dirección de investigación criminal e interpoledubasc.org/cursos/vision holistica de la...

Dirección de Investigación Criminal

e INTERPOLSeptiembre de 2019

Área de Asistencia y Cooperación para Investigación Judicial

• Frente de Seguridad Empresarial

Intendente JHON WILLIAN RODAS LONDOÑO

Gestor de Seguridad Empresarial DIJIN

Tel. 3154416872

[email protected]

Formulación estratégica

DIJIN

Un programa de prevención y atención al empresario víctima, lideradopor la Policía Nacional, que permite, en el marco de una alianzaestratégica entre la institución y el sector empresarial, promover laseguridad empresarial a partir de la gestión del riesgo y el controlconjunto de la criminalidad que afecta a las empresas nacionales ymultinacionales en Colombia. Empresarial

DIASE DIPRO

Apoyar a las empresas nacionales y extranjeras de cualquier sectorempresarial para que garanticen la continuidad del negocio dentro dela cadena productiva, mediante el trabajo coordinado con la PolicíaNacional, adoptando mejores procesos orientados a optimizar laseguridad de sus actividades, a través de la prevención, reacción yapoyo a la judicialización.

“La Prevención, implica contrarrestar los factores de riesgo y las amenazas que las generan.”

DIJIN

Frente de

Seguridad

Empresarial

DITRA

Prevención vial:

Transporte, usuarios

RISTRA

DIRAN

Prevención frente

al tráfico de

sustancias

ilícitas.

DIASE

Yo no pago,

yo denuncio

DIPRO

Red de

Educadores

Abre Tus

Ojos

Anticipación

Promoción

Lín

ea

s d

e a

cc

ión

DISEC

Amigos y

padrinos del

cuadrante

Jóvenes a lo

bien Responsabilidad

compartidaPOLFA

Semilleros de

Legalidad

Líneas de acción en vinculación a la oferta institucional

Modelo bifocal y multisectorial del Frente Empresarial

Relación Empresarial Relación Gubernamental 1 2

Transportadores, Generadores de Carga,

Operadores Logísticos, Empresas Petroleras y

de Explotación Minera

Organizaciones y Empresas que luchan contra

la Falsificación de Libros, Videogramas y

Fonogramas

Vigilancia y Seguridad Privada, Administradores

de Riesgo, Comunicaciones, Seguimiento y

Monitoreo Satelital

Empresas Productoras y Comercializadoras de

Medicamentos, Licores y Autopartes

Sector Financiero, Asegurador y Transportador

de Valores

Superintendenci

as

Ministerios

Cámaras de

Comercio

Nacionales

Programa de

Fomento

Empresarial a

Nivel

Internacional

Programas

Institucionales

Agremiaciones y

Organizaciones

de

Responsabilidad

Social

Reducción del delito.

Promoción de cultura

ciudadana.

Participación de forma activa, en la

resolución de

problemas.

Motor movilizador

para evitar el

delito.

Se compone por personas naturales o

jurídicas que

voluntariamente

deciden formar parte.

3Alineación a la Red de

Participación Cívica

Componente Diferencial

51 Funcionarios en las distintas Metropolitanas y

Departamentos de Policía

Gestores de Seguridad Empresarial

2.510 Nivel Nacional:

485 Nivel Central

2.025 Nivel Desconcentrado

Empresas Vinculadas

Gremios y Sectores Vinculados

COMERCIO - VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA –

TRANSPORTE – INDUSTRIA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS -

HOTELERIA Y TURISMO - GRANDES SUPERFICIES -

SERVICIOS PÚBLICOS – AGROPECUARIO – MINERÍA -

SERVICIOS FINANCIEROS – PALMICULTOR - OPERADOR

LOGÍSTICO - APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR –

MENSAJERÍA – EDUCACIÓN -CÁMARA DE COMERCIO -

EMPRESA PÚBLICA

Vinculación de Empresas

Visitas Pre Vinculación

Difusión del Programa FESEM

Escenarios de Prevención

Sectorial

Asistencias o Asesorías Personas sensibilizadas

Visita Técnica en Campo

Jornadas de Sensibilización

159370

853

650

1072

28.1681.432

106.285

Atención a Siniestros y Preventivos

Jornadas o Campañas de

Prevención

131

377

Consulta de Requerimientos

Judiciales

470

“Primer Semestre 2019”

