CONG TY co PHANcffirNG KHoAN VNDIRECTsb:19f 12017INQ-DHDCD

CONG HoA xA HOI CHUNGHIA VIeT NAMDQcl~p - Tu do - H~ phuc

u« N9i, ngay 29 thdng 5 nam 2017

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDIRECT

***D';'I HQI DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDIRECTCan ell Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014;Can ell Luat chung khodn s6 70120061QH11 ngay 291612006 va Ludt s6 6212010lQH12sua dt5i, bt5sung mot s6 diJu cua Ludt chung khodn s6 70120061QH11;Can ell DiJu I? C6ng ty Ct5phdn Chung khoan VNDIRECT;Can ell Bien ban hop DHDCD thuang nien nam 2017 eua C6ng ty CP Chung khodnVNDIRECT.

QUYETNGHJ:

Di~u 1.Thong qua cac Bao cao, to' trinh va nQidung sau day:

1. Bdo cdo cua H{ji ilang quan tr] vi hOl}tilpng niim 2016 va ilinh hutmg niim 2017.

Dai hQithong qua Bao cao cua HQidang quan tri v~ hoat dQngnam 2016 va dinh hu6ng nam2017 (NQidung cua bao cao duoc thong qua neu tai Phu luc dinh kern).

2. Thong qua Bdo cdo cua Ban Tang giam il8c vi kit qua kinh doanh niim 2016 va kl hoqcl:nam2017.Dai hQi thong qua Bao cao cua Ban Tang giam dbc v~ k~t qua kinh doanh nam 2016 va k~hOl;lchnam 2017 (NQidung cua bao cao duQ'cthong qua neu tl;liPh\ll\lc dinh kern).

3. Thong qua Bao cao cila Ban kiim soat vi hOl}tilpng nam 2016.

Dl;lihQithong qua Bao cao cua Ban kiSrn soat v~ hOl;ltdQngnam 2016 (NQidung cua bao caoduQ'cthong qua neu tl;liPh\ll\lc dinh kern).

4. Thong qua Bao cao tai chinh cila Cong ty nam 2016 illi ilU'(fckiim toan

Dl;lihQithong qua Bao cao tai chinh cua Cong ty nam 2016 do Cong ty TNHH KPMG thgc hi~nkiSrntoan vo; mot sb chi tieu co ban nhu sau:

Chi tieu Don vi (tY dang)

1. T6ng tai san 5.174,093

2. Ngu6n v5n chu sa hfru 1.948,264

3. Doanh thu 750,089

4.LQ'inhu~truacthu~ 227,170

1

5. Loi nhuan sau thue 186,288

6. Tfmg loi nhuan sau thue chua phan ph6i 354,791

5. Thong qua vifC Iva chon dan vi kiim todn bdo cao tai chinh va bao cdo tj If an toan taichinh niim 2017 cua Cong ty.

Dai hQi thong qua viec hra chon thue mot trong cac cong ty kiem toan co ten dum. day la t6 chirckiem toan diroc ch~p thuan d~ thirc hien kiem toan bao cao tai chinh, bao cao ty l~ an toan taichinh cua Cong ty nam 2017: (i) Cong ty TNHH KPMG; (ii) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;(iii) Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers Viet Nam. Dai hQi uy quyen cho HDQT thfun tra,dam phan d~ quyet dinh lira chon met trong cac Cong ty neu tren d~ ky hQ'Pd6ng dich vu kiemtoan bao cao tai chinh, bao cao ty l~ an toan tai chinh nam 2017 cua Cong ty.

6. Thong qua vifC chi tra thu lao cho Hpi ilang quan tri va Ban Kiim soat.

D<;lihQi thong qua vi~c tni thu lao cho HDQT, BKS cua Cong ty nhu sau:

* T6ng s6 ti€n thil lao cua HDQT, BKS da chi tni trong nam 2016 la 600 tri~u d6ng, trong do:s6 ti€n thil lao chi tra cho cac thanh vien HDQT la 420 tri~u d6ng; s6 ti€n thil lao chi tra chocac thanh vien BKS la 180 tri~u d6ng.

* Ti€n thil lao cua HDQT, BKS nam 2017 se tiSp t\lC duQ'c chi tra nhu da th\Ic hi~n trong nam2016, C\l th~ nhu sau: s6 ti€n thil lao cua cac thanh vien HDQT la 420 tri~u d6ng/nam (tuong(rng 7 tri~u d6ng/ngum Ithang); s6 ti€n thil lao cua cac thanh vien BKS la 180 tri~u d6ng/nam(tuong (rng 5 tri~u d6ng/ngum Ithang).

