cong tyco phan cqng hoa xa hqi cnu nghia viitt nam … · can cirdi~u l~cong tyc5ph~n cang...
TRANSCRIPT
-_._--_-------------------------------
CONG TY CO PHANCANG DA NANG
S6:~5~INQ-DHDCD
CQNG HOA xA HQI cnu NGHIA VIItT NAMDQc I~p - Tg do - Hanh phuc
Da N£ng, ngay 24 thang 4 nam 2018
NGHIQUYETD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018
CONG TY CO PHAN CANG DA NANG
Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 diroc Quoc h¢i mroc CHXHCNViet Nam thong qua ngay 26/11/2014;
Can cir Di~u l~Cong ty c5 ph~n Cang Da N&ng (Cang Da N&ng);
Can cir Quy che him viec tai Dai h¢i d6ng c5 dong va Bien ban hQP Dai h¢id6ng c5 dong thuong nien Cong ty c5 phan Cang Da N&ng ngay 24/4/2018.
QUYETNGHI:
Di~ll 1. Dai hoi d6ng c5 dong thong qua Bao cao tai chinh cong ty d1l ducc ki~mtoan, Bao cao Hoi dong quan trio Bao cao Ban kiern soat nam 2017.
(Dinh kern cac bao cao )
Don vi tinh: VND
Di~ll 2. Dai h¢i d6ng c5 dong thong qua k~t qua kinh doanh nam 2017 va phuonghuong, k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2018 nhu sau:
T Chi tieu Don vi Thgc K~ hoach So sanhT hi~n nam 2018 KH/TH
2017
1 Sanlugng T:in 8.028.000 8.819.000 109,85.............~......... .......................................... . . ................ .................... _ ..................... _ ................. ...................................... ................... _ .. ...._ .._ .._ ...-.......... __ ............... ,....
- Trang ao: container Teus 349.005 375.000 107.45
2 T5ng doanh thu Tr.D 620.628 682.000 109,88
a Doanh thu KD chinh Tr.D 601.116 626.000 104,14
b Tai chinh, thu nh(lp khac Tr.D 19.511 56.000 287
3 T5ng chi phi Tr.D 458.484 503.800 109,88
4 LQ'inhu~tru6cthu~ Tr.D 162.144 178.200 109,9
6 T5ng D~u tu Tr.D 562.881 444.940 79,04
7 Ty l~ chia c5 ruc %/nam 11 11 100
* Ty l¢ 11% tfnh tren s6 lur;rng66.000.000 cd phdn nam 2017
* Ty l¢ 11% tfnh tren s6lur;rng99.000.000 cdphdn nam 2018
f)i~u 3. Dai hoi d6ng c6 dong thong qua Phuong an phan ph6i 19i nhuan, chi tra c6tire nam 2017 voi cac noi dung chmh nhu sau:
Dan vi tinh: VND
LQ'i nhuan sau thu~ dung d~ trich quy va c8nrc
11% 72.600.000.000
131.566.308.092
1 Trich quy khen thuong 5% 6.578.315.405
2 Trich quy phuc 19i 5%
432.000.0003 Thuong IIDQT, Ban di~u hanh.
4 Trich c6 tile (%/nam)
5 B6 sung Quy d~u tu phat trien
* Ty l¢ 11% tinh tren s6 luong 66.000.000 cdphdn.(Dinh kern To trinh )
6.578.315.405
45.349.677.282
'Di~u 4. Dai hoi d6ng c6 dong thong qua mile thu lao da: tra eho HDQT, BKS nam2017 va mire thu lao eho OOQT, BKS narn 2018, cu th~ nhtr sau:
TAng thu lao dii chi tra cho HDQT, BKS trong nam 2017 la 382.500.000dang. Khoan chi tra thu lao nay dil thuc hien dung voi Nghi quyet BOO CD2017.
Mire thu lao chi tra trong nam 2018:
[Jan vi tinh: VND
STT Chirc danh s6 Mu'c thu lao TAng cQng thu laonguoi (d6ng/ngU'()'i/tlul (d6ng/nam)
1 2 3 4 5 = 3 x 4x12
1 H9i d6ng quan tri 6 270.000.000 d6ng
Thanh vien Hf)QT 5 4.500.000 d6ng 270.000.000 d6ng
2 Ban Ki~m soat 3 126.000.000 d61lg
TruongBKS 1 4.500.000 d6ng 54.000.000 d6ng
Thanh vien BKS 2 3.000.000 d6ng 72.000.000 d6ng"
TAng cQng 396.000.000 d6ng'0 ' ,
Di~u 5. Di;lihQi d6ng c6 dong thong qua dan vi ki~m toan cho Cong ty nam 2018 laCong ty TNI-frI KPMG.
2
------
f)i~u 6. DiSu khoan thi hanh.
Nghi quyet nay diroc Dai hOi dang c6 dong thuong nien nam 2018 Ccng tyc6 phan Cang Da N~ng thong qua va c6 hieu hrc k~ tir ngay 24/4/2018.
f)~i hoi nhat tri giao cho H9i dang quan tri, Ban kiem soat Cong ty trien khaithirc hien cac nQi dung Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam2018 Cong ty c6 phAnCang Da N~ng.
NO'inh~n:- UBCKNN;- HDQT, BKS Cong ty;- Dang website Cong ty;- Cac e6 dong;-Liru.
~ ....... .
3