cong hoa hoi chu nghia viet nam . . dqc dl}' thao · 1£1co sa phap ly cho hoat dong cua cong...
TRANSCRIPT
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl} ' do - H~nh phuc
Dl}' thao
. ~
:
-.! ~. I..... ~.IIIII
• A ~.
DIEU LE CONG TY co P.fIANo
CAO SU CONG NGHIEP~
~
>;; "{irJ~i~VJ~.'.. ':"""-i<"ilft.i\_ :d.~ ..
• i.~~'~',:>!/.:J' '. rfi:~
DT/THAo
::>.. ,... ~
PHANCAOSUCONGNGHffiP•
f)i~u l~ nay, diroc l?p thea Luat doanh nghiep s668/2014/QH13 ngay 26/1112014,1£1co saphap ly cho hoat dong cuaCong ty c6 phan Cao suCong nghiep (sau daygoi t~t1£1"INRUCO"). f)i~u l~ va cac nghi quyetcua D<;1ihoi d6ng c6 dong, Hoidong Quan tri,cac quy dinh cua Cong ty da:diroc thong qua mot eachhop l~, phil hop voi luat phap c6lien quanva f)i~u I~ nay se 1£1nhtrngguy tac, quy dinh rang buoc d~tien hanh heatGongkinh doanhcua Congty.
CHUONG I: DJNH NGHiA cAc TU NGU TRONG DIEU L~
Di~u 1. Ghli thich tir ngfr.
1. Trong f)i~u I~nay, nhtrngtir ngtf duoi day se duoc hieu nhir sau:
a. "Luiu doanh nghi?p" 1£1Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Qu6c hoithong qua ngay26 thang 11 nam 2014;
b. "Cimg ty" hoac "INRUCO" 1£1Congty C6 phan Cao suCong nghiep.
c. "Van di~u I?" la t6ng s6 von do teltca cac c6 dong d6ng g6p ho~c cam k€t g6ptrong mot thai h<;1nnhelt dinh va duqc ghi vao di~u I~cua cong ty c6 ph~n.
d. "ca phan" la v6n di~u l~ duqc chia thanh nhi~u ph~n bing nhau.
d. "ca phan pha thong" Ia mQt dan vi cua v6n di~u l~, c6 m~nh gia la10.000, d6ng (muai ngan d6ng Vi~t Nam) va cho phep nguai n~m giu c6 cac guy~n thea guydinh t<;1iDi~u 11 cua f)i~u I~nay.
e. "ca phiiu" la chlmg chi do Cong ty phM hanh ho~c but toan ghi s6 xac nh?nguy~nsahuu mot ho~c mot s6 c6 ph~n cua Cong ty.
g. "ca dong" la ca I1han,t6 chucsahuu it nheltmot c6 ph~n cua Cong ty.
h. "ca tll·e" Ia khoim Iqi nhu?n rang duqc tra cho m6i c6 ph~n being ti~n m~t,chuy~n khoan ho~c bing tai san khac tir ngu6n lqi nhu~n can l<;1icua Cong ty sau khi da:thllc hi~n nghlaV\l v~ tai chinh.
i. "Ngay thiinh l{lp" Ia ngay cong ty duqc dp giely chu'ng nh?n dang k:9 doanhnghi~p l~n d~u.
j. "Cac lJ(Jisanxuat tr{fC thu(Jc" la dan vi h<;1chtoanphI;) thuQc cua Cong ty vanim trong cO"du t6 chuc cua Cong ty.
k. "COl1g ~})tlu/nlT vien lien kit" 1ft clOCllll1 ngbiep ma Cong 1)' co v['11 g6p nlmng
khong n~m guy~n ki~m soM chi ph6i va c6Sll lien k~t ch~t che vai Cong ty thong guachi~n luqc phM tri~n, dinh huang d~u tu va cac velnd~ khac co W~nquan trong ho~t dong
1
DiJu I? ta chuc vahO(lt t19ng INRUCO
kinh doanh cua Cong ty;
l. "Can br quanIf' la Giam d6e, Ph6Giam d6e, K~toan tnrong Congty va cacvi
tri quan ly khac trang Cong ty duoc HQi d6ng Quan tri phe chuan;
m. "Nguiri co lien quan" la t6 chirc hoac ca nhandiroc quy dinh tai khoan 17 Di~u
4 cua Luat doanh nghiep;
2. Trang Di~u I~ nay, die tham chieu toi mot hoac mot s6 quy dinh hoac van ban
khac se bao g6m ca nhimg sua doi, b6 sung thay thS chung,
3. Cac tieu d~ (chuang, di~u cua Di~u I~ nay) diroc su dung nham thuan tien cho
viec hieu noi dung va khong anhhuang toi noi dung cuaDieu I~ nay.
4. Cac til hoac thuat ngtr da duoc dinhnghia trang Luat Doanh nghiep (neu khong
rnau thu~n v6i Chll thS ho~e ngfr eanh) se e6 nghla tuangtv trong Di~u I~ nay.
CHUONG II: TEN, HINH THUC, TRl) SO, CHI NHANH, VANPHONGD~I DI~N vA THin H~N HO~T DONG
Di~u 2. Ten, hlnh thuc, tr1}.sf)', chi nluinh, van phong d~i di~n va thOi h~n ho~t
dQng clla INRUCO
1. Ten eong ty:
- Ten ti~ng Vi~t:
C6NGTyc6PHANCAOSuc6NGNGHI~P
- Ten ti~ng Anh:
INDUSTRIAL RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Ten giao dieh:
C6NG TY c6 PHAN CAO SU C6NG NGHI~P
Ten vi~t t~t: INRUCO
2. Cong ty Ia eong ty c6 ph~n e6 tu each phap nhan phil hqp v6i phap Iu~t hi~n hanh ella
Vi~t Nam.
3. Trl,l So' dang ky eua Cong ty Ia:
- Dta chi: S6 14, Duang 21 thang 4, Xa Xuan Tan,Tx Long Khimh,Tinh
86ng Nai, Vi~t Nam .
- f)i~n tho~i:
- Fax:
(061) 3721199
(061) 3721199
;.
- E-mail: [email protected]
._Website: donarubber.com
4. D~i di~n thea phap Iu~t eua Cong ty Ia hai (02) nguai.
2
EiJu If tachtccva hoet d{)ngINRUCO
- Chu tich HDQT Cong ty;
- Giam d6c Cong ty.
5. Congty c6 th~ thanh l~p chi nhanh vavan phong dai dien tai diaban kinh doanh d~
thuc hien cac muc tieu hoatd('>ngcua Congty phil hop voi nghi quyet cua Hoid6ng Quantri va trong phamvi luat phapcho phep.
6. Tnr khi cham dirthoat dong tnrocthai han thea Di~u55 cuaDi~u l~ nay, thai hanhoat dong cua Congty se b~t dfru tirngay thanhl~p va lavo thai han.
CHUONG III: NGANH NGHE VA M1)C TIEU HO~T DONG CVA CONG TY
Di~ll 3. Nganh ngh~va M\le tieu hoat d{>ng ciia Cong ty
1. Nganh nghekinh doanh cua Congty la:
- Tr6ng cay cao su;
Chi ti€t : San xuat giong, trong vacham s6c cay cao SUoKhaithac,sa ch€ mu ta xongkh6i (RSS), cao su Crepes.
- Buon ban v~t li~u, thi€tbi l~p d~t khac trong xay d\Jng;
Chi ti€t : Kinh doanh san phAm va g6 cao suo
- Buon ban chuyen doanh khac chua duqc ph an vao dau;
Chi ti€t: Ban buon san ph Am (mu) cao SUo
- Buon ban nhien 1i~u r~n, long, khi va cac san phAm lien quan;
Chi ti~t: Ban buon cui cao suo
- Ho~t d('>ngchuyen mon khoa hQc va cong ngh~ khac chua duqc phan vao dau;
Chi ti~t: Dich Vl) tu phfrn phat tri~n cao su dan doanh.
- Kinh doanh bfrt d('>ng san, quy~n su dl,ll1gdfrt thu('>cchusa hi}'u, chu su d\lng ho~c dithue;
~.~-)N(
'-1\,/ ~:HA~~.j NG,
Chi ti~t: Dfru tu kinh doanh h~ tfing khu dan cu.
- Chan nuoi Iqn (khong chan nuoi t~i trl,lsa).
- Chan nuoi gia dm (khong chan nuoi t~i trvsa).
- Chan nuoi khac (khong chan nuoi t~i trvsa).
- Ho~t d('>ngdich Vl,lchan nuoi (khong ho~t d('>ngt~i trvsa).
- Tr6ng trQt, chan nuoi h6n hqp (khong ho~t d('>ngt~i trvsa).
- Ho~t d('>ngdich Vl) tr6ng trQt (khong ho~t d('>ngt<;iitrv so).
- Ban buon nong ,lam sim nguyen li~u (trtl"g6,tre,nlra) va d('>ngv~t s6ng;
Chi tieL: B,iJl buon nong S~l11Cf11~.rchi¢n theo QuyE-t djnh s6 62/20 13/QB-TTg ngay
2511 0/20 13 cua Thu tuo-ng Chinh phu v~ cbinh sach khuy~n khich phM tri~n hQ'p hic, lien
3
Di~u If fa chfrc va hoat t/{Jng INRUCO
.f ......
k~t san xuftt g~nvoi tieu thu nong san,xay dung canhd6ng Ian). Ban buon dong v~t song
(tnr dongv~t hoangda).
- Trong rung va cham s6c rung(khong heat dong tai trusa).
- Khai thac g6 (chi heat dongkhi co quan c6 th~mquyen dp giftpphepkhai tMc)(
khong chua g6tron tai trusa).
- Khai thac lam sankhac tnr g6 (chi heat dongkhi co quan c6 thAmquyendp giftp
phepkhai thac).
- Hoat dong dich vulam nghiep (khong heat dong tai trusa).
2. M\lC tieu heat dong cuaINRUCO:
Kinh doanh c6lai, bao toan va phat trienv6n cua cacc6 dong da dftutir VaGCong ty,hoan thanh cac nhiem vuda duoc DaihQidong c6 dong thong qua;
T6i da h6a hi~u qua hot;ltdQng chung clla toan Cong ty va cac DQi san xuftt t[lJc
thuQCva Cong ty lien k~t;
3. Cong ty c6 th~ ti~n hanh bftt ky hinh thuc kinh doanh nao khac ma phap lu~t khongdm va HQi d6ng quan tri xet thfty c61qi nhftt cho Cong ty.
Di~u 4. Ph~mvi kinh doanh va ho~t dQng
1. Cong ty dll'qc phep l~p k~ hot;lchva ti~n hanh tfttcci cac hot;ltdQngkinh doanh theaquy dinh CllaDi~u l~ nay phuhqp vai quy dinh Cllaphap lu~t hi~n hanh va thlJc hi~n cacbi~n phap thichhqp d~ dt;ltdll'qc cac mvc tieu clla Cong ty.
2. Cong ty c6 th~ ti~n hanh hot;ltdQng kinh doanh trong cac lInh vllc khac dll'qcphaplu~t cho phep va dll'qc Dt;lihQi d6ng c6 dong thong qua.
CHUONG IV: VON DIEU L~, CO PHAN, CO DONG
Di~u 5. V8n di~u l~,c6 ph~n, c6dong
1. V6n di~u l~ clla Cong ty la v6n dll'qc ghi tren Gifty chung nh~n dang ky doanhnghi~p doSa K~ hot;lch& Dftu tll' tinh D6ng Nai dp.
V6n di~u l~ Clla Cong ty dll'qc d6ng g6p b~ng d6ng Vi~t Nam, b~ng ngo~i t~ ho?cb~ng hi~n v~t va dll'qc quy d6i, h~ch toan theo mQt dan vi th6ng nhftt la d6ng Vi~t Nam.T~i thai di~m dang ky doanh nghi~p, v6n di~u l~ Clla Cong ty la: 175.000.000.000 d6ng(b~ng chu mQttram bay mll'O"ilam ty d6ng).
T6ng s6 v6n di€u l~ cua Cong ty dll'qc chia th~mh: 17.500.000 CP (mll'ai bay tri~unam tram C6phftn) vai m~nh gia la10.000d/CP (mll'ai nghin d6ngIc6 phftn).
2. Congty c6 th~ thay d6i v6n di~u l~ khi duqc Bt;lihQi d6ng c6 dong thong qua vaphLlhqp vai cac quy djnh clla phap lu~t.
V6n di€u l~ dUQ'cSlf d\lng cho cac m\lc dfch sau:
- D§.utu xay d\lTIgcO"ban, mua sitm tai san cGdjnh, may m6c trang thi6tbi de duy tri vama rQngquy mo hot;ltdQngeua congty;
4
Diiu If tachtccva hoat tlrngINRUCO
- Kinh doanh theanganhnghe kinh doanh cua Cong ty;
- D~u tir tai chinh, g6p v6n lien doanh, lien k€t voi cac don vi kinh t€.
3. Cac c6 phan cua Cong ty van ngay thong qua Dieu l~ nay la c6 phan ph6 thong.Cac quyen va nghia vu e6 dong kern thea c6 ph~n dircc guy dinh tai Dieu 11, Di~u 12Dieul~ nay.
4. Cong ty co the phat hanh cac loai c6 phan khac sau khi c6sir chap thuan ella Daih(>id6ng c6 dong va phil hop voi cac guy dinh cua phap lu~t.
5. C6 phan ph6 thong phai duoc uu tien chao ban cho cac c6 dong hien htru thea ty l~tuong ling voi ty l~sa htru c6 phan ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr tnrong hop Dai hoidong c6 dong guy dinh khac. Cong ty phai thong bao vi~c chao ban c6 ph~n, trong thongbao phai neu r5 s6 c6 ph~n duqc chao ban va thai h~n dang k1' mua phil hqp (t6i thieumuai lam (15) ngay lam vi~c) de c6 dong c6 the dang k1' mua. s6 c6 ph~nc6 dong khongdangkY mua h€t se do H(>id6ng Qufm tri clla Cong ty guy~t dinh. H(>id6ng Quan tri c6 thephan ph6i s6 c6 ph~n d6 cho cac d6i tuqng thea cac dieu ki~n va cach thuc rna H(,>id6ngQuan tri th~y la philhqp, nhung khong duqc ban s6 c6 ph~n d6 thea cac dieu ki~n thu~n lqihon so vai nhung dieu ki~n da:chao ban cho cac c6 dong hi~n huu, trir tmang hqp £)~ih<)id6ng c6 dong ch~p thu~n ld1ac ho~c trong twanghqp c6 ph~n duqc ban guaSa Giao dichChung khoan thea phuong thuc d~u gia.
6. Cong ty c6 the mua c6 ph~n do chinh cong ty da:phM hanh thea nhung cach tht'l'cduqc guy dinh trong Dieu l~ nay va phap lu~t hi~n hanh. C6 ph~n do Cong ty mua lC;lila c6phi€u guy va H(>id6ng Quim tri c6 the chao ban theo nhung cach thuc phil hqp v6i guydinh cua Dieu l~ nay, Lu~t Chung lrnoan va van ban huang d~n lien guan.
7. Cong ty c6 the phM hanh cac lo~i chung khoan khac khi duqc D~i h(>id6ng c6dong thong gua va philhqp vai guy dinh cua phap lu~t ve cht'mg khoan va thi trucmgchung lrnoan.
Di~u 6. Chu'ng nh~nc6 phi~u
1. C6 dong Clla Cong ty duqc dp chung nh~n c6 phi~u tuO'ngt'mg v6i s6 c6 ph§.nvalo~i c6 ph§.nsa hfi'u.
2. Chung nh~n c6 phi€u phii c6 d~u Clla Cong ty vachi}' k1' clla dC;lidi~n thea phaplu~t clla Cong ty thea cac guy dinh t~i Lu~t doanh nghi~p. Chung nh~n c6 phi~u phii ghi r5s6 luqng va lo~i c6 phi€u rna c6 dong n~m giu, h9 va ten nguai n~m giu va c,k thong tinkhac thea guy dinh cua Lu~t doanh nghi~p. M6i chung chi c6phi€u ghi danh chi d~i di~n cho m(>tlo~i c6 ph~n.
3. Trong thai h~n ba muO'i (30) ngay k€ tir ngay n<)pd§.y du h6 sa de nghi chuy€nguy€n so' huu c6 ph~n thea guy dinh cua Cong ty ho~c trong thai h~n hai (02) thang k€t~
ngay thanh toan d§.y du ti€n mua c6 ph§.n thea nhu guy dinh t~i phuO'ng an phat hal1h cophi€u CllaCong ty, nguai sa huu s6 c6 ph§nduqc dp chlrng nh~n c6 phi€u; Nguaj so' hu'uc6 phtln khongphal tra cho Cong ty chi phiin chlrng llh?11 c6 phieu ho?cbat kl 111<)tkh03n
phigi.
5
ou« If ta chtccva hoa: tlrng INRUCO
.' .
4. Twanghop chi chuyen nhirong mot s6 c6 phan ghi danh trong m9t chirng nMn c6phieu ghi danh, clnrng nhancii se bi huy bo vachirngnhan moi ghi nhan s6 c6 phan con lai
se duoc d.p mi~n phi.
5. Twang hop clnrng nhan c6 phieu bi hong hoac bi tAy xoa hoac bi danh mat, mitdp hoac bi tieu huy, nguoi sa hfru c6 phieu d6 co the yeu cftu duoc cftp chtrng nhan c6phieu moi voi di~u kien phai dua ra bang clurng v~ viec sa httu c6 phan va thanh toan moi
chi phi lien quan cho Cong ty.
6. Nguoi sa htru clnrng nhan c6 phieu va danh phaitv chiu trach nhiern v~ vi~e baoquan chung nh~n va cong ty se khong chiu trach nhi~m trong cac twang hQ'Pchung nh~nnay bi mit c~p hoiftcbi Slr d\lng vai m\lCdich lua dao.
7. Cong ty c6 the phM hanh c6 phftn ghi danh khong thea hinh thuc chung chi. H9id6ng Quan tri c6 th~ ban h~mhvan ban quy dinh cho phep cac c6 ph~n ghi danh (theo hinhthuc chung chi hoiftckhong chung chi) dUQ'cchuy~n nhuQ'ng rna khong b~t bU9c phai c6van ban chuy~n nhuQ'ng. H9i d6ng Quan tri c6 th~ ban hanh cac quy dinh v~ chung chiva chuy€n nhuQ'ng c6 phftn thea cac quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p, phap lu~t v~
chung khoan, thi twang chung khoan va Di~u l~ nay.
f)i~u 7. Chu'ng chi chirng khoan khac
Chung chi trai phi~u hoiftccac chung chi chung khoan khac cua Cong ty (tru cac thuchao ban, cac chung chi t~m thai va cac tai li~u tuangtl,I), se duQ'cphat hanh c6 diu va Chlfky m~u cua d~i di~n thea phap lu~t cua Cong ty, trutwang hQ'Prna cac di~u khoan va di~u
ki~n phM hanh quy dinh khac.
f)i~u 8. Chuy~n nhuQ'ngcB phin
1. Tit ca cac c6 ph~n d~u c6 th~ duQ'cW do chuy~n nhuQ'ng tru khi Di~u l~ nay va
phap lu~t c6 quy dinh khac. c6 phi~u niem y~t tren Sa giao dich chtrng IdlOan/TrungHim
giao dieh ehtmg khoan se duQ'cchuy~n nhuqng thea cae quy d1nhcua phap lu~t v~ chtrng
khoan va thi twang chung khoan.
2. 1'rl1'khi H9i d6ng Quan t1'ic6 quy dinh khac (ph\)hqp vai quy dinh cua Lu~t doanhnghi~p), tit ca cac chuy~n nhuqng c6 ph~n d~u c6 th~ th1,1chi~n thong qua chuy€n nhuqngc1uqcth1,1chi~n b~ng van ban. Gifiyto' chuy€n nhll'Q'ngphai dll'qc ben chuy€n nhll'qng vaben nh?n chuy€n nhuqng hoiftcd~i di~n dll'qc uy quy~n eua h9 ky. Ben chuy€n nhuqng v~nla ngll'ai sa hli'u c6 ph~n c6 lien quan cho d~n Ichiten cua ngll'ai nh~n chuy€n nhll'qng dll'qcc1angIcyvan s6 dang Icyc6 dong.Twang hQ'Pchi chuy~n nhuqng m9t s6 c6 ph~n trong c6phi~u c6 ghi ten thi c6 phi~u cil bi huy bo va Cong ty phM hanh c6 phi~u m6i ghi nh?n s6c6 ph~n dil chuy€n nhll'Q'ngva s6 c6 ph~n con l~i.
3. Nha d~u tll' chi~n lll'qc mua c6 ph~n Id1ic6 ph§n h6a ld10ng dll'qc chuy€n nhuQ'ngs6 c6 ph~n mua trong thai Iwn t6i thi€u 05 (nam) nam k€ tu ngay Cong ty dll'qc cftp gi§.ych(rng nh~n dangky doanh nghj~p. Trll'crnghqp d?c bi~tdn chuyfn nhLl'qngs6 c6 phAnnay truO'c tho·jh<;l11 tre11thi phiii duqc D?i h9i d6ng c6 dong chtlp thu~n. T1'u'o'ngIWp n11adclutll' chi~n luqc khong tlwc hi~n dung cam k~t, vi ph~m h9-11ch~ chuy€n nlmqng theo quy
6
DiJu l~ ta chuc vahO!lt a{jngINRUCO
dinh thi phai b6i thuemg moi t6n th~t xay ra thea dung hop d6ng cam ket va quy dinh cuaphap luat hien hanh.
4. C6 phan chua duoc thanh toan d~y du khong duoc chuyennhirong va huang cacquyen loi lien quannhir quyen nhan c6 nrc, quyen nhan c6 phieu phat hanh d~ tang von c6phan til' nguon v6n chusa htru, quyen mua c6 phieu moi chao ban.