Thu lao tra cho cac thanh vien HDQT duQ'c Cong ty chi tra theo thm gian dam nhi~m chuc V\lth\Ic tS cua timg thanh vien, chi tra dinh ky hang thang.

7. Thong qua vifC thuiing c6 phi€u uu iliii cho cac thanh vien Ban iliJu hanh va can bp nhllnvien chu chat cua Cong ty.D<;lihQi thong qua vi~c thuemg c6 phiSu uu dai cho cac thanh vien thuQc Ban di€u hanh va canbQnhan vien chu ch6t cua Cong ty nhu sau:

• D6i tuqng duQ'c thuemg: Cac thanh vien thuQc Ban di€u hanh va cac can bQ nhan vien chuch6t cua Cong ty. Danh sach cac ca nhan duQ'cthuemg se can cu vao kSt qua danh gia vai trova dong gop cua cac ca nhan cho Cong ty trong thm gian tru6c khi th\Ic hi~n thuemg.

• Ngu6n khen thuemg: Trich illngu6n lqi nhu~ sau thuS, th~g du v6n c6 phfm cua Cong ty.

• Hinh thuc thuemg: Thuemg bfutg c6 phiSu quy cua Cong ty.

• Uy quy€n: D<;lihQi uy quy€n cho Chu tich HDQT quy dinh C\l th~ v€ tieu chi thuemg, quyStdinh s6 luqng c6 phiSu quy dUng de thuemg, thm gian th\Ic hi~n thuemg va quySt dinh t~t cacac v~ d€ khac lien quan dSn vi~c thuemg c6 phiSu quy cho cac thanh vien Ban di€u hanhva can bQnhan vien chu ch6t cua Cong ty trong ph<;lffivi phil hQ'Pv6i cac nQi dung neu tren.

8. Thong qua chinh sach thuiing va ba sung luung kinh doanh cho Ban DiJu hanh va caccan bp chu chat nam 2017.D<;lihQi thong qua chinh sach thuemg va b6 sung luong kinh doanh cho Ban di€u hanh va can bQchu ch6t cua Cong ty trong nam 2017 theo nguyen t~c nhu sau: N~u k~t thuc nam tai chinh 2017rna k~t qua kinh doanh cua Cong ty co lqi nhu~n sau thu~ (hQ'Pnh~t) d<;lthoi[lc vuqt rnuc k~hO<;lchd€ ra thi Ban Di€u hanh va cac can bQ chu ch6t cua Cong ty se duQ'c thuemg va chi b6

2

"-9,........

sung luang kinh doanh (goi chung la b6 sung luang kinh doanh) voi mire va tren co sa nhu sau:(i) mire thuong bang 5% t6ng loi nhuan sau thu€ (theo Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty my)n€u dat hoac virot mire k€ hoach loi nhuan sau thue; va (ii) thirong them 20% ph§n loi nhuansau thu€ virot k€ hoach n€u vuot k6 hoach loi nhuan sau thu€ (theo Bao cao tai chinh rieng cuaCong ty my). N€u k€t qua kinh doanh nam 2017 chua dat k€ hoach nhung Ban di6u hanh va caccan bQ chu ch6t cua Cong ty da n6 hrc t6i da thi mire b6 sung luang kinh doanh se diroc tinhthea 15' l~ nrong irng voi ty l~ hoan thanh k€ hoach kinh doanh. Giao cho Chu tich HDQT quyetdinh cu th~ viec trich va thuc hien thuong, b6 sung luang kinh doanh phu hop vai quy dinh vath\Ic t6 ho~t dQng cua Cong ty.