Fortalecimiento Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

Personas Vinculadas a la Red de

Participación Cívica

23.794

Visión Holística de la

criminalidad que afecta

a las empresas

CONTENIDO

1. Contexto.

2. Delitos mas importantes que afectan al sector empresarial – Estadística.

3. Modalidades.

4. Recomendaciones Generales

OBJETIVO

• Identificar los delitos y sus modalidades, asociados al riesgo del SECTOR EMPRESARIAL, así como las estrategias que permitan reducir su afectación; brindando un contexto global de la tendencia de la prevención penal.

CONTEXTO

Reseña Histórica de la investigación Criminal

DIASE DIPRO

Creación de un cuerpo de

investigadores

Policíasecreta

Creación de la Inspección

de PermanenciaRecibirDenuncias

Nacimiento de la Policía

Nacional

MisiónEspecial

Se crea la Comisaría de

Policía JudicialIncorpora laantropometría

Oficina Central de

investigación CriminalIdentificación deDelincuentes

Escuela de Detectives en

la Policía NacionalIdentificación deDelincuentes

División de 3 grupos

Vigilancia yseguridadGuardia civilPolicía judicial

Oficina de estadística

PersonasMaterialDelincuenciaDocumentación

Servicio Nacional de

Identificación CriminalMuseo Criminal

Incorporación nuevos

sistemas de identificación

Dactiloscopia.Policía judicialcientífica.

1819 1953

DIJIN

DIASE

Se Organizó el F2

“Fuerzas

Armadas/Policía”

CuerpoInvestigativoSecreto

Nació el DAS Dependiente de la Presidencia

Aprobación de Estatuto

Modernizado

OrganizaciónInternación dePolicía Criminal -INTERPOL

Creación de la Unidad

Estadística de la Policía

Nacional

Estadística, Delitos,Contravenciones yServicios de Policía

Se Establecen las

Funciones de Policía

Judicial

Investigación deDelitos

Laboratorio Central de

Criminalística

Gabinete deidentificación devoces.Análisis cintasmagnetofónicas.Espectrógrafo desonido.Retrato hablado.

Se eleva a categoría de

Direcciones

Dirección dePolicía Judicial eInvestigación

Dirección de Investigación

Criminal e INTERPOL

Laboratorios de Acústica,Balística, Dactiloscopia yDocumentología.Laboratorios Regionales

Reseña Histórica de la investigación Criminal

1953 2013

Contexto de la Criminalidad

Fenómenos

asociados

la criminalidad es resultado de un complejo proceso de

interacción entre el individuo y su entorno

Tomado de la teoría integradora de la Criminalidad ISSN 2256-1005, Investigación Criminológica., Volumen II, Número 2, diciembre 2011, Bogotá, D. C.,

Colombia

Orden Social

Ambiental

Formal

Mayor Propensión al Delito

• jóvenes de estratos

socioeconómicos bajos.

• índices de maltrato en la

infancia.

• Interacción con un entorno

delictivo.

• Ausencia de recursos

económicos.

• Conducta delictiva asociada

con la reincidencia.

Proceso Delictivo

Inicio de la conducta

Delictiva

Persistencia

en el crimen

Desistimiento

del delito

Contexto del Crimen MODELO DINÁMICO DEL CRIMEN

Tomado de la Teoría sistémica de crimen (tomada de Olaya, Salinas y Beltrán, 2010)

Pena en Prisión

Costo de la

Oportunidad

Riesgo

Diseño de Políticas

lograr comportamientos

deseados

Construcción de

escenarios futuros

Hacinamiento

carcelario

Racionalidad Económica

del individuo

Botín a Obtener

Experiencia

Experticia

Fenómenos de

relacionamiento

Penas Privativas de la

Libertad

Programas de

Reinserción

Congestión del Sistema

Penal

Delitos más comunes que afectan el Sector Empresarial

2

Contexto Colombia

DIJIN

DIASE

DIPRO

Internos ExternosDelitos Que

afectan las

Empresas

Ley 599 del

2.000

Código Penal

79

Comportamiento de la Criminalidad en Colombia

Tabulaci

ónDenuncia

Conducta

SIEDCO

Sistema de Información Estadística,

Delincuencial, Contravencional y Operativa

de la Policía Nacional.