Di~u 9. Thu h8i c6 phAD
1. Truong hop c6 dong khong thanh toan d~y du va dung han s6 tien phai tra mua c6phan, Hoi d6ng Quan tri thong bao va co quyen yeu c~u c6 dong do thanh toan s6 tien conlai cling voi Ulisuat tren khoan tien d6 va nhung chi phi phM sinh do vi~c kh6ng thanh to{md~y du gay ra cho Cong ty thea quy dinh.
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thai h~n thanh toan m6i (t6i thieu la bayngay k~ til' ngay gui thong bao), dia di~m thanh toan va thong bao phai ghi r5 tmang hqpkhong thanh toan thea dung yeu du, s6 c6 ph~n chua thanh toan het se bi thu h6i.
3. Tmang hqp cac yeu du trong thong bao neu tren kh6ngauqc thlJ'Chi~n,truackhithanh toan d~y au t~t ca cac khoan phai nop, cac khoan llli va cac chi phi li{~nquan, Hoid6ng Quan tri c6 quyen thu h6i s6 c6 ph~n d6. Hoi d6ng Quan tri c6 th~ ch~p nh?n vi~cgiao nop cac c6 ph~n bi thu h6i thea quy dinh t~i cae Khoan 4, 5 va 6 Dieu nay va trongcac tmanghqp khac duqc quy dinh t~i Dieu l~ nay.
4. C6 ph~n bi thu h6i setra thanh tai san cua Cong tyduqc coi la c6 ph~n duQ'cquyenchao ban. HQi d6ng Quan tri c6 th~ tflJ'c tiep ho~c uy quyen ban, tai phan ph6i ho~c giaiquyet cho ngmYi dllsa huu c6 ph~nbi thu h6i ho~e cae d6i tll'qng khac thea nhfrng ai~uki~n va cach thue rna Hoi d6ng Quan tri th~y la phli hQ'p.
5. C6 dong n~m gifr e6 ph~n bi thu h6i se phai tir b6 tll' each e6 dong d6i vai nhfrnge6 ph~n d6, nhung v~n phai thanh toan t~t ca cac khoan tien e6 lien quan den s6 c6 ph~n d6eong vai tien llli theo ty l~ (Theo llli su~t tien glri qui dinh cua Ngan hang Nong Nghi~p va
phM tri~n Nong Thon Chi nhanh Tinh D6ng Nai t~i ~hai di~l~) VaGthai di~m thu h6itheOJ .~~__..__...,quyet dinh eua Hoi d6ng Quan td k~ ttl ngay tl1Uhoi eho den ngay th\fc hi~n thanh toano _Hoi d6ng quantri e6 toan quyen quy~t dinh vi~e ell'ang ehe thanh toan toan bo gia tri e6ph~n van thai di~m thu h6i ho~e e6 th~ mi~n giam thanh toan mot ph~n ho~c toim bO s6tien d6.
6. Thong bao thu h6i seduqe gt:rid~n ngm'yi n~m gifr e6 ph~n bi thu h6i tmac thaidi~m thu h6i. Vi~e thu h6i v~n e6 hi~u1\1'C k~ ea trong tmcmg hQ'pe6 sai s6t ho~e bfrt cAntrong vi~e gui thong bao.
CHUaNG V: co cAU TO CHUC, QUANLyvA KIEM SOAT
Di~u 10. Co'du t6chu'c qUaD If
Co du t6 chuc quanly eua Cong ty bao g6m:
a. D':lihoi d6ng cCldong;
7
ou« If ta chtrc va hoct tlrng INRUCO
b. Hoi dong Quan tri;
c. Ban ki€m soat;
d. Giam d6c.
CHUONG VI: CO DONGvA D~I HOI DONG CO DONG
Di€u 11. Quyen ella e6 dong
1. C6 dong la nguoi chu sa hiru c6 phan do Cong ty phat hanh, c6 cac quyen va nghia
VI) tuong irng thea s6 c6 phan va loai c6 phan rna ho sa htru. C6 dong chi chin trach nhiem
v~ no va cac nghia vu tai san khac cua Cong ty trong pham vi s6 v6n da g6p VaGCong ty.
2. Nguoi nam gill' c6 phan ph6 thong c6 cac quyen sau:
a. Tham du va phat bi€u trong cac Dai h<)idong c6 dong va thuc hien quyen bi~u
quyet true ti~p hoac thong qua dai dien duoc uy quyen hoac thuc hien bieu quyettir xa;
b. Nhan c6 tire v6'i muc thea quy~t dinh cua D<;lihQid6ng c6 dong;
c. TV do chuy€n nhuqng c6 ph~n da duqc thanh toan d~y du theo quy dinh cua Di~u
l~ nay va phap lu~t hi~n hanh;
d. DuQ'cuu tien mua c6 phi~u m6'i chao ban tuang ung v6'ity l~ c6 ph~n ph6 thong
ma h9 sa huu;
d. Xem xet, tra cuu va trich l\lc cac thong tin trong danh sach c6 dong c6 quy~n bi€u
quy~t va yeu du sua d6i cac thong tin khong chinh xac;
e. Xem xet, tra cuu, trich h;ICho~c sao chVPDi~u I~cua Cong ty, s6 bien bim h9P D<;li
h<)id6ng c6 dong va cac nghi quy~t cua D<;lih<)id6ng c6 dong;
g. Twang hqp Cong ty giai th€ ho~c pha san, duqc nh~n m<)tph~n tai san con l<;li
tuang ung v6'i s6 c6 ph~n g6p v6n VaGCong ty sau khi Cong ty da thanh toan cho chu n9'
va cac c6 dong n~m gilf c6 ph~n khac thea quy dinh cua phap lu~t;
h. Yeu du Cong ty mua l<;lic6 ph~n cua h9 trong cac tnrang hqp quy dinh t<;likhoan1
Di~u 129cua Lu~t Doanh nghi~p;
i. Cac quy~n Id1acthea quy dinh cua Di~u I~nay va phap lu~t.
3. C6 dong ho~c nh6m c6 dongsa huu tu 10% t6ng s6 c6 ph~n ph6 thongtra len
trong thai h<;1nlien t\lCtu sau thangtra len c6 cac quy~n sau:
a. D~ cu' cac ung Clfvien H<)id6ng Quimtf! va Ban ki€msoM thea quy dinh tuang
lrng t<;liDi~u 24 va Di~u 32 Di~u l~ nay;
b. Xem xet va trich l\lc s6 bien ban va cac nghi quy€t cua H<)id6ng Quan tri, bao cao
tai chinh giua n3m va hing nam thea m~u cua h~ th6ng k~ toan Vi~t Nam va cac baocao.cua Ban ki€msoM;
c. Yell dtu trj~u t~p h9P D0i h<)id6ngc6 c16ng hOllg cae 1ruang hqps,ru:
- H<)id6ng Quan tri vi ph<;lmnghiem tr9ng quy~n eua e6 dong, nghla V\lcua nguai
8
DiJu ir fachuc va hoqt tlrngINRUCO
quan19 hoac ra quyet dinh vuot qua tham quyenduccgiao;
- Nhiem ky cua HQi d6ng Quan tri da vuot qua sau thang rna HQi d6ng quan tri chuaduoc b~u thay the;
- Cac tnrong hop khac thea quy dinh tai cac diSm a,b,c Khoan 3 Di~u 13 cua Di~u 1~
nay. Yeu du trieu t~p h9P Dai hoi dong c6 dong phai duoc I~p bang van ban va phai co ho,
ten, dia chi thirong tru, s6 The cancirce cong dan, Giay chung minh nhan dan, HQchieu
hoac chirng thtrc ca nhan hop phap khac d6i voi c6 dong Ia ca nhan; ten, rna s6 doanh
nghiep hoac s6 quyet dinh thanh l~p, dia chi tru sa chinh d6i voi c6 dong la t6chirc; s6 c6
phan va thai di~m dangIcy c6 ph~n cua tung c6 dong, t6ng s6 c6 ph~n cuaca nhom c6
dong va ty 1~sa hfru trong t6ng s6 c6 ph~n cua Cong ty, can cu va Iy do yeu du tri~u t~p
h9P D<;lihQi d6ng c6 dong. Kern thea yeu du tri~u t~p h9P phai co cac tai Ii~u, chung cu v~
cac vi ph~m cua HQi d6ng Quan tri, muc dQ vi ph~m ho~c v~ quy€t dinh vuqt qua thAm,quyen;
d. Yeu du Ban ki~m soM kiSm tra tung van d~cv th~ lien quan d€n quan Iy, di~u
hanh ho~t dQng cua Cong ty khi xet thay dn thi€t. Yeu du phai thS hi~n b~ng van ban;
phai co h9, ten, dia chithuang tril, s6 The can cuac cong dan, giay chung minh nMn dan,
HQ chi~u ho~c chung thvc ca nhan hqp phap khac d6i vai c6 dong Ia ca nhan; ten, rna s6
doanh nghi~p ho~c s6 quy€t dinh thanh I~p, dia chitrv sa chinh d6i vai c6 dong Ia t6 chuc;
s6 c6 ph~n va thai di~m dang ky c6 ph~n cua tungc6 dong, t6ng s6 c6 ph~n cuaca nh6m
c6 dong va ty 1~sa huu trong t6ng s6 c6 ph~n cua Cong ty; van d~ dn kiSm tra, m\1cdichkiSm tra;
e. Cac quy~n khac duqc quy dinh tC;liDi~u I~nay va Lu~t doanh nghi~p.
Di~u 12. Nghla V\I ella cB dong
C6 dong c6 cac nghla V\lsau:
1. Tuan thu Di~u l~ Cong ty va cac quy ch€ cua Cong ty; chap hanh quy€t dinh CllaDc;tihQi d6ng c6 dong, HQi d6ng Quim trio
2. Tham gia cac cUQch9P Dc;tihQi d6ng c6 dong va th\l'c hi~n quy~n bi~u quy€t tr\l'C
ti€p ho~c thong qua dc;tidi~n duqc uy quy~n ho~c t1wc hi~n b6 phi~utCl' xa. C6 dong c6 the
uy quy~n cho thanh vien HQi d6ng Quan tri lam dc;tidi¢n cho minh tC;liDC;lihQi d6ng c6dong.
3. Thanh toan ti~n mua c6 ph~n da dangIcy mua thea quy dinh.
4. Cung cap dia chi chinh xac khi dang ky mua c6 ph~n.
5. Hoan thanh cac ngh'i'aV\lkhac thea quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
6. Chiu trach nhi~m ca nhan khi nhan danh Cong ty du&i m9i hinh th(]'cde th\1'Chi¢nmQt trong cae hanh vi sau day:
a. Vi phQ1Tl piJ<.1]J Ju~l;
b. Ti~n hanh kinh doanh va cac giao dich khae dS tu lqi ho~c ph\1c V\1lqi ieh cua t6
9
Diiu I? ta chirc va hoat drng INRUCO
chirc, ca nhan khac;
e. Thanh toan cac khoanno chua d~nhan truce nguy eo Utichinh e6 th€ xay rad6i
voi Cong ty.
f)i~u 13. f)~i hQi dBng c8 dong
1.D(;1ihOi d6ng e6 dong g6m t~tca e6 dong e6quyen bieu quyet, laco quan co tham
quyen quyet dinheao nhat ella Cong ty. D(;1ihOi e6 dongthuong nien duoct6 chirc m6i
nam mot lan. D(;1ihOi d6ng e6 dong phai hQP thuong nien trong thai han bbnthang,k€ til
ngay k~t thuc nam tai chinh.
2. HOi dong Quan tri t6 clnrc trieu t~p hQP D(;1ihQi dong e6 dong thuong nien va Iua
chon dia di€m phu hop. D(;1ihQi dong e6 dong thuong nien quyet dinh nhtrng veln d~ thea
quy dinh ella phap Iu?t va DiSu I~ ella Cong ty, d~e bi~t thong qua cae bao eao tai ehinh
hang nam va ngan saeh tai ehinh eho nam tai ehinh ti~p theo. Cae ki€m toan vien d0e I~p
duge mai tham d\f d(;1ihOi d€ tu v~n eho vi~e thong qua cae bao eao tai ehinh hang nam.
3. HOi d6ng Quan tri phai tri~u t?P D(;1ihOi d6ng e6 dong b~t thuang trong cae truang
hQ"psau:
a. HOi d6ng Quan tri xet th~y dn thi~t vi IQ"iieh eua Cong ty;
b. Bang can dbi k~ toan hang nam, cae bao eao quy ho~e nua nam ho~e bao dio ki~m
toan eua nam tai ehinh phan anh vbn ehu sa huu dff bi meltm0t nua(1/2) so v6'i sb d~u ky;
e. Khi sb thanh vien eua HOi d6ng Quan tri, Ban ki€m soat can I(;1iit hun sb thanh
vien thea quy dinh eua phap lu~t;
d. C6 dong ho~e nh6m e6 dong quy dinh t(;1ikhoan 3 DiSu11eua DiSu I~ nay yeu du
tri~u t~p D(;1ihOi d6ng e6 dong b~ng mN van ban ki~n nghi. Van ban ki~n nghi tri~u t?P
phai neu r5 Iy do va mt,le dieh euOe hQP, e6 ehu ky eua caec6 dong lien quan (van ban ki~n
nghi e6 th€ l?p thanh nhiSu ban d€ e6 du ehu ky eua t~tca cae c6 dong e6 lien quan);
d. Ban ki€m soat yeu du tri~u t?P cUQc hQP n~u Ban ki€m soat c6 Iy do tin tuang
r~ng cae thanh vien HQi d6ng Quan tri ho~e c{m bO qw'm ly dp cao vi ph(;1mnghiem trQng
cae nghia vt,l cua hQ thea DiSu160 Lu~t doanh nghi~p ho~e HOi d6ng Quan tri hanh dQng
ho~e e6 y dinh h~mh d0ng ngoai ph(;1mvi quySn hgn eua minh;
e. Cac tmo'ng hgp khac thea quy dinh eua phap lu~t.
4, Tri~u t~p hQP Dgi hOi d6ng e6 dong belt thuang:
a, HOi d6ng Quan tri phai tri~u t~p hQP Dgi hOi d6ng e6 dong trong thai hgn ba mU'ui(30) ngay k€ tll' ngay sb thanh vien H0i d6ng Quim tri can Igi quy dinh t(;1idi€m e khoim3Di~u nay ho~e nh~n dUQ"cyeu du quy dinht~lidi€m d va di€m d khoan 3 DiSu nay, Truo'nghQ"pHOi d6ng Quim tri khong tri~u t~p hQP Dgi hOi d6ng c6 dong thea quy dinh thi Chutieh HOi d6ng Quan tri va die thanh vien HOi d6ng Quim tri phai ehiu trach nhi~m tru6'cph3p lu~t va phai b6i thucmg thi~t 110iphat sinh eho Cong ty;
b. Twang hQ'p HOi d6ng Quan tri ldlong tri~u t~p hQP D(;1ihOi d6ng c6 dong thea quy
10
DiJu If tachirc va hoat i/{jngINRUCO
dinh tai diem a khoan 4 f)i~u nay thi trong thai han ba rmroi (30) ngay tiep theo, Ban kiemsoat phai thay th~ HQi d6ng Quan tri trieu t~p h9P Dai h('>id6ng c6 dong thea quy dinh taikhoan 5 f)i~u 136 cua Luat doanh nghiep;
c. T~t ca chi phi cho viec trieu t~p va ti~n hanh h9P Dai h('>id6ng c6 dong se duocCong ty hoan lai. Chi phi nay khong bao g6m nhtrng chi phi do c6 dong chi tieu khi thamdu Dai h('>id6ng c6 dong, kecit chi phi ana va di lai,
Di~u 14. Quyen vanhiern vu ella D~i hQi dang c6 dong
1. Dai h('>id6ng c6 dong thuong nien c6 quyen thao luan, yeu du giai trinh, dong gopy kien va thong qua:
a. Bao cao tai chinh kiem toan hang nam;
b. Bao cao cua Ban kiemsoM;
c. S6 lugng H('>id6ng Quan trt va Ban Ki~msoM;
d. K~ ho~ch phat tri~n ng~n h~n va dai h~n cua Cong ty.
2. f)~i h('>id6ng c6 dongthuang nien va b~t thuang thong qua va quy~t dinh v~ cacv~n d~ sau:
a. Thong qua cac bao cao tai chinh hang nam;
b. Muc c6 tll'Cthanh toan hang nam cho m6i IOi;lic6 ph~n philhgp vai Lu~t doanhnghi~p va cac quy~n g~n Ii~n vai Io~i c6 ph~n d6. Mue c6 tuc nay khong caohan muc rnaH(,>id6ng Quan trt d~ nght sau khi dff tham khao y ki~n cac c6 dong t~i D~i h('>id6ng c6dong;
c. S6Iugng thanh vien cua H('>id6ng Quan trt;
d. LlJa ch9n cong ty ki~m toan;
d. B~u, bffi mi€n va thay th~ thanh vien H(,>id6ng Quan trt va Ban ki~msoM va phechu~n vi~c H('>id6ng Quan trt b6 nhi~m T6ng Giam d6e di~u hanh cua Cong ty;
e. T6ng s6 ti~n thli lao cua cac thanh vien H('>id6ng Qw'm tri, Ban ki~msoM va Baocao ti~n thli lao cua H(,>id6ng Quan trt, Ban ki€msoM;
g. B6 sung va sua d6i f)i~u I~ Cong ty;
h. Lo~i c6 ph~n va s6Iugng c6 ph~n mai se dugc phM hanh cho m6i lOi;lic6 phein,vavi~c chuy~n nhugng c6 phein cua thanh vien sang I~p trong vang ba nam d~u tien k€ tuNgay thanh I~p;
i. Chia, tach,hgp nh~t, sM nh~p hoi;icchuy~n d6i Cong ty;
k. T6 chuc I~i, giai th~ Cong ty va chi dinh nguai thanh I;';
1. Ki~m tra va Xl!' Iy cac vi ph~m cua H('>id6ng Quimtrj hoi;icBan ki~msoM gay thi~trwi cho Cong1)' V[l cae c6c10ng cl'la C6ng ty;
m. Quy~t dinh d~u tu, giaodich ban tai san hoi;icchi nhanh hoi;icgiao dich mua c6 gia
'':0"r",TH~
~~~'~GN(
---",\11-1~
11
ou« If fa chtecva hoat arng INRUCO
tri bing hoac Ian han 35% tong gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty
diroc ghi trong bao cao tai chinh dil duoc ki~m toan g~n nhat;
n. Quyet dinh mua lai tren 10% tong s6 c6 phan dil ban cua m6i loai;
o. Cong ty hoac cac chi nhanh cua Congty kY k~t hop d6ng voi nhirngngiroi dirocquy dinh tai Khoan 1 f)i~u 162 Luat doanh nghiep voi gia tri bing hoac Ianhan 35% t6ng
gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong tyducc ghi trong bao cao tai chinh
dil duoc ki~m toan g~n nhat;
p . Cac v~n d~ khac thea quy dinh cua f)i~u l~ nay va cac quy ch~ khae eua Cong ty.
3. C6 dong khong dUQ'etham gia be phi~u trong caetruang hQ'psau day:
a. Cac hQ'pd6ng quy dinh t~i di~m m, n,0 khoan 2 f)i~u nay khi c6 dong d6 ho~e
nguai e6 lien quan tai c6 dong d6 la mQtben eua hQ'pd6ng;
b. Vi~e mua l~i e6 ph~n eua c6 dong d6 ho~e cuanguai c6 lien quan tai c6 dong d6
tru truang hQ'pvi~c mua l~i c6 ph~n duQ'cthgc hi~n thea ty l~ sa huu cua t~tcci cae c6 dong
ho~c vi~e mua l~i duQ'cthvc hi~n thong qua khap l~nh ho~c chao mua cong kbai tren Sa
giao dich chung khoan.
4. Tftt cit cae nght quy~t va dic v~n a~ ail auQ'c dua VaGchuang trinh hQPphai duQ'C
dua ra thao lu~n va bi~u quy~t t~i f)~i hQid6ng e6 dong.
Di€u 15. Cac d~i di~n dU'Q·cuy quy€n
1. Cac c6 dong c6 quy~n tham dlJ f)~i hQi d6ng e6 dong thea lu~t phap e6 thS tn,rc
ti~p tham dV ho~c uy quy~n cho d~i di~n Cllaminh tham dv va bi~u quy~t t~i cUQchQpDC:li
hQi d6ng c6 dong t~i khoan 2 Di~u 140 Lu~t doanh nghi~p.Truang hQ'pc6 nhi~u hon mQt.
nguai d~i di~n duQ'ccu· thi phai xac dinh C\lth~ s6 c6 ph~n va s6 phi~u b~u cua m6i ngu(yi
d~i di~n.
2. Vi~c uy quy~n cho nguai d~i di~n dl,ThQPD~i hQid6ng c6 dong phai l~p thanh van
ban thea mfiu eua Cong ty va phai e6 ehu ky thea quy dinh sau day:
a. Twang hQ'pe6 dong ca nhan la nguai uy quy~n thi phai c6 chfr ky cua c6 dong d6
va nguai duQ'cuy quy~n dv hQP;
b. Twang hQ'pnguo·i d~i di~n thea uy quy~n cua e6 dong la t6 chuc la nguai uy
quy~n thi phai c6 chli' ky eua nguai d~i di~n thea uy quy~n, nguai d~i di~n thea phap lu~t
cua e0 dong va nguai dUQ'euy quy~n dv hQp;
c. Trong twang hQ'pkhae thi phai c6 ehu ky eua nguai d~i di~n thea phap lu~t clla c6
dong va nguai duQ'cuy quy~n dVhQP·
Nguai duQ'cuy quy~n dVhQp f)~i hQi d6ng c6 dong phai nQPvan ban uy quy~n truac
khi vao phong hQP.
