, '

CONG TY CO PHANcANG D1 NANG

S6:~5~ITTr-CDN

CONG HOAXA HOI CHU NGHiA VIET NAM. '.. .DQcl~p - TV do .~H~nh phuc

lJa Nang, ngayA-f thangq.nam 2017

TO TRINHV~vi~c t8 chirc va xin y ki~n bi~u quy~t t~i

D~i hQidAngC8 dong thuong nien Cang Da Ning nam 2017

Kinh trinh: Dai hQi d6ng c6 dong.

Can cli Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13;

Can cirketquahoat dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty nam 2015;

Can ctr cac quy dinh trong f)i~u l~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty c6 phan ClingDa NAngva quy dinh cua phap lu?t hien hanh;

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phan Cang Da N~ng xin d~ xu~t va d~trinh len Daih9i d5ng c5 dongthuong nien nam 2015 xem xet de thong qua cac van d~ sau:

1. Thong qua Bao cao tai chinh cong ty nam 2016 dffkiern toan;

2. Thong qua Bao cao cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem SOth;

3. Phan ph6i 19inhu?n va chi c6 mc nam 2016.

4. K~ho~ch doanh thu, 19inhu?n va c6 tuc nam 2017.

5.. Thli lao HDQT va BKS.

6. Trich b5sung Quy d&utu phat tri~n ill19inhu?n sau thu~ chua phan ph6i nam2014: 13.918.606.132 d6ng

7. Phuong an phlit hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ dS dam bao ngu6n v6n cho DlJan Nang c~p Cling Tien Sa giai do~n 2 thea k~ ho~ch v6n cua dlJ an dffdugcphe duy~t.

8. Sua d6i, b6 sung Di~u l~.

9. Bau b5 sung H9i d6ng quan tri va Ban Kiem soat.lO~L1Jachon dan vi kiSm toan cho nam tai chinh 2017.

Chi ti~t tirng vftn d~ nhU'sau:

Vftn d~1: Thong qua bao cao tai chinh nam 2016 (bao g6m bao cao tai chinhcong ty m~va bao cao tai chinh hgp nh~t) dffkiSmtoan

..H9i d6ng quan tri kinh trinh D~i h9i d6ng c5 dong thong qua bao cao tai. chinh

Trang 1

nam 2016 (bao gom Bao cao tai chinh cong ty va Bao cao tai chinh hQ'Pnhat) cua Congty c6 phan Cang Da N~ng, dff duoc kiem toan boi Cong ty Cong ty TNHH KPMG. Baocao tai chinh nam 2016 se duoc cong b6 thong tin theo quy dinh, d6ng thai ducc dang taitren website cua Cong ty (www.danangport.com). bao g6m :

L Bang can d6i kS toano2. Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh nam 2016.3. Bao cao hru chuyen ti€n t~.4. Thuyet minh bao cao tai chinh.

vAn d~ 2: Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat(Dinh kern 02 baa cao)

vAn d~ 3 : TO'trinh phan ph6i IVinhu~n va chi c6 tfrc nam 2016.

KSt qua hoat dQug san xuAt - kinh doanh nam 2016 cua Cong ty nhu sau:Dan v tinh: VND

C(

C(",I\:-, :\,1'

T6ng doanh thu

433.650.100.874

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 32.513.892.229

593.768.978.338

T6ng chi phi

LQ'inhuan tnroc thu~ 160.118.877.464

LQ'in.hu~ sau thuS 127.604.985.235

Can cu vao k~t qua tren, HQi d6ng quan tri Cong ty de xuAt D~i h9i c6 dong biSuquySt th6rig nhAtphan ph6i IQ'inhu~n va chi c6 tuc nam 2016 nhu sau:

1 Trich quy khen thu6ng

127.604.985.235

5% 6.380.249.262

5% 6.380.249.262

10%* 1.560,498.523

10% 66.000.000.000

47.283.988.188

LQ'inhu~n sau thu@dung d~trich quy va c6 tfrc

2 Trich quy phuc IQ'i

3 .Thq6ngHDQT, Ban dieu hanh.*

5 B6 sung Quy dilu tu phat tri~n

* Thu6ng HDQT, Ban' di€u hanh: ty l~ 10 % philn chenh l~ch IQ'inhu~n sau thuSgifra lqinhu~n thvc hi~n va kS ho~ch nhu sau.