9. Thong qua vifCph lin ph6i [(Ii nhu(in nam 2016 cua Cong ty.

D~i hQi da thong qua vi~c phan ph6i lqi nhu~ nam 2016 cua Cong ty thea TO-trinh cua HQid6ng quan trio

10. Thong qua vifCphdt hanh c6phiiu ili tra c6 tkc cho c6 dong.

D~i hQi thong qua phuang an phat hanh c6 phi€u tra c6 tuc cho c6 dong nhu sau:

1) Ten c6 phi6u C6 phi€u Cong ty C6 ph~n ChUng khoan VNDlRECT

2) Lo~i c6 ph§n

3) M~nh gia c6 ph§n

4) S61uqng c6 phi€u dffphat hanh

5) Ty l~ th\Ic hi~n quy6n

6) s6 luqng c6 phi6u d\Iki€n phat hanh

7) Gia tri c6 phi€u d\Iki€n phat hanh

8) Ngu6n v6n d\I ki€nduQ'csu d\lllg d~ phathanh

9) M\lc dich phat hanh

10) Phuang thuc phathanh

11) Nguyen tAc lam trcmva xu ly c6 phi€u Iephat sinh

C6 ph§n ph6 thong

10.000 (Mum nghin) d6ng/c6 phi€u

154.998.165 (MQt tram nam mum tu tri~u chin tram chin muO'itam nghin mQt tram sau muO'i lam) c6 phi€u

100: 10 (c6 dong sa hiiu 100 c6 phi6u duQ'c nh~ 10 c6 phi€uphat hanh them)

T6i da la 15.499.8161 c6 phi6u

T6i da la 154.998.160.000 (MQt tram nam mum tu ty chintram chin muO'i tam tri~u mQt tram sau mum nghin) d6ng

Til ngu6n lqi nhu~n sau thu6 chua phan ph6i cua Cong ty trenBao cao tai chinh nam 2016 da ki~m toan

Phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tuc va tang v6n di6u l~ nhfun tangquy mo v6n cho cac ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty

Theo phuang thuc th\Ic hi~n quy6n (c6 dong sa hiiu 10 c6phi€u duQ'cnh~ 01 c6 phieu)

s6 c6 ph§n rna c6 dong duQ'cnh~ se duQ'c lam trcm xu6ng denhang dan vi. Ph§n Ie th~p phan (n6u c6) se duQ'chuy bO.

Vi d\l: t~i ngay ch6t danh sach c6 dong do Trung tam Luu kychUng khoan Vi~t Nam th\Ic hi~n, C6 dong A sa hiiu 99 c6phi€u, thea 15' l~ phat hfmh C6 dong A duQ'c nh~n them 9,9 c6phi€u. Theo nguyen t~c lam tron, C6 dong A chi duQ'c nh~ 9

1 s6 IU(ln~c6phi,iu pM! h(m~ c~ t~J se aUf1cxac ainh din cU vaa s6 c6phiiu qup t(li ngay ch6t danh sach ad thl!chi¢n quyen tra co tu-cbang cophieu cha co aong thea tY l¢ JO%.

3

c6 phieu, S5 c6 phieu le (0,9 c6 phieu) se duoc huy,

Sau khi nhan duoc ch&p thuan cua Dy ban Chung khoan Nhamroc vS viec phat hanh c6 phieu dS tra c6 tire

Toan bQ s5 hrong c6 phieu thuc t~ phat hanh thanh cong sedUQ"Cdang ky hru ky chirng khoan b6 sung tai VSD va dang kyniem y~t b6 sung tai Sa Giao dich clurng khoan noi Cong tydang niem y~t c6 phieu,

• Thuc hien cac cong viec cu thS va quyet dinh t&tcac ca v§.ndS d.n thi~t khac dS th\IC hi~n vi~c phat hanh c6 phi~u trac6 tuc;

• Hoan thi~n, quy dinh chi ti~t va/ho~c diSu chinh phuong anphat hanh phil hQ"Pvai yeu cdu cua Ca quan co thfunquySn, s6 luqng c6 phi~u quy tl,li thai diSm phat hanh vatinh hinh thi truang chUng khoan;

• Dang ky lUll ky chUng khoan b6 sung va niem y~t c6 phi~ub6 sung c6 phi~u;

• Sua d6i diSu khoan vS muc v5n diSu l~ trong DiSu l~ cuaCong ty va th\IC hi~n cac thu t\lC thay d6i Gi&y phep hOl,ltdQng kinh doanh cua Cong ty can cu theo k~t qua phathanh c6 phi~u.

11. Thong qua vifC chao btio c6phiiu ra cong chung.

12) Thoi gian phat hanhdu ki~n

13) Dang ky hru ky chirngkhoan, dang ky niemy~t b6 sung

14) Dy quyen cho HQid6ng quan tri

Dl,lihQi thong qua phuong an chao bao c6 phi~u ra cong chUng va phuong an su d\lllg v5n nhusau:

1) Ten c6 phi~u

2) LOl,lic6 phfuJ.