Vs

Uso de Documento Falso

DEPARTAMENTOSuma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

ANTIOQUIA 2039 1774 -265

CUNDINAMARCA 799 847 48

BOLÍVAR 553 587 34

VALLE 265 375 110

ATLÁNTICO 522 366 -156

MAGDALENA 201 348 147

TOLIMA 212 306 94

SANTANDER 192 279 87

CESAR 203 239 36

NORTE DE

SANTANDER324 238 -86

TOTAL GENERAL 7240 7325 85

CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

BARRANQUILLA (CT) 423 325 -98

MEDELLÍN (CT) 342 268 -74

CARTAGENA (CT) 89 228 139

BOGOTÁ D.C. (CT) 258 176 -82

ENVIGADO 158 169 11

PASTO (CT) 64 117 53

VALLEDUPAR (CT) 80 109 29

SANTA MARTA (CT) 84 108 24

VILLAVICENCIO (CT) 154 104 -50

CALDAS 83 102 19

FUENTE: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAIDOS EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. CIFRAS SUJETAS A VARIACIÓN, EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CON

INFORMACIÓN DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Días de Mayor Ocurrencia:

Miércoles - Lunes - Viernes

Lavado de Activos




Lunes - Martes - Jueves

DEPARTAMENTOS

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

CUNDINAMARCA 158 89 -69

NORTE DE

SANTANDER 17 14 -3

VALLE 29 12 -17

ANTIOQUIA 17 11 -6

NARIÑO 4 6 2

META 6 4 -2

CALDAS 4 4 0

PUTUMAYO 5 3 -2

BOLÍVAR 1 3 2

ATLÁNTICO 4 3 -1

TOTAL GENERAL 287 166 -121

CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma de DEL

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

BOGOTÁ D.C. (CT) 155 88 -67

CÚCUTA (CT) 16 10 -6


CALI (CT) 16 6 -10


PALMIRA 6 3 -3

PUERTO LEGUÍZAMO 0 2 2



PASTO (CT) 1 2 1

Ilícito Aprovechamiento de Recursos Naturales




Miércoles – Jueves - Viernes

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

CÓRDOBA 172 168 -4

SANTANDER 131 151 20

SUCRE 172 136 -36

BOLÍVAR 140 107 -33


ANTIOQUIA 108 98 -10

MAGDALENA 115 84 -31

VALLE 78 75 -3

CESAR 52 69 17

NARIÑO 77 57 -20


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

SAN MARCOS 60 44 -16

SAHAGÚN 34 40 6

BOGOTÁ D.C. (CT) 19 37 18

MONTERÍA (CT) 18 29 11

VALLEDUPAR (CT) 17 28 11

PASTO (CT) 48 26 -22

SABANA DE TORRES 19 24 5

BUCARAMANGA (CT) 9 24 15

MITÚ (CT) 8 19 11

SANTA MARTA (CT) 38 16 -22

Contrabando




Viernes - Lunes - Martes

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA


ANTIOQUIA 9 35 26

VALLE 55 27 -28

NARIÑO 26 9 -17

BOLÍVAR 5 6 1

ATLÁNTICO 14 5 -9

NORTE DE SANTANDER 8 5 -3

RISARALDA 1 3 2

GUAJIRA 3 3 0

VICHADA 2 1 -1


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

BOGOTÁ D.C. (CT) 36 50 14

RIONEGRO 3 26 23

BUENAVENTURA 48 23 -25

IPIALES 10 9 -1



TURBO 1 3 2

CÚCUTA (CT) 5 3 -2

CALI (CT) 4 3 -1

MEDELLÍN (CT) 2 3 1

Trafico de Sustancias para el Procesamiento de Narcóticos




Viernes - Sábado - Jueves

DEPARTAMENTOSuma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019

AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

NARIÑO 128 185 57

PUTUMAYO 217 176 -41

GUAVIARE 25 160 135

NORTE DE

SANTANDER230 146 -84

CAUCA 161 116 -45

BOLÍVAR 11 107 96


