������������������ ����� ���� AGM 2551
���������� 16 ��������� 2550 ��� 13.30-16.30 �. # $����%����� ���������&���� ������%�� %�'� 3
��(�� ��)$���������*$+&������,��
�+��� ������������ �� �����
���������� YES NO % ����
���� ��
��������� : ��� �������������������� ������������������������� �!��"���!����������# $��%���&'������������� ������������(�) *��"�����+���%���,&� AGM %��! ��(���( ��",�������"���!����������#'�0������������ � $%!*�����&'�����*��"�����+���%���,&�%��! 1+������'�2%'3!������"�����+���%���,&� AGM !��*�����1���
A ��� ��������� ��!���� 50
A1 %��&�'(��)�*+��� ��+!� �*�����,������+��'-.�-./�����0��� ��!���� �/���(�%��� 5
A1.1 �� ���*%���%�������+���%���,&�������&��� '��� ����1�������%���,&� 0.625 A1.2 �� ���*%���%���'����:��*���(*�;������� ��+!� �*�����
(1) �3��������1�������%���,&� 0.625 (2) ��!��'��!%����������:������� 0.625 (3) ��!����������# (annual report) 0.625 (4) �������+����I������� �.1 (Proxy Form B.) 0.625 (5) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&��
';+��"�3��1+�&��*%�",�������%������"��P�������������'�+������� ���'�0�3��������I���� %��:��*���( () ,+�� ��!& ����!�� ��� (�) ����/*��������*%�'��!"��������'���"������,&� AGM ���(���(
0.625
(6) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"��� '����������,&�
0.625
(7) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.625 A2 %��&�'(���2*�/���� 3'-.,-/�,�0 45�3���,!.�����%���5�*+� 0)���
� ��!���� 0 ���0��+�'6����+-/� 25
A2.1 ������'�+�:�(������ 10
A2.1.1 �� ���*%�'�2%'3!���������3�����*%������'���,+��'�0������ %��:��*���( "�� ��+!� �*�����
6
(1) ,+�����,+���&� 1 (2) �����: (�!������!"����& ��!& ��UV�� ����������:������ ���
�������P���������) 1
(3) ���'W�����������'����:��:�(� ($%!���&���'�0�������+������� ���) 1
1 �������+����I������� �. :������U��;�X��R&� ������ I������ 5 ;.U. 2550 '�0����������%��!��:���) ';+��"�3��1+�&�������1���%� U�������'��!�"��:���'�+���*%���� 'Y�%��! *��'Y�%��! �%��'��!� ����!"�3��1+�&�������1",�� �R ��'��!�'�+�:�(������'�0���!�&���*%�"�������'�+�:�(������
4%% AGM Checklist
,+��!���� ���: _________________ ,+���� ���W���*�!: __________________________________________ 3�����'� � __________________________________ ���������'� � ____________________________________ ���� (��&%�����!�'�����[,� _________________________
-2-
���������� YES NO % ����
���� ��
(4) ��'P]����� R������� 1 (5) ��1+�&��"��� ��� :
���& () ������&�������%������1+�&�� �+� (�) ���&���*������1+�&�� 1
(6) ����������'����:��:�(�����%����:������'�0������/3���� �� "� ����+�� �+�*��
�P�����%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� :
",� ������ A2.1.1(6)
()
*��",� ����*������� A2.1.1(6)
(�)
() ���&������ ������*��",��� ����%��'��!�/ ������ ������'�0��� ��� �%��'��!�/ ,+�����:������"��� ����%��'��!�
0.5
�P�*������%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� : (�) ���&���*������%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� 0.5 (7) ����������'����:��:�(�����%����:������'�0������/3���� ��
"� ����+�����������"�' %������%�!�����3����$!,��:���� ��� �+�*�� �P�����%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ :
",� ������ A2.1.1(7)
()
*��",� ����*������� A2.1.1(7)
(�)
() ���&,+��������'W� ��� �����(�:������"� ���%������ 0.5 �P�*������%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ :
(�) ���&���*������%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ 0.5 A2.1.2 "������,&� AGM ���(���( �� �������'����:��:�(��������!'% � "�%����
:����������������� �+�*�� ",� ������ A2.1.3
*��",� ����*������� A2.1.4
A2.1.3 "�����'����:��:�(��������!'% � "�%����:����������������� �� ���*%� '�2%'3!������%��:��*���("�� ��+!� �*�����
2
() ���&���������� �+��������#����������!'% ���(�'�!%����:������ 1 (�) ���&���������(�/��%������'����������,&��P������/�����,&%!��! "�����#���3�����
1
A2.1.4 "������,&� AGM ���(���( �� �������������*%������'���,+��';+��%����:������ '�0������� ��� �+�*��
",� ������ A2.1.5
*��",� ����*������� A2.2
A2.1.5 "������:��:�(������';+��%����:������'�0������� ��� �� ���*%�'�2%'3! ���������3��*%������'���,+��'�0������� ��� %��:��*���( "�� ��+!� �*�����
2
(1) ���&� !�������� �������� ������%�V(� 0.75 (2) ���&���� !�������� ��� :����� (1) '������+�'������������%��(�:��� ��� .�.:. ���:��%�����;!�^ �!���*�
0.5
(3) ���&����/*��������*%�'��!"����P�%��:��*���( ���� ���/�� ���"[�/�� ���!��!/ �� ������� �+�� : �&�����������������%�!��"��_��&����+�"�,��� 2 �#���3����� - '�0�/*��'�0� ������������������"����� ����� ;����� ������ �+� �����V�����*%����'� �'%+��������
0.75
-3-
���������� YES NO % ����
���� ��
- '�0�/*��'�0� 3��"��� ������ ,�,�; (',�� 3�������[,� �����V��`��!) - ��/*���� �������;��R����R&� ��������!�����[��������3����"�*�������1 ���������*%��!���'�0�� ��� (',�� ��a+(�/��! ��:1&% �/� ����/�� �� ��!+�/"���!+�'� �) ;�������&���%�����!��%��! (1����)
A2.2 ����; ���P����!���:���������� �� ���*%�'�2%'3!������:��*���( "�� ��+!� �*�����
5
(1) ��'P]������(�:����'������:����� 1.25 (2) ���:�������������
() ���������������:����� 1.25 (�) ���:�������������������&��: "����(���( $%!�!'�0����:��������
�����������:�������������,&%!��!:���) (',�� �P������:������ �P���������� �P������; ���P����:����� ����P�������� ������'���!� '�0�:��)
1.25
(3) ������'���!�'��!������:�����"��#���3����� 1.25 A2.3 �������:��:�(������; ���P����:��������3�������[,� �� ���*%�'�2%'3!������
:��*���( "�� ��+!� �*����� 5
(1) ,+��3�������[,�����������������[,��������% 0.75 (2) '�����!,+��3�������[,�*���!������! 2 �� 0.75 (3) ����/ *�����������;��R� ���/�+� ����*%�'��!������3�������[,����� ���/
�� ���!��!/ 3���� ��/ 3��1+�&����!"[� �+�3�����'��!��������&���%������ 0.75
(4) �������#���3�������[,���!��(�'�0�3�������[,�"��� ��� (�P�'����:��:�(� 3�������[,���!'% �) �+� ��':&��'���"�'����!�3�������[,� (�P�'���"� '����!�3�������[,�)
0.75
(5) �� ����������� ���!��!/ �� ������� �+�*�� ",� ������ A2.3 (5)()
*��",� ����*������� A2.3 (6)
() ���&���3�������[,��� ������3�������[,������ ���!��!/ �� ������� ����% �������������[,�'%�!��� �+�*�� 1��*��",� "����&':&3������%��!
0.5
(6) ���:��������3�������[,� () ���:��������3�������[,����������&��: "����(���( 0.375 (�) ��������'���!�'��!������:��������3�������[,�"��#���3����� $%!�!
'�0���������[,� (audit services) �������� ���+�� (non audit services) 0.375
(7) ����'Y�����P������:������ (audit committee) :����'����:��:�(�3�������[,�������:��������3�������[,�
0.75
A2.4 ���������!'� ��_�3� �� ���*%����&������:��*���("�� ��+!� �*�����
5
-4-
���������� YES NO % ����
���� ��
(1) �$!��!�����!'� ��_�3� 2 (2) �� ��������������!'� ��_�3�"��#��( �+�*�� �P����!'� ��_�3� :
",� ������ A2.4 (2) () (�) (�)
*��",� ����*������� A2.4 (3)
() ���&��:��'� ��_�3����'������!'��!�����*��&�R 1 (�) ��������'���!�'��!�����:�������!'� ��_�3�"��#���3����� 1 (�) ���&�����:�������!'� ��_�3�'�0�/*��'�0�*�:���$!��!�����!'� ��_�3�
������&':&3�"��P������ �������:�������!'� ��_�3�*��'�0�*�:�� �$!��!�����!'� ��_�3�
1
�P�*�����!'� ��_�3� : (3) ���&':&3������ ���*�����!'� ��_�3� 3
A3 %��&�'(���/4,����+����������% �C%DE5F���%��&�' ,!.�0��� ��!���� +�����
����G����� 3D*�H*/+*��43��*�C�
10
A3.1 �� ���*%�'3!�;��'���������,&�:��*���( ��'�Y�*a:������ ��� ����������������,&�'�0�'���*�����!��� 30 ���
(1) �3��������1�������%���,&� 0.75 (2) ��!��'��!%����������:������� 0.75 (3) ��!����������# (annual report) 0.75 (4) �������+����I������� �. (Proxy Form B.) 0.75 (5) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&�� 0.75 (6) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"���
'����������,&� 0.75
(7) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.75 A3.2 �� ���*%�'3!�;��'���������,&�:��*���( ��'�Y�*a:������ ���"����������'�0�
W������g�
(1) ��!��'��!%����������:������� 0.75 (2) ��!����������# (annual report) 0.75 (3) �������+����I������� �. (Proxy Form B.) 0.75 (4) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&�� 0.75 (5) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"���
'����������,&� 0.75
(6) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.75 A3.3 �� ���*%�����3��������������:��%�����;!�^ ����� ���*%�'3!�;��'����
�����,&�:����� A 3.1 ��'�Y�*a:������ ������� $%!���&������'3!�;��'���� ��'�Y�*a:�*��%��!
