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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DGAJ
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DICIEMBRE - 2016
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL La Paz, 333
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Que el Artículo 7 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, señala que el Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones.
Que el Artículo 27 de la señalada Ley N° 1178, indica que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública.
Que la Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, resuelve aprobar las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, para su aplicación en todas las entidades del Sector Público.
Que el Artículo 1 de la mencionada Resolución Suprema N° 217055, señala que el Sistema de Organización Administrativa, es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodolog las, qué a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
Que el Artículo 2 de la Resolución Suprema N° 217055, manifiesta que el objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico.
Que el inciso b) del Artículo 15 de la Resolución Suprema N° 217055, dispone que entre los documentos que formalizan el Diseño Organizacional a ser aprobados mediante resolución interna pertinente, se encuentra el Manual de Procesos que incluirá: la denominación y objetivo del proceso; las normas de operación; la descripción del proceso y sus procedimientos; los diagramas de flujo y los formularios y otras formas utilizadas.
Que el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 151-A de 8 de noviembre de 2010, emitida por esta Cartera de Estado, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Que el Artículo 1 del citado Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE — SOA), indica que su objetivo es establecer la normativa específica para la implantación del Sistema en el Ministerio de Planificación del Desarrollo disponiendo la realización de los procesos para el análisis, diseño e implantación de la estructura organizacional, los encargados de estos procesos y los períodos de su realización.
Que el inciso i) del Artículo 9 del mencionado Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, refiere que entre los elementos que constituyen fuentes de información documental para realizar el análisis organizacional, se encuentra el Manual de Procesos y Procedimientos.
Que el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, indica que el diseño organizacional deberá formalizarse en el Manual de Organización y Funciones y en el Manual de Procesos y Procedimientos, los cuales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial expresa.
Que mediante Informe Técnico MPD/DGAA/UA/DO N° 325/2016 de 7 de diciembre de 2016, la Dirección General de Asuntos Administrativos de esta Cartera de Estado, señala que, mediante Nota Interna MPD/DGAYNOTI-98/2016 la Dirección General de Asuntos Jurídicos
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Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092 • Casilla N° 12814 • Central Piloto 2189000 • Fax: 2318473 • La Paz — Bolivia
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
René Go' alo O Jara Halkger
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO
J
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo
remitió los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Unidades de Gestión Jurídica y Análisis Jurídico, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna en su informe MPD-UAI-N°003/2016.
Que el citado informe recomienda formalizar y aprobar mediante Resolución Ministerial los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Unidades de Gestión Jurídica y Análisis Jurídico dependientes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió el Informe Legal MPD/DGAJ/INF —854/2016 MGS/111/2016 de 9 de diciembre de 2016, señalando que la aprobación de los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Unidades de Gestión Jurídica y Análisis Jurídico dependientes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado, no contraviene la normativa vigente.
Que el numeral 22 del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece que entre las atribuciones y obligaciones de los Ministros de Estado, esta la de emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.
POR TANTO
El Ministro de Planificación del Desarrollo, en ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO.- APROBAR el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, documento que forma parte integrante de la presente Resolución.
SEGUNDO.- APROBAR el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, documento que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Administrativos y Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de esta Cartera de Estado, quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución Ministerial.
Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092 • Casita N° 12814 • Central Piloto 2189000 • Fax: 2318473 • La Paz — Bolivia
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO
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ASUNTOS JURÍDICOS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
ÍNDICE
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 3 UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 3 1. ANTECEDENTES 3 2. OBJETIVO GENERAL 3 3. ALCANCE DEL MANUAL 3 4. ACTUALIZACIÓN 3 5. RESPONSABILIDAD 4 6. BASE LEGAL 4 7. MAPA DE PROCESOS 4 8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 9
8.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 9 8.2. INFORME LEGAL PARA AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 12 8.3. INFORME LEGAL PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 15 8.4. INFORME LEGAL PARA ENMIENDAS / ADENDAS DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO / CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO 18 8.5. INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE DONACIÓN 21 8.6. INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA LA SUSCRIPCIÓN O APRUEBA LAS ENMIENDAS / ADENDAS DE UN CONVENIO SUBSIDIARIO 24 8.7. INFORME LEGAL PARA FIRMA DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO O SUS ENMIENDAS / ADENDAS 27 8.8. ATENCIÓN DE CONSULTAS O ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES 30 9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 32 FIRMAS 34
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
1. ANTECEDENTES
El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, constituye un documento normativo interno de consulta que contiene la descripción de los procesos y procedimientos desarrollados en esta Unidad, conforme a principios y normas de Organización contenidas en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales aprobada en fecha 20 de julio de 1990, el Decreto Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 151-A de 08 de noviembre de 2010.
2. OBJETIVO GENERAL
Determinar los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MPD, en el marco de sus atribuciones establecidas en el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009 y modificatorios, consolidándose como un instrumento de apoyo técnico — administrativo en el funcionamiento institucional.
3. ALCANCE DEL MANUAL
El presente manual es de cumplimiento obligatorio de todos servidores públicos dependientes de la Unidad de Análisis Jurídico, marcando las relaciones internas entre las diferentes Áreas y/o Unidades del MPD y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos.
4. ACTUALIZACIÓN
Los servidores públicos de la Unidad de Análisis Jurídico son responsables del seguimiento a la implantación del presente Manual y en coordinación con la Unidad Administrativa dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, son los encargados de revisar y analizar los procedimientos, y si se considera pertinente efectuar ajustes y realizar la actualización correspondiente, generando una nueva versión en función de la dinámica del Ministerio.
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
5. RESPONSABILIDAD
La Unidad Administrativa dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, será la responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Análisis Jurídico.
6. BASE LEGAL
Constitución Política del Estado
Leyes:
• Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Decretos Supremos:
• Decreto Supremo N° 29894 de fecha 7 de febrero de 2009, que define la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
• Decreto Supremo N° 0429 de fecha 10 de febrero de 2010, que modifica la Estructura Jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
• Decreto Supremo N° 2645 de fecha 6 de enero de 2016, que modifica la Estructura Jerárquica, así como las atribuciones del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.
Resoluciones:
• Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa.
• Resolución Ministerial No. 151 — A de fecha 8 de noviembre de 2010, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo RE SOA.
7. MAPA DE PROCESOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
FICHA DEL MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
OBJETIVO DEL PROCESO:
Determinar las tareas y actividades necesarias para la realización de Modificaciones Presupuestarias, Informes Legales de autorización y aprobación para Contratos de Préstamo, Convenios de Financiamiento, enmiendas y/o adendas, atención de consultas y opinión legal.
PROVEEDORES DEL PROCESO
RESPONSABLE(S) DE PROCESOS
CLIENTES DEL PROCESO
Unidades Organizacionales del MPD
Unidad de Análisis Jurídico Unidades Organizacionales del MPD
ENTRADAS DEL PROCESO
INDICADORES DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
Solicitud recibida (VIPFE o DGAA)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
• Informe Legal • Resolución Ministerial o
Resolución Administrativa
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA AUTORIZAR LA
SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO
• Informe Legal • P
Supremoroyecto de Decreto
• Nota de remisión
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO Y
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
• Informe Legal • Anteproyecto de Ley • Nota de remisión
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA ENMIENDAS / ADENDAS DE
CONTRATOS DE PRÉSTAMO / CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO
• Informe Legal para Enmiendas / Adendas debidamente suscrito
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE
DONACIÓN
• Informe Legal de recomendación de firma debidamente suscrito
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA LA
SUSCRIPCIÓN O APRUEBA LAS ENMIENDAS / ADENDAS DE UN
CONVENIO SUBSIDIARIO
• Informe Legai debidamente suscrito
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UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
Solicitud (Carta o Nota Interna) enviada a través de la MAE por el VIPFE
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA FIRMA DE CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO O SUS ENMIENDAS / ADENDAS
. Informe Legal debidamente suscrito
Solicitudes de las diferentes Unidades Organizacionales del MPD
ATENCIÓN DE CONSULTAS O ELABORACIÓN DE INFORMES
LEGALES
• Informe Legal, Notas internas y externas, proveídos, etc.
PROCESOS DE APOYO
Administrativos Financieros Recursos Humanos Tecnológicos
INTERRELACIONES DE LOS PROCESOS
MAE del MPD, Viceministerios, Direcciones, Jefaturas, Unidades y Profesionales del MPD
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
8.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración de Modificaciones Presupuestarias.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Solicitud de modificaciones presupuestarias por parte de la DGAA o el VIPFE.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal • Resolución Ministerial o Resolución Administrativa
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
1. INICIO 2. A través de una Nota Interna y su correspondiente
informe técnico, solicita una modificación presupuestaria
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
3. INICIO 4. A través de una Nota Interna y su correspondiente
informe técnico, solicita una modificación presupuestaria
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
5. Toma conocimiento y deriva al Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico para fines consiguientes
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
6. Toma conocimiento e Instruye al Analista / Abogado revisar y proyectar el Informe Legal y la Resolución Ministerial o Resolución Administrativa, si corresponde
ANALISTA / ABOGADO
7. Revisa y analiza 8. Da Visto Bueno? 9. NO, devuelve al Área solicitante el documento con las
observaciones realizadas, a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
10. SI, elabora Informe Legal y Proyecto de Resolución Ministerial o Resolución Administrativa, según corresponda y remite al Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
11. Toma conocimiento de los documentos (Informe y Resolución) y los revisa
12. Da Visto Bueno? 13. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 14. SI, firma el Informe Legal, da el visto bueno a la
Resolución y los remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos para fines consiguientes
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
15. Toma conocimiento y revisa 16. Da Visto Bueno? 17. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección 18. SI, firma el Informe Legal, da el visto bueno a la
Resolución y remite a la MAE o el VIPFE para su firma
MAE o VIPFE
19. Toma conocimiento 20. Aprueba? 21. NO, devuelve al(la) Director(a) General de Asuntos
Jurídicos para su corrección 22. SI, firma la Resolución y devuelve todo el trámite a la
DGAJ para fines consiguientes
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
23. Instruye insertar Fecha y Número a la Resolución y remite un ejemplar a la DGAA / VIPFE para fines consiguientes
24. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
8.2. INFORME LEGAL PARA AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
ELABORACIÓN DE UN INFORME LEGAL PARA AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
2. GENERALIDADES
OBJETIVO:
Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal para autorizar la suscripción de un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Solicitud de un Informe Legal para autorizar la suscripción de un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal • Proyecto de Decreto Supremo • Nota de Remisión
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. Solicita la elaboración de un Informe Legal para
VIPFE autorizar la suscripción de un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento, debiendo adjuntar el Plan de Implementación, la Exposición de Motivos y los Antecedentes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración de Informe Legal y Proyecto de Decreto Supremo
DIRECTOR(A) GENERAL DE 4. Toma conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de
ASUNTOS JURÍDICOS Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal y el Proyecto de Decreto Supremo
JEFE DE LA UNIDAD DE 5. Toma conocimiento e instruye al Analista / Abogado
ANÁLISIS JURÍDICO elaborar el Informe Legal y el Proyecto de Decreto Supremo
6. Revisa y analiza
ANALISTA / ABOGADO 7. 8.