META 55 25 -30

VALLE 30 25 -5

CAQUETÁ 18 20 2


CIUDADSuma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

SAN JOSÉ DEL

GUAVIARE (CT)3 96 93

SAN ANDRES DE

TUMACO59 69 10

TIBÚ 67 61 -6

EL RETORNO 10 48 38

SAN PABLO 5 43 38

ORITO 10 42 32

PUERTO ASÍS 136 38 -98

VALLE DEL

GUAMUEZ9 31 22

SIMITÍ 0 29 29

EL TAMBO 72 27 -45

Estafa




Viernes

Miércoles

Lunes

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA


ANTIOQUIA 7760 9475 1715

VALLE 5349 6578 1229

SANTANDER 2288 2530 242

ATLÁNTICO 2148 2236 88

BOYACÁ 1835 1735 -100

TOLIMA 1933 1719 -214

BOLÍVAR 1588 1561 -27

META 1508 1403 -105

NORTE DE SANTANDER 1369 1265 -104

TOTAL GENERAL 52102 63253 11151

CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

BOGOTÁ D.C. (CT) 12382 19857 7475

MEDELLÍN (CT) 4607 5594 987

CALI (CT) 3336 4536 1200

BARRANQUILLA (CT) 1566 1629 63


BUCARAMANGA (CT) 1009 1052 43

IBAGUÉ (CT) 1369 1037 -332


MANIZALES (CT) 516 934 418

CÚCUTA (CT) 921 803 -118

Falsedad Marcaria




Miércoles

Jueves

Lunes

Etiquetas de fila

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

CUNDINAMARCA 175 129 -46


VALLE 121 89 -32

MAGDALENA 91 81 -10

ATLÁNTICO 79 64 -15

BOLÍVAR 32 47 15

CAUCA 41 44 3

SANTANDER 47 41 -6

CÓRDOBA 52 37 -15

META 24 33 9


Etiquetas de fila

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

Suma de

VARIACIÓN

ABSOLUTA

BOGOTÁ D.C. (CT) 126 111 -15

CALI (CT) 67 69 2


SANTA MARTA (CT) 39 47 8



POPAYÁN (CT) 10 24 14

MONTERÍA (CT) 30 21 -9

SINCELEJO (CT) 5 19 14

BUCARAMANGA (CT) 20 16 -4

Hurto a Comercio




Lunes - Viernes - Miércoles

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

CUNDINAMARCA 14668 12283

ANTIOQUIA 5925 5118

VALLE 3748 3260

SANTANDER 2258 1565

ATLÁNTICO 2213 1464

BOLÍVAR 1393 1036

TOLIMA 1170 942

META 1020 717

CESAR 1002 712

NORTE DE

SANTANDER1008 677

TOTAL GENERAL 42714 34404

CIUDAD

Suma de DEL

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma de DEL

01/01/2019 AL

22/08/2019

BOGOTÁ D.C. (CT) 12243 10525

MEDELLÍN (CT) 3046 2923

CALI (CT) 2567 2231

BARRANQUILLA (CT) 1521 1007

BUCARAMANGA (CT) 1061 722

CARTAGENA (CT) 896 717

IBAGUÉ (CT) 567 522

VILLAVICENCIO (CT) 699 459

CÚCUTA (CT) 624 451

PEREIRA (CT) 715 427

Hurto a Piratería Terrestre




Jueves - Martes - Lunes

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

CUNDINAMARCA 62 53

ARAUCA 17 20

ANTIOQUIA 18 18

CAUCA 19 16

ATLÁNTICO 16 15

NORTE DE SANTANDER 12 14

VALLE 31 14

TOLIMA 14 10

BOLÍVAR 5 8

MAGDALENA 2 7


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

BOGOTÁ D.C. (CT) 34 28

SARAVENA 5 8


FORTUL 4 6

PATÍA 0 5

CARTAGENA (CT) 1 5

MOSQUERA 3 4

TAME 4 4

BUENAVENTURA 8 4

CAJIBÍO 4 4

Hurto a Personas

FUENTE: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAIDOS EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. CIFRAS SUJETAS A VARIACIÓN, EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CON INFORMACIÓN DE

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.


