cip cecuri false pe bikons invest

8/7/2019 Cip Cecuri False Pe Bikons Invest

1/7

r-No~-w(Jr'1 Sf!.L gftCIJUFtc r u A-L 4

f6~ KOtJ~ INVESTAd fT1. ~AA5; F~L-lCERERE DE CONSULT ARE INFNPR- care este istoricul incidentelor de plati majore inregistrate la CIPin perioada: 05-03-2001- 05-03-2008

Raspuns -CIP~ "i

.BANCA NATIONALA A ROMANIEICENTRAL A INCIDENTELOR DE PLATT

Nr. 2 Data 05-03-2008

.Page 1 01'7

Ift3J,JQ(.)AI cRiST,4.v'

Loc rczcrvat luarii in cvidcnta la CIPData inrcg. la CIP 05-03-2008 10:26:31Nr. CIP 12143785/2008

PERSOANA DECLARANTABANCA TRANSIL VANIA S.A.COD 313130001

Titularul de cont Cllcod fiscal 15317440.". ~TSTORICUL TNCIDENTELOR MAJORE LA PLATILE PRIN CEC

Nr.II~)ata

Crt. mregistrariilaCIPDenurniretitular decant Incidentul de plata

DEJBcee refuzat din lipsa partiaIa de1 05-07-2004 NOR- WAY .?iSr.. onibiL in ~azu~prezentarii ,la plataSRL mamte de expJrareatermenulUldeprezentareD INORWAY I'cee refuzat din lipsa totala de2_ . 05-0~-2004 SRL in .c~zul pre.z.e. nt.arii l,aplata i..nainte- .~ expIrarea termenul1.11 prezentare~E rOR' WAY I'cee refiizat din lipsa tota.a de disponibil,3 05-07-2004 SRL in e~zulprczcntarii I.aplata deexpJrareatermenulUl prezentareDE INOR'WAY I'eec retlmtt din lipsa totala de disponibil,4 05-07-2004 SRL in .e~zul . prez.-~e. l.1t.ari. i ]..ap .[ata. i....n.a. int. c . dcexplrarea tcrmenu[ul de prezentareEJErOR' WAY I'eee refuzat din totala de disponibil,5 05-07-2004 SRL. in e~zul prezentarii ],aplata inainte deexplrarea tcrmenulUlde prezentareDE INOR'WAY I'cee rcfuzat din lipsa totala de disponibil,6 05-07-2004 SRL il.1 .e~zu . l .preze . nt ..ari .i I..a plata. in .a.inte deexpJrarea termenulUl de prezentare~B rOR' WAY I'eec refuzat din lipsa totala de disponibil,7 06-07-2004 SRL in e. ~. zu]. pre.z.ent. arii l,aplata . inainte . deexpJrarea termenulUl de prezentare'-eee emis de eatre un tragator allat ininterdietie banearaIII H Hhttp://cip.bnr.ro/apl/ owal consult. Updatefnpr

Perioadainterdictieibanearede a erniteeee un05-07-200405-07-2005

05-07-200405-07-200505-07-200405-07-200505-07-200405-07-200505-07-200405-07-200505-07-200405-07-200506-07 -200406-07 -200506-07-200406-07-2005J'-----

H

05/03/2008


2/7

.Raspuns -eIP

tJl06-07-200411~~~-WAY 1

E}6-07-200411~gtWAY 1

EJI06-07-20041~~-WAY 1

DI06-07-20041~~R-WAY I

ElI07-07-200411~~-WAY I

Cl 09-07-2004' INOR-WAY IJ . SRL0109-07-2004 11~~t-WAY]

GI::: I~~R-WAY

F14-07-200411~~tWAY I

EJII6-07-200411~gtWA Y I

EJII6-07-200411~-WAY I

IINOR-WAY 1l

-cec refuzat din 1ipsa totala de disponibi1,II1cazul prezentarii 1aplata inainte deexpirarea tennenuJui de prezentare-eee refuzat din lipsa totala de disponibil,IIIeazul prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-cec refuzat din 1ipsa totala de disponibiLin eazul prezcntarii la plata inainte deexpirarea termenu1ui de prezentare-cee refuzat din 1ipsa total a de disponibil,in cazul prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-cec refuzat din lipsa totala de disponibil,in eazul prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-eee emis de catre un tragator a11atinterdictic baneara '-eee refuzat din lipsa totala'Je disponibiI,in eazu1prezentarii 1aplata inainte deexpirarea termenului de prezentare-eee emis de catre un tragator anat ininterdictie bancara-eee refuzat din lipsa totala de disponibi I,in cazul prezentariila plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-eee emis de eatre un tragator af1at ininterdietie baneara-eec,refuzat din 1ipsa totala de disponibilin eazu1 prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-eee ~i~de.'catre un tragator af1at ininterdlctie baneara-eee refuzat din lipsa totala de disponibiLin cazu1 prezentarii 1aplata inainte deexpirarea termenului de prezentare-eee emis de eatre un tragator at1at ininterdietie bancara

