CONG TY CPo CAO SU THONG NHAT CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM VDL : 192.500.000.000,VND DQc I~p - Tl! do - H~nh Phuc

NGHI QUYET HQI DONG QUA.N TRJ PHrEN HQP NGAY 21-09-2015

HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAO SU THONG NHAT NHI~M KY 2011-2015

-Can eLI: Lu(zt Doanh nghi¢p s6 60120051QH11 thr(Jc Qu6c h¢i nu6c C¢ng hoa XCi h¢i Chu nghla Vi¢t Nam thong qua ngay 2911112005; -Can eLI: DiJu I¢ t6 ChLI:C va hor;zt tl¢ng cua Cong Ty c6 Phim Cao su Th6ng Nheit sL'ra tl6i lim tIn!: 5 titwc Dr;zi h¢i tl6ng c6 tlong thong qua ngay 2410412013; -Can CLI' Bien banphien h9P H¢i D6ng Quan Tri ngay 2110912015.

QUYETNGHJ:

Di~u 1. Cac thanh vien HDQT tham du phien h9P co quydn bdu quyit cheip thu(zn:

Bao cao kit qua hor;zt tl¢ng san xueit kinh doanh 9 thang va ki hor;zch quy

412015 . M¢t s6 chi tieu :

• Khai thac mu :

~ U6c 9 thang : 583,07 tein DRC- Ki hor;zch quy 412015: 538 tein DRC

• Chi biin cao su :

-7 U6c 9 thang : 549, 7 tein( RSS: 224,6 tein " SVR 325,1 tein) - Ki hor;zch quy

412015: 525,3 tein( RSS: 185,4 tein; SVR: 339,9 tein)

• Chi biin va gia cong hr;zt tlidu nguyen li¢u:

-7 uo'c 9 thang : chi biin 566,46 tein, gia cong 1.720,38 tein - Ki hor;zch quy

412015 : chi biin : 433,54 tein, gia cong 399, 62tein

• Chi tien tai chinh :

+Doanh thu 9 thang: 106,tY tl6ng (KH 105ty tl6ng)- Ki or;zch quy 412015 : 18

tY tl6ng

+ L(Ji nhu(zn tru6c thui 9 thang : 17,5 ty tl6ng ( ki hor;zch nam 3,8 ty tl6ng) - Ki

hor;zch quy 412015 : L6 2,5 ty tl6ng

+ N¢p ngan sach 9 thang .- 8,95 ty tl6ng( ki hor;zch nam 8,5 ty tl6ng)- Ki hor;zch

quy 412015 : 11,5 ty tl6ng

* vd vi¢c tlidu chinh ki hor;zch san hWng tl6i v6i 2 nang truong quy 412015.­

Khong tlidu chinh.

NGH! QUYET PHrEN H()P H(jI DONG QuA.N TR! NGAY 2110912015---------lrang s8: 112

D~ nghj Phong T6 chz'rc - Hcmh chinh ph6i hop vO'i 02 nha may, Phong KTCS­

DT va QLDD gicd quytt vu6ng m6c nhan s~r, lao d(mg va tien luong cilng nlnr

cac v6n d~ lien quan d6i v6i 02 nha may nhdm 6n djnh scm xu6t t(Ii 02 dan vj

nay phil hop vO'i di~u ki¢n scm xu6t , kinh doanh cua c6ng ty,-

Theo dn'rc nang Phong KjJ thu(It cao su - D6u tu va QLDD la phong chi'!!- treich

nhi¢m tnrc tzip trong vi¢c thmn mUlA DTXDCB ntu thziu can nh6c, giam sat

din dtn lang phi, kh6ng hi¢u qua nh6t la d6i v6i llnh v~rc d6u hr XDCB cay cao

suo C6n co nhfing d~ xU6t kha thi trong vi¢c quan If; nhan c6ng, v(It tLr ph'!!-c v'!!­

cho c6ng vi¢c XDCB,' Kh6ng dd xay ra So' h6 trong quan If; din dtn th6t thoat

ti~n nhan cong, v(It tu.. 6' cac c6ng doc;zn XDCB.

Nghi quy~t nay da dU'Q'c 100% thanh vien d., hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua (5/5)

Di~u 2: Cac thanh vien HDQT tham d~r phien hOp co quy€n bdu quytt ch6p thu(In th6ng

qua kt hoc;zch dong tlin d~r kitn t£( nam 2015 dtn nam 2018.

Nghi quy~t nay da dUQ'c 100% thanh vien d., hQp co quy~n bi~u quy~t chflp thu~n

thong qua (5/5)

Di~u 3: Ceic thanh vien H(3i d6ng quem trj tham dlf phien hop co quy~n bidu quytt ch6p

thu(In th6ng qua ktt qua thanh tra cua C~IC Thut tinh Ba rja - Vung tau theo Quytt Djnh

56 621 5IQD-CT ngay 1410912015 v€ vi¢c XLC phc;zt vi phc;zm hanh chinh v~ thut d6i v6i

C6ng Ty c6 Ph6n Cao su Th6ng Nh6t. Tuy nhien, T6ng Gieim d6c c6ng ty c6n kdn nghj

Co' quan thut xem xet thanh kdm tra hdng nam nhdm tranh vi¢c XLC phc;zt ch(Im n(3p va s~r

ch6ng chio trong viec thanh tra, kidm tra gdra Co' quan Tlnd va Kidl1'1 Toein Nha Nu6c.

Nghi quy€t nay da du'Q'c 100% thanh vien d., hQp co quy~n bi~u quy~t chflp thu~n

thong qua (5/5)

Di€u 4. Diiu khoiin tlli Izimlz .

Cac ong (ba) thanh vien HOi d6ng quim tri, Ban T6ng Giam d6c cong ty chiu trach nhi~m

thi h<'mh Quy~t Nghi nay va t6 chuc tri~n khai thgc hi~n thea chuc nang ho~t dong cua

minh phu hQ"p v6'i quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong Ty

wn flra' NGH! QUYET PHrEN H()P HOI DONG QuAN TRJ NGAY 2110912015---------trang s6: 2/2