0.25
-5-
���������� YES NO % ����
���� ��
A4 %��&�'(���2*H���+0��� ��!���� �-+�'6�+ �,�.������������43+ ��!.�� �'-.�-
(�J+�%�5����+�'-.)*����5��4� ��������� ��� '-.%��&�')+��� ��+!� �*�����
10
A4.1 �� ���*%�'3!�;����'�Y�*a:��� ��� "�3��1+�&������1V�� �R ���� R���'��� '; ������ �����(����%��!�'���� (��&%��'���'; ������';+��"��P������; ���P�*%����������&/*������&'�0�����"�����+���%���,&�
4
A4.2 �� ���*%�'3!�;����'�Y�*a:��� ��� "�3��1+�&������1V�� �R ���� R���'���,+���&��� ';+��'���%����:�����������:���P�������+����������
4
A4.3 �� ���*%�������'3!�;��������:����� A4.1 ��� A4.2 3��������������:��%�����;!�^ ���������,&�';+��"�3��1+�&�������������
2
B �� ������ ��!���� 40
B1 %��&�'(������ *�� �3� 43+�� '-.0 ���)�*������ ��!���� H*/(�� G��G�
(���+*������ ��!���� '-.)��������
5
B1.1 �� ���*��*%���%���,&�"����!&%����:g��2 �+����!&%��������R�����;�P ,!� ���: %:����:�(��:� 3 ����V(�*�
0.7
B1.2 �� ���*%�'� �����,&�"�,���'��� 8.30 - 16.00 �. 0.7 B1.3 �� ���*%�",��1�������%���,&��!��"�'�:�&�'�; �� �P]� �+�����������'�0����:�(�
��������"[������ ��� 0.7
B1.4 �1�������%���,&� ���������������%�:����'% �������3��1+�&�������'������,&� 0.7 B1.5 �� ���*%���%"����&�����+�'��$�$�!��!���';�!�;� ';+�������!������%�
"���:������'����3��1+�&���:�����!�����'����������,&� 1.5
B1.6 �� ���*%���%"��������:��i ';+�������!������%���3��1+�&��������/*%�������I����
0.7
B2 �������43� �%�����%��&�''��( (������������������ ��!���� 43�����-�4)�/
5�%���E�����5��'-.������ ��!����
10
B2.1 :�(��:�'� �������,&� �� ���*%���������������� 3���� �� ���3�������[,����'����������,&� AGM "����(���(
1.25
B2.2 ��%���������������'����������,&� > 90% ����������(��% 1.25 B2.3 ����� 3���� �� ���3�������[,� %��:��*���( '����������,&�
(1) ���R������� 1.5 (2) ���R���P������:������ 1.5 (3) �� ������P������,&%!��!�+�� �+�*�� (',�� �P����������
�P������; ���P����:����� ����P�������� ������'���!� '�0�:��) ",� ������ B2.3 ()
*��",� ����*������� B2.3 (4)
2 ���!&%����:g�� ��!1V� ��������[���U���� ',�� �����m��,� ���� �����,� '�0�:��
-6-
���������� YES NO % ����
���� ��
() ���R���P������,&%!��!�+���&,&%'����������,&� 0.75 (4) 3���� ������&%����� ��� (',�� ���R��'����������� �� (CEO) �+�
�����3����%�� (MD) ����� ��� �+�,+��'��!�+��������������%������� �� ����� ���"�:����������&%)
1.25
(5) 3���� ������&%%�����'� ������ ��� 1.25 (6) 3�������[,������ ��� 1.25
B3 %��&�'(������M4)������ 3'-.+��(�N0��� ��!���� '��% 5���45���.�5� �������� ��!�
��� '-.)��.���� �� O
5
B3.1 �� ���*%�����U����������/��%���� 3��1+�&�����'������,&����3��1+�&��������I���� :�(��:�'� ��:�������,&�
2
B3.2 �� ���*%�����U����� R�� ��: "����������� $%!�!�R ��!� R����������� ���3����������,&�%��!:�'�� ������3��������I����
2