3, Trm'mg hQ'p lu~t su thay m~t cho nguaiU)! quy~n ky gi~y chi djnh d~i di~n, vi~c
chi dinh dC;lidi~n trong twO'ng hQ'pnay chi duqc coiJa c6 hi~u Ivc n€u gi~y chi djnhcl0.i
12
lJiJu If tachtrcva hoat il~ngINRUCO
!.
dien do diroc xuc1ttrinh cling voi thtr uy quyen cho lu~t suhoac bansao hop l~ cua thtr uyquyen do (neu truce do chua dangky voi Cong ty).
4. Tnr tnrong hop quy dinh tai khoan 3 Di~u nay,phieu bieu quyet cua nguoi diroc
uy quyendu h9P trong pham vi duoc uy quyen v~n cohieu hrc khi co mo: trong cactnronghop sau day:
a. Ngtroi uy quyen da chet, bi han che nang hrc hanh vi dan su hoac bi m~t nang hrchanh vi dan su;
b. Nguoi uy quyen da huy be)viec chi dinh uy quyen;
c. Nguoi uy quyen da huy be) tham quyen cua ngiroi thuc hien viec uy quyen.
Di~u khoim nay se khong ap d\1ng trong tmanghqp Cong ty nh~nduqc thong bao v~
mQt trong cac Sl,fki~n tren tmac gia khai m?c cUQc h9P D£;iihQi d6ng c6 dong ho~c tmackhi cUQch9Pduqc tri~u t~p l?i.
Di~u 16. Thay d&i cac quy~n
1. Vi~c thay d6i ho~c huy be) cac quy~n d~c bi~t g~n li~n vai mQt lo?i c6 ph~n uu dai
c6 hi~u ll,fc khi duqc c6 dong n~m giuit nh~t 51% c6 ph~n ph6 thong tham dl,f h9P thong
qua d6ng thaiduqc c6 dong n~m gill it nh~t 75% quyen bieu quy€t cua lo?i c6 ph~n uu dain6i tren bieu quy~t thong qua.
2. Vi~c t6 chuc mQt cUQc h9P nhu tren chi c6 gia tri khi c6 t6i thieu hai (02) c6 dong
(ho~c d?i di~n duqc uy quy~n cua h9) va n~m giu t6i thieu mQt ph~n ba giatri m~nh gia
cua cac c6 ph~n lo?i d6 daphM hanh. Tmang hqp khong co du s6 d?i bi€u nhu neu tren
thi se t6 ChlJ'Ch9P l~i trong yang ba muai ngay sau d6 va nhfrng nguai n~m giu' c6 ph~n
thuQc lo?i d6 (khong ph\1 thuQc vao s6 luqng nguai va s6 c6 ph§.n) c6 m~t trvc ti~p ho~c
thong qua d?i di~nduqc uy quy~n d€uduqc coi la du s6 luqng d£;iibieu yeu duo T?i cac
cUQCh9P rieng bi~t neu tren, nhung nguai n~m gill c6 ph§.n thuQc lo~i d6 c6 m~t trvc ti€p
ho~c qua nguai d?i di~n d~u c6 the yeu du be)phi€u kin va m6i ngua'i khi be)phi€u kin d~uc6 mQt la phieu cho m6i c6 ph~nSo' huu thuQc lo?i d6.
3. Thu t\1Cti€n hanh cac cUQc h9P rieng bi~t qui dinh t£;iikhoim 1, khoan 2 Dieu nayduqc thl,fc hi~n tuang t\1'vai cac quy dinh t?i Di€u 18 va Dieu 20.
4. Tru khi cac di~u khoanphM hanh c6 ph~n quy dinh khac, cac quy€n d~c bi~t g~n
li~n vai cac IO£;iic6 ph~n c6 quy~n uu dai d6i vai mQt s6 ho~c t~t ca cac v~n d€ lien quan
dtn chia se 19'inhu~n ho~c tai san cua Cong ty se khong bi thay d6i khi Cong ty phM hanhthem cac c6 ph~n cung lo?i.
Di~u 17. Tri~u t~p D~i hQi d&ng c& dong, chU'o'ng trinh hQP, va thongbaD hQpD~i hQi d&ng c&dong
1. HQi d6ng Quan tri tri~u t~p D?i hQi d6ng c6 dong, ho~c D?i hQi d6ng c6 dong duQ'ctri¢u t?P tJleo cae tmang hQ'p quy dinh1<,li khocln 4b ho~c 4c Di~u ]3
2. Nguai tri~u t~p D£;iihQi d6ng c6 dong phai tlwc hi~n nhung nhi~m V\1sau day:
13
"T-i'_'
HVIsu#f~...,(SO
~
ou« If ta chtecva hoat d{jng INRUCO
a. Chuan bi danh sach cac c6 dong du diSu kien tham gia va bieu quyet tai dai hQitrong vong ba rmroi (30) ngay tnroc ngay b~t dau ti~n hanh Dai hoi d6ng c6 dong; chuangtrinh hQP,va cac tai li~u thea quy dinh phil hop voi luat phap va cac quy dinh cua Cong ty;
b. Xac dinhthai gian va dia diem t6 clnrc Dai hQi;
c. Thong bao va giri thong bao hQP Dai hQi d6ng c6 dong cho tAtca cac c6 dong c6
quyen dir hQP·
3. Thong bao hQP Daihoi dong c6 dongdiroc giri cho tAt ca cac c6 dong d6ngthai
cong b6 tren phuong ti~n thong tin cuaSagiao dich chirng khoan ( d6i voi cong ty dll niemy~t/dang ky giao dich), tren trang thong tin di~ntlr (website) cua cong ty. Thong bao hQpD<:lihQi d6ng c6 dong phai dUQ'cgll'i it nhAtmuai lam (15) ngay tmac ngay hQP D:;tihQid6ng c6 dong, (tinh til ngay rna thong bao dUQ'cgll'i ho~c chuyen di mQt cach hQ'pl~, duQ'ctra cuac phi ho~c duQ'cb6 VaGhom thu).Chuang trinh hQP D<:lihQi d6ng c6 dong, cac taili~u lien quan d~n cac vAn dS se duQ'c bieu quy~t t<:lid:;tihQi duQ'cgll'i cho cac c6 dong vadang tren trang thong tin di~n tll' cua Cong ty. Trong tmang hQ'ptai li~u khong duQ'cgu"ikern thong bao hQP D<:lihQi d6ng c6 dong, thong baomai hQP phai neu r5 dia chi trangthong tin di~n tu d~ cac c6 dong c6 th~ ti~p c~n.
4. C6 dong ho~c nh6m c6 dong dUQ'cdS c~p t<:likllOan 3 DiSu 11 cua DiSu l~ nay c6quySn dS xuAt cac vAn dS dua VaGchuang trinh hQp D<:lihQi d6ng c6 dong. DS xuAtphaiduQ'c lam b~ng van ban va phai dUQ'Cgui cho Cong ty it nhAt ba (03) ngay lam vi~c tmacngay khai nwc D<:lihQi d6ng c6 dong. DS xuAtphai baog6m hQva ten c6 dong, s6luQ'ng va10<:lic6 phfin nguai d6 n~m gili', va nQi dung dS nghi dua VaGchuangtrinh hQP.
5. Nguai tri~u t~p hQP D<:lihQi d6ng c6 dong c6 quySn til ch6i nhfrng dSxuAt lienquan d~n Khoan 4 DiSu nay trong cac tmang hqp sau:
a. DS xuAtduQ'cgU'id~n khong dung thai h<:lnho~c khong du, khong dung nQidung;
b. Vao thai di~m dS xuAt, c6 dong ho~c nh6m c6 dong khong co duit nhAt 10% c6phfin ph6 thong trong thai gian lien t\ICit nhAtsau thang;
c. VAn dS dS xuAt khong thuQc ph<:lmvi thim quySn cua D<:lihQi d6ng c6 dong b,olllb~c va thong qua.
6. HQi d6ng quan tri phai chuAnbi dlJ thao nghi quy~t cho tung vAndS trong chuO'ng
trinh hQP.
7. Tmang hqp tAt ca c6 dong d<:lidi~n 100% s6 c6 ph§.n c6 quYSnbieu quy~t tn,rc ti~ptham d\f ho~c thong qua d9i di~n duQ'c uy quySn t9i B~i hQi d6ng c6 dong, nhli'ng quy~tdinh dUQ'cD~i hQi d6ng c6 dong nhAt tri thong qua d~u duQ'c coi lEihQ'p l~ k~ca trongtnrang hQ'p vi~c tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong khong thea dung thtl t\ICho~c nQi dungbi~u quy~t Id10ngc6 trong chuang trinh.
Di~u 18.Cae di~u ki~n ti~n hanh hQpD~li hQi d6ng c5dong
14
»u« If ta chtrc va hoatarng INRUCO
1. Dai hQi d6ng c6 dongducc ti€n hanh khi c6 s5 c6 dong du hQP daidien cho it nh~t51% c6 phan c6 quyen bieu quyet.
2. Truong hop cuoc hQP l~n thir nhat khong c6 du s5 c6 dong dir hop dai di~n cho it
nhat 51% tong s5 c6 phan c6 quyen bieu quyet trong vong ba rmroi (30) phut k~tir thai
di~m ~n dinh khai mac dai hoi, dai hQi phaidiroc trieu t~p hQP l~n thir hai trang yang ba
rmroi (30) ngay k~tir ngay dir dinh t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong l~n thir nhat. Dai hoi
dong c6 dong trieu t~p hQP l~n thir hai chi duoc tien hanh khi c6 s6 c6 dongdir hQP d~idi~n it nh~t 33% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
3. Truang hgp cUQc hQP tri~u t~p l~n thfr hai khong du s6 c6 dong dlJ hQP d?i di~n it
nh~t 33% t6ng s5 phi~u bi~u quy€t trong vang ba muai (30) philt k~ tir thai di~m ~n dinh
khai m~c f)~i hQi, f)~i hQi d6ng c6 dO'ng duQ'c tri~u t~p hQP l~n thfr ba trong thai h~n hai
muai (20) ngay, k~ tir ngay dlJ dinh hQP l~n thfr hai . Truang hgp nay, cUQc hQP eua D~i
hQi d6ng c6 dong duQ'c ti~n hanh khong ph\} thuQc VaG s6 lUQ'ng c6 dong hay d~i di~n uy
quyen tham dlJ va duQ'Ccoi la hgp l~. D~i hQi c6 quy~n quy€t dinh t~tca cac v~n de rna D~ihQi d6ng c6 dong l~n thfr nh~t c6 th~ phe chuin.
4. Theo de nghi Chu tQa, chi c6 D~i hQi d6ng c6 dong rnai c6 quyen thay d6i chuang
trinh hQP dff duQ'c gui kern thea thong bao rnai hQP thea quy dinh t~i khoan 3 Di~u 17 cuaDieu l~ nay.
Di~u 19. Th~ thare ti~n hanh hQp va bi~u quy~t t~i D~i ht)i dAng eB dong
1. Truac khi khai rn~c cUQc hQP, Cong ty phai thlJc hi~n thu t\}Cdang ky c6 dong dlJ
hQP f)~i hQi d6ng c6 dong va phai thlJc hi~n vi~c dang ky cho d~n khi cac c6 dong c6quyen dv hQP c6 rn~t dang ky h~t.
2. Khi ti~n hanh dangley c6 dong, Cong ty dp cho tirng c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c
uy quyen c6 quyen bi~u quYSt rnQt the bi~u quy~t, tren d6 c6 ghi s6 dang ky, hQ va ten cua
c6 dong, hQ va ten d~i di~n dUQ'cuy quySn va s6 phi€u bi§u quy€t cua c6 dong d6. Khi ti~n
hanh bi~u quySt t~i d~i hQi, s6 the tan thanh nghi quy~t duQ'c thutruac, s6 the phan d6i
nghi quy€t duQ'c thu sau, cu6i cung d~rn t6ng s6 phi~u tan th<'mh hay phan d6i d§ quySt
dinh. T6ng s6 phiSu tan thanh, phan d6i, b6 phiSu tr~ng ho~c khong hQ'p l~ tung v~n dS
duQ'c Chu to~ thong bao ngay sau khi ti~n hanh bi~u quySt v~n dS d6. D~i hQi b§u trong s6
d~i bi~u nhil"ng nguai chiu trach nhi~rn ki~rn phiSu ho~c giam sat ki~m phiSu va n~u D~i
hQi khong b~u thi Chu tQa se chQn nhfrng nguai d6. S6 thanh vien cua Ban ki~m phiSukhong qua ba nguai.
3. C6 dong dSndV D~i hQi d6ng c6 dong mUQn e6 quy€n dang ky ngay va sau d6 c6
quy€n tharn gia va bi~u quYSt ngay t?i d~i hQi. Chu to? khong c6 trach nhi~rn dlrng d?i hQi
d€ cho c6 dong dSn mUQn dang ky va. hi~u IlJc cua cac dQ't bi€u quySt da ti€n h[ll1h truackhi c6 dong den rnuQn thamdV se khong bi anh huang.
4. Chu tich HQi d6ng Quan tri lam chu tQa cac cUQc hQP do HQi d6ng Quim tri tri~u
10p;Lruang hQV Chll tich J lQi d6ng QU{1l1 (rj ving 1Tl~1110~C t~lm rh6'i m~' kM nang lam vi~c
thi cac thanh vien HQi d6ng Quan tri can l?i b~u 111Qtnguo'i trang s6119 lam cht'l tQa cUQc
15
-------------------------------------------- -- - - - -
ou« If ta chtecva hoq: drng INRUCO
hQPthea nguyen t~cda s6; tnrong hop khongb~u duoc ngiroi lam chutoa thi TruongBankiern scat hoac tnrong hop khac, nguoiky ten trieu t~p hQPDai hoi dongc6 dong di~ukhien d~ Dai h<)id6ng c6 dong b~u chu toa cuoc hop va ngiroi co s6 phieu b~u cao nh~tlam chu toacuoc hQP. Chu toa cir mot hoac mot s6 nguoi lam thu ky d~ l~p bien ban daih<)i.Truong hop bau Chu toa,ten Chu toa duocdS cli va s6 phieu b~u choChu toa phai
duoc congb6.
5. Quyet dinh cua Chu toa vS trinh tu, thu tuc hoac cac SlJ kien phM sinh ngoaichuang trinh cua D;;tih<)id6ng c6 dong se mang tinh phan quy€t cao nhk
6. Chuang trinh va n<)idung hQP phai duqc D;;tih<)id6ng c6 dong thong qua trongphien khai m;;tc.Chuang trinh phai xac dinh ro va chi ti€t thai gian d6i v6i tung v~n dStrong n<)idung chuang trinh hQP;
7. Chu tQaD;;tih<)id6ng c6 dong co quySn hoan h<;>pd;;tih<)ingay ca trong truanghqp
. da co du s6 d;;1ibi~u thea quy dinh d~n m<)tthai di~m khac ho~c thay d6i diadi~m rnakhong dn l~y y ki€n cua d;;1ih<)in~u nh~n th~y r~ng (a) t~t ca cac thanh vien tham dlJkhong th~ co ch6 ng6i thu~n ti~na dia di~m t6 chuc d?i h<)i,(b) cac phuang ti~n thong tint;;1idia di~m hQPkhong bao dam cho cac c6 dong dlJ hQptham gia, thao lu~n va bi~u quy~t,(c) co nguai dlJ hQP cantra gay r6i lam m~t tr~t W ho?c co nguyca lam cho cu<)chQPkhong duqc ti€n m<)tcach cong b~ng vahqp phap. Ngoai ra, Chu to;;1d;;1ih<)ico th~ hoand;;tih<)ikhi co SlJnh~t trf ho~c yeu du CllaD;;1ih<)id6ng c6 dong da co du s6 luqng d?i bi~udlJ hQp c~n thi~t. Thai gian hoan t6i da khong qua ba ngay k~ tu ngay dlJ dinh khai m?c d;;tih<)i.D;;1ih<)ihQPl;;tise chi xem xet cac cong vi~cIe ra oa duqc giai quy€thqp phap t?i d?i
h<)ibi tri hoan tru6c do.
8. Truang hqp chu tQa hoan ho?c t?m dung D;;1ih<)id6ng c6 dong trai v6i quy dinh t;;tikhoan 7 DiSu nay, D?i h<)id6ng c6 dong b~u m<)tnguai khac trong s6 nhung thanh vientham dlJ d~ thay th€ chu tQa diSu hanh cu<)chQP cho o~n luc k€t thuc va t~tcit cac nghiquy~t duqc thong qua t;;1icu<)chQPdo d~u co hi~u IlJc thi hanh.
9. Chll tQa cua d;;tih<)iho~c Thu ky d;;tih<)ico th~ tien hanh cac ho?t d<)ngrna hQthAydn thi€t d~ diSu khi~n D;;tih<)id6ng c6 dong m<)tcach hqp 1~va co tr~tw; ho~c d~ d?i h<)i
phan anh duqc mong mu6n cua da s6 tham dlJ·
10. H<)id6ng QUEmtri co th~ yeu c~u cac c6 dong ho~c d;;tidi~n duqc uy quySn thamdl,l'D?i h<)id6ng c6 dong chiu Sl,l'ki~m tra ho~c cac bi~n phap an ninh rna H<)id6ng Quimtri cho la thich hqp. Truanghqp co c6 dong ho~c d;;tidi~n duqc uy quySn khong chiu tuanthu nhfrng quy dinh vS ki~m tra ho?c cac bi~n phap an ninh noi tren, H<)id6ng Quan tri saukhi xem xet m<)tcach c~n trQng co th~ ttr ch6i ho~c tn,lcxufit c6 dong ho~c d?i di~n n6i tren
tham gia D;;tih<)i.
11. H<)id6ng Quan trl, sau khi da xem xet m<)tcach dn trQng, c6 th~ ti~n hanh cac
bi~n phap duqc H<)id6ng Quan tri cho la thich iwp d~:
(t. Di0u ch1nl1sA ngu()'jc6 l11~t l~li (lja (li~m chinh hQPD~Li h¢i d6ng c6 dong;
b. Bao dam an toc'mcho mQinguai co m~t t?i dia diSm do;
16
DiJu If tachuc va hoqt t/{ing INRUCO
c. Tao di~u kien cho c6 dong thamdir (hoac ti~p t\1Cthamdir) dai hoi. HQid6ng
quan tri c6 toan quyen thay d6i nhtrng bien phap neu tren va ap dung t~t ca cac bien
phap n€u HQi d6ng quan tri th~y c~n thiet. Cac bien phap ap dung c6 th€ Ia dp gi~yvancira hoac sir dung nhtrng hinh thirc lua chon khac.
12. Trong tnrong hop tai Dai hQi d6ng c6 dong c6 ap dung cac bien phap noi tren,HQi d6ng Quan tri khi xac dinh dia diem dai hQic6 the:
a. Thong bao rang dai hci sediroc ti€n hanh tai dia di€m ghi trong thong bao va chuto? dai hQi se co m~t t?i d6 ("Uia di~m chinh clla d?i hQi");
b. B6 tri, t6 chuc d~ nhfrng c6 dong ho~c d?i di~n duqc uy quy~n khong dll hQPduqcthea Ui~u khoan nay ho~c nhfrngnguai mU6n tham gia(y dia di€m khac v&i Dia di~mchinh cua d?i hQi c6 th~ d6ng thai tham dlJ d?i hQi; Thong bao v~ vi~c t6 chuc d?i hQikhong cfrnneu chi ti~t nhfrng bi~n phap t6 ch(rc thea Di~u khoan nay.
13.Trang Ui~u 1~nay (trir khi hoan cfmh yeu cfrukhac), mQi c6 dong se duqc coi Iatham gia d?i hQi(y Uia di~m chinh cua d?i hQi.
Hang nam Cong ty phai t6 chuc U?i hQi d6ng c6 dong it nh~t mQt l.1n.D?i hQid6ngc6 dong thuang nien khong duqc t6 chuc duai hinh thuc I~yy ki~n b~ng van bim.
f)i~u 20. Thong qua nghi quy~t ella D~i hQi d6ngc6 dong
1. U?i hQi d6ng c6 dong thong qua cac quy€t dinh thuQc th:im quySn bing hinh thucbi~u quy€t t?i cUQchQp ho~c l~yy ki~n b~ng van bim.
2. Nghi quy~t cua U?i hQi d6ng c6 dong vS cac v~n d~ sau day c6 th~ duqc thong quab~ng hinh thirc I~yy ki€n c6 dong b~ng van bim:
a. Su'a d6i, b6 sung cac nQi dung cua UiSu 1~Cong ty;
b. Dinh huang phat tri€n Cong ty;
c. Lo?i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph.1ncua tung lo?i;
d, B~u, mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh vien HQi d6ng Quim tri va Ban ki€m soM;
d. Quy~t dinh d~utu ho~c ban s6 tai san co gia tri b~ng ho~c I6'nhan 35% t6ng gia tritai san duqc ghi trong bao cao tai chinh g~n nh~t cua C6ng ty;
e. Thong qua bao cao tai chinh hang nam;
f. T6 chuc I?i, giai th~ Cong ty.
3. Nghi quy€t clla U?i hQi d6ng c6 dong vS cac v§n d~ sau day duqc thong qua khi c6it nh~t 65% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dongdV hQPtan th~lllh:
a. Lo?i c6ph.1nva t6ng s6 c6 ph~n cua tirng lo?i;
b. Thay d6i nganh ngh~ va 11nhVllC kinh doanh;
c. Thay d6i cO'du t6 chu'c quan1y cong ty;
d. D\1'{mdJu lU' ho~c giao dich b£m[<'Ii s{1ll CCl gia lrj bang J10~C j(m hon 35% t6ng giatri tai san dUQ'cghi trang bao cao tai chinh g~n nhAtella Cong ty;
)
17
DiJu If ta chtec va hoa: drng INRUCO
d. T6 chirc lai, giai the cong ty.
