CONG TY CO PHANTHUY DI~N cAN DON

S6: 0IINQ-DH8CD

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA V ~T NAMDQcl~p - TV do - H~nh plnic

Binh Phutrc, ngay 29 thang 6 ndm 2{)18

.JC

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 20~8." .2:"?....,,

CONG TY CO PHAN THUY DI~N CAN DONCan cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc h9i thong qua ngay 26

thang 11 nam 2014;

Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QHli ngay 29/6/2006; Luat ( hung khoansua dbi, bb sung s6 62/201O/QH12 ngay 24/11/2010;

Can cir Di~u l~ Tb chirc va hoat d9ng cua Cong ty cb phan thuy dien can Dan;Can cir Bien ban hop Dai h9i d6ng cb dong thuong nien 2018 cue Cong ty cb

phan thuy di~n can Dan tb chirc ngay 29/6/2018,.JC

QUYETNGHJDi~u 1. Thong qua ket qua hoat dong san xufit kinh doanh nam 2017; 1e hoach san. , "xuat kinh doanh nam 2018 bao gom m9t so chi tieu co ban nhir sau:1.1. K~t qua san xuftt kinh doanh nam 2017 (Fheo baa cdo h9P nhdt iJ5duo: kiem toan)

TT Chi tieu _Dvt K~ hoach Th\l'c hifn T.Ifhoan

thanh1 San hrong di~n Tri~ukWh 425,0 545,0 128%2 Doan thu Tid6ng 421,860 503,559 119%3 Lqinhu~ntru6cthue Tid6ng 177,594 217,714 122,6%4 N9Pngan sachNN Tid6ng 105,921 134,862 127%5 Thu nh@_ bq/CBCNV /thang Tri~ud6ng 9,702 10,917 113%6 Ty l~ chia cb tuc (%NDL) 0/0 25

1.2. K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2018:

TT Cae chi tieu chinh Bon vi K~ ho~ch nam 2018 I Ghi chutinh Tang cong Cong ty IVeA K~hoach san xu§t kinh doanhI San brong dien thU'on_gph§m 106kWh 424,3 398,PII Tang gia triSXKD 106 d 470.900 437.00p1 Gia t:ri san xuAt cong llghi~P 106 d 465.200 431.30~2 Gia tri kinh doanhkhac 106 d 5.700 5.70pIII Cae chi tieu tai chinh 106 d1 Doanhthu 106 d 428.035 397.2312 Lginht$1

- LQinht$1 truac thu€ 106 d 186.990 192.2211

--.-'--L¢ nhuan sauthu€ 106d 177.750 182.981

3 NQpnhanuac 106d 115.310 109.698 -4 .Hi~usufrtsu dung vonLQinhuanc~ bien % 44 48LQinhuansauthu~N6ndieul~ % 26 27ROE - Thunh~ trenv6nCSH % 16 17

'5 V6ndieul~ 106d 689.986 689.9866 V6n chitsa hfru 106d 1.098.218 1.098.2187 H~s6no phai tra/v6nCSH Lc1n 0,90 0,658 DV ki~ntY l~c6 nrc % 25B K~hoachd§u nr 106d 10.650 10.650

Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri cong ty: Lira chon vaquyet dinh cac dir an dc1uttr rnoi rna rong san xuat kinh doanh, tren co sa dam baohieu qua va tlnrc hien dung quy dinh cua phap luat, di~u l~ cong ty. Quyet dinh di~uchinh k~ hoach SXKD nam 2018 cho phil hop voi di~n bien thtrc t~ va Bao cao Daihoi d6ng c6 dong phien h9P gc1nnhat,

I)i~u 2. Thong qua Bao cao heat dong cua HOi d6ng quan tri nam 2017 va k~ ho~chho~t dong nam 2018 (Nhu bao cao aa trinh bay tr,ziar,zih(JiJ.

I)i~u 3. Thong qua Bao cao cua Ban Ki~m soat v~ vi~c ki~m soat tinh hinh ho~t dongcua Cong ty nam 2017 va k~ ho~ch cong tac nam 2018 (Nhu bao cao aa trinh bay tr,ziar,zih(JiJ.

I)i~u 4. Thong qua Bao cao Uti chinh dff duqc ki~m toan t~i ngay 31112/2017. Cl,lth~nhu sau:

4.1. Bao cao tili chinh Cong ty mf nlim 2017 tln. tll£(J'C kilm toanCac Bao cao g6m:1. Bao cao cua Ban T6ng giam d6c2. Bao cao eua Ki~m toan vien3. Bang Can d6i k~ toan t~i ngay 31112/20174. Bao cao K~t qua ho~t dong kinh doanh nam 20175. Bao cao Luu chuy~n ti~n t~ nam 20176. Thuy~t minh Bao cao tM chinh nam 2017Trong d6, c6 mot s6 chi tieu cO'ban:

1.229.522.280.6991.094.160.059.840

4464.964.469.028

k~ toan tru6c thu~ 217.854.414.4185 Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 192.950.232.040

2'

