 165.315,68 166.006,28
Resultaat verlies 8.955,88
165.315,68 174.962,16
RPR Tongeren 0201.310.929
V I V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING CVBA IGL (INTERCOMMUNALE
VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG)
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste
bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2014, en de
resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.
Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL CVBA) over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 17.359.994 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 677.228.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht
voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden
(ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook
de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking
van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die
risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die
relevant is voor het opstellen door de entiteit van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet
gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en
van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
de presentatie van de jaarrekening als geheel.
RPR Tongeren 0201.310.929
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in
Limburg per 31 december 2014, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren
van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de
statuten van de vennootschap.
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire
verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet
van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening
en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover
wij beschikken in het kader van onze opdracht.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met
de wettelijke en statutaire bepalingen.
- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.