Da Visto Bueno? NO, realiza las observaciones correspondientes y devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la)
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
Director(a) General de Asuntos Jurídicos 9. SI, elabora Informe Legal, Proyecto de Decreto
Supremo, Nota de remisión a Presidencia y los envía al Jefe de Unidad para su revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal, coloca visto bueno al
Proyecto de Decreto Supremo y la Nota de remisión a Presidencia, y los remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos para fines consiguientes
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba? 16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal, coloca visto bueno al
Proyecto de Decreto Supremo y la Nota de remisión a Presidencia, y remite a la MAE
MAE
18. Toma conocimiento y revisa 19. Firma la Nota de remisión y el Proyecto de Decreto
Supremo, coloca visto bueno al Informe Legal y remite todo el trámite a la DGAJ
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
20. Remite al Ministerio de la Presidencia 21. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
8.3. INFORME LEGAL PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO / CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal para la aprobación de un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Solicitud de Informe Legal para la aprobación de un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal • Anteproyecto de Ley • Nota de Remisión
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. Solicita la elaboración de un Informe Legal para
VIPFE aprobar un Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento, debiendo adjuntar el Plan de Implementación, la Exposición de Motivos y los Antecedentes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración de Informe Legal y Anteproyecto de Ley
DIRECTOR(A) GENERAL DE 4. Torna conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de
ASUNTOS JURÍDICOS Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal y el Anteproyecto de Ley
JEFE DE LA UNIDAD DE 5. Toma conocimiento e instruye al Analista / Abogado ANÁLISIS JURÍDICO elaborar el Informe Legal y el Anteproyecto de Ley
6. Revisa y analiza 7. Da Visto Bueno? 8. No, realiza las observaciones correspondientes y
ANALISTA /ABOGADO devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
9. SI, elabora Informe Legal, Anteproyecto de Ley, Nota de remisión a Presidencia y los envía al Jefe de Unidad para su revisión
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista I
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal, coloca visto bueno al
Anteproyecto de Ley y la Nota de remisión a
Presidencia, y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba? 16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal, coloca visto bueno al
Anteproyecto de Ley y la Nota de remisión a Presidencia, y remite a la MAE
MAE
18. Toma conocimiento y revisa 19. Firma la Nota de remisión y el Anteproyecto de Ley,
coloca visto bueno al Informe Legal y remite todo el trámite a la DGAJ
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
20. Remite al Ministerio de la Presidencia • 21. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
8.4.INFORME LEGAL PARA ENMIENDAS / ADENDAS DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO / CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA ENMIENDAS / ADENDAS DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO / CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal para Enmiendas / Adendas de Contratos de Préstamo / Convenios de Financiamiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Solicitud de Informe Legal para Enmiendas / Adendas de Contratos de Préstamo / Convenios de Financiamiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA: • Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. Solicita la elaboración de un Informe Legal para
aprobar enmiendas / adendas del Contrato de
VIPFE Préstamo / Convenio de Financiamiento, debiendo justificar las modificaciones a realizar, además de adjuntar el Contrato de Préstamo / Convenio de Financiamiento inicial y los antecedentes correspondientes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración del Informe Legal
DIRECTOR(A) GENERAL DE 4. Toma conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de ASUNTOS JURÍDICOS Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD DE 5. Toma conocimiento e instruye al Analista/Abogado la ANÁLISIS JURÍDICO elaboración de Informe Legal
6. Revisa y analiza 7. Da Visto Bueno? 8. No, realiza las observaciones correspondientes y
ANALISTA/ABOGADO devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
9. SI, elabora Informe Legal y lo envía al Jefe de Unidad para su revisión
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba?
16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal y remite a la MAE
MAE 18. Firma el Informe Legal y devuelve a la DGAJ para su
remisión al VIPFE DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 19. Remite al VIPFE para fines consiguientes 20. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
8.5. INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE DONACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
ELABORACIÓN DEL INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE DONACIÓN
2. GENERALIDADES
OBJETIVO: Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal que recomienda la firma de un Convenio Subsidiario de Donación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Solicitud de Informe Legal que recomienda la firma de un Convenio Subsidiario de Donación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA: • Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
VIPFE
1. INICIO 2. Solicita la elaboración del Informe Legal que
recomienda la suscripción de un Convenio Subsidiario de Donación, debiendo adjuntar los antecedentes correspondientes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración de Informe Legal
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
4. Toma conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
5. Toma conocimiento e instruye al Analista/Abogado la elaboración del Informe Legal.
ANALISTA/ABOGADO
6. Revisa y analiza 7. Da Visto Bueno? 8. No, realiza las observaciones correspondientes y
devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
9. SI, elabora Informe Legal que recomienda la suscripción de un Convenio Subsidiario de Donación y lo envía al Jefe de Unidad para su revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno. 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS ~\IvonéMoscoso VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba?
16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal y remite a la MAE
MAE 18. Firma el Informe Legal y devuelve a la DGAJ para su
remisión al VIPFE DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 19. Remite al VIPFE para fines consiguientes 20. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
8.6. INFORME LEGAL QUE RECOMIENDA LA SUSCRIPCIÓN O APRUEBA LAS ENMIENDAS / ADENDAS DE UN CONVENIO SUBSIDIARIO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
ELABORACIÓN RECOMIENDA ENMIENDAS SUBSIDIARIO
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DEL INFORME SUSCRIPCIÓN
ADENDAS DE
LEGAL QUE O APRUEBA LAS
UN CONVENIO
2. GENERALIDADES
OBJETIVO:
Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal que Recomienda la Suscripción o Aprueba las Enmiendas / Adendas de un Convenio Subsidiario
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Solicitud de Informe Legal que Recomienda la Suscripción o Aprueba las Enmiendas / Adendas de un Convenio Subsidiario
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
VIPFE
1. INICIO 2. Solicita la elaboración de un Informe Legal que
recomienda la Suscripción o aprueba las Enmiendas / Adendas de un Convenio Subsidiario, debiendo adjuntar los antecedentes correspondientes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración de Informe Legal
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
4. Toma conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
5. Toma conocimiento e instruye al Analista / Abogado elaboración de Informe Legal.
ANALISTA/ABOGADO
6. Revisa y analiza 7. Da Visto Bueno? 8. NO, realiza las observaciones correspondientes y
devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
9. SI, elabora Informe Legal que recomienda la Suscripción o aprueba las Enmiendas / Adendas de un Convenio Subsidiario y lo envía al Jefe de Unidad para su revisión
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba?
16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal y remite a la MAE
MAE 18. Firma el Informe Legal y devuelve a la DGAJ para su remisión al VIPFE
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
19. Remite al VIPFE para fines consiguientes 20. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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8.7. INFORME LEGAL PARA FIRMA DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO O SUS ENMIENDAS / ADENDAS
1. IDENTIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO O SUS ENMIENDAS / ADENDAS
PROCESO:
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
Determinar los Procesos y procedimientos necesarios para la elaboración del Informe Legal para firma de un Convenio Interinstitucional de Financiamiento o sus Enmiendas / Adendas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Solicitud de Informe Legal para Convenio Interinstitucional de Financiamiento o sus Enmiendas / Adendas.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. Solicita la elaboración del Informe Legal para firma de
VIPFE un Convenio Interinstitucional de Financiamiento o sus Enmiendas / Adendas, debiendo adjuntar los antecedentes correspondientes
MAE 3. Toma conocimiento e instruye elaboración de Informe Legal
DIRECTOR(A) GENERAL DE 4. Toma conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de ASUNTOS JURÍDICOS Análisis Jurídico la elaboración del Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD DE 5. Toma conocimiento e instruye al Analista / Abogado la ANÁLISIS JURÍDICO elaboración del Informe Legal
6. Revisa y analiza 7. Da Visto Bueno? 8. NO, realiza las observaciones correspondientes y
ANALISTA/ABOGADO devuelve al VIPFE a través del Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
9. SI, elabora Informe Legal para firma de un Convenio Interinstitucional de Financiamiento o sus Enmiendas / Adendas y lo envía al Jefe de Unidad para su revisión
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
10. Toma conocimiento y revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 13. SI, firma el Informe Legal y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Aprueba? 16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad 17. SI, firma el Informe Legal y remite a la MAE (Si
corresponde) o al VIPFE
MAE 18. Firma y devuelve a la DGAJ
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
19. Remite al VIPFE 20. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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8.8. ATENCIÓN DE CONSULTAS O ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: ATENCIÓN DE CONSULTAS O ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la atención de consultas o elaboración de informes legales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA: • Solicitud de consultas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal, notas internas y externas, proveídos, etc.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Análisis Jurídico
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL MPD
1. INICIO 2. Realiza una consulta o solicita elaboración de un
Informe Legal y remite a la DGAJ, debiendo adjuntar los antecedentes cuando corresponda
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Torna conocimiento e instruye al Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico la atención de consultas o elaboración del Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
4. Toma conocimiento e instruye al Analista / Abogado la atención de consultas o elaboración del Informe Legal
ANALISTA/ABOGADO 5. Revisa y analiza 6. Elabora respuesta a consultas o Informe Legal y remite
al Jefe de Unidad para revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
7. Toma conocimiento y revisa 8. Da Visto Bueno? 9. NO, realiza observaciones y devuelve al Analista /
Abogado para su corrección 10. SI, firma respuesta a consultas o Informe Legal y remite