4. Cac nghi quyet khac duoc thong qua khi duoc s5 c6 dong dai dien cho it nhftt51%t6ng s6 phieu bieu quyet cua t:1tca c6 dong dtr h9P tan thanh, tnr tnrong hop quy dinh taikhoan 3 va khoan 5 Di~u nay.
5. Viec bieu quyet b~u thanh vien H9i dong Quan tri va Ban kiem soat phai thuc hientheo phuong thirc bau don phieu, theo d6 m6i c6 dong c6 tong s5 phieu bi~u quyet tuongung voi t6ng s5 c6 phan sa htru nhan voi s5 thanh vien duoc b~u cua H9i d6ngQuan trihoac Ban kiern soat va c6 dong c6quyen d6n h~t hoacmot phan t6ng s5 phi~u b~u Cllaminh cho m9t ho~c m9t s5ung cu vien. Nguai trung cu thanh vien H9i d6ng Quimtri ho~cKi~m soat vien duqc xac dinh thea s5 phi~u b~u tinh tu cao xu5ng thftp, b~t d~u tu ung cuvien c6 s5 phi~u b~u cao nhftt cho d~n lffii dll s5 th~mhvien thea quy dinh t~i Di~u l~ nay.Truang hqp c6 tu hai (02) ung cu vientra len d~t cung s6 phi~u b~u nhu nhau cho thanhvien cu6i cung clla H9i d6ng Quan tri ho~c Ban ki~m sO(itthi se ti~n hanh b~u l~i trong s5cac ung cu vien c6 s5 phi~u b~u ngang nhau ho~e h,rach9n theo tieu chi quy ch~b~u cu.
6. Truang hqp thong qua nghi quy~t du&i hinh thuc l:1yy ki~n b&ngvan ban thi nghi
quy~t clla D~i h9i d6ng c6 dong duqc thong qua n~u duqc s6 e6 dong d~i di~nit nhftt 51%
t6ng s5 phi~u bi~u quy~t tan thanh.
7. Nghi quy~t clla D~i h9i d6ng c6 dong phai dUQcthong bao d~n c6 dong c6 qUyhldV h9P D~i h9i d6ng c6 dong trong thai h~n muai lam (15) ngay, k~ tu ngay nghi quy~tduqc thong qua; Congty e6 th~ thay th~ vi~c gui nghi quy~tb&ngvi~c dang tai len trang thong
tin di~nillCllaCong ty.
Di€u 21. ThAm quy~n va th~ thu:e lfiyy ki~n e6 dong b~ng van ban d~ thong qua
nghi quy~t ella D~ihQi dang e6 dong
Th§.m quy~n va th~ thuc l:1yy ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua nghi quy~t
CllaD~i h9i d6ng c6 dong duqc thvc hi~n thea quy dinh sau day:
1. H9i d6ng Quan tri c6 quy~n Ifty y ki~n c6 dong b&ngvan ban d~ thong qua quy~t
dinh CllaD~i h9i d6ng c6 dong b:1tcu luc nao n~u xet th~y c~n thi~t vi lqi ich clla Cong ty.
2. H9i d6ng Quan tri phai chu§.nbi phi~u l~y y ki~n, dv thao nghi quy~t clla D~i h9i
d6ng c6 dong va cac tai li~u giai trinh dv thao nghi quySt. Phi~u l~y y ki~n kem thea dV
thao quy€t dinh va tai li~u giai trinh phai duqc gui b&ngphuang thuc bao dam d~n dia chi
thucmg trll clla t~teft cae c6 dong c6 quy~n bi~u quy€t. H9i d6ng Quan tri phai dam bao
glJ'i,cong b5 tai li~u cho cac c6 dong trong m9t thai gian hqp Iy d~ xern xet bi~u quy~t va
phai gui it nh§.tmuai (10) ngay tru&c ngay h~t h~n nh~n I~iphi€u l~y y ki€n. Vi~c l~p danh
sach c6 dong gll'i phi~u Ifty y ki~n, yeu c~u va cach thuc gui phi~u l~y y ki~n va tai li~u
kern thea thvc hi~n theo quy dinh clla Lu~t doanh nghi~p.
3. Phi~u l~y y ki€n phai c6 cac n9i dung Chlly~u sau day:
a. Ten, dja chi tn,1sa chinh, s5 va ngay dp Gifty chung nh~n dang ky doanh nghi~p
110i (iring 1<)1 kinh doanhella congty, ma s6cloanhnghi9P;
b. M\lc dich Iftyy ki~n;
18
DiJu If tachu»va hoat il~ng INRUCO
c. HQ, ten, dia chi thuong tru, quoc tich, s6 The din circe cong dan, Giay chung rninh
nhan dan, H9 chieu hoac clnrng thirc ca nhan hop phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten,
rna s6 doanh nghiep hoac s6 quyet dinh thanh I?p, dia chi trusa chinh cua c6 dong la t6
chirc hoac ho, ten, dia chi thuong tru, quoc tich, s6 The din cuoc cong dan, Gi~y clnrng
rninh nhan dan, H9 chieu hoac clnrng thuc ca nhan hop phap khac cua dai dien theauyquyen cua c6 dong la t6 chirc; s6 hrong c6 phan cua tung loai va s6 phieu biSu quyet cuac6 dong;
d. V~n d€ c:1nI~y y kien dS thong qua nghi quy~t;
d. PhuO'ng an biSu quy~t bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~n d6ivai tung v~n dS l~yY ki~n;
e. Thai h?n phi'ligui v€ Cong ty phi~u I~yy ki~n dll dugc tra Iai;
g. HQ, ten, chll' ky clla Chll tich H9i d6ng Quan tri va nguai d?i di~n thea phap Iu?tclla Cong ty.
4. Phi~u I~y y ki~n dll dugc tra lai dugc gui d~n cong ty thea mN trong cac hinh thucsau:
a. Gui thu. Phi€u I~y y ki€n dll dugc tra Iai phai c6 chll' ky Cllac6 dong la ca nhan,
clla nguai d?i di~n thea lly quy€n ho~c nguai d?i di~n thea phap Iu?t clla c6 dong Ia t6
chuc. Phi~u I~y y ki€n gll'i v€ Cong ty phai dugc dlJng trong phong bi dan kin va khong aidugc quy€n rna truac khi ki~m phi~u;
b. Gui fax ho~c thu di~n tU. Phi~u I~y y ki~n gui v€ cong ty qua fax ha~c thu di~n tuphai dugc gill' bi ill?t den thai diSm kiSm phi€u;
Cac phi~u I~y y ki~n gui v€ Cong ty sau thai h?n dil xac dinh t?i n<)idung phi€u l~y yki~n ho~c dll bi ma trong truang hgp gui tIm va bi ti~t 19trong tmang hqp gui fax, thu di~ntu d€u khong hqp I~.Phi~u Ifryy ki~n khong dugc gui vS dugc coi Ia phi~u khong tharn giabi~u quy~t.
5. H9i d6ng Quan tri t6 chuc kiSm phi€u va l?p bien ban ki~m phi~u duai SlJchlrng
ki~n clla Ban ki~m saat ho~c clla c6 dong khong n~rn gill' chuc vv quan ly Cong ty. Bienban kiSm phi~u phai co cac n9i dung Chlly~u sau day:
a. Ten, dia chi tn,l sO'chinh, rnll s6 daanh nghi~p;
b. Mvc dich va cac v~n as c:1nI~yy ki~n dS thong qua nghi quy~t;
c. S6 c6 dong vai t6ng s6 phi~u biSu quy~t all tham gia bi~u quy€t, trong d6 phan bi~t
s6 phi~u biSu quyet hgp I~ va s6 biSu quyet khong hqp I~ va phuO'ng thuc gui bi~u quy~t,kern theo phV Ivc danh sachc6 dong tham gia bi~u quy~t;
d. T6ng s6 phi~u tan thanh, khong tan th2mhva khong co y ki~n d6i vai hrng v~n dS;
d. Cac v§.ndS dll dugc thong qua;
c. HQ, Wn, chU'k)i cua (:]Ju tjch H<)id6ng Quan trj, nguai d~i di~ll theaplJap 111~tellaCong ty, ngu6'i giam sat ki~m phi€u va nguai ki§m phi~u;
19
DiJu If ta chtcc va hoa: t19ng INRUCO
Cac thanh vienHQi d6ng Quan tri, nguoi giam sat kiem phieu va ngiroi kiem phieu
phai lien doi chiu trach nhiemv€ tinh trung thuc, chinh xac cuabien ban kiern phieu; lien
doi chiu trach nhiemv€ cac thiet hai phat sinh tir cac quyet dinh diroc thong qua do kiem
phieu khong trung thuc, khong chinh xac.
6. Bien ban k~t quakiem phieu phai duoc congb5 tren website cua Cong ty trong
thai han hai rmroi bon (24) gio va guid~n cac c6 dong trong thaihan muoi Him (15) ngay,
k~ nr ngay k~t thuc kiem phieu.
7. Phi~u l~y y ki~n daduoc tra lei, bien ban kiem phieu, toanvan nghi quyet da ducc
thong quava tai li~u co lien quan gui kern thea phi~u l~y'1 ki~n d€u phai duQ'c luu gilt t~i
tr\! sa chinh cua Cong ty.
8. Nghi quy~t duQ'c thong qua thea hinh th(rc l~yy ki~n c6 dong b~ng van ban phai
duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 phftn co quy€n bi~u quy~t tan thanh va co
gia tri nhu nghi quy~t duQ'c thong qua t~i cUQc hQP D~i h9i d6ng c6 dong.
f)i~u 22. Bien ban hQpf)~i hQi d6ng c6 dong
1. CUQc hQP D~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'c ghi bien ban. Bien ban phai l~p b~ngti~ng Vi~t, co chfr ky xac nh~n cua Chu tQa d~i hQi va Thu ky va co cac nQi dung chu y~u
sau day:
a. Ten, dia chi tr\!sa chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. Thai gian va dia di~m hQP D~i hQi d6ng c6 dong;
c. Chuang trinh va nQi dung cUQchQP;
d. HQ, ten chu tQa va thu ky;
d. Tom t~t di~n bi~n cUQc hQp va cac'1 ki~n phM bi~u t~i D:;ti hQi d6ng c5 dong v~
tung v~n d~ trong nQi dung chuang trinh hQP;
e. S6 c6 dong va t6ng s6 phi~u bi€u quy~t cua cac c5 dong d\f hQP, ph\! l\!c danh sachdang ky c6 dong, d:;ti di~n c6 dong dV hQP v6i s6 c6 phftn va s6 phi~u bftu tuang (rng;
g. T5ng s6 phi~u bi~u quy~t d6i v6i tung v~n d~ bi~u quy~t, trong do ghi r5 plmangth(rc bi~u quy~t, t6ng s6 phi~u hQ'p1~,khong hQ'p l~, tan thanh, khong tan thanh va khongco y ki~n; ty l~ tuang (rng tren t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua c5 dong dV hQP;
h. Cac v~n d~ da duQ'c thong qua va ty l~ phi~u bi~u quy~t thong qua tuO'ng (rng;
i. Chfr ky cua chu tQa va thu kyo
2. Bien ban hQP D~i hQi d6ng c6 dong phai lam xong va thong qua tru6c khi k~t thtlc
cUQchQP.
3. Chu tQa va thu ky cUQchQP phai lien d6i chiu trach nhi~m v~ tinh trung thvc, chinh
xac cua nQi dung bien ban.
4. Bien bim D~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'c cong b5 tren website cua Cong ty trongthc)'i hem hai muoi b6n (24) gio' va glri cho L.1lc:t cac c6 (tong trong yang l11n(yi lam (15)
ngay ldli D~i hQi d6ng c6 dong k~t thuc. Bien ban D<;lih9i d6ng c6 (1ong duQ'c coi la b~ng
20
.~
DiJu If ta chtecva hoqt dpng INRUCO
chirng xac thucv~ nhirng cong viecdft diroc tien hanh tai DaihQi d6ng c6 dongtnr khi c6y kien phan d6i v~ noi dung bien banduocdua ra thea dung thu tuc quy dinh trong vongmuoi ngayk~ tir khi gui bien ban.
5. Nguoi chutri Dai hQi dong c6 dong chiu trach nhiemt6 chirc hru tnr cacbien banhQPDai hQi d6ng c6 dong,cacban ghichep, phuluc danhsache6 dong dang kydu hQP,s6chtr ky cua cace6 dong du hQPva van banuy quyentham du, nghi quyetdft duoc thongqua va tai lieu c6 lien quangiri kern thea thongbao moi hop phai diroc luugifr tai tru sachinh cua congty.
:Di~u23. Yeu du huybo ngh! quy~t eua :D~ihQidAng eB dong
Trong thai h?n chin muai (90) ngay, k~ tu ngay nh?n duqc bien ban hQP D?i hQid6ng c6 dong ho~e bien ban ket qua ki~m phieu l~y y kien D?i hQi d6ng c6 dong, e6 dong,nh6m c6 dong quy dinh t?i khoan 3 Di~u 11 eua di~u 1~nay e6 quy~n yeu du Toa an ho~cTrQng tai xem xet, huy b6 nghi quyet ho~e mQt ph~n nQi dung nghi quyet cua D?i hQid6nge6 dong trong cac twang hqp sau day:
1. Trinh tI,l' va thu t\le tri~u t?P hQp D?i hQi d6ng c6 dong khongthvc hi~n dung theaquy dinh cua Lu?t Doanh nghi~p va Di~u I~ Cong ty;
2. Trinh tI,l', thu t\lc ra quyet dinh va nQi dung quyet dinh vi ph?m phap Iu?t ho~e Di~ul~ Cong ty.
Truang hqp quyet dinh cua D?i hQi d6ng c6 dong bi huy b6 thea quyet dinh eua Taaan ho~c TrQng tai, nguai tri~u t?P cUQchQPD?i hQi d6ng c6 dong bi huy b6 e6 th~ xem xett6 chuc I?i D?i hQi d6ng c6 dong trong vang ba muai (30) ngay thea trinhtv, thu t\le quydinh t?i Lu?t doanh nghi~p va Di~u I~ nay.
CHUONG VII: HQI :DONG QUAN TRJ
:Di~u24. Thanh ph§n va nhi~mky eua thanh vien HQi dAng Quan tr!
1. S6 luqng thanh vien HQi d6ng Quan tri la nam (05) nguai. Nhi~m ky eua thanhvien HQi d6ng Quan tri khong qua nam (05) nam; thanh vien HQi d6ng QWln tri e6 th~duqc b~u l?i v&i s6 nhi~m ky khong h?n che.
2. Tieu ehufin thanh vien HQi d6ng Quan tri:
- C6 du nangIve hanh vi danSl)' d~y du, khong thuQe d6i tuqng bi dm thimh I?p vaquan Iy doanh nghi~p thea quy dinh t?i khoEm2 di~u 18 eua Lu?t Doanh Nghi~p;
- C6 trinh dQ ehuyen man, kinh nghi~m trong qUEmIy kinh doanh eua eongty vakhong nh~t thiet phai la c6 d6ng eua eong ty;
- Thanh vien HQi d6ng Quan tri kh6ng duqe laVCJ ho~e eh6ng, eha de, eha nu6i, m~de, m~ nuoi, con de, con nuoi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh r~, em r~, chi dau, em daueua Giam d6e va nguc)'i quan Iy khae eoa C6ngty; khong duqe lelnguai e6 lien quan el.'Janguai quin ly, nguai e6 th~m quy~n b6 nhi~m nguaj qUEmJy T6ng congty Cang nghi~ptlwe phfim D6ng Nai.
..)Nr
I I\J ...H"N
~() :; NGI-~lIJl-<_.
'-=
21
J)i~ll I? ta chtec va hoqt tlrng INRUCO
3. Cac c6 dong nam giu d~n 10% s5 c6 phan c6 quyen bien quyet trongthai han lientuc it nhat sau (06) thang c6 quyen g9P s5 quyen bi~u quyet cua tung ngiroi lai voi nhau d~d~ cir cac img vien H9i d6ng Quan trio C6 dong hoac nh6m c6 dong nam giit nr 10% d~nduoi 3S% s5 c6phan c6 quyen bieu quyet trong thaihan lien tuc it nh§.tsau (06) thang.Duoc d~ cir mot thanh vien; nr 3S% d~n diroi SO%ducc d~cir hai thanh vien; nr SO%d~ndiroi 70% duoc d~ cir ba thanh vien va neutir 70% tro len duoc d~ cir du s5 IUQ'ngthanhvien H9i d6ng Quan tri,
4. Twang hop s5 IUQ'ngcac irng vien H9i d6ng Quan tri thong qua d~ cu va ung clivfin khong du s5 IUQ'ngdn thi~t, C6 dong ho?c nh6m c6 dong sa huu tu 10% t6ng s5 c6ph~n ph6 thongtra len trong thai hc;tnlien t\lC it nh§.t sau (06) thang duQ'cquy~n gOp s5quy~n bi~u quy~t cua tung nguai lc;tiv6i nhau d~ d€ cu cac ung vien H9i d6ng Quan tri d~Cll"m9t ho?c m9t s5 nguai thea quy~t dinh cua Dc;tih9i d6ng c6 dong lam ung cu vien H9id6ng Quan tri. Twang hQ'ps5 ung cu vien dUQ'cc6 dong ho?c nh6m c6 dong d~ cu th§.phcm s5 ung cu vien rna hQ duQ'cquy~n d€cu theo quy~t dinh cua Dc;tihoi d6ng c6 dong this5 ung cu vien con lc;tido H9i d6ng Quan tri va cac c6 dong khac d~ cu.Ca che d~ cli haycach thuc H9i d6ng Quan tri duang nhi~m d~ cli ung cu vien H9i d6ng Quimtri phai duQ'ccong b5 r5 rang va phai dUQ'cDc;tih9i d6ng c6 dong thong qua tw&c khi ti~n hanh d~ cu.
S. Thanh vien H9i d6ng Quantri se khong con tu cach thanh vien H9i d6ng Quan td
trong cac tmOng hQ'Psau:
a. Thanh vien d6 khong du tu each liun thimh vien H9i d6ng Quantri thea quy dinhcua Lu?t Doanh nghi~p ho?c bi lu?t phap dm khong dtrQ'clam thanh vien Hoi d6ng Quan
tri;
b. Thanh vien d6 gui dan b&ngvan ban xin tu chuc den tr\l sa chfnh cua Cong ty;
c. Thanh vien d6 bi r5i loc;tntam th~n va thimh vien khac CllaH9i d6ng Quim tri c6nhung b&ngchung chuyen mon chung to nguo'i d6 khong con nang hlc hanh vi;
d. Thanh vien d6 v~ng m?t khong tham dl,fcac CU9ChQP cua H9i d6ng Quan tri lienwc trong vong sau (06) thang, va trong thai gian nay Hoi d6ng Quan tri khong cho phepthanh vien d6 v~ng m?t va da:phan quy~t r&ngchuc V\leua ngm'ri naybi bo trf>ng;
d. Thanh vien d6 bj cach chuc thanh vien H9i d6ng Quim tri thea quy~t dinh cua f)~i
h9i d6ng c6 dong.
6. H9i d6ng Quan tri phai tri~u t?P hQp D~i hOi d6ng c6 dong d~ b~u b6 sung thanhvien H9i d6ng Quantri trong cac truang hQ'psau:
a. S5 lUQ'ngthanh vien HOi d6ng Quan tri bi giam qua mot phfm ba(1/3) so v6'i sf>quy dinh. Truang hQ'pnay, HQi d6ng Quan tri phai tri~u t?P hQP D~i h9i d6ng c6 dongtrong thai h~n 60 (saumuai) ngay, k~ tu ngay sf>thanh vien bi giam qua mQt ph~n ba
(1/3);
b. sf> lUQ'ngthimh vien dQCl$p HQi d6ng Quim trj giam xu6ng, khong dam bao ty1~
quy dinh.
22
Di;u If ta chtecva hoa: ilrng INRUCO
7. Viec b6 nhiem cac thanh vienHQi dong QUlin tri phai dirocthong bao theacacquydinh cua phaplu~t vS chirng khoan va thi tnrongclnrng khoan.
Di~u 25. Quy~n hanva nghia vu ella HQi dang QU3n tr]
1. Hoat dQng kinh doanhva cac cong viec cua Congty phai chiuSlJquan11'hoacchi
dao thuc hien cuaHQi d6ng Quantrio HQi dong Quan tri la coquan quan11'congty, co d.ly
du quyen hand€ quyet dinh, thuc hient~t ca cac quyen va nghia vu nhan danh Congty tnrnhirng tham quyen thuocv~ Dai hQi d6ng c6 dong.