B3.3 �� ���*%�����U����� R��������'��!� (',�� cumulative voting �+� 1 share : 1 vote) 1 B4 %��&�'(��*�� � ��������0���P D�5�����%��(�%%��&�'43���'-.���� *D��0
� ��+!� �*����� EG.�D*�)�*+������ 30��4��� ��!���� 43��
5
B4.1 �� ���*%�%��'� ������,&�"�'�0�*�:������������� ��� 1.5 B4.2 �� ���*%�%��'� ������,&�$%!'��!�:������������&*��"�����+���%���,&�
(*��������������) 1.75
B4.3 �� ���*������'; ������';+��; ���P��+����'�+���������&*��"�����+���%���,&� (*����������)
1.75
B5 %��&�'(���2*H���+0��� ��!���� �-+�� ����0 �������������� 5 B5.1 �� ���*%�'�2%$���"�3��1+�&��a�1��/ ��%������ %'Y�"�������,&� ��� �� ���*%�:�����1�����3��1+�&���!������1���"����'%Y������[
5
B6 %��&�'(��)�*0��� ��!���� D*�3�(4 +-/��/���H����0+ 430��0��+�'6����+-/�0
�!.��+��(�N O 4/����)���� ,!.�0��+�����0��+�'6�0 45�3�!.��D*��/����P ��+�
5
B6.1 �� ���*%���%"�����:��������'��!� ������3��1+�&��",�"����������'��!� $%!'I;���!���! ��������3��1+�&�����*��'Y�%��! �+��%��'��!�
2.5
B6.2 "�����'�+�:�(������ �� ���*%��!'�+���"�3��1+�&�������1",�� �R ��'��!� '�+�:�(������'�0���!�&���
2.5
B7 %��&�'(���-(���H����0+0 ���5��)+�%��� �%(4 +-/� 5
B7.1 �� ���*%�:�����������'��!����'�2%'3!3����������"��:�������"�������,&� 3��1+�&�� $%!���&3�������������3��1+�&��������: 'Y�%��! *��'Y�%��! ��� �%��'��!�
2.5
B7.2 *����3��1+�&��$:��!��3���:�����������'��!����*��1�:��� 2.5
-7-
���������� YES NO % ����
���� ��
C S�/�3����������� ��!���� 10
C1 �3��)��+�C)+�� �������� %��&�'(��4)���5�'-.����� 43)�*'����/�� ���
�����'-.�-+��+��(�N(�%��� ,!.�0��� ��!���� +�����5��)+�%D*� 43�/4,��
��/�� *���3���5��� ��!���� S�/0 �3�'-.���+�
10
C1.1 �� ���*%������: ������,&�3��1+�&��3��������������:��%�����;!�^ W�!"� ��������1�%*� $%!�: %������������&3�����: ('Y�,��/*��'Y�,��) ��� 3�������������'��!� ('Y�%��!/*��'Y�%��!/�%��'��!�) "��:�������
2
C1.2 ��!��������,&������ ��������%����V(�*%����&������%��:��*���( () ��!,+�������/3���� �����'����������,&� 2 (�) 3�����: ('Y�,��/*��'Y�,��) ���3�������������'��!� ('Y�%��!/
*��'Y�%��!/�%��'��!�) "����������������/��&��: ��3��1+�&�� 2
(�) ��'�2%$���"�3��1+�&��a�1�� ���'%Y��W ���!��������[ �����,�(��� ����� ���$%!��&�
2
C1.3 �� ���*%���%�����!��������,&�:��:��%�����;!�^ W�!"� 14 ��� ����:���� ���,&�
1
C1.4 �� ���*%�'3!�;����!��������,&���'�Y�*a:������ ��� W�!"� 14 ��� ����:�������,&�
1
D (4 ,�M& (Bonus Points) : %��&�'�-����[�%�5�0 �������!. O 5��4 �'�� CG '-.*- 10
D1 %��&�'D*�)�*0���-���%� 'G�S�,��������0 3��&J+!.���*-'�M F 43,����0��%�����
�/4,��4��� ��!���� '-.+ 0) (�� )�*'���P 4�� VCD ��!��/4,���P clip file %
�C%DE5F���%��&�' _3_)
1.5
D 2 %��&�'D*�0���%% barcode ��!� �%%'-.���/0 ���3�'%-/ 43/��!� �%(4
+-/�,!.���� �/(���+*��4��� ��!���� '-.������������
1.5
D 3 %��&�'D*�)�*0���- inspector (�� � �+�%%�N�- '-.��G�&��e���/) ,!.�'��� ��'-.