Viernes - Sábado - Jueves

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019


ANTIOQUIA 19771 22208

VALLE 13187 15773

ATLÁNTICO 8109 8756

SANTANDER 6038 6808

BOLÍVAR 3837 4201

TOLIMA 3856 3900

META 3150 3538

NARIÑO 3550 3379

CAUCA 2786 3286


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

BOGOTÁ D.C. (CT) 64636 76772


CALI (CT) 9997 12339


BUCARAMANGA (CT) 3198 3739

CARTAGENA (CT) 3150 3400


SOACHA 2181 2837

PASTO (CT) 2831 2612

IBAGUÉ (CT) 2561 2527

Hurto a Automotores




Viernes

Miércoles

Sábado

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019


VALLE 1262 1517

ANTIOQUIA 1003 990

CAUCA 250 259

ATLÁNTICO 223 187

NARIÑO 113 162

GUAJIRA 138 156


CESAR 157 101

BOLÍVAR 53 58


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

BOGOTÁ D.C. (CT) 2312 2149

CALI (CT) 1091 1327


BELLO 133 137


POPAYÁN (CT) 108 123

SOACHA 79 90

ITAGUI 54 61

VALLEDUPAR (CT) 93 56

IPIALES 34 56

Extorsión




Viernes

Miércoles

Lunes

DEPARTAMENTO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

ANTIOQUIA 788 759


VALLE 453 439

META 319 257

CAUCA 293 226


CÓRDOBA 80 138

TOLIMA 129 130

NARIÑO 147 123

BOLÍVAR 133 105


CIUDAD

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

BOGOTÁ D.C. (CT) 496 533


CALI (CT) 187 198


CÚCUTA (CT) 94 109

POPAYÁN (CT) 95 70

BELLO 71 67

IBAGUÉ (CT) 59 63


QUIBDÓ (CT) 67 51

Delitos Informáticos




Lunes

Viernes

Martes

TIPO DELITO

Suma del

01/01/2018 AL

22/08/2018

Suma del

01/01/2019 AL

22/08/2019

ARTÍCULO 269I. HURTO POR MEDIOS

INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES8233 6656

ARTÍCULO 269A. ACCESO ABUSIVO A

UN SISTEMA INFORMÁTICO1984 2187

ARTÍCULO 269F. VIOLACIÓN DE

DATOS PERSONALES2141 1988

ARTÍCULO 269J. TRANSFERENCIA NO

CONSENTIDA DE ACTIVOS805 995

ARTÍCULO 269G. SUPLANTACIÓN DE

SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS

PERSONALES

481 590

ARTÍCULO 269E. USO DE SOFTWARE

MALICIOSO235 292

ARTÍCULO 269C. INTERCEPTACIÓN

DE DATOS INFORMÁTICOS147 260

ARTÍCULO 269D. DAÑO

INFORMÁTICO147 167

ARTÍCULO 269B. OBSTACULIZACIÓN

ILEGÍTIMA DE SISTEMA

INFORMÁTICO O RED DE

TELECOMUNICACIÓN

43 66


DEPARTAMENTONª de Casos

Reportados

CUNDINAMARCA 5014

ANTIOQUIA 1537

VALLE 1378

SANTANDER 720

ATLÁNTICO 675

META 362

TOLIMA 357

NORTE DE SANTANDER 349

BOLÍVAR 321

BOYACÁ 268

CIUDADNª de Casos

Reportados

BOGOTÁ D.C. (CT) 4438

CALI (CT) 956

MEDELLÍN (CT) 936

BARRANQUILLA (CT) 536

BUCARAMANGA (CT) 356

CARTAGENA (CT) 285

CÚCUTA (CT) 267

VILLAVICENCIO (CT) 250

IBAGUÉ (CT) 242

SANTA MARTA (CT) 188

TIPOS PENALES LEY 1273/09

Modalidades3.

Modalidades Delictivas hurto a mercancías/lugar

DIJIN

DIASE DIPRO

¿Por qué se presenta el hurto a mercancía?

DIJIN

DIASE DIPRO

1

No existe una capacitación adecuada a los conductores sobre las medidas de seguridad.

2

3

4

5

Se salen de las rutas establecidas.

No se realizan los reportes oportunamente en los puntos de control.

No existen protocolos de seguridad en las paradas de los automotores y en las mismas empresas.

Violación a los protocolos de seguridad de las empresas.