3) M~nh gia c6 phfuJ.

4) S5 luqng c6 phi~u daphathanh

5) S5 luqng c6 phi~u d\Iki~n chao ban

6) Giachao ban

7) Gia tri c6 phi~u d\Iki~n phat hanh

8) D5i tuqng chao ban

9) Phuong thuc chao ban

C6 phi~u Cong ty C6 ph~n ChUng khoan VNDIRECT

C6 phfuJ.ph6 thong

10.000(Muai nghin) d6ng/c6 phi~u

154.998.165 (MQt tram nam mum tu tri~u chin tram chin mumtam nghin mQt tram sau mum lam) c6 phi~u

T5i da la 51.666.0552 c6 phi~u

'(

')

10.000 d6ng/c6 phi~u.

T5i da la 516.660.550.000 (Nam tram mum sau ty sau tramsau mum tri~u niim tram nam mum nghin) d6ng

C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach c6 dong tl,li ngaydang ky cu5i cling ch5t danh sach c6 dong dS th\Ic hi~n quySnmua c6 phi~u.

Theo phuong thuc th\Ic hi~n quySn

2 s6 lU(m~c6phi,€uphil! him~ c¥ t~dse du?,cxac dinh din cU vao s6 c6 phi€u quy t(li ngiIy ch6t danh sach dd thl;lchi¢n quyen tra co tuc bang cophieu cho co dong theo tY l¢ JO%.

4

10) Ty l~ thuc hien quyen

11) Nguyen tAc hun trimxuong, xir ly c6 phieule, c6 phieu nha dAututil ch6i mua

12) Thoi gian thuc hien

13) Muc dich chao ban

14) Phuang an sir d\lllg,von

15) Nguyen tAcxac dinhgia phat hanh va danhgia muc dQpha loangc6 phfin d\l ki€n saukhi phat hanh

16) Dang ky luu ky chUng

3: 1 (c6 dong sa htru 01 c6 phieu se c6 01 quyen, 03 quyendiroc mua 01 c6 phieu phat hanh them)

S6 c6 phfin rna c6 dong diroc quyen mua se diroc lam trimxuong d€n hang dan vi, phdn le thap phan se khong diroc tinh.

Toan bQ s6 c6 phieu le phat sinh do nguyen t~c lam tron xuongvaJho~c do c6 dong til ch6i mua thi se duoc chao ban cho d6inrong khac thea quyet dinh cua HQi d6ng quan tri voi gia chaoban khong thftp han gia chao ban cho c6 dong hien hfru

Du kien trong nam 2017

Chao ban c6 phieu nham muc dich tang quy mo v6n cho cachoat dQng cua Cong ty, bao g6m: (i) b6 sung v6n cho hOl;ltdQng cho vay giao dich chUng khoan ky quy thea quy dinh cuaphap lu~t; (ii) nang cao nang l\lc tai chinh cua Cong ty d~ th\lchi~n cac hgp d6ng bao llinh phat hanh; (iii) dAutu t\l doanhchUng khoan; (iv) cung cftp dich V\lva th\lc hi~n cac nghi~p V\llien quan d€n chUng khoan phai sinh.

Ngu6n v6n thu duQ'c til phat hanh c6 phi€u d\l ki~n se dUQ'cphan b6 cho cac hOl;ltdQng g6m b6 sung v6n cho hOl;ltdQngcho vay giao dich ky quy chUng khoan, dAu tu t\l doanh chUngkhoan, b6 sung v6n cho hOl;ltdQng bao lanh phat hanh chUngkhoan, cung cftp dich V\l va th\lc hi~n cac nghi~p V\llien quand~n chUng khoan phai sinh. Giao cho HDQT can cu thea tinhhinh C\lth~ cua Cong ty d~ can d6i sir d\lllg s6 ti8n thu duQ'ctilvi~c chao ban chUng khoan d~ th\lc hi~n nhUng m\lc dich neutren va dam bao phil hgp v6i k~ hOl;lChphat tri~n chung cuaCong ty.

Gia phat hanh dUQ'cxac dinh tren co sa so sanh v6i gia tri s6sach va gia thi tru<'mgkhi th\lc hi~n phat hanh. D~ dam bao S\lthanh cong cua vi~c phat hanh, Dl;lihQi d6ng c6 dong giao choHDQT can cu thea di8u ki~n th\lc t€ tl;lithm di~m t6 chuc th\lchi~n phat hanh d~ quy dinh chi ti€t nguyen t~c xac dinh giaphat hanh.