2. HQi dong Quan trjco trach nhiem giarn sat,chi dao Giam docva cae can bQ quan11'khac.
3. Quy~n va nghla V\l cua HQi d6ng QUEmtrj do 1u~tphap, Di~u l~, cae quy eh~ nQi bQ
eua Cong ty va nghi quy~t cua B~i hQi d6ng c6 dong quy djnh. C\l th€, HQi d6ng Quan trje6 nhfrng quy~n h~n va nghla V\l sau:
a. Quy~t dinh ehi~n1uqc, k~ ho~eh phat tri€n trung h?n va k~ ho?eh san xu~t kinhdoanh hang nam cua Cong ty;
b. Xac dinh cae m\lC tieu ho~t dQng tren cO'sa cae m\le tieu chi~nluqc duqc D?i hQid6ng c6 dong thong qua;
C. Quy~t dinh cO' du t6 ehue, quy eh~ qwin 11'nQi bQ, quy~t dinh thanh l~p cong tycon, chi nhanh, van phong d?i di~n cua Cong ty va vi~c g6p v6n mua e6 phAn eua doanhnghi~p khae;
d. Giai quy~t cac khi~u n~i eua Cong ty d6i vai can bQ qUEm11'eung nhu quy~t dinh
IlJa chon d?i di~n eua Cong ty d€ giai quy~t cae v~n dS lien quan tai cae thu t\le phap 11'eh6ng l?i can bQ qUlin 11'd6;
d. B~ xu~t cae lo~i e6 ph.ln c6 th€ phM hanh va t6ng s6 c6 phfin phM himh thea tunglo?i;
e. B~ xu~t vi~e phM hanh trai phi~u ehuy€n d6i thimh c6 ph.ln va cae ehlmg quy~neho phep nguaisahuu mua e6 phAn thea mue gia dinh truae;
g. Quy~t dinh gia chao ban trai phi~u, e6 phAn va cae chung khoan chuy€n d6i; quy~tdinh huy dQng them v6n thea hinh thll'c khac;
h. Bfiu, mi~n nhi~m, bffi nhi~m Chu tjeh HQi d6ng Quantri; B6 nhi~m, mi~n nhi~m,
kY hqp d6ng, eh~m duthqp d6ng, quy~t dinh ti~n luang va guy~nlqi khae d6i vai Giam
d6e, Ph6 Giam d6c,K~ toan truang. Vi~e bffi nhi~m n6i tren khong dUQ'etrai vai cae guySn
thea hqp d6ng eua nhu'ng nguai bi bffi nhi~l11 (n~u co); Cll'nguo'i d?i di~n thea uy guySn
tham gia HQi d6ng thanh vien ho?c D.;ti hQi d6ng c6 donga cong ty khac, quy~t djnh tiSnluang va quy~n lqi khac cua nhfrng nguai duQ'c Cll lam d?i di~n;
i. B~ xuit muc c6 tuc hang nam va xac dinh mu'c c6 tuc t?m thai; t6 chlrc vi~c chi trac6 tt'l'C;Xl), I)' 16rhM sinh lrang CJlli. lrlnh kil1h dO(lnh;
k. BS xu~t vi~c tai co' du l?i ho?c giai the Cong ty;
:~~. r.,..~VIE
'y'':~ .I....~(
~
23
------------------------------------ - - -------------------------
INRUCO
1. Quyet dinh mua lai e5 phan thea quy dinh tai Khoan 1 Di~u 130 Luat Doanh
nghiep;
m. Quyet dinh giai phap phat trien thi tnrong, tiep thi va cong nghe;
n. Thong qua hQ'Pdong rnua, ban, vay, eho vay va hQ'Pd6ng khac co gia tri bang hoac
Ian han 35% tong gia tritai san duoc ghi trong bao cao tai ehinh g~n nhat cua cong ty;
o. Duyet chuang trinh, nQi dung tai lieu phucV1,l hop Dai hQi d6ng e5 dong, trieu t~p
h9P Dai hQi d6ng e5 dong hoac l~y y kien d€ Dai hQi d6ng e5 dong thong qua quy~t dinh.
p. Trinh bao cao quyet toan taichinh hang namlen Dai hQi dong e5 dong;
q. Viec vay no va viec thirc hien cac khoanth~ chap, baodam, bao lanh vab6i
thuong cua Cong ty;
1'. Cac khoan d~u tu khong n~m trong k~ ho~eh kinh doanh va ngan saehvuqt qua
10% gia tri k~ ho~ch va ngan sach kinh doanh hang nam;
s. Quy~n va nghlaV\l khae thea quy dinh eua Lu~t doanh nghi~p
4. HQi d6ng Quan tri phai bao cao D~i hQi d6ng e5 dong v~ ho~t dQng eua minh,C\l
th€ la v~ vi~c giam sat cua HQi d6ng Quan tri d5i vai Giam d5c va nhung can bQ quan ly
khac trong nam tai chinh. Truanghqp HQi d6ng Quan tri khong trinh bao cao cho D~i hQi
d6ng e5 dong, bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty se bi eoi la khong co gia tri va chua
duqc HQi d6ng Quan tri thong qua.
5. Thanh vien HQi d6ng Quan tri duqc nh~n thu lao cho cong vi~cClla minh duai tu
each Ia thanh vien HQi d6ng Quan trio T5ng muc thu lao cho HQi d6ng Quan tri se do D~i
hQi (16ngc6 dong quy~t dinh trong Nghi quy~t D~i hQi d6ng c5 dong thuang nien. Khoim
thu lao nay seduqc chia cho cac thanh vien HQi d6ng Quan tri thea thoa thu~n trong HQi
d6ng Quan tri ho~c chia d~u trong truanghqp khong thaa thu~nduqc.
6. Thanh vien HQi d6ng Quan tri co quy~n duqc thanh toan d.t ca cae chi phi di I~i,
an, (; va cae khO<ln chi phi hQ'p Iy khae rna h9 dil phai chi tra khi tlwe hi~n trach nhi~m
thanh vien HQi d6ng Quan tri cua minh, bao g6mca cac chi phi phat sinh trong vi~c tai
tham d\1'cae eUQeh9P cua HQi d6ng Quan tri, D~i hQi d6ng c5 dong.
7. Thanh vien HQi d6ng Quan tri co quy~n yeu du Giam d5c, Pho giam d5e, nguai
quan Iy cae dan vi trong cong ty cung dp cae thong tin, tai li~u v~ tinh hinh tai ehinh, ho~t
dQng kinh doanh cua cong ty va cae dan vi trong cong ty.
8. Khi th\1'c hi~n chuc nang, quy~n va nghlaV\l eua minh, HQi d6ng Quan tri tuan thud(mg quy dinh eua phap Iu?t, £)i~ul~ Cong ty va nghi quy~t eua £)~i hQi d6ng c6 dong.Trong truang hQ'p nghi quy~t do HQi d6ng Quan tf! thong qua trai vai quy dinh eua phaplu?t ho~e Di~ul~ Cong ty gay thi~t h~i cho Cong ty thi eae thanh vien t{m thanh thong quanghi quy~t do phai cung lien dai chiu trach nhi~m ca nhan v~ nghi quy~t do va phai d~nbtlthi~t Iwi cho cong ty; th[l11hvien phan d5i thong qua nghi quy~t noi tren(luqc miSn tru'
tr3.ch nhi¢m.
Di~u 26. Chu tjch HQi d6ng Quan trj
24
DiJu If ta chtrc va hoa: il911g INRUCO
1. HQi d6ng Quan tri bfru motthanh vien cuaHQi d6ng Quan tri him Chu tich, Chutich HQi d6ng Quan tri khong kiem Giam d6c cua Cong ty.
2. Chu tich HQi d6ng Quan tri c6 trach nhiem trieu t~p va chu toa D<;1ihQi d6ng c6dong va cac cuoc hop cua HQi d6ng Quan tri, dong thai c6 nhtrng quyen va trach nhiemkhac quy dinh tai Di~u l~ nay va Luat doanh nghiep.
3. Chu tich HQi d6ng Quan tri c6 cac quyen va nghia vu sau day:
a. L~p chuang trinh, k€ hoach hoat dong cua HQi d6ng Quan tri;
b. Chuan bi chuang trinh, nQi dung, tai lieu phuc vu cuoc hQP; trieu t~p va chu toacuoc hQPHQi d6ng Quantri;
c. T6 chuc vi~c thong qua nghi quy€t cua HQi d6ng Quan tri;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc th1,l'chi~n cac ngh! quy€t cua HQi d6ng QUEmtri;
d. Chu tQa cUQchQp D<;1ihQi d6ng c6 dong;
e. Quy~n va nghla V\lkhac thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p.
4. Chu tich HQi d6ng Quantri phai c6 trach nhi~m dam bao vi~c HQi d6ng Quantrigui bao cao tai chinh hang nam, bao cao hO<;1tdQng cua Cong ty, bao cao ki~m toan va baocao ki~m tra cua HQi d6ng Quantri cho cac c6 dong t<;tiD<;tihQi d6ng c6 dong;
5. Twang hQ'pChu tich HQi d6ng Quan tri v~ng m?t ho?c khong th~ th\Jc hi~n duQ'cnhi~m V\l cua minh thi uy quy~n b~ng van ban cho mQt thanh vien khac th\l'c hi~n cacquy~n va nghla V\l cua Chu tich HQi d6ng Quantrio Twang hQ'pkhong c6 nguai duQ'cuyquy~n thi cac thanh vien con l<;tibelu mQt nguai trong s6 cac thanh vien t<;tmthai gifr chucV\lChu tich HQi d6ng Quantri thea nguyen t~c da s6.
6. Khi xet th~y cclnthi€t, Chu tich HQi d6ng Qw'm t1'jtuy~n d\lng thu k;, cong ty d~ h6trQ'HQi d6ng Quan trj va Chu tich HQi d6ng Quan t1'ith1,l'chi~n cac nghla vv thuQc th~mquy~n. ThukY cong ty c6 cac quy~n va nghla V\lquy djnh t<;tikhoan 5 di~u 152 Lu~t doanhnghi~p.
7. Twang hQ'pChu tjch HQi d6ng Quim tri til ch{l'cho?c bi bili nhi~m, HQi d6ng Quantri phai belunguai thay th~ trong thai h<;tnmuaj (10) ngay.
Di~u 27. Cae eUQehQp ella HQi dang Quantr;
1. Chu tjch HQi d6ng Quan trj se duQ'cbelutrong cUQchQP dfru tien cua nhi~m ky HQid6ng Quan tri d~ belu Chu tjch va ra cac quy~t djnh khac thuQc th~m quy~n phai dUQ'cti~nhanh trong tho'i h<;tnbay (07) ngay lam vi~c,Id til ngay k€t thuc belu cu' I-IQid6ng Quan trinhi~m ky d6. CUQchQP nay do thEmh vien c6 s6 phi€u belu cao nhfrt t1'i~ut~p va chu t1'1.Twcmg hQ'pc6 nhi~u han mQt thanh vien c6 s6 phi~u b§.u cao nh~t va ngang nhau thi cac1h<'l11h vien aft b~u thea nguyen t~c da s61119t nguo·j 1rongs6 h9 tri¢u t~p h9j1 HQi c16ngQU~tl1trio
25
Diiu /¢ ta chtrcva hoatt1rng INRUCO
2. Cac cuochQP thirong ky
Chu tich HQi d6ng Quan tri phai trieu t~p caccuoc hQP HQi d6ng Quan tri, l~p
chuang trinh nghiSlJ, thai gian va dia diem hop it nh~t bay ngaytnroc ngay hQP dir kiSn.
Chu tich c6 th~ trieu t~p hQP b~tky khi nao thay cftn thiet, nhungit nhat la m6i quy phai
hQP mot IAn.
3. Cac cuoc hQP b~t thuong
Chu tich HQi dong Quan tri trieu t~p cac cuoc hQP b§t thuong khi th~y cftn thiSt vi loi
ich cua Cong ty. Ngoai ra, Chu tich phai trieu t~p hQP HQi d6ng Quan tri, khong duoc tri
hoan nSu khong c6 ly do chinh dang, khi mot trong s6 cac d6i tuong duoi day de nghi bang
van ban trinh bay m\lc dfch cUQchQP va cac v~n de cftn ban:
a. Giam d6c cong ty ho~c it nh~t nam(05) can bQ qufm ly;
b. Hai (02) thanh vien HQi d6ng Quan tri;
c. Chu tich HQi d6ng Quan trt;
d. C6 de nghi cua Ban ki~m soat ho~c thanh vien d9C l~p.
De nghi phai duqc l~p thanh van ban, trong d6 neu r5 m\lC dich, v~n de cftn thao lu~n
va quySt dinh thuQc th~m quyen H9i d6ng Quan trio
4. Cac cUQc hQP HQi d6ng Quan tri neu t~i Kh03n 3 Dieu nay phai duqc tiSn hanh
trong thai h,;m bay(07) ngay lam vi~c sau khi c6 de xu§t hQP. Tmang hqp Chu tich HQi
d6ng Quan tri khong ch~p nh~n tri~u t~p hQp thea de nghi thi Chu tich phai chiu trach
nhi~m v~ nhung thi~t h~i xay ra d6i v&i Cong ty; nhung nguai d~ nghi t6 chuc cUQchQP
duqc d~ c~p dSn (] Khmln 3 Di~u nay c6 th~tv minh tri~u t~p hQP HQi d6ng Quan trio
Truang hqp c6 yeu cftu cua ki~m toan vien dQc l~p, Chu tich HQi d6ng Quan tri phai tri¢u
t~p hQP H9i d6ng Quan tri d~ ban v~ baoC{lO ki~m toan va tinh hinh Cong ty.
5. Dia di~m hQP
Cac cUQchQP HQi d6ng Qufm tri se duqc tiSn hanha dia chi df! dang IcY cua Cong ty
ho~c nhung dia chi khaca Vi~t Nam ho~c (] nu&c ngoai thea quySt dinh cua Chu ttch
HQi d6ng Qmln tri va duqcSlJ nh~t tri clla H9i d6ng QU(~mtrj.
6. Chu tjch HQi d6ng Quan trj ho~c nguai tri~u t~p hQP HQi d6ng Quan trj phai gui
thong bao mai hQP ch~m nh§t ba(03) ngay lam vi~c tmcJc ngay hQP. Thong bao rnai hQP
phai xac dinh C\l th~ thai gian va dja di~rn hQP, chuang trinh, cac v§n d~ thflO lu~n va quySt
dinh. Kem thea thong bao mai hQP phai c6 tai li~u su d\mg tl;li cUQc hQP va phiSu bi€u
guySt eLlathanh vien.
Thong bao rnai hQP duqc glri b~ng buu di~n, fax, thu di~n tu' ho~c phuO'llg ti~n khac,
nhung phai bao dEun dSn duqc dia chi lien ll;lCcua tung thanh vien HQi d6ng Quan tri dugc
dang ky tl;liCong ty.
7. Chll ticb HQi d6ng Quill1 tf[ hO~tCngu(yi tri¢u t~j) glIi thong bao mCJ'ihQP va cae Uti
li~u kern thea c1Sncac Kiem soat vien nhu d6i v&i cac thanh vien HQi c16ngQU3n trj.
26
DiJu If ta chu-c va hOCJttl9ng INRUCO
.. KiSm soat vienc6 quyen duhop cac cuochop ella HQi d6ngQuan tri;c6 quyenthaoluan nhung khongdiroc biSu quyet.
8. S6 thanh vientham dtr t6i thieu, Cac cuochop cua HQi d6ng Quan trichi duocti~nhanh vathong quacac quyet dinhkhi c6 it nh~t baphan ttr (3/4) s6 thanhvien HQid6ngQuan tri c6 mat tnrc tiep hoacqua nguoi dai dienthay th~. Truong hopcuoc hQPduoc
trieu t~p lfin thir nh~t khong dll s6 thanh vien duhop thea quydinh thi dtroc trieu t?Pl~n 2
trong yang 07 (bay)ngay, kS nr ngay du dinh hop I~n thir nh~t. Trongtwang hop nay,cuoc hop duoc tien hanhn~u c6 hanmot mra (112)s6 thanh vienHQi d6ng Quantf! dlJhop.
9.BiSu quy~t.
a. Trir quy dinh t~i diSm b Khoan9 Di~u nay, m6i thanh vien HQid6ng Quim tri ho~cnguai dugc uy quy~n trlJc ti~p c6 m~t v6'i tu cach ca nhan t~i cUQchop HQi d6ng Quim trise c6 mQt phi~u biSu quy~t;
b. Thanh vien HQi d6ng Quan tri khong dugc biSu quy~t v~ cac hgp d6ng, cac giaodich ho~c d~ xu~t rna thanh vien d6 ho~c nguai lien quan t6'i thanh vien d6 c6 19i fch va 19iich d6 mau thu~n ho~c c6 thS mau thu~n v6'i 19i ich Clla Cong ty. MQtthanh vien HQi d6ng se khong dugc tfnh van s6 hIQ'ng d~i bi€u t6i thiSudn thi~tc6 m~t dS c6 thS t6 chuc mQt cUQChop HQi d6ng Quan tri v~ nhfrng quy~t dinh mathanh vien d6 khong c6 quy~n biSu quy~t;
c. Theo quy dinh t~i diSm d Khoan9 Di~u nay, khi c6 v~n d~ phM sinh trong mQtcUQchOp clla HQi d6ng Quim tri lien quan d~n muc dQ lqi Ich Clla thanh vien HQi d6ngQuan tri ho~c lien quan d~n quy~n biSu quy~t mQt thanh vien ma nhfrng v~n d~ d6 khongduQ'cgiai quy~t b~ng SlJ1lJ nguy~n tir b6 quy~n biSu quy~t Cllathanh vien HQi d6ng Quimtf! d6, nhfrng v~n d€ phM sinh d6 se duO'c chuySn t6'i Chllto~ cUQehQPvi phan quy~t ellaehll to~ lien quan d~n t~tccl cae thanh vien HQi d6ng Quan tri khae se e6 gia trt Ii quy~tdinh cu6i cling, trir truang hQ'p tinh ch~t ho~c ph~m vi lQ'ifeh ella thanh vien HQi d6ngQuan tri lien quan chua duqc cong b6 mQt cach thfeh dang;
d. Thanh vien HQi d6ng Quan tri huang lQ'itll' mQthqp d6ng duqe quy dinh t~i diSm ava diSm b khoim4 Di~u 37 ella Di~u l~ nay se duQ'ceoi la e6 lQ'i fch dang k€ trong hQ'pd6ng d6.
10. Cong khai lQ'i feh. Thanh vien HQi d6ng Quan tri tr\}'cti€p ho?c gitm ti€p duQ'chuang lqi tll' mQt hQ'p d6ng ho?e giao dich da:dUQ'ek)'T k€t ho?c dang d\}'ki€n ky k~t v6'iINRUCO va bi~t la minh e6 lqi fch trong d6, se phai eong khai ban chfrt, nQi dung cllaquy~n lQ'id6 trong eUQehOp ma HQi d6ng Quan tri l~n d~u tien xem xet vfrn d~ ky k€thqp
d6ng ho~e giao dich nay. Ho?e thimh vien nay e6 th€ cong khai di~u d6 t~i cUQchop d~utien ella HQi d6ng Quan tri dUQ'et6 ehuc sau khi thanh vien nay bi€t r~ng minh c6 IQ'iIchho?e se c6 IQ'ifeh trong giao dieh ho?c hQ'pd6ng lien quan.
J 1,Bi€u quy0i cia s0. HQi d611gQWlll tri t]J(mg qua de nghi (luyfl V~t 1'(1 qLly~l dinhb~ng each twin thea y ki€n tanth<'l11h Clla da s6 th<'1I1hvien HQi d6ng Qm'mtri e6 m?t (tren
27
Diiu If ta chuc va hoqttl9ng INRUCO
50%). Truong hops6 phieu tan thanh va phand6i ngangbang nhau, la phieu cuaChUtichsela hi phieu quyet dinh,
12. Nghi quyet bangvan ban.Nghi quyet bangvan banphai c6 chtr ky cua tit eli
nhirng thanh vienHQi d6ng Quan trisau day:
a. Thanh vienco quyen bieu quyetvSnghi quyet tai cuoch9P HQi d6ngQuan tri;
b. S6hrong thanh vienc6 mat khongthip hon s6 hrong thanhvien t6i thieu thea quydinh d~ ti~n hanh h9P HQidong Quantrio Nghi quyet loainay c6hieu lire va gia tri nhunghi quyet duoc cac thanh vienHQi dong Quan tri thong quatai mot cuoch9Pduoc trieut~p va t6 chirc thea thongl~. Nghi quy~t c6 th~ dugc thong qua b~ng cach S11dVngnhi~uban sao cua cung mQtvan ban n~u m6i ban sao d6 c6 it nhit mQt chu ky cua thEmhvien.
13.Bien ban hQPHQi d6ng Quan trio Cac cUQchQpHQi d6ng Quan tri phai duqc ghibien ban. Chu tich HQi d6ng Quan tri c6 trach nhi~m chuy~n bien ban hQPHQi d6ng QU<lntri cho d.c thanh vien va nhung bien ban d6 se phai duqc xem nhu nhung b~ng chtrng xacth1,1'cv~ cong vi~c da dugc ti~n hanh trong cac cUQchQPd6 tru khi c6 y ki~n phi'md6i vSnQi dung bien ban trong thai h~n muai(10) ngay k~ tv khi chuy~n di. Bien ban hQp HQid6ng Quan tri duqc l~p b~ng ti~ng Vi~t va phai c6 chu ky cua tit ca cac thanh vien tham
d1,1'cUQchQP·
14. Bien ban hQPHQi d6ng Quan tri va tai li~u S11dvng trong cUQchQPphai duqc luu
giu t~i trv sa chinh cong ty.
CHUaNG VIII: GIAM DOC, CAN BO QUAN LY KHAC vA THU KYINRUCO
Di~u 28.T6 chu'cbQmay quan ly
Cong ty se t6 chilc mQt h~ th6ng quan ly ma thea d6 bQ may quan ly se chiu trachnhi~m va n~m du6i S1,1'lanh d~o cua HQi d6ng Quan trio Cong ty c6 Giam d6c, cac Ph6Giam d6c,K~ toan truang va cac chilc danh quan ly khac. Giam d6c va cac Ph6 Giam d6cc6 th~ d6ng thai la thanh viet1 HQi d6ng Quan tri, va duqc HQi d6ng Quan tri b6 nhi~mho?c bai nhi~m, mi~n nhi~m b~ng nghi quy~t dll'qc thong qua mQt cach hQ'pthilc.