Modalidades hurto a Personas

DIJIN

DIASE DIPRO

Modalidades hurto a Entidades Financieras

DIJIN

DIASE DIPRO

Modalidades hurto a Entidades Comerciales

DIJIN

DIASE DIPRO

DIJIN

DIASE DIPRO

Art 246

prisión de dos (2) a ocho (8)

años y multa de cincuenta

(50) a mil (1.000) salarios

mínimos legales mensuales

vigentes.

• Llamada millonaria-tio/tia-ahorros programados viajes.

• Falso abogado.

• Estafa carcelaria.

• Suplantación de empresa (utilización de su buen nombre, para la apropiación

ilegal de mercancías y dineros).

• Falso proponente en licitación pública, para apropiación ilegal de anticipos.

• Falso alquiler vehículos, a nombre de empresas reconocidas.

• Captación ilegal de recursos para la construcción de falsos proyectos.

• Falsa oferta de empleo para aplicar en las diferentes vacantes de empresas

de alto reconocimiento.

• Defraudación mediante ofrecimiento de falsos títulos valores.

• Venta ilegal de predios e inmuebles con datos y documentación falsa.

• Representante de falsa fundación.

• Falsa evidencia para sobrefacturar prestación de servicios.

Realización de trámites, mediante datos y documentos falsos.

Estafa - Modalidades

TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

DIJIN

Los narcotraficantes se vieronobligados a generar nuevasestrategias para continuar con susactividades ilegales.

Implementaron la industria delchantaje y la corrupción.

El Diseño de múltiples e increíblesformas de camuflar y/o ocultarlos estupefacientes, inclusoutilizando personas como mediode trasporte “correos humanos”.

Afectación del buen nombre país y desus ciudadanos.

Perdida de clientes para exportar

Ocasiona grave disminución de laeconomía

Responsabilidades penales yadministrativas.

¿ CÓMO INGRESA EL NARCOTRÁFICO EN LA CADENA

DE EXPORTACIÓN?

DIJIN

DIASE DIPRO

•Empresa Fachada

• Contaminación Directa

•Sobornos

•Corrupción

•Amenazas

•Bajo Engaños

•Falsificaciones

•Otras

Recomendaciones Generales

4.

DIJIN

DIASE DIPRO

1. Abstenerse de realizar retiros en efectivo. Utilizar otros medios

transaccionales (como cheques de gerencia o transferencias a

otras cuentas).

2.No divulgar a nadie las transacciones que se van a realizar.

Manejar confidencialmente las operaciones financieras.

3.Al observar la presencia de sospechosos en el entorno (que

cede varias veces el turno, que entre y vuelva y salga, que utilice

distintas áreas del banco sin realizar ninguna transacción, que

utilice el celular dentro del hall bancario), alertar discretamente a

los funcionarios de la entidad financiera o a las autoridades.

4.Si es víctima de este delito evitar poner resistencia.

5. Al retirar en efectivo altas sumas de dinero, solicitar al cajero el

servicio de acompañamiento que gratuitamente brinda la Policía

Nacional.

6. Al detectar que lo están siguiendo acudir a la autoridad más

cercana o pedir ayuda a la Policía al 112 o al 123.

Prevención Hurto a personas (Fleteo)

DIJIN

DIASE DIPRO

Antes de ingresar a su banca virtual

1. verifique que la URL sea la verdadera.

2. Si recibe un correo solicitando la actualización de los datos de su cuenta bancaria,

haga caso omiso. Recuerde que los bancos nunca solicitan información financiera a

través de estos medios.

3. Jamás entregue su información personal o financiera a través de llamadas

telefónicas. Recuerde que los ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social para

obtener estos datos para posteriormente utilizarlos de manera fraudulenta.

4.Mantenga su antivirus actualizado y ejecútelo periódicamente.

5. Tenga un programa antivirus y firewall llamados también cortafuegos instalados en

su ordenador, así como también anti-espías.

6.Tenga un programa antivirus y firewall llamados también cortafuegos instalados en

su ordenador, así como también anti-espías.

7.Evite abrir mensajes de correo electrónico no deseado ni haga clic en vínculos de

sitios web sospechosos.

Tenga cuidado al abrir archivos adjuntos en correos electrónicos.