Page 2 of7

06-07-200406-07-200506-07-200406-07 -200506-07-200406-07-200506-07-200406-07-200507 -07 -200407 -07 -200507 -07 -200407-07-200509-07-200409-07 -20b509':07-200409-07-200509-07-200409-07-200509-07-200409-07-200512-07-200412-07-200512-07-200412-07 -200514-07 -200414-07 -200514-07 -200414-07-2005

~eec refuz~t~in li~.s~total a ~le?. isponibil,11

16-07-2004111e~zul plezentaru I,dplata 111a111tee 16-07-2005explrarea termenulUl de prezentare-eee emis catre un tragator atlat ininterdietie bancara~ee~:efuzatc:in li.~.s~otaIa. ,~lisPOl~ibi1,

11

16-07-2004111c~zul prezcntallll,a 111dIlllede 16-07-2005explrarea termenulUl de pr-eec emis de catre un tragator aOat in 16-07-2004interdietie baneara 16-07 -2005-eee refuzat din 1ipsa tota1a de disponibilll19-07 -2004

16-07-200416-07-2005


3/7

Rasl'uns - CIP .~119-07-2004 IISRL I in cazul prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului deprezentare,-cec emis de catre un tragator anat ininterdictie bancara

Page 3 of7

/19-07-2005, 19-07-200419-07-2005

8120-07-2004

EJE rOR-WAY I-cee refuzal din lipsa totala de disponibil.21 20-07-2004 SRL in c~zul prezcntarii I,aplata inainteexpl1~areaermenulm de.-cec emis de catre un tragator af1atininterdietie bancara,F}0-07-200411~g~-WAY I

20-07 -200420-07-200520-07-200420-07-2005

-eee emis catre un tragatorinterdictie bancaraEJB rOR- WAY I'-cecrefuzat din lipsa totala disponibil,26 22-07-2004 SRL in. e~zul prc.zent.arii l,aP.la. ta inaint .c deexprrarea termenulUl de prezentareI-cec emis de catre un traoator a11atinterdictie baneara-cee refuzat lipsa total a dein eazul prezenlarii la plata inainteexpirarea termenului de prezentare-eee emis de eatre un tragatorinterdietie bancara. ,BEJNOR-W AY I :cee refuz~t din li.r,s~otala de disponibi" 1123-07-200428 23-07-2004 SRL 111e~zul prezentam I.aplata 23-07-2005exprrarea termenulm de prezentare-eee emis de catre un tragator a11at in [23-07-2004

.EJ;;2-07 -2004

SCNOR-II

-cee refuzat dinlipsa totala de disponibil,WAY SRL in c~zul prczcntarii ~aplata inaintc deexplrarea termcnulur de prezentare

-cee emis de catre un tragator a11atininterdictie bancara,EJBINORWAY I-cecrcfuzat din Jlpsa totala de disponibi L24 22-07-2004 SRL c~zul prezentarii l.aPia. ta inainte deexplrarea termenulm de prezentare .,-cec emis de catre un tragator aflat i11interdictie ban


4/7

~cec.

1.

"

.

C.

'fUZ.

"at dl.' n li

.

.~.

.satotala ?e ?isp.

on.

ibiI,11

28-12-2004m c~lzulprezentam l.aplata mamtc de 28-12-2005explrarea termenulUl dc prezentare-cee emis de catre un tragator at1at in' 28-12-2904interdictie bancara 28-12-2005

Persoana se afla in interdictie bancara de a emite cecuri, altele decat cecuri numeral'.Perioada d6"jpte..r.dictiebancara este: 05-07-2004 28-12~2005-~-, ,~. ISTORICUL INCIDENTELOR MAJORE LA PLATILE PRIN BILI~T LA ORDINData .Nr.. . .. DenUl11lre .( ' i mre .glstram t ' t 1 . d t lncldentul de plata/1 . la CIP 1u at e conDEl sc NOR -bilet la ordin eu scad~nta la un anume timp de la1 17-05~2004 WAY SRL veder~, 1aun anum.e tl?1P de la.data. :sa.ula 0BACAU data tIxa,.~'efuzat dIn 11psapartlala de dlspombJ1,prezentaru la plata 1aterm enDEJ6 -bilet la ordin eu seadenta la un anumc timp la2 09-07-2004 NOR-WAY veder~,1a. lI. .r:anum.cti~n . p ladatae:n . itcr!i~a .uSRL data lIxa, refuzat dIn !Ipsatotala de cbspomblLprezentarii laplata laJermenDEl . -bilet la ordin Cli seadenta la un anumc timp 1213 13-07-2004 SC NOR .vedere.'. , la .un anum.e. ti..:l.1.P de .. data i sa\!.IaWAY SRL data fixa, refuzat dill hpsa tatala mprezentarii la plata la termennl I' II-biletla ordin cu scadenta la un anunle timp de ]a