Di~u 29. CanbQquan ly1. Theo dS nghi clla Giam d6c va duqc sl,l' ch~p thu~n cua HQi d6ng Quan tri,
INRUCO duQ'ctuy~n dVng can bQ quan ly v6i s6 luqng va chit IUQ'ngphu hqp v6icO' duva thong l~ quan ly Cong ty do HQi d6ng Quan trj d~ xuit tuy tung thai di~111.Can bQquanly phai thl,l'chi~n cac quySn va nghTavv duqc giao 111Qtcach trung thl,l'c,dn trQngdn thi~td~ cac ho<:ttdQngva t6 chilc cua Cong ty d<;ttduqc cac 111\lCtieu dS ra.
2. Trung thanh v6i lqi fch cua cong ty va c6 dong; khong S11dvng thong tin, bf quy~t,cO' hQikinh doanh cua cong ty, dia vi, chilc V\lva S11d\lng tii san cua cong ty d~ tll' lQ'iho?c
plwc V\lIO'ifch cua t6 chuc, ca nhan khac.
3. Mtl'c luong, tiSn thu lao, lQ'jfeh va cac diSu kho{1l1khac trong hqp d6ng lao dQng
28
DiJu If tachuc vahoat tl{jng INRUCO
d6i voi Giam d6c se do Hoi d6ng Quan tri quyet dinh va hop d6ng voi nhtrng can b(l quan19khac se do H(li d6ng Quan tri quyet dinh sau khi tham khao 9 kien cua Giam doc.
4. Cac quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Luat doanh nghiep.
Di~u 30. B&nhiem, mi~n nhiem, nhiem vuva quyen hanella Giam dBe eongty
1. B6 nhiem:
Hoi dong Quan tri b6 nhiern mot thanhvien trong HOi d6ng hoacky hop dong voimot ngtroi khac lam Giam d6c va quy dinh mire luong, thu lao, 19i ich va cac dieu khoankhac c6 lien quan. Thong tin v~ rmrc luang, tro cap, quyen 19icua Giam d6c phai diroc baDcaD trong D(;tih(li d6ng c6 dong thucmg nien va dugc neu trong baD caD thuang nien cuaCong ty.
2. Nhi~m ky:
Nhi~m ky cua Giam d6c la 05 (nam) nam tru khi H(li d6ng Quan tri c6 quy dinh khacva co the dugc tai b6 nhi~m. Vi~c b6 nhi~m c6 the het hi~u hJc can cu vao cae quy dinh t(;tihqp d6ng lao dOng. Tieu chufin va di~u ki~n eua Giam d6e dugc quy dinh t(;tiDi~u65 Lu~tdoanh nghi~p.
3. Quy~n h(;tnva trach nhi~m:
Giam d6c c6 nhung quy~n h(;tnva trach nhi~m sau:
a. Quyet dinh cac v§n d~ lien quan den cong vi~c kinh doanh h~ng ngay cuaINRUCO rna khong dn phai co quy~t dinh cua HOi d5ng Quan trt;
b. T6 chuc thlJ'chi~n cac nghi quyet cua HOi d6ng Qw'mtri;
C. T6 chuc thlJ'chi~n k~ hO(;tchkinh doanh va phuang an d~u tu cua cong ty;
d. Kien nghi phuO'ng anCo' du t6 chuc, quy che quan 19n(li bOcua cong ty;
d. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, bili nhi~m cac chuc danh quan 19 trong cong ty, tn'r cacchuc danh thuOc th~m quy~n cua H(li d6ng Quan tri;
e. Quy~t dinh ti~n luang va quy~n 19ikhac d6i v6i nguai lao dOngtrong cong ty ke canguai quan 19thuOc th~m quy~n b6 nhi~m cua Giam dbc cong ty;
g. TuySn d\lng lao dOng;
h. Ki~n nghi phuO'ng an tra c6 tuc ho~c xu' 1916 trong kinh doanh;
i. Quy~n va nghla V\lkhac thea quy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ cong ty va nghi quy~tcua HOi d6ng Quan trio
4. Giam d6c phai di~u h~mhcong vi~c kinh doanh h~ng ngay cua eong ty theo dungquy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ cong ty,hgp d6ng lao dOng k9 v&i eong ty va nghi quy~tcua HOi d6ng Quan trioTruang hgp diSu hal1h trai v&iquy dinh nayma gay thi~t h(;tiehocong ty th1 GiS11l d6c phai chju trich nhicm tnro-c philp lllat va phi'ti b6i lhuc'mg tlli¢t h0ieho Cong ty.
29
ou« l~ ta chu: va hoqt ilrng INRUCO
5. Bai nhiern:HQi d6ng Quan tri co thS bai nhiem Giam d6c khi co tir hai ph~n ba
thanh vien HQi d6ng Quan tri tro len bieu quyet tan thanh (trong tnronghop nay khongtinh biSu quyet cua Giam d6c) va b6 nhiem mot Giam d6c moi thay th~. Giam d6c bi bai
nhiem co quyen phan d6i viec bainhiernnay tai Dai hQi d6ng c6 dong ti~p thea gfin nhk
Di~u31. Tlllf ky INRUCO
Khi xet th~y dn thiet, Chu tich HQi dong Quan tri tuyen dung thirky cong ty dS h6
tro HQi dong Quan tri va Chu tich HQi dong Quan tri thuc hien cacnghiavu thuQc th~m
quy~n thea quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ cong ty. ThukY cong ty co cac quy~n va
nghTa V\l sau day:
a. H6 trQ't6 chuc tri~u t~p cac cUQchop cua HQi d6ng Quan tri, D(;lihQi d6ng c6 dong;
ghi chep bien ban cUQc hop;
b. H6 trq thanh vien HQi d6ng Quan tri trong vi~c thvc hi~n quy~n va nghTa V\l duQ'c
gla~;
c. H6 trQ'HQi d6ng Quan tri trong ap d\lng va th\IC hi~n nguyen t~c quan tri cong ty;
d. H6 trQ' cong ty trong xay dvng quan h~ c6 dong va bao v~ quy~n va IQ'iich hqp
phap cua c6 dong;
d. H6 trQ' cong ty trong vi~c tuan thu dung cac nghTa V\l cung dp thong tin, cong khai
hoa thong tin va thu t\lC hanh chinh;
e. Quy~n va nghTa V\l khac thea quy dinh t~i Di~u l~ cong ty.
CHUONG IX: BAN KIEM SoAT
Di~u32. Ban ki~m so~lt
1. Cong ty co Ban ki~m soat, vai s6 IUQ'ngba(03) thanh vien. Ban kiSmsoM bfiu 111<)tthanh vien lam Truang ban. Truang Ban kiSmsoM phai la k~ toan vien ho~c ki~m soatvien chuyen nghi~p va phai lam chuyen trach t~i cong ty. Truang ban kiSmsoM co cacquy~n va trach nhi~m sau:
a. Tri~u t~p cUQc hop Ban kiSm soM va ho~t dQng vai tu cach la Truang ban ki~m
soM;
b. Yeu du HQi d6ng Quan tri, Giam d6c va cac can bQ qUEmly khac cung c~p cac
thong tin lien quan d~ bao cao cac thanh vien cua Ban ki~m soat;
c. L~p va ky bao cao cua Ban ki~m soM sau khida tham khao y ki~n clla HQi d6ng
Quan tri d~ trinh len D<;lihQi d6ng c6 dong.
2. Tieu chu~n va di~u ki~n clla Ki~msoM vien
KiSm soM vien Cong ty phai co tieu chu~n va di~u ki~n sau day:
a. Co trinh dQ d<;lihoc tra len, la kiSm to<1nvien ho~c k~ toan vien va co nang h,rc,
kinh nghi~J1l cong tic hong lInh V\TC boat dQng cllaC6ng 1y C;1C 1h2mhvienErin ki0m 5031
khong phai la nh8.n vien trong bQ ph~n k6 t02m, tai chinh eua C6ng ty va. kh6ng phaiI<i
30
ou« If tachtrc va hoat a{ing INRUCO
"•thanhvi en hay nhan vien cua Congty kiem toandQc l?p dangthuc hien viec kiem toan cacbao cao tai chinh cua Cong ty;
b. C6 nang lire hanh vi dan S\I d~y du va khong thuocd6i tuong bi dm thanh l~p vaquan lydoanh nghiep thea quy dinh cua LuatDoanh nghiep;
c. Khong phai lavq hoac chong,cha de, chanuoi, my de, my nuoi, con de, connuoi,
anh ruot, chi ruot, em ruot cua thanh vienHQi d6ng Quan tri, Giamd6c va nguoi quanlykhac (Ph6 Giam d6c, K€ toan twang cong ty);
d. Khong duocgift cac chircV1,l quan ly cong ty (thanh vienHQi dong Quan tri, Giam
d6c, Ph6 Giam d6c, K€toan tnrong); khong nhatthi€t phai lac6 dong ho~c nguai lao dQngcua Cong ty;
d. Cac tieu chuAn va di~u ki~n khac theo quy dinh khac cua phap lu~t c6 lien quan.
3. C6 dong n~m gift d€n10% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy€t trong thai h<;1nlien t\lc
it nhftt sau thang c6 quy~n gQP s6 quy~n bi~u quy€t cua tung nguai l<;1iv6'i nhau d~ d~cucac ung vi en Ban ki~msoM. C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gifttiI 10% d€n du6i 30%
s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy€t trong thai h<;1nlien wcit nh~t sau (06) thang dUQc d~cumQt (01) thanh vien; tu30% d€n du6'i 70% duqcd~ CIThai (02) thimh vien; tiI 70%tra lenduqc d~ cu du s6 luqng thimh vien.
4. Cac thanh vien cua Ban ki~msoM do D<;1ihQi d6ng c6 dong b6 nhi~m, nhi~m ky
cua Ban ki~m soM la nam (05) nam; thanh vien Ban ki~msoM c6 th~ duqc b~u l<;1iv6'i s6nhi~m ky khong h<;1nch€.
5. Thanh vien Ban ki~msoM khong con tu cach thanh vien trong cactwang hQP sau:
a. Thanh vien d6bi phap lu~t dm lam thanh vien Ban ld~msoM;
b. Thanh vien d6 tu chuc b~ng mQt van bim thong bao dUQc gui d€n tn,!So' chinh choINRUCO;
c. Thanh vien d6bi r6i 10<;1ntam th~n va cac thfmh vien khac cua Ban ki~m soat c6
nhfrng b~ng chung chuyen mon chung t6 nguai d6 khong con nang l\Ic hanh vi;
d. Thanh vien d6 v~ng m~t khong tham dl,l'cac cUQc hQP cua Ban ki~m soat lien t\lC
trong vong sau(06) thang lien tl.1C,va trong thai gian nay Ban ki~msoM khong cho phep
thimh vi en d6 v~ng m~t va da:phim quy€t r~ng chucVI.1 cua nguai nay bj b6 tr6ng;
d. Khong hoan thanh nhi~mVI.1, cong vi~c dUQc phan cong;
e. Vi ph<;1mnghiem trQng ho~c vi ph<;1mnhi~u l~n nghi'aV\l cua Ki~m soM vien;
g. Thanh vien d6bi cach chuc thanh vien Ban ki~m soat theo quy~t djnh cua D<;1ihQid6ng c6 dong.
f)i~u 33. Quy~n, nghiaV1,l va tdeh nhi~m eiia Ban ki~m soat
1. Ban ki&m soM Cong ty c6 qlly~Jl h~mva I1ghi'DV~ln[m salt:
a. Ban ki~m soM thvc hi~n giiul1 sat HQi a6ng Quimtri, Giam a6c trong vi~c qUcll11y
~. .LO~t~
:0TI
: rn.:."INC
31
ou« I? ta chu-c va hoa: ilvng INRUCO
va di~u hanh Cong ty.
b. Kiem tra tinh hop ly, hop phap, tinh trung thirc vamire dQdn trong trongquan ly,
di~u hanh heat dong kinh doanh; tinh h~ thong, nh~t quan va philhop cua cong tac k~ toan,
thong ke va l~p bao cao tai chinh.
e. Thftm dinh tinh d~y du, hop phapva trung thirc cua bao cao tinh hinh kinh doanh,
bao cao tai chinh hang nam va sau (06) thang cua cong ty, bao cao danh gia cong tac quan
ly cua HQid6ng Quan tri va trinh bao cao thftm dinh tai cuoc h9P thuong nien Dai hQid6ng
e6 dong.
d. Ra soat, kiern tra va danh gia hi~u Ive va hi~u qua eua h~ th6ng ki~m soat nQibQ,
ki~m toan nQibQ,quan Iy rui ro va canh bao som eua eong ty.
d. Xem xet s6 k~ toan, ghi chep k~ toan va cae tili li~u khae eua eong ty, cae eong
vi~e quan Iy, di~u hanh ho~t dQng eua cong ty khi xet th~y C§nthi~t ho~e thee nghi quy~t
eua f)~i hQi d6ng e6 dong ho~e thee yeu e~u eua e6 dong ho~e nhom e6 dong quy dinh t~i
khoan 3 f)i~u 11 eua f)i~u l~ nay.
e. Khi co yeu du eua e6 dong ho~e nhom e6 dong quy dinh t~i khofm 3 f)i~u 11 eua
f)i~u 1~nay, Ban ki~m soat thvc hi~n Id~m tra trongthai h~n bay (07) ngay lam vi~c, k~ tll
ngay nh?n duQ'cyeu C§u.Trong thai hi;mmuai lam (15) ngay, k~ til' ngay k~t thue ki~m tra,
Ban ki~rn soat phai bao eao giai trinh v~ nhfrng v~n d~ duQ'cyeu du ki~rn tra d~n HQid6ng
Quan tri va c6 dong ho~e nhorn e6 dong co yeu duo
Vi~c ki~m tra eua Ban ki~rn soat quy dinh t~i khoi'mnay khong duQ'c can tra ho~t
dQng binh thuang ella HQi d6ng Quan tri, khong gay gian do~n di~u h<'mhho~t dQngkinh
doanh eua Cong ty.
g. Ki~n nght HQi d6ng Quantri ho~e f)~i hQi d6ng e6 dong eac bi~n phap sua d6i, b6
sung, eai ti~n cO'du t6 ehuc quan Iy, giarn sat va di~u hanh ho~t dQng kinh doanh cua
Cong ty.
h. Khi phat hi~n co thanh vien HQi d6ng Quan tri, Giarn d6e vi ph~m quy dinh t:;ti
f)i~u 160 eua Lu~t Doanh nghi~p thi phai thong bao ngay b~ng van ban vai HQid6ng Quan
tri, yeu du nguai co hanh vi vi ph:;trnch~m d(rt hanh vi vi ph~rn va co giai phap lillitcph\lc
h~u qua.
i. Co quy~n tharn dlJ va tham gia thao lu~n t~i cae eUQeh9P f)~i hQi d6ng c6 dong,
HQid6ng Quan tri va cae eUQch9P khac eua Cong ty.
k. C6 quy~n Sll'd\mg tu v~n dQc l?p, b(l ph?n ki~m to<lnn(li b(l eua Cong ty d~ thvc
hi~n cac nhi~m V\ldUQ'egiao.
1. Ban ki~m soat co th~ tharn khao y ki~n eua H(li d6ng Quan tri truac khi trinh bao
cao, k~t lu?n va ki~n nghi len f)~i h(li d6ng e6 dong.
m. Th\l'c hi~n cac guy~n va nghl8 V\l khac thea guy dinh clla Lu?t Doanh nghi~p
va nghi guy~t eua£)~j h(li d6ng c6 dong.
32
INRUCO
., 2. Quyen duoc cung dp thong tin cua Ban kiern soat:
a. Thong baa moi hQP,phieu l~y y kien thanh vien HQi d6ng Quan tri va cac tai lieu
kern thea phai duoc gjri d~n cac KiSm soat vien cung thai diem va thea phuong thirc nhird6i voi thanh vien HQi d6ng Quan trio
b. Cac nghi quyet va bien ban hop cua Dai hoi d6ng c6 dong, HQid6ng Quan tri phai
diroc giri d~n cho cac KiSm soat vien cung thai diSm va thea phuong thirc nhu d6i voi c6dong, thanh vien HQi d6ng Quan trio
C. Baa cao cua Giam d6c trinh HQi d6ng Quan tri hoac tai lieu khac do cong ty phat
hanh duoc gui d~n cac KiSm soat vien cling thai diem va thea phuong tlurc nhu d6i v6ithanh vien HQi d6ng Quan trio .
d. KiSm saat vien c6 quySn ti~p c~n cae h6sa,tai li~u eua eong ty luu gifr t~i tn,!So'chinh, chi nhanh va dia diSm khac; c6 quySn d~n cac dia diSm lam vi~c cua nguai quan lyva nhan vien cua cong ty trang gia lam vi~e.
d. HQi d6ng Quan tr!, thc'lllhvien HQi d6ng Quan tri, Giam d6e, nguai qufm 11'khac
phai cung dp d~y du, chinh xac va kip thai thong tin, tai li~u vS eong tae quan ly, diSu
hanh va ha~t dQng kinh daanh cua eong ty thea yeu du Cllathanh vien Ban kiSm soat ha~cBan kiSm saat.
3. Trach nhi~m cua KiSm saat vien
a. Tuan thu dung phap lu~t, DiSu 1~Cong ty, nghi quy~t eua f)~i hQi d6ng e6 dong vad~o duc nghS nghi~p trang thl,Ichi~n cac quySn va nghla Vl,lduqc giao.
b. Thl,Ic hi~n cac quySn va nghla V\l duqe giao m9t each trungtl11,IC, dn trQng, t6tnh~t nh~m bao dam lqi ich hqp phap t6i da clla Cong ty.
c. Trung th('lllhv6i lqi ieh cua Cong ty va c6 dong; khongSlr dl,lngthong tin, bi quy~t,
co h9i kinh daanh clla Cong ty, dia vi, ehue Vl,lva str dl,lng tai san eua eong ty d~ tu lqiho~c ph\lc vl,llqi leh cua t6 chuc, ca nhan khae.
d. Truang hgp vi ph~m quy dinh t~i eac ml,lca, b, c Khoflll 3 DiSu nay ma gay thi~t
h~i cho Cong ty ha~c nguai khae thi KiSm soat vien phai chiu tr<ichnhi~m ca nhan hoi;ic
lien d6i b6i thuang thi~t h~i d6. MQi thu nh~p va lqi ich khae ma KiSm soat vien e6 duqephai ha('mtra cha Cong ty.
d. Trucmg lWp phat hi~n e6 KiSm saat vien vi ph~m trong thl,Ic hi~n guySn va nghla
Vl,lduqc giaa thi H9i d6ng Quan tri phai thong bao b5ng van ban d~n Ban ki~m soat; yeu
celunguaj c6 hanh vi vi ph~m ch~m dut hanh vi vi plu,llTIva c6 giai phap kh~e phl,lCh~u
qua.. s
e. Cae nghla Vl,lkhac thea guy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p.
l'
Di~n 34. :Mi~n nhi~m, bai nhi~lI1 Ki~m SO:'lt viell
33
lJiJu l~ta chiec va hoqt arng INRUCO
a. Ki€m scat vien bi mi~n nhiern trong cactnrong hop sau day:
- Khong con du tieu chuan va di~u kien lam Ki€m soat vien thea quy dinh tai Khoan
2 Dieu 32 Bi~u l~ nay;
- Khong thirc hien quyen vanghia vu cua minh trong sau(06) thang lien tuc, tnr
tnrong hQ'P bit kha khang;
- C6 dan tirchirc va duoc chip thuan;
- Cac truong hQ'P khac thea quy dinh cua phap luat.
b. Ki€m scat vi en bi bai nhiern trong cac tnrong hop sau day:
- Khong hoan thanh nhiem vu, cong viecduocphan cong;
- Vi pharn nghiem trong hoac vi pham nhi~u l~nnghia vu cua Ki€m soat vien quy
dinh cua Luat Doanh nghiep va Bi~u l~ Cong ty;
- Theo quyet dinh eua B(;1ihQi d6ng e6 dong.
Di~u 35. Ti~n Iuo'ng va quy~n IQ'ikluic clla Ki~m soat vicn
a. Ki€m soat vien duqe tra ti~n luang ho~e thiI lao va duqe huemg eae quy~n lqi khae
thea quySt oinh eua B1;1ihQi d6ngc6 dong. B(;1ihQi d6ng e6 dong quySt dinhdmg mue
luang, thu lao va ngan saeh hO(;1tdQng h~ng ni:'uneua Ban ki€m soat;
b. Ki€m soat vien duqe thanh toan ehi phi an,(Y, di l(;1i,ehi phi Slr dVng dieh V\l tll' vAn
dQe l~p v&i mue hqp lY. T6ng mue thu lao va ehi phi nay khong vuqt qua t6ng ngi'm saeh
h01;1tdQng h~ng nam eua Ban ki€m soat dff dll'qe B(;1ihQi d6ng e6 dong ehAp thu~n, tru'
tnrang hqp D1;1ihQi d6ng e6 dong e6 quYSt dinh khae;
e. Ti~n luang va ehi phi h01;1tdQng eua Ban ki€m soat duqe tinh vao ehi phi kinh
doanh eua eong ty thea quy dinh eua phap lu~t v~ thu~ thu nh~p doanh nghi~p, phap lu~t e6
lien quan va phai duqe l~p thanh m\le rieng trong bao eao tai ehinh h~ng nam eua Cong ty.
CHUaNG X: NHI~M VT)eVA THANH VIEN H(H DONG QUAN TRl,
THANH VIEN BAN KIEM SOAT, GIAM DOC vA CAN BO QUAN LY
:l)i~u 36. Trach nhi~m din trQng clla Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Thanh vicn
Ban ki~m soat, Giam dac va can bQquan Iy
Thanh vien HQi d6ng Quan trio Thanh vien Ban ki€m soat, Gi{nn dbe va e{m bQ quan
Iy dll'qe uy thae e6 traeh nhi~m th\1'e hi~n eae nhi~m V\l eua minh, m91 eaeh trung th\1'e va
thea plmang thue ma hQ tin la vi IQ'i feh eao nhit eua Cong ty va v&i mQt mue dQ c.1n
trong.