al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
11. Revisa 12. Aprueba?
13. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de Unidad 14. SI, firma respuesta a consultas o Informe Legal y remite
a la MAE (Si corresponde)
MAE 15. Firma y devuelve a la DGAJ
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
16. Remite a Unidad Organizacional solicitante 17. FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
9. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Auditoría Especial.- Acumulación y examen Sistemático y objetivo de la evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y de las obligaciones contractuales; consecuentemente, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma serán los Siguientes:
TAREA EN LA OPERACIÓN
DOCUMENTO/INFORMES ._. -------„,
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INICIO DE UN SUB PROCESO
DATOS EXTERNOS
INICIO/FIN DE OPERACIÓN
( \--/
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PÁGINA
Enfoque basado en procesos.- Modelo que pretende mejorar los resultados en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Ficha de Proceso.- Descripción literal resumida del proceso donde se incluye información relacionada al mismo.
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
Manual de Procesos.- Conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización.
Mapa de Procesos.- Representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional.
Proceso.- Conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance los objetivos de la entidad.
PROCESO
Insumos
de Entrada iwe Insumos de Salida
Procedimiento.- Secuencia de tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo, para realizar una operación o parte de ella.
Procesos de Apoyo.- Son los que apoyan al cumplimiento de los procesos clave.
Tarea.- Acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.
ACRÓNIMOS O ABREVIATURAS UTILIZADAS
• MAE — Máxima Autoridad Ejecutiva • MPD — Ministerio de Planificación del Desarrollo • SOA — Sistema de Organización Administrativa • RM — Resolución Ministerial • RA — Resolución Administrativa • DGAJ — Dirección General de Asuntos Jurídicos • DGAA — Dirección General de Asuntos Administrativos • UAJ —Unidad de Análisis Jurídico • VIPFE — Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
FIRMAS NOMBRE Y CARGO FIRMA
ELABORADO
Ivone Beatriz Moscoso García PROFESIONAL D.O. UNIDAD ADMINISTRATIVA — DGAA
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Sergio Mamani Coca TÉCNICO DE APOYO DE SEGUIMIENTO DOCUMENTAL
REVISADO
Lic. David Orlando Alcazar Lujan JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MINISTERIO DE PLAIIMI CIÓN DEL DZTAR, ..-
Dr. Javier Teddy Gutierrez V&-ástegu' JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
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lell IDIen EFE DE UD IDEAN RECCIÓN-GENEIRALDEIZNIOS 1111',',,"
ISTEV DE PLANIFICACION Ntrt:7,7:---
APROBADO
Lic. Javier Marcelo Calderón Paz DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 0
. 1,,0)-1" .9 s\■5
Dra. María Alejandra Loyola Zambrana DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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Ariglarin Alejandra Loyola Zantbrana NICTORA GFIIFRAI OE ASUNTOS JURÍDICOS MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DEL DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
MANUAL DE PROCESOS
PROC
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
DICIEMBRE - 2016
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
ÍNDICE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 3
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 3
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA 3
1. ANTECEDENTES 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
3. ALCANCE DEL MANUAL 3
4. ACTUALIZACIÓN 3
5. RESPONSABILIDAD 4
6. BASE LEGAL 4
7. MAPA DE PROCESOS 4
8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 9
8.1. PROCESO JUDICIAL PENAL 9
8.2. RECURSOS DE APELACIÓN 16
8.4. PROCESO COACTIVO O EJECUTIVO SOCIAL 28
8.5. PROCESO JUDICIAL CONTENCIOSO COMO DEMANDANTE O DEMANDADO 31
8.6. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 34
8.7. PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 37
8.8. ELABORACIÓN DE CONTRATOS 40
8.9. CONSULTAS JURÍDICAS 43
8.10. RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE REPRESENTANTES 45
8.11. RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO / CARGO INTERINO 47
8.12. VIAJES AL EXTERIOR DE LA MAE. 49
8.13. VIAJES AL EXTERIOR DE VICEMINISTROS. 52
8.14. VIAJES AL EXTERIOR DE DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS 55
8.15. VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS — PAGO DE VIÁTICOS EN FIN DE SEMANA 58
8.16. PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS MAYORES A Bs1.000.000.- 61
9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 63
FIRMAS 65
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
1. ANTECEDENTES
El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, constituye un documento Normativo interno de consulta que contiene la descripción de los procesos y procedimientos desarrollados en esta Unidad, conforme a principios y Normas de Organización contenidas en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales aprobada en fecha 20 de julio de 1990, el Decreto Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 151 — A de 08 de noviembre de 2010.
2. OBJETIVO GENERAL
Determinar los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MPD, en el marco de sus atribuciones establecidas en el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009 y modificatorios, consolidándose como un instrumento de apoyo técnico — administrativo en el funcionamiento institucional.
3. ALCANCE DEL MANUAL
El presente manual manual es de cumplimiento obligatorio de todos los servidores públicos de la Unidad de Gestión Jurídica, marcando las relaciones internas entre las diferentes Áreas y/o Unidades del MPD y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos.
4. ACTUALIZACIÓN
Los servidores públicos de la Unidad de Gestión Jurídica son responsables del seguimiento a la implantación del presente Manual y en coordinación con la Unidad Administrativa dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, son los encargados de revisar y analizar los procedimientos, y si se considera pertinente efectuar ajustes y realizar la actualización correspondiente, generando una nueva versión en función de la dinámica del Ministerio.
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5. RESPONSABILIDAD
La Unidad Administrativa dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, será la responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión Jurídica.
6. BASE LEGAL
Constitución Política del Estado
Leyes:
• Ley 1178 de fecha 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Decretos Supremos:
• Decreto Supremo N° 29894 de fecha 7 de febrero de 2009 que define la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
• Decreto Supremo N° 0429 de fecha 10 de febrero de 2010 que modifica la Estructura
Jerárquica del MPD.
• Decreto Supremo N° 2645 de fecha 6 de enero de 2016, que modifica la Estructura Jerárquica, así como las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Resoluciones:
• Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa.
• Resolución Ministerial No. 151 — A de fecha 8 de noviembre de 2010, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo RE SOA.
7. MAPA DE PROCESOS
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
7.1. FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
FICHA DEL MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:
• Patrocinar y atender los asuntos legales y procesos ante los órganos jurisdiccionales, en todos los procesos judiciales Penales, Coactivos Fiscales, Ejecutivos y Coactivos Sociales, Contenciosos, en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil.
• Sustanciar los sumarios administrativos del Ministerios. • Elaborar proyectos de resoluciones, contratos y otros instrumentos de carácter jurídico. • Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales.
PROVEEDORES DEL PROCESO
RESPONSABLE(S) DE PROCESOS CLIENTES DEL PROCESO
Unidades Organizacionales del MPD, otras entidades
. Unidad de Gestión Jurídica
Unidades Organizacionales del MPD, otras entidades
ENTRADAS DEL PROCESO
INDICADORES DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
• Informe circunstanciado • Denuncia
Judicial Penal
• Memorial de denuncia o querella — inicio de denuncia o querella
• Memoriales
• Resoluciones Recursos de Apelación y de Casación
• Memoriales de Apelación y de Casación
• Informes de Inconveniencia
• Informe aprobado por la CGE
Coactivo Fiscal • Memoriales /Demandas • Notas de cargo
• Demanda ante los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social
Coactivo o Ejecutivo Social • Memoriales de cargo o
descargos • Notas de cargo
• Impugnación Contencioso como demandante o
demandado
• Demanda como recurso • Respuesta a la demanda • Memoriales de Descargo
• Resolución de recurso jerárquico
Contencioso administrativo • Respuesta a la demanda
• Acto Administrativo Proceso Contencioso Tributario • Auto de inicio de sumario
administrativo • Asesoramiento
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• Proceso de contratación Elaboración de Contratos
• Acta de verificación de documentos
• Contrato • Asesoramiento Legal
• Solicitud de consulta jurídica
Informe Jurídico
• Informe legal • Nota de respuesta • Reporte al ROPE • Reporte a la CGE • Reporte a la PGE
• Solicitud de verificación para designación de representante del MPD ante Directorio / Consejo de Org. Estatal
Resoluciones Ministeriales para designación de representantes
• Resolución Ministerial de designación de Representante del .MPD
• Instruye elaboración de R.M. para: Designación del Servidor Público de libre Nombramiento/Cargo Interino
Resolución Ministerial para designación servidor público de libre
Nombramiento / cargo interino
• Informe Jurídico • Resolución Suprema • Resolución Ministerial • Decreto Interinato, para
viaje al Exterior.
• Solicitud de Resolución Ministerial para viaje al exterior
Resolución Ministerial para viaje al exterior.