8. Evite navegar por sitios potencialmente dañinos buscando cosas como

"pornografía gratis", "programas gratis", "mp3 gratis", claves, licencias o cracks para

los programas comerciales

9.Configure el filtro de su bandeja de correo electrónico, para no recibir mensajes de

datos que contengan verificación de credenciales.

DIJIN

DIASE DIPRO

Como Prevenir el Hurto por Medio de Delitos Informáticos

EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

1. Antes de utilizar un cajero, verifique que no exista ningún aparato o dispositivo extraño

instalado, especialmente en la ranura de ingreso de la tarjeta o cerca del teclado

numérico.

2. Cuando realice pagos con su tarjeta nunca la pierda de vista y cuando se la devuelvan,

verifique que los datos en ella sean los suyos.

3. Nunca acepte ayuda de extraños al realizar transacciones en cajeros automáticos.

4. Revise frecuentemente el saldo de sus cuentas bancarias.

5. No confíe en la amabilidad de extraños al momento de realizar transacciones.

6. En lo posible, trate de ocultar su clave mientras la digita; podría haber micro cámaras

instaladas.

7. Si detecta alguna anomalía en el cajero, informe de inmediato a su entidad bancaria o a

la línea de emergencias de nuestra Policía Nacional 123.

EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

1. Realice la operación personalmente, no entregue su tarjeta a

terceros.

2. Cubra el teclado cuando digite la clave.

3. Nunca olvide firmar el comprobante de pago.

4. Cerciórese de que su tarjeta sea deslizada una sola vez y por

un sólo dispositivo; cuando se la devuelvan verifique que sea la

suya.

5. No arroje a la basura los comprobantes de pago en los cuales

estén registrados sus datos (firma, teléfono, número de tarjeta o

número de cédula).

DIJIN

DIASE DIPRO

5 Equipos Tecnológicos de Radiolocalización

14 Grupos Investigativos

1 Grupo Operaciones Especiales y Antiterrorista

1 Grupo de Perfilación Criminal

GRUPOS ESPECIALES DE

INVESTIGACION INTERAGENCIAL

1 Frente de Seguridad Empresarial

CAMPAÑA MILITAR

POLICIAL

AGAMENÓN II

Crimen organizado

Narcotráfico

Terrorismo

Seguridad ciudadana

Reducción de homicidio

Corrupción

Delitos sexuales

Lavado de activos

Extinción de dominio

1 Grupo Soporte Técnico Operacional

Equipos Tecnológicos de vigilancia y ubicación

Aporte de indicios de prueba“el monstruo de la soga” “el monstruo del matadero”

Hurto a celulares

14 Salas de Recepción y Análisis de Comunicaciones Interceptadas

15 Laboratorios Criminalísticos

5 Disciplinas Forenses EspecializadasCELITCuerpo Élite Policial

C4Centro de

Capacidades para

la Ciberseguridad

en Colombia

Capacidad instalada

DIJIN

DIASE DIPRO

El Centro de Capacidades Para la Ciberseguridad de Colombia

“C4”

Soporta las capacidades en ciberseguridad

Cartillas para charlas en ciberseguridad

Chat CAI Virtual – Atención de Incidentes

Bloqueo de Portales Web vinculados al

abuso sexual de Niños en Internet

Enlace Directo

Apoyo

Apoyo en Investigaciones: Hurto, Fraude

informático, Secuestro de información

(Alcaldías y Gobernaciones entidades de mayor

afectación)

(DOT 030 DIPON-DIJIN 06/08/18)

Seguimiento Unidades de Investigaciones Tecnológicas

El Hurto por Medios Informáticos fue el delito de mayor afectación en el

año 2018 con 12.014 denuncias. “Representa el 50% de todos los Delitos”

Reporte de

Denuncias Fuente SIEDCO

1 Bogotá 4 Bucaramanga

2 Medellín 5 Barranquilla3 Cali

Top

Ciudades

Laboratorios

Informática Forense

09Apoyo para el análisis de

celulares y dispositivos móviles

Gabinete para el análisis de Malware

60 Delitos Informáticos Diarios

se denuncian en Colombia.