VAnd~ 4: K@ho~ch doanh thu, lQ'iIlhu~n. dAu ttr va c6 tfrc nam 2017'B9i d6ng quan tri d~t ra k~ hOlilch'do~nh thu, 19i nhu~, dilu tu va c6 tuc dv ki6n

Trang 2

cho nam 2017, nhu sau:

T Chi tieu Don vi Thuc hi~n K~ hoach So sanh\

T nam 2016 2017 KHlTH

1 SanluQllg Tful 7.250.000 7.600.000 104,83%·.M~.M"M•••••" ••,,,, •••••M·'''·'''M ..."............._ ...._ ......._ ......",,,..__ ............. .................... _ .._- .......................................__ ............ _ .................... _--_ ...._ .._ ............_-_._ .......__ ....... ..........._-_._,......_-_._-" .........,-

- Trong d6: container Teus 318.654 360.000 112,97%

2 Tongdoanh thu Tr.D 593.768 620.000 104,41%

a Doanh thu kinh doanh Tr.D 546.000 597.000 109,34%. .~' .

47.768 23.000 48,14%b Cdc khoan thu nhdp khdc Tr.D

3 T6ng chi phi Tr.D 433.650 458.000 106%

4 Lqinhu?ntru6cthu~ Tr.D 160.118 162.000 101%

6 T6ng D~u tu Tr.D 221.672 985.846 444,73%

7 Ty l~ chia c6 tire %/nam 10 10 0

-~. j :9.----..._

.c T_)H;~

DA ;i.~vAn d~ 5. Thong qua vi~c mi~n nhiem thanh vlen Ban Ki~m soat va BAu b6

sung HQi dAng quan tr], Ban Ki~m soat,

Thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien Ban Ki~m soat:

Tai Dai hQi d6ng c6 dong thanh l~p Cong ty di~n ra ngay 2417/2014, Ong NguyenDire Anh duoc bau vao Ban Kiem soat nhiern Icy 2014-2019;

Ngay 02/12/2016, OngNguyenDirc Anh da: goi dan tir nhiem chirc danh thanh.vien Ban kiem scat Cong ty e:6phan Cang Da N£ng;

. .

Ngay 26/412016, ong Tran Le Tu~n duoc b~u vao Ban kiem soat nhiem Icy 2014-2(}19;

Ngay 15102/2017, Ong Trfin Le Tu~n da: g6i dan til nhi~m chuc danh thanh vienBan ki€m soat Cong ty c6 phan Cang Da N£ng; .

Ban Ki€m soat nh~t tri thong qua vi~c tir nhiem thanh vien Ban Ki€m Soat cua ongTran Le Tu~n va ong Nguy€n Duc Anh, trinh D~i hoi d6ng c6 dong xem xet ch~p thu~n.

Thong qua Ng.b.i quy~t sA 141INQ-HflQT ngay 16/02/2017 v~ vi~c bAu ongTrAn Le Tuftn lam thanh vien HQi dAng quan tri:

Ngay 0116/2016, ong Nguy~n Xuan Dung da:tir nhiem thanh vien HDQT.

Ngay 01112/2016, ong Nguy€n Thu da:tir nhiem thanh vien HDQT.

HOi d6ng. quan trj da: quy~t djnh b6. nhi~m ong Trfin Le Tu~n lam thanh vienHDQT thay th~

Ong Tr~n Le Tu~n da:duQ'cbfiu lam Chu tjch HQi d6ng quan trj ngay 16/02/2017.

Trang 3

".:

Can ell vao Khoan 5 - Dieu 28 - Hi~u l~ Cong ty, HQi d6ng quan tri kinh trinh DaihQi d6ng e6 dong chap thuan thong qua viec b6 nhiem tren.

BAu bB sung thanh vien Ban ki~m smite

Can eu vao Don d~ eli s6 327/HHVN-TCTt ngay 101211017eua Tong cong tyHang hai Vi~t Nam, e6 dong sa htru 75% v6n di~u l~ s6 Iuong d~ eli thanh vien BKSg6m·:

. Ba Phan Thi Nhi Ha, sinh nam 1972, eli nhan Kinh t~ (chuyen nganh k~ toan),can bQBan Tai ehinh K~ toan cua T6ng cong ty IIHVN;

. Ba Trfin Thi Ki~u Oanh, sinh sinh nam 1976, Cir nhan Kinh t~ (chuyen nganh k~toan doanh nghiepj.Pho tnrong Ban T6 chirc Ti~n luong cua T6ng cong ty HHVN

Cong ty e6 phan Cang Da N~ng da: dinh kern SYLL trong tai li~u DHDCD/ congb6 tren website Cong ty.