• Resolución Ministerial • Informe Jurídico
• Documentos de contrato
Protocolización de documentos de contrato
• Acta de verificación de documentos legales
• Contrato • Testimonio
PROCESOS DE APOYO
Administrativos Financieros Recursos Humanos Tecnológicos
INTERRELACIONES DE LOS PROCESOS
MAE del MPD, Viceministerios, Direcciones, Jefaturas, Unidades y Profesionales del MPD, otras entidades públicas o privadas.
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8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
8.1. PROCESO JUDICIAL PENAL
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: JUDICIAL PENAL
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO: Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la tramitación de un Proceso Judicial Penal en base a respaldo documental
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Informe circunstanciado de la Unidad de Auditoría Interna
• Denuncia como acto inicial
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Inicio de denuncia o querella • Memoriales
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
UAI /UNIDADES ORGANIZACIONALES
1. INICIO 2. Remite Informe Circunstanciado / denuncia 3. Informe Circunstanciado / denuncia
MAE 4. Toma conocimiento y remite al(la) Director(a) General
de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 5. Toma conocimiento y remite al Jefe de la Unidad de
Gestión Jurídica para fines consiguientes JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN JURÍDICA 6. Toma conocimiento e instruye al Profesional / Analista
la revisión y proyección del documento correspondiente
PROFESIONAL / ANALISTA
7. Revisa Informe Circunstanciado 8. Da curso? 9. NO, realiza observaciones, elabora el informe de
devolución y remite a la Unidad proponente a través del Jefe de Unidad, el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos y la MAE (2)
10. Informe de devolución 11. SI, elabora el Memorial que corresponda (Denuncia /
Querella) y remite al Jefe de Gestión Jurídica para su conocimiento y revisión
12. Memorial de Denuncia/Querella
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
13. Toma conocimiento, revisa y evalúa 14. Da Visto Bueno?
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RESPONSABLE TAREAS
15. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional / Analista para su corrección
16. SI, coloca visto bueno al Memorial y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
17. Toma conocimiento, revisa y evalúa 18. Da Visto Bueno? 19. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección 20. SI, firma el Memorial y remite a la MAE
MAE 21. Toma conocimiento, evalúa y firma el Memorial
(Denuncia / Querella) y devuelve a la DGAJ para su envío al Ministerio Público
PROFESIONAL /ANALISTA 22. Presenta memorial Denuncia / Querella en el Ministerio
Público
MINISTERIO PÚBLICO
23. Toma conocimiento 24. Desestima? 25. SI, se devuelve al MPD - Profesional / Analista 26. NO, inicia la investigación correspondiente (37)
PROFESIONAL/ANALISTA 27. (25) Revisa y elabora un nuevo Memorial y remite 28. Memorial
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
29. Toma conocimiento, revisa y evalúa 30. Da Visto Bueno? 31. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 32. SI, da visto bueno al Memorial y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
33. Toma conocimiento, revisa y evalúa 34. Da Visto Bueno? 35. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección 36. SI, instruye presentación de Memorial y remite (22)
MINISTERIO PÚBLICO
37. (26) Inicia la Investigación 38. Imputa? 39. NO, rechaza la Denuncia / Querella y la devuelve al
MPD - Profesional / Analista 40. SI, desarrolla la investigación hasta su conclusión en el
acta conclusiva
PROFESIONAL/ANALISTA
41. (39) Revisa y analiza la procedencia 42. Objeta el rechazo o impugna el sobreseimiento? 43. SI, elabora el Memorial de Objeción / Impugnación y lo
remite al Jefe de Unidad para su conocimiento 44. Memorial de Objeción / Impugnación 45. NO, elabora Informe de Inconveniencia de objeción al
rechazo / impugnación del sobreseimiento, y remite al Jefe de la Unidad
46. Informe de Inconveniencia de objeción al rechazo / impugnación del sobreseimiento
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JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
47. Toma conocimiento del Informe de Inconveniencia, evalúa y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
48. Toma conocimiento, evalúa y remite a la MAE para su consideración
MAE
49. Toma conocimiento y evalúa 50. Aprueba Informe? 51. SI, devuelve a la DGAJ para archivo del caso 52. NO, dispone e instruye la presentación de Objeción /
Impugnación al Ministerio Público
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
53. (51) Recibe Informe y archiva 54. FIN 55. (52) Deriva instrucción al Jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
56. (43) Deriva instrucción de la MAE al Profesional / Analista para que efectúe las acciones necesarias (elaboración del Memorial de Objeción / Impugnación)
MINISTERIO PÚBLICO
57. (40) Desarrolla la investigación 58. Presenta acusación? 59. NO, se busca opciones de salidas alternativas 60. SI, 1) Remite al Juzgado o Tribunal de Sentencia para
adherirse a la acusación y 2) N9tifica a la víctima o querellante para presentar acusación particular
PROFESIONAL /ANALISTA
61. Toma conocimiento, elabora el Memorial de Acusación Particular y remite al Jefe de Unidad para su consideración
62. Memorial de Acusación Particular y Pruebas
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
63. Revisa y evalúa 64. Da Visto Bueno? 65. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección (61) 66. SI, da visto bueno al Memorial y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
67. Revisa y evalúa 68. Da Visto Bueno? 69. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección (63) 70. SI, firma el Memorial de Acusación Particular y dispone
la presentación 71. FIN
MINISTERIO PÚBLICO
72. (58) Análisis de salidas alternativas (conciliación, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad)
73. Se presenta? 74. NO, presenta sobreseimiento y lo devuelve al MPD —
Profesional / Analista (41) 75. SI, el Juez resuelve por escrito o en audiencia y remite
al Fiscal asignado (84)
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
76. (43) Toma conocimiento de Memorial de Objeción / Impugnación y revisa
77. Da Visto Bueno? 78. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección (43) 79. SI, da visto bueno al Memorial y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
80. Revisa y evalúa 81. Da Visto Bueno? 82. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección 83. SI, firma el Memorial de Acusación Particular y dispone
la presentación
MINISTERIO PÚBLICO
84. (75) y (83) El Fiscal asignado recepciona los documentos y los deriva al Fiscal Departamental
85. El Fiscal Departamental analiza la Objeción / Impugnación
86. Confirma o revoca la impugnación? 87. SI, FIN (71) 88. NO, revoca la objeción al rechazo / impugnación del
sobreseimiento devolviendo al Fiscal asignado para continuar investigación o presentar la apelación
89. FIN (71)
JUZGADO O TRIBUNAL DE SENTENCIA
90. (60) Analiza la posibilidad de adherirse a la acusación Fiscal y notifica al imputado para que ofrezca y presente sus pruebas
91. Los trámites de incidentes son tratados en un solo acto o en sentencia
92. Declaración del imputado y exposición de la defensa 93. Recepción de la prueba 94. Se emiten conclusiones orales y declaraciones finales 95. Se emite sentencia condenatoria o sentencia
absolutoria? 96. SI, dicta en la misma audiencia 97. NO, el Tribunal delibera y emite sentencia condenatoria
o sentencia absolutoria y da lectura de la parte dispositiva
98. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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8.2. RECURSOS DE APELACIÓN Y DE CASACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: RECURSOS DE APELACIÓN Y DE CASACIÓN
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la tramitación de Recursos de Apelación y Casación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA: • Resoluciones
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Memoriales de apelación y de Casación • Informes de inconveniencia
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. Emite: Providencia / Auto / Sentencia 3. Presenta Recurso de Reposición de forma oral en
audiencia y por escrito 4. Procede? 5. SI, se remite al Profesional / Analista del MPD y se
evalúa 6. NO, presenta Recurso de Apelación Incidental, por
JUZGADO O TRIBUNAL DE escrito ante el Juez o Tribunal que dictó la Resolución
SENTENCIA 7. Procede? 8. NO, presenta Recurso dentro del plazo establecido de
acuerdo a norma (43) 9. SI, emplaza a las partes para que contesten 10. En caso de adhesión, traslado para respuesta 11. Remisión de obrados al Tribunal Departamental de
Justicia 12. Recepción, si es necesario, realiza Audiencia Oral y
en ella se dicta Resolución, sino se resuelve y Comunica al Profesional / Abogado del MPD
13. Toma conocimiento y participa en Audiencia 14. (5) y (9)Toma conocimiento y evalúa (de manera