Trong dgt phM hanh c6 phAn cho c6 dong hi~n hfru c6 th~xuftt hi~n rui ro pha loling c6 phAn d\l ki€n sau phat hanh,bao g6m: (i) pha loling thu nh~p tren m6i c6 phAn; (ii) phaloling gia tri s6 sach tren m6i c6 phAn; (iii) pha loang ty l~n~ giu va quy8n bi~u quy€t; (iv) pha loling gia tham chi~utl;li ngay giao dich khong huang quy€n mua c6 phi€u phathanh them. Dl;lihQi d6ng c6 dong giao cho HDQT din cu theadieu ki~n th\lc t~ t~i thai diem t6 chl'rc th\lc hi~n vi~c phat hanhd~ dua ra danh gia C\l th~ v€ muc dQ pha loang c6 phfin d\lki€n sau khi phat hanh.

Toan bQ s6 lugng c6 phi€u th\lc t~ phat hanh thanh cong se

,..r

5

ducc dang ky hru ky clnrng khoan b6 sung 4LiVSD va dang kyniem y~t b6 sung tai So' Giao dich clnrng khoan noi Cong tydang niem y~t c6 phieu ngay sau khi k~t thuc dot phat hanh.

• Quy dinh b6 sung, hoan chinh va quy dinh chi ti~t nQidung phirong an phat hanh c6 phieu va/hoac sua d6iphuong an phat hanh khi dn thiet hoac thea yeu c~u cuaCo quan co tham quyen, phu hop s6 hrong c6 phieu quy taithoi diSm phat hanh va tinh hinh thi tnrong clnrng khoandS dam bao dot phat hanh duoc thanh cong;

• Quyet dinh cu thS thai diSm thuc hien viec phat hanh c6phi~u can cu vao tinh hinh thi truemg va nhu c~u kinhdoanh thgc t~ cua Cong ty;

• Thgc hi~n cac cong vi~c/thu wc lien quan d~n vi~c phathanh c6 phi~u thea dUng quy dinh cua Di€u l~ Cong ty vaquy dinh cua phap lu~t;

• Thgc hi~n cac thu t\lC ck thi~t lien quan d~n vi~c thay d6iv6n di€u l~, sua d6i/b6 sung Di€u khoan quy dinh v€ mucv6n di€u l~ trong Di€u l~ Cong ty, sua d6i b6 sung GiAyphep hOl;ltdQng kinh doanh cua Cong ty sau khi k~t thucvi~c phat hanh c6 phi~u;

• Thgc hi~n cac cong vi~c, thu t\lC ck thi~t dS dang ky lUllky b6 sung va niem y~t b6 sung s6 lugng c6 phi~u phathanh them tren So' giao dich ch(mg khoan;

• Quy~t dinh tAt ca cac vAn d€ c~n thi~t khac lien quan d~nvi~c phat hanh c6 phi~u, niem y~t va lUll ky b6 sung c6phi~u.

12. Thong qua viic chuyin niem yit c6 phiiu (dang kj niem yit tren Sii giao dich chUngkhoan H6 Chi Minh va hUy niem yit tren Sii giao dich chUng khoan Ha N{ji).

khoan, dang ky niemy~t b6 sung

17) Uy quyen cho HQid6ng quan tri

TAH

Dl;lihQi thong qua vi~c chuySn san niem y~t c6 phi~u cua Cong ty CP Ch(mg khoan VNDlRECT(rna c6 phi~u: VND) va huy niem y~t c6 phi~u thea cac nQi dung nhu sau:

-1.:Chuyin san niem yit

So' giao dich ch(mg khoan dangniem y~t c6 phi~u

So' giao dich ch(mg khoan dang kychuySn niem y~t

S6 lugng c6 phi~u dang ky chuySnsan niem y~t

ThOi gian dang ky chuy€n san niemy~t

ThOi diSm niem y~t chinh thuc tl;liHOSE

1)So' Giao dich Ch(mg khoan Ha NQi (HNX)

So' Giao dich Ch(mg khoan TP .H6 Chi Minh(HOSE)

Toan bQ s6 lugng c6 phi~u da phat hanh d~nthOi diem nQp h6 sa dang kY chuySn san

Ngay sau khi DHDCD thuemg nien nam 2017thong qua

Dg ki~n Quy II ho~c Quy IIII2017

6

Muc dich chuyen san niem y~t Nang eao hinh anh, cung e6 vi th~ cuaVNDlRECT tren thi tnrong chirng khoan, giatang gia tri doanh nghiep,

