Download - Conferencia sobre Lavado de Dinero
Programa del 07 / 04 / 2011
HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR
8:00am 8:30am
Registro
8:30am 8:45am
Palabras de Apertura Alfredo Vargas Dir. Corporativo BANCAMERICA
8:45am 9:45am
Aspectos Generales del Lavado de Activos en República Dominicana
Alejandro Moscoso S.
Procu. Fiscal del Distrito Nacional
9:45am 10:30am
Paraísos Fiscales, Agujeros de las Finanzas Internacionales. La Crisis Financiera – Problema Crónico de América Latina: la Fuga de Capitales
Beatriz Arenas Montalvo
10:30am 10:50am
Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por LAVADODINERO.COM
10:50am 11:30am
¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y su Organización? Remisión de Reportes y Exámenes Reguladores
Heiromy Castro M.
11:40am 12:15pm
Gestion Cualitativa y Cuantitativa en Administración de Riesgos de LA/FT
Omaira Briceño
12:15pm 1:00pm
Modelo de Negocios Responsables y Seguros - NRS
Mónica Mendoza
1:00pm 2:30pm
ALMUERZO Patrocinado por WORLD CHECK
2:30pm 3:15pm
Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores
María Alexandra Dao
3:15pm 4:00pm
Los Esquemas PONZI en los Fondos de Pensiones
Francisco González P.
4:00pm 4:15pm
Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por BANCAMERICA
4:15pm 5:00pm
Enseñanzas de los Más Recientes Casos Internacionales (Wachovia, Rosemont, ABN Amor, Credit Suisse, etc.)
Jorge A. Guerrero
5:00pm 5:45pm
Eficientes Estrategias ALD para la Era Electrónica de las Finanzas
Alberto Ávila
5:45pm 6:00pm
Sesión de Preguntas
Programa del 07 / 04 / 2011
HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR
8:00am 8:30am
Registro
8:30am 8:45am
Palabras de Apertura Alfredo Vargas Dir. Corporativo BANCAMERICA
8:45am 9:45am
Aspectos Generales del Lavado de Activos en República Dominicana.
Alejandro Moscoso S.
Procu. Fiscal del Distrito Nacional
9:45am 10:30am
Paraísos Fiscales, Agujeros de las Finanzas Internacionales. La Crisis Financiera – Problema Crónico de América Latina: la Fuga de Capitales.
Beatriz Arenas Montalvo
10:30am 10:50am
Coffe Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por LAVADODINERO.COM
10:50am 11:30am
¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y su Organización? Remisión de Reportes y Exámenes Reguladores.
Heiromy Castro M.
11:40am 12:15pm
Gestion Cualitativa y Cuantitativa en Administración de Riesgos de LA/FT.
Omaira Briceño
12:15pm 1:00pm
Modelo de Negocios Responsables y Seguros - NRS
Mónica Mendoza
1:00pm 2:30pm
ALMUERZO Patrocinado por WORLD CHECK
2:30pm 3:15pm
Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores.
Maria Alexandra Dao
3:15pm 4:00pm
Los Esquemas PONZI en los Fondos de Pensiones.
Francisco González P.
4:00pm 4:15pm
Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por BANCAMERICA
4:15pm 5:00pm
Enseñanzas de los Más Recientes Casos Internacionales (Wachovia, Rosemont, ABN Amor, Credit Suisse, etc.).
Jorge A. Guerrero
5:00pm 5:45pm
Eficientes Estrategias ALD para la Era Electrónica de las Finanzas.
Alberto Ávila
5:45pm 6:00pm
Sesión de Preguntas
Programa del 08 / 04 / 2011
HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR
8:30am 9:00am
Registro
9:00am 9:40am
La Nueva Definición de ¨MSB¨ en EEUU Afecta a Muchas Compañías Latinoamericanas.
Jorge A. Guerrero
9:40am 10:30am
Banca Corresponsal y los Criterios Aplicados en KYC / AML.
Mónica Plazas
10:30am 10:45am
Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por PLUS TECHNOLOGIES
10:45am 11:30pm
PEP, Transparencia y Lavado de Activos: Un riesgo duro de roer.
Roger A. Bonet
11:30am 12:15pm
Descubriendo las Tendencias de Crímenes Financieros Globales.
Francisco González P.
12:15pm 1:15pm
Desarrollando y Monitoreando un Efectivo Programa de Gestión de PEPs.
Heiromy Castro M.
1:15pm 2:30pm
ALMUERZO Patrocinado por el GRUPO ENIAC
2:30pm 3:15pm
Peligro de las Transacciones Internacionales. ¿Cómo Mitigar los Riesgos?
Jorge A. Guerrero y
Alberto Ávila
3:15pm 4:00pm
Cliente Corporativo de las Casas de Valores: Conozca su Cliente e Identificando el Beneficiario Real.
Félix Rodríguez
4:00pm 4:15pm
Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por KPMG
4:15pm 5:00pm
Escenario ALD en México: Impacto y Cambios
Alberto Ávila
5:00pm 5:45pm
Movimiento del Dinero Sucio del Crimen Organizado. Mejores Prácticas para Reconocerlo y Evitarlo.
Beatriz Arenas Montalvo
5:45pm 6:00pm
Entrega de Certificados y Acto de Cierre
Lionel Senior VP Ejecutivo de Bancamérica