opcional) la presentación del Recurso PROFESIONAL / ANALISTA correspondiente
15. Presenta? 16. SI, elabora Memorial de Impugnación para su
presentación
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RESPONSABLE TAREAS
17. Memorial de Impugnación 18. NO, elabora Informe de Inconveniencia para no
presentar el Recurso y lo remite al Jefe de Unidad para su revisión
19. Informe de Inconveniencia
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
20. (19) Revisa, 21. Da Visto Bueno? 22. NO, observa y devuelve al Profesional / Analista para
su corrección 23. SI, da visto bueno al informe y lo envía al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 24. Toma conocimiento del Informe de Inconveniencia, da
visto bueno y remite a la MAE para su consideración
MAE
25. Toma conocimiento del Informe de Inconveniencia y revisa
26. Aprueba? 27. SI, devuelve a la DGAJ (Profesional / Analista) e
instruye arrimara antecedentes y se archive 28. FIN 29. NO, dispone a través de la DGAJ la presentación del
Recurso DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 30. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
31. Deriva instrucción para fines correspondientes
PROFESIONAL /ANALISTA
32. (16) y (31) Elabora Memorial de Impugnación para presentar el Recurso y lo remite al Jefe de Unidad para su revisión
33. Memorial de Impugnación
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
34. Revisa Memorial 35. Da Visto Bueno? 36. NO, observa y devuelve al Profesional / Analista para
su corrección 37. SI, da V°B° al Memorial y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
38. Revisa Memorial 39. Da Visto Bueno? 40. NO, observa y devuelve al Jefe de Unidad 41. SI, firma Memorial y dispone su presentación ante la
instancia correspondiente 42. FIN
JUZGADO O TRIBUNAL DE SENTENCIA
43. (8) Presenta Recurso de Apelación Restringida por escrito
44. Procede? 45. NO, presenta Recurso de Casación dentro del plazo
establecido de acuerdo a norma 46. SI, pone en conocimiento de las partes para
contestación
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47. Si no existe respuesta, se remite al Tribunal de Alzada y se emplaza a las partes para comparecer en 10 días
48. Recepción de actuaciones y resuelve en audiencia si ofreció prueba o si solicitó fundamentación de recurso
PROFESIONAL /ANALISTA 49. Toma conocimiento de las actuaciones y asiste a
audiencia
JUZGADO O TRIBUNAL DE SENTENCIA
50. Se resuelve dentro del plazo establecido de acuerdo a norma
51. Sentencia con reposición de juicio cuando no sea posible superar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la Ley
52. Hay anulación (total o parcial)? 53. SI, se va a procedimiento Judicial Penal 54. NO, se emite nueva sentencia si no es necesario
nuevo juicio 55. FIN 56. (45) Presenta Recurso de Casación con el Auto de
Vista por escrito 57. Procede? 58. NO, remite al Profesional / Analista para su
evaluación (14) 59. SI, remite al Profesional /Analista para su evaluación
(14) y Tribunal Supremo de Justicia 60. La Sala Penal del Tribunal establece si concurren sus
requisitos 61. Concurre? 62. NO, declara inadmisible y dispone su devolución a
quien emitió Auto de Vista (71) 63. SI, declara su admisión 64. Se resuelve dentro del plazo establecido de acuerdo a
norma 65. Existe contradicción? 66. NO, se declara infundado 67. FIN 68. SI, Establece doctrina legal aplicable 69. Remite Resolución a la Sala Penal que emitió el Auto
de Vista para que se dicte una nueva Resolución con la doctrina legal aplicable
70. FIN
PROFESIONAL / ANALISTA 71. Toma conocimiento, evalúa y remite
JUZGADO O TRIBUNAL DE SENTENCIA
72. Pone en conocimiento de las partes para contestación 73. Remisión al Tribunal de Alzada y se emplaza a las
partes para comparecer 74. Recepción de actuaciones y resuelve en audiencia
dentro si ofreció prueba o si solicitó fundamentación de recurso
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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75. Resolución dentro del plazo establecido de acuerdo a norma
76. Si no es posible superar directamente la inobservancia o existe errónea aplicación de la Ley
77. Hay anulación (total o parcial)? 78. NO, presenta Denuncia / Querella en el Min. Público,
emite nueva sentencia si no es necesario nuevo Juicio
79. FIN 80. SI, presenta Denuncia / Querella ante el Min. Público
y pone en conocimiento del Profesional / Analista del MPD
PROFESIONAL / ANALISTA 81. Toma conocimiento y asiste a Audiencia
JUZGADO O TRIBUNAL DE SENTENCIA
82. Procede Recurso de Casación escrito 83. Remite al Tribunal Supremo de Justicia 84. La Sala Penal del Tribunal, establece si concurren sus
requisitos 85. Concurre? 86. NO, declara inadmisible y dispone su devolución a
quien emitió Auto de Vista 87. FIN 88. SI, declara su admisión y resuelve dentro del plazo
establecido de acuerdo a norma 89. Existe contradicción? 90. NO, declara infundado 91. FIN 92. SI, establece doctrina legal aplicable 93. Remite la Resolución a la Sala Penal que emitió el
Auto de Vista para que dicte una nueva Resolución con la doctrina legal aplicable
94. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.3. PROCESO COACTIVO FISCAL
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: COACTIVO FISCAL
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO: Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la realización del Proceso Coactivo Fiscal con sustento probatorio
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA: • Informe aprobado por la Contraloría General del Estado
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Memoriales / Demandas • Notas de Cargo
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
1. INICIO 2. Elabora Informe de Auditoría con indicios de
responsabilidad civil y remite a la Contraloría General del Estado — CGE y la MAE para que realicen las acciones que correspondan
MAE 3. Toma conocimiento del Informe de Auditoría y lo remite
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el inicio de la demanda
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
4. Toma conocimiento del Informe de Auditoría e instruye inicio de demanda, dentro del pazo establecido en el inciso c) del artículo 43 de la Ley 1178 de fecha 20 de julio de 1990
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
5. Toma conocimiento e instruye al Profesional / Analista el inicio de la demanda
PROFESIONAL /ANALISTA 6. Elabora la Demanda en base a las recomendaciones contenidas en la Evaluación del Informe de la UAI
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
7. Revisa la Demanda 8. Da Visto Bueno? 9. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 10. SI, remite al(la) Director(a) General de Asuntos
Jurídicos para su firma
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
11. Toma conocimiento y revisa 12. Aprueba? 13. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de unidad
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS para fines consiguientes
14. SI, firma la Demanda y remite a la MAE para su firma
MAE/REPRESENTANTE LEGAL 15. Firma la Demanda y remite al Profesional / Analista para su presentación
PROFESIONAL / ANALISTA
16. Presenta la Demanda, adjuntando a la misma los Informe de Auditoría Interna aprobados por el Contralor y la Evaluación de los mismos
17. Patrocina el proceso
JUZGADO
18. Sustancia el proceso, emite sentencia y gira el Pliego de Cargo
19. El Monto adeudado es recuperado? 20. NO, los bienes de los Coactivados son perseguidos
anualmente (de acuerdo a la disponibilidad de recursos judiciales)
21. FIN 22. SI, se remiten obrados al Departamento Técnico del
Juzgado para la actualización de la deuda y la liquidación de intereses. Posteriormente remiten los fondos a cuentas del MPD
PROFESIONAL /ANALISTA
23. Emite nota solicitando a la DGAA proporcionar el número de cuenta bancaria en la que debe ser
depositado el dinero recuperado, solicita además fotocopia del Número de Identificación Tributaria — NIT del MPD.
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
24. Revisa Nota 25. Da Visto Bueno? 26. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 27. SI, coloca V°B° a la nota de solicitud y la remite al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 28. Revisa, firma nota y remite a la DGAA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
29. Toma conocimiento y comunica Número de Cuenta Bancaria para depósito y adjunta el NIT del MPD
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
30. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
31. Toma conocimiento y remite al Profesional / Analista para fines consiguientes
PROFESIONAL / ANALISTA 32. Elabora Memorial solicitando al Juez endose y desglose depósitos judiciales. Adjunta nota de la DGAA
JUZGADO 33. Ordena desglose y endose de depósitos judiciales que
son recogidos por el apoderado
PROFESIONAL / ANALISTA 34. Toma conocimiento y presenta al Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
35. Procesa transferencia de fondos (10 a 15 días hábiles) y entrega el cheque al Representante Legal de la Entidad
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS REPRESENTANTE LEGAL DEL
MPD 36. Recibe cheque e instruye al Profesional / Analista su
remisión a la DGAA.