4.2. Bdo cdo tai chinh h!fp nhfit niim 2017 illi ilU'(J'ckiim todnCac Bao cao g6m:1.Bao cao cua Ban Tong giam d6c2. Bao cao cua Ki€m toan vien3. Bang Can d6i k~ toan tai ngay 31/12/20174. Bao cao K~t qua hoat dQngkinh doanh nam 20175. Bao cao Luu chuyen ti~n t~ nam 20176. Thuyet minh Bao cao tai chinh nam 2017Trong do, c6 mot s6 chi tieu co ban:

4 k~ toan tnroc thue

5 Loi nhuan sau thue cua c6 dong Cong ty my

Ili~u 5. Thong qua phirong an phan ph6i loi nhuan, chi tra c6 tire nam 20 7 nhu sau:

TT NQi dung Gia tr]689.986.200.000 D6ng

Dvt. 1 V6n di€u l~

- T6ng cong ty Song Db 351.610.560.000- C6 dong khdc 338.375.640.000- S6 IU9'ngC6phieu 68.998.620 C6phi~u

2 San hrong thirc hien (kWh)

472.950.401.503

524.134.722 kWh3 Doanh thu thirc hien

4 Loi nhuan nam tnroc chuyen sang 205.739.368.989

5 Loi nhuan tnroc thue nam 2017 217.854.414.4186 Thu~TNDN . 24.904.182.378

7 Loi nhuan sau thu~ nam 2017 192.950.232.040

8 T6ng 19i nhu~n chua phan ph6i nam 2017 398.689.601.029. 9 Trich l~p cac quy 88.195.811.029

- Quy khen thuang, phuc 19'i 14.090.000.000

- Quy ddu tu phcit tri€n 74.105.811.029

10 Lgi nhu~n pharr ph6i nam 2017 310.493.790.000

11 Lgi nhu~ chia c6 tirc nam 2017 310.493.790.00012 V6n di€u l~ 689.986.200.000

13 Ty l~c6 ruc bfuIgti€nm~t 45%

3

D6i voi quy khen thuong, phuc loi: Dai h9i d6ng e6 dong giao eho H9i d6ng quantri cong ty phe duyet k€ hoach su dung eho Ngiroi quan 19,CBCNV va cac d6i me e6 thamgia d6ng g6p vao qua trinh hoat d9ng s~ cua Cong ty.

f)i~u 6. Thong qua Bao cao ti~n luang, thu lao H9i d6ng quan tri, Ban Ki~m soat vaNguoi quan 19da chi tra nam 2017 va phuong an, k€ hoach chi tra nam 2018.6.1. Ti€nluang va thu lao ail tra choH9i a6ng quan tri, Ban Ki~msodt vaNguoi quan zynam 2017.

Du toan ti~n luang va thu lao cua HDQT, BKS nam 2017 la: 1.644.000.000 d6ng.Can ell Quy eh€ tra luang cua Cong ty, ty l~ hoan thanh k€ hoach SXKD va thea

Nghi dinh s6 53/2016/ND-CP ngay 13/6/2016 cua Chinh phu va Thong ill s628/20 16/TT -BLDTBXH ngay 01/09/2016 cua B9 Lao dong - Thirong binh va Xa h9i,s6 th\le chi la: 1.813.038.160 d6ng, e\l th~:

a. Thu lao eua ehu tieh HDQT: 108.000.000 d6ng.

b. Thu lao eua TV HDQT kiem nhi~mkhong lam vi~e ti;liCong ty: 60.000.000 d6ng.e. Thu lao eua TV BKS kiem nhi~m khong lam vi~e ti;liCong ty: 48.000.000 d6ng.d. Luang, thu lao eua TV HDQT kiem TGD: 554.946.376 d6ng.e. Luang, thu lao eua TV HDQT kiem P.TGD: 398.059.482 d6ng.f. Luang, thu lao eua TV HDQT kiem KTT: 395.456.152 d6ng.g. Luang, thu lao eua Tru6ng Ban ki~m soM ehuyen traeh: 248.576.151 d6ng.

6.2. Phuang an tra luang, thit lao cuaHDQT, BKS C6ng ty nam 2018.Khi Cong ty hoan thanh k€ hOi;lehsan xu~t, kinh doanh va 19i nhu?n thl,l'ehi~n

bing 19i nhu?n k€ hOi;leh:Luang va thu lao eua nguai quan 19duge huang nhu sau:

TT Ch..rcv\I M..rc IU'ong dU'Q'c ThiI laohU'Ong (D8ng/thang) (D8ng/thang)

1 Chu tieh HDQT 45.000.000 10.000.0002 Uy vien HDQT 8.000.0003 Tru6ng Ban ki~m soM ehuyen traeh 16.000.000 8.000.0004 Thanh vien Ban ki~m soM 5.000.000

Ti~n luang, thu lao eua nguai qulm 19eong ty duge quy€t toan theo quy dinh ti;liNghi dinh s6 53/2016/ND-CP ngay 13/6/2016 eua Chinh phu va Thong tu s628/20 16/TT-BLDTBXH ngay 01109/2016 eua B9 Lao d9ng - Thuang binh va Xa h9i.

f)i~u 7. Thong qua vi~e ll,l'aeh9n dan vi ki~m toan nam 2018.