5��)+�%���3�(4 +-/�*��/��6-*���3�������P D��/���H����0+ � �5���5��
�e���/43���%��(�%%��&�'
2
D 4 0 ���3!��5���������� %��&�'D*�4)�43�C%%�5�3�(4 +-/�)��� ��!���� '����/
'-.������������ ('�����J-'-.� ��!���� �C *��/ D���C *��/ �*���+-/�)
2.5
D 5 0 ���3!��5���������� %��&�'D*�0����6-���3�(4 +-/�4%% cumulative voting 2.5
����������� ������
Association of Investment Management Companies
(�������) ����� ����������� �� ���� !"�#���$%�&'�(���
��#
������ ����������� �� �������� (�'� ���� �� ��
)������(� �*�+�� ������ "�#�,�"- 2549
16 *45�� ��� 2550
1
����� ����������� �� ���� ��"�#���$%�&'�(��� ������
������������� �� �� ������ �� ������������������������� � �����!"� ������#��#$�% ��&%'�(��)!���&&� ����� �� ���� ����&�%�� ��������* �$�+�� ������!,���$� ��������%�� �� �� �� ������ �� ������� %��� Good Corporate Governance (CG) -����������������� ���&%'������������������.����!�����*������!���!�#��$�+�� ���!/��0�-'��� ��� ����� ��-�������������������� �(��������� �����#�� ����������!,���$�&� �������*��� ����&����!��1#0�'.��%#'���������� ��&1'��2��� ��������������*����� ��!��1# )��!������ ������-���# ��������� �� �����&%'��������� ��&1'�'�����!�� �� �������*��!&1'��2��� ������� ���#�3��&$' ����� �� �����4 ���"7������ ��*����8��� �� ��
� 0�'.��%#'�(�������*��� ���� ��%5��'��� (For) ��������������*���'��!"�0���%����!"�!��)�1�8&%' ��0�'.��%#'��������4�0�'.��%#'�����������������!"���(�9 �1�� ��(����������'� �!"�$'� ��. �����! $�&� �����%�� �� ��-�������� (Day to day operation) 5(�������*���#�$������&%' ������������%�� �� ��-���������!"��!�'����
� 0�'.��%#'�(�������*��� ���� ����%5��'��� (Against) �������������'���-'��������!�� �� �������*������������� %����!"�������������*���'����!"�0���%����� ��!��)�1�8&�%������ ����-'��$��0�'.��%#'��������%�������� )���:�����������!����5��'�� ������ �����#�-��������
&� �*��� ���� ���%5��'�� (Against) 0�'.��%#'�(����������� ��!,���$�&�; �������!"� ��1�4��� ����(��������&����!��1# (��!,���$�$�&����!��1#�����#3�� ���(����.�%���$�4�(��.������#3��&%' �� ��������%���0�'���%�������*�$��(��.�%����2����1�4���$�(���%�� ���%�� ��������&%'� ��0� ����$��<=��$���; ���� ����-'��&����!��1#
� 0�'.��%#'�(�������*� ����� ����� (Abstain) ��������������*���'��%5���������.�����&%' ������#���' �1�� ��������(��-����'���%����0�!��)�1�8-��0�'.��%#'�������� ��0�!��)�1�8-����(���������������'�.
� 0�'.��%#'�����!"��� ���#�.����(��.��0�!��)�1�8-��0�'.��%#'��������%���������!"�%�� ��(�9&� �������*�
2
���# !�# ,�(���(�� ����� ����������� �� ���*'!�*����8����# ��"�#���
1. ���������� ������ 0� ������������ ��� ������!?�0�
2. ����'�%������%�����!� �������8����(�9 ����4�-��%���&%'�1�� �� �� ��(��%����� �� �� ���'�����%�� ��� ��(������ �� ��
3. ���$��$�4�/.��.�� �� ��-��������
4. ���!������!��)(���'����(8 �
5. ���!������!��)(���'�������#�-��������
6. ������(��$����� �� ��
7. ���$��$�4����.��.��0�'����91�-��������
8. ������(��$��������A�&%'� � �� ��-�������� �����-��%�� �����8� � �� �������� ���-��������
9. �����2#� ���������(��-����'����0�!��)�1�8��%���������� ��0�'.��%#'� ���0�'� ����-'�� ��0�'.��%#'� %��� �������� ������ ����)�� ��
10. ���!������!��!���3�2#� ��-�������� %�����$.#!���(8-��������
11. ��� '�--'����(�� ���/%��� %��������(*%8�2�-��������
12. ���� %#'������#� ��2� ������� �����(����-��
13. ����� ��(�����0��-�� �� �� ��� ����������1�&1'(�����%��&%' �� ��������
14. ���� %�� �����8&%'� � �� ��%������ ��� %��� ��&%'��2���4�%#'�� � �� ��%������ ��� (Employee Stock Option Plans # ESOP)
15. ���� &���(�9�����2��������4�%#'� (Warrant) %��� ���� %�� �����8�!��3��
16. ��2�&� ������ !��1#����90�'.��%#'�
17. ���� ������� Cumulative Voting
18. ������3����
19. ���� ;
3
������� ����� ����������� �� ���*'!�*����8����# ��"�#���
��������� ������ $� ���,�������� ��# ������"9�$�
:���(;�����
• �*����0�'$�������91����(���%5�&��� �*�����-'����� ���� ���� ������
• �*����� ����������!?�0�����(�'�� ���)���� ������!?�0�-��������)������%$#0����(��
��:����(�'��,�(����:"<=!��*�+����,��> ��<'?�)��(�'��(����� �� �� �����(�'���� �� �� ���������(��
��# �������,� �� �� :���(;�����
• �*�������!/��0�. �����������-�� ����'�%��� �����%���������8�� ����4�-��%���&%'�1�� �� �� ��(��%����� �� �� ���'�����%�� ��� ��(������ �� �� �1�� ��$.#!���(8, ����, ��(� �!"�$'�
• �*����$'��&1'(���%5�-�����!� ����� �������$���� ���!/��0�(���%5�-�����!� ����� ������ %������!� ����� ���������%5��'��
�������?�/&��&�� ��� ��)������ :���(;�����
• %� ����������%����������� �� �� )����-�(���%5�1���� 0�'.��%#'�
• ��%��$���%���!��2�� �� ����� CEO ��'�!"��#((������ �� ��'��$�����������%�������� ��0� ����$�� �����%�� ������������%� $���%������ ������ �� �� ��
• %� �� ���-'����!��1#�������'�� ��� 75% )��!��A�� �%$#���(��
• %� ����� ����-'�� �����������!� �����������%���0�'���%���������&1'��� ������
• ����� ����-'�� ���� ('����&%9�-��������
• %� �� ���(�$'��)��(��� ���� ���'�� ������ ����91� �����%��%���$'��)��(����9� �#���$:'�) �%����!����$����� ����-'�� ��(���%�����4��������$��%�������'�
• %� �� ��!�� �� �� ������%���%����-��-�� �������� (��'��$�����'��'�&%'���!��1#0�'.��%#'����� ���������$��$��$�4�)
• %� �� ��%���0�'���� ����-'�� �'�������� ������ � ��'��!"����� ��$��������%����!"� �� �'��$� �.�.�.