PROFESIONAL / ANALISTA
37. Elabora Nota para la DGAA a la que adjunta el Cheque, Certificados de Depósito y Restitución y demás piezas pertinentes del proceso (Demanda, Auto de admisión, Nota y pliego de Cargo, Sentencia, Ejecutoria, etc.). Además solicita la conformidad de depósito en cuentas de la Entidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
38. Revisa 39. Da Visto Bueno? 40. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 41. SI, coloca V°B° a la solicitud y remite al(la) Director(a)
de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
42. Toma conocimiento, firma la nota de solicitud y remite a a la Dirección General de Asuntos Administrativos para fines consiguientes
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
43. Instruye procesamiento del trámite y remisión de conformidad de Depósito Bancario al(la) Director(a) de Asuntos jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
44. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
45. Remite al Profesional / Analista para archivo y reporte a la Contraloría General del Estado — CGE
PROFESIONAL / ANALISTA 46. Recibe, adjunta a antecedentes y remite a la CGE a
través de una nota de atención en la fecha establecida de acuerdo a norma
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
47. Revisa Nota 48. Da Visto Bueno? 49. NO, devuelve al Profesional / Analista para subsanar
observaciones 50. SI, remite nota para firma del(la) Director(a) General de
Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 51. Firma nota para la CGE y la remite 52. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.4. PROCESO COACTIVO O EJECUTIVO SOCIAL
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: COACTIVO O EJECUTIVO SOCIAL
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la realización del Proceso Coactivo o Ejecutivo Social
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Demanda ante los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Memoriales de cargo o descargos
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
AFP's O GESTORA PÚBLICA 1. INICIO 2. Interponen demanda ante los Juzgados de Trabajo y
Seguridad Social
JUZGADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
3. Dicta Auto Intimatorio o Sentencia y nota de Débito 4. Ordena la citación de la demanda y Auto Intimatorio o
Sentencia al coactivado
MAE / REPRESENTANTE LEGAL 5. Recibe notificación e instruye la defensa del proceso
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
6. Toma conocimiento y deriva al Jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
7. Instruye al Profesional / Analista elaboración de Nota para la DGAA
PROFESIONAL / ANALISTA
8. Elabora una Nota dirigida a la DGAA, solicitando un Informe Técnico documentado, con la finalidad de asumir defensa
9. Nota
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
10. Revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 13. SI, coloca V°B° a la nota y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 14. Revisa, firma la nota y remite a la DGAA para la
emisión del informe respectivo DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 15. Toma conocimiento, elabora el Informe Técnico
documentado y remite para fines consiguientes
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS r VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL / ANALISTA
16. Recibe y de acuerdo al contenido del Informe Técnico: Mediante Memorial opone Excepciones / Elabora Informe de Inconveniencia de Impugnación con recomendación de pago
17. Memorial / Informe
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
18. Revisa el Memorial / Informe 19. Da Visto Bueno? 20. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 21. SI, coloca V°B° al Memorial / Informe y remite al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
22. Revisa Memorial, firma e instruye remisión al Juzgado de Trabajo y Seguridad Social
23. Revisa Informe, firma y remite a la MAE
JUZGADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
24. (22)) El Juez declara probadas o improbadas las excepciones opuestas en Sentencia
25. Procedente? 26. NO, (improcedentes) continúa el proceso hasta la
ejecución de sentencia 27. FIN 28. SI, el ejecutante debe ajustar su demanda en función a
lo determinado en la sentencia 29. FIN
MAE / REPRESENTANTE LEGAL 30.(23) Considera el Informe de Inconveniencia, lo firma e
instruye la continuidad del trámite DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 31. Deriva el trámite a la DGAA para que efectúe el pago
correspondiente. Una copia se queda en la DGAJ 32. Toma conocimiento, instruye el pago y remite toda la
documentación a la DGAJ DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
33. Toma conocimiento que la deuda fue cancelada y deriva al Jefe de Unidad para efectuar las acciones correspondientes
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
34. Una vez cancelada la deuda, instruye al Profesional / Analista la oposición de excepción de pago documentado
PROFESIONAL / ANALISTA 35. Las excepciones previas o perentorias son presentadas
y patrocina el proceso hasta su conclusión 36. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.5. PROCESO JUDICIAL CONTENCIOSO COMO DEMANDANTE O DEMANDADO
1. IDENTIFICACIÓN
JUDICIAL CONTENCIOSO COMO DEMANDANTE O DEMANDADO
PROCESO:
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO: Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la realización del Proceso Contenciosos como Demandante o Demandado.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Impugnación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Demanda
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
1. INICIO 2. Como Demandante, instruye el análisis de un acto
administrativo resultante de los Contratos, Negociaciones o Concesiones del Órgano Ejecutivo, para el inicio de una demanda
3. Como Demandado, toma conocimiento de la demanda contenciosa iniciada en contra de la Entidad e instruye la defensa en el proceso
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
4. Analiza e instruye la elaboración de la demanda / defensa correspondiente
PROFESIONAL / ANALISTA 5. Elabora el documento respectivo y remite al Jefe de
Unidad para su revisión 6. Documento
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
7. Revisa 8. Da Visto Bueno? 9. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 10. SI, da V°B° al documento y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 11. Firma el documento o la remite a la MAE para su firma
(si corresponde)
MAE 12. Firma y remite al(la) Directora General de Asuntos
Jurídicos
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE
TAREAS DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 13. Recibe y remite al Jefe de la Unidad para continuar con
las acciones que correspondan JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN JURÍDICA 14. Remite al Profesional / Analista para que presente en la
Sala Contenciosa correspondiente
PROFESIONAL / ANALISTA
15. Como Demandante, presenta la Demanda ante la Sala Contenciosa correspondiente
16. Como Demandado, presenta respuesta a la Demanda ante la Sala Contenciosa correspondiente
SALA CONTENCIOSA CORRESPONDIENTE
17. (15) Conoce la Demanda y la radica 18. (16) Conoce la respuesta a la Demanda y la sustancia
DEMANDADO 19. (17) Toma conocimiento de la Demanda y responde
PROFESIONAL / ANALISTA 20. (18) y (19) Patrocina el proceso hasta su conclusión
TRIBUNAL DE CASACIÓN / APELACIÓN
21. En caso de impugnación, por cualquiera de las partes, emite Auto de Vista, lo ejecutoria y devuelve el expediente al Tribunal de Origen
SALA CONTENCIOSA CORRESPONDIENTE
22. Ejecutoria la Sentencia, la ejecuta en función al fallo y pone en conocimiento de la entidad
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 23. Toma conocimiento del fallo y remite a la MAE
MAE 24. Toma conocimiento y devuelve al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
25. En función al fallo, instruye al Jefe de Unidad la continuidad del trámite
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
26. Analiza el fallo 27. Es favorable a la entidad? 28. NO, instruye su impugnación; 29. SI, instruye la solicitud de ejecutoria vencido el plazo
de la impugnación
PROFESIONAL / ANALISTA
30. (28) y (29) Continúa el trámite en función a lo instruido por el Jefe de Unidad y el(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
31. Concluido el trámite que corresponda, incluso el de ejecución de fallos, solicitará fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes el proceso para su archivo
32. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.6. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la realización del Proceso Contencioso Administrativo.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Resolución de Recursos Jerárquicos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Respuesta a la demanda
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
MAE / REPRESENTANTE LEGAL 1. INICIO 2. Emite Resolución de Recurso Jerárquico
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Notifica a la parte involucrada
DEMANDADO 4. Toma conocimiento del Recurso Jerárquico y lo
impugna ante la Sala Contenciosa Administrativa SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA 5. Admite la demanda y ordena la citación al demandante
MAE / REPRESENTANTE LEGAL 6. Toma conocimiento y deriva al(la) Director(a) General
de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 7. Toma conocimiento y deriva al Jefe de Unidad para
que continúe con las acciones que correspondan JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN JURÍDICA 8. Toma conocimiento e instruye al Profesional / Analista
la elaboración de respuesta
PROFESIONAL / ANALISTA 9. Elabora la Respuesta a la Demanda y remite al Jefe de
la Unidad para su revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
10. Revisa 11. Da Visto Bueno? 12. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 13. SI, da V°B° a la respuesta y la remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Revisa 15. Da Visto Bueno? 16. NO, realiza observaciones y devuelve al Jefe de
Unidad para su corrección
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
JPD MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
'RESPONSABLE TAREAS
17. SI, da V93° a la respuesta y la remite a la MAE o al Representante Legal
MAE /REPRESENTANTE LEGAL 18. Firma la Respuesta a la Demanda y la remite para su
presentación DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 19. Deriva al Jefe de Unidad para su presentación ante las
instancias pertinentes
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
20. Instruye al Profesional / Analista la presentación de la Respuesta a la Demanda en la Sala Contenciosa Administrativa
PROFESIONAL / ANALISTA 21. Presenta la respuesta en la Sala Contenciosa
Administrativa
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
22. Sustancia el proceso, emite Sentencia y la ejecutoria 23. Se impugna? 24. SI, se remite la causa al Tribunal de Casación 25. NO, lo ejecutoria (se ejecuta la Resolución al fallo
emitido siendo favorable o no) y se remite a la MAE o el Representante Legal del MPD
TRIBUNAL DE CASACIÓN 26. (24) Emite Auto de Vista, lo ejecutoria y devuelve la
causa al Tribunal de Origen 27. FIN
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
28. Toma conocimiento del fallo y remite a la MAE o Representante Legal
MAE / REPRESENTANTE LEGAL 29. (25) Toma conocimiento y remite a la DGAJ para fines
correspondientes DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 30. En función del fallo (favorable o no), instruye
continuidad del trámite
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
31. Analiza el fallo 32. Es favorable a la Entidad? 33. NO, instruye al Profesional / Analista la impugnación 34. SI, instruye al Profesional / Analista la solicitud de
ejecutoria, vencido el plazo de la impugnación
PROFESIONAL / ANALISTA
35. Continúa con el trámite, en función a lo instruido por el Inmediato Superior (fallo favorable o no)
36. Concluido el trámite que corresponda, incluso el de ejecución de fallos, solicitará fotocopia legalizada de las piezas pertinentes del proceso, para su archivo
37. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.7. PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: CONTENCIOSO TRIBUTARIO
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la realización del Proceso Contencioso Tributario.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Acto Administrativo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Demanda
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES /ADUANA
NACIONAL
1. INICIO 2. Emite Acto Administrativo
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Conoce el Acto Administrativo emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales — SIN o la Aduana Nacional — AN e instruye su impugnación
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
4. Analiza e instruye al Profesional / Analista la elaboración de la demanda
PROFESIONAL / ANALISTA 5. Elabora la demanda y remite al Jefe de la Unidad para
su revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
6. Revisa 7. Da Visto Bueno? 8. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 9. SI, da V°B° a la Demanda y remite al(la) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos para su firma DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 10. Firma la Demanda y remite al Jefe de la Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
11. Toma conocimiento y remite al Profesional / Analista para continuar con las acciones que corresponden
PROFESIONAL / ANALISTA 12. Presenta la Demanda al Juzgado de Partido
Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario JUZGADO DE PARTIDO
ADMINISTRATIVO, COACTIVO, FISCAL Y TRIBUTARIO
13.Recibe la demanda y es corrida en traslado al SIN o la AN
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES / ADUANA
NACIONAL
14. Recibe y responde al Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario
JUZGADO DE PARTIDO ADMINISTRATIVO, COACTIVO,
FISCAL Y TRIBUTARIO
15. Toma conocimiento de la respuesta, se substancia el Proceso y se emite Sentencia
PARTE AFECTADA
16. Toma conocimiento 17. Impugna? 18. NO, el Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo,
Fiscal y Tributario realiza las acciones correspondientes
19. SI, el Tribunal de Apelación toma conocimiento JUZGADO DE PARTIDO
ADMINISTRATIVO, COACTIVO, FISCAL Y TRIBUTARIO
20. (18) Se ejecutoria la Resolución, ejecuta el fallo y notifica a las partes.