2) Hily niem ylt t{liSiYGiao dich Ch,mg khodn Ha N{ji

se hrong e6 phieu huy niem y~t d~chuyen sang giao dich tai HOSE

Muc dieh huy niem y~t

Toan bQ s6 hrong e6 phieu dff phat hanh d~nthoi di~m nop h6 sa dang ky huy niem y~t

Chuyen sang niem y~t e6 phieu tai Sa giaodich chirng khoan TP H6 Chi Minh

3) Uy quy€n cho H{ji dang qulin tri

Xay dung va trien khai lQ trinh cong viec theo quy dinh cua lu~t clnrng khoan; quyetdinh thoi gian, s6 hrong e6 phieu chuyen niem y~t phu hop voi tinh hinh thuc t~, dambao khong anh huang d~n vi~e giao dieh e6 phi~u eua e6 dong.

Lam vi~e v6i cae ea quan quan ly Nha nu6e d~ th\le hi~n thanh eong vi~e ehuy~n sanniem y~t, huy niem y~t; ehu dQng di6u ehinh phuang an theo S\l thay d6i eua phap lu~tvaJho~e yeu du eua Ca quan co thfun quy6n t~i thOi di~m th\le hi~n.

Th\le hi~n tftt ea cae thu t\le va eong vi~e e§n thi~t khae d~ hoan thanh eong vi~e ehuy~nniem y~t e6 phi~u.

13. Thong qua vifC sira d6i, b6 sung Di€u If clla Cong ty.

D~i hQi bi~u quy~t thong qua vi~e sua d6i, b6 sung Di6u 1~eua Cong ty theo To trinh eua HQid6ng quan trio

14. Bau cac thanh vien H{ji dang qulin tri nhifm ky mOi (2017-2022) clla Cong ty.

D~i hQi dff bAu cae thanh vien HQi d6ng quan tri nhi~m ky m6i eua Cong ty. Cae thanh vien dffdUQ'eD~i hQi bAuvao HQi d6ng quan tri nhi~m ky m6i g6m:

.~

HQten s6 CMNDIHQ ehi~u ;<."'(

Ph~ Minh Huang 001166000107 ~

Vii Hi6n 030062000055 )1...Nguy~n Hoang Giang

.J

030086000194 ./\~

Christopher Bertram Brinkebom Beselin 90987415 ~

Ph~ Le Nh~t Quang B7030438

Nhi~m ky eua cae thanh vien HQi d6ng quan tri m6i dUQ'ebAu la khong qua 05 nam. Nhi~m kYeua HQi d6ng quan tq m6i dUQ'ebilt dAu k~ tir ngay sau khi k~t thue eUQehQp D~i hQi d6ng e6dong (ngay 29/5/2017).

15. Bau cac thanh vien Ban kiim soat nhifm ky mOi (2017-2022) clla Cong ty.

D~i hQi dffbAu cae thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky m6i eua Cong ty. Cae thanh vien dffdUQ'eD~i hQib§u vao Ban kiem soat nhi~m ky m6i g6m:

HQten

Hoang Thuy Nga

Huynh Thanh Binh Minh

S6 CMNDIHQ ehi~u

100670867

0255717907

------------ --

090971527

Nhiem ky cua cac thanh vien Ban kiem soat moi duoc bAu la khong qua 05 nam. Nhiem ky cuaban kiem soat moi duoc b~t dAu k€ til ngay sau khi k~t thuc cuoc hop Dai hQi dAng e6 dong(ngay 29/5/2017).

Diiu 2. Hi~u 11}'ctbi hanh

Cac quyet dinh va nQi dung neu tai Nghi quyet nay dff duoc Dai hQi d6ng e6 dong thuong niennam 2017 cua Cong ty C6 phdn Chung khoan VNDlRECT thong qua va co hieu lire thi hanh k~til ngay ky ban hanh.

HQi d6ng quan tri va Ban di~u hanh Cong ty co trach nhiem t6 clnrc thuc hien Nghi quyet nay.

8

PHULUC• •cAc BAo cAo vA TO TRiNH DA DUQC THONG QUA TAl CUQC HQP D~I HQI

DONG CO DONG THUONG NIEN NAM·2017

9