Di€u 37. Trach nhi~m trung th\rc va tranh cac xung dQt v~ quy€n lQ'i
1. Thanh vien H9i d6ng Quan trio Thanh vien Ban ki€m soat, Giam dbe va ean bQ
quan ly khong dUQ'e phep slr dl,mg nhungeO' hQi kinh doanh e6 th€ mang ISli lO'j feh eho
Cong ly vi n1\Je dieh ca nhan; d6ng tho-i khong QUQ'cstr dl,Jl1gnhilng thoug tin e6 ctuQ'enho'
ehue V\l ella minh d~ tu lQ'iea nhan hay d€ phVe vVlqi feh eua t6 chue ho~c ea nhan khac.
34
Di;u If ta chtrc va hO£,lt d{ing INRUCO
., 2. Thanh vien HOi dong Quan tri, Thanh vien Ban kiem soat, Giam d6c va can b(l
quanIy co nghia vuthong bao cho Hoi dong Quantri !lit ca cacloi Ich co the gay xung d(lt
voi loi ich cua Congty rna ho co the diroc huong thong qua cac phap nhankinh t~, cac
giao dich hoac ca nhan khac, Nhfrng d6i tuong neu tren chi duoc su dung nhtrng co h(li do
khi cac thanh vien Hoi d6ng Quan tri khong co loi Ich lien quan da: quyet dinh khong truyciru v~n d~ nay.
3. Cong ty khong duoc phep dp cac khoanvay, bao lanh, hoactin dung cho cac
thanh vienH(li d6ng Quan tri, Thanh vien Ban ki6m soM, Giam d6c, can b(l quanly va gia
dinh cua h9 ho~c phap nhan rna nhfrng nguai nay c6 cac Iqi lch tai chinh,tru khi D?i h(lid6ng c6 dong c6 quy€t dinh khac.
4. Hqp d6ng ho~c giao dich gifra Cong ty vai ffi(lt ho~c nhi~u thanh vien H(li d6ng
Quan tri, Giam d6c, can b(l quan Iy, ho~c nhfrng nguai lien quan den h9 ho~c Cong ty, d6i
tac, hi~p h(li, ho~c t6 chuc rna m(lt ho.;lc nhieu thimh vien H(li d6ng Quan tri, can b(l quan
Iy ho.;lc nhfrng nguai lien quan den h9 la thimh vien, ho.;lc c6 lien quan lqi ich tai chinh, se
khong bi vo hi~u hoa vi nhfrng m6i quan h~ vua neu, ho.;lc vi thanh vien H(li d6ng Qmln tri
d6 ho~c can b(l quan 1y d6 c6 m~t ho.;lc tham gia van cu(lc h9P lien quan ho~c van H(li
d6ng quan tri da: cho phcp thlJc hi~n hqp d6ng ho.;lc giao dich, ho~c vi nhli'ng phi€u b§.u cuah9 cling duQ'c tinh khi bi€u quy€t v~ ml)c dich d6, n~u:
a. D6i vai hqp d6ng c6 gia tri tu duai20% t6ng gia tri tai sanduqc ghi trong bao cao
tili chlnh g§.n nh~t, nhfrng yeu t6 quan tr9ng vehqp d6ng ho.;lc giao dich cling nhu cac m6i
quan h~ va Iqi ich cua can b(l quan Iy ho~c thc'mh vien H(li d6ng Quan tri da:duqc bao cao
cho H(li d6ng Quan trio D6ng thai, H(li d6ng Quan tri da:cho phep thlJc hi~nhqp d6ng ho.;lc
giao dich d6 m(lt cach trung thlJc b~ng da s6 phi€u tan thimh cua nhfrng thanh vien H(lid6ng khong c6 lqi ich lien quan;
b. D6i vai nhli'ng hqp d6ng c6 gia tri Ian han20% cua t6ng gia tri tai san duQ'c ghi
trong bao cao tai chinh g§.n nh~t, nhli'ng y~u t6 quan tr9ng vehqp d6ng ho~c giao dich nay
cling nhu m6i quan h~ va lqi 1ch cua can b(l quan Iy ho~c thanh vien H(li d6ng Quan tri da:
duqc cong b6 cho cac c6 dong khong c6 lqi ich lien quan c6 quyen bi6u quy€t ve v~n d~
d6, va nhfrng c6 dong d6 da: b6 phi~u tan thanhhqp d6ng ho.;lc giao dich nay;
C. Hqp d6ng ho.;lc giao dich d6 duqc m(lt t6 chfrc tu v~n d(lc l?p cho Ia cong b~ng va
hqp Iy xct tren m9i phuang di~n lien quan d€n cac c6 dong cua Cong ty van thai diem giao
dich ho.;lc hqp d6ng nay duqc H(li d6ng Quan trt hay cae c6 dong cho phcp thl,l'c hi~n,thong qua ho.;lc phe chu~n.
Thanh vien I-I(li d6ng Quan trj, thanh vien Ban ki6m soM, Giam d6c, can b(l quan Iy
hay ngmJi c6 lien quan cua h9 khong duqc phcp mua hay bim ho~c giao dich thea b~t cfr
hinh thtl'c nao khac cac c6 phi~u cua Congty van thai diSm h9 c6 duqc nhu:ng thong tin
ch~c ch~n se gay anh Im6ng d~n gia clla c6 phi~uva cae c6 dong khac I?i khong bi~t nhll'ng
thong tin nay.
Di~u 38. Trach nhi~m v~ thi~t h~i va b6i thU'()'l1g
"IEJ• fit
35
Di~u I? ta clute va hoqt ilrng INRUCO
1. Tritch nhiem v~thiet hai:
Thanh vien HQi dong Quan tri,thanh vien Ban kiem soat, Giam d6c va can bQquanly vi pham nghia vu hanh dong mot eachtrung thirc, khong hoan thanh nghiaV\! cuaminhvoi sir cAntrong, mfin can va nang hrc chuyen mon se phai chiu trach nhiern v~ nhirng thiethai do hanhvi vi pham cuaminh gay ra.
2. B6i thuong:
Cong ty se b6i thuong cho nhtrng nguoi da,dangva c6 nguy co tro thanh motbenlien quan trongcacV\! khi€u nai, kien, khoi t6 da, dang hoac c6 th~se duocti€n hanh chodu day laV\! viec dan sir, hanh chinh (rna khong phai 1aviec kien tung do Cong ty thirchien hay thuoc quyen khoi xu6ng cua Cong ty) n€u nguai d6 da ho~c dang la thanh vienHQi d6ng Quan trt, can bQ quan 1y, nhan vien ho~c la d~i di~n duqc Cong ty uy quy~n,ho~c nguai d6 da ho~c dang lam thea yeu du cua Cong ty v6i tu cach thanh vien HQid6ngQuantri, can bQ quan ly, nhan vien ho~c d~i di~n duqc uy quy~n cua mQt Cong ty, d6i tac,lien doanh, tin thac ho~c phap nhan khac. Nhfrng chi phi duqc b6i thucmg bao g6m: cac chiphi phat sinh (k~ca phi thue lu~t sU), chi phi phan quy~t, cac khoan ti~n phl:lt,cac khoanphai thanh to£1nphM sinh trong thl,l'ct€ ho~c duqc coiIii muc hqp ly khi giai quy€t nhfrngV\! vi~c nay trong khuon kh6 lu~t ph£1pcho phep, v6i di~u ki~n la nguai d6 da hanh dQngtrung thl,l'c,cAntrQng, mfin can va v6i nang ll,l'cchuyen mon thea phuang thuc ma nguai d6tin tuang r~ng d6 la vi lqi ich ho~c khong ch6ng ll:lilqi feh cao nh.1tcua Cong ty, tren cO'So'tuan thu lu~t phap va khong c6 Sl,l'phM hi~n hay xac nh~n nao r~ng nguai d6 da vi phl:lmnhfrng tnich nhi~m cua minh. Cong ty c6 quy~n mua bao hi~m cho nhfrng nguai d6 d~tn1nhnhfrng tnich nhi~m b6i thuang neu tren.
Di~u 39. ThiI lao, ti~n lU'o'ngva IQ'ikh khac cna thanh vien HQi d6ng quan trj,
Giam d6c
1. Cong ty c6 quy~n tra thu lao cho thanh vien HQid6ng Quan tri, tra luang cho Giamd6c va nguai quan ly khac theo kSt qua va hi~u qua kinh doanh.
2. Thu lao, ti~n luang va quy~n lqi khac cua thanh vien HQi d6ng Quan tri, Giam d6cduqc tra thea quy dinh sau day:
a. Thanh vien HQi d6ng Quan tri duqc huang thli lao cong vi~c va ti~n thuang. Thulao cong vi~c duqc tinh thea s6 ngay cong dn thiSt hoim thanh nhi~mV\! cua thanh vienHQi d6ng Quan tri va muc thu lao m6i ngay. HQi d6ng Quan tri dl,l'tinh muc thu lao chotLIngthanh vien thea nguyen t~c nh.1t tr1. T6ng muc thu lao clla HQi d6ng QUlintri do Dl:lihQid6ng c6 dong quy~t dinh tl:licUQchQPthucmg nien;
b. Thanh vien HQi d6ng Quantri c6 quy~n duqc thanh to(1ncac chi phi an,a,di ll:livachi phi hqp ly khac rna hQchi tra khi thvc hi~n nhi~mV\} dUQ'cgiao;
c. Giam d6c duqc tra luang va ti~n thucmg. Ti~n luang cua Giam d6c do HQi d6ngQuan tri quySt dinh.
3. Thll lau cl'Jathanh vien Il(li d6ng QlIi'!n 1r! V;'I ti~n lu'O'ng ella GiaJ11(If)c V8 ngub'iquan ly khac duqc tfnhVaG chi phi kinh doanh cua cong ty thea quy oinh cua phap lu~tv@'
36
Diiu If ta chtecva hoqt t/{jng INRUCO
., thue thu nhap doanh nghiep va phai duoc th~ hi~n thanh muc rieng trong bao cao tai ehinhhang nam ella cong ty, phai bao cao Dai hQid6ng e6 dong tai cuoc h9P thuong nien.
Di~u 40. Cdng khaicaclQi Ich lien quan
Viec cong khaihoa loi ich va ngiroi co lien quan ella cong ty thuc hien thea quy dinhsau day:
1. Cong ty phai t~p hopva c~p nhat danh sach nhtrng ngiroi co lien quan ella Cong tythea quy dinh tai Khoan 17 BiSu 4 ella Luat Doanh nghiep va cac giao dich tuong irng ellaho voi cong ty;
2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ki~m soat vien, Giarn d6e va ngiroi quan I;' khacella Cong ty phai ke khai cac loi ich lien quan ella ho voi cong ty, bao gom:
a. Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia ehi trl,lsa ehinh, nganh, nghS kinh doanh ella doanhnghi~p rna h9 eo sa huu ph~n v6n gop ho~e e6 ph~n; ty l~ va thai di~rn sa hfruph~n v6ngop ho~e e6 ph~n do;
b. Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia chi trl,lsa ehfnh, nganh, nghS kinh doanh ella doanhnghi~p rna nhung nguai eo lien quan ella h9 eung sa huu ho~e sa huu rieng ph~n v6n gopho~e e6 ph~n tren 10% v6n diSu l~;
3. Vi~e ke khai quy dinh t~i khoim 2 Di~u nay phili duqc th\l'c hi~n trong thai h~n bay(07) ngay lam vi~e, k~ tu ngay phat sinh lqi feh lien quan; vi~e sua d6i, b6 sung phaiduqethong bao v6i eong ty trong thai h~n bay (07) ngay lam vi~e, k~ tu ngay co sua d6i, b6sung tuang ung;
4. Vi~e eong khai, xern xet, trieh ll,le, sao ehep Danh sach nguai co lien quan va Iqiich co lien quanduqc ke khai quy oinh t~i khoan 1 va khoim 2 Di~u nay duQ'cth\l'c hi~nnhu sau:
..
a. Cong ty phai thong bao Danh sach nguai eo lien quan va Iqi ich eo lien quan choB~i hQi d6ng e6 dong t~i eUQeh9P thuang nien;
b. Danh saeh nguai co lien quan va lqi feh co lien quan duqe luu gifr t~i trl,lsa ehinheua doanh nghi~p; trucmghqp dn thi§t co th~ luu giG'rnQt ph~n ho~c toanbQ nQi dungdanh sach noi tren t~i cae chi nhanh eua eong ty;
e. C6 dong, d~i di~n thea uy quy~n eua e6 dong, thanh vien HQi d6ng QUEmtr!, Banki~m soM, Giarn d6e va nguai quan 1;' khac co quy~n xem xet, trieh ll,lcva saomQt phftnho~e toanbQ nQi dung ke khai trong gia lam vi~e;
d. Cong ty phai t~o diSu ki~n d~ nhi1'ngnguai quy dinh t~i diSm e khoan nay ti€p e~n,xern, trieh ll,leva sao ehep danh saeh nhi1'ngnguo'i co lien quan eua Cong ty va nhfi'ng nQidung khae mN each nhanh nh~t, thu~n lqi nh~t; khong duqc ngan can, gayId10 lilian d6iv6'i h9 trong thl,l'ehi~n quy~n nay .
S. Thanh vien HQi d6ng Quan tri ho~e Giam d6e nh8.ndanh ea nhan ho~c nh8.ndanhnguo'i khac dS th\l'c hi~n eong vi~c du6'i rn9i hinh thlrc trong ph~m vi cong vi~e kinh doanheua cong ty d6u phai giili tr]nh banch§1, nQi dung C[\8 cong vi~('.d6 tnrc\c TIQidAngQlli\ntri, Ban kiSmsoM va chi dU'Q'cth\Ic hi¢n lffiidUQ'c da s5 thanh vien canli;li euaHQi d6ng
37
ou« If ta chiec va hO{lt t/{ing INRUCO
QUlin tri ch.lp thuan; n~u thirc hien rna khong khai baa hoac khong duoc sir chap thuan cuaHQi d6ng quan tri thi tfiteft thu nhap co duoc til heat dong do thuoc v~ Cong ty.
J)i~u 41. Trach nhiern ciia nguiriquan ly cong ty
1. Thanh vien HQi dong Quan tri hoac Giam d6c va nguoi quan ly khac co trach
nhiem sau day:
a. Thirc hi~n cac quyen va nghia vu diroc giao thea dung quy dinh cua phap lu?t co
lien quan, Di~u l~ nay va nghi quyet cua D(;1ihQi dong c6 dong;
b. Thirc ,hi~n cac quyen va nghia vu duoc giao mot each trung thuc, dn trong, t6t
nhat nham baa darn 19i ich hop phap t6i da cua Cong ty;
c. Trung thanh vai 19i ieh cua Cong ty va e6 dong; khong sir d\lng thong tin, bi quy~t,cO' hQi kinh daanh eua Cong ty, dia vi, ehuc V\l va sir d\lng tai san eua eong ty d~ tu 19i
ha~c ph\lc v\llgi ich eua t6 ehue, ea nhan khae;
d. Thong baa kip thai, dfty du, chinh xac eha C6ng ty v~ daanh nghi~p '.ma hQ vanguai co lien quan eua hQ lam ehu ha~c co phftn v6n gop, e6 phftn chi ph6i; thong bao nay
dugc niemy~t t(;1itr\l sa chinh va chi nhanh clla Cong ty.
2. Cae nghla V\l khae thea quy dinh eua Lu?t nay va Di~u l~ Cong ty.
J)i~u 42. Quy~n khOi ki~n dBi vO'i thimh vienHQi dAng Quan trj, Ghim aBc.
1. C6 dong, nhom e6 dongsa huu it nhfit 1% s6 e6 phftn ph6 thong lien t\lC trang thaih(;1nsau (06) thang eo quy~ntv minh ho~c nhan danh eong ty khai ki~n traeh nhi~m dan s\!'d6i vai th~mh vien HQi d6ng Quan tri ho~c Giam d6e trong eae tmang hgp sau day:
a. Vi ph(;1mnghla V\l nguai quan ly eong ty thea quy dinh t(;1iDi~u 41 eua Di~u l~ nay;
b. Khong thlJe hi~n dung eae quy~n va nghla V\l duge giaa; khong tlwe hi~n, thlJehi~n khong dfty du, khong kip thai nghj quyth Clla HQi d6ng Quan trt;
c. Th\!,e hi~n eac quy~n va nghla V\ldugc giaa trai vai quy dinh eua phap lu~t, Di~u l~ .
nay ho~c nghj quy~t eua D(;1ihQi d6ng c6 dong;
d. Slf d\lng thong tin, bi quy~t, cO' hQi kinh daanh eua eong ty d~ tu 19i rieng ho~c
plwc V\l cho 19i ich cua t6 chue, ca nhan khac;
ct, Su d\lng dia vj, ehue V\l va su d\lng tai san eua Cong ty d~ tu 19i rieng ha~e ph\lc
v\llgi lch ella t6 chuc, ea nhan khac;
e. Cac tnrang hgp khac thea quy dinh eua phap lu~t va Di~u 1~nay.
2. Trinh tv, thu t\lC khai ki~n thlJc hi~n tuang u'ng thea quy dinh cua phap lu~t v~ t6t\lng dan SIJ. Chi phi khai ki~n trong tmcmghgp e6 dong, nhom c6 dong khai ki~n nhandanh Cong ty se Hnh vaa chi phi ella Cong ty, tru twanghgp thanh vien khai ki~n bi bic
yeu du kh6'i ki~n.
Di~u 43. H(},p d6ng, giao djch phai dUQ'c D~i hQi d6ng c6 dong ho~c HQi d6ng
Quan tr! chAp thu~n
38
lJi;u I? ta chtrc va hoiu tl{ing INRUCO
1. Hop d6ng, giao dich gitra cong ty voi cac d6i tuong sau day phai duoc Dai h<)id6ng c6 donghoacH<)i d6ng Quan tri chap thuan:
a. C6 dong, nguoi dai dienuy quyen cua c6 dongsa hfru tren 10%tong s6 c6phanph6 thong cua Cong ty va nhfrngnguoi c6 lien quan cua ho;
b. Thanh vien Hoi d6ng Quan tri hoac Giam d6c va ngiroi c6 lien quan cua ho;
c. D6i tuong quy dinh tai khoan 2 Di~u 32 Di~u I~nay.
2. Hoi d6ng Quan tri ch~p thuan cac hopd6ng va giao dich c6 gia tri nho han 35%tong gia tri tai san doanh nghiep ghi trong bao cao tai chinhg~n nhat, TruonghQ'Pnay,ngiroi dai dien congty ky hop d6ng phai thong baodie thanh vien H<)i d6ng QWln tri,Ki~m soM vien v~ cac d6i tugng c6 lien quan d6i v6i hqp d6ng, giao dich d6; d6ng thaikern thea dl,! thao hqp d6ng ho~c n<)i dung chu y~u cua giao dich. H<)i d6ng Quan tri quy~tdinh vi~c ch~p thu~n hqp d6ng ho~c giao dich trong thai h~n muai Him(15) ngay, k~ tilngay nh~n dugc thong bao; thanh vien c6 19i fch lien quan khong c6 quy~n bi~u quy~t.
3. Dc;tih<)i d6ng c6 dong ch~p thu~n cachgp d6ng va giao dich khac ngoai cac giaodich quy dinh tc;tikhoan 2 Di~u nay. Truang hgp nay, nguai d~i di~n cong ty k<;hgp d6ngphai thong bao H<)i d6ng Quan tri va Ki~msoM vien v~ cac d6i tugng c6 lien quan d6i v&ihqp d6ng, giao dich d6; d6ng thai kern thea dl,! thao hqp d6ng ho~c thong bao l1<)idungchu y~u cua giao dich. H<)i d6ng Quan tri trinh dl,! thaohgp d6ng ho~c giai trinh vb n<)idung chu y@u cua giao dich t~i CU9c h9P D~i h<)i d6ng c6 dong ho~c l~y y ki@n e6 dongb~ng van ban. Truang hgp nay, c6 dong c6 Igi fch lien quan khong c6 quy€n bi€u quy@t;hqp d6ng ho~c giao dich dugc ch~p thu~n khi c6 s6 e6 dong d~i di~n65% t6ng s6 phi@ubi€u quy@t con lc;titan thanh.
4. Hgp d6ng, giao dich bi vo hi~u va xu' 1<;thea quy dinh cua phap lu~t khi dugc k<;k@tho~c thl,!c hi~n rna chua dugc ch~p thu~n thea quy dinh t~i khoan 2 va khoan 3 Di€unay, gay thi~t hc;ticho Cong ty; nguaikY k~t hqp d6ng, c6 dong, thanh vien H9i d6ng Quantri ho~c Giam d6c c6 lien quan phai lien d&i b6i thucmg thi~t h~i phat sinh, hoan tra choCong ty cac khoan 19i thu dugc til vi~c thl,!c hi~nhgp d6ng, giao dich d6.
CHUONG XI: QUYEN DIEU TRA s6 SACHvA HO saDi€u 44. Quy€n di€u tra s6 sach va hB so'
1. C6 dong ho~c nh6m c6 dong d€ c~P trong khoan3 Di€u 11 cua Dibu I~ nay c6
quy€n tnrc ti~p ho~c qua ngm'ri dugc uy quy€n, gui van ban yeu diu dugc ki§m tra t1'ong
gia lam vi~c va t~i dia di€m kinh doanh chfnh cua Cong ty danh sachc6 dong, cac bien ban
cua Dc;tih<)i d6ng c6 dong va sao ch\lp ho~c trich l\lc cae h6 sa d6. Yeu diu ki€m tra do dc;ti
di~n dugc uy quy€n cua c6 dong phai kern thea gi~y uy quy~n eua c6 dongrna nguai d6
d~i di~n ho~c m<)t ban sao cong chlrng cua gi~y uy quy~n nay.