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
21. Toma conocimiento de fallo que emitió el Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario, y remite a la MAE
MAE 22. Toma conocimiento e instruye lo que corresponda en
función al fallo 23. FIN
TRIBUNAL DE APELACIÓN 24. (19) Toma conocimiento de la impugnación, emite Auto
de Vista y notifica
PARTE AFECTADA
25. Toma conocimiento 26. Impugna? 27. NO, el Tribunal de Apelación realiza las acciones
correspondientes 28. SI, el Tribunal de Casación toma conocimiento
TRIBUNAL DE APELACIÓN 29. (27) Ejecutoría el Auto de Vista y remite el expediente
al Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario
JUZGADO DE PARTIDO ADMINISTRATIVO, COACTIVO,
FISCAL Y TRIBUTARIO 30. Recibe el expediente y ejecuta el fallo (Auto de vista)
TRIBUNAL DE CASACIÓN 31. (28) Emite Auto Supremo, se ejecutoría y remite el
expediente al Tribunal de Apelación
TRIBUNAL DE APELACIÓN 32. Toma conocimiento y remite al Juzgado de Partido
Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario JUZGADO DE PARTIDO
ADMINISTRATIVO, COACTIVO, FISCAL Y TRIBUTARIO
33. Recibe el expediente y ejecuta el fallo (Auto Supremo)
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
34. Toma conocimiento, en cualquiera de los dos casos, y remite a la MAE
MAE 35. Toma conocimiento e instruye lo que corresponda en
función al fallo 36. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.8. ELABORACIÓN DE CONTRATOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: ELABORACIÓN DE CONTRATOS
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Elaboración de Contratos.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Proceso de Contratación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Acta de verificación de documentos • Contrato
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (UNIDAD ADMINISTRATIVA —
CONTRATACIONES)
1. INICIO 2. Concluye proceso de contratación y solicita al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos mediante nota la elaboración de Contrato (adjunta documentación del proceso)
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Recibe la solicitud y deriva al Jefe de Unidad de Gestión Jurídica para fines de elaboración de Contrato
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
4. Instruye al Profesional / Analista la revisión de la legalidad de los documentos presentados por el proponente adjudicado y elaboración de Contrato
PROFESIONAL / ANALISTA
5. Revisa la legalidad de la documentación presentada 6. Existe observaciones? 7. SI, emite informe para devolución a la DGAA 8. Informe de Devolución 9. NO, emite Acta de Verificación de la legalidad de los
documentos, (Sea que cuenten o no con Certificado RUPE que es obligatorio para contrataciones mayores a Bs20.000.00) y elabora el Contrato respectivo
10. Acta de Verificación de la legalidad de los documentos 11. Proyecto de Contrato
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
12. (7) Toma conocimiento del Informe, da visto bueno y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
13. Toma conocimiento y devuelve a la DGAA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
14. (8) Revisa proyecto de Contrato 15. Da Visto Bueno?
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
" UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
16. NO, observa y devuelve al Profesional / Analista para su corrección
17. SI, remite al Director(a) General de Asuntos Jurídicos _ para fines consiguientes
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
18. Revisa proyecto de Contrato 19. Verifica el Monto y remite 20. Es mayor a Bs50.000,00? 21. SI, remite para firma de la MAE 22. NO, remite para firma de la Dirección General de
Asuntos Administrativos
MAE 23. (21) Firma Contrato y remite a la DGAA para fines consiguientes
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
24. Firma Contrato 25. Para cualquier caso, convoca a la otra Parte para que
firme el Contrato y remite un ejemplar a la DGAJ para efectuar las acciones que correspondan
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
26. Toma conocimiento e instruye al Jefe de Unidad continuar con las acciones que correspondan
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
27. Instruye al Profesional / Abogado reportar a la Contraloría General del Estado — CGE en el plazo establecido
PROFESIONAL / ANALISTA 28. Reporta a la CGE y archiva 29. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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8.9. CONSULTAS JURÍDICAS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO: CONSULTAS JURÍDICAS
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para absolver Consultas Jurídicas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Solicitud de Consulta Jurídica
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Informe Legal • Nota de Respuesta a Consulta
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL MPD
1. INICIO 2. Solicita Informe Legal / Consulta
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Toma conocimiento e instruye al Jefe de Unidad la elaboración de respuesta a solicitud
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
4. Toma conocimiento e instruye al Profesional / Analista la elaboración del Informe Legal / Respuesta a Consultas
PROFESIONAL / ANALISTA 5. Toma conocimiento y analiza 6. Elabora Nota de respuesta e Informe Legal / Respuesta
a Consulta y remite al Jefe de Unidad para su revisión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
7. Revisa 8. Da Visto Bueno? 9. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 10. SI, firma el Informe Legal / Respuesta a Consulta,
coloca V°B° a la nota y remite al (la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 30. Firma y remite a la MAE (Si corresponde)
MAE 31. Firma y devuelve a la DGAJ para fines consiguientes
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
32. Remite a Unidad Organizacional solicitante -- 33. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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8.10. RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE REPRESENTANTES
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE REPRESENTANTES
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la elaboración de una Resolución Ministerial para Designación de Representantes
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Instrucción para Designación de Representante
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Resolución Ministerial de designación
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
MAE 1. INICIO 2. Instruye la designación de un representante del MPD
ante Directorio / Consejo de Org. Estatal /Comité DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 3. Toma conocimiento y deriva instrucción al Jefe de la
Unidad JEFE DE LA UNIDAD GESTIÓN
JURÍDICA 4. Instruye al Profesional / Analista elaborar la Resolución
Ministerial de Designación de Representante
PROFESIONAL / ANALISTA
5. Verifica y proyecta 6. Corresponde emitir Resolución? 7. NO, informa que no corresponde 8. SI, proyecta Resolución Ministerial de designación
_. JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
JURÍDICA
9. Toma conocimiento y revisa 10. Da Visto Bueno?
11. NO, observa y devuelve al Profesional / Analista 12. SI, da V°B° a la Resolución y remite al(a) Director(a)
General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 13. Coloca V°B° a la Resolución Ministerial y remite a la
MAE para su firma
MAE 14. Firma y devuelve a la DGAJ para Notificar al Servidor Público designado
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
15. Remite una copia al Servidor Público designado y archiva (Secretaria)
SERVIDOR PÚBLICO 16. Recibe y toma conocimiento de la Resolución
Ministerial de designación como representante 17. FIN.
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.11. RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO / CARGO INTERINO
1. IDENTIFICACIÓN:
RESOLUCIONES MINISTERIALES PARA DESIGNACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO / CARGO INTERINO
PROCESO:
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO:
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la elaboración de Resoluciones Ministeriales para designaciones de servidores públicos de Libre Nombramiento / Cargo Interino
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Instrucción para elaboración de Resolución Ministerial de Designación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Resolución Ministerial
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica •
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
MAE
1. INICIO 2. Instruye elaboración de Resolución Ministerial de
Designación del Servidor Público de • Libre Nombramiento / Cargo Interino
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3. Toma conocimiento y deriva instrucción al Jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
4. Instruye al Profesional / Analista elaborar la Resolución Ministerial de Designación del Servidor Público
PROFESIONAL / ANALISTA 5. Elabora Resolución Ministerial para Designación del Servidor Público de Libre Nombramiento/Cargo Interino
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
6. Revisa 7. Da Visto Bueno? 8. NO, observa y devuelve al Profesional / Analista 9. SI, da V°B° a la Resolución Ministerial y remite al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 10. Coloca V°B° a la Resolución Ministerial y remite a la
MAE para su firma
MAE 11. Firma Resolución y devuelve a la DGAJ para Notificar al Servidor Público designado
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
12. Remite una copia al Servidor Público designado y archiva (Secretaria)
SERVIDOR PÚBLICO 13. Recibe Resolución Ministerial de Designación 14. FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.12. VIAJES AL EXTERIOR DE LA MAE.
1. IDENTIFICACIÓN:
PROCESO: VIAJES AL EXTERIOR DE LA MAE
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para los Viajes al Exterior de la MAE
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Instrucción / Solicitud de Viaje al Exterior de la MAE
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Proyecto de Decreto Presidencial para Interinato • Resolución Suprema de Autorización o Convalidación
de Viaje • Resolución Ministerial de habilitación de roaming
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
MAE
1. INICIO 2. Instruye al Director General de Asuntos Administrativos
la liquidación de pasajes y viáticos. Se adjunta: N( Invitación y/o documento que da origen al viaje / Formulario de solicitud de pasajes y viáticos ,/ Itinerario
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3. Gestiona y tramita liquidación de Pasajes y viáticos. Se genera la siguiente documentación: ■( Certificación Presupuestaria para el pago de
pasajes y viáticos para viaje exterior ,/ Liquidación de pasajes y viáticos / Liquidación de gastos de representación ,/
Habilitación de roaming para viaje al exterior del país
4. Remite toda la documentación en fotocopia simple a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (incluye antecedentes y la documentación generada) y los originales se quedan en el Área de Contabilidad
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 5. Toma conocimiento y remite
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
6. Recibe e instruye elaborar documentos correspondientes
PROFESIONAL / ANALISTA 7. Verifica y elabora Proyecto de Decreto Presidencial
para interinato, Proyecto de Resolución Suprema de
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
Autorización o Convalidación de Viaje y Resolución Ministerial de habilitación de roaming. Remite al Jefe de Unidad para su su V°B°
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8. Revisa 9. Da Visto Bueno? 10. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 11. SI, coloca V°B° a los documentos y remite al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 12. Da V°B° a los documentos y remite a la MAE para su
firma
MAE 13. Firma los documentos y devuelve a la DGAJ para
continuar con las acciones que correspondan
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Envía Proyecto de Decreto Presidencial para Interinato y Proyecto de Resolución Suprema de Autorización o Convalidación, con todos los antecedentes, al Ministerio de la Presidencia
15. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.13. VIAJES AL EXTERIOR DE VICEMINISTROS.
1. IDENTIFICACIÓN:
PROCESO: VIAJES AL EXTERIOR DE VICEMINISTROS
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO:
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la elaboración de Proyecto de Resolución Suprema y Resolución Ministerial para viajes al exterior de Viceministros
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Instrucción/solicitud para Viaje al Exterior de Viceministros
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Proyecto Resolución Suprema de autorización o convalidación de viaje
• Resolución Ministerial de habilitación de roaming RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
MAE
1. 2.