• %� �%�� +�������$�� �� �����0�� %���! !*� -+������ ������/��91�
4
��,���� ��� !���� ����)�������$�"�#A���+�#(�������� �$%�&'�(��� ��#$%�� !��)��� �$%�&'�(��� (�'� ��
,���� �� !� !��A�� �
:���(;�����
• %� �%5�����!"���� ������ ��!��)�1�8���$���:��� ��0�'� ����-'��%������&%'���������%�� ���(������ �'��&%'� ��� ��� ����4�%�����&%' ���������$�����&� ;
• �*����� �����2#� ���������(��-����'����0�!��)�1�8��%���������� ��0�'.��%#'����0�'���� ����-'�� ��0�'.��%#'� %��� �������� ������ ����-'�� �� )�����(���%5�-�����!� ����� ������
������������ �������������������������� ������������� ��������������������������������
����� �!�"�
• ./012345167+8/9:;<=>?@AABCCDEFG==+2;7/02AH3?DBFI
• CFHJ2AK4=LM.NO6=?/P5451QIF.8*R.S;TUH=G=.3M=
• ?/P5451KS=?H/67+ ESOP QIF.8*R.S;./0123 dilution
• ?/P5451KS=?H/67+ ESOP 4@V3KS=EF3SD67+.?MR dilution .?M= 15%
• ?/P5451.8X=KS=6=D@?OP9451T967+ ESOP 4B?8Y :R;KJFD98Y67+ ESOP .?M= 2% Z23TUH=G=7B+=4@V37IRZ23A/MO@4 (LMTH/PH.8X=?/P5Q8)
• ?/P5451/HCH Exercise price Z23 ESOP J1UH?GFH/HCH.\D51;Z23JDHR (6=<FG3.GDH451I5?H/Z22=BI@JMKS=) .?M= 20%
• ?/P5451I5.3012=QZ451.8D51;=K8D3/HCH Exercise price 7/02Z;H;/9;9.GDHC/A?UH7=RZ23 ESOP ^H;7D@3TH?451QR+I5?H/22? ESOP ;?.G+=6=?/P5.8X=SDTH??H/.8D51;=K8D3JHI8?JM451?UH7=RQG+6=7=@3E02<5V<G= .<F= ?H/.LM1I4B= _D_
�'!� B
:���(;�����
• ��������������; ������+� ���� +��!X� ���F��%�+�
• �����������������������*�&����� �������*�����������; )���:��������������4�%�������!"�0��� %����� ��!��)�1�8&�; $��0�'.��%#'�������� ������ %�������� �������� �!"� ��!,���$�������%�� $�� ��!��1#0�'.��%#'���'� ����!"� ��!,���$����-��$�� ��!,���$�)���������� ��$��0�'.��%#'�
���������������� ���������������
��������� �������������������
1. ������� / ������������������������������ �� !�"#$�%����&%'��&������� 667
2. ����'��)� ESOP ���� Dilution effect �����"� 5% 79
3. ����;��<&=%�������
- ��������� ���)���"�������� ��� ��"� 75% )�%�����������������&=%��� 8
- )��)����;��� %��<"����<&�'���$ / !�"�����#$�%�� ���"��;"�%���� 23
- �@��%<@�#��"%������������"� 10 B��C&�����;���� ��&� 14. ����������$����B� � !�"��)����;��� %��<"�����@������E�#;�'&�'"������������
(�����������������, ��H�$&�'��#;���E��'��)� )19
5. E"�<�B#��������� / E"�B@����J$������� ()����;!�"E�B/�B�= ������'�%) 15
6. ����'��)� �������)�%B��C&� (!�"���� ;���� �) 11
7. #<"%<&=%���'�BB&L��, E"�<�B#��, ���#<"%<&=%���'�BB&L��������"� '@��&�%�� �.;.<. �@���� 10
8. ���;%�����B��C&�������E���'�%��"�������������;E"��=�N�� / !�"���� ;���� ��&��$� 7
9. ���������� PP ����E���<@���"�<;�� 6
10. ����#$�%������B!�"��)����;��$��P� 6
11. ����@��� �������� �� % 6
12. ���#��!)��&%'�B��EP�Q'�H� / )��B&%E&B)�%B��C&� 3
13. �&B����;)����� 1
14. ����'��)� �B'@�E&L#'�%'��H�����&�HQ (!�"���� ;���� �) 1
15. $"� �%���R��; !�"��S�!�<���� B� ���$"� �%���R��; 1
16. ���<&=%B��C&� "� 1
17. ��&B��;� ��� ;���� �%��#;��%�%��%B�����P 1
18. ��&B���#BB���;%��� 1
19. ���<��$'�B#'�%E�����J�� "�%���%��!) , !�"!������� ;���� �����@�����%�� 1
20. ���$&�'���%���@�!� 1
21. ����@�H�������&BB�EE;����� �)��% 1
22. ���';�'��H$�%����������� 1
��� 871
�������������������������� ����� (against) ���� ���������� (abstain) 0��1��2 ��3 ��� 4�5 ����3��6� ���� 1�������6789�:���6�������; 2549
เอกสารประกอบการเสวนา
“การเตรียม AGM 2551”
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 16 พฤศจิกายน 2550
การใชปฏิทินการประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด มีแผนจัดทําปฏิทินการประชุมสามัญ ผูถือหุน ท่ีไดรวบรวมตารางวันท่ีและเวลาการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมด เพื่อเปนขอมูลอางอิงสําหรับบริษัทผูออกหลักทรัพยในการกาํหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เพื่อหลีกเล่ียงการกระจกุตัวของวันประชุมผูถือหุน
ปฏิทินการประชุมฯ จะติดต้ังอยูบนระบบ Issuer Portal ซ่ึงเปนชองทางส่ือสารขอมูล
ระหวางบริษัทผูออกหลักทรัพยและบริษัทศูนยรับฝากฯ ในปจจุบัน โดยมีกําหนดตดิต้ังในวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
วิธีเขาสูการใชงานปฏิทินการประชุมสามัญผูถือหุน 1. เขาสูระบบ Issuer Portal โดยผาน TSD Website: www.tsd.co.th 2. คลิกเลือก Issuer Portal ดงัรูป
3. จากนั้นจะพบปฏิทินการประชุม ดังรูป APRIL 2550
4. เม่ือคลิกเขาไปที่จํานวนบริษทัในวนัใดวันหนึ่ง จะพบขอมูล ดังรูป
การใหบริการโปรแกรมจดัประชุมสามัญผูถือหุน
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทผูออกหลักทรัพยปจจุบัน สวนใหญดําเนนิการโดยใชบุคลากรของบริษัท โดยการทํางานเร่ิมจากการลงทะเบียน การนับองคประชุม และการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม
เพื่อใหกระบวนการทํางานจดัประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และลดตนทุนบุคลากรในการทํางาน รวมท้ังเปนการอํานวยสะดวกกับผูถือหุน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) จงึจะเร่ิมใหบริการระบบโปรแกรมสําเร็จรูปการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ซ่ึงแบงเปน 2 ระบบ ไดแก 1. โปรแกรมการลงทะเบียนผูถือหุน 2. โปรแกรมการลงทะเบียน นบัคะแนน และแสดงผล
1. โปรแกรมการลงทะเบียนผูถือหุน
เปนระบบการรับลงทะเบียนผูถือหุนโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการคนหาชื่อผูถือหุน ผูถือหุนลงนามในแบบฟอรมเปลา โดยระบุเลขท่ีอางอิงในการลงทะเบียน
การดําเนนิการของ TSD
สงมอบโปรแกรมการลงทะเบียน พรอมคูมือการใชงานและการจดัอบรมการใช สงมอบรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม เปน soft file (แทนการจัดพมิพเปนกระดาษ)
การดําเนนิการของบริษัทผูออกหลักทรัพย จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยข้ึนกับจํานวนจุดลงทะเบียนท่ีบริษัทกาํหนด ติดต้ังโปรแกรมการลงทะเบียนในเคร่ืองคอมพิวเตอร พรอม download file ขอมูล ผูถือหุน
แบบฟอรมเปลาสําหรับผูถือหุนลงนาม คาบริการ ไมมีคาบริการ กําหนดการเร่ิมใหบริการ ภายใน 1 กุมภาพันธ 2551 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สวนบริการผูออกหลักทรัพย ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย โทร.
02-5969302-11, 02-5969335-36 โทรสาร 02-8324998-9 email:[email protected]
2. โปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล
เปนการพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนไปสูการนับคะแนน และแสดงผลดวยระบบอิเลคทรอนิคส
ในชวงการลงทะเบียน ระบบจะจดัพิมพใบลงคะแนนตามวาระการประชุมเพื่อใหผูถือหุนใชในการลงคะแนน
ในแตละวาระ จะใชบุคลากรเก็บใบลงคะแนนเพื่อนํามาประมวลผลโดยใชเคร่ืองมือในการอานบารโคตและแสดงผลการลงคะแนนผาน LCD Projector
การดําเนนิการของ TSD
สงมอบโปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผล พรอมคูมือการใชงานและการจัดอบรม
สงมอบรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม เปน soft file (แทนการจัดพมิพเปนกระดาษ) จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองพิมพ จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองอานบารโคต จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองฉาย LCD Projector จํานวน 1 เคร่ือง จัดเจาหนาท่ีติดต้ังโปรแกรมการลงทะเบียนในเคร่ืองคอมพิวเตอร พรอม download file ขอมูลผูถือหุน จํานวน 1 คน
จัดเจาหนาท่ีปอนขอมูลวาระการประชุม จํานวน 1 คน จัดเจาหนาท่ีดแูลการลงทะเบียนและนับคะแนน จํานวน 1-2 คน
คาบริการ ประมาณ 60,000 - 75,000 บาท กําหนดเร่ิมใหบริการ ภายใน 15 กุมภาพันธ 2551 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สวนบริการผูออกหลักทรัพย ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย โทร.