Raspuns -CIP, ..

linterdictie baneara-eee refuzat din lipsa total a de disponibil,in eazul prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului prezentare-eee emis de catre tIn tragator anatinterdietie baneara.FJBNOR-WAY I-cce refu7"t din lipsa totala de disponibil,30 27-07-2004 SRL in e~zul prezentarii l.aplata inainte deexplIarea termenulUlde prezentare-eee emis de catre un tragator aHat ininterdietie baneara

~B INORWAY I-cee refuzat dinlipsa totala disponibiL31 27-07-2004 SRL in. e. ~zUl.pre.ze. ntari. i .l.aPlatai ..nainte . deexplrarea termenulUl de prezentare-cec cmis de catre un tragator aflat ininterdictie baneara ;-eee emis de catre un tragat~~ranat ininterdictiebancara ..

Dc:::ll

sc NOR-U~WAYSRL

I

SC NOR-WAY SRL11SC NOR-WAYSRL

E]105-08-2004.

8128-12-2004-eec reluzat din Iipsa totala de disponibilin cazuI prezentarii la plata inainte deexpirarea termenului de prezentare-cee emis de catre un tragator af1at ininterdictie bancara

ClEJI SCNOR-LJ28-12-2004 WAY SRL

Page 4 of7

1123-07-20051127-07-200427-07-200527-07-200427-07-200527-07-200427-07-200527-07-200427-07-200527-07-200427-07-200527-07-200427-07-200505-08-200405-08-200528-12-200428-12-200528-12-200428: 12-2005


5/7

Raspuns - eIPr " Page 5 of7

'u~ NOR-WAY vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 04 14-07-2004 SRL data fixa',:'efuzat din lipsa total a de disponibil, in cazulprezentaru la plata la termenDElD -bilet la ordin eu seadenta la un Clnumctimp la5 19-07-2004 NOR-W, AY veder~, la" un,a' nUl, n,e ti~l1Pd ,e la,data sa:lla 0SRL data tIxa. refuzat dm hpsa partIala de blLprezentarii la plata la tenl1en~BD -bilet la ordin eu scadenta la un anume timp de la6 21-07-2004 NOR-WAY vedere,launanume deladataemiteriisau!aoSRL data fixa, refuzatdin lipsa totala disponibil, cazul, prezentarii la plata la tcrmenDaD