Phuong tlnrc bfiu b6 sung thanh vien Ban kiem soat se thve hi~n b~ng hinh thuebfiu d6n phi~u.

vAn d~ 6. Trich bB sung Quy dau tll' phat tri~n tir lqi nhu~n sau thu~ chll'aph an ph6i nam 2014: 13.918.606.132 dang.

Theo Bao eao tai ehinh kiem toan nam 2016 eua Cong ty e6 phan Cfmg Da N~ng,lQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i lUy k~ den eu6i nam truoe 1ft 13.918.606.132 d6ng,day la s6lQ'i nhu~nsau thu~ chua phan ph6i eua k~t qua kinh doanh nam 2014.

Kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong xem xet phe duy~t trieh B6 sung Quy dau tu phattri~n ill lQ'inhu~sauthu~ chua phan ph6i eua nam 2014 voi s6 tien 13.918.606.132 d6ngd~ t~o ngu6n v6n eho dfiu tu trong cae nam d~n.

vAn d~ 7. Phll'O'ng an phat himh cB phi~u tang van di~u l~ d~ dam bao ngu6nvan cho DV an Nang cAp cap.g Tien Sa giai do~n 2 theo k~ ho~ch van cfta dv an dadUQ'cphe duy~t.

(Phuong an kern theo)

vAn d~ 8. Sua dBi, bB sung Di~u l~.

(Bang ke chi ti~t kern theo)

vAn a~9: ThiI lao HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat .

Thve hi~n quy~n va nghra V\l eua HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat, kinh trinhD~ihQi d6ng e6 dong phuong an tra thu lao HQi d6ng quan tri va Ban ki6m soat nhu sau:

Muc thu lao da chi tra trong nam 2016: S6 lUQ'llgthanh vien eua HDQT va BKStrong nam 2016 la: 07 thanh vien HDQT (2 thanh vien nghi huu thang 06 va thang 11),03 thanh vi en BKS. T6ng mue thu lao eho HDQT la 1.311.000.000 d6rig. Thil lao eho

Trang 4

'"1.'.-

BKS Ia 522.000.000 d6ng. Khoan chi tra thu lao nay dff thirc hien dung voi Nghi quyetDHDCD 2016.

Mfrc tho lao d\f ki~n chi tra trong nam 2017: Vi~c tra thu lao HQi d6ng quan triva Ban kiem soat se diroc tienhanh hang thang. Mire thu lao d€ xUdt nhu sau:

* Thu lao cac thanh vien H9i tl6ng qulin tri:

STT Clnrc danhs6 .M1i'c thu lao TAng cQng thu lao

ngU'iti (dang/ngU'Oiltha (dang/thang)

1 2 3 4 5 = 3 x 4x12

1 H~i d5ng quan tri 7 324.000.000 dang·

Thanh vien HDQT 6 4.500.000 d5ng 324.000.000 d5ng

2 Ban Ki~m scat 3 126.000.000 dangI

54.000.000 d6ngTruemgBKS 1 4.500.000 d6ng

Thanh vien BKS 2 3.000 ..000 d5ng 72.000.000 d6ng

? l.TongcQng 452.000.000 dong

V€ Ti€n luang k~ hoach nam 2017 cua can bQ quan ly: 04 (Chu tich chuyen trachHQi d6ng quan tri, T6ng Giam d&c~Ph6 T6ng Giam d6c): Quy ti€n luang k~ hoach narn2017 cua can bQ quanly: 4.104.000.000 d6ng.

vAn d~ 10. Lua chon dan vi ki~m tmin cho nam tai chinh 2017 .

..D~ nang cao chdt luqng quan tri va minh b?ch thong tin, D~i hQi d6ng c6 dongnam 2016 dff Iva chQn Cong ty TNHH KPMG la don vi ki€m toan bao cao tai chinh nam2016 cua Cang Da N~rig. Kinh trinh D?i hQi d6ng c6 dong bi€u·quy~t ti~p tl,lC chQn CongtyTNHH KPMG la dan vi ki€m toan bao cao tai chinh nam 2017 .

.Kirih trinh B~i hQi d6ng C6 dong thuemg nien nam 2017 xem xet th&ng nhdt cacvdn.d€ neu tren va uy quy€n cho HQi d6ng quan tri cong ty chu dong tri€n khai C\l th€ cacvdn d€ dff duqc thong qua.

NO'i nh(in:-Nhutren,- Luu IIDQT, TKcty.

/

Trang 5