02-5969302-11, 02-5969335-36 โทรสาร 02-8324998-9 email:[email protected]
การทํางานจัดสงเอกสารประชุมผูถือหุน เพื่อเปนการเตรียมพรอมการทํางานจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนในชวงเดือนมีนาคม และเมษายน 2551 ระหวางบริษัทผูออกหลักทรัพย TSD และ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรสแมเนจเมนท จํากดั (TKS) ในฐานะผูใหบริการบรรจุเอกสารเชิญประชุม ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน TSD จึงไดกําหนดแนวทางและข้ันตอนการทํางานท่ีเกีย่วของรวมกัน ซ่ึงแบงเปน 4 เร่ือง คือ 1. การจัดทําเอกสารใหมีขนาด/รูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.1 ขนาด: กระดาษ A4 มาตรฐาน
1.2 รูปแบบ: เขารูปเลมดวยวิธีเย็บหรือวิธีไสกาว จํานวนกระดาษไมควรเกิน 120 แผน
ท้ังนี้ เพื่อใหการบรรจุเอกสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเตรียมพรอมสําหรับการบรรจุเอกสารในรูปแบบใหม 2. การเพิ่มสถานท่ีนําสงเอกสาร
นอกจากสถานท่ีสงเอกสารปจจุบันของ TKS (ซอยรามคําแหง 39 เทพลีลา แยก 12) แลว บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถแจงโรงพิมพใหจัดสงเอกสารการประชุม ไปยังสถานที่ของบริษัท TKS สํานักงานใหญ ณ สินสาคร ซ่ึงมีพื้นท่ีขนาดใหญ แบงพื้นท่ีการทาํงานเปนสัดสวน มีเทคโลโลยีพรอมรองรับ การเดินทางโดยเสนทางทางดวน ถนนทางเขาออกสะดวกกวาพื้นท่ีปจจุบันท่ีคอนขางคับแคบและมักเกิดการจราจรหนาแนน ท้ังนี้เพือ่ความรวดเร็วในการสงเอกสาร
แผนท่ีโดยสังเขป
สถานท่ีตัง้: บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรสแมเนจเมนท จาํกัด (TKS) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขท่ี 30/88 หมูท่ี 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม
อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 02-7845888 วิธีการเดินทาง: นับจากจดุลงทางดวนดาวคะนองมุงหนาสมุทรสาคร ตรงไปประมาณ 14
กิโลเมตร เขาซอยวัดพนัทายนรสิงหอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ไปสูนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยระหวางซอยจะมีปายบอกทางเปนระยะๆ
3. การใชแบบฟอรมการนาํสงเอกสาร TSD ขอความรวมมือบริษทัผูออกหลักทรัพย และโรงพิมพของบริษทั โปรดจัดสงแบบฟอรมใบนําสงเอกสาร 2 ฉบับ โดย ฉบับท่ี 1 เปนแบบฟอรมท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใชแจง TSD ทาง email หรือโทรสาร
ลวงหนากอนวันสงจริง ฉบับท่ี 2 เปนแบบฟอรมท่ีโรงพิมพของบริษัทผูออกหลักทรัพยตองนําสง TKS ในวันสง
เอกสาร ท้ังนี้ เพื่อให TKS สามารถใชเอกสารท้ัง 2 ฉบับในการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจรับเอกสาร เนื่องจากสามารถทราบลวงหนาและใชวางแผนไดกอน
บริษัท (ชื่อยอ).................................................................... วันท่ี..........................................................บริษัท................................................................................. สงครั้งท่ี....................................................สถานท่ีสง บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด ติดตอ คุณชวินทร,คุณสมชัย 545 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา แยก 12) ถ.รามคําแหง โทร. 02-3186463-5 ตอ 19,35 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 Fax 02-3184180
ไทย อังกฤษ1 หนังสือเชิญประชุม2 รายงานการประชุม3 มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.4 รายงานประจําป (เลม) 5 รายงานประจําป (CD-ROM) 6 อ่ืนๆ (ระบุ)___________________________7 ____________________________________8 ____________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กรณีมีเอกสารคงเหลือ
ตองการรับคืน ไมตองการ
สําหรับเจาหนาที่ T.K.S
ไดรับเอกสารตามลําดับท่ี...............................................................
........................................... ........................................... ผูสงเอกสาร ผูรับเอกสารวันท่ี............/........../............ วันท่ี............/........../............เวลา.................................... เวลา....................................
ใบนําสงเอกสาร
รายละเอียดเอกสารจํานวนรวม
ชื่อเอกสารลําดับท่ี หมายเหตุหอ/มัดละ
ตัวอยาง