Banco único de evidencia digital policial

Seguridad Ciudadana en Internet

Amenazas – Extorsión

Prevención en la Web

Ciber Investigación Ley

1273/09

Informática Forense

Estrategia Integral de

Ciberseguridad

Capacidad Instalada- Centro Cibernético Policial

DIJIN

DIASE DIPRO

Oficina Central Nacional INTERPOL Colombia

- Capturas y retenciones con fines de extradición

- Extradiciones

- Publicación de notificación

- Intercambio de información 194 países

- Análisis de información criminal

- Desarrollar investigaciones trasnacionales

Procedimientos Principales

RojaFugitivos

AzulLocalización

VerdePrevención reincidentes

AmarillaDesaparecidos

NaranjaPrófugos

NegraCadáveres

MoradaModus operandi

Notificación Especial publicada por solicitud de la ONU

4.237 notificaciones activas solicitadas por Colombia

Funciones pertinentes para el intercambio de información, asistencia recíproca y cooperación Policial

Desde el año 2010 se han extraditado 1.608 personas. Extraditables:

Sistema I-24/7

- Intercambio de comunicación segura.- Intercambio de información (huellas dactilares,

movimientos migratorios, antecedentes, otros).

- Presencia en la totalidad de seccionales.

- Acceso bases de datos (personas, órdenes de

captura internacional, vehículos, armas).

- Asesoría en solicitud de publicación de

notificaciones.

- Asesoría procedimientos de INTERPOL.

- Retenciones y capturas de INTERPOL.

Responsable Procedimiento de INTERPOL (RPI)

514 de EE.UU87% por narcotráfico (445)

- Condenas entre 0.2 meses y 8.7 años

- Promedio de la condena de 4 años

30 de España 93% por narcotráfico (28)

- Condenas entre 0.1 mes y 4.4 años- Promedio de la condena de 1.7 años

21 de otros países 71% por narcotráfico (15)

- Condenas entre 0.2 meses y 3.3 años

- Promedio de la condena 1.5 años

- 40 registran procesos judiciales

565 extraditados han retornado

121 extraditados retornados de especial atención

2017-2018

- 18 bases de datos

- Personas.

- Armas de fuego.

- Documentos de viaje.- Vehículos hurtados.

- 09 Capturados posterior a su regreso

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DIASE DIPRO

INTERPOL

Logros de Mayor Impacto

DIJIN

DIASE DIPRO

Oferta Virtual Institucional

UBIQUE SU CUADRANTE

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es

un método de trabajo que asumió la Policía Nacional, para

prestar el servicio a la comunidad en cada uno de los

cuadrantes. El personal uniformado de los cuadrantes, busca

identificar las problemáticas y manifestaciones de violencia y

criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad

ciudadana en lo local y a partir de allí generar herramientas de

corresponsabilidad que permitan mitigar estos fenómenos.

https://www.policia.gov

.co/cuadrantes

https://www.policia.gov.co/cuadrantes

https://www.policia.gov.co/cuadrantes

DIJIN

DIASE DIPRO


Estado de las vías

Listado con los

departamentos, donde podremos seleccionar el departamento

del cual queremos obtener

información sobre el estado de la vía.

Al dar click en consultar observaremos la información

correspondiente del departamento

seleccionado.https://www.policia.gov

.co/estado-vias

https://www.policia.gov.co/estado-vias

https://www.policia.gov.co/estado-vias

DIJIN

DIASE DIPRO


DIJIN

DIASE DIPRO


CAI VIRTUAL

Aplicación con conexión directa al CAI Virtual de igual forma

podrá realizar el reporte de delitos informáticos y hurto de

celular; los niños, niñas y adolescentes pueden ser

supervisados con esta aplicación.https://caivirtual.policia.

gov.co/

https://caivirtual.policia.gov.co/

https://caivirtual.policia.gov.co/

DIJIN

DIASE DIPRO


Consulta de Antecedentes Judiciales por Internet es un servicio

de carácter permanente que presta la Policía Nacional de

Colombia conforme a lo establecido en el artículo 94 del

Decreto 019 de 2012, para que los ciudadanos puedan validar su

información judicial personal. https://antecedentes.po

licia.gov.co:7005/WebJu

dicial/index.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml

dirección de investigación criminal e interpoledubasc.org/cursos/vision holistica de la...

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