2. Tbanh vien H9i d6ng Quan t1'i, thanb vien Ban ki§m soat, Giam d6c va can b<)quan ,)1<;khac c6 quy€n ki€m tra s6 dang ky c6 dong cua Cong ty, danb sach c6 dong va nhli'ng s6
sacb va h6 sa khac cua Cong ty vi nblIng m\lc dfch lien quan t6i chilcVI) elh minD v6i di~uk:i¢n C{lCthong tin nil)' phai du\l'c b~IO In~t.
39
DiJu If ta chtcc va hoat tlrng INRUCO
3. Cong ty phai hru Di~u l~ nay va nhtrng ban sua d6i b6 sung Dieu l~, Gi~y clnrngnhan dang ky doanh nghiep, cac quy che, cac tai lieu clnrng minh quyen sa hiru tai san,nghi quyet va bien ban hQP Dai hQi dong c6 dong va HQi dong Quan tri, cac bao cao cuaHQi d6ng Quan tri, Ban ki~m scat, bao cao tai chinh hang nam, s6 sach kS toan va b~t cirgi~y t0' nao khac thea quy dinh cua phap luat tai tru sa chinh hoac mot noi khac voi dieukien la cac c6 dong va co quan dangky kinh doanh diroc thong bao v~ dia diem hru trir cac
gifty to' nay.
4. C6 dong c6 quyen duoc Cong ty dp mQt bim Ui~u l~ Cong ty mi€n phi. Di~u l~
nay phai duQ'ccong b6 tren website clla Cong ty.
CI-UJ'ONGXII: TO CHUC CHiNH TRJ, TO CHUC CHiNH TRJ XA HOI
Di~u 45.T6 chu'c chinh trj, t6 chu'c chinh trj xa ht)i
T6 chuc chinh trt, t6 chuc ehinh tri xa hQi trong Cong ty ho~t dQngthea hiSn phap,phap lu~t va di~u l~ clla t6 ehtTed6. Cong ty t£;tOdi~u ki~n thu~n lQ'id~ cho cac t6 chuc trenho£;ttdQng dung chue nang, nhi~m V\1ella t6 chue minh va ph\) hQ'pv6i tinh hinh th\1'ctS
san xu~t kinh doanh ella Cong ty.
CHUONG XIII: PHAN PHOI LQI NHU~N
Di~u 46. Phan ph6i l<,rinhu~n
1. U£;tihQi d6ng e6 dong quySt dinh muc chi tra e6 tuc va hinh thuc chi tra c6 tue
hang nam tu lQ'inhu~n dUQ'egiu l£;tiella Cong ty.
2. Theo quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p, HQi d6ng Quan tri e6 th~ quySt dinh t~unung e6 ttTegiua ky nSu xet th~y vi~e chi tra nay ph\) hQ'pv6i kha nang sinh lO'iella Cong ty.
3. Cong ty khong thanh toan lai cho khoan ti~n tra e6 tue hay khoan ti~n chi tra lien
quan t6i mQt lo£;tic6 phiSu.
4. HQi d6ng Quim tri e6 th~ d~ nghi D£;tihQi d6ng e6 dong thong qua vi~c thanh toantoan bQho~c mQtph~n c6 ttl'Cb[ng c6 phiSu va HQi d6ng Quimtri la ca quan tl1\1'cthi quySt
dinh nay.
S. Truo'ng hQ'pc6 tuc hay nhli'ng khoan tiSn kh3.c lien quan t6i mQt lo~i c6 phiSu duQ'cchi tra b[ng ti~n m~t, Cong ty phai chi tn! b[ng ti~n d6ng Vi~t Nam. Vi~c chi tra c6 th~th\1'chi~n trvc tiSp ho~c thong qua cac ngan hang trenca sa cac thong tin chi tiSt vS nganhang do c6 dong cung dp. TruO'ng hQ'pCong ty da chuy~n khoan thea dung cac thong tinchi tiSt v~ ngan hang do c6 dong cung dp ma c6 dong d6 kh6ng nh~n duQ'cti~n, Cong tykhong phai chiu tn'tch nhi~m vS kho3.n tiSn Cong ty chuy~n cho c6 dong th\1huang. Vi~cthanh toan c6 tuc d6i v6i cac c6 phiSu niem ySt t£;tiSa giao dich chlmg khoan c6 th~ duQ'ctiSn h<'mhthong qua cong ty chung kho3.nho~c Trung tam luu ky chlrng kho3.nVi~t Nam.
6. Can Ctl'Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Chung khoan, HQi d6ng Quimtri thong qua I1gbiquySt xac dil1hmQt ngay(\1 th~ d~ ch6t dal1h sRch c6 dong. Can cu thea ngay d6, nhil'ngnguai ciang ky v6i tu cach c6 (16nghO~lcnguo'i sO-hu'u cac chlrng khoan kh(\c duc)'cquySn
40
DiJu If ta chtrcva hoat il~ng INRUCO
nhan e6 tire, Hli suat, phan phoi loi nhuan, nhan e6 phieu, nhan thong bao hoac tai lieukhac.
7. Cacvfrn de khac lien quan d~nphan pho;Ioi nhuan diroc thuc hienthea quydinhcua phap luat.
CHUaNG XIV: TAl KHOA.N NGAN HANG, QUY Dl/TRU, NAM rAICHiNH vA H~ THONG KE ToAN
f)i~u 47. Tai khoan ngfinhang
1. Cong ty rna tai khoan tai cac nganhang Viet Narn hoactai cac nganhang nuccngoai duoc phephoat dong tai VietNarn.
2. Theo sir chap thuan truce cua ca quan co tham quyen, trong tnrong hop dn thiet,
Cong ty co th~ rna tai khoan ngan hanga mroc ngoai thea cac quy dinh cua phap lu~t.
3. Congty tien hanhtfrt cit cac khoanthanh toan va giao dich k~ toan thong qua cac
tai khofm tien Vi~t Narn ho~c ngo~i t~ t~i eacngan hang rna Cong ty rna tai khoim.
f)i~u 48. Trieh I~p cae quy
Ty l~ trich l~p cac quy til' lqi nhu~n sau thu~ (Quy d~u tu phat tri~n va Quy khen
thuang phuc lqi) do D~i h(>i d6ngc6 dong thm'mg nien hang narn quy~t dinh va phuhqp
v6'i quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
f)i~u 49. Nam tai ehinh
Narn tai chinh cua Cong ty b~t d~u til' ngay d~u tien cua thang(01) mOt hang nam va
k~t thuc VaGngay31 cua thang 12 cung nam. Narn tai chinh d~u tien b~t d~u til' ngaydp
Gifry chung nh~n dangkY doanh nghi~p (ho~c gifry phep kinh doanh d6i v6'i nhfrng nganh,
ngh~ d~u tu kinh doanh c6 di~u ki~n) va k~t thuc VaGngay31 cua thang 12ngay sau ngay
cap Gifry chung nh~n dangkY doanh nghi~p (gifry phep kinh doanh) d6.
Di~u 50. H~ thBng k~ toan
1. H~th6ng k~ toan Cong tySlr dVng la H~ th6ng K~ toan Vi~t Nam (VAS) ho~c
th6ng k~ toan khacduqcB(>Tai chinh chfrp thu~n.
2. Cong ty l~p s6 sach k~ toan b~ng ti~ng Vi~t. Cong ty se luu gifr h6 so' k~ toan thea
10~ihinh Clla cac ho~t d(>ng kinh doanh rna Cong ty tham gia. Nhfrng h6 sa nay phili chinh
xac, c~p nh~t, c6 h~ th6ng va phili du d~ chung minh va giili trinh cac giao dich cua Cong
ty.
•
3. Cong ty Slr dVng d6ng Vi~t N am lamdanvi ti~n t~ dung trong k~ toan,
CHUaNG XV: BAo cAo THUONG NIEN, TRAcH NHI~M CONG BOTHONG TIN, THONG BAo RA CONG CHUNG
Di~u 51. Bao cao thU'(rng nien
C[mg ty ph;li l~lp va cong bb 8<io do l1lUcmg nicn thea C2lC qLly dillh Cl!<t ph{lp lu$t v~
chung khoan va thi tfU'cmg chung khoan.
41
DiJu l~ ta chtrc va hoat d{jng INRUCO
Di~u 52. Bao cao tai chinh nam, sau thangva quy
1. Cong ty phai l~p ban bao cao tai chinh nam thea quy dinh cua phap lu~t cling nhircac quy dinh cua Uy ban Chung khoan Nha mroc va bao cao phai duoc ki~m toan thea quydinh tai Di~u 53 Di~u l~ nay, va trong thai han thea quy dinh k~tir khi k6t thuc m6i namtai chinh, phai n9P bao cao tai chinh hang nam da dircc Dai h9i dong c6 dong thong quacho co quan co tham quyen,Uy ban Chung khoan Nha mroc, SO'giao dich clnrng khoan(d6i voi cac cong ty niem y6t) va co quan dangky kinh doanh.
2. Bao cao tai chinh nam phai bao g6m bao cao k~t qua ho?t d9ng kinh doanh phananh m9t cach trung thvc va khach quan tinh hinh v~ lai va 16 cua Cong ty trong nam taichinh, bang din d6i k6 toan phim anh m9t cach trung thlJc va khach quan tinh hinh ho?td9ng cua Cong ty tinh d6n thai di~m l~p bao cao, bao cao luu chuy~n ti~n t~ va thuy6tminh bao cao tai chinh.
3. Cong ty phai l~p va cong b6 dtc bao cao sau (06) thang va quy thea cac quy dinhcuaUy .ban Chung khoan Nha nuac, SO'giao dich chtrng khoan (d6i .vai cac cong ty niemy6t) va n9P cho co' quan thu6 huu quan va ca quan dang ky kinh doanh thea cac quy dinhcua Lu~t Doanh nghi~p.
4. Cac bao cao tai chinh duqc ki~m toan (bao g6m y ki6n cua ki~m toal1vien), baocao sau(06) thang va quy cua Cong ty phai duQ'ccong b6 tren website cua Cong ty.
5. Cac t6 chuc, ca nhan quan tam d~u dUQ'cquy~n ki~m tra ho?c sao ch\lp b,'mbao caotai chinh nam duQ'Cki~m toan, bao cao sau(06) thang va quy trong gia lam vi~e eua Congty, t1,1itr\1sO'chinh cua Cong ty va phai tra m9t muc phi hQ'ply eho vi~e sao ch\lp.
CHUONG XVI: KIEM TOA.N
Di~u 53. Ki~m toan
1. D1,1ih9i d6ng c6 dong thuang nien se chi dinh m9t cong ty ki~m toan dge l~p, ho1,1td9ng hQ'pphap t1,1iVi~t Nam, ti6n h<'mhcac ho1,1td9ng ki~m toc1nCong ty eho nam tai ehinhti6p thea dlJa tren nhung di€u khoan va. di~u ki~n thoa thu~n vai H9i d6ng Quan trio :86ivai nam tai chinh d~u tien, H9i d6ng Quan trt se chi dinh m9t cong ty ki~m toan d€ ti6nhanh cae ho1,1td9ng kiSm to{m Cong ty sau khi duQ'cdp Gi~y ehu'ng nh~n dang ky kinhdoanh.
2. Cong ty se phai ehu§.nbi va gui bao eao tai ehinh nam eho cong ty ki~m toan d9cl~p sau khi k6t thuc nam tai chfnh.
3. Cong ty kiSm to{mdge 1?p kiSm tra, xac nh?n va bao cao v~ bao cao tai chinh namphan anh cac khoan thu chi cua Cong ty, l~p bao cao ki~m toan va trinh bao cao d6 cho H9id6ng Qufm tri trong vong hai (02) thang kS tu ngay k6t thuc nam tai chinh.
4. M9t ban sao cua bao cao kiSm toan se phai duQ'cgui dinh kem vai m6i ban bao caotai chinh nam cua Cong ty.
•
'_
42
DiJu I?ta cluo: va hoqt arng INRUCO
j. CHUONG XVII: CON DAu
Di~u 54. Con diu
1. HQi d6ng quan tri se quyet dinh thong qua con d~u chinh thirc cua Cong ty va cond~udiroc kh~c thea quydinh cua1u~tphap.
2. HQi d6ng Quan tri, Giam d6c sir dung va quanly con d~u thea quy dinh cuaphapluat hien hanh.
CHUONG XVIII: cAc TRUONG HQP GIAI THE, TRINH TV THU TT)C
GIAI THE vA THANH LY TAl SAN CONG TY
Di~u 55. Cac trmrng hop giai th~
1. Congty c6 thebi giai the trongnhlrng tnrong hopsau:
a. Giai the theaquyet dinh cua DaihQi d6ng c6 dong.
b. Cac tnronghop khac thea quydinh cua phap luat.
Viec giai the Cong ty do Dai hQi d6ng c6 dongquyet dinh,HQi dong Quan tri thuc
hien. Quyet dinh giaithe nay phai thong bao hay xin chap thuan cua coquan c6thamquyen (neub~t bUQc)thea quy dinh.
Di~u 56. Trinh hoI', tho t1,lcgiai th~
- Dang 3 s6 bao lien ti€p cong b6 v~vi~c giai th6 doanh nghi~p
- Lam cong van gui cO'quan hai quan xac nh~n khong nq thuS xu~t nh~p kh~u r'f)'JOI)"Oj,.~~:
C:yC_?NGT':;, TNH~
~~(,n l~~NH'~\ 9.0 S':
~ '\CflI'«i ~.. ~
- Sau khi hoan t~t thu t\lCa sa K€ ho<;tchd~utu, Cong ty mang tra d~u va gifrynh. '(~~.~m~u d~u cu, m~u d~u va con d~u m6i do HQi d6ngQm'm tri quySt dinh. .,._ - ~
Di~u 57. Thanh ly tili san Cong ty
1. T6i thieu sau(06) thang sau Ic?i c6 mQt quy€t dinh giai the Cong ty, HQi d6n~;~f'1-.
Q~~an;,tri ph;zai:hanh l~p .Ban ~han~ ly gom ,ba(O?} thimh ~iel~.Hai (~2) t~iml~v~en d,oD~!"'"~\\hQI dong co dong ChI d!nh va mQt(01) thanh Vien do HQI dong Quan tq ChIdjnh tu mQJ~'ENJ,:cong ty kiem toan dQCl~p. Ban thanh ly se chu~n bi cae quy ch€ ho<;ttdQngcua minh.i'~P;~•
.!~
Cac thanh vien cua Ban thanh ly c6 the duqc h,rachQn trong s6 nhan vien Congho~c chuyen gia dQc l~p. T~t ca cac chi phi lien quan dSn thanh ly se duqc Cong ty uu tien
- Lam cong van gui C\lCthuS xin xac nh~n khong ng thuS
- Sau khi hoan t~t cac thu t\lCtren, Cong ty sO<;tn1 (mQt) bQh6 sa giai the gui shO<;tchd~u tu Hnh D6ng Nai.
thanh toan tru6c cac khoan nq khac cua Cong ty.
2. Ban thanh ly c6 trach nhi~m bao cao choca quan dang ky kinh doanh vS ngaythanh l~p va ngay b~t d~u ho<;ttdQng. Ke tll' thai diem d6, Ban thanh ly se thay m~t Cong tytrong t~t ca cac cong vi~c lien quan dSn thanh ly Cong ty tnr6c Toa an va cac cO'quan hanhchinh.
3. TiSn thu duqc tll' vi~c thanh ly se duqc thanh toan thea thl1'tv sau:
43
DiJu l~ 16chtrcva hootil9ng INRUCO
a. Cac chi phi thanhly;
b. Ti~n luang va chi phi bao hiem cho cong nhan vien;
e. Thu~ va cac khoan n9P c6 tinh ehfrt thu~rna Cong ty phai tra eho Nha mroc;
d. Cac khoan yay (n~u c6);
d. Cac khoan no khac cua Cong ty;
e. S6 du can lai sau khi da thanh toan t~t ca cac khoanno tir muc (a) d~n (d) tren day
se ducc phan ehia eho cac e6 dong. Cac e6 phan uu dai dircc irutien thanh toan tnroc,
CHUONG XIX: GIAI QUYET TRANH CHAp NOI BO
Di~u 58. Giai quyet tranh chap nQi bQ
1. Truong hop phat sinh tranh chap hay khi€u nai c6 lien quan toi heat dong ella
Cong ty hay toi quyen ella cac e6 dong phat sinhtir Di~u l~ hay tir b~t ell:quyen hoac nghia
vu cuacac e6 dong doLuat Doanh nghiep hay cac lu~t khae ho?e cae quy dinh hanh ehinh
quy dinh, gifra:
a. c6 dong vai Cong ty;
b. c6 dong vai H9i d6ng Qut'm trL Ban ki~m soat, Giam d6c hay can bi) quan ly cao
•.
cap.
Cae ben lien quan se e6 gimg giai quy~t tranh eh~p d6 thong quathuang lUQ'ngva hoa
giai. Tn! truang hqp tranh eh~p lien quan tai H9i d6ng Quan tri hay Chu tieh Hi)i d6ng
Quan tr1, Chu tieh H9i d6ng Quan tri se ehu tri vi~e ghli quy~t tranh eh~p va se yeu du
tung ben trinh bay cae y~u t6 th\Ie ti~n lien quan d~n tranh chip trong vong muai (10)
ngay lam vi~e k~ tu ngay tranh eh~p phat sinh.Truang hQ'p tranh eh~p lien quan tai Hi)i
d6ng Quantri hay Chu tieh H9i d6ng Quan tr1, b~t elf ben nao cling e6 th~ yeu du Truong
Ban ki~m soat chi dinh m9t ehuyen gia dge l~p d~ hanh d9ng vai tu each la trQng tai eho
qua trinh giai quy~t tranh eh~p.
2;TruanghQ'Pkhong d~t dUQ'equy~t dinh hoa giai trong vong sau(06) tuan tll' khi b~tdau qua trinh hoa giai ho~e n~u quy~t dinh ella trung gian hoa giai khong GUQ'e
3. Cae ben setv ehiu chi phi ella minh e6 lien quan d~n thu tve thuang IUQ'ngva hoagiai. Vi~e thanh toan cae chi phi eua toa an se do Toa phein quy~t bennilO phai ehiu.
CHUaNG XX: NGUYEN TAC PRAN CHIA LQI NRU~N SAUTRUEvA sir LY LO TRONG CONG TY
Di€u 59: Philn ph6i IQ'inhu~n sau thu~va l~p cae quy:
Sau khi aa ho~mth~mhnghlaV\l n9P thuS va cae nghlaV\l tai chfnh khac theo
quy ainhClla phap lu~t, aa thanh toan a~y au (ho~c aa d~mhph§n thanh toan au) cac
khoEmnQ'va nghlaV\l tai san khac aa aSn h~n phaitni Cong ty J~pcac quy sau: Quy
DAu lu phMtrj~n; quy kben thu6'ng; quy Phuc JQ'i.
'i-
44
ou« If ta chicc va hoqt t/{)ng INRUCO
Di~u 60: Nguyen t~c chju16:
Thea su thoa thuan giira cac thanh vien nhung khong duoc trai voiguy dinhcua phap luat.
CHUONG XXI: BO SUNG vA.sirA DOl DIEU L~
Di~u 61.B6 sung va sua d6i di~u l~
1. Viec b6 sung, sua d6i £)i~u l~ nay phai duoc Dai hQid6ngc6 dong xem xet quyetdinh.
2. Truong hop c6 nhirng quy dinh cua phap luat co lien quan d~n heat dong cua Congty chua duoc d~ c~p trong ban £)i~u l~ nay hoac trong tnrong hop c6 nhtrng quy dinh moicua phap lu~t khac voi nhtrng di~u khoan trong di~u l~ nay thi nhtrng quy dinh cua phapluat do dirong nhien duoc ap dung va di~u chinh hoat dong cua Cong ty.
•
CHUONG XXII: NGA.V HI~U Ll/C
Di~u 62. Ngay hi~u ll!c
1. Ban di~u l~ nay g6m 22 chuang, 62 di~u dUQc£)?i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6phftn Cao su Cong nghi~p nh~t tri thong qua ngay ... thang .... nam 201 cling ch~p thu~nhi~u lllc toan van cua di~u l~ nay.
2. £)i~u l~ nay duqc l~p thanh Muai (10) ban, c6 gia tri nhu nhau, trong d6:
a. MQt ( 01) Ban nQPt?i Phong cong chtrng Nha nuac cua dia phuang.
b. MQt (01) Ban dang ky t?i phong dang ky kinh doanh- S6' K~ ho?ch va Dftu tu tinh
D6ng Nai.
c. Nam (05) Ban dangIcy t?i co' quan chinh quy~n thea quy dinh cua UBND Tinh
£)6ng Nai.
d. B6n ( 04) Banluu tru t?i Van phong C6ng ty.
3. £)i~u l~ nay la duy nh~t va chinh thuc cua Cong ty.
4. Cac bim sao ho~c trich l\lc Di~u l~ Cong ty phai co chu ky cua Chu tich HQi d6ng
Quan tri ho~c t6i thi~u mQt phiin hai (1/2) t6ng s6 thanh vien HQid6ng Quan tri mai c6 gia
trio
.~
DAI DIEN THEO PHA.P LuAT. . .C6NGTYCOPHANCAOSuc6NGNGH~P
T/MHDQT
CUU TrCH
GIA.MDOC
45
DiJu l~ ta chtrcva hoat ilrng INRUCO 4•
46