-biletla ordil1 eu seadenta la un anume timp dc la7 23~07-2004 NOR-WAY

,

vedere, ,la,un al1mne'" tim

,

pde la data emiterii sa,u la 0

SRL data fixa. refuzat din !ipsa totala de disponibiL inprezentarii la plata la termenDaD -bilet la ordin ell seadenta la un allllme timp de la, '8 26-07-2004 NOR-WAY \ federe' ,la un anunle' tim, 'p da'la data emiterii S,'au la 0SRL data fixa, refuzat din Upsa \Qtala de disponibil. in eazul, prezentarii la plata la terme~~EJD -bilet la ordin eu seadenta la un anume timp de la9 ~6-07-2004 NOR-WAY \!edel~e,a Ul:anum.eti,~lP d, e , la data e~liter~i ~a, '~ la 0SRL data hxa, refuzat dm hpsa tota!a de chspomblL 111prezentarii la plata la tennenBaD -bilet la ordin cU,scadenta la un a11umctimp10 28-07-2004 NOR-WAY \7eder:, \ la U, I,:a' nU11~e, J, ' ti~l, p de la, data emiteni sau l,~"l, 0SRL data tlxa, retuzat dm hpsa partwla de ]I]prezentarii la plata la terme11lOB -bilet la C,)rdin, cu scad,enta la un anumc, de la.11 13-08-2004 se NOR la un anume tImp de la data sau la'oWAY SRL data tlxa, refuzat din lipsa totala dc inprezentarii la plata la termen

~~~"'- D -bile~'9rdip eu=seadenta la un anume timp de la12 17-08-2004 NOR-WAY veder~, la, un a,nUl,n.e ti?lP de la data emiterii sm,!, la 0SRL data fIxa, dm I1psatotal a de 1, In cazu!prezentarii la p!ata la term enDElD -bilct la ordin eu scadenta la un anume timp de la13 07-09-2004 NOR- WAY ,veder, e, ', la un an,ume ti,mp de la data emiterii S[,'1, U la 0SRL data fixa, rcfuzat din !ipsa total a de disponibiL in cazulprezentarii la p!ata !a termenDaD

-bilet la ordin eu scadenta la un anume timp de la14 08-09-2004 NOR-WAY

,

,

veder,

:' la,

un.amml?tim,

p de-la data ~,miter!i:,a~ la 0SRL data fIxa, retuzat dm totala de dlspomblL 111prezentarii la plata la termen0B -bilet la ordin ell scadenta un al1umc timp de la15 14-09-2004 se NOR vederc, la un anumc timp de la data i!a 0WAY SRL data fha, refuzat din lipsa total a de disponibil. in cazulprezentarii la p!ata la termenRR se NOR -bilet la ordin eu scadenta la un allumc16 30-09-2004 WAY SRL vedere,>' la U, n, " anume, t,in,1p, de la data emiterii sau" la 0data fixa, refmat din lipsa totala in


6/7

Raspuns - elP. .

UI. IIClBl seNORU 13-10-2004 WAY SRLDBl seNORLJ 19-10-2004 WAY SRLDEli se NORLJ 19-10-2004 WAY SRLDElI se NORLJ 20-10-2004 WAY SRL[l J

i

se NORLJr-IO-2004 .[WAYSRLClEll se NORiB2El

6_1O_2004 W

l

scA:~:L[j28-1O-2004 WAYSRL[l

Iise NOR

LJ 16>;l.~ WAYSRLClB se NOR016-11-2004 WAYSRLClElse NOR-U27-12-2004 WAY SRLCla se NOR013-01-2005 WAYSRLClEJ se NORL.J 15-02-2005 WAY SRLnl II

Page 60f7

Jlprezentarii la plata la termen" -bilet la ordin eLlseadenta la un al1ume timp de lavedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0data fixa, refuzat din Upsa totala de disponibiJ, in cazulprezentarii la plata la termen-bilet la ordin eLlscadenta la un anume timp de lavedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiI, in"prezentarii la plata 1atermen-bilet la ordin eu scadcnta la un anumc timp de lavedere, 1aun anumc timp de la data emiterii sau 1a0data refuzat din lipsa total a de disponibiL inprezentarii 1aplata la tennen-bilet 1aordin eu seadenta la un anume timp de lavedere, la un al1umc timp de la data emiterii sau 0data fixa, refuzat din Upsa totala de disponibil, inprezentarii la plata la termeq.-bilet la ordin cu scadenta I~un anume timp de lavedcre, Ja un anume timp d~ la data emiteri i sau la 0data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiI, in cazulprezentarii la plata la termen-bilet 1aordin eu scadenta 1aun al1ume timp de lavcdcrc, la un al1umetimp de la data emiterii sau la 0data fixa, refuzat din Upsatotala de disponibiLin cazulprezcntarii la plata Ja termen-bilet la ordin cu seadenta la un anLlmeLimpde lavedere, la un anume timp de la data emiteri i sau la 0data fixa, refuzatdin lipsa totala de disponibiL in eazulprezentarii la plata la tennen - .-bilet la ordin (m seadenta 1aun aI1ume timp de lavedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0data fha, ret\lzahiin lipsa total a de disponibiL inprezei1firii la' plata la tennen-bilet 1aordin eu scadenta la un anume de lavedere, la un anume timp de la data salt la 0data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiL in eazulprezentarii la plata la tennen-bilet la ordin eu scadenta la un anume Limpvedere, la un anume timp de la data emiterii sal! 1a0data fixa, refuzat din lipsa tota1a de 1, in cazulprezentarii la plata la termen-bilet la ordin cu scadenta la un anume tinlP ]avedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0data fixa, refuzat din lipsa total a de disponibiL in cazuJprezentarii la plata la term en-bilet la ordin ell seadenta la un allumc timpvedere, la un anllme timp de la data i sau la 0data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibi!, in cazul

. prezentarii la plata la termenII-bilet la ordin eu seadenta la un anUInc la

http://eip.bnr.ro/apl/ owa/ consult. Updatefnpr 05/03/2008


7/7

Raspuns - CIP~'i:

"

Lo "1 C m ~OoC II

SCNORLJ~WAYSRL

Page70f7, .

vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0data fixa, rethzat din !ipsa totala de disponibil, inprezentarii la plata la termen

Listare Cerere de con~ultare - format PDF

[Consultare baza de date a CIP]

~

http://cip.bnr.ro/apl/ owa/consult. Updatefnpr

Persoana acreditataS.S./L.S.

J

[Index]"t"'"

...r."'.jI .' "

05/03/2008

cip cecuri false pe bikons invest

Documents