INICIO A través de nota, solicita al Director General de Asuntos Administrativos la liquidación de pasajes y viáticos. Se adjunta: V Memorándum o nota de declaratoria de viaje al
exterior del país firmado por la MAE V Invitación y/o documento que da origen al viaje V Formulario de solicitud de pasajes y viáticos
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3.
4.
Gestiona y tramita liquidación de Pasajes y viáticos. Se genera la siguiente documentación: V Certificación Presupuestaria para el pago de
pasajes y viáticos para viaje exterior v Liquidación de pasajes y viáticos V Liquidación de gastos de representación V Habilitación de roaming para viaje al exterior del
país Remite toda la documentación en fotocopia simple a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (incluye antecedentes y la documentación generada) y los originales se quedan en el Área de Contabilidad
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
5. Toma conocimiento y remite
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
6. Recibe e instruye elaborar documentos
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
correspondientes
PROFESIONAL / ANALISTA
7. Verifica y elabora Proyecto de Resolución Suprema de Autorización o Convalidación de Viaje y Resolución Ministerial de habilitación de roaming. Remite al Jefe de Unidad para su su V°B°
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8. Revisa 9. Da Visto Bueno? 10. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 11. SI, coloca V°B° a los documentos y remite al(la)
Director(a) General de Asuntos Jurídicos DIRECTOR(A) GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS 12. Da V°B° a los documentos y remite a la MAE para su
firma
MAE 13. Firma los documentos y devuelve a la DGAJ para
continuar con las acciones que correspondan
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Envía Proyecto Resolución Suprema de Autorización o Convalidación, con todos los antecedentes, al Ministerio de la Presidencia
15. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.14. VIAJES AL EXTERIOR DE DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD U OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
1. IDENTIFICACIÓN:
PROCESO: VIAJES AL EXTERIOR DE DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD U OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO:
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la elaboración de una Resolución Ministerial e Informe Legal para viajes al exterior de Directores, Jefes de Unidad y otros servidores públicos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Instrucción / Solicitud para Viaje al Exterior de Directores, Jefes de Unidad u otros Servidores Públicos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Resolución Ministerial • Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, OTROS SERVIDORES
PÚBLICOS
1. INICIO 2. A través de nota, solicita al Director General de
Asuntos Administrativos continuar con el trámite de autorización de viaje. Se adjunta: ,/ Memorándum o nota de declaratoria de viaje al
exterior del país firmado por la MAE ,7 Invitación y/o documento que da origen al viaje ,7 Formulario de solicitud de pasajes y viáticos
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3. Gestiona y tramita liquidación de Pasajes y viáticos. Se genera la siguiente documentación: ,( Certificación Presupuestaria para el pago de
pasajes y viáticos para viaje exterior 1( Liquidación de pasajes y viáticos
4. Remite toda la documentación en fotocopia simple a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (incluye antecedentes y la documentación generada) y los originales se quedan en el Área de Contabilidad
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 5. Toma conocimiento y remite
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
6. Recibe e instruye elaborar documentos correspondientes
PROFESIONAL / ANALISTA 7. Verifica y elabora Resolución Ministerial e Informe Legal. Remite al Jefe de Unidad para su su V°B°
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS ió VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8. Revisa 9. Da Visto Bueno? 10. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 11. SI, firma el Informe Legal, da V°B° a la Resolución
Ministerial y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
12. Revisa, firma el Informe Legal, da V°B° a la Resolución Ministerial y remite a la MAE para su firma
MAE 13. Firma Resolución Ministerial, da V°B° al Informe Legal
y devuelve para continuar con las acciones que correspondan
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
14. Notifica con la Resolución Ministerial al Servidor Público (Secretaria)
15. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.15. VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS — PAGO DE VIÁTICOS EN FIN DE SEMANA
1. IDENTIFICACIÓN:
PROCESO: VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS — PAGO DE VIÁTICOS EN FIN DE SEMANA
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la elaboración de Resolución Administrativa para pago de viáticos en fin de semana
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Solicitud para Viaje al Interior del País y Pago de Viáticos en fin de semana
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Resolución Administrativa para pago de viáticos en fin de semana
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
1. INICIO 2. A través de nota, solicita al Director General de
Asuntos Administrativos continuar con el trámite de SERVIDORES PÚBLICOS autorización de viaje. Se adjunta:
V Memorándum o nota de declaratoria de viaje al exterior del país firmado por la MAE
V Formulario de solicitud de pasajes y viáticos 3. Gestiona y tramita liquidación de Pasajes y viáticos. Se
genera la siguiente documentación: V Certificación Presupuestaria para el pago de
pasajes y viáticos para viaje exterior DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 4.
N( Liquidación de pasajes y viáticos Remite toda la documentación en fotocopia simple a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (incluye antecedentes y la documentación generada) y los originales se quedan en el Área de Contabilidad
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 5. Toma conocimiento y remite
JEFE DE LA UNIDAD DE 6. Recibe e instruye elaborar documentos GESTIÓN JURÍDICA correspondientes
7. Verifica y elabora Resolución Ministerial / PROFESIONAL/ANALISTA Administrativa e Informe Legal. Remite al Jefe de
Unidad para su su V°B°
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8. Revisa 9. Da Visto Bueno? 10. NO, realiza observaciones y devuelve al Profesional /
Analista para su corrección 11. SI, firma el Informe Legal, da V°B° a la Resolución
Ministerial / Administrativa y remite al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
12. Revisa, firma el Informe Legal, da V°B° a la Resolución Ministerial / Administrativa y remite para firma, según corresponda
MAE 13. Firma la Resolución Ministerial (Viceministros) y
devuelve al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos para notificar
VICEMINISTRO(A) 14. Firma Resolución Administrativa (Personal de su
dependencia) y devuelve al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos para notificar
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
15. Firma Resolución Administrativa (Personal de la Administración Central — Direcciones y Jefaturas) y devuelve al(la) Director(a) General de Asuntos Jurídicos para notificar
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
16. Notifica con la Resolución Ministerial / Administrativa al Servidor Público solicitante (Secretaria)
17. FIN.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
8.16. PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS MAYORES A Bs1.000.000.-
1. IDENTIFICACIÓN
PROCESO:
PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS MAYORES A Bs1.000.000.-
2. GENERALIDADES:
OBJETIVO : Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Protocolización de Contratos mayores a Bs1.000.000.-
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
• Contrato • Respaldos para firma
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
• Acta de verificación de documentos • Contrato Protocolizado • Testimonio
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Gestión Jurídica
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
No aplica
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE TAREAS
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
1. Instruye iniciar trámite para la protocolización de contrato mayor a Bs1.000.000.-
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
2. Instruye al Profesional / Analista iniciar trámites para Protocolización del Contrato
PROFESIONAL / ANALISTA 3. Prepara documentación requerida conforme a Norma y
efectúa gestiones en la Entidad y ante la Notaría de Gobierno hasta obtener el Testimonio correspondiente
NOTARÍA DE GOBIERNO 4. Efectúa el trámite, emite el Testimonio correspondiente
y comunica al Profesional / Analista del MPD
PROFESIONAL / ANALISTA
5. Toma conocimiento del Testimonio (Tres ejemplares) 6. Remite dos ejemplares del Testimonio a la DGAA 7. Remite un ejemplar para conocimiento del DGAJ 8. Archiva un ejemplar del Testimonio 9. FIN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
(UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATACIONES)
10. (6) Recibe dos ejemplares en original del Testimonio, un ejemplar para adjuntar al proceso y el otro ejemplar envía al Contratado
11. FIN JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN JURÍDICA 12. (9) Revisa Y remite al(la) Director(a) General de
Asuntos Jurídicos
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
13. Toma conocimiento del Testimonio e instruye su archivo
14. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
9. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma serán los siguientes:
TAREA
DOCUMENTO/INFORMES
/ ,,
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DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS
INICIO DE UN SUB PROCESO
/-- INICIO/FIN DEL PROCEDIMIENTO
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PÁGINA /
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SISTEMA INFORMÁTICO
Ficha de Proceso.- Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye información relacionada al mismo.
Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización.
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional.
Proceso.- Un proceso es el conjunto de procedimientos secuenciales que deben ejecutarse para el alcance los objetivos de la entidad.
Insumos de Entrada
PROCESO ole Insumos de Salida
Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto
de trabajo, para realizar un proceso.
Procesos de Apoyo.- Son aquellos que apoyan al cumplimiento de los procesos
clave.
Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para llevar a cabo un procedimiento o parte de ella.
Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana.
Abreviaturas
• MAE — Máxima Autoridad Ejecutiva • MPD — Ministerio de Planificación del Desarrollo • TSJ — Tribunal Supremo de Justicia • DGAJ — Dirección General de Asuntos Jurídicos • DGAA — Dirección General de Asuntos Administrativos • UGJ — Unidad de Gestión Jurídica • UAI- Unidad de Auditoría Interna • SOA — Sistema de Organización Administrativa • R.M. — Resolución Ministerial
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
FIRMAS NOMBRE Y CARGO FIRMA
ELABORADO
Ivone Beatriz Moscoso García PROFESIONAL D.O. UNIDAD ADMINISTRATIVA — DGAA
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--.4.4.9.4._
Sergio Alejandro Mamani Coca TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENT DOCUMENTAL UNIDAD FINANCIERA — DGAA
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REVISADO
Lic. David Orlando Alcazar Lujan JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
- ‹, J c Di ,. • Orlando Alcázar Luj,1 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATI. A
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DECARR—
JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
APROBADO
Lic. Javier Marcelo Calderón Paz DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
, rol. raño ,ICCIsTr^.4.-~,~4
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45. \'1-4
Dra. María Alejandra Loyola Zambrana DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Alejandra Loyola Zambrana
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
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