Di;lih9i d6ng e6 dong d6ng 9 hJa eh9n Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~nA&C la dan vi ki~m toan Bao eao tai ehinh nam 2018 eua Cong ty. Ti;lithai di~m thlJehi~n eong tae ki~m toan n€u Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n A&C khong dudi~u ki~n ki~m toan thea quy dinh eua phap lu?t hoi;iekhong th6a thu?n duge n9i dunghQ'Pd6ng v6i dan vi ki~m toan, Di;lih9i d6ng e6 dong uy quy~n eho H9i d6ng quan triCong ty e6 phAn thuy di~n CAnDan ll,l'aeh9n dan vi ki~m toan khae du di~u ki~n theoquy dinh eua phap lu?t d~ thlJe hi~n eong tae ki~m toan bao eao tai chinh nam 2018.

f)i~u 8. Thong qua vi~c sua d6i, b6 sung Di~u l~ eua Cong ty c6 phAnthuy di~n cAnDan.

8.1 V€hinh thue: Ap d\lng Di~u l~ mfru (ban hanh kern thea Thong ill s6 95/2017/TT­BTC ngay 22 thang 9 nam 2017 eua B9 Tai ehinh huang dfrnffi9t s6 di~u eua Nghi djnh

4

s6 71/2017 IND-CP ngay 6 thang 6 nam 2017 cua Chinh phu huong dfrnv€ uan tri Congty ap dung d6i voi Cong ty dai chung).

8.2 vJ noi dung: K€ thira I:.>i~ul~ cua Cong ty nam 2017 va b6 sung cac 9i dung moithea Di~u 1~mfru ban hanh kern thea Thong ills6 95/20 17/TT-BTC ngay 2 thang 9 nam2017 cua B9 Tai chinh hirong dfrnm9t s5 ~i€u,cua Nghi dinh s5 7112017~-CP ngay 6thang 6 nam 2017 cua Chinh phu huong dan ve quan tri cong ty ap dung ,d~i,voi cong tydai chung va m9t s5 n9i dung phu hop voi tinh hinh hoat d9ng san xu~t, ki doanh cuaCong ty.

(Ban £JiJu I? duac £JH£JC£Jthong qua la ban £JiJu I? ail duoc cong b6 va baa cdo tai£JH£JC£Jthuong nien ruim 2018- co ban £JiJu I? kern thea).

Ili~u 9. Thong qua viec sua d6i, b6 sung Quy che n9i b9 v~ qufm tri Cong ty.

Hinh thuc va n9i dung quy che ap d\lng thea Nghi dinh 7112017 D-CP ngay06/6/2017 cua Chinh phu "Hu6ng d!n v€ qmln tri cong ty d5i vai cong t d~i chung",Thong tu 95/TT-BTC ngay 22/09/2017 cua B9 Tai chinh "Huang dfr m9t s5 di€uNghi dinh s5 7112017/ND-CP ngay 06/06/2017 cua Chinh phu huang d n v€ qmin tricong ty ap d\lng vai cong ty d~i chung".

(Quy chi n6i b6 vJ quan trj Cong ty c6phdn thily ai?n Cdn £Jon au9'c £Jqua la ban quy chi ail au9'c cong b6 va baa caa tqi £JH£JC£Jthu6ng nien

ban quy chi n6i b6 vJ quan trj Cong ty kern thea).Di~u 10. Thong qua chu twong tai c~u trUc Cong ty c6 ph~n thuy di~n Song Da rayNguyen.

D~i h9i d6ng c6 dong uy quy€n cho H9i d6ng qufm tri Cong ty c6 ~n thuy di~nC~n Don h,ra ch9n va quyet diM phuong an tM c~u truc Cong ty c6 p ~n thuy di~nSong Da Tay Nguyen, dam bao hi~u qua va tuan thu thea dung cac quy inh cua Phaplu~t, Di€u 1~Cong ty.

Di~u 11. Cac Ong (Ba) thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban Ki~m soat, an Di€u hanhva toan th~ c6 dong cua Cong ty c6 ph~n thuy di~n C~n Don chiu trach i~m thi hanhNghi quyet nay va t6 chuc tri~n khai thea thAmquy~n, chuc nang ho~tphu hqp vai quy dinh cua phap 1u~t,Di€u l~ va cac quy che quy dinh cu

D~i h9i dll bi~u quyet thong qua toan b9 n9i dung nghi quyet nay b~ng the bi~uquyet, v6i s5 c6 ph~n tan thanh 1a: 43.239.365 c6 ph~n, chi€m ty l~ 10 % s5 c6 ph~nco quy~n bi~u quyet t~i D~i h9i.

Nghi quyet nay co hi~u h,rcngay sau khi duqc D~i h9i d6ng c6 do g thuOng niennam 2018 Cong ty c6 ph~n thuy di~n C~n Don thong qua.

NO'i nhfm:

._Ok ~QT, BKS; ~_ CBTT: UBCKNN, Website cty;_ LUll: lIDQT,TCHC.

5

-------------- - - - - _ .. ----